篇一 2023年公司三重一大自查報告3050字
根據(jù)《關(guān)于開展“三重一大”決策制度執(zhí)行情況檢查的通知》要求,公司黨委、紀(jì)委對此項工作高度重視,精心部署,對公司“三重一大”制度的執(zhí)行情況,按照檢查提綱組織專人進(jìn)行對照檢查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、高度重視,狠抓組織領(lǐng)導(dǎo)
接到文件后,公司黨委、紀(jì)委高度重視,立即通過文件傳閱、黨政聯(lián)席會議等形式進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí),并對公司“三重一大”自查工作進(jìn)行了安排部署。
(一)強化組織機構(gòu)。公司成立了紀(jì)委書記任組長,公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人任成員的“三重一大”決策制度執(zhí)行情況自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。辦公室成員由紀(jì)檢監(jiān)察辦公室人員組成,負(fù)責(zé)組織公司各部門、各分支機構(gòu)開展“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的自查活動,并就相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行督促指導(dǎo)。
(二)強化協(xié)調(diào)督導(dǎo)。在公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)一安排下,公司召開了執(zhí)行情況自查工作協(xié)調(diào)會部署開展自查工作。辦公室成員多次赴有關(guān)職能部門、基層單位進(jìn)行調(diào)研檢查和了解情況,通過深入細(xì)致地自查摸底,全面、準(zhǔn)確地掌握了公司“三重一大”集體決策制度的具體執(zhí)行及落實情況。
(三)強化措施落實。為切實將公司建章立制工作提高到一個新的高度,公司紀(jì)檢監(jiān)察辦公室將根據(jù)自查摸底的情況,特別是針對查找出的問題和不足,組織有關(guān)職能部門結(jié)合公司實際,繼續(xù)完善公司“三重一大”決策制度實施辦法,構(gòu)建長效機制。
二、全面梳理,狠抓制度建設(shè)
結(jié)合自查情況來看,我公司已于__年制定了《公司“三重一大”決策制度實施辦法》,明確了16項重大決策事項、12項重要人事任免事項和7 項重大項目安排事項,在大額度資金使用方面明確了無論金額大小都要按公司有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù),并進(jìn)一步明確了15項界定。公司“三重一大”決策制度實施辦法頒布后,為了便于操作、實施,公司還于__年印發(fā)了三重一大決策流程等一系列相關(guān)配套制度,逐步形成了“三重一大”決策制度體系,收到了良好的效果。
(一)重大事項決策方面。圍繞著公司重大經(jīng)營管理,具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性重大問題、重大項目科學(xué)決策等事項,制定了公司《投資管理實施細(xì)則》、《中長期發(fā)展規(guī)劃管理辦法》、《項目后評價管理辦法》等相關(guān)制度。
(二)重要干部任免方面。從建立科學(xué)規(guī)范的干部管理機制角度出發(fā),制定、完善了《干部管理暫行辦法》、《分支機構(gòu)當(dāng)?shù)毓蛦T招聘管理指導(dǎo)意見》等多項規(guī)章制度。
(三)重要項目安排方面。根據(jù)公司近年來承擔(dān)的各類倉儲建設(shè)項目的要求,為進(jìn)一步規(guī)范和監(jiān)督招投標(biāo)行為,加強對工程建設(shè)項目的管理,相繼制定了《工程建設(shè)項目招標(biāo)管理實施細(xì)則》、《工程建設(shè)項目建設(shè)管理辦法》、《集中采購工作辦法》等。用方面。從確保公司資金使用安全和規(guī)范的角度出發(fā),制定了《資金管理辦法》、《應(yīng)收款項管理辦法》等管理制度。
三、嚴(yán)格執(zhí)行,狠抓貫徹落實
公司領(lǐng)導(dǎo)班子對關(guān)系到企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大問題,能夠嚴(yán)格按照決策程序、決策方式,議事規(guī)則,通過經(jīng)理辦公會、黨委會、黨政聯(lián)席會等,在充分發(fā)揚民主,充分調(diào)查論證的基礎(chǔ)上進(jìn)行集體決策;對涉及職工群眾切實利益的重大問題決策,都做到了提交職代會討論通過或征求工會意見;對研究確定的重大問題按照周密部署、統(tǒng)籌安排、責(zé)任明確的原則,抓好落實。__至今,公司共召開經(jīng)理辦公會、黨委會、黨政聯(lián)席會、專題項目分析會等15余次。
(一)重大事項決策方面。公司所有投資項目均按投資管理辦法和管理權(quán)限進(jìn)行管理。在編制公司發(fā)展規(guī)劃、年度框架投資計劃等項目上均在開展了可行性研究并獲得批準(zhǔn)后,按程序報批獲得了國家主管部門核準(zhǔn)批復(fù),相關(guān)過程記錄和存檔資料完備。
(二)重要干部任免方面。公司嚴(yán)格遵照中組部《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及總公司相關(guān)制度要求,建立規(guī)范了我公司干部選拔任用程序。在干部選拔中堅持工作原則、嚴(yán)格任用條件、規(guī)范任用程序、嚴(yán)肅工作紀(jì)律,選拔過程堅持集體決策和加強監(jiān)督檢查,確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執(zhí)行。__年以來組織完成重大人事任免事項15人次,選拔出的領(lǐng)導(dǎo)干部為公司又好又快發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
(三)重要項目安排方面。公司所有已建工程項目管理工作都嚴(yán)格按照公司制度執(zhí)行。招標(biāo)工作實行分級管理的原則,健全招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組織機構(gòu),明確招標(biāo)管理權(quán)限,嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)制度,充分利用物資采購中心的招標(biāo)平臺組織進(jìn)行。物資采購上實行一類物資集中,二類物資監(jiān)督,三類物資備案的方式組織進(jìn)行,并分級管理,分類指導(dǎo),統(tǒng)分結(jié)合。通過這些方式,達(dá)到了規(guī)格統(tǒng)一、規(guī)模采購、規(guī)范運作、保證質(zhì)量、降低成本的目標(biāo)。
(四)大額度資金使用方面。境內(nèi)資金方面,嚴(yán)格按照總公司“資金收支兩條線”管理辦法進(jìn)行集中管理。境外資金方面,遵照公司要求由15公司通過 15銀行、15銀行實行資金收支兩條線管理。對境內(nèi)、外非指定銀行賬戶實行限額管理,其中境內(nèi)戶口每日余額不超過15萬元,境外戶口每日余額不15萬美元。對于重大項目資金使用及經(jīng)營性資金調(diào)動方面,均經(jīng)有關(guān)程序?qū)徟?,?yán)格按照授權(quán)管理制度執(zhí)行。通過合理、有效的利用資金,控制風(fēng)險,保證“大額度資金使用”決策的科學(xué)化、規(guī)范化。
(五)大力加強“三重一大”風(fēng)險識別和監(jiān)督檢查。持續(xù)建立完善公司“三重一大”決策流程、懲防體系及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等制度流程,建立健全聯(lián)合監(jiān)督檢查體制機制,公司風(fēng)險控制、人力資源及紀(jì)檢監(jiān)察等部門依據(jù)相關(guān)監(jiān)督規(guī)定,通過領(lǐng)導(dǎo)班子述職議廉、民主生活會、黨風(fēng)廉政建設(shè)問卷調(diào)查、干部考核、專項檢查、內(nèi)部審計等多種方式,對“三重一大”制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,確保了制度執(zhí)行有力、落實到位。
四、監(jiān)督檢查,狠抓責(zé)任追究
公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子將貫徹落實“三重一大”決策制度作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的重要內(nèi)容,堅持帶頭執(zhí)行,從不擅自改變決策,并加強對基層單位落實情況的監(jiān)督、指導(dǎo),確保有效實施。
(一)強化組織保障。公司“三重一大”決策制度在實施過程中,堅持由黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),紀(jì)委組織協(xié)調(diào),為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障;公司黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的一項根本性制度,嚴(yán)格貫徹執(zhí)行,有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現(xiàn)象。
(二)嚴(yán)格監(jiān)督檢查。在基層單位年度業(yè)績考核和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查中,公司黨委把是否認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子及成員考核的一項重要依據(jù),納入考核體系,促進(jìn)了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
(三)接受群眾監(jiān)督。公司設(shè)置了舉報郵箱和電話,并建立了信訪舉報記錄;所有新任職干部面向公司干部職工進(jìn)行公示,接收群眾監(jiān)督等,確保公司“三重一大”行為置于黨內(nèi)監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督之中。
五、加以改進(jìn),狠抓總結(jié)提高
通過本次自查活動,公司廣大干部職工對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況是認(rèn)可的,但也存在著一些問題,如:“三重一大”事項的主要內(nèi)容的確定還有待進(jìn)一步的科學(xué)規(guī)范;執(zhí)行“三重一大”制度過程中,群眾的監(jiān)督方式和監(jiān)督力度還有待于進(jìn)一步加強等。今后工作中,公司將進(jìn)一步加大宣傳教育力度,自覺接受上級紀(jì)委的監(jiān)督和指導(dǎo)、自覺接受干部職工的監(jiān)督和審查、加強對基層單位執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查,逐步健全和完善公司落實“三重一大”決策制度實施辦法及配套相關(guān)規(guī)定,扎實推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)各項工作有效開展。
篇二 2023年公司三重一大自查自糾報告1150字
根據(jù)__集團《關(guān)于印發(fā)__集團公司__年效能監(jiān)察工作指導(dǎo)意見的通知》(監(jiān)字[__]1號)、九院《關(guān)于對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況實施效能監(jiān)察的通知》(院監(jiān)[__]366號)精神,為進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)人員的決策行為,公司5月份立項開展“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況效能監(jiān)察,從制度建設(shè)、責(zé)任落實、決策程序及制度執(zhí)行等方面進(jìn)行了監(jiān)督檢查,對防范和規(guī)避決策風(fēng)險,強化領(lǐng)導(dǎo)班子決策程序,提高公司決策質(zhì)量與執(zhí)行效率起到積極作用。
一、公司“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況效能監(jiān)察工作組織情況
為了把“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況效能監(jiān)察工作做實做好,成立以公司董事長黨委書記、總經(jīng)理為組長,黨委副書記紀(jì)委書記為副組長的“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組,緊緊圍繞“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況效能監(jiān)察活動主題,結(jié)合公司實際,將“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況效能監(jiān)察工作分為自查階段、檢查階段、整改階段、工作總結(jié)階段四個階段來完成。為確保工作的實效性,公司下發(fā)了《“三重一大”決策制度執(zhí)行情況效能監(jiān)察實施方案的通知》(筑字[__]19號),要求各單位充分認(rèn)識開展專項效能監(jiān)察的重要性,嚴(yán)格按照實施方案要求積極配合做好各項具體工作。
二、“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況效能監(jiān)察工作開展情況
三“三重一大”集體決策制度的建立情況
1、“三重一大”集體決策制度。為了提高決策水平,保證決策工作的嚴(yán)肅性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性,防止和減少決策失誤帶來的損失,限度降低經(jīng)營風(fēng)險。公司先后制定《公司章程》、《董事會工作規(guī)則》、《股東會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《行政會議制度》、《董事選舉產(chǎn)生辦法》等,定期召開董事會、股東會、黨政聯(lián)席會,通過新酬管理委員會、經(jīng)營管理委員會、安全生產(chǎn)管理委員會等集體討論,決定公司施工生產(chǎn)、經(jīng)營管理中的重大事項。
2、《董事會工作規(guī)則》《股東會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》規(guī)定了決策范圍、事項和權(quán)限界定恰當(dāng)清楚。
3、公司董事會職權(quán),產(chǎn)生方式、決策方式、決策程序,并將提案提交股東會審議作出決定,股東會依據(jù)股東會議事規(guī)則對提交的議案作出決議。決策程序規(guī)范,參與決策的主體進(jìn)入程序,決策方式明確。
4、決策責(zé)任落實到部門,由部門分解落實到個人。
5、“三重一大”集體決策制度制定詳細(xì),便于操作。公司為了適應(yīng)市場變化,深化企業(yè)內(nèi)部改革,提高施工總承包管理招投標(biāo)管理水平,增強招投標(biāo)工作的規(guī)范性,建立健全了生產(chǎn)經(jīng)營管理制度,截止__年3月公司制定和完善25項管理制度,如制定了《施工總承包管理辦法》《工程項目管理辦法》《建筑工程專業(yè)分包招標(biāo)實施細(xì)則》《工程投標(biāo)管理辦法》《項目經(jīng)理管理辦法》《外部市場投標(biāo)管理辦法》《建筑工程材料設(shè)備采購招標(biāo)細(xì)則》等,通過以上管理辦法的制定和實施,強化了公司的管理,完善了公司的制度,使公司管理工作做到程序化、規(guī)范化。
篇三 公司三重一大自查報告3800字
根據(jù)公司《關(guān)于開展貫徹落實〈進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見〉情況自查工作的通知》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》(中辦發(fā)202317號文,以下簡稱《意見》)的要求,公司對落實“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。公司領(lǐng)導(dǎo)班子能夠嚴(yán)格按照“三重一大”集體決策制度的要求,匯聚集體智慧,充分發(fā)揚民主,較好地落實了“三重一大”集體決策制度。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、“三重一大”集體決策制度建設(shè)情況
“三重一大”集體決策制度是國有企業(yè)加強反腐__建設(shè),促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè),保證國有企業(yè)科學(xué)發(fā)展的重要制度保障。置業(yè)公司堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),按照新興集團《關(guān)于印發(fā)<集團2023年“三重一大”集體決策執(zhí)行情況及制度執(zhí)行力檢查工作方案>的通知》要求,全方面自查,全方位整改,進(jìn)一步規(guī)范了“三重一大”議事決策事項、程序,初步建立了“三重一大”制度,對于規(guī)范決策行為,提高決策水平,防范決策風(fēng)險發(fā)揮了重要作用。
1、全面梳理和完善現(xiàn)行制度。置業(yè)公司以去年通用集團開展效能監(jiān)察工作、專項治理工作為契機,結(jié)合我公司流程再造工作,按照管理對接和制度銜接的要求,對我公司現(xiàn)行制度進(jìn)行了一次全面梳理和完善,對操作性不強、涵蓋面不全、內(nèi)容上不細(xì)的制度進(jìn)行了修訂、補充、細(xì)化、完善,截止目前,總公司本級累計共修訂完善3項制度,新建6項制度,下屬長沙公司修訂完善3項制度,鄭州公司修訂完善7項制度,新建4項制度,天津公司新建 2項制度,大連公司修訂完善2項制度。經(jīng)過梳理完善,置業(yè)公司目前共有制度61項,就內(nèi)容而言,黨建制度14項,人力制度12項,行政制度18項,經(jīng)營管理制度10項,銷售管理制度1項,工程管理制度1項,財務(wù)管理制度5項;就性質(zhì)而言,決策制度3項,執(zhí)行制度37項,監(jiān)督制度3項;就效果而言,制度的系統(tǒng)性更高、操作性更好,針對性更強,初步形成了一套內(nèi)容較為科學(xué)、程序較為嚴(yán)密的制度體系。
2、補充細(xì)化“三重一大”決策事項。結(jié)合置業(yè)公司實際,我公司于去年6月初成立了由總經(jīng)理任組長的流程管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組織機關(guān)各部門對中央提出的“三重一大”集體決策制度規(guī)定的三大項決策事項內(nèi)容的51個子項進(jìn)行細(xì)化,構(gòu)建置業(yè)公司系統(tǒng)的決策事項分級授權(quán)體系,體系明確了哪些事項是由總公司黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、黨委會研究決定,哪些由總經(jīng)理、黨委書記決定,哪些由分管領(lǐng)導(dǎo)決定,哪些事項機關(guān)部門就可以決定,哪些事項各二級公司自己就可以拍板,規(guī)定得比較明確具體,進(jìn)一步細(xì)化決策事項,明確決策權(quán)限,目前已經(jīng)擬定了200多項決策事項。我們計劃在完成總公司授權(quán)體系制定后,下屬各二級公司也要根據(jù)這些規(guī)定進(jìn)行細(xì)化量化,為全面實施“三重一大”制度奠定良好的基礎(chǔ)
3、統(tǒng)一規(guī)范“三重一大”決策程序。決策程序劃分模糊不僅會導(dǎo)致決策效率不高,也容易引發(fā)腐-敗問題。置業(yè)公司本著決策民-主化、科學(xué)化的原則,建立健全了“三會”決策程序,規(guī)定了會前必須包括征集議題、起草方案、告知各參會方等環(huán)節(jié),明確了會中的開會紀(jì)律、發(fā)言方式、研討程序等內(nèi)容。此外,我們也加大了對“三會”原始記錄的管理力度,公司在召開重大會議時專設(shè)秘書完成會議記錄任務(wù),對重大問題處理的相關(guān)會議文件進(jìn)行統(tǒng)一歸檔保存,對會議記錄的格式、內(nèi)容做了具體規(guī)定,確保公司各項原始記錄做到完整、統(tǒng)一、準(zhǔn)確、及時,確?!叭匾淮蟆睕Q策有據(jù)可查,經(jīng)得起檢驗。去年11月份,我公司利用在長沙公司召開內(nèi)部對標(biāo)學(xué)習(xí)會的機會,組織各公司相關(guān)人員對制定的“三會”決策程序進(jìn)行了全面學(xué)習(xí)。
4、研究制定“三重一大”制度草案。在細(xì)化“三重一大”決策事項,規(guī)范決策程序的基礎(chǔ)上,我們根據(jù)企業(yè)實際情況,制定了《中國新興置業(yè)公司“三重一大”集體決策制度》(草案),正在進(jìn)行意見征集和進(jìn)一步修改。該制度草案界定了“三重一大”事項,劃分了決策主體職責(zé)權(quán)限,明確了置業(yè)公司所有“三重一大”事項的議事規(guī)則和決策程序,并建立了相應(yīng)的監(jiān)督制約機制,保證“三重一大”集體決策制度的正確實施。
二、“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況
制度的生命在于執(zhí)行,我們在“三重一大”集體決策制度的執(zhí)行工作上,始終堅持民-主集中制原則,努力做到會前有調(diào)研論證,會中有充分討論,會后有執(zhí)行監(jiān)督,公司各項重大決策均由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定,避免了由于個人主觀因素而導(dǎo)致的決策失誤。
1、重大事項集體討論、民-主決策。我們對企業(yè)經(jīng)營方針、資產(chǎn)管理、長遠(yuǎn)規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略,對關(guān)系到公司改革的重大事項如機構(gòu)調(diào)整、分配制度等的決策積極進(jìn)行調(diào)查研究、必選論證,充分聆聽職工意見后再召開黨政聯(lián)席會議充分討論決定。去年,我們確立了置業(yè)公司“三年翻一番、五年翻兩番”的發(fā)展戰(zhàn)略,對這一涉及企業(yè)發(fā)展前途和方向的戰(zhàn)略,我們嚴(yán)格履行程序,在領(lǐng)導(dǎo)班子充分醞釀討論的基礎(chǔ)上,召開企業(yè)中層以上管理人員參加的“十二·五發(fā)展戰(zhàn)略研討會”,虛心聽取各方意見建議,認(rèn)真研究各種可行措施,初步確定了發(fā)展目標(biāo)和保障措施,并在置業(yè)公司第三屆二次職代會上征求了廣大職工代表的意見,最后經(jīng)置業(yè)公司黨政聯(lián)席會審議通過,保證了重大事項的民-主決策過程。在涉及職工重大切身利益的事項上,我們也嚴(yán)格按照決策程序進(jìn)行。今年初,我們研究制定了《置業(yè)公司績效考核實施辦法》(征求意見稿),并下發(fā)機關(guān)各部門、下屬各公司組織員工研究討論,廣泛征求職工的意見建議。從去年7月份到今年2月份,置業(yè)公司經(jīng)黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會先后研究決定重大事項47項,均履行了決策程序。
2、重要人事任免集體討論、民-主決策。置業(yè)公司機關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子的配備是人事工作的重點。我們在干部使用上,嚴(yán)格組織管理,堅持競爭擇優(yōu)、公開透明的原則,做到凡涉及重大的干部人事任免、變動事宜,都在充分調(diào)研、廣泛聽取意見的情況下,召開黨政聯(lián)席會研究,通過會前醞釀、會上討論、會后傳達(dá)的程序和方式,做到重大人事問題集體研究。對行政領(lǐng)導(dǎo)的任免、聘任解聘,由領(lǐng)導(dǎo)提名、人事部門建議、群眾評議推薦等形式產(chǎn)生,由辦公室人事、黨務(wù)部門組織進(jìn)行考核,提出意見后交由黨政聯(lián)席會議審定。對黨組織負(fù)責(zé)人的使用,堅持從思想道德品德端正和廉政情況表現(xiàn)優(yōu)異的同志中進(jìn)行選拔,并上報集團公司審批,然后召開黨員大會進(jìn)行集體研究、投票產(chǎn)生。從去年7月份到今年2月份,置業(yè)公司5項重要人事任免均嚴(yán)格按程序進(jìn)行。
3、重大項目安排集體討論、民-主決策。我們對每項重大項目安排,如新項目拓展、施工單位確定、材料設(shè)備采購等,嚴(yán)格執(zhí)行集團有關(guān)規(guī)定、中國新興置業(yè)公司《投資管理辦法》、《預(yù)決算管理辦法》、《招標(biāo)管理辦法》、《材料設(shè)備采購管理辦法》等制度,明確投資管理程序,規(guī)范企業(yè)投資行為,提高投資決策的科學(xué)性和民-主性,加強投資項目建設(shè)期間的跟蹤監(jiān)督,有效防范了投資風(fēng)險。尤其是對大宗物資采購、大型設(shè)備購置、租賃等都在廣泛收集市場信息的基礎(chǔ)上,堅持“貨比三家”的原則,實行陽光采購,各相關(guān)單位、部門共同參與審查招標(biāo),參與評標(biāo)、定標(biāo),并報總經(jīng)理辦公會審議確定,避免了物資采購的跑冒滴漏,有效控制了工程成本。從去年7月份到今年2月份,置業(yè)公司重大項目安排共計7項,均嚴(yán)格按照上述制度并通過總經(jīng)理辦公會審議批準(zhǔn)執(zhí)行。
4、大額資金使用集體討論、民-主決策。我們根據(jù)置業(yè)公司《資金管理辦法》、《關(guān)于加強資金使用計劃、審批、支付管理的暫行規(guī)定》、《財務(wù)管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定,堅持由置業(yè)公司財務(wù)部提出初步意見,經(jīng)總會計師復(fù)審后,提交總經(jīng)理辦公會或黨政聯(lián)席會批準(zhǔn)實施,確保資金使用符合國家有關(guān)財經(jīng)政策和企業(yè)規(guī)定,安全有效。對于資金使用情況,利用季度生產(chǎn)經(jīng)營會和年度工作會向廣大干部職工進(jìn)行說明。
三、存在的主要問題
“三重一大”集體決策制度包括制度的建立、執(zhí)行、監(jiān)督等若干環(huán)節(jié)。置業(yè)公司“三重一大”集體決策制度在這三個方面還存在一定的問題
1、“三重一大”制度建立方面存在的問題。制度體系仍然不夠科學(xué)合理,部分制度不夠健全,配套制度和實施細(xì)則尚需進(jìn)一步建立,部分制度缺失,個別制度過時的問題依然存在,決策權(quán)限模糊,責(zé)任邊界不清等問題亟待解決,制度的廢、改、立工作仍需繼續(xù)大力推進(jìn)。
2、三重一大”制度執(zhí)行方面存在的問題。個別下屬企業(yè)決策程序尚不規(guī)范,“三重一大”事項的議事規(guī)則較為分散。部分決策事項會前未討論,部分事項決策依據(jù)不充分,大部分制度未進(jìn)行網(wǎng)上公示。
3、“三重一大”制度監(jiān)督方面存在的問題。決策執(zhí)行是否到位、是否達(dá)到應(yīng)有效果,這些都是制度監(jiān)督方面應(yīng)該解決的問題,目前,置業(yè)公司“三重一大”制度監(jiān)督評估體系不夠健全,相關(guān)評估制度和責(zé)任追究制度不夠完善。
四、下一步工作思路
1、繼續(xù)做好制度完善工作。制度是企業(yè)科學(xué)發(fā)展的根本,下一步,我們將繼續(xù)堅持“用制度管人,按程序辦事”的原則,進(jìn)一步加大公司系統(tǒng)制度的建設(shè)力度,突出制度的可操作性,注重制度的系統(tǒng)性,強化制度的針對性,逐漸形成一套好用、管用、實用的制度體系。
2、逐步構(gòu)建分級授權(quán)體系。“三重一大”涉及決策事項較為寬泛,目前,我公司正細(xì)化“三重一大”集體決策事項,著力構(gòu)建置業(yè)公司分級授權(quán)體系,該體系還需進(jìn)一步補充完善和討論研究,待成熟后下發(fā)執(zhí)行。同時,我們將要求各二級公司根據(jù)總公司的規(guī)定進(jìn)行細(xì)化,增強針對性,提高可操作性。
3、不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)工作流程。制度的關(guān)鍵在于執(zhí)行,而執(zhí)行的核心就是要有明確規(guī)范的業(yè)務(wù)流程,真正做到有規(guī)可依,有序可循。下一步,我們將在現(xiàn)在工作基礎(chǔ)上,借助管理咨詢公司的力量,進(jìn)一步做好管理權(quán)限界定、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等工作,提高制度的執(zhí)行力。
4、進(jìn)一步加大監(jiān)督檢查力度。建立自查責(zé)任制,定期或不定期組織各職能部門,對所分管工作開展自查、自評工作。同時,探索建立對決策的考核評價和后評估制度,逐步建立決策失誤糾錯改正機制和責(zé)任追究制度。
篇四 2023公司三重一大自查報告3200字
公司三重一大自查報告
一、“三重一大”集體決策制度建設(shè)情況
“三重一大”集體決策制度是國有企業(yè)加強反腐__建設(shè),促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè),保證國有企業(yè)科學(xué)發(fā)展的重要制度保障。置業(yè)公司堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),按照新興集團《關(guān)于印發(fā)<集團20__年“三重一大”集體決策執(zhí)行情況及制度執(zhí)行力檢查工作方案>的通知》要求,全方面自查,全方位整改,進(jìn)一步規(guī)范了“三重一大”議事決策事項、程序,初步建立了“三重一大”制度,對于規(guī)范決策行為,提高決策水平,防范決策風(fēng)險發(fā)揮了重要作用。
1、全面梳理和完善現(xiàn)行制度。置業(yè)公司以去年通用集團開展效能監(jiān)察工作、專項治理工作為契機,結(jié)合我公司流程再造工作,按照管理對接和制度銜接的要求,對我公司現(xiàn)行制度進(jìn)行了一次全面梳理和完善,對操作性不強、涵蓋面不全、內(nèi)容上不細(xì)的制度進(jìn)行了修訂、補充、細(xì)化、完善,截止目前,總公司本級累計共修訂完善3項制度,新建6項制度,下屬長沙公司修訂完善3項制度,鄭州公司修訂完善7項制度,新建4項制度,天津公司新建 2項制度,大連公司修訂完善2項制度。經(jīng)過梳理完善,置業(yè)公司目前共有制度61項,就內(nèi)容而言,黨建制度14項,人力制度12項,行政制度18項,經(jīng)營管理制度10項,銷售管理制度1項,工程管理制度1項,財務(wù)管理制度5項;就性質(zhì)而言,決策制度3項,執(zhí)行制度37項,監(jiān)督制度3項;就效果而言,制度的系統(tǒng)性更高、操作性更好,針對性更強,初步形成了一套內(nèi)容較為科學(xué)、程序較為嚴(yán)密的制度體系。
2、補充細(xì)化“三重一大”決策事項。結(jié)合置業(yè)公司實際,我公司于去年6月初成立了由總經(jīng)理任組長的流程管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組織機關(guān)各部門對中央提出的“三重一大”集體決策制度規(guī)定的三大項決策事項內(nèi)容的51個子項進(jìn)行細(xì)化,構(gòu)建置業(yè)公司系統(tǒng)的決策事項分級授權(quán)體系,體系明確了哪些事項是由總公司黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、黨委會研究決定,哪些由總經(jīng)理、黨委書記決定,哪些由分管領(lǐng)導(dǎo)決定,哪些事項機關(guān)部門就可以決定,哪些事項各二級公司自己就可以拍板,規(guī)定得比較明確具體,進(jìn)一步細(xì)化決策事項,明確決策權(quán)限,目前已經(jīng)擬定了200多項決策事項。我們計劃在完成總公司授權(quán)體系制定后,下屬各二級公司也要根據(jù)這些規(guī)定進(jìn)行細(xì)化量化,為全面實施“三重一大”制度奠定良好的基礎(chǔ)
3、統(tǒng)一規(guī)范“三重一大”決策程序。決策程序劃分模糊不僅會導(dǎo)致決策效率不高,也容易引發(fā)腐-敗問題。置業(yè)公司本著決策民-主化、科學(xué)化的原則,建立健全了“三會”決策程序,規(guī)定了會前必須包括征集議題、起草方案、告知各參會方等環(huán)節(jié),明確了會中的開會紀(jì)律、發(fā)言方式、研討程序等內(nèi)容。此外,我們也加大了對“三會”原始記錄的管理力度,公司在召開重大會議時專設(shè)秘書完成會議記錄任務(wù),對重大問題處理的相關(guān)會議文件進(jìn)行統(tǒng)一歸檔保存,對會議記錄的格式、內(nèi)容做了具體規(guī)定,確保公司各項原始記錄做到完整、統(tǒng)一、準(zhǔn)確、及時,確?!叭匾淮蟆睕Q策有據(jù)可查,經(jīng)得起檢驗。去年11月份,我公司利用在長沙公司召開內(nèi)部對標(biāo)學(xué)習(xí)會的機會,組織各公司相關(guān)人員對制定的“三會”決策程序進(jìn)行了全面學(xué)習(xí)。
4、研究制定“三重一大”制度草案。在細(xì)化“三重一大”決策事項,規(guī)范決策程序的基礎(chǔ)上,我們根據(jù)企業(yè)實際情況,制定了《中國新興置業(yè)公司“三重一大”集體決策制度》(草案),正在進(jìn)行意見征集和進(jìn)一步修改。該制度草案界定了“三重一大”事項,劃分了決策主體職責(zé)權(quán)限,明確了置業(yè)公司所有“三重一大”事項的議事規(guī)則和決策程序,并建立了相應(yīng)的監(jiān)督制約機制,保證“三重一大”集體決策制度的正確實施。
二、“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況
制度的生命在于執(zhí)行,我們在“三重一大”集體決策制度的執(zhí)行工作上,始終堅持民-主集中制原則,努力做到會前有調(diào)研論證,會中有充分討論,會后有執(zhí)行監(jiān)督,公司各項重大決策均由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定,避免了由于個人主觀因素而導(dǎo)致的決策失誤。
1、重大事項集體討論、民-主決策。我們對企業(yè)經(jīng)營方針、資產(chǎn)管理、長遠(yuǎn)規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略,對關(guān)系到公司改革的重大事項如機構(gòu)調(diào)整、分配制度等的決策積極進(jìn)行調(diào)查研究、必選論證,充分聆聽職工意見后再召開黨政聯(lián)席會議充分討論決定。去年,我們確立了置業(yè)公司“三年翻一番、五年翻兩番”的發(fā)展戰(zhàn)略,對這一涉及企業(yè)發(fā)展前途和方向的戰(zhàn)略,我們嚴(yán)格履行程序,在領(lǐng)導(dǎo)班子充分醞釀討論的基礎(chǔ)上,召開企業(yè)中層以上管理人員參加的“十二·五發(fā)展戰(zhàn)略研討會”,虛心聽取各方意見建議,認(rèn)真研究各種可行措施,初步確定了發(fā)展目標(biāo)和保障措施,并在置業(yè)公司第三屆二次職代會上征求了廣大職工代表的意見,最后經(jīng)置業(yè)公司黨政聯(lián)席會審議通過,保證了重大事項的民-主決策過程。在涉及職工重大切身利益的事項上,我們也嚴(yán)格按照決策程序進(jìn)行。今年初,我們研究制定了《置業(yè)公司績效考核實施辦法》(征求意見稿),并下發(fā)機關(guān)各部門、下屬各公司組織員工研究討論,廣泛征求職工的意見建議。從去年7月份到今年2月份,置業(yè)公司經(jīng)黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會先后研究決定重大事項47項,均履行了決策程序。
2、重要人事任免集體討論、民-主決策。置業(yè)公司機關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子的配備是人事工作的重點。我們在干部使用上,嚴(yán)格組織管理,堅持競爭擇優(yōu)、公開透明的原則,做到凡涉及重大的干部人事任免、變動事宜,都在充分調(diào)研、廣泛聽取意見的情況下,召開黨政聯(lián)席會研究,通過會前醞釀、會上討論、會后傳達(dá)的程序和方式,做到重大人事問題集體研究。對行政領(lǐng)導(dǎo)的任免、聘任解聘,由領(lǐng)導(dǎo)提名、人事部門建議、群眾評議推薦等形式產(chǎn)生,由辦公室人事、黨務(wù)部門組織進(jìn)行考核,提出意見后交由黨政聯(lián)席會議審定。對黨組織負(fù)責(zé)人的使用,堅持從思想道德品德端正和廉政情況表現(xiàn)優(yōu)異的同志中進(jìn)行選拔,并上報集團公司審批,然后召開黨員大會進(jìn)行集體研究、投票產(chǎn)生。從去年7月份到今年2月份,置業(yè)公司5項重要人事任免均嚴(yán)格按程序進(jìn)行。
3、重大項目安排集體討論、民-主決策。我們對每項重大項目安排,如新項目拓展、施工單位確定、材料設(shè)備采購等,嚴(yán)格執(zhí)行集團有關(guān)規(guī)定、中國新興置業(yè)公司《投資管理辦法》、《預(yù)決算管理辦法》、《招標(biāo)管理辦法》、《材料設(shè)備采購管理辦法》等制度,明確投資管理程序,規(guī)范企業(yè)投資行為,提高投資決策的科學(xué)性和民-主性,加強投資項目建設(shè)期間的跟蹤監(jiān)督,有效防范了投資風(fēng)險。尤其是對大宗物資采購、大型設(shè)備購置、租賃等都在廣泛收集市場信息的基礎(chǔ)上,堅持“貨比三家”的原則,實行陽光采購,各相關(guān)單位、部門共同參與審查招標(biāo),參與評標(biāo)、定標(biāo),并報總經(jīng)理辦公會審議確定,避免了物資采購的跑冒滴漏,有效控制了工程成本。從去年7月份到今年2月份,置業(yè)公司重大項目安排共計7項,均嚴(yán)格按照上述制度并通過總經(jīng)理辦公會審議批準(zhǔn)執(zhí)行。
4、大額資金使用集體討論、民-主決策。我們根據(jù)置業(yè)公司《資金管理辦法》、《關(guān)于加強資金使用計劃、審批、支付管理的暫行規(guī)定》、《財務(wù)管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定,堅持由置業(yè)公司財務(wù)部提出初步意見,經(jīng)總會計師復(fù)審后,提交總經(jīng)理辦公會或黨政聯(lián)席會批準(zhǔn)實施,確保資金使用符合國家有關(guān)財經(jīng)政策和企業(yè)規(guī)定,安全有效。對于資金使用情況,利用季度生產(chǎn)經(jīng)營會和年度工作會向廣大干部職工進(jìn)行說明。
三、存在的主要問題
“三重一大”集體決策制度包括制度的建立、執(zhí)行、監(jiān)督等若干環(huán)節(jié)。置業(yè)公司“三重一大”集體決策制度在這三個方面還存在一定的問題。
1、“三重一大”制度建立方面存在的問題。制度體系仍然不夠科學(xué)合理,部分制度不夠健全,配套制度和實施細(xì)則尚需進(jìn)一步建立,部分制度缺失,個別制度過時的問題依然存在,決策權(quán)限模糊,責(zé)任邊界不清等問題亟待解決,制度的廢、改、立工作仍需繼續(xù)大力推進(jìn)。
2、三重一大”制度執(zhí)行方面存在的問題。個別下屬企業(yè)決策程序尚不規(guī)范,“三重一大”事項的議事規(guī)則較為分散。部分決策事項會前未討論,部分事項決策依據(jù)不充分,大部分制度未進(jìn)行網(wǎng)上公示。
3、“三重一大”制度監(jiān)督方面存在的問題。決策執(zhí)行是否到位、是否達(dá)到應(yīng)有效果,這些都是制度監(jiān)督方面應(yīng)該解決的問題,目前,置業(yè)公司“三重一大”制度監(jiān)督評估體系不夠健全,相關(guān)評估制度和責(zé)任追究制度不夠完善。