第1篇 關(guān)于反洗錢的宣傳活動總結(jié) 950字
為增強(qiáng)對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢辦公室;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實(shí)到位，同時，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在加強(qiáng)對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢宣傳活動總結(jié)
第2篇 2023反洗錢宣傳活動總結(jié)精選 1700字
根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《______反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》(粵xx[2023]106號)的要求，我市xx在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將2023年反洗錢工作總結(jié)如下：
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系
我市xx為了做好反洗錢工作，成立了以xx行長xx為組長，xx各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)xx的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)上級分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實(shí)際情況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識
為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長、所長的反洗錢知識學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。三是認(rèn)真選配工作人員。xx要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔(dān)任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。本年度共舉行反洗錢培訓(xùn)6次，參加人次163人。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《______反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省xxxx反/洗錢工作規(guī)定》等。
三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工作的理解
為了讓廣大群眾配合xx開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。在11月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組。通過精心的準(zhǔn)備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。
四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度
在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度。
當(dāng)客戶的身份信息變更時，嚴(yán)格重新識別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性-交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。
五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當(dāng)月開展反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)匯報。今年以來，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。
2023反洗錢宣傳活動總結(jié)
第3篇 銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)2000字 2800字
銀行反洗錢宣傳總結(jié)
為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實(shí)反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年x月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。
為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于201x年x月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。
為確保切實(shí)履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。
為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71。68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會計、計算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識，形成合力。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實(shí)到位;同時，結(jié)合丹江口市實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則;
三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進(jìn)一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識;
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實(shí)效并獲得了*成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。
但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認(rèn)識不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。
當(dāng)然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
第4篇 反洗錢宣傳活動總結(jié)精選 2300字
根據(jù)20xx年7月3日人民銀行召開的反洗錢工作座談會會議精神，以及人民銀行下發(fā)的“盤錦市20xx年反洗錢集中宣傳月活動方案”通知要求，交通銀行盤錦分行舉辦了以“警惕洗錢陷阱”為宣傳主題的反洗錢集中宣傳月活動?，F(xiàn)將活動情況總結(jié)匯報如下：
一、基本情況
我分行充分認(rèn)識當(dāng)前反洗錢工作形勢，高度重視反洗錢在日常生活中對個人金融安全管理等金融服務(wù)宣傳工作。認(rèn)真組織本單位宣傳人員學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識，將反洗錢認(rèn)識滲透到工作各個環(huán)節(jié)中，提高臨柜人員識別洗錢風(fēng)險的能力，圍繞反洗錢法律法規(guī)、反洗錢知識及常識、洗錢活動的基本特征及公民防范措施以及金融機(jī)構(gòu)和公民在反洗錢工作中應(yīng)履行的義務(wù)、洗錢陷阱實(shí)際案例提示等內(nèi)容開展宣傳。向柜臺客戶宣傳反洗錢知識及常識，提示洗錢陷阱;向社會公眾宣傳反洗錢法律法規(guī)，提高客戶對反洗錢義務(wù)履行的自覺性。
二、開展方法
1、設(shè)立反洗錢業(yè)務(wù)宣傳、咨詢臺。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識，夯實(shí)反洗錢工作的社會基礎(chǔ)。
2、營業(yè)窗口擺放反洗錢宣傳手冊。
我行在行內(nèi)每一個營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識，不僅加強(qiáng)了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動的主題標(biāo)語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢認(rèn)識。
三、取得效果。
通過本次“反洗錢集中宣傳月”活動，首先，提高了我行全員對反洗錢工作的認(rèn)識，金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的主動性和主動性，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法認(rèn)識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，同時也強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)，積累了經(jīng)驗，鍛煉了隊伍;其次，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性?？傊?，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，增強(qiáng)了公民的責(zé)任認(rèn)識，打擊洗錢犯罪已成為社會共識。
四、存在的問題及建議
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不主動配合反洗錢工作等情況時有發(fā)生，對我們金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
“預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全”反洗錢宣傳月活動總結(jié)
為了進(jìn)一步加大預(yù)防和打擊反洗錢犯罪力度，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營業(yè)部切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，增強(qiáng)營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資認(rèn)識，決定開展以“預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢宣傳扎實(shí)有效的開展，取得了較好的成效。
主要活動內(nèi)容有以下幾項：
1、面向營業(yè)部工作人員、重點(diǎn)為柜臺工作人員開展宣傳
營業(yè)部有組織、有計劃的開展柜臺人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會宣傳資料內(nèi)容，主動進(jìn)行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對反洗錢特殊案例進(jìn)行了觀看學(xué)習(xí)，以培訓(xùn)促宣傳、推動宣傳，同時利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開辟了反洗錢專欄，擴(kuò)大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機(jī)構(gòu)反洗錢之策，也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當(dāng)中。
2、面向營業(yè)部客戶開展宣傳
開設(shè)反洗錢宣傳柜臺，擺放了相關(guān)的反洗錢宣傳資料，柜臺人員及時向客戶發(fā)放宣傳資料，提醒客戶注意洗錢風(fēng)險防范點(diǎn)，提高反洗錢認(rèn)識，并向客戶講解反洗錢知識。
在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅，顯著位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預(yù)防洗錢、維護(hù)金融安全”led展板，張貼反洗錢宣傳海報，營造了優(yōu)良的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片，以生動活潑的動畫形式，宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害，以及重點(diǎn)洗錢案例等內(nèi)容，使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合，同時在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢資料，并與負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣傳活動的經(jīng)驗交流。
3、組織測試，鞏固反洗錢相關(guān)知識
營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢專項培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2219號決議的通知等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。在進(jìn)行了反洗錢知識的學(xué)習(xí)后，還及時進(jìn)行了反洗錢知識測試，并且組織全體職工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學(xué)過的反洗錢相關(guān)制度，營業(yè)部全體職工在知識測試中取得優(yōu)異的成績。
通過這一系列反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任認(rèn)識，打擊洗錢犯罪已成為共識。
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢認(rèn)識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
第5篇 證劵公司反洗錢宣傳活動總結(jié) 2850字
證劵公司反洗錢宣傳活動總結(jié)
為普及反洗錢知識、增強(qiáng)公民反洗錢意識、營造反洗錢社會環(huán)境、發(fā)揮公眾力量預(yù)防洗錢，維護(hù)金融安全，國民信托響應(yīng)中國人民銀行營業(yè)管理部的號召，于20ｘｘ年8月1日至20ｘｘ年8月31日開展以“預(yù)防洗錢、維護(hù)金融安全”為主題的反洗錢宣傳月活動。
作為此次宣傳月活動的重要組成部分，20ｘｘ年8月26日，公司在首府大廈廣場以及公司附近安德路社區(qū)舉行戶外宣傳活動，公司董事長楊小陽、副總經(jīng)理何遠(yuǎn)、風(fēng)控總監(jiān)劉威、財務(wù)總監(jiān)莫百愉及相關(guān)部門人員等30余人參加了戶外宣傳活動?；顒赢?dāng)天發(fā)放反洗錢宣傳折頁400余份、預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全知識手冊40余本，收回有效的反洗錢知識調(diào)查問卷340余份，發(fā)放帶有反洗錢知識的宣傳禮品500余個。
此次反洗錢宣傳月活動，將反洗錢宣傳與“保護(hù)自己、遠(yuǎn)離洗錢”有機(jī)結(jié)合起來，提示社會公眾不要出租或出借自己的身份證件、銀行賬戶、銀行卡和u盾，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，不出售信用卡用于洗錢。警惕集資詐騙、電信詐騙、“釣魚網(wǎng)站”詐騙。遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢，積極配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行身份識別。遠(yuǎn)離地下錢莊，選擇安全可靠的投融資渠道。活動通過發(fā)放禮品的方式，增強(qiáng)了反洗錢主題宣傳活動的吸引力和實(shí)效性，拓展反洗錢宣傳的廣度和深度，在廣大社會公眾中產(chǎn)生了積極的影響。
在洗錢犯罪和恐怖融資活動愈演愈烈的背景下，反洗錢工作更加需要普通公眾配合，不為洗錢犯罪提供便利，保護(hù)自身合法權(quán)益，遠(yuǎn)離洗錢。國民信托在宣傳反洗錢的過程中，提示客戶選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)，同時介紹信托產(chǎn)品的購買方式和購買要求，是信托公司反洗錢工作的重要一環(huán)，也是信托公司走入公眾視野、樹立良好公司形象的一次重大實(shí)踐。
證劵公司反洗錢宣傳活動總結(jié)（投教活動）
為進(jìn)一步增強(qiáng)反洗錢知識宣傳力度，提高廣大投資者的反洗錢意識，聯(lián)訊證券沈陽營業(yè)部客服中心配合合規(guī)部在20ｘｘ年8月份進(jìn)行了以反洗錢為主題的投資者教育活動。
為擴(kuò)大反洗錢知識的宣傳覆蓋面，沈陽營業(yè)部客服人員一方面全面更新投資者教育園地的內(nèi)容，在投資者教育園地中專門開辟出“反洗錢專欄”，標(biāo)題為“警惕洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識”，同時將總部郵寄的聯(lián)訊證券投資者教育公益性折頁宣傳系列之二《反洗錢知識教育》及中國人民銀行印制的《20ｘｘ保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢》、《20ｘｘ警惕洗錢風(fēng)險》宣傳折頁、《警惕洗錢風(fēng)險》宣傳手冊張貼到反洗錢專欄，供投資者自行閱讀。另一方面將反洗錢宣傳折頁放到營業(yè)部顯著位置，由廣大新老投資者自行拿取閱讀。
為集中宣傳反洗錢知識，沈陽營業(yè)部在20ｘｘ年8月17日舉辦的股民學(xué)校講座活動中加入了反洗錢投資者教育專題。在專題教育中，講師首先強(qiáng)調(diào)，反洗錢活動不僅損害了合法經(jīng)濟(jì)體的正當(dāng)權(quán)益，而且破壞了市場機(jī)制地有效運(yùn)作和公平競爭，影響金融市場的穩(wěn)定。其次告知投資者每個人都有反洗錢的權(quán)利和義務(wù)，防范洗錢，從我做起：選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)；配合金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)；不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)；不要出租自己的身份證件；不要出租出借自己的賬戶等。
通過8月份的投資者反洗錢專題教育，廣大投資者清楚地了解到正確的行使自己的反洗錢權(quán)利不僅維護(hù)了整個經(jīng)濟(jì)體系的穩(wěn)定，而且保護(hù)了投資者自身的合法權(quán)益，選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，自己的資金和個人信息才更加安全。
證劵公司反洗錢宣傳活動總結(jié)（營業(yè)部）
為進(jìn)一步推進(jìn)營業(yè)部反洗錢工作深入開展，有效預(yù)防和打擊不法洗錢犯罪活動，提高我部工作人員和全社會對反洗錢工作的認(rèn)識，根據(jù)公司合規(guī)部號文件要求，我部在9月份組織了全營業(yè)部的反洗錢宣傳活動，現(xiàn)將活動情況匯報如下：
一、加強(qiáng)反洗錢學(xué)習(xí)，提高反洗錢識別能力
營業(yè)部將反洗錢知識培訓(xùn)作為日常學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，統(tǒng)一部署、落實(shí)，針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過總結(jié)、交流反洗錢工作情況和當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，全面提高并掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，對什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進(jìn)一步的認(rèn)識和了解，提高識別可疑交易的能力。
二、強(qiáng)化反洗錢重要性，構(gòu)建反洗錢組織體系
為確保切實(shí)履行好反洗錢這項重要職責(zé)，營業(yè)部采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊伍建設(shè)工作。再次梳理了反洗錢工作相關(guān)制度，明確員工的反洗錢工作職責(zé)，做到分工合理，責(zé)任到人，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實(shí)到位；同時，結(jié)合營業(yè)部近期的人員機(jī)構(gòu)調(diào)整，修定了部分反洗錢相關(guān)規(guī)章制度。同時迅速成立了營業(yè)部反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
三、注重反洗錢宣傳，深化反洗錢推廣理解
活動期間，營業(yè)部充分發(fā)揮貼近基層、貼近群眾的優(yōu)勢，整合各類宣傳資源，把反洗錢知識有效傳播到企業(yè)、社區(qū)、市場、農(nóng)村和學(xué)校，具體活動包括：
（一）在第一時間將宣傳資料中的內(nèi)容精簡成客戶易于接收的通俗語言，如“不要往陌生的賬戶中轉(zhuǎn)賬、匯錢”、“自己的銀行、證券賬戶、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內(nèi)的大屏播放反洗錢宣傳標(biāo)語并在顯目的位置懸掛橫幅，在柜臺的宣傳展架上放置反洗錢資料，由大堂經(jīng)理在利用客戶在辦理業(yè)務(wù)過程的等待間隙，給客戶發(fā)放宣傳資料，講解洗錢的危害。
（二）利用“財富沙龍”進(jìn)行反洗錢知識專題講座?；顒娱_展以來，營業(yè)部專門組織了一期反洗錢知識培訓(xùn)，穿插反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識，并對投資者有著直接利害關(guān)系的“洗錢的形式”、“洗錢的危害”、“常見的洗錢途徑”等知識重點(diǎn)講解，使每位客戶意識到洗錢的危害，學(xué)會了該如何避免洗錢行為的發(fā)生，保護(hù)自身利益。
（二）充分利用qq群、飛信、微信等網(wǎng)絡(luò)渠道宣傳反洗錢知識，利用每次電話回訪、上門拜訪等契機(jī)主動與客戶宣傳反洗錢知識，9月份我部主動電話、上門拜訪客戶 多人次，發(fā)送短線 條，大多數(shù)客戶對于我部的反洗錢風(fēng)險提醒表示認(rèn)同，愿意積極配合我部的反洗錢工作。
（三）參加當(dāng)?shù)厝嗣胥y行江山市支行以“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)知識”為主題的“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)知識”專題宣傳活動。利用本次活動派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問，重點(diǎn)向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產(chǎn)品產(chǎn)品收益特征與風(fēng)險、反洗錢知識等內(nèi)容。強(qiáng)化反洗錢意識和責(zé)任意識教育，幫助投資者準(zhǔn)確理解洗錢的危害，了解金融機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者各自的責(zé)任，樹立“反洗錢人人有責(zé)”的理念，進(jìn)一步保護(hù)金融消費(fèi)者的合法權(quán)益，維護(hù)轄區(qū)金融穩(wěn)定。
本次宣傳月活動在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會反響，進(jìn)一步提高了營業(yè)部在江山社會地位，提高了社會知名度，最重要的是通過本次活動使得反洗錢工作深入人心，使得市民認(rèn)識到洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中一種常見的犯罪形式，會影響到社會的穩(wěn)定和人民的生活，打擊洗錢犯罪是廣大市民為維護(hù)自己的幸福生活所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的社會責(zé)任。
第6篇 反洗錢宣傳活動總結(jié) 950字
為進(jìn)一步提高全社會對反洗錢工作的認(rèn)識，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對洗錢風(fēng)險的防范和打擊力度，宣傳反洗錢活動的危害和反洗錢工作的重要意義，結(jié)合我行的實(shí)際情況，制訂我行2023年度反洗錢宣傳工作計劃：
一、宣傳目的
通過開展反洗錢宣傳活動，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用，提高金融機(jī)構(gòu)反洗錢人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢意識和履行反洗錢義務(wù)的自覺性，起到防范洗錢風(fēng)險，維護(hù)金融穩(wěn)定的作用；加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)之間的溝通協(xié)調(diào)，為進(jìn)一步優(yōu)化反洗錢工作營造良好的外部環(huán)境；增強(qiáng)市民反洗錢意識，使反洗錢工作家喻戶曉、深入人心，讓他們懂得反洗錢是每個公民應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。
二、宣傳內(nèi)容：
（一）反洗錢相關(guān)法律法規(guī)：包括《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料集交易記錄保存管理》等。
（二）反洗錢基本常識：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應(yīng)具備什么條件等。
（三）洗錢犯罪的社會危害性，對社會、機(jī)構(gòu)和個人會產(chǎn)生哪些不良影響。
（四）宣傳橫幅：“預(yù)防洗錢犯罪，營造和諧社會”、“維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪”、“打擊洗錢、人人有責(zé)”。
二、宣傳時間：根據(jù)每年中國人民銀行的具體安排組織反洗錢宣傳活動1—2次。如中國人民銀行沒有組織由我行自行安排在每年3—10月份進(jìn)行宣傳。
三、宣傳方式：
1、利用橫幅及板報進(jìn)行宣傳。內(nèi)容主要是以反洗錢標(biāo)語口號，對社會公眾普及宣傳，讓社會公眾易于接受，使社會公眾樹立“反洗錢人人有責(zé)”的意識。橫幅由總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一制作，各網(wǎng)點(diǎn)必須在營業(yè)場所前懸掛反洗錢宣傳橫幅；
2、宣傳折頁和板報。宣傳折頁應(yīng)詳盡地闡釋社會公眾應(yīng)該了解的反洗錢知識，宣傳折頁應(yīng)放置在網(wǎng)點(diǎn)柜臺前，方便客戶了解反洗錢知識；各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)定期更換宣傳板報內(nèi)容，宣傳總部下發(fā)的宣傳板報內(nèi)容。
3、開展網(wǎng)點(diǎn)柜面宣傳。要求各網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)廳通過電子宣傳屏24小時不間斷宣傳反洗錢口號；各網(wǎng)點(diǎn)在營業(yè)廳外懸掛宣傳橫幅、營業(yè)廳內(nèi)張貼宣傳標(biāo)語及板報。
四、宣傳總結(jié)：
對反洗錢宣傳活動進(jìn)行總結(jié)，主要總結(jié)前些階段宣傳工作的經(jīng)驗與成果，找尋工作中存在的問題和不足，并提出改進(jìn)意見和建議，為今后反洗錢宣傳工作的進(jìn)一步開展作好準(zhǔn)備。
第7篇 銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)1500字 1200字
銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)范文
為進(jìn)一步提高全社會對反洗錢工作的認(rèn)識，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用，加大對洗錢風(fēng)險的防范和打擊力度，維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會穩(wěn)定，按照上級行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，20xx年x月份，我行認(rèn)真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展。現(xiàn)將宣傳活動情況總結(jié)如下：
一、精心組織，推動宣傳活動的開展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動正常有序開展。
二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。20xx年x月x-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行**中心支行***科長，主題為：“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。
三、加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)社會反洗錢意識。按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標(biāo)語各1條，共78條。二是柜臺擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。**行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動”為主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在**市**廣場舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動;**支行等15個非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動。
此次宣傳，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會公眾，讓社會公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認(rèn)知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大群眾對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。
**銀行反洗錢辦公室
20xx年xx月xx日
第8篇 2023銀行反洗錢宣傳活動總結(jié) 2200字
為提高社會公眾防范洗錢意識，遏制洗錢活動，深入貫徹落實(shí)人民銀行天津分行關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動的工作部署，全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，保持社會安定，提高商業(yè)銀行信譽(yù)，促進(jìn)金融業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，使社會公眾廣泛了解反洗錢知識，夯實(shí)反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，我行在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動的通知》后，積極開展了反洗錢宣傳月活動。
在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動的通知》后，我行上下高度重視，立即成立了由行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在支行風(fēng)險管理部，由風(fēng)險管理部經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施開展反洗錢法宣傳月活動。
反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用晨會時間，組織學(xué)習(xí)《反洗錢》法，積極組織實(shí)施反洗錢宣傳準(zhǔn)備工作，向所屬二級支行發(fā)布了《關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動通知》、《反洗錢知識問答》等有關(guān)反洗錢宣傳資料，要求支行深入學(xué)習(xí)《反洗錢法》。
在反洗錢宣傳月準(zhǔn)備階段，我行定制統(tǒng)一了“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅，到總行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳手冊并將宣傳條幅和手冊按時下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢法，在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅、在各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)廳內(nèi)大屏幕內(nèi)循環(huán)播放“實(shí)施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”、“保護(hù)好自己的身份證件，防止被用于洗錢活動”宣傳標(biāo)語，在網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所柜臺和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳冊、頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。
20xx年11月15日，我行 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊，開始進(jìn)行反洗錢法宣傳月活動。同時，支行反洗錢宣傳小組對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進(jìn)行抽查。
天津農(nóng)商行相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動開展的期間通過多次指導(dǎo)我們工作，20xx年11月19日我支行風(fēng)險管理部人員和 行營業(yè)部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動，本次戶外反洗錢宣傳活動主要是向鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進(jìn)行一次反洗錢教育宣傳，加強(qiáng)居民反洗錢意識，普及反洗錢基礎(chǔ)知識。重點(diǎn)面向公眾宣傳反洗錢基礎(chǔ)知識、公民反洗錢義務(wù)、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)、打擊洗錢犯罪活動、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營與反洗錢工作的重要意義等。
工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣傳資料，形成宣傳輻射效應(yīng)。宣傳當(dāng)天，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親臨我行營業(yè)部宣傳現(xiàn)場，和營業(yè)部宣傳小組人員一起在營業(yè)部營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列，活動中為過往群眾提供咨詢150人次，發(fā)放反洗錢宣傳手冊260冊，其他宣傳資料420張。
在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，召開了全縣二級支行、營業(yè)部、分理處內(nèi)勤負(fù)責(zé)人參加的反洗錢宣傳動員學(xué)習(xí)會，會上科長帶領(lǐng)大家共同學(xué)習(xí)了《______反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《______現(xiàn)金管理暫行條例》、《個人存款實(shí)名制規(guī)定》《反洗錢知識問答》《反洗錢手冊》等相關(guān)法律法規(guī)。共同學(xué)習(xí)了《中國反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例，和一線基層業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人探討了在工作中怎樣早發(fā)現(xiàn)、識別涉嫌反洗錢的情況。
在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳。如我行 行利用優(yōu)越的地理位置，利用農(nóng)村村民農(nóng)閑趕集的時間，在支行門前擺放反洗錢宣傳臺，為過往村民提供反洗錢咨詢服務(wù);發(fā)放宣傳資料400余份，認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護(hù)客戶個人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責(zé);在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢宣傳咨詢專柜”，結(jié)合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)特色，近期農(nóng)業(yè)購銷現(xiàn)金業(yè)務(wù)頻繁的特點(diǎn)，及時向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外進(jìn)行宣傳，而且還在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開展宣傳。如我行營業(yè)部、 支行等都在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺，向來行辦理業(yè)務(wù)人員進(jìn)行宣傳; 支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn)，以個體經(jīng)營者、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象，走進(jìn)企業(yè)和社區(qū)進(jìn)行宣傳，提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的反洗錢意識，同時利用上門營銷這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。
在反洗錢法宣傳月活動結(jié)束后，我行下屬各支行對反洗錢活動均作出宣傳總結(jié)，并拍攝照片，在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項長期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《______反洗錢法》，了解了反洗錢法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。
在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的17個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個網(wǎng)點(diǎn)電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標(biāo)語，向客戶和社會公眾發(fā)放宣傳手冊進(jìn)行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，取得了良好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認(rèn)識和了解，為《反洗錢法》的實(shí)施打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。
第9篇 反洗錢宣傳活動總結(jié)2000字 1050字
反洗錢宣傳活動總結(jié)范文
為增強(qiáng)對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢辦公室;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實(shí)到位，同時，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在加強(qiáng)對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
第10篇 2023反洗錢宣傳月活動總結(jié) 2800字
為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實(shí)反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于2023年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。
為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于2023年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會計、計算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識，形成合力。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實(shí)到位;同時，結(jié)合丹江口市實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則;
三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進(jìn)一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識;
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認(rèn)識不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
2023反洗錢宣傳月活動總結(jié)
第11篇 銀行反洗錢宣傳活動總結(jié) 1550字
銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)
金融機(jī)構(gòu)的反洗錢活動，離不開社會公眾對反洗錢工作的理解與支持。為了全面推進(jìn)江門市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，營造良好的社會氛圍和加深群眾對反洗錢工作的認(rèn)知，結(jié)合今年“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識”的宣傳主題，我行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組共同商討制訂了切合實(shí)際的宣傳方案，既保留了以往傳統(tǒng)的宣傳方式，又充分貫徹了人行的指引精神，爭取創(chuàng)新、突出亮點(diǎn)。我行齊心協(xié)力開展了豐富多彩的“反洗錢宣傳月”活動，確保了此項活動扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效，現(xiàn)將我行反洗錢宣傳月活動的開展情況匯報如下：
一、高度重視，認(rèn)真落實(shí)
我行領(lǐng)導(dǎo)一向高度重視反洗錢宣傳月工作，成立以支行行長為組長，現(xiàn)金部經(jīng)理為副組長、各部門主任為組員的反洗錢宣傳月活動領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定反洗錢宣傳月活動方案，小組成員認(rèn)真討論反洗錢宣傳月的具體工作部署，最后制訂了以對外宣傳和對內(nèi)培訓(xùn)為重點(diǎn)的《東亞銀行江門支行關(guān)于20ｘｘ年反洗錢宣傳月活動的實(shí)施方案》，對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了精心安排，確定職能部門的具體工作范圍，各業(yè)務(wù)部門也配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，全面加強(qiáng)各部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和增進(jìn)共識，確?；顒影凑疹A(yù)定方案進(jìn)行。
二、注重成效，兼顧內(nèi)外，創(chuàng)新宣傳，形式多樣
今年的反洗錢宣傳月活動，為使反洗錢的觀念深入人心，確保我行宣傳形式和內(nèi)容上繼續(xù)有創(chuàng)新、有特色，在成果上有突破、見成效，我行采取了一系列既兼顧內(nèi)外，又因地制宜的舉措。
（一）對外多方位、多渠道開展反洗錢宣傳
1、利用橫幅懸掛或電子屏滾動播出“警惕網(wǎng)絡(luò)陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識”的標(biāo)語，增強(qiáng)社會關(guān)注度；
2、在營業(yè)大堂宣傳架擺放反洗錢宣傳海報、折頁、“增強(qiáng)法制觀念遠(yuǎn)離洗錢犯罪”及“警惕身邊的洗錢陷阱遠(yuǎn)離犯罪”等宣傳小冊子；將反洗錢舉報電話牌匾長期擺放在營業(yè)大堂的醒目位置；
3、通過營業(yè)廳的液晶電視，向員工、客戶和公眾廣泛宣傳“反洗錢工作人人有責(zé)”的重要精神，營造全民參與、合力預(yù)防、協(xié)同打擊洗錢的良好社會氛圍。
4、在我行總行合規(guī)處的策劃組織下，緊扣網(wǎng)絡(luò)宣傳的主題，我行在門戶網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.freea.com.cn/shzr/index.shtml）上通過簡潔明了的標(biāo)語形式倡導(dǎo)反洗錢意識，集針對性和教育性為一體，更好的滿足社會公眾的需求。
5、11月10日，我行在江門市益華新翼廣場開展戶外宣傳活動，此次反洗錢現(xiàn)場宣傳活動，以“警惕網(wǎng)絡(luò)陷阱增強(qiáng)反洗錢意識”為主題，通過向社會大眾派發(fā)宣傳單和現(xiàn)場宣講的形式傳播反洗錢知識，宣講反洗錢法規(guī)政策，正確引導(dǎo)大眾加入反洗錢隊伍，提升反洗錢宣傳的社會效果。
（二）對內(nèi)開展各種形式的反洗錢培訓(xùn)
1、11月26日，針對我行新版反洗錢制度的變化和“認(rèn)識你的客戶”工作中的難點(diǎn)疑點(diǎn)，分行合規(guī)部及反洗錢專崗對我行市場部前線員工開展了一次反洗錢知識專項培訓(xùn)，通過案例分析梳理客戶盡職調(diào)查流程，增強(qiáng)員工反洗錢工作水平，加深對相關(guān)業(yè)務(wù)知識的熟悉程度。
2、分行合規(guī)部及反洗錢專崗以每旬一期的頻率專門制作了反洗錢電子宣傳期刊，通過原創(chuàng)的動漫形象和短小的案例及提示，用輕松的形式與全體同事分享反洗錢的小知識，有案例、有風(fēng)險提示、還有反洗錢的電影、書籍、微博和博客介紹……改變以往枯燥的講課式培訓(xùn)，增加傳輸知識的趣味性，提升員工對反洗錢的認(rèn)知度與參與度。
通過本次反洗錢宣傳月的一系列活動，不僅使我行全體員工對反洗錢重要意義有了進(jìn)一步的認(rèn)識，也使社會公眾對反洗錢的認(rèn)知度明顯提高，反洗錢宣傳月活動成效顯著。反洗錢與你我的生活息息相關(guān)，反洗錢宣傳也可以很有趣，宣傳月活動是一個大力宣傳的契機(jī)，但絕對不是一個終點(diǎn)，我行會繼續(xù)探討更新穎更有效的宣傳方法和途徑，同心協(xié)力，營造更完善的反洗錢氛圍和美好的社會！
第12篇 保險公司反洗錢宣傳活動總結(jié) 2150字
保險公司反洗錢宣傳活動總結(jié)
為全面推進(jìn)我司反洗錢工作，打擊一切網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高公司信譽(yù)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實(shí)反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)市公司《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，我司于20ｘｘ年11月1日—30日開展了“反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。
一、 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。
為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重員工的學(xué)習(xí)，于20ｘｘ年11月2日召開公司全員參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管經(jīng)理強(qiáng)調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了市公司反洗錢宣傳月活動方案及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，公司充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強(qiáng)化了員工反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，通過與銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的培訓(xùn)，強(qiáng)化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項工作職能之初，支公司明確要求公司各部門務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷井，增強(qiáng)反洗錢意識”口號。四是認(rèn)真選配工作人員。要求將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。
二、 精心組織，確保反洗錢宣傳月活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳月活動有序開展，支公司從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管經(jīng)理任正副組長，設(shè)立反洗錢兼崗，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識，形成合力。二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實(shí)到位；同時，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進(jìn)一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識；四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊伍。公司以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織”活動為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了公司反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在營業(yè)廳懸掛反洗錢宣傳月活動橫幅。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。二是部分員工走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織十名員工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大群眾的好評。三是組織內(nèi)勤系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時，我公司還組織內(nèi)勤系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳月”活動在我公司也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認(rèn)識不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
第13篇 反洗錢宣傳活動總結(jié) 1550字
同江信用社反洗錢宣傳活動總結(jié)
20xx年，我社按照人行《關(guān)于開展黑龍江省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作考核評估的通知》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等文件精神，加強(qiáng)反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行制度規(guī)定，較好地完成了反洗錢工作任務(wù)。一年來，主要做了以下工作：
一、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)及開戶證件的審查
我社根據(jù)上級有關(guān)文件精神，確定了一名反洗錢報告員，負(fù)責(zé)對各網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)的分析報告工作，在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查證件（營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證件、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、開戶許可證）及經(jīng)辦人有效身份證件的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相應(yīng)的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)時，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對并登記。對于開立個人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，在辦理開戶時，嚴(yán)格審查客戶提供的材料、證明文件和資料的真實(shí)性、完整性和有效性，并在聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)中進(jìn)行核查；能根據(jù)審慎性原則認(rèn)真開展了解客戶活動，對重要客戶的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營特點(diǎn)及資金流向進(jìn)行分析，對其賬戶的現(xiàn)金交易以及賬戶交易及時進(jìn)行監(jiān)控；能夠按規(guī)定期限保存客戶賬戶資料和交易記錄，保存銀行結(jié)算賬戶存款人的信息資料等。暫未發(fā)現(xiàn)有匿名、假名、留存資料不完整的賬戶。對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
二、大額和可疑交易報告情況
我社不斷加強(qiáng)對大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支付交易的監(jiān)測，落實(shí)大額和可疑交易報告制度。建立臺賬制度和異常交易報告制度，制定《大額交易登記簿》、《大額現(xiàn)金支付登記簿》，加強(qiáng)對大額交易收付交易、大額轉(zhuǎn)賬收付交易進(jìn)行詳細(xì)登記、分析，防止不法分子進(jìn)行洗錢活動。對現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》規(guī)定對不符合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。
三、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。
我社對有意套取現(xiàn)金或公款私存的賬戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，以確保社結(jié)算賬戶都能合規(guī)運(yùn)營，各單位結(jié)算賬戶和個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收付和大額轉(zhuǎn)賬等現(xiàn)象，經(jīng)過我社員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。我社沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符的賬戶；沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
四、反洗錢宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況。
我社組織過反洗錢宣傳活動，通過張貼宣傳畫、橫幅等進(jìn)行廣泛宣傳，加強(qiáng)反洗錢知識普及和相關(guān)金融法規(guī)的教育，提高客戶的法律意識，形成良好的抵制、打擊洗錢活動的社會氛圍。編印反洗錢制度匯編書籍，使員工進(jìn)一步掌握有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，增強(qiáng)反洗錢工作能力。。
五、反洗錢工作存在不足及今后工作要求。
我社能按照反洗錢的有關(guān)規(guī)定開展工作，但仍存在一些不足，如基層員工對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗，有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力等。
今后，一是將繼續(xù)深入開展反洗錢工作，繼續(xù)加大反洗錢工作力度；二是不斷完善反洗錢工作內(nèi)控制度建設(shè)，確保反洗錢工作的深入開展；三是要不斷完善反洗錢內(nèi)控制度，不斷查找缺陷和漏洞；四是要繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)金支付交易監(jiān)測和轉(zhuǎn)賬支付交易監(jiān)測，特別是加強(qiáng)對大額資金支付交易和可疑資金支付交易的有效監(jiān)測，做好大額現(xiàn)金收付和大額轉(zhuǎn)賬的分析工作，防止和打擊非法洗錢活動；五是進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢的社會宣傳力度；六是嚴(yán)格保密制度，確保反洗錢工作的順利開展。
第14篇 反洗錢宣傳活動工作總結(jié) 2350字
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識。
為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68％為中青年干部，67％以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會計、計算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科；同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識，形成合力。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實(shí)到位；同時，結(jié)合丹江口市實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則；
三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進(jìn)一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識；
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認(rèn)識不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
