- 目錄
體系如何搭建
城建公司的保密制度構(gòu)建，首要任務是明確目標。
1. 分析公司的業(yè)務性質(zhì)，識別出關鍵信息資產(chǎn)，如項目規(guī)劃、技術(shù)資料、合同細節(jié)等。
2. 制定保密政策，明確哪些信息需要保護，誰有權(quán)訪問，以及違反規(guī)定的后果。
3. 設立專門的保密委員會，負責制度的制定、執(zhí)行與監(jiān)督。
4. 建立員工培訓機制，確保每位員工了解并遵守保密規(guī)定。
體系框架
保密制度框架應包括四個核心部分：1) 保密政策聲明，闡明公司的保密原則和期望；2) 信息分類和控制，定義敏感級別，規(guī)定對應的安全措施；3) 訪問權(quán)限管理，設定誰可以接觸敏感信息，以及如何獲取和使用；4) 泄密應對策略，包括報告程序、調(diào)查處理和法律援助。制度需定期審查和更新，以適應業(yè)務變化。
重要性和意義
保密制度對于城建公司至關重要。它1. 保障公司的競爭優(yōu)勢，防止機密信息外泄；2. 維護客戶信任，確保合同履行的透明度；
3. 遵守法律法規(guī)，避免因信息不當泄露引發(fā)的法律責任；
4. 提升內(nèi)部管理效率，通過清晰的權(quán)限分配減少誤操作。
制度格式
保密制度的編寫應遵循清晰、簡潔的原則。
1. 使用標準的條款結(jié)構(gòu)，如“如果...則...”。
2. 描述應具體，避免模糊的表述，如“所有相關人員必須...”。
3. 每個條款下可設子條款，詳細說明操作步驟和例外情況。
4. 制度末尾附上解釋和常見問題解答，便于理解和執(zhí)行。
5. 制度文件應編號，方便版本管理和查找。
保密制度的建立和完善是一個持續(xù)的過程，需要全體員工的理解和支持。只有這樣，我們才能構(gòu)建起一道堅實的信息安全防線，推動城建公司的穩(wěn)健發(fā)展。
城建公司保密制度范文
第1篇 城建公司保密制度
城建投資公司保密制度
為了加強對公司保密工作的統(tǒng)一管理、保守公司秘密,維護公司的發(fā)展和利益,防止失密、泄露及竊密事件的發(fā)生,保證公司的經(jīng)營管理活動穩(wěn)定可靠地進行,特制定本制度。
一、保密范圍
1、公司全體員工都有保守公司秘密的義務;
2、公司重大決策中的秘密事項;
3、公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策;
4、公司財務各類財務報表、統(tǒng)計報表;
5、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息;
6、公司職員人事檔案、工資性、勞務性收入及人事決策中的秘密事項;
7、其他經(jīng)公司確定應當保密的事項;
二、保密工作制度原則--嚴肅認真、周到細致、穩(wěn)妥可靠、萬無一失
1、文件按其所涉及內(nèi)容的重要程度和閱讀范圍,分為秘密文件、內(nèi)部文件和公開文件三種。其中秘密文件指內(nèi)容涉及公司及各部門的不能向外公開的資料,其密級可分為秘密、機密、絕密三種。內(nèi)部文件則指公司規(guī)定在一定范圍內(nèi)傳閱、實施的文件。文件保密僅指上述兩種文件。公司及各部門要嚴格把好保密關,必須做好保密文件的管理工作。
2、凡有秘密內(nèi)容的文電、草稿、資料、檔案、表冊、照片等在擬制、打印、復制、收發(fā)、傳遞、閱辦、保管、清退、歸檔、移交和銷毀等過程中,必須嚴格按保密文電管理工作的規(guī)定執(zhí)行,不得私自復制抄錄和保存秘密文件。
3、依法治密,完善制度,建立秘密文件管理責任制度
對秘密文件在收文、發(fā)文、分送、傳遞、借閱、移交,銷毀等各個環(huán)節(jié)都要建立嚴格的登記制度,努力把好各道關口。對違反規(guī)定,造成泄密事件的必須認真追查,情節(jié)嚴重者,要追究當事人的法律責任。
4、一般工作人員調(diào)動時,必須將個人所保存的涉密文電、統(tǒng)計資料等進行認真清點、交接,不得帶走。
5、檔案管理人員在工作調(diào)動或辭職時,必須將經(jīng)管的秘密文件清理登記,全部移交清楚。移交時,要造冊、清點、核對,并辦理簽字手續(xù)。其他人員調(diào)動或辭職時,檔案管理人員要主動將其手中的秘密文件或資料收回,以免丟失。
6、加強印信管理中的保密工作。凡需加蓋印章的,都要嚴格按公司印信管理規(guī)定辦理。綜合辦公室要妥善保管印章和各類介紹信函,攜帶公章外出必須經(jīng)公司領導簽字同意并于下班前將所借印信交回公司,下班后必須將印章鎖入保險柜內(nèi)。
7、加強對現(xiàn)代通信、辦公自動化設備和計算機聯(lián)網(wǎng)管理,嚴禁在非保密通信、計算機信息系統(tǒng)中涉及機、絕密事項。使用計算機及其網(wǎng)絡時,不能在互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登公司秘密及內(nèi)部辦公信息。
8、跟隨領導出發(fā)的司機及有關人員,凡本人不應知道的機密文件、機密事項,要自覺做到不看、不聽,已經(jīng)知道的要做到不傳。
三、會議保密原則
1、會議保密范圍指會議內(nèi)容涉及公司內(nèi)部機密,并規(guī)定在一定的時間內(nèi),只限于一定范圍的人知悉而不能外泄的會議;
2、會前準備工作過程中的保密;
3、根據(jù)會議需要,嚴格確定出席、列席人員,會前要認真研究安全保密措施,要對會址進行保密安全檢查,并對與會人員進行保密教育,嚴格執(zhí)行保密紀律;
4、做好對會議文件的擬稿、復印、校對、保管與分送等環(huán)節(jié)的保密工作;
5、嚴格控制與會議無關的人員進入會場;
6、嚴禁亂印發(fā)會議秘密文件,對會議記錄本要按秘密文件管理辦法保管;
7、與會人員不得以任何形式對外泄露會議秘密內(nèi)容;
8、會議結(jié)束后,要對會場進行保密檢查,看有無遺漏的秘密文件,記錄本等;
9、會議分發(fā)的秘密文件(資料)會后要統(tǒng)一收回;違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰,直至予以除名。
第2篇 某某城建投資公司公章管理制度
某城建投資公司公章管理制度(試行)
一、總則為規(guī)范和明確公司公章制作、變更、銷毀、保管、使用程序,保證公司管理有章可循,維護公司的利益,防止因公章管理不當造成意外事件的發(fā)生,特制定本制度。
二、 適用范圍適用于“貴陽白云城市建設投資有限公司”公章使用規(guī)范。
三、 相關職責公章保管人為綜合辦公室負責人,負責公章相關日常管理,包括:
1.公章的安全保管,規(guī)范使用。
2. 設立公章使用登記臺帳。
四、 公章使用審批人董事長及部門分管領導。
五、 相關規(guī)定
(一) 公章的使用程序使用公章時,經(jīng)辦人經(jīng)需報部門分管領導及以上公司領導同意,并在使用公章時至綜合辦公室登記備案。
(二) 公章的制作程序
1.公章如因使用頻繁造成字跡不清晰、損壞的,或因工作需要變更的,由綜合辦公室提出《公章制作/變更申請》,經(jīng)總經(jīng)理辦公會同意后方可重新制作公章。
2. 公章的刻制,必須符合國務院頒布的有關公章刻制的規(guī)定,并到公安局辦理相關手續(xù)。
(三) 公章的銷毀程序
1.公章因損壞或過期需要銷毀的,綜合辦公室負責提出《公章銷毀申請》,報總經(jīng)理辦公會通過后,再按國家相關規(guī)定對公章進行銷毀。
2. 公章銷毀后,綜合辦公室要進行公告及相關登記存檔。
(四) 公章管理的其他要求:
1.公章需指定專人保管,保管人應妥善保管公章,不得轉(zhuǎn)借他人,如有遺失,必須及時向公司報告,遺失人應承擔相應責任,造成重大損失的,公司有權(quán)無條件與其解除勞動合同。
2. 公章保管人發(fā)生職位異動時,必須進行公章及其使用情況的交接工作。
3．公章保管人應對蓋章對象予以核對,經(jīng)核對無誤后方可蓋章,否則不予蓋章。
4. 公章一般不得攜帶外出使用,如遇特殊情況,需攜帶公章外出,申請人應填寫《公章外用申請單》,經(jīng)董事長批準后,原則上由公章保管人攜章隨同,但如公章保管人不能隨同的,須由部門負責人出面到公章保管人處領取公章,且當天必須歸還。
5. 以公司名義簽訂的合同、協(xié)議、訂購單及對外的重要文件等,由各專業(yè)人員審核,公司部門分管領導及以上領導批準后方可蓋章。
6. 私人取物、取款、掛失、辦理各種證明、需用公司介紹信或證明時,申請人應填寫《公章使用申請單》,由分管副總經(jīng)理及以上領導簽字同意后蓋章。
7. 對已調(diào)出、解除、終止勞動關系人員要求出示相關證明的,必須持有效證件材料,填寫《公章使用申請單》,經(jīng)分管副總經(jīng)理及以上領導簽字同意后蓋章。
8. 公司一般不允許開具空白蓋章,如特殊情況需開具時,必須經(jīng)董事長批準,經(jīng)辦人持空白蓋章外出辦事后,必須向公司匯報使用情況,未使用的要交回。
9. 《公章外用申請單》作為使用公章的憑據(jù),公章保管人要妥善留存,定期整理歸檔,以備查詢。
六、 附則本制度經(jīng)公司領導審批后,自下發(fā)之日起實施,公司任何人員必須嚴格依照本管理程序使用公章。附表:
1.公章外用申請表
2.
第3篇 某某城建投資公司車輛管理制度
某城建投資公司車輛管理制度
為使公司車輛管理統(tǒng)一合理化,合理有效的使用車輛,最大限度節(jié)約成本,更有效的控制車輛使用,盡可能的發(fā)揮最大經(jīng)濟效益以及對公司車輛的保養(yǎng)和維修進行控制,特制定本制度。
一.車輛的使用管理
1.行政經(jīng)理負責辦公室車輛使用及派遣,并對各部門用車進行審批、協(xié)調(diào)、安排,保證公司車輛的使用。
2.因公務用車須提前填寫《車輛派遣表》,每次外出的時間、地點并由申請人簽字認可,必須由行政部經(jīng)理審批通過后才可以外出。
3、駕駛員須接到《車輛派遣表》確認無誤后方可出車。不按規(guī)定申請,不得出車。
4、未經(jīng)總經(jīng)理批準,公司車輛不得借予本公司之外的人員使用。
二、駕駛員職責
1.車輛駕駛?cè)吮仨毦哂泻戏ǖ南鄳{照。
2.駕駛員定期檢查車輛狀況,作好出車、收車檢查。行駛中注意車輛是否有異常,保證車輛的安全性能。
3.不論用車者是否是本公司員工,司機都應熱情接待,禮貌服務,安全駕駛,遵守交通規(guī)則,確保交通安全。
4、司機與公司領導或客戶同行時,應保守機密,不得隨意向他人泄露任何相關信息及內(nèi)容。
5、公司公務用車的證照保管,車輛年審、車輛保險及支出等事項統(tǒng)一由行政部負責管理。公司車輛由行政部指派專人駕駛、保養(yǎng)、維修、檢驗、清潔等。
三、油卡管理
1.行政部經(jīng)理負責對加油卡監(jiān)督、控制管理。
2.公司車輛統(tǒng)一油卡加油,實行一車一卡制度。
3、公司車輛禁止現(xiàn)金加油,駕駛?cè)藛T應隨時攜帶加油卡,不得以任何理由用現(xiàn)金加油,如遇到特殊情況需要現(xiàn)金加油,須總經(jīng)理批準并報行政部備案。
四、車輛維修、保養(yǎng)
1.對維修服務公司需要有行政部和部門經(jīng)理進行考評和選擇,使用哪家維修廠。
2.駕駛員填寫《維修申請單》部門經(jīng)理審批;憑審批通過后的《維修申請單》到財務借款,車輛維修好后憑維修發(fā)票及維修清單到會計處審核沖銷借款。
3、駕駛?cè)藛T要嚴格按照車輛保養(yǎng)相關規(guī)定定時對車輛進行保養(yǎng)。由部門經(jīng)理安排保養(yǎng)時間。
4、駕駛員必須辦完審批手續(xù)后方可對車輛進行維修或保養(yǎng),不允許先斬后奏。
第4篇 某某城建投資公司公章管理制度試行
某城建投資公司公章管理制度(試行)
一、總則
為規(guī)范和明確公司公章制作、變更、銷毀、保管、使用程序,保證公司管理有章可循,維護公司的利益,防止因公章管理不當造成意外事件的發(fā)生,特制定本制度。
二、適用范圍
適用于“貴陽白云城市建設投資有限公司”公章使用規(guī)范。
三、相關職責
公章保管人為綜合辦公室負責人,負責公章相關日常管理,包括:
1.公章的安全保管,規(guī)范使用。
2.設立公章使用登記臺帳。
四、公章使用審批人
董事長及部門分管領導。
五、相關規(guī)定
(一)公章的使用程序
使用公章時,經(jīng)辦人經(jīng)需報部門分管領導及以上公司領導同意,并在使用公章時至綜合辦公室登記備案。
(二)公章的制作程序
1.公章如因使用頻繁造成字跡不清晰、損壞的,或因工作需要變更的,由綜合辦公室提出《公章制作/變更申請》,經(jīng)總經(jīng)理辦公會同意后方可重新制作公章。
2.公章的刻制,必須符合國務院頒布的有關公章刻制的規(guī)定,并到公安局辦理相關手續(xù)。
(三)公章的銷毀程序
1.公章因損壞或過期需要銷毀的,綜合辦公室負責提出《公章銷毀申請》,報總經(jīng)理辦公會通過后,再按國家相關規(guī)定對公章進行銷毀。
2.公章銷毀后,綜合辦公室要進行公告及相關登記存檔。
(四)公章管理的其他要求:
1.公章需指定專人保管,保管人應妥善保管公章,不得轉(zhuǎn)借他人,如有遺失,必須及時向公司報告,遺失人應承擔相應責任,造成重大損失的,公司有權(quán)無條件與其解除勞動合同。
2.公章保管人發(fā)生職位異動時,必須進行公章及其使用情況的交接工作。
3.公章保管人應對蓋章對象予以核對,經(jīng)核對無誤后方可蓋章,否則不予蓋章。
4.公章一般不得攜帶外出使用,如遇特殊情況,需攜帶公章外出,申請人應填寫《公章外用申請單》,經(jīng)董事長批準后,原則上由公章保管人攜章隨同,但如公章保管人不能隨同的,須由部門負責人出面到公章保管人處領取公章,且當天必須歸還。
5.以公司名義簽訂的合同、協(xié)議、訂購單及對外的重要文件等,由各專業(yè)人員審核,公司部門分管領導及以上領導批準后方可蓋章。
6.私人取物、取款、掛失、辦理各種證明、需用公司介紹信或證明時,申請人應填寫《公章使用申請單》,由分管副總經(jīng)理及以上領導簽字同意后蓋章。
7.對已調(diào)出、解除、終止勞動關系人員要求出示相關證明的,必須持有效證件材料,填寫《公章使用申請單》,經(jīng)分管副總經(jīng)理及以上領導簽字同意后蓋章。
8.公司一般不允許開具空白蓋章,如特殊情況需開具時,必須經(jīng)董事長批準,經(jīng)辦人持空白蓋章外出辦事后,必須向公司匯報使用情況,未使用的要交回。
9.《公章外用申請單》作為使用公章的憑據(jù),公章保管人要妥善留存,定期整理歸檔,以備查詢。
六、附則
本制度經(jīng)公司領導審批后,自下發(fā)之日起實施,公司任何人員必須嚴格依照本管理程序使用公章。
附表:
1.公章外用申請表
2.公章使用申請表
3.公章使用登記表
第5篇 城建公司財務審批制度
城建投資公司財務審批制度
為規(guī)范公司財務管理工作中的審批行為,明確公司財務支出的內(nèi)部流程、決策程序及審批權(quán)限,完善健全公司內(nèi)控制度,確保公司的各項預算目標的實現(xiàn),保障公司健康持續(xù)發(fā)展,制訂本制度。
第一章 總則
第一條 全公司財務工作實行預算管理模式,公司在本制度規(guī)定范圍內(nèi)行使審批權(quán)。
第二條 審批范圍:本公司直接經(jīng)營活動、對外投資活動、融資活動、代建項目發(fā)生的款項收支,納入董事會審定通過的年度預算計劃。
第三條 公司實行總經(jīng)理一支筆審批制度,分管領導及部門負責人等相關人員應嚴格審核公司各項經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生,若因?qū)徍瞬粐澜o公司造成的缺失,有關人員應承擔相應責任。
第二章 審批原則
第一條 經(jīng)辦人為審批事項的直接責任人,對該事項承擔直接責任。
第二條 審批人為審批事項的決策人,對審批事項承擔決策責任。
第三條 任何審批事項應包括:經(jīng)辦人簽名、部門負責人簽署審核意見、審批人簽署審批意見。公司財務部門應根據(jù)公司財務要求做好入賬審核。
第三章 財務審批程序
1、公司員工預借款,包括出差臨時借款、采購臨時借款以及其他臨時性借款,由借款人填寫借款申請單,部門負責人簽章,分管領導審核,公司總經(jīng)理批準后,財務支付。
2、公司與項目部、往來單位之間發(fā)生的交易事項,由項目部經(jīng)辦人填制資金申請書,并附相關支付款項依據(jù),項目部負責人審核,總經(jīng)理審批,財務計算好應扣除的代繳稅金并開具手工完稅憑證交給往來單位經(jīng)辦人,往來單位經(jīng)辦人自行到稅務機關開具應稅發(fā)票交到財務部門后,財務部門才能支付款項。超過50萬元(含50萬元)的需上報區(qū)政府分管領導審批。
3、公司固定資產(chǎn)購置、調(diào)撥由使用部門申請,分管領導審核,呈報總經(jīng)理批準后由辦公室辦理。
4、公司各項預付款項的支付均按經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生所簽定的合同約定執(zhí)行。由項目經(jīng)辦人填制付款申請單,項目部門經(jīng)理初審后,經(jīng)分管副總審核,財務經(jīng)理核準,總經(jīng)理審批后支付。
5、 涉及員工薪資、福利費事項的財務審批規(guī)定:每月3號前,由辦公室根據(jù)公司董事會確定的崗位薪資標準及福利標準、員工出勤情況的進行工資造冊,總經(jīng)理審批。財務根據(jù)工資表準備資金,確保5號前準時發(fā)放工資。
6、公司臨時性員工福利發(fā)放,由公司辦公室提出方案,經(jīng)公司辦公會會審核,公司總經(jīng)理核批后實施。
7、各種費用:差旅費、辦公費、資料費、培訓費、招待費、會務費等報銷,由經(jīng)辦人填寫費用報銷單,部門負責人審核,財務部門單據(jù)是否齊全、符合規(guī)定等,總經(jīng)理批準后。財務才能給予報銷。
8、公司組織的大型活動,應制定詳細的費用預算實施方案,該方案經(jīng)公司分管副總審核后,報公司總經(jīng)理審批。財務部依據(jù)批準的預算方案審核報銷。
本制度經(jīng)公司董事會審議批準后執(zhí)行,由公司財務部負責解釋。
附件:1、____城市建設投資有限公司建設性資金申請書
2、____城市建設投資有限公司費用報銷單
第6篇 某某城建投資公司文件管理制度
某城建投資公司文件管理制度
為進一步明確工作規(guī)范,強化內(nèi)部管理,落實崗位責任,健全文件及檔案的管理工作,制定本管理制度。公司全體員工要嚴格按照制度要求,強化優(yōu)質(zhì)高效、嚴謹規(guī)范的意識,認真履職、團結(jié)協(xié)作,共同做好文件及檔案有關工作。
一、 文件收發(fā)及文檔管理
1、 文件閱讀管理規(guī)范
(一)本規(guī)范所稱文件閱讀管理工作,是指呈送給公司領導及發(fā)給公司各部門閱讀的,不需進行公文處理的一般性文件的簽收、登記、分發(fā)、存檔工作。
(二)一般性文件的閱讀管理工作在公司主要領導的領導下進行,由公司綜合辦公室具體承擔。
(三)發(fā)送給公司領導的文件、資料,由文件管理人員送領導辦公室,并在發(fā)文登記本上作好登記。發(fā)送給各部門的文件、資料由各部門自行到綜合辦公室領取,并做好簽收登記。綜合辦公室設立分發(fā)清單,對文件的分發(fā)情況進行登記,文件管理人員要按文件規(guī)定的傳達范圍和領導的批示確定閱讀對象,不得隨意擴大和縮小閱讀范圍。
(四)領導在閱讀文件上的批示,由綜合辦公室負責在登記本中注明并及時轉(zhuǎn)告相關部門辦理,并將落實情況報告批文領導。
(五)對外接收文件時,要清點檢查所有文件的文號、份數(shù)是否無誤,重要文件要逐頁查點。
(六)綜合辦公室設立專門的收文(發(fā)文)登記本,登記的主要內(nèi)容包括收文(發(fā)文)日期、來文單位、發(fā)文字號、文件標題、份數(shù)、份號。
2、來文處理規(guī)范
(一)本規(guī)范所指來文處理,是指上級機關、平級機關(或不相隸屬機關)及下級機關向公司遞送的需要辦理的文件、函電的處理。
(二)各級機關送公司需要辦理的公文(含傳真、電子文檔)由綜合辦公室負責接收,對于明確要求公司辦理的文電,可根據(jù)來文情況轉(zhuǎn)交相關領導或部門處理。綜合辦公室應根據(jù)來文性質(zhì)在來文處理登記本上進行詳細登記。
(二)凡需辦理的來文,首先要進行認真細致的閱讀和分析,對來文作出相應處理。來文沒有附與交辦事項或請示事項有關背景材料或需要補充的相關材料的,應及時告知來文單位提供和補充,交辦事項或請示事項有其他背景資料的,應先查閱背景資料,政策性較強的事項,要找齊有關政策依據(jù)。
(三)上級來文依序從前至后呈公司領導審批,下級、平級(或不相隸屬機關)來文依序從后至前呈公司領導審批,有特殊情況的呈批件,在呈請領導審批時,可視情況靈活掌握。
(四)處理情況登記。文件收發(fā)管理人員要根據(jù)來文性質(zhì)在對應的來文處理登記本上對來文處理的各個環(huán)節(jié)進行詳細、準確的登記。登記內(nèi)容包括擬辦建議、領導批示、送簽去向、催辦記錄、時限要求、交辦單位或來文單位取件時間和取件人姓名等。
(五)來文辦理完畢后,文件收發(fā)管理人員應及時收集好來文處理的整套材料(包括來文處理箋、來文及其他資料),按來文序號和時間分類歸檔。
3、文件審核制發(fā)規(guī)范
(一)文稿接收。要求行文的代擬稿應由綜合辦公室負責文件審核制發(fā)的核文人員接收。接收代擬稿時,應在稿件上寫清楚接收文稿時間,并囑請送文人員留下聯(lián)系人姓名及電話號碼,同時,將核文人員的電話號碼告知送文單位。材料不全的,應暫緩接收,待補齊之后再接收。文稿如系急件,可先接收,但應告知來文單位盡快將材料補齊。
(二)確需公司行文的應注意:辦文程序是否規(guī)范;文種、格式是否正確;是否準確、完整地體現(xiàn)了公司發(fā)文意圖;是否符合領導的有關批示精神;文稿的結(jié)構(gòu)是否合理,語言文字、印發(fā)傳達范圍、引文、人名、地名、數(shù)字、計量單位和標點符號等是否準確規(guī)范;文稿中提出的方針、政策、措施、辦法等是否符合現(xiàn)行的法律法規(guī)和有關政策規(guī)定;對涉及有關部門業(yè)務事項的表述是否得到了相關部門的認可;需要協(xié)調(diào)的,列出清單,采取電話聯(lián)系、面談或召開座談會等形式,逐一協(xié)調(diào)到位。
(三)發(fā)文程序如下:擬稿--各級負責人核準--統(tǒng)一編號--蓋章(簽字)--發(fā)文--備案存檔。
4、文件傳遞工作規(guī)范
(一)加強文件傳遞工作的制度化、規(guī)范化、科學化,進一步保證文件的安全、及時運轉(zhuǎn)與準確傳遞。
(二)文件管理人員要嚴格遵守工作紀律和各項保密規(guī)定。不得私看文件,不得更改文件密級和收發(fā)文單位名稱,不得隱匿、扣押文件,不得利用交換公文之機搞違法活動。不準將機密信件帶到公共場所和住宅,未投遞完的機密信件(急件應及時送達),應當存放在有保密設施的文件柜內(nèi)。如發(fā)生信件遺失、傳遞差錯或其他失、泄密事故要及時向領導匯報,不得弄虛作假或隱瞞不報。
第7篇 某某城建投資公司檔案管理制度
某城建投資公司檔案管理制度
為進一步明確工作規(guī)范,強化內(nèi)部管理,落實崗位責任,健全文件及檔案的管理工作,制定本管理制度。公司全體員工要嚴格按照制度要求,強化優(yōu)質(zhì)高效、嚴謹規(guī)范的意識,認真履職、團結(jié)協(xié)作,共同做好文件及檔案有關工作。
一、檔案管理規(guī)范
(一)要遵循文件材料的形成規(guī)律和特點,保持文件之間的有機聯(lián)系,區(qū)別不同保管價值,按照方便保管和利用的原則管理。
(二)需歸檔的文件、材料,要收集完整齊全,正件與附件、印件與定稿、請示與批復、多種文字形成的同一文件要在一起歸檔。
(三)各類會議所形成的文件,包括會議通知、議程、名單、會議文件及參閱材料、領導講話、照片、記錄、會議紀要等由相關人員負責收集齊全(文件一式二份),在會議結(jié)束后立卷存檔。
(四)不同年度的文件不能一起立卷,跨年度的請示與批復,須放在批復年立卷,沒有批復的放在請示年立卷,跨年度計劃放在計劃的第一年立卷,跨年度總結(jié)放在總結(jié)最后一年立卷,跨年度會議文件放在開會年立卷。
(五)卷內(nèi)文件排列要根據(jù)不同情況,按照文件形成的規(guī)律和特點進行排列,密不可分的文件、材料要依序排在一起,做到批復在前、請示在后;印件在前、原稿在后。
(六)卷內(nèi)文件排列順序,要依次編寫件號和頁號。
(七)卷內(nèi)文件要逐件填寫卷內(nèi)目錄。
(八)案卷封皮的標題要力求簡明扼要,準確概括地反映卷內(nèi)文件材料的內(nèi)容。
(九)文件資料查閱利用制度:1.本單位人員借閱檔案、資料須登記,未履行登記手續(xù)的,檔案管理人員不予提供檔案、資料。對于關鍵性和常用部分的檔案應使用復印件,盡量不用原件,一般由使用人復印。2.檔案、資料的原件一般不外借給其他單位人員,特殊情況需要外借時,須經(jīng)分管領導批準,辦理外借手續(xù)并限期歸還。借出的檔案材料的原件,借用人要妥善保管,不得毀壞和遺失,按期歸還,如有損壞、遺失,由借用人負責。
二、財務固定資產(chǎn)檔案管理規(guī)范
(一)財務部門應設專人負責固定資產(chǎn)管理,建立健全固定資產(chǎn)三賬一卡。定期對固定資產(chǎn)進行清點、核實,做到帳賬、帳卡、帳物相符及固定資產(chǎn)折舊工作,固定資產(chǎn)檔案管理人員變動時,應辦理移交手續(xù)。
(二)固定資產(chǎn)的購置嚴格執(zhí)行逐級審批制度,大型設備應根據(jù)機構(gòu)的規(guī)模、任務、現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)費情況添置和更新。
(三)固定資產(chǎn)的報廢、轉(zhuǎn)讓、變價處理嚴格執(zhí)行有關報廢的程序和規(guī)定并及時上報相關主管部門。
(四)加強國有資產(chǎn)管理,嚴防國有資產(chǎn)流失。
三、工程項目檔案管理規(guī)范
(一)工程檔案歸檔范圍是指各類報批文件(對政府各行政部門的各類報批文件、回復的批示文件、對外發(fā)文、對外接收的文件)、各類合同、設計資料及圖紙、設計變更與工程洽商資料、監(jiān)理文件、施工日志、會議紀要、審計結(jié)論及各種驗收證件、檢測報告、材料設備的合格證及說明書、施工圖、財產(chǎn)移交手續(xù)及其他需要存檔的文件等。
(二)資料管理人員建立《文件接收登記表》對接收的文件資料進行登記。任何人無論從何途徑得到的與工程有關的文件資料,都應交到資料管理人員,由資料管理人員組織識別并登記。對接收的文件資料,資料管理人員根據(jù)審批權(quán)限送交領導審批。
(三)項目部任何部門、任何人向公司項目部以外單位發(fā)出與項目有關的文件資料,都應根據(jù)審批權(quán)限進行審批,在發(fā)出前應存檔進行備案,并對反饋信息及時歸檔。
(四)本單位人員借閱工程檔案、資料須登記,未履行登記手續(xù)的,檔案管理人員不予提供檔案、資料。對于關鍵性和常用部分的檔案應使用復印件,盡量不用原件,一般由使用人復印。工程檔案、資料的原件一般不外借給其他單位人員,特殊情況需要外借時,須經(jīng)公司主要領導批準,辦理外借手續(xù)并限期歸還。
(五)工程檔案工作人員必須樹立高度的保密觀念,遵守公司的各項保密制度;凡涉及不宜公開的公司機密等檔案,應作秘密保管并嚴格控制查閱范圍;凡作秘密和內(nèi)部管理的檔案,應嚴格履行查閱審批手續(xù),嚴禁擅自拍照和復制,利用者應嚴格遵守保密規(guī)定,不得泄露公司秘密;對確已無保存價值的工程檔案,由工程項目部負責列出銷毀清冊,經(jīng)主管領導審批后,由銷毀人、監(jiān)銷人銷毀,并簽名注銷。
第8篇 某某城建投資公司工作匯報制度
某城建投資公司工作匯報制度
工作匯報是管理過程中溝通與過程控制的重要方式和手段,通過匯報制度實現(xiàn)計劃管理,強化過程管理,為了提高工作效率,根據(jù)公司實際情況,特制定本制度。
一、適用范圍:公司各部門。
二、職責劃分:公司各部門為執(zhí)行主體,綜合辦公室負責該制度的匯總及監(jiān)督,各部門負責人為該制度貫徹執(zhí)行的具體責任人。
三、匯報程序:匯報程序遵照下級向上級匯報的原則,下級部門向上級部門匯報,部門員工向部門負責人匯報。
四、下屬向上司匯報
1、每天下午四點以口頭形式向部門負責人匯報當天工作情況,每周五以文本形式匯報每周工作情況,在工作中遇到的問題及一些未完成工作的解決辦法,制定下周工作計劃,并報送綜合辦公室匯總;
2、每周上班第一天,由綜合辦公室匯總各部門上周工作完成情況,并在總經(jīng)理辦公會上通報,對需解決的問題,經(jīng)公司領導上會討論、研究后各部門根據(jù)會議提出的可行性解決方案辦理;
五、匯報要求
1、匯報內(nèi)容要詳實準確,匯報語言要簡練得體,匯報時間要及時;
2、匯報程序要堅持逐級匯報制。
六、計劃管理要求
公司各部門的工作計劃要以年度計劃為基礎進行分解,根據(jù)實際情況分解到每個月,再把月計劃分解到每周,周計劃分解到日計劃,月工作計劃要上報審核后公示,綜合辦公室根據(jù)計劃完成情況每月出督查通報。
七、特別規(guī)定
如遇極為緊急的特殊情況,可以越級匯報越級請示。
八、附則
本制度至下發(fā)之日起開始執(zhí)行。
第9篇 城建投資公司三重一大決策制度
某城建投資公司三重一大決策制度(試行)
為進一步規(guī)范重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金方面的監(jiān)督和管理,深入推進黨風廉政建設,加強對決策“三重一大”事項的風險防控和監(jiān)督管理,結(jié)合公司章程,特制定本工作制度。
一、“三重一大”決策原則
凡涉及本單位重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金使用必須由公司集體研究決定,決策中必須堅持以下原則:
(一)作出的決策必須符合黨和國家法律、法規(guī)及各項規(guī)章制度。
(二)堅持按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的要求進行決策。
(三)以科學發(fā)展觀為指導,解放思想,實事求是,強化決策的調(diào)研、論證、程序、執(zhí)行、監(jiān)督等關鍵環(huán)節(jié),有效防范決策風險,避免決策失誤。
(四)按照誰決策、誰負責,過錯與責任相適應的原則,建立落實責任追究制度,確保權(quán)力正確行使,確保黨的方針政策和區(qū)委、區(qū)政府決議決定正確貫徹執(zhí)行。
二、“三重一大”的主要內(nèi)容
“三重一大”是指定:本單位重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金使用事項。
(一)重大決策方面
1、公司的發(fā)展規(guī)劃;
2、公司的合并、分立、變更公司形式、增減資本、解散清算等重大事項;
3、董事會成員的委派和更換,董事長、副董事長人選的選定及其報酬事項;
4、監(jiān)事會成員的委派和更換;
5、公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理的委派;
6、公司的年度財務預算方案和決算方案;
7、公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
8、公司章程的制定和修改;
9、公司利潤分配方案、彌補虧損方案;
10、重大訴訟等法律事項;
11、公司增加或減少注冊資本事項;
12、公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置,公司的基本管理制度;
13、公司員工的工資分配制度,公司員工的福利、獎懲方案;
14、公司先進部門和個人的確定;
15、公司員工的調(diào)動;
16、公司領導班子認為應該集體決策的重要事項。
(二)重要人事任免方面
1、領導班子成員分工;
2、公司部門負責人的任免;
3、公司員工的聘用及解聘;
4、領導班子認為應該集體決策的其他重要人事任免事項。
(三)重大項目安排
1、公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
2、公司對外提供融資擔保;
3、公司投融資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、貸款擔保等事項。
(四)大額度資金的使用
1、1萬元以上的對外捐贈、贊助資金;
2、50萬元(含50萬元)以上的資金使用;
3、需要集體研究決定的其他大額資金的使用。
三、決策程序
凡召開研究“三重一大”事項的會議,必須提前1-3天通知參會人員及所屬紀工委監(jiān)察局,除遇重大突發(fā)事件和緊急情況外,應分別由公司董事會、總經(jīng)理辦公會集體討論決定,不得以傳閱會簽或個別征求意見等方式代替集體決策,集體決策的“三重一大”事項,要做到規(guī)范化、制度化、程序化,以保證決策過程的科學民主和結(jié)果的公正合理。公司集體決策過程應包括以下主要階段:
(一)醞釀階段
1、充分征求意見。決策“三重一大”事項,前期要進行廣泛深入的調(diào)查研究,充分聽取各方面意見。對專業(yè)性、技術(shù)性較強的事項,應進行專家提議、技術(shù)咨詢、決策評估和綜合論證;對與本單位干部職工利益密切相關的事項,應廣泛征求意見。
2、適當進行醞釀。決策“三重一大”事項前,公司相關董事、監(jiān)事、領導班子成員可通過適當形式進行醞釀,但不得作出決定或影響集體決策。內(nèi)容涉及多個部門的,應事先做好溝通協(xié)調(diào);未協(xié)調(diào)或經(jīng)協(xié)調(diào)仍存在較大分歧的,不得提交有關會議討論。
3、按照程序提議。提請會議決策的“三重一大”事項,需經(jīng)分管領導同意后,提前報領導確定。除遇重大突發(fā)事件和緊急情況外,不得臨時動議。
4、做好相關準備。相關部門應在有關會議召開前,將會議議題及有關材料送達參會人員,以保證參會人員有足夠時間了解相關情況。
(二)決策階段
1、充分發(fā)表意見。審議“三重一大”事項,應安排分管領導或相關部門介紹、說明情況,并留出足夠時間進行討論。對有關決策建議,參會成員應逐個表態(tài)。領導應在大家充分發(fā)表意見的基礎上,最后匯總、發(fā)表意見。
2、逐項作出決策。對多個“三重一大”事項,會議應逐一表決。對“三重一大”事項,必須經(jīng)到會2/3以上成員同意,方可形成決定;發(fā)現(xiàn)有重大問題尚不清楚的,應暫緩決策;分歧較大的,應按照少數(shù)服從多數(shù)的原則。根據(jù)不同議題內(nèi)容,表決可分別采取口頭、舉手、無記名投票等方式進行。有關會議紀要,應以書面形式及時通知相關部門和人員。會議文件及有關討論情況應如實記錄,存檔備查。
3、組織列席旁聽。決策“三重一大”事項,可視情況組織相關人員或服務對象等列席有關會議。列席人員可就議題發(fā)表意見,但不參加表決。
四、執(zhí)行階段
1、分工組織落實。經(jīng)集體討論決策的“三重一大”事項,應由班子成員按職責分工組織實施;遇有職責分工交叉的,應明確一名班子成員牽頭。
2、嚴格執(zhí)行決策。任何個人都不得擅自改變集體決策。個人對決策有不同意見的可以保留,也可按組織程序向上級主管部門反映;但在未作出新的決策前,應無條件執(zhí)行。
3、已作出的集體決策如遇重大突發(fā)事件和緊急情況需要做出臨時處置的,應在事后及時向辦公會報告。
五、監(jiān)督檢查
(一)公司領導班子成員要帶頭執(zhí)行“三重一大”集體決策的有關規(guī)定,根據(jù)分工和職責督促分管部門嚴格執(zhí)行,作為公司領導班子及其成員黨風廉政建設責任制考核的重要依據(jù)。
(二)凡涉及“三重一大”問題的會議,必須有詳實的會議記錄。會議記錄存檔備查。
(三)對未經(jīng)集體決策就實施的“三重一大”事項,有關部門和人員知情后應及時向上級黨委、紀委等部門報告。
(四)充分發(fā)揮公司監(jiān)事會、基層黨組織和群眾的監(jiān)督作用?！叭匾淮蟆笔马棝Q策按規(guī)定應當公開的,要按照黨務公開、政務公開的要求,在一定范圍內(nèi)予以公開,領導班子成員在述職述廉時,要把“三重一大”決策制度執(zhí)行情況作為重要內(nèi)容之一,自覺接受監(jiān)督。
六、責任追究
(一)凡屬
下列之一的,要追究責任。
1、不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序,不執(zhí)行或擅自改變集體決定的;
2、因特殊原因,未經(jīng)集體討論決定而個人決策,事后又不通報的;
3、未向領導集體提供真實情況而造成錯誤決定的責任人;
4、執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失,能夠挽回而不采取措施糾正的;
5、擅自泄露集體研究決定的應保密事項的;
6、其它因違反本實施辦法而造成失誤的。
(二)責任追究主要依據(jù)本人職責范圍,明確集體責任、個人責任或直接領導、主要領導責任。
屬于個人責任的,按以下形式追究:情節(jié)輕微的,對直接責任人給予批評教育、誡勉談話;情節(jié)較重、造成一定損失的,責令直接責任人寫出書面檢查或通報批評;情節(jié)嚴重、造成惡劣影響和重大損失的,給予主要責任人黨紀政紀處分,發(fā)現(xiàn)責任人行為涉嫌違紀違法的,應在查明情況、分清責任的基礎上,上報上級機關或移送相關部門進行處理。
