- 目錄
體系如何搭建
構(gòu)建公司的制度體系是一項系統(tǒng)工程，需從以下幾個步驟著手：
1. 明確目標(biāo)：首先要清晰定義公司的核心價值觀和長期戰(zhàn)略，以此為指導(dǎo)，制定出符合公司發(fā)展方向的制度。
2. 分類梳理：將公司運(yùn)營涉及的各個方面進(jìn)行分類，如人力資源、財務(wù)、銷售、生產(chǎn)等，針對每個領(lǐng)域制定相應(yīng)的管理制度。
3. 制度編寫：采用簡潔明了的語言，確保每個員工都能理解并執(zhí)行。內(nèi)容應(yīng)具體、實(shí)用，避免空洞的條文。
4. 征求意見：在初步制定后，廣泛征求各部門及員工的反饋，以確保制度的可行性和接受度。
5. 審核與修訂：高層管理者需對制度進(jìn)行審查，必要時進(jìn)行修訂，以保證其合規(guī)性和適應(yīng)性。
6. 實(shí)施與監(jiān)督：制度一旦確立，必須嚴(yán)格執(zhí)行，并通過定期評估和審計來確保其有效性。
體系框架
通常包括基礎(chǔ)制度、部門規(guī)章和操作流程三部分：- 基礎(chǔ)制度：涵蓋公司的宗旨、愿景、使命和基本行為準(zhǔn)則。 - 部門規(guī)章：針對各部門的職責(zé)、權(quán)限和工作流程制定詳細(xì)規(guī)定。 - 操作流程：明確各項業(yè)務(wù)的操作步驟，提供具體的操作指南。
重要性和意義
公司制度是企業(yè)有序運(yùn)行的基石，它能：
1. 規(guī)范行為：確保員工行為符合公司期望，減少管理混亂。
2. 提高效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，提高工作效率，降低運(yùn)營成本。
3. 保障公平：通過制度化決策，避免個人偏見，維護(hù)公正環(huán)境。
4. 防范風(fēng)險：預(yù)先設(shè)定應(yīng)對策略，降低法律和經(jīng)營風(fēng)險。
制度格式
公司制度的格式應(yīng)清晰、統(tǒng)一，一般包括以下部分：
1. 制度名稱：明確、專業(yè)，反映制度的主要內(nèi)容。
2. 目的和適用范圍：簡述制度的目標(biāo)，明確適用的部門或人員。
3. 內(nèi)容條款：詳細(xì)列出各項規(guī)定，使用動詞 對象 動作的結(jié)構(gòu)，避免冗長和模糊。
4. 執(zhí)行與監(jiān)督：說明制度的執(zhí)行機(jī)制和違規(guī)處理方式。
5. 更新記錄：注明制度的最新修訂日期，便于追蹤更新。
以上所述僅為基本框架，具體制度還需結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行定制。請注意，制度的建立并非一蹴而就，需要隨著公司發(fā)展不斷調(diào)整和完善。
公司重大制度范文
第1篇 生物公司重大危險源管理制度
1 目的
為指導(dǎo)重大危險源的辨識，規(guī)范本公司的危險源管理，保證公司的安全生產(chǎn)，保障員工的人身安全，特制定本制度。
2 、適用范圍
本制度適用于本公司內(nèi)的重大危險源管理。
3 、職責(zé)與分工
主管部門：安全部。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本公司重大危險源辨識和對重大危險源的管理工作。
相關(guān)部門：公司各部門、各車間。負(fù)責(zé)本部門重大危險源的辨識和管理工作。
4 、內(nèi)容與要求
4.1 、重大危險源辯識
重大危險源：指長期或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或貯存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。
臨界量：指對于某種或某類危險物質(zhì)規(guī)定的數(shù)量，若單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過該數(shù)量，則該單元定為重大危險源。
4.2、重大危險源的管理
4.2.1、公司聘請具有資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)對重大危險源進(jìn)行安全評估，并根據(jù)評估結(jié)論、意見進(jìn)行改進(jìn)，保證重大危險源單元處于良好的安全狀態(tài)。
4.2.2、現(xiàn)場配有事故噴淋水源、消防水源、滅火機(jī)防毒面具、空氣呼吸器、防毒衣等消防防護(hù)用品，做為處理事故之用，所屬單位要加強(qiáng)管理，使之處于良好的備用狀態(tài)。
4.2.3 、加強(qiáng)重大危險源的檢查。所屬區(qū)域操作工要做好當(dāng)班的巡回檢查，嚴(yán)格交接班制度；管理人員至少每天巡檢一次；安全環(huán)保部人員至少每周巡檢一次，每月進(jìn)行一次綜合檢查。查靜電跨接，查避雷設(shè)施，查安全附件等。查出問題立即整改，不能整改的，立即上報。
4.2.4 、嚴(yán)格外來人員登記制度
無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫區(qū)，非本工序、本車間人員確需進(jìn)入的，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由公司人員陪同，進(jìn)入重大危險源單元必須嚴(yán)格登記，庫區(qū)操作工交待清注意事項并監(jiān)護(hù)。
4.2.5 、重大危險源應(yīng)急預(yù)案編制及演練
公司按應(yīng)急預(yù)案的編寫導(dǎo)則，編制了應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練。公司員工發(fā)現(xiàn)險情必須迅速啟動事故應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理并上報。
4.2.6、重大危險源登記
公司對所有重大危險源進(jìn)行了登記建檔，并嚴(yán)格進(jìn)行檢查，監(jiān)控，使危害辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制成為一個持續(xù)的過程。
5 相關(guān)制度
《風(fēng)險評價控制程序》
6 相關(guān)記錄
《重大危險源清單》
《體系運(yùn)行檢查記錄表》
《外來人員登記表》
《交接班記錄》
《應(yīng)急預(yù)案演練記錄》
《會議記錄》
第2篇 建筑公司重大隱患整改制度
施工企業(yè)重大隱患整改制度
一、由公司安全科、工程技術(shù)部會同項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人,專職安全員每月定期對各項目部安全生產(chǎn)大檢查。查出安全事故隱患的來源。
二、召開安全生產(chǎn)現(xiàn)場會議,分析、確定安全事故隱患產(chǎn)生的原因,如工序管理不當(dāng),技術(shù)交底不明確,施工人員不具備相應(yīng)的能力,施工設(shè)備不能滿足施工要求,生產(chǎn)人員缺少相應(yīng)的培訓(xùn),施工管理不到位,自檢互檢工作不到位,責(zé)任分工不明確,責(zé)任心不強(qiáng)等。
三、根據(jù)上述原因,采取有針對性的整改措施。
四、整改后必須進(jìn)行跟蹤檢查,直到徹底消除隱患為止,并記錄采取糾正措施的結(jié)果。
五、評價確保重大事故隱患不在發(fā)生的需求,利于不斷改進(jìn)。
第3篇 工貿(mào)公司重大危險源管理制度
一、目的
通過對本公司重大危險源的辨識和管理,預(yù)防重大事故的發(fā)生。
二、適用范圍
本制度適用于公司內(nèi)生產(chǎn)場所和儲存區(qū)的重大危險源的辨識和管理。
三、定義
按照gb18218-2009《重大危險源辨識》標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容,對如下內(nèi)容進(jìn)行定義解釋:
3.1危險物質(zhì)
一種物質(zhì)或若干種物質(zhì)的混合物,由于它的化學(xué)、物理或毒性特性,使其具有易導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸或中毒的危險。
3.2單元
指一個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所,或同屬一個工公司的且邊緣距離小于500m的幾個(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。
3.3臨界量
指對于某種或某類危險物質(zhì)規(guī)定的數(shù)量,若單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過該數(shù)量,則該單元為重大危險源。
3.4重大事故
工業(yè)活動中發(fā)生的重大火災(zāi)、爆炸或毒物泄漏事故,并給現(xiàn)場人員或公眾帶來嚴(yán)重危險,或?qū)ω敭a(chǎn)造成重大損失,對環(huán)境造成嚴(yán)重污染。
3.5重大危險源
長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲存危險物質(zhì),且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。
3.6生產(chǎn)場所
指危險物質(zhì)的生產(chǎn)、加工及使用等的場所,包括生產(chǎn)、加工及使用等過程中的中間儲罐存放區(qū)及半成品、成品的周轉(zhuǎn)庫房。
3.7儲存區(qū)
專門用于儲存危險物質(zhì)的儲罐或倉庫組成的相對獨(dú)立的區(qū)域。
四.職責(zé)
4.1安全管理部門負(fù)責(zé),協(xié)同生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門對公司生產(chǎn)場所及儲存區(qū)危險物質(zhì)最大儲存量進(jìn)行計算。
安全管理部門負(fù)責(zé),組織生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門對公司重大危險源及
一般危險源進(jìn)行辨識、建檔。
安全管理部門負(fù)責(zé),聯(lián)系有相應(yīng)安全評價資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對重大危險源
定期評估。
安全管理部門負(fù)責(zé)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù),并對從業(yè)人員進(jìn)行告知、培訓(xùn)教育。
安全管理部門負(fù)責(zé)定期組織應(yīng)急救援預(yù)案的演練。
安全管理部門負(fù)責(zé)將重大危險源形成報告,報送政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。
五.工作程序
辨識總則:
①原則按照gb18218-2009《重大危險源辨識》標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施;同時參考《關(guān)于
開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號文)
②辨識過程由安全管理部門負(fù)責(zé),生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門協(xié)同。
5.1 重大危險源的辨識過程
5.1.1根據(jù)gb18218-2009《重大危險源辨識》標(biāo)準(zhǔn)中例舉的142中危險化學(xué)
物質(zhì)名稱,對應(yīng)公司目前使用原輔材料名,進(jìn)行危險物質(zhì)的辨識。
5.1.2可能構(gòu)成重大危險源區(qū)域確定
根據(jù)危險貨物日常存儲狀況,進(jìn)行生產(chǎn)區(qū)、儲存區(qū)的確認(rèn)。
5.1.3 區(qū)域最大存儲量的計算確認(rèn)
對確定的生產(chǎn)區(qū)、儲存區(qū)可能存放的危險貨物,按生產(chǎn)過程用量、每次采購量大小進(jìn)行最大儲存量計算。
5.1.4根據(jù)各單元的計算結(jié)果,對照按gb18218-2009標(biāo)準(zhǔn)中臨界量值,對危險物質(zhì)進(jìn)行重大危險源或一般危險源進(jìn)行計算辨識。最大儲量超過臨界量的單元
為重大危險源,未達(dá)到臨界量的單元為一般危險源。
5.1.5 參考《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號文,對公司內(nèi)鍋爐、壓力管道、壓力容器進(jìn)行重大危險源的辨識界定。
5.2重大危險源管理
5.2.1 安全管理部門對辨識出的重大危險源匯總統(tǒng)計在《危險源清單》中,且建立重大危險源檔案,檔案內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、地理位置、管理人員、安全規(guī)章制度、評估報告、檢測報告等。
5.2.2 由安全管理部門負(fù)責(zé)作成《重大危險源申報表》報市、區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。《重大危險源申報表》應(yīng)包括重大危險源的詳細(xì)情況、可能產(chǎn)生的事故類型、安全措施與預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案等。
5.2.3 由安全管理部門負(fù)責(zé),協(xié)同生產(chǎn)、設(shè)備部門,根據(jù)重大危險源的變化、新知識的獲取、技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r定期進(jìn)行重大危險源的辨識,對應(yīng)辨識結(jié)果,再次作成《重大危險源申報表》報市、區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。
5.2.4 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé),對屬于重大危險源區(qū)域的主要設(shè)備、安全設(shè)施和強(qiáng)檢儀表等進(jìn)行定期檢測。
5.2.5 由安全管理部門負(fù)責(zé),定期組織公司級管理層對構(gòu)成重大危險源區(qū)域進(jìn)行安全性的檢查。
5.3 危險源區(qū)防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施的管理
5.3.1 按公司《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》中規(guī)定,對危險源區(qū)作業(yè)崗位應(yīng)配備相應(yīng)的勞動防護(hù)用品和防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施。
5.3.2 部門責(zé)任者和崗位人員須經(jīng)常檢查防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施,保證防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施的齊全。
5.4 重大危險源的教育和應(yīng)急救援演練
5.4.1 安全管理部門負(fù)責(zé)對建立的重大危險源檔案資料相關(guān)知識及時向全體員工進(jìn)行教育。
5. 安全管理部門針對重大危險源的性質(zhì),制定《重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案》。
5.安全管理部門須每年制定重大危險源應(yīng)急救援演練計劃,且每年實(shí)施二次應(yīng)急救援演練活動。對演練過程須進(jìn)行評估,并做好演練評估記錄。
5.安全管理部門根據(jù)演練的評估情況,及時對重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行修訂。
第4篇 公司重大危險源監(jiān)控管理制度
公司安全生產(chǎn)管理制度--重大危險源監(jiān)控管理制度
第一條為全面及時掌握本公司管轄范圍重大危險源的數(shù)量、狀況及分布,加強(qiáng)對重大危險源的監(jiān)控管理,建立重大危險源早期預(yù)控機(jī)制,有效防范重、特大事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)本公司安全生產(chǎn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》(國發(fā)[2004]2號)及國家安監(jiān)局總局《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)局管協(xié)調(diào)字[2004]56號)等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合公司安全生產(chǎn)實(shí)際,特制定本制度。
第二條重大危險源是指長期地或者臨時地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲存危險物品,且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《重大危險源辯識》(gb18218―2009)的規(guī)定和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的有關(guān)規(guī)定,對下列生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所(庫區(qū)(庫)、生產(chǎn)場所、壓力容器等。)進(jìn)行辨識,以及通過委托安全咨詢服務(wù)公司所進(jìn)行的安全評價報告,可確定本公司的重大危險源所在。并應(yīng)對已經(jīng)確定重大危險源進(jìn)行登記,建立重大危險源安全管理檔案。
第三條為切實(shí)加強(qiáng)對重大危險源監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo),本公司決定成立以公司總經(jīng)理為組長,公司分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,為成員的重大危險源監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組;負(fù)責(zé)對重大危險源的綜合監(jiān)管工作。
第四條公司的企業(yè)安全委員會是公司重大危險源的綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu),對公司的重大危險源負(fù)有綜合監(jiān)管責(zé)任。
第五條對存在重大危險源的部門,其主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本部門重大危險源的安全管理與監(jiān)控工作。
第六條公司企業(yè)安全委員會要定期組織開展重大危險源的普查登記,摸清底數(shù),掌握本公司重大危險源的數(shù)量、狀況和分部情況,建立重大危險源檔案并應(yīng)向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)定期報告。
第七條公司安全監(jiān)督管理部門每年都要按照《重大危險源辯識》(gb18218―2000)標(biāo)準(zhǔn)和《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)局管協(xié)調(diào)字[2004]56號)規(guī)定,如實(shí)填報登記《重大危險源申報表》,并于每年公司規(guī)定日期前將有關(guān)材料報送公司安全主要負(fù)責(zé)人,由公司安全負(fù)責(zé)人審查、匯總報送當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。
第八條公司應(yīng)定期組織開展重大危險源安全評估,對構(gòu)成重大危險源的生產(chǎn)作業(yè)場所、設(shè)備、設(shè)施、系統(tǒng)以及生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、危險物質(zhì)進(jìn)行實(shí)時檢測或定期檢測,建立健全重大危險源檢測、評估、監(jiān)控的日常管理體系。每兩年至少要對本部門的重大危險源委托具備安全評價資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次安全評估,要落實(shí)安全評估報告提出的治理整改對策措施。
第九條當(dāng)本公司的重大危險源涉及的生產(chǎn)過程、工藝、材料、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境因素發(fā)生重大變化,或者國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時,應(yīng)委托具備安全評價資質(zhì)的機(jī)構(gòu)重新進(jìn)行安全評估,每次的安全評估報告均要報送公司昌平安全監(jiān)管部門備案。
第十條公司每季必須組織有關(guān)部門對各類重大危險源開展專項安全檢查,對存在缺陷和事故隱患的重大危險源要采取有效措施進(jìn)行治理整改,消除危險危害因素、確保安全生產(chǎn)。
第十一條公司主要負(fù)責(zé)人必須保證重大危險源檢測監(jiān)控和隱患治理整改所需的資金投入,應(yīng)組織制定重大危險源安全管理與檢測監(jiān)控技術(shù)管理措施,逐級落實(shí)重大危險源安全管理與檢測監(jiān)控責(zé)任制。
第十二條公司主要負(fù)責(zé)人必須組織制定重大危險源安全應(yīng)急預(yù)案,并要根據(jù)重大危險源的變化情況及時修訂完善;要對員工家屬進(jìn)行重大危險源安全應(yīng)急預(yù)案宣傳教育、定期組織開展應(yīng)急預(yù)案演練,讓員工家屬了解、掌握重大危險源事故的應(yīng)急救援程序、自救互救知識。
第十三條公司對各重大危險源的監(jiān)控、治理必須堅持“預(yù)防為主、綜合治理、重在治本”的原則,要采用先進(jìn)科技檢查監(jiān)控手段和治理技術(shù)裝備,提高監(jiān)控、治理的本質(zhì)安全水平。
第十四條公司重大危險源的監(jiān)管部門,必需加大對重大危險源檢測監(jiān)控、治理整改質(zhì)量的跟蹤監(jiān)督力度,對因重大危險源管理監(jiān)控不到位、治理整改不及時、治理整改質(zhì)量不好的,不論發(fā)生事故與否,均要嚴(yán)肅追究有關(guān)人員整改不力、監(jiān)管不力責(zé)任。
第十五條公司企業(yè)安全委員會必須加強(qiáng)員工對重大危險源檢測、監(jiān)控、治理、防災(zāi)、避災(zāi)及《重大危險源申報與管理》知識的教育培訓(xùn),提高員工對重大危險源事故的防控和管理能力;兩級員工安全教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)要把重大危險源管理的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及防控、治理知識納入年度安全培訓(xùn)工作計劃組織實(shí)施、進(jìn)行考核。
第十六條公司對存在重大危險源的場所、設(shè)備、設(shè)施,要按國家標(biāo)準(zhǔn)《安全標(biāo)志》(gb2894―1996)、《安全標(biāo)志使用導(dǎo)則》(gb16179―1996)、《安全色光通用規(guī)則》(gb14778―1993)等要求,在其醒目、顯著、安全位置標(biāo)注安全標(biāo)志和設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施,以警示人員重視重大危險源部位的安全生產(chǎn)。
第十七條公司要加強(qiáng)在重大危險源環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施作業(yè)人員的勞動保護(hù)和安全防護(hù),要嚴(yán)格按照國家勞動保護(hù)和安全防護(hù)有關(guān)規(guī)定為作業(yè)人員配置齊全合格的勞動保護(hù)用品和安全防護(hù)用品;對特殊用途的勞動保護(hù)用品和安全防護(hù)用品必須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢測試驗,經(jīng)檢測試驗合格后方可繼續(xù)使用。
第十八條對于公司存在重大危險源、一旦發(fā)生事故可能危及周邊部門、居民人身和財產(chǎn)安全的公司重大危險源管轄相關(guān)部門,要加強(qiáng)與重大危險源毗鄰部門和人員的溝通聯(lián)系,及時告知他們重大危險源可能發(fā)生事故時的危害后果和應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急安全措施。
第5篇 建筑裝飾公司重大合同管理制度
建筑裝飾股份公司重大合同管理制度第一節(jié) 管理部門及職責(zé)
第一條 合同管理部門是指負(fù)責(zé)合同管理綜合事務(wù)的主管部門,公司合同管理部門為法律事務(wù)部。
第二條 合同承辦部門,是指根據(jù)工作職責(zé)和業(yè)務(wù)性質(zhì),負(fù)責(zé)合同立項、談判和起草的部門。
第三條 合同審查部門是指負(fù)責(zé)合同審查會簽部門。根據(jù)公司的實(shí)際情況和工作的效率,在框架合同范圍之內(nèi)執(zhí)行的合同,如訂單,不需要相關(guān)合同審查部門的審查。合同標(biāo)的影響重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同按照以下原則進(jìn)行審查:涉及專業(yè)技術(shù)的合同應(yīng)有專業(yè)技術(shù)部門參與審查;未經(jīng)招投標(biāo)的合同應(yīng)有審計部參與審查。
第四條 合同管理部門職責(zé)為:
1、 制訂合同管理規(guī)章 制度,根據(jù)需要修訂補(bǔ)充有關(guān)配套制度,并對合同管理工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督;
2、 管理和正確使用公司合同專用章 ,協(xié)助開具授權(quán)委托書;
3、 組織處理涉及合同的爭議或糾紛及涉及仲裁、訴訟等法律事務(wù)工作;
4、 根據(jù)具體合同的實(shí)際情況和需要,提出增加參與合同審查會簽部門的建議;
5、 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公司合同管理工作和考核各子公司合同管理工作。
第十五條 公司各承辦部門職責(zé)為:
1、 在合同談判前,應(yīng)對合同的其它各方當(dāng)事人進(jìn)行必要的資信調(diào)查,并對資信調(diào)查結(jié)果負(fù)責(zé)。資信調(diào)查的內(nèi)容包括:營業(yè)執(zhí)照及其有效性、商業(yè)信譽(yù)及近期經(jīng)營業(yè)績情況和承擔(dān)該合同業(yè)務(wù)必須具備的其它資質(zhì)條 件。
2、 合同談判、起草、會簽、履行、歸檔等工作;
3、 對合同的經(jīng)濟(jì)性、可行性、合法性及價款的合理性負(fù)直接責(zé)任;
4、 處理未涉及訴訟和仲裁法律程序的合同糾紛;
5、 建立本部門合同副本檔案及其臺帳。
第十六條 合同審查部門分工:
1、 合同管理部門主要審查合同的權(quán)限合規(guī)性、參與審查合同合理性、資料完備性和嚴(yán)密性,并決定是否將合同送公司法律顧問審查;
2、 專業(yè)技術(shù)部門主要審查技術(shù)及產(chǎn)品的合格性、安全性、可靠性和先進(jìn)性;
3、 審計部主要審查合同程序的合規(guī)性和對合同實(shí)行效能進(jìn)行監(jiān)察。第二節(jié) 合同的簽訂
第十七條 公司對外簽訂合同的主體必須是公司,公司所屬分支機(jī)構(gòu)、部門及人員未經(jīng)公司授權(quán),不得以自身名義對外簽訂、變更及解除合同。
第十八條 公司對外發(fā)生的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動,原則上均應(yīng)簽訂書面合同,書面合同主要采用合同書形式。
第十九條 公司各部門及人員簽訂合同,應(yīng)堅持“平等互利、公平競爭、擇優(yōu)簽約”的原則,積極維護(hù)公司合法權(quán)益,保障公司各項業(yè)務(wù)順利開展。
第二十條 對于根據(jù)《公司章 程》規(guī)定須提交公司股東大會或董事會審議的業(yè)務(wù)事項而直接訂立的有關(guān)合同,需持有相關(guān)決議文件方能簽訂,或在合同中明確約定:本合同經(jīng)公司股東大會(或董事會)審議通過后生效。
第二十一條 公司重大合同,原則上由法定代表人負(fù)責(zé)簽署,但也可根據(jù)具體情況,授權(quán)總經(jīng)理簽署此類合同文件。
第二十二條 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽署各項日常生產(chǎn)經(jīng)營合同,總經(jīng)理根據(jù)合同管理工作實(shí)際需要,可授權(quán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)及其他有關(guān)人員負(fù)責(zé)簽署此類合同文件。
第二十三條 公司總經(jīng)理根據(jù)《公司章 程》及《總經(jīng)理工作細(xì)則》,負(fù)責(zé)公司合同管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,明確公司各業(yè)務(wù)部門及崗位的合同管理職責(zé)分工及相應(yīng)的審批流程。第三節(jié) 合同的履行
第二十四條 合同依法成立,即具有法律約束力。履行合同的部門必須嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的義務(wù),積極行使合同賦予的權(quán)利。
第二十五條 合同依法簽訂生效后,業(yè)務(wù)部門承辦人員應(yīng)及時檢查、了解履行情況。發(fā)生問題及時處理,并向業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人匯報。
第二十六條 業(yè)務(wù)部門承辦人員發(fā)現(xiàn)對方不履行或不完全履行合同時,應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或沒有此種規(guī)定時以書面方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。收到對方履行異議時,業(yè)務(wù)部門承辦人亦應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或以書面方式予以答復(fù)。向?qū)Ψ教岢霎愖h的文件和對對方提出異議的答復(fù)文件須經(jīng)合同審查部門審核,并報合同管理部門備案。
第二十七條 簽訂合同后,應(yīng)當(dāng)積極、全面履行。如遇合同不能履行或不能完全履行,承辦人應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況及時向所在部門、合同管理部門報告,采取補(bǔ)救措施,減少損失,并由業(yè)務(wù)部門承辦人于當(dāng)日或3日(含本數(shù))內(nèi)以書面形式通知對方。
第二十八條 遇有不可抗力等影響經(jīng)濟(jì)合同履行的因素時,應(yīng)當(dāng)及時將有關(guān)情況向所在部門、合同管理部門報告,并由承辦人于不可抗力事件發(fā)生當(dāng)日或3日(含本數(shù))內(nèi)以書面形式通知對方,并收集有關(guān)證據(jù)。
第二十九條 合同訂立后,不得因業(yè)務(wù)部門承辦人或法定代表人的變動而影響合同履行。在合同履行過程中,業(yè)務(wù)部門承辦人變更時,應(yīng)辦理交接手續(xù)。第四節(jié) 合同的變更和解除
第三十條 合同在履行過程中,需要進(jìn)行變更或解除時,應(yīng)與對方協(xié)商一致進(jìn)行變更或解除。法律有特別規(guī)定或合同有特別約定的,依據(jù)法律規(guī)定或合同約定。
第三十一條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序,與合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。
第三十二條 變更、解除合同時,應(yīng)在法律規(guī)定、合同約定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商,書面函告并限期答復(fù)。
第三十三條 業(yè)務(wù)部門承辦人在收到對方要求變更或解除合同的通知后,應(yīng)及時提請所在部門、合同管理部門處理。
第三十四條 變更、解除合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
第三十五條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項:
1、 主體變更、解除,應(yīng)征得合同各方同意;
2、 有擔(dān)保條 款的合同變更,應(yīng)征求原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章 ;
3、 經(jīng)登記、批準(zhǔn)、鑒證、見證、公證的合同,變更協(xié)議應(yīng)重新登記、批準(zhǔn)、鑒證、見證、公證;
4、 合同中訂有保密條 款或附有保密協(xié)議的,合同解除后,其效力不受影響;合同變更時,如果涉及到雙方當(dāng)事人的變更或合同內(nèi)容的變更,應(yīng)變更保密條 款或保密協(xié)議;
5、 聯(lián)營、承包經(jīng)營、涉外等合同的變更或解除,法律有特別規(guī)定的,應(yīng)依特別規(guī)定辦理。第五節(jié) 合同糾紛的處理
第三十六條 合同在履行過程中發(fā)生糾紛的,應(yīng)按 、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本制度處理。
第三十七條 處理合同糾紛的原則為及時處理的原則、雙方協(xié)商解決的原則、維護(hù)公司合法權(quán)益的原則。
第三十八條 糾紛發(fā)生后,承辦人應(yīng)及時向所在部門和合同管理部門遞交合同糾紛說明,同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)(原件或復(fù)印件):
1、 合同文件(包括變更、解除合同的協(xié)議、電報、電傳、傳真、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書,介紹信及其他有關(guān)資料等);
2、 送貨、提貨、托運(yùn)、驗收、發(fā)票等有關(guān)票證票據(jù);
3、 貨款的承付托收憑證、信用證、完稅憑證、有關(guān)財務(wù)賬目;
4、 作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法定或約定文本、封樣、樣品及鑒定報告、檢測結(jié)果等;
5、 證人證言;
6、 其他證據(jù)材料。
第三十九條 合同管理部門根據(jù)情況,在3―5日內(nèi)提出處理意見,提交總經(jīng)理和相關(guān)授權(quán)人審批。
第四十條 合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致處理意見的,應(yīng)訂立書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋法人公章 。
第四十一條 對經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛,如認(rèn)為對方存在過錯或違約,經(jīng)公司總經(jīng)理和相關(guān)權(quán)限人同意,合同管理部門可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴;若對方已經(jīng)向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴,合同管理部門應(yīng)積極參加仲裁或應(yīng)訴,并應(yīng)當(dāng)在3―5日內(nèi)提出參加仲裁或應(yīng)訴意見,提交公司授權(quán)人審批。
第四十二條 糾紛處理完畢后,由合同管理部門負(fù)責(zé)向公司授權(quán)人報告;重大合同的糾紛處理,應(yīng)隨時向公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會報告進(jìn)展情況。
第四十三條 雙方已簽署的解決合同糾紛協(xié)議書、仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書,仲裁裁決書及法院的調(diào)解書、判決書,在正式生效后,合同管理部門應(yīng)復(fù)印若干份交由業(yè)務(wù)部門收執(zhí),督促該文書的履行。
第四十四條 對方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿后沒有履行上述文書規(guī)定義務(wù)的,業(yè)務(wù)部門承辦人應(yīng)及時通知合同管理部門。
第四十五條 對方當(dāng)事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁裁決書或判決書,由合同管理部門代表公司依法向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。第六節(jié) 合同檔案管理
第四十六條 公司合同承辦部門應(yīng)建立合同檔案及歸檔保管制度,配置兼職合同管理員。
第四十七條 合同專用章 如遺失或被盜,除應(yīng)立即通知有關(guān)部門外,還應(yīng)登報掛失。發(fā)生特殊情況,須外帶合同專用章 的,須經(jīng)法定代表人批準(zhǔn),并按規(guī)定辦理登記手續(xù)。
第四十八條 公司檔案管理部門應(yīng)對合同進(jìn)行登記和存檔管理。第七節(jié) 合同責(zé)任
第四十九條 公司全體職員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本辦法,有效訂立、履行合同,切實(shí)維護(hù)公司的整體利益。由公司審計部門負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。
第五十條 對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題,積極采取補(bǔ)救措施,使本公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失及在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過程中,避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的,予以獎勵。
第五十一條 簽訂合同,未了解對方資信能力、履行能力,而給單位造成損失者,應(yīng)追究簽訂合同相關(guān)責(zé)任人及單位的責(zé)任。
第五十二條 因公司不能履行合同,而造成損失的,應(yīng)查明原因,追究合同執(zhí)行單位或個人的責(zé)任。
第五十三條 凡對方違約造成損失的,合同執(zhí)行單位未及時匯報解決的,應(yīng)追究其單位或個人的責(zé)任。第五十四條 在簽訂合同時,利用職權(quán)索賄受賄損害企業(yè)利益的,應(yīng)追究有關(guān)人員的法律責(zé)任。
第五十五條 為保證合同管理工作正常、有序進(jìn)行,公司合同管理部門應(yīng)不定期到有關(guān)部門檢查合同執(zhí)行及結(jié)算情況。
第6篇 公司重大危險源監(jiān)控重大隱患整改制度
根據(jù)我公司的特點(diǎn),可能發(fā)生重特大安全事故地點(diǎn)及分類如下:
1、冒頂、垮落事故:隨著采空區(qū)的不斷增大,我公司采空區(qū)存在大面積冒落危險,井下大冒頂是發(fā)生重特大安全事故的根源。
2、水災(zāi)事故:受斷層、鉆孔、相鄰礦影響及洪澇災(zāi)害都可能引發(fā)水災(zāi)事故,并嚴(yán)重威脅井下施工人員的安全。
3、立井提升事故:立井提升是我公司可能發(fā)生重特大安全事故的環(huán)節(jié)。
經(jīng)分析將上述三點(diǎn)確定為我公司重大危險源,分別有針對性的提出防范措施如下:
1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《___________公司巷道頂板管理安全措施》及《___________公司頂?shù)装逖a(bǔ)充管理安全措施》。
2、防水措施
①在斷層、鉆孔等處掘進(jìn)時,必須堅持“有疑必探,先探后掘”的原則。
②在掘進(jìn)過程中,遇到透水預(yù)兆,如淋水增大、空氣變冷等,必須立即停止作業(yè),撤出人員,并立即向公司調(diào)度室報告。
③打眼時,如發(fā)現(xiàn)鉆眼淋水邊大或涌水時,不許拔釬子,必須立即停止作業(yè),沿發(fā)生水災(zāi)時的避災(zāi)路線撤出人員,并立即向公司調(diào)度室報告。
3、嚴(yán)格執(zhí)行我公司對大絞車及其保護(hù)裝置的安全檢查規(guī)定,具體如下:
①嚴(yán)格按每班一檢的制度對絞車安全保護(hù)裝置進(jìn)行安全檢查。
②天輪要半月一檢,重點(diǎn)檢查軸瓦。
③鋼絲繩的檢查,主繩一日一目測,一星期一實(shí)測,穩(wěn)繩一周一目測,一月一實(shí)測。使用前或使用6個月后應(yīng)當(dāng)由具有資質(zhì)部門檢測合格后方可使用
④每日利用吃飯時間對過卷進(jìn)度深度指示器兩處進(jìn)行檢查,緊急制動一日一試驗,松繩報警、閘瓦磨損半月一檢查,確保安全使用。
⑤罐籠:主要是連接絲杠保護(hù)鏈和各焊接部位進(jìn)行檢查,每班一檢。
⑥以上各項檢查均要求有檢查記錄,并有承檢人簽字,承檢人應(yīng)仔細(xì)、認(rèn)真的檢查,不得馬馬虎虎應(yīng)付了事。
⑦為保證絞車司機(jī)上班時間精力充沛,特別規(guī)定絞車司機(jī)每班不少于2人,且不允許打連班。
各級管理人員必須時刻保持頭腦清醒,以高度的政治責(zé)任感,認(rèn)真執(zhí)行“安全第一,預(yù)防為主”的方針,嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制賦予的各自管理職責(zé),加強(qiáng)管理,確保我公司安全生產(chǎn)。
第7篇 某生物公司重大危險源管理制度
1 目的
為指導(dǎo)重大危險源的辨識,規(guī)范本公司的危險源管理,保證公司的安全生產(chǎn),保障員工的人身安全,特制定本制度。
2 、適用范圍
本制度適用于本公司內(nèi)的重大危險源管理。
3 、職責(zé)與分工
主管部門:安全部。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本公司重大危險源辨識和對重大危險源的管理工作。
相關(guān)部門:公司各部門、各車間。負(fù)責(zé)本部門重大危險源的辨識和管理工作。
4 、內(nèi)容與要求
4.1 、重大危險源辯識
重大危險源:指長期或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或貯存危險物質(zhì),且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。
臨界量:指對于某種或某類危險物質(zhì)規(guī)定的數(shù)量,若單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過該數(shù)量,則該單元定為重大危險源。
4.2、重大危險源的管理
4.2.1、公司聘請具有資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)對重大危險源進(jìn)行安全評估,并根據(jù)評估結(jié)論、意見進(jìn)行改進(jìn),保證重大危險源單元處于良好的安全狀態(tài)。
4.2.2、現(xiàn)場配有事故噴淋水源、消防水源、滅火機(jī)防毒面具、空氣呼吸器、防毒衣等消防防護(hù)用品,做為處理事故之用,所屬單位要加強(qiáng)管理,使之處于良好的備用狀態(tài)。
4.2.3 、加強(qiáng)重大危險源的檢查。所屬區(qū)域操作工要做好當(dāng)班的巡回檢查,嚴(yán)格交接班制度;管理人員至少每天巡檢一次;安全環(huán)保部人員至少每周巡檢一次,每月進(jìn)行一次綜合檢查。查靜電跨接,查避雷設(shè)施,查安全附件等。查出問題立即整改,不能整改的,立即上報。
4.2.4 、嚴(yán)格外來人員登記制度
無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫區(qū),非本工序、本車間人員確需進(jìn)入的,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并由公司人員陪同,進(jìn)入重大危險源單元必須嚴(yán)格登記,庫區(qū)操作工交待清注意事項并監(jiān)護(hù)。
4.2.5 、重大危險源應(yīng)急預(yù)案編制及演練
公司按應(yīng)急預(yù)案的編寫導(dǎo)則,編制了應(yīng)急預(yù)案,并定期組織演練。公司員工發(fā)現(xiàn)險情必須迅速啟動事故應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理并上報。
4.2.6、重大危險源登記
公司對所有重大危險源進(jìn)行了登記建檔,并嚴(yán)格進(jìn)行檢查,監(jiān)控,使危害辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制成為一個持續(xù)的過程。
5 相關(guān)制度
《風(fēng)險評價控制程序》
6 相關(guān)記錄
《重大危險源清單》
《體系運(yùn)行檢查記錄表》
《外來人員登記表》
《交接班記錄》
《應(yīng)急預(yù)案演練記錄》
《會議記錄》
第8篇 公司重大危險源監(jiān)控制度（六）
公司重大危險源監(jiān)控制度(6)
1、重大危險源,是指長期地或者臨時地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或者儲存危險物品,且危險物品的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元(包括場所和設(shè)施)。
2、危險物品,是指易燃易爆物品、危險化學(xué)品、放射性物品等能夠危及人身安全和財產(chǎn)安全的物品。
3、廣義上,可能導(dǎo)致重大事故發(fā)生的設(shè)備、設(shè)施或場所,都可稱為重大危險源。
4、建立運(yùn)行管理檔案,對運(yùn)行情況進(jìn)行全程監(jiān)控。
5、定期檢查重大危險源的安全狀態(tài)。
6、按照國家規(guī)定對設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行檢驗、檢測,定期進(jìn)行安全評估。
7、在重大危險源的明顯位置設(shè)置安全警示標(biāo)志。
8、制定應(yīng)急救援預(yù)案,定期組織應(yīng)急救援演練。
9、及時向所在地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門申報重大危險源,并至少每半年報告一次重大危險源監(jiān)控措施的實(shí)施情況。
第9篇 某煤業(yè)公司重大危險源管理制度
一、編制目的
根據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《重大危險源辨識》及《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定,為加強(qiáng)對重大危險源的監(jiān)督管理,有效防范重大危險源事故的發(fā)生,特制定本制度。
二、范圍
本制度適用于臺東山煤業(yè)有限公司各類重大危險源的管理。
三、重大危險源定義
重大危險源是長期的或臨時的生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲運(yùn)危險物品,且危險特品的數(shù)量等于或超過臨界量的場所的設(shè)施,以及其他存在危險能量等于或超過臨界量的場所和設(shè)施,包括貯罐區(qū)(貯罐)、庫區(qū)(庫)、生產(chǎn)場所、壓力管道、鍋爐、壓力器和放射源等。
四、職責(zé)
礦長是重大危險源檢查和預(yù)防的第一責(zé)任者,對全礦的危險源負(fù)全責(zé)。
總工程師對重大危險源的檢查、定性負(fù)技術(shù)全責(zé)。
其他副礦長對所分管區(qū)域內(nèi)的重大危險源負(fù)責(zé)。
五、重大危險源辨識
1、重大危險源的辨識,依據(jù)是物質(zhì)的危險性及其數(shù)量,通過危險辨識評價結(jié)果,根據(jù)gb18248-2009《重大危險源辨識》,確定我煤業(yè)公司重大危險源。
2、建立重大危險源臺帳,臺帳內(nèi)容包括,危險名稱,危險物質(zhì)名稱,危險源存在位置,易導(dǎo)致的事故類型,主要危害,最大儲存量,正常儲存量,安全技術(shù)措施,應(yīng)急措施等內(nèi)容。
3、重大危險源管理,安全科每年應(yīng)至少組織一次危險源辨識,當(dāng)有新的設(shè)施或場所構(gòu)成重大危險源時納入危險源并及時上報主管部門。
4、對重大危險源礦將定期檢查,并24小時值班,遇有問題及時處理并上報。
5、在每月的安全例會上針對上月重大危險源存在的問題,積極采取有效措施并加以整改。
6、重大危險源備案,按照《安全生產(chǎn)法》、《重大危險源辨識》和申報登記范圍的要求,對本單位的重大危險源登記建檔,并填寫《重大危險源申報表》報市、縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局登記備案。
7、變更管理,重大危險源的生產(chǎn)過程以及材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等原因發(fā)生重大變化時,應(yīng)對重大危險源得新進(jìn)行辨識評價,并將有關(guān)情況報當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。
第10篇 c集團(tuán)公司重大建設(shè)項目定期報告和專題報告制度
zz集團(tuán)公司重大建設(shè)項目定期報告和專題報告制度
為全面、及時、準(zhǔn)確掌握重大建設(shè)項目進(jìn)展情況,確保重大建設(shè)項目任務(wù)的順利完成,為集團(tuán)公司做強(qiáng)做大提供有力支撐,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際,特制定本制度。
第一條重大建設(shè)項目是指列入杭州市重點(diǎn)項目、縣重點(diǎn)項目、政府為民辦實(shí)事工程及政府投資項目的建設(shè)項目。
第二條重大建設(shè)項目事關(guān)集團(tuán)公司發(fā)展全局,各企業(yè)、相關(guān)部門必須切實(shí)提高認(rèn)識,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任,精心安排,細(xì)化工作任務(wù),采取各種強(qiáng)有力措施,積極推進(jìn)各項工作的落實(shí)。
第三條實(shí)行相關(guān)部門、各企業(yè)主要負(fù)責(zé)人“一把手”負(fù)責(zé)制,負(fù)責(zé)抓好項目建設(shè)、工作實(shí)施和監(jiān)督檢查。要明確責(zé)任,做到專人負(fù)責(zé),全力將各項工作落到實(shí)處。各協(xié)辦部門要按照職責(zé)分工,主動做好配合,積極做好有關(guān)工作。
第四條相關(guān)部門、各企業(yè)要按照各自工作職責(zé)和各項工作目標(biāo)任務(wù)要求,深入調(diào)查研究,及時發(fā)現(xiàn)和解決工作中存在的困難和問題。
第五條實(shí)行工作定期報告和專題報告制度。各企業(yè)、相關(guān)部門要及時掌握重大建設(shè)項目和重要工作進(jìn)展情況,每月5日前向集團(tuán)公司報告1次,每季度10日前向集團(tuán)公司提交工作總結(jié)。半年綜合報告、年終綜合報告分別在6月25日、12月25日前報送集團(tuán)公司。對工作中出現(xiàn)的重大情況和難以協(xié)調(diào)解決的問題,要及時提交專題報告,研究提出意見建議。
第六條集團(tuán)公司定期召開會議,對重大建設(shè)項目工作進(jìn)展情況進(jìn)行小結(jié),部署下階段工作。對提交的專題報告,及時研究,有效解決困難和問題,確保重大建設(shè)項目順利推進(jìn)。
第11篇 物業(yè)公司重大事件報告制度
物業(yè)項目公司重大事件報告制度
為及時妥善處理重大或突發(fā)事件,避免和控制事件發(fā)生,特制定重大事件報告制度。
一、重大或突發(fā)事件包括:火災(zāi)、電梯困人、爆炸、突發(fā)性停電、水浸、盜竊、械斗等破壞行為;刑事案件;用戶集體投訴(3家以上);中央空調(diào)主機(jī)、發(fā)電機(jī)、高低壓電柜、通訊設(shè)備等小區(qū)主要設(shè)備設(shè)施故障;小區(qū)主體結(jié)構(gòu)遭受破壞等。
二、發(fā)生重大或突發(fā)事件,參與事件處理的部門主管或當(dāng)值主管應(yīng)立即到現(xiàn)場處理,同時盡快口頭向公司領(lǐng)導(dǎo)報告,并根據(jù)事發(fā)情節(jié)決定是否報告公安、消防等機(jī)構(gòu)協(xié)助處理。
三、參與事件處理的部門總經(jīng)理在事件處理后立即填寫重大事件報告表,于4小時內(nèi)以書面形式遞交公司領(lǐng)導(dǎo),詳述事件發(fā)生的時間、地點(diǎn)、經(jīng)過,以及事件發(fā)生的初步原因和處理經(jīng)過。
四、重大事件報告由部門總經(jīng)理簽名后上報,如部門總經(jīng)理不在而事件緊急時,可由當(dāng)值主管簽名上報。
五、參與事件處理的部門應(yīng)在事件處理完畢后8小時內(nèi)填寫重大事件總結(jié)表上報公司領(lǐng)導(dǎo),如實(shí)匯報事件的詳細(xì)處理過程及結(jié)果,找出事件發(fā)生的主要原因,提出避免類似情況發(fā)生的預(yù)防措施。
第12篇 _建筑裝飾公司重大合同管理制度
建筑裝飾股份公司重大合同管理制度
第一節(jié)管理部門及職責(zé)
第一條 合同管理部門是指負(fù)責(zé)合同管理綜合事務(wù)的主管部門,公司合同管理部門為法律事務(wù)部。
第二條 合同承辦部門,是指根據(jù)工作職責(zé)和業(yè)務(wù)性質(zhì),負(fù)責(zé)合同立項、談判和起草的部門。
第三條 合同審查部門是指負(fù)責(zé)合同審查會簽部門。根據(jù)公司的實(shí)際情況和工作的效率,在框架合同范圍之內(nèi)執(zhí)行的合同,如訂單,不需要相關(guān)合同審查部門的審查。合同標(biāo)的影響重大或法律關(guān)系復(fù)雜的合同按照以下原則進(jìn)行審查:涉及專業(yè)技術(shù)的合同應(yīng)有專業(yè)技術(shù)部門參與審查;未經(jīng)招投標(biāo)的合同應(yīng)有審計部參與審查。
第四條 合同管理部門職責(zé)為:
1、制訂合同管理規(guī)章 制度,根據(jù)需要修訂補(bǔ)充有關(guān)配套制度,并對合同管理工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督;
2、管理和正確使用公司合同專用章 ,協(xié)助開具授權(quán)委托書;
3、組織處理涉及合同的爭議或糾紛及涉及仲裁、訴訟等法律事務(wù)工作;
4、根據(jù)具體合同的實(shí)際情況和需要,提出增加參與合同審查會簽部門的建議;
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公司合同管理工作和考核各子公司合同管理工作。
第十五條 公司各承辦部門職責(zé)為:
1、在合同談判前,應(yīng)對合同的其它各方當(dāng)事人進(jìn)行必要的資信調(diào)查,并對資信調(diào)查結(jié)果負(fù)責(zé)。資信調(diào)查的內(nèi)容包括:營業(yè)執(zhí)照及其有效性、商業(yè)信譽(yù)及近期經(jīng)營業(yè)績情況和承擔(dān)該合同業(yè)務(wù)必須具備的其它資質(zhì)條 件。
2、合同談判、起草、會簽、履行、歸檔等工作;
3、對合同的經(jīng)濟(jì)性、可行性、合法性及價款的合理性負(fù)直接責(zé)任;
4、處理未涉及訴訟和仲裁法律程序的合同糾紛;
5、建立本部門合同副本檔案及其臺帳。
第十六條 合同審查部門分工:
1、合同管理部門主要審查合同的權(quán)限合規(guī)性、參與審查合同合理性、資料完備性和嚴(yán)密性,并決定是否將合同送公司法律顧問審查;
2、專業(yè)技術(shù)部門主要審查技術(shù)及產(chǎn)品的合格性、安全性、可靠性和先進(jìn)性;
3、審計部主要審查合同程序的合規(guī)性和對合同實(shí)行效能進(jìn)行監(jiān)察。
第二節(jié)合同的簽訂
第十七條 公司對外簽訂合同的主體必須是公司,公司所屬分支機(jī)構(gòu)、部門及人員未經(jīng)公司授權(quán),不得以自身名義對外簽訂、變更及解除合同。
第十八條 公司對外發(fā)生的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動,原則上均應(yīng)簽訂書面合同,書面合同主要采用合同書形式。
第十九條 公司各部門及人員簽訂合同,應(yīng)堅持“平等互利、公平競爭、擇優(yōu)簽約”的原則,積極維護(hù)公司合法權(quán)益,保障公司各項業(yè)務(wù)順利開展。
第二十條 對于根據(jù)《公司章 程》規(guī)定須提交公司股東大會或董事會審議的業(yè)務(wù)事項而直接訂立的有關(guān)合同,需持有相關(guān)決議文件方能簽訂,或在合同中明確約定:本合同經(jīng)公司股東大會(或董事會)審議通過后生效。
第二十一條 公司重大合同,原則上由法定代表人負(fù)責(zé)簽署,但也可根據(jù)具體情況,授權(quán)總經(jīng)理簽署此類合同文件。
第二十二條 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽署各項日常生產(chǎn)經(jīng)營合同,總經(jīng)理根據(jù)合同管理工作實(shí)際需要,可授權(quán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)及其他有關(guān)人員負(fù)責(zé)簽署此類合同文件。
第二十三條 公司總經(jīng)理根據(jù)《公司章 程》及《總經(jīng)理工作細(xì)則》,負(fù)責(zé)公司合同管理的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,明確公司各業(yè)務(wù)部門及崗位的合同管理職責(zé)分工及相應(yīng)的審批流程。
第三節(jié)合同的履行
第二十四條 合同依法成立,即具有法律約束力。履行合同的部門必須嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的義務(wù),積極行使合同賦予的權(quán)利。
第二十五條 合同依法簽訂生效后,業(yè)務(wù)部門承辦人員應(yīng)及時檢查、了解履行情況。發(fā)生問題及時處理,并向業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人匯報。
第二十六條 業(yè)務(wù)部門承辦人員發(fā)現(xiàn)對方不履行或不完全履行合同時,應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或沒有此種規(guī)定時以書面方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。收到對方履行異議時,業(yè)務(wù)部門承辦人亦應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或以書面方式予以答復(fù)。向?qū)Ψ教岢霎愖h的文件和對對方提出異議的答復(fù)文件須經(jīng)合同審查部門審核,并報合同管理部門備案。
第二十七條 簽訂合同后,應(yīng)當(dāng)積極、全面履行。如遇合同不能履行或不能完全履行,承辦人應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況及時向所在部門、合同管理部門報告,采取補(bǔ)救措施,減少損失,并由業(yè)務(wù)部門承辦人于當(dāng)日或3日(含本數(shù))內(nèi)以書面形式通知對方。
第二十八條 遇有不可抗力等影響經(jīng)濟(jì)合同履行的因素時,應(yīng)當(dāng)及時將有關(guān)情況向所在部門、合同管理部門報告,并由承辦人于不可抗力事件發(fā)生當(dāng)日或3日(含本數(shù))內(nèi)以書面形式通知對方,并收集有關(guān)證據(jù)。
第二十九條 合同訂立后,不得因業(yè)務(wù)部門承辦人或法定代表人的變動而影響合同履行。在合同履行過程中,業(yè)務(wù)部門承辦人變更時,應(yīng)辦理交接手續(xù)。
第四節(jié)合同的變更和解除
第三十條 合同在履行過程中,需要進(jìn)行變更或解除時,應(yīng)與對方協(xié)商一致進(jìn)行變更或解除。法律有特別規(guī)定或合同有特別約定的,依據(jù)法律規(guī)定或合同約定。
第三十一條 變更、解除合同的審批權(quán)限和程序,與合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。
第三十二條 變更、解除合同時,應(yīng)在法律規(guī)定、合同約定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商,書面函告并限期答復(fù)。
第三十三條 業(yè)務(wù)部門承辦人在收到對方要求變更或解除合同的通知后,應(yīng)及時提請所在部門、合同管理部門處理。
第三十四條 變更、解除合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
第三十五條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項:
1、主體變更、解除,應(yīng)征得合同各方同意;
2、有擔(dān)保條 款的合同變更,應(yīng)征求原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章 ;
3、經(jīng)登記、批準(zhǔn)、鑒證、見證、公證的合同,變更協(xié)議應(yīng)重新登記、批準(zhǔn)、鑒證、見證、公證;
4、合同中訂有保密條 款或附有保密協(xié)議的,合同解除后,其效力不受影響;合同變更時,如果涉及到雙方當(dāng)事人的變更或合同內(nèi)容的變更,應(yīng)變更保密條 款或保密協(xié)議;
5、聯(lián)營、承包經(jīng)營、涉外等合同的變更或解除,法律有特別規(guī)定的,應(yīng)依特別規(guī)定辦理。
第五節(jié)合同糾紛的處理
第三十六條 合同在履行過程中發(fā)生糾紛的,應(yīng)按《中華人民共和國合同法》、《
中華人民共和國民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本制度處理。
第三十七條 處理合同糾紛的原則為及時處理的原則、雙方協(xié)商解決的原則、維護(hù)公司合法權(quán)益的原則。
第三十八條 糾紛發(fā)生后,承辦人應(yīng)及時向所在部門和合同管理部門遞交合同糾紛說明,同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)(原件或復(fù)印件):
1、合同文件(包括變更、解除合同的協(xié)議、電報、電傳、傳真、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書,介紹信及其他有關(guān)資料等);
2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗收、發(fā)票等有關(guān)票證票據(jù);
3、貨款的承付托收憑證、信用證、完稅憑證、有關(guān)財務(wù)賬目;
4、作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法定或約定文本、封樣、樣品及鑒定報告、檢測結(jié)果等;
5、證人證言;
6、其他證據(jù)材料。
第三十九條 合同管理部門根據(jù)情況,在3―5日內(nèi)提出處理意見,提交總經(jīng)理和相關(guān)授權(quán)人審批。
第四十條 合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致處理意見的,應(yīng)訂立書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋法人公章 。
第四十一條 對經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛,如認(rèn)為對方存在過錯或違約,經(jīng)公司總經(jīng)理和相關(guān)權(quán)限人同意,合同管理部門可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴;若對方已經(jīng)向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴,合同管理部門應(yīng)積極參加仲裁或應(yīng)訴,并應(yīng)當(dāng)在3―5日內(nèi)提出參加仲裁或應(yīng)訴意見,提交公司授權(quán)人審批。
第四十二條 糾紛處理完畢后,由合同管理部門負(fù)責(zé)向公司授權(quán)人報告;重大合同的糾紛處理,應(yīng)隨時向公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會報告進(jìn)展情況。
第四十三條 雙方已簽署的解決合同糾紛協(xié)議書、仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書,仲裁裁決書及法院的調(diào)解書、判決書,在正式生效后,合同管理部門應(yīng)復(fù)印若干份交由業(yè)務(wù)部門收執(zhí),督促該文書的履行。
第四十四條 對方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿后沒有履行上述文書規(guī)定義務(wù)的,業(yè)務(wù)部門承辦人應(yīng)及時通知合同管理部門。
第四十五條 對方當(dāng)事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁裁決書或判決書,由合同管理部門代表公司依法向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。
第六節(jié)合同檔案管理
第四十六條 公司合同承辦部門應(yīng)建立合同檔案及歸檔保管制度,配置兼職合同管理員。
第四十七條 合同專用章 如遺失或被盜,除應(yīng)立即通知有關(guān)部門外,還應(yīng)登報掛失。發(fā)生特殊情況,須外帶合同專用章 的,須經(jīng)法定代表人批準(zhǔn),并按規(guī)定辦理登記手續(xù)。
第四十八條 公司檔案管理部門應(yīng)對合同進(jìn)行登記和存檔管理。
第七節(jié) 合同責(zé)任
第四十九條 公司全體職員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本辦法,有效訂立、履行合同,切實(shí)維護(hù)公司的整體利益。由公司審計部門負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。
第五十條 對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題,積極采取補(bǔ)救措施,使本公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失及在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過程中,避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的,予以獎勵。
第五十一條 簽訂合同,未了解對方資信能力、履行能力,而給單位造成損失者,應(yīng)追究簽訂合同相關(guān)責(zé)任人及單位的責(zé)任。
第五十二條 因公司不能履行合同,而造成損失的,應(yīng)查明原因,追究合同執(zhí)行單位或個人的責(zé)任。
第五十三條 凡對方違約造成損失的,合同執(zhí)行單位未及時匯報解決的,應(yīng)追究其單位或個人的責(zé)任。
第五十四條 在簽訂合同時,利用職權(quán)索賄受賄損害企業(yè)利益的,應(yīng)追究有關(guān)人員的法律責(zé)任。
第13篇 某煤業(yè)有限公司重大危險源管理制度
一、編制目的
根據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《重大危險源辨識》及《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，為加強(qiáng)對重大危險源的監(jiān)督管理，有效防范重大危險源事故的發(fā)生，特制定本制度。
二、范圍
本制度適用于臺東山煤業(yè)有限公司各類重大危險源的管理。
三、重大危險源定義
重大危險源是長期的或臨時的生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲運(yùn)危險物品，且危險特品的數(shù)量等于或超過臨界量的場所的設(shè)施，以及其他存在危險能量等于或超過臨界量的場所和設(shè)施，包括貯罐區(qū)（貯罐）、庫區(qū)（庫）、生產(chǎn)場所、壓力管道、鍋爐、壓力器和放射源等。
四、職責(zé)
礦長是重大危險源檢查和預(yù)防的第一責(zé)任者，對全礦的危險源負(fù)全責(zé)。
總工程師對重大危險源的檢查、定性負(fù)技術(shù)全責(zé)。
其他副礦長對所分管區(qū)域內(nèi)的重大危險源負(fù)責(zé)。
五、重大危險源辨識
1、重大危險源的辨識，依據(jù)是物質(zhì)的危險性及其數(shù)量，通過危險辨識評價結(jié)果，根據(jù)gb18248-2009《重大危險源辨識》，確定我煤業(yè)公司重大危險源。
2、建立重大危險源臺帳，臺帳內(nèi)容包括，危險名稱，危險物質(zhì)名稱，危險源存在位置，易導(dǎo)致的事故類型，主要危害，最大儲存量，正常儲存量，安全技術(shù)措施，應(yīng)急措施等內(nèi)容。
3、重大危險源管理，安全科每年應(yīng)至少組織一次危險源辨識，當(dāng)有新的設(shè)施或場所構(gòu)成重大危險源時納入危險源并及時上報主管部門。
4、對重大危險源礦將定期檢查，并24小時值班，遇有問題及時處理并上報。
5、在每月的安全例會上針對上月重大危險源存在的問題，積極采取有效措施并加以整改。
6、重大危險源備案，按照《安全生產(chǎn)法》、《重大危險源辨識》和申報登記范圍的要求，對本單位的重大危險源登記建檔，并填寫《重大危險源申報表》報市、縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局登記備案。
7、變更管理，重大危險源的生產(chǎn)過程以及材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等原因發(fā)生重大變化時，應(yīng)對重大危險源得新進(jìn)行辨識評價，并將有關(guān)情況報當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。
第14篇 _建筑裝飾公司重大投資管理制度
建筑裝飾股份公司重大投資管理制度
第一節(jié)重大投資的原則和審批
第五十六條 對內(nèi)投資決策應(yīng)遵循以下原則:
(一)有效性原則,即投資項目必須保證應(yīng)有的資金使用效率,以保證公司利益最大化;
(二)成長性原則,即投資項目的實(shí)施必須與公司未來的成長要求相匹配;
(三)能力性原則,即新上項目必須與公司可支配或可利用資源、能力相適應(yīng),以保證項目的可執(zhí)行性;
(四)自主性原則,即新項目的實(shí)施應(yīng)立足于獨(dú)立自主,以保證公司資產(chǎn)的完整性及收益的最大化。
第五十七條 對外投資決策應(yīng)遵循以下原則:
(一)合法性原則,即公司的對外投資不能超越國家有關(guān)法律、法規(guī)的限制性規(guī)定;
(二)有效性原則,即投資項目必須保證應(yīng)有的資金使用效率,以保證公司利益最大化;
(三)適量性及無妨礙性原則,即對外投資不能影響公司自身所需的正常資金周轉(zhuǎn)的需要量;
(四)風(fēng)險回避性原則,即必須充分估計項目的風(fēng)險,并選擇風(fēng)險――收益比最小的投資方案。
第五十八條 公司對內(nèi)投資和對外投資的審批應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章 程》、《公司股東大會議事規(guī)則》、《公司董事會議事規(guī)則》等規(guī)定的權(quán)限履行審批程序。
(一)總經(jīng)理可以根據(jù)董事會的授權(quán)行使下列職權(quán):
1、涉及主營業(yè)務(wù)的投資金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的事項;
2、公司主營業(yè)務(wù)以外的投資(不含對證券、金融衍生品種等的投資和其他風(fēng)險投資)絕對金額不超過2000萬元的事項。
(二)公司投資事項達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)后,方可實(shí)施:
1、涉及主營業(yè)務(wù)的投資金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)30%的事項且單筆金額不超過5000萬元的事項;
2、公司主營業(yè)務(wù)以外的投資(不含對證券、金融衍生品種等的投資和其他風(fēng)險投資)絕對金額不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%的事項。
(三)公司投資交易事項(公司受贈現(xiàn)金資產(chǎn)除外)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,公司在提交董事會審議通過后,還應(yīng)當(dāng)提交股東大會審議批準(zhǔn)后,方可實(shí)施:
1、公司發(fā)生主營業(yè)務(wù)相關(guān)的對外投資金額連續(xù)12個月內(nèi)累計超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的50%的,且單筆金額超過5000萬元的;該交易涉及的資產(chǎn)總額同時存在賬面值和評估值的,以較高者作為計算數(shù)據(jù);
2、公司發(fā)生非主營業(yè)務(wù)相關(guān)的對外投資金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的事項。
第二節(jié)重大財務(wù)決策程序與規(guī)則
第五十九條 公司對內(nèi)、外投資以及收購兼并項目應(yīng)在總經(jīng)理的主持下,由公司投資部門對項目進(jìn)行充分論證,并編寫項目建議書。經(jīng)總經(jīng)理辦公會充分討論通過后,如在總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的項目由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報董事會討論通過后批準(zhǔn)實(shí)施;如超過董事會權(quán)限,應(yīng)報股東大會討論通過后批準(zhǔn)實(shí)施。
第六十條 公司資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會充分討論通過后,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報董事會討論通過后批準(zhǔn)實(shí)施;如超過董事會權(quán)限,應(yīng)報股東大會討論通過后批準(zhǔn)實(shí)施。
第六十一條 公司以資產(chǎn)、權(quán)益為公司自身債務(wù)進(jìn)行抵押、質(zhì)押的,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過后,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報董事會討論通過后批準(zhǔn)實(shí)施;如超過董事會權(quán)限,應(yīng)報股東大會討論通過后批準(zhǔn)實(shí)施。
第六十二條 公司產(chǎn)品銷售和原材料采購的合同,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理簽署,如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報董事會審議通過后簽署。
第六十三條 公司對外舉債應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過后,如在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi),由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;如超過總經(jīng)理權(quán)限,應(yīng)報董事會討論通過后批準(zhǔn)實(shí)施;如超過董事會權(quán)限,應(yīng)報股東大會討論通過后批準(zhǔn)實(shí)施。
第三節(jié)投資項目的程序與規(guī)則
第六十四條 公司對外投資事項按下列程序進(jìn)行:公司相關(guān)職能部門將有關(guān)投資項目的基本情況以書面形式向公司總經(jīng)理報告,由經(jīng)理辦公會議對該投資項目的必要性、合理性進(jìn)行審查,并負(fù)責(zé)投資方案的前期擬訂、可行性分析與評估等調(diào)研工作,提出具體的財務(wù)預(yù)案報董事長/董事會/股東大會批準(zhǔn),經(jīng)相關(guān)決策部門批準(zhǔn)后,由董事長負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施或者授權(quán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施。
第六十五條 涉及關(guān)聯(lián)交易項目的投資其決策權(quán)限與程序還須遵守公司關(guān)聯(lián)交易相關(guān)制度的規(guī)定。
第六十六條 凡納入公司年度投資計劃的投資項目,經(jīng)股東大會決定后,原則上不再單項決策和審批,變更年度投資計劃內(nèi)容和年度投資計劃外的投資項目,必須按照公司投資決策權(quán)限和審批權(quán)限逐項審批。
第六十七條 基本建設(shè)、設(shè)備更新改造、固定資產(chǎn)購置、新項目等對內(nèi)投資項目,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理立項審批手續(xù);屬資本經(jīng)營的對外投資項目,經(jīng)董事會負(fù)責(zé)組織專家進(jìn)行審議形成方案后,由董事會秘書負(fù)責(zé)組織辦理有關(guān)申報審批手續(xù)。
第六十八條 對內(nèi)投資項目由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施?？偨?jīng)理應(yīng)及時將項目實(shí)施進(jìn)展情況向公司董事會匯報。
第六十九條 對外投資項目實(shí)施管理
(一)嚴(yán)格執(zhí)行投資計劃。項目承辦部門不得擅自變更項目的規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和投資總額。特殊情況需要變更時,必須嚴(yán)格按照變更設(shè)計要求和有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù),并經(jīng)董事會批準(zhǔn)。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行國家招投標(biāo)法和公司有關(guān)的基本管理制度。公司投資項目(除資本經(jīng)營項目外)經(jīng)批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施,采取招標(biāo)投標(biāo)、項目法人制等形式進(jìn)行管理,重大投資項目須由公司董事會、經(jīng)營管理層、監(jiān)事會以及有關(guān)業(yè)務(wù)部門組成招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組,嚴(yán)格執(zhí)行國家及省、市有關(guān)的招投標(biāo)管理法律、法規(guī)及辦法,簽訂合同或協(xié)議書,明確權(quán)利和義務(wù)關(guān)系,落實(shí)投資責(zé)任和項目責(zé)任人。
(三)資本經(jīng)營的投資項目,由董事會決定組織實(shí)施,落實(shí)責(zé)任人。
(四)公司進(jìn)行委托理財?shù)?應(yīng)選擇資信狀況、財務(wù)狀況良好,無不良誠信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財機(jī)構(gòu)作為受托方,并與受托方簽訂書面合同,明確委托理財?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。
第四節(jié)項目的監(jiān)督
第七十條 項目的監(jiān)督考核
(一)建立投資項目報告制度。項目承辦部門應(yīng)定期以書面形式向總經(jīng)理報告項目進(jìn)度、質(zhì)量、資金運(yùn)用、前景分析等情況;公司董事會決議或股東大會決議實(shí)施的投資
項目,總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期以書面形式向董事會報告。
(二)建立投資項目實(shí)施過程的監(jiān)控制度。職能部門通過對項目進(jìn)度落實(shí)、款項清算、驗收及轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)等方面進(jìn)行監(jiān)控。
(三)建立項目評估制度。項目完成后,按項目決策的權(quán)限,由總經(jīng)理或董事會組織對項目規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、工期、資金運(yùn)用、投資效益等進(jìn)行評估,并形成評估報告報公司董事會或股東大會。
(四)建立項目考核制度。由總經(jīng)理組織按合同或協(xié)議書的規(guī)定對項目責(zé)任人進(jìn)行考核,按照項目評估結(jié)果對投資決策部門或責(zé)任人進(jìn)行考核和獎懲。
(五)公司進(jìn)行委托理財?shù)?公司董事會應(yīng)指派專人跟蹤委托理財資金的進(jìn)展及安全狀況,出現(xiàn)異常情況時應(yīng)要求其及時報告,以便董事會立即采取有效措施回收資金,避免或減少公司損失。
第七十一條 董事會負(fù)責(zé)組織對公司的投資項目進(jìn)行年度審計并將其結(jié)果報告股東大會。
第四章附則
第七十二條 本制度未盡事宜,依照國家有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章 程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公
司章 程》的規(guī)定不一致的,按照法律法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章 程》執(zhí)行。
第七十三條 本制度自公司董事會會議審議通過之日起生效施行,修改時亦同。
第七十四條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第15篇 股份公司重大信息內(nèi)部保密制度
某股份有限公司重大信息內(nèi)部保密制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范zz州__電氣股份有限公司(以下簡稱“本公司”)的內(nèi)幕信息管理,加強(qiáng)內(nèi)幕信息保密工作,根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱“《上市規(guī)則》”)等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章 以及《公司章 程》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,制定本制度。
第二條 公司董事會是公司內(nèi)幕信息的管理機(jī)構(gòu)。
第三條 董事會秘書為公司內(nèi)部信息保密工作的負(fù)責(zé)人。董事會秘書處具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)幕信息的監(jiān)管及信息披露工作。
第四條 公司董事會秘書處統(tǒng)一負(fù)責(zé)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所以及證券公司、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)的溝通工作,統(tǒng)一負(fù)責(zé)與投資者、股東的接待、咨詢(質(zhì)詢)以及服務(wù)工作。
第五條 公司董事會秘書處是公司唯一的信息披露管理機(jī)構(gòu)。未經(jīng)董事會批準(zhǔn)或董事會秘書處同意,公司任何部門和個人不得向外界泄露、報道、傳送有關(guān)涉及公司內(nèi)幕信息及信息披露的內(nèi)容。對外報道、傳送的文件、軟(磁)盤、錄音(像)帶、光盤等涉及內(nèi)幕信息及信息披露的內(nèi)容的資料,須經(jīng)董事會或董事會秘書處審核同意,方可對外報道、傳送。
第六條 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和公司各部門都應(yīng)做好內(nèi)幕信息的保密工作。
第七條 公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及內(nèi)幕信息知情人不得泄露內(nèi)幕信息,不得進(jìn)行內(nèi)幕交易或配合他人操縱證券交易價格。
第二章 內(nèi)幕信息的含義與范圍
第八條 內(nèi)幕信息是指為內(nèi)幕人員所知悉的,涉及公司經(jīng)營、財務(wù)或者對公司股票及衍生品種的交易價格產(chǎn)生較大影響的尚未公開的信息。尚未公開是指公司董事會或董事會秘書處尚未在證監(jiān)會指定的上市公司信息披露刊物或網(wǎng)站上正式公開的事項。
第九條 內(nèi)幕信息的范圍:
(一)《中華人民共和國證券法》第七十五條 第二款所列內(nèi)幕信息;
(二)《上市公司信息披露管理辦法》第三十條 所列重大事件;
1、公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大變化;
2、公司的重大投資行為和重大的購置財產(chǎn)的決定;
3、公司訂立重要合同,可能對公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響;
4、公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況,或者發(fā)生大額賠償責(zé)任;
5、公司發(fā)生重大虧損或者重大損失;
6、公司生產(chǎn)經(jīng)營的外部條 件發(fā)生的重大變化;
7、公司的董事、1/3以上監(jiān)事或者經(jīng)理發(fā)生變動;董事長或者經(jīng)理無法履行職責(zé);
8、持有公司5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人,其持有股份或者控制公司的情況發(fā)生較大變化;
9、公司減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定;或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉;
10、涉及公司的重大訴訟、仲裁,股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效;
11、公司涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查,或者受到刑事處罰、重大行政處罰;公司董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或者采取強(qiáng)制措施;
12、新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章 、行業(yè)政策可能對公司產(chǎn)生重大影響;
13、董事會就發(fā)行新股或者其他再融資方案、股權(quán)激勵方案形成相關(guān)決議;
14、法院裁決禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份;任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)
押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán);
15、主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押;
16、主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓;
17、對外提供重大擔(dān)保;
18、獲得大額政府補(bǔ)貼等可能對公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的額外收益;
19、變更會計政策、會計估計;
20、因前期已披露的信息存在差錯、未按規(guī)定披露或者虛假記載,被有關(guān)機(jī)關(guān)責(zé)令改正或者經(jīng)董事會決定進(jìn)行更正;
(三)證監(jiān)會認(rèn)定的其他內(nèi)幕信息。
第三章 內(nèi)幕人員的含義與范圍
第十條 內(nèi)幕人員是指任何由于持有公司的股票,或者在公司中擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員,或者由于其管理地位、監(jiān)督地位和職業(yè)地位,或者作為公司職工,能夠接觸或者獲取內(nèi)幕信息的人員。
第十一條 內(nèi)幕人員的范圍:
(一)《中華人民共和國證券法》第七十四條 規(guī)定的人員,包括:
1、上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;
2、持有上市公司5%以上股份的股東及其董事、監(jiān)事、高級管理人員,公司
實(shí)際控制人及其董事、監(jiān)事、高級管理人員;
3、上市公司控股的公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員;
4、由于所任上市公司職務(wù)可以獲取公司有關(guān)內(nèi)幕信息的人員;
5、證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的工作人員以及由于法定職責(zé)對證券的發(fā)行、交易進(jìn)
行管理的其他人員;
6、保薦人、承銷的證券公司、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)
機(jī)構(gòu)的有關(guān)人員等。
(二)其他因工作原因獲悉內(nèi)幕信息的單位和人員;
(三)上述(一)、(二)項下人員的配偶、子女和親屬;
(四)證監(jiān)會規(guī)定的其他人員。
第四章 保密制度
第十二條 各級領(lǐng)導(dǎo)和各部門都應(yīng)加強(qiáng)對證券、信息披露等有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)政策的學(xué)習(xí),加強(qiáng)自律,提高認(rèn)識,切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)幕信息保密管理工作。
第十三條 公司董事會全體成員及其他知情人員在公司的信息公開披露前,應(yīng)將信息知情范圍控制到最小。
第十四條 公司應(yīng)在中國證監(jiān)會指定的披露上市公司信息的報刊或網(wǎng)站上進(jìn)行信息披露。
第十五條 公司應(yīng)保證第一時間內(nèi)在證監(jiān)會指定報刊或網(wǎng)站披露信息。在其他公共傳播媒體披露的信息不得先于證監(jiān)會指定報紙或網(wǎng)站。
第十六條 公司不得以新聞發(fā)布或答記者問等形式替代公司的正式公告。
第十七條 公司存在或正在籌劃收購、出售資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易或其他重大事件時,應(yīng)當(dāng)遵循分階段披露的原則,履行信息披露義務(wù)。在上述事件尚未披露前,董事和有關(guān)知情人應(yīng)當(dāng)確保有關(guān)信息絕對保密。如果該信息難以保密,或者已經(jīng)泄露,或者公司股票價格已明顯發(fā)生異常波動時,公司應(yīng)當(dāng)立即予以披露。
第十八條 公司擬討論或?qū)嵤┲卮笾亟M、再融資等可能對公司股價造成重大影響的重要事項時,應(yīng)如實(shí)、
完整記錄上述信息在公開前的報告、傳遞、編制、審核、披露等各環(huán)節(jié)所有內(nèi)幕信息知情人名單,以及知情人知悉內(nèi)幕信息的時間,上述記錄應(yīng)與項目文件一同保存并按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定履行報備手續(xù)。
第十九條 有機(jī)會獲取內(nèi)幕信息的內(nèi)幕知情人員不得向他人泄露內(nèi)幕信息內(nèi)容、不得利用內(nèi)幕信息為本人、親屬或他人謀利。
第二十條 非內(nèi)幕知情人員應(yīng)自覺做到不打聽內(nèi)幕信息。非內(nèi)幕知情人員自知悉內(nèi)幕信息后即成為內(nèi)幕知情人員,受本制度約束。
第二十一條 內(nèi)幕知情人員應(yīng)將載有內(nèi)幕信息的文件、軟(磁)盤、光盤、錄音(像)帶、會議記錄、決議等資料妥善保管,不準(zhǔn)借給他人閱讀、復(fù)制,更不準(zhǔn)交由他人代為攜帶、保管。
第二十二條 公司內(nèi)幕信息尚未公布前,內(nèi)幕知情人員應(yīng)遵守本制度,不準(zhǔn)將有關(guān)內(nèi)幕信息內(nèi)容向外界泄露、報道、傳送。
第二十三條 由于工作原因,經(jīng)常從事有關(guān)內(nèi)幕信息的證券、財務(wù)等崗位及其相關(guān)人員,在有利于內(nèi)幕信息的保密和方便工作的前提下,應(yīng)具備獨(dú)立的辦公場所和專用辦公設(shè)備。
第二十四條 打字員在打印有關(guān)內(nèi)幕信息內(nèi)容的文字材料時,應(yīng)設(shè)立警示標(biāo)識,無關(guān)人員不得滯留現(xiàn)場。
第二十五條 工作人員應(yīng)采取相應(yīng)措施,保證電腦儲存的有關(guān)內(nèi)幕信息資料不被調(diào)閱、拷貝。
第二十六條 文印員印制有關(guān)文件、資料時,要嚴(yán)格按照批示的數(shù)量印制,不得擅自多印或少印。印制文件、資料中,損壞的資料由監(jiān)印人當(dāng)場銷毀。
第二十七條 內(nèi)幕信息公布之前,機(jī)要、檔案工作人員不得將載有內(nèi)幕信息的文件、軟(磁)盤、光盤、錄音(像)帶、會議記錄、會議決議等文件、資料外借。
第二十八條 內(nèi)幕信息公告之前,財務(wù)、統(tǒng)計工作人員不得將公司月度、中期、年度報表及有關(guān)數(shù)據(jù)向外界泄露和報送。在正式公告之前,前述內(nèi)幕信息不得在公司內(nèi)部網(wǎng)站上以任何形式進(jìn)行傳播和粘貼。
第五章 罰則
第二十九條 內(nèi)幕人員違反《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》及本制度規(guī)定,造成嚴(yán)重后果,給公司造成重大損失的,可給予負(fù)有責(zé)任的有關(guān)人員處分,包括但不限于給予批評、警告、罰款直至解除其職務(wù)的處分,并且可以要求其承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第三十條 內(nèi)幕人員違反上述規(guī)定,在社會上造成嚴(yán)重后果,給公司造成嚴(yán)重?fù)p失,構(gòu)成犯罪的,將移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第六章 附則
第三十一條 本制度未盡事宜,按有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章 程》的規(guī)定執(zhí)行。本制度如與國家日后頒布的法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件或修改后的《公司章 程》相沖突,按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章 程》的規(guī)定執(zhí)行,并及時修訂本制度報董事會審議通過。
第三十二條 本制度解釋權(quán)屬公司董事會。
