有限公司印章使用管理制度（20篇范文）

體系如何搭建

構(gòu)建一套完善的有限公司印章使用管理制度，首要任務(wù)是明確管理目標(biāo)。這一目標(biāo)應(yīng)基于公司的運(yùn)營(yíng)模式、業(yè)務(wù)需求及法律法規(guī)要求。步驟包括：

1. 確定印章種類(lèi)：依據(jù)公司業(yè)務(wù)性質(zhì)，設(shè)立公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、合同專(zhuān)用章等。

2. 制定權(quán)限分配：明確各部門(mén)印章的使用權(quán)限，如財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，法務(wù)部門(mén)管理合同專(zhuān)用章。

3. 設(shè)立審批流程：每次印章使用需經(jīng)過(guò)相應(yīng)層級(jí)的審批，確保合理合規(guī)。

體系框架

公司印章使用管理制度的框架應(yīng)包括以下幾個(gè)核心部分：

1. 印章管理政策：闡述印章的法律地位，規(guī)定使用原則。

2. 操作規(guī)程：詳細(xì)描述印章的申請(qǐng)、審批、保管、使用及廢止流程。

3. 監(jiān)督機(jī)制：設(shè)定定期審計(jì)和異常情況報(bào)告制度，防止濫用。

4. 法律責(zé)任：明確違反規(guī)定的處罰措施，強(qiáng)化制度執(zhí)行力度。

重要性和意義

印章是公司權(quán)力的象征，其使用管理制度對(duì)于維護(hù)公司利益至關(guān)重要。它能：

1. 規(guī)范操作：防止未經(jīng)授權(quán)的印章使用，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。

2. 提高效率：明確流程，減少審批時(shí)間，提升業(yè)務(wù)處理速度。

3. 增強(qiáng)信任：對(duì)外展示公司的專(zhuān)業(yè)性和規(guī)范化管理，增強(qiáng)合作伙伴的信心。

制度格式

制度文件應(yīng)采用清晰、簡(jiǎn)潔的格式編寫(xiě)，包括：

1. 標(biāo)題：明確指出是印章使用管理制度。

2. 引言：簡(jiǎn)述制度目的和適用范圍。

3. 主體：詳細(xì)列出各項(xiàng)規(guī)定，采用條列式結(jié)構(gòu)，便于理解和執(zhí)行。

4. 附錄：可能包含印章樣本、審批表格等輔助材料。

5. 修訂記錄：記錄制度的更新和修改，體現(xiàn)制度的動(dòng)態(tài)管理。

通過(guò)以上內(nèi)容，我們旨在建立一個(gè)既嚴(yán)謹(jǐn)又實(shí)用的印章使用管理制度，以保障公司的正常運(yùn)營(yíng)，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)際操作中，務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行，確保制度的有效實(shí)施。

有限公司印章使用管理制度范文

第1篇 有限公司印章使用管理制度

企業(yè)、公司

_____有限公司

標(biāo)題：《印章使用管理制度》

編號(hào)：

版次： a

頁(yè)數(shù)：6頁(yè)

受控標(biāo)識(shí)：

發(fā)放號(hào)：

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

2023年月日發(fā)布 2023年月日實(shí)施

企業(yè)、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第1頁(yè)共6頁(yè)

1目的

公司印章是企業(yè)合法存在的標(biāo)志，是企業(yè)權(quán)力的象征。為了保證公司印章的合法性、可靠性和嚴(yán)肅性，有效地維護(hù)公司利益，杜絕違法違規(guī)行為的發(fā)生，特制定本管理制度。

2公司印章的刻制

2.1 公司印章的刻制均須報(bào)公司總經(jīng)理審批。（見(jiàn)附件：表1《有限公司印章刻制申請(qǐng)表》）

2.2 法人個(gè)人名章、財(cái)務(wù)章、公章、合同章等，公司各部門(mén)的專(zhuān)用章（部門(mén)章等），由各部門(mén)根據(jù)工作需要提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批同意，開(kāi)具公司證明到縣公安局指定的地方辦理雕刻手續(xù)，印章的形體、規(guī)格按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并經(jīng)縣公安局備案。

2.3 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得擅自刻制本公司或部門(mén)的印章。

3公司印章的啟用

新印章要做好登記，并統(tǒng)一在綜合辦公室留樣保存，以便備查。（見(jiàn)附件：表2《有限公司印章保管登記表》）

4公司印章的管理責(zé)任者及使用范圍

公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超出范圍使用，特殊緊急情況可在移動(dòng)辦公群先審批同意后補(bǔ)簽。

4.1公司公章

4.1.1 公章由指定專(zhuān)人保管。各部門(mén)需要蓋公章的文件、通知等，須到領(lǐng)取并填寫(xiě)《有限公司印章使用申請(qǐng)表》（附表3），由總經(jīng)理長(zhǎng)審批簽字后，去印章保管人處填寫(xiě)《有限公司印章使用登記表》（附表5）登記后方可蓋章。

4.1.2公司公章使用范圍主要為：

1、公司對(duì)外簽發(fā)的文件。

2、公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件。

3、由公司出具的證明及有關(guān)材料。

4、公司對(duì)外提供的財(cái)務(wù)報(bào)告。

企業(yè)、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第2頁(yè)共6頁(yè)

5、公司章程、協(xié)議。

6、員工的任免聘用。

7、協(xié)議（合同）資金擔(dān)保承諾書(shū)。

4.2 公司合同專(zhuān)用章：

4.2.1 合同章由指定專(zhuān)人保管。主要用于公司簽訂各類(lèi)對(duì)外合同，蓋章前須先到領(lǐng)取并填寫(xiě)《有限公司印章使用申請(qǐng)表》，由部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批簽字后，去印章保管人處填寫(xiě)《有限公司印章使用登記表》（附表5）登記后方可蓋章。

4.2.2 公司合同專(zhuān)用章的使用范圍主要為：

1、對(duì)外投資、合資、合作協(xié)議。

2、各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同等。

4.3 公司（法人）個(gè)人名章：

4.3.1 法人私章由法人授權(quán)指定專(zhuān)人保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章。

4.3.2 法人變更或離職時(shí)，在工商部門(mén)尚未完成變更登記手續(xù)情況下，變更或離職法人應(yīng)當(dāng)允許公司在其變更或離職后的合理時(shí)間內(nèi)繼續(xù)持有和使用該印章，但不再承擔(dān)變更或離職后的公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任和法律責(zé)任，法人變更或離職后應(yīng)將法人私章授權(quán)委托給公司相關(guān)人員保管，并填寫(xiě)《有限公司法定代表人個(gè)人名章移交申明》，待完成法人變更手續(xù)后再收回原法人印章。

4.3.3 法人私章的使用范圍主要為：

1、主要用于需加蓋私章的合同、財(cái)務(wù)及報(bào)表等文件。

4.4 財(cái)務(wù)專(zhuān)用章：

4.4.1 財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)部保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專(zhuān)用章主要用于發(fā)票蓋章，發(fā)票專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)部專(zhuān)人保管。

4.5 公司各職能部門(mén)專(zhuān)用章：

4.5.1 職能部門(mén)章由本部門(mén)負(fù)責(zé)人保管。主要適用于公司內(nèi)部工作聯(lián)系使用，蓋章前須先到指定專(zhuān)人領(lǐng)取并填寫(xiě)《有限公司印章使用申請(qǐng)表》，由部門(mén)負(fù)責(zé)人同意簽字后，

企業(yè)、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第3頁(yè)共6頁(yè)

去印章保管人處填寫(xiě)《有限公司印章使用登記表》（附表5）登記后方可蓋章。

5公司印章保管人的職責(zé)：

5.1 負(fù)責(zé)印章的保管。

5.2 負(fù)責(zé)設(shè)立印章使用登記臺(tái)帳。

5.3 負(fù)責(zé)印章使用的審核工作。

5.4 印章管理員必須切實(shí)負(fù)責(zé)，不得將印章隨意放置或轉(zhuǎn)交他人。如因事離開(kāi)崗位需移交他人的，可由部門(mén)負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人代替，但必須辦理移交手續(xù)，并填寫(xiě)印章移交登記表。（見(jiàn)附件：表4《有限公司印章移交登記表》）

5.5 為保證資金的絕對(duì)安全，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人個(gè)人名章等銀行預(yù)留印章由兩人以上分開(kāi)保管、監(jiān)督使用，做到一人無(wú)法簽發(fā)支票、匯票，一人無(wú)法提出現(xiàn)金。

6公司印章的管理、使用

6.1 印章的使用

6.1.1 印章的使用必須嚴(yán)格遵循印章使用審批程序，按照印章的使用范圍，經(jīng)審批后方可用章（見(jiàn)附件：表3《有限公司印章使用申請(qǐng)表》）?？偨?jīng)理簽字的文件可以直接用印，不必留底，否則將總經(jīng)理未簽字的原文件留底備查。

6.1.2 印章的使用由管理員設(shè)立使用登記臺(tái)帳，嚴(yán)格審批和登記制度。（見(jiàn)附件：表5《有限公司印章使用登記表》）

6.1.3 公司法人個(gè)人名章由法人本人簽字或被授權(quán)人簽字后方可使用。

6.1.4 財(cái)務(wù)章、發(fā)票專(zhuān)用章、法人個(gè)人名章由財(cái)務(wù)部門(mén)按崗位職責(zé)權(quán)限使用。

6.1.5 嚴(yán)禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用，需填寫(xiě)攜帶印章外出登記表后，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可帶出，印章外出期間，借用人只可將印章用于申請(qǐng)事由，并對(duì)印章的使用后果承擔(dān)一切責(zé)任。（見(jiàn)附件：表6《有限公司攜帶印章外出登記表》）

6.1.6 以公司名義簽定的合同、協(xié)議、訂購(gòu)單等，由專(zhuān)業(yè)人員審核，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可蓋章。對(duì)加蓋印章的材料，應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當(dāng)，要齊年蓋月，字跡端正，圖形清晰。

企業(yè)、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第4頁(yè)共6頁(yè)

6.1.7 任何印章管理員不得在當(dāng)事人或委托人所持空白格式化文件上加蓋印章。用章材料必須已經(jīng)填寫(xiě)完畢，字跡須清晰、正確。

6.1.8 有下列情況之一的，印章管理人員不得用?。?/p>

1、涉及個(gè)人財(cái)產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)、法律糾紛等方面的文件、材料；

2、未批準(zhǔn)的文件、材料；

3、非公司員工或與公司工作、業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的文件、材料；

4、空白的介紹信、空白證件、空白紙張等。

6.2 印章的保管

6.2.1 印章保管須有記錄，注明印章名稱(chēng)、頒發(fā)部門(mén)、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準(zhǔn)人、圖樣等信息。

6.2.2 印章保管必須安全可靠，須加鎖保存，印章不可私自委托他人代管。

6.2.3 印章管理員如因工作變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)上繳印章，并與新印章管理員辦理接交印章手續(xù)，以免貽誤工作。

6.2.4 非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

6.2.5 印章應(yīng)及時(shí)維護(hù)、確保其清晰、端正。

6.2.6 印章保管有異?，F(xiàn)象或遺失，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，管理員應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并備案，配合查處。

6.2.7 公司領(lǐng)導(dǎo)因異地執(zhí)行重大項(xiàng)目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須辦理攜帶印章外出登記手續(xù)（見(jiàn)附件：表6《有限公司攜帶印章外出登記表》）。6.2.8 公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。

6.2.9 所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的印章使用規(guī)定，做好申請(qǐng)和使用登記。如違規(guī)使用出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)，給公司造成損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。

7公司印章的停用

7.1 有下列情況，印章須停用：

1、公司名稱(chēng)變動(dòng)。

企業(yè)、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第5頁(yè)共6頁(yè)

2、印章使用損壞。

3、印章遺失或被竊，聲明作廢；如遺失公司基本印章時(shí)必需按規(guī)定登報(bào)申明。7.2 印章停用時(shí)須經(jīng)股東會(huì)決議批準(zhǔn)，及時(shí)將停用印章封存或銷(xiāo)毀，建立印章存檔、銷(xiāo)毀的登記檔案。（見(jiàn)附件：表7《有限公司印章停用申請(qǐng)表》）

7.3 印章的更換

7.3.1 更換印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員根據(jù)相關(guān)文件填寫(xiě)《有限公司印章停用申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由按批示處理，并填寫(xiě)《有限公司印章刻制申請(qǐng)表》申請(qǐng)新的印章。

8對(duì)印章違規(guī)使用行為的處理辦法

8.1 未經(jīng)審批，任何部門(mén)和個(gè)人不得擅自刻制公司印章，擅自私刻印章或有意隱瞞、拒絕登記者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須追究其法律責(zé)任，由此造成的民事、行政、刑事責(zé)任，由當(dāng)事人本人承擔(dān)。

8.2 違反印章刻制、保管、使用規(guī)定，視情節(jié)和后果追究責(zé)任人的民事、行政、刑事責(zé)任。

8.3 印章管理員因使用公章不當(dāng)而造成損失的，視情節(jié)和后果追究其相應(yīng)責(zé)任。非印章管理人員違反公司印章管理制度，不當(dāng)使用印章，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)與印章管理員承擔(dān)同等的責(zé)任。

9附則

9.1 本制度由綜合辦公室起草、總經(jīng)理批準(zhǔn)后從2023年10月31日起實(shí)施。

9.2 本制度解釋權(quán)歸_____有限公司。

9.3.附件：

附表1《有限公司印章刻制申請(qǐng)表》

附表2《有限公司印章保管登記表》

附表3《有限公司印章使用申請(qǐng)表》

附表4《有限公司印章移交登記表》

附表5《有限公司印章使用登記表》

附表6《有限公司攜帶印章外出登記表》

企業(yè)、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第6頁(yè)共6頁(yè)

附表7《有限公司印章停用申請(qǐng)表》

企業(yè)、公司

第2篇 有限公司內(nèi)部審計(jì)制度

某有限公司內(nèi)部審計(jì)制度

第一章總則

第一條為建立健全公司內(nèi)部審計(jì)制度,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》,制定本制度。

第二條內(nèi)部審計(jì)是實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督,依法檢查會(huì)計(jì)賬目及相關(guān)資產(chǎn),監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性、合法性、效益性的活動(dòng)。

第三條公司實(shí)施內(nèi)部審計(jì)制度,以促使各職能部門(mén)和各分公司加強(qiáng)內(nèi)部管理,遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法紀(jì)和公司內(nèi)部有關(guān)規(guī)章制度,改善經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

第二章內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)構(gòu)和人員

第四條公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì),由董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo),是公司內(nèi)部審計(jì)最高管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審計(jì)制度的相關(guān)實(shí)施細(xì)則、認(rèn)可審計(jì)報(bào)告,管理和監(jiān)督公司審計(jì)部的內(nèi)部審計(jì)工作,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。

第五條公司設(shè)立審計(jì)部,在審計(jì)委員會(huì)的管理下進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作,對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。

第六條審計(jì)部要配備與工作相適應(yīng)的審計(jì)人員,審計(jì)人員必須具備必要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)及專(zhuān)業(yè)技能。

第七條內(nèi)部審計(jì)人員必須嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部審計(jì),忠于職守,客觀公正,保守秘密。

第八條審計(jì)人員必須遵守職業(yè)道德,加強(qiáng)職業(yè)道德修養(yǎng),自覺(jué)接受紀(jì)律約束,努力提高審計(jì)水平,保證審計(jì)工作質(zhì)量。

第九條內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)對(duì)其所出據(jù)的審計(jì)結(jié)論負(fù)責(zé)。

第十條內(nèi)部審計(jì)人員除依照規(guī)定審核各部門(mén)所送審的憑證賬冊(cè)外,還應(yīng)根據(jù)需要分赴各分公司及施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地稽察。每年的審計(jì)次數(shù)及審計(jì)時(shí)間由審計(jì)委員會(huì)確定。

第三章審計(jì)對(duì)象和審計(jì)范圍

第十一條公司各部門(mén)和各分公司以及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任人均為被審對(duì)象。被審對(duì)象應(yīng)按審計(jì)工作要求,提供憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)資料或復(fù)印件,并如實(shí)介紹相關(guān)情況。

第十二條內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)范圍為:

(一)財(cái)務(wù)收支審計(jì)

1.對(duì)公司的月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)告中有關(guān)財(cái)務(wù)收支狀況的真實(shí)性、正確性、合規(guī)性、合法性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

2.審計(jì)資產(chǎn)管理情況,核查固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)收支的合理性及資金占用額的真實(shí)性。

3.審計(jì)公司營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、稅金、利潤(rùn)計(jì)算是否正確以及應(yīng)繳利稅和解繳情況。

4.審查公司公開(kāi)披露的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)資料和財(cái)務(wù)指標(biāo)是否真實(shí)相符。

(二)投資及籌資審計(jì)

1.對(duì)公司的基本建設(shè)投資、重大的設(shè)備更新等項(xiàng)目的工程成本及投資進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

2.審查公司長(zhǎng)期、短期的對(duì)外投資以及并購(gòu)等項(xiàng)目的合理性、投資效果和資金來(lái)源的可行性,有無(wú)違反公司投資管理的有關(guān)政策規(guī)定。

(三)內(nèi)部控制審計(jì),即依照法律、法規(guī)和科學(xué)管理的原則,對(duì)被審計(jì)單位的經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)、計(jì)劃、管理等控制制度的完整性、合理性、有效性進(jìn)行審查,確保公司內(nèi)部控制制度的合理設(shè)計(jì)和嚴(yán)格執(zhí)行。

1. 審查會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的任職資格,職責(zé)分工是否符合會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)政主管部門(mén)的要求。

2.對(duì)各部門(mén)的成本費(fèi)用核算和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,信貸計(jì)劃、關(guān)聯(lián)協(xié)議及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂、執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

3.審計(jì)股東權(quán)益及股利分配,核實(shí)公司的凈資產(chǎn),查明公司股利分配,以及股本和各項(xiàng)公積金的增、減變化是否公平合理,符合法定程序,有無(wú)違反國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的事項(xiàng)。

4.審計(jì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審批程序是否健全。

(四)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),審查分析各種資金的占用和周轉(zhuǎn)情況以及各種經(jīng)費(fèi)的使用效益。

(五)開(kāi)展各種專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)

1.對(duì)公司各部門(mén)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),包括審計(jì)各下屬單位簽訂的承包經(jīng)營(yíng)合同,承包財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成情況及年度獎(jiǎng)懲的兌現(xiàn),審計(jì)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)離任前的未了經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2.對(duì)嚴(yán)重侵占公司財(cái)產(chǎn),嚴(yán)重浪費(fèi)及其他違反國(guó)家和公司經(jīng)濟(jì)制度規(guī)定的行為,進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。

3.接受上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)交辦的審計(jì)任務(wù),配合國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)本公司進(jìn)行的審計(jì)監(jiān)督工作。

(六)完成其他內(nèi)部審計(jì)任務(wù)。

第四章 工作權(quán)限

第十三條在審計(jì)范圍內(nèi),審計(jì)部的工作權(quán)限是:

(一)根據(jù)審計(jì)工作的需要,要求被審單位按時(shí)如實(shí)提供財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算、決算、憑證、賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等審計(jì)有關(guān)的文件資料。

(二)審核會(huì)計(jì)憑證、賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)資料。檢查資金和財(cái)產(chǎn),檢查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件。

(三)參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理等方面的有關(guān)會(huì)議。

(四)對(duì)審計(jì)涉及的有關(guān)事項(xiàng),進(jìn)行延伸審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查,并索取資料,被審計(jì)單位及相關(guān)人員,要積極配合,不得設(shè)置障礙。

(五)對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、嚴(yán)重浪費(fèi)的行為,有權(quán)制止并向?qū)徲?jì)委員會(huì)匯報(bào)。

(六)根據(jù)審計(jì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,向公司相關(guān)部門(mén)提出處理意見(jiàn)和建議。

(七)對(duì)阻撓審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)審計(jì)資料的行為,有權(quán)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告,并提出追究有關(guān)責(zé)任人的建議。

(八)在管理權(quán)限范圍內(nèi),通報(bào)批評(píng)違紀(jì)的典型事例和發(fā)生的重大案件,表?yè)P(yáng)遵守和維護(hù)財(cái)經(jīng)法規(guī)成績(jī)顯著的單位和個(gè)人,對(duì)成績(jī)突出、貢獻(xiàn)較大的有權(quán)建議有關(guān)部門(mén)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第五章 工作程序

第十四條內(nèi)部審計(jì)工作的主要工作程序如下:

(一)審計(jì)部根據(jù)公司對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的要求,結(jié)合本部門(mén)的任務(wù)和具體情況,編制年度審計(jì)工作計(jì)劃,報(bào)公司審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

(二)實(shí)施審計(jì)前,審計(jì)部應(yīng)根據(jù)立項(xiàng)依據(jù),確定審計(jì)目標(biāo)與任務(wù),組織審計(jì)人員學(xué)習(xí),熟悉審計(jì)內(nèi)容,審查重點(diǎn)和要求,研究確定審計(jì)方法,制定實(shí)施方案;并收集被審單位資料,了解被審單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況,向被審單位發(fā)送審計(jì)通知書(shū),通知書(shū)的內(nèi)容主要寫(xiě)明被審單位名稱(chēng)、審計(jì)時(shí)間、項(xiàng)目、內(nèi)容、工作要點(diǎn)和要求以及審計(jì)人員組成。

(三)特殊情況下,經(jīng)審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn),審計(jì)部可以進(jìn)行不事先通知的審計(jì)。

(四)在實(shí)施審計(jì)過(guò)程中,要聽(tīng)取被審單位領(lǐng)導(dǎo)介紹情況,要查閱、索取與審計(jì)項(xiàng)目有關(guān)的各種會(huì)計(jì)憑證、賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表,查閱現(xiàn)金、實(shí)物和有關(guān)文件資料,在執(zhí)行審計(jì)任務(wù)時(shí),審計(jì)人員必須詳細(xì)進(jìn)行審計(jì)記錄,收集原始證據(jù),建立完整、規(guī)范的審計(jì)工作底稿。

(五)審計(jì)部執(zhí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)時(shí),應(yīng)在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,召集審計(jì)人員會(huì)議討論制訂審計(jì)工作方案,明確項(xiàng)目分工,審計(jì)范圍和重點(diǎn),應(yīng)查對(duì)象,文件資料以及工作方法、步驟和時(shí)間,根據(jù)工作需

要可以召開(kāi)座談會(huì),聽(tīng)證會(huì),向有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、落實(shí),使核查的問(wèn)題和錯(cuò)弊有廣泛的群眾基礎(chǔ),必要時(shí),可實(shí)行追蹤審查,直到查明真實(shí)情況,索取證明材料為止。核實(shí)結(jié)果要有被調(diào)查人簽章。

(六)對(duì)審計(jì)中所需借用的賬冊(cè)、憑證、報(bào)表資料,應(yīng)列出清單,出示借條,并專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。

(七)審計(jì)過(guò)程中需要進(jìn)行技術(shù)鑒定的,由審計(jì)部牽頭,組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)鑒定,并出具鑒定結(jié)論。

(八)主審人員協(xié)調(diào)審計(jì)工作并綜合審計(jì)人員的意見(jiàn),將查證和取得的資料以及審計(jì)記錄,工作底稿進(jìn)行整理匯總。按問(wèn)題性質(zhì)分類(lèi)、歸納、撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告(草稿),審計(jì)報(bào)告(草稿)由參加審計(jì)人員討論修改后,出具審計(jì)報(bào)告,報(bào)公司審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)后分送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和被審單位。

被審單位對(duì)審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容有異議的,可向?qū)徲?jì)委員會(huì)提出申訴,審計(jì)委員會(huì)應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理并予以答復(fù)。在沒(méi)有作出新的審計(jì)決定前,審計(jì)報(bào)告中有關(guān)處理意見(jiàn)仍然有效。

(九)對(duì)主要項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行后續(xù)審計(jì),檢查采納審計(jì)意見(jiàn)和執(zhí)行審計(jì)決定的情況。

(十)審計(jì)結(jié)束后,應(yīng)歸還借用的各項(xiàng)資料,取回借條。

第十五條審計(jì)檔案管理

審計(jì)部對(duì)辦理的審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)整理審計(jì)資料,建立審計(jì)業(yè)務(wù)檔案,按照國(guó)家對(duì)檔案管理的規(guī)定立卷、歸檔,妥善保管,非經(jīng)審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn),不得自行銷(xiāo)毀。

第十六條獎(jiǎng)懲

(一)審計(jì)人員工作成績(jī)顯著,對(duì)維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)和公司合法權(quán)益做了貢獻(xiàn)者,公司應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

(二)審計(jì)人員違反工作守則,致使國(guó)家和公司蒙受損失者,應(yīng)視情節(jié)輕重給予適當(dāng)處理,直至追究刑事責(zé)任。

(三)對(duì)于打擊、報(bào)復(fù)審計(jì)人員依法行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)的單位或個(gè)人,公司應(yīng)視情節(jié)嚴(yán)重情況給予行政經(jīng)濟(jì)處分,情節(jié)特別嚴(yán)重的報(bào)有關(guān)部門(mén)處理直至依法追究法律責(zé)任。

第六章附則

第十七條本制度由董事會(huì)制定,修改、解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。

第3篇 有限公司財(cái)務(wù)管理制度編集

公司發(fā)展日益壯大，為滿(mǎn)足公司發(fā)展需求，規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司具體情況，特制定本財(cái)務(wù)管理制度。

第一部分：財(cái)務(wù)部門(mén)的職能

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和稅收管理規(guī)定。

二、建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。

三、積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，通過(guò)財(cái)務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，判斷和評(píng)價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

四、厲行節(jié)約，合理使用資金;加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。

第二部分：財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和人員管理

一、財(cái)務(wù)人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

二、財(cái)務(wù)人員具體工作中必須堅(jiān)持原則，照章辦事。

三、記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。財(cái)務(wù)記賬采用電子記賬方式。

四、記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清晰、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)賬。

五、由于財(cái)務(wù)人員的崗位特殊性，對(duì)于調(diào)動(dòng)工作或因故離職，須至少提前30天辦理調(diào)動(dòng)或離職手續(xù)，財(cái)務(wù)人員離職管理不執(zhí)行公司管理制度規(guī)定。必須與接交人員完整交接工作資料及其他手續(xù)，沒(méi)有辦理完畢移交手續(xù)的，不得中斷財(cái)務(wù)工作。移交包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬目、款項(xiàng)、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、法人章、相關(guān)實(shí)物、電子資料及其他紙質(zhì)原始資料、未了事項(xiàng)、其他需特殊交代事項(xiàng)等。移交工作必須由部門(mén)負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行。

第三部分：資金管理制度

一、現(xiàn)金管理制度

(一)賬務(wù)處理規(guī)定

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)。

3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，保證賬實(shí)相符。

4、出納人員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金收支情況，及時(shí)登記現(xiàn)金流水賬，并與會(huì)計(jì)核對(duì)是否與現(xiàn)金日記賬余額相符，保證賬賬相符。

(二)現(xiàn)金收款規(guī)定

1、現(xiàn)金收款時(shí)，出納人員應(yīng)監(jiān)督交款人登記《現(xiàn)金收款登記明細(xì)表》;非我司人員直接交款的，出納人員自行登記《現(xiàn)金收款登記明細(xì)表》。

2、出納人員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金收款信息開(kāi)具現(xiàn)金收據(jù)，并及時(shí)將收據(jù)記賬聯(lián)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)記賬。

(三)現(xiàn)金付款規(guī)定

1、因出差、調(diào)貨需事先借支現(xiàn)金的，須由經(jīng)手人填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后，方可到財(cái)務(wù)出納處支款。財(cái)務(wù)出納應(yīng)嚴(yán)格審查簽批手續(xù)是否完整真實(shí)，對(duì)于簽批手續(xù)不完整《借款單》有權(quán)拒絕付款。借款人應(yīng)及時(shí)清理借款，前款未清的，不得再次借款。

2、需支付現(xiàn)金的差旅費(fèi)以外的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，由報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后，方可到財(cái)務(wù)出納處領(lǐng)款。財(cái)務(wù)出納應(yīng)嚴(yán)格審查簽批手續(xù)是否完整、信息填寫(xiě)是否完整真實(shí)，對(duì)于簽批手續(xù)不完整、信息填寫(xiě)不完整的《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》有權(quán)拒絕付款。

3、需支付現(xiàn)金的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，由出差人員填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)出納處領(lǐng)款。

4、需要支付現(xiàn)金的貨款，由采購(gòu)員填寫(xiě)《資金支付證明單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后，方可到財(cái)務(wù)出納處領(lǐng)款。財(cái)務(wù)出納應(yīng)嚴(yán)格審查簽批手續(xù)是否完整真實(shí)、信息填寫(xiě)是否完整，對(duì)于簽批手續(xù)不完整、信息填寫(xiě)不完整的《資金支付證明單》有權(quán)拒絕付款。

5、其他情況需要支付現(xiàn)金的，由經(jīng)手人填寫(xiě)《資金支付證明單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可到財(cái)務(wù)出納處領(lǐng)款。財(cái)務(wù)出納應(yīng)嚴(yán)格審查簽批手續(xù)是否完整真實(shí)，對(duì)于簽批手續(xù)不完整的有權(quán)拒絕付款。

6、庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)限額的應(yīng)及時(shí)存放銀行，對(duì)于大額支付應(yīng)避免采用現(xiàn)金支付方式，大額支付采用銀行轉(zhuǎn)賬方式。

(四)現(xiàn)金保管規(guī)定

1、為了保證現(xiàn)金安全，現(xiàn)金應(yīng)存放在專(zhuān)用密碼保險(xiǎn)柜中，出納人員應(yīng)隨身攜帶保險(xiǎn)柜鑰匙，不得隨意放置;保險(xiǎn)柜密碼不得隨意泄露。因主觀原因?qū)е碌默F(xiàn)金短缺，由出納人員個(gè)人承擔(dān);因不可抗力導(dǎo)致的現(xiàn)金短缺，視具體情況減輕或免除出納責(zé)任。

2、因出納人員請(qǐng)假或其他緣由不能到崗的，需提前按規(guī)定辦理嚴(yán)格的現(xiàn)金交接手續(xù)，代理人在代理期間應(yīng)履行出納人員同等職責(zé)。

二、銀行存款管理制度

1、銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：網(wǎng)銀、電匯、支票、銀行承兌匯票。

2、財(cái)務(wù)人員應(yīng)按照每個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)帳號(hào)設(shè)置銀行存款明細(xì)科目，出納人員應(yīng)及時(shí)將銀行對(duì)帳單傳遞財(cái)務(wù)人員，以便核對(duì)各銀行賬戶(hù)賬目是否賬實(shí)相符。財(cái)務(wù)人員應(yīng)確保各銀行存款明細(xì)賬余額與各銀行賬戶(hù)實(shí)際余額相符，原則上不允許出現(xiàn)企收銀未收、銀收企未收、企付銀未付、銀付企未付的需調(diào)節(jié)賬項(xiàng)。

3、出納人員應(yīng)確保取得銀行收付業(yè)務(wù)的每筆結(jié)算憑證，缺失結(jié)算憑證的應(yīng)從銀行柜臺(tái)補(bǔ)證或從網(wǎng)上銀行打印。做到每筆記賬憑證都有對(duì)應(yīng)的原始憑證附件。

4、每月月初，出納人員應(yīng)從銀行柜臺(tái)或在銀行開(kāi)立的回單柜中取得各開(kāi)戶(hù)銀行加蓋有銀行印章的月份對(duì)賬單。

5、銀行賬戶(hù)必須遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用。銀行賬戶(hù)只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶(hù)供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

三、相關(guān)票據(jù)及印鑒使用規(guī)定

(一)收據(jù)使用規(guī)定

1、公司采用一式三聯(lián)的收款收據(jù)，由財(cái)務(wù)部作為主管部門(mén)，指定專(zhuān)人進(jìn)行保管。

2、收據(jù)屬于內(nèi)部自制單據(jù)，不得外借、代開(kāi)，不得拆本使用。

3、收據(jù)原則上只限公司財(cái)務(wù)部門(mén)使用，其他部門(mén)不得領(lǐng)用和自制;因業(yè)務(wù)需要外出攜帶收款收據(jù)的，須經(jīng)總經(jīng)理審批后按照規(guī)定登記收款收據(jù)領(lǐng)用登記明細(xì)表并簽字確認(rèn)，非特殊需要原則上不予外出領(lǐng)用;確因需要外出領(lǐng)用的，應(yīng)根據(jù)需要張數(shù)加蓋財(cái)務(wù)章，并事先書(shū)寫(xiě)完整，空白收據(jù)不得加蓋財(cái)務(wù)章，返回公司時(shí)應(yīng)及時(shí)整本交回財(cái)務(wù)。

4、開(kāi)具收據(jù)時(shí)，應(yīng)按序使用，書(shū)寫(xiě)規(guī)范，內(nèi)容完整，金額大小寫(xiě)一致，且不得涂改。因填寫(xiě)錯(cuò)誤的需要加蓋“作廢”章，并完整保留各聯(lián)次。

(二)支票使用規(guī)定

1、支票的領(lǐng)購(gòu)、保管、使用由財(cái)務(wù)出納人員負(fù)責(zé)。

2、出納人員必須妥善保管支票，應(yīng)存放在專(zhuān)用的保險(xiǎn)柜中。為了防范丟失風(fēng)險(xiǎn)，支票必須做到使用時(shí)再蓋章，不得提前在空白支票上蓋章備用。

3、出納人員應(yīng)根據(jù)支票使用情況登記支票使用登記簿，使用時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

4、支票使用時(shí)，應(yīng)按照支票使用規(guī)范填制;公司內(nèi)部提現(xiàn)使用現(xiàn)金支票，對(duì)外支付使用轉(zhuǎn)賬支票。轉(zhuǎn)賬支票支付時(shí)須由收取方在支票頭上簽收或蓋章。

對(duì)外支付轉(zhuǎn)賬支票時(shí)需填制《資金支付證明單》并書(shū)寫(xiě)支付用途、支付對(duì)象、支付金額、勾選轉(zhuǎn)賬支票支付方式。

5、支票簽發(fā)錯(cuò)誤或因故不需再使用的已簽發(fā)支票，應(yīng)與原票頭粘貼在一起加蓋“作廢”章，并在支票領(lǐng)用登記簿上將該號(hào)碼注明“作廢”字樣予以注銷(xiāo)。

6、現(xiàn)金支票提現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬支票對(duì)外支付業(yè)務(wù)，須嚴(yán)格根據(jù)已審批的單據(jù)進(jìn)行。

7、收取的外單位轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時(shí)送存開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行結(jié)算。

(三)銀行承兌匯票規(guī)定

1、根據(jù)公司目前狀況，關(guān)于銀行承兌匯票部分，一般為收取支付銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，暫未涉及自行向開(kāi)戶(hù)銀行申請(qǐng)辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)。

2、公司不提倡收取銀行承兌匯票，收取銀行承兌匯票的，同一產(chǎn)品售價(jià)要按一定比例高于以現(xiàn)金或銀行存款方式收取貨款的產(chǎn)品售價(jià)，且此種情況僅限于___01事業(yè)部。___02事業(yè)部和___03事業(yè)部不允許發(fā)生收取銀行承兌匯票的業(yè)務(wù)發(fā)生(___02事業(yè)部和___03事業(yè)部一般采取預(yù)收貨款方式進(jìn)行業(yè)務(wù)開(kāi)展)。

3、由于商業(yè)承兌匯票的風(fēng)險(xiǎn)太大，公司所有業(yè)務(wù)杜絕采用商業(yè)承兌匯票方式收取貨款。

4、收取銀行承兌匯票時(shí)，應(yīng)對(duì)銀行承兌匯票記載的各要素進(jìn)行嚴(yán)格審查，對(duì)要素不齊全、不符合要求的銀行承兌匯票應(yīng)拒絕收取。

5、收取得銀行承兌匯票應(yīng)及時(shí)復(fù)印，以留存?zhèn)洳?銀行承兌匯票應(yīng)妥善保管，存放于專(zhuān)用保險(xiǎn)柜中。

(四)財(cái)務(wù)印章管理規(guī)定

1、我公司對(duì)外專(zhuān)用財(cái)務(wù)印章主要包括：財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人章、發(fā)票專(zhuān)用章;對(duì)外專(zhuān)用財(cái)務(wù)印章應(yīng)分人妥善保管，規(guī)范使用;對(duì)外專(zhuān)用財(cái)務(wù)印章必須存放在專(zhuān)用保險(xiǎn)柜中。

財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章由出納進(jìn)行保管，法人章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管。

對(duì)外專(zhuān)用財(cái)務(wù)印章對(duì)外具有法律效力，使用時(shí)須嚴(yán)格檢查各項(xiàng)單據(jù)是否合法、齊全、符合要求、準(zhǔn)確無(wú)誤。

2、對(duì)內(nèi)專(zhuān)用財(cái)務(wù)印章主要包括現(xiàn)金收、付訖章，銀行收、付訖章，作廢章等;對(duì)內(nèi)專(zhuān)用財(cái)務(wù)印章僅供公司內(nèi)部管理需要，對(duì)外不具有法律效力;對(duì)內(nèi)專(zhuān)用財(cái)務(wù)印章由使用人自行妥善保管

四、資金審批流程

資金審批流程為：經(jīng)辦人→部門(mén)負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)審核→總經(jīng)理或經(jīng)分管副總經(jīng)理審批→領(lǐng)款人簽字→出納檢查、支付。

第四部分：發(fā)票管理制度

一、發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)

1、發(fā)票使用完畢后，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理發(fā)票領(lǐng)購(gòu)手續(xù)。

2、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)后，開(kāi)票員應(yīng)及時(shí)將所購(gòu)發(fā)票號(hào)碼按序登記在《發(fā)票領(lǐng)用登記表》上，以便于后期領(lǐng)用登記。

二、發(fā)票開(kāi)具和保管

1、財(cái)務(wù)人員開(kāi)具發(fā)票應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家最新發(fā)布的發(fā)票管理辦法規(guī)定，按照規(guī)定的時(shí)限、順序、欄目，全部聯(lián)次一次性如實(shí)開(kāi)具，做到項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋發(fā)票專(zhuān)用章，不允許加蓋公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。

2、銷(xiāo)售人員根據(jù)業(yè)務(wù)要求，需提供銷(xiāo)售發(fā)票的，須填寫(xiě)《開(kāi)具發(fā)票申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)票員開(kāi)具即可;不涉及貨物的特殊情況開(kāi)票申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，須經(jīng)總經(jīng)理或者副總經(jīng)理簽批，方可開(kāi)票，簽批手續(xù)不完整的財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)票員應(yīng)予以拒絕開(kāi)票，否則由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由申請(qǐng)人及開(kāi)票員共同承擔(dān)。

3、對(duì)于新客戶(hù)需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的，首次開(kāi)票需要客戶(hù)提供相關(guān)資料，資料如下：稅務(wù)登記證副本復(fù)印件、增值稅一般納稅人資格證書(shū)復(fù)印件(因國(guó)家政策有所變動(dòng)，新成立的增值稅一般納稅人不再核發(fā)資格證書(shū)，但需注意其稅務(wù)登記證上必須有加蓋增值稅一般納稅人章)，另需提供單位地址、電話、納稅人識(shí)別號(hào)、開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)及賬號(hào)等資料;對(duì)于新客戶(hù)需要開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的，首次開(kāi)票需要客戶(hù)提供稅務(wù)登記證副本復(fù)印件，或根據(jù)情況需提供至少客戶(hù)全稱(chēng)一項(xiàng)信息。

4、開(kāi)票員收到開(kāi)票申請(qǐng)后，應(yīng)按照申請(qǐng)資料及時(shí)開(kāi)具相應(yīng)發(fā)票，因客觀原因(如稅務(wù)裝置本身出現(xiàn)問(wèn)題、發(fā)票數(shù)量受限、發(fā)票已用完且在報(bào)稅期并且尚未報(bào)稅、其他原因)造成的不能及時(shí)開(kāi)具發(fā)票的，開(kāi)票員應(yīng)及時(shí)將不能及時(shí)開(kāi)票原因及延后期限轉(zhuǎn)達(dá)申請(qǐng)人，做好信息傳遞工作，以便于申請(qǐng)人和客戶(hù)做溝通工作。

5、發(fā)票開(kāi)具后，開(kāi)票員應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)人領(lǐng)取發(fā)票，并須經(jīng)領(lǐng)取人登記《發(fā)票領(lǐng)用登記表》;杜絕領(lǐng)取人滯留發(fā)票，發(fā)票領(lǐng)取人應(yīng)于當(dāng)日及時(shí)送達(dá)客戶(hù)或于當(dāng)日郵寄客戶(hù)，現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)的須經(jīng)客戶(hù)簽署《發(fā)票簽收單》，并及時(shí)(規(guī)定當(dāng)日交回，當(dāng)日交回有實(shí)際困難的，應(yīng)最遲于次日交回，次日逢節(jié)假日的，節(jié)假日后第一天應(yīng)及時(shí)交回)交回財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)票員處;以郵寄方式送達(dá)客戶(hù)的，須及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)票員提供郵寄公司名稱(chēng)及郵寄單號(hào)。因領(lǐng)取人原因造成發(fā)票丟失的，由領(lǐng)取人承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟(jì)損失。

對(duì)于填開(kāi)發(fā)票后，發(fā)生銷(xiāo)貨退回的，在收回原發(fā)票或取得對(duì)方國(guó)稅機(jī)關(guān)的有效證明后，方可填開(kāi)紅字發(fā)票。原發(fā)票未退回的或者尚未收到對(duì)方國(guó)稅機(jī)關(guān)提供的有效證明的，不得提前開(kāi)具紅字發(fā)票。

6、已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票，存根聯(lián)應(yīng)按序訂本保管，作廢的發(fā)票應(yīng)完整保存所有聯(lián)次并注明“作廢”字樣。發(fā)生發(fā)票丟失的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管?chē)?guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)，并在報(bào)刊、電視等新聞媒介上公開(kāi)聲明作廢，同時(shí)接受?chē)?guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)處理。

7、尚未開(kāi)具使用的發(fā)票，應(yīng)存放于保險(xiǎn)柜中，確保發(fā)票安全。

第五部分：應(yīng)收應(yīng)付管理制度

一、應(yīng)收應(yīng)付賬務(wù)處理規(guī)定

1、應(yīng)收應(yīng)付科目采用客戶(hù)往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)輔助核算。

2、為了便于查閱每個(gè)客戶(hù)的交易明細(xì)，無(wú)論現(xiàn)銷(xiāo)還是賒銷(xiāo)，均須通過(guò)應(yīng)收賬款科目進(jìn)行過(guò)渡核算，收款時(shí)再予以沖銷(xiāo)。應(yīng)付賬款賬務(wù)處理同理應(yīng)收賬款。

3、財(cái)務(wù)人員記錄應(yīng)收賬款憑證時(shí)應(yīng)嚴(yán)格審查單據(jù)是否齊全。

4、財(cái)務(wù)人員應(yīng)于每期期末整理提供應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)。對(duì)于逾期應(yīng)收賬款或2個(gè)月以上的應(yīng)收賬款應(yīng)劃線重點(diǎn)列示，上報(bào)公司總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理。

二、應(yīng)收賬款管理規(guī)定

1、應(yīng)收帳款的管理部門(mén)為公司財(cái)務(wù)部門(mén)和銷(xiāo)售部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)傳遞和信息反饋，銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)客戶(hù)的聯(lián)系和貨款催收。財(cái)務(wù)人員應(yīng)積極配合銷(xiāo)售人員進(jìn)行應(yīng)收賬款的對(duì)賬工作，銷(xiāo)售人員應(yīng)積極跟蹤客戶(hù)，進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收工作。

2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)部門(mén)應(yīng)收款進(jìn)行監(jiān)督。每期期末提供應(yīng)收賬款明細(xì)，對(duì)于逾期應(yīng)收賬款或2個(gè)月以上的應(yīng)收賬款應(yīng)劃線重點(diǎn)列示，上報(bào)公司總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理。

3、由于銷(xiāo)售人員的原因造成的逾期應(yīng)收賬款，由銷(xiāo)售人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

4、送貨人員收取客戶(hù)現(xiàn)金貨款的，應(yīng)及時(shí)上交財(cái)務(wù)，并在現(xiàn)金收款登記表上簽字確認(rèn)交款，對(duì)于收款不上交或者延期上交的銷(xiāo)售人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司從重處罰并追究相關(guān)法律責(zé)任。

5、根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，不允許出現(xiàn)應(yīng)收賬款(質(zhì)保金除外)。公司不提倡簽訂銷(xiāo)售合同時(shí)預(yù)留質(zhì)保金，根據(jù)實(shí)際情況確需預(yù)留質(zhì)保金的，應(yīng)爭(zhēng)取盡量縮短質(zhì)保期、降低質(zhì)保金額度，并須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行;關(guān)于質(zhì)保金部分，由銷(xiāo)售人員追蹤客戶(hù)，進(jìn)行催收，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)提供相關(guān)會(huì)計(jì)資料。

6、由于零星業(yè)務(wù)較多，且存在多種銷(xiāo)售方式(現(xiàn)金、代收、賒銷(xiāo)等方式)，部門(mén)會(huì)計(jì)應(yīng)注意核對(duì)相關(guān)銷(xiāo)售單據(jù)的完整性;銷(xiāo)售單據(jù)注明現(xiàn)金的，要注意檢查是否收取現(xiàn)金;銷(xiāo)售單價(jià)注明代收的，要注意檢查是否有物流代收單據(jù);銷(xiāo)售單據(jù)注明賒銷(xiāo)的，要注意檢查是否有客戶(hù)簽收字跡。銷(xiāo)售人員賦有及時(shí)送達(dá)銷(xiāo)售相關(guān)單據(jù)的義務(wù)，財(cái)務(wù)人員賦有檢查單據(jù)完整性的義務(wù)。

7、部門(mén)會(huì)計(jì)應(yīng)注意核對(duì)實(shí)際入庫(kù)貨物明細(xì)和供應(yīng)商提供發(fā)票明細(xì)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

第六部分：固定資產(chǎn)管理制度

一、固定資產(chǎn)的界定

使用年限一年以上，單價(jià)人民幣2000元以上的房屋、建筑物、運(yùn)輸工具、機(jī)器、設(shè)備、工具列為公司固定資產(chǎn)。

二、固定資產(chǎn)折舊年限

類(lèi)別

代碼

折舊年限

凈殘值率

1、電子設(shè)備

ZC013年5%

2、車(chē)輛

ZC024年5%

3、其他設(shè)備

ZC035年5%

4、辦公家具

ZC045年5%

5、房屋、建筑物

ZC0520年5%

三、固定資產(chǎn)折舊方法

公司固定資產(chǎn)折舊方法采用平均年限法進(jìn)行折舊。

四、其他

固定資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn)和處置，均須經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。固定資產(chǎn)處置收入歸公司所有，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)報(bào)賬處理。

第七部分：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度

一、差旅費(fèi)財(cái)務(wù)管理規(guī)定

1、差旅費(fèi)是指員工因公出差期間產(chǎn)生的住宿費(fèi)、車(chē)船費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、交通補(bǔ)助費(fèi)等各種費(fèi)用。

2、員工因公出差需事先書(shū)寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)、事由、用款計(jì)劃等?！冻霾钌暾?qǐng)單》審批流程為：出差員工→部門(mén)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理審批→行政留存統(tǒng)計(jì)考勤。

事先未辦理出差申請(qǐng)手續(xù)出差的，不予報(bào)銷(xiāo)出差費(fèi)用，不予發(fā)放出差補(bǔ)助。

出差人員借款需持批準(zhǔn)后的《出差申請(qǐng)單》，填寫(xiě)《借款單》，注明資金用途，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批后方可借款。

3、住宿費(fèi)按出差實(shí)際住宿天數(shù)經(jīng)審批后在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑真實(shí)合法有效的票據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)部分不予報(bào)銷(xiāo);出差發(fā)生的車(chē)船費(fèi)、交通費(fèi)經(jīng)審批后憑真實(shí)合法有效的票據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo);餐費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)餐補(bǔ)制度，就餐補(bǔ)助按出差天數(shù)計(jì)算，財(cái)務(wù)薪資專(zhuān)員計(jì)算就餐補(bǔ)助出差天數(shù)按照實(shí)際住宿天數(shù)+1進(jìn)行出差天數(shù)統(tǒng)計(jì)，就餐補(bǔ)助計(jì)入當(dāng)月工資一并發(fā)放，不再另行報(bào)銷(xiāo)。

4、隨同總經(jīng)理或部門(mén)負(fù)責(zé)人一同出差的，原則上由總經(jīng)理或部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)費(fèi)用支付(包含就餐費(fèi)用)，由總經(jīng)理或部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，出差人員不得再另行報(bào)銷(xiāo)此部分差旅費(fèi)，因總經(jīng)理或部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排就餐的，不再計(jì)算發(fā)放就餐補(bǔ)助。

5、出差人員由客戶(hù)單位接待的，一律不準(zhǔn)再報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)用。

6、出差人員應(yīng)厲行節(jié)約，出差同行人員為兩名以上同性員工的，應(yīng)安排同住一室，由其中一人回司后報(bào)銷(xiāo)，其余人員不得再報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)用;兩位異性員工出差同行的，按照各自住宿標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。

7、出差人員報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)的，應(yīng)提供真實(shí)合法有效的住宿類(lèi)發(fā)票，財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定審查票據(jù)。

8、出差住宿標(biāo)準(zhǔn)，參照如下：

單位：元/間/天

地區(qū)

人員

直轄市

特殊地區(qū)

省會(huì)城市

地級(jí)市

縣級(jí)市及以下

總經(jīng)理

280220180部門(mén)主管

200150120其他人員

1501201009、出差餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)，參照如下：

單位：元/天

地區(qū)

人員

直轄市

特殊地區(qū)

省會(huì)城市

地級(jí)市

縣級(jí)市及以下

總經(jīng)理

12010080部門(mén)主管

1008060其他人員

80605010、出差車(chē)船費(fèi)、交通費(fèi)采用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)原則，乘用交通工具類(lèi)別應(yīng)事先書(shū)寫(xiě)在《出差申請(qǐng)單》上，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，并總經(jīng)理批準(zhǔn)。有審批權(quán)限的審批人簽署《出差申請(qǐng)單》時(shí)應(yīng)審查出差人書(shū)寫(xiě)項(xiàng)目是否齊全，避免先審批后補(bǔ)寫(xiě)情況的發(fā)生。

11、出差員工返回公司后，應(yīng)及時(shí)填制《出差返回確認(rèn)表》，根據(jù)實(shí)際情況注明差旅費(fèi)承擔(dān)情況、實(shí)際出差地點(diǎn)、期限?！冻霾罘祷卮_認(rèn)表》審批流程為：出差員工→部門(mén)負(fù)責(zé)人審核→總經(jīng)理審批→行政留存統(tǒng)計(jì)考勤→財(cái)務(wù)薪資專(zhuān)員予以核算工資。

12、出差人員出差返回后須在三個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)，結(jié)清借款。逾期未報(bào)的，從當(dāng)月工資扣發(fā)借款金額。財(cái)務(wù)人員審核《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》時(shí)，須根據(jù)《出差返回確認(rèn)表》，并檢查原始票據(jù)的真實(shí)合法有效性。

二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)財(cái)務(wù)管理規(guī)定

總經(jīng)理及副總經(jīng)理以外員工預(yù)發(fā)生客戶(hù)招待費(fèi)用的，需事先填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，并經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)。申請(qǐng)人在批準(zhǔn)限額內(nèi)進(jìn)行招待，不得超過(guò)批準(zhǔn)額度，未經(jīng)事先批準(zhǔn)的或超過(guò)審批額度的招待費(fèi)用財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)。

報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)，報(bào)銷(xiāo)人需填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，注明招待對(duì)象、招待事由、歸屬部門(mén)、費(fèi)用金額等信息，先經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，再經(jīng)財(cái)務(wù)費(fèi)用審核專(zhuān)員進(jìn)行審核，審核通過(guò)的再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到出納處報(bào)銷(xiāo)。

財(cái)務(wù)人員應(yīng)按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生部門(mén)分部門(mén)記賬。

三、通訊費(fèi)財(cái)務(wù)管理規(guī)定

通訊費(fèi)執(zhí)行包干制度，除總經(jīng)理及副總經(jīng)理執(zhí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)方式，其余人員按照崗位類(lèi)別執(zhí)行不同的標(biāo)準(zhǔn)額度，一并計(jì)入當(dāng)月工資發(fā)放，不再另行報(bào)銷(xiāo)。

四、辦公費(fèi)用管理規(guī)定

辦公用品的采購(gòu)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，采購(gòu)人員持經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《辦公用品請(qǐng)購(gòu)單》進(jìn)行采購(gòu)。

采購(gòu)人員報(bào)銷(xiāo)辦公費(fèi)用的，填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，財(cái)務(wù)審核人員須根據(jù)《辦公用品請(qǐng)購(gòu)單》，并檢查原始單據(jù)的真實(shí)合法有效性。

財(cái)務(wù)人員應(yīng)按照請(qǐng)購(gòu)人所在部門(mén)分部門(mén)記賬。

五、車(chē)輛費(fèi)用管理規(guī)定

1、車(chē)輛油費(fèi)

車(chē)輛加油一律采用“先充油卡，再加油”的方式，原則上不準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)現(xiàn)金加油款，總經(jīng)理特批除外。

2、車(chē)輛保養(yǎng)、維修費(fèi)

按照規(guī)定發(fā)生的公司用車(chē)輛保養(yǎng)費(fèi)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后準(zhǔn)予報(bào)銷(xiāo);因車(chē)輛本身特性原因發(fā)生的車(chē)輛維修費(fèi)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后準(zhǔn)予報(bào)銷(xiāo);因違章造成的車(chē)輛維修費(fèi)視責(zé)任歸屬情況進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)或不予報(bào)銷(xiāo)。

3、停車(chē)費(fèi)

因公發(fā)生的停車(chē)費(fèi)用，經(jīng)規(guī)范流程批準(zhǔn)后準(zhǔn)予報(bào)銷(xiāo)。

4、違章賠償、罰款

車(chē)輛違章款原則上不予報(bào)銷(xiāo)，由車(chē)輛駕駛?cè)俗孕谐袚?dān)，總經(jīng)理特批除外。

六、財(cái)務(wù)費(fèi)用管理規(guī)定

公司賬戶(hù)發(fā)生的銀行工本費(fèi)、管理費(fèi)、匯款手續(xù)費(fèi)、利息支出等財(cái)務(wù)費(fèi)用，憑銀行系統(tǒng)專(zhuān)用票據(jù)準(zhǔn)予不經(jīng)審批直接入賬。

七、其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

其他因公發(fā)生的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用(如：租賃費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、郵寄費(fèi)、生活費(fèi)、水電費(fèi)等)報(bào)銷(xiāo)，憑合法有效的票據(jù)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后準(zhǔn)予報(bào)銷(xiāo)。

八、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。

出納人員對(duì)審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，均有權(quán)拒絕辦理。

九、費(fèi)用賬務(wù)處理規(guī)定

1、為了便于歸集各事業(yè)部費(fèi)用發(fā)生情況，費(fèi)用類(lèi)會(huì)計(jì)科目采用部門(mén)核算輔助核算方式。

2、為了便于分析各類(lèi)費(fèi)用發(fā)生情況，費(fèi)用科目一般采用二級(jí)明細(xì)科目設(shè)置，根據(jù)管理需要，部分科目可設(shè)置三級(jí)明細(xì)科目。

3、財(cái)務(wù)人員錄制憑證時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照實(shí)際費(fèi)用歸屬、類(lèi)別分別記錄各部門(mén)、各類(lèi)別費(fèi)用發(fā)生情況。

十、票據(jù)審核規(guī)定

財(cái)務(wù)費(fèi)用審核人員應(yīng)嚴(yán)格按照票據(jù)規(guī)范審核原始單據(jù)的合法性、真實(shí)性、有效性。財(cái)務(wù)人員對(duì)無(wú)效、不真實(shí)、不合法的原始票據(jù)，不予審核受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正或補(bǔ)充。

第八部分：薪資管理制度

一、不同部門(mén)、不同崗位執(zhí)行不同的薪資標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)構(gòu)，薪資標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)構(gòu)由公司總經(jīng)理決定。

二、薪資標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)構(gòu)的調(diào)整由公司總經(jīng)理決定。

三、財(cái)務(wù)薪資專(zhuān)員應(yīng)按照總經(jīng)理核定的薪資標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)以及實(shí)際出勤情況，于每月3日之前計(jì)算上月薪資。

四、因工作確需加班的，參照如下公式計(jì)算加班費(fèi)：(月基本工資/月平均工作日)_加班天數(shù)。

員工出差期間，超過(guò)工作時(shí)間的不計(jì)加班費(fèi)。

事假扣款參照如下公式計(jì)算扣除：(月基本工資/月平均工作日)_事假天數(shù)。

五、工資表的審批流程為：薪資專(zhuān)員計(jì)算工資(每月3日前)→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核→總經(jīng)理審批→發(fā)放(每月8日)。

第九部分：會(huì)計(jì)檔案管理制度

一、每期月結(jié)賬后會(huì)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)打印會(huì)計(jì)憑證，按照會(huì)計(jì)規(guī)范裝訂成冊(cè)。

二、每期年結(jié)賬后會(huì)計(jì)人員應(yīng)及時(shí)打印各類(lèi)會(huì)計(jì)賬冊(cè)，按照會(huì)計(jì)規(guī)范裝訂成簿。

三、每期的財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、其他相關(guān)財(cái)務(wù)資料應(yīng)規(guī)范整理，定期裝訂。

四、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、其他相關(guān)財(cái)務(wù)資料嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)檔案規(guī)范進(jìn)行保管。

五、會(huì)計(jì)檔案的查閱權(quán)限限于財(cái)務(wù)人員、稅務(wù)檢查人員、公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理，其他人員查閱會(huì)計(jì)檔案需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督下在財(cái)務(wù)室內(nèi)進(jìn)行查閱。

第十部分：其他相關(guān)規(guī)定

一、未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人提供擔(dān)保貸款。

二、因財(cái)務(wù)管理表格不能滿(mǎn)足特殊需求的，可經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后自行書(shū)立格式打印后按規(guī)定流程走審批程序，但自行書(shū)立的格式必須包含標(biāo)準(zhǔn)格式的關(guān)鍵需求點(diǎn)。

本財(cái)務(wù)管理制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部所有，自公布之日起開(kāi)始執(zhí)行，不完善之處另行補(bǔ)充規(guī)定。

第4篇 有限公司財(cái)務(wù)分析制度

某有限公司財(cái)務(wù)分析制度

第一章 總則

第一條為正確反映公司經(jīng)營(yíng)成果,滿(mǎn)足公司管理對(duì)收入、成本、利潤(rùn)及償債能力等資料的需要,特制定本制度。

第二條公司財(cái)務(wù)分析工作由財(cái)務(wù)部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),定期和不定期進(jìn)行。

第三條公司總部財(cái)務(wù)分析員根據(jù)本制度的要求,編寫(xiě)具體的財(cái)務(wù)分析辦法和相關(guān)的分析指標(biāo),報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。財(cái)務(wù)分析辦法和指標(biāo)要根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)內(nèi)外環(huán)境的變化,及時(shí)進(jìn)行修訂。

第四條財(cái)務(wù)分析人員應(yīng)該根據(jù)分析情況,撰寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告,提交公司工作會(huì)議和總經(jīng)理辦公會(huì)。財(cái)務(wù)分析報(bào)告要數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,觀點(diǎn)清晰,針對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)與建議。

第五條對(duì)于財(cái)務(wù)分析中所發(fā)現(xiàn)的公司經(jīng)營(yíng)的異常情況,要及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理,財(cái)務(wù)經(jīng)理不在公司駐地時(shí),可以越級(jí)上報(bào)。

第二章分公司財(cái)務(wù)分析

第六條每月末,分公司財(cái)務(wù)分析人員匯總各職能部門(mén)和各工程處的預(yù)算完成情況,分析分公司的預(yù)算完成情況,特別是收入、成本費(fèi)用、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量等指標(biāo)的預(yù)算完成情況,研究引起差異的主要原因,并提出改進(jìn)措施,上報(bào)分公司月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)和公司總部財(cái)務(wù)部。

第七條每年末,分公司財(cái)務(wù)分析人員要根據(jù)公司的內(nèi)部報(bào)表,分析分公司的盈利能力,如收入凈利率、凈資產(chǎn)收益率等;資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力,如應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等;并且,要不斷積累資料,以開(kāi)展趨勢(shì)分析。

第八條分公司財(cái)務(wù)員要根據(jù)公司總部財(cái)務(wù)分析員的要求,搜集與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的內(nèi)外資料,以滿(mǎn)足公司總部財(cái)務(wù)分析的要求。

第九條分公司財(cái)務(wù)分析的重點(diǎn)是工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析,分公司財(cái)務(wù)分析員要定期和不定期地進(jìn)行工程項(xiàng)目分析,為分公司和工程處的項(xiàng)目管理提供資料和意見(jiàn),并根據(jù)公司總部財(cái)務(wù)分析的要求,定期匯總上報(bào)本公司的項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)與結(jié)果。

(一)每月末,要按項(xiàng)目收集成本費(fèi)用、收入、款項(xiàng)回收、資金管理等情況的累計(jì)資料,分析以下指標(biāo)。

1.工程款回收情況指標(biāo)

(1)工程款回收系數(shù)=(項(xiàng)目實(shí)際收款額/項(xiàng)目合同價(jià)款)/(項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生付現(xiàn)成本額/項(xiàng)目定額總付現(xiàn)成本)。這一指標(biāo)用來(lái)衡量項(xiàng)目收款與項(xiàng)目用款的對(duì)比情況,系數(shù)大于1,表示項(xiàng)目收款快于項(xiàng)目用款。

(2)工程墊款率=(項(xiàng)目用款-項(xiàng)目收款)/項(xiàng)目用款×100%。這一指標(biāo)用來(lái)衡量工程項(xiàng)目的墊款情況,比率越大,表示公司對(duì)項(xiàng)目的墊款越多。

(3)以上兩個(gè)指標(biāo)要以全部未完工的工程項(xiàng)目為對(duì)象,項(xiàng)目用款和項(xiàng)目收款都是累計(jì)數(shù)。每月計(jì)算一次,并分別按工程處、客戶(hù)、工程類(lèi)別(線路工程和裝機(jī)工程,下同)和分公司計(jì)算加權(quán)平均數(shù),以分別?量工程處的收款業(yè)績(jī)、不同客戶(hù)的付款及時(shí)情況、不同工程類(lèi)別的付款及時(shí)情況以及全分公司的工程墊款情況。

2.分公司工程現(xiàn)金流量月度匯總表

(1)月末,財(cái)務(wù)分析員根據(jù)上述分析的資料,按工程項(xiàng)目編制現(xiàn)金流量簡(jiǎn)表。

(2)現(xiàn)金流量簡(jiǎn)表分別按本月和累計(jì)編制兩張表,在每張表上,把工程處和客戶(hù)分別置于行與列。

3.工程使用資金百分比=工程使用資金/分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出量,工程使用資金是指工程施工中所發(fā)生的直接資金使用。這一指標(biāo)用來(lái)衡量分公司間接費(fèi)用和期間費(fèi)用控制的好壞。

(二)每個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后,財(cái)務(wù)分析員應(yīng)該在項(xiàng)目結(jié)束后的五個(gè)工作日內(nèi),分析如下指標(biāo),及時(shí)報(bào)送工程處和總經(jīng)理辦公會(huì),并將分析結(jié)果定期匯總上報(bào)公司總部。

1.收入實(shí)現(xiàn)率=(實(shí)際收款+客戶(hù)審計(jì)后已承諾的工程尾款)/合同價(jià)款

2.工程收現(xiàn)率=實(shí)際收款/(合同價(jià)款-審減金額)

3.成本節(jié)約率=(定額成本-實(shí)際成本)/定額成本

4.項(xiàng)目收入毛利率=(合同價(jià)款-審減金額-實(shí)際成本)/(合同價(jià)款-審減金額)

第三章公司總部財(cái)務(wù)分析

第十條每月末,公司總部財(cái)務(wù)分析人員要根據(jù)各職能部門(mén)和各分公司的預(yù)算完成情況,分析公司的總體預(yù)算完成情況,特別是收入、成本費(fèi)用、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量等指標(biāo)的預(yù)算完成情況,研究引起差異的主要原因,并提出改進(jìn)措施,上報(bào)公司月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)。

第十一條每年末,公司總部財(cái)務(wù)分析人員要根據(jù)公司的報(bào)表,分析公司的總體盈利能力,如收入凈利率、凈資產(chǎn)收益率等;總體變現(xiàn)能力,如流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等;總體資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力,如應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等;負(fù)債比率,如資產(chǎn)負(fù)債率、已獲利息倍數(shù)等。并且,要不斷積累資料,以開(kāi)展趨勢(shì)分析。

第十二條公司總部財(cái)務(wù)分析人員要定期或不定期地開(kāi)展公司內(nèi)外環(huán)境分析,搜集資料,研究國(guó)內(nèi)外行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策等與公司的經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)的因素。

第十三條公司總部財(cái)務(wù)分析員對(duì)各分公司的財(cái)務(wù)分析進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)異常項(xiàng)目及時(shí)向各分公司反饋,督促其復(fù)核,并對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)。

第十四條對(duì)于由公司總部承攬的大的工程項(xiàng)目,公司總部財(cái)務(wù)分析員要及時(shí)收集項(xiàng)目的成本費(fèi)用開(kāi)支情況、工程款收回情況、工程成本定額完成情況、項(xiàng)目資金管理情況等項(xiàng)目財(cái)務(wù)資料,進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。比照分公司財(cái)務(wù)分析方法,在每月末和每一個(gè)項(xiàng)目結(jié)束之時(shí),計(jì)算項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析指標(biāo)。

第十五條對(duì)于由各分公司承攬和施工的工程項(xiàng)目,公司總部財(cái)務(wù)分析員要按月匯總分公司上報(bào)的項(xiàng)目成本費(fèi)用開(kāi)支情況、工程款收回情況、工程成本定額完成情況、項(xiàng)目資金管理情況等因素,為分公司的工程管理和財(cái)務(wù)分析工作提供意見(jiàn)和建議。

第十六條公司總部財(cái)務(wù)分析員要經(jīng)常和公司審計(jì)部溝通,了解審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,分析這些問(wèn)題產(chǎn)生的深層次原因,并提出對(duì)相關(guān)部門(mén)和相關(guān)問(wèn)題的處理建議。

第四章 附則

第十七條本制度由公司財(cái)務(wù)部制定,解釋、修改權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。

第十八條本制度自20__年1月1日起施行。

第5篇 有限公司薪資管理制度

深圳 ____ 有限公司薪資管理制度

文件編號(hào)： dzhr0406007

版 次： a

頁(yè) 次： 1/5

實(shí)施日期：

1. 目的 規(guī)范公司工資管理，融洽勞資關(guān)系，激勵(lì)員工士氣，有利于調(diào)動(dòng)全體員工的積極性，以配合公司經(jīng)營(yíng)管理和發(fā)展需要，特參照國(guó)家勞動(dòng)法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。

2. 薪資方案說(shuō)明

2 . 1 薪資管理原則

2 . 1 . 1 業(yè)績(jī)優(yōu)先

在公司薪資管理制度中，要貫徹“業(yè)績(jī)優(yōu)先”原則。也就是注重工資的激勵(lì)作用。

( 1 )對(duì)于結(jié)構(gòu)工資，應(yīng)加強(qiáng)其中績(jī)效工資的比重，以加強(qiáng)績(jī)效工資的調(diào)節(jié)力度。

( 2 )對(duì)于計(jì)件工資或類(lèi)似的銷(xiāo)售工資，應(yīng)認(rèn)真核定計(jì)件單價(jià)，計(jì)件工資可考慮在工程維護(hù)和施工崗位推行。

( 3 )對(duì)有重大貢獻(xiàn)者要給予重獎(jiǎng)。

( 4 )對(duì)工資水平固定的計(jì)時(shí)工資(月薪)，在工作者優(yōu)秀地完成了工作任務(wù)后，結(jié)合公司效益情況給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。

上述績(jī)效工資及獎(jiǎng)勵(lì)，人力資源部計(jì)劃在結(jié)構(gòu)工資中確定一定比例作為績(jī)效考核工資，并和績(jī)效獎(jiǎng)金一起發(fā)放。有關(guān)規(guī)定詳見(jiàn)《績(jī)效考核管理辦法》。

2 . 1 . 2 分享利益

隨著公司的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的提高，員工應(yīng)當(dāng)分享企業(yè)發(fā)展的部分利益。這體現(xiàn)為獎(jiǎng)金發(fā)放、年終發(fā)紅、工資升級(jí)等方面。應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到，這種“分享”的支出，會(huì)換取員工很大的工作動(dòng)力，可能帶來(lái)相當(dāng)高的經(jīng)濟(jì)回報(bào)，尤其是優(yōu)異地完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)，對(duì)公司做出杰出貢獻(xiàn)的高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員和營(yíng)銷(xiāo)精英，更應(yīng)當(dāng)獲得一定的利潤(rùn)分享，其對(duì)象及分享形式與水平，由董事會(huì)審核、批準(zhǔn)，人力資源部具體實(shí)施。

2 . 1 . 3 目標(biāo)管理

目標(biāo)管理主要體現(xiàn)在高層經(jīng)營(yíng)管理人員的年薪制業(yè)績(jī)目標(biāo)和分部門(mén)經(jīng)營(yíng)管理者的工作任務(wù)承包上。其實(shí)質(zhì)是管理人員對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的責(zé)任承包，并得到合理的經(jīng)濟(jì)回報(bào)，從而調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)者創(chuàng)造效益的才能，達(dá)到激勵(lì)和約束作用。

2 . 1 . 4 合法性

合乎勞動(dòng)法規(guī)

2 . 2 工資要素的內(nèi)容

根據(jù)工資的基本作用，并從工資制度目標(biāo)和薪酬原則的角度出發(fā)，可以將工資劃分以下要素：

( 1 )工作能力要素：這是員工任不同職別、獲得不同工資的前提條件。工作能力要素主要從學(xué)歷、職業(yè)資歷、創(chuàng)造力、影響力等方面來(lái)考慮，其反映形式為基本工資。

(2)職務(wù)要素：這是工資要素中非常重要的內(nèi)容，包括監(jiān)督管理的目標(biāo)和跨度、解決問(wèn)題的難度和承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)、工作的復(fù)雜程度和困難程度等因素。其反映在職務(wù)工資上。

(3)勞動(dòng)條件要素：這主要是指工作場(chǎng)所的物質(zhì)環(huán)境因素。該要素在薪酬體系中主要反映在加班工資和相關(guān)福利(話費(fèi)、降溫費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)等)上。

(4)個(gè)人貢獻(xiàn)要素：這也是工資要素中非常重要的內(nèi)容。該要素反映在績(jī)效工資獎(jiǎng)金以及公司工齡工資。前者反映員工個(gè)人現(xiàn)在對(duì)公司的貢獻(xiàn)，后者能在一定程度上反映員工個(gè)人過(guò)去對(duì)公司的貢獻(xiàn)。公司福利的一些項(xiàng)目，也具有對(duì)個(gè)人貢獻(xiàn)的回報(bào)和激勵(lì)作用。

(5)生活保障要素：公司員工工資水平高于政府規(guī)定的最低工資，反映了工資的保障作用，福利項(xiàng)目也反映了生活保障要素。

(6)其他，如伙食補(bǔ)貼、有薪假等。

2.3工資的基本結(jié)構(gòu)

上述工資要素可以歸結(jié)為基準(zhǔn)內(nèi)、基準(zhǔn)外兩個(gè)部分：

個(gè)人工資額=基準(zhǔn)內(nèi)工資+基準(zhǔn)外工資

這種結(jié)構(gòu)在一般等級(jí)維工資制度中，是最常見(jiàn)的工資結(jié)構(gòu)。在有些情況下，這兩個(gè)部分可能不作區(qū)分而混在一起，如計(jì)件工資和銷(xiāo)售提成工資。

2.3.1基準(zhǔn)內(nèi)工資：

基準(zhǔn)內(nèi)工資為公司薪資標(biāo)準(zhǔn)表中的各個(gè)項(xiàng)目，每一項(xiàng)目又分為若干等級(jí)，單位為每月__元。

(1)職等和級(jí)次。依公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的職務(wù)分8個(gè)職等，每一職等分為10個(gè)級(jí)次或級(jí)別，依現(xiàn)行的各崗位起薪點(diǎn)為依據(jù)確定了各級(jí)次的具體標(biāo)準(zhǔn)，以保證工資改革后各崗位與薪資標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)應(yīng)關(guān)系及其一致性，并利于工資晉級(jí)和職務(wù)升等的實(shí)際操作。

(2)基本工資。即基礎(chǔ)工資或底薪。為了將“死工資”變成“活工資”，從強(qiáng)化員工工作績(jī)效出發(fā)，這部分工資將實(shí)行部分浮動(dòng)的形式發(fā)放。

(3)職務(wù)工資。依員工所擔(dān)任的職務(wù)及其責(zé)任輕重來(lái)設(shè)定。職務(wù)不同反映在職等及職務(wù)工資中其標(biāo)準(zhǔn)也不一樣。但在同一個(gè)職等內(nèi)職務(wù)工資基本是一樣的，即在職務(wù)未升的情況下，職務(wù)工資也不升。

(4)加班工資。為了保障工資的合法性，本制度在設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)按基本工資的40%設(shè)定了加班工資，約高于法定2個(gè)百分點(diǎn)。

(5)工齡工資。以十足工齡計(jì)算，每年50元。

(6)計(jì)件工資。對(duì)個(gè)人勞動(dòng)付出與工作績(jī)效有緊密聯(lián)系的崗位實(shí)行計(jì)件工資制。人力資源部擬在工程崗位設(shè)定計(jì)件工資，具體方案由部門(mén)和人力資源部共同擬定。

(7)提成工資。對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)崗位員工實(shí)行與其銷(xiāo)售業(yè)績(jī)相聯(lián)系的工資形式。具體方案由業(yè)務(wù)部門(mén)擬定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

2.3.2基準(zhǔn)外工資。

基準(zhǔn)外工資是公司等級(jí)表外的各項(xiàng)收入，包括獎(jiǎng)金。其他獎(jiǎng)勵(lì)、各種補(bǔ)貼和其他一些福利，具體見(jiàn)《福利項(xiàng)目》和《績(jī)效考核管理辦法》。

2.3.3工資開(kāi)支渠道

基準(zhǔn)內(nèi)工資和基準(zhǔn)外工資中的部分項(xiàng)目如福利費(fèi)、補(bǔ)貼等項(xiàng)目是屬于經(jīng)常性開(kāi)支的生產(chǎn)費(fèi)用，因此作為生產(chǎn)成本開(kāi)支項(xiàng)目。而年終獎(jiǎng)金等項(xiàng)目因與企業(yè)的整個(gè)盈利情況相關(guān)聯(lián)，應(yīng)從稅前利潤(rùn)中開(kāi)支，具體操作由財(cái)務(wù)部門(mén)把握。

2.3.4幾個(gè)具體問(wèn)題

(1)為激勵(lì)員工士氣，調(diào)動(dòng)其積極性，并結(jié)合物價(jià)上漲等因素，員工的基本工資部分可在一定時(shí)期后按級(jí)次晉級(jí)。

(2)公司對(duì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀、取得良好經(jīng)濟(jì)效益的管理人員為其交納個(gè)人所得稅。

(3)公司對(duì)有重大貢獻(xiàn)的員工，可根據(jù)各自的工作特點(diǎn)與需要和個(gè)人意愿，安排其休假、商務(wù)考察、培訓(xùn)、參加研討會(huì)、旅游等。

(4)公司設(shè)立合理化建議獎(jiǎng)和技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)，對(duì)于在經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工程施工等到方面提出改進(jìn)意見(jiàn)的員工給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。

3.實(shí)施內(nèi)容

3.1本公司員工工資的基本類(lèi)別，分為結(jié)構(gòu)工資制、計(jì)件工資制、銷(xiāo)售提成工資制。

基本工資

職務(wù)工資

加班工資

工齡工資

計(jì)件工資

提成工資

績(jī)效獎(jiǎng)金

單項(xiàng)獎(jiǎng)金

福利費(fèi)

其他

基準(zhǔn)內(nèi)工資

基準(zhǔn)外工資

工資 3.2結(jié)構(gòu)工資分為基準(zhǔn)內(nèi)工資與基準(zhǔn)外工資兩個(gè)部分，包括若干項(xiàng)目，以職務(wù)等級(jí)為中心。結(jié)構(gòu)工資的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)為：

上述工資的內(nèi)容詳見(jiàn)《薪資標(biāo)準(zhǔn)》、《福利項(xiàng)目》、《績(jī)效考核管理辦法》、《計(jì)件工資實(shí)行方案》、《業(yè)務(wù)人員銷(xiāo)售提成方案》。

3.3員工工資晉升

3.3.1員工職務(wù)升等(升職)。依該員工的實(shí)際工作能力及其對(duì)公司所做的貢獻(xiàn)和公司崗位需要，經(jīng)過(guò)人力資源部考核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后職務(wù)升等的，其工資晉級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為：在現(xiàn)工資總額與升職后相對(duì)應(yīng)的工資總額最接近的工資等級(jí)基礎(chǔ)上上升一個(gè)等級(jí)。

3.3.2年度調(diào)薪

(1)調(diào)薪者必須符合下列條件：

a.在本公司連續(xù)工作滿(mǎn)一年以上;

b.所請(qǐng)各假不得超過(guò)30天(含30天);

c.經(jīng)考核合格;

d.符合本制度規(guī)定的其他條件。

(2)調(diào)薪時(shí)間：每年三月份、九月份。10-3月份年限屆滿(mǎn)的在3月份調(diào)薪，4-9月份年限屆滿(mǎn)的在9月份調(diào)薪。

(3)調(diào)薪標(biāo)準(zhǔn)：符合條件的調(diào)薪者，按現(xiàn)行工資總額所對(duì)應(yīng)的職等和級(jí)次上調(diào)一個(gè)級(jí)次，原則上從第1級(jí)次往上調(diào)。但對(duì)現(xiàn)行工資總額在本制度規(guī)定的“薪資標(biāo)準(zhǔn)”第3級(jí)次以上人員的調(diào)薪，由部門(mén)申報(bào)人力資源部復(fù)核，總監(jiān)/副總簽意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后納入調(diào)薪范圍。否則不能參加當(dāng)年度的調(diào)薪。

(4)調(diào)薪程序。符合基本條件的調(diào)薪人員名單→部門(mén)申報(bào)→

(3月8日前或9月8日前)→人力資源部復(fù)核→組織考核→確定調(diào)薪者及級(jí)次

(3月20日前或9月20日前)→副總/總監(jiān)簽署意見(jiàn)→總經(jīng)理批準(zhǔn)→實(shí)施。

(5)調(diào)薪計(jì)算時(shí)間：從年度屆滿(mǎn)后的次月計(jì)算。

(6)凡調(diào)薪者，在職務(wù)未升(升職)的情況下，一年內(nèi)只能調(diào)薪一次(含試用期滿(mǎn)轉(zhuǎn)正)。

3.3試用期工資。7職等以上試用的人員工資按本制度薪資標(biāo)準(zhǔn)所對(duì)應(yīng)的級(jí)資工資總額的80%支付，轉(zhuǎn)正后100%支付。

3.4保底工資。業(yè)務(wù)人員沒(méi)有銷(xiāo)售額的月份，或者銷(xiāo)售提成或計(jì)件工資不足500元時(shí)，由公司墊支，按500元發(fā)放當(dāng)月工資。

3.5假期工資。在公司規(guī)定的休假期內(nèi)休息的，享受基本工資部分，其他假期一律無(wú)工資。

3.6加班工資。由于本制度在工資結(jié)構(gòu)中已設(shè)定了加班工資，因此員工在節(jié)假日加班的，由部門(mén)安排換休，特殊情況部門(mén)報(bào)請(qǐng)加班工資，由總監(jiān)/副總批準(zhǔn)后，按本制度2.3.1條4款計(jì)算。

3.7福利費(fèi)

3.7.1福利費(fèi)是公司給予員工的勞動(dòng)報(bào)酬之外的收入。它與工資一起發(fā)放，并作為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，因此也放在工資范圍內(nèi)。具體項(xiàng)目見(jiàn)公司《福利項(xiàng)目》。

3.7.2本公司規(guī)定的福利項(xiàng)目中凡是以現(xiàn)金形式發(fā)放的，如所請(qǐng)事假當(dāng)月超過(guò)15天或曠工半天以上的，取消享受該福利資格。

3.8獎(jiǎng)金。分為單項(xiàng)獎(jiǎng)、月獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)。

3.8.1單項(xiàng)獎(jiǎng)是根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)容設(shè)定(如合理公建設(shè)獎(jiǎng)、創(chuàng)新獎(jiǎng)等)。

3.8.2月獎(jiǎng)(績(jī)效獎(jiǎng)金)，年終獎(jiǎng)由公司依據(jù)效益達(dá)成情況，在稅前利潤(rùn)中20-30%的范圍內(nèi)確定。獎(jiǎng)金分配時(shí)一是要結(jié)合部門(mén)業(yè)績(jī)及個(gè)人工作業(yè)績(jī)，在公正、公平、公開(kāi)的原則指導(dǎo)下進(jìn)行考核后進(jìn)行;二是要拉開(kāi)檔次，量化各考核指標(biāo)，便于實(shí)際操作。(詳見(jiàn)《績(jī)效考核管理辦法》。

3.9扣除項(xiàng)目

3.9.1員工未達(dá)到預(yù)定的業(yè)績(jī)指標(biāo)，未完成本職工作者，所扣除的工資數(shù)額;

3.9.2違反規(guī)章制度或個(gè)人原因給公司造成損失的扣發(fā)工資或罰報(bào)數(shù)額;

3.9.3個(gè)人收入所得稅(按國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)代扣代繳);

3.9.4員工社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目中個(gè)人應(yīng)當(dāng)交納部分;

3.9.5遲到、缺勤、曠工等扣除的工資數(shù)額;

3.9.6公司制度規(guī)定其他應(yīng)當(dāng)扣除的款項(xiàng)。

3.10工資支付時(shí)間。工資于每月5日前發(fā)放上月工資。如5日為節(jié)假日則在4日發(fā)放，遇節(jié)假日不順延。

4．本制度的解釋權(quán)歸人力資源部。

5．本制度經(jīng)董事會(huì)討論通過(guò)，于二oo四年四月一日實(shí)施。

第6篇 股份有限公司合同管理制度

__股份有限公司合同管理制度(20__年11月20日北京__股份有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議通過(guò))

第一條 為加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)合同管理,保障公司合法權(quán)益,預(yù)防合同糾紛,促進(jìn)本公司依法經(jīng)營(yíng)管理,根據(jù) 、《民法典 》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、制定本制度。

第二條 本制度適用于本公司內(nèi)部各部門(mén)及獨(dú)立法人單位(各公司)的公司內(nèi)部和外部經(jīng)濟(jì)合同的管理。

第三條 合同管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與職責(zé)

一、本公司合同管理實(shí)行合同管理部門(mén)管理和承辦部門(mén)管理相結(jié)合的原則,由所涉及公司內(nèi)部相關(guān)單位設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同的管理工作。本公司內(nèi)部設(shè)立經(jīng)濟(jì)合同管理委員會(huì)。

二、 成立公司經(jīng)濟(jì)合同管理委員會(huì)

1、 組成主任:主管經(jīng)營(yíng)副總裁副主任:市場(chǎng)總部總經(jīng)理成員:市場(chǎng)總部、技術(shù)管理部、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、總裁辦辦事機(jī)構(gòu):設(shè)在市場(chǎng)總部

2、 職責(zé):

⑴ 嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī);

⑵ 負(fù)責(zé)對(duì)本公司內(nèi)部在履行經(jīng)濟(jì)合同過(guò)程中所發(fā)生拖欠的有關(guān)資金劃撥的裁決(經(jīng)濟(jì)合同管理委員會(huì)以書(shū)面形式發(fā)出通知);

⑶ 負(fù)責(zé)對(duì)本公司內(nèi)部在履行經(jīng)濟(jì)合同糾紛時(shí)進(jìn)行仲裁;

⑷ 負(fù)責(zé)對(duì)合同管理部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);⑸負(fù)責(zé)處理外部經(jīng)濟(jì)合同糾紛;

三、 合同管理部門(mén)職責(zé)

1、 宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)合同的法律、法規(guī)和規(guī)章;

2、 負(fù)責(zé)擬定本公司的合同管理制度并組織實(shí)施;

3、 組織制定本公司的標(biāo)準(zhǔn)合同文本;

4、 參與本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、談判和文本起草工作;

5、 對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行審查,向本公司法定代表人提出意見(jiàn);

6、 監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況;

7、 參與處理對(duì)外合同糾紛、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部各單位之間合同爭(zhēng)議的協(xié)調(diào)工作;

8、 負(fù)責(zé)合同報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、綜合分析和報(bào)送工作;

9、 負(fù)責(zé)對(duì)合同承辦部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。

四、 合同承辦部門(mén)的職責(zé)

1、 負(fù)責(zé)合同相對(duì)方資信情況、履約能力的調(diào)查;

2、 負(fù)責(zé)所承辦合同的談判;

3、 負(fù)責(zé)按照本公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本起草合同文本,保證合同的可行性、合法性和有效性;

4、 負(fù)責(zé)合同的履行,解決履行中出現(xiàn)的問(wèn)題;

5、 按時(shí)按要求向合同管理部門(mén)報(bào)送合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表及有關(guān)資料,反映合同履行中出現(xiàn)的重要問(wèn)題;

6、 負(fù)責(zé)本部門(mén)合同檔案的管理。

五、 合同管理人員的職責(zé)

1、 學(xué)習(xí)、宣傳國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及政策,學(xué)習(xí)并推廣其它單位合同管理工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),收集經(jīng)濟(jì)合同管理方面的資料,提高經(jīng)濟(jì)合同管理水平;

2、 了解掌握本部門(mén)合同簽訂及履行情況,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),并向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議;

3、 建立合同管理臺(tái)帳制度;

4、 負(fù)責(zé)本部門(mén)合同文本和合同專(zhuān)用章的保管及使用。

第四條 合同的審批

一、嚴(yán)格履行合同審批制度,特殊合同和涉外合同文本,應(yīng)在總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、技術(shù)管理部等部門(mén)進(jìn)行必要的專(zhuān)業(yè)審查后,送合同管理部門(mén)審查核定,由主管總裁審批同意,方可簽訂。

二、 合同管理部門(mén)審查的重點(diǎn)是:

1、 對(duì)方當(dāng)事人的主體資格和締約能力;

2、 合同條款內(nèi)容的完備性、合法性;

3、 合同應(yīng)履行的審查手續(xù)。

三、 總公司財(cái)務(wù)部門(mén)監(jiān)察、檢查對(duì)外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同。

四、 合同評(píng)審是iso9000系列標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的質(zhì)量體系要素之關(guān)于合同評(píng)審程序在公司質(zhì)量體系文件中另行規(guī)定。

第五條 合同的簽訂

一、合同由本公司法人代表簽訂,或由本公司法定代表人書(shū)面委托的本公司有關(guān)人員代理簽訂。簽訂合同應(yīng)由簽約人簽字,注名日期,并加蓋合同專(zhuān)用章或本公司公章。代理本公司法定代表人簽訂合同的,簽約人應(yīng)持本公司法定代表人簽發(fā)并加蓋本公司公章的《法定代表人授權(quán)委托書(shū)》,并在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。

二、 必須做好以下各項(xiàng)工作后,方可簽訂合同。

1、 對(duì)方是否具有法人資格;

2、 對(duì)方是否具有履約能力;

3、 我方能否承諾對(duì)方的要約;

4、 對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)和調(diào)查;

5、 合同的可行性和合法性。

三、 對(duì)資信不明或資信狀況不好,又無(wú)可靠擔(dān)保單位的,不得與之簽約。

四、 合同簽定時(shí),應(yīng)驗(yàn)證對(duì)方相關(guān)證明文件,核對(duì)無(wú)誤后方可正式簽訂合同,對(duì)方交驗(yàn)的證明文件要妥善保管。

五、 合同文件的各項(xiàng)目要認(rèn)真填寫(xiě)齊全、明確,特殊要求應(yīng)在備注中注明,字跡要清楚,形式符合法定要求。

六、 本公司產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售所簽訂的合同要一式四份,甲方二份,乙方二份(合同管理部門(mén)一份復(fù)印件、財(cái)務(wù)部門(mén)一份、歸檔一份)。

七、 本公司相關(guān)部門(mén)和單位在簽訂采購(gòu)合同時(shí),要收回一式三份(采購(gòu)合同管理部門(mén)一份、財(cái)務(wù)部門(mén)一份、歸檔一份)。

八、 合同蓋章時(shí)需雙方同時(shí)進(jìn)行,因特殊情況與對(duì)方不能同時(shí)蓋章時(shí),需在對(duì)方蓋章后,并查對(duì)無(wú)誤的情況下我方方可蓋章。

九、 法律、法規(guī)規(guī)定或者本公司認(rèn)為需要公證的合同,應(yīng)當(dāng)辦理公證手續(xù)。

第六條 合同的履行

一、合同簽訂后,本公司應(yīng)全面履行合同。在合同履行中,如出現(xiàn)不能或者不能完全履行時(shí),應(yīng)采取緊急措施,爭(zhēng)取對(duì)方的同意和諒解,將損失減少到最低程度;若需要變更或解除合同的,應(yīng)按法律規(guī)定的程序進(jìn)行。

二、 經(jīng)濟(jì)合同的履約率應(yīng)達(dá)到95%以上(合同執(zhí)行中如有問(wèn)題應(yīng)征得對(duì)方同意和諒解)。履約率就是已完成合同的金額與應(yīng)完成合同金額的比率。

第七條 合同文本及用章的規(guī)定

一、本公司對(duì)外簽訂的所有經(jīng)濟(jì)合同必須統(tǒng)一使用由工商局監(jiān)制或批準(zhǔn)印制的合同文本,嚴(yán)禁使用不符合要求的合同書(shū)。

二、 本公司內(nèi)部各單位之間的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)也要簽訂經(jīng)濟(jì)合同。內(nèi)部合同文本格式要統(tǒng)

一、規(guī)范,由合同管理部門(mén)按有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,結(jié)合本公司內(nèi)部具體情況進(jìn)行設(shè)計(jì)、印制。

三、 合同專(zhuān)用章由合同管理部門(mén)統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放。使用單位須專(zhuān)人保管,并在合同管理部門(mén)辦理備案手續(xù)。

四、 對(duì)本公司未出臺(tái)的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)合同文本或合同條款,應(yīng)經(jīng)市場(chǎng)總部審批后,方可使用。

第八條 合同歸檔

一、建立合同管理檔案,對(duì)已簽訂的合同要逐份進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、登記,并裝訂成冊(cè)。

二、 合同簽定完畢,合同承辦人要在三個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)將合同材料(如:合同文本及分合同文件、合同評(píng)審記錄、審批文件、合同糾紛仲裁結(jié)果、合同變更等與合同有關(guān)的資料),交給合同管理員進(jìn)行統(tǒng)一管理。

三、 對(duì)已執(zhí)行完畢的合同要注明存檔標(biāo)記,并注明日期,按本公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔。

四、 建立健全合同臺(tái)帳。

五、 建立合同檔案、臺(tái)帳借閱手續(xù)。

六、 經(jīng)濟(jì)合同文本為長(zhǎng)期保存。

第九條 合同糾紛的解決

一、內(nèi)部合同發(fā)生糾紛承辦人無(wú)法解決時(shí),由合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),合同承辦部門(mén)應(yīng)積極配合。若協(xié)調(diào)無(wú)效,由本公司經(jīng)濟(jì)合同管理委員會(huì)仲裁。

二、 對(duì)外簽訂合同的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛,承辦人無(wú)法解決時(shí),應(yīng)及時(shí)向本單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),單位領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)有關(guān)法律規(guī)定與對(duì)方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可直接向經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解或仲裁,或向人民法院起訴。

三、 向經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)或人民法院遞交的申請(qǐng)書(shū)、起訴書(shū)或答辯書(shū)等材料須經(jīng)主管副總裁審閱同意。

四、 合同糾紛解決后,應(yīng)將發(fā)生糾紛的原因、承擔(dān)的責(zé)任以及今后防范的具體措施寫(xiě)成書(shū)面報(bào)告存入檔案,對(duì)于關(guān)系重大的,通過(guò)各種方式在本公司內(nèi)公告。

第十條 合同承辦人員必須經(jīng)過(guò) 和有關(guān)法律知識(shí)的培訓(xùn),掌握有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。合同承辦人員在工作中,必須堅(jiān)持原則,遵守紀(jì)律,杜絕各種不正之風(fēng),維護(hù)國(guó)家和本公司的利益。

第十一條 獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰

一、本公司對(duì)在合同管理中成績(jī)顯著和為本公司避免、挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的部門(mén)和個(gè)人,給予表?yè)P(yáng)或一定獎(jiǎng)勵(lì)。

二、 違反國(guó)家法律、法規(guī)和本規(guī)定,在簽訂、履行合同和合同管理中失職、瀆職或以權(quán)謀私,損害國(guó)家和本公司利益的,應(yīng)視情節(jié)輕重,依據(jù)有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究形式責(zé)任。

第十二條 常規(guī)合同與特殊合同

一、常規(guī)合同系指:同時(shí)滿(mǎn)足以下內(nèi)容的合同。

1、 本公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力能滿(mǎn)足合同的技術(shù)質(zhì)量要求;

2、 正常的供貨周期能滿(mǎn)足合同的供貨期要求;

3、 結(jié)算方式符合本公司的有關(guān)規(guī)定;

4、 合同金額在50萬(wàn)元以?xún)?nèi)或合同金額在50萬(wàn)元以上并且最終產(chǎn)品只由本公司內(nèi)部一個(gè)部門(mén)提供。

二、 特殊合同:不符合常規(guī)合同內(nèi)容的合同合同管理部門(mén)根據(jù)具體情況確定。

第十三條 本制度由本公司市場(chǎng)總部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條 本制度經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過(guò)后自下發(fā)之日起實(shí)施。

第7篇 塑料制品有限公司消防安全管理制度

1.?目的

為了預(yù)防火災(zāi)和減少火災(zāi)危害，保護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)和職工生命財(cái)產(chǎn)安全，保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本制度。

2.?適用范圍

本制度使用于公司各部門(mén)。

3.?文件換版說(shuō)明

本制度為2023年第一版文件。

4.?規(guī)范性引用文件

《安全生產(chǎn)法》

《消防法》

《河北省安全生產(chǎn)條例》

《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》

5.?組織機(jī)構(gòu)職責(zé)

公司的消防工作是安全生產(chǎn)的重要組成部分，納入公司安全管理體系中進(jìn)行統(tǒng)籌管理，公司設(shè)立安全生產(chǎn)小組，安全生產(chǎn)小組負(fù)責(zé)公司全公司消防工作的歸口管理，負(fù)責(zé)日常消防安全管理工作。公司全體員工均有維護(hù)消防安全、保護(hù)消防設(shè)施、預(yù)防火災(zāi)、報(bào)告火警的義務(wù)。公司全體員工都有參加滅火工作的義務(wù)。

5.1安全生產(chǎn)小組職責(zé)

安全生產(chǎn)小組組織機(jī)構(gòu)圖

5.2.1安全生產(chǎn)組組長(zhǎng)職責(zé)：

組長(zhǎng)對(duì)公司的安全,消防管理工作負(fù)全面責(zé)任,其主要工作是檢查和督促公司安全,消防管理職能,職責(zé)的制定及制度執(zhí)行情況并要建立健全的消防安全生產(chǎn)責(zé)任制度、組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、保證安全投產(chǎn)的有效實(shí)施、督促檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)消防安全事故隱患、組織制定并實(shí)施消防生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案. 加強(qiáng)對(duì)消防安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，依法履行安全生產(chǎn)監(jiān)督治理職責(zé)。主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)要親自審定年度消防安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，研究防范重特消防大安全事故，協(xié)調(diào)、解決重大消防安全問(wèn)題的同時(shí)認(rèn)證落實(shí)以下幾項(xiàng)要求：

1.加強(qiáng)重特大事故隱患排查整改和重大危險(xiǎn)源治理

2.加強(qiáng)消防安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治工作

3.加強(qiáng)基礎(chǔ)工作和強(qiáng)化源頭治理

4.加強(qiáng)安監(jiān)機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)

5.進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作

6.加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作

7.加強(qiáng)應(yīng)急救援和事故治理工作

8.履職考核

5.2.2安全生產(chǎn)組小組長(zhǎng)職責(zé)：

小組長(zhǎng)在安全生產(chǎn)組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,主要負(fù)責(zé)公司全面的安全,消防的技術(shù)防范工作組織及檢查工作,每年至少要組織和開(kāi)展四次以上的安全,消防隱患檢查及制度修訂和防范落實(shí)工作的同時(shí)并要做到以下幾點(diǎn)：

1. 組織員工學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行公司和車(chē)間有關(guān)消防安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。 rqo9pznc

2.組織班組級(jí)消防安全教育及負(fù)責(zé)對(duì)新工人進(jìn)行崗位消防安全培訓(xùn)、實(shí)習(xí)工作。 8fs_.!qwf

3.定期組織消防安全活動(dòng)，認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，做到班前講消防安全，班中檢查消防安全，班后總結(jié)消防安全。 m :_jr

4.檢查崗位工藝指標(biāo)及各項(xiàng)消防安全制度執(zhí)行情況，做好設(shè)備和消防安全設(shè)施的巡回檢查及維護(hù)保養(yǎng)工作，并做好記錄。 f3c7[[

5.嚴(yán)格勞動(dòng)紀(jì)律，不違章指揮，有權(quán)制止一切違章作業(yè)，協(xié)助監(jiān)督檢查在本轄區(qū)施工檢修人員的各種作業(yè)，維護(hù)正常生產(chǎn)秩序。 thij= :k

6.負(fù)責(zé)本崗位安全防護(hù)器具、安全裝置和消防器材的日常管理工作，使之保持完好。 _b<3o;

7.發(fā)現(xiàn)隱患要及時(shí)解決，作好記錄，不能解決的要上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)采取控制措施。發(fā)生事故要立即組織搶救、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)報(bào)告。 >;a {
u$0`

8.認(rèn)真做好班組消防安全臺(tái)帳及班組消防安全活動(dòng)的記錄，組織班組開(kāi)展各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)，創(chuàng)建安全合格班組與標(biāo)準(zhǔn)化安全班組。 o_r:-k -{

9.保持作業(yè)場(chǎng)所和崗位的整齊、清潔、衛(wèi)生，搞好安全生產(chǎn)與文明生產(chǎn)。

10.及時(shí)如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全消防事故

5.2.3安全生產(chǎn)小組組員責(zé)任

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)消防安全管理知識(shí)消防業(yè)務(wù)技能做到四會(huì)既：會(huì)宣傳消防知識(shí)會(huì)報(bào)火警：會(huì)使用滅火器材：會(huì)發(fā)現(xiàn)會(huì)消除火災(zāi)隱患會(huì)撲救初起火。

2.在本單位開(kāi)展消防宣傳活動(dòng)，普及消防知識(shí)，自覺(jué)落實(shí)公司各項(xiàng)消防安全制度。

3.針對(duì)本崗位的消防安全特點(diǎn)，及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)提出改進(jìn)消防安全管理措施的意見(jiàn)和建議。

4.積極參加消防安全知識(shí)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)技能訓(xùn)練，提高業(yè)務(wù)素食和防火能力。

5.針對(duì)本單位的消防安全重點(diǎn)部位制定滅火疏散預(yù)案，進(jìn)行演練，熟悉自己的位置和分工；一旦發(fā)現(xiàn)災(zāi)情，立即按照預(yù)案分工疏散人員，疏散物資，撲滅初起戰(zhàn)斗。

6.及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止不安全因素和行為，保證自己職責(zé)范圍內(nèi)無(wú)消防違章行為和火災(zāi)隱患。

7.每名員工都有維護(hù)單位消防安全保護(hù)消防設(shè)施預(yù)防火災(zāi)報(bào)告火警的義務(wù)。

8.每名員工都要認(rèn)真貫徹落實(shí)單位的消防安全規(guī)則制度和消防安全操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患都有義務(wù)向有關(guān)部門(mén)反映，積極配合單位整改火災(zāi)隱患。

9.每名員工都要認(rèn)真學(xué)習(xí)消防法律和防火滅火知識(shí)技能，積極參加單位組織的消防安全教育和培訓(xùn)，積極參加義務(wù)消防組織的各項(xiàng)活動(dòng)。

10.每名員工都要熟悉所在崗位的消防安全設(shè)施位置疏散通道和安全出口，一旦法傷火災(zāi)事故，在立即報(bào)警的同事要組織，引導(dǎo)在場(chǎng)的員工疏散。

11.每名員工都要保障消防通道和安全出口暢通，杜絕違反消防法律法規(guī)的行為。

6.?消防安全培訓(xùn)、教育

1.在新進(jìn)人員的安全教育中必須包含安全教育的內(nèi)容，使員工知道有關(guān)消防安全設(shè)施的性能、滅火器材的使用方法，相關(guān)安全培必須有培訓(xùn)效果的驗(yàn)證，并將相應(yīng)資料存檔。

2.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)要藥對(duì)員工進(jìn)行經(jīng)常性的消防安全和遵章守紀(jì)教育，增強(qiáng)員工的消防安全意識(shí)和法制觀念。

3.各部門(mén)或安全生產(chǎn)小組需定期開(kāi)展安全活動(dòng)，并在安全活動(dòng)中須要加強(qiáng)消防安全教育，使員工知道本單位，被崗位的火災(zāi)危險(xiǎn)，預(yù)防會(huì)在的措施以及火災(zāi)事故的處置方法，會(huì)報(bào)警、會(huì)滅火、會(huì)組織人員疏散與逃生。

4.加強(qiáng)電工、焊割工、倉(cāng)庫(kù)保管等特殊工種人員的消防知識(shí)、技術(shù)和學(xué)習(xí)訓(xùn)練，對(duì)于電工、焊割工及化學(xué)品和危險(xiǎn)品報(bào)關(guān)員必須持證上崗。

5.定期（根據(jù)公司員工培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行，但不得低于一個(gè)每個(gè)季度每次的培訓(xùn)）組織公司員工的消防安全培訓(xùn)及消防安全知識(shí)競(jìng)賽；定期組織模擬消防演習(xí)。強(qiáng)化員工報(bào)火警、撲救初期火災(zāi)以及自救逃生的知識(shí)和技能。

7.消防安全檢查

7.1在公司安全生產(chǎn)小組的組織及領(lǐng)導(dǎo)下，定期由組長(zhǎng)或小組長(zhǎng)進(jìn)行公司消防安全檢查，并依據(jù)需要（如年度大修、技改項(xiàng)目、高溫天氣、東防等）組織戰(zhàn)象檢查。堅(jiān)持公司月差、各部門(mén)周查、班組日查的三級(jí)檢查制度。

7.2消防安全檢查的內(nèi)容包括：

1.會(huì)在隱患的征稿情況及防范措施的落實(shí)情況。

2.安全疏散通道、疏散指示標(biāo)示、應(yīng)急照明和安全出口等情況。

3.消防車(chē)道、消防水源情況。

4.滅火器材配置及有效情況。

5.用火、用電有無(wú)違章情況。

6.重點(diǎn)工種人員以及其他員工的消防知識(shí)的掌握情況。

7.消防安全重點(diǎn)部位的管理情況。

8.易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存區(qū)和化學(xué)品庫(kù)房、成品庫(kù)房等場(chǎng)所的防火防爆措施的落實(shí)情況。

9.防火巡查情況

10.消防安全標(biāo)志的設(shè)置情況和完好、有效情況。

7.3公司每日由站直人員進(jìn)行防火巡查，巡查內(nèi)容包括：

1.用火、用電有無(wú)違章情況。

2.安全出口、疏散通道是否暢通，安全疏散指示燈、應(yīng)急照明是否完好。

3.消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)志是否在位、完整

4.消防安全重點(diǎn)部位的人員在崗情況。

第8篇 服裝有限公司保密制度

1總則

1.1為保守公司秘密,維護(hù)公司的利益,制定本制度。

1.2公司秘密是指關(guān)系公司的利益,依照一定程序確定,在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的,經(jīng)公司采取保密措施并具有實(shí)用性的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。

1.3公司的所有人員都有保守公司秘密的義務(wù)。

1.4保守公司秘密的工作,實(shí)行積極防范,突出重點(diǎn),既確保公司秘密,又便于各項(xiàng)工作的方針。

1.5總經(jīng)理主管保守公司秘密的工作,各部門(mén)主管在其職權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)本部門(mén)保守公司秘密的工作。

1.6在保守公司秘密方面做出顯著成績(jī)的個(gè)人和部門(mén),應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)違反本制度者給予處罰。

2秘密的范圍:

2.1股東及董事會(huì)活動(dòng)資料;

2.2重大決策方案及行動(dòng)計(jì)劃;

2.3客戶(hù)的資料及供應(yīng)商資料;

2.4財(cái)務(wù)資料;

2.5一切裝備的技術(shù)資料;

2.6專(zhuān)有技術(shù)和決竅;

2.7重大的人事變動(dòng)信息;

2.8一切成文的規(guī)章制度和管理文件;

2.9各類(lèi)合同;

2.10所設(shè)計(jì)的圖文資料;

2.11公司認(rèn)為其他重要的資料。

3密級(jí)劃分:

3.1公司秘密的密級(jí)分為絕密`機(jī)密`秘密三級(jí)。

3.11絕密是最重要的公司秘密,泄密會(huì)使公司的利益受到特別嚴(yán)重的損害;

3.12機(jī)密是重要的公司秘密,泄密會(huì)使公司受到嚴(yán)重的損害;

3.13秘密是一般的公司秘密,泄露會(huì)使公司的利益受到損害。

3.2屬于公司秘密的文件`資料,應(yīng)當(dāng)在文件的右上角標(biāo)明密級(jí)。

3.3秘密等級(jí)的劃分由總經(jīng)理起草,經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理組織實(shí)施。

3.4對(duì)公司所產(chǎn)生的秘密事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)確定密級(jí),最遲不得超過(guò)10日,對(duì)以往的文件應(yīng)于本制度發(fā)布后三個(gè)月內(nèi)整理完畢,并確定密級(jí)。

3.5對(duì)是否屬于公司秘密和屬于何種密級(jí)不明確的事項(xiàng),應(yīng)由產(chǎn)生該事項(xiàng)的部門(mén)主管應(yīng)在3天內(nèi)擬定密級(jí),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 。

3.6絕密文件的保密期限為長(zhǎng)久,機(jī)密文件的保密期限為10年,秘密文件的保密期限為5年。

4保密措施

4.1絕密的文件資料分別由董事長(zhǎng)和總經(jīng)理親自保管,必要時(shí)也可特別委托可靠人員按照規(guī)定的制度保管,機(jī)密和秘密的文件資料由文檔秘書(shū)保管。

4.2密級(jí)文件必須在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。

4.3非經(jīng)原確定密級(jí)的人批準(zhǔn),任何人不得借閱`復(fù)制和摘抄。接觸公司秘密的人員范圍由確定密級(jí)的人限定。

4.4接收涉及公司秘密的傳真`信件,由接收員馬上交給文檔秘書(shū)登記后,由文檔秘書(shū)交相關(guān)人員。

4.5寄發(fā)公司秘密,由文檔秘書(shū)負(fù)責(zé),并登記備案。

4.6外出需攜帶公司保密文件,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由文檔秘書(shū)登記,本人簽字,由文檔秘書(shū)開(kāi)給《保密文件外攜許可單》,憑單由保安放行。返回后要及時(shí)到文檔秘書(shū)處核銷(xiāo)登記。

4.7對(duì)涉及公司秘密的場(chǎng)所,非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),任何人不準(zhǔn)進(jìn)入。

4.8不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密,不準(zhǔn)在公司內(nèi)外談?wù)摴久孛堋?/p>

4.9對(duì)涉及公司秘密內(nèi)容的會(huì)議,應(yīng)采取下列保密措施:

4.91選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所;

4.92指定參加會(huì)議人員;

4.93確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)的范圍。

4.94由專(zhuān)人記錄會(huì)議,其他人不得記錄會(huì)議內(nèi)容。

4.95會(huì)議文件分發(fā)應(yīng)編號(hào),閱后收回。

4.10公司對(duì)主管及相關(guān)員工,每年進(jìn)行兩次保密教育,定期檢查保密工作。

4.11公司人員應(yīng)養(yǎng)成良好的保密習(xí)慣,做到:

4.111不是自己應(yīng)知道的事,不應(yīng)問(wèn);

4.112對(duì)別人不應(yīng)知道的事,不應(yīng)說(shuō);

4.12公司人員如發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露時(shí),應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施,并及時(shí)報(bào)告部門(mén)主管和總經(jīng)理。部門(mén)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)迅速查明被泄露的公司秘密的內(nèi)容和密級(jí),造成或者可能造成危害的范圍和嚴(yán)重程度`事件的主要情節(jié)和有關(guān)責(zé)任者,并將情況書(shū)面報(bào)告總經(jīng)理。

5解除和降低密級(jí)

5.1符合下列條件的文件屬于可解除或降低密級(jí):

5.11規(guī)定的保密期限屆滿(mǎn);

5.12已有新的替代文件出現(xiàn);

5.13外界情況已經(jīng)變化,原密級(jí)已無(wú)必要的文件;

5.14發(fā)生了其他可以解密和密級(jí)降低的情況;

5.2解密和降低密級(jí)由文檔秘書(shū)提出清單,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行;

5.3解密和降低密級(jí)操作由總經(jīng)理委托專(zhuān)人監(jiān)管,文檔秘書(shū)具體實(shí)施;

5.4文件解密后一律當(dāng)場(chǎng)銷(xiāo)毀;

5.5銷(xiāo)毀程序?yàn)?公司總經(jīng)理委托專(zhuān)人按清單一一核對(duì)正確無(wú)誤,用碎紙機(jī)或燃燒的方式進(jìn)行。

6獎(jiǎng)懲

6.1凡有下列表現(xiàn)之一的公司員工,公司根據(jù)其貢獻(xiàn)給予獎(jiǎng)勵(lì)100--1000元,最高可按其實(shí)際貢獻(xiàn)的10%計(jì)算獎(jiǎng)金:

6.11對(duì)泄露或者非法獲取公司秘密的行為,及時(shí)檢舉的;

6.12發(fā)現(xiàn)他人泄露或者可能泄露公司秘密,立即采取補(bǔ)救措施,避免或者減輕了損害后果的;

6.13對(duì)公司保密工作作出了顯著成績(jī)的。

6.2凡有下列情形之一,給予罰款500~3000元,如情節(jié)嚴(yán)重,給予辭職,賠償公司經(jīng)濟(jì)損失;

6.21因疏忽大意而泄露公司秘密;

6.22遺失公司秘密文件資料;

6.23出賣(mài)公司秘密的或利用公司秘密為已謀利的,除賠償公司經(jīng)濟(jì)損失外,還要交司法部門(mén)處理。

第9篇 科技股份有限公司值班管理制度

值班管理制度

1目的及適用范圍

1.1 維護(hù)公司安全，保證公司各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展；

1.2 適用與分公司的值班管理；

2管理組織

2.1 分公司行政部負(fù)責(zé)安排值班管理工作；

2.2 行政總監(jiān)、商務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督值班人員的工作；

3管理內(nèi)容

3.1 值班人員范圍：行政總監(jiān)、商務(wù)總監(jiān)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人。

3.2 值班時(shí)間

3.2.1 周一至周五：18：00時(shí)至21：00時(shí)；

3.2.2 周六8：30至18：00時(shí)。

3.2.3 節(jié)假日值班另行安排

3.3 基本規(guī)定

3.3.1 行政部負(fù)責(zé)編排值班表，于月底

（30日前）公布并張貼。

3.3.2 原則上，周日除公司有整體工作安排外，不安排值班，公司辦公場(chǎng)所不予開(kāi)

放。

3.3 .3值班人員職責(zé)

3.3 .

3.1 對(duì)辦公區(qū)進(jìn)行巡檢，避免安全隱患，注意節(jié)約水電。

3.3 .

3.2 負(fù)責(zé)周一至周五下班后仍留在公司的員工的登記，注意公司人員出入

狀況；非公司人員進(jìn)入辦公區(qū)的登記、管理。對(duì)值班期間的安全負(fù)責(zé)。

3.3 .

3.3 負(fù)責(zé)周六進(jìn)出公司所有人員的登記、管理。對(duì)值班期間的安全負(fù)責(zé)。

3.3 .

3.4 妥善處理緊急事件，維護(hù)公司形象、財(cái)物不受損失。對(duì)重大突發(fā)情況，

及時(shí)通報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

3.3 .

3.5 做好值班記錄，行政總監(jiān)每周檢查一次。當(dāng)天值班結(jié)束后，應(yīng)將值班

記錄交回行政部。

3.3 .4值班人員如有特殊情況不能到崗，應(yīng)提前通知行政部，由行政部進(jìn)行協(xié)調(diào)。

3.3 .5月末行政部將當(dāng)月“值班記錄”收存。

3.3 .6值班檢查

3.3 .

6.1 行政部配合行政總監(jiān)、商務(wù)總監(jiān)對(duì)值班情況進(jìn)行抽查，對(duì)違反此規(guī)定

的予以處罰，造成經(jīng)濟(jì)損失者，值班人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3.3 .

6.2 值班人員如調(diào)換值班時(shí)間，需于值班前一天報(bào)行政部備案。

3.4 考核

3.4 .1對(duì)于不按公司要求未履行值班職責(zé)或值班期間不在崗位的，一經(jīng)查出，全公

司內(nèi)通報(bào)批評(píng)，并處以50元以上罰款。

3.4 .2由于工作失職或出現(xiàn)重大失誤

（如被盜等），給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，

值班人員為第一責(zé)任人，將追究值班人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)視情節(jié)嚴(yán)重程度給

予降薪、辭退直至開(kāi)除的行政處罰。

4附件

4.1 《值班記錄表》

第10篇 化工有限公司外來(lái)施工單位安全管理制度

第一條? 為了保障外來(lái)施工人員的施工過(guò)程作業(yè)安全和個(gè)人安全，特制訂本制度。

第二條? 參加新建、擴(kuò)建、技改、檢修等工程項(xiàng)目的外來(lái)施工單位及外來(lái)人員，應(yīng)執(zhí)行本制度的有關(guān)規(guī)定。

第三條 公司方（甲方）必須對(duì)外來(lái)施工的單位（乙方）合法性、技術(shù)水平和安全保證條件進(jìn)行確認(rèn)。其內(nèi)容：

１、驗(yàn)證乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)范圍是否符合要求。

２、乙方施工管理能力和隊(duì)伍素質(zhì)能否滿(mǎn)足工程需要。

３、乙方安全生產(chǎn)保證體系是否健全，安全措施是否落實(shí)。

第四條? 甲方對(duì)乙方的確認(rèn)，要由設(shè)備、安全聯(lián)合審查，認(rèn)證后，方能委托。

第五條? 甲乙雙方要依照《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定簽訂安全協(xié)議書(shū)。合同中，必須有安全條款，明確雙方的安全工作責(zé)任。

臨時(shí)追加的項(xiàng)目，除按程序補(bǔ)辦手續(xù)外，要由安全科審定安全措施后，方可實(shí)施。

第六條? 乙方施工前，必須落實(shí)施工或檢修方案，定人員、定安全措施、定工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、定檢查制度等工作，并經(jīng)甲方審查同意后方可施工。

第七條? 乙方人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前，必須做到：

１、明確雙方法人代表或法人代表的代理人為安全工作第一負(fù)責(zé)人。

２、明確雙方現(xiàn)場(chǎng)安全管理的對(duì)口工作人員。

３、甲方向乙方介紹本公司廠規(guī)廠法及各項(xiàng)安全管理制度，并進(jìn)行安全技術(shù)交底，明確安全技術(shù)要求，提供安全施工條件。

４、甲方有關(guān)人員陪同乙方各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員熟悉作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及環(huán)境，一同落實(shí)安全措施。

５、甲方安全科要同乙方簽訂外來(lái)施工安全協(xié)議書(shū)。

６、甲方對(duì)乙方全體施工人員進(jìn)行安全教育，合格后方可進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所，特種作業(yè)人員必須持證作業(yè)，并向甲方主管部門(mén)備案。

第八條? 乙方在施工期間，必須做到：

１、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)中，必須嚴(yán)格執(zhí)行甲方規(guī)定的安全用火、用水、用電、動(dòng)土等管理和審批制度，并取得甲方主管部門(mén)的批準(zhǔn)，方可作業(yè)。

２、施工和檢修機(jī)械，工具必須符合安全要求。

３、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工人員不得任意將火種攜帶入生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，并須按公司規(guī)定著裝。

４、現(xiàn)場(chǎng)工作人員應(yīng)接受甲方主管部門(mén)的安全檢查和監(jiān)督，對(duì)違章作業(yè)人員或妨礙甲方安全生產(chǎn)的作業(yè)，甲方有權(quán)令其糾正、處罰或停止作業(yè)。

第九條? 乙方在施工過(guò)程中，應(yīng)自覺(jué)落實(shí)好各項(xiàng)安全措施，絕對(duì)保證甲方人員、生產(chǎn)和設(shè)施安全；及保證自身設(shè)施和人員安全。如果因管理不善及違章作業(yè)等原因造成損失或事故，一切責(zé)任由乙方完全承擔(dān)。

第11篇 宣鋼有限公司安全生產(chǎn)變更管理制度

1、目的

為規(guī)范我公司安全生產(chǎn)的變更管理過(guò)程，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，防止因?yàn)樽兏蛩匕l(fā)生安全事故，確保各類(lèi)變更達(dá)到預(yù)期的良好效果。根據(jù)我公司的實(shí)際情況，特制訂變更管理制度。

2、適用范圍

本制度適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程中有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、安全、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境等各種變更的適時(shí)性動(dòng)態(tài)管理。

3、術(shù)語(yǔ)

3.1人員變更：指新入廠職工（勞務(wù)工）、內(nèi)部崗位或工種調(diào)動(dòng)、離崗復(fù)工、外來(lái)人員等。

3.2工藝、技術(shù)變更：因新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更，原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等變更，工藝設(shè)備的改進(jìn)，操作規(guī)程的變更，工藝參數(shù)的變更等。

3.3設(shè)備設(shè)施變更：指設(shè)備、設(shè)施的更新改造；安全設(shè)施的變更；因更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用，臨時(shí)性的電氣設(shè)備變更等。

3.4場(chǎng)所變更指工作場(chǎng)所、環(huán)境發(fā)生變化。

3.5管理變更主要包括：管理者職責(zé)的變更；管理機(jī)構(gòu)的較大變更；安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更。

4、主要職責(zé)

4.1安全環(huán)保部是公司安全生產(chǎn)變更管理工作的主管部門(mén)，隨時(shí)地協(xié)調(diào)各相關(guān)單位對(duì)公司內(nèi)發(fā)生的各項(xiàng)變更進(jìn)行評(píng)價(jià)和采取針對(duì)性的措施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各單位變更后的崗位人員安全教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)審核各單位上報(bào)的培訓(xùn)需求，安排培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核各單位安全生產(chǎn)變更管理工作的執(zhí)行情況。

4.2生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)歸口審核設(shè)備設(shè)施變更管理工作；負(fù)責(zé)歸口審核工藝、技術(shù)變更管理工作。

4.3各單位負(fù)責(zé)落實(shí)主管部門(mén)的變更工作安排，對(duì)各項(xiàng)變更采取動(dòng)態(tài)管理。

5、工作程序

5.1人員變更管理，按照公司《安全教育與培訓(xùn)管理辦法》中有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

5.2工藝、技術(shù)變更管理，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)制定變更后所需的新規(guī)程、制度，并對(duì)使用單位、人員進(jìn)行工藝、技術(shù)變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、操作（使用）注意事項(xiàng)、新的規(guī)程制度等，使操作者掌握變更后的安全操作技能。

5.3設(shè)備設(shè)施變更管理，由生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)制定變更后新的技術(shù)操作規(guī)程、制度等，并對(duì)操作（使用）單位進(jìn)行變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項(xiàng)、新的規(guī)程制度等，使操作（使用）者掌握安全操作的技能。在報(bào)廢、拆除生產(chǎn)設(shè)施時(shí)，按照《生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度》中有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

5.4作業(yè)過(guò)程（程序）、作業(yè)場(chǎng)所變更，由所屬單位負(fù)責(zé)對(duì)其職工進(jìn)行變更交底和安全教育。管理變更時(shí)，由安全保衛(wèi)處組織相關(guān)單位及人員進(jìn)行安全職責(zé)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。

5.5變更流程：變更申請(qǐng)單位負(fù)責(zé)提出書(shū)面變更申請(qǐng)----各職能部門(mén)負(fù)責(zé)歸口審核---安全環(huán)保部審核-----公司分管負(fù)責(zé)變更的領(lǐng)導(dǎo)審批----落實(shí)完成后----變更的歸口審核部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收----申請(qǐng)單位歸檔。

5.6變更的申請(qǐng)：

5.6.1公司制定統(tǒng)一的“變更申請(qǐng)表”，在實(shí)施變更申請(qǐng)時(shí)，變更申請(qǐng)人應(yīng)統(tǒng)一填寫(xiě)“變更申請(qǐng)表”（一式三聯(lián)：一聯(lián)歸口審核部門(mén)保存、二聯(lián)安全環(huán)保部保存、三聯(lián)申請(qǐng)單位保存）。

5.6.2“變更申請(qǐng)”對(duì)變更的原因要準(zhǔn)確真實(shí)，有科學(xué)依據(jù)：在進(jìn)行各類(lèi)變更前，變更申請(qǐng)人要進(jìn)行充分的實(shí)際情況調(diào)查，弄清變更前所存在的真正問(wèn)題和缺陷，從而使變更的目的明確，有科學(xué)依據(jù)。變更申請(qǐng)人負(fù)責(zé)填寫(xiě)“變更申請(qǐng)表”進(jìn)行變更申請(qǐng)，申請(qǐng)人可以是提案人，也可以是部門(mén)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目責(zé)任人。

5.6.3“變更申請(qǐng)”提出的變更方案要先進(jìn)合理，內(nèi)容要明確具體：

（1）變更的方案應(yīng)是目前合理、安全、經(jīng)濟(jì)的和可實(shí)施性強(qiáng)的，這樣才能保證存在的問(wèn)題得到妥善解決。針對(duì)同一個(gè)問(wèn)題，可以有不同部門(mén)產(chǎn)生多個(gè)方案，應(yīng)優(yōu)中選優(yōu)。由變更的終審負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，在部門(mén)范圍或總廠范圍內(nèi)針求最佳方案。

（2）變更內(nèi)容要詳細(xì)說(shuō)明，必要進(jìn)附圖、附表、附數(shù)據(jù)，這樣在各級(jí)評(píng)審過(guò)程才有針對(duì)性、可操作性，避免出現(xiàn)隱患和事故。

（3）“變更申請(qǐng)”內(nèi)容中，申請(qǐng)人應(yīng)對(duì)變更后可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及危害程度進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，并明確具體的控制措施，不得隱瞞可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。

5.7變更的審批：

5.7.1“變更申請(qǐng)表”填好后，應(yīng)逐級(jí)上報(bào)歸口主管部門(mén)審核、安全保衛(wèi)處和公司領(lǐng)導(dǎo)審批，不得越級(jí)進(jìn)行評(píng)審。

5.7.2對(duì)于各類(lèi)變更，是對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的人、機(jī)、物、環(huán)等缺陷進(jìn)行的改進(jìn)，在變更中的各級(jí)評(píng)審人員，應(yīng)全面進(jìn)行考慮審查，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，保證變更的有效性。認(rèn)真對(duì)變更內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，補(bǔ)充分析其危害的可能性及危害程度，以及可實(shí)施性、經(jīng)濟(jì)性、科學(xué)性等。

5.7.3變更的公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)確定對(duì)相關(guān)部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)的匯總，綜合評(píng)價(jià)存在風(fēng)險(xiǎn)、可行性效益和需要后，簽署最終審批意見(jiàn)。

5.8變更的實(shí)施

5.8.1變更批準(zhǔn)后，由各相關(guān)職責(zé)的單位負(fù)責(zé)實(shí)施，任何臨時(shí)性變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。

5.8.2變更的實(shí)施要認(rèn)真落實(shí)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，及時(shí)反饋各類(lèi)異常。

5.8.3變更申請(qǐng)得到批準(zhǔn)后，歸口主管部門(mén)要下達(dá)明確的變更通知，并附具體的實(shí)施方案、明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，明確起始時(shí)間和責(zé)任人，明確變更申請(qǐng)中提出的各種風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。然后，由配合實(shí)施單位組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，明確變更的具體要求后，按方案實(shí)施。

5.8.4實(shí)施過(guò)程中，如果出現(xiàn)非預(yù)計(jì)情況時(shí)要及時(shí)匯報(bào)變更申請(qǐng)單位及歸口審批部門(mén)，具體實(shí)施單位要及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。

5.9變更的驗(yàn)收

5.9.1變更的驗(yàn)收工作由變更歸口主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)、人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃的要求。各類(lèi)變更項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人、所在部門(mén)管理人員即為驗(yàn)收組成員，共同對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，對(duì)存在的隱患和剩余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出整改意見(jiàn)，由責(zé)任單位及時(shí)進(jìn)行整改。

5.9.2通過(guò)驗(yàn)收的變更項(xiàng)目，列入所在所在單位正常的管理職責(zé)中，負(fù)責(zé)修訂和完善因變更引起的其它制度、規(guī)程等內(nèi)容，保證變更的安全、有效實(shí)施。

5.10任何單位、員工在未得到許可的條件下，不得擅自進(jìn)行任何變更，否則總廠將視為違章作業(yè)，嚴(yán)肅考核。

5.11變更注意完善項(xiàng)目包括：

◆及時(shí)修訂各類(lèi)規(guī)程防止老規(guī)程誤操作；

◆完善制度防止舊制度仍在使用；

◆完善標(biāo)識(shí)防止舊標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤使用；

◆完善職責(zé)權(quán)限范圍，防止變更引起的職責(zé)交叉或管理空白；

◆完善各類(lèi)表格等；

◆進(jìn)行變更后的人員培訓(xùn)教育。

第12篇 宣鋼有限公司工傷事故管理制度

1、目的

為了規(guī)范公司的工傷保險(xiǎn)工作流程，明確員工工傷期間享受的待遇及公司、部門(mén)、員工三方需承擔(dān)的費(fèi)用，根據(jù)國(guó)務(wù)院《工傷保險(xiǎn)條例》和公司相關(guān)制度，特制定本制度。

2、范圍

本規(guī)定適用于公司安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)管理和工傷保險(xiǎn)管理。

3、管理職責(zé)

3.1本制度由公司辦公室、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)歸口管理和維護(hù)。

3.2財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)繳納和管理安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)基金和工傷保險(xiǎn)基金，幫助工傷職工辦理工傷鑒定手續(xù)和工傷待遇，幫助工傷職工向保險(xiǎn)公司獲取工傷賠付待遇；同時(shí)辦理由于事故造成的第三方責(zé)任向保險(xiǎn)公司索取人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失賠付事宜。

3.3辦公室是工傷職工醫(yī)療的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)與有關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立醫(yī)療合作，管理工傷醫(yī)療和職業(yè)康復(fù)。

3.4安全環(huán)保部是職工工傷事故管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)職工工傷事故的認(rèn)定。幫助工傷職工辦理工傷認(rèn)定事宜；協(xié)助勞動(dòng)保障部門(mén)進(jìn)行工傷認(rèn)定的調(diào)查取證工作。協(xié)助保險(xiǎn)公司進(jìn)行事故調(diào)查。

3.5辦公室及安全環(huán)保部負(fù)責(zé)職工工傷爭(zhēng)議調(diào)解，并依法對(duì)工傷保險(xiǎn)執(zhí)行情況實(shí)施群眾監(jiān)督。負(fù)責(zé)做好因事故造成影響的第三方的安撫工作。

3.6財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)算。

4、工作程序

4.1基本要求

4.1.1遵守有關(guān)安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治的法律法規(guī)，執(zhí)行安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)防工傷事故發(fā)生，避免和減少職業(yè)病危害。

4.1.2依照規(guī)定參加工傷保險(xiǎn)，為員工按時(shí)繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)

4.1.3員工發(fā)生工傷時(shí)，公司必須采取措施使工傷員工得到及時(shí)整治。

4.2工傷認(rèn)定

4.2.1員工有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷：

a）在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的；

b）工作時(shí)間前后在工作場(chǎng)所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的；

c）在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的；

d）患職業(yè)病的；

e）因公外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的；

f）在上下班途中，受到機(jī)動(dòng)車(chē)事故傷害的；

g）法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情節(jié)。

4.2.2員工有下列情形之一的，視同工傷：

a）在工作時(shí)間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時(shí)之內(nèi)經(jīng)搶救無(wú)效死亡的；

b）在搶險(xiǎn)救災(zāi)等維護(hù)國(guó)家利益，公共利益活動(dòng)中受到傷害的；

c）員工原在軍隊(duì)服役，因戰(zhàn)、因公負(fù)傷致殘，己取得革命傷殘軍人證，到本公司后舊傷復(fù)發(fā)的。

4.2.3員工有前款第（1）第（2）項(xiàng)情形的，按照工傷保險(xiǎn)條例的有關(guān)規(guī)定享受工傷保險(xiǎn)待遇，員工有前款第（3）項(xiàng)情形的，按照本條例的有關(guān)規(guī)定享受除一次性傷殘補(bǔ)助金色外的工傷保險(xiǎn)待遇。

4.2.4員工有下列情形之一的，不得認(rèn)定的工傷或者視同工傷：

a）因犯罪或者違反治安管理傷亡的；

b）醉酒導(dǎo)致傷亡的；

c）自殘或者自殺的。

4.3工傷報(bào)告

4.3.1發(fā)生工傷事故，員工應(yīng)立即向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，輕傷事故的單位應(yīng)在24小時(shí)之內(nèi)向安全科匯報(bào)，重傷事故單位應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)向公司匯報(bào)。

4.3.2發(fā)生事故在進(jìn)行口頭報(bào)告后，應(yīng)盡快形成書(shū)面的初步報(bào)告。

4.3.3員工發(fā)生工傷事故，單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在8小時(shí)內(nèi)通知公司工傷保險(xiǎn)主管人員。

4.4工傷事故的確申報(bào)

4.1.1工傷事故的申報(bào)按中華人民共和國(guó)《工傷保險(xiǎn)條例》和《安徽省工傷保險(xiǎn)條例》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.4.2員工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被告診斷、鑒定為職業(yè)病，公司工傷保險(xiǎn)主管人員應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)候內(nèi)通知當(dāng)?shù)貏趧?dòng)保障行政部門(mén)及其參保的社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，并自事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起30日內(nèi)，向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)保障行政部門(mén)提出書(shū)面工傷認(rèn)定申請(qǐng)。

4.4.3工傷認(rèn)定申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)提交下列材料：

a）工傷認(rèn)定申請(qǐng)報(bào)告；

b）與用人單位存在的勞動(dòng)（包括事實(shí)勞動(dòng)關(guān)系）的證明材料；

c）醫(yī)療診斷證明或者職業(yè)病診斷證明書(shū)；

d）申報(bào)交通事故引起的工傷，須提供公安交通部門(mén)的《交通事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)》和《交通事故調(diào)解協(xié)議書(shū)》；

e）申報(bào)員工因公死亡，要提供醫(yī)院或公安部門(mén)的死亡證明，有供養(yǎng)直系親屬的，還須提供戶(hù)口簿等證明材料。

4.5工傷認(rèn)定結(jié)論

工傷認(rèn)定結(jié)論按縣勞動(dòng)保障局出具《工傷認(rèn)定決定書(shū)》執(zhí)行

4.6勞動(dòng)能力鑒定

4.6.1工傷員工經(jīng)治療終結(jié)期滿(mǎn)（傷情相對(duì)穩(wěn)定）后存在殘疾、影響勞動(dòng)能力的，可以申請(qǐng)進(jìn)行勞動(dòng)能力鑒定。

4.6.2申請(qǐng)勞動(dòng)能力鑒定的員工在市勞動(dòng)保障局領(lǐng)取《池州市勞動(dòng)能力鑒定表》或《池州市工傷人員舊傷復(fù)發(fā)、醫(yī)療終結(jié)期滿(mǎn)和輔助器具確認(rèn)表》到市勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)指定醫(yī)院進(jìn)行檢查診斷。

4.6.3勞動(dòng)能力鑒定應(yīng)當(dāng)提交的申請(qǐng)材料：

a）《工傷認(rèn)定決定書(shū)》原件和復(fù)印件；

b）《宣光市勞動(dòng)能力鑒定表》

c）身份證原件和復(fù)印件；

d）診斷證明書(shū)；

e）_光片或ct報(bào)告單。

4.6.4勞動(dòng)能力鑒定結(jié)論

勞動(dòng)能力鑒定按市勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)出具《勞動(dòng)能力鑒定結(jié)論通知書(shū)》執(zhí)行。

4.7工傷保險(xiǎn)待遇

4.7.1工傷員工治療工傷應(yīng)當(dāng)在池州市工傷保險(xiǎn)協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)，因協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)條件所限需要轉(zhuǎn)院治療的，由協(xié)議醫(yī)院機(jī)構(gòu)提出意見(jiàn)，經(jīng)市工傷保險(xiǎn)部門(mén)同意才能轉(zhuǎn)院治療。

4.7.2工傷員工治療非工傷引發(fā)的疾病，不享受工傷保險(xiǎn)待遇，按照基本醫(yī)療保險(xiǎn)辦法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.7.3工傷員工就醫(yī)時(shí)，由公司墊付醫(yī)療費(fèi)用，不含老傷復(fù)發(fā)在外就醫(yī)的待工傷員工醫(yī)療終結(jié)后，由用人單位向勞動(dòng)保障局工傷保險(xiǎn)科辦理工傷治療的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

4.8殘疾補(bǔ)償金的申領(lǐng)

員工醫(yī)療終結(jié)后，存在殘疾、影響勞動(dòng)能力的，可以申請(qǐng)勞動(dòng)能力鑒定，申領(lǐng)相應(yīng)的殘疾補(bǔ)償金。

a）鑒定為殘疾5～10級(jí)的，辦理一次性傷殘補(bǔ)償金；

b）鑒定為殘疾1～4級(jí)的，辦理殘疾退休手續(xù)，享受殘疾退休工傷保險(xiǎn)待遇。

c）員工因工死亡，其直系親屬按照規(guī)定領(lǐng)取喪葬補(bǔ)助金，供養(yǎng)親屬撫恤金和一次性工亡補(bǔ)助金.

第13篇 機(jī)械工業(yè)有限公司利潤(rùn)中心制度準(zhǔn)則

機(jī)械工業(yè)股份有限公司利潤(rùn)中心制度準(zhǔn)則

□總則

第一條本準(zhǔn)則訂定利潤(rùn)中心有關(guān)之基本精神,組織原則,管理方式,資產(chǎn)劃分及酬

金分配等基本事項(xiàng)。

第二條本公司推行利潤(rùn)中心制度,旨在激勵(lì)員工發(fā)揮自動(dòng)自發(fā)精神,工作益加勤

奮,俾使全體股東獲得更多之投資報(bào)酬,出力員工獲得合理之酬金,借以提高樂(lè)業(yè)之精神

而加速公司之成長(zhǎng)與發(fā)展。

第三條利潤(rùn)中心制度之推行,各企業(yè)部均須制定必須達(dá)成之年度盈利目標(biāo),施以

分層負(fù)責(zé),其能發(fā)揮各級(jí)人員個(gè)人之潛力于極限,以收個(gè)別經(jīng)營(yíng)之效,更須注重整體管

理,俾能發(fā)揮以公司為主體之團(tuán)隊(duì)精神。

第四條凡本公司所屬單位人員,均依本準(zhǔn)則制訂各項(xiàng)業(yè)務(wù)之執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

□組織原則

第五條本公司所屬單位依產(chǎn)品類(lèi)別分成若干企業(yè)部,以企業(yè)部為單獨(dú)盈利之利潤(rùn)

中心。依董事會(huì)之決策,駐會(huì)常董之方針總經(jīng)理之指示及董事會(huì)分配之盈利目標(biāo)營(yíng)運(yùn)該中

心所屬資材,執(zhí)行盈利活動(dòng)。

第六條企業(yè)部設(shè)經(jīng)理負(fù)責(zé)各該部投資之營(yíng)運(yùn)及業(yè)務(wù)之經(jīng)營(yíng)。

第七條企業(yè)部下視固有業(yè)務(wù)之情形分組,課(必要時(shí)設(shè)之),各設(shè)主任、課長(zhǎng),依企業(yè)

部經(jīng)理之命,執(zhí)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

第八條公司設(shè)管理部,支援各企業(yè)部之經(jīng)營(yíng),下設(shè):

1.總務(wù)

總務(wù)組處理全公司有關(guān)雜務(wù)。

人事組統(tǒng)一掌管全公司有關(guān)人事資料考勤,招聘并支援各部人力之協(xié)調(diào)。

公用組設(shè)電機(jī)、機(jī)械、維護(hù)等課,對(duì)各部服務(wù)。

工業(yè)關(guān)系組負(fù)責(zé)對(duì)外關(guān)系及廣告之推動(dòng)。

2.財(cái)務(wù)

會(huì)計(jì)組分設(shè)帳務(wù)、成本、資料等課,統(tǒng)籌掌管與記載各類(lèi)帳務(wù)結(jié)算外,并按月提供

各企業(yè)部資產(chǎn)負(fù)債及盈余,損益等經(jīng)營(yíng)分析所必需資料及經(jīng)營(yíng)績(jī)效。與各部之估算盈余

核對(duì)。

財(cái)務(wù)組掌管公司金錢(qián),證券等統(tǒng)收統(tǒng)支,及協(xié)助各部之財(cái)務(wù)調(diào)度。

股務(wù)組經(jīng)辦公司有關(guān)股務(wù)事宜。

3.廠務(wù)下設(shè)組課,辦理有關(guān)工廠之一切管理庶務(wù)對(duì)外之公共關(guān)系。

□管理方式

第九條總經(jīng)理秉承董事長(zhǎng)之命,駐會(huì)常董之指示,執(zhí)行董事會(huì)決議之公司年度投

資報(bào)酬率目標(biāo)。

第十條各企業(yè)部經(jīng)理秉承駐會(huì)常董,總經(jīng)理之命,指揮各該利潤(rùn)中心,負(fù)責(zé)執(zhí)行各

該部之年度盈利目標(biāo),并負(fù)責(zé)該部財(cái)務(wù)之經(jīng)營(yíng),如不能達(dá)到所訂盈利目標(biāo),應(yīng)自請(qǐng)辭職或

另調(diào)他職。凡具有上項(xiàng)情形另調(diào)他職之人員,其情形嚴(yán)重者,如曾使公司蒙受損失,其調(diào)職

后應(yīng)停止所有獎(jiǎng)金及一切加薪之給與。

第十一條以企業(yè)部為盈利單元,以其資產(chǎn)負(fù)債計(jì)算其損益。

第十二條利潤(rùn)中心相互間物資之收交,人力之支援均視為內(nèi)部交易以?xún)?nèi)部往來(lái)

記帳,甲中心之索價(jià)高于外購(gòu)價(jià)格時(shí),乙中心得請(qǐng)求甲中心以外購(gòu)價(jià)格讓渡或外購(gòu)之。

第十三條各企業(yè)部為經(jīng)營(yíng)之所需,可經(jīng)總經(jīng)理之批準(zhǔn)后,向財(cái)務(wù)組貸款,利息計(jì)算

如下:

1.各企業(yè)部根據(jù)公司規(guī)定使用資金范圍如超用時(shí)以較高之利息計(jì)算。

2.各企業(yè)部之增添設(shè)備以年度計(jì)劃為基準(zhǔn),不超出使用范圍時(shí)即可節(jié)省利息并減低

利潤(rùn)之負(fù)擔(dān)。

3.配合企業(yè)部?jī)?nèi)營(yíng)業(yè)計(jì)劃實(shí)施向銀行專(zhuān)案貸款,依原貸款利息撥該企業(yè)部使用。

第十四條各企業(yè)部之現(xiàn)金均由財(cái)務(wù)組保管,內(nèi)部交易以“內(nèi)部往來(lái)”憑證行之。

第十五條各企業(yè)部每月四日前列報(bào)各企業(yè)部前月之資產(chǎn)負(fù)債及損益估算送會(huì)計(jì)組

核對(duì),每三個(gè)月根據(jù)會(huì)計(jì)組核定之盈余作為發(fā)獎(jiǎng)金之根據(jù)。

第十六條管理部公用組維護(hù)單位,視為利潤(rùn)中心,對(duì)各部計(jì)價(jià)收費(fèi)服務(wù)。

第十七條管理部門(mén)之費(fèi)用,由財(cái)務(wù)組列成預(yù)算分由各部依營(yíng)業(yè)多寡之比例按月分

攤之。

第十八條各部除營(yíng)業(yè)活動(dòng)外,一切對(duì)外之承諾,簽約及財(cái)務(wù)之借貸均由公司代表

統(tǒng)籌辦理,或委托各部負(fù)責(zé)人代表。

人事任免、調(diào)動(dòng)、雇用、核薪及有關(guān)員工整體事宜均依管理部之統(tǒng)一規(guī)定并由管理部

發(fā)布之。

□資產(chǎn)劃分

第十九條各企業(yè)部,均依下列方式分配資產(chǎn)與負(fù)債。

1.占用之固定資產(chǎn)。

2.占用之庫(kù)存原料。

3.占用之成品及已完成未開(kāi)發(fā)票之產(chǎn)值。

4.借用之預(yù)付工料款。

5.借用之周轉(zhuǎn)金。

6.各部不需要之資產(chǎn)(設(shè)備)統(tǒng)歸管理部管理,除成品外,非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得自行

變賣(mài)。

第二十條各部為爭(zhēng)取更多利潤(rùn)而必需新添設(shè)備時(shí)應(yīng)根據(jù)第十三條第二款辦理,但

如無(wú)年度計(jì)劃,得擬定后呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi),如該部現(xiàn)金不足欲從財(cái)務(wù)部貸款,亦須經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)之。

□責(zé)任獎(jiǎng)金之計(jì)算及分配

第二十一條每三個(gè)月定期檢討各企業(yè)部業(yè)績(jī),凡業(yè)績(jī)優(yōu)良之各企業(yè)部均屬已盡本

身之責(zé)任,得另行加發(fā)責(zé)任獎(jiǎng)金以資鼓勵(lì),責(zé)任獎(jiǎng)金之計(jì)算及分配辦法另訂之。

□附則

第二十二條本準(zhǔn)則經(jīng)高階層會(huì)議通過(guò)后實(shí)施,修改時(shí)亦同

第14篇 信息技術(shù)有限公司考勤管理制度

公司考勤管理規(guī)范

第一條目的

為建立工作秩序、規(guī)范勞動(dòng)紀(jì)律、提高工作效率，特制定本規(guī)定。

第二條適用范圍

公司全體員工

第三條管理辦法

1.員工考勤實(shí)行指紋打卡。上、下班必須登記指紋。

2.任何原因未登記指紋，未在當(dāng)日經(jīng)主管簽字確認(rèn)，員工本人應(yīng)口頭申請(qǐng)，并在事中或事

后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦請(qǐng)假審批手續(xù)，否則視為曠工。

3.只登記一次上班卡或下班卡、又無(wú)請(qǐng)假等情況說(shuō)明者，一律按無(wú)考勤記錄視為曠工行為。

第四條工作時(shí)間規(guī)定

員工工作時(shí)間：每周一至周五09：00 18：00

12:00～13:00為中午用餐時(shí)間.

第五條考勤的時(shí)間單位

1．本規(guī)定所稱(chēng)“一年”為當(dāng)年的1月1日至12月31日；

2．“一個(gè)月”為當(dāng)月的1日至月末；

3．除遲到、早退以“次”計(jì)算外，其余均以“小時(shí)”或“天”計(jì)算，八小時(shí)記為一天。4．年假最小單位半天。

第六條請(qǐng)假手續(xù)

員工請(qǐng)假（病假、事假、婚假、喪假、產(chǎn)假、年假、哺乳假、公出）應(yīng)履行審批手續(xù)，需于事前填寫(xiě)《員工請(qǐng)假休假單》，并由部門(mén)主管批準(zhǔn)及人事行政部備案后，方可請(qǐng)假。如因特殊原因未能在事前請(qǐng)假者，員工本人應(yīng)口頭申請(qǐng)，并在事中或事后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦請(qǐng)假審批手續(xù)，否則，視為曠工。員工一次性休假不得超過(guò)15天。

第七條遲到、早退

一、到司和離司時(shí)間，以30分鐘為依據(jù)；30分鐘以?xún)?nèi)（包含30分鐘）的視為遲到和早退。

二、行政管理

1．一個(gè)月內(nèi)累計(jì)遲到及早退7次(含)以上者，公司向該員工提出書(shū)面警告。如一年之內(nèi)有兩個(gè)月(含)以上出現(xiàn)“一個(gè)月內(nèi)累計(jì)遲到及早退7次以上(含)”情形，可將該員工予以辭退；無(wú)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金

1

2．對(duì)于經(jīng)常遲到/早退的員工，公司將定期通報(bào)；

三、薪酬管理

1.每月遲到/早退兩次以?xún)?nèi)（含）不扣薪，第三次開(kāi)始扣薪。

2.時(shí)間≤30分鐘，每次罰20元。

3.時(shí)間>;30分鐘時(shí)，請(qǐng)假的，按請(qǐng)假處理；未請(qǐng)假的，按曠工處理。

第八條病假

一、以下情形視為病假：

1．上班時(shí)間去醫(yī)院就診的；

2．因病無(wú)法正常工作，申請(qǐng)病休的；

3．因病經(jīng)醫(yī)院診斷需要休息或住院治療的。

二、行政管理

1. 員工休病假1天(含)以上者，應(yīng)提供醫(yī)院就診證明，及加蓋醫(yī)院專(zhuān)用章的病假條。無(wú)

假條情況按事假處理。

2. 員工可以補(bǔ)辦上述手續(xù)，但是需要在康復(fù)上班之日將病假單交給人事行政部，并且

辦理相關(guān)手續(xù)，否則視為無(wú)效病假，人事行政部將按照事假扣除其日工資；

3. 不履行請(qǐng)假手續(xù)或持虛假醫(yī)院證明的，視為曠工。

4. 半天以上(含半天)的病假可以用年假折抵。

5．上班時(shí)間去醫(yī)院就診經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，仍須履行請(qǐng)假手續(xù)。

三、薪酬管理

1. 扣薪額=當(dāng)月病假天數(shù)_日工資_50％，超過(guò)5天（不含）以上病假按日薪扣除病假

工資。

2. 病假期間，當(dāng)日無(wú)工作餐補(bǔ)貼。

3. 長(zhǎng)期病假公司按照《國(guó)家勞動(dòng)法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九條事假

一、以下情形視為事假：因個(gè)人或家庭特殊事務(wù)，必須由本人親自處理不得不請(qǐng)假的，視為

事假。

二、行政管理

1. 以虛假理由請(qǐng)事假者，記為曠工；

2. 半天以上(含半天)的事假可以用年假折抵。

三、薪酬管理

1. 扣薪額=當(dāng)月事假天數(shù)_日工資_100％。

2. 事假期間，無(wú)工作餐補(bǔ)貼。

3. 當(dāng)月事假累計(jì)不超過(guò)3個(gè)工作日，不能跨月借休

3. 因特殊原因，并報(bào)總經(jīng)理審批休整月事假，暫停辦理當(dāng)月福利。如果當(dāng)月工資不足

以支付本人應(yīng)負(fù)擔(dān)的法定福利費(fèi)用，則當(dāng)月暫停辦理法定福利待個(gè)人補(bǔ)繳費(fèi)用后，予以補(bǔ)辦。

2

第十條曠工

一、以下情形視為曠工：

1. 未按規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù)的；

2. 請(qǐng)假未獲批準(zhǔn)的；

3. 續(xù)假未獲批準(zhǔn)的；

4. 以虛假理由請(qǐng)假的；

5. 通過(guò)任何請(qǐng)假形式未征得部門(mén)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理批準(zhǔn)、遲到、早退超過(guò)30分鐘的；

6. 部門(mén)或職位調(diào)整，不服從分配，逾期不到崗的；

二、行政管理

1. 超過(guò)2小時(shí)按曠工半天處理，超過(guò)4小時(shí)按曠工一天處理。

2. 當(dāng)月累計(jì)曠工3天(含)視為嚴(yán)重違紀(jì)行為，公司可予以開(kāi)除處理，公司不負(fù)擔(dān)任何

經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

3．當(dāng)年累計(jì)曠工5天(含)視為嚴(yán)重違紀(jì)行為，公司可予以開(kāi)除，公司不負(fù)擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償

三、薪酬管理

曠工全天的扣發(fā)當(dāng)日工資，直至扣罰至公司經(jīng)營(yíng)所在地的最低生活保障金，停辦福利。同時(shí)并追加停發(fā)兩個(gè)工作日的工資。曠工半天的，追加停發(fā)一個(gè)工作日的工資。

第十一條公休假日及節(jié)假日

公休日：每周星期六、星期日

法定節(jié)日：按國(guó)家相關(guān)規(guī)定和通知執(zhí)行。

第十二條年假

一、年假：指公司依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定，每年為員工安排的休假；

二、年假安排及辦理手續(xù)

1.員工連續(xù)工作滿(mǎn)12個(gè)月后，可享受帶薪年假，職工累計(jì)工作已滿(mǎn)1年不滿(mǎn)10年的，

年假5天；已滿(mǎn)10年不滿(mǎn)20年的，年假10天；已滿(mǎn)20年的，年假15天。”（年

假不含節(jié)假日及公休日）

2.員工首次享受年假，需根據(jù)入職日期按比例休當(dāng)年年假。

3.員工休2天以上（含）年假需提前一周書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)和人事行政部備

案后，方可休假。

4.年假可以折抵員工當(dāng)月任職期間的病假/事假，直至使用完畢。年假可以分段安排

使用；使用年假的最小單位為半天。

5.年假不能采取年度累計(jì)累加，當(dāng)年的年假最遲需要在次年春節(jié)前使用完畢，否則視

該員工個(gè)人自行放棄。

三、薪酬管理

3

1．年假帶薪；

2．年假未休完的天數(shù)不予補(bǔ)助。

第十三條婚假

一、行政管理

1.按法定結(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3 天婚假。

2.符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)

3.婚假包括公休假和法定假。

4.再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。

5.婚假要求結(jié)婚登記后一年內(nèi)一次性休完，不休者不予補(bǔ)償；

6.年度內(nèi)婚假折抵年假。

7.入司轉(zhuǎn)正后滿(mǎn)一年方可享受帶薪婚假，來(lái)公司前結(jié)婚的不再享受婚假

二、薪酬管理

婚假帶薪

第十四條產(chǎn)假

一、行政管理

1.入職時(shí)，不得隱瞞懷孕事實(shí)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)隨時(shí)予以辭退。公司無(wú)須承擔(dān)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償

2.未婚先孕者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)隨時(shí)予以辭退；公司不辭退的，不享受產(chǎn)假待遇

3.女職工正常生育的產(chǎn)假為90天（含節(jié)假日及公休日）；難產(chǎn)的增加15天，多胞胎

生育的每多生育1個(gè)嬰兒增加15天，晚育的增加30天。

4.產(chǎn)假于預(yù)產(chǎn)期前一個(gè)月可以休息，但需與產(chǎn)前、產(chǎn)后連續(xù)計(jì)算。

5.已婚女職工妊娠不滿(mǎn)12周（含）流產(chǎn)的產(chǎn)假15天，12周以上16周（含）以?xún)?nèi)

流產(chǎn)的產(chǎn)假30天；16周以上28周（含）以?xún)?nèi)流產(chǎn)的產(chǎn)假42天。懷孕28周以上

終止妊娠享受正常生育產(chǎn)假90天，其中包括產(chǎn)前休假15天。

6.產(chǎn)前檢查時(shí)間算作勞動(dòng)時(shí)間，原則上，懷孕1～3個(gè)月時(shí)，累計(jì)有不超過(guò)3次的產(chǎn)

前檢查時(shí)間；4～6個(gè)月時(shí)，每月有1次檢查時(shí)間；7～9個(gè)月，每2周有1次檢查

時(shí)間；超過(guò)9個(gè)月時(shí)，每周有1次檢查時(shí)間。產(chǎn)前檢查時(shí)間每次不超過(guò)半天。

7.年度休產(chǎn)假的不再享受年假

二、薪酬管理

產(chǎn)假帶薪

第十五條哺乳假

1.女員工自生育后享有每天1小時(shí)的哺育未滿(mǎn)周歲嬰兒的時(shí)間；

2.哺乳時(shí)間可累計(jì)計(jì)算，即累計(jì)4小時(shí)可以休半天，累計(jì)8小時(shí)可以休一天；

3.享受哺乳假的女職工可以每天晚上班1小時(shí)，或早下班1小時(shí)；

4.以上2.3二種方法可根據(jù)情況合并使用，但總時(shí)間應(yīng)保持不變；

5.超過(guò)的時(shí)間應(yīng)履行請(qǐng)假手續(xù)，按事假累計(jì)計(jì)算；未請(qǐng)假的視為曠工。

4

第15篇 供電有限責(zé)任公司抗震救災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)急工作制度

1、 職責(zé)：在政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)指揮和協(xié)調(diào)__市電力系統(tǒng)的抗震救災(zāi)和“電力保障”工作。

2、 當(dāng)接到政府的臨震預(yù)報(bào)通知后，及時(shí)召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，安排電力系統(tǒng)的各項(xiàng)應(yīng)急措施。

3、 當(dāng)發(fā)生一般地震災(zāi)害后，及時(shí)了解震情、災(zāi)情、電力系統(tǒng)人員傷亡和電力設(shè)施破壞情況，確定應(yīng)急工作的規(guī)模。并將災(zāi)情和“電力保障”工作情況向政府和市公司及時(shí)匯報(bào)。

4、 當(dāng)發(fā)生較大或重大地震災(zāi)害后，立即召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，成立抗震救災(zāi)指揮部，啟動(dòng)“__市供電有限責(zé)任公司地震應(yīng)急預(yù)案”，啟動(dòng)?；颌㈨憫?yīng)。公司主要領(lǐng)導(dǎo)參加市抗震救災(zāi)指揮部會(huì)議，在市政府抗震救災(zāi)指揮部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，指揮、協(xié)調(diào)震區(qū)的“電力保障”應(yīng)急工作和震區(qū)系統(tǒng)各單位的抗震救災(zāi)工作。公司領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)公司本部有關(guān)人員在24小時(shí)內(nèi)趕赴地震災(zāi)區(qū)，慰問(wèn)受災(zāi)的電力職工，現(xiàn)場(chǎng)指揮和協(xié)調(diào)抗震救災(zāi)和恢復(fù)供電工作。密切注意__市電網(wǎng)運(yùn)行情況，防止因地震可能造成的重大電網(wǎng)事故。同時(shí)，要將震情、災(zāi)情和震區(qū)“電力保障”應(yīng)急工作情況以及電網(wǎng)運(yùn)行情況及時(shí)向市政府和市公司匯報(bào)。

5、 當(dāng)發(fā)生特別重大地震災(zāi)害后，立即召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組擴(kuò)大會(huì)議，成立抗震救災(zāi)指揮部，啟動(dòng)“__市供電有限責(zé)任公司地震應(yīng)急預(yù)案”。參加市抗震救災(zāi)指揮部會(huì)議，在市抗震救災(zāi)指揮部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和調(diào)動(dòng)下，迅速組織本系統(tǒng)的人力、物力投入“電力保障”應(yīng)急工作和“緊急支援”工作。統(tǒng)一指揮震區(qū)的“電力保障”應(yīng)急工作和震區(qū)系統(tǒng)各單位的抗震救災(zāi)工作。公司主要領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行24小時(shí)值班，指揮各專(zhuān)業(yè)應(yīng)急協(xié)調(diào)小組的抗震救災(zāi)指揮工作。公司主要領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)公司本部有關(guān)人員在最短時(shí)間內(nèi)趕赴地震災(zāi)區(qū)，慰問(wèn)受災(zāi)的電力職工，現(xiàn)場(chǎng)指揮和協(xié)調(diào)抗震救災(zāi)和恢復(fù)供電工作。并盡快將震情、災(zāi)情和震區(qū)“電力保障”應(yīng)急工作情況以及電網(wǎng)運(yùn)行情況向市政府和市公司匯報(bào)，請(qǐng)求市公司緊急支援。公司應(yīng)有一名主要領(lǐng)導(dǎo)在電力調(diào)度通信中心指揮和協(xié)調(diào)電網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行工作，防止重大電網(wǎng)事故的發(fā)生，以確保電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。

第16篇 z有限公司財(cái)務(wù)管理制度

下面是__有限公司財(cái)務(wù)管理制度,全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會(huì)計(jì)制度。

第一章總則

第一條為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)工作管理,發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》特制定本制度。

第二條本制度適用于克萊斯公司,公司各部門(mén)和員工在辦理財(cái)會(huì)事務(wù),必須遵守本制度。

第二章財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及財(cái)會(huì)人員崗位職責(zé)

第三條公司財(cái)務(wù)部門(mén)的職能

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。

(二)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財(cái)務(wù)計(jì)劃,加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理,反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。

(三)積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù),促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

(四)厲行節(jié)約,合理使用資金。

(五)合理分配公司收入,及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。

(六)對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解、檢查財(cái)務(wù)工作,主動(dòng)提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第四條公司財(cái)務(wù)部由總會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)、出納和審計(jì)工作人員組成組成。在沒(méi)有專(zhuān)職總會(huì)計(jì)師之前,總會(huì)計(jì)師職責(zé)可由會(huì)計(jì)兼任。在沒(méi)有專(zhuān)職審計(jì)人員之前,審計(jì)員可由總經(jīng)理兼任。

第五條總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作:

(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃,擬訂資金籌措和使用方案,開(kāi)辟財(cái)源,有效地使用資金;

(二)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;

(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析:

(四)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第六條會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是:

(一)按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,按期報(bào)帳。

(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好公司參謀。

(三)妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。

(四)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

第七條出納的主要工作職責(zé)是:

(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。

(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

(四)嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

(五)積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作。

(六)配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。

(七)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

第八條審計(jì)的主要工作職責(zé)是:

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。

(二)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其經(jīng)濟(jì)效益。

(三)詳細(xì)核對(duì)公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無(wú)誤。

(四)審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以便掌握情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,積累證據(jù)。

(五)糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯(cuò)弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。

(六)針對(duì)公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問(wèn)題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。

(七)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

第三章財(cái)務(wù)工作管理

第九條會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十條會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

第十一條財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。

第十二條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同總經(jīng)理辦公室專(zhuān)人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查,保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。

第十三條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理,并報(bào)送有關(guān)部門(mén)。會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制并上報(bào)一次。會(huì)計(jì)報(bào)表須會(huì)計(jì)簽名或蓋章。

第十四條財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補(bǔ)充。

第十五條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí),應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理書(shū)面報(bào)告,并請(qǐng)求查明原因,作出處理。

第十六條財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計(jì)。

第十七條出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管及收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。

第十八條財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì),并做出審計(jì)報(bào)告,報(bào)送總經(jīng)理。

第十九條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

第二十條財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理辦公室主任監(jiān)交。

第四章支票管理

第二十一條支票由出納員或總經(jīng)理指定專(zhuān)人保管。支票使用時(shí)須有支票領(lǐng)用單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭,加蓋印章、填寫(xiě)日期、用途、登記號(hào)碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。

第二十二條支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)(購(gòu)置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫(xiě)金額無(wú)誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào),按規(guī)定登記銀行帳號(hào),原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷(xiāo)。

第二十三條公司財(cái)務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項(xiàng),不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知,同意后可先付款后補(bǔ)簽。

第五章現(xiàn)金管理

第二十四條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:

(一)職員工資、津貼、獎(jiǎng)金;

(二)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;

(三)出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);

(四)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;

(五)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開(kāi)支。結(jié)算起點(diǎn)定為100元,結(jié)算規(guī)定的調(diào)整,由總經(jīng)理確定。

第二十五條除本制度第二十四條外,財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng),超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)會(huì)計(jì)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。

第二十六條公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式,不得使用現(xiàn)金。

第二十七條日常零星開(kāi)支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應(yīng)存入銀行。

第二十八條財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的,應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二十九條財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《現(xiàn)金領(lǐng)用單》,并寫(xiě)明用途和金額,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

第三十條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫(xiě)《借款單》,經(jīng)會(huì)計(jì)審核;交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過(guò)還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款,在當(dāng)月工資中扣還。

第三十一條符合本規(guī)定第二十四條的,憑發(fā)票、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷(xiāo)或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,會(huì)計(jì)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。

第三十二條發(fā)票及報(bào)銷(xiāo)單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由會(huì)計(jì)審核,經(jīng)手人簽字,金額數(shù)量無(wú)誤,填制記帳憑證。

第三十三條工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門(mén)每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表,交總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)人員按時(shí)提款,當(dāng)月發(fā)放工資,填制記帳憑證,進(jìn)行帳務(wù)處理。

第三十四條差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單(包括領(lǐng)款單),由部門(mén)經(jīng)理簽字,會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤并報(bào)送總經(jīng)理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。

第三十五條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目,逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié),每日結(jié)算,帳款相符。

第六章會(huì)計(jì)檔案管理

第三十六條凡是本公司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料,均應(yīng)歸檔。

第三十七條會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè),標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管),由總經(jīng)理指定專(zhuān)人歸檔保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。

第三十八條會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔,由總經(jīng)理指定專(zhuān)人保管,并分類(lèi)填制目錄。

第三十九條會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第七章處罰辦法第

第四十條出現(xiàn)下列情況之一的,對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍:

(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫(kù)存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;

(二)用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金的;

(三)未經(jīng)批準(zhǔn),擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項(xiàng)的;

(四)利用帳戶(hù)替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金的;

(五)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;

(六)保留帳外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行的;

(七)違反本制度條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。

第四十一條出現(xiàn)下列情況之一的,財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。

(一)違反財(cái)務(wù)制度,造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的;

(二)拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的;

(三)偽造、變?cè)臁⒅e報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿的;

(四)利用職務(wù)便利,非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的;

(五)弄虛作假、營(yíng)私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的;

(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;

(七)有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤,應(yīng)當(dāng)予以辭退的。

第八章附則

第四十二條本制度由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第四十三條本制度自發(fā)布之日起生效。

第17篇 宣鋼有限公司安全生產(chǎn)檢查制度

1、總則

1.1為了認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，組織開(kāi)展各類(lèi)安全生產(chǎn)檢查，提高檢查效能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、消除不安全因素，確保安全生產(chǎn)，特制定本制度。

1.2本制度適用于公司及下屬各部室、車(chē)間組織開(kāi)展的各類(lèi)安全生產(chǎn)檢查工作。

1.3各類(lèi)安全生產(chǎn)檢查嚴(yán)格按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)檢查；誰(shuí)檢查，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則組織開(kāi)展。

2、職責(zé)

2.1主要部門(mén)職責(zé)

2.1.1公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織年度、季度、月、周的安全生產(chǎn)檢查、抽查、巡查和相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)安全檢查工作；

2.1.2公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)按照各自管理職能負(fù)責(zé)組織各專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）安全生產(chǎn)檢查工作；

2.1.3各部室、車(chē)間負(fù)責(zé)組織本單位的安全生產(chǎn)自查工作。

2.2檢查人員職責(zé)

2.2.1公司、部門(mén)、車(chē)間組織的各類(lèi)安全生產(chǎn)檢查，都必須由相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，有相關(guān)的技術(shù)人員和安全管理人員組成；

2.2.2檢查人員要以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，記錄人員要嚴(yán)格對(duì)照檢查表的內(nèi)容如實(shí)記錄，應(yīng)對(duì)檢查結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)；

2.2.3檢查人員應(yīng)不斷學(xué)習(xí)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和檢查技巧，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作效能。

3、檢查內(nèi)容

公司、車(chē)間應(yīng)分別制定出安全生產(chǎn)檢查表。

公司檢查內(nèi)容具體見(jiàn)附件一《公司安全生產(chǎn)檢查表》。

4、檢查方式

4.1安全生產(chǎn)檢查包括公司組織進(jìn)行的安全普查、抽查、巡查、專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）等安全生產(chǎn)檢查；

4.2檢修修項(xiàng)目指揮部和基建技改項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)立安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)實(shí)行檢查和督查；并對(duì)改、擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”工作的開(kāi)展情況，實(shí)行全過(guò)程安全監(jiān)督和檢查。

5、檢查頻次

5.1公司每季度組織一次安全生產(chǎn)普查，時(shí)間定在每季度末月或者下個(gè)季度的第一個(gè)月進(jìn)行；公司季度安全檢查與公司安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查時(shí)間重疊的，可以合并安排；

5.2公司安全環(huán)保部分區(qū)域每周組織一次安全生產(chǎn)檢查；

5.3專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）檢查、自我評(píng)價(jià)與公司安全生產(chǎn)檢查時(shí)間重疊的，可以合并安排；

5.4車(chē)間每月、工段每周、班組每天，至少組織一次全面的安全生產(chǎn)檢查；車(chē)間檢查組人員不得少于五人，檢查時(shí)間一般安排在當(dāng)月的最后一個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行。

5.5公司安全環(huán)保部現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員每個(gè)工作日對(duì)分管區(qū)域進(jìn)行一次安全生產(chǎn)巡查，車(chē)間安全員每個(gè)工作日對(duì)本單位安全生產(chǎn)重點(diǎn)部位至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)自查。

6、檢查記錄

6.1公司、部門(mén)、車(chē)間各類(lèi)安全生產(chǎn)檢查必須形成正式的紙質(zhì)檢查記錄，或者在公司統(tǒng)一制定的安全檢查記錄本進(jìn)行記錄；工段、班組安全生產(chǎn)檢查可在每日交接班本（可以是電子版）進(jìn)行記錄；

6.2記錄內(nèi)容應(yīng)包括：檢查時(shí)間、參加檢查人員簽名、具體內(nèi)容（作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、機(jī)電設(shè)備或文件記錄的名稱(chēng)等）和相應(yīng)的檢查結(jié)果；

6.3檢查記錄表上檢查內(nèi)容和檢查結(jié)果必須一一對(duì)應(yīng)，不得出現(xiàn)有檢查內(nèi)容而未填寫(xiě)檢查結(jié)果的現(xiàn)象；

6.4各類(lèi)檢查記錄要有專(zhuān)人進(jìn)行妥善保管，確?？勺匪菪?。公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)保管公司組織安全生產(chǎn)檢查和每周安全生產(chǎn)檢查的記錄，公司各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管本專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）檢查記錄，車(chē)間安全員負(fù)責(zé)保管車(chē)間級(jí)的安全生產(chǎn)檢查記錄。

7、隱患（問(wèn)題）反饋

7.1對(duì)現(xiàn)場(chǎng)違章作業(yè)的問(wèn)題，應(yīng)指出違章的具體時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)、作業(yè)內(nèi)容和具體違章行為；

7.2對(duì)設(shè)備、環(huán)境、物體存在的事故隱患，應(yīng)指明隱患（問(wèn)題）具體部位和危害程度的描述，應(yīng)有具體數(shù)據(jù)作為依據(jù)；

7.3對(duì)違章、違規(guī)問(wèn)題的判定，應(yīng)有明確的法規(guī)、文件、制度或規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)做為依據(jù)，避免主觀隨意性。

7.4公司各類(lèi)檢查情況通報(bào)中對(duì)隱患（問(wèn)題）的描述要準(zhǔn)確、清晰、具體。

7.5組織檢查單位，發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)隱患（問(wèn)題），必須確定責(zé)任單位或者整改單位；對(duì)于外單位在公司檢修、施工等作業(yè)中存在各類(lèi)隱患（問(wèn)題），必須確定屬地單位。

8隱患整改

8.1責(zé)任（整改）單位,對(duì)公司組織的各類(lèi)安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)隱患（問(wèn)題），在每次檢查情況通報(bào)下發(fā)之日起，五個(gè)工作日內(nèi)完成銷(xiāo)案；

8.2責(zé)任（整改）單位,對(duì)公司安全環(huán)保部每周組織安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)隱患（問(wèn)題），在當(dāng)月檢查結(jié)束后次月五個(gè)工作日內(nèi)完成銷(xiāo)案；

8.3各單位在銷(xiāo)案時(shí)，將已完成整改的隱患（問(wèn)題）填寫(xiě)在附件二表中；對(duì)正在或計(jì)劃整改隱患（問(wèn)題）填寫(xiě)在附件三表中；

8.4對(duì)所有在檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患（問(wèn)題），責(zé)任（整改）單位應(yīng)明確整改期限，落實(shí)整改責(zé)任；對(duì)一時(shí)不具備條件，難以立即整改的隱患（問(wèn)題），應(yīng)制定并落實(shí)有效的安全防范措施，同時(shí)制定整改計(jì)劃。一旦完成整改應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)完成銷(xiāo)案；

8.5公司安全環(huán)保部對(duì)安全生產(chǎn)隱患（問(wèn)題）的整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，督促隱患（問(wèn)題）整改，直至隱患（問(wèn)題）消除；跟蹤驗(yàn)證工作應(yīng)留有相應(yīng)記錄。車(chē)間建立隱患（問(wèn)題）整改情況臺(tái)帳；

8.6公司設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)特種設(shè)備、環(huán)境保護(hù)等專(zhuān)項(xiàng)隱患（問(wèn)題）整改工作；

8.7隱患（問(wèn)題）整改臺(tái)帳分公司、車(chē)間二級(jí)管理，公司各類(lèi)隱患（問(wèn)題）整改必須實(shí)行閉環(huán)。

9、附則

9.1各類(lèi)安全檢查涉及到責(zé)任（整改）單位，有嚴(yán)重違反公司規(guī)定的問(wèn)題；或隱患（問(wèn)題）未按照規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改的，將與安全生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤，并作為年終評(píng)比安全生產(chǎn)考核內(nèi)容之一；

9.2本辦法由公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)园l(fā)布之日起實(shí)施；

9.3相關(guān)文件；

《公司安全生產(chǎn)管理考核細(xì)則》。

第18篇 z_有限公司財(cái)務(wù)制度

不同性質(zhì)的企業(yè),對(duì)于各方面的管理制度的制定都有所不同,以下是一份詳細(xì)的有限公司財(cái)務(wù)制度,僅供參考。

第一章總則

第一條為加強(qiáng)×××有限公司財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算,根據(jù)國(guó)家財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司特點(diǎn)和管理要求,特制定本制度。

第二條公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理工商登記、領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照、辦理稅務(wù)登記,依法納稅,合法經(jīng)營(yíng),主動(dòng)接受財(cái)稅部門(mén)對(duì)本企業(yè)的監(jiān)督。

第三條公司財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)是:做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的預(yù)算、控制、核算、分析和考核,依法合理籌集、使用資金,努力以最小的成本取得最大的效益,保證公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展,以實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化的企業(yè)目標(biāo)。

第四條公司財(cái)務(wù)核算體制實(shí)行獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧。

第五條本制度經(jīng)董事會(huì)審定生效,并由公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師組織實(shí)施。對(duì)集團(tuán)公司及所屬各子、分公司均有效。

第二章籌資管理

第六條公司的籌資來(lái)源包括兩部分:投資者投入公司形成的資本金、公司的負(fù)債資金。

第七條公司的投資各方必須按照法律、法規(guī)和合同、章程的規(guī)定及時(shí)足額繳付資本金?；I集的資本金,須聘請(qǐng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告。在經(jīng)營(yíng)期內(nèi),投資者除依法轉(zhuǎn)讓外,不得以任何方式抽走資本金,法律另有規(guī)定的從其規(guī)定。

第八條公司吸收的實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)或土地使用權(quán),必須進(jìn)行評(píng)估作價(jià),核實(shí)財(cái)產(chǎn),并依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。其中吸收的工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)的投資金額不得超過(guò)公司注冊(cè)資本的20%,國(guó)家對(duì)采用高新技術(shù)成果有特殊規(guī)定的從其規(guī)定。不得吸收投資者的已設(shè)立有擔(dān)保物權(quán)資產(chǎn)及租賃資產(chǎn)的出資。

第九條負(fù)債分為流動(dòng)負(fù)債、預(yù)計(jì)負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債。流動(dòng)負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)以實(shí)際發(fā)生額入帳,預(yù)計(jì)負(fù)債應(yīng)按估計(jì)的金額入帳。公司以負(fù)債的形式籌資可根據(jù)批準(zhǔn)的現(xiàn)金流量預(yù)算,報(bào)董事會(huì)同意后方可實(shí)施。

第三章流動(dòng)資產(chǎn)管理

第十條流動(dòng)資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、存貨等。

第十一條貨幣資金的管理。

1.公司設(shè)置現(xiàn)金和銀行存款日記帳,按照發(fā)生順序逐筆登記。銀行存款按銀行機(jī)構(gòu)名稱(chēng)和帳戶(hù)進(jìn)行明細(xì)核算。

2.現(xiàn)金的收支要嚴(yán)格按照國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.為便利公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展,應(yīng)付隨機(jī)事項(xiàng),實(shí)行“備用金制度”。各部門(mén)在年初提出備用金額度預(yù)算,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后,按照“前帳不清,后帳不借”的原則執(zhí)行,合理使用,嚴(yán)格控制。

4.公司嚴(yán)格控制支票的領(lǐng)用。因經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用的支票,必須填寫(xiě)領(lǐng)用支票審批單,注明用途、金額;如果金額不能確定,必須注明限額,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,并持合同或協(xié)議到財(cái)務(wù)部領(lǐng)用支票。支票付款后,領(lǐng)用人在七日內(nèi)必須到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。支票必須妥善保管,如果發(fā)現(xiàn)丟失、被盜應(yīng)及時(shí)采取措施,聲明作廢。如造成經(jīng)濟(jì)損失,一律由丟失者本人負(fù)責(zé)。

5.公司各部門(mén)或員工的預(yù)支款(無(wú)論現(xiàn)金還是支票)均需及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算沖帳,逾期未辦理的,將從經(jīng)辦員工工資里扣款處理。

6.各部門(mén)必須在每月底提出下一個(gè)月資金使用計(jì)劃報(bào)送財(cái)務(wù)部,納入現(xiàn)金流量預(yù)算表,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)同意后,確定資金的合理使用。

第十二條存貨的管理

1.存貨包括各種材料、燃料、包裝物、低值易耗品、在產(chǎn)品、外購(gòu)商品、自制半成品、產(chǎn)成品、周轉(zhuǎn)材料等。

2.常規(guī)材料的采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)制,并將經(jīng)濟(jì)合同報(bào)財(cái)務(wù)部一份,以供辦理付款時(shí)使用。

3.存貨均按歸口管理原則,必須有專(zhuān)業(yè)人員檢驗(yàn)、登記,并交由專(zhuān)人過(guò)磅、保管,取得供貨單位的合格證,辦理驗(yàn)收入庫(kù)并錄入電腦,生成入庫(kù)單。入庫(kù)單必須有采購(gòu)、檢驗(yàn)、驗(yàn)收、保管等簽字確認(rèn),并報(bào)送財(cái)務(wù)一份入帳。存貨的領(lǐng)用必須附領(lǐng)用單,領(lǐng)用單需有領(lǐng)用人和主管及保管員簽字,保管員憑領(lǐng)用單錄入電腦,領(lǐng)用單需報(bào)財(cái)務(wù)一份入帳。

4.存貨按照實(shí)際成本核算,應(yīng)當(dāng)采用加權(quán)平均法確定其發(fā)出的實(shí)際成本。存貨采取永續(xù)盤(pán)存制和實(shí)地盤(pán)存制相結(jié)合的原則,定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。年度終了,必須對(duì)存貨進(jìn)行一次全面的清查。對(duì)于庫(kù)存材料、庫(kù)存設(shè)備、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料等存貨實(shí)行定期清查和不定期抽查相結(jié)合,做到帳帳相符、帳物相符。

5.清查中的盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損、報(bào)廢,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn),分別情況進(jìn)行處理。

6.對(duì)于因毀損、全部或部分陳舊過(guò)時(shí)或銷(xiāo)售價(jià)格低于成本的存貨應(yīng)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

第十三條應(yīng)收及預(yù)付款的管理

1.房地產(chǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售必須按合同規(guī)定及時(shí)辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移及收款,銷(xiāo)售款及工程款的結(jié)算應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳的方式進(jìn)行結(jié)算,業(yè)務(wù)部門(mén)和業(yè)務(wù)人員不得挪用貨款。采用賒銷(xiāo)方式銷(xiāo)售時(shí),財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售合同約定的收款日期進(jìn)行跟蹤,并建立相關(guān)的資信檔案(包括購(gòu)買(mǎi)單位或個(gè)人的資信、業(yè)務(wù)部門(mén)資信、業(yè)務(wù)人員資信等)。

2.財(cái)務(wù)部門(mén)編制各種應(yīng)收(預(yù)付)款項(xiàng)帳齡分析表。對(duì)已到期的債權(quán),應(yīng)分別情況及時(shí)催收。

3.建立壞帳準(zhǔn)備金制度。年度終了,預(yù)計(jì)各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)收回的可能性,對(duì)預(yù)計(jì)可能發(fā)生的壞帳損失,計(jì)提壞帳準(zhǔn)備。

4.計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的范圍包括:應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款(含因供貨單位破產(chǎn)、撤銷(xiāo)等原因已無(wú)望再收到所購(gòu)貨物的預(yù)付帳款)。

5.計(jì)提壞帳準(zhǔn)備采用金額百分比法,提取比例如下:

(1)逾期滿(mǎn)半年以上一年以下的,按5%提取;

(2)逾期滿(mǎn)~年以上二年以下的,按20%提取;

(3)逾期滿(mǎn)二年以上三年以下的,按50%提取;

(4)逾期三年以上,以及債務(wù)人破產(chǎn)、資不抵債和其他足以證明應(yīng)收款項(xiàng)可能發(fā)生損失的證明證據(jù)的,全額提取。計(jì)劃對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行重組以及與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的應(yīng)收款項(xiàng)不能全額提取壞帳準(zhǔn)備。

第四章固定資產(chǎn)管理

第十四條固定資產(chǎn)管理

1.固定資產(chǎn)是使用期較長(zhǎng),單位價(jià)值較高,并且在使用過(guò)程中保持原有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn),包括使用期限超過(guò)一年的房屋建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品,單位價(jià)值在2000元以上,并且使用期限超過(guò)兩年的,也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。

2.分類(lèi)

固定資產(chǎn)按不同使用狀態(tài)、自然屬性和生產(chǎn)過(guò)程的性能分為:

(1)生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn)

(2)非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn)

(3)出租固定資產(chǎn)

(4)未使用固定資產(chǎn)

(5)不需用固定資產(chǎn)

(6)土地

(7)融資租入固定資產(chǎn)

3.固定資產(chǎn)購(gòu)置與建造需報(bào)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。

4.固定資產(chǎn)按取得時(shí)的實(shí)際成本入帳。

(1)購(gòu)入的,按照買(mǎi)價(jià)加上支付的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、安裝成本和繳納的稅金計(jì)價(jià);

(2)自行建造的,按照建造過(guò)程中該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的全部支出計(jì)價(jià);

(3)投資者投入的,按照投資雙方確認(rèn)的價(jià)值計(jì)價(jià);

(4)融資租入的,按照租賃開(kāi)始日租賃資產(chǎn)價(jià)值與最低租賃付款額的現(xiàn)值兩者中較低者計(jì)價(jià);

(5)在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行改建、擴(kuò)建的,按照固定資產(chǎn)的原價(jià),加上改擴(kuò)建而使該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前發(fā)生的支出,減去改擴(kuò)建過(guò)程中發(fā)生的變價(jià)收入后的余額計(jì)價(jià);

(6)以債務(wù)重組方式取得的,按原債權(quán)的帳面價(jià)值加上所發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi)計(jì)價(jià);

(7)盤(pán)盈的,按照重置完全價(jià)值減去按該項(xiàng)資產(chǎn)的新舊程度估

計(jì)的價(jià)值損耗后的余額計(jì)價(jià)。

5.固定資產(chǎn)折舊一般采用平均年限法,分類(lèi)固定資產(chǎn)的折舊年限及預(yù)計(jì)凈殘值率如下:

固定資產(chǎn)類(lèi)別 預(yù)計(jì)使用年限 預(yù)計(jì)凈殘值率

房屋、建筑物 405%

機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備 5-105%

火車(chē)、輪船以外的運(yùn)輸工具 5-85%

器具、工具、家具 5-85%

電子設(shè)備 5-85%

其他設(shè)備 5-85%

6.固定資產(chǎn)的保管與使用辦公用固定資產(chǎn)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)保管和維護(hù),生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)由器材部負(fù)責(zé)保管和維護(hù)。財(cái)務(wù)部門(mén)建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳,采用永續(xù)盤(pán)存制核算,每年至少盤(pán)點(diǎn)一次。清查中的盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損、報(bào)廢,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn),分別情況進(jìn)行處理。

7.對(duì)于因市價(jià)持續(xù)下跌、技術(shù)陳舊、損壞、長(zhǎng)期閑置等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于帳面價(jià)值的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

第五章無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的管理

第十五條無(wú)形資產(chǎn)是指企業(yè)為生產(chǎn)商品或者提供勞務(wù)、出租給其他單位或管理目的而持有的不具備實(shí)物形態(tài)的非貨幣性資產(chǎn),包括專(zhuān)利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、土地使用權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、商譽(yù),購(gòu)入的能夠單獨(dú)計(jì)價(jià)的計(jì)算機(jī)軟件和支付的土地出讓金。

第十六條無(wú)形資產(chǎn)按照取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià),自開(kāi)始使用之日起,在有效期內(nèi)平均攤銷(xiāo)。無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)期限按照下列原則執(zhí)行:

1.法律規(guī)定有法定有效期而合同沒(méi)有規(guī)定受益年限的,按不超過(guò)法律規(guī)定的有效年限攤銷(xiāo);

2.法律沒(méi)有規(guī)定有效期限,合同規(guī)定了受益年限的,按不超過(guò)規(guī)定的受益年限確定;

3.法律和合同均未規(guī)定法定有效期限或者受益年限的,且經(jīng)營(yíng)期長(zhǎng)于10年的,按照不超過(guò)10年的期限攤銷(xiāo);

4.經(jīng)營(yíng)期短于有效年限的,按不超過(guò)經(jīng)營(yíng)期的年限攤銷(xiāo)。

第十七條年度終了,檢查各項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)預(yù)計(jì)給公司帶來(lái)未來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的能力,對(duì)預(yù)計(jì)可收回金額低于其帳面余額的,應(yīng)當(dāng)計(jì)提減值準(zhǔn)備。無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備按單項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)提。有下列一項(xiàng)或若干項(xiàng)情形的,應(yīng)當(dāng)全額計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備:

1.某項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)已被其他新技術(shù)所替代,且該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)已無(wú)使用價(jià)值和轉(zhuǎn)讓價(jià)值;

2.某項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)已超過(guò)法律保護(hù)期,且已不能為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益。

第十八條企業(yè)籌建期間內(nèi)發(fā)生的費(fèi)用,在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算,并應(yīng)當(dāng)在開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的當(dāng)月一次性計(jì)入當(dāng)期損益。

第十九條長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是指企業(yè)已經(jīng)支出,但攤銷(xiāo)期限在一年以上(不含一年)的各項(xiàng)費(fèi)用,主要包括固定資產(chǎn)大修理支出和租入固定資產(chǎn)的改良支出等。固定資產(chǎn)大修理支出按固定資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。租入固定資產(chǎn)的改良支出應(yīng)在租賃期限與預(yù)計(jì)可使用年限兩者孰短的期限內(nèi)平均攤銷(xiāo)。

第二十條銀行凍結(jié)存款、凍結(jié)物資、涉及訴訟中財(cái)產(chǎn)等資產(chǎn)由經(jīng)辦部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)咨詢(xún)法律顧問(wèn)后按照有關(guān)法律程序辦理。

第六章對(duì)外投資管理

第二十一條對(duì)外投資是指企業(yè)根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定,用貨幣資金、實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)或者以購(gòu)買(mǎi)股票、債券方式向其他單位的投資。其中持有時(shí)間不超過(guò)一年的投資為短期投資,包括股票、債券、基金等;持有時(shí)間超過(guò)一年的為長(zhǎng)期投資,包括長(zhǎng)期股權(quán)投資和長(zhǎng)期債券投資。

第二十二條公司對(duì)外投資需由經(jīng)辦部門(mén)提出項(xiàng)目建議書(shū),經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)方可實(shí)行。

第二十三條長(zhǎng)期股權(quán)投資,根據(jù)不同情況,分別采用成本法或權(quán)益法核算。其中,投資額占被投資方有表決權(quán)資本總額20%及其以上,或雖投資不足20%但有重大影響的,采用權(quán)益法核算;投資額占被投資單位有表決權(quán)資本總額20%以下(不含20%),或投資額雖占其有表決權(quán)資本總額20%及其以上,但不具有重大影響的,采用成本法核算。

第二十四條年度終了,對(duì)投資項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行檢查,對(duì)市價(jià)低于成本的短期投資,計(jì)提短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備;對(duì)預(yù)計(jì)收回金額低于其帳面余額的長(zhǎng)期投資,計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備。存在下列情況之一的,應(yīng)當(dāng)全額計(jì)提該項(xiàng)長(zhǎng)期投資的減值準(zhǔn)備。

1.該項(xiàng)投資已暫停交易,且預(yù)計(jì)今后也不可能再交易;

2.被投資方已資不抵債,并且預(yù)計(jì)今后也無(wú)望盈利;

3.被投資方已經(jīng)進(jìn)行清理整頓、清算或出現(xiàn)其他不能持續(xù)經(jīng)營(yíng)的跡象;

4.被投資方從事產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)或競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量等發(fā)生變化,其已失去競(jìng)爭(zhēng)能力,從而導(dǎo)致財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流量等嚴(yán)重惡化,并且在短時(shí)間內(nèi)難以恢復(fù);

5.影響被投資單位經(jīng)營(yíng)的政治或法律環(huán)境的變化,如稅收、貿(mào)易等法規(guī)的頒布或修訂,可能導(dǎo)致被投資單位出現(xiàn)重大虧損,并且在短時(shí)間內(nèi)難以恢復(fù);

6.有證據(jù)表明該項(xiàng)投資實(shí)際上已不能再給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的情形。

第七章成本和費(fèi)用管理

第二十五條費(fèi)用是指企業(yè)為銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)等日常活動(dòng)所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)利益的流出。成本是指企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務(wù)而發(fā)生的各種耗費(fèi)。

第二十六條成本費(fèi)用核算資料,必須正確、完整,如實(shí)地反映生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各種消耗。有關(guān)成本、費(fèi)用核算的原始記錄、憑證帳簿、費(fèi)用匯總和分配表、統(tǒng)計(jì)資料等,內(nèi)容必須完整、真實(shí),編制和記載必須及時(shí)。

第二十七條采用實(shí)際成本法核算成本,在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及工程施工過(guò)程中實(shí)際消耗的直接材料費(fèi)、直接人工費(fèi)、其他直接支出和其他相關(guān)間接費(fèi)用,計(jì)入成本。原材料的消耗按加權(quán)平均法核算,周轉(zhuǎn)材料的攤銷(xiāo)按周轉(zhuǎn)次數(shù)分期攤銷(xiāo)。

第二十八條期間費(fèi)用包括管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用。期間費(fèi)用不計(jì)入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入當(dāng)期損益。

第二十九條成本的控制實(shí)行預(yù)算管理體制,將實(shí)際情況與預(yù)算相對(duì)比,分析成本增減變動(dòng)的原因。

第三十條費(fèi)用的控制實(shí)行預(yù)算管理、一支筆審批制度。凡屬費(fèi)用性支出,各部門(mén)均應(yīng)于每年年初提出預(yù)算,經(jīng)財(cái)務(wù)部匯總、報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后方可實(shí)施,各部門(mén)按預(yù)算進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)程序如下:

費(fèi)用發(fā)生后,經(jīng)辦人必須取得合法、有效的原始憑證,并按以下程序報(bào)銷(xiāo):

1、經(jīng)辦人應(yīng)在原始憑證背面簽字并填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證,在經(jīng)辦人欄簽名,注明費(fèi)用應(yīng)歸集的部門(mén)或項(xiàng)目。如有實(shí)物還需驗(yàn)收人簽字,有進(jìn)倉(cāng)的還應(yīng)附有效的進(jìn)倉(cāng)單。物資采購(gòu)應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的有效采購(gòu)合同。

2、交部門(mén)或項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。

3、交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核原始憑證是否合法有效、是否超出開(kāi)支范圍。無(wú)效憑證及超出開(kāi)支范圍的不予報(bào)銷(xiāo)。

4、交總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)審批人簽批。

5、審批手續(xù)完成后,交主管會(huì)計(jì)填制記賬憑證。會(huì)計(jì)填制憑證時(shí)應(yīng)復(fù)核手續(xù)是否齊全、金額是否正確、原始憑證是否合法、是否超出開(kāi)支范圍。

6、到出納處領(lǐng)款。出納付款前應(yīng)認(rèn)真復(fù)核手續(xù)是否齊全、金額是否正確、原始憑證是否合法,出納付款后應(yīng)在原始憑證及報(bào)銷(xiāo)憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”章,并按記賬憑證及時(shí)登記日記賬。

第八章收入管理

第三十一條收入是指企業(yè)在銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)及讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日常活動(dòng)中所形成的經(jīng)濟(jì)利益總流入,包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。收入不包括為第三方或客戶(hù)代收的款項(xiàng)。

第三十二條銷(xiāo)售商品的收入,應(yīng)在下列條件均能滿(mǎn)足時(shí)予以確認(rèn):

1.已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購(gòu)貨方;

2.既沒(méi)有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán),也沒(méi)有對(duì)已售出的商品實(shí)施控制;

3.與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能夠流入本企業(yè);

4.相關(guān)的收入和成本能夠可靠地計(jì)量。

第三十三條在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)開(kāi)始并完成的勞務(wù),應(yīng)當(dāng)在完成勞務(wù)時(shí)確認(rèn)收入。

如勞務(wù)的開(kāi)始和完成分屬不同的會(huì)計(jì)年度,在提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計(jì)的情況下,應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表日按完工百分比法確認(rèn)相關(guān)的勞務(wù)收入。

在提供勞務(wù)交易的結(jié)果不能可靠估計(jì)的情況下,應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)收入按以下情況予以確認(rèn)和計(jì)量:

1、如果已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償,應(yīng)按已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本金額確認(rèn)收入,并按相同金額結(jié)轉(zhuǎn)成本;

2、如果已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)不能全部得到補(bǔ)償,應(yīng)按能夠得到補(bǔ)償?shù)膭趧?wù)成本金額確認(rèn)收入,并按已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本,作為當(dāng)期費(fèi)用,確認(rèn)的金額小于已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本的差額,作為當(dāng)期損失;

3、如果已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本全部不能得到補(bǔ)償,應(yīng)按已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本作為當(dāng)期費(fèi)用,不確認(rèn)收入。

第三十四條銷(xiāo)售商品的收入按企業(yè)與購(gòu)貨方簽訂的合同或協(xié)議金額或雙方接受的金額確定。

第三十五條建立收入的預(yù)測(cè)、分析制度。每月月底由銷(xiāo)售部門(mén)或經(jīng)營(yíng)部門(mén)對(duì)下月收入情況進(jìn)行預(yù)測(cè),并報(bào)財(cái)務(wù)部,納入公司預(yù)算。

第九章利潤(rùn)及其分配管理

第三十六條利潤(rùn)是指企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果,包括營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)。

第三十七條營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是指主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)和其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)之和減去資產(chǎn)損失、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用后的凈額。

第三十八條凈利潤(rùn)是指利潤(rùn)總額減去所得稅后的余額。

第三十九條繳納所得稅后的凈利潤(rùn),按下列順序分配:

1.彌補(bǔ)以前年度虧損(指超過(guò)用所得稅前的利潤(rùn)抵補(bǔ)虧損的期限后仍未補(bǔ)足的部分);

2.提取法定盈余公積10%

3.提取法定公益金5%

4.向投資者分配利潤(rùn)。

第十章財(cái)務(wù)報(bào)告與效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

第四十條財(cái)務(wù)報(bào)告是反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的總結(jié)性書(shū)面文件。包括:資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。

第四十一條公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后三十日以?xún)?nèi)編制中期財(cái)務(wù)報(bào)告,在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后六十日內(nèi)編制年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

第四十二條財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)報(bào)送公司股東及董事會(huì)、有關(guān)政府部門(mén)和其他與公司有關(guān)的報(bào)表使用者。

第四十三條財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)主要說(shuō)明公司經(jīng)營(yíng)情況、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)和分配、資金增減和周轉(zhuǎn)、財(cái)務(wù)收支、稅金繳納、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資變動(dòng)、對(duì)本期或下期財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項(xiàng)以及需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)。公司應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)。

第十一章外地分公司、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理規(guī)定

第四十四條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司所屬各外地分公司、項(xiàng)目部。

第四十五條各外地分公司、項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)人員由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部派出,對(duì)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),服務(wù)于分公司、項(xiàng)目部。出納人員可以由各分公司、項(xiàng)目部招聘。

第四十六條各分公司、項(xiàng)目部應(yīng)在當(dāng)?shù)劂y行開(kāi)立支出帳戶(hù)。所有支出經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司審批或報(bào)備后由支出帳戶(hù)支付。所有收入均應(yīng)直接打入集團(tuán)公司本部帳戶(hù),由集團(tuán)公司統(tǒng)一控制和管理,不得通過(guò)當(dāng)?shù)刂С鰩?hù)。支出帳戶(hù)的印鑒由集團(tuán)公司統(tǒng)一制作,由各分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分別保管使用。

第四十七條審批權(quán)限:各外地分公司的辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)、管理人員工資、應(yīng)交稅款、招待費(fèi)等由各分公司負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理在資金使用計(jì)劃內(nèi)審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)審核。但每周及每月要報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批及財(cái)務(wù)部備案,財(cái)務(wù)部將經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)備單回傳給分公司、項(xiàng)目部作為費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證之一。

第四十八條各分公司、項(xiàng)目部應(yīng)在每周五和每月25日向集團(tuán)公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部報(bào)送下周及下月資金使用計(jì)劃。資金使用計(jì)劃應(yīng)包括使用用途,并與勞務(wù)工資計(jì)劃、材料計(jì)劃一起報(bào)送。

第四十九條勞務(wù)及材料款的支付辦法:各項(xiàng)目部在每月20日向集團(tuán)公司報(bào)送應(yīng)付款明細(xì),由集團(tuán)公司總經(jīng)理會(huì)同財(cái)務(wù)部、材料公司安排具體付款計(jì)劃,并于25日前批出并撥款。各分公司、項(xiàng)目部可以根據(jù)生產(chǎn)需要在次月5號(hào)前提出調(diào)整計(jì)劃,經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,于10號(hào)前撥款。

第五十條各分公司的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)應(yīng)與集團(tuán)公司統(tǒng)一,每月及時(shí)報(bào)送報(bào)表,并合并納入集團(tuán)公司報(bào)表核算。

第五十一條差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn):員工在所在地外出辦事原則上應(yīng)使用公司車(chē)輛,無(wú)車(chē)輛的可在進(jìn)駐所在地兩個(gè)月內(nèi)乘坐出租車(chē),超過(guò)兩個(gè)月則除負(fù)責(zé)人外一律不得報(bào)銷(xiāo)出租車(chē)費(fèi)。其他市內(nèi)交通費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)按集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五十二條招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn):接待本集團(tuán)公司及所屬其他各分公司、項(xiàng)目部人員,一律在自辦食堂用餐,不得宴請(qǐng)。接待外部客人或請(qǐng)客送禮一次宴請(qǐng)5人以?xún)?nèi)不得超過(guò)1000元,5—10人不得超過(guò)2000元,可由分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),超過(guò)2000元/次的一律由集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第五十三條各分公司、項(xiàng)目部除備用金用于日常報(bào)銷(xiāo)可以現(xiàn)金支付外,其他支付項(xiàng)目一律通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳。

第五十四條其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度按集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十二章附則

第五十五條本制度由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)起草、修訂、完善。解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公會(huì)。

第五十六條本制度自_年1月1日起執(zhí)行。

第19篇 煤礦有限公司防突管理制度匯編51頁(yè)

鄭煤集團(tuán)缸溝煤礦有限公司

防突管理制度匯編

第一章建立防突機(jī)構(gòu)

成立防突領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)防突管理的各項(xiàng)工作，檢查、落實(shí)、考核有關(guān)防突的執(zhí)行情況。

組長(zhǎng)：礦長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：總工程師、生產(chǎn)礦長(zhǎng)、安全礦長(zhǎng)、機(jī)電礦長(zhǎng)

成員：通防科、機(jī)電科、安檢科、技術(shù)科、調(diào)度室等部門(mén)負(fù)責(zé)人；各采、掘、機(jī)、運(yùn)、通隊(duì)長(zhǎng)及防突技術(shù)人員

1、礦長(zhǎng)是防突的第一責(zé)任人，總工程師對(duì)防突工作負(fù)技術(shù)責(zé)任，分管負(fù)責(zé)人對(duì)防突負(fù)落實(shí)責(zé)任。礦長(zhǎng)應(yīng)定期平?防治突出工作，解決防治突出工作所需的勞動(dòng)力、財(cái)力、物力，保證防治突出工作的實(shí)施；礦總工程師負(fù)責(zé)組織編制、審批、實(shí)施、檢查防治突出工作計(jì)劃、措施、鉆孔成孔驗(yàn)收制度、建立瓦斯抽放制度等；礦安檢科長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

2、領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)日常管理辦公室，辦公室設(shè)在通防科，負(fù)責(zé)防突管理的具體事宜。

3、調(diào)度室、安檢科、機(jī)電科負(fù)責(zé)防突工作的監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收工作。

4、通防科負(fù)責(zé)防突工程的施工。

5、防突專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)防突施工的技術(shù)指導(dǎo)和施工資料的收

集、整理、分析工作。

第二章各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)防突管理的責(zé)任制

一、礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)防突管理責(zé)任制

1、礦長(zhǎng)的責(zé)任

礦長(zhǎng)是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對(duì)防突的管理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)對(duì)防突工作定期督促、檢查；及時(shí)解決防治突出所需的人、財(cái)、物，保證防治突出工作的順利實(shí)施。

2、總工程師的責(zé)任

（1）全面負(fù)責(zé)煤與瓦斯突出技術(shù)業(yè)務(wù)管理。

（2）負(fù)責(zé)組織編制、審批、實(shí)施防突工作計(jì)劃和措施，并檢查其執(zhí)行情況。

（3）組織編制區(qū)域綜合防突安全技術(shù)措施，以及災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃。

（4）組織對(duì)防突技術(shù)難題的攻關(guān)和礦井瓦斯地質(zhì)參數(shù)的考察。

（5）定期對(duì)防突措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行防突責(zé)任制。

3、生產(chǎn)礦長(zhǎng)的責(zé)任

負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過(guò)程中落實(shí)防突工作，每月至少一次組織對(duì)防突防治工作，以及事故隱患排查治理情況進(jìn)行檢查。保證瓦斯防治有充足時(shí)間，不得安排未消除突出危險(xiǎn)性的采、掘工作面開(kāi)工。組織采煤工作面投產(chǎn)和掘進(jìn)工作面驗(yàn)收時(shí)，要同時(shí)對(duì)防突相關(guān)工程和設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)

收。負(fù)責(zé)檢查分管部門(mén)和區(qū)隊(duì)落實(shí)防突管理制度和安全技術(shù)措施的情況。

4、安全礦長(zhǎng)的責(zé)任

負(fù)責(zé)對(duì)本礦防突安全技術(shù)措施、規(guī)劃、規(guī)范、計(jì)劃的審查和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督檢查；對(duì)有可能造成突出事故的作業(yè)場(chǎng)所，要立即責(zé)令停止生產(chǎn)，撤出人員，并責(zé)成相關(guān)部門(mén)采取安全措施消除事故隱患。隱患未排除，不準(zhǔn)恢復(fù)生產(chǎn)。負(fù)責(zé)監(jiān)督防突的安全規(guī)章制度落實(shí)情況；負(fù)責(zé)監(jiān)督防突安全投入和相關(guān)工程的“三同時(shí)”工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督防突工作所需設(shè)備、儀器、用品的采購(gòu)、使用，對(duì)不合格設(shè)備、儀器、產(chǎn)品嚴(yán)禁入井使用；參與防突方面的“三違”和事故調(diào)查、分析和處理。

5、機(jī)電礦長(zhǎng)的責(zé)任

負(fù)責(zé)保證礦井供電系統(tǒng)正常運(yùn)行，保證機(jī)械電氣設(shè)備完好、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，消滅電氣失爆。每旬至少組織一次對(duì)供電系統(tǒng)、電氣設(shè)備、機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查，對(duì)排查出的隱患立即組織整改。對(duì)有可能造成瓦斯事故的重大隱患，有權(quán)提出停止生產(chǎn)進(jìn)行整改，直至消除隱患。

二、各級(jí)部門(mén)防突管理責(zé)任制

1、通防科的責(zé)任

在礦總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）領(lǐng)導(dǎo)下，編負(fù)責(zé)制定與實(shí)施區(qū)域綜合防突安全技術(shù)措施。檢查防突工作執(zhí)行情況。本部門(mén)難以整改治理的，必須向礦長(zhǎng)或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2、調(diào)度室的責(zé)任

負(fù)責(zé)防突工作的動(dòng)態(tài)調(diào)度指揮。調(diào)度值班人員和值班領(lǐng)導(dǎo)干部要熟悉防突方面的事故救援應(yīng)急預(yù)案和礦井災(zāi)害預(yù)防及處理計(jì)劃，及時(shí)掌握防突工作中的安全隱患情況；了解防突工作的關(guān)鍵工程情況，按規(guī)定及時(shí)做好記錄，做好信息溝通、報(bào)告及匯報(bào)等工作，情況危急或有發(fā)生重大事故危險(xiǎn)時(shí)，必須先采取斷電撤人措施，再向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)匯報(bào)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理防突方面的安全隱患，參與事故的搶險(xiǎn)救援。

3、生產(chǎn)技術(shù)科的責(zé)任

對(duì)本業(yè)務(wù)范圍承擔(dān)的防突工作負(fù)直接管理責(zé)任。布置采掘開(kāi)工前，必須通知通風(fēng)、機(jī)電部門(mén)，通風(fēng)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)和通風(fēng)設(shè)施未建成不得開(kāi)工。高瓦斯、突出煤層未實(shí)施瓦斯抽采和達(dá)標(biāo)的，不允許布置回采和掘進(jìn)。因擅自布置不合理開(kāi)采方式，或因采掘施工破壞通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、電氣設(shè)備，導(dǎo)致發(fā)生瓦斯事故時(shí)，負(fù)直接責(zé)任。負(fù)責(zé)防突方面的地質(zhì)資料預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)工作。負(fù)責(zé)提供可靠的采掘工程平面圖和準(zhǔn)確的巷道貫通預(yù)報(bào)，參與完善瓦斯地質(zhì)圖。按規(guī)定做好井田內(nèi)及周邊小窯、老巷、采空區(qū)的調(diào)查，并及時(shí)上圖，如對(duì)礦井瓦斯治理、防突有重大影響和威脅時(shí)，必須及時(shí)通報(bào)通風(fēng)、生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)，并向礦長(zhǎng)或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

掘進(jìn)工作面在設(shè)計(jì)和作業(yè)規(guī)程編制前，負(fù)責(zé)提交掘進(jìn)工作面地質(zhì)說(shuō)明書(shū)，并對(duì)地質(zhì)構(gòu)造帶及突出危險(xiǎn)帶、開(kāi)采煤層的埋深、施工區(qū)與相鄰區(qū)域的構(gòu)造和突出情況等作詳細(xì)說(shuō)明。并提供地形地質(zhì)圖件。

4、機(jī)電科的責(zé)任

對(duì)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)承擔(dān)的防突工作負(fù)直接管理責(zé)任。負(fù)責(zé)保證礦井供電系統(tǒng)正常運(yùn)行，保證機(jī)械電氣設(shè)備完好、正常運(yùn)轉(zhuǎn)，消滅電氣失爆。每旬至少組織一次對(duì)供電系統(tǒng)、電氣設(shè)備、機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備進(jìn)行檢查，對(duì)排查出的隱患立即組織整改，因本部門(mén)難以整改治理的，必須向礦長(zhǎng)或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，直至整改消除隱患。因電氣或機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生火花，引起瓦斯事故時(shí)，負(fù)直接責(zé)任。

5、安檢科的責(zé)任

負(fù)責(zé)對(duì)所有井下工作人員進(jìn)行防治突出知識(shí)的培訓(xùn)，培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括防治突出的基本知識(shí)（突出預(yù)兆、防治突出措施和安全防護(hù)措施等）、避災(zāi)原則、線路，以及相關(guān)的自救知識(shí)、有關(guān)防突的規(guī)章制度等。培訓(xùn)時(shí)間、計(jì)劃由煤業(yè)公司制定，但每年不少于一次，并經(jīng)考試合格后，方準(zhǔn)上崗。新工人下井前要先培訓(xùn)并經(jīng)考試合格后方能上崗。按規(guī)定行使全面監(jiān)督權(quán)，參與防治突出專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)及其措施的審查；監(jiān)督防治突出設(shè)計(jì)和措施的實(shí)施；監(jiān)督防治突出措施費(fèi)用的使用；制止違章指揮、違章作業(yè)，并行使違章罰款或提出其它處理意見(jiàn)；對(duì)防治突出工作中存在的隱患，要限期整改；對(duì)威脅安全生產(chǎn)可能造成突出事故的作業(yè)場(chǎng)所，令其停止作業(yè)，撤出人員。

6、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控室的責(zé)任

對(duì)安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的正常運(yùn)行負(fù)直接管理責(zé)任，因安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)故障或弄虛作假導(dǎo)致發(fā)生瓦斯事故時(shí)，負(fù)直接責(zé)任。負(fù)責(zé)按礦井監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)計(jì)，以及有關(guān)的規(guī)程或措施規(guī)定的采掘工作面及機(jī)電桐

室、其他電氣設(shè)備安裝地點(diǎn)安設(shè)監(jiān)測(cè)監(jiān)控傳感器，并按規(guī)定定期檢查、維修、校正，確保監(jiān)控有效。按規(guī)定定期維護(hù)、校正“一通三防”及防突方面的設(shè)施、儀器、儀表。

三、各基層領(lǐng)導(dǎo)及專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員防突管理職責(zé)制

1、通風(fēng)科科長(zhǎng)防突工作崗位責(zé)任制

（1）對(duì)“一通三防”系統(tǒng)防突專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)措施培訓(xùn)、考核負(fù)責(zé)。

（2）對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)防突安全工作負(fù)全面責(zé)任，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)防突安全技術(shù)措施落實(shí)負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。

（3）對(duì)井下通風(fēng)設(shè)施及防突安全防護(hù)設(shè)施的驗(yàn)收負(fù)責(zé)。

（4）負(fù)責(zé)制定礦井的年度、季度、月的“一通三防”工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（5）優(yōu)化礦井通風(fēng)系統(tǒng)，按照防突要求設(shè)計(jì)建造各類(lèi)防突通風(fēng)設(shè)施，并加強(qiáng)日常檢查維修，保證通風(fēng)、防突設(shè)施的完好、正常使用。

（6）加強(qiáng)通風(fēng)調(diào)度工作，及時(shí)掌握全礦通風(fēng)、瓦斯、煤塵、火災(zāi)等事故隱患，迅速組織制訂和落實(shí)措施，并及時(shí)通報(bào)。

2、調(diào)度室主任防突工作崗位責(zé)任制

（1）對(duì)采煤系統(tǒng)防突專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)措施培訓(xùn)、考核負(fù)責(zé)。

（2）對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)防突安全工作負(fù)全面責(zé)任，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)防突安全技術(shù)措施落實(shí)負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。

（3）對(duì)采煤工作面防突設(shè)施驗(yàn)收負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。

（4）負(fù)責(zé)采煤工作面防突安全技術(shù)措施的落實(shí)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中

煤與瓦斯突出事故負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。

（5）對(duì)突出工作面防突措施納入正常生產(chǎn)工序負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。

（6）對(duì)突出采煤工作面防突反向風(fēng)門(mén)、壓風(fēng)自救系統(tǒng)等安全防護(hù)裝置（設(shè)施）保持完好、正常使用負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。

（7）對(duì)調(diào)度員防突基本知識(shí)、防突專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)措施、突出預(yù)兆、突出應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、考核負(fù)責(zé)。

（8）組織安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，對(duì)安全生產(chǎn)的安排和決策負(fù)責(zé)督促落實(shí)。

3、安檢科科長(zhǎng)防突工作崗位責(zé)任制

（1）對(duì)安檢員防突基本知識(shí)、防突專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)措施、突出預(yù)兆、突出應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、考核負(fù)責(zé)。

（2）對(duì)全礦防突安全技術(shù)措施落實(shí)和防突培訓(xùn)工作負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。

（3）負(fù)責(zé)突出事故的追查、分析和處理。

（4）負(fù)責(zé)防突隱患的定期排查及匯報(bào)。

4、生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)防突崗位責(zé)任制

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的安全方針，堅(jiān)持“安全第一”的原則，認(rèn)真落實(shí)礦上的各項(xiàng)制度及措施，執(zhí)行國(guó)家技術(shù)方面的有關(guān)規(guī)定。

（2）負(fù)責(zé)組織制定掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程和施工安全措施。

（3）及時(shí)編制礦井瓦斯地質(zhì)圖，圖中應(yīng)標(biāo)明采掘進(jìn)度、被保護(hù)范圍、煤層賦存條件、地質(zhì)構(gòu)造、突出點(diǎn)的位置等，作為突出危險(xiǎn)性區(qū)域預(yù)測(cè)和制定防治突出措施的依據(jù)。

（4）及時(shí)標(biāo)明巷道開(kāi)口的位置、方向，探明地質(zhì)情況；并向通防科提供相關(guān)資料。

（5）地測(cè)防治水科科長(zhǎng)每月月底及時(shí)向通防科提供各工作地點(diǎn)第二個(gè)月各工作地點(diǎn)地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，通防科按照地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制定適合該工作地點(diǎn)的防突安全技術(shù)措施。

（6）防治水科科長(zhǎng)必須努力學(xué)習(xí)防突知識(shí)，掌握礦井各地點(diǎn)的煤厚及頂、底板變化情況。

（7）及時(shí)掌握掘進(jìn)（施工）動(dòng)態(tài)和圍巖變化情況，防止誤穿突出煤層。

（8）負(fù)責(zé)繪制礦井需要的各種圖紙，并將日常生產(chǎn)地質(zhì)、測(cè)量、防治水的有關(guān)資料歸檔保存。

5、采煤隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)防突工作崗位責(zé)任制

（1）對(duì)本隊(duì)防突基本知識(shí)、安全技術(shù)措施、突出預(yù)兆、防突應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、考核、貫徹、落實(shí)負(fù)直接責(zé)任。

（2）負(fù)責(zé)配備專(zhuān)人主抓防突工作，及時(shí)處理防突工作中存在的問(wèn)題。

（3）負(fù)責(zé)采煤工作面瓦斯綜合治理措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)。對(duì)因上下隅角管理、煤壁片幫、采（放）煤速度快和防突措施落實(shí)不到位等原因造成的瓦斯超限、煤與瓦斯突出事故、隱患負(fù)直接責(zé)任。

（4）對(duì)采煤工作面防突措施納入正常生產(chǎn)工序負(fù)直接責(zé)任。

（5）對(duì)采煤工作面防突反向風(fēng)門(mén)、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、隔離式自救器等安全防護(hù)裝置的正確使用負(fù)直接責(zé)任。

（6）負(fù)責(zé)安排電工對(duì)工作面所有電器設(shè)備進(jìn)行防爆檢查，確保其防爆性能完好。

6、掘進(jìn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)防突工作崗位責(zé)任制

（1）對(duì)本隊(duì)防突基本知識(shí)、安全技術(shù)措施、突出預(yù)兆、防突應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、考核、貫徹、落實(shí)負(fù)直接責(zé)任。

（2）負(fù)責(zé)配備專(zhuān)人主抓防突工作，及時(shí)處理防突工作中存在的問(wèn)題。

（3）負(fù)責(zé)掘進(jìn)工作面瓦斯綜合治理措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)到位。對(duì)防突措施落實(shí)不到位等原因造成的瓦斯超限、煤與瓦斯突出事故、隱患負(fù)直接責(zé)任。

（4）對(duì)掘進(jìn)工作面防突措施納入正常生產(chǎn)工序負(fù)直接責(zé)任。

（5）對(duì)掘進(jìn)工作面防突反向風(fēng)門(mén)、防逆流裝置、壓風(fēng)自救系統(tǒng)和避難硐室等安全防護(hù)裝置保持完好、正確使用負(fù)直接責(zé)任。

（6）對(duì)放炮前按規(guī)定斷電、撤人、設(shè)立警戒和處理瞎炮負(fù)責(zé)。

（7）負(fù)責(zé)安排電工對(duì)工作面所有電器設(shè)備進(jìn)行防爆檢查，確保防爆性能完好。

7、通風(fēng)技術(shù)人員防突工作崗位責(zé)任制

（1）分管通風(fēng)工作的技術(shù)人員對(duì)通風(fēng)（防突）設(shè)施的建造、維護(hù)負(fù)責(zé)，保證符合規(guī)程要求。

（2）技術(shù)員負(fù)責(zé)對(duì)本隊(duì)防突基礎(chǔ)知識(shí)、防突措施的學(xué)習(xí)、考核負(fù)責(zé)。

8、施工區(qū)隊(duì)跟班干部防突工作崗位責(zé)任制

（1）對(duì)當(dāng)班防突工作負(fù)直接管理責(zé)任。

（2）負(fù)責(zé)落實(shí)“四位一體”區(qū)域綜合防突措施。

（3）負(fù)責(zé)本班安全防護(hù)設(shè)施（防突反向風(fēng)門(mén)、防逆流裝置、壓風(fēng)自救系統(tǒng)、避難硐室等裝置）保持完好、正常使用。

（4）當(dāng)遇到明顯突出征兆或發(fā)生煤與瓦斯突出時(shí)，負(fù)責(zé)組織人員及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，停電并匯報(bào)礦調(diào)度室。

（5）及時(shí)向通風(fēng)調(diào)度匯報(bào)當(dāng)班掘進(jìn)進(jìn)尺（或工作面回采推進(jìn)度）和防突措施執(zhí)行情況，出班后負(fù)責(zé)將有關(guān)打鉆報(bào)表送交通風(fēng)調(diào)度或防突科。

9、施工區(qū)隊(duì)班組長(zhǎng)防突工作崗位責(zé)任制

（1）負(fù)責(zé)在防突牌板上填寫(xiě)當(dāng)班實(shí)際進(jìn)尺或回采進(jìn)度，并用白漆在當(dāng)班所架棚子上標(biāo)注本人姓名，對(duì)違反防突措施規(guī)定的超進(jìn)或超采負(fù)直接責(zé)任。

（2）負(fù)責(zé)使用坡度規(guī)控制鉆孔的角度，確保各類(lèi)鉆孔嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工。

（3）當(dāng)井下地質(zhì)條件發(fā)生變化不能按防突措施要求執(zhí)行防突措施時(shí)，必須停止掘進(jìn)，并向有關(guān)單位進(jìn)行匯報(bào)。

（4）在打鉆報(bào)表上簽字，對(duì)鉆孔實(shí)際施工參數(shù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。

（5）當(dāng)遇到明顯突出征兆或發(fā)生煤與瓦斯突出時(shí)，負(fù)責(zé)組織人員及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，停電并匯報(bào)礦調(diào)度室。

10、瓦檢工、安檢員防突工作崗位責(zé)任制

（1）負(fù)責(zé)監(jiān)督采掘工作面專(zhuān)項(xiàng)防突措施的現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)，認(rèn)真檢查

現(xiàn)場(chǎng)突出隱患，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)突出隱患及時(shí)提出處理意見(jiàn)，并督促整改。

（2）負(fù)責(zé)施工單位不按防突措施要求施工或當(dāng)井下地質(zhì)條件發(fā)生變化不能按防突措施要求執(zhí)行防突措施時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)責(zé)令停產(chǎn)，并向通風(fēng)調(diào)度及有關(guān)單位進(jìn)行匯報(bào)。

（3）負(fù)責(zé)隨時(shí)檢查瓦斯，掌握突出預(yù)兆。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有突出預(yù)兆時(shí)，立即責(zé)令停止作業(yè)，并協(xié)助跟班隊(duì)長(zhǎng)和班組長(zhǎng)組織人員按避災(zāi)路線撤出，同時(shí)報(bào)告礦調(diào)度室。

（4）負(fù)責(zé)施工隊(duì)所打防突鉆孔的監(jiān)督、驗(yàn)收、簽字；負(fù)責(zé)對(duì)抽放隊(duì)施工的抽（探）放鉆孔、卸壓鉆孔等各種防突鉆孔進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收簽字。

（5）負(fù)責(zé)對(duì)防突預(yù)測(cè)工的防突測(cè)試過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并在防突測(cè)試工的原始測(cè)試記錄上進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽字驗(yàn)收。

（6）當(dāng)發(fā)現(xiàn)采掘工作面超進(jìn)尺時(shí)，負(fù)責(zé)立即停止作業(yè)，并匯報(bào)到防突科及有關(guān)單位及領(lǐng)導(dǎo)。

11、防突預(yù)測(cè)工防突工作崗位責(zé)任制

（1）負(fù)責(zé)對(duì)具有突出危險(xiǎn)性的工作面做突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)（效檢）。

（2）負(fù)責(zé)填寫(xiě)防突牌板，做好測(cè)試原始記錄。測(cè)試結(jié)果及時(shí)通知施工單位和通風(fēng)調(diào)度。出班后及時(shí)制作測(cè)試報(bào)表，并送通防科和礦總工程師簽閱。

（3）負(fù)責(zé)防突測(cè)試前檢查測(cè)試儀器，確保在儀器完好的狀態(tài)下進(jìn)行測(cè)試。對(duì)防突測(cè)試結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)直接責(zé)任。

（4）測(cè)試過(guò)程中工作面若出現(xiàn)突出預(yù)兆，停止測(cè)試，撤出人員。

（5）采煤工作面經(jīng)測(cè)試無(wú)突出危險(xiǎn)后，負(fù)責(zé)用白漆標(biāo)注出允許切巷推進(jìn)到的位置（在棚腿上標(biāo)注“到此停采”字樣，并寫(xiě)上測(cè)試人員姓名）。

第三章建立完善的防突檢查制度

一、施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、瓦檢查員、防突專(zhuān)業(yè)人員跟班制度

1、有突出危險(xiǎn)性的掘進(jìn)工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)的所有參數(shù)測(cè)定必須由防突機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)人員測(cè)定和填寫(xiě)；各類(lèi)防突措施的實(shí)施必須有防突專(zhuān)業(yè)人員在現(xiàn)場(chǎng)跟班進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，并監(jiān)督檢查措施的落實(shí)。

2、礦井瓦斯檢查員跟班檢查掘進(jìn)工作面瓦斯、觀測(cè)煤與瓦斯突出的預(yù)兆，監(jiān)督檢查掘進(jìn)工作面的防突措施落實(shí)情況；防突專(zhuān)業(yè)人員在掘進(jìn)工作面所測(cè)定突出危險(xiǎn)性參數(shù)記錄由瓦斯檢查員或安全員簽字后生效；

3、施工隊(duì)跟班隊(duì)長(zhǎng)嚴(yán)格執(zhí)行跟班制度，與工人同進(jìn)同出，執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)交接班；并必須按批準(zhǔn)的防突措施組織生產(chǎn)。

4、具有嚴(yán)重突出危險(xiǎn)工作面應(yīng)由防突專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員（含通風(fēng)副總、通防科長(zhǎng)）跟班進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，監(jiān)督檢查防突措施在現(xiàn)場(chǎng)的落實(shí)到位。

二、通防科、安檢科負(fù)責(zé)組織防突檢查工作

組織相關(guān)科室部門(mén)定期與不定期對(duì)井下進(jìn)行通風(fēng)系統(tǒng)、通風(fēng)設(shè)施、防突技術(shù)措施、安全防護(hù)設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、機(jī)電設(shè)備完好和防爆等檢查。

1、安檢科定期（每月）召開(kāi)安全現(xiàn)場(chǎng)檢查辦公例會(huì)，并將防突管理作為重要內(nèi)容進(jìn)行檢查，凡按防突管理的掘進(jìn)工作面及回風(fēng)系統(tǒng)必須進(jìn)行全面檢查；對(duì)防突措施執(zhí)行情況進(jìn)行不定期地抽查，新開(kāi)工的掘進(jìn)工作面或中途改為防突管理的工作面必須進(jìn)行防突驗(yàn)收，合格后才許開(kāi)工；突出后和突出孔洞清理后必須進(jìn)行防突檢查驗(yàn)收。

4、檢查方式及資料整理。各專(zhuān)業(yè)按各自的業(yè)務(wù)職責(zé)分別檢查，將檢查結(jié)果形成文字資料報(bào)礦安檢科匯總，安檢科按工程名稱(chēng)及施工單位分類(lèi)整理并建立防突檢查臺(tái)帳，并明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)防突檢查資料的收集、整理和保存工作。

5、檢查的主要內(nèi)容及要求

（1）區(qū)域綜合防突技術(shù)措施：重點(diǎn)檢查具有突出危險(xiǎn)性區(qū)域的鉆孔預(yù)測(cè)、檢驗(yàn)、瓦斯排放孔、循環(huán)進(jìn)度、防突牌板等執(zhí)行情況。

（2）通風(fēng)系統(tǒng)及通風(fēng)設(shè)施：重點(diǎn)檢查掘進(jìn)工作面的回風(fēng)道、采區(qū)回風(fēng)道、總回風(fēng)道的巷道斷面、支護(hù)狀況、通風(fēng)系統(tǒng)的合理、可靠性；反向風(fēng)門(mén)的強(qiáng)度、道數(shù)、位置；局部通風(fēng)機(jī)的安裝、風(fēng)筒敷設(shè)、掘進(jìn)頭的有效風(fēng)量等。

（3）電氣設(shè)備：除每周定期檢查外，對(duì)防突區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備每周至少進(jìn)行一次完好性和防失爆檢查，獨(dú)頭內(nèi)的電氣設(shè)備安裝是否

符合“三專(zhuān)兩閉鎖”要求；瓦斯監(jiān)測(cè)及斷電裝置是否靈敏可靠，若出現(xiàn)故障必須及時(shí)處理。

（4）掘進(jìn)施工：重點(diǎn)檢查掘進(jìn)工作面的斷面、支護(hù)、頂板管理、斷電撤人的安全防護(hù)設(shè)施、有突出危險(xiǎn)性區(qū)域的填報(bào)防突卡制度執(zhí)行情況等。

（5）瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控：重點(diǎn)檢查礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)、瓦斯傳感器安裝、顯示及“三專(zhuān)兩閉鎖”的安裝使用、便攜式瓦斯報(bào)警儀的佩帶、瓦斯檢查員上崗執(zhí)行情況；突出預(yù)兆觀察等。

（6）壓風(fēng)自救系統(tǒng)：檢查壓風(fēng)自救系統(tǒng)的安裝使用、隔離式自救器的佩帶、通訊電話安裝位置、通暢，避災(zāi)線路及抽查工人對(duì)避災(zāi)線路的熟悉程度。

（7）防止災(zāi)害擴(kuò)大措施：檢查應(yīng)急救援預(yù)案的編制、貫徹，隔抑爆裝置的安裝使用等。

6、壓風(fēng)自救系統(tǒng)和自救器由跟班隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)每班檢查，每次班生產(chǎn)前將供水施救開(kāi)關(guān)打開(kāi)一段時(shí)間，排盡管內(nèi)積水。

第四章防突技術(shù)管理制度

1、抓好瓦斯地質(zhì)工作。有突出危險(xiǎn)區(qū)域必須加強(qiáng)瓦斯地質(zhì)工作，認(rèn)真收集瓦斯地質(zhì)資料，編制瓦斯地質(zhì)圖，為新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)和防突提供科學(xué)的依據(jù)。

2、抓好突出煤層的開(kāi)采設(shè)計(jì)。新采區(qū)、新工作面的設(shè)計(jì)，必須編制“防突”的專(zhuān)項(xiàng)設(shè)計(jì)。其內(nèi)容包括開(kāi)拓方式、開(kāi)采順序、采煤方

法、巷道布置、支護(hù)形式；突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)、防治突出的措施、保護(hù)層選擇、瓦斯抽采方式選擇等。

3、區(qū)域性預(yù)測(cè)和突出危險(xiǎn)性劃分。通過(guò)區(qū)域性預(yù)測(cè)將煤層劃分為：突出煤層、非突出煤層。執(zhí)行“突出分類(lèi)、分區(qū)選層、區(qū)別對(duì)待”的防治方針。

4、具有突出危險(xiǎn)性掘進(jìn)工作面進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及措施效果檢驗(yàn)。建立和篩選適合本礦的煤與瓦斯突出指標(biāo)體系，確定本礦井煤與瓦斯突出的臨界值。收集整理地質(zhì)構(gòu)造、地形地貌、煤體結(jié)構(gòu)、瓦斯涌出量等，結(jié)合預(yù)測(cè)指標(biāo)進(jìn)行綜合分析、評(píng)判煤與瓦斯突出的危險(xiǎn)性；掘進(jìn)工作面在實(shí)施防突措施后，必須對(duì)所采取措施的效果進(jìn)行檢驗(yàn)，如果各項(xiàng)指標(biāo)都降到臨界值以下時(shí)，在采取安全防護(hù)措施后組織生產(chǎn)。預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及措施效果檢驗(yàn)結(jié)果，必須經(jīng)總工程師簽字生效。否則不允許送發(fā)到施工單位和有關(guān)部門(mén)。

5、突出原因分析及防范措施。每次發(fā)生突出后，都必須組織相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和施工隊(duì)進(jìn)行必要的突出原因調(diào)查分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出調(diào)查報(bào)告和防范措施。如突出發(fā)生了人身傷亡事故，按有關(guān)安全管理規(guī)定進(jìn)行追查處理。

6、煤與瓦斯突出資料的歸檔管理。礦井必須將防突的所有資料進(jìn)行歸檔管理：

第五章現(xiàn)場(chǎng)管理制度

一、防突措施管理

1、防突人員在工作面實(shí)施措施前，必須測(cè)量工作面煤層傾角，收集工作面不同破壞類(lèi)型的煤巖體結(jié)構(gòu)資料等。

2、實(shí)施防突預(yù)測(cè)前，必須先施工探測(cè)孔，掌握前方煤層厚度及煤層賦存狀況，使防突預(yù)測(cè)和技術(shù)措施更具有針對(duì)性。

3、測(cè)試前，必須檢查儀表、封孔器材的完好狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須立即處理或更換。

4、措施孔必須先確定方位、傾角，然后施工，施工完畢，必須重新校核方位、傾角，將其實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)填入記錄手冊(cè)。

5、施工過(guò)程中，注意觀察噴孔、卡鉆、響煤炮等異?，F(xiàn)象。

6、防突措施必須按規(guī)定施工，當(dāng)條件發(fā)生變化（地質(zhì)構(gòu)造變化、煤層賦存變化等），應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況作相應(yīng)的調(diào)整。凡對(duì)措施進(jìn)行了調(diào)整，必須及時(shí)向防突部門(mén)匯報(bào)，以便進(jìn)行防突綜合分析。

7、測(cè)定數(shù)據(jù)時(shí)，測(cè)試人員必須嚴(yán)格按操作規(guī)范進(jìn)行操作，保證質(zhì)量和精度。

8、測(cè)試人員出井后，及時(shí)整理測(cè)試資料，技術(shù)人員分析研究測(cè)試資料后再填寫(xiě)《措施效果檢驗(yàn)報(bào)告單》。

二、突出危險(xiǎn)區(qū)域生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理

1、實(shí)施防突措施前，施工隊(duì)必須加強(qiáng)工作面支護(hù)、杜絕空頂作業(yè)；并將掘進(jìn)工作面10m范圍內(nèi)煤矸清運(yùn)干凈，掘下山或下坡巷道時(shí)，必須將積水排凈。

2、實(shí)施防突措施時(shí)，施工隊(duì)值班人員必須安排專(zhuān)人與防突人員一塊收尺，填寫(xiě)記錄，準(zhǔn)確掌握工作面的實(shí)際進(jìn)尺。

3、施工隊(duì)班隊(duì)接到《措施效果檢驗(yàn)報(bào)告單》后，必須按報(bào)告單規(guī)定的點(diǎn)開(kāi)始記尺，并嚴(yán)格按《措施效果檢驗(yàn)報(bào)告單》的有關(guān)規(guī)定組織生產(chǎn)；礦井調(diào)度室應(yīng)對(duì)防突工作面每班循環(huán)個(gè)數(shù)、每個(gè)掘進(jìn)循環(huán)的實(shí)際進(jìn)度作專(zhuān)門(mén)記錄，嚴(yán)禁超過(guò)規(guī)定組織每班循環(huán)個(gè)數(shù)和循環(huán)進(jìn)度。

4、值班人員必須將總工程師批簽的允許進(jìn)度、班循環(huán)進(jìn)尺、剩余進(jìn)尺等及時(shí)、認(rèn)真地填入防突管理牌板，實(shí)際掘進(jìn)進(jìn)尺不得超過(guò)《措施效果檢驗(yàn)報(bào)告單》的允許進(jìn)尺。

防突部門(mén)在每次實(shí)施預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)或措施時(shí)，必須復(fù)核總工程師簽發(fā)的允許掘進(jìn)進(jìn)尺，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)超進(jìn)情況，防突人員必須立即與施工隊(duì)值班干部、安全員共同進(jìn)行進(jìn)一步核定，并及時(shí)向通防科及礦井調(diào)度室匯報(bào)。

5、在掘進(jìn)施工中，對(duì)工作面地質(zhì)情況、煤層情況、瓦斯涌出、礦壓等，當(dāng)班的班、隊(duì)長(zhǎng)，必須每班向調(diào)度室匯報(bào)。若出現(xiàn)響煤炮、煤壁外臌、礦壓顯現(xiàn)明顯加劇等突出預(yù)兆，必須立即撤出人員，布好崗哨并及時(shí)向礦調(diào)度室匯報(bào)，只有經(jīng)采取有效措施后方可恢復(fù)作業(yè)。

6、突出危險(xiǎn)的掘進(jìn)工作面嚴(yán)禁使用風(fēng)鎬作業(yè)。

7、突出危險(xiǎn)的采煤工作面回風(fēng)巷嚴(yán)禁設(shè)置調(diào)風(fēng)設(shè)施，掘進(jìn)工作面進(jìn)入總回風(fēng)巷的入口必須設(shè)置柵欄，防止人員誤入。

8、防突人員在施工防突鉆孔過(guò)程中如遇嚴(yán)重噴孔時(shí)必須立即停止打鉆，且不得取出鉆桿；卡鉆桿嚴(yán)重時(shí)，取鉆桿人員嚴(yán)禁正對(duì)鉆桿，防止鉆桿射出傷人。

9、遇厚煤區(qū)或復(fù)合層時(shí)必須沿頂板掘進(jìn)，嚴(yán)禁留設(shè)頂煤，防止因頂煤垮冒而誘發(fā)煤與瓦斯突出。

10、防突人員在遇地質(zhì)構(gòu)造（煤厚大于2.5m或小于0.5m、軟分層厚度達(dá)到0.20m、斷層落差超過(guò)1.0m）或其它原因造成鉆孔無(wú)法施工或孔深不夠時(shí)，必須立即向總工程師匯報(bào)，由總工程師確定采取的補(bǔ)充措施，并決定預(yù)掘距離，遇地質(zhì)構(gòu)造施工防突鉆孔或施工措施孔時(shí)，技術(shù)科及安檢人員必須現(xiàn)場(chǎng)跟班。

11、防突人員必須嚴(yán)格按措施規(guī)定施工防突鉆孔，按操作規(guī)程認(rèn)真進(jìn)行指標(biāo)測(cè)定，指標(biāo)接近或超過(guò)臨界值時(shí)必須按措施施工措施孔，對(duì)所有問(wèn)題必須及時(shí)向總工程師和通防科匯報(bào)。

12、通防科經(jīng)常對(duì)該區(qū)域進(jìn)行檢查和資料收集，對(duì)該區(qū)域的通風(fēng)設(shè)施、監(jiān)測(cè)設(shè)備、隔爆水袋、壓風(fēng)自救袋、防塵設(shè)施、通訊設(shè)備的完好情況進(jìn)行檢查，并對(duì)損壞的設(shè)施、設(shè)備及時(shí)進(jìn)行維修和補(bǔ)充，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)進(jìn)行處理。

第六章防突儀器儀表管理制度

本礦井按臨近突出礦井管理，必須配備煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)的儀器儀表、煤層瓦斯含量測(cè)定、煤層硬度測(cè)定、瓦斯放散初速度測(cè)定儀器設(shè)備和相應(yīng)的工器具。

一、防突儀器、儀表的管理

1、由防突隊(duì)的庫(kù)管員或材料員負(fù)責(zé)儀器儀表保管，由防突隊(duì)的技術(shù)人員負(fù)責(zé)維護(hù)和校核工作。

2、所有儀器儀表均應(yīng)編號(hào)并建立臺(tái)帳。其內(nèi)容為：儀器編號(hào)、入井時(shí)間、儀表誤差及攜帶儀表入井者的姓名。

3、儀表在井下受到劇烈震動(dòng)或損壞，不得繼續(xù)使用，必須及時(shí)維修或更換新表。

4、校核前，將要校核儀表的編號(hào)、允許誤差值、校核日期、校核人姓名等逐一登記，校核誤差大于允許誤差即為不合格，并將不合格者作好記錄。

第七章區(qū)域防突預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及效果檢驗(yàn)制度為了保證能及時(shí)進(jìn)行預(yù)測(cè)及效果檢驗(yàn)，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及施工安全，特制定本制度：

一、成立預(yù)測(cè)組

人員配備必須滿(mǎn)足實(shí)際生產(chǎn)需要，專(zhuān)職負(fù)責(zé)突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)和防突措施的效果檢驗(yàn)工作。預(yù)測(cè)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，持證上崗。否則每人次對(duì)當(dāng)事人罰款10元，并對(duì)通風(fēng)隊(duì)值班隊(duì)長(zhǎng)罰款20元。

二、在突出煤層中有下列情況之一者，應(yīng)視為具有突出危險(xiǎn)性工作面：

1、在突出煤層的構(gòu)造破壞帶，包括斷層、褶曲、火成巖侵入等；

2、煤層賦存條件急劇變化的區(qū)域；

3、采掘應(yīng)力迭加的區(qū)域；

4、在工作面預(yù)測(cè)過(guò)程中出現(xiàn)噴孔、頂鉆等動(dòng)力現(xiàn)象；

5、工作面出現(xiàn)明顯突出預(yù)兆。

二、有突出危險(xiǎn)性的工作面，必須按防突細(xì)則及有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)和防突措施的效果檢驗(yàn)。否則不得施工，強(qiáng)行施工的對(duì)施工隊(duì)罰款500元，并對(duì)施工隊(duì)長(zhǎng)、支書(shū)、跟班隊(duì)長(zhǎng)、值班隊(duì)長(zhǎng)各罰款30元

四、現(xiàn)場(chǎng)預(yù)測(cè)（效驗(yàn)）操作方法步驟按防突細(xì)則及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。否則對(duì)預(yù)測(cè)人員罰款20元。

五、采用r值指標(biāo)法預(yù)測(cè)按下列步驟進(jìn)行：

1、具有突出危險(xiǎn)性區(qū)域開(kāi)工或復(fù)工前，施工隊(duì)必須提前一天通知通風(fēng)調(diào)度進(jìn)行預(yù)測(cè)。通風(fēng)調(diào)度接到措施或通知后必須及時(shí)安排預(yù)測(cè)人員預(yù)測(cè)，若安排失誤，對(duì)通風(fēng)調(diào)度值班人員罰款20元。

2、預(yù)測(cè)(效驗(yàn))人員必須在一個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)或效果檢驗(yàn)，最多不得遲到10分鐘，否則每超一分鐘對(duì)預(yù)測(cè)人員罰款1元。因施工隊(duì)不提前通知造成影響的，一次罰值班隊(duì)長(zhǎng)20元。預(yù)測(cè)時(shí)，施工隊(duì)不配合或沒(méi)有提前準(zhǔn)備好鉆機(jī)、鉆桿而影響預(yù)測(cè)者一次對(duì)跟班隊(duì)長(zhǎng)罰款20元。

2、預(yù)測(cè)結(jié)果出來(lái)后預(yù)測(cè)人員要及時(shí)將預(yù)測(cè)結(jié)果匯報(bào)通風(fēng)調(diào)度，不得影響當(dāng)班施工，否則對(duì)預(yù)測(cè)人員罰款20元。

3、通風(fēng)調(diào)度人員接到匯報(bào)預(yù)測(cè)結(jié)果要及時(shí)通知施工隊(duì)進(jìn)行補(bǔ)孔、效驗(yàn)或掘進(jìn)，否則罰款20元。

4、預(yù)測(cè)人員升井后要及時(shí)填寫(xiě)防突預(yù)測(cè)（效驗(yàn)）報(bào)告單，經(jīng)礦總工程師或防突（通風(fēng)）副總審簽后，給安質(zhì)部、通風(fēng)部、通防科和施工隊(duì)各報(bào)送一份，否則對(duì)預(yù)測(cè)人員罰款20元。

5、若出現(xiàn)效果檢驗(yàn)指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)的，施工隊(duì)跟班隊(duì)長(zhǎng)必須重新檢查施工地點(diǎn)工程質(zhì)量及打閉子情況，立即進(jìn)行補(bǔ)鉆，通風(fēng)調(diào)度立即匯報(bào)部長(zhǎng)及礦領(lǐng)導(dǎo)，否則對(duì)責(zé)任人罰款30元。

6、預(yù)測(cè)（效驗(yàn)）人員發(fā)現(xiàn)掘進(jìn)工作面的預(yù)測(cè)孔施工不符合要求時(shí)，有權(quán)要求重新打孔，并及時(shí)向通風(fēng)調(diào)度、通防科、生產(chǎn)科、調(diào)度室等有關(guān)部門(mén)匯報(bào)，對(duì)跟班隊(duì)長(zhǎng)、跟班組長(zhǎng)各罰款20元。

7、預(yù)測(cè)和效驗(yàn)的方法及孔數(shù)、孔深、孔徑、角度等參數(shù)依防突措施要求執(zhí)行，一般情況下預(yù)測(cè)（效驗(yàn)）孔數(shù)不少于3個(gè)，當(dāng)煤厚達(dá)到6米或工作面巷道同時(shí)留有頂?shù)酌簳r(shí)，預(yù)測(cè)（效驗(yàn)）孔數(shù)不少于5個(gè)，控制到巷道輪廓線以外2―4米范圍。隨意改變預(yù)測(cè)（效驗(yàn)）方法或參數(shù)，每次對(duì)預(yù)測(cè)人員罰款20元。

8、按設(shè)計(jì)打完一茬鉆孔后，如果效驗(yàn)指標(biāo)仍然超限，則要分析鉆孔設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)打鉆施工情況，如鉆孔設(shè)計(jì)存在問(wèn)題，要求通防科技術(shù)員根據(jù)分析情況修改設(shè)計(jì)，如鉆孔施工有問(wèn)題，則對(duì)班組長(zhǎng)、跟班隊(duì)長(zhǎng)、安檢員各罰款20元。

第八章壓風(fēng)自救管理制度

一、壓風(fēng)自救系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與安裝

由機(jī)電運(yùn)輸隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)全礦井壓風(fēng)自救系統(tǒng)進(jìn)行整體設(shè)計(jì)，主要包括空氣壓縮機(jī)選型、主管徑選擇、管道敷設(shè)等。要保證壓風(fēng)自救系統(tǒng)的風(fēng)量、風(fēng)壓、風(fēng)質(zhì)滿(mǎn)足需要。

壓風(fēng)自救系統(tǒng)必須滿(mǎn)足下列要求：

1、供風(fēng)能力

（1）根據(jù)壓風(fēng)自救安裝區(qū)域工作人員數(shù)量，考慮輸氣管路的漏風(fēng)量，并保持一定的富余量，按下式確定供風(fēng)量：

q源≥q需

q需= k1·k2·n·q人均

式中：q源――氣源的供風(fēng)能力，m3/min；

q需――受災(zāi)區(qū)的所需風(fēng)量，m3/min；

k1――壓風(fēng)管路漏風(fēng)系數(shù)，取1.2；

k2――壓風(fēng)自救安裝區(qū)域工作人員不均?系數(shù)，取1.2；

n――壓風(fēng)自救安裝區(qū)域工作的最多人數(shù)；

q人均――壓縮空氣供給量，每人按0.1 m3/min計(jì)。

（2）供氣源的風(fēng)壓為0.3mpa―0.7 mpa。

2、管路安裝要求

（1）管路規(guī)格：掘進(jìn)工作面及采煤工作面兩巷的壓風(fēng)自救管直徑不小于2寸，其它分散用風(fēng)地點(diǎn)管徑不小于1寸。

（2）管路敷設(shè)要求牢固平直，每節(jié)管子（6米長(zhǎng)）設(shè)置三個(gè)吊掛點(diǎn)，一個(gè)設(shè)置在管子正中間，另兩個(gè)吊掛在管子兩端距管子盤(pán)1米處，要求統(tǒng)一用8#鐵絲吊掛。接頭嚴(yán)密不漏風(fēng)，管子離地高度0.5米以上。氣源接口處要有總閥門(mén)，便于壓風(fēng)自救的維護(hù)。

（3）在巷道口處壓風(fēng)自救管路上設(shè)置油、水分離器（小風(fēng)包），保證供風(fēng)清潔，防止自救袋噴頭堵塞。

3、安裝位置及數(shù)量

壓風(fēng)自救的安裝原則：井下發(fā)生煤與瓦斯突出時(shí)有害氣體波及到的區(qū)域，在此區(qū)域內(nèi)有工作人員的地方，都必須安裝壓風(fēng)自救裝置。

（1）掘進(jìn)工作面：

自巷道回風(fēng)口開(kāi)始，每50米設(shè)置一組不少于5個(gè)自救袋，靠近迎頭一組壓風(fēng)自救安裝自救袋數(shù)量不少于15個(gè)，并隨工作面掘進(jìn)往前移動(dòng)，保持距迎頭25―40米的距離。

（2）采煤工作面：

①回風(fēng)巷距采面上出口25―40米范圍內(nèi)設(shè)置一組自救袋；進(jìn)風(fēng)巷在采面下出口以外50―100米范圍內(nèi)安裝一組自救袋。以上兩處壓風(fēng)自救袋的數(shù)量分別按工作面同時(shí)工作最多人數(shù)確定。

②工作面放炮警戒位置設(shè)置一組（5個(gè)）自救袋。

壓風(fēng)自救袋要安裝在地點(diǎn)寬敞、頂板穩(wěn)定、支護(hù)良好、沒(méi)有雜物的人行道一側(cè)，其人行道寬度應(yīng)保持在0.8米以上。

二、系統(tǒng)調(diào)試

壓風(fēng)自救管路接好后，在自救袋安裝前要進(jìn)行通氣試驗(yàn)，將管路中的雜質(zhì)及銹蝕粉末吹出，檢查管路接頭是否漏氣，并測(cè)量供風(fēng)量。自救袋安裝好后，由安裝人員逐個(gè)檢查，保證使用性能。

三、壓風(fēng)自救系統(tǒng)的使用管理

1、通風(fēng)隊(duì)是壓風(fēng)自救的主管部門(mén)，對(duì)壓風(fēng)管路及設(shè)施的管理有監(jiān)督檢查責(zé)任并定期組織檢查，對(duì)查出的問(wèn)題按制度進(jìn)行處罰。

2、壓風(fēng)自救系統(tǒng)所包括的管道、自救裝置等材料由通風(fēng)部指定專(zhuān)人管理，并建立專(zhuān)賬。壓風(fēng)自救設(shè)施的調(diào)撥，必須憑通風(fēng)部調(diào)撥通知單，否則，不予銷(xiāo)賬。

3、每月30號(hào)各使用單位到通風(fēng)隊(duì)進(jìn)行對(duì)賬，做到賬物相符，否則，按材料差額進(jìn)行處罰。對(duì)不按時(shí)進(jìn)行對(duì)賬的單位負(fù)責(zé)人罰款10元/天，對(duì)主管人員罰款20元/天。

4、壓風(fēng)管路及壓風(fēng)自救裝置的回收率為100%，閥門(mén)回收率90%(每月可按自救裝置總量的10%補(bǔ)充)，螺絲螺母為50%，若有丟失或回收率達(dá)不到規(guī)定的，按材料價(jià)值對(duì)責(zé)任單位處罰，對(duì)主管人員罰20元/次。

5、21軌道下山主壓風(fēng)管路由機(jī)電隊(duì)負(fù)責(zé)日常維護(hù)管理；從聯(lián)巷口主管道三通閥門(mén)（包括三通閥門(mén)）開(kāi)始，到各采掘工作面壓風(fēng)自救系統(tǒng)由相應(yīng)維護(hù)單位負(fù)責(zé)日常維護(hù)。

6、掘進(jìn)工作面（包括煤巷掘進(jìn)工作面和石門(mén)揭煤工作面）壓風(fēng)自救系統(tǒng)，由煤巷隊(duì)、巖巷隊(duì)（施工隊(duì)）負(fù)責(zé)安裝維護(hù)；采煤工作面壓風(fēng)自救系統(tǒng)由煤巷隊(duì)（施工隊(duì)）隨采面上下兩巷的移交同時(shí)進(jìn)行移交，由巷修隊(duì)負(fù)責(zé)進(jìn)行日常管理維護(hù)。

7、巷修隊(duì)隨采面推進(jìn)按規(guī)定移動(dòng)和拆除回收壓風(fēng)自救設(shè)施，將回收的管子、三通、減壓閥、自救袋、高壓管、閥門(mén)等材料配件交給物資管理部或煤巷隊(duì)重復(fù)使用。

8、負(fù)責(zé)壓風(fēng)自救日常管理維護(hù)的單位，要指定專(zhuān)人每天對(duì)管路、自救袋進(jìn)行檢查，及時(shí)處理管路和自救袋漏氣、堵塞等問(wèn)題，并有日常檢查維護(hù)記錄，保證壓風(fēng)自救系統(tǒng)經(jīng)常性處于完好狀態(tài)。

9、工作面壓風(fēng)自救系統(tǒng)的總閥門(mén)及每組自救袋的總閥門(mén)處于常開(kāi)狀態(tài)，禁止關(guān)閉。

10、在工作面防突技術(shù)措施中，對(duì)壓風(fēng)自救的設(shè)計(jì)安裝、使用管理，要作出明確規(guī)定。

11、使用單位要加強(qiáng)職工培訓(xùn)教育工作，使現(xiàn)場(chǎng)每個(gè)職工掌握壓風(fēng)自救裝置的性能、作用和使用方法。

12、安監(jiān)科要認(rèn)真監(jiān)督檢查壓風(fēng)自救系統(tǒng)的安裝和日常管理工作。

四、壓風(fēng)自救系統(tǒng)的管理處罰規(guī)定

為加強(qiáng)壓風(fēng)自救系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)管理，做到目標(biāo)明確，懲處有據(jù)，特制訂如下處罰規(guī)定。

1、由于空壓機(jī)、管徑等設(shè)計(jì)選型不當(dāng)，造成礦井壓風(fēng)自救系統(tǒng)風(fēng)量、風(fēng)壓不能滿(mǎn)足需要，對(duì)機(jī)電運(yùn)輸部罰款200元。

2、空壓機(jī)無(wú)計(jì)劃、無(wú)措施停風(fēng)，每次對(duì)機(jī)電隊(duì)罰款50元，對(duì)空壓機(jī)司機(jī)罰款10元。

3、施工隊(duì)不按標(biāo)準(zhǔn)要求安裝，除按要求返工外，對(duì)施工隊(duì)罰款50元，對(duì)責(zé)任人罰款10元。

4、在進(jìn)行設(shè)施移交時(shí)，無(wú)故不接收移交的，對(duì)責(zé)任單位罰款50元。

5、壓風(fēng)自救系統(tǒng)出現(xiàn)下列情況，找不到責(zé)任單位或責(zé)任人，又不及時(shí)處理的，每處（項(xiàng)）對(duì)管理維護(hù)單位罰款30元，對(duì)維護(hù)人罰款5元：（1）管道漏氣；（2）管道堵塞；（3）管道不平直或不牢靠；（4）自救袋破損；（5）自救袋使用不方便；（6）壓風(fēng)自救系統(tǒng)總閥門(mén)或每組自救袋的總閥門(mén)無(wú)故關(guān)閉；（7）呼吸嘴風(fēng)量調(diào)節(jié)不合理（過(guò)大或過(guò)小）；（8）吊掛高度過(guò)高或過(guò)低；（9）自救袋上煤塵堆積；（10）由于停泵等其它原因造成工作面壓風(fēng)自救系統(tǒng)無(wú)風(fēng)，而不及時(shí)匯報(bào)處理的；（11）沒(méi)有日常檢查維護(hù)記錄。

如果在上級(jí)檢查時(shí)出現(xiàn)上述問(wèn)題的，按加倍處罰。

6、出現(xiàn)壓風(fēng)自救系統(tǒng)構(gòu)件損壞（自然損壞除外），由責(zé)任單位照價(jià)賠償，補(bǔ)齊構(gòu)件，并對(duì)責(zé)任人罰款10元/件；若找不到責(zé)任單位和責(zé)任人，則由管理維護(hù)單位照價(jià)賠償，補(bǔ)齊構(gòu)件，并對(duì)當(dāng)班管理維護(hù)人員罰款5元/件。

7、采煤工作面不按規(guī)定及時(shí)拆除回收壓風(fēng)自救，每次對(duì)抽放隊(duì)罰款30元。

8、巷修隊(duì)和抽放隊(duì)拆除壓風(fēng)自救時(shí)，要與機(jī)運(yùn)隊(duì)或巷修隊(duì)辦理拆除手續(xù)，并保證拆除或移動(dòng)后系統(tǒng)仍能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，否則對(duì)巷修隊(duì)或抽放隊(duì)按第5條標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰；巷修隊(duì)和抽放隊(duì)回收的壓風(fēng)自救裝置要及時(shí)交給煤巷隊(duì)使用，并辦理移交手續(xù)。若出現(xiàn)拆除數(shù)量與移交給煤巷隊(duì)的數(shù)量不符時(shí)，短缺裝置或構(gòu)件由巷修隊(duì)或抽放隊(duì)照價(jià)賠償。

9、各使用單位要加強(qiáng)對(duì)職工的培訓(xùn)教育，若因沒(méi)有進(jìn)行培訓(xùn)而造成職工不會(huì)正確使用壓風(fēng)自救，每人次對(duì)使用單位罰款50元；若經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，職工仍不能正確使用，則對(duì)職工本人罰款10元，對(duì)單位每人次罰款30元。

10若出現(xiàn)偷盜、故意毀壞壓風(fēng)自救裝置，根據(jù)情節(jié)輕重給予罰款、降級(jí)、開(kāi)除留察、開(kāi)除、辭退等處分，情節(jié)特別惡劣的，按故意破壞安全生產(chǎn)論處。

第九章區(qū)域綜合防突措施實(shí)施管理制度為了保證防突措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)可靠，特殊情況處理及時(shí)得當(dāng)、防突程序規(guī)范合理，防突效果不斷提高，特制定本制度。

一、防突措施的掌握

礦各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，防突技術(shù)人員、專(zhuān)業(yè)防突人員、安全員都必須全面掌握所采用區(qū)域防突措施的內(nèi)容，技術(shù)參數(shù)，施工關(guān)鍵，容易出現(xiàn)的問(wèn)題等，通防科、技術(shù)科、機(jī)電科、施工隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員必須了解和掌握本隊(duì)、本工種與防突相關(guān)的內(nèi)容。

二、防突工作的安排與開(kāi)工管理驗(yàn)收

各專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)必須按區(qū)域防突措施的要求，不折不扣地安排防突工作。開(kāi)工前由總工程師組織通風(fēng)、生產(chǎn)、機(jī)運(yùn)、安全專(zhuān)業(yè)的科隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)防突和“一通三防”工作進(jìn)行開(kāi)工前驗(yàn)收，凡是未得到全面落實(shí)的不準(zhǔn)進(jìn)行防突工程施工。

三、現(xiàn)場(chǎng)控制

1、現(xiàn)場(chǎng)檢查：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)業(yè)管理人員、通防科、安檢科要時(shí)常到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照措施的規(guī)定督促落實(shí)，指導(dǎo)施工，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，糾正錯(cuò)誤，組織處理隱患，幫、教違章行為。

2、防突工施工前檢查：防突工到現(xiàn)場(chǎng)后首先對(duì)照措施的內(nèi)容進(jìn)行施工前檢查，查出的問(wèn)題必須及時(shí)向調(diào)度匯報(bào)，對(duì)有突出危險(xiǎn)性的工作面，無(wú)論是否查出問(wèn)題，都必須向調(diào)度室進(jìn)行檢查情況匯報(bào)，調(diào)度室根據(jù)匯報(bào)的情況進(jìn)行相應(yīng)的處理。

3、掘、機(jī)運(yùn)日常檢查：施工隊(duì)每班都要進(jìn)行與本隊(duì)相關(guān)“一通三防”特別是防突工作檢查，尤其是防突允許采、掘距離，支、背護(hù)質(zhì)量，瓦斯探頭的位置，準(zhǔn)確性和避災(zāi)線路的暢通情況的檢查；機(jī)電科必須設(shè)專(zhuān)人每旬對(duì)“三專(zhuān)兩閉鎖”和電器設(shè)備的隔爆性能進(jìn)行一

次檢查。查出的問(wèn)題必須及時(shí)匯報(bào)和處理。

4、異常情況的處理：防突鉆孔施工過(guò)程中，如果出現(xiàn)鉆孔的深度、方向、直徑、數(shù)量達(dá)不到措施的規(guī)定，預(yù)測(cè)或檢驗(yàn)指標(biāo)超限、噴孔、卡、頂鉆、瓦斯?jié)舛瘸蓿瑤?、冒頂和突出預(yù)兆等異常情況時(shí)，防突人員必須向總工程師匯報(bào)，總工程師要作出具有針對(duì)性的處理決定，有關(guān)單位和人員必須按此決定執(zhí)行，并反饋信息。

5、安員監(jiān)督：安檢科要設(shè)置防突安檢員監(jiān)督防突措施的執(zhí)行。

四、區(qū)域防突報(bào)告單

1、必須使用礦統(tǒng)一的防突報(bào)告單；

2、防突人員出井后立即填寫(xiě)防突措施報(bào)告單，并送通防科領(lǐng)導(dǎo)審核和總工程師審批。

3、防突報(bào)告單的審批權(quán)僅限于總工程師。

4、防突報(bào)告單必須及時(shí)送達(dá)總工程師，通防科、安檢科和施工單位。

第十章瓦斯防治責(zé)任制

法定代表人瓦斯防治責(zé)任制

（一）、煤礦法人代表是瓦斯防治的第一責(zé)任人，對(duì)煤礦瓦斯防治工作負(fù)全面責(zé)任；

（二）、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)有關(guān)瓦斯治理的政策、方針，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行；

（三）、負(fù)責(zé)建立健全瓦斯防治組織機(jī)構(gòu)、配齊專(zhuān)業(yè)瓦斯防治人員，并確保人員素質(zhì)；

（四）、負(fù)責(zé)聽(tīng)取煤礦礦長(zhǎng)的瓦斯防治工作匯報(bào)，負(fù)責(zé)把瓦斯防治工作分別落實(shí)到分管領(lǐng)導(dǎo)，并定期檢查煤礦瓦斯防治工作，優(yōu)先解決瓦斯防治所需的儀器、儀表、設(shè)備等；

（五）、組織管理人員參加煤礦瓦斯防治工作專(zhuān)題會(huì)議，分析、研究瓦斯治理工作形勢(shì)、提出問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制定措施，促進(jìn)瓦斯防治工作順利開(kāi)展；

（六）、負(fù)責(zé)組織召開(kāi)煤礦關(guān)于瓦斯防治的各項(xiàng)會(huì)議，研究解決生產(chǎn)過(guò)程中存在的重大問(wèn)題，并督促落實(shí)整改；

（七）、瓦斯防治工作的宣傳、教育、培訓(xùn)、安全檢查等重大事項(xiàng)；

（八）、把瓦斯防治各項(xiàng)工作落實(shí)到分管領(lǐng)導(dǎo)，定期組織檢查瓦斯防治工作的進(jìn)展情況和落實(shí)情況；

（九）、發(fā)生重大瓦斯事故時(shí)，必須立即親臨現(xiàn)場(chǎng)，組織立即響應(yīng)應(yīng)急救援預(yù)案，按照應(yīng)急救援預(yù)案步奏進(jìn)行搶險(xiǎn)

礦長(zhǎng)瓦斯防治責(zé)任制

（一）、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)瓦斯治理的政策、指令和法律、法規(guī)，并認(rèn)真組織實(shí)施；

（二）、組織制定煤礦瓦斯治理管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)則和規(guī)定，并認(rèn)真組織實(shí)施；

（三）、負(fù)責(zé)組織制定和落實(shí)瓦斯治理中長(zhǎng)期規(guī)劃，組織審查礦井災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃；

（四）、負(fù)責(zé)制止制定煤礦的“一通三防”事故應(yīng)急救援制度；

（五）、負(fù)責(zé)組織審查瓦斯治理安全費(fèi)用計(jì)劃，協(xié)助法人組織實(shí)施；

（六）、指導(dǎo)礦井在開(kāi)拓、生產(chǎn)布局等方面落實(shí)瓦斯治理的有關(guān)規(guī)定；

（七）、協(xié)調(diào)瓦斯治理專(zhuān)業(yè)人員的配備和培訓(xùn)工作；（八）、定期組織礦井通風(fēng)安全檢查，對(duì)檢查出的通風(fēng)、瓦斯、煤塵事故隱患及時(shí)采取措施處理；

（九）、定期組織召開(kāi)“一通三防”例會(huì)及瓦斯防治專(zhuān)業(yè)會(huì)議，分析、研究瓦斯治理存在的技術(shù)問(wèn)題，找出原因，制定措施，促進(jìn)瓦斯治理工作順利開(kāi)展；

安全副礦長(zhǎng)瓦斯防治

（一）、嚴(yán)格落實(shí)黨的瓦斯治理安全生產(chǎn)方針、政策及法律法規(guī)，對(duì)本礦的瓦斯防治負(fù)專(zhuān)職安全責(zé)任；

（二）、協(xié)助礦長(zhǎng)貫徹執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》和《防治煤與瓦斯管理細(xì)則》的規(guī)定；

（三）、督促、檢查礦所屬各系統(tǒng)落實(shí)三大規(guī)程、《防治煤與瓦斯管理細(xì)則》及瓦斯治理安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制的討論制定；

（四）、負(fù)責(zé)組織人員展開(kāi)通風(fēng)瓦斯檢查，定期召開(kāi)通風(fēng)瓦斯會(huì)議，排查整改重大隱患，組織評(píng)估通風(fēng)瓦斯現(xiàn)狀，研究解決重大通風(fēng)瓦斯問(wèn)題；

（五）、礦井發(fā)生瓦斯事故時(shí)，協(xié)助礦長(zhǎng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，組織人員開(kāi)展救援工作，展開(kāi)事故的調(diào)查和處理工作；

（六）、監(jiān)督檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，監(jiān)督檢查瓦斯監(jiān)控設(shè)施設(shè)備的安裝標(biāo)準(zhǔn)；

（七）、監(jiān)督檢查瓦斯防治各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，即使糾正失職和違章行為；

（八）、組織本礦瓦斯防治大檢查，按照“四定”原則，分解落實(shí)重大生產(chǎn)安全事故隱患的整改工作，并做好督查工作；

（九）、定期召開(kāi)瓦斯防治專(zhuān)題會(huì)議，研究當(dāng)前瓦斯防治工作的動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決生產(chǎn)中存在的瓦斯事故；

總工程師瓦斯防治責(zé)任制

（一）、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》和《防治煤與瓦斯管理細(xì)則》；審查瓦斯治理安全生產(chǎn)管理制度，審查制定各工種瓦斯治理安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制；

（二）、技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)瓦斯治理工作負(fù)技術(shù)責(zé)任，協(xié)助礦長(zhǎng)做好瓦斯防治工作，全面平衡瓦斯的治理工作；

（三）、加強(qiáng)防治瓦斯工作技術(shù)管理，負(fù)責(zé)組織編制年度防治瓦斯措施計(jì)劃，負(fù)責(zé)組織編制、審批、實(shí)施、檢查防治瓦斯工作規(guī)劃、計(jì)劃和措施；

（四）、每月至少組織召開(kāi)一次瓦斯治理辦公會(huì)議，解決瓦斯治理工作中存在的問(wèn)題，布置下一步的瓦斯治理工作；

（五）、負(fù)責(zé)組織科技攻關(guān)，推廣使用瓦斯治理新技術(shù)；

（六）、經(jīng)常深入井下，了解掌握瓦斯智力情況，解決瓦斯治理工作中的重大問(wèn)題；

（七）、加大科技投入，進(jìn)行礦井瓦斯治理和瓦斯抽放研究，提高礦井瓦斯治理水平；

（八）、組織編制礦井瓦斯治理災(zāi)害處理計(jì)劃和預(yù)防措施，礦井發(fā)生瓦斯事故時(shí)，負(fù)責(zé)制定搶險(xiǎn)技術(shù)措施，負(fù)責(zé)對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查分析；

（九）、負(fù)責(zé)組織實(shí)施瓦斯防治方面的技術(shù)、科研公關(guān)和新技術(shù)、新工藝、新材料和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的推廣應(yīng)用；

（十）、審閱瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控報(bào)表，對(duì)出現(xiàn)的通風(fēng)、瓦斯、防突、煤塵等異常情況，要及時(shí)采取措施進(jìn)行處理；

生產(chǎn)副礦長(zhǎng)瓦斯防治責(zé)任制

（一）、在礦長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的瓦斯治理工作負(fù)責(zé)；

（二）、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)綜合瓦斯治理措施、計(jì)劃、工程的具體實(shí)施；

（三）、參與回采工作面瓦斯防治工作；抓好有關(guān)的作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程的實(shí)施；

（四）、參與瓦斯治理措施的會(huì)審工作，督促、落實(shí)職工對(duì)瓦斯治理措施的學(xué)習(xí)、貫徹、考核；

（五）、參與礦組織的防治瓦斯措施實(shí)施情況檢查，負(fù)責(zé)屬于本系統(tǒng)問(wèn)題的整改工作；

（六）、加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)班組的領(lǐng)導(dǎo)工作，督促本系統(tǒng)班、組長(zhǎng)、職工的瓦斯治理知識(shí)培訓(xùn)工作；

（七）、負(fù)責(zé)在本系統(tǒng)內(nèi)推廣應(yīng)用瓦斯治理新技術(shù)、新藝；

（八）、經(jīng)常深入井下，及時(shí)解決和處理瓦斯治理的技術(shù)難題和事故隱患；

（九）、發(fā)生重大瓦斯事故時(shí)，必須立即親臨現(xiàn)場(chǎng)，參與制定搶救方案，組織搶救，并做好事故調(diào)查和善后處理工作；

機(jī)電副礦長(zhǎng)瓦斯防治責(zé)任制

（一）、在礦長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，分管全礦機(jī)電安全管理工作，并對(duì)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)；

（二）、貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)方針，按瓦斯礦井要求選好、管好全礦井機(jī)電設(shè)備，消滅電氣失爆，消滅不合要求的設(shè)備，抓好機(jī)電設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)；

（三）、組織并落實(shí)機(jī)電職工瓦斯治理知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考核，加強(qiáng)安全思想教育；

（四）、按瓦斯治理要求修訂有關(guān)規(guī)章制度并嚴(yán)格執(zhí)行；

（五）、負(fù)責(zé)礦井安全供電，預(yù)防并控制無(wú)計(jì)劃停電造成的瓦斯超限事故；

（六）、組織電鉗工和機(jī)電技術(shù)員對(duì)新購(gòu)進(jìn)的機(jī)電設(shè)備進(jìn)行防爆性能檢測(cè)，杜絕井下機(jī)電設(shè)備的失爆；

（七）、完成礦長(zhǎng)交辦的其他瓦斯治理安全生產(chǎn)工作；

（八）、發(fā)生重大瓦斯事故時(shí)，要及時(shí)了解事故發(fā)生地點(diǎn)、事故性質(zhì)，正確對(duì)機(jī)電設(shè)備斷電，防止機(jī)電設(shè)備產(chǎn)生電火花引起瓦斯煤塵二次爆炸；

班組長(zhǎng)瓦斯防治責(zé)任制

（一）、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)瓦斯治理的方針、政策、法律法規(guī)和制度，在礦長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本單位的安全管理、監(jiān)督工作；

（二）、班組長(zhǎng)是瓦斯防治現(xiàn)場(chǎng)管理工作的重要負(fù)責(zé)人，對(duì)當(dāng)班瓦斯的管理負(fù)重要責(zé)任；

（三）、每班檢查與瓦斯防治工作有關(guān)特員的工作是否做到位，監(jiān)督瓦斯檢查員檢查瓦斯是否認(rèn)真，是否“一班三檢、一炮三檢”瓦斯排版填寫(xiě)是否及時(shí)認(rèn)真；監(jiān)督檢查通風(fēng)組相關(guān)跟班人員的工作情況，通風(fēng)設(shè)施是否正常，風(fēng)門(mén)是否關(guān)閉嚴(yán)實(shí)，風(fēng)門(mén)是否連鎖、督促檢查機(jī)電技組相關(guān)人員的工作，電纜是否懸掛整齊，是否存在電器失爆，電纜是否存在明接頭、雞爪子、羊尾巴等，是否帶電檢修、搬遷機(jī)電設(shè)備；

（四）、每班認(rèn)真配合瓦斯檢查員、放炮員做好“三人連鎖放炮”工作；

（五）、當(dāng)班發(fā)現(xiàn)瓦斯超限或瓦斯聚集要立即下達(dá)撤退命令，并關(guān)閉超限區(qū)域、瓦斯聚集區(qū)域內(nèi)機(jī)電設(shè)備的電源；

安全員瓦斯防治責(zé)任制

（一）、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)瓦斯治理的方針、政策、法律法規(guī)和制度，在礦長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本單位的安全管理、監(jiān)督工作；

（二）、負(fù)責(zé)組織制定、修訂本單位安全管理制度和安全技術(shù)規(guī)程，編制安全技術(shù)措施，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；

（三）、參與新建、改建、擴(kuò)建工程的“三同時(shí)”審查和監(jiān)督，使其符合安全生產(chǎn)要求；

（四）、負(fù)責(zé)本礦“一通三防”工作計(jì)劃，堅(jiān)持“以風(fēng)定產(chǎn)”的方針，認(rèn)真搞好礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)、通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與施工，建立完整的獨(dú)立系統(tǒng)和測(cè)風(fēng)制度，保證井下風(fēng)量足夠

（五）、負(fù)責(zé)本礦“一通三防”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和日常管理工作，監(jiān)督檢查生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)“一通三防”指令、命令決定的執(zhí)行情況；

（六）、組織參與礦井、采區(qū)、工作面的通風(fēng)設(shè)計(jì)，礦井“一通三防”管理規(guī)定措施的制定和審查工作；設(shè)置通風(fēng)管理牌版、瓦斯牌版，搞好瓦斯報(bào)表的簽審和上報(bào)工作；

（七）、負(fù)責(zé)組織瓦斯防治大檢查，督促解決有關(guān)瓦斯防治方面存在的問(wèn)題，糾正違章指揮和違章作業(yè)現(xiàn)象，遇有危及瓦斯防治的緊急情況，有權(quán)責(zé)令其停止作業(yè)，并立即報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）、會(huì)同有關(guān)部門(mén)，對(duì)職工進(jìn)行安全知識(shí)教育和培訓(xùn)，配合上級(jí)部門(mén)搞好特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)和考核，組織開(kāi)展各種安全活動(dòng)；

（九）、負(fù)責(zé)抓好勞動(dòng)保護(hù)用品采購(gòu)=、管理、發(fā)放和使用的檢查工作；

（十）、負(fù)責(zé)各類(lèi)安全事故的匯總、統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，參與事故調(diào)查、分析和處理工作；

瓦斯檢查員瓦斯防治責(zé)任制

（一）、負(fù)責(zé)本礦井的瓦斯?jié)舛?、溫度、煤塵及“一通三防”設(shè)施、安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)使用情況檢查；

（二）、瓦斯檢查員必須熟悉礦井通風(fēng)、防塵系統(tǒng)和所檢查范圍內(nèi)的通風(fēng)、瓦斯、防塵、安全監(jiān)測(cè)、防滅火設(shè)施；（三）、必須嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》及其他有關(guān)通風(fēng)、瓦斯等方面的管理規(guī)定，杜絕違章操作行為，并有權(quán)拒絕任何人的違章指揮；

（四）、按照規(guī)定如實(shí)對(duì)各檢查地點(diǎn)進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁空班漏檢偽造數(shù)據(jù)等弄虛作假行為，并執(zhí)行好瓦斯檢查“三對(duì)口”、“三簽字”以及“一炮三檢”制度；

（五）、當(dāng)井下局部地點(diǎn)瓦斯?jié)舛雀哂谡Ｖ档怀迺r(shí)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)處理；

（六）、及時(shí)發(fā)現(xiàn)“一通三防”中的隱患，并立即采取措施處理，同時(shí)向礦調(diào)度室匯報(bào)；

（七）、下井必須帶齊檢查所需的儀器、儀表、工具等，并對(duì)儀器、儀表進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁攜帶不合格的儀器、儀表下井；（八）、按照正規(guī)操作程序要求檢查瓦斯、二氧化碳等濃度，杜絕吳操作；

（九）、嚴(yán)格按照規(guī)定要求對(duì)需要測(cè)定有害氣體的地點(diǎn)進(jìn)行測(cè)定，杜絕假檢、漏檢現(xiàn)象；

（十）、同一地點(diǎn)的瓦斯檢查次數(shù)和間隔時(shí)間符合有關(guān)規(guī)定；

（十一）、嚴(yán)格按照規(guī)定檢查局部積聚或臨時(shí)停風(fēng)的盲巷內(nèi)的瓦斯、瓦斯?jié)舛然蛲ｏL(fēng)時(shí)間超過(guò)規(guī)定時(shí)，立即向礦調(diào)度室匯報(bào)，制定專(zhuān)門(mén)措施，按規(guī)定進(jìn)行排放，在未處理前，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行好停電、撤人、設(shè)置警戒等安全工作，處理完以前，不準(zhǔn)離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)；并有權(quán)制止任何人的違章行為；

（十二）、瓦斯檢查牌版的懸掛位置符合規(guī)定，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)檢查到的有毒氣體的濃度情況及注意事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人交代清楚；

（十三）、工作面放炮等特殊情況下的瓦斯檢查工作，必須按照已批準(zhǔn)的措施執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)瓦斯?jié)舛瘸迺r(shí)，必須立即停止現(xiàn)場(chǎng)的工作按規(guī)定及時(shí)匯報(bào)，制定專(zhuān)門(mén)措施處理。

通風(fēng)技術(shù)員、通風(fēng)工瓦斯防治責(zé)任制

（一）、按照《煤礦安全規(guī)程》和《作業(yè)規(guī)程》要求，做好本崗位的瓦斯防治工作；

（二）、負(fù)責(zé)通風(fēng)系統(tǒng)的日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的匯報(bào)工作，通風(fēng)設(shè)施的維修，通風(fēng)設(shè)備的檢修、調(diào)換、安裝、負(fù)責(zé)通風(fēng)儀表、瓦檢儀器調(diào)校；

（三）、負(fù)責(zé)局部通風(fēng)狀況的檢查，工作面有效風(fēng)量的檢查，并進(jìn)行風(fēng)量調(diào)節(jié)；

（四）、負(fù)責(zé)巷道貫通時(shí)的調(diào)風(fēng)工作，采空區(qū)及時(shí)密閉；

（五）、負(fù)責(zé)風(fēng)門(mén)、風(fēng)窗、風(fēng)橋的及時(shí)設(shè)置，按照《煤礦安全規(guī)程》的要求進(jìn)行安裝和設(shè)置；

（六）、積極參加安全副礦長(zhǎng)組織的瓦斯專(zhuān)題會(huì)議，參加上級(jí)主管部門(mén)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高自身的瓦斯防治知識(shí)；

（七）、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作

第十一章通風(fēng)瓦斯日?qǐng)?bào)審簽制度

1、瓦檢員認(rèn)真做好瓦斯檢查工作，實(shí)事求是地做好瓦斯日?qǐng)?bào)表，送交通風(fēng)科進(jìn)行審簽。

第20篇 山東核電設(shè)備制造有限公司危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度

第一章總則

第一條目的

為了加強(qiáng)公司各類(lèi)危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)的安全管理，防止事故的發(fā)生，根據(jù)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》及《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則》、《機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》，特制定本管理制度。

第二條適用范圍

1.本制度適用于公司的各部門(mén)、各單位。

2.在公司管轄范圍內(nèi)從事危險(xiǎn)性作業(yè)的外委施工單位、承包單位、供貨單位等相關(guān)方。

第三條定義

1.危險(xiǎn)作業(yè)指在生產(chǎn)或施工區(qū)域內(nèi)進(jìn)行的起重吊裝、有限空間、臨時(shí)用電作業(yè)、特殊物項(xiàng)運(yùn)輸、惡劣天氣時(shí)室外作業(yè)、危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、工業(yè)管道抽堵盲板作業(yè)、交叉作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、射線探傷、高溫作業(yè)、腳手架搭設(shè)、狹小空間的焊接打磨、其他危險(xiǎn)區(qū)域的危險(xiǎn)作業(yè)等作業(yè)項(xiàng)目。

2. 動(dòng)土作業(yè)：因工程需要在公司內(nèi)進(jìn)行的地面開(kāi)挖、掘進(jìn)、鉆孔、打樁、爆破等有可能影響地下設(shè)備、管道、電纜及臨近裝置、建（構(gòu)）筑物安全的作業(yè)。

3. 斷路作業(yè)：生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的交通道路上進(jìn)行施工或吊裝吊運(yùn)物體等影響正常交通的作業(yè)。

4.特殊物項(xiàng)運(yùn)輸：指公司承擔(dān)的車(chē)貨總長(zhǎng)度大于14米或?qū)挾却笥?.5米或高度大于3米或質(zhì)量在20噸以上的大件進(jìn)行的廠外運(yùn)輸；廠內(nèi)單次利用廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛運(yùn)輸5個(gè)以上氣瓶等易燃易爆物品；廠區(qū)內(nèi)部各種車(chē)輛的超速行駛；其他情況特殊的廠內(nèi)運(yùn)輸。

5.惡劣天氣室外作業(yè)：超過(guò)六級(jí)以上的臺(tái)風(fēng)、暴風(fēng)雷雨、暴雪、大霧、室外氣溫在零下10度以下的作業(yè)（吊裝不允許進(jìn)行）。

6.射線探傷：指在室外、生產(chǎn)車(chē)間或安裝現(xiàn)場(chǎng)用手提式或移動(dòng)式γ射線探傷機(jī)、_射線機(jī)進(jìn)行探傷的作業(yè)及其他利用放射性同位素裝置進(jìn)行的放射性作業(yè)。

7.高溫作業(yè)：指工作地點(diǎn)具有生產(chǎn)性熱源，當(dāng)室外實(shí)際出現(xiàn)本地區(qū)夏季室外通風(fēng)設(shè)計(jì)計(jì)算溫度的氣溫時(shí)，其工作地點(diǎn)氣溫高于室外氣溫2℃或2℃以上的作業(yè)。

8.腳手架搭設(shè)：搭設(shè)高度24m及以上的落地式鋼管腳手架工程；附著式整體和分片提升腳手架工程；懸挑式腳手架工程；吊籃腳手架工程；自制卸料平臺(tái)、移動(dòng)操作平臺(tái)工程；新型及異型腳手架工程。

9.狹小空間的焊接打磨：指作業(yè)空間小、施工難度大、常規(guī)工機(jī)具難以使用、操作人員活動(dòng)范圍受限且要求質(zhì)量較高的部位進(jìn)行的焊接、打磨作業(yè)。

10.危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程是指建設(shè)工程在施工過(guò)程中存在的、可能導(dǎo)致作業(yè)人員群死群傷或造成重大不良社會(huì)影響的分部分項(xiàng)工程。

第四條 職責(zé)

1.質(zhì)量安全部

1.1 編制危險(xiǎn)作業(yè)管理制度；

1.2 按國(guó)家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，根據(jù)公司實(shí)際界定危險(xiǎn)作業(yè)的范圍；

1.3 監(jiān)督危險(xiǎn)作業(yè)許可制度的執(zhí)行，對(duì)不遵守許可制度的單位進(jìn)行督導(dǎo)，開(kāi)具不符合項(xiàng)糾正措施，進(jìn)行hse績(jī)效考核。

2.技術(shù)中心

2.1 特殊危險(xiǎn)作業(yè)開(kāi)工前編制專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)方案；

2.2 組織作業(yè)單位有關(guān)人員對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行技術(shù)磋商，確定安全可靠的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施；

2.3 危險(xiǎn)作業(yè)前組織或參與方案或安全技術(shù)交底。

2.4 對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)過(guò)程中安全技術(shù)措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2.5 必要時(shí)會(huì)簽危險(xiǎn)作業(yè)許可證。

3.各部門(mén)、相關(guān)方

3.1 認(rèn)真學(xué)習(xí)危險(xiǎn)作業(yè)管理制度和其他危險(xiǎn)性較大的專(zhuān)業(yè)管理制度；

3.2?對(duì)需編制專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)方案的特殊危險(xiǎn)性作業(yè)向技術(shù)部門(mén)提出申請(qǐng)，提出具體要求。

3.3 認(rèn)真履行危險(xiǎn)作業(yè)審批手續(xù)，對(duì)在本區(qū)域內(nèi)進(jìn)行的危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，會(huì)簽作業(yè)許可證。

3.4 公司各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)接口相關(guān)方的危險(xiǎn)許可的監(jiān)督管理。

4.審批人員的職責(zé)

4.1對(duì)安全防護(hù)措施和應(yīng)急措施進(jìn)行審查。

4.2檢查并督促各項(xiàng)措施的落實(shí)。

4.3督促相關(guān)人員履行其職責(zé)。

5.專(zhuān)兼職hse管理人員的職責(zé)

5.1提出并督促落實(shí)防護(hù)措施和應(yīng)急措施。

5.2組織進(jìn)行安全教育。

5.3加強(qiáng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的檢查與指導(dǎo)。

6.監(jiān)護(hù)人或的職責(zé)

6.1監(jiān)督各項(xiàng)安全防護(hù)措施和應(yīng)急措施的落實(shí)。

6.2安全防護(hù)措施和應(yīng)急措施的落實(shí)。

6.3對(duì)違章作業(yè)及時(shí)糾正。

6.4在發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)采取救援措施。

6.5對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查和清理。

7.作業(yè)人員的職責(zé)

7.1嚴(yán)格執(zhí)行、落實(shí)有關(guān)安全措施，不違章作業(yè)。

7.2服從現(xiàn)場(chǎng)管理人員的指揮，對(duì)于違章指揮有權(quán)拒絕。

7.3正確使用和佩戴安全防護(hù)用具和用品。

第二章 危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理內(nèi)容

第四條 一般規(guī)定

從事危險(xiǎn)作業(yè)的相關(guān)人員，必須按相關(guān)規(guī)定辦理危險(xiǎn)作業(yè)許可證，履行作業(yè)許可審批手續(xù)。

第五條 幾種危險(xiǎn)作業(yè)管理的內(nèi)容

1.危險(xiǎn)動(dòng)火作業(yè)（簡(jiǎn)稱(chēng)動(dòng)火作業(yè)）

1.1定義

1.1.1危險(xiǎn)動(dòng)火作業(yè)指在公司危險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行的電焊、氣焊、氣割、切割、磨光等產(chǎn)生明火的作業(yè)。主要指在各種高壓管道、空壓站、乙炔匯流排間、涂裝車(chē)間、配電室、變壓器室、液氧站、易燃易爆危險(xiǎn)物品倉(cāng)庫(kù)、天然氣站、ihp車(chē)間、辦公樓、檔案室或具有其他較大危險(xiǎn)因素場(chǎng)所的動(dòng)火作業(yè)。動(dòng)火作業(yè)按動(dòng)火危險(xiǎn)程度分為特殊動(dòng)火、一般動(dòng)火二級(jí)。特殊動(dòng)火需辦理《危險(xiǎn)作業(yè)許可證》。

1.1.2?特殊動(dòng)火

凡屬下列情況的動(dòng)火均為特殊動(dòng)火：

①高處交叉動(dòng)火作業(yè)；

②有限空間內(nèi)動(dòng)火；

③乙炔匯流排間、油庫(kù)、油漆庫(kù)、液氧站、天然氣站、檔案室、倉(cāng)庫(kù)、涂裝車(chē)間、ihp車(chē)間、各辦公場(chǎng)所、計(jì)算機(jī)機(jī)房、保存有重要物資等危險(xiǎn)較大或造成重大損失區(qū)域的動(dòng)火作業(yè)；

④在生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)下的易燃易爆裝置、容器、輸送管道、儲(chǔ)罐等部位或其他危險(xiǎn)場(chǎng)所進(jìn)行的動(dòng)火作業(yè)。

⑤帶壓不置換的動(dòng)火作業(yè)；

⑥節(jié)假日、夜間等特殊時(shí)期進(jìn)行的動(dòng)火作業(yè)；

⑦冬春季枯草季節(jié)在枯草地附近2米范圍內(nèi)進(jìn)行的動(dòng)火作業(yè)或風(fēng)力較大、作業(yè)中有可能引燃周?chē)兹嘉锲返氖彝鈩?dòng)火作業(yè)。

⑧其他情況下公司認(rèn)為需規(guī)范的動(dòng)火作業(yè)。

1.2?進(jìn)入有限空間動(dòng)火作業(yè)，必須同時(shí)遵守進(jìn)入有限空間作業(yè)安全管理要求；高處作業(yè)動(dòng)火，必須同時(shí)遵守高處作業(yè)安全管理的要求。

1.3?動(dòng)火作業(yè)過(guò)程中，如果作業(yè)條件發(fā)生異常變化，必須立即停止作業(yè)，動(dòng)火作業(yè)許可證同時(shí)廢止。符合作業(yè)條件恢復(fù)動(dòng)火時(shí)，必須重新辦理動(dòng)火作業(yè)許可證。

2.進(jìn)入有限空間作業(yè)

2.1.定義

進(jìn)入有限空間作業(yè)指進(jìn)入設(shè)備、容器、管道、儲(chǔ)罐、地溝、鍋爐、地井、煙道、專(zhuān)用貯料池等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)、維修、養(yǎng)護(hù)等有可能造成窒息和中毒的有限空間作業(yè)。如進(jìn)入結(jié)構(gòu)模塊、設(shè)備模塊等空間較小、通風(fēng)不良、氧氣含量不足、有易燃易爆物品等的區(qū)域，涂裝車(chē)間的有限空間和通風(fēng)不良處所、存在密度比空氣大的有機(jī)溶劑蒸氣

積聚的低凹場(chǎng)地結(jié)構(gòu)（如地溝、地坑等），以及防火間距不符合安全要求的構(gòu)造等。

2.2 進(jìn)入有限空間作業(yè)應(yīng)辦理危險(xiǎn)作業(yè)審批手續(xù)，填寫(xiě)危險(xiǎn)作業(yè)許可證，要進(jìn)入的設(shè)備與生產(chǎn)系統(tǒng)必須可靠隔斷（加盲板或拆除一段管道，不允許采用關(guān)閉閥門(mén)、加水封等辦法代替）。并清洗、置換。作業(yè)單位要做好嚴(yán)密的組織安排，分工明確，責(zé)任到人。由設(shè)備所屬單位對(duì)進(jìn)入設(shè)備人員進(jìn)行必要的技術(shù)交底和安全教育。

2.3 進(jìn)入有限空間作業(yè)前，確保清洗置換合格或有良好的通風(fēng)設(shè)備，并指定專(zhuān)人進(jìn)行檢測(cè)，保證有限空間氧含量在19.5%--23%范圍內(nèi),有害氣體成分在國(guó)家允許范圍之內(nèi)。作業(yè)中應(yīng)對(duì)有限空間內(nèi)氣體連續(xù)監(jiān)測(cè)。容器、設(shè)備內(nèi)作業(yè)時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)，應(yīng)輪換休息。

2.4 進(jìn)入有限空間作業(yè)時(shí)，應(yīng)盡量避免使用電動(dòng)工具，必需使用時(shí)，要按相關(guān)規(guī)定制定安全措施，電動(dòng)工具外殼要可靠接地、導(dǎo)線絕緣良好，并配備漏電保護(hù)裝置，使用者必須穿戴絕緣鞋和絕緣手套。

2.5 有限空間作業(yè)要有良好的出入通道和換氣通道，通風(fēng)不良時(shí)，要強(qiáng)制通風(fēng)。禁止用氧氣吹風(fēng)。進(jìn)入有腐蝕性、窒息、易燃、易爆、有毒物料的設(shè)備內(nèi)作業(yè)時(shí)，必須穿戴安全的個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品，配戴空氣呼吸器。

2.6. 有限空間作業(yè)必須設(shè)作業(yè)監(jiān)護(hù)人，監(jiān)護(hù)人應(yīng)由有經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，監(jiān)護(hù)人必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，堅(jiān)守崗位，并與作業(yè)人員保持有效的聯(lián)絡(luò)。

2.7 有限空間內(nèi)作業(yè)，照明電源必須是36v以下的安全電壓，如在潮濕場(chǎng)所內(nèi)或煤氣設(shè)備內(nèi)作業(yè)，照明燈具的電壓不得超過(guò)12v。容器內(nèi)照明必須符合防爆要求。

2.8. 在設(shè)備內(nèi)作業(yè)結(jié)束時(shí)，須認(rèn)真檢查,確認(rèn)設(shè)備內(nèi)無(wú)人、無(wú)工器具等，方可撤離。

3危險(xiǎn)高處作業(yè)（簡(jiǎn)稱(chēng)高處作業(yè)）

3.1定義

高處作業(yè)：指在距離基準(zhǔn)面2米以上（含2米）有可能發(fā)生墜落事故的高處進(jìn)行的作業(yè)。

3.1? 高處作業(yè)的分類(lèi)

3.1.1 特殊高處作業(yè)

(1)在陣風(fēng)風(fēng)力為6級(jí)及以上情況下進(jìn)行的強(qiáng)風(fēng)高處作業(yè)。

(2 )在高溫或低溫環(huán)境下進(jìn)行的異溫高處作業(yè)。

(3) 在降雪時(shí)進(jìn)行的雪天高處作業(yè)。

(4 )在降雨時(shí)進(jìn)行的雨天高處作業(yè)。

(5 )在室外完全采用人工照明進(jìn)行的夜間高處作業(yè)。

(6 )在接近或接觸帶電體條件下進(jìn)行的帶電高處作業(yè)。

(7 )在無(wú)立足點(diǎn)或無(wú)牢靠立足點(diǎn)的條件下進(jìn)行的懸空高處作業(yè)。

3.1.2?一般高處作業(yè)

(1) 在坡度大于45°的斜坡上面進(jìn)行的高處作業(yè)。

(2) 在升降（吊裝）口、坑、井、池、溝、洞等上面或附近進(jìn)行的高處作業(yè)。

(3 )在易燃、易爆、易中毒、易灼傷的區(qū)域或轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備附近進(jìn)行的高處作業(yè)。

(4 )在無(wú)平臺(tái)、無(wú)護(hù)欄的塔、釜、爐、罐設(shè)備模塊、結(jié)構(gòu)模塊等容器、設(shè)備及架空管道上進(jìn)行的高處作業(yè)。

(5) 在塔、釜、爐、罐、設(shè)備模塊、結(jié)構(gòu)模塊等容器、設(shè)備內(nèi)進(jìn)行的高處作業(yè)。

3.2? 高處作業(yè)的管理規(guī)定

3.2.1 原則上不批準(zhǔn)進(jìn)行特殊高處作業(yè)。如遇緊急情況必須處理時(shí)，須將安全防護(hù)措施落實(shí)到位后方可進(jìn)行，確保作業(yè)人員安全。

3.2.2 高處作業(yè)前，作業(yè)單位應(yīng)制定安全措施并填報(bào)危險(xiǎn)作業(yè)許可證，審批人員應(yīng)到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)安全后，方可批準(zhǔn)。

3.2.3 高處作業(yè)人員作業(yè)前必須經(jīng)安全教育，熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和施工安全要求。對(duì)患有職業(yè)禁忌證、年老體弱、疲勞過(guò)度、視力不佳和勞動(dòng)紀(jì)律差、班前、班中喝酒及有不良心理狀態(tài)等人員，不準(zhǔn)進(jìn)行高處作業(yè)。

3.2.4 高處作業(yè)人員應(yīng)按照規(guī)定穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，扎好安全帶，帶好安全帽，不準(zhǔn)穿硬底鞋。

3.2.5 高處作業(yè)必須設(shè)專(zhuān)人對(duì)高處作業(yè)人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)，監(jiān)護(hù)人應(yīng)堅(jiān)守崗位，對(duì)高空作業(yè)人員的作業(yè)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.2.6 作業(yè)開(kāi)始前，作業(yè)人員必須檢查作業(yè)場(chǎng)所欄桿、扶手、跳板、腳手架等設(shè)施是否符合安全要求，否則，不準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)。不符合高處作業(yè)安全要求的材料、器具、設(shè)備不得使用。登石棉瓦、瓦棱板等輕型材料作業(yè)時(shí)，必須鋪設(shè)牢固的腳手板，并加以固定，腳手板上要有防滑措施。

3.2.7 高處作業(yè)所使用的工具、材料、零件等必須裝入工具袋，上下時(shí)手中不得持物。不準(zhǔn)往下投擲工具、材料及其它物品。易滑動(dòng)、易滾動(dòng)的工具、材料堆放在腳手架上時(shí)，應(yīng)采取措施防止墜落傷人。

3.2.8 高處作業(yè)與其他作業(yè)交叉進(jìn)行時(shí)，必須按指定的路線上下，禁止上下垂直作業(yè)，若必須垂直進(jìn)行作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取可靠的隔離措施。高空作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)立圍欄或其他明顯安全界標(biāo)，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)在作業(yè)點(diǎn)下面通行和逗留。高空作業(yè)和架空電力線路必須保持安全距離，以防觸電。

3.2.9 高處作業(yè)應(yīng)與地面保持聯(lián)系暢通，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況配備必要的聯(lián)絡(luò)工具，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。