石油管理辦法15篇

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：73

石油管理辦法

第1篇石油天然氣集團公司事故隱患管理辦法

第一章總則

第一條為加強事故隱患的整改與監(jiān)控工作,依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī),《中國石油天然氣集團公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)章制度,制定本辦法。

第二條本辦法所指事故隱患是指生產(chǎn)區(qū)域、工作場所中,存在可能導(dǎo)致人身傷亡、財產(chǎn)損失或造成重大社會影響的設(shè)備、裝置、設(shè)施、生產(chǎn)系統(tǒng)等方面的缺陷和問題。

第三條事故隱患整改實行企業(yè)負責(zé)制。企業(yè)(含股份公司地區(qū)分公司,下同)是識別、評估和整改事故隱患的責(zé)任主體,對發(fā)現(xiàn)的各類事故隱患都必須組織整改。

第四條事故隱患整改應(yīng)遵循“誰管理、誰負責(zé),誰設(shè)計、誰負責(zé),誰施工、誰負責(zé),誰驗收、誰負責(zé)”的原則。

第五條本辦法適用于集團公司各企事業(yè)單位。

第二章組織管理與職責(zé)

第六條企業(yè)要建立事故隱患立項、銷項整改制度,對排查出的事故隱患實行分級動態(tài)管理。

第七條事故隱患在未整改或銷項前,必須采取措施加以監(jiān)控。所有事故隱患實行所在崗位、基層單位、所屬二級單位三級監(jiān)控;一般事故隱患和較大事故隱患由企業(yè)或企業(yè)所屬二級單位督察管理,重大事故隱患實行企業(yè)督察管理,特大事故隱患由企業(yè)報集團公司備案,由集團公司督察管理。隱患分級標準見附件。

第八條企業(yè)安全生產(chǎn)委員會負責(zé)事故隱患評估,審定事故隱患整改計劃,并督促立項整改。

第九條部門工作職責(zé):

(一)生產(chǎn)主管部門要及時掌握事故隱患情況。負責(zé)制定事故隱患整改前的監(jiān)控措施,確定監(jiān)控管理方式,以及相關(guān)的生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作,負責(zé)制定事故隱患整改方案。

(二)設(shè)備管理部門負責(zé)建立設(shè)備事故隱患整改前的監(jiān)控措施,確定監(jiān)控管理方式,制定設(shè)備事故隱患整改方案。

(三)規(guī)劃計劃主管部門負責(zé)事故隱患整改投資項目的立項并及時納入投資計劃。

(四)基建主管部門負責(zé)事故隱患整改施工質(zhì)量管理,組織項目竣工驗收工作。

(五)安全主管部門負責(zé)組織事故隱患的調(diào)查和評估,編制事故隱患整改計劃,建立各類事故隱患動態(tài)臺帳,督查事故隱患整改。

(六)其它部門應(yīng)按安全生產(chǎn)職責(zé)要求,負責(zé)分管工作范圍內(nèi)事故隱患整改的相關(guān)工作。

第三章隱患發(fā)現(xiàn)與報告

第十條員工有發(fā)現(xiàn)事故隱患的義務(wù)。崗位員工應(yīng)嚴格執(zhí)行巡檢制度,及時發(fā)現(xiàn)事故隱患;企業(yè)所屬單位應(yīng)定期開展安全生產(chǎn)狀況評估、評價,查找事故隱患;企業(yè)應(yīng)組織安全生產(chǎn)檢查活動和事故隱患調(diào)查工作,掌握事故隱患情況。

第十一條基層單位對發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)組織整改,對當(dāng)時不能整改的事故隱患,基層單位應(yīng)立即向上級單位報告,同時告之崗位人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。

對威脅人員生命安全和生產(chǎn)安全、隨時可能發(fā)生事故的重大事故隱患,應(yīng)立即停產(chǎn)、停業(yè)整改。

第十二條企業(yè)所屬單位接到事故隱患報告后,應(yīng)制定、落實監(jiān)控措施。監(jiān)控措施至少應(yīng)包括以下內(nèi)容:

(一)保證存在事故隱患的設(shè)備設(shè)施安全運轉(zhuǎn)的條件;

(二)對生產(chǎn)裝置、設(shè)施監(jiān)測檢查的要求;

(三)潛在的危害及影響,以及防范控制措施;

(四)是否制定了應(yīng)急預(yù)案并定期進行演練;

(五)明確監(jiān)控程序、責(zé)任分工和落實監(jiān)控人員。

第十三條企業(yè)或所屬單位對上報的事故隱患,應(yīng)及時組織有關(guān)人員進行調(diào)查,形成調(diào)查報告。調(diào)查報告的主要內(nèi)容應(yīng)包括:

(一)設(shè)備設(shè)施的缺陷及嚴重程度;

(二)事故隱患狀態(tài)及可能變化情況;

(三)事故隱患影響范圍內(nèi)人員暴露的頻率和密度;

(四)事故隱患影響范圍內(nèi)可能造成的損失;

(五)事故隱患監(jiān)控措施的可行性。

第四章隱患評估與整改

第十四條根據(jù)調(diào)查報告,對需要立項投資整改的事故隱患應(yīng)組織評估。企業(yè)應(yīng)成立重大事故隱患評估領(lǐng)導(dǎo)小組。評估領(lǐng)導(dǎo)小組由主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,安全部門組織,生產(chǎn)、設(shè)備、計劃、財務(wù)資產(chǎn)、事故隱患所在單位及有關(guān)專家等參加。

第十五條對事故隱患的評估,應(yīng)形成書面評估報告,評估報告主要內(nèi)容應(yīng)包括:

(一)事故隱患類別;

(二)事故隱患等級;

(三)影響范圍及嚴重程度;

(四)隱患整改的目標或效果要求;

(五)事故隱患整改建議;

(六)整改資金估算及來源。

第十六條根據(jù)事故隱患評估結(jié)果,確定事故隱患分級整改管理權(quán)限,由企業(yè)或所屬單位研究制定整改投資方案。

第十七條根據(jù)事故隱患評估結(jié)果,較大事故隱患、重大事故隱患整改方案由企業(yè)或所屬二級單位組織實施,企業(yè)備案;特大事故隱患整改方案由企業(yè)組織實施,報集團公司備案,集團公司有關(guān)部門督察。

第十八條對確因危害程度高、整改資金較大,或涉及兩個及以上企業(yè)或地區(qū)分公司的重特大事故隱患,可向集團公司或股份公司主管部門報告。由集團公司相關(guān)部門組織評估,進行協(xié)調(diào),研究落實投資渠道。

第十九條事故隱患整改完成后,應(yīng)及時報告企業(yè)相關(guān)主管部門,申請審查驗收。

第二十條事故隱患整改實行防范措施、責(zé)任、人員、資金和時間“五落實”。

第二十一條集團公司、企業(yè)安全部門按備案級別實行分級督察。督察的主要內(nèi)容包括:

(一)事故隱患監(jiān)控措施的制定和落實情況;

(二)事故隱患整改方案的落實情況;

(三)事故隱患整改項目的形象進度;

(四)應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)和演練情況。

第五章獎勵與處罰

第二十二條對于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患,或在隱患監(jiān)控、整改工作中成績突出,避免重大事故發(fā)生的人員,應(yīng)給予表彰和獎勵。

第二十三條對存在的事故隱患,企業(yè)有關(guān)部門應(yīng)下發(fā)《事故隱患整改通知書》,責(zé)成事故隱患單位限時組織評估和處置,并督促組織整改。

第二十四條企業(yè)應(yīng)嚴格按照新建、改建、擴建項目安全設(shè)施“三同時”要求,實行事故隱患整改項目管理。

新建、改建、擴建項目投產(chǎn)使用后,出現(xiàn)危及人員生命安全或生產(chǎn)運行的事故隱患,追究相關(guān)部門和人員的責(zé)任。

第二十五條對存在的事故隱患隱瞞不報、未采取防范措施或監(jiān)控、整改不認真的,導(dǎo)致事故發(fā)生或造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的,追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門負責(zé)人的責(zé)任。

第二十六條對存在重大事故隱患沒有整改或整改資金不落實的企業(yè),不批準立項新項目(工程)。

第六章附則

第二十七條各企業(yè)可根據(jù)本辦法制定實施細則。

第二十八條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。原《中國石油天然氣集團公司事故隱患治理監(jiān)控管理規(guī)定》(質(zhì)安字[2001]10號)同時廢止。

第二十九條本辦法由集團公司質(zhì)量安全環(huán)保部負責(zé)解釋。

附件:

安全事故隱患分級參考標準

1. 特大事故隱患是指可能造成一次死亡10人及以上,或者中毒(重傷)50人及以上,或者造成一次直接經(jīng)濟損失人民幣1000萬元及以上和社會影響惡劣、性質(zhì)嚴重的事故隱患。

2. 重大事故隱患是指可能造成一次死亡3人以上,或者中毒(重傷)10人及以上,或者一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣500萬元及以上、1000萬元以下和較大社會影響的事故。

3. 較大事故隱患是指可能造成一次死亡1-2人,或者中毒(重傷)3人以上,或者一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣100萬元及以上、500萬元以下的事故隱患。

4. 其它為一般事故隱患。

(事故隱患分級暫無國家標準,以上標準參照了原勞動部規(guī)定,國家或主管部門有明確規(guī)定后,按新規(guī)定或標準執(zhí)行)

第2篇石油銷售公司財務(wù)報表管理辦法

石油銷售公司財務(wù)報表管理辦法(試行)

第一章總則

第一條為了規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')財務(wù)報表管理,及時準確提供決策財務(wù)信息,了解公司經(jīng)營管理狀況,根據(jù)《公司法》,結(jié)合公司實際,特制定本辦法。

第二條本辦法中的財務(wù)報表包括財務(wù)日報、月報和年報以及其他財務(wù)報表信息。

第三條本辦法適用于公司各部門。

第二章財務(wù)報表報送范圍

第四條報表報送范圍:

(一)日報:銷售日報、貨款回收日報。

(二)月度報表:資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、應(yīng)繳稅費表、銷售費用表、管理費用表、其他收入明細表、其他支出明細表、財務(wù)月度指標快報、銷售結(jié)算月報表、庫存商品明細表、內(nèi)部交接量統(tǒng)計表、銷售月報表、銷項稅及附加明細表、內(nèi)部往來報表、內(nèi)部交易報表、二次銷售收入統(tǒng)計表、化工產(chǎn)品毛利報表。

需要上報月度報表種類會根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司的報表管理要求進行調(diào)整,公司將對調(diào)整后的報表種類以通知的形式各部門。

(三)年度報表:與產(chǎn)品經(jīng)銷公司規(guī)定報表內(nèi)容相同。

(四)專項報表:臨時要求上報的的各類專項報表。

(五)其他突發(fā)要求的指標或者文件

第五條在編制月度、年度財務(wù)報表的同時,要對公司財務(wù)運行情況進行認真地分析總結(jié)。財務(wù)分析報告要同財務(wù)報表一并報送。

財務(wù)分析報告紙質(zhì)報送數(shù)量同財務(wù)報表報送數(shù)量。

第六條所有財務(wù)報表均需上報產(chǎn)品經(jīng)銷公司財務(wù)資產(chǎn)部,集團有要求的,由公司財務(wù)部統(tǒng)一匯總上報集團。

第三章財務(wù)報表報送方式及時間

第七條報表報送方式

報表上報分為紙質(zhì)版和電子版兩種方式。其中財務(wù)月度指標快報只需要上報電子報表,其余報表均需報送電子版和紙質(zhì)版(要求電子版報表和紙質(zhì)版報表必須一致),工作開展過程中有特殊說明的除外。

第八條報表上報時間

(一)電子報表上報時間

1.日報:于次日中午12:00前報送。

2.財務(wù)月度指標快報:次月2日上午12:00前報送。

3.月度報表:次月6日下午17:00前報出。

4.年度報表及審計報告執(zhí)行__集團規(guī)定的報出日期,并在給集團報送的同時報送產(chǎn)品經(jīng)銷公司。

(二)紙質(zhì)報表上報時間

1.月度報表:一式五份,與次月10日前報出。

2.年度報表及審計報告執(zhí)行__集團規(guī)定的報出日期,一式五份。

第四章報表管理

第九條公司上報的財務(wù)會計報表應(yīng)當(dāng)加裝封面,裝訂成冊,加蓋公章。封面上注明:企業(yè)名稱、所屬年度或月份、報出日期,并由企業(yè)負責(zé)人、主管會計工作的負責(zé)人(總會計師)、會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)簽名并蓋章。

第十條公司負責(zé)人應(yīng)當(dāng)保證上報的財務(wù)會計報表的真實、完整。

第十一條公司報送紙質(zhì)報表時應(yīng)在公司《財務(wù)報表報送考核表》(表十)上簽字。

第十二條公司每月報送報表范圍完整性、時間及時性、數(shù)據(jù)正確性、分析完整性進行考評,年底對報送考評結(jié)果進行通報。

第十三條財務(wù)報表的報送按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,對外提供的財務(wù)報表、數(shù)據(jù),統(tǒng)一由公司財務(wù)部負責(zé)提供,不得私自對外提供。

第五章附則

第十四條本辦法由公司財務(wù)部負責(zé)解釋和修訂。

第十五條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十六條本辦法自頒布之日起施行。

第3篇石油銷售公司全面預(yù)算管理辦法

石油銷售公司全面預(yù)算管理辦法(試行)

第一章總則

第一條為規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')全面預(yù)算管理工作,實現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展目標,根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司全面預(yù)算管理制度,結(jié)合公司各項費用特性及管控要求,特制定本辦法,請遵照執(zhí)行。

第二條本辦法所稱全面預(yù)算管理是指根據(jù)公司及戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃和生產(chǎn)經(jīng)營狀況,確定年度經(jīng)營目標,在科學(xué)預(yù)測和決策的基礎(chǔ)上,以貨幣單位和其他計量單位為形式,綜合反映公司未來一定期間全部經(jīng)營活動的各項信息,實現(xiàn)從預(yù)測、決策、執(zhí)行、分析、控制到考核的全面管理。

第三條全面預(yù)算管理應(yīng)遵循的主要原則:

1.全員、全額、全過程原則;

2.目標管理原則;

3.合理性原則;

4.嚴肅性原則;

5.分類管理原則;

6.權(quán)責(zé)對等原則;

7.成本效益原則;

8.重大事項、例外事項報告原則。

第二章組織體系及管理方式

第一節(jié) 預(yù)算機構(gòu)及職責(zé)

第四條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組是對公司預(yù)算事項行使決策權(quán)的非常設(shè)專門工作機構(gòu),是實施全面預(yù)算管理的最高管理機構(gòu)。預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)預(yù)算管理辦公室(以下簡稱'預(yù)算辦'),負責(zé)組織全面預(yù)算管理日常工作、落實預(yù)算委審批或交辦的預(yù)算工作。預(yù)算辦設(shè)在公司財務(wù)部,預(yù)算辦主任由財務(wù)部部門負責(zé)人擔(dān)任。

第五條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成。設(shè)主任、副主任各一名。主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任,全面負責(zé)預(yù)算工作,副主任由財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。

如有成員不再擔(dān)任公司的相關(guān)職務(wù),自動失去成員資格,并由領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本辦法規(guī)定補足成員人數(shù)。

預(yù)算辦主任由財務(wù)部負責(zé)人擔(dān)任;成員由公司各預(yù)算歸口管理部門負責(zé)人及預(yù)算管理人員組成。

預(yù)算歸口管理部門包括:公司各部門。

公司本部部門設(shè)置發(fā)生變動或部門之間職能發(fā)生調(diào)整。

第六條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)權(quán)限:

(一)審定公司預(yù)算管理體系建設(shè)方案、預(yù)算管理制度及相關(guān)規(guī)定;

(二)審定公司年度預(yù)算目標和年度預(yù)算編制方案;

(三)聽取并審議年度預(yù)算執(zhí)行報告;

(四)審定預(yù)算分解方案、預(yù)算調(diào)整方案和預(yù)算考核方案;

(五)督導(dǎo)預(yù)算執(zhí)行,審閱預(yù)算執(zhí)行分析結(jié)果,重點關(guān)注預(yù)算執(zhí)行差異的跟蹤落實情況;

(六)協(xié)調(diào)解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的重大問題。

第七條預(yù)算辦主要職責(zé)權(quán)限:

(一)擬訂公司全面預(yù)算管理制度,并負責(zé)檢查落實預(yù)算管理制度的執(zhí)行;

(二)組織和指導(dǎo)各級預(yù)算責(zé)任主體開展年度、月度全面預(yù)算編制工作;

(三)預(yù)審各級預(yù)算責(zé)任單位全面預(yù)算編制初稿,綜合平?,并編制公司年度全面預(yù)算草案,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定;

(四)根據(jù)集團公司批復(fù)的年度、月度預(yù)算方案,審核年度、月度預(yù)算分解方案,并提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定;

(五)跟蹤、監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況;定期向預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組提交預(yù)算執(zhí)行分析報告;

(六)協(xié)調(diào)解決公司預(yù)算編制和執(zhí)行中出現(xiàn)的有關(guān)問題,重大事項上報預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組;

(七)參與公司各級預(yù)算責(zé)任主體預(yù)算執(zhí)行情況的考核;

(八)定期組織公司全面預(yù)算培訓(xùn)事宜;

(九)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其他工作。

第八條預(yù)算考核機構(gòu)以現(xiàn)有績效管理體系為基礎(chǔ),由主管績效考核的綜合辦公室負責(zé)。預(yù)算考核機構(gòu)的主要職責(zé):

(一)擬訂預(yù)算考核方案,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批;

(二)定期組織考核各預(yù)算執(zhí)行部門的預(yù)算目標及預(yù)算管理工作質(zhì)量;

(三)編制預(yù)算考核報告,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

第九條公司本部各職能部門為預(yù)算執(zhí)行機構(gòu)。預(yù)算執(zhí)行機構(gòu)應(yīng)在上級和本單位預(yù)算管理機構(gòu)統(tǒng)一指導(dǎo)下工作。預(yù)算執(zhí)行機構(gòu)主要職能:

(一)執(zhí)行并遵守全面預(yù)算管理的各項制度和規(guī)定;

(二)提供編制預(yù)算的各項基礎(chǔ)資料;

(三)根據(jù)下達的預(yù)算目標組織編制本部門預(yù)算方案,并按規(guī)定時間提交預(yù)算辦匯總審核;

(四)將本部門預(yù)算指標層層分解,落實到各環(huán)節(jié)和各崗位;

(五)嚴格執(zhí)行經(jīng)批準的預(yù)算,定期監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況;

(六)嚴格按照預(yù)算內(nèi)/超預(yù)算/預(yù)算外事項的執(zhí)行程序提出預(yù)算內(nèi)/超預(yù)算/預(yù)算外事項的預(yù)算執(zhí)行申請并履行審批程序;

(七)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及公司預(yù)算管理制度,及時提出預(yù)算調(diào)整申請;

(八)認真配合預(yù)算辦進行預(yù)算執(zhí)行差異的分析與追蹤,查明差異原因,主動解決問題或提出解決問題的建議;

(九)接受上級單位對本部門預(yù)算執(zhí)行情況的指導(dǎo)、監(jiān)控、考核。

第二節(jié)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組決策程序及議事規(guī)則

第十條預(yù)算辦應(yīng)負責(zé)做好預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組各項決策的前期準備工作,組織相關(guān)專業(yè)人員進行調(diào)查論證,提供有關(guān)方面的資料:

(一)公司相關(guān)財務(wù)報告及與本行業(yè)相應(yīng)指標的比較分析;

(二)經(jīng)匯總的公司初步預(yù)算報告;

(三)公司財務(wù)部門及相關(guān)部門提出的建議事項;

(四)對預(yù)算實際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的差異情況進行比較和分析的說明;

(五)公司重大投資事項的預(yù)算報告及進度跟蹤報告;

第十一條除特殊情況外,財務(wù)部至少提前三個工作日,將相關(guān)資料發(fā)送給預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并負責(zé)通知會議主題、時間、地點。

第十二條召開預(yù)算管理會議,各成員對預(yù)算公室提供的相關(guān)報告和資料進行評議,形成相關(guān)書面審議材料或會議紀要。內(nèi)容包括但不限于:

(一)預(yù)算管理體系建設(shè)方案、預(yù)算管理制度及相關(guān)規(guī)定;

(二)年度預(yù)算目標、年度預(yù)算編制方案;

(三)年度、月度預(yù)算分解方案;

(四)公司預(yù)算與實際執(zhí)行情況的差異分析;

(五)在跟蹤重大投資項目過程中發(fā)現(xiàn)的重大異常情況;

(六)根據(jù)環(huán)境變化和實際情況,提出公司預(yù)算修正建議;

(七)其他相關(guān)事宜。

第十三條如有必要,預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)會可以聘請專業(yè)咨詢機構(gòu),進行研究論證,為決策提供專業(yè)意見,協(xié)助完成工作。

第十四條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組不定期召開會議。會議由主任負責(zé)召

集和主持,主任不能出席時可委托副主任或其他成員主持。

第十五條主任或1/2以上的成員可以提議召開會議。會議須有2/3以上成員出席(包括委托)方可舉行。成員應(yīng)親自出席會議,成員因故不能出席會議的,可書面委托其他成員代為出席,委托書中應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)發(fā)表的建議或意見。

第十六條每一名成員有一票的表決權(quán);會議做出的決議,必須經(jīng)全體成員的過半數(shù)通過。

第十七條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議原則上以實體會議方式召開;必要時,也可以通訊方式召開。

第十八條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議的召開程序、表決方式、協(xié)商結(jié)果或?qū)徍艘庖姳仨氉裱嘘P(guān)法律、法規(guī)、章程及本辦法的規(guī)定。

第十九條預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議記錄由預(yù)算小組指定人員負責(zé)。預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組會議應(yīng)當(dāng)有書面審議意見或會議紀要,出席會議的成員應(yīng)當(dāng)在審議意見或會議紀要上簽字;審議意見或會議紀要由財務(wù)部負責(zé)保存。

第二十條如果預(yù)算議案第一次沒有通過預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議,主任可根據(jù)成員意見和業(yè)務(wù)需要,決定是否復(fù)議。只允許復(fù)議一次,若復(fù)議不通過,以主任意見為準。

第二十一條出席會議的成員和列席人員均對會議所議事項有保密義務(wù),不得擅自泄露有關(guān)信息。

第三章預(yù)算內(nèi)容

第二十二條公司全面預(yù)算內(nèi)容包括:經(jīng)營預(yù)算、專項預(yù)算、投資預(yù)算、報表預(yù)算及kpi預(yù)算。

(一)經(jīng)營預(yù)算包括:銷售預(yù)算、采購預(yù)算、庫存預(yù)算、期間費用預(yù)算、其他經(jīng)營預(yù)算等。

(二)專項預(yù)算包括:職工薪酬、修理費用、安全專項費用、非項目安全支出、在建工程、固定資產(chǎn)原值及累計折舊、無形資產(chǎn)、應(yīng)交稅費。

(三)投資預(yù)算包括:基本建設(shè)、一般設(shè)備購置、安全項目、環(huán)保項目、節(jié)能項目、信息化建設(shè)項目。

(四)報表及kpi預(yù)算包括:預(yù)計利潤表、預(yù)計資產(chǎn)負債表、預(yù)計現(xiàn)金流量表、關(guān)聯(lián)方往來余額表等企業(yè)財務(wù)報表預(yù)算和主要財務(wù)指標、經(jīng)濟技術(shù)指標等kpi預(yù)算。

第四章預(yù)算編制

第二十三條財務(wù)預(yù)算編制的原則

1.堅持效益優(yōu)先,總量平?。

2.堅持積極穩(wěn)健的財務(wù)政策,規(guī)避公司的經(jīng)營風(fēng)險。

3.堅持目標控制,確定控制重點,明確預(yù)算控制要求。

4.堅持權(quán)責(zé)明確,嚴格管理。

第二十四條公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組是公司財務(wù)預(yù)算的決策機構(gòu)。公司總經(jīng)理是財務(wù)預(yù)算的第一責(zé)任人。公司全年財務(wù)預(yù)算、季度預(yù)算、月度預(yù)算由財務(wù)部負責(zé)匯總上報,相關(guān)部門參加編制各類預(yù)算、審查預(yù)算報告、組織預(yù)算調(diào)整、評價預(yù)算效果等職能,為全面預(yù)算奠定組織基礎(chǔ)。

第二十三條預(yù)算編制應(yīng)以上級公司確定的預(yù)算目標為基礎(chǔ),以公司年度業(yè)務(wù)計劃為依據(jù),將年度業(yè)務(wù)計劃中包含的業(yè)務(wù)活動預(yù)計轉(zhuǎn)化為預(yù)算數(shù)據(jù)形成預(yù)算編制方案。

第二十四條預(yù)算編制方案由上級公司統(tǒng)一下發(fā)的各類專業(yè)預(yù)算模板組成,具體包括預(yù)算假設(shè)、報表及kpi、經(jīng)營預(yù)算、專項預(yù)算、投資預(yù)算等內(nèi)容。

第二十五條預(yù)算編制分為年度預(yù)算和月度預(yù)算,其中年度預(yù)算編制明細到季度,各季度之和形成年度預(yù)算值。年度預(yù)算下達后,按照月度進行月度預(yù)測,生成月度預(yù)算。

第二十六條編制的程序和方法

依照集團公司上下結(jié)合,分級編制,逐級匯總'的程序。結(jié)合公司實際,對由公司財務(wù)部對編報內(nèi)容與有關(guān)部門進行研究討論確定指標。報預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準后正式下達,各部門嚴格執(zhí)行。

第二十七條日常財務(wù)預(yù)算及補充預(yù)算的編制

1.日常資金預(yù)算的編制分為經(jīng)營性資金預(yù)算,資本性支出預(yù)算和非經(jīng)營性資金預(yù)算。

2. 預(yù)算要對歸口管理的費用項目編制過程認真、數(shù)字真實負責(zé)。嚴禁將審核批準后的各項目之間相串換使用、擠占、挪用,對超額支出部分財務(wù)部門有權(quán)拒絕支付。

3.在生產(chǎn)經(jīng)營過程中如遇突發(fā)事件,應(yīng)于支付款前向同級及上級預(yù)算部門緊急請示,批準后即行支付。事后應(yīng)補辦緊急用款補充預(yù)算。

第二十八條預(yù)算編制的時間按照上級公司的時間規(guī)定執(zhí)行,嚴格按照時間節(jié)點上報公司的預(yù)算方案和預(yù)算審批流程,日常資金預(yù)算上報截止日為每月25日前上報次月預(yù)算。

第二十九條本辦法涉及費用包括差旅費、招待費、車輛費及辦公費,實行集中管理和部門定額結(jié)合的管控模式。

第三十條各部門每月20日將各項費用下月預(yù)計情況及相關(guān)說明上報計劃財務(wù)科,報送時應(yīng)注明定額及非定額費用金額。為加強全面預(yù)算執(zhí)行力度,次月公司會對各部門預(yù)算執(zhí)行情況給予通報。

第三十一條上述定額費用指各部門在本部門職能范圍內(nèi)所產(chǎn)生的費用。在執(zhí)行定額費用時,各部門可直接使用全面預(yù)算管理系統(tǒng)線上報銷流程,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后進行報銷,無需申請。如產(chǎn)生非定額費用,需使用線下申請流程,填寫申請,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷。

第三十二條預(yù)算歸口管理部門負責(zé)本部門歸口預(yù)算內(nèi)容的編制和上報公司歸口預(yù)算內(nèi)容的審核,財務(wù)部負責(zé)公司預(yù)算最終審核、匯總和合并上報工作。

第五章預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控

第三十三條各預(yù)算執(zhí)行單位應(yīng)嚴格執(zhí)行批準下達的預(yù)算目標,建立預(yù)算事前審核機制和部門預(yù)算管理臺賬,形成全員、全面、全過程的預(yù)算執(zhí)行責(zé)任體系。

第三十四條預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控的原則:

(一)公司預(yù)算辦負責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)控;

(二)各預(yù)算歸口管理部門承擔(dān)本部門歸口管理預(yù)算的監(jiān)控責(zé)任;

(三)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控以月度預(yù)算為基準進行。

第三十五條公司月度預(yù)算執(zhí)行與控制流程:

(一)經(jīng)辦人在執(zhí)行預(yù)算之前首先填寫預(yù)算執(zhí)行申請表或預(yù)算執(zhí)行申請單。

(二)經(jīng)辦人將申請表單提交給所在部門負責(zé)人審核,審核通過后,提交部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(三)預(yù)算歸口管理部門負責(zé)人對申請表單進行審核;審核通過后,根據(jù)審批權(quán)限由歸口部門分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理對申請表審批。

(四)審批程序執(zhí)行完畢之后,經(jīng)辦人應(yīng)及時將申請表單提交財務(wù)確認,財務(wù)確認無誤后將申請表單返還經(jīng)辦人。

(五)業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢時,經(jīng)辦人需填寫相應(yīng)的報賬單,并嚴格執(zhí)行規(guī)定的報賬流程。

第三十六條預(yù)算外事項和超預(yù)算事項申報程序。

(一)由執(zhí)行人填寫預(yù)算外或超預(yù)算事項申請表;

(二)相關(guān)部門負責(zé)人和權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)對預(yù)算外或超預(yù)算申請進行審核或?qū)徟?通過后提交預(yù)算辦;

(三)預(yù)算辦就事項申請理由的充分性、金額的合理性進行初審,審核完畢后提出意見,并提交預(yù)算委審批;

(四)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后,預(yù)算辦將預(yù)算外或超預(yù)算事項申請?zhí)峤簧霞壒緦徟?

第六章預(yù)算分析

第三十七條各預(yù)算執(zhí)行單位應(yīng)定期(月、季、年)進行預(yù)算分析,通過編制預(yù)算分析報告、召開經(jīng)營活動分析會等方式,發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行差異,尋找差異發(fā)生原因,并采取適當(dāng)措施,確保預(yù)算目標的實現(xiàn)。

第三十八條預(yù)算分析工作按照'誰編制誰分析,歸口審核歸口分析,總審核總分析'的原則開展。預(yù)算辦負責(zé)公司預(yù)算總體執(zhí)行情況分析。

第三十九條預(yù)算分析內(nèi)容包括kpi及報表分析、經(jīng)營預(yù)算分析、專項預(yù)算分析、投資預(yù)算分析等。預(yù)算分析報告要求數(shù)據(jù)準確、原因到位,責(zé)任和措施明確。

第四十條預(yù)算分析報告分為月報、季報、年度報告及專項報告,并定期上報預(yù)算辦。

第七章預(yù)算調(diào)整

第四十一條預(yù)算調(diào)整分為臨時性目標調(diào)整和年度預(yù)算目標調(diào)整,其中臨時性目標調(diào)整又分為預(yù)算內(nèi)事項和預(yù)算外事項。

(一)臨時性目標調(diào)整

1、調(diào)整原則:

(1)不能偏離企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和年度預(yù)算目標;

(2)調(diào)整方案應(yīng)當(dāng)在經(jīng)濟上能夠?qū)崿F(xiàn)最優(yōu)化;

(3)調(diào)整重點應(yīng)當(dāng)放在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的重要的、非正常的、不符合常規(guī)的關(guān)鍵性差異方面。

2、預(yù)算內(nèi)事項是指已立項的項目,資金使用情況發(fā)生增減變動,導(dǎo)致預(yù)算目標發(fā)生的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。對于不影響年度整體預(yù)算目標的調(diào)整事項,由預(yù)算執(zhí)行部門向公司預(yù)算辦提交預(yù)算調(diào)整申請,詳細說明調(diào)整原因及調(diào)整后對公司運營可能產(chǎn)生的影響等資料,由公司預(yù)算辦視項目性質(zhì)、額度,按程序報批。

3、預(yù)算外事項是指經(jīng)批準下達的年度預(yù)算中未涉及的,但因內(nèi)部或外部因素導(dǎo)致的、必須執(zhí)行的事項。由預(yù)算執(zhí)行部門向公司預(yù)算辦提交預(yù)算調(diào)整申請,由公司預(yù)算辦匯總后提交公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批并上報上級公司。

(二)年度預(yù)算執(zhí)行應(yīng)具有剛性,在批準下達后一般不允許調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)以下情況,導(dǎo)致預(yù)算編制基本假設(shè)發(fā)生重大變化的事項的,可在年中予以調(diào)整:

1、體制改革;

2、業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍變更;

3、組織結(jié)構(gòu)變更;

4、市場競爭形勢發(fā)生重大變化、戰(zhàn)略目標調(diào)整;

5、國家宏觀政策大幅度調(diào)整;

6、國家政治經(jīng)濟生活中不可抗拒事件發(fā)生;

7、重大自然災(zāi)害和公共緊急事件的影響;

8、對預(yù)算編制基礎(chǔ)具有重大影響的其他事項。

第四十二條每年7月初,公司啟動預(yù)算調(diào)整流程。預(yù)算調(diào)整按下列程序進行。

(一)由預(yù)算執(zhí)行部門按歸口管理原則分級書面上報預(yù)算調(diào)整方案,闡述預(yù)算執(zhí)行時間、狀況、客觀因素變化情況及其對預(yù)算執(zhí)行造成的影響程度等,提出預(yù)算的調(diào)整范圍和幅度。

(二)預(yù)算辦匯總平衡各單位的預(yù)算調(diào)整申請,形成年度預(yù)算調(diào)整方案,并上報公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議。審議通過后于7月底前上報上級公司審批。

(三)預(yù)算調(diào)整方案未批復(fù)前,仍按原預(yù)算指標執(zhí)行和考核。

第八章預(yù)算考核

第四十三條預(yù)算考核內(nèi)容包括:預(yù)算目標考核和預(yù)算管理工作考核。預(yù)算目標考核以調(diào)整后的年度預(yù)算目標為基準。

第四十四條預(yù)算管理工作考核內(nèi)容包括:預(yù)算編制的準確性、及時性、規(guī)范性;預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控環(huán)節(jié)申請審批程序的規(guī)范性;預(yù)算分析的及時性、全面性和透徹度;預(yù)算工作組織的周密性等。

第四十五條各預(yù)算執(zhí)行部門應(yīng)承擔(dān)本部門的預(yù)算管理工作考核責(zé)任,預(yù)算歸口管理部門要承擔(dān)所歸口的預(yù)算管理工作考核連帶責(zé)任。

第四十六條預(yù)算考核原則

(一)可控性原則

(二)權(quán)責(zé)對等原則

(三)分級考核原則

(四)公平公正原則

(五)整體利益最大化原則

(六)例外原則

第四十七條預(yù)算考核是績效考核的組成部分,預(yù)算考核評價結(jié)果是績效考核的重要依據(jù)。

第四十八條預(yù)算考核工作于每年年末12月上旬進行?？荚u依據(jù)主要有年初預(yù)算目標、超預(yù)算或預(yù)算外事項執(zhí)行申請、預(yù)算分析報告和預(yù)算調(diào)整文件等。

第四十九條預(yù)算考核工作由綜合辦公室牽頭,預(yù)算考核報告需上報預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

第九章附則

第五十條本辦法由公司預(yù)算辦負責(zé)解釋。

第4篇海洋石油平臺棄置管理辦法

一、機床只準采用單向開關(guān),不準安裝倒順雙向開關(guān),并要按順序開動。

二、送料和接料人員不準戴手套,并應(yīng)貼著被刨料的一側(cè),而不能正對刨口。作業(yè)時,嚴禁一次刨削兩塊不同材質(zhì)、規(guī)格的木料,被刨木料的厚度不得超過50mm。送料時,手指必須離開滾筒200mm以外,接料人員須待被刨料走出臺面后,方準接料。

三、操作時,應(yīng)按順序連續(xù)送料,并須保持平整和垂直于刨刃。如發(fā)現(xiàn)材料走橫或卡住,應(yīng)停機降低臺面撥正,再開機繼續(xù)進刨。

四、每次進刀量應(yīng)為2-5mm,如遇硬木或木節(jié),除了減小進刀量外,還應(yīng)降低進料速度。

五、進料時,須先進大頭并隨時注意和防止被刨木料回彈。

六、被刨木料長度不能短于前后壓滾的中心距離;刨短料時須連續(xù)進料,如材料不走時,可用其它材料推進,不許用手推動。刨削厚度小于10mm的薄板時,必須墊托板方可推進壓刨。

七、小于工作臺面寬度的裝配式框扇一類的工件,允許在壓刨上進行刨削,但必須斜著進給,其斜度應(yīng)不大于30°。同時,進給速度要慢,進刀深度要淺。

八、刨刀與刨床臺面的水平間隙應(yīng)在10-30mm之間,同一臺刨機的刀片和刀片螺絲的重量、厚度必須一致,刀架夾板必須平整貼緊。合金刀片焊縫超出刀頭和有裂縫的刀具不準使用。刀片緊固螺栓應(yīng)嵌入刀片槽內(nèi),槽端離刀背不得小于100mm。緊固刀片螺絲用力應(yīng)均勻一致,不得過緊或過松,嚴禁使用帶口槽的刨刀。

九、壓刨必須裝有回彈靈敏的逆上爪裝置,進料齒輥及托料光輥應(yīng)調(diào)整水平和上下距離一致,齒輥應(yīng)低于工件表面1-2mm,光輥應(yīng)高出臺面0.3-0.8mm,工作臺面不得歪斜和高低不平。

十、操作中如發(fā)現(xiàn)故障時,應(yīng)立即切斷電源,并待停止運轉(zhuǎn)后進行修理。

第5篇石油銷售治安保衛(wèi)工作管理辦法

石油銷售公司治安保衛(wèi)工作管理辦法

第一章總則

第一條為進一步加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')治安保衛(wèi)工作,維護企業(yè)治安穩(wěn)定,根據(jù)《企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第421號)和《治安管理處罰法》以及集團公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)管理制度,結(jié)合公司實際,制訂本辦法。

第二條治安保衛(wèi)工作應(yīng)以黨和國家方針政策為指導(dǎo),以維護企業(yè)政治、治安大局穩(wěn)定為主線,以預(yù)防為主、單位負責(zé)、突出重點為方針,以保安全、保穩(wěn)定為目標,切實維護企業(yè)利益和廣大干部職工的生命財產(chǎn)安全。

第三條本辦法適用于公司各部室。

第二章機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)

第四條公司應(yīng)當(dāng)按照精干高效、運轉(zhuǎn)靈活的原則設(shè)置相應(yīng)的治安保衛(wèi)機構(gòu),配備專職或兼職的治安保衛(wèi)人員,或者選擇其他適合公司實際的治安保衛(wèi)工作形式。

第五條公司總經(jīng)理為公司治安保衛(wèi)工作的第一責(zé)任人。

第六條公司治安保衛(wèi)工作第一責(zé)任人職責(zé):

1.貫徹落實國家有關(guān)法律法規(guī)以及集團公司有關(guān)規(guī)章制度;

2.建立健全公司治安保衛(wèi)工作責(zé)任制;

3.組織制定公司治安保衛(wèi)工作相關(guān)規(guī)章制度;

4.保障單位治安保衛(wèi)工作所需經(jīng)費及裝備投入;

5.處理其他涉及治安保衛(wèi)工作的重大問題。

第七條公司治安保衛(wèi)主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé):

1.組織公司認真執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)以及集團公司有關(guān)規(guī)章制度;

2.安排部署年度以及重點時段公司治安保衛(wèi)工作;

3.組織指導(dǎo)公司治安保衛(wèi)部門及人員開展企業(yè)治安保衛(wèi)各項工作;

4.及時向公司主要領(lǐng)導(dǎo)匯報公司治安保衛(wèi)的工作情況,并對涉及治安保衛(wèi)工作重大問題拿出具體解決意見。

第八條治安保衛(wèi)機構(gòu)職責(zé)

1.制定并實施公司治安保衛(wèi)工作制度,落實治安保衛(wèi)防范措施;

2.組織開展公司內(nèi)部法制和治安防范宣傳教育;

3.負責(zé)公司內(nèi)部重要部位、重點設(shè)施、公共場所、重要資產(chǎn)等的安全保衛(wèi);

4.負責(zé)公司內(nèi)部消防、交通安全監(jiān)督管理工作;

5.積極推動社會治安綜合治理,深化平安創(chuàng)建工作;

6.開展治安防范巡查檢查工作,及時督促整改各類治安隱患;

7.督促物防、技防設(shè)施建設(shè)及維護;

8.向轄區(qū)內(nèi)公安機關(guān)報告公司重大不安定因素,協(xié)助轄區(qū)公安機關(guān)采取預(yù)防和化解措施;

9.維護公司內(nèi)部治安秩序,防止發(fā)生違法行為,對于已發(fā)生的治安刑事案件應(yīng)對立即報警,采取措施保護現(xiàn)場,配合公安機關(guān)的偵查處置工作;

10.完成上級治安保衛(wèi)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三章相關(guān)規(guī)章制度

第九條公司治安保衛(wèi)工作應(yīng)當(dāng)建立以下相關(guān)規(guī)章制度:

1.門衛(wèi)、值班、巡查制度;

2.生產(chǎn)經(jīng)營、重要資產(chǎn)、資金場所等安全管理制度;

3.公司內(nèi)部的消防、交通安全管理制度;

4.治安防范教育培訓(xùn)制度;

5.公司內(nèi)部發(fā)生治安、刑事犯罪案件信息報告制度;

6.治安保衛(wèi)工作檢查、考核及獎懲制度;

7.存放有爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蝕性等危險物品的單位,還應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的安全管理制度;

8.其他有關(guān)治安保衛(wèi)制度。

第四章治安保衛(wèi)人員工作要求

第十條治安保衛(wèi)人員應(yīng)當(dāng)作風(fēng)正派、品德優(yōu)良,政治立場堅定,并具有勝任治安保衛(wèi)工作崗位的身體和心里素質(zhì)。

第十一條公司治安保衛(wèi)工作人員上崗前應(yīng)當(dāng)參加保衛(wèi)人員職業(yè)能力培訓(xùn),并按要求取得相應(yīng)職級的任職資格證書。

第十二條公司治安保衛(wèi)工作人員應(yīng)當(dāng)依法、文明履行職責(zé),不得侵犯他人合法權(quán)益。

第五章重點部位防范措施

第十三條公司要按照國家有關(guān)標準對重點區(qū)域部位及重要設(shè)施設(shè)備建立必要的技術(shù)防范手段實施保護,并建立臺賬,及時報所在地公安機關(guān)和上級保衛(wèi)部門備案。

第十四條重點區(qū)域及重要設(shè)施設(shè)備包含以下類型:

1.主要或核心生產(chǎn)裝置區(qū)域;

2.銷售、研制、儲存危險物品的部位;

3.保管、使用貴重器材、設(shè)備的部位;

4.輸送和儲存易燃易爆、危險化學(xué)品的管道、庫站等部位;

5.存放現(xiàn)金和貴重物品、物資的部位;

6.存放重要資料和信息處理的部位;

7.公司重要辦公場所及人員密集場所;

8.其他應(yīng)當(dāng)列為治安保衛(wèi)重要部位的。

第十五條公司應(yīng)制定預(yù)防處置重點區(qū)域部位及重要設(shè)施設(shè)備突發(fā)性事件的預(yù)案,并定期組織演練。

第十六條公司應(yīng)加強與所在地公安機關(guān)的溝通聯(lián)系,積極建立治安保衛(wèi)工作長效機制,共同維護好企業(yè)內(nèi)部的治安穩(wěn)定。

第六章考核與獎懲

第十七條公司對各部門治安保衛(wèi)工作開展情況進行定期檢查和隨即抽查,并將其納入公司年度安全目標責(zé)任予以考核兌現(xiàn)。對認真落實治安防范措施,嚴格執(zhí)行治安保衛(wèi)工作制度的部門和個人予以表彰獎勵。

第十八條對違反本辦法,內(nèi)部管理松懈、治安問題頻發(fā)的部門,將嚴格按照公司安全目標責(zé)任考核中治安保衛(wèi)、消防交通安全類考評標準進行量化考核處罰;對問題嚴重、造成嚴重后果或惡劣影響的,將建議給予部門領(lǐng)導(dǎo)處分;情節(jié)嚴重,構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。

第七章附則

第十九條公司應(yīng)依據(jù)《企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》和《治安管理處罰法》以及集團公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)管理制度,結(jié)合自身實際,制訂公司的治安保衛(wèi)工作管理制度,報產(chǎn)品經(jīng)銷公司備案。

第二十條本細則未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條本辦法由公司綜合辦公室部負責(zé)解釋。

第二十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。

第6篇石油公司職工福利費管理辦法

石油銷售公司職工福利費管理辦法

第一章總則

第一條為加強hb公司(以下簡稱'公司')職工福利費核算和管理,根據(jù)財政部《關(guān)于企業(yè)加強職工福利費財務(wù)管理的通知》、集團公司及上級單位相關(guān)規(guī)定,制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司各部門。

第三條本辦法所稱'職工福利費',是指企業(yè)為職工提供的除職工工資、獎金、津貼、納入工資總額管理的補貼、職工教育經(jīng)費、社會保險費和補充養(yǎng)老保險費(年金)、補充醫(yī)療保險費及住房公積金以外的福利待遇支出,包括發(fā)放給職工或為職工支付以下福利:

(一)為職工衛(wèi)生保健、生活等發(fā)放或支付的各項現(xiàn)金補貼和非貨幣性福利,包括職工因公外地就醫(yī)費用、暫未實行醫(yī)療統(tǒng)籌企業(yè)職工醫(yī)療費用、職工供養(yǎng)直系親屬醫(yī)療補貼、職工療養(yǎng)費用、自辦職工食堂經(jīng)費補貼或未辦職工食堂統(tǒng)一供應(yīng)午餐支出、符合國家有關(guān)財務(wù)規(guī)定的供暖費補貼、防暑降溫費等。

(二)職工困難補助,或者企業(yè)統(tǒng)籌建立和管理的專門用于幫助、救濟困難職工的基金支出。

(三)離退休人員統(tǒng)籌外費用,包括離休人員的醫(yī)療費及離退休人員其他統(tǒng)籌外費用。企業(yè)重組涉及的離退休人員統(tǒng)籌外費用,按照《財政部關(guān)于企業(yè)重組有關(guān)職工安置費用財務(wù)管理問題的通知》(財企〔2009〕117號)執(zhí)行。國家或集團公司另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

(四)按規(guī)定發(fā)生的其他職工福利費,包括喪葬補助費、撫恤費、職工異地安家費、獨生子女費、探親假路費,以及符合企業(yè)職工福利費定義但沒有包括在本辦法各條款項目中的其他支出。

(五)非貨幣性福利,即公司以外購商品發(fā)放給職工作為福利,將自己擁有的資產(chǎn)無償提供給職工使用,為職工無償提供醫(yī)療保健服務(wù)等。

第四條各部門要加強福利費支出的管理,不得隨意擴大福利費開支范圍和提高提取標準,不得任意擠占、挪用福利費用,切實保障職工福利不受侵害。

第二章管理職責(zé)

第五條公司綜合辦公室負責(zé)制定公司職工福利費管理辦法,組織日常福利費用的歸口統(tǒng)計,并實施監(jiān)督管理;財務(wù)部負責(zé)公司職工福利費的日常核算以及監(jiān)督管理。每季度分析福利費的使用情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,反饋至綜合辦公室,共同商議并采取措施,切實有效地管好用好職工福利費。

第六條綜合辦公室主要職責(zé):

(一)負責(zé)職工食堂管理,確定公司食堂補助標準或自辦食堂經(jīng)費補貼,核算公司職工食堂補助的各項支出;

(二)負責(zé)職工取暖費補貼、防暑降溫費等各項費用管理、核算和發(fā)放。

(三)負責(zé)療養(yǎng)費、困難補助及慰問費、托兒費、計劃生育費、獨生子女費管理及發(fā)放。

(四)負責(zé)職工體檢費用管理。

(五)負責(zé)離退休統(tǒng)籌外費用、喪葬補助費、撫恤費、探親路費等管理及發(fā)放。

(六)負責(zé)女職工慰問('三八'婦女節(jié)福利、女職工衛(wèi)生保健福利)、職工生日福利等管理及發(fā)放。

第三章職工福利標準

第七條取暖費補貼

取暖費補貼根據(jù)國家或hb省現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第八條防暑降溫費

防暑降溫費根據(jù)國家或hb省現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九條職工誤餐補助費用

(一)在武漢市郊區(qū)辦事并誤餐的,每人每天30元伙食補助,無公雜費補助。

(二)在武漢市以外出差人員伙食補助一律按出差(日歷)天數(shù)實際定額包干,每人每天50元。

第十條離退休統(tǒng)籌外費用。

是指企業(yè)承擔(dān)的本企業(yè)離退休人員統(tǒng)籌外費用,主要包括企業(yè)承擔(dān)的離退休人員生活補貼、離退休人員喪葬費及其他費用。離退休統(tǒng)籌外費用標準根據(jù)集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十一條職工困難補助及慰問

(一)傷、病、亡慰問

職工因病住院五天以上(含5天),慰問金不超過1000元/人;

職工因工傷、職業(yè)病、重大疾病手術(shù)住院的,慰問金不超過2000元/人;

職工家屬(父母、配偶、子女)患重大疾病、過世的,慰問金1000元。

(二)職工災(zāi)困扶助

職工災(zāi)困扶助標準不超過2000元/人(不含公司組織的針對本人的募捐款項)

(三)困難職工慰問

困難職工慰問時間一般為春節(jié),標準不超過1000元/人(不含公司組織的針對本人的募捐款項)。

第十二條女職工衛(wèi)生保健費

女職工衛(wèi)生保健費發(fā)放標準為20元/月。

第十三條獨生子女費

領(lǐng)取獨生子女證的員工的福利,具體標準為單職工5元/月,雙職工10元/月。

第十四條職工療養(yǎng)

參加集團公司及上級單位相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十五條體檢費

體檢費標準為人均1200元/年。

第十六條探親路費

根據(jù)集團公司《請休假管理辦法》及上級單位相關(guān)制度執(zhí)行。

第十七條'三八'婦女節(jié)福利、生日福利

'三八'婦女節(jié)福利標準不超過500元/人,生日福利標準不超過300元/人。

第十八條其他福利費

其他福利費由發(fā)起部門上報公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會審定會執(zhí)行。

第四章職工福利管理

第十九條本辦法中所列的各項職工福利費用,各部門在支出時需報綜合辦公室實行事前審批、事中監(jiān)督、事后審核、備案。

第二十條福利費用支出審批流程按公司非定額費用審批流程執(zhí)行。

第五章附則

第二十一條本辦法由綜合辦公室負責(zé)解釋。

第二十二條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

第7篇中國石油天然氣集團公司消防安全管理辦法

第一章? 總??? 則

第一條? 為了預(yù)防火災(zāi)事故或減少火災(zāi)事故危害，保護職工家屬人身、財產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國消防法》（以下簡稱《消防法》）和《中國石油天然氣集團公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定》，制定本辦法。

第二條? 各企、事業(yè)單位必須按照《消防法》的規(guī)定，貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，建立、健全組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，落實防火安全責(zé)任制。

第三條? 消防安全工作的任務(wù)：貫徹消防安全工作方針，研究和分析生產(chǎn)經(jīng)營活動中消防安全的特點和規(guī)律；教育廣大職工牢固樹立“安全第一”的思想，作好日常消防工作；發(fā)現(xiàn)和解決消防安全存在的問題，檢查整改火險隱患；編制滅火預(yù)案，組織消防演習(xí)；加強消防隊伍的業(yè)務(wù)建設(shè)，提高滅火作戰(zhàn)能力；運用法律、行政、經(jīng)濟等手段，調(diào)動職工群眾的消防安全工作積極性，確保企業(yè)生產(chǎn)、生活和公共場所的安全，保障安全生產(chǎn)整體目標的實現(xiàn)。

第四條? 本辦法適用于集團公司所屬各企、事業(yè)單位。

第二章? 組織管理

第五條? 各企、事業(yè)單位應(yīng)明確一名副職領(lǐng)導(dǎo)分管消防安全工作，對安全生產(chǎn)第一責(zé)任人負責(zé)，抓好本單位的日常消防安全工作。

第六條? 各企、事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)履行下列消防安全職責(zé)：

1.制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程。

2.確定本單位和所屬各部門、崗位的消防安全責(zé)任人，并在各級安全生產(chǎn)責(zé)任制中明確防火安全責(zé)任。

3.針對本單位的特點對職工進行消防安全宣傳教育。

4.組織防火檢查，及時消除火災(zāi)隱患。

5.建立義務(wù)消防隊，定期組織訓(xùn)練。

6.按照國家有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標志，并定期組織檢驗、維修，確保消防設(shè)施和器材完好、有效。

7.保障疏散通道、安全出口的暢通，并設(shè)置符合國家規(guī)定的消防安全疏散標志。

8.企、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)要定期分析本單位消防安全情況，研究解決實際問題。

第七條? 各企業(yè)消防安全工作由企業(yè)公安保衛(wèi)部門或安全部門歸口管理。其主要職責(zé)是：

1.組織貫徹《消防法》，制定消防安全制度。

2.掌握企業(yè)主要生產(chǎn)過程的火災(zāi)特點，經(jīng)常深入現(xiàn)場監(jiān)督檢查火源、火險及滅火設(shè)施的管理，督促落實火災(zāi)隱患的整改，確保消防設(shè)施完備、消防道路暢通。

3.組織建立、健全企業(yè)義務(wù)消防隊，有計劃地對全體職工進行防火、滅火、氣防知識的宣傳教育和培訓(xùn)。

4.參加新建、改建、擴建及技措工程有關(guān)防火措施、消防設(shè)計的“三同時”審查和驗收。

5.負責(zé)編制企業(yè)專用消防器材的配置和采購計劃，負責(zé)消防器材的維護保養(yǎng)和修理。

6.制定關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和要害生產(chǎn)部位消防滅火預(yù)案，每年至少演練兩次。

7.抓好防火防爆區(qū)內(nèi)固定動火點的現(xiàn)場監(jiān)護工作，會同有關(guān)部門審查防火防爆區(qū)內(nèi)固定動火點的動火措施，并按規(guī)定到現(xiàn)場進行監(jiān)護、檢查和指導(dǎo)。

8.組織消防安全檢查，對消防隱患提出治理方案和整改計劃。

9.參加火災(zāi)事故的調(diào)查、處理工作，并統(tǒng)計火災(zāi)事故，分別報企業(yè)安全生產(chǎn)委員會辦公室和政府消防主管部門。

10.負責(zé)建立和健全企業(yè)防火檔案。

第八條? 依據(jù)《消防法》規(guī)定應(yīng)建立專職消防隊伍的企業(yè)，必須建立專職消防隊伍。并應(yīng)參照《企業(yè)事業(yè)單位專職消防隊組織條例》、《公安消防部隊執(zhí)勤條令》（試行）和《公安消防部隊執(zhí)勤訓(xùn)練大綱》（試行）的要求，實行專業(yè)化管理，配備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員。消防隊主要職責(zé)是：

1.承擔(dān)本單位的火災(zāi)撲救工作。

2.對本單位義務(wù)消防隊伍進行技術(shù)指導(dǎo)訓(xùn)練。

3.保證消防車輛裝備隨時處于完好狀態(tài)。

4.抓好專職消防隊伍的業(yè)務(wù)建設(shè)，提高戰(zhàn)訓(xùn)能力。

5.制定消防安全重點單位滅火預(yù)案，定期組織演練。

第九條? 各企、事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)建立由職工組成的義務(wù)消防隊，其主要職責(zé)是：

1.學(xué)習(xí)宣傳消防法規(guī)，定期參加消防訓(xùn)練，參加實地消防演習(xí)。

2.協(xié)助本單位落實消防安全制度，進行經(jīng)常性的防火檢查。

3.教育義務(wù)消防隊員熟悉本崗位的火災(zāi)危險性，明確危險點和控制點，維護本單位消防設(shè)施和消防器材，熟練掌握滅火器材的使用方法。

4.撲救初起火災(zāi)，協(xié)助專職消防隊撲救火災(zāi)。

第十條? 集團公司按區(qū)域設(shè)立消防聯(lián)防組織，指定組長單位。區(qū)域聯(lián)防組織主要職責(zé)是：

1.建立救急指揮系統(tǒng)，編制救急預(yù)案。

2.接到聯(lián)防成員單位求援信號后，應(yīng)及時派出增援力量。

3.定期組織區(qū)域聯(lián)防模擬演習(xí)，熟悉本區(qū)域內(nèi)消防情況。

4.定期組織區(qū)域內(nèi)消防安全專項檢查，開展消防安全活動。

第三章? 火災(zāi) 預(yù) 防

第十一條? 各企、事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)將包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防通道、消防裝備等內(nèi)容的消防規(guī)劃納入本單位總體規(guī)劃，落實消防經(jīng)費，做到?？顚Ｓ谩Ｏ涝O(shè)施、消防裝備不足或者不適應(yīng)實際需要的，應(yīng)當(dāng)增建、改建、配置或者進行技術(shù)改造。

第十二條? 生產(chǎn)、儲存和裝卸易燃、易爆危險物品的裝置、罐區(qū)、棧臺、碼頭、倉庫和泵房、充裝站、供應(yīng)站、調(diào)壓站等應(yīng)當(dāng)設(shè)置在合理的位置，符合防火防爆要求，安放明顯的安全標志。防雷、防靜電裝置應(yīng)定期進行檢測。

第十三條? 按照國家工程建筑消防技術(shù)標準需要進行消防設(shè)計的建筑和裝飾工程，設(shè)計單位應(yīng)當(dāng)按照國家工程建筑消防技術(shù)標準進行設(shè)計，建設(shè)單位的消防部門應(yīng)參加審查，并按規(guī)定將工程消防設(shè)計圖紙及有關(guān)資料報送公安消防機構(gòu)審核。未經(jīng)審核或?qū)徍瞬缓细竦?，建設(shè)單位不得施工。

第十四條? 建設(shè)工程施工現(xiàn)場的消防安全由施工單位負責(zé)。開工前必須向公安消防管理部門申報，取得公安消防管理部門核發(fā)的消防安全許可證后方可施工。

工程消防設(shè)施應(yīng)當(dāng)按照防火設(shè)計進行施工，不得隨意變更，消防管理部門對消防設(shè)施的施工實施監(jiān)督檢查和竣工驗收。

第8篇石油公司人事檔案管理辦法

石油銷售公司人事檔案管理暫行辦法

第一章總則

第一條為了提高石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')檔案管理水平,有效地保護和利用人事檔案,使其更好地為企業(yè)改革發(fā)展服務(wù),根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《干部檔案工作條例》和產(chǎn)品經(jīng)銷公司有關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司機關(guān)各部門。

第三條本辦法中的人事檔案指企業(yè)人力資源等有關(guān)部門在工作中形成的記載個人經(jīng)歷、政治思想、品德作風(fēng)、業(yè)務(wù)能力、工作表現(xiàn)、工作實績、工資待遇等內(nèi)容的文件材料,是人力資源管理與開發(fā)、反映個人成長歷史的憑證和依據(jù)。

第四條人事檔案工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理的原則,管理時要注意維護檔案完整與安全,便于企業(yè)各方面的利用。任何部門和個人不得私自保存、擅自銷毀或據(jù)為己有。

第二章組織機構(gòu)及職責(zé)

第五條人事檔案是由公司綜合辦公室統(tǒng)一管理,業(yè)務(wù)工作接受上級有關(guān)業(yè)務(wù)部門的監(jiān)督。

第六條綜合辦公室的主要人事檔案管理職責(zé)是:

(一)貫徹落實黨和國家關(guān)于人事檔案工作的方針政策;

(二)建立健全公司人事檔案工作規(guī)章制度;

(三)負責(zé)接收、鑒別、整理、保管、轉(zhuǎn)遞、提供公司各級員工的人事檔案;

第三章歸檔

第七條為了使人事檔案能夠真實地全面地反映個人全貌,綜合辦公室應(yīng)收集公司員工的工作調(diào)配、干部任免、職稱職務(wù)評聘、考察、考核、培訓(xùn)、獎懲、工資待遇等工作中形成的反映個人德、能、勤、績的文件材料,充實檔案內(nèi)容。具體收集歸檔范圍見附件。

第八條歸檔要求:

(一)收集的人事檔案材料,必須經(jīng)過認真的鑒別,做到真實準確,完整齊全,文字清楚,對象明確,手續(xù)完備、具有保存價值。需經(jīng)組織審查蓋章或本人簽字的,應(yīng)在蓋章簽字后方能歸入人事檔案。

(二)人事檔案歸檔材料必須統(tǒng)一使用十六開規(guī)格的辦公用紙,不得使用圓珠筆、鉛筆、或紅色及純藍色墨水和復(fù)寫紙書寫。

(三)凡需銷毀的材料必須詳細登記,并經(jīng)綜合辦公室負責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準,由專人負責(zé)監(jiān)銷。

(四)不屬于檔案范圍的材料,不得擅自歸檔。

(五)檔案卷皮,目錄和檔案袋的樣式、規(guī)格應(yīng)按照統(tǒng)一的標準進行制作與裝訂,以便于查找。

第九條公司要建立主動送交人事檔案材料的工作制度,并由綜合辦公室人事干事、組織干事負責(zé)收集各單位的歸檔材料。

第四章管理和利用

第十條人事檔案管理人員對人事檔案材料按在職/退休、干部/職工檔案進行分類、編號、排架。對不屬于上述范圍人員的人事檔案應(yīng)進行代管,并按規(guī)定收取管理費。

第十一條建立人事檔案登記和統(tǒng)計制度以及各類檔案名冊,每半年做一次檢查核對,做到檔案號與檔案名冊編號一致,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

第十二條根據(jù)安全保密,便于查找的原則,人事檔案應(yīng)嚴密科學(xué)地保管;人事檔案管理人員應(yīng)嚴格執(zhí)行保密制度,不得泄露檔案內(nèi)容,確保檔案的絕對安全和準確無誤。

第十三條凡需利用本單位人事檔案的,必須由綜合辦公室上報主管領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)審批后方可進行;應(yīng)妥善保存重要、珍貴的檔案,用復(fù)制品代替原件提供利用。

第五章檔案的傳遞

第十四條員工在公司工作期間形成的各類材料必須在調(diào)離公司前全部歸檔后再做檔案移交。

第十五條對人事檔案的接收、移交必須嚴格履行相關(guān)手續(xù),做好登記與審批工作,留存雙方交接單備查。

第十六條人事檔案應(yīng)通過機要交通渠道傳遞或派專人傳送,不準郵寄或交本人自帶。如外單位派專人提取,必須持人事或組織部門出具的介紹信,否則不予辦理。

第十七條收到接收單位調(diào)檔函后,必須經(jīng)綜合辦公室負責(zé)人同意簽署意見方可轉(zhuǎn)出。檔案轉(zhuǎn)出后,應(yīng)聯(lián)系確認檔案是否轉(zhuǎn)到,并收取對方回執(zhí)以防丟失。

第六章附則

第十八條本辦法由綜合辦公室負責(zé)解釋和修訂。

第十九條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十條本辦法自頒布之日起施行。

附件:《石油銷售公司人事檔案材料收集歸檔范圍》

附件:

人事檔案材料收集歸檔范圍

1.員工調(diào)配、任免、考察考核等工作中形成的各種登記表(如職工履歷表、登記表),任免呈報表(包括上報的考察材料),鑒定、民主評議和組織考核形成的綜合材料,離退休審批表,軍隊轉(zhuǎn)業(yè)部門審批表等。

2.錄用和聘用工作中形成的錄用和聘用審批表,政審材料,續(xù)聘審批表,退職材料。

3.出國出境人員審批表、登記表及在外表現(xiàn)情況的鑒定材料。

4.黨代會、人代會、政協(xié)會議的工、青、婦等群眾團體代表會以及民主黨派代表會的代表登記表和委員的簡歷表、政績材料。

5.辦理工資、待遇工作中形成的審批表和解決待遇問題和審批材料。

6.評聘專業(yè)技術(shù)職務(wù)(職稱)工作中形成的專業(yè)技術(shù)人員任職資格申報表,專業(yè)技術(shù)職務(wù)考績材料以及聘任專業(yè)技術(shù)職務(wù)的審批表。

7.員工更改姓名、民族、年齡、入黨入團時參加革命工作時間等過程中形成的個人申請表,組織審查報告,上級批復(fù)以及所依據(jù)的證明材料。

8.黨團組織建設(shè)中形成的入黨志愿書(1-2份系統(tǒng)的)和轉(zhuǎn)正申請書、自傳、政審材料、黨員登記表、不予登記的決定、組織審批意見及所依據(jù)的材料,民主評議黨員工作中形成的組織意見。民主評議黨員登記表,優(yōu)秀黨員事跡及審批材料。認定為不合格黨員被勸退或除名的主要事實依據(jù)材料和審批材料,_材料,取消預(yù)備黨員資格的組織意見;入團志愿書、申請書、團員登記表、退團材料;加入民主黨派的材料。

9.干部審查工作中形成的調(diào)查報告、結(jié)論、上級批復(fù)、個人結(jié)論的意見、檢查交待、旁證材料;甄別復(fù)查結(jié)論、調(diào)查報告、批復(fù)及有關(guān)的主要依據(jù)材料。

10.表彰獎勵活動中形成的各種先進人物登記表、審批表、先進模范事跡。

11.各種處分決定、調(diào)查報告、上級批復(fù)、本人交待及旁證材料、刑事判決書。

12.員工的創(chuàng)造發(fā)明、科研成果、著作、譯著和有重大影響的論文等目錄。

13.體格檢查中確診有殘疾的體檢表及工傷致殘確定殘廢等級的材料。

14.辦理喪事活動中形成的悼詞、訃告;非正常死亡的調(diào)查報告。

15.高等教育、國民教育、成人教育和干部進修、培訓(xùn)工作中形成的學(xué)生(學(xué)員)登記表、學(xué)習(xí)成績登記表、畢業(yè)登記表,授于學(xué)位的材料,學(xué)歷證明書,學(xué)習(xí)鑒定材料。

>16.學(xué)生學(xué)籍變動記錄材料。

17.學(xué)生在校期間每學(xué)年的思想品德評定表。

18.畢業(yè)學(xué)生體檢表。

第9篇石油公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費管理實施辦法

石油銷售公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費管理實施辦法

第一章總則

第一條為加強__石油hb銷售有限公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費管理,規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費行為,減少消費支出,防止奢侈浪費,根據(jù)《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《國有企業(yè)負責(zé)人職務(wù)消費行為監(jiān)督管理暫行辦法》,省國資委《關(guān)于規(guī)范省國資委監(jiān)管企業(yè)負責(zé)人職務(wù)消費的指導(dǎo)意見》和《陜西__石油(集團)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費管理辦法》及產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)制度規(guī)定,結(jié)合hb公司實際,制定本辦法。

第二條本辦法適用于由hb公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員職務(wù)消費行為。

第三條本辦法所稱的職務(wù)消費是指公司領(lǐng)導(dǎo)人員為履行工作職責(zé)所發(fā)生的消費性支出及享有的待遇。主要包括公務(wù)用車配備、通訊、業(yè)務(wù)招待(含禮品)、差旅、國(境)外考察培訓(xùn)等與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員履行職責(zé)相關(guān)的消費項目。

第二章職務(wù)消費的主要項目及費用標準

第一節(jié) 公務(wù)用車配備

第四條公務(wù)用車配備是指公司領(lǐng)導(dǎo)人員因工作需要配備或相對固定使用的車輛。

第五條公務(wù)用車標準

公司配備公務(wù)用車2輛;公司總配車數(shù)量不得超過公司領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)量。

公務(wù)用車配備的排量和價格標準,執(zhí)行《陜西__石油(集團)有限責(zé)任公司公務(wù)用車配備使用管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定。

第六條公務(wù)用車裝飾費用原則上控制在車價的5%以內(nèi)。

第七條公司領(lǐng)導(dǎo)人員兼職的,公務(wù)用車按其最高職務(wù)配備,不得重復(fù)配備。

第八條調(diào)出、退休的公司領(lǐng)導(dǎo)人員按照規(guī)定將公務(wù)用車交回公司。

第二節(jié)通訊費

第九條通訊費是指公司領(lǐng)導(dǎo)人員為履行工作職責(zé)而發(fā)生的通訊費用。

第十條公司領(lǐng)導(dǎo)人員通訊費實行定額管理。公司正職600元/月,公司副職500元/月。

第三節(jié)業(yè)務(wù)招待費

第十一條業(yè)務(wù)招待費是指企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動所需要合理開支的接待費用。

第十二條在年度預(yù)算管理范圍內(nèi)對公司領(lǐng)導(dǎo)人員業(yè)務(wù)招待費實行總量控制,定額預(yù)算管理。公司負責(zé)人全年不得超過12萬元;公司領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員每人全年不得超過6萬元。

第十三條在業(yè)務(wù)往來中需贈送禮品的,所贈送禮品每件購買價格或制作費用應(yīng)平均在2000元以內(nèi)。在一次業(yè)務(wù)往來中涉及多人需贈送禮品的,要列明贈送禮品的價格、數(shù)量。

公司領(lǐng)導(dǎo)人員需要業(yè)務(wù)宴請,由指定部門負責(zé)安排,并報銷費用。異地宴請,由隨行人員經(jīng)辦,返回后按規(guī)定報銷費用。

第四節(jié)差旅費

第十四條差旅費是指公司領(lǐng)導(dǎo)人員因工作需要前往異地執(zhí)行公務(wù)所產(chǎn)生的相關(guān)費用,具體包括交通費、住宿費、伙食補助、公雜費補助等。

第十六條公司領(lǐng)導(dǎo)人員差旅費標準執(zhí)行《__石油hb銷售有限公司差旅費報銷辦法》。

第五節(jié)出國(境)考察培訓(xùn)

第十七條出國(境)考察培訓(xùn)是指公司領(lǐng)導(dǎo)人員因工作需要,前往國(境)外參加考察培訓(xùn)等公務(wù)活動。

第十八條公司領(lǐng)導(dǎo)人員因公出國(境),應(yīng)按照出國(境)任務(wù)批件批準的天數(shù)、路線進行公務(wù)活動或參加考察培訓(xùn)。

第十九條公司領(lǐng)導(dǎo)人員報銷因公出國(境)費用,應(yīng)提供出國(境)任務(wù)批件和護照復(fù)印件及費用明細單,財務(wù)部門根據(jù)批準人數(shù)、天數(shù)、路線、公務(wù)活動情況、經(jīng)費計劃等進行費用審核,未經(jīng)審核的開支費用不予報銷。

第二十條公司領(lǐng)導(dǎo)人員報銷業(yè)務(wù)招待費、差旅費、通訊費等職務(wù)消費相關(guān)費用,按照公司財務(wù)管理辦法等相關(guān)制度規(guī)定的程序辦理。

第三章職務(wù)消費的預(yù)算管理

第二十一條實行公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費預(yù)算管理。公司財務(wù)部門要建立職務(wù)消費預(yù)算制度,合理規(guī)范職務(wù)消費科目,科學(xué)編制職務(wù)消費預(yù)算,嚴格控制職務(wù)消費規(guī)模,切實增強職務(wù)消費的透明度。職務(wù)消費預(yù)算應(yīng)在企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算中單列,其中包括職務(wù)消費享有人員范圍、具體項目、金額及上年度職務(wù)消費情況等內(nèi)容。

第二十二條逐步實行公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費臺賬管理。財務(wù)部門要逐步建立公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費的個人臺賬,詳細記錄各項目消費時間、金額及主要用途等內(nèi)容,加強對職務(wù)消費預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督管理。實行實報實銷或年度限額報銷的職務(wù)消費項目,不得同時給予貨幣性補貼。

第四章職務(wù)消費的監(jiān)督

第二十三條公司黨支部、綜合辦公室應(yīng)對公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費情況進行檢查和監(jiān)督,將規(guī)范職務(wù)消費作為公司領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬管理、廉潔從業(yè)的重要內(nèi)容。

財務(wù)部門要加強對公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費預(yù)算資金使用情況的審計監(jiān)督。每年對公司領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費預(yù)算及執(zhí)行情況進行審計和檢查,及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。

第二十四條對違反本規(guī)定的公司領(lǐng)導(dǎo)人員,責(zé)令其糾正;情節(jié)嚴重或造成重大不良影響的,按照干部管理權(quán)限,依據(jù)有關(guān)規(guī)定,給予當(dāng)事人及主要領(lǐng)導(dǎo)黨政紀處分及相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。

第五章附則

第二十五條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條本辦法由公司綜合辦公室負責(zé)解釋。

第二十七條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第10篇石油公司周轉(zhuǎn)材料管理暫行辦法

石油銷售公司周轉(zhuǎn)材料管理暫行辦法

第一章總則

第一條為增強公司日常周轉(zhuǎn)材料管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,特制定本暫行辦法。

第二條周轉(zhuǎn)材料是指零星用辦公用品等材料。包括但不限于:

(一)辦公用品:指在日常工作中所使用的輔助辦公的用品。

(二)低值易耗品:是指勞動資料中單位價值在2000元以下不能作為固定資產(chǎn)的勞動資料。

(三)招待用品。

第二章周轉(zhuǎn)材料采購和管理原則

第三條綜合辦公室是公司辦公用品、招待用品等周轉(zhuǎn)材料的采購與管理的主管部門,凡涉及周轉(zhuǎn)材料采購事宜均由綜合辦公室負責(zé)。

第四條綜合辦公室設(shè)專人負責(zé)周轉(zhuǎn)材料的領(lǐng)用和保管。管理員負責(zé)登記進出臺賬和每月根據(jù)各部門、營業(yè)室實際辦公需要,做好計劃編制,提供質(zhì)價相符的辦公用品。

第五條具體采購過程應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則,采用比值比價等方式,選擇質(zhì)優(yōu)價廉物品,并逐步建立資信度高的采購基地,建立互惠合作伙伴關(guān)系,長期合作。

第六條價值2000元以下周轉(zhuǎn)材料應(yīng)當(dāng)集中統(tǒng)一采購。辦公所需低值易耗品、電腦耗材、電腦零部件、公司招待用煙、酒、組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

第七條所有周轉(zhuǎn)材料原則上由綜合辦公室統(tǒng)一購置,若確需本部門自行購置的專屬辦公用品,需自采購后3日內(nèi)到綜合辦公室辦理相關(guān)登記手續(xù),公司采購實行集中與分散相結(jié)合體制。

第八條根據(jù)各部門集中上報給辦公室,以及過往物資采購和分發(fā)、使用情況,測算和制定具體物資采購需求計劃,每季度進行1-2次的集中成批采購。

第九條年度物資計劃因公司實際發(fā)展需求變化導(dǎo)致調(diào)整時,可在年度中根據(jù)實際情況進行多次的零星采購。

第十條采購計劃與申請

每年末,根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況,可以制定下一年度采購計劃。

根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化,可根據(jù)實際需要制定半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。

公司年度采購計劃須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)和綜合辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準后方可實施,半年、季度、月度采購計劃須公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批,綜合辦公室核準。

根據(jù)采購計劃填寫的公司采購計劃審批表,必須分別依次經(jīng)綜合辦公室主管、財務(wù)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限簽批核準。

公司庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。

第十一條采購程序

需求部門根據(jù)下月需求計劃提交辦公物品申請單(負責(zé)人審核簽字并蓋部門章)→申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→管理員填寫出庫單→需求部門負責(zé)人簽字確認→管理員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫。

第十二條所采購的周轉(zhuǎn)材料到貨后,由綜合辦公室后勤管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式兩聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,送貨回單聯(lián)交送貨人帶回做結(jié)算憑據(jù)。

第十三條管理員收到供貨單位發(fā)票后,須與送貨單所記載的內(nèi)容核對一致,做好登記,做到賬、物一致,并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫清單及發(fā)票交部門負責(zé)人審核簽字,最后交財務(wù)部門負責(zé)支付或結(jié)算。一般結(jié)賬采用月結(jié)統(tǒng)一付款方式。

第十四條周轉(zhuǎn)材料進倉入庫后,管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆放,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在日常辦公用品收發(fā)記錄冊上進行登錄。

第三章入庫與發(fā)放管理

第十五條為保障公司日常辦公需要,減少庫存資金占用,管理員要及時辦理出入手續(xù),保管好庫存物資,做到賬實相符,保證物資質(zhì)量。

第十六條庫存以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則,供應(yīng)所需物資,避免供貨不足。

第十七條倉庫對物資品種、數(shù)量進行控制,實際庫存量降到最小。

第十八條入庫程序:

管理員采購→供貨商供貨→管理員檢驗物資數(shù)量、質(zhì)量→管理員在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→綜合辦公室負責(zé)人審核簽字。

第十九條領(lǐng)用程序:

需求部門根據(jù)下月需求計劃提交辦公物品申請單→申請部門負責(zé)人審核簽字并蓋部門章→申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→庫管人員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫。

第二十條物資的盤點:

物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點;不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。

物資盤點的主要內(nèi)容:檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。

第二十一條對物資的盤點采用實地盤點法,要求賬實相符。

第二十二條盤點時相關(guān)人員(庫管人員、綜合辦公室負責(zé)人)必須在場。

第二十三條按盤點計劃有步驟進行,防止復(fù)點或漏盤。

第四章附則

第二十四條本辦法由公司綜合辦公室負責(zé)解釋。

第二十五條本辦法自下發(fā)之日起施行。

第11篇石油公司總經(jīng)理獎勵基金管理辦法

石油銷售公司總經(jīng)理獎勵基金管理辦法

第一章總則

第一條為充分發(fā)揮薪酬激勵作用,更好調(diào)動員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性,建立高效的激勵機制,促進石油銷售公司(以下簡稱'hb公司')整體管理創(chuàng)新和業(yè)績提升,根據(jù)經(jīng)銷公司《薪酬管理暫行辦法》文件并結(jié)合實際,制定本辦法。

第二條總經(jīng)理獎勵基金(以下簡稱'獎勵基金')按年度工資總額5%計提,每年由經(jīng)銷公司向集團公司申請,撥付后執(zhí)行。其中hb公司按工資總額的2%計提的總經(jīng)理獎勵基金每年與工資總額計劃一起下達,剩余的3%留產(chǎn)品經(jīng)銷公司統(tǒng)籌管理。

第三條總經(jīng)理獎勵基金獎勵用于hb公司的員工及團隊。

第四條基本原則

(一)激勵導(dǎo)向:引導(dǎo)職工創(chuàng)新工作方式、方法,促進其做出優(yōu)異業(yè)績;

(二)業(yè)績優(yōu)先:總經(jīng)理獎勵基金是為業(yè)績優(yōu)異、創(chuàng)新工作和貢獻突出的員工或團隊提供獎項;

(三)金額適度:獎勵基金總額控制在核定的預(yù)算范圍內(nèi);

(四)公平公正:是指獎勵項目的考核、審批、獎勵應(yīng)公開、公平、公正。

第二章機構(gòu)職責(zé)

第五條考核領(lǐng)導(dǎo)小組作為總經(jīng)理獎勵基金的責(zé)任機構(gòu),主要職責(zé)有:

(一)審議獎勵基金的使用預(yù)算。

(二)審議獎勵基金的獎勵事項、考核辦法、兌現(xiàn)方案。

(三)監(jiān)督獎勵基金的用途及使用效果。

(四)將兌現(xiàn)方案提報公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會會議。

第六條公司相關(guān)部門主要職責(zé)

(一)綜合辦公室負責(zé)獎勵基金各項獎勵項目的審核、考評整理、匯總等工作,并將考核結(jié)果提交薪酬與考核委員會審批。

(二)綜合辦公室負責(zé)起草獎勵基金分配方案,獎勵基金的預(yù)算提報、分配兌現(xiàn)等工作。

第三章總經(jīng)理基金獎勵項目

第七條公司機關(guān)獎勵基金獎勵項目包含以下幾個方面:

(一)優(yōu)秀員工獎:獎勵參與hb公司機關(guān)年度內(nèi)半年以上同層級考核的,且年度績效考核優(yōu)秀排名前30%的人員(不含年度職務(wù)晉升的人員及中層以上管理人員)。

(二)重點工作獎:獎勵完成經(jīng)銷公司下達的、hb公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會議確定的重點工作事項。

(三)特別貢獻獎:凡在公司思想政治工作、現(xiàn)代化管理、新產(chǎn)品開發(fā)或引進、產(chǎn)品銷售、技術(shù)革新及改造及合理化建議等方面,為公司取得顯著經(jīng)濟效益和重大榮譽,經(jīng)黨政聯(lián)系會議確定的。

(四)優(yōu)秀成果獎:獎勵完成公司上報后被采納,并取得優(yōu)秀成果方案的人員。

(五)其他獎勵:上述未包含的項目,經(jīng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組審議,領(lǐng)導(dǎo)辦公會審定通過后,予以獎勵。

第八條綜合辦公室負責(zé)制定獎勵基金獎勵項目的考核辦法,并組織實施年度考評工作,考核結(jié)果經(jīng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后,綜合辦公室依據(jù)考核結(jié)果起草獎勵基金獎勵項目的兌現(xiàn)方案,考核領(lǐng)導(dǎo)小組審議、領(lǐng)導(dǎo)辦公會審定通過后,予以兌現(xiàn)。

第四章監(jiān)督檢查

第九條綜合辦公室審計人員對獎勵基金的發(fā)放行為進行審計監(jiān)督。

第十條員工有權(quán)向綜合辦公室審計人員舉報投訴獎勵基金發(fā)放的違規(guī)行為。

第五章附則

第十一條本辦法由hb公司綜合辦公室負責(zé)解釋。

第十二條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

第12篇石油銷售公司會計檔案管理辦法

石油銷售公司會計檔案管理辦法

第一章總則

第一條為加強石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')會計資料檔案的科學(xué)管理,保證會計資料的完整安全,更好地服務(wù)于公司的各項經(jīng)營活動。根據(jù)《會計法》和《中華人民共和國檔案法》及《陜西__石油(集團)有限責(zé)任公司會計檔案管理辦法》,并結(jié)合公司實際,特制定本辦法。

第二條本辦法所稱會計檔案是指公司在進行會計核算等過程中接收或形成的,記錄和反映單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的,具有保存價值的文字、圖表等各種形式的會計資料,包括通過計算機等電子設(shè)備形成、傳輸和存儲的電子會計檔案。

第三條本辦法適用于hb公司。

第二章組織機構(gòu)及職責(zé)

第四條公司財務(wù)部和綜合辦公室共同負責(zé)會計檔案的管理工作。

第三章會計檔案管理范圍

第五條會計檔案一般包括以下內(nèi)容:

(一)會計憑證,包括原始憑證、記賬憑證;

(二)會計賬簿,包括總賬、明細賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片及其他輔助性賬簿;

(三)財務(wù)會計報告,包括月度、季度、半年度、年度財務(wù)會計報告;

(四)其他會計資料,包括銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對賬單、納稅申報表、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊、會計檔案鑒定意見書及其他具有保存價值的會計資料。

第四章會計檔案的整理立卷

第六條每月的會計資料,在次月15日前整理立卷或裝訂成冊。

第七條會計年度終了后,應(yīng)采用'三統(tǒng)一'的辦法對會計資料進行整理立卷。

(一)分類標準統(tǒng)一:一般將財務(wù)會計資料分成一類賬簿,二類憑證,三類報表,四類文字資料及其他;

(二)檔案形成統(tǒng)一:案冊封面、檔案卡夾、存放柜和存放序列統(tǒng)一;

(三)管理要求統(tǒng)一:建立財務(wù)會計資料檔案簿、會計資料檔案目錄;會計憑證裝訂成冊,報表和文字資料分類立卷,其他零星資料按年度排序匯編裝訂成冊。

第八條會計憑證的立卷

(一)按月立卷:次月將裝訂成冊的憑證,統(tǒng)一登記至?xí)嫏n案保管清冊。

(二)憑證裝訂

1.會計憑證裝訂前的準備工作:

(1)分類整理,按順序排列,檢查日數(shù)、編號是否齊全;

(2)摘除憑證內(nèi)的金屬物(如訂書針、大頭針、回形針),對大的張頁或附件要折疊成同記賬憑證大小,且要避開裝訂線,以便翻閱保持數(shù)字完整;

(3)整理檢查憑證順序號,如有顛倒要重新排列,發(fā)現(xiàn)缺號要查明原因,再檢查附件有否漏缺,領(lǐng)料單、入庫單、工資和獎金發(fā)放單是否隨附齊全;

(4)記賬憑證上有關(guān)人員(如復(fù)核、記賬、制單等)的簽字和印章是否齊全;

(5)按憑證號碼的順序歸集(如按上、中、下旬匯總歸集),根據(jù)集團裝訂標準確定裝訂成冊的本數(shù)。

2.會計憑證裝訂時的要求:

(1)用'三針引線法'裝訂,裝訂憑證應(yīng)使用棉線,在左上角部位打上三個針眼,實行三眼一線打結(jié),結(jié)扣應(yīng)是活的,并放在憑證封皮的里面,裝訂時盡可能縮小所占部位,使記賬憑證及其附件保持盡可能大的顯露面,以便于事后查閱;

(2)憑證外面要加封面,封面紙用牛皮紙印制,封面規(guī)格略大于所附記賬憑證;

(3)裝訂憑證厚度一般1.5厘米,以保證裝訂牢固,美觀大方。

3.會計憑證裝訂后的注意事項:

(1)每本封面上填寫好憑證種類、起止號碼、憑證張數(shù)、會計主管人員和裝訂人員簽章;

(2)在封面上編好卷號,按編號順序入柜,并要在顯露處標明憑證種類編號,以便于調(diào)閱;一般每月裝訂一次,裝訂好的憑證按年度分月妥善保管歸檔;

(3)裝訂封面的所有內(nèi)容要填寫齊全,包括:單位名稱、年度、月份、起止日期、號碼、裝訂人簽章等。

第九條會計賬簿的立卷

各種會計賬簿辦理完年度結(jié)賬后,除跨年使用的賬簿外,其它賬簿應(yīng)按年整理立卷?；疽笫?

(一)賬簿裝訂前,首先按賬簿啟用表的使用頁數(shù)核對各個賬戶是否相符,賬頁數(shù)是否齊全,序號排列是否連續(xù);然后按會計賬簿封面、賬簿啟用表、賬戶目錄、該賬簿按頁數(shù)順序排列的賬頁、會計賬簿裝訂封底的順序裝訂;

(二)會計賬簿的裝訂順序:會計賬簿裝訂封面→賬戶目錄→按本賬簿頁數(shù)順序裝訂賬頁→會計賬簿裝訂封底;

(三)保留已使用過的賬頁,將賬頁數(shù)填寫齊全,去除空白頁和撤掉賬夾,用牛皮紙做封面、封底,裝訂成冊;

(四)多欄式活頁賬、三欄式活頁賬、數(shù)量金額式活頁賬等不得混裝,應(yīng)按同類業(yè)務(wù)、同類賬頁裝訂在一起;

(五)會計賬簿應(yīng)牢固、平整,不得有折角、缺角、錯頁、掉頁、加空白紙的現(xiàn)象;

(六)賬簿裝訂的封口處,應(yīng)加蓋裝訂人印章;

(七)裝訂后,會計賬簿的脊背應(yīng)平整,并注明所屬年度及賬簿名稱和編號。

第十條會計報表的裝訂

會計報表編制完成并按時報送后,留存報表均應(yīng)按月裝訂成冊,年度終了統(tǒng)一立卷保管。會計報表編制要求:

(一)會計報表裝訂前要按編報目錄核對是否齊全,整理報表頁數(shù),上邊和左邊對齊壓平,防止折角;如有損壞部位,應(yīng)對其修補后,完整無缺地裝訂;

(二)會計報表裝訂順序為:會計報表封面、會計報表編制說明、各種會計報表按會計報表的編號順序排列、會計報表的封底。

第十一條其他會計核算資料的立卷

會計核算其他會計核算資料應(yīng)按時整理立卷,要求如下:

(一)分類整理,按順序排列,檢查資料是否齊全;

(二)整理檢查資料順序號,如有顛倒要重新排列,發(fā)現(xiàn)缺失要查明原因。

第十二條同時滿足下列條件的,公司內(nèi)部形成的屬于歸檔范圍的電子會計資料可僅以電子形式保存,形成電子會計檔案:

(一)形成的電子會計資料來源真實有效,由計算機等電子設(shè)備形成和傳輸;

(二)使用的會計核算系統(tǒng)能夠準確、完整、有效接收和讀取電子會計資料,能夠輸出符合國家標準歸檔格式的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表等會計資料,設(shè)定了經(jīng)辦、審核、審批等必要的審簽程序;

(三)使用的電子檔案管理系統(tǒng)能夠有效接收、管理、利用電子會計檔案,符合電子檔案的長期保管要求,并建立了電子會計檔案與相關(guān)聯(lián)的其他紙質(zhì)會計檔案的檢索關(guān)系;

(四)采取有效措施,防止電子會計檔案被篡改;

(五)建立電子會計檔案備份制度,能夠有效防范自然災(zāi)害、意

外事故和人為破壞的影響;

(六)形成的電子會計資料不屬于具有永久保存價值或者其他重要保存價值的會計檔案。

第十三條滿足本辦法第十二條規(guī)定條件,公司及所屬各單位從外部接收的電子會計資料附有符合《中華人民共和國電子簽名法》規(guī)定的電子簽名的,可僅以電子形式歸檔保存,形成電子會計檔案。

第五章會計檔案的歸檔

第十四條當(dāng)年的會計檔案在會計年度終了后,由財務(wù)部保管一年,期滿后于次年1月10號前移交綜合辦公室歸檔。移交過程中,需財務(wù)部會計檔案管理人員與綜合辦公室檔案管理人員進行移交,由財務(wù)部經(jīng)理、綜合辦公室經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督移交。移交過程中需填寫《會計檔案移交單》(一式兩份),一份交予財務(wù)部會計檔案管理人員保管、一份交予綜合辦公室檔案管理人員保管。

第十五條紙質(zhì)會計檔案移交時應(yīng)當(dāng)保持原卷的封裝。電子會計檔案移交時應(yīng)當(dāng)將電子會計檔案及其元數(shù)據(jù)一并移交,且文件格式應(yīng)當(dāng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。特殊格式的電子會計檔案應(yīng)當(dāng)與其讀取平臺一并移交。

綜合辦公室接收電子會計檔案時,應(yīng)當(dāng)對電子會計檔案的準確性、完整性、可用性、安全性進行檢測,符合要求的才能接收。

第十六條機構(gòu)變動或檔案管理人員調(diào)動時,應(yīng)辦理交接手續(xù),由原檔案管理人員編制會計檔案移交清單,將全部案卷逐一移交,接管人員逐一接受。

第六章會計檔案的借閱使用

第十七條檔案在財務(wù)部保管期間,財務(wù)部應(yīng)建立會計檔案清單和借閱登記冊。凡需借閱會計檔案人員,須經(jīng)總會計師批準后,方可辦理借閱手續(xù);借閱人員不得在案卷中標畫,不得拆散原卷冊,不得抽換,不得將會計檔案攜帶外出,如遇特殊情況,須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)或總會計師批準。

第十八條會計檔案移交綜合辦公室后,凡需借閱會計檔案人員需辦理檔案借閱手續(xù),具體參見《檔案管理辦法》。

第七章會計檔案的保管期限

第十九條會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類。定期保管期限分為10年和30年,具體見附件一。

第二十條會計檔案的保管期限,從會計年度終了后的第一天算起。

第八章會計檔案的銷毀

第二十一條公司應(yīng)當(dāng)定期對已到保管期限的會計檔案進行鑒定,并形成會計檔案鑒定意見書。經(jīng)鑒定,仍需繼續(xù)保存的會計檔案,應(yīng)當(dāng)重新劃定保管期限;對保管期滿,確無保存價值的會計檔案,可以銷毀。

會計檔案鑒定工作應(yīng)當(dāng)由公司綜合辦公室牽頭,組織會計、審計、紀檢監(jiān)察人員共同進行。

第二十二條經(jīng)鑒定可以銷毀的會計檔案,應(yīng)當(dāng)按照以下程序銷毀:

(一)公司綜合辦公室會同財務(wù)部編制會計檔案銷毀清冊,列明擬銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度、檔案編號、應(yīng)保管期限、已保管期限和銷毀時間等內(nèi)容。

(二)單位負責(zé)人、總會計師或財務(wù)總監(jiān)、綜合辦公室負責(zé)人、財務(wù)部負責(zé)人、綜合辦公室經(jīng)辦人、財務(wù)部經(jīng)辦人在會計檔案銷毀清冊上簽署意見。

(三)公司綜合辦公室負責(zé)組織會計檔案銷毀工作,并與財務(wù)部共同派員監(jiān)銷。監(jiān)銷人在會計檔案銷毀前,應(yīng)當(dāng)按照會計檔案銷毀清冊所列內(nèi)容進行清點核對;在會計檔案銷毀后,應(yīng)當(dāng)在會計檔案銷毀清冊上簽名或蓋章。

(四)電子會計檔案的銷毀應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)電子檔案的規(guī)定,并由辦公室、財務(wù)部和信息管理部共同派員監(jiān)銷。

第二十三條保管期滿但未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)會計憑證和涉及其他未了事項的會計憑證不得銷毀,紙質(zhì)會計檔案應(yīng)當(dāng)單獨抽出立卷,電子會計檔案單獨轉(zhuǎn)存,保管到未了事項完結(jié)時為止。

單獨抽出立卷或轉(zhuǎn)存的會計檔案,應(yīng)當(dāng)在會計檔案鑒定意見書、會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。

第九章附則

第二十四條本辦法由公司財務(wù)部負責(zé)解釋和修訂。

第二十五條所屬各單位應(yīng)制定本單位的會計檔案管理辦法,并報公司財務(wù)部備案。

第二十六條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條本辦法自下發(fā)之日起施行。

第13篇石油庫要害部位安全管理辦法

1總則

1.1為加強石油庫安全生產(chǎn)要害部位的管理,保證安全生產(chǎn),依據(jù)《中國石油天然氣集團公司關(guān)于關(guān)鍵裝置和要害部位(單位)安全管理辦法》,制定本辦法。

2.1本辦法所指安全生產(chǎn)要害生產(chǎn)部位主要是:

1、石油庫,一級要害部位:油罐區(qū)、桶裝油品儲存區(qū)(庫、棚)、灌罐間、油泵房、鐵路和公路收發(fā)油棧臺、碼頭、洗修桶間、隔油池及污水處理設(shè)施。二級要害部位:化驗室樣品及藥品庫、發(fā)電間、變配電間、鍋爐房。

2、加油站:油罐區(qū)、加油島。

3、專業(yè)車(船)隊。

1.3要害部位實行省級公司與油庫直屬公司兩級管理;直屬公司、庫(站)和班組三級監(jiān)控。

1.4要害部位由省級公司儲運、安全消防部門和油庫主管公司共同組織界定并分級;一級要害部位由省公司審定,并報銷售總公司儲運處備案。

2要害部位的管理要求

2.1一級要害部位由省級公司管理,油庫主管公司建檔。二級要害部位由主管公司管理,庫(站)建檔。

2.2省級公司對市級油庫的一級要害部位每年要進行不少于一次的安全監(jiān)督檢查,各級公司對直屬油庫的檢查每季不應(yīng)少于一次。

2.3省公司機關(guān)主管經(jīng)理、處領(lǐng)導(dǎo)干部對承包要害部位的檢查次數(shù)分別不少于每季、月一次。

2.4建立立案、銷案制度,以安全檢查和查出的事故隱患及治理情況記錄存檔。

2.5明確機、電、儀、操、管人員職責(zé)和有關(guān)管理部門職責(zé),安全監(jiān)督部門定期對職責(zé)落實情況進行檢查、監(jiān)督和考核。

2.6一級及以上石油庫要設(shè)置專職或兼職安全工程師。

3要害部位的監(jiān)控要求

3.1各級公司的倉儲、加油站管理、工務(wù)、安保、運輸?shù)扔嘘P(guān)部門按照安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位責(zé)任制,對直屬石油庫要害單位的安全運行實行監(jiān)控管理,其主要內(nèi)容包括:

1、各項設(shè)備操作必須符合安全生產(chǎn)操作規(guī)程和工藝卡片的要求。

2、要害部位的巡視制度、重要閥門開關(guān)的復(fù)核等制度嚴密并認真執(zhí)行。

3、各類設(shè)備的動、靜密封必須達到完好標準規(guī)定,符合設(shè)備管理規(guī)程。

4、各類儲、輸、收發(fā)油設(shè)備(施)、建(構(gòu))筑物等,應(yīng)達到《石油庫設(shè)備完好標準》的要求。

5、鍋爐、壓力容器、管道及其安全附件齊全好用,符合容器安全監(jiān)察規(guī)程。

6、流量、壓力及其它防護等儀表管理符合有關(guān)要求,嚴格執(zhí)行聯(lián)鎖摘除管理規(guī)定,未經(jīng)允許不得隨意摘除儀表聯(lián)鎖。

7、各類消防安全設(shè)施、裝備等配備齊全,靈敏好用,符合有關(guān)規(guī)程和規(guī)定的要求,消防通道暢通。

8、每季度至少組織一次安全檢查。

3.2庫(站)監(jiān)控要求

1、確認要害部位的安全監(jiān)控危險點,繪制出危險點分布圖,明確安全責(zé)任人。

2、每月至少進行一次安全檢查,對查出的隱患和問題要及時整改或采取有效防范措施。

3、操作人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格并持證上崗。

3.3班組監(jiān)控要求

1、嚴格執(zhí)行巡回檢查制度,每周至少對要害部位進行一次安全檢查,每天對危險點進行安全檢查。

2、嚴格遵守工藝、操作、勞動紀律和操作規(guī)程。

3、及時處理存在問題并報告險情。

4其它要求

4.1必須對要害單位進行風(fēng)險識別,制定、完善各種事故應(yīng)急處理預(yù)案,并對崗位人員進行培訓(xùn)。每半年對預(yù)案進行一次實際演練,使關(guān)鍵部位的操作、檢修、儀表、電氣人員會識別并按崗位職責(zé)要求及時處理各種異?，F(xiàn)象和事故。

4.2要害部位的界定、管理、監(jiān)控和應(yīng)急處理預(yù)案的制定,由省級公司主管儲運的領(lǐng)導(dǎo)組織儲運、基建、保衛(wèi)、財務(wù)等有關(guān)管理部門落實。

5附則

5.1各省級公司要根據(jù)本規(guī)定,結(jié)合實際,制定本地區(qū)各級公司及油庫的實施細則,認真組織落實。加油站參照執(zhí)行。

5.2本辦法自印發(fā)之日起施行。以前規(guī)定與本辦法不一致的,按本辦法執(zhí)行。

5.3本辦法由中國石油銷售總公司儲運處負責(zé)解釋。

第14篇石油銷售危險化學(xué)品道路運輸安全管理辦法

石油銷售公司危險化學(xué)品道路運輸安全管理辦法

第一章總則

第一條本辦法規(guī)定了石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')危險化學(xué)品道路運輸安全管理的內(nèi)容及要求,本辦法依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和集團公司、產(chǎn)品經(jīng)銷公司管理辦法制定。

第二條危險化學(xué)品公路配送是指將?；窂膸旎蚬?yīng)商處通過公路配送至庫站或客戶指定地點的物流過程,分為送貨、庫批配送、小額配送和公路移庫四種。

第三條本管理辦法中涉及的黑名單分車輛黑名單和駕駛員黑名單。車輛黑名單指車輛硬件設(shè)施不符合要求的違規(guī)車輛名單。駕駛員黑名單指有過嚴重違規(guī)記錄,不能再從事運輸工作的駕駛員名單。

第四條重要風(fēng)險

(一)運輸車輛發(fā)生危險化學(xué)品泄漏、閃爆或中毒事件。

(二)運輸車輛發(fā)生其他惡性交通事故。

(三)駕駛員在運輸過程中偷換化工及燃氣品導(dǎo)致化工及燃氣品質(zhì)量問題。

第二章相關(guān)方職責(zé)

第五條職責(zé)分工

綜合辦公室負責(zé)擬定作業(yè)操作管理規(guī)范和作業(yè)流程,負責(zé)運輸過程的安全監(jiān)控。物流管理部負責(zé)配送過程中的安全及數(shù)質(zhì)量控制管理,負責(zé)配送過程中和客戶接卸環(huán)節(jié)的數(shù)質(zhì)量糾紛處理。各庫站負責(zé)對承運車隊的具體管理,負責(zé)對承運車輛可能影響運輸?shù)臓顩r進行檢查,對配送到站的車輛進行道路安全指引和安全接卸,負責(zé)為承運駕駛員和客戶提供必要的便利服務(wù)。

第六條承運商職責(zé)

(一)負責(zé)對危險化學(xué)品道路運輸過程和裝卸過程的安全、數(shù)質(zhì)量承擔(dān)安全責(zé)任、經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。

(二)負責(zé)按照承運合同履行責(zé)任和義務(wù),根據(jù)雙方達成的會議紀要、協(xié)議精神、管理制度落實各項工作。

(三)負責(zé)危險化學(xué)品運輸車隊的監(jiān)控管理,成立專門的調(diào)度中心,實行專人24小時監(jiān)控。

(四)負責(zé)根據(jù)車輛準入標準購置車輛,淘汰不符合要求的承運車輛。

(五)負責(zé)承運車輛的日常管理和維修保養(yǎng),按照交管部門要求辦理車輛、駕駛?cè)?、押車人的相關(guān)證照。

(六)負責(zé)駕駛員的管理,培訓(xùn)和考核工作。

(七)負責(zé)承運車輛的運行管理,建立專職的稽查隊伍,對配送過程實施動態(tài)監(jiān)督。

(八)負責(zé)制定搶險救災(zāi)、應(yīng)急裝備、新聞危機、動力保障、交通安全環(huán)保事故、數(shù)質(zhì)量及服務(wù)糾紛處置的應(yīng)急預(yù)案,對配送過程中的突發(fā)事件進行安全快速有效處理。

(九)負責(zé)按配送計劃將配送的危險化學(xué)品安全、保質(zhì)、保量、按時送達站點或客戶指定地點。

第三章管理內(nèi)容及要求

第七條承運商管理

(一)承運商資質(zhì)

1.承運商必須具有道路運輸許可證及危險化學(xué)品運輸資質(zhì),并定期通過相關(guān)部門的年審、年檢。

2.承運商擁有健全的安全生產(chǎn)管理制度和事故防范應(yīng)急預(yù)案。

3.承運商符合hse管理標準和要求。

(二)承運車輛安全準入標準

1.承運車輛的技術(shù)性能、罐體、標識必須符合國家標準和要求。

2.承運車輛技術(shù)性能必須達到國家規(guī)定的一級車輛技術(shù)性能標準,嚴禁使用超出國家規(guī)定使用年限的車輛。

3.承運車輛隨車相關(guān)證書要求齊全,包括'車輛行駛證'、'危險品道路運輸許可證'、'車輛二級維護證'、'罐車容積表'(由具備檢測資質(zhì)機構(gòu)頒發(fā))等。

4.承運車輛的罐體制作嚴格按照國家標準執(zhí)行,車輛結(jié)構(gòu)應(yīng)符合規(guī)范,未經(jīng)允許不得進行改裝。

5.承運車輛罐體應(yīng)通過焊接或螺栓固定的支架錨固定在車輛底盤上,嚴禁采用集裝箱形式的快速連接。

6.承運車輛罐體內(nèi)、外裝置須符合危險化學(xué)品運輸?shù)囊蠛蜆藴省?/p>

7.承運車輛安裝罐頂防護欄及后防護欄,車架與罐體應(yīng)掛接合格的防靜電接地線,并配裝8公斤以上的干粉滅火器兩只,8頓以下的小型罐車配裝5公斤的干粉滅火器兩只。

8.應(yīng)在承運車輛指定位置安裝、懸掛危險品標志燈、標志牌和告示牌。

9.承運車輛必須安裝gps車載終端,接入gps監(jiān)控系統(tǒng)。

10.承運車輛必須經(jīng)公安、交管部門年檢;運輸許可證必須經(jīng)交通運輸管理部門年檢;車輛罐體必須經(jīng)國家壓力容器安全監(jiān)測部門年度安全質(zhì)量檢驗,并取得容器監(jiān)測合格證。

11.符合國家、所在地政府部門、上級公司有關(guān)安全保障的最新標準。

12.符合公司和承運商達成的相關(guān)標準,雙方達成的標準應(yīng)不違反或不低于國家安全保障標準的相關(guān)標準。

(三)承運車輛駕駛員安全準入標準

1.承運車輛駕駛員應(yīng)樹立'以人為本、安全第一'的安全理念。

2.承運車輛駕駛員必須持有有效的國家貨運機動車輛駕駛證件、危險品貨物運輸上崗證,熟悉國家道路交通管理法規(guī)。

3.承運車輛駕駛員須持有化工及燃氣品運輸行業(yè)或企業(yè)頒發(fā)的相關(guān)專業(yè)資格培訓(xùn)合格證、上崗證和內(nèi)部準駕證等證件。

4.承運車輛駕駛員須了解所駕駛車輛的工作原理及操作規(guī)程,具有一般機械故障排除和車輛日常維護技能。

5.承運車輛駕駛員必須熟悉所承運?；返幕纠砘再|(zhì),并能熟練處理所承運?；吩谕净蜓b卸過程中發(fā)生的一般事故。

(四)承運商公路配送安全管理規(guī)范

1.承運配送的公司要成立調(diào)度中心,實行24小時值班制度,gps、視頻監(jiān)控等監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)對車輛進行24小時實時監(jiān)控,及時向有關(guān)單位、部門報告車輛運行狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)違規(guī)停駛、繞行、偷盜和其他異常動態(tài),及時處理運行中的故障和糾紛。

2.調(diào)度中心值班人員、相關(guān)單位和場所有關(guān)人員利用gps、視頻監(jiān)控系統(tǒng)中車輛運行軌跡回放和報警管理、可視和語音監(jiān)控等功能對車輛進行事中、事后監(jiān)控和稽查。

3.gps、視頻等監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)承運車輛偏離軌跡、非正常停車等行為即視為違規(guī),按規(guī)定予以處罰。

4.為保障車輛運行安全,提高車輛周轉(zhuǎn)率,提高車輛行駛安全系數(shù),應(yīng)避免跨地區(qū)長距離調(diào)度車輛。

5.承運商須每天按時提供并記錄完整的各駐庫車輛動態(tài)信息,將可參與優(yōu)化的車輛以庫為中心,以適當(dāng)?shù)呐渌桶霃綖閮?yōu)化條件,在配送業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)中進行整體優(yōu)化的編排,以便就地就近實施配送。

6.承運車輛必須嚴格按照配送調(diào)度指令規(guī)定的配送站點、對象、時間、車輛、地點、路線、品種和期限執(zhí)行配送任務(wù)。

7.配送調(diào)度指令一經(jīng)下達,承運商、站點嚴禁擅自調(diào)整變更承運車輛、行駛路線、轉(zhuǎn)運品種、時間和目的地等內(nèi)容事項。

8.對配送客戶的送達時間應(yīng)在同客戶協(xié)商一致的基礎(chǔ)上盡可能安排白天送達

,避免夜間配送。

(五)承運車輛安全管理規(guī)范

1.承運車輛gps終端、視頻監(jiān)控終端應(yīng)完好運行,不得損壞、遮擋、屏蔽監(jiān)控系統(tǒng)。

2.承運車輛必須按照規(guī)定路線行駛,不得違反交通規(guī)則,不得隨意?？?、更改路線。

3.承運車輛應(yīng)保持車輛技術(shù)狀況、車載設(shè)施、消防器材及附件齊備完好。

4.承運車輛應(yīng)執(zhí)行強制保養(yǎng),并做好維修記錄和跟蹤管理,確保車輛和罐體無泄漏現(xiàn)象。

5.符合國家、所在地政府部門,上級公司有關(guān)安全保障的最新標準。

6.符合公司和承運商雙方達成的相關(guān)標準,雙方達成的標準應(yīng)不違反或不低于國家安全保障標準的相關(guān)標準。

(六)承運車輛駕駛員安全管理規(guī)范

1.嚴禁違章駕駛。

2.嚴禁疲勞駕駛。

3.嚴禁私自載客。

4.嚴禁私自將車輛交與他人駕駛。

5.嚴禁未經(jīng)核準改變規(guī)定的行車路線和裝卸地點。

6.嚴禁違反相關(guān)安全規(guī)定安全操作規(guī)程。

7.嚴禁裝卸時擅離車輛。

第八條黑名單管理

(一)駕駛員黑名單:當(dāng)承運駕駛員因交通違規(guī)或者有其他違反安全操作等違規(guī)行為,不能再執(zhí)行公司配送業(yè)務(wù)的情況,應(yīng)立即書面告知承運商,并列入承運駕駛員黑名單,并要求承運商立即停止列入黑名單的承運駕駛員的配送業(yè)務(wù)。

(二)承運車輛黑名單:當(dāng)承運車輛因違反公司車輛準入標準或者其他原因不能再執(zhí)行公司配送業(yè)務(wù)的情況,應(yīng)立即書面告知承運商,并列入承運車輛黑名單,并要求承運商立即停止列入黑名單的承運車輛配送業(yè)務(wù)。如果承運商不按照要求將車輛列入黑名單,將扣減當(dāng)月該承運車輛所有運費。

第四章附則

第九條本辦法由公司綜合辦公室負責(zé)解釋。

第15篇石油公司檔案管理暫行辦法

石油銷售公司檔案管理暫行辦法

第一章總則

第一條為加強__石油hb銷售有限公司(以下簡稱'hb公司'或' 公司')檔案管理工作,有效地保護和利用檔案,為企業(yè)發(fā)展建設(shè)服務(wù),根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、上級單位相關(guān)管理辦法及有關(guān)檔案工作的法律法規(guī),制定本辦法。

第二條本辦法所稱檔案,是指公司在從事基本建設(shè)、科研、經(jīng)營、管理等各項活動中直接形成的,包括外部合作,各類項目管理等活動中形成的,具有保存價值的各種文字、圖表、聲像、電子數(shù)據(jù)、實物等不同形式和載體的歷史記錄。

第三條公司檔案工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級管理的原則,維護檔案的完整與安全,便于各項工作的利用。

第四條公司要把檔案工作列入企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃,把檔案工作所需經(jīng)費納入財務(wù)預(yù)算計劃,保證檔案工作所需經(jīng)費,逐步加強設(shè)施設(shè)備等必備條件,維護檔案的完整與安全。

第二章檔案管理的機構(gòu)和職責(zé)

第五條公司綜合辦公室負責(zé)檔案工作的監(jiān)督指導(dǎo)、保存利用和日常管理工作,并根據(jù)實際,設(shè)專(兼)職人員負責(zé)檔案工作。

第六條檔案管理的主要職責(zé):

(一)貫徹實施《檔案法》和國家關(guān)于檔案工作的法規(guī)和方針政策,以及上級主管部門制定的規(guī)定辦法,規(guī)范標準,結(jié)合本單位實際,制定有關(guān)制度、標準和實施細則。

(二)具有公司檔案工作的整體建設(shè)、統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)和檔案安全保管的職能。制定公司檔案工作計劃,并組織實施。

(三)負責(zé)公司文件材料形成、積累和歸檔工作。

(四)集中管理公司各種活動中形成的所有檔案。維護檔案的完整與安全,負責(zé)公司各類檔案的收集、歸檔、保管和開發(fā)利用。

(五)負責(zé)公司檔案工作的統(tǒng)計分析和匯總上報工作。

(六)負責(zé)向上級檔案部門移交有關(guān)檔案和資料。

(七)負責(zé)公司重點工程、重大科研項目、重要活動的歸檔材料的驗收。

(八)負責(zé)公司檔案管理網(wǎng)點的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查和人員的培訓(xùn) 。

(九)負責(zé)公司檔案管理新技術(shù)、新方法的推廣和檔案計算機管理的應(yīng)用工作。

第七條各部門應(yīng)執(zhí)行國家有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)和政策 ,按照檔案工作的標準規(guī)范、規(guī)章制度,做好各部門文件資料的形成、積累、整理、立卷歸檔和移交工作。

第三章歸檔范圍

第八條歸檔文件材料的來源

(一)公司內(nèi)部形成的文件材料。

(二)各部門移交公司的文件材料。

(三)各部門引進項目、外購設(shè)備等附帶的文件材料。

(四)公司參加的合作項目、合作單位按要求向公司呈交文件材料。

(五)公司執(zhí)行、辦理的外來文件。

第九條公司在籌備、成立及生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的具有保存價值的文件材料均應(yīng)列入歸檔范圍(見附件二)。

第十條歸檔文件材料主要包括紙質(zhì)文件、電子文件、照片及感光底片、膠片、光盤、磁帶、實物等各種載體形式。

第四章立卷歸檔要求

第十一條文件材料應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)歸檔。

(一)管理性文件材料在辦理完畢后的第二年上半年歸檔。

(二)產(chǎn)品、科研課題及基建項目文件材料在其項目鑒定、竣工驗收、財務(wù)決算后3個月內(nèi)歸檔,周期長的可分階段、單項歸檔。

(三)外購設(shè)備儀器的文件材料在開箱驗收后歸檔。

(四)職工參加公務(wù)活動形成的文件材料應(yīng)在活動結(jié)束后15日內(nèi)歸檔。

(五)會計文件材料在會計年度終了后,由財務(wù)部門保管一年后移交歸檔。

第十二條電子文件邏輯歸檔適時進行,物理歸檔應(yīng)與紙質(zhì)文件歸檔時間一致。

第十三條磁帶、照片及底片、膠片、實物等形式的文件材料應(yīng)在工作結(jié)束后及時歸檔。

第十四條下列文件材料應(yīng)隨時歸檔:

(一)變更、修改、補充的文件材料。

(二)企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)變動和職工調(diào)動、離崗時保留在部門或個人手中的文件材料。

(三)企業(yè)產(chǎn)權(quán)變動過程中形成的文件材料。

(四)其他臨時重要活動中形成的文件材料。

第十五條各部門必須嚴格遵守歸檔制度,不得無故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料,如有些材料還需使用,也應(yīng)先按要求立卷歸檔后再辦理借閱手續(xù)。

第十六條各部門向綜合辦公室移交檔案時,要嚴格履行移交手續(xù)。

第十七條檔案工作人員應(yīng)協(xié)助各職能部門,對應(yīng)歸檔文件材料的完整程度、準確性及保存價值進行確認,經(jīng)職能部門負責(zé)人簽審后歸檔。

第十八條科研成果鑒定、產(chǎn)品定型、基建項目工程竣工驗收 ,重要外購設(shè)備儀器開箱驗收及項目引進、對外協(xié)作項目等有關(guān)活動,要有檔案工作人員參加,按照規(guī)定對所形成的檔案資料進行驗收。堅持'三納入、四參加'制度。沒有完整、準確、系統(tǒng)的文件材料以及項目沒有歸檔,不能申報成果或評獎;不能最后通過驗收或鑒定;所有經(jīng)費不予結(jié)算。

第十九條立卷歸檔的總體要求:

歸檔案卷的總要求是:遵循文件材料的形成規(guī)律和特點,保持文件之間的有機聯(lián)系和系統(tǒng),符合質(zhì)量標準要求,區(qū)別不同價值, 便于保管和利用。具體應(yīng)做到下述幾點:

(一)歸檔的文件材料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。

(二)在職能活動中形成的,具有查考利用價值,辦理完畢的各種形式和載體材料的文件及實物材料,都必須按照規(guī)定向檔案部門移交歸檔,其電子檔案應(yīng)與紙質(zhì)檔案同步歸檔。

(三)歸檔文件以件為單位,進行裝訂和系統(tǒng)化整理。

(四)卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起,即批復(fù)在前,請示在后;正文在前,附件在后;印件在前,定稿在后。

(五)卷內(nèi)文件材料應(yīng)按照排列順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷,應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁號;不裝訂的案卷,應(yīng)在卷內(nèi)每份文件材料的右上方編號 ,圖表和聲像材料等也應(yīng)在圖表上或聲像材料的背面編號。

(六)永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi) 文件目錄,對文件材料的題名不要隨意更改和簡化;沒有題名應(yīng)擬寫題名,有的雖有題名無實質(zhì)內(nèi)容的也應(yīng)重新擬寫;沒有責(zé)任者、年、月、日的文件材料要考證清楚,填入有關(guān)項內(nèi);卷內(nèi)文件目錄放在卷內(nèi)。

(七)聲像材料應(yīng)用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內(nèi)容和責(zé)任者。

(八)當(dāng)年辦結(jié)的文件放在當(dāng)年,跨年度的文件放在結(jié)案的年份里。長期不能結(jié)案的文件,可根據(jù)情況分階段歸檔。

(九)歸檔時要注意辦結(jié)情況,避免未結(jié)案歸檔及已結(jié)案的長期不歸檔。

第五章檔案的移交

第二十條檔案移交前須向檔案管理部門提交移交清冊,詳細填寫檔案的門類及數(shù)量,并經(jīng)本部門負責(zé)人簽字審核。

第二十一條檔案管理部門要組織專門人員,對所移交檔案的案卷質(zhì)量情況進行檢查,符合要求的檔案經(jīng)檔案管理部門負責(zé)人簽字審核后,辦理交接手續(xù)。

第二十二條檔案移交時,經(jīng)交接雙方核實后在移交清冊上簽字。

第二十三條移交的檔案在運送過程中,移交部門應(yīng)由專人負責(zé),以確保檔案的安全。

第六章檔案保管期限

第二十四條按國家有關(guān)規(guī)定,檔案管理部門結(jié)合公司情況制定各類文件材料分類方案、歸檔范圍和保管期限表。文件材料的保管期限分為:永久、長期和短期。長期為10至50年左右,短期為10 年以下。

第二十五條確定公司檔案保管期限的原則:

(一)凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的,對本公司有長遠利用價值的檔案,列為永久保管。

(二)凡是反映公司一般活動,在較長期時間內(nèi)對公司工作有查考利用價值的文件材料,列為長期保管。

(三)凡是在較短時間內(nèi)對公司有參考價值的文件材料,列為短期保管。

第七章檔案的鑒定與銷毀

第二十六條檔案管理部門對所保存的檔案定期進行鑒定,對于保存期限已滿的檔案材料,按規(guī)定進行銷毀。

第二十七條檔案鑒定工作由公司綜合辦公室主持,由業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)技術(shù)人員和檔案部門人員組成檔案鑒定小組,對被鑒定的檔案進行逐件審查,提出存毀意見。

第二十八條檔案鑒定小組審定后,經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,報上級業(yè)務(wù)部門審批后,方可銷毀。原則上三年進行一次檔案銷毀工作。

第二十九條銷毀檔案材料,要由二人以上進行,并在指定地點進行監(jiān)銷,監(jiān)銷人要在銷毀清冊上簽字。

第八章檔案的借閱

第三十條公司各部門因工作需要借閱檔案需填寫檔案借閱申請單。

第三十一條檔案管理人員依據(jù)檔案級別判斷是否需要審批。當(dāng) 為不受限制檔案時直接辦理借閱手續(xù)。

第三十二條檔案借閱要堅持嚴格保密、方便利用的原則。

(一)凡政府有關(guān)部門依法執(zhí)行公務(wù)需要查閱檔案,檔案部門應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時提供完整準確的檔案。

(二)凡社會有關(guān)方面需要借閱檔案,必須經(jīng)有關(guān)職能部門審查,由公司負責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

(三)外單位人員調(diào)閱檔案,一般要求在檔案室內(nèi)查閱。同時需持單位介紹信,經(jīng)有關(guān)專業(yè)職能部門批準,并登記利用檔案清單。

(四)借閱涉密檔案必須經(jīng)公司主要負責(zé)人審批。

第三十三條若借閱涉及公司機密的受限制檔案或為外單位人員借閱時,需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會研究審批后方可借閱。

第三十四條不得任意擴大借閱范圍,對需要出據(jù)檔案證明的 ,要認真核對摘抄內(nèi)容,進行登記。

第三十五條借閱檔案者,不得泄密、涂改、拆散、轉(zhuǎn)借復(fù)印和攜帶檔案外出,如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時,須經(jīng) 公司綜合辦公室負責(zé)人批準。

第三十六條借閱的檔案用完后,應(yīng)及時歸還,借用時間一般不得超過十天。

第三十七條借閱人對檔案要妥善保管,不得遺失。

第三十八條凡借閱的檔案、文件一律不得私自復(fù)印,如工作需要,應(yīng)按公司有關(guān)保密規(guī)定辦理。

第三十九條企業(yè)負責(zé)人和員工調(diào)離工作崗位時,必須上繳應(yīng) 歸檔的文件材料和借閱的檔案,檔案部門簽署意見后,方可辦理有關(guān)手續(xù)。

第九章檔案庫房管理

第四十條檔案庫房是保存公司檔案的重要地點,檔案管理人員要以高度負責(zé)的精神,確保檔案資料的安全完整。

第四十一條檔案部門應(yīng)集中統(tǒng)一地保管好全部檔案,設(shè)立專門的檔案管理場所,并配備符合檔案管理標準的保管設(shè)備、設(shè)施。

第四十二條庫房內(nèi)物品進行定置管理,檔案柜統(tǒng)一編號,并定期對庫房進行整理、整頓、清掃、清潔,執(zhí)行國家有關(guān)檔案庫房的'八防'要求,保證庫房安全。

第四十三條庫房內(nèi)的檔案資料定期(半年)清點,保證帳實一致。

第四十四條非檔案管理人員不得隨意進入檔案庫房。

第四十五條認真貫徹安全消防工作方針,嚴格執(zhí)行安全消防法規(guī)和規(guī)章制度。對檔案人員進行消防教育,做到人人持證上崗。

第十章檔案信息保密與利用

第四十六條產(chǎn)生重要檔案的部門和檔案管理部門必須執(zhí)行中華人民共和國《檔案法》和《保密法》,忠于職守,嚴守國家秘密和企業(yè)秘密。

第四十七條加密檔案應(yīng)按規(guī)定在文件上標注密級和時間期限 ,注意重點保管。

第四十八條整理檔案應(yīng)在專門地方(室內(nèi))進行。檔案整理人員不得將檔案帶出檔案館(室),以防失密、丟失。

第四十九條建立完善檔案利用制度,嚴格履行利用檔案手續(xù) ,保護企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密,保障企業(yè)合法權(quán)益不受損害。

第五十條公司對所保存的重要、珍貴檔案,應(yīng)當(dāng)用復(fù)制品代替原件提供利用,原件應(yīng)妥善保存。

第五十一條嚴禁私自復(fù)制及對外提供檔案資料,尤其對外協(xié) 作項目、研究課題等活動中利用檔案,必須簽訂利用保護協(xié)定。

第五十二條檔案部門和檔案工作人員要通過多種方式開發(fā)利用檔案信息資源,采用編制參考資料,制發(fā)檔案證明,印發(fā)檔案匯編和編研成果等有關(guān)索引服務(wù)方式,為利用者提供方便,提高服務(wù) 質(zhì)量。利用者分別采用查閱、借閱、復(fù)制、電話、網(wǎng)絡(luò)查詢檔案信息。

第五十三條利用者應(yīng)嚴格遵守'閱卷規(guī)則',注意愛護檔案, 損壞檔案按規(guī)定懲處。嚴禁拆卸、勾畫、調(diào)換、污損、轉(zhuǎn)借、短失和私自復(fù)制檔案。

第十一章獎勵與懲罰

第五十四條根據(jù)《檔案法》規(guī)定,有下列事跡之一的,公司應(yīng)給予表彰和獎勵:

(一)對檔案的收集、整理、提供利用做出顯著成績的。

(二)對保護檔案和檔案現(xiàn)代化管理做出顯著成績的。

(三)對檔案學(xué)研究做出重要貢獻的。

(四)將重要的或者珍貴的檔案贈給企業(yè)的。

(五)同違反檔案法律、法規(guī)的行為作斗爭表現(xiàn)突出的。

第五十五條凡違反本

辦法,無故延期或不交應(yīng)歸檔的文件材料的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),限期上交,經(jīng)催交仍拖延不交的,除責(zé)令其文件負責(zé)人和部門領(lǐng)導(dǎo)做出檢查外,必要時進行經(jīng)濟處罰,并予以通報批評。

第五十六條凡違反本辦法,泄露秘密的,按保密工作相關(guān)管理辦法進行處理。對涂改、拆散、抽換、損毀丟失、盜竊倒賣或未經(jīng)批準轉(zhuǎn)借、復(fù)印或攜帶檔案外出的,視具體情況,對其部門領(lǐng)導(dǎo) 和當(dāng)事人進行處罰,并予以通報批評。

第五十七條凡違反本辦法,不按借閱期限歸還的,限期歸還并責(zé)令其當(dāng)事人寫出書面檢查。