章程管理制度是什么(15篇)

章程管理制度，是企業(yè)內(nèi)部管理的核心組成部分，旨在明確組織的運(yùn)行規(guī)則、權(quán)責(zé)劃分和行為規(guī)范，以確保企業(yè)運(yùn)營的有序性和高效性。它涵蓋了企業(yè)的各個(gè)層面，包括決策機(jī)制、執(zhí)行流程、監(jiān)督體系以及員工行為準(zhǔn)則等。

包括哪些方面

1. 組織架構(gòu)：定義公司的部門設(shè)置、職務(wù)權(quán)限，以及各部門間的協(xié)作關(guān)系。

2. 決策程序：明確重大事項(xiàng)的決策流程，包括提案、審議、投票和執(zhí)行等步驟。

3. 運(yùn)營規(guī)則：規(guī)定日常運(yùn)營活動(dòng)的準(zhǔn)則，如會(huì)議管理、文件處理、財(cái)務(wù)審批等。

4. 員工行為規(guī)范：設(shè)定員工的行為標(biāo)準(zhǔn)，包括職業(yè)道德、工作紀(jì)律、職業(yè)發(fā)展路徑等。

5. 監(jiān)督機(jī)制：設(shè)立內(nèi)部審計(jì)和評估機(jī)制，確保公司政策的有效執(zhí)行和合規(guī)性。

6. 法律法規(guī)遵守：強(qiáng)調(diào)企業(yè)對國家法律法規(guī)的尊重和遵守，防止違法行為的發(fā)生。

7. 爭議解決：制定內(nèi)部糾紛的解決程序，促進(jìn)和諧的企業(yè)環(huán)境。

重要性

1. 提高效率：清晰的規(guī)章制度可以減少誤解，提高工作效率，確保任務(wù)的順利完成。

2. 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)：通過規(guī)范行為，降低因決策失誤或違規(guī)操作帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)。

3. 維護(hù)秩序：章程制度是企業(yè)內(nèi)部秩序的基石，保證了企業(yè)運(yùn)行的穩(wěn)定性和一致性。

4. 促進(jìn)公平：明確的權(quán)責(zé)分配有助于避免權(quán)力濫用，保障員工的權(quán)益，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力。

5. 企業(yè)文化建設(shè)：公司章程也是企業(yè)文化的重要載體，塑造企業(yè)的價(jià)值觀和行為準(zhǔn)則。

方案

1. 制定：由高層管理者主導(dǎo)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，參照行業(yè)最佳實(shí)踐，制定全面、適用的章程。

2. 審核：邀請法律顧問參與審核，確保內(nèi)容符合法律法規(guī)，無遺漏或沖突。

3. 培訓(xùn)：組織全體員工學(xué)習(xí)，確保理解和接受章程內(nèi)容，必要時(shí)進(jìn)行考核。

4. 實(shí)施：嚴(yán)格執(zhí)行，定期評估效果，根據(jù)反饋適時(shí)調(diào)整和完善。

5. 更新：隨著企業(yè)發(fā)展和外部環(huán)境變化，定期審查并更新章程，保持其時(shí)效性和適應(yīng)性。

在實(shí)施過程中，管理層需密切關(guān)注章程的執(zhí)行情況，通過示范引領(lǐng)，確保制度落地生根。鼓勵(lì)員工積極參與，共同構(gòu)建一個(gè)公平、有序、高效的企業(yè)運(yùn)營環(huán)境。

章程管理制度是什么范文

第1篇 房產(chǎn)銷售管理公司章程(5)

房產(chǎn)銷售管理公司公司章程(五)

第一章總則

第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,根據(jù)《中華人民共和國國公司法》和其它有關(guān)規(guī)定制定本章程。

第二條公司名稱:------房產(chǎn)銷售管理公司(暫定)

第三條公司住所:----路-----號

第四條公司注冊資本:人民幣100萬元

第五條董事長(執(zhí)行董事)為公司的法定代表人

第六條公司經(jīng)營范圍:

第七條公司營業(yè)期限至200年月日。

第八條公司中的黨的基層組織、工會(huì)、共青團(tuán)的活動(dòng)依照《中國**黨章程》及有關(guān)規(guī)定設(shè)立和開展活動(dòng)。

第二章股東和股東會(huì)

第一節(jié)股東

第九條在登記機(jī)關(guān)的股東名稱和姓名:

1、

2、

3、

4、

5、

6、

第十條股東享有的權(quán)利:

1、參加公司股東會(huì),具有按出資比例相對應(yīng)的表決權(quán);

2、查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

3、在公司新增資本時(shí),有權(quán)優(yōu)先認(rèn)繳出資;在同等條件下,儔購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

4、依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押全部或部分出資;

5、按照出資比例分取公司紅利或其他形式的利益分配;

6、按照出資比例分取公司在清算并償清全部債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);

7、法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利;

第十一條股東應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)

1、遵守公司章程;

2、應(yīng)當(dāng)在約定的期限內(nèi)繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額;以貨幣出資的,應(yīng)當(dāng)以貨幣足額豐入準(zhǔn)備設(shè)立的本公司在銀行開設(shè)以的臨時(shí)帳戶;

3、在公司登記后不得抽回出資;

4、股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任;

5、維護(hù)公司的合法權(quán)益,不得進(jìn)行有損公司合法權(quán)益的行為;

6、法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的其它義務(wù)。

第十二條股東的出資額:

1、

2、

3、

4、

5、

6、

第十三條公司成立后,應(yīng)向出資股東簽發(fā)蓋有公司印章的出資證明書,出資證明應(yīng)載明下列事項(xiàng):公司名稱、公司登記日期、公司注冊資本、出資方的名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書編號和核發(fā)日期。

第十四條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意,不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。

第十五條前條經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下,其它股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。>

第二節(jié)股東會(huì)

第十六條本公司股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):

1、定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

2、選舉和更換董事,決定董事的報(bào)酬;

3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)理,決定有關(guān)監(jiān)理的報(bào)酬;

4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

6、審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

7、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

8、對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

9、對公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議;

10、對發(fā)行公司債券作出決議;

11、對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資(股權(quán))作出決議;

12、修改公司章程;

13、審議代表公司股東總額百分之十以上股東的提案;

14、審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其它事項(xiàng)。

第十七條股東會(huì)會(huì)議分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開一次,應(yīng)當(dāng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的兩個(gè)月內(nèi)召開;股東會(huì)由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東因做不能親自出席股東會(huì)的,可書面委托全權(quán)代表,代理出席股東會(huì)及行使表決權(quán);有下列情形之一的,公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東會(huì):

1、董事人數(shù)少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí);

2、公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額百分之十以上時(shí);

3、單獨(dú)或合并持有公司股本總額四分之一以上的股東書面請求時(shí);

4、董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);

5、監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí);

6、公司章程規(guī)定的其它情形。

第十八條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(執(zhí)行董事)主持,董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長指定的副董事長或其它董事主持;董事長指定的副董事長或其它董事均不能出席會(huì)議董事長也未指定其它人選的,由董事會(huì)指定一名董事主持,董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的,由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東(或股東代表)主持。

第十九條監(jiān)事會(huì)或股東(代表四分之一以上表決權(quán))要求召集臨時(shí)股東會(huì)的,應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理:

1、簽署一份書面要求,提請董事會(huì)召集臨時(shí)股東會(huì),并闡明會(huì)議議題。董理會(huì)在收到前述書面要求后,應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東會(huì)的通知。

2、如果董事會(huì)在收到前述書面要求后三十日內(nèi)沒有發(fā)出召_議的通知,提出召_議的監(jiān)事會(huì)或股東,可以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)的程序相同。

第二十條董事會(huì)人數(shù)不滿章程規(guī)定人數(shù)的三分之二,或者未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的百分之十,董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東會(huì)的,監(jiān)事會(huì)或股東可以按照本章程第十九條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東會(huì)。

第二十一條公司召開股東會(huì),持有或合并持有公司百分之十以上的股東,有權(quán)向股東會(huì)提出新的提案。

第二十二條股東提案應(yīng)符合下列條件:

1、內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸,并且屬于股東會(huì)職責(zé)范圍;

2、有明確議題和具體決議事項(xiàng);

3、以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。

第二十三條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,按照第二十二條規(guī)定的條件對股東會(huì)提案進(jìn)行審查。

第二十四條董事會(huì)決定不將股東會(huì)提案列入會(huì)議議題的,應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。

第二十五條提出提案的股東對董事會(huì)不將其提案列入股東會(huì)會(huì)議議題的決定持有異議的,可以按照本章程第十九條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東會(huì)。

第二十六條股東會(huì)決議分為普通決議和特殊決議。股東會(huì)作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由全體股東中代表二分之一以上表決權(quán)通過。股東會(huì)作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由全體股東中代表三分之二以上表決權(quán)通過。

第二十七條下列事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過:

1、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告;

2、董事會(huì)擬定的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

3、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法;

4、公司年度預(yù)算方案、決算方案;

5、公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

6、除法律、行

第2篇 學(xué)校學(xué)生社團(tuán)管理章程

學(xué)校學(xué)生社團(tuán)管理章程

學(xué)生社團(tuán)是指在校學(xué)生依據(jù)學(xué)校政教處、團(tuán)委的規(guī)定和要求,有共同興趣和愛好的學(xué)生自發(fā)形成的群眾性團(tuán)體,它在校園建設(shè)中扮演著重要的角色,已逐步成為校園生活中的重要組成部分。隨著素質(zhì)教育的全面推進(jìn)以及減負(fù)政策的提出,中學(xué)社團(tuán)的發(fā)展面臨著前所未有的機(jī)遇,社團(tuán)也日益成為學(xué)生發(fā)展個(gè)性、培養(yǎng)特長、鍛煉能力的舞臺(tái)。為進(jìn)一步加強(qiáng)校園精神文明建設(shè),貫徹落實(shí)責(zé)任教育自主發(fā)展,維護(hù)學(xué)生社團(tuán)的健康發(fā)展,豐富和活躍學(xué)生的校園文化生活,促進(jìn)學(xué)生全面素質(zhì)的提高。社團(tuán)的宗旨和活動(dòng)必須遵守國家的法律、法規(guī)和學(xué)校的有關(guān)規(guī)定,開展有益于學(xué)生身心健康的活動(dòng)。

第1條 指導(dǎo)思想

以我校辦學(xué)思想為依據(jù),以學(xué)生自我豐富課余生活,學(xué)生提高自我學(xué)校生活質(zhì)量,學(xué)生發(fā)展自身的技能和素質(zhì),繁榮校園文化、營造主題性和諧校園環(huán)境為指導(dǎo)思想。

第2條 成立學(xué)生社團(tuán)必須具備下列條件

1、有明確的章程,社團(tuán)章程應(yīng)包括社團(tuán)的名稱、簡稱、宗旨、主要任務(wù)、活動(dòng)內(nèi)容、組織機(jī)構(gòu)及其他需要說明的事項(xiàng);

2、有完善的組織機(jī)構(gòu)和確定的負(fù)責(zé)人;

3、有具體活動(dòng)項(xiàng)目;

4、有一定數(shù)量的會(huì)員(10人左右);

5、具備開展社團(tuán)活動(dòng)所需的基本條件;

6、有健全的管理制度,包括社團(tuán)活動(dòng)室、活動(dòng)等的管理制度;

7、有系統(tǒng)的社團(tuán)發(fā)展規(guī)劃,如社團(tuán)發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)模、會(huì)員的培訓(xùn)目標(biāo)、計(jì)劃等;

8、有指導(dǎo)教師及其意見。

第3條 社團(tuán)的組織機(jī)構(gòu)和負(fù)責(zé)人

1、各社團(tuán)的最高權(quán)利機(jī)關(guān)為會(huì)員代表大會(huì)。(具有最終裁決權(quán))

2、社團(tuán)采用社長負(fù)責(zé)制,設(shè)會(huì)長一人、副會(huì)長一人;社長(副社長)均由校社團(tuán)管理委員會(huì)開會(huì)選舉、批準(zhǔn)產(chǎn)生。

3、社團(tuán)負(fù)責(zé)人職責(zé)包括:統(tǒng)籌規(guī)劃本社團(tuán)工作,具體領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施較大規(guī)模的活動(dòng),向本社團(tuán)會(huì)員傳達(dá)上級管理部門的指示,參加校社團(tuán)管理委員會(huì)的會(huì)議,培養(yǎng)社團(tuán)后備力量等。社團(tuán)負(fù)責(zé)人是學(xué)生干部的組成部分,按學(xué)生干部的條件配備并參加優(yōu)秀學(xué)生干部評選。

第4條 社團(tuán)會(huì)員的權(quán)利與義務(wù)

1、凡我校在籍學(xué)生品行端正,承認(rèn)某社團(tuán)章程者,均可自愿申請加入該學(xué)生社團(tuán)。原則上一人只能參加一個(gè)學(xué)生社團(tuán)。

2、社團(tuán)會(huì)員具有參與民主管理社團(tuán)的權(quán)力和參加社團(tuán)組織活動(dòng)的權(quán)力。

3、社團(tuán)會(huì)員有遵守憲法、法律和校規(guī)校紀(jì)的義務(wù),有遵守社團(tuán)章程和社團(tuán)管理制度的義務(wù)。

4、社團(tuán)會(huì)員參與社團(tuán)活動(dòng)率達(dá)70%,有資格被評選社團(tuán)內(nèi)部優(yōu)秀會(huì)員;社團(tuán)會(huì)員參與社團(tuán)活動(dòng)率達(dá)80%,有資格被評選為校社團(tuán)優(yōu)秀會(huì)員;社團(tuán)會(huì)員參與社團(tuán)活動(dòng)率達(dá)80%,且表現(xiàn)積極者,經(jīng)本人申報(bào),可由該社團(tuán)指導(dǎo)教師和社長推薦為校優(yōu)秀學(xué)生(社團(tuán)活動(dòng)方面)。

第5條 社團(tuán)的管理制度

1、社團(tuán)必須制定《會(huì)員管理制度》,必須有社團(tuán)活動(dòng)記錄簿、社團(tuán)會(huì)員名冊和社團(tuán)會(huì)員出勤記錄。

2、社團(tuán)必須制定《社團(tuán)活動(dòng)室管理制度》,維護(hù)社團(tuán)活動(dòng)室及其設(shè)備完好,如遇人為損壞須照價(jià)賠償。

3、社團(tuán)必須制定《社團(tuán)及會(huì)員發(fā)展規(guī)劃》,有義務(wù)制定社團(tuán)及會(huì)員發(fā)展目標(biāo)和計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)施,接受校社團(tuán)管理委員會(huì)階段檢查。

4、社團(tuán)的指導(dǎo)教師:社團(tuán)在發(fā)起成立時(shí)必須明確指導(dǎo)教師。指導(dǎo)教師應(yīng)是學(xué)校的正式教職工。指導(dǎo)教師應(yīng)熟悉社團(tuán)的活動(dòng)內(nèi)容并能勝任對其工作的指導(dǎo),對社團(tuán)會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),對社團(tuán)主要活動(dòng)進(jìn)行可行性、安全性的論證。

5、社團(tuán)的顧問:社團(tuán)根據(jù)活動(dòng)需要可在校內(nèi)、校外聘請若干政策水平高、學(xué)術(shù)造詣深或某些方面有專長,關(guān)心學(xué)生活動(dòng)的有關(guān)人士擔(dān)任社團(tuán)的顧問。社團(tuán)顧問的職責(zé)是在社團(tuán)登記的宗旨范圍內(nèi)對社團(tuán)的活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)和幫助。聘請顧問時(shí),社團(tuán)須向校社團(tuán)管理委員會(huì)提出申請,經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式聘請。

第6條 社團(tuán)的活動(dòng)

1、社團(tuán)活動(dòng)以小型多樣為主,每次活動(dòng)有記錄,每學(xué)期至少應(yīng)有1次面向全校學(xué)生的活動(dòng)。

2、團(tuán)出版刊物、與校外團(tuán)體、單位、個(gè)人的聯(lián)合活動(dòng)、面向社會(huì)開展活動(dòng)或聘請校外人員參加活動(dòng)、舉行有關(guān)學(xué)校秩序的重大活動(dòng)等,需提前二周向校社團(tuán)管理委員會(huì)匯報(bào)并得到批準(zhǔn),社團(tuán)及其成員不得以社團(tuán)名義從事商業(yè)活動(dòng)。

3、社團(tuán)活動(dòng)安排在學(xué)校規(guī)定時(shí)間進(jìn)行,不得影響正常教學(xué)。

附注:本章程解釋權(quán)屬于校社團(tuán)管理委員會(huì),自公布之日起生效。

第3篇 檢修公司hse管理委員會(huì)章程范本

第一章總 則

第一條為強(qiáng)化生產(chǎn)過程hse管理,落實(shí)崗位hse職責(zé),根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本廠生產(chǎn)實(shí)際,特制定本章程。

第二條廠hse管理委員會(huì)是在廠長領(lǐng)導(dǎo)下的hse管理決策機(jī)構(gòu),并通過“一二四”hse管理機(jī)制的運(yùn)作和hse管理體系的運(yùn)行,對本廠hse管理進(jìn)行規(guī)范和監(jiān)督。

第三條各單位必須認(rèn)真貫徹“安全第一,預(yù)防為主,全員動(dòng)手,綜合治理”的方針和“全員、全過程、全方位、全天候”的四全管理原則,黨政工團(tuán)齊抓分管,落實(shí)崗位hse職責(zé),推行hse目標(biāo)管理,并接受廠hse管理委員會(huì)的全面領(lǐng)導(dǎo)和管理。

第二章職 責(zé)

第四條 認(rèn)真貫徹、國務(wù)院和集團(tuán)公司、公司關(guān)于 hse管理的方針、政策、法律、法規(guī)、制度,通過廠各職能部門組織實(shí)施。

第五條 研究、決策廠hse管理的重大問題。

第六條 聽取各系統(tǒng)hse推進(jìn)委員會(huì)落實(shí)崗位hse職責(zé)的情況匯報(bào),審查年度hse工作計(jì)劃。

第七條 審查hse責(zé)任制目標(biāo)完成情況,決定獎(jiǎng)懲方案。

第八條 按照公司《安全生產(chǎn)保證基金辦法》審定安全生產(chǎn)保證基金的使用計(jì)劃。

第九條 審定重大hse技術(shù)措施和重大事故隱患治理項(xiàng)目。

第十條 審定重大對外hse技術(shù)、管理交流和考察以及hse技術(shù)裝備的引進(jìn)。

第十一條 審定hse工作先進(jìn)集體和個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)方案,審批對發(fā)生重大事故的單位領(lǐng)導(dǎo)的處理意見。

第十二條 組織、部署檢查各職能部門的hse工作,實(shí)行“全員、全方位、全過程、全天候”的hse管理和監(jiān)督。

第三章權(quán)利

第十三條 各車間hse推進(jìn)委員會(huì)、職能部門hse管理小 組在執(zhí)行工作任務(wù)過程中,有權(quán)參加本單位有關(guān)的生產(chǎn)業(yè)務(wù)會(huì)議, 查詢有關(guān)檔案資料,向有關(guān)人員了解情況,有關(guān)部門和人員應(yīng)積極 配合,如實(shí)匯報(bào)情況。

第十四條 各車間hse推進(jìn)委員會(huì)、職能部門hse管理小組有權(quán)直接向廠長、廠hse管理委員會(huì)報(bào)告hse方面存在的重大問題。

第十五條 各車間hse推進(jìn)委員會(huì)、職能部門hse管理小組有權(quán)進(jìn)行安全檢查,總結(jié)和交流hse管理經(jīng)驗(yàn),提出相應(yīng)建議。

第十六條 各車間hse推進(jìn)委員會(huì)、職能部門hse管理小組有權(quán)建立健全必要的hse規(guī)章制度,并督促貫徹執(zhí)行。

第十七條 對hse工作做出重大貢獻(xiàn)的先進(jìn)單位和個(gè)人,廠hse管理委員會(huì)有權(quán)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),對發(fā)生重大事故有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的各級領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任者,有權(quán)提出處理意見。

第四章工作方法

第十八條 hse管理委員會(huì)實(shí)行工作例會(huì)制度。每季度召開一次全委會(huì),聽取各部門落實(shí)hse職能的情況匯報(bào),研究有關(guān) hse管理的重大問題。

如有必要時(shí),在主任、副主任或大多數(shù)委員提議下,可隨時(shí)召開全委會(huì),研究、決策重大的hse問題。日常工作可通過書面或口頭形式互通信息,交換意見,保證工作的正常進(jìn)行

第4篇 某企業(yè)管理制度章程

企業(yè)管理制度章程,下面就是企業(yè)管理制度范文,歡迎閱讀!

第一章總則

第一條為規(guī)范××××有限公司(以下簡稱“公司”)的組織和經(jīng)營行為,保障出資人的合法權(quán)益,促進(jìn)××××的發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國國公司法》(以下簡稱“公司法”)、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》和國家有關(guān)法律法規(guī)及浙江政府(以下簡稱“省級政府”)有關(guān)規(guī)定,制定本章程。

第二條公司是省級政府決定設(shè)立的省屬國有獨(dú)資有限責(zé)任公司。浙江政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“省國資委”)為公司的出資人(或“受省級政府委托,履行出資人職責(zé)”),依法享有所有者各項(xiàng)權(quán)利。

第三條公司注冊名稱:××××。

公司英文名稱:××××(縮寫:×××)。

公司登記地址:××××,郵政編碼:×××。

第四條公司的經(jīng)營行為和其他活動(dòng)遵守中華人民共和國國的法律法規(guī),遵守省級政府和省國資委的有關(guān)規(guī)章制度,接受省國資委依法實(shí)施的監(jiān)督管理,不得損害出資人的合法權(quán)益。

第五條公司是企業(yè)法人,有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn),享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán),并以其全部財(cái)產(chǎn)對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第六條本章程對公司、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員和法律法規(guī)規(guī)定的其他組織和個(gè)人具有約束力。

第七條公司的董事會(huì)成員、經(jīng)營班子成員及其他高級管理人員,未經(jīng)省國資委同意,不得在其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或其他經(jīng)濟(jì)組織(含公司子公司)兼任職務(wù)。

第八條董事長(或總經(jīng)理)是公司的法定代表人。

第九條公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后,可在境內(nèi)外設(shè)立子公司或分支機(jī)構(gòu)。

第十條公司根據(jù)《中國**黨章程》的規(guī)定成立黨組織。黨組織在公司中處于政治核心地位,發(fā)揮政治領(lǐng)導(dǎo)作用,保證、監(jiān)督黨和國家的路線、方針、政策在公司的貫徹執(zhí)行。

第十一條公司應(yīng)建立完善職工代表大會(huì)制度,實(shí)行民主管理,保障職工的合法權(quán)益。

第十二條公司應(yīng)服從各行業(yè)主管部門依法進(jìn)行的管理活動(dòng),接受有關(guān)管理部門依法進(jìn)行的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查。

第二章經(jīng)營宗旨和范圍

第十三條公司經(jīng)營宗旨:(如省鐵路集團(tuán)公司:公司是浙江省合資鐵路的省方出資人代表,通過投資、建設(shè)和經(jīng)營鐵路交通項(xiàng)目及開展多元化產(chǎn)業(yè)投資和相關(guān)產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)營業(yè)務(wù),在完成省級政府和省國資委下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)的基礎(chǔ)上,努力提高經(jīng)濟(jì)效益,對所管理的國有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值責(zé)任。)

第十四條公司經(jīng)營范圍:××××××××。

第三章公司注冊資本金

第十五條公司的注冊資本金為人民幣×××億元,出資方式×××,出資期限×××。

第四章出資人的權(quán)利和義務(wù)

第十六條公司不設(shè)立股東會(huì)。省國資委作為出資人,行使股東會(huì)職權(quán),依法享有以下權(quán)利:

(一)批準(zhǔn)公司的章程及章程修改方案;

(二)依照法定程序任免(或建議任免)公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員和高級管理人員,決定董事、監(jiān)事和有關(guān)高級管理人員的薪酬;

(三)建立公司負(fù)責(zé)人業(yè)績考核制度,與公司董事會(huì)簽訂經(jīng)營業(yè)績考核責(zé)任書,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定對公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行年度考核和任期考核;

(四)審核公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;

(五)審核、審批公司重大事項(xiàng)的報(bào)告,審核公司重大投資、融資計(jì)劃;

(六)審核公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告,審批公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告,以及利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案的報(bào)告;

(七)批準(zhǔn)增減注冊資本金及發(fā)行公司債券的方案;

(八)決定與審核公司國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案,按有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)不良資產(chǎn)處置方案;

(九)審核公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式的方案,并報(bào)省級政府批準(zhǔn);

(十)審核公司所屬子公司調(diào)整、合并、分立、解散方案;

(十一)審批公司《投資擔(dān)保管理辦法》,并監(jiān)督實(shí)施;

(十二)法律法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。

第十七條省國資委應(yīng)履行以下義務(wù):

(一)遵守公司章程;

(二)保證公司注冊資本金到位,并以出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任,不得任意抽回出資;

(三)依法維護(hù)公司的合法權(quán)益,支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展;

(四)法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。

第五章董事會(huì)

第十八條公司設(shè)董事會(huì),省國資委可以授權(quán)公司董事會(huì)行使部分出資人職權(quán)。

第十九條公司董事會(huì)由×名董事成員組成,其中職工董事×名。董事會(huì)成員除職工董事外,由省國資委按有關(guān)程序派出,職工董事根據(jù)有關(guān)規(guī)定由公司職工代表大會(huì)(或職工大會(huì))選舉產(chǎn)生。公司董事會(huì)每屆任期為三年,董事任期屆滿,經(jīng)考核合格的可以連任。

第二十條董事依法享有以下權(quán)利:

(一)出席董事會(huì)并依照有關(guān)規(guī)定行使表決權(quán);

(二)根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會(huì)的委托,代表公司執(zhí)行有關(guān)業(yè)務(wù);

(三)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第二十一條公司董事應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù):

(一)遵守法律法規(guī)和公司章程規(guī)定,執(zhí)行董事會(huì)決議,忠實(shí)履行職責(zé),依法維護(hù)公司利益和省國資委的合法權(quán)益;

(二)不得自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)或從事?lián)p害公司利益的活動(dòng);

(三)不得泄露公司的商業(yè)秘密,不得利用職權(quán)為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

(四)按照有關(guān)規(guī)定向省國資委提供公司的重大決策、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)及資產(chǎn)狀況的報(bào)告;

(五)接受監(jiān)事會(huì)對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議;

(六)依法應(yīng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

第二十二條公司董事會(huì)對省國資委負(fù)責(zé),依法自行或經(jīng)過有關(guān)報(bào)批手續(xù)后決定公司的重大事項(xiàng)。董事會(huì)在法律、法規(guī)規(guī)定和省國資委授權(quán)范圍內(nèi)行使以下職權(quán):

(一)執(zhí)行省國資委的相關(guān)規(guī)定、決定,并向其報(bào)告工作;

(二)擬訂公司章程及章程修改方案,報(bào)省國資委批準(zhǔn);

(三)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,報(bào)省國資委審核;

(四)按照公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,制定年度投資計(jì)劃,報(bào)省國資委審核和備案;

(五)決定公司經(jīng)營方針及經(jīng)營計(jì)劃;

(六)審議公司所屬子公司調(diào)整、合并、分立、解散方案,報(bào)省國資委審核;

(七)決定授權(quán)范圍內(nèi)公司的投資、資本運(yùn)營及融資方案,并報(bào)省國資委備案;

(八)制訂公司《投資擔(dān)保管理辦法》,并報(bào)省國資委批準(zhǔn);

(九)審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,報(bào)省國資委審核;

(十)審議公司年度財(cái)務(wù)決算方案,報(bào)省國資委批準(zhǔn);

(十一)審議公司利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案,并報(bào)省國資委批準(zhǔn);

(十二)制訂公司增減注冊資本金、發(fā)行公司債券的方案,報(bào)省國資委批準(zhǔn);

(十三)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(十四)制定公司各項(xiàng)基本規(guī)章制度;

(十五)依照有關(guān)規(guī)定程序,聘任或解聘公司總經(jīng)理及其他高級管理人員,根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或解聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(十六)法律法規(guī)規(guī)定和省國資委授權(quán)的其他職權(quán)。

第二十三條(總經(jīng)理是公司法定代表人的,本條作相應(yīng)調(diào)整)董事長行使下列職權(quán):

(一)召集、主持董事會(huì)會(huì)議,主持董事會(huì)日常工作,在董事會(huì)休會(huì)期間,根據(jù)董事會(huì)的授權(quán),行使董事會(huì)的部分職權(quán);

(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;

(三)根據(jù)董事會(huì)授權(quán),與所出資的全資、控股企業(yè)法定代表人簽定年度國有資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書;

(四)簽署公司發(fā)行債券及其他有價(jià)證券,簽署重要合同和董事會(huì)重要文件,根據(jù)董事會(huì)決議簽發(fā)有關(guān)聘任或解聘文件,簽署應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件;

(五)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務(wù)行使符合法律、法規(guī)和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司董事會(huì)和省國資委報(bào)告;

(六)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)由法定代表人行使的其他職權(quán)和省國資委、董事會(huì)授權(quán)的其他職權(quán)。

第二十四條公司董事會(huì)每年度至少召開二次,并應(yīng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事。

公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。公司董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長履行職務(wù);副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

下列情況下應(yīng)當(dāng)于十日內(nèi)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議:

(一)省國資委要求召開的;

(二)三分之一以上的董事提議召開的;

(三)監(jiān)事會(huì)提議召開的。

第二十五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席,因故不能出席的可以書面形式委托其他董事代為出席,委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍。

第二十六條董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會(huì)對所議事項(xiàng)作出的決議,應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過方為有效。其中涉及報(bào)省國資委或省級政府批準(zhǔn)的事項(xiàng),須由三分之二以上的董事表決通過方為有效(或單獨(dú)規(guī)定這些重要事項(xiàng))。

第二十七條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)制成會(huì)議記錄,由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽字。董事會(huì)的表決方式可以采取舉手投票表決,也可以采取其他具有法律效力的方式進(jìn)行。

第二十八條董事應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反國家法律、法規(guī)或公司章程,致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的,參與決策的董事對公司負(fù)有賠償責(zé)任,但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。對既未出席會(huì)議,又未委托代表出席董事會(huì)的董事應(yīng)視為未表示異議,不免除其責(zé)任。

第二十九條本章有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定,除具體職責(zé)外,適用于公司經(jīng)營班子成員及其他高級管理人員。

第六章總經(jīng)理和經(jīng)營班子

第三十條公司設(shè)總經(jīng)理一名,總經(jīng)理人選由省國資委提議,經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)后,由董事會(huì)聘任或解聘。

公司設(shè)副總經(jīng)理×名,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要經(jīng)省國資委批準(zhǔn),可設(shè)總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師等其他高級管理職位,協(xié)助總經(jīng)理開展工作。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理任期三年,經(jīng)考核合格可續(xù)聘。總經(jīng)理、副總經(jīng)理等組成公司的經(jīng)營班子。

第三十一條總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé),行使以下職權(quán)(若總經(jīng)理為公司法定代表人,則應(yīng)增加相應(yīng)職權(quán)):

(一)主持并向董事會(huì)報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

(二)擬訂公司重大投資、資本運(yùn)營及融資方案,提交董事會(huì)審議;

(三)擬訂公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃,提交董事會(huì)審議;

(四)擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、利潤分配及虧損彌補(bǔ)方案,提交董事會(huì)審議;

(五)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和基本管理制度,提交董事會(huì)審議;

(六)制定公司具體管理制度;

(七)擬訂公司薪酬、福利、獎(jiǎng)懲制度及人力資源發(fā)展規(guī)劃,提交董事會(huì)審議;

(八)聘任或解聘除應(yīng)由省國資委、董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理的人員;

(九)根據(jù)董事會(huì)或董事長的委托,代表公司簽署合同等法律文件或者其他業(yè)務(wù)文件;

(十)總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議;

(十一)法律法規(guī)規(guī)定或者董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十二條總經(jīng)理履行職權(quán)時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī),不得變更董事會(huì)決議或超越授權(quán)范圍。

第三十三條公司建立總經(jīng)理辦公會(huì)議制度?？偨?jīng)理辦公會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議,例會(huì)每月不少于一次。

第七章監(jiān)事會(huì)

第三十四條公司設(shè)監(jiān)事會(huì),由×名監(jiān)事組成,其中×名成員由省國資委按有關(guān)程序派出,×名成員由職工代表大會(huì)(或職工大會(huì))選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名,由省國資委在監(jiān)事會(huì)成員中指定。本公司董事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期每屆三年。

第三十五條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者出資人決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級管理人員予以糾正;

(四)提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議;

(五)依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

(六)列席董事會(huì)會(huì)議,并對董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議;

(七)法律法規(guī)和省級政府、省國資委規(guī)定的其他職權(quán)。

第三十六條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所需的辦公、專項(xiàng)檢查等費(fèi)用納入公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算,按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行。

第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、利潤分配

及勞動(dòng)用工制度

第三十七條公司依照法律法規(guī)和財(cái)政部門的有關(guān)規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作應(yīng)接受省國資委或其委托機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和指導(dǎo)。

第三十八條公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊外,不得另立會(huì)計(jì)賬冊。對公司資產(chǎn),不得以個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。

第三十九條公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年制,自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度,每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后九十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后報(bào)送省國資委。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部的規(guī)定制作,并同時(shí)符合省國資委的要求。

第四十條公司利潤分配按照《公司法》和有關(guān)法律法規(guī)及國務(wù)院、省級政府及有關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行。

第四十一條公司獲得的當(dāng)年稅后利潤,應(yīng)提取百分之十列入公司法定公積金。法定公積金累計(jì)額超過公司注冊資本金百分之五十以上的,可以不再提取。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)省國資委批準(zhǔn),可提取任意公積金。

第四十二條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。

第四十三條公司按照經(jīng)出資人批準(zhǔn)的《投資擔(dān)保管理辦法》規(guī)范投資、擔(dān)保行為。

第四十四條公司依照有關(guān)法律的規(guī)定建立內(nèi)部審計(jì)制度,對公司所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第四十五條公司勞動(dòng)用工制度按國家有關(guān)法律法規(guī)及國務(wù)院、省級政府及其勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九章合并、分立、解散和清算

第四十六條省國資委應(yīng)依照《公司法》和國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定程序,決定公司合并、分立、破產(chǎn)、解散等事項(xiàng)。

第四十七條公司有下列情形之一時(shí),應(yīng)予以解散:

(一)省級政府決定公司解散的;

(二)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn);

(三)公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難,繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失,通過其他途經(jīng)不能解決的;

(四)因公司合并、分立或者重組需要解散的;

(五)公司依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷的。

第四十八條公司依照前條第(一)、(二)、(三)、(五)項(xiàng)規(guī)定解散的,應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行清算,并在十五日內(nèi)成立清算組,清算組由省國資委指定人員組成。

清算組在清算期間行使法律規(guī)定的職權(quán),并應(yīng)嚴(yán)格依照法律規(guī)定的程序行事,維護(hù)出資人、債權(quán)人的合法權(quán)益。

第十章重大事項(xiàng)的報(bào)告和備案

第四十九條公司按照國家和省有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就重大事項(xiàng)向省國資委進(jìn)行報(bào)告和備案。

第五十條公司重大事項(xiàng)是指:

(一)應(yīng)當(dāng)由省國資委行使出資人職權(quán)所決定、選舉、審議、審批、決議、審核的事項(xiàng);

(二)公司為所屬全資、控股子公司以外的法人、自然人和其他經(jīng)濟(jì)組織提供擔(dān)?；蛞怨蓹?quán)抵押貸款的事項(xiàng);

(三)公司為所屬全資、控股子公司提供公司資產(chǎn)總額10%或5000萬元以上的擔(dān)保事項(xiàng);

(四)占公司資產(chǎn)總額10%或5000萬元以上的投資事項(xiàng);

(五)公司境外投資項(xiàng)目和金融投資的事項(xiàng);

(六)國有產(chǎn)(股)權(quán)變動(dòng)、投資設(shè)立子公司的事項(xiàng);

(七)重大涉訟事項(xiàng);

(八)省國資委規(guī)定必須報(bào)備的其他事項(xiàng)。

第五十一條省國資委接到重大事項(xiàng)報(bào)告和備案后,對應(yīng)當(dāng)審核批準(zhǔn)的事項(xiàng),在規(guī)定期限內(nèi)審核批準(zhǔn)。

第十一章章程修改

第五十二條有下列情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)修改章程:

(一)《公司法》等法律法規(guī)、省級政府有關(guān)規(guī)定修改,或出臺(tái)新的法律法規(guī)及規(guī)定,公司章程與之相抵觸的;

(二)公司的實(shí)際情況發(fā)生變化,與章程記載的事項(xiàng)不一致的;

(三)省國資委決定修改公司章程的;

(四)公司董事會(huì)提議修改章程并經(jīng)省國資委批準(zhǔn)的;

(五)法律法規(guī)規(guī)定需要修改章程的其他情形。

第五十三條章程修改方案經(jīng)董事會(huì)通過后報(bào)省國資委批準(zhǔn)。省國資委批準(zhǔn)章程修改方案后,公司應(yīng)及時(shí)向工商登記部門辦理工商手續(xù)。

第十二章附則

第五十四條除特別說明外,本章程所稱“以上”、“超過”、“以下”均含本數(shù)。

第五十五條本章程所稱控股子公司是指本公司按法律規(guī)定或章程約定擁有50%以上(不含50%)表決權(quán)或其他實(shí)際控制權(quán)的公司。

第五十六條本章程自省國資委批準(zhǔn)之日起生效。本章程未盡事宜,依照有關(guān)法律法規(guī)和政策處理。公司各項(xiàng)管理制度應(yīng)依照本章程制定。

第五十七條本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第5篇 投資管理公司章程范例

投資管理公司章程【1】

第一章 總 則

第一條 為保障公司股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,本章程依照《中華人民共和國國公司法》和有關(guān)法律、法規(guī)及地方政府的有關(guān)規(guī)定,依據(jù)各方股東簽署的合作協(xié)議,并結(jié)合本公司實(shí)際而制定。本章程是攀枝花醫(yī)療投資管理有限公司的最高行為準(zhǔn)則。

第二條 公司是依法經(jīng)工商行政管理部門登記注冊的有限責(zé)任公司,具有獨(dú)立法人資格:其行為受國家法律約束,其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及合法權(quán)益受國家有關(guān)法律、法規(guī)保護(hù):公司接受政府及有關(guān)部門的管理和社會(huì)公眾的監(jiān)督,任何機(jī)關(guān)、團(tuán)體和個(gè)人不得侵犯或非法干涉。

第三條 公司類型屬有限責(zé)任公司,股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二章 公司名稱和住所

第四條 公司名稱:攀枝花醫(yī)療投資管理有限公司(以下簡稱公司)

第五條 公司經(jīng)登記機(jī)關(guān)登記注冊,享有使用權(quán)和所有權(quán),受國家法律保護(hù)。

第六條 公司住所:攀枝花市東區(qū)炳草崗桃源街27號

第三章 公司經(jīng)營范圍

第七條 公司經(jīng)營范圍:開發(fā)、投資、經(jīng)營管理醫(yī)院。(以上經(jīng)營范圍涉及前

第6篇 投資管理公司章程-范本

投資管理公司章程范本【1】

第一章 總則

第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益,規(guī)范公司的組織和行為,建立權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束機(jī)制相結(jié)合的內(nèi)部管理體制,根據(jù)《中華人民共和國國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其它法律、法規(guī)及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況,制定本集團(tuán)公司章程。

第二條公司注冊名稱:。英文名稱:。英文縮寫:。

第三條公司注冊地:中國。住所:_。

第四條公司注冊資本為人民幣5.655億元。

第五條董事長為公司的法定代表人。

第六條公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司。

第七條公司以其全部資產(chǎn)為限對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任,股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。

第八條公司為獨(dú)立的企業(yè)法人,實(shí)行自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。

公司經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立,在業(yè)務(wù)上接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、稽核和管理。

第九條本投資公司章程范本是規(guī)范公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。

第十條公司從事業(yè)務(wù)經(jīng)營,應(yīng)遵守國家的法律、法規(guī)、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定和公司章程及其他規(guī)章制度,遵循誠實(shí)信用、公平競爭原則,不損害國家利益和公共利益。

第二章 經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍

第十一條公司的經(jīng)營宗旨是:致力于開拓信托業(yè)務(wù),拓展社會(huì)資金融通渠道,促進(jìn)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,追求股東長期利益的最大化。

第十二條經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)和公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司經(jīng)營下列業(yè)務(wù):

受托經(jīng)營資金信托業(yè)務(wù);受托經(jīng)營動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)的信托業(yè)務(wù);受托經(jīng)營國家有關(guān)法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務(wù),作為基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù);受托經(jīng)營公益信托業(yè)務(wù);經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并以及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問等中介業(yè)務(wù);

受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的國債、企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù);代理財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用與處分;代保管業(yè)務(wù);信用見證、資信調(diào)查及經(jīng)濟(jì)咨詢業(yè)務(wù);以銀行存放、同業(yè)拆放、融資租賃或投資方式運(yùn)用自有資金;以自有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;辦理金融同業(yè)拆借;中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

以上經(jīng)營范圍包括本外幣業(yè)務(wù)。

公司變更業(yè)務(wù)范圍,須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),依照法定程序修改公司章程,并在公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第十三條公司依法享有自主經(jīng)營的權(quán)利,其合法經(jīng)營不受非法干預(yù)。

第三章 注冊資本

第一節(jié)出資

第十四條公司注冊資本為人民幣5.655億元,其中外匯1600萬美元,注冊資本為公司在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東實(shí)繳的出資額。

第十五條公司股東的名稱、出資方式、出資額和出資比例如下:

股東名稱出資方式出資額比例

__有限公司折價(jià)入股55,497.76萬元98.14%

__投資公司現(xiàn)金1,052.24萬元1.86%

第十六條公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書,出資證明書由董事長簽署并由公司蓋章。

第十七條公司簽發(fā)的出資證明書采取一戶一證制,即每位股東只持有一張公司簽發(fā)的出資證明書。

出資證明書應(yīng)當(dāng)載明以下事項(xiàng):

(一)公司名稱;

(二)公司登記日期;

(三)公司注冊資本;

(四)股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期;

(五)出資證明書的編號和核發(fā)日期。

第十八條經(jīng)股東會(huì)特別決議同意,公司可以增加或減少注冊資本。

公司增加或減少注冊資本,須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查批準(zhǔn),并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

第二節(jié)出資轉(zhuǎn)讓

第十九條公司股東互相轉(zhuǎn)讓出資或向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下,其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

第二十條受讓出資的公司股東或者股東以外的人,應(yīng)具備中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。

第二十一條公司調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)讓出資時(shí),應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查批準(zhǔn)。

第二十二條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后,由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。

第二十三條股東以其所持股權(quán)出資,必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資后,再向公司及其有關(guān)部門登記。

第四章 股東和股東會(huì)

第一節(jié)股東

第二十四條公司股東為依法向公司繳納出資的法人或自然人。公司股東應(yīng)符合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。

第二十五條公司成立后,應(yīng)當(dāng)置備股東名冊,記載下列事項(xiàng):

(一)股東的姓名或者名稱及住所;

(二)股東的出資額;

(三)出資證明書編號。

第二十六條公司出資證明書和股東名冊是證明股東持有公司股權(quán)的充分證據(jù)。

第二十七條公司股東享有下列權(quán)利:

(一)參加或委托代理人參加股東會(huì);

(二)按其所占出資比例行使表決權(quán);

(三)依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其對公司的出資;

(四)獲得、查閱、復(fù)印公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議及公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

(五)優(yōu)先認(rèn)購公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

(六)按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配;

(七)公司終止和清算時(shí),按照所占出資比例參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;

(八)法律、法規(guī)和章程賦予的其他權(quán)利。

第二十八條公司股東承擔(dān)下列義務(wù):

(一)遵守公司章程;

(二)依其所認(rèn)購的出資額和出資方式繳納出資;

(三)在公司辦理登記手續(xù)后,不得抽回出資;

(四)服從和執(zhí)行股東會(huì)和董事會(huì)作出的有效決議;

(五)維護(hù)公司利益,反對和抵制任何有損公司利益的行為,保守公司秘密;

(六)以其出資額為限,對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第二節(jié)股東會(huì)

第二十九條股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),由全體股東組成。

第三十條公司股東會(huì)行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;

(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(九)對股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

(十)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

(十一)修改公司章程。

股東會(huì)對上述第(八)、(九)、(十)、(十一)項(xiàng)事項(xiàng)作出決議,其實(shí)施須報(bào)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn);涉及公司登記事項(xiàng)變更的,須依法辦理變更登記。

第三十一條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開一次,于上一會(huì)計(jì)年度終了后的六個(gè)月內(nèi)舉行。

第三十二條代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事,或者監(jiān)事可以提議召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議;

股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議只能對會(huì)議通知所列議題進(jìn)行審議。

第三十三條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長指定的其他董事主持;董事長不能出席會(huì)議,也未指定人選的,由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議;董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的,由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議;如果因任何理由,股東無法主持會(huì)議,應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)的股東(或股東代理人)主持。

第三十四條公司召開股東會(huì)會(huì)議,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將會(huì)議審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開十五日以前通知各股東。

第三十五條股東會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;

(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng);

(三)以明顯的文字說明:全體股東均有權(quán)出席股東會(huì),并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決;

(四)會(huì)議常設(shè)聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式。

第三十六條 股東按其出資比例享有表決權(quán)。

第三十七條 股東出席股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。

第三十八條 股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng):

(一)代理人的姓名;

(二)授權(quán)范圍;

(三)授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限;

(四)授權(quán)委托書。由法定代表人簽名或蓋章,并應(yīng)加蓋法人單位印章。

授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示,代理人是否可以按自己的意思表決。委托人沒有注明的,視為代理人可以按自己的意思表決。

第三十九條 出席股東會(huì)會(huì)議人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊載明參加會(huì)議人員的姓名及單位名稱、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名及單位名稱等事項(xiàng)。

第四十條 監(jiān)事或者股東要求召集股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求,提請董事會(huì)召集。

第三節(jié)股東會(huì)提案

第四十一條 投資公司章程范本中公司召開股東會(huì),代表四分之一以上表決權(quán)的股東,有權(quán)向公司提出議案。

第四十二條 股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件:

(一)內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸;

(二)有明確議題和具體決議事項(xiàng);

(三)以書面形式提交或者送達(dá)董事會(huì)。

第四十三條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,按照本節(jié)第四十二條的規(guī)定對股東會(huì)提案進(jìn)行審查。

第四十四條 董事會(huì)決定不將股東提案列入會(huì)議議程的,應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。

第四十五條 提出提案的股東對董事會(huì)不將其提案列入股東會(huì)會(huì)議議程的決定有異議的,可以按照本章第三十二條的程序要求召集臨時(shí)股東會(huì)。

第四節(jié)股東會(huì)決議

第四十六條 股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。

普通決議應(yīng)由代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過。

特別決議應(yīng)由代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過。

第四十七條 除本章程有特別規(guī)定外,下列事項(xiàng)由股東會(huì)會(huì)議特別決議通過,其他事項(xiàng)均由股東會(huì)會(huì)議普通決議通過。

(一)公司的合并、分立、解散;

(二)修改公司章程;

(三)公司增加或者減少注冊資本;

(四)變更公司形式。

第四十八條 股東會(huì)會(huì)議采取記名方式表決。

第四十九條 會(huì)議主持人根據(jù)投票結(jié)果決定股東會(huì)會(huì)議的決議是否通過,并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。

第五十條 除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會(huì)會(huì)議上公開外,董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。

第五十一條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下事項(xiàng):

(一)召開股東會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn);

(二)出席股東會(huì)會(huì)議的股東(或代理人)姓名,及其所代表的表決權(quán)數(shù),占公司總股份的比例;

(三)會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程;

(四)各發(fā)言人對每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn);

(五)每一事項(xiàng)的議事經(jīng)過、決議方法及其表決結(jié)果;

(六)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容;

(七)股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

第五十二條 股東會(huì)會(huì)議記錄由出席會(huì)議的股東和記錄員簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書作為公司檔案長期保存。

第五章 董事會(huì)

第一節(jié)董事

第五十三條公司董事為自然人。

第五十四條董事由股東會(huì)選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可以連選連任。董事在任期屆滿以前,股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東會(huì)決議通過之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

董事產(chǎn)生、更換的具體辦法由股東會(huì)決議通過的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定。

第五十五條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,忠實(shí)履行職責(zé),維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí),應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。

第五十六條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán),任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在第三方合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)先申明其立場和身份。

第五十七條 董事可以在其任期屆滿之前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。

第二節(jié)董事會(huì)

第五十八條公司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu),向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第五十九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)議事規(guī)則,以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。

第六十條董事會(huì)行使下列職權(quán):

(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)決定公司國內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)或代表機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷;

(十二)公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第六十一條董事會(huì)由五名董事組成。董事會(huì)設(shè)董事長一名。董事長由全體董事以無記名投票方式產(chǎn)生。

第六十二條董事長行使下列職權(quán):

(一)主持股東會(huì)會(huì)議;

(二)召集、主持董事會(huì)會(huì)議;

(三)檢查股東會(huì)和董事會(huì)決議的實(shí)施情況;

(四)簽署公司出資證明書、公司債券和其他重要文件。

董事長不能履行職權(quán)時(shí),由董事長指定的董事代行其職權(quán)。

第六十三條公司根據(jù)需要,可以由董事會(huì)授權(quán)董事長在董事會(huì)閉會(huì)期間,行使董事會(huì)的部分職權(quán)。

第六十四條董事長、董事每屆任期三年,任期屆滿可連選連任。

董事在任職期內(nèi),股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

第六十五條董事會(huì)會(huì)議每年度至少召開二次。召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事。

第六十六條有下列情況之一,應(yīng)當(dāng)召開董事會(huì)會(huì)議:

(一)董事長認(rèn)為必要時(shí);

(二)三分之一以上董事提議時(shí);

(三)監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。

第六十七條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);

(二)會(huì)議期限;

(三)事由及議題;

(四)發(fā)出通知的日期。

第六十八條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由董事長指定的其他董事召集和主持。

第六十九條董事會(huì)會(huì)議作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意通過。

第七十條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度。

第七十一條董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席,董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議,委托書中應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán),但不免除其對董事會(huì)決議事項(xiàng)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

第七十二條董事會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決。

第七十三條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄,由出席會(huì)議的董事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。會(huì)議記錄由公司檔案部門長期保存。

第七十四條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事的姓名;

(三)會(huì)議議程;

(四)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。

第七十五條董事應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任,因董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失,參與決議的董事應(yīng)對公司負(fù)賠償責(zé)任。經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于董事會(huì)會(huì)議記錄的,該董事可免除責(zé)任。

第六章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

第七十六條公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,設(shè)總經(jīng)理一人。總經(jīng)理全面主持公司的日常經(jīng)營管理工作,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。

總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘,對董事會(huì)負(fù)責(zé)。

第七十七條總經(jīng)理行使下列職權(quán):

(一)主持公司的日常經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員,決定公司職工的聘用或解聘;

(八)負(fù)責(zé)組織和管理公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu);

(九)審查具體的投資項(xiàng)目;

(十)簽發(fā)日常的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和行政等方面的文件;

(十一)公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

第七十八條公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要,設(shè)置相應(yīng)的職能部門。

第七章 監(jiān)事會(huì)

第七十九條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第八十條監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成。監(jiān)事的產(chǎn)生、更換辦法由股東會(huì)決議通過的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定。

監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長一名。

公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。

第八十一條監(jiān)事的任期每屆為三年。任期屆滿,連選可以連任。

第八十二條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督、對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司利益時(shí),要求其予以糾正;

(四)提議召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議,在董事會(huì)不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;

(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;

(六)依照《中華人民共和國國公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

(七)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第八十三條公司召開董事會(huì)會(huì)議時(shí),監(jiān)事長或由其指派的監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議,并對董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。

監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營狀況異常,可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí),可以聘請會(huì)計(jì)事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第八十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議至少每年度召開一次,監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事長召集并主持。監(jiān)事長因故不能履行此項(xiàng)職責(zé)時(shí),由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

第八十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日前書面送達(dá)全體監(jiān)事。

會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);

(二)會(huì)議期限;

(三)事由及議題;

(四)發(fā)出通知的日期。

第八十六條監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。

第八十七條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄,由出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的監(jiān)事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)由公司檔案部門長期保存。

第八章 高級管理人員的任職資格

第八十八條公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的任職,必須符合法律、法規(guī)以及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的資格和條件。

第八十九條公司董事長、監(jiān)事長、總經(jīng)理和副總經(jīng)理必須報(bào)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)進(jìn)行任職資格審查。經(jīng)審查合格,方能正式任職。

第九章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和利潤分配

第九十條公司依照法律、法規(guī)、財(cái)政主管部門及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定,建立、健全財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部審計(jì)制度。

第九十一條公司的會(huì)計(jì)年度為公歷年度,即公歷1月1日至12月31日。

公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算,采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法。

第九十二條公司依法建帳,對信托業(yè)務(wù)與非信托業(yè)務(wù)分別核算,并對每項(xiàng)信托業(yè)務(wù)單獨(dú)核算。

第九十三條公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

公司聘請的會(huì)計(jì)師事務(wù)所可應(yīng)邀列席股東會(huì),對公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告作出解釋、說明及回答股東的質(zhì)疑。

第九十四條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了后的四個(gè)月內(nèi)將經(jīng)注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。

第九十五條公司依照規(guī)定向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)和財(cái)稅主管部門報(bào)送有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告以及有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并及時(shí)報(bào)告重大業(yè)務(wù)活動(dòng)情況。

第九十六條公司按中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定提取信托賠償準(zhǔn)備金。

公司按國家有關(guān)規(guī)定提取壞帳準(zhǔn)備金、呆帳準(zhǔn)備金、投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。

第九十七條公司遵守國家及地方的稅收法規(guī),依法納稅。

第九十八條公司每一會(huì)計(jì)年度的稅后利潤,除國家另有規(guī)定外,按下列順序分配:

(一)彌補(bǔ)公司以前年度虧損;

(二)提取法定公積金,為稅后利潤的10%;

(三)提取法定公益金,為稅后利潤的5-10%;

(四)提取信托賠償準(zhǔn)備金5%;

(五)經(jīng)股東會(huì)決議提取任意盈余公積金;

(六)分配股東紅利。

第九十九條公司提取的法定公積及信托賠償準(zhǔn)備金累計(jì)額分別為公司注冊資本的百分之五十及百分之二十以上時(shí),可不再提取。

信托賠償準(zhǔn)備金只能存放于國有商業(yè)銀行或者購買國債。

第一百條公司從稅后利潤中提取法定公積金、公益金后,經(jīng)股東會(huì)決議,可以提取適當(dāng)比例的任意公積金。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

第一百零一條提取公積金、公益金和分配股利的最終比例,由董事會(huì)根據(jù)公司當(dāng)年經(jīng)營狀況擬定后,報(bào)股東會(huì)決議通過。

第一百零二條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損,擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加公司資本。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。

第一百零三條公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。

第一百零四條公司分配股利,可以采取分配現(xiàn)金、派發(fā)紅股等形式,按各股東的出資比例分配。股利的計(jì)算與支付根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定辦理。

第一百零五條公司按照國家有關(guān)法規(guī)制定審計(jì)制度,開展內(nèi)部審計(jì)稽核工作。

公司內(nèi)部審計(jì)制度與審計(jì)人員職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施,審計(jì)負(fù)責(zé)人對董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第十章 勞動(dòng)人事

第一百零六條公司遵守國家有關(guān)勞動(dòng)人事法規(guī)、勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)、勞動(dòng)保險(xiǎn)法規(guī)。

第一百零七條公司有權(quán)決定招聘員工的條件、數(shù)量和招聘時(shí)間、形式和用工形式。

第一百零八條公司實(shí)行勞動(dòng)合同制。

第一百零九條公司實(shí)行靈活多樣的內(nèi)部分配形式,合理確定各類員工工資收入。

第一百一十條公司研究決定經(jīng)營管理的重大問題,制定重要的規(guī)章制度及決定有關(guān)員工工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及員工切身利益的事項(xiàng)時(shí),應(yīng)聽取公司工會(huì)和員工的意見和建議,涉及員工切身利益的,應(yīng)邀請工會(huì)或者員工代表列席有關(guān)會(huì)議。

第十一章 監(jiān)督管理

第一百一十一條公司接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理和日常管理,并按照中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定,制定公司的業(yè)務(wù)規(guī)則,建立、健全公司的信息披露制度、管理制度和內(nèi)部控制制度,自覺防范和化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

公司遵守中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo),并對風(fēng)險(xiǎn)增加透明度。

第一百一十二條公司有下列變更事項(xiàng)之一的,須報(bào)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn):

(一)變更名稱;

(二)改變組織形式;

(三)調(diào)整業(yè)務(wù)范圍;

(四)變更注冊資本;

(五)調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)及股本方式,轉(zhuǎn)讓股權(quán);

(六)公司分立、合并或終止;

(七)修改公司章程;

(八)變更營業(yè)場所;

(九)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

公司更換高級管理人員時(shí),應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查任職資格。

第一百一十三條公司設(shè)立對公司董事會(huì)負(fù)責(zé)的內(nèi)部審計(jì)部門,對公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。內(nèi)部審計(jì)部門至少每半年向公司董事會(huì)提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,同時(shí)向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)送上述報(bào)告的副本。

第一百一十四條公司按規(guī)定接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的稽核檢查或由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)委托的注冊會(huì)計(jì)師事務(wù)所的檢查。

第一百一十五條公司按中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的規(guī)定,向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及有關(guān)部門報(bào)送營業(yè)報(bào)告書、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)負(fù)債比例管理情況的書面報(bào)告、信托業(yè)務(wù)及非信托業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和信托賬戶目錄、其他業(yè)務(wù)經(jīng)營等有關(guān)資料。

公司在出現(xiàn)支付困難或喪失支付能力等緊急情況時(shí),立即向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告。

第十二章 合并、分立、終止和清算

第一節(jié)合并或分立

第一百一十六條經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。

第一百一十七條公司合并或者分立,依以下程序進(jìn)行:

(一)董事會(huì)擬訂合并或分立方案;

(二)股東會(huì)依照公司章程的規(guī)定作出決議;

(三)各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同;

(四)依法辦理有關(guān)審批手續(xù);

(五)處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜;

(六)辦理注銷登記或者變更登記。

第一百一十八條公司合并或者分立,合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。公司自股東會(huì)作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

第一百一十九條債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保的,不得進(jìn)行合并或者分立。

第一百二十條公司合并后,合并各方的債權(quán)、債務(wù),由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。

公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是,公司在分立前與各債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。

第一百二十一條公司合并或者分立,登記事項(xiàng)發(fā)生變更的,依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的,依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的,依法辦理公司設(shè)立登記。

第二節(jié)終止和清算

第一百二十二條公司有下列情形之一時(shí),經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),應(yīng)予終止:

(一)股東會(huì)決議解散的;

(二)因公司合并或者分立需要解散的;

(三)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)。

第一百二十三條信托財(cái)產(chǎn)不屬于公司的自有財(cái)產(chǎn),也不屬于公司對受益人的負(fù)債。公司終止時(shí),信托財(cái)產(chǎn)不屬于清算財(cái)產(chǎn)。

第一百二十四條公司終止時(shí),管理信托事務(wù)的職責(zé)同時(shí)終止。清算組應(yīng)當(dāng)妥善保管信托財(cái)產(chǎn),并就其未結(jié)束的信托業(yè)務(wù)編制報(bào)告,會(huì)同委托人和受益人將信托財(cái)產(chǎn)移交給其他信托投資公司繼續(xù)管理。但信托文件另有規(guī)定的除外。

第一百二十五條公司依照第一百二十二條第(一)項(xiàng)規(guī)定解散時(shí),應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組由股東會(huì)確定人選,限期清算。公司依照第一百二十二條第(三)款規(guī)定終止時(shí),由人民法院依法組織有關(guān)人員成立清算組進(jìn)行清算。

第一百二十六條公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的,應(yīng)當(dāng)解散,由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組,進(jìn)行清算。

第一百二十七條清算組在清算期間行使下列職權(quán):

(一)通知或公告?zhèn)鶛?quán)人;

(二)清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù);

(四)清繳所欠稅款;

(五)清理債權(quán)、債務(wù);

(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);

(七)代表原公司參與民事訴訟活動(dòng)。

第一百二十八條因公司解散而清算,清算組在發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)時(shí),經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)同意后,應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請宣告破產(chǎn)。

公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后,清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。

第一百二十九條清算組應(yīng)當(dāng)在成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在有關(guān)報(bào)刊上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán),說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),提供證明材料。清算組應(yīng)對債權(quán)進(jìn)行登記。

第一百三十條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,制定清算方案,報(bào)股東會(huì)或者主管部門確認(rèn)。

第一百三十一條公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償:

(一)支付清算費(fèi)用;

(二)支付公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用;

(三)繳納所欠稅款;

(四)清償公司債務(wù);

(五)將剩余財(cái)產(chǎn)按照股東持有的股份比例分配。

公司財(cái)產(chǎn)未按第(一)至(四)項(xiàng)清償前,不分配給股東。

第一百三十二條清算結(jié)束后,清算組應(yīng)制作清算報(bào)告。以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊,報(bào)股東會(huì)或主管部門確認(rèn)。

清算組應(yīng)當(dāng)自股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對清算報(bào)告確認(rèn)后,依法向公司登記機(jī)關(guān)申請注銷公司登記,并公告公司終止。

第一百三十三條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守,依法履行清算職責(zé)。清算組成員不得利用職權(quán)收賄賂賂或其他非法收入,不得侵吞公司財(cái)產(chǎn)。因故意或重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十三章 章程修改

第一百三十四條有下列情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)修改章程:

(一)章程規(guī)定事項(xiàng)與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸;

(二)股東會(huì)認(rèn)為必要時(shí)。

公司修改章程必須經(jīng)過中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審查同意。

第一百三十五條公司章程修改后,涉及公司登記事項(xiàng)的,依法辦理有關(guān)變更登記手續(xù)。修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求披露的信息,按規(guī)定予以披露。

第十四章 通知和公告

第一百三十六條公司的通知以下列形式發(fā)出:

(一)專人送出;

(二)電話通知;

(三)傳真;

(四)郵件;

(五)電子郵件;

(六)公告;

(七)公司章程規(guī)定的其他形式。

第一百三十七條公司發(fā)出的通知,以公告方式進(jìn)行的,一經(jīng)公告,視為所有相關(guān)人員收到通知。

第一百三十八條公司召開股東會(huì)的會(huì)議通知,以傳真、郵件、公告、專人送出方式進(jìn)行。

第一百三十九條公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知,以傳真、郵件、專人送出方式進(jìn)行。

第一百四十條公司召開監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知,以傳真、郵件、專人送出方式進(jìn)行。

第一百四十一條公司通知以專人送出的,由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名或蓋章,被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期;公司通知以郵件送出的,自交付郵局之日起第5個(gè)工作日為送達(dá)日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日為送達(dá)日期。

第一百四十二條因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該等人沒有收到會(huì)議通知,會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無效。

第十五章 附則

第一百四十三條本章程經(jīng)公司股東會(huì)通過,報(bào)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審核批準(zhǔn),并在工商行政管理部門核準(zhǔn)備案后生效,修改時(shí)亦同。

第一百四十四條本章程以中文書寫,其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí),以在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)最近一次核準(zhǔn)并在公司登記機(jī)關(guān)登記的中文版章程為準(zhǔn)。

第一百四十五條本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”,均含本數(shù),“不滿”、“以外”不含本數(shù)。

第一百四十六條本投資公司章程范本由公司股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

投資管理公司章程范本【2】

第一章 總則

第一條 根據(jù)《中華人民共和國國外資企業(yè)法》及中國其他有關(guān)法律、法規(guī),制定本章程。

第二條 投資者名稱:___,國籍:_國,護(hù)照號碼:______

住址:英文(中文)

第三條 外資企業(yè)名稱:___公司(以下簡稱___公司)

公司法定地址:中國北京市朝陽區(qū)__路__號____

第四條 公司為有限責(zé)任公司,是___投資經(jīng)營的企業(yè),并以其認(rèn)繳的出資額承擔(dān)企業(yè)責(zé)任。

第五條 公司經(jīng)北京政府審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)成立,并在北京市登記注冊,為企業(yè)法人,應(yīng)遵守中華人民共和國國法律、法規(guī),并受中國法律的管轄和保護(hù)。

第二章 宗旨和經(jīng)營范圍

第六條 公司宗旨:利用公司對國際國內(nèi)資本市場的豐富的知識和經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)良的客戶關(guān)系、良好的團(tuán)隊(duì),為國內(nèi)外的投資者在中國大陸地區(qū)的資產(chǎn)購并、管理咨詢,企業(yè)重組、債務(wù)重組、資產(chǎn)處置、資

產(chǎn)管理、公司上市提供顧問咨詢服務(wù);為國營大型企業(yè)和民營企業(yè)提供公司運(yùn)營、重組、上市的顧問服務(wù);為國內(nèi)企業(yè)高新及專利技術(shù)的轉(zhuǎn)讓、國際進(jìn)出口貿(mào)易提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓和進(jìn)出口貿(mào)易咨詢服務(wù)。(

根據(jù)自己公司實(shí)際情況寫)

第七條 公司經(jīng)營范圍:____________________(根據(jù)實(shí)際情況寫)

第三章 投資總額和注冊資本

第八條 公司投資總額:__萬_幣

公司注冊資本:__萬_幣

公司的注冊資本出資方式:自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起6個(gè)月內(nèi)以港幣一次繳清。(可自選,僅供參考)

第九條 公司繳付出資額后三十天內(nèi),應(yīng)委托中國注冊會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證并出具驗(yàn)資報(bào)告。驗(yàn)資報(bào)告應(yīng)當(dāng)報(bào)原審批機(jī)構(gòu)和工商行政管理機(jī)構(gòu)備案。

第十條 公司在經(jīng)營期內(nèi),不得減少注冊資本。確需減少的,須經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

第十一條 公司轉(zhuǎn)產(chǎn)、擴(kuò)大經(jīng)營范圍、分立、合并、注冊資本增加、轉(zhuǎn)讓或者其他重要事項(xiàng)的變更,須經(jīng)公司董事會(huì)一致通過后,報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),并在規(guī)定期限內(nèi)向工商行政管理、稅務(wù)、海關(guān)等有

關(guān)部門辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。

第四章 董事會(huì)

第十二條 公司設(shè)立董事會(huì)。董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),決定公司的一切重大事項(xiàng),并向投資者負(fù)責(zé)。

第十三條 董事會(huì)由3名成員組成,由投資者委派及撤換,其中設(shè)董事長1人、副董事長1人。董事任期3年。經(jīng)繼續(xù)委派可以連任。董事人選的更換,應(yīng)書面通知董事會(huì)。

第十四條 董事長是公司的法定代表人,是代表公司行使職權(quán)的簽字人。董事長在董事會(huì)閉會(huì)期間,依照企業(yè)章程和董事會(huì)決議,處理公司的重大問題,負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行情況。董事長

臨時(shí)不能履行職責(zé)的,委托副董事長或其他董事代為履行,但應(yīng)有書面委托。法律、法規(guī)規(guī)定必須由董事長行使的職責(zé),不得委托他人代行。

第十五條 董事會(huì)的責(zé)任是對公司業(yè)務(wù)進(jìn)行決策和監(jiān)督。董事會(huì)尤其應(yīng)決定下列所有有關(guān)事宜:

(一)制定和修改組織機(jī)構(gòu)和人事計(jì)劃;

(二)任免總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師和其他高級管理人員,并決定他們的權(quán)利、義務(wù)和薪酬;

(三)制定公司的總方針、發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營方案和籌建(基建)實(shí)施計(jì)劃,審批總經(jīng)理或管理部門提出的重要報(bào)告;

(四)修訂公司章程;

(五)審查經(jīng)營狀況,批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算(包括資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書等);

(六)提取儲(chǔ)備基金、職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金;

(七)決定年度利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)辦法;

(八)通過公司的勞動(dòng)合同及各項(xiàng)重要規(guī)章制度;

(九)決定公司資本增加、轉(zhuǎn)讓、分立、合并、延期、停業(yè)、中止和解散;

(十)負(fù)責(zé)公司中止或期滿的清算工作;

(十一)其他應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事宜。

第十六條 下列事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)一致通過:

(一)公司章程的修改;

(二)公司的中止、解散;

(三)公司注冊資本的增加、轉(zhuǎn)讓;

(四)公司的合并、分立。

第十七條 除第十八條以外的其他事項(xiàng),須經(jīng)董事會(huì)半數(shù)以上董事通過。

第十八條 董事會(huì)會(huì)議每年至少召開一次,由董事長召集并主持。董事長因故不能主持時(shí),可由董事長委托副董事長或其他董事召集并主持董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)三分之一董事提議,可由董事長召開董事會(huì)臨

時(shí)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有半數(shù)以上的董事出席方能舉行。董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議的,可出具委托書委托他人出席和表決。

第十九條 召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)提前15天送達(dá)開會(huì)通知,并說明會(huì)議議程和地點(diǎn)。

第二十條 董事會(huì)會(huì)議須作詳細(xì)的書面記錄,并由全體出席董事或代理人簽字。記錄文字使用中文或中文、英文。會(huì)議記錄及決議文件,經(jīng)與會(huì)代表簽字后,由公司抄送全體董事,并連同委托書一并存

檔,由董事會(huì)指定專人保管,在公司經(jīng)營期限內(nèi)任何人不得涂改或銷毀。

董事會(huì)休會(huì)期間需經(jīng)董事會(huì)決定的事宜,也可通過電訊及書面表決方式作出。董事書面表決作出的決議,與董事會(huì)會(huì)議作出的決議具有同等效力。

第五章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)

第二十一條 公司在其住所設(shè)立經(jīng)營管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理,并實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

第二十二條 公司設(shè)總經(jīng)理1人。

第二十三條 總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決議;

(二)組織和領(lǐng)導(dǎo)公司的日常生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)營管理;

(三)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),對外代表公司處理公司日常業(yè)務(wù),對內(nèi)任免下屬管理人員;

(四)行使董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第二十四條 總經(jīng)理每屆任期3年,經(jīng)董事會(huì)聘請,可以連任。

第二十五條 經(jīng)董事會(huì)聘請,董事長、董事可兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或其他高級職務(wù)。

第二十六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理不得參與其他經(jīng)濟(jì)組織對本公司的商業(yè)競爭行為。

第二十七條 公司管理人員如有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的,經(jīng)董事會(huì)決議或按公司的管理規(guī)定,予以解聘;對造成公司經(jīng)濟(jì)損失或觸犯刑律的,要追究相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任或法律責(zé)任。

第二十八條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師和其他高級職員請求辭職的,應(yīng)提前30天向董事會(huì)提交書面報(bào)告,經(jīng)董事會(huì)決議批準(zhǔn),方可離任。

第六章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

第二十九條 公司依照中國法律、法規(guī)和財(cái)政機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司的具體情況,制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

第三十條 公司必須在企業(yè)所在地設(shè)置會(huì)計(jì)帳冊和進(jìn)出口貨物帳冊,實(shí)行獨(dú)立核算,按規(guī)定報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。并依照《中華人民共和國國統(tǒng)計(jì)法》及北京市利用外資統(tǒng)計(jì)制度的規(guī)定,提供統(tǒng)計(jì)資料,報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

第三十一條 公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年制,自每年一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。因特殊情況需改變會(huì)計(jì)年度起止日期的,須經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

第三十二條 公司的一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿和報(bào)表應(yīng)當(dāng)用中文書寫,用外文書寫的,應(yīng)當(dāng)加注中文。

第三十三條 公司采用國際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。

第三十四條 公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月內(nèi),編制上一會(huì)計(jì)年度資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書,經(jīng)審計(jì)師審計(jì)后,公司批準(zhǔn),并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)和工商行政管理機(jī)構(gòu)備案。

第三十五條 公司采用人民幣為記帳本位幣。對于現(xiàn)金、銀行存款、其他款項(xiàng)以及債權(quán)債務(wù)、收益和費(fèi)用等,應(yīng)按實(shí)際收付的貨幣進(jìn)行登記。其他貨幣折算為人民幣時(shí),按中國人民銀行公布的實(shí)際發(fā)生日的基準(zhǔn)匯率折算。

第三十六條 公司應(yīng)在境內(nèi)銀行開立人民幣及外幣帳戶。

第三十七條 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳應(yīng)記載以下內(nèi)容:

(一)公司所有資金的收入、支出情況;

(二)公司所有物資的出售及購入情況;

(三)公司的注冊資本及負(fù)債情況;

(四)公司的注冊資本繳付時(shí)間、數(shù)額、變動(dòng)、轉(zhuǎn)讓情況。

第三十八條 公司的年度會(huì)計(jì)報(bào)表和清算會(huì)計(jì)報(bào)表,應(yīng)聘請中國注冊會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)證和出具審計(jì)報(bào)告。報(bào)送年度會(huì)計(jì)報(bào)表和清算會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí),必須附上中國注冊會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告。

第三十九條 公司按照稅法規(guī)定繳納所得稅后的利潤,應(yīng)提取儲(chǔ)備基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金,提取比例由董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況決定。儲(chǔ)備基金的提取比例不得低于稅后利潤的 10%;當(dāng)累計(jì)提取金額達(dá)到注冊資本的50%時(shí),可以不再提取。職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金的提取比例由外資企業(yè)自行確定。

第四十條 公司依法繳納所得稅和提取各項(xiàng)基金后的利潤每年分配一次。

第四十一條 公司上一年度虧損未彌補(bǔ)前,不得分配利潤;上一會(huì)計(jì)年度未分配的利潤,可與本會(huì)計(jì)年度可供分配的利潤一并分配。

第四十二條 公司獲得的合法利潤、其他的合法收益和清算后的資金,可依照外匯管理有關(guān)規(guī)定自由匯出。

第四十三條 公司外籍職工及臺(tái)、港、澳職工的工資和其他合法外匯收益,依法納稅后,可依照外匯管理有關(guān)規(guī)定自由匯出。

第七章 稅務(wù)、外匯管理及保險(xiǎn)

第四十四條 公司依照中國有關(guān)法律和條例規(guī)定繳納各種稅款,并可按有關(guān)規(guī)定申請享受減、免稅的優(yōu)惠待遇。

第四十五條 公司職工按照《中華人民共和國國個(gè)人所得稅法》繳納個(gè)人所得稅。

第四十六條 公司的一切外匯事宜,按照《中華人民共和國國外匯管理?xiàng)l例》和有關(guān)規(guī)定辦理。

第四十七條 公司的各項(xiàng)保險(xiǎn)應(yīng)向中國境內(nèi)的保險(xiǎn)公司投保。

第八章 期限、終止和清算

第四十八條 公司經(jīng)營期限為20年,自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

第四十九條 公司需要延長經(jīng)營期限的,應(yīng)在距經(jīng)營期滿180天前由投資者向原審批機(jī)構(gòu)提交書面申請,經(jīng)批準(zhǔn)后方可延長,并應(yīng)向工商、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門辦理變更登記手續(xù)。

第五十條 公司有下列情形之一的,應(yīng)予終止:

(一)經(jīng)營期限屆滿;

(二)經(jīng)營不善,嚴(yán)重虧損,投資者決定解散;

(三)因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力而遭受嚴(yán)重?fù)p失,無法繼續(xù)經(jīng)營;

(四)破產(chǎn);

(五)違反中國的法律、法規(guī),危害社會(huì)公共利益被依法撤消;

(六)公司章程規(guī)定的其他解散事由已經(jīng)出現(xiàn)。

第五十一條 公司提前終止?fàn)I業(yè),需報(bào)原審批機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。

第五十二條 公司終止經(jīng)營,應(yīng)及時(shí)公告,依照中國有關(guān)法律、法規(guī),組織清算委員會(huì),按法定程序進(jìn)行清算。在清算結(jié)束前,投資者不得將公司的資金匯出或攜帶出中國境外,不得自行處理公司的財(cái)產(chǎn)。

第五十三條 清算結(jié)束后,由清算委員會(huì)提出清算結(jié)束報(bào)告,提交董事會(huì)確認(rèn)后,報(bào)原審批機(jī)構(gòu)備案。并向工商行政管理、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門辦理注銷登記手續(xù),繳銷營業(yè)執(zhí)照,同時(shí)對外公告。

第九章 規(guī)章制度

第五十四條 公司制訂的規(guī)章制度有:

(一)經(jīng)營管理制度,包括管理部門的職權(quán)與工作規(guī)程;

(二)職工守則;

(三)勞動(dòng)工資制度;

(四)職工考勤、升級與獎(jiǎng)懲制度;

(五)職工福利、保險(xiǎn)制度;

(六)財(cái)務(wù)管理制度;

(七)公司解散時(shí)的清算程序;

(八)其他必要的規(guī)章制度。

第十章 附則

第五十五條 公司接受有關(guān)政府主管部門的依法查核和監(jiān)督。

第五十六條 本章程的修改,必須經(jīng)股東會(huì)決議通過,并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

第五十七條 本章程用中文書寫。

第五十八條 本章程如與中華人民共和國國的法律和法規(guī)有抵觸,以國家法律和法規(guī)為準(zhǔn)。

第五十九條 本章程經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后生效。

第六十條 本章程于____年__月__日由股東(投資者)在中國北京市簽署。

股東(投資者):

____年_月_日于中國北京

第7篇 投資管理有限公司章程范例

投資管理有限公司章程【一】

第一章 總 則

第一條 依據(jù)《中華人民共和國國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 等 _ 方共同出資設(shè)立福建省__投資有限公司(以下簡稱公司),特制定本章程。

第二條 本章程中的各項(xiàng)條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸,以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二章 公司名稱和住所

第三條 公司名稱:福建省__投資有限公司 (擬定三個(gè)并排序)

第四條 住所:

第三章 公司經(jīng)營范圍

第五條 公司經(jīng)營范圍:對新農(nóng)村建設(shè)業(yè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)業(yè)、旅游業(yè)、娛樂業(yè)、酒店業(yè)、建筑業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、體育休閑業(yè)、高科技業(yè)的投資。(以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及專項(xiàng)審批的經(jīng)營范圍及期限以專項(xiàng)審批機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn))。

第六條 公司經(jīng)營范圍經(jīng)依法登記。公司可以修改公司章程,改變經(jīng)營范圍,并向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。

公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)。

第四章 公司注冊資本

第七條 公司注冊資本:1280 萬元人民幣,為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額,股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。

第八條 公司變更注冊資本的,提交依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明,向登記機(jī)關(guān)申請變更登記。

公司增加注冊資本,股東認(rèn)繳新增資本的出資,依照《公司法》設(shè)立有限責(zé)任公司繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司以法定公積金轉(zhuǎn)增為注冊資本的,公司所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。

公司減少注冊資本,自公告之日起45日后申請變更登記,并提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。

公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

第九條 公司實(shí)收資本是全體股東實(shí)際交付并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)依法登記的股本總額。

公司變更實(shí)收資本的,提交依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明,并按照公司章程載明的出資時(shí)間、出資方式繳納出資。公司自足額繳納出資之日起30日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請變更登記。

第十條 股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時(shí),股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。

第十一條 公司設(shè)立時(shí)股東的首次出資、公司變更注冊資本及實(shí)收資本,必須經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具驗(yàn)資證明。

公司變更注冊資本、實(shí)收資本及其他登記事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。未經(jīng)變更登記,不得擅自改變登記事項(xiàng)。

第五章 股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式和出資時(shí)間

第十二條 股東的姓名或者名稱如下:

股東姓名或者名稱 住所 身份證(或證件)號碼

股東1___ __________________________ 3505_____________

股東2___ __________________________ 3505_____________

股東3___ __________________________ 3505_____________

股東4___ __________________________ 3505_____________

股東5___ __________________________ 3505_____________

股東6___ __________________________ 3505_____________

第十三條 股東的出資數(shù)額、出資方式和出資時(shí)間如下:

(1)股東____,認(rèn)繳出資額__ 萬元,占注冊資本__%,于公司設(shè)立登記前繳納,以貨幣出資;

(2)股東____,認(rèn)繳出資額__ 萬元,占注冊資本__%,于公司設(shè)立登記前繳納,以貨幣出資;

(3)股東____,認(rèn)繳出資額__ 萬元,占注冊資本__%,于公司設(shè)立登記前繳納,以貨幣出資;

(4)股東____,認(rèn)繳出資額__ 萬元,占注冊資本__%,于公司設(shè)立登記前繳納,以貨幣出資;

(5)股東____,認(rèn)繳出資額__ 萬元,占注冊資本__%,于公司設(shè)立登記前繳納,以貨幣出資;

(6)股東____,認(rèn)繳出資額__ 萬元,占注冊資本__%,于公司設(shè)立登記前繳納,以貨幣出資;

第十四條 公司成立后,向股東簽發(fā)出資證明書;公司置備股東名冊,記載于股東名冊的股東,可以依股東名冊主張行使股東權(quán)利。

公司成立后,股東不得抽逃出資。

第十五條 股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的,對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第十六條 股東會(huì)由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

(二)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;

(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

(八)對發(fā)行公司債券作出決議;

(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(十)修改公司章程;

對前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第十七條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

第十八條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

第十九條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

定期會(huì)議依照規(guī)定的時(shí)間按時(shí)召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事,監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。

召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。

股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名(或蓋章)。

第二十條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。

執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的,由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

第二十一條 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

第二十二條 公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,任期叁年,任期屆滿,可連選連任。

第二十三條 執(zhí)行董事對股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)議報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議;

(三)審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;

(七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(九)提名公司經(jīng)理人選及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

(十)制定公司的基本管理制度;

第二十四條 公司設(shè)經(jīng)理,經(jīng)理由股東會(huì)聘任或解聘。

第二十五條 經(jīng)理對股東會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;

第二十六條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一人,監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。

執(zhí)行董事、高級管理人員(指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他人員)不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任。

第二十七條 監(jiān)事行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;

(四)提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;

(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;

(六)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;

第二十八條 監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用,由公司承擔(dān)。

第七章 公司的法定代表人

第二十九條 公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?并依法登記。公司法定代表人代表公司簽署有關(guān)文件,任期叁 年,由股東會(huì)選舉 產(chǎn)生,任期屆滿,可連選連任。

第三十條 法定代表人變更,應(yīng)當(dāng)自變更決議或者決定作出之日起30日內(nèi)申請變更登記。

第八章 股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

第三十一條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。

股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。

第三十二條 股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,公司應(yīng)當(dāng)相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。對公司章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。

第三十三條 公司的營業(yè)期限二十 年,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

公司營業(yè)期限屆滿,可以通過修改公司章程而存續(xù)。

公司延長營業(yè)期限須辦理變更登記。

第三十四條 公司因下列原因解散:

(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿;

(二)股東決定解散;

(三)因公司合并需要解散;

(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;

(五)人民法院依照《公司法》的規(guī)定予以解散。

第三十五條 公司解散,依法應(yīng)當(dāng)清算的,清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案。

第三十六條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30內(nèi),未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán)。

在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。

第三十七條 清算期間,公司存續(xù),但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未依照《公司法》規(guī)定清償前,不得分配給股東。

公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作報(bào)經(jīng)確認(rèn)的清算報(bào)告,并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān),申請注銷公司登記,公告公司終止。

第三十八條 有下列情形之一的,公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記:

(一)公司被依法宣告破產(chǎn);

(二)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外;

(三)股東會(huì)決議解散;

(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;

(五)人民法院依法予以解散;

(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第九章 附 則

第三十九條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

第四十條 本章程未規(guī)定的其他事項(xiàng),適用《公司法》的有關(guān)規(guī)定。

第四十一條 本章程經(jīng)全體股東共同訂立,自公司成立之日起生效。

第四十二條 本章程一式_ 份,股東各留存一份,公司留存一份,并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。

投資管理有限公司章程【二】

第一章 總 則

第一條 根據(jù)《中人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,特制定本章程。

第二條 本公司系依據(jù)《公司法》出資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司。

第三條 公司為永久存續(xù)的一人有限責(zé)任公司。

第四條 公司進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)遵守國家法律、法規(guī)及本章程之規(guī)定,遵守社會(huì)公德、商業(yè)道德,誠實(shí)守信。

第五條 本章程生效后即成為規(guī)范公司的組織和行為,規(guī)范公司與股東、股東與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、公司與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的具有相當(dāng)于法律約束力之文件。股東、公司、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員均須遵守。

第六條 本章程所稱高級管理人員是指公司的總經(jīng)理、投資管理總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及公司確定的其他人員。

第七條 本章程為公司最高行為準(zhǔn)則,對股東、董事、經(jīng)理及其他高級管理人員具有普遍約束力。

第二章 公司名稱和住所

第八條 公司注冊名稱:瑞石投資管理有限責(zé)任公司

第九條 公司注冊地址:深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超商務(wù)中心a棟16層02單元。

第三章 公司經(jīng)營范圍與經(jīng)營宗旨

第十條 公司經(jīng)營范圍為:使用自有資金對境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資;為客戶提供股權(quán)投資的財(cái)務(wù)顧問服務(wù);證監(jiān)會(huì)同意的其他業(yè)務(wù)。

第十一條 公司之經(jīng)營范圍,依法律、法規(guī)及規(guī)范性文件之規(guī)定,須審批、核準(zhǔn)、備案的,公司應(yīng)在辦理審批、核準(zhǔn)、備案手續(xù)后向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理登記。

第四章 股 權(quán)

第一節(jié) 股權(quán)結(jié)構(gòu)和出資方式

第十二條 公司的注冊資本為人民幣伍億元。

第十三條 公司股東及其出資方式:一人出資

股東名稱:中國中投證券有限責(zé)任公司

出資方式:現(xiàn)金

第十四條 公司股東之出資應(yīng)一次足額繳納。

第十五條 公司成立后,應(yīng)向公司股東簽發(fā)符合法定要求的《出資證明書》。

第二節(jié) 公司增資與減資

第十六條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要,依照法律、法規(guī)及本章程的規(guī)定,可以增加或減少公司注冊資本。

第十七條 公司增加注冊資本時(shí),可以由公司股東獨(dú)家認(rèn)繳新增資本,也可以由公司股東外之第三方認(rèn)繳公司新增資本。

第十八條 公司減少注冊資本時(shí),應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自股東做出減少注冊資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

公司減少注冊資本情形下,公司注冊資本額不得少于人民幣十萬元。

第三節(jié) 出資轉(zhuǎn)讓

第十九條 公司股東之出資在公司注冊成立后,可以依法自由轉(zhuǎn)讓。

第二十條 公司股東轉(zhuǎn)讓出資的,具體事宜由公司股東與受讓人協(xié)商確定;需報(bào)監(jiān)管部門批準(zhǔn)的,在監(jiān)管部門同意后執(zhí)行。

第五章 股 東

第二十一條 公司股東為對公司出資的人。

第二十二條 股東按其對公司的出資額享有權(quán)利,承擔(dān)義務(wù)。

第二十三條 公司股東享有下列權(quán)利:

1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;

2、選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

3、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

6、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

7、對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

8、對發(fā)行公司債券作出決議;

9、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

10、修改公司章程;

11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

股東做出的上述事項(xiàng)決定,應(yīng)當(dāng)采用書面形式,并由股東簽字后置備于公司。

第二十四條 公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理可以向股東提出行使上述權(quán)利的建議和意見。

第二十五條 股東行使本章程規(guī)定之上述權(quán)利時(shí),應(yīng)向公司出具書面文件。股東向公司出具的書面決定應(yīng)當(dāng)包括但不限于下列內(nèi)容:決定的出具日期、股東蓋章、決定的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。

第二十六條 公司應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)妥善管理股東向公司出具的書面文件。

公司應(yīng)建立專門的檔案對股東出具的書面文件進(jìn)行保存,保存期為公司的存續(xù)期限。在公司發(fā)生股東變更、合并、分立、注銷等情形時(shí),公司應(yīng)當(dāng)向股東移交上述檔案。

第二十七條 公司股東應(yīng)遵守法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和本章程之規(guī)定,并保證公司的財(cái)產(chǎn)與股東自己的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立。

第六章 董事會(huì)

第二十八條 公司設(shè)董事會(huì),對股東負(fù)責(zé)。

第二十九條 董事會(huì)由5名董事組成。公司董事為自然人,董事會(huì)成員由公司股東委派產(chǎn)生。

第三十條 董事每屆任期為三年,任期屆滿可連派連任。董事在任期屆滿前,股東不得無故解除其職務(wù)。

董事任期從股東委派之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)董事任期屆滿時(shí)為止。

第三十一條 董事可受聘擔(dān)任總經(jīng)理或者其他高級管理人員。

第三十二條 董事會(huì)行使下列職權(quán):

1、對于股東職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)及時(shí)向股東報(bào)告;

2、執(zhí)行股東的決議;

3、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和重大投資方案;

4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

6、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

9、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘投資管理總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

10、制定公司的基本管理制度;

11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第三十三條 董事會(huì)設(shè)董事長一名。

第三十四條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第三十五條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議,由董事長召集,于會(huì)議召開五日以前書面通知全體董事。

第三十六條 有下列情形之一的,董事長應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議:

(一)董事長認(rèn)為必要時(shí);

(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);

(三)監(jiān)事提議時(shí);

(四)總經(jīng)理提議時(shí)。

第三十七條 召開臨時(shí)董事會(huì)的,應(yīng)于會(huì)議召開前兩個(gè)工作日以書面方式通知全體董事。

第三十八條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);

(二)會(huì)議期限;

(三)事由及議題;

(四)發(fā)出通知的日期。

第三十九條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名,代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)力。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第四十條 董事會(huì)決議的表決以記名方式進(jìn)行,實(shí)行一人一票。

第四十一條 董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

第四十二條 董事會(huì)對所議事項(xiàng)應(yīng)做成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事和記錄人,應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上的發(fā)言做出說明性的記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案永久保存。

第四十三條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:

(一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名;

(三)會(huì)議議程;

(四)董事發(fā)言要點(diǎn);

(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。

第四十四條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下,可以用傳真方式進(jìn)行并做出決議,并由參會(huì)董事簽字。

第四十五條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任。

第四十六條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則,以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。

第四十七條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所做出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限,建立嚴(yán)格的審查和決策程序。

第七章 公司法定代表人

第四十八條 公司董事長為公司法定代表人,由股東從董事會(huì)成員中指定。

第四十九條 法定代表人行使下列職權(quán):

(一)召集并主持董事會(huì)會(huì)議;

(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;

(三)簽署公司債券及其他有價(jià)證券;

(四)簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件;

(五)行使法定代表人的職權(quán);

(六)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司董事會(huì)和股東報(bào)告追認(rèn);

(七)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第八章 監(jiān)事

第五十條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由股東委派。

監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連派連任。

公司董事及高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。

第五十一條 監(jiān)事行使下列職權(quán):

(一)檢查公司財(cái)務(wù);

(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級管理人員予以糾正;

(四)依照《公司法》規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

(五)《公司法》及本章程規(guī)定的其他職權(quán)。

監(jiān)事有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議,并對董事會(huì)建議事項(xiàng)提出質(zhì)詢和建議。

第九章 經(jīng) 理

第五十二條 公司設(shè)總經(jīng)理1名由董事會(huì)聘任或解聘。

第五十三條 總經(jīng)理每屆任期三年,總經(jīng)理連聘可以連任。

第五十四條 經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):

(一)主持公司的經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議,并向董事會(huì)報(bào)告工作;

(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章;

(六)提請聘任或者解聘公司投資管理總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的管理人員;

(八)擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲,決定公司職工的聘任和解聘;

(九)公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第五十五條 總經(jīng)理可以列席董事會(huì)會(huì)議,并可以就有關(guān)問題發(fā)表意見,但不享有表決權(quán)。

第五十六條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事的要求,向董事會(huì)或者監(jiān)事報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。

第五十七條 總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí),應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)和職代會(huì)的意見。

第五十八條 總經(jīng)理可以在任期屆滿前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘用合同規(guī)定。

第十章 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的資格和義務(wù)

第五十九條 具有《公司法》第一百四十七條規(guī)定之情形之一者,不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。

董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間出現(xiàn)本條前款所列情形的,公司股東有權(quán)解除其職務(wù)。

第六十條 董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,對公司負(fù)有忠實(shí)、勤勉和注意義務(wù)。

董事、監(jiān)事、高級管理人員不得利用職權(quán)收賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。

第六十一條 董事、高級管理人員不得有下列行為:

(一)挪用公司資金;

(二)將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ);

(三)違反公司章程的規(guī)定,未經(jīng)股東或者董事會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者

以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;

(四)違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;

(五)未經(jīng)股東同意,利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營

或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù);

(六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有;

(七)擅自披露公司秘密;

(八)違反對公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。

第六十二條 董事、高級管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)聽取或接受股東的質(zhì)詢。

董事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事提供有關(guān)情況和資料,不得妨礙監(jiān)事行使職權(quán)。

第十一章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)

第六十三條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定,實(shí)行審慎會(huì)計(jì)原則和會(huì)計(jì)制度。

第六十四條 公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年制,在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后四個(gè)月以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。

第六十五條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊外,不另立會(huì)計(jì)賬冊。

公司的資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。

第六十六條 公司交納所得稅后的利潤,按下列順序分配:

(一)彌補(bǔ)上一年度的虧損;

(二)提取利潤的百分之十作為公司法定公積金;

(三)提取任意公積金;

(四)支付股東股利。

第六十七條 公司提取的法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不在提取。

公司是否提取任意公積金由股東決定。

第六十八條 公司可以采取現(xiàn)金或者其他方式分配股利。

公司不在彌補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。

第六十九條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所,由公司董事會(huì)決定。公司董事會(huì)解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí),會(huì)計(jì)師事務(wù)所可以參加公司董事會(huì)會(huì)議并陳述意見,也可以通過公司向公司董事會(huì)提出書面意見。

第七十條 對公司資產(chǎn),公司任何人員不得以個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存。

第七十一條 公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其它高級管理人員因辭職、解聘等原因離開公司前,公司應(yīng)組織審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)狀況進(jìn)行審計(jì)。

在公司財(cái)務(wù)部門,或其他涉及公司財(cái)務(wù)運(yùn)行部門工作的普通員工離開公司前,公司認(rèn)為必要時(shí),可以組織審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)狀況進(jìn)行審計(jì)。

第七十二條 依照上述之規(guī)定,對公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)狀況進(jìn)行審計(jì)前,總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告,并由公司董事會(huì)決定是否審計(jì)進(jìn)行。

第十二章 勞動(dòng)人事制度

第七十三條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,在國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)有權(quán)自行招聘、辭退員工。

第七十四條 公司根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及公司章程,決定本公司的勞動(dòng)工資制度、職工工資水平和支付方式。

第七十五條 公司根據(jù)政府有關(guān)部門規(guī)定提取職工醫(yī)療、社會(huì)保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等基金。

第十三章 合并、解散和清算

第一節(jié) 合并、分立

第七十六條 公司經(jīng)股東決定,可以依法進(jìn)行合并或者分立。

第七十七條 公司合并或者分立,按照下列程序辦理:

(一)董事會(huì)擬訂合并或者分立方案;

(二)股東依照章程的規(guī)定做出決議;

(三)公司簽訂合并或者分立合同;

(四)依法辦理有關(guān)審批手續(xù);

(五)處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜;

(六)辦理解散登記或者變更登記。

第七十八條 公司合并或者分立,合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。公司自股東做出合并決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。

第七十九條 債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的第一次公告之日起四十五日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

第八十條 公司與其它公司合并的,合并后存續(xù)之公司或新設(shè)公司承繼合并各方的債權(quán)、債務(wù)。

公司分立前的債務(wù)由分立后之公司承擔(dān)連帶責(zé)任。在分立前,公司也可以與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成書面協(xié)議,約定分立后各方承擔(dān)債務(wù)之方式與內(nèi)容等。

第八十一條 公司合并或者分立,登記事項(xiàng)發(fā)生變更的,依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的,依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的,依法辦理公司設(shè)立登記。

第二節(jié) 解散和清算

第八十二條 有下列情形之一的,公司予以解散:

(一)公司發(fā)生生產(chǎn)經(jīng)營困難,公司股東決定解散的;

(二)因公司的合并或者分立需要解散的;

(三)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷的。

第八十三條 公司因前條(一)、(三)的原因解散的,在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組進(jìn)行清算。清算組由股東委派的人員組成。

清算組成員應(yīng)忠于職守,依法履行清算義務(wù)。

第八十四條 清算組在清算期間行使下列諸項(xiàng)職權(quán):

(一)清理公司財(cái)產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;

(二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人;

(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);

(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款;

(五)清理債權(quán)、債務(wù);

(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);

(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。

第八十五條 清算組應(yīng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi),向清算組申報(bào)其債權(quán)。

第八十六條 債權(quán)人申報(bào)債權(quán)時(shí),應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng),并提供證明材料。

對于不符合前款規(guī)定的債權(quán)人,清算組應(yīng)拒絕對其債權(quán)進(jìn)行登記。

在申報(bào)債權(quán)期間,清算組不得對債權(quán)人進(jìn)行清償。

第八十七條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后,應(yīng)制定清算方案,并報(bào)公司股東確認(rèn)。

公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金,繳納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)歸公司股東。

清算期間,公司不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按前款規(guī)定之順序清償前,不得移交公司股東。

第八十八條 公司清算結(jié)束后,清算組應(yīng)制作清算報(bào)告,報(bào)公司股東確認(rèn),并保送公司登記機(jī)關(guān),申請注銷公司登記,公告公司終止。

第十四章 修改章程

第八十九條 有下列情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)修改章程:

(一)《公司法》有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后,章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸;

(二)公司的情況發(fā)生變化,與章程記載的事項(xiàng)不一致;

(三)股東決定修改章程。

第九十條 股東決議通過的章程修改事項(xiàng)涉及公司登記事項(xiàng)的,應(yīng)依法辦理變更登記。

第十五章 章程文本

第九十一條 本章程之各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)及規(guī)范性文件之強(qiáng)制性規(guī)定不符者,以法律、法規(guī)及規(guī)范性文件之強(qiáng)制性規(guī)定為準(zhǔn)。

第九十二條 本章程以中文寫就,如有其他文字文本與中文文本不一致并產(chǎn)生分歧的,以中文文本為準(zhǔn)。

第九十三條 本章程自公司成立之日起生效。

第九十四條 本章程一式五份,公司備置兩份,公司股東持有一份,報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案兩份。

第九十五條 本章程由公司股東負(fù)責(zé)解釋。

股東簽名、蓋章:

法定代表人(簽字):

第8篇 企業(yè)管理章程范例

企業(yè)管理委員會(huì)章程

第一章 釋義

一、在本章程中“法規(guī)”指《公司法》;“印鑒”指公司的通常印鑒;“書記員”指任何被指派履行公司書記員職務(wù)的人;如無相反旨意,書面材料應(yīng)解釋為包括印刷、平版印刷、拍照和其它可見的文字表現(xiàn)或復(fù)制形式材料;本章程所含的單詞和詞組應(yīng)按《法律解釋法》以及本章程對公司產(chǎn)生約束力之日有效的《公司法》的規(guī)定予以解釋。

二、根據(jù)《公司法》規(guī)定,董事會(huì)可發(fā)行公司股票,所發(fā)行的股票可附有董事會(huì)按公司通常決議所決定的有關(guān)紅利、投票資本利潤率、或其它事項(xiàng)的優(yōu)先、延期、或其它特殊權(quán)利或限制,但不得影響已經(jīng)授予任何現(xiàn)存股票股東的任何特權(quán)。

三、根據(jù)《公司法》,經(jīng)一般決議通過,任何優(yōu)先股均可發(fā)行為可贖股份,或按公司意愿,發(fā)行成必須贖回的股份。

四、當(dāng)股份資本分為不同種類的股票時(shí),每種股票所附帶的權(quán)利(除非該種股票的發(fā)行條件另有規(guī)定),經(jīng)該種發(fā)行股票75%的股民書面認(rèn)可,或經(jīng)該種股票股民召開股東特別大會(huì)通過決議專門許可,則可以變更。

本章程有關(guān)股東大會(huì)的規(guī)定在細(xì)節(jié)上作必要修改后可適用于此種股東特別大會(huì),但會(huì)議法定人數(shù)至少必須為兩人,持有或代表該發(fā)行股票三分之一的股份,且任何參加大會(huì)的股東或股東代表均可要求進(jìn)行投票。

五、股民所擁有的優(yōu)先股的權(quán)利或其它權(quán)利,除非股票發(fā)行條款另有明文規(guī)定,均應(yīng)視為可因設(shè)立或發(fā)行同等股票而作變更。

六、公司有權(quán)按《公司法》規(guī)定支付傭金,但應(yīng)將支付或同意支付的傭金比率或數(shù)額按《公司法》規(guī)定的方式予以披露,且傭金比率不得超過有關(guān)股份發(fā)行價(jià)格的10%,或傭金數(shù)額不得超過等同于該發(fā)行價(jià)格10%的數(shù)額(依情況而定)。

此種傭金可用現(xiàn)金支付,或用繳清股票或繳清部分股票的股票支付,或部分用現(xiàn)金部分用股票支付。

在每次發(fā)行股票時(shí),公司也可依法如此支付經(jīng)紀(jì)費(fèi)。

七、除非法律另有規(guī)定,公司不承認(rèn)任何人按信托持有任何股份,公司無義務(wù)或責(zé)任承認(rèn)(即使出有有關(guān)通知)任何股票或股票單位所附的衡平法上的權(quán)益、或有權(quán)益、未來權(quán)益或部分權(quán)益(除非本章程或法律另有規(guī)定)或與任何股票有關(guān)的任何其它權(quán)益,注冊股東享有的總體絕對權(quán)利除外。

八、根據(jù)《公司法》規(guī)定,凡注冊登記的股民均有權(quán)免費(fèi)得到蓋有公司印記的股權(quán)證,就數(shù)人持一股或數(shù)股情況而言,公司無義務(wù)向所有聯(lián)合股東發(fā)放卡證,每股只需向其中一個(gè)股東發(fā)放一張卡證即可。

九、對所有已經(jīng)催交的或在規(guī)定時(shí)間應(yīng)交的股款(不管目前是否應(yīng)交)的股份(未繳清股款的股份),公司都享有優(yōu)先留置權(quán),對所有以個(gè)人名義登記的,目前應(yīng)由他或用他的財(cái)產(chǎn)向公司支付股款的所有股份(繳清股款的股份除外),公司也享有優(yōu)先留置權(quán);但董事會(huì)可隨時(shí)宣布任何股份全部或部分不受本章程規(guī)定約束。

公司對股份享有的留置權(quán),如果有,應(yīng)當(dāng)擴(kuò)大適用到與股份有關(guān)的所有紅利上。

十、公司可按董事會(huì)認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞匠鍪酃鞠碛辛糁脵?quán)的股份,但只有當(dāng)與留置權(quán)有關(guān)的一筆款項(xiàng)到期應(yīng)付后,或在將要求支付與留置權(quán)有關(guān)的應(yīng)付部分款項(xiàng)的書面通知送交注冊股東,或因股東死亡或破產(chǎn)而送交有權(quán)接收股份的人14天后方可進(jìn)行出售。

十一、為執(zhí)行此種銷售,董事會(huì)可授權(quán)某人將所售股份轉(zhuǎn)讓給買方。

買方應(yīng)登記作為所轉(zhuǎn)讓股份的股東,他無義務(wù)注意購買資金的使用,他對股份的所有權(quán)也不得因銷售程序的不正規(guī)或無效而受影響。

十二、銷售所得應(yīng)由公司接收,用于支付所屬留置部分現(xiàn)已到期應(yīng)付的款項(xiàng),如有剩余,應(yīng)當(dāng)(扣除在出售前同樣屬于留置款項(xiàng),但目前尚還未到期的款額)交付給在銷售之日股份的持有人。

十三、董事會(huì)可隨時(shí)向股東催繳股款(不論是就票面價(jià)值或是溢價(jià)),而不必按股票分配條款規(guī)定的期限,只要催繳的款額未超過股票票面價(jià)值的25%,或繳日期超過上次催繳所定支付日期一個(gè)月,所有股東必須(但至少得在14天前收到通知,說明繳款的時(shí)間或地點(diǎn))在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)向公司繳納所催繳的款額。

董事會(huì)可以撤銷或延長繳款通知。

十四、催繳股款通知應(yīng)被視為在董事會(huì)通過催繳通知決議時(shí)已經(jīng)發(fā)出,且可規(guī)定分期支付。

十五、一股份的聯(lián)合股東可共同或分別支付所催繳的股款。

十六、如果在規(guī)定之日沒有繳清所催繳的某筆股款,應(yīng)交股款的人應(yīng)繳納從規(guī)定繳款之日起到事實(shí)上繳清款項(xiàng)之時(shí)為止的利息,年利率不得超過本金的8%,數(shù)目由董事會(huì)決定,但董事會(huì)也有權(quán)全部或部分免去此種利息。

十七、凡按股票發(fā)行條款規(guī)定在分配時(shí)或在某一規(guī)定日期應(yīng)繳納的股款,不論是票面價(jià)值或溢價(jià),根據(jù)本章程規(guī)定,均應(yīng)視為是發(fā)有正式催繳通知,且應(yīng)在股票發(fā)行條款規(guī)定的日期予以繳款,倘若不繳,應(yīng)視正式催繳股款后款項(xiàng)到期支付,于是將執(zhí)行本章程所有有關(guān)利息和各種費(fèi)用的支付、沒收、或其它事項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定。

十八、一旦股票發(fā)行,董事會(huì)便可按所催繳股款的數(shù)額和支付時(shí)間區(qū)分股東。

十九、只要認(rèn)為恰當(dāng),董事會(huì)可接收股東自愿提交繳納的未經(jīng)催繳的全部或部分股款,且就提前繳納的全部或部分股款支付利息(直到如不提前交付,該股票到期應(yīng)付為止),年利率不得超過(公司股東大會(huì)另有決議除外)8%,具體可由董事會(huì)和股東在提前繳款時(shí)協(xié)商。

第二章 股份轉(zhuǎn)讓

二十、根據(jù)本章程規(guī)定,任何股東均可轉(zhuǎn)讓其全部或部分股份,轉(zhuǎn)讓應(yīng)經(jīng)通常或一般形式或董事會(huì)同意的其它形式的書面文件進(jìn)行。

文件可由轉(zhuǎn)讓人或其代理人作成,轉(zhuǎn)讓人對股份的持有權(quán)一直維持到轉(zhuǎn)讓登記注冊且受讓人的姓名被記入股東登記簿為止。

二十一、轉(zhuǎn)讓文書必須交公司登記處登記,同時(shí)繳納登記費(fèi),登記費(fèi)不得超過1美元,董事會(huì)可隨時(shí)規(guī)定,轉(zhuǎn)讓時(shí)還得帶上有關(guān)的股權(quán)證和董事會(huì)隨時(shí)可能合理規(guī)定表明轉(zhuǎn)讓人有權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的其它證據(jù),根據(jù)這些證據(jù),公司將按董事會(huì)根據(jù)本章程賦予的權(quán)力登記受讓人作為股東,并將轉(zhuǎn)讓文件保留。

二十二、董事會(huì)可拒絕登記將股份、未完全繳清股款的股份轉(zhuǎn)讓給其不贊成的人,并可拒絕就公司具有留置權(quán)的股份轉(zhuǎn)讓進(jìn)行登記。

二十三、董事會(huì)可隨時(shí)決定從某時(shí)起暫時(shí)中止一段時(shí)間登記轉(zhuǎn)讓,但每年中止轉(zhuǎn)讓的日期總和不得超過30天。

第三章 股份過戶

二十四、當(dāng)一股東死亡,如果死亡股東是個(gè)聯(lián)合持股人,公司應(yīng)承認(rèn)其它聯(lián)合股東有權(quán)享有股份權(quán)益,如果死亡股東為單獨(dú)持股人,則其法定個(gè)人代表有權(quán)享有股份權(quán)益;但不得適用本章程之規(guī)定去免除一死亡聯(lián)合股東的與他和其它人所持股份相關(guān)的財(cái)產(chǎn)的任何義務(wù)。

二十五、凡因股東死亡或破產(chǎn)而取得股份所有權(quán)的人,一旦出示董事會(huì)隨時(shí)正當(dāng)要求出示的證據(jù),可按以下規(guī)定,或自己登記作為股東,或提名讓某人登記作為受讓人,但這兩種情況,董事會(huì)均有權(quán)按該股東死亡或破產(chǎn)前轉(zhuǎn)讓其股份時(shí)的情況一樣,拒絕或中止登記。

二十六、如取得所有權(quán)的人要自己登記作為股東,他必須向公司送達(dá)親自簽署的書面通知,說明他的選擇。

如果他選擇讓他人登記,他必須給他人制作一份股份轉(zhuǎn)讓書以證明他的選擇。

本章程上述所有有關(guān)轉(zhuǎn)讓權(quán)利和轉(zhuǎn)讓登記的限制、限定和規(guī)定均應(yīng)適用于此種通知書或轉(zhuǎn)讓書,就原股東未死亡或未破產(chǎn)而由該股東自己簽署通知書或轉(zhuǎn)讓書一樣。

第四章 股份的沒收

二十七、如果股東在規(guī)定繳款的日期沒有交付催繳的股款或分期交付的股款,此后,董事會(huì)可在未繳清催繳股款期內(nèi)的任何時(shí)間向股東送達(dá)通知,要求他繳付未交足的催款或分期股款,以及可能已經(jīng)產(chǎn)生的利息。

二十八、通知上應(yīng)另定一個(gè)日期(從送達(dá)通知之日算起,至少得14天之后),規(guī)定應(yīng)在該日或之前繳納股款,并規(guī)定如果在規(guī)定之日或之前不予繳納,所催繳股款的股份應(yīng)被沒收。

二十九、如果不遵守上述通知書上的規(guī)定,在此之后,在通知的股款未繳清之前,可隨時(shí)根據(jù)董事會(huì)所作出的有關(guān)決議沒收所通知的任何股份。

此種沒收應(yīng)包括有關(guān)被沒收股的全部已經(jīng)宣布,但在沒收前尚未真正支付的紅利。

三十、被沒收的股份可以出售或按董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臈l件和方式予以處置,如董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng),可在出售或處置之前隨時(shí)取消沒收。

三十一、凡股份被沒收的人將不再是被沒收股份的股東,但他仍然應(yīng)負(fù)責(zé)支付至沒收之日應(yīng)由他向公司支付的有關(guān)股份的所有款額(連同年利率為8%的就該筆未償付款額利息,從沒收之日算起,如果董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)支付此種利息),但如果他交足所有有關(guān)股份的此種款項(xiàng),其責(zé)任應(yīng)從繳清之時(shí)予以終止。

三十二、制作一份書面聲明,說明聲明人是公司的一名董事或書記,并聲明公司的某一股份已經(jīng)在聲明書中所述的日期被合法沒收,該書面聲明將是證明所聲明事實(shí)屬實(shí),任何人也不能對股份提出所有權(quán)要求的確鑿證據(jù)。

三十三、出售或處置股份如有所得,公司可以接受,且可向股份購買人或接受處置股份的人簽發(fā)轉(zhuǎn)讓書,憑此他可登記作為股東,如果有購買資金,他無義務(wù)負(fù)責(zé)資金的使用,他對股份的所有權(quán)不得因沒收、出售、或處置股份的程序不當(dāng)或不合法而受影響。

三十四、本章程有關(guān)沒收的規(guī)定應(yīng)適用于任何按股票發(fā)行條件在規(guī)定時(shí)間應(yīng)付而沒有支付的情況,不管款項(xiàng)是按股票票面價(jià)值或是按溢價(jià)計(jì)算,正如正式催繳股款并通知而應(yīng)以支付一樣。

股票與證券的轉(zhuǎn)換

三十五、公司可經(jīng)股東大會(huì)普通決議通過,將繳足股本的股票轉(zhuǎn)變成證券以及將任何證券轉(zhuǎn)變成任何種類的繳足股本的股票。

三十六、根據(jù)轉(zhuǎn)變成證券前股票的轉(zhuǎn)讓規(guī)則以及方式,或按情況按近似規(guī)則或方式,證券持有人可將全部或部分證券予以轉(zhuǎn)讓;但董事會(huì)可隨時(shí)決定轉(zhuǎn)讓證券的最低數(shù)額,并限制或禁止把此數(shù)額分零轉(zhuǎn)讓,但最低數(shù)額不得超過轉(zhuǎn)換成證券的股票的面額。

三十七、證券持有人應(yīng)按所持證券的數(shù)額,享有如同持有轉(zhuǎn)換證券的股票的股東享有的有關(guān)紅利分配、在公司會(huì)議上投票、以及就其它事項(xiàng)的權(quán)利和特權(quán),但部分證券持有權(quán)不賦有此種特權(quán)或權(quán)益(除參與公司紅利和利益的分配以及參與公司解散時(shí)的資產(chǎn)分析外),因?yàn)榧词故遣糠止善背钟袡?quán)也不賦有此種特權(quán)或權(quán)益。

三十八、凡適用于繳足股本股票的公司規(guī)則也應(yīng)適用于證券,規(guī)則中的“股票”和“股東”兩詞應(yīng)包括“證券”和“證券持有人”。

第五章 資本的變更

三十九、經(jīng)普通決議公司可隨時(shí):

1.將股本增加到等同于決議所規(guī)定的股額和股數(shù)的數(shù)額;

2.將全部或部分股金合并或劃分成數(shù)額大于現(xiàn)有股份的股份;

3.將全部或部分股份劃分成數(shù)額小于通知所規(guī)定的股份;不管任何劃分,被劃小的股份已經(jīng)繳納(如果有)和未繳納股款的比例應(yīng)與股份未劃分前的比例相同;

4.取消在決議通過之日尚未被人認(rèn)領(lǐng)或同意認(rèn)領(lǐng)的股份,或已經(jīng)被沒收的的股份,并通過取消股份而減少公司的股本數(shù)額。

四十、根據(jù)股東大會(huì)可能會(huì)作出的任何相反的決定,所有新股在發(fā)行之前,均得向在招股之日,有權(quán)得到公司股東大會(huì)通知的人進(jìn)行招股,招股按他們現(xiàn)有股份的比例進(jìn)行。

招股應(yīng)發(fā)放通知,具體說明出售股份的數(shù)額及招股的期限,倘若不接受邀請,則視為拒絕,期限一過,或從被招股人處收到通知,說他拒絕接受所要約的股份,董事會(huì)可按其認(rèn)為最有利于公司的方式處置這些股份。

董事會(huì)同樣可以處置董事會(huì)認(rèn)為按本章程不便作招股邀請的(按新股與有權(quán)得到出售新股邀請的人所持股的比例計(jì)算)任何新股。

四十一、經(jīng)特別決議,公司可用任何方式和因?yàn)榛蚋鶕?jù)法律所核準(zhǔn)、同意和規(guī)定的任何附帶條件而裁減股本,償還資本準(zhǔn)備基金或股份溢價(jià)帳戶。

第六章 股東大會(huì)

四十二、根據(jù)《公司法》規(guī)定每年應(yīng)召開一次公司股東年會(huì)。

年會(huì)以外的所有股東大會(huì)均應(yīng)稱為臨時(shí)股東大會(huì)。

四十三、只要認(rèn)為恰當(dāng),任何董事均可提請召開臨時(shí)股東大會(huì),臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)董事提請召開,或如無董事提請,可由《公司法》所規(guī)定的提請人提請召開。

四十四、根據(jù)《公司法》有關(guān)特別決議以及簡短通知的決議,至少應(yīng)在14天前(通知送出或認(rèn)為送出之日除外,但包括通知送達(dá)之日)向有權(quán)從公司得到此種通知的人士發(fā)放通知,說明開會(huì)地點(diǎn)、日期和時(shí)間,如果是有關(guān)特別議題,還應(yīng)說明議題的大概性質(zhì)。

四十五、臨時(shí)股東大會(huì)討論的議題必須都是特別議題,股東年會(huì)討論的議題,除公布股息、審核帳目、資產(chǎn)負(fù)債表和董事會(huì)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告、選舉董事以填補(bǔ)退休空缺、任命審計(jì)員和確定其酬金等之外,也都如此。

第七章 股東大會(huì)程序

四十六、在大會(huì)討論議題時(shí),如出席大會(huì)的股東未達(dá)到法定人數(shù),股東大會(huì)不能處理任何議題。

除非本章程另有規(guī)定,否則兩名股東親自到場即構(gòu)成法定人數(shù)。

按本章程的意見,“股東”包括代理出席人或法人股東代表。

四十七、如在開會(huì)時(shí)間過后半小時(shí)內(nèi)出席會(huì)議的人仍達(dá)不到法定人數(shù),且本次會(huì)議是經(jīng)股東提請召開的,則此次會(huì)議應(yīng)當(dāng)解散;在其它情況,會(huì)議應(yīng)延期到下周同一天同一時(shí)間同一地點(diǎn)召開,或延期至董事會(huì)決定的日期、時(shí)間和地點(diǎn)召開。

四十八、董事會(huì)如有董事長,應(yīng)由他作為主席主持每次的公司股東大會(huì),如果沒有董事長,或如果開會(huì)時(shí)間過后15分鐘內(nèi)他沒有出席會(huì)議或他不愿主持會(huì)議,出席會(huì)議的股東應(yīng)推選他們當(dāng)中的一員作為會(huì)議主席。

四十九、經(jīng)達(dá)到法定人數(shù)大會(huì)的批準(zhǔn)主席可以,如經(jīng)大會(huì)指示主席應(yīng)該,隨時(shí)隨地中止會(huì)議,但除了上次會(huì)議遺留未決的議題外,延期大會(huì)不得處理任何議題。

如果大會(huì)延期長達(dá)30天或以上,如同初次開會(huì)一樣必須送發(fā)延期會(huì)議通知。

除上述規(guī)定外,不必因延期會(huì)議或因在延期會(huì)議上處理的事務(wù)而送發(fā)通知。

五十、凡交股東大會(huì)表決的決議均應(yīng)通過舉手表決予以決定,除非(在宣布舉手表決結(jié)果之前或剛宣布結(jié)果后):

1.由主席要求投票表決;

2.由最少3名親自或代理出席大會(huì)的股東要求投票表決;

3.由占出席會(huì)議具有投票權(quán)的股東的總投票權(quán)10%或以上親自或代理出席大會(huì)的股東或股東們要求投票表決;或

4.由出席大會(huì)且持有公司附有投票權(quán)股票,所交付股款總數(shù)不少于所有附有投票權(quán)股票股款10%的股東或股東們要求投票表決。

除非由此要求投票表決,否則將由大會(huì)主席宣布一決議經(jīng)舉手表決一致或多數(shù)通過,或被否決,并將結(jié)果記錄在公司股東大會(huì)會(huì)議記錄冊中,作為確證,而贊成或反對決議的人數(shù)或比例則不用說明。

投票表決要求可以撤回。

五十一、如果正式要求投票,大會(huì)主席應(yīng)決定立即或在休息或休會(huì)或其它情況之后以某種方式進(jìn)行,投票結(jié)果應(yīng)作為要求投票表決那次大會(huì)的決議,要求選舉大會(huì)主席或要求休會(huì)的投票則應(yīng)立即進(jìn)行。

五十二、不論是舉手表決或是投票表決,如果表決票數(shù)相等,進(jìn)行舉手表決或要求進(jìn)行投票表決的大會(huì)的主席有權(quán)再投一票或投決定性的一票。

五十三、根據(jù)目前某類或某些種類股票所附的權(quán)利或限制規(guī)定,在股東會(huì)議或某些股東的會(huì)議上,凡有投票表決權(quán)的股東均可親自或由人代理或由律師參加表決,在舉手表決時(shí),凡出席會(huì)議的股東或股東代理人有一表決權(quán),在投票表決時(shí),出席會(huì)議的股東或股東代理人或其律師或其它正式授權(quán)代表可就他所持的每一份股投一張票。

五十四、如果是聯(lián)合股東,排列第一的聯(lián)合股東所投的票,不論是親自或由人代理,應(yīng)被接受而排除其它聯(lián)合股東的投票;投票順序應(yīng)按股東名冊的登記順序而定。

五十五、精神不健康或其人身或財(cái)產(chǎn)應(yīng)根據(jù)有關(guān)精神失常的法律予以處理的股東,在舉手或投票表決時(shí),可由其監(jiān)護(hù)人或?qū)ζ湄?cái)產(chǎn)具有合法管理權(quán)的其它人投票,此種監(jiān)護(hù)人或其它人可由代理人或律師代理投票。

五十六、在未繳清所催繳的股款或其它目前應(yīng)付公司的與股份有關(guān)的款項(xiàng)之前,任何股東在任何股東大會(huì)上均無投票權(quán)。

五十七、除在進(jìn)行投票的大會(huì)或延期會(huì)議上提出之外,不得對任何投票人的資格提出任何質(zhì)疑,凡未在此種會(huì)議上被否決的投票均為完全有效。

任何及時(shí)提出的質(zhì)疑均應(yīng)提交大會(huì)主席,由主席作出最終和確切決定。

五十八、委托代理文書應(yīng)作成書面,用普通或通常格式,由委托人或其書面正式授權(quán)的律師簽字,如果委托人為法人,可蓋公章或由一高級職員或正式授權(quán)的律師簽字。

代理人可以但不必一定是公司的股東。

委托代理文書應(yīng)被視為授權(quán)要求或附議要求投票表決之正式文件。

五十九、如要表明股東投票贊成或反對一個(gè)決議,委托代理文書應(yīng)按以下或依情況而按近似以下的格式作成:_________。

六十、委托代理文書和授權(quán)委托書或其它授權(quán)文書,如果有,一經(jīng)簽字或業(yè)經(jīng)公證的授權(quán)文書副本應(yīng)當(dāng)在代理投票人參加的大會(huì)或延期會(huì)議召開48小時(shí)之前,或,如果是投票表決,在規(guī)定的投票時(shí)間24小時(shí)之前呈送到公司的注冊登記處,或呈送到會(huì)議通知書中專門規(guī)定的新加坡的其它某個(gè)地方,如不送達(dá),委托代理文書應(yīng)視為無效。

六十一、盡管投票前委托人死亡或精神錯(cuò)亂或文書或制作文書的授權(quán)被撤銷,或文書有關(guān)的股份被轉(zhuǎn)讓,如果在文書所使用的大會(huì)或延期大會(huì)召開前,公司注冊登記處尚未接到有關(guān)上述此種死亡、精神錯(cuò)亂、撤銷、或轉(zhuǎn)讓的書面通知,按照委托代理或授權(quán)委托文書條款規(guī)定而進(jìn)行的投票應(yīng)視為有效。

第八章 董事

六十二、公司首屆股東年會(huì)上所有的董事均應(yīng)辭職,在以后所有下一年的年會(huì)上三分之一的現(xiàn)任董事,或,如果董事數(shù)目不是3或3的倍數(shù),則近似三分之一,應(yīng)當(dāng)辭職。

六十三、辭職的董事可連選連任。

六十四、每年辭職的董事應(yīng)為從上一次當(dāng)選以來任職最久的董事,但如同時(shí)當(dāng)選,誰應(yīng)辭職應(yīng)(除非他們自己相互達(dá)成協(xié)議)通過抽簽決定。

六十五、在董事辭職的會(huì)議上,公司可挑選一人填被空缺,如果沒有人選,辭職董事如果自薦參加連選,且根據(jù)《公司法》其有資格作為董事任職,該董事應(yīng)被視為已經(jīng)當(dāng)選,除非在該會(huì)議上明確決定不填補(bǔ)空缺,或除非將連選該董事的決議交大會(huì)討論而未被通過。

六十六、經(jīng)股東大會(huì)普通決議通過公司可隨時(shí)增加或裁減董事人數(shù),并還可決定增加或減少的人數(shù)如何輪流去職。

六十七、董事會(huì)有權(quán)在任何時(shí)候,且隨時(shí),任命董事,以填補(bǔ)正常空缺或作為新添董事,但董事總數(shù)任何時(shí)候均不得超過本章程所規(guī)定的數(shù)目。

如此任命的董事只能任職到下一屆股東年會(huì),屆時(shí)可以連選,但不得被當(dāng)做在該大會(huì)上應(yīng)輪著辭職的董事予以考慮。

六十八、經(jīng)普通決議通過,公司可在董事任職期滿前免去任何董事的職務(wù),且可經(jīng)普通決議通過任命他人接替其職務(wù);如此被任命的人應(yīng)在他所替代的董事應(yīng)辭職的相同時(shí)間辭職,如同他是和被他替代的董事是在同一天當(dāng)選董事一樣。

六十九、董事的報(bào)酬應(yīng)隨時(shí)由公司股東大會(huì)決定。

該報(bào)酬應(yīng)被視為每天在自然增長。

董事還可因往返參加董事會(huì)會(huì)議或董事委員會(huì)會(huì)議或公司股東大會(huì)或參與公司有關(guān)的事務(wù)所發(fā)生的旅費(fèi)、住宿費(fèi)、以及其它正常費(fèi)用而得到補(bǔ)償。

七十、董事的持股資格可以經(jīng)公司股東大會(huì)予以決定。

七十一、如果董事出現(xiàn)以下情況,應(yīng)當(dāng)免去董事職務(wù):

1.根據(jù)《公司法》規(guī)定終止作為董事;

2.出現(xiàn)破產(chǎn)或與他的債權(quán)人簽訂了任何協(xié)議或和解協(xié)議;

3.根據(jù)《公司法》所作出的命令被禁止作為董事;

4.根據(jù)第148、149和155條的規(guī)定無資格作為董事;

5.精神失?；蚱淙松砘蜇?cái)產(chǎn)應(yīng)按有關(guān)精神錯(cuò)亂的法律予以處理;

6.根據(jù)第145條規(guī)定,身公司遞交了辭職通知;

7.未經(jīng)董事會(huì)同意6個(gè)月以上未參加該期間舉行的董事會(huì)會(huì)議;

8.未經(jīng)公司董事大會(huì)的批準(zhǔn),擔(dān)任了公司其它有收益的職務(wù),常務(wù)董事或經(jīng)理除外;

9.直接或間接與公司簽訂的或旨在簽訂的合同發(fā)生權(quán)益牽連,并未按《公司法》所規(guī)定的方式公布他的權(quán)益的性質(zhì)。

七十二、公司事務(wù)應(yīng)由董事會(huì)管理,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)支付公司創(chuàng)立和注冊登記而發(fā)生的所有費(fèi)用,并可行使按《公司法》和本章程規(guī)定不由股東大會(huì)行使的公司權(quán)力,但不得與《公司法》的規(guī)定和公司股東大會(huì)按上述章程和規(guī)定制定的條例相悖;公司股東大會(huì)所制定了任何條例均不得使董事會(huì)先前所制定規(guī)定失效。

七十三、董事會(huì)可行使公司一切權(quán)力,如借貸,用公司企業(yè)、財(cái)產(chǎn)、和未催繳的股本、或其任何部分作抵押或抵帳,以及發(fā)行債券或其它證券,不論是不附留置權(quán)的或是作為公司或任何第三方當(dāng)事人債務(wù)、義務(wù)或責(zé)任的債券。

七十四、董事會(huì)可行使公司一切在新加坡之外使用正式印鑒和與分公司注冊登記有關(guān)的權(quán)力。

七十五、董事會(huì)可隨時(shí)通過授權(quán)任命公司、商號、個(gè)人或團(tuán)體,不論是由董事會(huì)間接或直接提名,在董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)钠谙迌?nèi)和根據(jù)董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臈l件擔(dān)任公司的代理人,為達(dá)到董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)哪康暮途哂卸聲?huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臋?quán)力、職權(quán)和自由酌處權(quán)(不僅超過本章程規(guī)定的賦予董事會(huì)并由其行使的范疇),任何此種代理權(quán)均可能含有董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臑楸Ｗo(hù)和方便代理人而作出的規(guī)定,且可授權(quán)此種代理人轉(zhuǎn)授他的全部或部分權(quán)力、職權(quán)以及自由酌處權(quán)。

七十六、所有支票、本票、匯票、兌換券、以及其它流通票據(jù),所有公司款項(xiàng)收據(jù)都應(yīng)由兩名董事簽字、簽發(fā)、接收、背書、或按情況處理,或以董事會(huì)隨時(shí)決定的其它方式處理。

七十七、董事會(huì)應(yīng)叫人記錄:

1.所有管理公司事務(wù)官員的任命;

2.出席公司所有會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議的董事的姓名。

七十八、董事會(huì)可因迅速處理事務(wù)與會(huì)、休會(huì)和按其認(rèn)為合適的方式安排會(huì)議。

董事可隨時(shí)提出召開董事會(huì);經(jīng)董事提請,書記應(yīng)召開董事會(huì)。

七十九、根據(jù)本章程規(guī)定,凡是董事會(huì)的議題都應(yīng)通過多數(shù)票表決,多數(shù)董事的決定應(yīng)一律視為董事會(huì)的決定。

在雙方票數(shù)相等的情況,會(huì)議主席應(yīng)再投決定性的一票。

八十、董事會(huì)不得就他與他利益相關(guān)的公司締結(jié)的或在締結(jié)的合同,或與此合同有關(guān)的任何事項(xiàng)進(jìn)行投票,如果他投了票,他的票應(yīng)不予計(jì)算。

八十一、經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),任何董事均可指定某人,不論是否是公司的股東,在他認(rèn)為合適的期間充當(dāng)替代他職位的董事。

凡替代作為董事的人有權(quán)收到董事會(huì)會(huì)議通知,參加會(huì)議和在會(huì)上投票,并行使指定人職位的一切權(quán)力。

替代董事不必需要股民資格,如果指定人辭去董事職務(wù)或解除受指定人的職務(wù),替代董事應(yīng)依據(jù)事實(shí)辭去職務(wù)。

按本規(guī)則所作的任何指定或解除指定應(yīng)由作出指定的董事書面簽字通知方才生效。

八十二、董事會(huì)會(huì)議處理事項(xiàng)所需的法定人數(shù)可由董事會(huì)規(guī)定,如不另行規(guī)定,其應(yīng)為二人。

八十三、即便董事會(huì)出現(xiàn)空缺,留任董事仍可履行職責(zé),但如果或只要董事人數(shù)減少到公司章程所規(guī)定的必要的法定人數(shù)以下,留任董事除履行增加董事到法定數(shù)目或召開公司股東大會(huì)的職責(zé)外,不得履行其它職責(zé)。

八十四、董事們可選舉一名董事作為會(huì)議主席并決定他任職的期限;如果沒有選舉此種主席,或董事會(huì)規(guī)定的開會(huì)時(shí)間過后10分鐘主席仍未到會(huì),到會(huì)的董事可挑選他們其中一名成員充當(dāng)會(huì)議主席。

八十五、董事會(huì)可將其任何權(quán)力授與其認(rèn)為恰當(dāng)?shù)挠啥滤M成的委員會(huì);由此組成的委員會(huì)在行使所授予的權(quán)力時(shí)應(yīng)遵守董事會(huì)為它所制定的規(guī)則。

八十六、委員會(huì)應(yīng)選舉一名會(huì)議主席,如果沒有選舉主席,或在會(huì)議規(guī)定的召開時(shí)間過后10分鐘主席仍未到會(huì),到會(huì)的委員可以挑選他們其中一名成員充當(dāng)會(huì)議主席。

八十七、委員會(huì)可自行決定開會(huì)和休會(huì)。

會(huì)議的任何議題均由出席會(huì)議的委員經(jīng)多數(shù)票同意通過,如果遇到雙方票數(shù)相等,主席應(yīng)再投決定性的一票。

八十八、董事會(huì)或董事委員會(huì)的會(huì)議或任何代理董事職權(quán)的人的任何行為均應(yīng)視為有效,如同所有都經(jīng)正式任命且具有董呈資格一樣,盡管事后發(fā)現(xiàn)任命董事或上述代理董事有關(guān)不妥,或董事會(huì)或任何董事不稱職。

八十九、書面決議,經(jīng)當(dāng)時(shí)有權(quán)得到董事會(huì)會(huì)議通知的全體董事的簽名,應(yīng)視為合法和有效,如同該決議已經(jīng)在正式召開的董事會(huì)會(huì)議上被通過一樣。

此種決議可由同樣的數(shù)份文件所組成,每份由一名或多名董事簽字。

第九章 執(zhí)行董事

九十、董事會(huì)可時(shí)任命一名或多名董事?lián)螆?zhí)行董事職務(wù),期限和條件由董事會(huì)決定,且可根據(jù)按具體情況簽訂的任何協(xié)議條款,撤銷任何此種任命。

如此被任命的董事在擔(dān)任職務(wù)時(shí),將不遵循輪流辭職制或不被列為輪流辭職的董事的考慮范疇,但如果他因故不再作為董事,他的任命應(yīng)自動(dòng)終止。

九十一、根據(jù)按具體情況所締結(jié)的任何協(xié)議的條款規(guī)定,執(zhí)行董事的報(bào)酬可由董事會(huì)予以決定,不論其形式是薪金、傭金、或參與分紅、或一部分以這種形式而另一部分以另一種形式。

九十二、董事會(huì)可委托或授予執(zhí)行董事任何可由董事會(huì)執(zhí)行的權(quán)力,條件或限制由董事會(huì)決定,董事會(huì)可與其共同行使權(quán)力或授權(quán)或放棄董事會(huì)自身的權(quán)力,但董事會(huì)可隨時(shí)廢除、撤銷、變更、或改變?nèi)炕虿糠执朔N授權(quán)。

九十三、董事會(huì)可隨時(shí)任命任何人擔(dān)任副董事,并可隨時(shí)撤銷此種任命。

董事會(huì)可安排、決定和變更任何如此被任命的人的權(quán)力、職責(zé)和報(bào)酬,此種被任命的人不必持有任何股份以取得任命資格,也無權(quán)參加董事會(huì)會(huì)議或在會(huì)上投票,除非收到邀請并經(jīng)董事會(huì)同意。

第十章 書記

九十四、根據(jù)《公司法》規(guī)定,書記應(yīng)由董事會(huì)任命,其期限、報(bào)酬應(yīng)按董事們認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臈l件決定;如此被任命的任何書記可由董事會(huì)予以撤換。

第十一章 印章

九十五、董事會(huì)必須妥善保管印章,只有董事會(huì)或由董事會(huì)授權(quán)代表董事會(huì)的董事委員會(huì)才有權(quán)使用印章,凡加蓋印章的文件必須由一名董事簽署,并由書記或另一名董事或由董事會(huì)指定的有關(guān)的其它人副署。

第十二章 帳目

九十六、董事會(huì)應(yīng)叫人保存普通會(huì)計(jì)帳冊和其它記錄,并按《公司法》的規(guī)定散發(fā)資產(chǎn)負(fù)債表和其它文件的副本,且決定是否和在何種程度,什么時(shí)間和地方,按什么條件或規(guī)則將公司帳冊和其它記錄或其任何部分向非董事成員公開,任何股東(非董事)均無權(quán)檢查公司帳目或帳簿或文件,除非由法規(guī)或董事會(huì)或公司股東大會(huì)授權(quán)。

第十三章 股息和儲(chǔ)備金

九十七、公司可在股東大會(huì)上宣布股息,任何股息都不得超過董事會(huì)所建議的數(shù)額。

九十八、董事會(huì)可隨時(shí)向股東發(fā)放董事會(huì)認(rèn)為按公司贏利應(yīng)當(dāng)發(fā)放的臨時(shí)股息。

九十九、支付的股息必須來源于贏利,計(jì)息不得有損公司利益。

一百、在建議分紅之前,董事會(huì)可從公司贏利中留存一筆其認(rèn)為恰當(dāng)?shù)目铐?xiàng)作為儲(chǔ)備金,董事會(huì)可自由酌處將此筆款項(xiàng)用于公司贏利可以正當(dāng)使用的任何目的,且在如此使用之前,同樣可經(jīng)自由酌處將其用于公司的事務(wù)或用于董事會(huì)隨時(shí)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)耐顿Y(不是購買公司股份)。

董事會(huì)也可結(jié)轉(zhuǎn)任何其認(rèn)為不應(yīng)分配的股息而不必將它置入儲(chǔ)備金。

一百零一、根據(jù)對股息享有特權(quán)的股份所附的人權(quán)(如果有),所有股息都應(yīng)按已變股款或作為股款存放的數(shù)額予以宣布和支付,但按本章程的規(guī)定,未催繳股款前已交股款或作為股款存放的數(shù)額不得當(dāng)作股份支付股息一樣對待。

所有股息都應(yīng)按支付的股利數(shù)額的比例和支付股利的時(shí)間比例予以支付,如股份發(fā)行條款規(guī)定該股份股息應(yīng)從某一具體日期算起,該股份股息分配應(yīng)按規(guī)定辦理。

一百零二、董事會(huì)可隨時(shí)從分配給某股東的股息中扣除他可能因所催繳的股款或因與股份有關(guān)的其它原因而現(xiàn)在應(yīng)向公司支付的所有款項(xiàng)。

一百零三、凡宣布股息或紅利分配的股東大會(huì)都可作出決議,全部或部分用特定的資產(chǎn)和具體用繳足股本的股票任何、其它公司的債券或債券股、或其它任何一種或多種方式進(jìn)行股息或紅利的分配,董事會(huì)應(yīng)實(shí)施此種決議,一旦分配遇到困難,董事會(huì)可用其認(rèn)為恰當(dāng)?shù)姆绞接枰越鉀Q,并確認(rèn)用于分配的全部特定資產(chǎn)或其任何部分的價(jià)值,且可按所確認(rèn)的價(jià)值確定分配給股東的現(xiàn)金,由此調(diào)整所有當(dāng)事各方的權(quán)利,董事會(huì)還可將此種特定資產(chǎn)委托給其認(rèn)為恰當(dāng)?shù)娜送泄堋?/p>

一百零四、任何股息、利息、或其它與股份有關(guān)的應(yīng)用現(xiàn)金支付的款額均可通過郵局用支票或付款單支付,寫明股東的掛號郵件地址或,如遇聯(lián)合股東情況,用股東名冊上排名第一的聯(lián)合股東的掛號地址,或用股東或聯(lián)合股東書面指定的某人和某個(gè)地址。

所有支票和付款單位的應(yīng)付抬頭人都必須是收單人。

聯(lián)合股東盡管是兩人或多人共同持股,但其中一人便可接受任何股息、紅利、或其它有關(guān)股份所支付的款項(xiàng)。

一百零五、經(jīng)董事會(huì)建議,公司股東大會(huì)可以作出決議,將公司提留作為儲(chǔ)備金及用于調(diào)整虧贏帳戶或其它本可用作分配的資金款項(xiàng)的任何部分作為資本,同樣可決定將此種款項(xiàng)留存用于分配給原本有權(quán)按同樣比例分到紅利的股東,條件是不支付現(xiàn)金,或者用其抵沖股東所持股份中未交付的股款,不然則用其支付公司即將按上述比例分配和發(fā)行給這些股東的繳足股款的股票或債券的股款。

或部分用于這方面,部分用于另一方面,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)作出此種決議。

按本章程規(guī)定,股份溢價(jià)帳戶和償還資本準(zhǔn)備金只能在將未發(fā)行的股票作為繳足股款的分紅股發(fā)給公司股東時(shí)動(dòng)用來支付股款。

一百零六、不論何時(shí)通過此種決議,董事會(huì)都應(yīng)負(fù)責(zé)作好作為資本的未分配利潤的調(diào)撥和使用工作,作好所有繳足股本的股票或債券(如果有)的分配和發(fā)行,做好實(shí)施決議的一切工作,如果股票或債券可零星分配,董事會(huì)可全權(quán)作出發(fā)行零星股權(quán)證或用現(xiàn)金支付或其它他們認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臎Q定,同時(shí)可授權(quán)任何人代表有權(quán)得到分配的全體股東與公司簽訂協(xié)議,一旦資本轉(zhuǎn)換,由公司向股東分別分配繳足股本的股票或債券,或視情況要求,按轉(zhuǎn)換成資本的紅利的比例,由公司代表他們繳納他們現(xiàn)持股份中為繳足的全部或部分股票由此授權(quán)達(dá)成的協(xié)議應(yīng)為有效,對所有此種股東均有拘束力。

第十四章 通知

一百零七、通知可由公司派人遞送或按登記地址郵寄股東,如果股東在新加坡沒有登記地址,而他已給公司一個(gè)遞送通知的地址,則遞送到該地址。

如果郵寄通知,只要寫好地址,預(yù)交郵費(fèi),并將會(huì)議通知寄出,則應(yīng)視為在郵寄的第二天通知送達(dá),在其它任何情況,信件按通常郵寄途徑寄出時(shí)則視為已經(jīng)送達(dá)。

一百零八、向聯(lián)合股東遞送通知時(shí),公司可將通知送交給在股東名冊上就有關(guān)股份而排名第一的聯(lián)合股東。

一百零九、向因股東死亡或破產(chǎn)而有權(quán)持有其股份的人遞送通知時(shí),公司可按姓名郵寄預(yù)先準(zhǔn)備好的信件,或以死者代理人或破產(chǎn)資產(chǎn)管理人的抬頭,或以諸如此類的抬頭,將通知送交由聲稱有權(quán)得到通知的人所提供的在新加坡的地址,或,如果還沒有提供此種地址,可按如果沒有發(fā)生死亡或破產(chǎn)而應(yīng)使用的任何送達(dá)通知的方式予以送達(dá)。

一百一十、股東大會(huì)的通知應(yīng)按上述規(guī)定的方式送達(dá):每一位股東;每一位因股東死亡或破產(chǎn)而有權(quán)得到股份的人,如果該股東沒有死亡或破產(chǎn),他原本應(yīng)當(dāng)?shù)玫酵ㄖ?以及公司現(xiàn)任審計(jì)員。

其它人一律不應(yīng)收到股東大會(huì)的通知。

第十五章 停業(yè)

一百一十一、如果公司停業(yè),經(jīng)公司專門決議通過,財(cái)產(chǎn)清算人可將公司全部或部分資產(chǎn)按實(shí)物分給股東,不論資產(chǎn)是否構(gòu)成同一類實(shí)物,只要清算人認(rèn)為適當(dāng),他可就上述所分配的任何資產(chǎn)進(jìn)行估價(jià),并可決定如何在股東或不同種類的股東之中進(jìn)行分配。

經(jīng)同樣許可,財(cái)產(chǎn)清算人可以將全部或任何部分資產(chǎn)交受托人,只要清算人認(rèn)為此種委托恰當(dāng)且對分配有益,但不得強(qiáng)迫任何股東接受任何附有義務(wù)的股份或其它證券。

第十六章 賠償

一百一十二、凡董事、常務(wù)董事、代理人、審計(jì)員、書記和其它公司現(xiàn)任官員參與訴訟,不論是民事訴訟或是刑事訴訟,如果勝訴,或被開釋,或法庭援引《公司法》規(guī)定,免除他就任何疏忽、違約、失職或背信的責(zé)任,因辯護(hù)而發(fā)生的任何債務(wù)應(yīng)從公司財(cái)產(chǎn)中予以賠償。

第9篇 某村敬老院管理章程

我們應(yīng)該敬老愛老,下面小編給大家?guī)?農(nóng)村敬老院管理章程,歡迎閱讀!

農(nóng)村敬老院管理章程

第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)農(nóng)村敬老院管理,促進(jìn)農(nóng)村敬老事業(yè)的健康發(fā)展, 根據(jù)國務(wù)院《農(nóng)村五保供養(yǎng)工作條例》文件精神,結(jié)合我縣實(shí)際,特制定本辦法。

第二條 農(nóng)村敬老院是以集中供養(yǎng)農(nóng)村五保對象為主的公益性非盈利性組織,屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位,具有獨(dú)立法人資格,列國家事業(yè)單位登記管理范疇。

第三條 農(nóng)村敬老院以鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府興辦為主,農(nóng)村五保供養(yǎng)對象較多的村,可根據(jù)實(shí)際設(shè)立分院,歸屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))敬老院管理,農(nóng)村敬老院的創(chuàng)辦、撤銷須經(jīng)縣民政局批準(zhǔn),并在縣事業(yè)單位管理局辦理有關(guān)登記手續(xù)。

第四條 農(nóng)村敬老院實(shí)行鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府和縣民政局雙層管理,以鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府為主,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府主要負(fù)責(zé)執(zhí)行五保供養(yǎng)政策、實(shí)施日常事務(wù)管理,縣民政部門主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

第五條 農(nóng)村敬老院應(yīng)當(dāng)遵守國家法律、法規(guī),尊重、關(guān)心、愛護(hù)供養(yǎng)對象,嚴(yán)禁虐待、歧視供養(yǎng)人員人格及損害供養(yǎng)人員身心健康的行為,切實(shí)保障供養(yǎng)人員的合法權(quán)益。

第二章 供養(yǎng)對象

第六條 農(nóng)村敬老院以集中供養(yǎng)農(nóng)村五保對象為主,同時(shí)面向社會(huì)開展對外代養(yǎng)業(yè)務(wù),對于沒有光榮院的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))應(yīng)優(yōu)先接收孤老優(yōu)撫對象入院供養(yǎng),嚴(yán)禁接受精神病患者、傳染病人入院供養(yǎng)。

第七條 五保對象入住農(nóng)村敬老院須由本人提出申請,經(jīng)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府批準(zhǔn),報(bào)縣民政局備案,并由五保對象本人、五保對象親友和所在敬老院三方簽定《入院供養(yǎng)協(xié)議》,同時(shí)填寫《入院登記表》。入院對象要嚴(yán)格遵守《院民守則》以及院內(nèi)規(guī)章制度,愛護(hù)公共財(cái)物,做到文明禮貌,團(tuán)結(jié)互助。

第八條五保對象入住敬老院堅(jiān)持入院自愿,出院自由。鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府要加強(qiáng)對農(nóng)村五保供養(yǎng)政策的宣傳,采取有效措施,積極引導(dǎo)五保對象入院供養(yǎng),確保所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))五保對象集中供養(yǎng)率達(dá)80%以上。

第三章 院務(wù)管理

第九條 農(nóng)村敬老院院務(wù)管理實(shí)行院長負(fù)責(zé)制,院長負(fù)責(zé)全盤工作。其主要職責(zé)是:

(一) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)五保供養(yǎng)和敬老院工作的方針、政策和法規(guī);

(二) 組織制定院內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度和敬老院發(fā)展規(guī)劃;

(三) 組織發(fā)展院辦經(jīng)濟(jì),增強(qiáng)敬老院自身發(fā)展的活力,不斷提高供養(yǎng)人員的生活水平;

(四) 督促工作人員履行職責(zé),建立崗位責(zé)任制,實(shí)行目標(biāo)管理,維護(hù)供養(yǎng)人員的合法權(quán)益不受侵犯。

第十條農(nóng)村敬老院通過院民民主選舉,建立院務(wù)管理委員會(huì),管理委員會(huì)成員中五保對象所占比例不得少于二分之一。院務(wù)管理委員會(huì)主要負(fù)責(zé)審議敬老院重要事宜,檢查、監(jiān)督院長和工作人員工作,定期檢查各項(xiàng)管理制度落實(shí)情況。

第十一條農(nóng)村敬老院根據(jù)管理工作需要,分別設(shè)立護(hù)理服務(wù)、膳食管理、生產(chǎn)經(jīng)營、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)、財(cái)務(wù)管理等工作小組,各組工作人員由管理人員和身體健康、有一定特長的供養(yǎng)對象組成,具體負(fù)責(zé)院內(nèi)各項(xiàng)事務(wù)管理。

第四章設(shè)施配備及護(hù)理服務(wù)

第十二條農(nóng)村敬老院的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)要分設(shè),搞好環(huán)境綠化和美化,綠化面積占生活區(qū)面積的30%以上,做到院容院貌美觀、清潔。生活區(qū)配有五室:活動(dòng)室、會(huì)議室、辦公室、值班室、儲(chǔ)藏室,做到設(shè)施齊全、管理制度完善;院內(nèi)實(shí)現(xiàn)五通:通車、通電、通水、通電話、通有線電視,確保為院民提供一個(gè)舒適的居住、生活、娛樂環(huán)境。

第十三條 院民按每居室1—2人或每人居住使用面積7平方米以上安排住房。 室內(nèi)統(tǒng)一配備衣櫥、單人床、床頭柜、桌子、椅子、被褥、床墊、蚊帳、洗臉盆、洗腳盆等各類生活用品和用具,達(dá)到日常用品、被褥式樣、床單顏色、物品擺放“四統(tǒng)一”。

第十四條院內(nèi)設(shè)有廚房和餐廳,并配有專職炊事員,炊事員每年進(jìn)行身體健康檢查,嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī),嚴(yán)防食物中毒。

第十五條院民實(shí)行統(tǒng)一伙食,膳食注意營養(yǎng),葷素、干稀搭配合理,做到每周有食譜,一周食譜不重復(fù)。院民過生日要安排生日餐;院民患病要安排病號餐;院民來客要安排客餐;法定節(jié)日和傳統(tǒng)節(jié)日按當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣安排加餐;每月由膳食管理小組通報(bào)伙食管理情況,聽取院民意見,確保伙食管理滿意率達(dá)80%以上。

第十六條院民衣著做到整齊、干凈、衛(wèi)生,每年至少為院民添置一套服裝。

第十七條 院內(nèi)設(shè)有醫(yī)務(wù)室,配有常規(guī)備用藥品,有鄉(xiāng)村專業(yè)醫(yī)生座診或不定期巡診,院民患病由院方負(fù)責(zé)治療,院民統(tǒng)一參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療,做到小病實(shí)施門診治療,所需費(fèi)用在年度包干門診費(fèi)中列支,大病住院享受“新農(nóng)合”醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷和農(nóng)村醫(yī)療救助。院方每年為院民進(jìn)行一次健康檢查,并建立院民健康檔案。

第十八條院內(nèi)建有室內(nèi)、外文體娛樂場所,配有一定的文體娛樂器材,積極組織院民開展有益身心健康的文體娛樂活動(dòng)。

第十九條院民去世,院方應(yīng)及時(shí)通知其親屬或所在村委會(huì),并報(bào)告鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府,同時(shí)在《入院登記表》上注明死亡原因和死亡時(shí)間,死者遺體全部實(shí)行統(tǒng)一火葬,院方要本著“文明、節(jié)儉”的方式料理死者后事。

第五章衛(wèi)生管理

第二十條農(nóng)村敬老院要搞好院內(nèi)衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)和管理,做到院內(nèi)道路平整,溝渠暢通,無積水,無蚊蠅孳生地,垃圾不亂倒、不暴露、定期集中處理。

第二十一條 院內(nèi)衛(wèi)生實(shí)行劃區(qū)包干負(fù)責(zé),每日堅(jiān)持一次小清掃,每周堅(jiān)持一次大掃除,防止疾病發(fā)生和蔓延。

第二十二條 院內(nèi)公用廁所、畜圈要符合衛(wèi)生要求,每日清掃沖洗,保持清潔、無蛆。廁所有防蠅設(shè)備,密封貯糞池(或沼氣池),糞便處理達(dá)到無害化。

第二十三條 院民房間堅(jiān)持每日一清掃,每周一大掃,做到頂棚無蛛網(wǎng),墻壁、床下無灰塵,室內(nèi)物品擺放整齊、有序,床面平整、清潔,地面無痰跡和雜物。

第六章安全管理

第二十四條農(nóng)村敬老院應(yīng)加強(qiáng)安全管理,采取有效措施,杜絕和消除不安全隱患。

第二十五 院內(nèi)要建立消防組織,配備消防器材,經(jīng)常檢查和消除火災(zāi)隱患。

第二十六條 院內(nèi)要建立健全請銷假制度,院民有事外出要向院長或工作人員報(bào)告,并做好外出登記,防止院民走失。

第二十七條院內(nèi)要建立晝夜值班制度,堅(jiān)持晝夜查房查鋪,確保院民安全。平日管理人員在院住宿值班人數(shù)不少30%,節(jié)假日不少于50%。

第二十八條院內(nèi)要建立外來人員登記管理制度。對來院的外來人員,應(yīng)當(dāng)驗(yàn)明證件,查清身份,問明來意,進(jìn)行登記,熱情接待,認(rèn)真處理他們提出的問題。院民親屬來院,院方應(yīng)介紹院民在院情況,親屬離院,院民原則上不得離院送行。未經(jīng)批準(zhǔn),院內(nèi)任何人員不得留宿客人,不得私自會(huì)見國外、境外人員。

第七章 經(jīng)費(fèi)來源及管理

第二十九條 農(nóng)村敬老院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需資金以地方財(cái)政投入為主,民政部門從本級留用的福利彩票公益金、通過申報(bào)“霞光計(jì)劃”予以資助,縣政府鼓勵(lì)并提倡社會(huì)力量捐資農(nóng)村敬老院建設(shè),對無明確捐贈(zèng)意向的社會(huì)捐贈(zèng)資金可劃出一定比例用于農(nóng)村敬老院建設(shè)。

第三十條農(nóng)村敬老院集中供養(yǎng)所需經(jīng)費(fèi)按現(xiàn)有在院農(nóng)村五保供養(yǎng)對象人數(shù),由上級財(cái)政和縣財(cái)政按9:1比例配套列支,執(zhí)行供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)為:每人每年不低于1800元,其中發(fā)放在院對象零用錢不低于240/人年,保障在院對象基本生活開支費(fèi)用不低于1560元/人年。供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)以上月底實(shí)際在院人數(shù)為基準(zhǔn),實(shí)行按月?lián)芨?。供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)將隨著當(dāng)?shù)厝罕娚钏降奶岣叨m度調(diào)整。

第三十一條 農(nóng)村敬老院工作經(jīng)費(fèi)按現(xiàn)有在院服務(wù)對象人數(shù),由縣財(cái)政按每人每年不低于200元標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)。工作經(jīng)費(fèi)以上季度未實(shí)際服務(wù)對象人數(shù)為基準(zhǔn),實(shí)行按季度撥付。

第三十二條因自然減員等原因節(jié)余的年度五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)將全部用于保障五保對象基本生活,重點(diǎn)用于解決農(nóng)村敬老院集中供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)不足和供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)偏低問題。

第三十三條農(nóng)村敬老院所有收入(含上級下?lián)苜Y金和院辦經(jīng)濟(jì)收入)全部納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)“民政專戶”儲(chǔ)存,進(jìn)行單獨(dú)建帳核算。財(cái)務(wù)收支全部實(shí)行“報(bào)帳制”,敬老院指定一名管理人員擔(dān)任報(bào)帳員,專門負(fù)責(zé)辦理報(bào)帳業(yè)務(wù)。敬老院實(shí)行每個(gè)月報(bào)帳一次,具體報(bào)帳程序?yàn)?報(bào)帳員按資金用途整理好原始憑證并填寫好報(bào)帳單—敬老院長或民政所長審核簽字—財(cái)政所會(huì)計(jì)審核簽字—鄉(xiāng)鎮(zhèn)長簽字審批—財(cái)政所出納報(bào)賬。

第三十四條農(nóng)村敬老院日常開支實(shí)行備用金制度,由報(bào)帳員在報(bào)帳前根據(jù)帳戶資金庫存情況,結(jié)合資金用途,按月做出請款計(jì)劃,經(jīng)財(cái)政所會(huì)計(jì)審核后,到財(cái)政所出納處領(lǐng)取。如遇特殊情況需要臨時(shí)大額開支,超出現(xiàn)有帳戶資金庫存,須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)長簽字同意。鄉(xiāng)(鎮(zhèn))民政所、財(cái)政所要加強(qiáng)敬老院資金使用情況的監(jiān)督和指導(dǎo),按照《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)務(wù)制度,認(rèn)真搞好敬老院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算,提高工作效率,保障敬老院正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

第三十五條農(nóng)村敬老院要加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理,院內(nèi)的土地、房屋、設(shè)備和其他財(cái)產(chǎn)依法歸敬老院所有,建立固定資產(chǎn)登記制度,列鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位資產(chǎn)評估登記范圍,任何單位和個(gè)人不得侵占。五保對象入院,其財(cái)產(chǎn)交村集體或親友代管,生活用具可帶入敬老院使用。五保對象去世后,其遺產(chǎn)按入院供養(yǎng)協(xié)議處理。

第八章工作人員配備及管理

第三十六條農(nóng)村敬老院要按照精干、高效的原則配備工作人員,工作人員與供養(yǎng)對象的比例原則上不低于1:20,對有村級分院的鄉(xiāng)鎮(zhèn)將增加1名工作人員名額,具體負(fù)責(zé)村級分院的管理。

第三十七條敬老院所有工作人員均實(shí)行社會(huì)化公開招聘,擇優(yōu)錄用,實(shí)行合同聘任制管理,由縣民政局和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府實(shí)行“縣聘、縣管、鄉(xiāng)用”的雙層管理體制。

第三十八條敬老院工作人員工資待遇由縣財(cái)政解決,不得擠占、挪用五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)和敬老院工作經(jīng)費(fèi),敬老院院長月工資不低于600元、其他工作人員月工資不低于500元,并隨著縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展適時(shí)提高他們的工資待遇。對由國家正式職工及在職村干部兼任的敬老院工作人員,縣財(cái)政及敬老院均不另行列支其管理工資。禁止一切掛編或掛職外單位工作人員在敬老院套取工資。

第三十九條敬老院工作人員依法參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn),所需資金按規(guī)定由縣財(cái)政和個(gè)人負(fù)擔(dān),對超過參加社保年齡限制(45周歲以上)的敬老院工作人員,其退職待遇由縣財(cái)政按其在崗年限予以每年300元標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行一次性安置。

第九章生產(chǎn)經(jīng)營管理

第四十條農(nóng)村敬老院要按每個(gè)院民不少于0.1畝耕地、不少于0.5畝山地的標(biāo)準(zhǔn)配置生產(chǎn)基地,采取多種形式開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),興辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體,生產(chǎn)經(jīng)營收入全部歸敬老院集體所有,用于院內(nèi)擴(kuò)大再生產(chǎn)和改善供養(yǎng)人員的生活條件,任何單位和個(gè)人不得侵占、挪用。

第四十一條敬老院應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目,成立種、養(yǎng)、加工等若干生產(chǎn)小組,組織工作人員和有勞動(dòng)能力的院民參加生產(chǎn)勞動(dòng),并根據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營效益給予適當(dāng)報(bào)酬。

第四十二條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣政府有關(guān)部門對農(nóng)村敬老院的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定給予優(yōu)先和優(yōu)惠。

第10篇 某學(xué)生社團(tuán)管理章程

雖然是學(xué)生社團(tuán),但也要遵循一定的規(guī)章制度,下面小編給大家?guī)韺W(xué)生社團(tuán)管理章程,歡迎閱讀!

學(xué)生社團(tuán)管理章程

一、目的意義

為進(jìn)一步活躍校園文化生活,調(diào)動(dòng)學(xué)生參與課外活動(dòng)的積極性、創(chuàng)造性,促進(jìn)學(xué)生間的交流,培養(yǎng)學(xué)生的團(tuán)隊(duì)合作精神,挖掘?qū)W生潛能,激發(fā)學(xué)習(xí)興趣,提高學(xué)生的綜合素質(zhì),促進(jìn)學(xué)生健康和諧發(fā)展,全面落實(shí)素質(zhì)教育,王口鎮(zhèn)中學(xué)在校內(nèi)建立學(xué)生團(tuán)體,并制定本章程。

二、組織機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)對學(xué)生社團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo),完善學(xué)生社團(tuán)管理機(jī)制,學(xué)校建立學(xué)生社團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)小組。

組 長:劉_(校長)

副組長:崔_(德育副校長)

組 員:管_(德育主任)

杜_(tái)(團(tuán)支部書記)

領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)研究部署社團(tuán)有關(guān)活動(dòng),定期召開有關(guān)學(xué)生社團(tuán)工作會(huì)議,巡查、督導(dǎo)社團(tuán)活動(dòng)。

三、社團(tuán)名稱

四、活動(dòng)要求

1、課外活動(dòng)指學(xué)生在校內(nèi)參加由學(xué)校組織的體育、藝術(shù)、科技、文娛等社團(tuán)活動(dòng)。

2、學(xué)生社團(tuán)應(yīng)當(dāng)在法律和學(xué)校管理制度范圍內(nèi)活動(dòng),接受學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)和管理,不得影響學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序和生活秩序。

3、學(xué)生參加校內(nèi)相關(guān)社團(tuán),以自愿為原則,自覺遵守管理規(guī)定。指導(dǎo)教師在綜合測評時(shí)享受學(xué)校規(guī)定的工作量加分。每次課加1分。

4、學(xué)校為社團(tuán)活動(dòng)提供設(shè)施與場地,支持社團(tuán)的建設(shè)和發(fā)展。

5、指導(dǎo)教師要制定科學(xué)的活動(dòng)計(jì)劃,精心設(shè)計(jì)活動(dòng)教案,組織相應(yīng)的比賽活動(dòng),對學(xué)生的出勤要嚴(yán)格把關(guān),對不按時(shí)出勤、缺勤以及不積極完成活動(dòng)任務(wù)的學(xué)生要及時(shí)通報(bào)給班主任。

6、指導(dǎo)教師在學(xué)期末對社團(tuán)成員進(jìn)行等級評價(jià)。

7、學(xué)校定期對學(xué)生社團(tuán)進(jìn)行檢查與考核,對表現(xiàn)突出的社團(tuán)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì),對不合格的社團(tuán)給予批評直至撤消。

8、任何社團(tuán)和個(gè)人不得以開展課外活動(dòng)為名進(jìn)行違反國家法律法規(guī)和學(xué)校規(guī)章制度的活動(dòng)。

9、各學(xué)生社團(tuán)要依據(jù)本章程制定本社團(tuán)的章程、組織機(jī)構(gòu)、活動(dòng)計(jì)劃等。

第11篇 安全設(shè)施管理章程規(guī)范

安全設(shè)施的管理問題是企業(yè)都關(guān)心的問題,下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家整理的“安全設(shè)施的管理章程”,歡迎大家閱讀。

安全設(shè)施是確保企業(yè)在生產(chǎn)過程中的安全運(yùn)行的必要設(shè)施,必須保證各項(xiàng)安全設(shè)施的完好、可靠、靈敏,特制訂本章程:

1. 建立安全設(shè)施檔案,正確記載安全設(shè)施原始記錄、運(yùn)轉(zhuǎn)、檢測、檢驗(yàn)、維修等情況。

2. 重要安全設(shè)施要有專管人員,并加強(qiáng)日常監(jiān)護(hù),保證安全設(shè)施完好。

3. 按國家規(guī)定,每年安全設(shè)施投入按固定資產(chǎn)更新和技術(shù)改造資金中提取的20%,用于安全設(shè)施資金的投入。

4. 對設(shè)備的安全設(shè)施要依據(jù)“四有四必”的原則,達(dá)到有軸必有套、有輪必有罩、有臺(tái)必有欄、有坑必有蓋的要求。

5. 安全閥應(yīng)靈敏、可靠,且每年應(yīng)校驗(yàn)一次。

6. 防爆片應(yīng)有資質(zhì)單位制造,并有產(chǎn)品合格證。

7. 壓力表應(yīng)符合安裝使用要求,確保正確性,每半年校驗(yàn)一次。

8. 液位計(jì)應(yīng)保持清晰、易見,有防止破損的保護(hù)罩。

9. 安全設(shè)施發(fā)現(xiàn)有不完好或失效時(shí)應(yīng)及時(shí)更換。

10. 溫度、警示、警報(bào)、聯(lián)鎖各類電器、儀表等,要處于可靠運(yùn)行狀態(tài)。

第12篇 瓦斯管理章程

發(fā)生瓦斯事故,將會(huì)導(dǎo)致人身損害和經(jīng)濟(jì)損失。下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家整理的“瓦斯管理的章程”,歡迎大家閱讀。

1、瓦斯檢查員必須持證上崗,否則扣除當(dāng)班工資。瓦斯檢查執(zhí)行巡回檢查和專人負(fù)責(zé)相結(jié)合,高瓦斯地區(qū)瓦斯檢查執(zhí)行專人負(fù)責(zé)制,低瓦斯地區(qū)實(shí)行巡回檢查制。

檢查地點(diǎn):所有采掘工作面、硐室總回風(fēng)道以及礦認(rèn)為需要檢查點(diǎn)。

檢查次數(shù):低瓦斯地區(qū)采掘工作面每班不少于2次,高瓦斯地區(qū)采掘工作面每班不少于3次,硐室每班檢查一次,無人作業(yè)的工作面每班至少檢查一次。

檢查內(nèi)容:沼氣、二氧化碳濃度、溫度。

2、瓦斯檢查員在現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)有害氣體超限時(shí),有權(quán)停止該地點(diǎn)和威脅地區(qū)的工作,撤出人員采取有效措施進(jìn)行處理,并向礦調(diào)度室報(bào)告。否則,按“三違”追查當(dāng)事人的責(zé)任。

3、瓦斯員必須按規(guī)定認(rèn)真檢查所管轄范圍內(nèi)的瓦斯?jié)舛?必須執(zhí)行請示報(bào)告制度。每次檢查都必須認(rèn)真記錄,做到瓦斯記錄本、牌板、臺(tái)帳“三對口”。瓦斯員弄虛作假出現(xiàn)空班、漏檢、假檢時(shí),罰款100-500元。并給予開除礦籍。

4、井下放炮作業(yè),必須嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖放炮制度”。否則,罰責(zé)任者100-300元。

5、瓦斯檢查員實(shí)行現(xiàn)場交接班制度,并有記錄可查,違者罰款50-100元。

6、瓦斯檢查日報(bào)及通風(fēng)調(diào)度日報(bào)必須及時(shí)報(bào)送礦長,總工程師審閱。一次不報(bào)送罰50-100元。

7、排放瓦斯實(shí)行分級管理,通風(fēng)隊(duì)編制排放瓦斯安全技術(shù)措施報(bào)礦總工程師批準(zhǔn)后,由救護(hù)隊(duì)進(jìn)行排放。排放瓦斯必須嚴(yán)格執(zhí)行“撤人、斷電、限量”三原則,嚴(yán)禁“一風(fēng)吹”。礦調(diào)度室、通風(fēng)隊(duì)按照排放措施要求認(rèn)真調(diào)度、指揮排放工作,排放瓦斯現(xiàn)場負(fù)責(zé)人將現(xiàn)場情況及時(shí)向礦調(diào)度室、通風(fēng)隊(duì)匯報(bào)。

8、采煤工作面瓦斯檢查除執(zhí)行五點(diǎn)(上、中下部、上隅角、回風(fēng))檢查外,還要對附近的高冒點(diǎn)的瓦斯?jié)舛葯z查。做好回采面上下隅角的瓦斯管理,上下隅角的支護(hù)必須與切頂線回齊或超前回料,不得滯后回料,防止瓦斯超限,因滯后回料造成瓦斯超限,罰回采隊(duì)組100-500元。

9、加強(qiáng)盲巷的管理,通風(fēng)隊(duì)要按規(guī)定建立盲巷登記卡,管理臺(tái)帳,在采掘工程平面圖和通風(fēng)系統(tǒng)圖上標(biāo)繪清楚,做到帳、卡、圖三對口,每月將盲巷情況,新增盲巷產(chǎn)生的分析報(bào)礦安監(jiān)站長,總工程師。因帳、卡、圖不清,每次罰通風(fēng)隊(duì)20-100元。采掘工程平面圖不能及時(shí)反映盲巷情況,每次罰測量人員20-100元。

(1)盲巷形成后,必須在24小時(shí)內(nèi)對其封閉,在封閉墻外要設(shè)置永久柵欄、指示警標(biāo),巷道凈高2米以下,必須全斷面設(shè)置柵欄,巷凈高2米以上的盲巷,柵欄高度不得低于2米,并設(shè)有警標(biāo)。否則罰通風(fēng)隊(duì)50-100元。

(2)每旬由礦救護(hù)隊(duì)員配帶儀器儀表檢查盲巷密閉處瓦斯、一氧化碳、二氧化碳、氧氣、溫度、巷道支護(hù)及密閉完好情況。對采空區(qū)密閉墻內(nèi)外均要檢查上述數(shù)據(jù),檢查結(jié)果報(bào)礦長、總工程師、安監(jiān)站長、通風(fēng)隊(duì)。檢查數(shù)據(jù)不全或未按規(guī)定檢查,每次罰通風(fēng)隊(duì)50-100元。(因巷道失修,人員不能安全進(jìn)入檢查地點(diǎn)除外)。

10、采掘工作面透盲巷前,必須由通風(fēng)隊(duì)編制安全技術(shù)措施,礦救護(hù)隊(duì)探險(xiǎn),瓦斯超限時(shí),必須先排放瓦斯恢復(fù)正常通風(fēng)后透窩。

第13篇 無計(jì)劃停電管理章程規(guī)范

無計(jì)劃停電會(huì)給居民帶來困擾,下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家整理的“無計(jì)劃停電管理章程”,歡迎大家閱讀。

第一條 安監(jiān)站對上述工作,要進(jìn)行全面監(jiān)督檢查,并對事故進(jìn)行分析,落實(shí)責(zé)任者,嚴(yán)肅處理。

第二條 每臺(tái)局扇都必須指定專人負(fù)責(zé),實(shí)行掛牌管理。

第三條 任何人不得隨意開停局扇,如需停開時(shí),必須經(jīng)礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及通風(fēng)部門同意。

第四條 因拆修,檢查等原因要停局扇時(shí),須提前辦理報(bào)批手續(xù),并制定相應(yīng)停電、停風(fēng)排放瓦斯措施,報(bào)技術(shù)礦長批準(zhǔn)。

第五條 局扇安裝前必須測定安裝地點(diǎn)風(fēng)量,只有在巷道全風(fēng)壓供給風(fēng)量大于局扇吸入風(fēng)量時(shí),方可安裝,否則不得送風(fēng)。

第六條 加強(qiáng)對風(fēng)筒管理,避免風(fēng)筒脫節(jié),破損及時(shí)修補(bǔ),防止微風(fēng)作業(yè),如因此發(fā)生工作面瓦斯超限,以事故論處,由通風(fēng)科負(fù)責(zé)追查處理。

第七條 煤巷、半煤巷掘進(jìn),必須實(shí)現(xiàn)“三專兩閉鎖”,加強(qiáng)瓦斯檢查和監(jiān)測、綜合防塵、防爆防火、安全爆破、隔爆自救,否則不許開工。

第八條 煤巷、半煤巷掘進(jìn)必須配齊專職瓦斯員,否則不許開工。瓦斯員必須加強(qiáng)責(zé)任心,按規(guī)定檢查,不準(zhǔn)空班、漏檢。

第九條 加強(qiáng)對井下高低壓電纜的專職維護(hù),嚴(yán)格按規(guī)定敷設(shè),吊掛,高壓電纜每周必須巡檢一次,低壓電纜必須班班檢查,對絕緣不合規(guī)定的電纜必須及時(shí)更換,有機(jī)械傷痕的要立即冷補(bǔ)或上井熱補(bǔ)。

第十條 局扇在井下運(yùn)轉(zhuǎn)的規(guī)定時(shí)間累計(jì)不得超過半年,否則局扇必須上井檢修。運(yùn)轉(zhuǎn)的局扇每月安排時(shí)間檢修。

第十一條 對井下老式高壓防爆配電箱應(yīng)列出計(jì)劃逐年更換。仍在運(yùn)行的每年必須做一次試驗(yàn)、調(diào)整、檢修,防止越級跳閘事故發(fā)生。

第十二條 對于低壓開關(guān),班班都要巡檢,發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)處理,否則不得辦理交接手續(xù)。

第十三條 必須加強(qiáng)對生產(chǎn)人員、通風(fēng)人員、機(jī)電人員的有關(guān)安全、通風(fēng)、瓦斯知識的培訓(xùn)。通風(fēng)人員要熟悉機(jī)電、生產(chǎn)方面的知識。從事機(jī)電、生產(chǎn)人員要熟悉通風(fēng)瓦斯方面的知識,要嚴(yán)格組織考試,不合格者不能上崗。

第十四條 因故造成的無計(jì)劃停風(fēng)停電時(shí),應(yīng)立即撤出人員,切斷電源,并及時(shí)向礦調(diào)度室值班員匯報(bào)。

第十五條 凡突然發(fā)生局扇無計(jì)劃停電停風(fēng)的掘進(jìn)頭,班、隊(duì)長要立即組織人員將停風(fēng)工作面打好柵欄,或安排專人警戒,禁止一切人員進(jìn)入。

第十六條 礦通風(fēng)調(diào)度必須立即查明突然停電停風(fēng)原因并進(jìn)行處理,并對局扇開關(guān)的電源側(cè)送電。實(shí)行送電時(shí)應(yīng)由瓦斯檢查員查清瓦斯情況,按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。當(dāng)瓦斯積聚濃度超過3%時(shí),應(yīng)制定排放瓦斯措施進(jìn)行安全排放。

第十七條 瓦斯檢查員對無計(jì)劃停電停風(fēng)要及時(shí)向通風(fēng)調(diào)度匯報(bào),并記錄無計(jì)劃停電停風(fēng)臺(tái)帳,通風(fēng)部門向技術(shù)礦長及生產(chǎn)、機(jī)電、安監(jiān)部門,填發(fā)事故通知單,各單位要查明原因,當(dāng)造成瓦斯積聚事故時(shí),由礦通風(fēng)部門負(fù)責(zé)事故追查,對責(zé)任單位及責(zé)任者進(jìn)行處理。

第十八條 凡發(fā)生無計(jì)劃停電停風(fēng)事故時(shí), 技術(shù)礦長要責(zé)成專人,將原因、處理結(jié)果、防范措施報(bào)集團(tuán)公司安技部,每月應(yīng)填表匯總。

第十九條 通風(fēng)科、安監(jiān)站一定要加強(qiáng)通風(fēng)、瓦斯管理,減少無計(jì)劃停局扇,列入主要日程,安排專人認(rèn)真掌握情況,并加強(qiáng)監(jiān)督檢查。對發(fā)生的事故要組織追查責(zé)任,嚴(yán)肅處理。

第14篇 某網(wǎng)吧收銀員崗位管理章程

對于網(wǎng)吧收銀員的崗位,其實(shí)有很嚴(yán)格的管理章程。下面小編為大家搜集了一篇關(guān)于“網(wǎng)吧收銀員崗位管理章程”的范文,供大家參考借鑒。

1、熟練操作電腦和收費(fèi)軟件。熟悉掌握各個(gè)時(shí)段的上機(jī)價(jià)格和網(wǎng)吧內(nèi)商品的售價(jià)。

2、嚴(yán)格按照先登記身份證,后開卡,再上機(jī)上網(wǎng)的登記工作,積極做好網(wǎng)吧形象宣傳,推廣會(huì)員卡。

3、隨時(shí)了解本網(wǎng)吧上座率等情況。協(xié)助服務(wù)員對長時(shí)間(5個(gè)小時(shí)以上的)上機(jī)客人進(jìn)行提醒。

4、收款付款要求吐字清晰,提醒客人當(dāng)面點(diǎn)清,交付無誤后向客人道別,使其滿意離去。嚴(yán)禁“摔、甩、扔、丟”等行為。

5、 如遇客人要求賒帳,要語氣溫和態(tài)度堅(jiān)決的拒絕。

6、 做好每日進(jìn)貨,欠帳等帳目詳細(xì)登記。收銀員交接班時(shí)必須2人同時(shí)清點(diǎn)。嚴(yán)格做到商品、貨款、營業(yè)款和記錄相符,需雙方簽名確認(rèn)。收銀臺(tái)現(xiàn)金如有差錯(cuò)將由收款員個(gè)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

收銀員每班允許有10元的誤差,超過10元以上的由收銀員全額賠償。

7、靈活減免顧客小額費(fèi)用,顧客消費(fèi)很高時(shí)可與主管商量酌情減免,并登記在案。

8、除了收款員,網(wǎng)管,其他工作人員如非幫忙,未經(jīng)批準(zhǔn),不得進(jìn)入收銀臺(tái)內(nèi)。

9、收銀臺(tái)現(xiàn)金只能由經(jīng)理或授權(quán)人支取,其他任何人不得以任何理由支取現(xiàn)金。如有上述情況發(fā)生,一切責(zé)任由收款員承擔(dān)。

10、收銀臺(tái)的電腦每天清理一次,臺(tái)面隨時(shí)清理,并整齊擺放所有物品,不允許存放不常用的雜物。

夜班收銀員每日須清點(diǎn)吧臺(tái)內(nèi),抽屜,儲(chǔ)物柜內(nèi)的雜物一次。

11、負(fù)責(zé)網(wǎng)吧電話接聽。并做來電登記。接電話要先說:“您好!雨心網(wǎng)吧。請問您找誰”“請稍等”“對不起,經(jīng)理現(xiàn)在不在,您有什么事情需要我?guī)椭D(zhuǎn)告嗎”“您貴姓您能告訴我您的電話嗎等經(jīng)理回來立刻給您回電話?！薄皩Σ黄?上班時(shí)間不能聊天,請您在下班后再打過來。”

12、每班收銀員交班時(shí)須將50元以上面值的紙幣進(jìn)行登記,收了假幣要個(gè)人承擔(dān)。

13、注意協(xié)助保安人員觀察視頻監(jiān)控畫面,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時(shí)提醒保安人員,并向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。重大情況及時(shí)通知任一股東。

14、做好機(jī)動(dòng)攝像頭的使用和管理工作。

第15篇 某企業(yè)行政部管理章程

各行各業(yè)都有其管理章程,下面小編為大家整理了關(guān)于企業(yè)行政部的管理章程,僅供大家參考。

一、行政人事管理工作

1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的人事管理工作,辦理公司員工的招聘、錄用、調(diào)動(dòng)、辭退、離職等手續(xù)。

2、負(fù)責(zé)公司的考勤管理,監(jiān)管公司勞動(dòng)紀(jì)律,每月5日前按時(shí)公布、上報(bào)上月全員考勤,統(tǒng)計(jì)公布違章記分表。

3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人事檔案的收集,歸檔及公司文件的上報(bào),歸檔工作。

4、負(fù)責(zé)技術(shù)資料及技術(shù)書籍的管理工作,包括建檔、借閱、歸還等。

5、處理日常行政對外事務(wù),包括辦理暫住證、戶口、租賃收費(fèi)、交費(fèi)等。

6、負(fù)責(zé)安排、監(jiān)管公司前臺(tái)服務(wù)工作,樹立良好公司形象。

7、協(xié)助生產(chǎn)部經(jīng)理做好文明生產(chǎn)管理,檢查落實(shí)生產(chǎn)衛(wèi)生、安全、消防等。

8、打印、復(fù)印公司各類文件、資料,收發(fā)文件資料。

9、負(fù)責(zé)公司員工宿舍、食堂等后勤工作的管理,包括衛(wèi)生、保安、消防等。

10、行政人事部經(jīng)理要嚴(yán)格遵守保密制度(包括人事,檔案,計(jì)劃等),對相關(guān)泄密事件負(fù)責(zé)。

二、辦公用品管理辦法

1、各部門每月需用辦公用品,須在每月10日前向行政人事部提出申購計(jì)劃,行政人事部將各部門申購計(jì)劃參考庫存量和月平均用量后匯總,填寫申購單,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,統(tǒng)一購買。特殊情況另行安排。

2、公司辦公用品由行政人事部安排專責(zé)人員負(fù)責(zé)管理,每月辦公用品購買后,由行政人事部指定專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收保管。辦公用品的采購和保管人員要分開。

3、各部門領(lǐng)用辦公用品,按工作需要辦理領(lǐng)用手續(xù),經(jīng)本部門經(jīng)理審核,常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后領(lǐng)用。對工作沒有直接需要的崗位和個(gè)人,未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得領(lǐng)用。

4、對非消耗性辦公用品,如剪刀、訂書機(jī)、裁紙刀、直尺、文件夾、筆筒等,由部門經(jīng)理領(lǐng)取,本部門員工共同使用,部門內(nèi)不可重復(fù)領(lǐng)用。

5、對消耗性物品辦公用品,如簽字筆、圓珠筆、鉛筆、軟面抄、膠水等,一個(gè)月最多申領(lǐng)一次,再次領(lǐng)用時(shí)需以舊換新。信紙等用品領(lǐng)用一次不得少于兩個(gè)月。

6、非消耗性辦公用品不慎遺失,由本人負(fù)責(zé)賠償,行政人事部不予再領(lǐng)用。

7、嚴(yán)禁把公司領(lǐng)用的辦公用品拿回家私用。

8、領(lǐng)用人員離職時(shí),對非消耗性辦公用品一并交還行政人事部,再由該部門人員到行政區(qū)人事部領(lǐng)取。

9、行政人事部每月對辦公用品進(jìn)行一次盤點(diǎn),并將盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

三、關(guān)于公司電話和inter網(wǎng)管理的有關(guān)規(guī)定

1、公司根據(jù)工作需要在各部門有關(guān)崗位安排程控交換電話和計(jì)算機(jī)網(wǎng)線,對內(nèi)線、外線和局域網(wǎng)等實(shí)行不限量使用,對長途電話實(shí)行限量限額管理,對inter網(wǎng)實(shí)行定時(shí)管理。

2、一般員工在正常上班時(shí)間不能使用inter網(wǎng),如工作需要可以經(jīng)申請后,經(jīng)公司辦公室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,就可使用定。

3、行政人事部每月統(tǒng)計(jì)上報(bào)長途電話使用情況,必要時(shí)輸出長途話單,檢查長途電話使用情況。

4、所有員工上班工作時(shí)間不得打私人電話,確有急事需要打私人電話可以在下班以后使用。因私使用長途電話時(shí),可在行政人事部登記,由行政人事部核查使用金額后,報(bào)財(cái)務(wù)部在工資中代扣。

5、未經(jīng)申請登記私自使用長途電話電話者,經(jīng)查證后罰款30元,并在工資中扣除所打的長途電話費(fèi)用。

6、所有已經(jīng)授權(quán)的計(jì)算機(jī)可以在指定的時(shí)間內(nèi)上inter網(wǎng)瀏覽信息,查閱資料,發(fā)送電子郵件。對一些不良網(wǎng)站禁止瀏覽。

7、如果發(fā)現(xiàn)不按公司規(guī)定上“英特爾”網(wǎng)的處罰30元。

8、所有公司員工不得利用inter網(wǎng)泄露公司技術(shù)、商務(wù)情報(bào),損害公司利益。對上述行為一經(jīng)查實(shí),必將嚴(yán)肅處理。

四、辦公室制度

1、 辦公室員工上班應(yīng)穿戴整潔,有廠服應(yīng)時(shí)常穿廠服,在上班時(shí)間不準(zhǔn)穿拖鞋和穿一些艷詐、露骨的衣服,打扮要淡抹;上班時(shí)間要帶廠牌,并且廠牌要掛在胸前或放在上衣口袋里。

2、 在上下班時(shí)間要時(shí)常保持辦公桌面整潔,要分清要用的資料和不用的資料、急要處理的文件和待處理的文件;在下班時(shí)要整理好文件,把文件盡量放入辦公抽屜,使辦公室桌干凈整齊。

3、 在公司中任何時(shí)間任何人不得坐在辦公桌上,也不能隨便脫鞋或把腳放在辦公桌上影響公司的形象。

4、 辦公室人員不得擅自用公司給外來人員提供一次性杯子,如果發(fā)現(xiàn)給予10元的處罰 。

5、 辦公室人員在下班時(shí)應(yīng)自覺關(guān)掉自己所用的辦公設(shè)備,辦公室每天值班人員應(yīng)負(fù)責(zé)電器和燈的關(guān)閉情況;如果公司發(fā)現(xiàn)下班沒有關(guān)燈和辦公電器的罰值班人10元,辦公室人員值班進(jìn)行輪流值班。

6、 辦公室人員需要丟掉的東西應(yīng)丟進(jìn)辦公垃圾籃里,要時(shí)常保持辦公室清潔干凈。

7、 辦公室內(nèi)的廁所應(yīng)時(shí)常保持清潔,上完廁所后應(yīng)進(jìn)行沖廁,時(shí)常保持良好的素養(yǎng)。

8、 辦公室人員應(yīng)愛護(hù)一切辦公設(shè)備,時(shí)常保持辦公設(shè)備的清潔,不能有意損壞辦公設(shè)備,如發(fā)現(xiàn)有意損壞辦公設(shè)備的應(yīng)給予賠償和處罰。

9、 辦公室提倡無煙辦公環(huán)境,如果需要吸煙可以去辦公室外面吸煙,以便給他人造成影響。

10、辦公室人員在接電話時(shí)應(yīng)先問聲好再報(bào)公司名,然后談?wù)}。如:來電話——接聽后——您好!飛雕電器——正題。