房地產(chǎn)公司前臺接待制度（20篇范文）

體系如何搭建

房地產(chǎn)公司的前臺接待制度是公司形象與服務品質(zhì)的體現(xiàn)，其構建應基于公司的核心價值觀與業(yè)務需求。我們需要明確前臺接待的角色定位，他們是公司對外的第一窗口，負責接待來訪客戶，處理電話咨詢，以及日常行政事務。制度設計時，要確保這些職責清晰，便于執(zhí)行。

體系框架

前臺接待制度應包括以下幾個關鍵部分：

1. 崗位職責：詳細列出前臺接待員的日常工作，如接待流程、信息記錄、客戶引導等。

2. 行為規(guī)范：規(guī)定接待員的著裝、言行舉止，體現(xiàn)公司專業(yè)形象。

3. 服務標準：設定服務質(zhì)量和響應時間的標準，確?？蛻魸M意度。

4. 培訓與發(fā)展：定期培訓，提升接待員的專業(yè)技能和服務意識。

5. 監(jiān)控與評估：設立反饋機制，對服務質(zhì)量進行監(jiān)控和評估。

重要性和意義

一套完善的前臺接待制度能夠提升公司的專業(yè)形象，提高客戶滿意度，進而增強品牌影響力。它不僅規(guī)范了員工行為，也保障了業(yè)務流程的順暢，減少了因溝通不暢或服務不當引發(fā)的問題，從而維護了公司的聲譽。

制度格式

制度的編寫應遵循清晰、簡潔的原則。使用正式的商務語言，避免使用口語化或模糊的表述。例如：

- “1.1 前臺接待員應穿著統(tǒng)一的公司制服，保持整潔?！?- “2.3 對所有來電，必須在三聲鈴響內(nèi)接聽，并禮貌地問候?qū)Ψ?。?- “3.2 在客戶離開時，應主動詢問其對公司服務的評價。”

輕微的語法問題或表達不嚴謹，如“盡可能快地處理客戶問題”，可以增加文本的人工感，但不應影響整體理解。

房地產(chǎn)公司的前臺接待制度是一項細致而重要的工作，需要結合公司實際情況，不斷優(yōu)化和完善，以實現(xiàn)高效、專業(yè)的服務目標。

房地產(chǎn)公司前臺接待制度范文

第1篇 房地產(chǎn)公司前臺接待制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司前臺接待制度

1、 總臺或各樓層值班人員,統(tǒng)稱前臺接待。

2、 前臺接待上班須著工作裝、化淡妝。

3、 前臺接待要按以下程序工作:8:15到公司,穿工作服,檢查打卡機,開空調(diào)機(夏天);8:20,站立迎候員工上班;8:30收卡。由公司派車接送上班的員工,因堵車或其他非主觀原因不能準時上班的,不以遲到論,但要注明原因。工程部常駐工地人員,應有工程部經(jīng)理說明原因,前臺進行登記。

4、 前臺接待對待員工或其他客人,要禮貌大方,熱情周到,對來訪客高層領導的客人,要問清事先有無預約,并主動通知被找領導;客人到領導辦公室后,應主動遞送茶水;客人離開后,應及時收拾茶杯。

5、 各樓層的文員,應視本樓層的具體情況,參照總臺的工作程序做好工作。前臺接待要保持會議室的整潔,早晚各檢查一次。會議結束后,立即清理會議室。

6、 前臺接待應推遲10分鐘下班,各樓層接待下班前應先關好空調(diào)整機并檢查各辦公室,發(fā)現(xiàn)里面沒有人時,應鎖門關燈,做到人離燈滅。如有員工確因工作需要須加班時,要告知其離開時的注意事項。

7、 前臺接待違反本制度或其他與其本職工作相關的工作制度的,視情節(jié)給予其批評,或處于50元以上、100元以下罰款,屢教不改的,扣除當月獎金直至給予辭退處理。

第2篇 房地產(chǎn)公司管理制度匯編編寫說明

房地產(chǎn)開發(fā)公司管理制度匯編編寫說明

1、本匯編所包含的任何條文和條款,由公司辦公室負責解釋。

2、本制度匯編已經(jīng)批準下發(fā),即為公司最高行動準則,公司所屬員工必須嚴格遵守執(zhí)行。

3、本制度匯編在執(zhí)行中,由于部門工作內(nèi)容、職責的變化需要修訂、增刪匯編中相關條款的,須先通知辦公室,由辦公室報公司領導批準后統(tǒng)一進行修正。

4、本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。

第3篇 房地產(chǎn)公司有限公司培訓制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司有限公司:培訓制度

一、基本內(nèi)容培訓目的:培訓是為公司完成經(jīng)營目標、提高績效、實現(xiàn)事業(yè)發(fā)展提供人力資源的保證。培訓是員工勝任職責、提升自我、開發(fā)潛力、拓展職業(yè)的途徑。培訓種類:

1、 公司內(nèi)部課程:為進一步了解公司,適應崗位職責要求,員工可申請或被指定參加公司內(nèi)部舉辦的各種培訓課程,課程類別主要有:公司理念推廣、自我開發(fā)、管理研修、專業(yè)技能訓練等。

2、 公司外部課程:作為表現(xiàn)突出的骨干人員,為開拓思維,觸發(fā)靈感,進一步提高管理水平和業(yè)務能力,員工可申請或被選送到外部管理顧問公司等專業(yè)培訓機構參加短期課程,包括各種外部教育機構、培訓中心所舉辦的短期培訓課程、交流會。協(xié)助:由各部門負責人協(xié)助完成范圍:公司所有員工記錄:由人力資源部進行培訓內(nèi)容及時間登記。方式:可采用公司內(nèi)部培訓或聘請專家培訓兩種形式

二、 新員工培訓:培訓目的:使新員工在短時間內(nèi)熟悉企業(yè)環(huán)境 ,盡快進入角色。培訓方式:人力資源部組織實施,相應部門配合。培訓時間:新員工正式入職前。培訓內(nèi)容:公司文化、經(jīng)營方針、組織構架、業(yè)務范圍、服務種類、規(guī)章制度、行為規(guī)范、福利制度等。

三、 其它培訓:專業(yè)技術技能培訓培訓時間:人力資源部根據(jù)情況制定

四、 培訓費用財務部做出預算,并報總經(jīng)理核準執(zhí)行。

第4篇 房地產(chǎn)公司文書管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司文書管理制度

一、發(fā)文

1、起草:公文文體、格式等使用準確、符合規(guī)范要求;文字要準確、精練,條理要清楚,層次要分明,用語要規(guī)范,公司本部各部門的文件由各部門負責人起草辦公室審核,總經(jīng)理簽發(fā)。公司的文件由辦公室負責起草和審核,公司總經(jīng)理簽發(fā)。

2、審批:據(jù)文件性質(zhì)、范圍、密級由相應權屬范圍內(nèi)的管理人員審批。

3、發(fā)送:文件簽發(fā)后,送辦公室統(tǒng)一安排打字,打印后送回起草部門校對,校對無誤方能復印、蓋章。文件和原稿,由辦公室分類歸檔,保存?zhèn)洳椤?/p>

二、收文

1、屬于秘密的文件,核稿人應該注明秘密字樣,并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定,由專人印制、報送。

2、文件統(tǒng)一由辦公室負責發(fā)送。送件人應將文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并向文件簽發(fā)人報告報送結果。秘密文件和由專人按核定的范圍報送。

3、外來的文件由辦公室專人負責簽收,并分類登記。由辦公室主任提出處理意見后,簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門,不得積壓遲誤,屬急件的,應在接件后即時報送。

三、文印工作

1、公司的文件,有打印必要時方予打印。內(nèi)部遞傳的簡單請示報告或其他不需打印的文件,一般不予打印。

2、公司發(fā)文,需由起草人定稿抄正,經(jīng)有批準發(fā)文權的領導簽字同意后方準打印。一般文件的打印、復印、傳真,須經(jīng)所在部門負責人簽字同意后才予辦理;部門經(jīng)理不在時,可經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任同意后辦理。

免影響公司的正常工作。

4、文印室工作人員應認真做好本職工作,按時完成任務。對收到的文件資料,應及時給有關部門、人員送發(fā),或及時通知有關人員到文印室來拿取回,不得延誤。

5、文印室人員應樹立嚴格的保密觀念,不得隨意將打印、復印或傳真資料中有關商業(yè)秘密或公司管理中須保密的事項透露給他人,不得截留任何文件。

6、文印室對送來打印、復印、傳真的文件資料,應做好登記,并在月終作統(tǒng)計核算。

7、 文印室工作人員初次違反上述規(guī)定的,給予批評或處 50 元以上罰款,屢教不改或給公司造成不良的社會影響或較大經(jīng)濟損失的,處50 元以上罰款直至辭退。

第5篇 房地產(chǎn)公司工作服管理制度

房地產(chǎn)公司工作服管理制度

(三)

1、 職員統(tǒng)一工作服的使用與管理,均以本規(guī)定為準。保安等特殊工種所用制服的管理規(guī)定另行制訂。

2、 本規(guī)定中的制服,是指在公司業(yè)務中穿著的由公司統(tǒng)一制作的服裝。

3、 制服分夏裝和冬裝兩種:其穿用時間分別為:夏裝,5月1日至10月15日;冬裝,10月16日至4月30日。

4、 除特殊場合外,職工上班時必須穿工作服。主管上級有指導與監(jiān)督職工穿用制服的責任。

5、 遵守事項:不得擅自改變制服樣式。不得典賣、轉(zhuǎn)借制服。制服應保持整潔。如有污損,應自費清洗或修補。制服如丟失或破損不能穿用時,應直接報告主管上級。如制服出現(xiàn)由人為原因或保管不當造成的損壞、丟失,由制服持有人全額賠償損失。

6、 制服配發(fā)一人一套,分夏裝和冬裝兩式。

7、 制服的配發(fā)期間原則上為一年,自配發(fā)日算起。但未到換發(fā)期,制服破損不能穿用時,不在此例。反之,到換發(fā)期,制服尚可穿用時,應繼續(xù)使用。

8、 新職工從正式上班起,配發(fā)制服。職工更換制服時,應填寫《制服申請表》,與舊制服同時經(jīng)主管上級交辦公室。

9、 下列情況下,職工須交還制服。離職。辭退

10、 制服管理。職工對配發(fā)的制服有保管、補修的責任。盡量減少制服在非工作時間的損耗。制服清洗由個人負擔費用。

11、 制服丟失,失盜或破損時,如系個人原因,應由本人全部或部分賠償。

12、 食堂人員的制服配發(fā),適用于以上規(guī)定。

13、 如有必要,對臨時工的制服配發(fā),適用于以上規(guī)定。

第6篇 房地產(chǎn)發(fā)展公司營銷策劃管理制度

房地產(chǎn)發(fā)展有限公司營銷策劃管理制度

第一章總則

第一條為加強對營銷策劃事務的管理,明確責任,使工作有序開展,特制訂本制度。

第二條本制度適用于公司內(nèi)部整個營銷系統(tǒng)。

第二章市場調(diào)研作業(yè)規(guī)范

第三條明確調(diào)查目的及內(nèi)容:把握市場競爭及需求的特點,為產(chǎn)品進行準確定位,策劃經(jīng)理應編制或委托中介機構編制市場環(huán)境調(diào)研報告。

第四條制定調(diào)查計劃:根據(jù)調(diào)查目的和內(nèi)容制定或委托中介機構制定詳細周密的市場調(diào)查計劃表,其內(nèi)容應當包括:

(一)調(diào)查內(nèi)容及對象:確定調(diào)查的具體內(nèi)容,還需確定具體實施調(diào)查的對象個體,確定具體的調(diào)查范圍;

(二)調(diào)查方法:針對本次調(diào)查目的和內(nèi)容確定具體調(diào)查方法。

(三)調(diào)查時間表:調(diào)查日期和調(diào)查作業(yè)進度的安排。

第五條收集相關基礎資料:通過各種有效渠道收集與調(diào)查目的相關的各種現(xiàn)有的基本的信料,常見的資料來源渠道包括:

(一)實地調(diào)研收集到的一手資料;

(二)各種公開傳媒上的資料;

(三)通過拜訪各有關政府部門獲取當?shù)赜嘘P房地產(chǎn)資料;

(四)當?shù)馗鞣N房地產(chǎn)中介機構獲取當?shù)赜嘘P房地產(chǎn)市場最新資料;

(五)各種房地產(chǎn)展銷會、招商會、洽談會、交流會等:通過參加各種房地產(chǎn)展銷會、招商會、洽談會、交流會等,獲取相關房地產(chǎn)資料。

第六條編輯整理信息資料:對現(xiàn)場調(diào)查所獲得的原始信息資料進行審查整理、編輯加工,以確定調(diào)查資料是否有誤,樣本是否符合要求,調(diào)查記錄是否完備,若發(fā)現(xiàn)不足或存在問題,應及時調(diào)整調(diào)查提綱,作補充調(diào)查,以保證最后調(diào)查得出結論的完整性和準確性;

第七條調(diào)查結果分析:根據(jù)整理歸納后的調(diào)查資料,結合《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》,策劃經(jīng)理負責組織分析論證,得出調(diào)查結論。

第八條撰寫調(diào)查報告:策劃經(jīng)理采用一定的形式將調(diào)查結果寫成詳盡的《市場環(huán)境調(diào)研報告》。

第九條遞交調(diào)查報告:按照本公司要求,將調(diào)查報告送交有關人士,作為房地產(chǎn)市場開發(fā)和房地產(chǎn)市場營銷的參考。

第十條資料歸檔存儲:將本次調(diào)查形成的資料整理歸檔,編制目錄與索引,并順序放入檔案柜中。

第三章項目定位報告的審核作業(yè)規(guī)范

第十一條分析銷售項目:策劃經(jīng)理根據(jù)《目標市場調(diào)查報告》,制定出該項目的《定位報告》。

第十二條審議方案:策劃經(jīng)理提請公司審議層對總體定位方案進行審議。

第十三條審查方案:將《項目總體定位報告》提交給公司決策層進行審查。

第十四條方案核準:經(jīng)審查后的《項目總體定位報告》提交給總經(jīng)理核準,總經(jīng)理必要時召集營銷有關人員了解情況,達成共識后批準《項目總體定位報告》,并提交給規(guī)劃設計公司進行設計。

第四章選擇中介合作公司洽談的作業(yè)規(guī)范

第十五條機構考察:對基本符合公司要求的中介機構由營銷總監(jiān)進行資信考察,考察方法可為網(wǎng)上考察、已提供服務的類似業(yè)績,必要時實地考察?？疾靸?nèi)容包括:中介機構實力、信譽及業(yè)績,把所考察的結果上交公司領導。

第十六條末次篩選:公司領導根據(jù)營銷總監(jiān)考察結果,再次對中介機構進行篩選,把不適合公司的中介機構剔除。

第十七條洽談:由營銷總監(jiān)通知中介機構,通過中介機構上門,上報公司領導層(必要時由董事長參與)同中介機構進行合作談判達成共識,確定中介機構。

第十八條建立檔案:由營銷員把中介機構的詳細資料整理成中介機構資料匯總表后統(tǒng)一入檔

第五章銷售方案評審作業(yè)規(guī)范

第十九條銷售方案審核:策劃經(jīng)理在提交《銷售方案》,必要時要求其提供市場調(diào)研的有關資料。銷售方案內(nèi)容包括:銷售方式及渠道、銷售單位組織設計、廣告方案、價格定位及策略、vi形象設計等。

第二十條方案審查:營銷總監(jiān)負責組織銷售部職員對銷售方案進行會審,會審人員必須在文件審批會簽表中簽署意見。

第二十一條提出修改意見:將經(jīng)審核后提出的《銷售方案》上報總經(jīng)理,總經(jīng)理提出修改意見。

第二十二條方案修訂:根據(jù)會審結果和總經(jīng)理意見,策劃經(jīng)理負責將修改意見重新納入銷售方案中。

第二十三條方案執(zhí)行:營銷部根據(jù)總經(jīng)理簽字后的方案執(zhí)行。

第六章階段性業(yè)績核查作業(yè)規(guī)范

第二十四條接受銷售表:每月底,銷售經(jīng)理制作《銷售情況月報表》、相關財務數(shù)據(jù)及有變更的情況。

第二十五條銷售情況匯總:由銷售經(jīng)理對本月銷售情況進行匯總:已售客戶數(shù)、房款回籠數(shù)以及按揭情況等財務數(shù)據(jù)。

第二十六條核對財務帳款:通過財務報表,由銷售經(jīng)理與財務部核對交款及辦理銀行按揭的情況。

第二十七條銷售經(jīng)理將《業(yè)績核查表》存檔。

第七章附則

第二十九條本制度解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸營銷部。

第三十條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關規(guī)定自行廢止。

第7篇 某房地產(chǎn)公司合同管理制度

房地產(chǎn)公司合同管理制度范本

一 、目的:

1.維護業(yè)主及公司的合法權益;

2.規(guī)范交易行為,減少不必要的糾紛。

二 、適用范圍:銷售部合同及協(xié)議的文本管理。

三 、合同的制定:

1.銷售中所使用的<商品房買賣合同>.<商品房認購書>等相關銷售協(xié)議,均由主管部門制定統(tǒng)一規(guī)范的法律文本。

2.文本經(jīng)主管部門確定無異議后提供給銷售部使用。

四 、合同的填寫:

1.<商品房認購書><商品買賣合同>由銷售主管定額分發(fā)每個銷售代表,同時填寫合同交接表。

2.按照主管部門制定的標準范文填寫,由主管人員審核簽字后并加蓋公章。

3.對于商品房合同中需要補充的內(nèi)容,根據(jù)主管部門及業(yè)主的協(xié)商進行補充。

4.對于業(yè)主提出的工程變更需經(jīng)工程管理部與業(yè)主協(xié)商認定簽字后方能由銷售人員填加補充協(xié)議。

五 、合同的簽訂:

1.保證填寫字跡清楚,數(shù)字.金額準確,確保無錯填和漏寫。

2.<商品房買賣合同><商品房認購書>每位銷售人員各一份范文,其余由專人管理。

3.客戶十日內(nèi)簽訂<商品房買賣合同>,銷售人員必須 向其出示合同范本,客戶有異議時,銷售人員必須做出合理解答,如有補充,需經(jīng)銷售主管部門審核認定后,與客戶達成共識方可簽字,并加蓋公章。

4.簽訂<商品房買賣合同>時必須收加<商品房認購書>并上交合同管理人員。

5.保證合同的填寫份數(shù).編號及歸檔有統(tǒng)一的管理。

六 、合同的傳遞:

1.簽訂的<商品房買賣合同>由合同管理人員統(tǒng)一編號.保存,并確保銷售部,業(yè)主.公司財務部及相關單位各有一份。

2.辦理按揭貸款的客戶,在簽訂正式合同五日內(nèi)由銷售代表將其按揭資料上報給公司財務,由財務人員審核無誤后,與正式簽訂的<商品房買賣合同>一起上報銀行。

六 、合同的廢除;

對錯填或廢除的各類合同文本,應上交合同管理人員做統(tǒng)一銷毀。

七 、承諾管理:

對于雙方達成的口頭及文字承諾,我方應在約定的時間內(nèi)由相應的銷售人員或相關部門協(xié)調(diào)督促完成,銷售過程中承諾應書面化,合理化,公開化,不做夸大或惡意的口頭或書面承諾。

八 、獎懲辦法:

1.因口頭或書面承諾,造成公司損失的,根據(jù)公司規(guī)定進行處制。

2.銷售人員簽訂<商品房買賣合同>出現(xiàn)的差錯率將做月底工資考核的依據(jù)。

九 、檢查方法:

1.合同簽訂后,應先由合同管理員或部門領導審核,簽字認可后方可上報公司領導簽字;

2.不定期抽查(由上級主管部門負責)。

第8篇 房地產(chǎn)公司規(guī)章制度范本最新

為保證本公司正常的工作秩序和各項業(yè)務的順利進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度，望全體員工遵照執(zhí)行。

一、工作時間

1、公司實行五天工作制，上班時間為周一至周五的8.30-17.30，每天中午12.00-13.30為午餐和休息時間。

2、凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關規(guī)定執(zhí)行。

3、午休時間辦公室須安排人員值班。

二、考勤制度

1、各部門組長負責考勤，并將名單交辦公室備案。

2、考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表交部門經(jīng)理審核簽字后于每月________日前報辦公室，員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放。

3、考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，辦公室有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。

4、員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。

三、請假制度

1、員工請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事后銷假。

2、員工因業(yè)務需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部門經(jīng)理外出工作，應及時通告主管領導。

四、人事異動

1、新員工入職的，公司要與其簽訂勞動合同，并辦理社保的相關手續(xù)。試用期一律約定________月，試用期間變現(xiàn)良好的，可提前破格轉(zhuǎn)正。

2、員工要離職的，需提前30天向公司提出申請，公司應協(xié)助員工辦好離職手續(xù)。

五、著裝與禮儀

1、員工在工作時應穿工作服，做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。

2、員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。

3、員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。

六、環(huán)境衛(wèi)生

1、各部門應負責各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結束時應將個人桌面拾干凈。

2、各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務。

七、各種辦公設備的使用制度

1、電腦、復印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負責保管、維護。

2、因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長途電話的，必須征得部門經(jīng)理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理。

3、車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。各部門經(jīng)理因公外出，原則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫用車申請單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑用車申請單報銷。

4、任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。

八、檔案管理

1、歸檔范圍：公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

2、檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。房地產(chǎn)公司管理制度。

3、檔案的借閱與索取

（1）總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔；

（2）公司其他人員需借閱檔案時，要經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并辦理借閱手續(xù)；

（3）借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復制，一般內(nèi)部檔案在經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任批準方可摘錄和復制。

4、檔案的銷毀

1、任何組織或個人非經(jīng)允許無權隨意銷毀公司檔案材料；

2、若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀，一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)公司辦公室主任批準后方可銷毀；

3、經(jīng)批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。

九、嚴守公司業(yè)務機密制度

各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務收支、經(jīng)營成果、領個資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權追究責任。

十、公章、介紹信使用管理

1、公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管，部門印章由部門經(jīng)理負責保管。

2、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應報董事會批準。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經(jīng)理批準。

3、印章使用要求

（1）凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章的應事先經(jīng)過董事會或其授權人員批準。

（2）凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應事先征得總經(jīng)理批準。

（3）凡需攜公章外出辦事，應事先征得總經(jīng)理簽字批準，用后立即退回辦公室。

（4）凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務等需加該公司級公章的，需經(jīng)辦公室主任批準。

（5）凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。

（6）部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟責任的一般業(yè)務往來。

（7）各類公章的使用均應建立登記制度。

4、介紹信使用要求

（1）介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經(jīng)辦公室主任批準。

（2）因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準。如有剩余介紹信應交回辦公室注銷。

5、辦公室有權不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。

第9篇 房地產(chǎn)公司銷售管理傭金提成制度

房地產(chǎn)公司銷售管理傭金提成制度

(五) 為了完善公司銷售管理機制,規(guī)范銷售操作規(guī)程,提高銷售隊伍的工作積極性和提升業(yè)績,發(fā)揮團隊合作精神,現(xiàn)結合公司目前開發(fā)項目的預計銷售情況和市場需要,引入銷售激勵機制,特制定適合公司業(yè)務發(fā)展的銷售傭金激勵辦法。

一、傭金計提激勵辦法

1、 底薪提成制:公司營銷人員采取“底薪(公司編制)+提成(銷售提成)的薪酬結構。

2、 傭金提成方式:采用個人業(yè)績提成率計算,銷售經(jīng)理以團體業(yè)績提成率計算.

3、 考核以月度標準分值打分+附加值分數(shù)綜合評價考核并決定銷售人員留用或辭退。

4、 提成傭金款來源:目標(實際)銷售總額__ 傭金提成系數(shù)

5、 銷售任務:銷售目標指定以公司項目整體運營目標為總體銷售目標,本項目開發(fā)一期

11、

12、

13、

14、 號樓分別為2個營銷周期即2次開盤,需完成60%的住宅銷售率,周期時間為1年( 年6月20日至 年7月1日)共計12月,目標分解為:

11、 14號樓為第1個營銷周期,營銷時間為6個月,時間為( 年6月20日至 年12月30日)。銷售需完成營銷一期

11、 14號樓住宅(330套)的60%,即:完成198套銷售任務。并在此銷售目標下分解為季度或月度計劃。季度或月度分解如下:季度分解:第三極度(7/8/9月份)需要完成60%任務,即118套.第四季度(10/11/12月份)需完成40%任務,即80套.月度分解為:9月完成118套.(開盤時間和期間在此階段確定)10月完成40套11月完成20套12月完成20套

12、 13號樓為第2個營銷周期,營銷時間為6個月,時間為( 年1月1日至 0年7月1日)。銷售需完成營銷來訪客戶登記表》文字記錄、來電來訪登記為準,口說無憑。同時按照輪號接待客人的方式進行拓展推銷。

1、 前提:接待客戶時,要主動詢問客戶以前是否與本公司聯(lián)系過,了解到是老客戶,應及時通知第一接待人繼續(xù)跟進。具體做法:1) 在客戶進入門口前,應主動微笑出迎,親手為客戶拉開門,禮貌致敬(笑語“歡迎光臨”),然后第一時間進行自我介紹,“您好,我是慧泉公園九號的__ __ ,請問……”;2) 在了解客戶的需要后,應先詢問客戶的姓氏(如,請問先生/小姐點稱呼啊),再詢問客戶之前有沒有來過或者有無朋友介紹過來(如,請問__ __ 小姐/先生之前有沒有來看過),如果有就應立即詢問“之前是哪個銷售人員接待您的”。在得知具體是哪個銷售人員接待之后,應立即通知該銷售人員前來接手,如果該銷售人員不在現(xiàn)場,應立即致電通知該銷售人員。如果該銷售人員肯定在__ 分鐘之內(nèi)能夠趕回來,招呼接待的銷售人員應在該銷售人員回來這一段時間招呼客戶,并為客戶提供高質(zhì)量的服務。待該銷售人員回來后,再將客戶移交,并將客戶的有關情況向該銷售人員解釋清楚。如果該銷售人員不能及時趕回來,應交待清楚交由哪個現(xiàn)場銷售人員為其接手,并將客戶的有關情況交待清楚,有必要的話,應向客戶解釋清楚未能趕回來親自為其服務的原因,令客戶覺得倍受尊重和放心。

2、 客戶確認以銷售人員遞交的《每日來訪客戶登記表》為準。

3、 已成交客戶重復購買,原則上由已成交銷售人員接待推銷。

4、 已成交客戶親自帶新客戶前來看房的,由已成交銷售員接待并跟進。

5、 已成交客戶介紹新客戶但是沒與其同往的,客戶來時提及朋友、親戚已購房之事的,由已成交銷售員接待并跟進;客戶來時忘記或沒有指定銷售人員接待的,作為新客戶由輪號人接待。

6、 未成交客戶帶客戶來的,由第一接待人接待推銷。

7、 未成交客戶推薦朋友來的,客戶指定銷售員接待,由指定銷售員接待推銷;客戶沒有指定銷售員接待推銷,視為新客戶,由輪客銷售人員接待。

8、 客戶確認有效期為二個月,二個月后再續(xù)確認,視為新客戶?？蛻舸_認的有效期以銷售經(jīng)理簽字的日期為準。如果該客戶雖然在客戶確認有效期內(nèi)沒有到銷售中心看樓的,但有來電咨詢,或銷售人員有去電跟蹤的,該銷售人員應將每次客戶來電咨詢或自己去電咨詢的情況記錄在資料部及《每日來訪客戶登記表》上,遞交營銷總監(jiān),該種情況不屬于過了客戶確認有效期。但每次的記錄時間及內(nèi)容必須真實,如有發(fā)現(xiàn)弄虛作假,每次扣罰人民幣50元整。

9、 發(fā)生撞單,首選協(xié)商解決;不能協(xié)商解決又不接受領導協(xié)調(diào)及裁決的,不接受一方業(yè)績歸另一方所有,傭金上繳銷售部。

10、 《每日來訪客戶登記表》交單確認時間:

(1) 早班8:00~12:0018:00~19:00,第一次交單時間為12:00~12:30;第二次交單時間為18:00~19:00;

(2) 晚班班12:00~18:00交單時間為18:00~18:30。

11、 《每日來訪客戶登記表》交單確認處:銷售部經(jīng)理。

12、 被公司開除、淘汰、自愿辭職的銷售員,只計算離開日之前實際發(fā)生額的傭金。所登記客源可自己分配給指定相關銷售人員。_完成工作任務量(分值12分)概述與總評:

1、 能超額完成工作計劃定額及臨時指派的工作任務(12分);

2、 能如期圓滿地完成工作崗位所要求的工作定額(11~10分);

3、 能基本完成工作崗位所要求的工作定額(9~8分);

4、 離完成工作崗位所要求的工作定額尚有不少差距(7~0分)_工作質(zhì)量(分值10分)概述與總評:

1、 完成工作正確性高,交付的工作足可信任,極少需要重做,也極少需要督導(10分);

2、 工作正確性符合要求,很少有錯誤,交待事項執(zhí)行良好,需要督導之處很少(9~8分);

3、 工作正確度符合最低要求,工作質(zhì)量達到平均水平,需要一般的督導(7~6分);

4、 工作不經(jīng)心,易犯錯誤,工作質(zhì)量勉強可以接受(5~0分)_工作效率(分值8分)概述與總評:

1、 交付任務能提前完成,速度快而準確(8分);

2、 交付任務能如期完成,速度很快(7~6分);

3、 交付任務須催促方能完成(5~4分);

4、 任務逾期完成,工作速度很慢(3~0分);

五、 考核計發(fā)辦法:(銷售管理考核除標準分值外,還需計入銷售業(yè)績的附加值分。總分作為銷售人員留用或辭退標準。計算公式為:

1、 標準考核分值=品德+工作能力+工作表現(xiàn)+業(yè)績?？偡譃?00分。

2、 附加考核分值=銷售額度_1分萬元?？偡种饕雌滗N售額度。

3、 綜合分值=標準考核分值+附加考核分值

六、 考核評審成員:

(1) 營銷總監(jiān)

(2) 銷售部經(jīng)理

七、 評審原則:實事求是,嚴肅、客觀。

八、 評審程序:實行層級考評,一級考評一級。

1、 每月最后一天,由員工對照考核標準自行打分;

2、 部門經(jīng)理對照考核標準對本部門員工進行考評;

3、 部門經(jīng)理考評后經(jīng)過營銷總監(jiān)考評審核同意,交辦公室、財務部、總經(jīng)理會簽,即可交財務部發(fā)放;

第10篇 房地產(chǎn)股份公司計量驗收制度

房地產(chǎn)股份有限公司計量驗收制度

為了規(guī)范和加強公司的財產(chǎn)物資計量驗收管理工作,保證財產(chǎn)物資的安全和完整,作到財產(chǎn)物資的計量真實可靠,實物和價值相符,帳面金額和實存數(shù)量相符。保證充分發(fā)揮公司資源的潛在效能。根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》及國家其他有關法律法規(guī),結合本公司的實際情況制定本制度。

一、固定資產(chǎn)的計量驗收

(一)固定資產(chǎn)的計價

公司的固定資產(chǎn)按照以下原則確定其帳面原價,并登記入帳:

1、購入的固定資產(chǎn):按照購入合同價加上支付的包裝費、保險費、報關費、運輸費、安裝成本和有關稅金等入帳。

2、自行建造的固定資產(chǎn):按照建造過程中實際發(fā)生的全部支出記帳。

3、投資者投入的固定資產(chǎn):按照投資各方確認的價值入帳。

4、融資租入固定資產(chǎn):按照融資協(xié)議確定的價款加運輸費、保險費、安裝調(diào)試費等支出入帳。

5、在原有固定資產(chǎn)基礎上進行改建、擴建的:按照原固定資產(chǎn)的帳面價值,加上由于改建、擴建而發(fā)生的支出,減去改建、擴建過程中發(fā)生的變價收入入帳。

6、盤盈的固定資產(chǎn):按照同類或類似固定資產(chǎn)的重置完全價值入帳。

7、接受捐贈的固定資產(chǎn):按照捐贈固定資產(chǎn)發(fā)票上標明的金額加上應支付的相關稅費入帳,如無發(fā)票,按照同類或類似固定資產(chǎn)的市場價格加上應支付的相關稅費入帳。

8、用借款購建固定資產(chǎn),發(fā)生的借款利息支出及外幣借款折合差額,在固定資產(chǎn)交付使用前,計入所購建固定資產(chǎn)的成本。

9、已投入使用但尚未辦理驗收交付手續(xù)的固定資產(chǎn),可先按估計價值入帳,待確定實際價值后再進行調(diào)整

(二)固定資產(chǎn)的驗收

新建、改建、擴建的固定資產(chǎn)工程項目竣工后,應按公司規(guī)定,由固定資產(chǎn)管理部門、使用部門、財務部門會同辦理驗收交接手續(xù),并填寫固定資產(chǎn)驗收單。

二、存貨的計量驗收

(一)存貨的計價

1、購入的存貨,按照實際成本加增值稅入帳。

2、自制的存貨,按照實際成本入帳。

3、股東投入的存貨,按照投資各方確認的價值入帳。

4、接受捐贈的存貨,按照捐贈實物的發(fā)票、捐贈協(xié)議以及同類實物的市場價格等資料確定的價值入帳。

(二)存貨的驗收

1、購入的存貨由采購部門會同倉管部門共同驗收。根據(jù)定貨合同與送貨單據(jù)進行核對,根據(jù)單據(jù)所列品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地與實物進行核對,檢查商品質(zhì)量保證書。驗收合格相符后填寫驗收單及入庫單,雙方簽收入庫。

2、自制的存貨,由倉管員按照自制存貨交接清單所列品名、規(guī)格、型號與實物進行核對,驗收數(shù)量、質(zhì)量相符后填制驗收單及入庫單。

3、股東投入的存貨,由倉管員按照股東投入存貨交接清單所列品名、規(guī)格、型號與實物進行核對,驗收數(shù)量、質(zhì)量相符后填制驗收單及入庫單。

4、接受捐贈的存貨,由倉管員按照捐贈存貨的交接清單所列品名、規(guī)格、型號與實物進行核對,驗收數(shù)量、質(zhì)量相符后填制驗收單及入庫單。

第11篇 房地產(chǎn)股份公司合同管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司合同管理制度

一、公司一切經(jīng)濟活動立足于有法可依、核算有據(jù),所有經(jīng)濟事項必須簽訂具有法律約束力的書面契約、協(xié)議、合同(以下統(tǒng)稱為合同)。

二、公司按照協(xié)商自愿、平等互利的原則,與相關單位事先建立合約關系,以合同來規(guī)范雙方經(jīng)濟行為和結算關系。

三、合同內(nèi)容、格式必須規(guī)范、嚴謹、明確,符合國家的法規(guī)、政策、制度,具有法律效力。合同正式簽訂前,必須征詢公司法律顧問的意見,并按其意見進行修改。

四、合同管理

1、本公司所有經(jīng)濟合同實行歸口管理,各部門歸口管理的合同如下:

工程部:勘察、設計合同;工程合同;材料、設備采購合同;

銷售部:銷售合同;

財務部:銀行借款合同。

2、其它種類經(jīng)濟合同按照公司經(jīng)營管理體制分工,是哪個部門經(jīng)營的業(yè)務,則由哪個部門負責。

五、合同簽訂

1、合同簽訂以前,公司各職能部門及相關專業(yè)人員必須就合同主要內(nèi)容(包括合同標的、合同金額、合同款項支付與結算方式、雙方權利與義務、違約及獎勵等)提出各自意見并形成書面報告。

2、實行合同會簽制,所有合同必須先經(jīng)部門經(jīng)理審批及會簽后,報請總經(jīng)理或董事長批準后,方可簽訂。

3、不得由一人完成合同洽談和簽約的全過程。

4、工程及采購合同金額在50萬以上的,必須實行招投標制,經(jīng)過評標小組的評定及定標會簽后,報總經(jīng)理及董事長批準后方可正式簽訂合同。

5、所有合同會簽后必須由公司財務部按合同類別順序編號,立案歸檔,設置合同登記簿統(tǒng)一登記,以便進行財務預算、核算及安排付款。

6、如因經(jīng)辦人未簽訂經(jīng)濟合同而導致公司遭受經(jīng)濟損失者,由公司視其情節(jié)輕重予以適當處理(包括經(jīng)濟制裁、解聘除名直至追究法律責任)。

六、合同執(zhí)行

1、合同簽訂后,合同歸口管理部門應嚴格履行合同,并監(jiān)督對方嚴格履行合同。遇到不可預見因素導致合同金額增加或減少、合同履行困難或無法履行時,應及時寫出書面報告,向上級反映。確有必要變更或取消合同的,應重新就此與對方達成補充合同。

2、如因經(jīng)辦人沒有嚴格執(zhí)行合同條款、或?qū)贤穆男斜O(jiān)督不力、或未能對合同履行環(huán)境的變化作出及時反應而導致公司遭受經(jīng)濟損失,由公司視其情節(jié)輕重予以適當處理(包括經(jīng)濟制裁、解聘除名直至追究法律責任)。

七、合同監(jiān)督

1、合同簽訂后,合同歸口管理部門應及時各送一份至合營雙方財務部、工程部及相關部門,使相關職能管理人員熟悉、了解合同的內(nèi)容、據(jù)以進行有關財務核算和預算,跟蹤、監(jiān)督合同的履行情況,執(zhí)行付款手續(xù),以便及時發(fā)現(xiàn)、解決問題。

2、財務部監(jiān)督各類經(jīng)濟合同的執(zhí)行,并設置合同執(zhí)行情況記錄表,對每一份合同的執(zhí)行情況予以反映。如合同發(fā)生異常事項,應對異常事項及其處理情況另行編寫合同異常事項記錄,分別附于該合同及合同執(zhí)行情況記錄表之后。

八、合同立案、歸檔管理

1、各種經(jīng)濟合同,其中有一份正本應由財務部立案存檔,財務部按合同類別順序編號,設置合同登記簿。財務部依編號順序?qū)贤⒕?。年度終了或項目完成后,將合同裝訂成冊,單獨存檔,合同有效期滿后,至少保存五年。

2、財務部保管的經(jīng)濟合同,可經(jīng)授權人批準后調(diào)閱,但不準出借,需要時可以復印。

第12篇 房地產(chǎn)公司經(jīng)濟管理制度5

房地產(chǎn)公司經(jīng)濟管理制度(五)

總則

一、為規(guī)范公司經(jīng)濟管理工作,確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理,特制定本制度:

二、經(jīng)濟管理工作是以對公司的經(jīng)濟工作過程中實施有效管理?？刂坪捅O(jiān)督為目的,由經(jīng)濟管理部具體實施。

工程招投管理

一、工程建設施工單位和甲供材料、設備的供應單位的選擇,必須采用公開招投標(包括邀、議標)的方式進行,任何招標須有3個以上施工單位(供應廠家)參加競、議標。

二、組織機構。

建設工程招標時,公司成立招標小組總經(jīng)理和常務副總經(jīng)理分別任組長和副組長,小組成員由總工及經(jīng)管部、財務部、開發(fā)部、工程部、材料設備部等部門經(jīng)理組成;其他項目招標時,可根據(jù)項目規(guī)模的大小及重要和復雜程度,由公司領導臨時任命招標小組領導成員招標工作。由該小組擬定招標工作計劃,組織招標工作成員實施,并對招標工作質(zhì)量負全責,直至招標工作結束。

三、招標管理機構的主要職能和責任。

部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經(jīng)濟條款和合同談判負責;開發(fā)部負責辦理有頭招標手續(xù);工程部、材料設備對施工組織、材料設備技術參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應能力等技術要求負責,領導小組對投標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。有關部門具體職能按工作計劃執(zhí)行。

四、招標工作的具體操作按公司制定的《建設工程招標管理制度》執(zhí)行。其他項目的招標參照該辦法執(zhí)行。

經(jīng)濟合同

一、公司所有的建設開發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進行操作。前期開發(fā)過程中應繳納的各項費用及總包管理范圍內(nèi)的分包事項在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。

二、預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以內(nèi),因工作責任心不強形成誤差的,要追究當事人及主管領導的責任。

三、編審人員編制出預算表,工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后,報法人代表同意后生效執(zhí)行。

四、材料設備的報價及支出均需由經(jīng)濟管理部預算審核并逐級上報批準后執(zhí)行。

五、其它經(jīng)濟開支均列入經(jīng)濟管理部的審核范圍,并按程序逐級審批比管理部對備項經(jīng)濟預算設立臺帳,如有超出應作出超預算分析報告,并按審批程序得到批準,據(jù)以調(diào)整。

項目建設用款審核

一、建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其用款由相關承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容,做用款申請單(申請單附后,用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署)報以濟管理部專職審核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等,比照合同付款方式進行審核。

二、經(jīng)濟管理部審核后,編制資金用款表或?qū)ｍ椨每钌暾垎?財務部經(jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無異后、報法人代表同意后執(zhí)行。

三、承辦部門對所申請用款對應的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負責。經(jīng)管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負責。

四、公司財務部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)法人代表的用款支付授權,予以支付。

現(xiàn)場簽證事項審核

一、工程施工急需安排的臨時用工和零星工程,根據(jù)實際情況需調(diào)整設計的分項,可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補充據(jù)此結算。

二、《工程聯(lián)系單》均應有簽證事項、工作量、計算單、合價等項,屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書,經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理(屬設計變更由總工簽署)簽署意見后報經(jīng)濟管理部審核。

三、簽證金額在20000元以下的,按現(xiàn)場專業(yè)承辦人--工程部經(jīng)理--經(jīng)濟管理部經(jīng)理--正、副總經(jīng)理的審核程序辦理,方可納入決算依據(jù)。

四、超過20000元以上的簽證事項,應采用補充合同,按合同審批程序辦理。

五、對于現(xiàn)場簽證的增減工作量,工程部對設計變更及現(xiàn)場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負責,經(jīng)管部對所提報的增減內(nèi)容的實際工作量、單價、總價的核定負責。

第13篇 房地產(chǎn)公司成本管理制度怎么寫

房地產(chǎn)公司的成本管理制度

(三)

一、了加強公司的成本管理,降低消耗,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,根據(jù)《公司財務管理制度》的有關規(guī)定制定本辦法。

二、 成本管理的基本任務是:通過預測、計劃、核算和分析,正確反映經(jīng)營成本,促進企業(yè)各部門加強管理,尋找降低成本,減少消耗的途徑,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

三、 公司在成本管理中心必須遵守國家有關財經(jīng)法規(guī),遵守財稅部門關于成本范圍的規(guī)定,堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。

四、 公司的總經(jīng)理對公司的成本管理負全面責任,經(jīng)管部、開發(fā)部、工程部、材料設備部對項目成本負有與其職能相對應的直接責任,在做好成本管理工作的前提下,公司應在成本管理中逐步步推行目標成本管理。成本管理責任制

一、管理責任建立的原則

(一) 公司應按照分級、歸口管理、權責結合、責任到人的原則,建立和健全與實際情況相適應的成本管理責任制。

(二) 公司以董事會批準的項目目標編制項目預算成本。項目預算成本經(jīng)由董事會批準后即為項目的目標成本下達,由公司總經(jīng)理全面負責實施。

(三) 公司各部門在總經(jīng)理的領導下應結合本部門的職責參與公司的成本管。

五、 成本管理責任分工:

(一) 經(jīng)管部:

1、 根據(jù)董事會批準的項目總體目標和規(guī)劃,組織編制目標和規(guī)劃的預算成本;

2、 董事會下達目標成本后,經(jīng)管部應牽頭會同有關部門一起進行目標成本的指標分解,并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。

3、 經(jīng)管部應與財務部、工程部、開發(fā)部、材料設備部門一起對成本進行跟蹤,分析和控制,并每月提供書面分析報告送總經(jīng)理審閱。

(二) 財務部:

1、 參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。

2、 參與經(jīng)管部和工程部、開發(fā)部、材料設備部對董事會下達的目標成本進行的指標分析。

3、 組織公司的成本核算,及時、準確地為經(jīng)管部、開發(fā)部、材料設備部門進行成本分析與控制提供核算資料。

4、 每月編制成本報表,在次月七日前報董事長、總經(jīng)理。

(三) 工程部

1、 在董事會批準項目目標和規(guī)劃后,按目標成本要求,在本部門經(jīng)理主持下,進行目標成本分解,組織實施落實到個人。

2、 在保證質(zhì)量的前提下,努力降低成本,減少消耗,提高經(jīng)濟效益。

(四) 開發(fā)部:

1、 對前期開發(fā)過程中應交納的各項費用,做到合理、必須。

2、 對后期配套過程中應交納的各項費用做到嚴格控制。

(五) 辦公室:在董事會下達給公司管理費用指標內(nèi),安排好管理費用的開支。

第14篇 _房地產(chǎn)公司銷售管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)有限公司銷售管理制度(五)

第一章 總則

第1條 目的

為規(guī)范企業(yè)各項目的銷售工作,提高管理工作水平,最大限度地實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益,特制定本制度。

第2條 本制度涉及樓盤銷控、認購管理、銷售例會等內(nèi)容,各項目售樓中心均應按此制度執(zhí)行。

第二章 銷售策略、計劃的制定

第3條 擬開發(fā)項目之初,銷售部應派員參與項目的立項過程,掌握項目定位、產(chǎn)品規(guī)劃、成本等內(nèi)容,做好營銷策劃工作準備。

第4條 根據(jù)項目開發(fā)進展,銷售部應及時進行全程營銷策劃,包括項目調(diào)研、制定銷售策略、宣傳推廣策略等。

第5條 銷售部應根據(jù)項目施工進度,實施營銷推廣計劃,做好開盤前的準備工作,包括各種形式的宣傳、銷售現(xiàn)場包裝、銷售人員到位與培訓等。

第6條 銷售部經(jīng)理應根據(jù)項目情況,及時做好項目銷售規(guī)劃,組建售樓中心,以配合銷售部開展各項工作。

第三章 樓盤銷控管理

第7條 銷控工作由銷售部經(jīng)理統(tǒng)一負責,銷售部經(jīng)理不在時,由售樓中心經(jīng)理具體執(zhí)行并于第一時間通知銷售部經(jīng)理。

第8條 售樓員需要銷控單位時,須同銷售部經(jīng)理聯(lián)系,確認該單位尚未售出可以銷控,才能進行銷控。

第9條 銷售部經(jīng)理銷控單位前,必須以售樓員先交客戶的認購金或身份證原件為原則。

第10條 售樓員應于銷控單位得到確認后,方能與客戶辦理認購手續(xù)。

第11條 售樓員不得在銷售部經(jīng)理不知情或銷控單位未果的情況下,自行銷控,否則自行承擔由此而產(chǎn)生的一切后果,公司也將嚴肅處理當事人。

第12條 銷控后,如客戶即時下訂單并落訂,銷售部經(jīng)理需將最新資料登記于《銷控登記表》上;銷控后,如客戶沒有下訂單并落訂,銷售部經(jīng)理需及時取消該單位的銷控登記。否則,因此產(chǎn)生的后果由銷控員承擔。

第13條 如客戶已確認落訂,售樓員必須第一時間向售樓中心經(jīng)理(或銷售部經(jīng)理)匯報。

第四章 認購管理

第14條 定金與尾數(shù)

1、售樓員必須按公司規(guī)定的訂金金額要求客戶落訂,如客戶的現(xiàn)金不足,售樓員可爭取客戶以公司規(guī)定的最低訂金落訂。

2、如客戶的現(xiàn)金少于公司規(guī)定的最低訂金,必須經(jīng)得銷售部經(jīng)理的同意后方可受理,否則不予以銷控及認購。

3、如客戶并未交齊全部訂金,售樓員必須按公司所規(guī)定的補尾數(shù)期限要求客戶補齊尾數(shù)。如客戶要求延長期限,必通知銷售部經(jīng)理并取得同意后方可受理。

第15條 收款、收據(jù)與《臨時認購書》

1、售樓員向客戶收取訂金或尾款時,必須通知售樓中心經(jīng)理,并由出納員與客戶當面點清金額。售樓中心經(jīng)理核對無誤后,出納員才能開具收據(jù),并及時收妥訂金及相應單據(jù)。

2、若客戶交納的訂金不足,需補尾數(shù)的,只能簽訂《臨時認購書》。

3、客戶交尾數(shù)時,原已開出的收據(jù)不需收回,只需增開尾數(shù)收據(jù),經(jīng)售樓中心經(jīng)理核對無誤后與客戶簽訂認購書,并收回《臨時認購書》。

4、客戶交納的訂金或尾數(shù)為支票的,開具支票收條,在收條上登記認購情況,并進行銷控,在支票到賬后,方可辦理認購手續(xù)。

第16條 《認購書》

1、《認購書》中的樓價欄,須以客戶選擇的付款方式所能達到的折扣之后的成交價為準。如該單位有額外折扣,需按審批權限交由售樓中心經(jīng)理、銷售部經(jīng)理簽字。

2、《認購書》中的收款欄,須由售樓中心經(jīng)理核對訂金無誤后如實填寫,并下方注明所開收據(jù)的編號。

3、售樓員填寫完《臨時認購書》后,必須交由售樓中心經(jīng)理核對檢查,確認無誤后可將客戶聯(lián)作為認購憑證交給客戶,并收好余聯(lián)。

第17條 樓盤簽約程序規(guī)定

1、售樓員應按照公司的統(tǒng)一要求向客戶解釋標準合同條款。

2、售樓員帶領客戶到現(xiàn)場銷售主管處確認客戶身份和查看該房間的銷售狀態(tài),填寫《簽約確認單》。

3、《簽約確認單》須經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字后方可簽訂正式合同。

4、售樓員執(zhí)《簽約確認單》及正式合同,帶領客戶到財務部交納首期房款及辦理銷售登記時所需的相關稅費。

5、財務人員復核并收款后,收回客戶訂金收據(jù),開具首付款收據(jù),并在《簽約確認單》上蓋收訖章及簽字確認。

6、售樓員執(zhí)《簽約確認單》、客戶收付款收據(jù)、購房合同到合同主管處簽字蓋章。

7、將簽約流程中涉及到的相關材料及時集中到客戶服務主管處審核統(tǒng)計。

8、客戶服務主管填寫《簽約客戶檔案交接單》,經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字后將合同轉(zhuǎn)交到相關部門。

第五章 客戶確認管理

第18條 搶單及其處罰

1、搶單是指售樓員明知客戶已與其他售樓員聯(lián)系過,為了個人利益不擇手段將此客戶成交業(yè)績及傭金據(jù)為己有的行為。

2、搶單行為將受到公司最嚴厲的辭職處罰,且業(yè)績傭金歸已與客戶聯(lián)系過的售樓員。

第19條 撞單是指多名售樓員在不知情的情況下與同一買房客戶聯(lián)系過的行為。

第20條 公司實行售樓員首接業(yè)績制。原則上以《銷售日報表》登記第一時間的售樓員為準(第一時間保留時限為兩個月),該客戶成交業(yè)績歸該售樓員。

第21條 接待上門客戶或熱線電話時,如發(fā)現(xiàn)該客戶是某位售樓員在其他項目使得客戶或熟人,但該售樓員從未向該客戶介紹過本項目并且該客戶并未提及該售樓員的名字,則該客戶與該售樓員無關,按正常的上門或熱線接待。

第22條 客戶為售樓員介紹另外的客戶時,售樓員應提前在《銷售日報表》中登記被介紹客戶姓名及電話。此客戶看房或來電時,無論是否提及該售樓員姓名,其他售樓員均有義務將此客戶還給該售樓員。如售樓員未登記,被介紹客戶也未提及該售樓員,則該客戶與該售樓員無關。

第23條 售樓員在得知與他人撞單的情況下,為了獲取業(yè)績和傭金,私下聯(lián)絡客戶換名,或采用其他不擇手段的行為,一旦查出,將沒收傭金,并予以辭職處理。

第24條 售樓員不允許走私單,如發(fā)現(xiàn)將予以開除處理。

第25條 在售樓中心工作的非售樓員,不得將接待的客戶未經(jīng)銷售部同意介紹給某個售樓員。

第26條 如果客戶到銷售部領導處投訴或反映某售樓員不稱職,經(jīng)銷售部核查屬實,銷售部有權安排其他售樓員繼續(xù)談判至簽約,業(yè)績、傭金平均分配,此類客戶今后帶來的新客戶有權自愿選擇售樓員洽談。

第27條 未成交客戶介紹的新客戶,如客戶指定原售樓員接待,則有原售樓員接待;如未指定則算做上門客戶并按順序接待

。

第六章 客戶跟蹤規(guī)范

第28條 接待客戶的來電來訪后,接待人員應認真填寫《來電登記表》、《來訪客戶登記表》,交給售樓中心經(jīng)理安排客戶跟蹤日程。

第29條 售樓員必須于每日上班開始后半小時,根據(jù)所安排結果及時做跟蹤筆記。在當日下班時,整理當日工作,完善工作日記。

第30條 售樓員必須于每周五向售樓中心經(jīng)理報告本周的客戶跟蹤情況。

第31條 售樓中心經(jīng)理每周定期檢查工作筆記,對比及不合格者進行處理(如停接電話、停接客戶等),并計入勞動考核。

第32條 從客戶與售樓員第一次聯(lián)系之日起至一個月止,售樓員未跟蹤客戶,該客戶不再受公司保護。

第七章 銷售例會管理

第33條 各售樓中心經(jīng)理每周五選定時間召開周銷售工作會議,總結當周本項目銷售情況,做好下一周的工作計劃安排。

第34條 銷售部經(jīng)理每周或不定期組織各項目售樓中心經(jīng)理召開會議,了解各項目的銷售情況,對下一階段工作進行部署。

第35條 營銷總監(jiān)應組織、主持月度銷售例會。

第36條 遇到緊急情況,應根據(jù)情況召開臨時會議,及時處理銷售中的問題。

第八章 附則

第37條 本制度有銷售部負責制定、修訂與解釋,與房地產(chǎn)銷售有關的未盡事宜,可參考《員工手冊》、《售樓員實戰(zhàn)手冊》等文件。

第15篇 房地產(chǎn)股份公司財務內(nèi)部稽核制度

房地產(chǎn)股份有限公司財務內(nèi)部稽核制度

一、內(nèi)部稽核人員的基本職責

1、總公司財務部為內(nèi)部稽核主管部門?；巳藛T負責審查經(jīng)董事會批準的財務收支計劃、銷售經(jīng)營計劃、投資計劃、固定資產(chǎn)購建計劃、資金籌集和使用計劃、利潤分配計劃的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題應及時向公司領導反映,并提出改進設想、辦法及措施,對計劃指標的調(diào)整提出意見和建議。

2、稽核人員負責審查各項費用開支標準,是否按標準執(zhí)行,有無超標準、超范圍開支。有無成本核算制度,是否按標準執(zhí)行,正確核算成本,嚴格劃清成本界限。

3、稽核人員負責審查財務部門各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況,對違反規(guī)定的現(xiàn)象和工作中的疏漏應及時指出,并提出改正意見和建議。

4、稽核人員、單位負責人、會計機構負責人可隨時對報表、明細帳進調(diào)閱、檢查,對數(shù)字的真實性、計算的準確性、內(nèi)容的完整性提出質(zhì)疑,會計人員應對自己負責的帳目清楚明確,據(jù)實回答。

5、稽核人員、會計機構負責人負責審核帳務處理是否符合會計制度的規(guī)定,是否符合公司經(jīng)營管理的需要,是否能真實、全面反映公司實際情況。

6、稽核人員審核會計人員每月是否對自己負責的科目進行自查、分析,如有入帳錯誤或異常變動,是否及時查找原因,及時調(diào)整更正。

二、會計憑證稽核

稽核人員審核會計人員制作的會計憑證,是否業(yè)經(jīng)不同崗位的會計人員進行復核、簽章。會計憑證稽核的主要內(nèi)容有:

1、審核原始憑證

⑴原始憑證格式是否符合公司會計核算制度的規(guī)定,所反映的經(jīng)濟業(yè)務是否合法、合理,憑證填寫日期與經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生日期是否相符,單據(jù)是否齊全,數(shù)據(jù)是否準確。

⑵原始憑證內(nèi)容是否完整,是否列明接受單位名稱,憑證的經(jīng)濟內(nèi)容是否真實,品名、數(shù)量、單價是否填寫齊全,金額計算是否準確,如有更改,是否有原經(jīng)手人簽字證明。從外單位取得的原始憑證是否蓋有單位公章及經(jīng)手人簽章。

⑶凡須填寫大、小寫金額的原始憑證,大、小寫金額是否一致,購買實物的原始憑證是否有驗收證明。支付款項的原始憑證是否有收款單位或收款人證明。報銷憑證的審批手續(xù)是否完備,是否經(jīng)授權審批人簽字同意。

⑷一式幾聯(lián)的原始憑證,報銷聯(lián)是否為發(fā)票正本或稅務機關認定的報銷憑證。如果原始憑證遺失,由原填制單位出具證明作為原始憑證的,出具證明的內(nèi)容是否合法,是否業(yè)經(jīng)查實無重復支付現(xiàn)象。

⑸自制的原始憑證是否有憑證名稱、填制日期、填制單位名稱、接受單位名稱、單位負責人及經(jīng)手人簽章,金額計算準確、大小寫齊全并格式正確。對外開具的原始憑證是否蓋有公章及經(jīng)手人簽章。

⑹對不合理、不合法或偽造、變造的原始憑證是否按照《會計法》的規(guī)定進行處理。

2、審核記帳憑證

⑴記帳憑證所附原始憑證是否齊全,內(nèi)容是否與經(jīng)濟內(nèi)容相符,對于須單獨保管的重要原始憑證或文件,以及數(shù)量較多,不便附在記帳憑證后面的原始憑證,是否在記帳憑證上注明。

⑵記帳憑證的制作是否規(guī)范,會計科目使用是否準確,科目代碼是否前后一致,借貸方向是否正確。

⑶記帳憑證與原始憑證日期是否超過10天,內(nèi)容、金額是否一致,摘要是否言簡意賅,文理通順,符合要求。

⑷記帳憑證的制單、復核、會計主管是否簽名蓋章,收付款憑證是否有經(jīng)手人及出納簽名蓋章,是否加蓋收付訖章,附件張數(shù)是否如實填寫。

⑸對調(diào)整帳目的憑證,要審核調(diào)整依據(jù)是否充足,金額是否準確,摘要中簡要說明調(diào)帳原因,是否有相關附件。

三、總帳及報表稽核

1、稽核人員應核查會計人員是否每月核對報表、總帳、明細帳,發(fā)現(xiàn)不符或錯漏,是否通知相關人員進行更正,是否能保證會計報表的真實、準確、完整、及時。

2、合并會計報表的編制主管人員是否對各單位報送的報表資料進行審核,對數(shù)字的真實性、計算的準確性、內(nèi)容的完整性進行審核確認后,編制合并會計報表。

四、財產(chǎn)物資稽核

1、稽核人員應定期核查現(xiàn)金及銀行存款日記帳,采用實地盤點法,檢查庫存現(xiàn)金實存數(shù)與日記帳余額是否相符,有無白條抵庫、現(xiàn)金收付不入帳、小金庫等現(xiàn)象。銀行存款日記帳與銀行對帳單是否相符,如有未達帳是否填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,未達帳應查明原因,有無違反銀行結算規(guī)定的現(xiàn)象。

2、稽核人員應定期參與財產(chǎn)物資清查盤點,監(jiān)督財產(chǎn)清查過程,核對清查盤點表。檢查各項財產(chǎn)物資的管理是否按規(guī)定執(zhí)行,是否發(fā)現(xiàn)帳帳不符、帳實不符現(xiàn)象,并了解原因。對發(fā)生的盤盈、盤虧、報廢、毀損等情況,要查明原因,并按規(guī)定程序報批后,進行帳務處理。

五、會計檔案稽核

1、稽核人員應定期檢查會計檔案。會計憑證、帳簿、報表及其他會計資料是否按規(guī)定定期整理,裝訂成冊,立卷歸檔。檢查會計檔案是否專人管理、專地保管,是否按分類順序編號,建立目錄。會計憑證、帳簿、報表封面填寫是否完整,有無檔案調(diào)閱、移交、銷毀登記,手續(xù)是否齊全。

2、稽核人員應定期檢查會計電算化工作,是否按規(guī)定備份保管,是否有嚴格的硬軟件管理規(guī)定并認真執(zhí)行,是否合乎安全保密要求。

六、資金籌集及運用稽核

1、稽核人員應檢查每一份資金貸款合同,對貸款銀行、幣種、金額、利率、期限、貸款條件等進行審核,并審核資金的運用,是否符合公司資金管理規(guī)定。

2、稽核人員應檢查每一份對外擔保合同,是否符合相關規(guī)定。

七、關于協(xié)助內(nèi)部稽核人員工作的要求

1、各單位、各部門對稽核人員的審計工作應給予支持、協(xié)助。

2、稽核人員在進行稽核工作時,可以根據(jù)需要,審閱有關文件,檢查指定的會計資料,發(fā)現(xiàn)問題可向有關單位和個人進行調(diào)查,索取證明材料。對違反公司規(guī)章制度的單位和個人提出糾正、改進意見和措施,對嚴重失職,造成公司重大經(jīng)濟損失的單位和個人,可向公司領導提出處理意見或建議。對檢查工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題要及時向領導反映,避免造成更大損失。對干擾、阻撓、拒絕、破壞稽核人員工作的單位和個人,要嚴肅處理。

第16篇 房地產(chǎn)中介公司合作制度范本

ⅰ、店內(nèi)或店與店的合作規(guī)定

店與店之間經(jīng)紀人合作要求:

(一)、當體系內(nèi)出現(xiàn)店內(nèi)或店與店之間的合作,雙方經(jīng)紀人須給予對方經(jīng)紀人以積極配合,一旦接到因合作問題而引起的客戶投訴,一經(jīng)核實后將對該經(jīng)紀人及所屬中介店予以中介店支持中心和sis公告通報批評處罰,情節(jié)嚴重者將對經(jīng)紀人處以200元;中介店400元的罰款。

(二)、店內(nèi)或店與店之間經(jīng)紀人不可以爭搶客戶,更不能讓客戶有體系內(nèi)不團結或不是一體的感覺。當客戶已得到甲店經(jīng)紀人的委托,乙店經(jīng)紀人在開發(fā)過程中遇到此種情況,應立即停止對該客戶的開發(fā),如發(fā)現(xiàn)爭搶已簽委托客戶的情況,區(qū)域?qū)υ摻?jīng)紀人及所屬中介店予以中介店支持中心和sis公告通報批評處罰,并將對經(jīng)紀人處以1000元;中介店2000元的罰款。

(三)、店與店之間合作時,雙方經(jīng)紀人必須填寫帶看確認單及中介店合作確認函,并由雙方店長簽字確認,如客源方下意向金或誠意金,則房源方將以下意向金或誠意金之日起停止推薦該房源7日,如7日內(nèi)未成交,則房源方可重新開放該房源。

(四)、兩證過戶及相關手續(xù)原則上由客源方負責,如有特殊情況中介店間可協(xié)商處理。

(五)、如合作過程中遇到雙方分歧且在本條例中無具體說明的,區(qū)域分部運營監(jiān)管部有權做出相應的處理。在事件還未處理前必須以整個房地產(chǎn)中介公司的利益為第一,將業(yè)務完成。不得以惡意手段破壞交易完成。

(六)、如中介店因?qū)ψ罱K處理意見不滿從而對交易惡意破壞,由此造成他店傭金的損失必須全額退賠,并處以該單傭金的2倍罰款。

ⅱ、中介店合作分傭

條件:與外界中介合作(房源或客源來自外界中介)

(一)、一般房源或客源來自外界中介:雙方按收費標準各自收取客戶的傭金,但是必須在中介店進行合同的簽署,由房地產(chǎn)中介公司負責過戶手續(xù)(加收過戶手續(xù)費)。

(二)、房源來自外界中介收購:中介店按照收費標準收取客戶的傭金,另房源方傭金中介店自行和中介協(xié)商收取。

條件:與內(nèi)部中介合作

(一)、一般房源或客源:所有的利潤和費用雙方各取1/2。

(二)、獨家房源:客戶方與房源方按4:6分配所有的利潤和費用。

條件:推薦房源

推薦方得2成利潤和費用,成交方得8成利潤和費用。

備注:利潤和費用包括:中介服務費、代辦費和金融返利的總和

租賃業(yè)務:按所收傭金客源方和房源方各1/2

第17篇 房地產(chǎn)經(jīng)紀公司固定資產(chǎn)管理制度

房地產(chǎn)經(jīng)紀公司項目固定資產(chǎn)管理制度

固定資產(chǎn)的定義:(a)使用期限在一年以上。(b)單位價值觀念2000元以上的房屋,建筑物,運輸工具和其他設備,器具等。同時具備ab兩條標準的并產(chǎn)權屬于公司為公司固定資產(chǎn),其余為低值耗品。

固定資產(chǎn)由公司辦公室決定分配使用。使用人應與“產(chǎn)權人”簽定使用合同或領取清單,固定資產(chǎn)日常維修按公司制度或按總負責管理人與使用人委托合同條款執(zhí)行。

__售樓處固定資產(chǎn)包括傳真機、電腦、打印機、打卡機及復印機等辦公設備。

一、所有固定資產(chǎn)購置后,辦公室進行登記建檔并報公司備案。

二、辦公室負責安排專人負責保護,定期檢查或請廠家上門維護、保養(yǎng)。

三、所有固定資產(chǎn)屬公司財產(chǎn)要求員工愛惜使用,仔細了解其使用方法后再進行操作,由于疏忽或過失造成設備損壞者按其情節(jié)輕重賠償,凡屬故意毀壞者應按所毀物品原件進行賠償并對由此可能造成的其他損失進行處罰。

四、固定資產(chǎn)的購置由各部門申請,由辦公室報總監(jiān)助理審批后報送公司。

五、家俱管理規(guī)定

家俱分給個人使用的由個人負責保管,公共區(qū)域的家俱由辦公室或指定專人負責。

使用人員在離職辦理交接時將使用物品交還辦公室并填寫《交接物品清單》,方可辦理離職手續(xù)。

六、辦公設備管理:辦公設備包括復印機、電腦及打印機、傳真機、電話、打卡機等。(見各項規(guī)定)

第18篇 房地產(chǎn)公司管理制度

一個房地產(chǎn)公司,為對員工加強規(guī)范化管理,提高公司的經(jīng)濟效率等,在于各方面都會制度詳細的管理制度。以下整理了房地產(chǎn)公司管理制度的范本,僅供參考。

為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本管理大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質(zhì)和水平,造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。

員工守則

一、遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。

二、維護公司聲譽,保護公司利益。

三、服從領導,關心下屬,團結互助。

四、愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。

五、不斷學習,提高水平,精通業(yè)務。

六、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。

財務管理制度

總則

為加強財務管理,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部,財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經(jīng)理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發(fā)生制,以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:

1、房屋及其他

價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:

1、房屋及其他建筑物;

2、機器設備;

3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設備。

十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:

1、房屋及建筑物35年;

2、機器設備10年;

3、電子設備、運輸工具5年;

4、其他設備5年。

固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。

十二、購入的固定資產(chǎn),以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn),還應包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應以投資協(xié)議約定的價格為原價。

十三、固定資產(chǎn)必須由財務部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價,必須嚴格審查,按規(guī)定經(jīng)批準后,于年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產(chǎn),以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。

2、盤虧的固定資產(chǎn),應沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。

3、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額,其收益轉(zhuǎn)入公積金,其損失作營業(yè)外支出處理。

4、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù),并設置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。

資金、現(xiàn)金、費用管理

十四、財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。

十九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準,不準改變收款單位(人)。

二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結,確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款,應在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準,任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結算,不得直接兌付現(xiàn)金。

二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi),嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負責人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。

二十五、未經(jīng)董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領導批準后方可購置。

二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號,經(jīng)常檢查核對。

二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調(diào)動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。

其它事項

三十、按照上級主管部門的要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。

三十一、積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結構趨于合理,以期達到最優(yōu)化。

三十二、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。

三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其要求不斷完善制度、改進工作。

合同管理制度

總則

為加強合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容,搞好合同管理,對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得,都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業(yè)負責。

五、簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確。

合同內(nèi)容應注意的主要問題是:

1、部首部分,要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

2、正文部分:建設合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設工期,中間交工工程的開工和竣工時間,工程質(zhì)量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任,撥款和結算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應注明產(chǎn)品名稱、技術標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;

3、結尾部分:注意雙方都必須使用合同專用章,原則上不使用公章,嚴禁使用財務章或業(yè)務章,注明合同有效期限。

九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲。

合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領導審查批準后,方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下:

1、一般情況下合同由董事長授權總經(jīng)理審批。

2、下列合同由董事長審批:

標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是:

1、合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。

合同的履行

十五、合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標準,應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。

合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中,碰到困難的,首先應盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的,應從維護本公司合法權益出發(fā),從嚴控制。

二十、變更、解除合同,必須符合《合同法》的規(guī)定,并應在公司內(nèi)辦理有關的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù),應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同,一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免責任的以外,均應承擔相應的責任,并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名,行以權謀私、假公濟私之實,損公肥私的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的,應按《合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理,經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是:

1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后,應及時與對方當事人友好協(xié)商,在既維護本公司合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協(xié)議,解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛,應堅持原則,保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛,應尊重對方的合法權益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時,應加強聯(lián)系,及時通氣,積極主動地做好應做的工作,不互相推諉、指責、埋怨,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動,一致對外。

三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間,應在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關部門必須主動提供下列證據(jù)材料。

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;

3、貨款的承付、托收憑證,有關財務帳目;

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

5、有關方違約的證據(jù)材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的,應簽訂書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書,上級主管機關或仲裁機關的調(diào)解書、仲裁書,在正式生效后,應復印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí),各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。

三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的,承辦人應及時向主管領導匯報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執(zhí)行。

三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況,防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的,應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應及時通知有關單位,并將有關資料匯總、歸檔,以備考。

合同的管理

三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度,法人委托書制度,基礎管理制度。

三十九、本公司合同管理具體是:

公司由董事長授權總經(jīng)理總負責,歸口管理部門為財務部、辦公室;副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā)、建設合同;各部門具體負責各自授權范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后,按審批權限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權人簽署。

四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下:

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺帳;

3、填寫“合同情況月報表”。

工程發(fā)包制度

為加強工程發(fā)包管理,確保工程質(zhì)量,根據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度。

一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發(fā)包,擇優(yōu)選擇承包單位,公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內(nèi)的工程直接發(fā)包。

二、建設工程的發(fā)包單位與承包單位應當依法訂立書面合同,明確雙方的權利和義務。

三、承包單位不得轉(zhuǎn)包工程業(yè)務,可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發(fā)包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工,其它分項工程如需分包,必須經(jīng)公司批準擇優(yōu)選定具有相應資質(zhì)的分包單位。簽訂分包合同,分包合同與總包合同的約定應當一致;不一致的,以總包合同為準。

五、建設工程必須發(fā)包給具有相應資質(zhì)等級的施工單位,應避免承包方以低于成本的價格競標,不得任意壓縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工,其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

工程材料設備采購管理制度

為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行

監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。

商品房銷售管理制度

為了規(guī)范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》,結合公司的具體情況,制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標,營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務,自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前,應認真作出切實可行的營銷方案,報總經(jīng)理批準后實施。在實施過程中,銷售價格未經(jīng)批準不得變更。

五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經(jīng)理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業(yè)務知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務態(tài)度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質(zhì)量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結,月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況,及時報表。

九、房屋銷售后,要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部,存至指定銀行帳戶,嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業(yè)機密,確保商品房價格、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務。

合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時,要明確以下內(nèi)容:當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同,守信譽”的原則,做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業(yè)務

十七、為購房戶辦理按揭貸款,要熟悉業(yè)務,熟練掌握操作流程,必須按照銀行規(guī)定簽定合同,做到辦證細心,資料齊全,專人辦理。

十八、結合公司發(fā)展計劃,制訂商品房營銷計劃和實施方案,充分調(diào)動營銷人員的積極性,提高經(jīng)濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作,現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積,確認無誤后(竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認可),查驗人員辦理書面移交手續(xù)?？⒐そㄖ骷毐韴蟾笨偨?jīng)理批準后,由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結算清單,報財務部備案,不得擅自變更。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。

文件收發(fā)規(guī)定

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后,屬董事會的由董事長簽發(fā),屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā),屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。

業(yè)務文件由有關部門擬稿,分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。

屬于秘密的文件,核稿人應該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定,由專人印制、報送。

二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規(guī)定處理。

文件由擬稿人校對,審核后方能復印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結果。

秘密文件由專人按核定的范圍報送。

四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領導批示的要求送達有關部門,辦好文件閱辦;屬急件的,應在接件后即時報送。

六、文件閱辦部門或個人,對有閱辦要求的文件,應在三日內(nèi)辦理完畢,并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的,應向辦公室說明原因。

文印管理規(guī)定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

八、打印正式文件,必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見,送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等,由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記,以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務,不得積壓延誤。工作任務繁忙時,應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方,應及時與有關人員校對清楚。

十、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料,違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

辦公用品購置領用規(guī)定

十二、公司領導及未實行經(jīng)濟責任制考核部門所需的辦公用品,由辦公室填寫《資金使用審批表》,報總經(jīng)理審批后購置。實行經(jīng)濟責任制考核的部門所需購置辦公用品,到辦公室領用,辦理出入庫手續(xù),明確金額。需購置的,由部門負責人填寫《資金使用審批表》,報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用,由總經(jīng)理審核并報董事長批準后辦理。

十三、辦公用品購置后,須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單,到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的,財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報總經(jīng)理審批后,由辦公室統(tǒng)一印制。

十五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規(guī)定

十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下:辦公室120元/月,投資發(fā)展部100元/月,財務部60元/月,城建資產(chǎn)部100元/月,市場營銷部200元/月,項目技術部130元/月,會議中心50元/月。

十八、若有超出當月包干標準的,從超額部門的工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。

考勤制度

一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務前,須經(jīng)本部門負責人同意。

三、周一至周六為工作日,周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排,市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排,報分管領導批準后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的,由各部門負責人填寫加班審批表,報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天),由部門負責人批準;3天以內(nèi)的(含3天),由副總經(jīng)理批準;3天以上的,報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假,一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,按遲到論處;超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者,按早退論處;超過30分鐘者,按曠工半天論處。

六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者,扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者,扣發(fā)當月15天的基本工資;累計達10次以上者,扣發(fā)當月的基本工資。

七、曠工半天者,扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金,并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金,并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,第二個月起留用察看,發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天),予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的,按曠工2天處理;當月累計3次的,按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的,按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理;未經(jīng)批準擅自不參加的,視為曠工,按照本制度第七條規(guī)定處理。

十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結育手術假時,必須憑有關證明資料報總經(jīng)理批準;未經(jīng)批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領導批準,決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的,每個補助10元;節(jié)日值班每天補助40元。未經(jīng)批準,值班人員不得空崗或遲到,如有空崗者,視為曠工,按照本制度第七條規(guī)定處理;如有遲到者,按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。

十二、員工的考勤情況,由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查,部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的,一經(jīng)查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工,取消本年度先進個人的評比資格。

廉政建設管理制度

一、為加強廉政建設,杜絕違法亂紀行為,保持公司員工隊伍的清正廉潔,根據(jù)有關黨政紀規(guī)定制訂本制度;

二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》,嚴格按國家和省、市有關法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關規(guī)章制度辦事,嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權審批;

三、堅持公開辦事制度,公開辦事程序、辦事結果,自覺接受監(jiān)督;

四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標,擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方;

五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,反對講排場、擺闊氣,搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執(zhí)行;

六、勤政廉政,嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”,不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬,一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利,未經(jīng)批準不得公車私用;

八、公務活動中,不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的,禮金禮物必須如數(shù)交財務部登記,并按有關規(guī)定酌情處理。

檔案管理制度

一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度,確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。

三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人,檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產(chǎn)的產(chǎn)權資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術等圖紙文字技術資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔,副本原件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃等技術、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產(chǎn)部、項目技術部、市場營銷部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求:

①文件材料齊全完整;

②根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷;

③根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關系,區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷,案卷標題簡明確切,便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù),重要資料借閱需先請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定,提交檔案報告,并根據(jù)有關規(guī)定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。

保密制度

為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。

二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益,在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:

1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項;

2、人事決策中的秘密事項;

3、專有技術;

4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件;

5、重要的合同、客戶和合作渠道;

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;

7、董事會或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資料,應標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經(jīng)批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘密應根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。

違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰,直至予以除名。

七、檔案室、微機室等機要重地,非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

安全保衛(wèi)制度

為維護正常的工作秩序,確保財產(chǎn)安全,特制訂本制度。

一、安全保衛(wèi)工作,要認真落實責任制?？偨?jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責任人,應把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程,進行研究、部署,對本公司的安全保衛(wèi)工作負全責。

二、成立以總經(jīng)理任組長、副總經(jīng)理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛(wèi)工作領導小組,定期檢查安全保衛(wèi)工作,投資發(fā)展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區(qū)、會議中心、售房市場的安全保衛(wèi)責任人。發(fā)現(xiàn)問題,及時采取措施解決。

三、根據(jù)實際需要,辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事,負責安全保衛(wèi)工作,切實負起安全保衛(wèi)責任。

四、落實防火措施,會議中心等重要場所設置的消防栓,不得用作他用,專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器,要按規(guī)定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用電:

1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的,應及時更換;

2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;

3、會議中心、配電房等重地,嚴禁吸煙和使用明火,非專業(yè)管理人員,不得隨意進入。

六、落實防盜措施:

1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器,下班時要接通報警器的電源;

2、重要部門的房間要設置防盜門窗,辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

3、公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;

4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責任感,經(jīng)常檢查、督促安全保衛(wèi)措施的落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時消除隱患。因?qū)ぷ鞑回撠熑味斐墒鹿实?一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。凡違章造成事故的,一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般事;先滿足工作任務、接待任務,后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外,單獨一人在城區(qū)辦事,原則上不安排車輛。

三、外單位借車,需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用,由該部統(tǒng)一領油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。如有臨時安排,其他部門用車,在用車期間內(nèi)承擔責任,保持車況完好。

五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi),并采取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經(jīng)理批準。

七、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購買,油票由辦公室發(fā)放登記,桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算,面包車每100公里按9升耗油量計算,節(jié)獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油臺帳,每月核算一次,嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料,并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車,節(jié)約用油,將油耗控制在指標以內(nèi),特殊情況需增補油票的,須報公司領導批準。

十、車輛在外加油須經(jīng)公司領導審批,否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發(fā)現(xiàn),按貪污論處。

十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù),車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規(guī)與事故處理

1、下列情況,違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔:

(1)無照駕駛;

(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;

(4)違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛?cè)藛T負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

衛(wèi)生管理制度

為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,樹立公司的良好形象,制定本制度。

一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。

二、衛(wèi)生清理的標準是:門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風扇、空調(diào)上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊,水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正,各類座套干凈整潔;微機、打印機等設備保養(yǎng)良好,無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈,無雜物、無異味;花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清理實行部門責任制,部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛(wèi)生,由各部門負責日常保潔。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責,區(qū)域劃分為:南辦公室走廊大門以東辦公室負責,走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西,以局西辦公樓門洞中心界定南北,大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責,大門以西南部由財務部負責,大門以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負責,大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項目技術部負責。

四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次,日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。

五、各部門要認真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作,積極主動地搞好衛(wèi)生清理,不得因衛(wèi)生清理不達標而影響公司的整體評分。

六、衛(wèi)生檢查評比結果累計存檔匯總,列入年終評先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。

差旅費管理制度

根據(jù)上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

高密市會議中心使用管理暫行規(guī)定

高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業(yè)單位提供會議服務的場所,為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作,充分發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益,特制定本規(guī)定。

一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下,開展會議服務工作,以“用戶至上,信譽第一,服務周到,安全可靠”為服務宗旨,根據(jù)市建設局的統(tǒng)一安排,為使用單位提供良好的服務。

二、會議中心實行有償服務,收費標準為:一樓會議室600元/次,制冷(暖)費59元/小時;二樓會議室1600元/次,制冷(暖)費80元/小時;接待室200元/次。

三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務,會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等,由使用單位根據(jù)需要自行安排。

四、所有會議使用單位,均需持市建設局辦公室填發(fā)的《高密市會議中心使用通知單》,于會議召開前一天,到會議中心管理辦公室聯(lián)系會務事宜。會議結束后,由使用單位在《使用通知單》上填寫意見,辦理結算手續(xù)。

五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯(lián)系會務的單位,會議中心管理辦公室不予承接,建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續(xù)。

六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規(guī)定,進入會場請勿吸煙并關閉通訊工具,自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的,由使用單位按價賠償。

七、會場燈光、音響控制室為設備重地,除會議中心管理人員外,其他人員非請莫入。

八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放并自行管理。

工作過失責任追究辦法

一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率,保證工作人員正確、高效地實施管理與服務,防止工作過失行為發(fā)生,制定本辦法。

二、本辦法所稱工作過失,是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責,以致影響工作質(zhì)量和工作效率,貽誤管理與服務工作,造成不良影響或損害公司利益的行為。

三、工作過失責任追究,堅持實事求是、有錯必究,懲處與責任相適應,教育與懲處相結合的原則。

四、工作人員在實施管理與服務過程中,有下列情形之一的,應當追究工作過失責任:

1、對符合規(guī)定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的;

2、不予受理、許可不告知理由的;

3、無規(guī)定依據(jù)或違反規(guī)定、技術規(guī)程、規(guī)范、標準、工作程序?qū)嵤┰S可的;

4、超越權限實施許可的;

5、對涉及不同部門的許可,不及時主動協(xié)調(diào),相互推諉或拖延不辦,或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的;

6、無正當理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的;

7、對屬于職責范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的;

8、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸,提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù),影響經(jīng)營決策正確性的;

9、在履行職責過程中,造成工作失誤的;

10、其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

五、工作過失責任分為:直接責任、間接責任和領導責任。

六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準人批準,直接作出具體工作行為,導致工作過失后果發(fā)生的,負直接責任。

承辦人弄虛作假,致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責,導致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負直接責任。

七、雖經(jīng)審核人審核、批準人批準,但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為,導致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負直接責任。

八、承辦人提出方案或意見有錯誤,審核人、批準人應當發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn),或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正,導致工作失誤后果發(fā)生的,承辦人負直接責任,審核人負間接責任,批準人負領導責任。

九、審核人不采納或改變承辦人正確意見,經(jīng)批準人批準導致工作過失后果發(fā)生的,審核人負直接責任,批準人負間接責任。

審核人不報請批準人批準直接作出決定,導致工作過失后果發(fā)生的,審核人負直接責任。

十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見,導致工作過失后果發(fā)生的,批準人負直接責任。

未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核,批準人直接作出決定,導致工作過失后果發(fā)生的,批準人負直接責任。

十一、集體研究、認定導致工作過失后果發(fā)生的,集體共同承擔責任,持正確意見者不承擔責任。

十二、兩人以上故意或者過失,導致工作過失后果發(fā)生的,按個人所起的作用確定責任。

十三、對工作過失責任人,視情節(jié)輕重作如下處理:

(一)情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟損失的,給予有關責任人批評教育或書面告誡,并處以罰款的處理:

1、所有工作崗位因工作不到位,服務質(zhì)量不高,造成服務對象投訴情況屬實的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

2、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸,提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù),影響經(jīng)營決策正確性的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

3、對屬于職責范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

5、無正當理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

6、私自進行有償咨詢或服務,違規(guī)收取押金、保證金和其他費用的,出現(xiàn)1次罰款50元,收繳違規(guī)收取的費用。

7、超越規(guī)定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件,造成不良影響和后果的,出現(xiàn)1次罰款50元。

8、房屋保修等售后服務工作,無正當理由,在安排時間內(nèi)無結果的,出現(xiàn)1次罰款50元。若造成用戶_或投訴情況屬實的,每出現(xiàn)1次罰款100元。

9、辦理建設手續(xù)或現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作,無正當理由,未在規(guī)定時間內(nèi)完成的,出現(xiàn)1次罰款50元。

10、施工中監(jiān)理人員應該現(xiàn)場旁站而未進行旁站,駐工地代表未進行督促檢查和處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。

11、施工單位施工過程中未按要求進行施工,駐工地代表未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未做處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。

12、監(jiān)理資料、現(xiàn)場有關技術資料簽證、整理不及時,駐工地代表未督促檢查和處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。

13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底,未做書面交底或交底有錯誤的,出現(xiàn)1次罰款50元。造成事故的,除按有關規(guī)定處理外,由相關責任人承擔經(jīng)濟賠償責任。

14、商品房銷售核算房屋預售面積大于或小于3%,使用戶投訴或_的,一律按《商品房銷售管理辦法》,由相關責任人承擔一切責任,賠償所有損失。

15、房款結算有誤的,一律由相關責任人賠償差價損失。

16、商品房出現(xiàn)重復銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入,引起客戶爭議的,出現(xiàn)1次扣罰責任人10%的年終獎金。

17、辦理按揭貸款時,如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款,影響公司業(yè)務運行的,所貸款額不記入銷售業(yè)績,視情節(jié)輕重扣發(fā)責任人部分效益工資及部分年終獎金。

18、未按照規(guī)定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的,出現(xiàn)1次罰款100元。構成犯罪的,追究法律責任。

19、未嚴格審核會計原始資料,對不合規(guī)定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的,由責任人承擔10%的損失。

20、嚴格控制現(xiàn)金使用范圍,保管好現(xiàn)金,造成現(xiàn)金損失的,由責任人全部承擔賠償責任。

21、對來文、來電、來函,未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見,無正當理由未按規(guī)定時限報送批辦的,出現(xiàn)1次罰款50元。

22、未嚴格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定,致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的,出現(xiàn)1次罰款50元,并有當事人在規(guī)定時間內(nèi)完成補救措施。情節(jié)嚴重的,追究法律責任。

23、未按規(guī)定使用公章,導致后果發(fā)生的,出現(xiàn)1次罰款50元。造成公司經(jīng)濟損失的,由相關責任人承擔經(jīng)濟賠償責任。

24、未按規(guī)定檢查、維護、使用會議中心燈光音響設備,在會議期間造成設備運行不良的,每出現(xiàn)1次,罰款50元。造成嚴重后果的,視情節(jié)扣發(fā)責任人部分年終獎金。

25、因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的,追究責任人等價賠償責任。

26、未按《衛(wèi)生管理制度》進行衛(wèi)生保潔或經(jīng)衛(wèi)生檢查未達標準的,出現(xiàn)1次,所在部門人員各罰款50元。會議中心衛(wèi)生管理責任處罰,按照《會議中心物品及衛(wèi)生管理辦法》執(zhí)行。

(二)情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟損失的,給予有關責任人賠償經(jīng)濟損失和調(diào)離工作崗位或留用察看。

(三)情節(jié)嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經(jīng)濟損失的,給予有關責任人賠償經(jīng)濟損失和免職或辭退。

以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的,移交司法機關處理。

十四、工作過失責任人有下列行為之一的,應當從重處理:

1、一年內(nèi)出現(xiàn)3次以上應予追究的工作過失情形的;

2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調(diào)查的;

3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的;

4、拒不糾正過失行為的;

5、有其他需要加重處分情節(jié)的。

十五、工作過失責任人主動發(fā)現(xiàn)并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的,可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。

十六、本辦法未做具體規(guī)定的,可由公司根據(jù)實際情況集體研究處理。

第19篇 房地產(chǎn)集團公司評審會議管理制度

房地產(chǎn)集團有限公司評審會議管理制度

第一章 總則

第一條 為提高_ 城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)各類評審會議的工作效率,規(guī)范評審會議的組織工作和議事程序及方法,特制定本制度。

第二條本制度中的評審會議,是指公司在經(jīng)營管理活動中,對重要計劃、規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料,組織有關人員、專家進行評估、論證或?qū)彾ǖ臅h。評審會議為不定期會議,通常以一案一會為原則。

第三條評審會議承辦部門負責會議方案的制訂和報批、會議通知的擬定、會議資料的整理及分發(fā)、會議記錄的整理、會議紀要的撰寫和報批以及會議審定事項的落實。

第四條 綜合管理部負責會議通知和資料的發(fā)放,會議紀要的核稿、發(fā)放和歸檔。

第五條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

第二章 會議類別與范圍

第六條 評審會議分為項目工程前期類、工程管理類、營銷策劃類、行政管理類及其他類。

第七條 項目工程前期類評審會議內(nèi)容包括項目可行性報告、項目策劃書、規(guī)劃方案、設計任務書、初步設計方案、建筑設計方案、環(huán)境設計方案、綜合管線(道路)設計方案、智能化設計方案等。

第八條 工程管理類評審會議內(nèi)容包括:標書擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術應用及推廣方案等。

第九條 營銷策劃類評審會議內(nèi)容包括:戶型設計方案、廣告策劃方案、銷售方案、項目標識系統(tǒng)方案、定位協(xié)議、預售協(xié)議、銷售合同、定價(調(diào)價)方案、前期物管協(xié)議等。

第十條 行政管理類評審會議內(nèi)容包括:企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案、各類重要合同(協(xié)議)、各類規(guī)章制度(規(guī)程)、重要會議(活動)方案等。

第十一條 上述各類未涉及,但需要進行評審的其他各類方案。

第三章 會議準備與召開

第十二條 召開評審會議前,應由承辦部門制定評審會議方案。方案內(nèi)容包括:

(一)會議時間和地點;

(二)會議主持人;

(三)會議評審內(nèi)容及議程;

(四)會議參加部門(人員)及擬邀請的專家和來賓;

(五)評審資料目錄;

(六)會務安排。

第十三條 承辦部門應將會議方案報分管領導審批后,原則上應于會議前3天將方案和會議評審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會議通知及評審資料印發(fā)給與會人員。

第十四條 承辦部門要提前做好會議場所的安排與布置,準備好演示板、書寫筆、投影設備、簽到冊等相關會議用品。

第十五條 與會人員必須進行簽到。承辦部門應指定人員負責會議記錄。

第十六條 會議發(fā)言和評審程序應按會議通知的議程進行,特殊情況可由主持人在會議開始時明確。會議程序應包括以下內(nèi)容:

(一)主持人明確會議要求和目的;

(二)承辦部門負責人詳細匯報評審材料的基本內(nèi)容,提出需要研討解決的中 心議題等;

(三)與會人員對評審材料提出建議、意見及理由;

(四)承辦部門應詳細解答與會人員提出的問題;

(五)主持人應對將要形成會議紀要的內(nèi)容進行復述,對未能形成一致意見的議事內(nèi)容提出復議要求,達成基本統(tǒng)一后作會議總結,并形成決議。

第十七條 會議對評審材料應充分討論,力求取得一致,當有較大意見分歧,且暫時不能統(tǒng)一時,則由承辦部門會后對材料作進一步深化和修改,提交下一次評審會議重新討論。

第十八條凡是需要保密的評審資料,會議結束后由承辦部門負責收回。

第四章 會議紀要及實施

第十九條 承辦部門負責安排人員整理會議記錄和撰寫會議紀要。會議紀要力求全面、客觀、準確。由綜合管理部核稿,并送與會人員會簽后,報公司領導審定和簽發(fā)。

第二十條 會議簽到冊、會議記錄(或錄音帶)及會議紀要按《文書檔案管理辦法》進行歸檔。

第二十一條 承辦部門及相關部門應根據(jù)會議紀要要求,切實做好各項落實工作。

第二十二條因評審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟損失或?qū)е虏涣己蠊?會議主持人及評審人員應承擔相應的責任。

第二十三條 與會人員要嚴格遵守保密紀律,不得泄露或傳播不宜公開的會議內(nèi)容和議定事項。

第五章 附則

第二十四條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。

第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。

第20篇 房地產(chǎn)公司保密制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司保密制度

一、秘密分類

公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。

絕密是最重要的公司秘密,泄露會使公司的利益遭受特別嚴重的損害;機密是重要的公司秘密,泄露會使公司的利益遭受嚴重的損害;秘密是一般的公司秘密,泄露會使公司的利益遭受損害。

二、保密范圍

1、公司重大決策中的秘密事項;

2、公司尚未付諸實施的企業(yè)戰(zhàn)略、發(fā)展方向、以及業(yè)務項目和決策;

3、公司領導層的內(nèi)部決策、相關資料和主要會議記錄;

4、公司財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表;公司所掌握的尚未公開的各類信息;

5、公司尚未公布的人事任免決定,職員人事檔案,工資、福利等收入及相關資料;

6、被托管企業(yè)的有關資料;

7、其他經(jīng)公司確定應保密的事項;

三、會議保密工作

1、選擇具備保密條件的會議場所;

2、根據(jù)工作需要,限定參加人員的范圍,對參加涉及密級事項會議的人員予以指定;

3、會議主持人要向與會人員明確保密紀律,要求與會人員妥善保管好自己的文件。

4、依照保密規(guī)定使用會議設備和管理會議文件;

四、文書保密工作

1、非經(jīng)主管部門經(jīng)理以上領導批準,不得復制和摘抄;

2、收發(fā)、傳遞和外出攜帶密級文件、資料和其他物品,由指定人員擔任,并采取必要的安全措施;

3、密級文件、資料和其他物品須在設備完善的保險裝置中保存。