有限公司內(nèi)部審計(jì)制度（20篇范文）

體系如何搭建

有限公司的內(nèi)部審計(jì)制度是保障企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。建立這樣的體系需從以下幾個(gè)步驟著手：

1. 確定審計(jì)目標(biāo)：明確審計(jì)的目的，如財(cái)務(wù)合規(guī)性、業(yè)務(wù)流程有效性或管理層的職責(zé)履行。

2. 設(shè)立審計(jì)部門：設(shè)立專門的審計(jì)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)制定審計(jì)計(jì)劃，執(zhí)行審計(jì)任務(wù)，并報(bào)告審計(jì)結(jié)果。

3. 制定審計(jì)程序：詳細(xì)規(guī)定審計(jì)流程，包括審計(jì)準(zhǔn)備、實(shí)施、報(bào)告和后續(xù)行動(dòng)。

4. 審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：依據(jù)行業(yè)法規(guī)、最佳實(shí)踐和公司戰(zhàn)略，確立審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

5. 持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估審計(jì)制度的有效性，根據(jù)反饋進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。

體系框架

公司的內(nèi)部審計(jì)制度框架應(yīng)包含以下幾個(gè)核心部分：

1. 組織架構(gòu)：定義審計(jì)部門的權(quán)限、職責(zé)和報(bào)告路徑。

2. 審計(jì)程序：詳細(xì)的操作指南，涵蓋審計(jì)的各個(gè)階段。

3. 審計(jì)準(zhǔn)則：明確審計(jì)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則。

4. 內(nèi)部控制評(píng)估：對(duì)現(xiàn)有內(nèi)部控制系統(tǒng)的評(píng)價(jià)和建議。

5. 交流與報(bào)告：規(guī)定審計(jì)結(jié)果的溝通方式和頻率。

重要性和意義

內(nèi)部審計(jì)制度不僅有助于發(fā)現(xiàn)和預(yù)防錯(cuò)誤，還能促進(jìn)透明度，增強(qiáng)內(nèi)外部信任。它通過(guò)提供客觀的評(píng)估，推動(dòng)管理層改進(jìn)決策，提高企業(yè)治理水平，確保公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

制度格式

制度文件應(yīng)清晰、簡(jiǎn)潔，遵循以下格式：

1. 標(biāo)題：明確指出制度的名稱。

2. 引言：簡(jiǎn)述制度的背景和目的。

3. 主體：詳細(xì)闡述制度內(nèi)容，分條列點(diǎn)，便于理解和執(zhí)行。

4. 附則：包括修訂歷史、解釋權(quán)歸屬等信息。

5. 簽署與生效：指定負(fù)責(zé)人簽署，注明生效日期。

每個(gè)企業(yè)都有其獨(dú)特性，因此，內(nèi)部審計(jì)制度的構(gòu)建應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際情況，靈活調(diào)整，確保其適用性和實(shí)用性。在執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)注重實(shí)際操作的可行性，持續(xù)優(yōu)化，以適應(yīng)不斷變化的商業(yè)環(huán)境。

有限公司內(nèi)部審計(jì)制度范文

第1篇 有限公司內(nèi)部審計(jì)制度

某有限公司內(nèi)部審計(jì)制度

第一章總則

第一條為建立健全公司內(nèi)部審計(jì)制度,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》,制定本制度。

第二條內(nèi)部審計(jì)是實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督,依法檢查會(huì)計(jì)賬目及相關(guān)資產(chǎn),監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性、合法性、效益性的活動(dòng)。

第三條公司實(shí)施內(nèi)部審計(jì)制度,以促使各職能部門和各分公司加強(qiáng)內(nèi)部管理,遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法紀(jì)和公司內(nèi)部有關(guān)規(guī)章制度,改善經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

第二章內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)構(gòu)和人員

第四條公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì),由董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo),是公司內(nèi)部審計(jì)最高管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審計(jì)制度的相關(guān)實(shí)施細(xì)則、認(rèn)可審計(jì)報(bào)告,管理和監(jiān)督公司審計(jì)部的內(nèi)部審計(jì)工作,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。

第五條公司設(shè)立審計(jì)部,在審計(jì)委員會(huì)的管理下進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,開展內(nèi)部審計(jì)工作,對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。

第六條審計(jì)部要配備與工作相適應(yīng)的審計(jì)人員,審計(jì)人員必須具備必要的專業(yè)知識(shí)及專業(yè)技能。

第七條內(nèi)部審計(jì)人員必須嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部審計(jì),忠于職守,客觀公正,保守秘密。

第八條審計(jì)人員必須遵守職業(yè)道德,加強(qiáng)職業(yè)道德修養(yǎng),自覺接受紀(jì)律約束,努力提高審計(jì)水平,保證審計(jì)工作質(zhì)量。

第九條內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)對(duì)其所出據(jù)的審計(jì)結(jié)論負(fù)責(zé)。

第十條內(nèi)部審計(jì)人員除依照規(guī)定審核各部門所送審的憑證賬冊(cè)外,還應(yīng)根據(jù)需要分赴各分公司及施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地稽察。每年的審計(jì)次數(shù)及審計(jì)時(shí)間由審計(jì)委員會(huì)確定。

第三章審計(jì)對(duì)象和審計(jì)范圍

第十一條公司各部門和各分公司以及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任人均為被審對(duì)象。被審對(duì)象應(yīng)按審計(jì)工作要求,提供憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)資料或復(fù)印件,并如實(shí)介紹相關(guān)情況。

第十二條內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)范圍為:

(一)財(cái)務(wù)收支審計(jì)

1.對(duì)公司的月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)告中有關(guān)財(cái)務(wù)收支狀況的真實(shí)性、正確性、合規(guī)性、合法性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

2.審計(jì)資產(chǎn)管理情況,核查固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)收支的合理性及資金占用額的真實(shí)性。

3.審計(jì)公司營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、稅金、利潤(rùn)計(jì)算是否正確以及應(yīng)繳利稅和解繳情況。

4.審查公司公開披露的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)資料和財(cái)務(wù)指標(biāo)是否真實(shí)相符。

(二)投資及籌資審計(jì)

1.對(duì)公司的基本建設(shè)投資、重大的設(shè)備更新等項(xiàng)目的工程成本及投資進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

2.審查公司長(zhǎng)期、短期的對(duì)外投資以及并購(gòu)等項(xiàng)目的合理性、投資效果和資金來(lái)源的可行性,有無(wú)違反公司投資管理的有關(guān)政策規(guī)定。

(三)內(nèi)部控制審計(jì),即依照法律、法規(guī)和科學(xué)管理的原則,對(duì)被審計(jì)單位的經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)、計(jì)劃、管理等控制制度的完整性、合理性、有效性進(jìn)行審查,確保公司內(nèi)部控制制度的合理設(shè)計(jì)和嚴(yán)格執(zhí)行。

1. 審查會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的任職資格,職責(zé)分工是否符合會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)政主管部門的要求。

2.對(duì)各部門的成本費(fèi)用核算和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,信貸計(jì)劃、關(guān)聯(lián)協(xié)議及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂、執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

3.審計(jì)股東權(quán)益及股利分配,核實(shí)公司的凈資產(chǎn),查明公司股利分配,以及股本和各項(xiàng)公積金的增、減變化是否公平合理,符合法定程序,有無(wú)違反國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的事項(xiàng)。

4.審計(jì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的審批程序是否健全。

(四)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),審查分析各種資金的占用和周轉(zhuǎn)情況以及各種經(jīng)費(fèi)的使用效益。

(五)開展各種專項(xiàng)審計(jì)

1.對(duì)公司各部門進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),包括審計(jì)各下屬單位簽訂的承包經(jīng)營(yíng)合同,承包財(cái)務(wù)指標(biāo)的完成情況及年度獎(jiǎng)懲的兌現(xiàn),審計(jì)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)離任前的未了經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2.對(duì)嚴(yán)重侵占公司財(cái)產(chǎn),嚴(yán)重浪費(fèi)及其他違反國(guó)家和公司經(jīng)濟(jì)制度規(guī)定的行為,進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。

3.接受上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)交辦的審計(jì)任務(wù),配合國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)本公司進(jìn)行的審計(jì)監(jiān)督工作。

(六)完成其他內(nèi)部審計(jì)任務(wù)。

第四章 工作權(quán)限

第十三條在審計(jì)范圍內(nèi),審計(jì)部的工作權(quán)限是:

(一)根據(jù)審計(jì)工作的需要,要求被審單位按時(shí)如實(shí)提供財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算、決算、憑證、賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等審計(jì)有關(guān)的文件資料。

(二)審核會(huì)計(jì)憑證、賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)資料。檢查資金和財(cái)產(chǎn),檢查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件。

(三)參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理等方面的有關(guān)會(huì)議。

(四)對(duì)審計(jì)涉及的有關(guān)事項(xiàng),進(jìn)行延伸審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查,并索取資料,被審計(jì)單位及相關(guān)人員,要積極配合,不得設(shè)置障礙。

(五)對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、嚴(yán)重浪費(fèi)的行為,有權(quán)制止并向?qū)徲?jì)委員會(huì)匯報(bào)。

(六)根據(jù)審計(jì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,向公司相關(guān)部門提出處理意見和建議。

(七)對(duì)阻撓審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)審計(jì)資料的行為,有權(quán)向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告,并提出追究有關(guān)責(zé)任人的建議。

(八)在管理權(quán)限范圍內(nèi),通報(bào)批評(píng)違紀(jì)的典型事例和發(fā)生的重大案件,表?yè)P(yáng)遵守和維護(hù)財(cái)經(jīng)法規(guī)成績(jī)顯著的單位和個(gè)人,對(duì)成績(jī)突出、貢獻(xiàn)較大的有權(quán)建議有關(guān)部門給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第五章 工作程序

第十四條內(nèi)部審計(jì)工作的主要工作程序如下:

(一)審計(jì)部根據(jù)公司對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的要求,結(jié)合本部門的任務(wù)和具體情況,編制年度審計(jì)工作計(jì)劃,報(bào)公司審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

(二)實(shí)施審計(jì)前,審計(jì)部應(yīng)根據(jù)立項(xiàng)依據(jù),確定審計(jì)目標(biāo)與任務(wù),組織審計(jì)人員學(xué)習(xí),熟悉審計(jì)內(nèi)容,審查重點(diǎn)和要求,研究確定審計(jì)方法,制定實(shí)施方案;并收集被審單位資料,了解被審單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況,向被審單位發(fā)送審計(jì)通知書,通知書的內(nèi)容主要寫明被審單位名稱、審計(jì)時(shí)間、項(xiàng)目、內(nèi)容、工作要點(diǎn)和要求以及審計(jì)人員組成。

(三)特殊情況下,經(jīng)審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn),審計(jì)部可以進(jìn)行不事先通知的審計(jì)。

(四)在實(shí)施審計(jì)過(guò)程中,要聽取被審單位領(lǐng)導(dǎo)介紹情況,要查閱、索取與審計(jì)項(xiàng)目有關(guān)的各種會(huì)計(jì)憑證、賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表,查閱現(xiàn)金、實(shí)物和有關(guān)文件資料,在執(zhí)行審計(jì)任務(wù)時(shí),審計(jì)人員必須詳細(xì)進(jìn)行審計(jì)記錄,收集原始證據(jù),建立完整、規(guī)范的審計(jì)工作底稿。

(五)審計(jì)部執(zhí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)時(shí),應(yīng)在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,召集審計(jì)人員會(huì)議討論制訂審計(jì)工作方案,明確項(xiàng)目分工,審計(jì)范圍和重點(diǎn),應(yīng)查對(duì)象,文件資料以及工作方法、步驟和時(shí)間,根據(jù)工作需

要可以召開座談會(huì),聽證會(huì),向有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、落實(shí),使核查的問(wèn)題和錯(cuò)弊有廣泛的群眾基礎(chǔ),必要時(shí),可實(shí)行追蹤審查,直到查明真實(shí)情況,索取證明材料為止。核實(shí)結(jié)果要有被調(diào)查人簽章。

(六)對(duì)審計(jì)中所需借用的賬冊(cè)、憑證、報(bào)表資料,應(yīng)列出清單,出示借條,并專人負(fù)責(zé)保管。

(七)審計(jì)過(guò)程中需要進(jìn)行技術(shù)鑒定的,由審計(jì)部牽頭,組織有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)鑒定,并出具鑒定結(jié)論。

(八)主審人員協(xié)調(diào)審計(jì)工作并綜合審計(jì)人員的意見,將查證和取得的資料以及審計(jì)記錄,工作底稿進(jìn)行整理匯總。按問(wèn)題性質(zhì)分類、歸納、撰寫審計(jì)報(bào)告(草稿),審計(jì)報(bào)告(草稿)由參加審計(jì)人員討論修改后,出具審計(jì)報(bào)告,報(bào)公司審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)后分送總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和被審單位。

被審單位對(duì)審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容有異議的,可向?qū)徲?jì)委員會(huì)提出申訴,審計(jì)委員會(huì)應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)處理并予以答復(fù)。在沒有作出新的審計(jì)決定前,審計(jì)報(bào)告中有關(guān)處理意見仍然有效。

(九)對(duì)主要項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行后續(xù)審計(jì),檢查采納審計(jì)意見和執(zhí)行審計(jì)決定的情況。

(十)審計(jì)結(jié)束后,應(yīng)歸還借用的各項(xiàng)資料,取回借條。

第十五條審計(jì)檔案管理

審計(jì)部對(duì)辦理的審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)整理審計(jì)資料,建立審計(jì)業(yè)務(wù)檔案,按照國(guó)家對(duì)檔案管理的規(guī)定立卷、歸檔,妥善保管,非經(jīng)審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn),不得自行銷毀。

第十六條獎(jiǎng)懲

(一)審計(jì)人員工作成績(jī)顯著,對(duì)維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)和公司合法權(quán)益做了貢獻(xiàn)者,公司應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

(二)審計(jì)人員違反工作守則,致使國(guó)家和公司蒙受損失者,應(yīng)視情節(jié)輕重給予適當(dāng)處理,直至追究刑事責(zé)任。

(三)對(duì)于打擊、報(bào)復(fù)審計(jì)人員依法行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)的單位或個(gè)人,公司應(yīng)視情節(jié)嚴(yán)重情況給予行政經(jīng)濟(jì)處分,情節(jié)特別嚴(yán)重的報(bào)有關(guān)部門處理直至依法追究法律責(zé)任。

第六章附則

第十七條本制度由董事會(huì)制定,修改、解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。

第2篇 某水泥有限公司施工現(xiàn)場(chǎng)用電安全管理制度

為了搞好施工現(xiàn)場(chǎng)安全用電，確保人身和機(jī)械設(shè)備安全，制定本項(xiàng)目施工用電管理制度。

一、臨時(shí)施工電源的供電方式采用三相五線制，電源箱采用雙門、雙漏保的標(biāo)準(zhǔn)閘箱，箱內(nèi)標(biāo)明負(fù)荷名稱，箱門加鎖并設(shè)警告標(biāo)志,并加貼專業(yè)負(fù)責(zé)人的名字及聯(lián)系電話。

二、各工程項(xiàng)目部應(yīng)明確施工用電管理人員、電氣工程技術(shù)人員和各分包單位的電氣負(fù)責(zé)人及通訊方式，并以書面形式報(bào)電氣處。

三、電源閘箱分為一、二、三級(jí)。其中一級(jí)電源箱（包括電源箱內(nèi)的設(shè)備、維修）由電源管理單位管理；二、三級(jí)電源箱及各分路開關(guān)下口所使用的用電設(shè)施、二級(jí)電源箱負(fù)荷側(cè)接線及三級(jí)電源箱由施工隊(duì)伍管理。固定設(shè)備應(yīng)有專用開關(guān)箱，必須一機(jī)一閘一保一箱一鎖。

四、各類電源箱必須使用國(guó)標(biāo)正規(guī)產(chǎn)品，并經(jīng)電氣處檢查驗(yàn)收合格，辦理完用電許可手續(xù)后，方可送電。

五、電源管理、維護(hù)和操作人員必須持有勞動(dòng)部門頒發(fā)的電工操作證；監(jiān)護(hù)人員等級(jí)應(yīng)高于操作人員。

六、施工現(xiàn)場(chǎng)直埋電纜必須用鎧裝電纜或加保護(hù)管，深度不得低于0.7米，經(jīng)過(guò)道路和鐵路需加保護(hù)管，纜溝回填應(yīng)沿電纜走向每隔15米立地下電纜標(biāo)志。

七、敷設(shè)各處的臨時(shí)線路綁扎牢固整齊，電氣連接及絕緣可靠，防止外部受機(jī)械損傷。

八、施工現(xiàn)場(chǎng)一律不準(zhǔn)采用裸導(dǎo)線，采用架空線時(shí)，必須按規(guī)定使用絕緣導(dǎo)線，架設(shè)高度不得低于3.5米，有車輛通行的路口不得低于5米。

九、禁止使用沒有裝設(shè)漏電保護(hù)器的活動(dòng)線軸。三相電動(dòng)工具必須采用三相四極插座或插銷。

十、在易燃、易爆危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采用防爆型燈具，開關(guān)必須設(shè)在室外；在纜溝、循環(huán)水溝及潮濕地方，用24v電壓照明；在箱罐容器內(nèi)施工必須使用12v的低壓行燈電源，（行燈變壓器不得放在容器內(nèi)）應(yīng)采用橡皮軟線和手持燈，且低壓線路必須與高壓線路分開敷設(shè)。

十一、交流電焊機(jī)的一次線一律采用3×6mm2的橡皮軟線，直流電焊機(jī)的一次線一律采用3×10+1×6mm2的橡皮軟線，集中布置的電焊機(jī)的一次線要裝電纜槽盒，電焊機(jī)必須有良好的接地。

十二、軌道式起重機(jī)械的動(dòng)力電源軟線要裝設(shè)電纜托架，軌道應(yīng)多點(diǎn)接地，軌道與軌道之間做好跨接。

十三、施工用電設(shè)施除經(jīng)常性的維護(hù)外，還應(yīng)在雨季及冬季前進(jìn)行全面的清掃和檢修，暴雨、冰雹等惡劣天氣后，應(yīng)進(jìn)行檢查、維護(hù)。（測(cè)試用電設(shè)施的接地電阻值，及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，同時(shí)做好特殊性檢查維護(hù)記錄）

十四、施工用電線路及設(shè)備的檢修和恢復(fù)送電嚴(yán)格按照《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)禁采用預(yù)約送電時(shí)間的方式，在線路和設(shè)備上進(jìn)行任何工作。監(jiān)理公司、指揮部電氣處負(fù)責(zé)定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電設(shè)施進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，對(duì)拒不改正的單位進(jìn)行通報(bào)及處罰。

十五、因施工用電采用的是預(yù)購(gòu)電制，為保證施工單位用電負(fù)荷，請(qǐng)各單位積極配合預(yù)繳電費(fèi)。

某水泥有限公司

2023年08月_日

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第3篇 房地產(chǎn)公司有限公司培訓(xùn)制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司有限公司:培訓(xùn)制度

一、基本內(nèi)容培訓(xùn)目的:培訓(xùn)是為公司完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、提高績(jī)效、實(shí)現(xiàn)事業(yè)發(fā)展提供人力資源的保證。培訓(xùn)是員工勝任職責(zé)、提升自我、開發(fā)潛力、拓展職業(yè)的途徑。培訓(xùn)種類:

1、 公司內(nèi)部課程:為進(jìn)一步了解公司,適應(yīng)崗位職責(zé)要求,員工可申請(qǐng)或被指定參加公司內(nèi)部舉辦的各種培訓(xùn)課程,課程類別主要有:公司理念推廣、自我開發(fā)、管理研修、專業(yè)技能訓(xùn)練等。

2、 公司外部課程:作為表現(xiàn)突出的骨干人員,為開拓思維,觸發(fā)靈感,進(jìn)一步提高管理水平和業(yè)務(wù)能力,員工可申請(qǐng)或被選送到外部管理顧問(wèn)公司等專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參加短期課程,包括各種外部教育機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)中心所舉辦的短期培訓(xùn)課程、交流會(huì)。協(xié)助:由各部門負(fù)責(zé)人協(xié)助完成范圍:公司所有員工記錄:由人力資源部進(jìn)行培訓(xùn)內(nèi)容及時(shí)間登記。方式:可采用公司內(nèi)部培訓(xùn)或聘請(qǐng)專家培訓(xùn)兩種形式

二、 新員工培訓(xùn):培訓(xùn)目的:使新員工在短時(shí)間內(nèi)熟悉企業(yè)環(huán)境 ,盡快進(jìn)入角色。培訓(xùn)方式:人力資源部組織實(shí)施,相應(yīng)部門配合。培訓(xùn)時(shí)間:新員工正式入職前。培訓(xùn)內(nèi)容:公司文化、經(jīng)營(yíng)方針、組織構(gòu)架、業(yè)務(wù)范圍、服務(wù)種類、規(guī)章制度、行為規(guī)范、福利制度等。

三、 其它培訓(xùn):專業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)培訓(xùn)時(shí)間:人力資源部根據(jù)情況制定

四、 培訓(xùn)費(fèi)用財(cái)務(wù)部做出預(yù)算,并報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)執(zhí)行。

第4篇 有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度

某有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度

第一條為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理,規(guī)范公司對(duì)外擔(dān)保行為,根據(jù)《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》,制定本制度。

第二條公司不得為本公司的股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)或者個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。

第三條對(duì)外擔(dān)保必須堅(jiān)持充分理由原則。

(一)對(duì)外提供的擔(dān)保必須給公司帶來(lái)重大利益,或不提供擔(dān)保必然給公司帶來(lái)重大損失,且?guī)?lái)的利益或損失明顯大于相關(guān)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)損失的;

(二)與被擔(dān)保單位存在相互擔(dān)保協(xié)議,且相互擔(dān)保規(guī)模相當(dāng);

(三)堅(jiān)決杜絕人情擔(dān)保。

第四條對(duì)外擔(dān)保必須堅(jiān)持反擔(dān)保原則。即要求被擔(dān)保單位提供可靠的反擔(dān)保,或提供可執(zhí)行的抵押或質(zhì)押,使擔(dān)保發(fā)生損失時(shí)可以得到補(bǔ)償。

第五條對(duì)外擔(dān)保必須由項(xiàng)目建議部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。必須索取被擔(dān)保單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)審計(jì)的近期財(cái)務(wù)報(bào)告等基礎(chǔ)資料;必須掌握擔(dān)保項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃或項(xiàng)目資料;必須對(duì)被投資單位的資信情況、還款能力嚴(yán)格審查,對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)充分預(yù)計(jì),并提出是否提供擔(dān)保的建議。

第六條對(duì)外擔(dān)保必須經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn),或由總經(jīng)理在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)批準(zhǔn)后由公司實(shí)施,分公司不得對(duì)外提供擔(dān)保。

第七條對(duì)外擔(dān)保的授權(quán)審批權(quán)限。

(一)董事會(huì)的審批權(quán)限

單筆擔(dān)保金額在200萬(wàn)元以下(含200萬(wàn)元)、年度累計(jì)金額500萬(wàn)元以下(含500萬(wàn)元)的對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目由董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理審批。

(二)超出總經(jīng)理審批權(quán)限的對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目由公司董事會(huì)審批,公司董事會(huì)的審批權(quán)限應(yīng)不超出公司章程中有關(guān)規(guī)定。

(三)超出董事會(huì)審批權(quán)限的擔(dān)保項(xiàng)目由股東大會(huì)審批。

第八條對(duì)外擔(dān)保有效期內(nèi),有關(guān)責(zé)任部門必須對(duì)有關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)嚴(yán)格監(jiān)控,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)情況及時(shí)預(yù)警,并采取有效措施,避免或減少損失。

第九條公司為擔(dān)保人在擔(dān)保范圍內(nèi)履行代為清償義務(wù)后,應(yīng)當(dāng)采取有效措施向債務(wù)人及反擔(dān)保人追償。

第十條本制度由公司財(cái)務(wù)部擬定,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行,其解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司董事會(huì)。

第十一條本制度自200_年_月_日起實(shí)施。

第5篇 z_有限公司財(cái)務(wù)制度

不同性質(zhì)的企業(yè),對(duì)于各方面的管理制度的制定都有所不同,以下是一份詳細(xì)的有限公司財(cái)務(wù)制度,僅供參考。

第一章總則

第一條為加強(qiáng)×××有限公司財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算,根據(jù)國(guó)家財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司特點(diǎn)和管理要求,特制定本制度。

第二條公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理工商登記、領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照、辦理稅務(wù)登記,依法納稅,合法經(jīng)營(yíng),主動(dòng)接受財(cái)稅部門對(duì)本企業(yè)的監(jiān)督。

第三條公司財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)是:做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的預(yù)算、控制、核算、分析和考核,依法合理籌集、使用資金,努力以最小的成本取得最大的效益,保證公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展,以實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化的企業(yè)目標(biāo)。

第四條公司財(cái)務(wù)核算體制實(shí)行獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧。

第五條本制度經(jīng)董事會(huì)審定生效,并由公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師組織實(shí)施。對(duì)集團(tuán)公司及所屬各子、分公司均有效。

第二章籌資管理

第六條公司的籌資來(lái)源包括兩部分:投資者投入公司形成的資本金、公司的負(fù)債資金。

第七條公司的投資各方必須按照法律、法規(guī)和合同、章程的規(guī)定及時(shí)足額繳付資本金?；I集的資本金,須聘請(qǐng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告。在經(jīng)營(yíng)期內(nèi),投資者除依法轉(zhuǎn)讓外,不得以任何方式抽走資本金,法律另有規(guī)定的從其規(guī)定。

第八條公司吸收的實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或土地使用權(quán),必須進(jìn)行評(píng)估作價(jià),核實(shí)財(cái)產(chǎn),并依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。其中吸收的工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)的投資金額不得超過(guò)公司注冊(cè)資本的20%,國(guó)家對(duì)采用高新技術(shù)成果有特殊規(guī)定的從其規(guī)定。不得吸收投資者的已設(shè)立有擔(dān)保物權(quán)資產(chǎn)及租賃資產(chǎn)的出資。

第九條負(fù)債分為流動(dòng)負(fù)債、預(yù)計(jì)負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債。流動(dòng)負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)以實(shí)際發(fā)生額入帳,預(yù)計(jì)負(fù)債應(yīng)按估計(jì)的金額入帳。公司以負(fù)債的形式籌資可根據(jù)批準(zhǔn)的現(xiàn)金流量預(yù)算,報(bào)董事會(huì)同意后方可實(shí)施。

第三章流動(dòng)資產(chǎn)管理

第十條流動(dòng)資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、存貨等。

第十一條貨幣資金的管理。

1.公司設(shè)置現(xiàn)金和銀行存款日記帳,按照發(fā)生順序逐筆登記。銀行存款按銀行機(jī)構(gòu)名稱和帳戶進(jìn)行明細(xì)核算。

2.現(xiàn)金的收支要嚴(yán)格按照國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.為便利公司業(yè)務(wù)的開展,應(yīng)付隨機(jī)事項(xiàng),實(shí)行“備用金制度”。各部門在年初提出備用金額度預(yù)算,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后,按照“前帳不清,后帳不借”的原則執(zhí)行,合理使用,嚴(yán)格控制。

4.公司嚴(yán)格控制支票的領(lǐng)用。因經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用的支票,必須填寫領(lǐng)用支票審批單,注明用途、金額;如果金額不能確定,必須注明限額,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,并持合同或協(xié)議到財(cái)務(wù)部領(lǐng)用支票。支票付款后,領(lǐng)用人在七日內(nèi)必須到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。支票必須妥善保管,如果發(fā)現(xiàn)丟失、被盜應(yīng)及時(shí)采取措施,聲明作廢。如造成經(jīng)濟(jì)損失,一律由丟失者本人負(fù)責(zé)。

5.公司各部門或員工的預(yù)支款(無(wú)論現(xiàn)金還是支票)均需及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算沖帳,逾期未辦理的,將從經(jīng)辦員工工資里扣款處理。

6.各部門必須在每月底提出下一個(gè)月資金使用計(jì)劃報(bào)送財(cái)務(wù)部,納入現(xiàn)金流量預(yù)算表,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)同意后,確定資金的合理使用。

第十二條存貨的管理

1.存貨包括各種材料、燃料、包裝物、低值易耗品、在產(chǎn)品、外購(gòu)商品、自制半成品、產(chǎn)成品、周轉(zhuǎn)材料等。

2.常規(guī)材料的采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)制,并將經(jīng)濟(jì)合同報(bào)財(cái)務(wù)部一份,以供辦理付款時(shí)使用。

3.存貨均按歸口管理原則,必須有專業(yè)人員檢驗(yàn)、登記,并交由專人過(guò)磅、保管,取得供貨單位的合格證,辦理驗(yàn)收入庫(kù)并錄入電腦,生成入庫(kù)單。入庫(kù)單必須有采購(gòu)、檢驗(yàn)、驗(yàn)收、保管等簽字確認(rèn),并報(bào)送財(cái)務(wù)一份入帳。存貨的領(lǐng)用必須附領(lǐng)用單,領(lǐng)用單需有領(lǐng)用人和主管及保管員簽字,保管員憑領(lǐng)用單錄入電腦,領(lǐng)用單需報(bào)財(cái)務(wù)一份入帳。

4.存貨按照實(shí)際成本核算,應(yīng)當(dāng)采用加權(quán)平均法確定其發(fā)出的實(shí)際成本。存貨采取永續(xù)盤存制和實(shí)地盤存制相結(jié)合的原則,定期進(jìn)行盤點(diǎn)。年度終了,必須對(duì)存貨進(jìn)行一次全面的清查。對(duì)于庫(kù)存材料、庫(kù)存設(shè)備、低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料等存貨實(shí)行定期清查和不定期抽查相結(jié)合,做到帳帳相符、帳物相符。

5.清查中的盤盈、盤虧、毀損、報(bào)廢,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn),分別情況進(jìn)行處理。

6.對(duì)于因毀損、全部或部分陳舊過(guò)時(shí)或銷售價(jià)格低于成本的存貨應(yīng)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

第十三條應(yīng)收及預(yù)付款的管理

1.房地產(chǎn)產(chǎn)品的銷售必須按合同規(guī)定及時(shí)辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移及收款,銷售款及工程款的結(jié)算應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳的方式進(jìn)行結(jié)算,業(yè)務(wù)部門和業(yè)務(wù)人員不得挪用貨款。采用賒銷方式銷售時(shí),財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)銷售合同約定的收款日期進(jìn)行跟蹤,并建立相關(guān)的資信檔案(包括購(gòu)買單位或個(gè)人的資信、業(yè)務(wù)部門資信、業(yè)務(wù)人員資信等)。

2.財(cái)務(wù)部門編制各種應(yīng)收(預(yù)付)款項(xiàng)帳齡分析表。對(duì)已到期的債權(quán),應(yīng)分別情況及時(shí)催收。

3.建立壞帳準(zhǔn)備金制度。年度終了,預(yù)計(jì)各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)收回的可能性,對(duì)預(yù)計(jì)可能發(fā)生的壞帳損失,計(jì)提壞帳準(zhǔn)備。

4.計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的范圍包括:應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款(含因供貨單位破產(chǎn)、撤銷等原因已無(wú)望再收到所購(gòu)貨物的預(yù)付帳款)。

5.計(jì)提壞帳準(zhǔn)備采用金額百分比法,提取比例如下:

(1)逾期滿半年以上一年以下的,按5%提取;

(2)逾期滿~年以上二年以下的,按20%提取;

(3)逾期滿二年以上三年以下的,按50%提取;

(4)逾期三年以上,以及債務(wù)人破產(chǎn)、資不抵債和其他足以證明應(yīng)收款項(xiàng)可能發(fā)生損失的證明證據(jù)的,全額提取。計(jì)劃對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行重組以及與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的應(yīng)收款項(xiàng)不能全額提取壞帳準(zhǔn)備。

第四章固定資產(chǎn)管理

第十四條固定資產(chǎn)管理

1.固定資產(chǎn)是使用期較長(zhǎng),單位價(jià)值較高,并且在使用過(guò)程中保持原有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn),包括使用期限超過(guò)一年的房屋建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品,單位價(jià)值在2000元以上,并且使用期限超過(guò)兩年的,也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。

2.分類

固定資產(chǎn)按不同使用狀態(tài)、自然屬性和生產(chǎn)過(guò)程的性能分為:

(1)生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn)

(2)非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用固定資產(chǎn)

(3)出租固定資產(chǎn)

(4)未使用固定資產(chǎn)

(5)不需用固定資產(chǎn)

(6)土地

(7)融資租入固定資產(chǎn)

3.固定資產(chǎn)購(gòu)置與建造需報(bào)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。

4.固定資產(chǎn)按取得時(shí)的實(shí)際成本入帳。

(1)購(gòu)入的,按照買價(jià)加上支付的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)、安裝成本和繳納的稅金計(jì)價(jià);

(2)自行建造的,按照建造過(guò)程中該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的全部支出計(jì)價(jià);

(3)投資者投入的,按照投資雙方確認(rèn)的價(jià)值計(jì)價(jià);

(4)融資租入的,按照租賃開始日租賃資產(chǎn)價(jià)值與最低租賃付款額的現(xiàn)值兩者中較低者計(jì)價(jià);

(5)在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行改建、擴(kuò)建的,按照固定資產(chǎn)的原價(jià),加上改擴(kuò)建而使該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前發(fā)生的支出,減去改擴(kuò)建過(guò)程中發(fā)生的變價(jià)收入后的余額計(jì)價(jià);

(6)以債務(wù)重組方式取得的,按原債權(quán)的帳面價(jià)值加上所發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi)計(jì)價(jià);

(7)盤盈的,按照重置完全價(jià)值減去按該項(xiàng)資產(chǎn)的新舊程度估

計(jì)的價(jià)值損耗后的余額計(jì)價(jià)。

5.固定資產(chǎn)折舊一般采用平均年限法,分類固定資產(chǎn)的折舊年限及預(yù)計(jì)凈殘值率如下:

固定資產(chǎn)類別 預(yù)計(jì)使用年限 預(yù)計(jì)凈殘值率

房屋、建筑物 405%

機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備 5-105%

火車、輪船以外的運(yùn)輸工具 5-85%

器具、工具、家具 5-85%

電子設(shè)備 5-85%

其他設(shè)備 5-85%

6.固定資產(chǎn)的保管與使用辦公用固定資產(chǎn)由使用部門負(fù)責(zé)保管和維護(hù),生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)由器材部負(fù)責(zé)保管和維護(hù)。財(cái)務(wù)部門建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳,采用永續(xù)盤存制核算,每年至少盤點(diǎn)一次。清查中的盤盈、盤虧、毀損、報(bào)廢,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn),分別情況進(jìn)行處理。

7.對(duì)于因市價(jià)持續(xù)下跌、技術(shù)陳舊、損壞、長(zhǎng)期閑置等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于帳面價(jià)值的固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

第五章無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的管理

第十五條無(wú)形資產(chǎn)是指企業(yè)為生產(chǎn)商品或者提供勞務(wù)、出租給其他單位或管理目的而持有的不具備實(shí)物形態(tài)的非貨幣性資產(chǎn),包括專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、土地使用權(quán)、非專利技術(shù)、商譽(yù),購(gòu)入的能夠單獨(dú)計(jì)價(jià)的計(jì)算機(jī)軟件和支付的土地出讓金。

第十六條無(wú)形資產(chǎn)按照取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià),自開始使用之日起,在有效期內(nèi)平均攤銷。無(wú)形資產(chǎn)的攤銷期限按照下列原則執(zhí)行:

1.法律規(guī)定有法定有效期而合同沒有規(guī)定受益年限的,按不超過(guò)法律規(guī)定的有效年限攤銷;

2.法律沒有規(guī)定有效期限,合同規(guī)定了受益年限的,按不超過(guò)規(guī)定的受益年限確定;

3.法律和合同均未規(guī)定法定有效期限或者受益年限的,且經(jīng)營(yíng)期長(zhǎng)于10年的,按照不超過(guò)10年的期限攤銷;

4.經(jīng)營(yíng)期短于有效年限的,按不超過(guò)經(jīng)營(yíng)期的年限攤銷。

第十七條年度終了,檢查各項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)預(yù)計(jì)給公司帶來(lái)未來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的能力,對(duì)預(yù)計(jì)可收回金額低于其帳面余額的,應(yīng)當(dāng)計(jì)提減值準(zhǔn)備。無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備按單項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)提。有下列一項(xiàng)或若干項(xiàng)情形的,應(yīng)當(dāng)全額計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備:

1.某項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)已被其他新技術(shù)所替代,且該項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)已無(wú)使用價(jià)值和轉(zhuǎn)讓價(jià)值;

2.某項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)已超過(guò)法律保護(hù)期,且已不能為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益。

第十八條企業(yè)籌建期間內(nèi)發(fā)生的費(fèi)用,在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算,并應(yīng)當(dāng)在開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的當(dāng)月一次性計(jì)入當(dāng)期損益。

第十九條長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是指企業(yè)已經(jīng)支出,但攤銷期限在一年以上(不含一年)的各項(xiàng)費(fèi)用,主要包括固定資產(chǎn)大修理支出和租入固定資產(chǎn)的改良支出等。固定資產(chǎn)大修理支出按固定資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。租入固定資產(chǎn)的改良支出應(yīng)在租賃期限與預(yù)計(jì)可使用年限兩者孰短的期限內(nèi)平均攤銷。

第二十條銀行凍結(jié)存款、凍結(jié)物資、涉及訴訟中財(cái)產(chǎn)等資產(chǎn)由經(jīng)辦部門、財(cái)務(wù)部門咨詢法律顧問(wèn)后按照有關(guān)法律程序辦理。

第六章對(duì)外投資管理

第二十一條對(duì)外投資是指企業(yè)根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定,用貨幣資金、實(shí)物、無(wú)形資產(chǎn)或者以購(gòu)買股票、債券方式向其他單位的投資。其中持有時(shí)間不超過(guò)一年的投資為短期投資,包括股票、債券、基金等;持有時(shí)間超過(guò)一年的為長(zhǎng)期投資,包括長(zhǎng)期股權(quán)投資和長(zhǎng)期債券投資。

第二十二條公司對(duì)外投資需由經(jīng)辦部門提出項(xiàng)目建議書,經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)方可實(shí)行。

第二十三條長(zhǎng)期股權(quán)投資,根據(jù)不同情況,分別采用成本法或權(quán)益法核算。其中,投資額占被投資方有表決權(quán)資本總額20%及其以上,或雖投資不足20%但有重大影響的,采用權(quán)益法核算;投資額占被投資單位有表決權(quán)資本總額20%以下(不含20%),或投資額雖占其有表決權(quán)資本總額20%及其以上,但不具有重大影響的,采用成本法核算。

第二十四條年度終了,對(duì)投資項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行檢查,對(duì)市價(jià)低于成本的短期投資,計(jì)提短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備;對(duì)預(yù)計(jì)收回金額低于其帳面余額的長(zhǎng)期投資,計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備。存在下列情況之一的,應(yīng)當(dāng)全額計(jì)提該項(xiàng)長(zhǎng)期投資的減值準(zhǔn)備。

1.該項(xiàng)投資已暫停交易,且預(yù)計(jì)今后也不可能再交易;

2.被投資方已資不抵債,并且預(yù)計(jì)今后也無(wú)望盈利;

3.被投資方已經(jīng)進(jìn)行清理整頓、清算或出現(xiàn)其他不能持續(xù)經(jīng)營(yíng)的跡象;

4.被投資方從事產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)或競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量等發(fā)生變化,其已失去競(jìng)爭(zhēng)能力,從而導(dǎo)致財(cái)務(wù)狀況、現(xiàn)金流量等嚴(yán)重惡化,并且在短時(shí)間內(nèi)難以恢復(fù);

5.影響被投資單位經(jīng)營(yíng)的政治或法律環(huán)境的變化,如稅收、貿(mào)易等法規(guī)的頒布或修訂,可能導(dǎo)致被投資單位出現(xiàn)重大虧損,并且在短時(shí)間內(nèi)難以恢復(fù);

6.有證據(jù)表明該項(xiàng)投資實(shí)際上已不能再給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的情形。

第七章成本和費(fèi)用管理

第二十五條費(fèi)用是指企業(yè)為銷售商品、提供勞務(wù)等日?；顒?dòng)所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)利益的流出。成本是指企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務(wù)而發(fā)生的各種耗費(fèi)。

第二十六條成本費(fèi)用核算資料,必須正確、完整,如實(shí)地反映生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各種消耗。有關(guān)成本、費(fèi)用核算的原始記錄、憑證帳簿、費(fèi)用匯總和分配表、統(tǒng)計(jì)資料等,內(nèi)容必須完整、真實(shí),編制和記載必須及時(shí)。

第二十七條采用實(shí)際成本法核算成本,在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及工程施工過(guò)程中實(shí)際消耗的直接材料費(fèi)、直接人工費(fèi)、其他直接支出和其他相關(guān)間接費(fèi)用,計(jì)入成本。原材料的消耗按加權(quán)平均法核算,周轉(zhuǎn)材料的攤銷按周轉(zhuǎn)次數(shù)分期攤銷。

第二十八條期間費(fèi)用包括管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用。期間費(fèi)用不計(jì)入生產(chǎn)成本,直接計(jì)入當(dāng)期損益。

第二十九條成本的控制實(shí)行預(yù)算管理體制,將實(shí)際情況與預(yù)算相對(duì)比,分析成本增減變動(dòng)的原因。

第三十條費(fèi)用的控制實(shí)行預(yù)算管理、一支筆審批制度。凡屬費(fèi)用性支出,各部門均應(yīng)于每年年初提出預(yù)算,經(jīng)財(cái)務(wù)部匯總、報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后方可實(shí)施,各部門按預(yù)算進(jìn)行報(bào)銷。費(fèi)用的報(bào)銷程序如下:

費(fèi)用發(fā)生后,經(jīng)辦人必須取得合法、有效的原始憑證,并按以下程序報(bào)銷:

1、經(jīng)辦人應(yīng)在原始憑證背面簽字并填制費(fèi)用報(bào)銷憑證,在經(jīng)辦人欄簽名,注明費(fèi)用應(yīng)歸集的部門或項(xiàng)目。如有實(shí)物還需驗(yàn)收人簽字,有進(jìn)倉(cāng)的還應(yīng)附有效的進(jìn)倉(cāng)單。物資采購(gòu)應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的有效采購(gòu)合同。

2、交部門或項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。

3、交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核原始憑證是否合法有效、是否超出開支范圍。無(wú)效憑證及超出開支范圍的不予報(bào)銷。

4、交總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)審批人簽批。

5、審批手續(xù)完成后,交主管會(huì)計(jì)填制記賬憑證。會(huì)計(jì)填制憑證時(shí)應(yīng)復(fù)核手續(xù)是否齊全、金額是否正確、原始憑證是否合法、是否超出開支范圍。

6、到出納處領(lǐng)款。出納付款前應(yīng)認(rèn)真復(fù)核手續(xù)是否齊全、金額是否正確、原始憑證是否合法,出納付款后應(yīng)在原始憑證及報(bào)銷憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”章,并按記賬憑證及時(shí)登記日記賬。

第八章收入管理

第三十一條收入是指企業(yè)在銷售商品、提供勞務(wù)及讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日?；顒?dòng)中所形成的經(jīng)濟(jì)利益總流入,包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。收入不包括為第三方或客戶代收的款項(xiàng)。

第三十二條銷售商品的收入,應(yīng)在下列條件均能滿足時(shí)予以確認(rèn):

1.已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購(gòu)貨方;

2.既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán),也沒有對(duì)已售出的商品實(shí)施控制;

3.與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能夠流入本企業(yè);

4.相關(guān)的收入和成本能夠可靠地計(jì)量。

第三十三條在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)開始并完成的勞務(wù),應(yīng)當(dāng)在完成勞務(wù)時(shí)確認(rèn)收入。

如勞務(wù)的開始和完成分屬不同的會(huì)計(jì)年度,在提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計(jì)的情況下,應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表日按完工百分比法確認(rèn)相關(guān)的勞務(wù)收入。

在提供勞務(wù)交易的結(jié)果不能可靠估計(jì)的情況下,應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)收入按以下情況予以確認(rèn)和計(jì)量:

1、如果已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償,應(yīng)按已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本金額確認(rèn)收入,并按相同金額結(jié)轉(zhuǎn)成本;

2、如果已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)不能全部得到補(bǔ)償,應(yīng)按能夠得到補(bǔ)償?shù)膭趧?wù)成本金額確認(rèn)收入,并按已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本,作為當(dāng)期費(fèi)用,確認(rèn)的金額小于已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本的差額,作為當(dāng)期損失;

3、如果已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本全部不能得到補(bǔ)償,應(yīng)按已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本作為當(dāng)期費(fèi)用,不確認(rèn)收入。

第三十四條銷售商品的收入按企業(yè)與購(gòu)貨方簽訂的合同或協(xié)議金額或雙方接受的金額確定。

第三十五條建立收入的預(yù)測(cè)、分析制度。每月月底由銷售部門或經(jīng)營(yíng)部門對(duì)下月收入情況進(jìn)行預(yù)測(cè),并報(bào)財(cái)務(wù)部,納入公司預(yù)算。

第九章利潤(rùn)及其分配管理

第三十六條利潤(rùn)是指企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果,包括營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)。

第三十七條營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是指主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)和其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)之和減去資產(chǎn)損失、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用后的凈額。

第三十八條凈利潤(rùn)是指利潤(rùn)總額減去所得稅后的余額。

第三十九條繳納所得稅后的凈利潤(rùn),按下列順序分配:

1.彌補(bǔ)以前年度虧損(指超過(guò)用所得稅前的利潤(rùn)抵補(bǔ)虧損的期限后仍未補(bǔ)足的部分);

2.提取法定盈余公積10%

3.提取法定公益金5%

4.向投資者分配利潤(rùn)。

第十章財(cái)務(wù)報(bào)告與效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

第四十條財(cái)務(wù)報(bào)告是反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的總結(jié)性書面文件。包括:資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書。

第四十一條公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后三十日以內(nèi)編制中期財(cái)務(wù)報(bào)告,在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后六十日內(nèi)編制年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

第四十二條財(cái)務(wù)報(bào)告應(yīng)報(bào)送公司股東及董事會(huì)、有關(guān)政府部門和其他與公司有關(guān)的報(bào)表使用者。

第四十三條財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書主要說(shuō)明公司經(jīng)營(yíng)情況、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)和分配、資金增減和周轉(zhuǎn)、財(cái)務(wù)收支、稅金繳納、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資變動(dòng)、對(duì)本期或下期財(cái)務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項(xiàng)以及需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)。公司應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)。

第十一章外地分公司、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理規(guī)定

第四十四條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司所屬各外地分公司、項(xiàng)目部。

第四十五條各外地分公司、項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)人員由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部派出,對(duì)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé),服務(wù)于分公司、項(xiàng)目部。出納人員可以由各分公司、項(xiàng)目部招聘。

第四十六條各分公司、項(xiàng)目部應(yīng)在當(dāng)?shù)劂y行開立支出帳戶。所有支出經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司審批或報(bào)備后由支出帳戶支付。所有收入均應(yīng)直接打入集團(tuán)公司本部帳戶,由集團(tuán)公司統(tǒng)一控制和管理,不得通過(guò)當(dāng)?shù)刂С鰩?。支出帳戶的印鑒由集團(tuán)公司統(tǒng)一制作,由各分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分別保管使用。

第四十七條審批權(quán)限:各外地分公司的辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)、管理人員工資、應(yīng)交稅款、招待費(fèi)等由各分公司負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理在資金使用計(jì)劃內(nèi)審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)審核。但每周及每月要報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批及財(cái)務(wù)部備案,財(cái)務(wù)部將經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)備單回傳給分公司、項(xiàng)目部作為費(fèi)用報(bào)銷憑證之一。

第四十八條各分公司、項(xiàng)目部應(yīng)在每周五和每月25日向集團(tuán)公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部報(bào)送下周及下月資金使用計(jì)劃。資金使用計(jì)劃應(yīng)包括使用用途,并與勞務(wù)工資計(jì)劃、材料計(jì)劃一起報(bào)送。

第四十九條勞務(wù)及材料款的支付辦法:各項(xiàng)目部在每月20日向集團(tuán)公司報(bào)送應(yīng)付款明細(xì),由集團(tuán)公司總經(jīng)理會(huì)同財(cái)務(wù)部、材料公司安排具體付款計(jì)劃,并于25日前批出并撥款。各分公司、項(xiàng)目部可以根據(jù)生產(chǎn)需要在次月5號(hào)前提出調(diào)整計(jì)劃,經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,于10號(hào)前撥款。

第五十條各分公司的會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)應(yīng)與集團(tuán)公司統(tǒng)一,每月及時(shí)報(bào)送報(bào)表,并合并納入集團(tuán)公司報(bào)表核算。

第五十一條差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):員工在所在地外出辦事原則上應(yīng)使用公司車輛,無(wú)車輛的可在進(jìn)駐所在地兩個(gè)月內(nèi)乘坐出租車,超過(guò)兩個(gè)月則除負(fù)責(zé)人外一律不得報(bào)銷出租車費(fèi)。其他市內(nèi)交通費(fèi)用報(bào)銷按集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五十二條招待費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):接待本集團(tuán)公司及所屬其他各分公司、項(xiàng)目部人員,一律在自辦食堂用餐,不得宴請(qǐng)。接待外部客人或請(qǐng)客送禮一次宴請(qǐng)5人以內(nèi)不得超過(guò)1000元,5—10人不得超過(guò)2000元,可由分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),超過(guò)2000元/次的一律由集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第五十三條各分公司、項(xiàng)目部除備用金用于日常報(bào)銷可以現(xiàn)金支付外,其他支付項(xiàng)目一律通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳。

第五十四條其他費(fèi)用報(bào)銷制度按集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十二章附則

第五十五條本制度由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)起草、修訂、完善。解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公會(huì)。

第五十六條本制度自_年1月1日起執(zhí)行。

第6篇 某銅業(yè)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)應(yīng)急隊(duì)管理制度

為全面提高我司安全生產(chǎn)應(yīng)急能力，確保公司人員生命安全和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，在公司安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案基礎(chǔ)上成立了安全生產(chǎn)應(yīng)急隊(duì)伍，根據(jù)《涼山州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于加強(qiáng)基層安全生產(chǎn)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)的意見〉的通知》，以及康銅行字【2010】14號(hào)《關(guān)于成立〈四川康西銅業(yè)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)應(yīng)急隊(duì)〉的通知》等文件精神，特制定本管理制度。

一﹑公司安全生產(chǎn)應(yīng)急隊(duì)的工作原則

1、 預(yù)防為主，群防群治，人人有責(zé)；

2、 公司安全環(huán)保部檢查、督促；

3、 職責(zé)分解，層層負(fù)責(zé)，車間、部室的內(nèi)部安全生產(chǎn)工作，各負(fù)其責(zé)，齊抓共管；

4、 安全生產(chǎn)應(yīng)急救援相關(guān)培訓(xùn)、演練等工作及由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)；

二﹑公司安全生產(chǎn)應(yīng)急救援重點(diǎn)防范區(qū)域

制氧站、總降壓站、油庫(kù)、電除塵器、綜合庫(kù)房等

三、安全生產(chǎn)應(yīng)急隊(duì)組織

根據(jù)公司實(shí)際情況,決定成立公司安全生產(chǎn)應(yīng)急隊(duì)。其組成如下:

1、隊(duì)長(zhǎng)：山江

副隊(duì)長(zhǎng)：唐波

成員：楊天明周勇王新庭李天華譚華張健康楊雪蓮董成海陳吳良陳朝華吳志勇楊青春夏新兵任建平何建虹陳寶中柴永紅馮翔遠(yuǎn)凌榮江洪林李成康沙衛(wèi)國(guó)李世忠吳俊山江趙勇馬曉軍吉子達(dá)各劉顯堂魏鶴霖卿華唐波陳建偉蔣開祥劉建榮

2、通常按任務(wù)分工組成幾個(gè)組：

①通訊聯(lián)絡(luò)組：向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)警與聯(lián)絡(luò)，并發(fā)出警報(bào)；

②救援行動(dòng)組：救援事故；

③疏散引導(dǎo)組：引導(dǎo)人們安全有序地疏散到安全場(chǎng)所；

④安全防護(hù)救護(hù)組：防護(hù)用品的發(fā)放

3、安全生產(chǎn)應(yīng)急隊(duì)的職責(zé)是:

①負(fù)責(zé)救援器材,設(shè)施的使用、保管、檢查,更換;

②發(fā)生事故,負(fù)責(zé)救援。

4、安全生產(chǎn)應(yīng)急隊(duì)的活動(dòng)制度

以小組為單位，各小組每月進(jìn)行一次安全應(yīng)急救援知識(shí)的培訓(xùn)，每季度進(jìn)行一次演練，公司每半年集中開展一次應(yīng)急救援預(yù)案演練，同時(shí)作好培訓(xùn)和演練記錄。

5、訓(xùn)練制度

每逢雙月集中訓(xùn)練4小時(shí)。

6、訓(xùn)練內(nèi)容

1、各種救援器材、設(shè)備的使用和操作；

2、消防水槍、扳手、水帶的銜接操作,實(shí)際演練；

3、柴草、氧氣瓶、油脂、木柴、化學(xué)藥品的常規(guī)消防方法操作；

4、活動(dòng)和訓(xùn)練及救援實(shí)況記錄；

由副隊(duì)長(zhǎng)做好每次活動(dòng)和訓(xùn)練的文字記錄交安全環(huán)保部備案,備上級(jí)審查。

7、考核

1、安全生產(chǎn)應(yīng)急隊(duì)的活動(dòng)訓(xùn)練將納入個(gè)人工作績(jī)效考核范圍與崗位等級(jí)工資掛鉤；

2、每年請(qǐng)專業(yè)安全生產(chǎn)應(yīng)急隊(duì)來(lái)公司對(duì)訓(xùn)練工作進(jìn)行考核,測(cè)試

1-2次,時(shí)間另定;

四、安全生產(chǎn)應(yīng)急隊(duì)管理監(jiān)督

1、安全環(huán)保部每月定期檢查一次；

2、各車間、部室每月自查2次；

3、每次大演練各車間、部室應(yīng)急隊(duì)組長(zhǎng)必須參加；

4、各車間、部室的主任或副主任或?qū)Ｂ毎踩珕T是本單位安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作的第一責(zé)任人,各預(yù)防點(diǎn)的工作人員,當(dāng)班人員是現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。

5、應(yīng)急救援設(shè)施、器材人人愛護(hù),配備充足,擺放得當(dāng)。

五、獎(jiǎng)罰

1、因外來(lái)人員引發(fā)安全生產(chǎn)事故的,首先追究門衛(wèi)的責(zé)任,再追究責(zé)任人及內(nèi)部陪同人員的責(zé)任。因小孩引發(fā)安全生產(chǎn)事故的,追究家長(zhǎng)責(zé)任。

2、因臨時(shí)務(wù)工人員,施工人員引發(fā)安全生產(chǎn)事故的追究用工車間、部室第一負(fù)責(zé)人的責(zé)任和責(zé)任人的責(zé)任。

3、因門衛(wèi)值班人員巡視檢查不夠,麻痹大意引發(fā)安全生產(chǎn)事故的,

追究門衛(wèi)當(dāng)班人員的責(zé)任,再追究其它責(zé)任人的責(zé)任。

4、因各預(yù)防點(diǎn)工作人員,值班人員不慎引發(fā)安全生產(chǎn)事故的,首先追究安全生產(chǎn)事故責(zé)任人的責(zé)任,其次追究所屬車間、部室主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

5、凡因個(gè)人原因引發(fā)安全生產(chǎn)事故,其經(jīng)濟(jì)損失在3000元內(nèi)的,由個(gè)人承擔(dān)。超出3000元的視情況追究責(zé)任人經(jīng)濟(jì)責(zé)任或交司法機(jī)關(guān)處理。

6、對(duì)應(yīng)急救援工作做得好的單位或個(gè)人公司將在年終給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

六、附則

各車間、部室的安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作制度和細(xì)則依據(jù)本制度由所屬各單位在三個(gè)月內(nèi)自行制定上報(bào)安全環(huán)保部實(shí)施。

七、本工作制度由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。

第7篇 鋼鐵集團(tuán)有限公司外用工外包工、售后服務(wù)人員安全管理制度

1 目的

為深入貫徹《安全生產(chǎn)法》、明確責(zé)任、強(qiáng)化外用工安全管理,保障外用工（外包工、售后服務(wù)人員）的安全與健康，根據(jù)國(guó)家及天津市的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。

2 適用范圍

本制度適用于公司各部門因工作需要，進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)域的外用工、外包工及售后服務(wù)人員。

3 管理內(nèi)容和要求

3.1 外用工、外包工、售后服務(wù)人員的劃分與確認(rèn)

3.1.1 外用工：凡公司各部門雇傭的臨時(shí)工，計(jì)劃外用工和以任何名義雇傭的農(nóng)民工統(tǒng)稱外用工。

到公司參觀、考察、調(diào)研等工作的外單位人員；參加勞動(dòng)的學(xué)生、代培生、借調(diào)人員；不由公司支付工資的外單位人員；承包公司生產(chǎn)任務(wù)的外單位現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員均列入外用工范圍管理。

3.1.2 外包工：行政上獨(dú)立或單位組織生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)具備法人資格，在銀行設(shè)有獨(dú)立的戶頭或帳戶，有權(quán)與其它單位簽訂合同的單位到公司承包基建、修房、加工、檢修、勞務(wù)等工作的人員統(tǒng)稱外包工。

3.1.3 售后服務(wù)人員：從事商品生產(chǎn)、流通、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)性經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，以營(yíng)利為目的獨(dú)立核算具備法人資格的企業(yè)，自行組織進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)域，執(zhí)行本企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)的職工。

3.2 管理職能

3.2.1 安全管理部管理職能

3.2.1.1 安全管理部是外用工、外包工、售后服務(wù)人員安全監(jiān)督部門，參與外包工招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的安全資質(zhì)審查，參與外包工立項(xiàng)施工的審批，負(fù)責(zé)與施工單位簽定安全協(xié)議。

3.2.1.2 負(fù)責(zé)售后服務(wù)人員安全管理的備案。

3.2.1.3 負(fù)責(zé)外用工、外包工、售后服務(wù)人員的安全監(jiān)督與協(xié)調(diào)工作。

3.3 管理規(guī)定

3.3.1 公司各部門必須堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”和“計(jì)劃外用工誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)；外包工誰(shuí)承包、誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)發(fā)包、誰(shuí)監(jiān)督;為誰(shuí)服務(wù)、誰(shuí)管理。”的原則,負(fù)責(zé)本制度的貫徹實(shí)施。

3.4 安全管理程序

3.4.1 外用工安全管理程序

3.4.2 各部門雇傭的臨時(shí)工、計(jì)劃外用工及以任何名義雇傭的農(nóng)民工，必須經(jīng)用人部門的安全技術(shù)培訓(xùn)教育，并建立外用工臺(tái)帳、檔案，適其工作崗位培訓(xùn)、考核合格后，方可辦理勞動(dòng)合同。

3.4.2.1 列入外用工范圍的主管部門應(yīng)事先到部門安全管理部門登記備案，落實(shí)“三級(jí)安全教育”，未經(jīng)“三級(jí)安全教育”，不準(zhǔn)上崗；特殊工種必須持證上崗。

3.4.2 外包工安全審查程序

承包單位必須經(jīng)公司安全管理部對(duì)承包合同（協(xié)議）、天津鋼鐵集團(tuán)有限公司計(jì)劃外用工申報(bào)表、天津鋼鐵集團(tuán)有限公司計(jì)劃外用工審批表、天津鋼鐵集團(tuán)有限公司治安五防協(xié)議書、天津鋼鐵集團(tuán)有限公司外用（包）工安全協(xié)議書、工程安全施工方案、安全技術(shù)交底單及本單位相關(guān)資質(zhì)證明進(jìn)行安全審批確認(rèn)，經(jīng)安全管理部審查合格、蓋章確認(rèn)、簽定天津鋼鐵集團(tuán)有限公司外包工安全協(xié)議書（一式四份）后，方準(zhǔn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工，并到各職能部門辦理相關(guān)審批手續(xù).未經(jīng)安全管理部審查同意蓋章,各職能部門不予受理。

3.4.3 售后服務(wù)人員監(jiān)督程序

售后服務(wù)單位組織本企業(yè)職工進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)域，執(zhí)行本企業(yè)售后服務(wù)任務(wù)，公司對(duì)口部門要加強(qiáng)安全監(jiān)督。凡包含售后服務(wù)內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)合同，發(fā)包單位應(yīng)與對(duì)方在合同中明確注明安全相關(guān)事項(xiàng)，被服務(wù)部門必須履行安全告知手續(xù)，簽定安全生產(chǎn)協(xié)議書〈一式兩份〉，報(bào)公司安全管理部審核備案后，方可進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行作業(yè)。未按以上內(nèi)容執(zhí)行的單位，安全管理部有權(quán)停止其作業(yè)，并視情節(jié)考核責(zé)任部門。

3.5 檢查與考核

3.5.1 所有計(jì)劃外用工一律執(zhí)行公司各項(xiàng)安全規(guī)章制度及安全技術(shù)操作規(guī)程，并按正式職工嚴(yán)格安全管理，發(fā)生工傷事故按《天津鋼鐵集團(tuán)有限公司工傷事故管理制度》統(tǒng)計(jì)上報(bào)、調(diào)查處理、考核。

3.5.2 各部門的外包工，安全主管部門有權(quán)按公司各項(xiàng)安全規(guī)章制度、規(guī)程對(duì)其實(shí)施安全監(jiān)察,監(jiān)督安全協(xié)議執(zhí)行情況；發(fā)生工傷事故，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織、調(diào)查處理統(tǒng)計(jì)上報(bào)，所在安全主管部門協(xié)同調(diào)查，并及時(shí)將事故情況及處理結(jié)果報(bào)公司安全管理部。

3.5.3 售后服務(wù)人員進(jìn)入公司生產(chǎn)區(qū)域完成本企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)，所在區(qū)域場(chǎng)所的部門安全主管部門有權(quán)按公司各項(xiàng)規(guī)章制度、規(guī)程對(duì)其實(shí)行安全監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行安全協(xié)定，發(fā)生工傷事故售后服務(wù)單位自行負(fù)責(zé)組織調(diào)查處理統(tǒng)計(jì)上報(bào)，發(fā)包部門應(yīng)及時(shí)將事故情況報(bào)公司安全管理部。

3.5.4 為強(qiáng)化外用工、外包工、售后服務(wù)人員安全管理，各部門可采用安全風(fēng)險(xiǎn)抵押或違規(guī)考核等方法，費(fèi)用不準(zhǔn)挪作他用，具體辦法須報(bào)公司安全管理部審核批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。

3.5.5 外用工、外包工、售后服務(wù)人員違章違紀(jì)、違反合同和違反協(xié)議、協(xié)定問(wèn)題，安全管理部有權(quán)按公司有關(guān)安全規(guī)定處理。

3.5.6 對(duì)未經(jīng)安全管理部審核批準(zhǔn)而擅自雇傭、發(fā)包、同意外用工、外包工、售后服務(wù)的部門及先用工后補(bǔ)手續(xù)，邊用工邊辦手續(xù)和從事合同協(xié)議、協(xié)定以外的工作，安全管理部有權(quán)監(jiān)督處理。如造成事故一切后果由責(zé)任部門負(fù)責(zé)，并追究有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的行政管理責(zé)任或法律責(zé)任。

3.5.7 公司所屬獨(dú)立經(jīng)營(yíng)具備法人資格的單位，到公司各部門承包任務(wù)按外包工管理規(guī)定執(zhí)行，但必須獨(dú)立承包，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)包或分包。

3.5.8 公司安全管理部及各部門安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的實(shí)施。

3.5.9 本規(guī)定自下發(fā)之日起實(shí)施。

第8篇 國(guó)信通有限公司防火檢查制度

第一條 社會(huì)單位防火檢查分為四級(jí)管理責(zé)任制。分別由消防安全責(zé)任人、消防安全管理人、部門負(fù)責(zé)人和員工負(fù)責(zé)完成。

第二條 消防安全責(zé)任人每月、消防安全管理人每半月至少組織一次檢查，單位內(nèi)設(shè)部門負(fù)責(zé)人每周至少對(duì)本部門落實(shí)消防安全制度和消防安全管理措施、執(zhí)行消防安全操作規(guī)程等情況開展一次檢查；員工每天上班前、下班后進(jìn)行本崗位防火檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)消除火災(zāi)隱患。

第三條 單位及其內(nèi)設(shè)部門組織開展防火檢查的內(nèi)容：

1、消防安全管理制度、消防安全管理措施和消防安全操作規(guī)程的執(zhí)行和落實(shí)情況；

2、滅火器材配置及完好情況，室內(nèi)外消火栓、水泵接合器有無(wú)損壞、埋壓、遮擋、圈占等影響使用情況，消防水源是否充足；

3、消防設(shè)施、控制設(shè)備運(yùn)行、記錄情況；

4、消防車通道、安全出口、疏散通道是否暢通，有無(wú)堵塞、鎖閉情況；

5、安全疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明設(shè)置及完好情況；

6、有無(wú)違章使用易燃可燃材料裝修、裝飾情況；

7、電氣線路是否破損、老化、連接松動(dòng)，有無(wú)私拉亂接電線、違章使用電器等違章用電情況；

8、有無(wú)違章用火、用電情況；

9、消防控制室、消防安全重點(diǎn)部位的人員在崗在位情況，各項(xiàng)記錄是否真實(shí)準(zhǔn)確，突發(fā)事件處置是否得當(dāng)；

10、滅火和應(yīng)急疏散演練預(yù)案的編制是否合理科學(xué)，演練是否經(jīng)常；

11、員工消防知識(shí)與技能掌握情況；

12、易燃易爆危險(xiǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、銷售單位、場(chǎng)所的工藝裝置、緊急事故處理設(shè)施是否完好有效，防火、防爆、防雷、防靜電措施落實(shí)情況；

13、火災(zāi)隱患的整改情況以及防范措施的落實(shí)情況；

14、其他消防安全情況。

第四條 單位員工上班前、下班后按照以下內(nèi)容進(jìn)行防火檢查，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)向值班人員（班、組長(zhǎng)）報(bào)告，由值班人員（班、組長(zhǎng)）填寫有關(guān)記錄：

1、用火、用電有無(wú)違章情況；

2、安全出口、疏散通道是否暢通，有無(wú)堵塞、鎖閉情況；

3、消防器材、消防安全標(biāo)志完好情況；

4、場(chǎng)所有無(wú)遺留火種；

5、其他消防安全情況。

第五條 消防防火檢查應(yīng)填寫檢查記錄，檢查人員和被檢查部門負(fù)責(zé)人在檢查記錄上簽名。發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，及時(shí)填寫社會(huì)單位火災(zāi)隱患整改情況記錄表，并督促整改。

第9篇 有限公司安全生產(chǎn)管理制度

總則

第一條為加強(qiáng)公司生產(chǎn)工作的勞動(dòng)保護(hù)、改善勞動(dòng)條件，保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)過(guò)程中的安全和健康，促進(jìn)公司事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的法令、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況制訂本規(guī)定。

第二條公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹安全第一，預(yù)防為主的方針，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要堅(jiān)持管生產(chǎn)必須管安全的原則，生產(chǎn)要服從安全的需要，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。

第三條對(duì)在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻(xiàn)的團(tuán)體和個(gè)人要給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責(zé)任者，要給予嚴(yán)肅處理，觸及刑律的，交由司法機(jī)關(guān)論處。

機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第四條公司安全生產(chǎn)委員會(huì)是公司安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的主要負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理工作，研究制訂安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動(dòng)保護(hù)計(jì)劃，實(shí)施安全生產(chǎn)檢查和監(jiān)督，調(diào)查處理事故等工作。安委會(huì)的日常事務(wù)由安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室負(fù)責(zé)處理。

第五條公司下屬生產(chǎn)單位必須成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)本單位的職工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，制訂安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程。實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，貫徹執(zhí)行安委會(huì)的各項(xiàng)安全指令，確保生產(chǎn)安全。安全生產(chǎn)小組組長(zhǎng)由各單位的領(lǐng)導(dǎo)提任，并按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員。各機(jī)樓、生產(chǎn)班組要選配一名不脫產(chǎn)的安全員。

第六條安全生產(chǎn)主要責(zé)任人的劃分：?jiǎn)挝恍姓谝话咽质潜締挝话踩a(chǎn)的第一責(zé)任人，分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)和專職安全生產(chǎn)管理員是本單位安全生產(chǎn)的主要責(zé)任人。

第七條各級(jí)工程師和技術(shù)人員在審核、批準(zhǔn)技術(shù)計(jì)劃、方案、圖紙及其他各種技術(shù)文件時(shí)，必須保證安全技術(shù)和勞動(dòng)衛(wèi)生技術(shù)運(yùn)用的準(zhǔn)確性。

第八條各職能部門必須在本職業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的各項(xiàng)工作。

第九條公司安全生產(chǎn)專職管理干部職責(zé)：

1.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)法令、制度，綜合管理日常安全生產(chǎn)工作。

2.匯總和審查安全生產(chǎn)措施計(jì)劃，并督促有關(guān)部門切實(shí)按期執(zhí)行。

3.制定、修訂安全生產(chǎn)管理制度，并對(duì)這些制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.組織開展安全生產(chǎn)大檢查。經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)中的勞動(dòng)保護(hù)工作。遇有特別緊急的不安全情況時(shí)，有權(quán)指令停止生產(chǎn)，并立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)研究處理。

5.總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助有關(guān)部門搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育和專業(yè)培訓(xùn)。

6.參加審查新建、改建、擴(kuò)建、大修工程的設(shè)計(jì)文件和工程驗(yàn)收及試運(yùn)轉(zhuǎn)工作。

7.參加傷亡事故的調(diào)查和處理，負(fù)責(zé)傷亡事故的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告，協(xié)助有關(guān)部門提出防止事故的措施，并督促其按時(shí)實(shí)現(xiàn)。

8.根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定本單位的勞動(dòng)防護(hù)用品、保健食品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。

9.組織有關(guān)部門研究制定防止職業(yè)危害的措施，并監(jiān)督執(zhí)行。

10.對(duì)上級(jí)的指示和基層的情況上傳下達(dá)，做好信息反饋工作。

第十條各生產(chǎn)單位專職安全生產(chǎn)管理員要協(xié)助本單位領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度，處理本單位安全生產(chǎn)日常事務(wù)和安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督工作。

第十一條各機(jī)樓，生產(chǎn)班組安全員要經(jīng)常檢查、督促本機(jī)樓、班組人員遵守安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程。做好設(shè)備、工具等安全檢查、保養(yǎng)工作。及時(shí)向上級(jí)報(bào)告本機(jī)樓、班組的安全生產(chǎn)情況。做好原始資料的登記和保管工作。

第十二條職工在生產(chǎn)、工作中要認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和安全防護(hù)裝置、設(shè)施及勞動(dòng)保護(hù)用品。發(fā)現(xiàn)不安全情況，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，迅速予以排除。

教育與培訓(xùn)

第十三條對(duì)新職工、臨時(shí)工、民工、實(shí)習(xí)人員，必須先進(jìn)行安全生產(chǎn)的三級(jí)教育或班組、生產(chǎn)崗位)才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。對(duì)改變工種的工人，必需重新進(jìn)行安全教育才能上崗。

第十四條對(duì)從事鍋爐、壓力容器、電梯、電氣、起重、焊接、車輛駕駛、桿線作業(yè)、易燃易爆等特殊工種人員，必須進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門嚴(yán)格考核并取得合格操作證后，才能準(zhǔn)其獨(dú)立操作。對(duì)特殊工種的在崗人員，必須進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育。

設(shè)備、工程建設(shè)、勞動(dòng)場(chǎng)所

第十五條各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計(jì)劃地更新和改造。

第十六條電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施;產(chǎn)生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場(chǎng)所，應(yīng)使用密閉型電氣設(shè)備;有易燃易爆危險(xiǎn)的工作場(chǎng)所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備;潮濕場(chǎng)所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。

第十七條引進(jìn)國(guó)外設(shè)備時(shí)，對(duì)國(guó)內(nèi)不能配套的安全附件，必需同時(shí)引進(jìn)，引進(jìn)的安全附件應(yīng)符合我國(guó)的安全要求。

第十八條凡新建、改建、擴(kuò)建、遷建生產(chǎn)場(chǎng)地以及技術(shù)改造工程，都必需安排勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施的建設(shè)，并要與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)。

第十九條工程建設(shè)主管部門在組織工程設(shè)計(jì)和竣工驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)提出勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)方案，完成情況和質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)同級(jí)勞資、衛(wèi)生、保衛(wèi)等部門和工會(huì)組織審查驗(yàn)收，并簽名蓋章后，方可施工、投產(chǎn)。未經(jīng)以上部門同意而強(qiáng)行施工、投產(chǎn)的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第二十條勞動(dòng)場(chǎng)所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害的作業(yè)，必須有防護(hù)設(shè)施。

第二十一條生產(chǎn)用房、建筑物必須堅(jiān)固、安全;通道平坦、暢順，要有足夠的光線;為生產(chǎn)所設(shè)的坑、壕、池、走臺(tái)、升降口等有危險(xiǎn)的處所，必需有安全設(shè)施和明顯的安全標(biāo)志。

第二十二條有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險(xiǎn)的勞動(dòng)場(chǎng)所，必須采取相應(yīng)的有效防護(hù)措施。

第二十三條雇請(qǐng)外單位人員在公司的場(chǎng)地進(jìn)行施工作業(yè)時(shí)，主管單位應(yīng)加強(qiáng)管理，必要時(shí)實(shí)行工作票制度。對(duì)違反作業(yè)規(guī)定并造成公司財(cái)產(chǎn)損失者，須索賠并嚴(yán)加處理。

第二十四條、被雇請(qǐng)的施工人員需進(jìn)入機(jī)樓、機(jī)房施工作業(yè)時(shí)，須到保衛(wèi)部辦理《出入許可證》;需明火作業(yè)者還須填寫《公司臨時(shí)動(dòng)火作業(yè)申請(qǐng)表》，辦理相關(guān)手續(xù)。

電信線路

第二十五條電信線路的設(shè)計(jì)、施工和維護(hù)，應(yīng)符合郵電部安全技術(shù)規(guī)定。凡從事電信線路施工和維護(hù)等工作人員，均要嚴(yán)格執(zhí)行《電信線路安全技術(shù)操作規(guī)程》。

第二十六條電信線路施工單位必須按照安全施工程序組織施工。對(duì)架空線路、天線、地下及平底電纜、地下管道等電信施工工程及施工環(huán)境都必須相應(yīng)采取安全防護(hù)措施。施工工具和儀表要合格、靈敏、安全、可靠。高空作業(yè)工具和防護(hù)用品，必須由專業(yè)生產(chǎn)廠家和管理部門提供，并經(jīng)常檢查，定期鑒定。

第二十七條電信線路維護(hù)要嚴(yán)防觸電、高空墜落和倒桿事故，線路維護(hù)前一定要先檢查線桿根基牢固狀況，對(duì)電路驗(yàn)電確認(rèn)安全后，方準(zhǔn)操作。操作中要嚴(yán)密注意電力線對(duì)通信線和操作安全的影響，嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)。不準(zhǔn)聘用或留用退休職工擔(dān)任線路架設(shè)工作。易燃、易爆物品

第二十八條易燃、易爆物品的運(yùn)輸、貯存、使用、廢品處理等，必須設(shè)有防火、防爆設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種的安全規(guī)定。

第二十九條易燃、易爆物品的使用地和貯存點(diǎn)，要嚴(yán)禁煙火，要嚴(yán)格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。檢查設(shè)備需要?jiǎng)佑妹骰饡r(shí)，必須采取妥善的防護(hù)措施，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在專人監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。

電梯

第三十條簽訂電梯訂貨、安裝、維修保養(yǎng)合同時(shí)，須遵市勞動(dòng)部門規(guī)定的有關(guān)安全要求。

第三十一條新購(gòu)的電梯必須是取得國(guó)家有關(guān)許可證并在勞動(dòng)部門備案的單位設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的產(chǎn)品。電梯銷售商須設(shè)立有維修保養(yǎng)點(diǎn)或正式委托保養(yǎng)點(diǎn)。

第三十二條電梯的使用必須取得勞動(dòng)部門頒發(fā)的《電梯使用合格證》。

第三十三條工程部門辦理新安裝電梯移交時(shí)，除應(yīng)移交有關(guān)文件、說(shuō)明書等資料以外，還須告訴接受單位有關(guān)電梯的維修、檢測(cè)和年審等事宜。

第三十四條負(fù)責(zé)管理電梯的單位，要切實(shí)加強(qiáng)電梯的管理、使用和維修、保養(yǎng)、年審等工作。發(fā)現(xiàn)隱患要立即消除，嚴(yán)禁電梯帶隱患運(yùn)行。

第三十五條確需聘請(qǐng)外單位人員安裝、維修、檢測(cè)電梯時(shí)，被雇請(qǐng)的單位必須是勞動(dòng)部門安全認(rèn)可的單位。

第三十六條電梯管理單位須將電梯的維修、檢測(cè)、年審和運(yùn)行情況等資料影印副本報(bào)公司安委辦備案。

個(gè)人防護(hù)用品和職業(yè)危害的預(yù)防與治療

第三十七條根據(jù)工作性質(zhì)和勞動(dòng)條例，為職工配備或發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品，各單位必須教育職工正確使用防護(hù)用品，不懂得防護(hù)用品用途和性能的，不準(zhǔn)上崗操作。

第三十八條努力做好防塵、防毒、防輻射、防暑降溫工作和防噪音工程，進(jìn)行經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)測(cè)，對(duì)超過(guò)國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的有毒有害作業(yè)點(diǎn)，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)改造或采取衛(wèi)生防護(hù)措施，不斷改善勞動(dòng)條件，按規(guī)定發(fā)放保健食品補(bǔ)貼，提高有毒有害作業(yè)人員的健康水平。

第三十九條對(duì)從事有毒有害作業(yè)人員，要實(shí)行每年一次定期職業(yè)體檢制度。對(duì)確診為職業(yè)病的患者，應(yīng)立即上報(bào)公司人事部，由人事部或公司安委會(huì)視情況調(diào)整工作崗位，并及時(shí)作出治療或療養(yǎng)的決定。

第四十條禁止中小學(xué)生和年齡不滿18歲的青少年從事有毒有害生產(chǎn)勞動(dòng)。禁止安排女職工在懷孕期、哺乳期從事影響胎兒、嬰兒健康的有毒有害作業(yè)。

檢查和整改

第四十一條堅(jiān)持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度。公司安委會(huì)組織全公司的檢查，每年不少于二次;各生產(chǎn)單位每季檢查不少于一次;各機(jī)樓和生產(chǎn)班組應(yīng)實(shí)行班前班后檢查制度;特殊工種和設(shè)備的操作者應(yīng)進(jìn)行每天檢查。

第四十一條發(fā)現(xiàn)不安全隱患，必須及時(shí)整改，如本單位不能進(jìn)行整改的要立即報(bào)告安委辦統(tǒng)一安排整改。

第四十三條凡安全生產(chǎn)整改所需費(fèi)用，應(yīng)經(jīng)安委辦審批后，在勞保技措經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目列支。

獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

第四十四條公司的安全生產(chǎn)工作應(yīng)每年總結(jié)一次，在總結(jié)的基礎(chǔ)上，由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室組織評(píng)選安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人。

第四十五條安全生產(chǎn)先進(jìn)集體的基本條件：

1.認(rèn)真貫徹安全第一，預(yù)防為主的方針，執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的法令法規(guī)，落實(shí)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理;

2.安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)健全，人員措施落實(shí)，能有效地開展工作;

3.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，開展經(jīng)常性的安全生產(chǎn)教育活動(dòng)，不斷增強(qiáng)職工的安全意識(shí)和提高職工的自我保護(hù)能力;

4.加強(qiáng)安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)整改事故隱患和塵毒危害，積極改善勞動(dòng)條件;

5.連續(xù)三年以上無(wú)責(zé)任性職工死亡和重傷事故，交通事故也逐年減少，安全生產(chǎn)工作成績(jī)顯著。

第四十六條安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人條件：

1.遵守安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守各項(xiàng)操作規(guī)程，遵守勞動(dòng)紀(jì)律保障生產(chǎn)安全;

2.積極學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識(shí)，不斷提高安全意識(shí)和自我保護(hù)能力;

3.堅(jiān)決反對(duì)違反安全生產(chǎn)規(guī)定的行為，糾正和制止違章作業(yè)、違章指揮。

第四十七條對(duì)安全生產(chǎn)有特殊貢獻(xiàn)的，給予特別獎(jiǎng)勵(lì)。

第四十八條發(fā)生重大事故或死亡事故，對(duì)事故單位給予扣發(fā)工資總額的處罰，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)人的責(zé)任。

第四十九條凡發(fā)生事故，要按有關(guān)規(guī)定報(bào)告。如有瞞報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)或故意延遲不報(bào)的，除責(zé)成補(bǔ)報(bào)外，對(duì)事故單位給予扣發(fā)工資總額的處罰，并追究責(zé)任者的責(zé)任，對(duì)觸及刑律的，追究其法律責(zé)任。

第五十條對(duì)事故責(zé)任者視情給予批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分，觸及刑律者依法論處。

第五十一條對(duì)單位扣發(fā)工資總額的處罰。最高不超過(guò)3%;對(duì)職工個(gè)人的處罰，最高不超過(guò)一年的生產(chǎn)性獎(jiǎng)金總額，可并處行政處分。

第五十二條由于各種意外因素造成人員傷亡或廠房設(shè)備損毀或正常生產(chǎn)、生活受到破壞的情況均為本企業(yè)事故，可劃分為工傷事故、設(shè)備損毀事故、交通事故三種。

第五十三條工傷事故，是指職工在生產(chǎn)勞動(dòng)過(guò)程中，發(fā)生的人身傷害、急性中毒的事故。包括以下幾種情況：

1.從事本崗位工作或執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指定或同意的工作任務(wù)而造成的負(fù)傷或死亡。

2.在緊急情況下，從事對(duì)企業(yè)或社會(huì)有益工作造成的疾病、負(fù)傷或死亡。

3.在工作崗位上或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)在其他場(chǎng)所工作時(shí)而造成的負(fù)傷或死亡。

4.職業(yè)性疾病，以及由此而造成死亡。

5.乘坐本單位的機(jī)動(dòng)車輛去開會(huì)、聽報(bào)告、參加行政指派的各種勞動(dòng)和乘坐本單位指定上下班接送的車輛上下班，所乘坐的車發(fā)生非本人所應(yīng)負(fù)責(zé)的意外事故，造成職工負(fù)傷或死亡。

6.職工雖不在生產(chǎn)或工作崗位上，但由于企業(yè)設(shè)備、設(shè)施或勞動(dòng)的條件不良而引起的負(fù)傷或死亡。

第五十四條職工因發(fā)生事故所受的傷害分為：

1.輕傷：指負(fù)傷后需要歇工1個(gè)工作日以上，低于國(guó)標(biāo)105日，但未達(dá)到重傷程度的失能傷害。

2.重傷：指符合勞動(dòng)部門《關(guān)于重傷事故范圍的意見》中所列情形之一的傷害;損失工作日總和超過(guò)國(guó)際105日的失能傷害。

3.死亡。

第五十五條發(fā)生無(wú)人員傷亡的生產(chǎn)事故，按經(jīng)濟(jì)損失程度分級(jí)：

1.一般事故：經(jīng)濟(jì)損失不足1萬(wàn)元的事故;

2.大事故：經(jīng)濟(jì)損失滿1萬(wàn)元，不滿10萬(wàn)元的事故;

3.重大事故：經(jīng)濟(jì)損失滿10萬(wàn)元，不滿100萬(wàn)元的事故;

4.特大事故：經(jīng)濟(jì)損失滿100萬(wàn)元的事故。

第五十六條發(fā)生事故的單位必須按照事故處理程序進(jìn)行事故處理：

1.事故現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即搶救傷員，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，如因搶救傷員和防止事故擴(kuò)大，需要移動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)物件時(shí)，必須做出標(biāo)志，詳細(xì)記錄或拍照和繪制事故現(xiàn)場(chǎng)圖。

2.立即向單位主管部門報(bào)告，事故單位即向公司安委辦報(bào)告。

3.開展事故調(diào)查，分析事故原因。公司安委辦接到事故報(bào)告后，應(yīng)迅速指示有關(guān)單位進(jìn)行調(diào)查，輕傷或一般事故在15天內(nèi)，重傷以上事故或大事故以上在30天內(nèi)向有關(guān)部門報(bào)送《事故調(diào)查報(bào)告書》。事故調(diào)查處理應(yīng)接受工會(huì)組織的監(jiān)督。

4.制定整改防范措施。

5.以事故有責(zé)任的人作出適當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>

6.以事故通報(bào)和事故分析會(huì)等形式教育職工。

第五十七條無(wú)人員傷亡的交通事故。

1.機(jī)動(dòng)車輛駕駛員發(fā)生事故后，駕駛員和有關(guān)人員必須協(xié)助交管部門進(jìn)行事故調(diào)查、分析，參加事故處理。事故單位應(yīng)及時(shí)向安委辦報(bào)告，一般在24小時(shí)內(nèi)報(bào)告，大事故或死亡事故應(yīng)即時(shí)報(bào)告。事后，需補(bǔ)寫事故經(jīng)過(guò)的書面報(bào)告。肇事者應(yīng)在兩天內(nèi)寫出書面報(bào)告交給單位領(lǐng)導(dǎo)。肇事單位應(yīng)在七天內(nèi)將肇事者報(bào)告隨本單位報(bào)告一并送交安委辦。

2.加強(qiáng)員因公駕車肇事，應(yīng)根據(jù)公安部門裁定的經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額之10%對(duì)事故責(zé)任者進(jìn)行處罰，處罰款項(xiàng)原則上由肇事個(gè)人到財(cái)務(wù)部繳納。處罰的最高款額以不超過(guò)上年度公司人平生產(chǎn)性獎(jiǎng)金總額為限。

3.凡未經(jīng)交管部門裁決而私下協(xié)商解決賠償?shù)氖鹿?。如公司的?jīng)濟(jì)損失超過(guò)保險(xiǎn)公司規(guī)定免賠額的，其超出部分由肇事者自負(fù)。

4.擅自挪用車輛辦私事而肇事的，按第2款規(guī)定加倍處罰;可視情給予扣發(fā)一年以內(nèi)的獎(jiǎng)金或并處行政處分。

5.凡因私事經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意借用公車而肇事的，參照第2款處理。

6.發(fā)生事故隱瞞不報(bào)，每次加扣當(dāng)事人三個(gè)月以內(nèi)的獎(jiǎng)金。

7.開帶病車，或?qū)④囕v交給無(wú)證人員，或未經(jīng)行政部批準(zhǔn)駕駛公司車輛的人駕駛，每次扣兩個(gè)月的獎(jiǎng)金。

第五十八條事故原因查清后，如果各有關(guān)方面對(duì)于事故的分析和事故責(zé)任者的處理不能取得一致意見時(shí)，勞資部門有權(quán)提出結(jié)論性意見，交由單位及主管部門處理。

第五十九條在調(diào)查處理事故中，對(duì)玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊者，應(yīng)追究其行政責(zé)任，觸及刑律的，追究刑事責(zé)任。

第六十條各級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)干部、職工在其職責(zé)范圍內(nèi)，不履行或不正確履行自己應(yīng)盡的職責(zé)，有如下行為之一造成事故的，按玩忽職守論處：

1.不執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度、條例、規(guī)程的或自行其事的。

2.對(duì)可能造成重大傷亡的險(xiǎn)情和隱患，不采取措施或措施不力的。

3.不接受主管部門的管理和監(jiān)督，不聽合理意見，主觀武斷，不顧他人安危，強(qiáng)令他人違章作業(yè)的。

4.對(duì)安全生產(chǎn)工作漫不經(jīng)心，馬虎草率，麻痹大意的。

5.對(duì)安全生產(chǎn)不檢查、不督促、不指導(dǎo)，放任自流的。

6.延誤裝、修安全防護(hù)設(shè)備或不裝、修安全防護(hù)設(shè)備的。

7.違反操作規(guī)程冒險(xiǎn)作業(yè)或擅離崗位或?qū)ψ鳂I(yè)漫不經(jīng)心的。

8.擅動(dòng)有危險(xiǎn)禁動(dòng)標(biāo)志的設(shè)備、機(jī)器、開關(guān)、電閘、信號(hào)等。

9.不服指揮和勸告，進(jìn)行違章作業(yè)的。

10.施工組織或單項(xiàng)作業(yè)組織有嚴(yán)重錯(cuò)誤的。

第六十一條各單位可根據(jù)本規(guī)定制訂具體實(shí)施措施。

第六十二條本規(guī)定由公司安委辦負(fù)責(zé)解釋。

第六十三條本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。公司以前制定的有關(guān)制度、規(guī)定等如與本規(guī)定有抵觸的，按本規(guī)定執(zhí)行。

第10篇 機(jī)械設(shè)備制造有限公司規(guī)章制度

對(duì)于機(jī)械設(shè)備制造公司,在對(duì)于員工的管理,對(duì)于日常工作的操作流程等有哪些具體的規(guī)章制度呢以下整理了詳細(xì)的機(jī)械設(shè)備制造有限公司規(guī)章制度的范本,可供參考。

第一條為了實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的秩序化、文明化和科學(xué)化,達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率,保證生產(chǎn)安全,降低物耗的目的,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和輔助生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的定置管理。

第三條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理工作,實(shí)行“統(tǒng)一規(guī)劃,集中決策,分級(jí)管理”的模式。

第四條綜合科是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理的歸口管理部門,負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理工作的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查與考核。

第五條綜合科應(yīng)制定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理的實(shí)施細(xì)則,并在確定專(兼)職定置管理人員的前提下,組織做好下述工作。

1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理涉及的工位器具的設(shè)計(jì)及規(guī)劃編制。

2、繪制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理定置圖,設(shè)計(jì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理標(biāo)示牌及定置管理經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核制度,并對(duì)各車間、班組的執(zhí)行情況進(jìn)行定期監(jiān)督、檢查與考核。

第六條各車間及所屬班組,應(yīng)按照生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理規(guī)定

和定置圖及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核制度,組織做好各類物品的定置擺放和管理工作。

第七條生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理的具體任務(wù)是:

1、研究生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)“人、物、場(chǎng)所”三者的相互關(guān)系。

2、根據(jù)三者結(jié)合的狀態(tài),合理規(guī)劃場(chǎng)所,調(diào)整和規(guī)定物品

擺放方法和形式,并落實(shí)到規(guī)定區(qū)域。

3、制定保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理制度得以貫徹執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核制度,規(guī)范員工行為,逐步使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理達(dá)到秩序化、文明化、科學(xué)化,以及安全文明生產(chǎn),降低各類物耗,提高生產(chǎn)效率的目的。

第八條人與物結(jié)合的三種狀態(tài):

1、a狀態(tài),是指人與物緊密聯(lián)系的狀態(tài)。即人與物經(jīng)常接觸直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的可移物,如:正在加工的產(chǎn)品零、部件、正在裝配的零、部件、經(jīng)常使用的量具、輔具、工具、工位器具等。

2、b狀態(tài),是指人與物處于待聯(lián)系狀態(tài),如:本月作業(yè)計(jì)劃內(nèi)的毛坯、加工周轉(zhuǎn)的產(chǎn)品、待向裝配工序投送的由生產(chǎn)單位代保管的零、部件、不經(jīng)常使用的工具、輔具、機(jī)床附件、胎具、周轉(zhuǎn)零件用的運(yùn)輸工具、吊裝用的繩索等物品。

3、c狀態(tài),是指人與物失去聯(lián)系的狀態(tài),即長(zhǎng)期不用且與生

產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作無(wú)關(guān)的物品,如:廢品、料頭、切削物、垃圾等。

第九條應(yīng)經(jīng)常開展生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理的“五項(xiàng)活動(dòng)”,即整理、整頓、清掃、清潔、保持。堅(jiān)持做到保持a狀態(tài),改善b狀態(tài)、清除c狀態(tài)。

第十條各車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的所有物品,一律實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃

的區(qū)域性定置擺放,即各區(qū)域和通道之間均應(yīng)依據(jù)各單位繪制的定置圖用白線或可識(shí)別方式區(qū)分。對(duì)于安全管理有特殊要求的物品,需將其放置于有圍欄的地方。

第十一條各類定置區(qū)域,均應(yīng)根據(jù)所擺放物品的種類及管理單位、人員,設(shè)置區(qū)域分類用的大小、高低、顏色統(tǒng)一的定置標(biāo)牌。

1、a類物品區(qū)域應(yīng)為藍(lán)底紅字;b類物品區(qū)域?yàn)樗{(lán)底白字;c類物品區(qū)域?yàn)樗{(lán)底黃字。

2、所有標(biāo)示牌,均應(yīng)制做成1.2米高,并在標(biāo)示牌上標(biāo)明毛坯、半成品、成品、附件等各類物品的類別、名稱及管理人員的姓名。并放置于不會(huì)防礙生產(chǎn)作業(yè)的醒目位置。

第十二條各單位生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),只允許計(jì)劃內(nèi)的物品進(jìn)入,并整齊地放置于定置區(qū)域內(nèi)。

第十三條對(duì)于等待設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)檢查、返修等原因未加工的物品,均應(yīng)在預(yù)先指定的區(qū)域擺放,并標(biāo)有信息

標(biāo)示牌。

第十四條所有物品特別是加工后的物品,必須正確使用工位器具,避免磕碰劃傷,并做到搬運(yùn)方便。

第十五條所有易燃、易爆、有毒、易污染環(huán)境的物品,均應(yīng)實(shí)行嚴(yán)密特別的定置管理,并符合國(guó)家和上級(jí)有關(guān)部門規(guī)定的

防火、防爆、防污染環(huán)境和治安等法規(guī)條例的規(guī)定。

第十六條所有已明確定置擺放某類物品的區(qū)域內(nèi),一律不允許擺放或混放超出規(guī)定的其他物品。

1、符合本區(qū)域規(guī)定擺放的物品,應(yīng)做到:所有特大件(含定置區(qū)域難以擺放的物品)的放置,應(yīng)做到合理并有明顯的標(biāo)志。

2、所有中小型零件應(yīng)放入規(guī)定的工位器具內(nèi),并在物品上按規(guī)定掛上標(biāo)牌或書寫標(biāo)記。做到有物必有區(qū),有區(qū)必有牌,有牌必有分類,并按定置圖、按類存放,保持“賬、圖、物”一致。

第十七條各單位的所有工具箱,均應(yīng)統(tǒng)一造冊(cè)登記、編號(hào),統(tǒng)籌規(guī)劃定置擺放區(qū)域及方式,不允許出現(xiàn)“莊院式”違章擺放形式,禁止擠占生產(chǎn)作業(yè)面積。所有工具箱均應(yīng)設(shè)計(jì)有定置圖,并按定置圖明確的方式和內(nèi)容擺放所有物品,即做到當(dāng)班使用的圖紙、工藝技術(shù)文件、常用的工具、刃具、量具等唾手可取,生產(chǎn)和生活用品分別擺放于不同的地方。

第十八條綜合科應(yīng)按照《定置圖內(nèi)容與要求》(見附件)

的規(guī)定繪制定置圖,并懸掛于生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的醒目位置。

第十九條綜合科應(yīng)按季組織有關(guān)部門,對(duì)各工部生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理情況進(jìn)行聯(lián)合檢查,并根據(jù)檢查情況提出考核意見。在公司內(nèi)進(jìn)行通報(bào)的同時(shí),在經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中兌現(xiàn)。

第二十條各車間應(yīng)責(zé)成專(兼)職定置管理人員,每周對(duì)各班組的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理情況進(jìn)行檢查,對(duì)于檢查出的違反規(guī)定的行為提出整改和考核處罰意見書,并在本車間的工資分配中兌現(xiàn)。

第二十一條凡符合下列情形之一者,各職能部門或各工部,均應(yīng)根據(jù)本公司或各車間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核制度提出考核處罰意見,通過(guò)規(guī)定的工資審批渠道分別在公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制或各車間經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中兌現(xiàn)。

1、未按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行清理或毛坯、零件亂擺放的;

2、生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所和工作現(xiàn)場(chǎng)(包括辦公室等工作場(chǎng)所),未做到“四無(wú)”(無(wú)紙屑、無(wú)煙頭、無(wú)雜物、無(wú)垃圾)要求,造成生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)或工作場(chǎng)所“臟、亂、差”的;

3、將自行車、摩托車騎入或存放在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)或工作場(chǎng)

所,或未按規(guī)定擺放的;

4、易燃、易爆區(qū)域無(wú)明顯標(biāo)志,無(wú)消防器材或消防器材失效,在易燃、易爆區(qū)域吸煙、點(diǎn)火,或在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)流動(dòng)吸煙

或邊操作邊吸煙的;

5、非工作需要多占用工具箱(更衣柜),以及工具箱嚴(yán)重破損未按要求清理或修復(fù),并存在“莊院式”現(xiàn)象的;

6、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)或工作場(chǎng)所,未按定置管理要求劃分定置區(qū)域,無(wú)明顯標(biāo)記或在定置區(qū)亂擺、亂放、亂倒、堵塞通道的;

7、生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域或工作場(chǎng)所,金屬?gòu)U料箱與垃圾箱無(wú)明顯標(biāo)記,且金屬料與垃圾混放在一齊的;

8、設(shè)備未做到“三定”(定人或定機(jī)長(zhǎng)、定機(jī)、定期維護(hù)保養(yǎng))要求,或設(shè)備長(zhǎng)期帶“病”運(yùn)行且未及時(shí)檢修的。

第二十二條本規(guī)定由綜合科負(fù)責(zé)解釋。

第二十四條本規(guī)定自實(shí)施之日起執(zhí)行。

附件:定置圖內(nèi)容與要求

附件:定置圖內(nèi)容與要求

1、定置圖應(yīng)按比例標(biāo)出車間、班組的自然狀態(tài),設(shè)備設(shè)置位置,通道及已定置物品的劃定區(qū)域。

2、定置圖中的區(qū)域劃分應(yīng)明確,對(duì)于不適于固定位置的大件及其他物品,可規(guī)定若干個(gè)自由位置區(qū)域,但定置圖中應(yīng)當(dāng)注明,不得出現(xiàn)死角。

3、俯視方法繪制的定置圖中,設(shè)備一律用虛線,按大小形狀(俯視)繪制,定置物品一律用實(shí)線繪制,定置區(qū)域用雙點(diǎn)線劃線繪制。

4、定置圖說(shuō)明欄內(nèi)應(yīng)注明各類圖形或代號(hào)的含義,以及作業(yè)區(qū)、機(jī)床、倉(cāng)庫(kù)或料架、柜、工具箱及a、b、c各類區(qū)域的個(gè)數(shù)等。

5、定置圖幅面應(yīng)為零號(hào)藍(lán)圖,庫(kù)房、辦公室、消防設(shè)施及輔助設(shè)施、道路等均應(yīng)標(biāo)注明確,并明確各區(qū)域的責(zé)任部門及責(zé)任者個(gè)人。

6、定置圖中,應(yīng)有設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)人的簽名及日期。

第11篇 某實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司工藝管理制度匯編31頁(yè)

工藝管理制度

編號(hào)：hs/wi3-04-2013

編制：李桂芹

審核：

批準(zhǔn)：

勝利油田海勝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

二0一三年三月一日

說(shuō)明

加強(qiáng)工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，提高工藝技術(shù)水平是企業(yè)發(fā)展的需要。進(jìn)一步加強(qiáng)本公司工藝管理工作，有助于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高和工藝技術(shù)的進(jìn)步，從而促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。

“工藝管理制度”的制訂，目的是為公司生產(chǎn)工藝工作的運(yùn)行提供依據(jù)。

目錄

第一章產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件工藝性審查和會(huì)簽制度第二章工藝文件齊套性規(guī)定

第三章工藝文件擬定程序

第四章自制工裝管理辦法

第五章工藝文件各級(jí)簽字者的責(zé)任

第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗(yàn)及其鑒定制度第七章通知書使用范圍與簽署程序

第八章工藝文件更改制度

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法

第十一章工藝裝備管理

附件1 工藝文件編寫規(guī)定

第一章產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件工藝性審查和會(huì)簽制度

1.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件必須經(jīng)過(guò)工藝性分析和審查，使產(chǎn)品具有良好的工藝性，獲得好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。

1.2 工藝性審查和會(huì)簽程序

1.2.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件的工藝性審查、會(huì)簽，由產(chǎn)品主持工程師組織進(jìn)行。

1.2.2 待審查的設(shè)計(jì)文件底圖先劃分工藝路線。再由專業(yè)工藝人員審查，并會(huì)簽。

1.2.3 審查過(guò)程中如有分歧意見，由產(chǎn)品主持工程師召集有關(guān)工藝人員和設(shè)計(jì)人員協(xié)商解決。

1.2.4 未解決的分歧意見。由主持工程師和主管設(shè)計(jì)師協(xié)商處理，仍未解決。由雙方領(lǐng)導(dǎo)商定或呈報(bào)主管技術(shù)的副總經(jīng)理裁決，然后再行簽字。

1.3 工藝性審查、會(huì)簽要求。

1.3.1 工藝性審查、會(huì)簽工作。按整件齊套進(jìn)行。

1.3.2 待審查的設(shè)計(jì)文件底圖，必須有設(shè)計(jì)、審核簽字。

1.4 工藝性審查主要內(nèi)容

1.4.1 產(chǎn)品材料工藝性審查

（1）材料牌號(hào)、規(guī)格、狀態(tài)和技術(shù)要求是否正確，選用是否合理。

（2）凈重欄是否填寫

1.4.2 結(jié)構(gòu)工藝性審查

（1）設(shè)計(jì)基準(zhǔn)是否符合工藝要求

（2）結(jié)構(gòu)要素是否合理

（3）技術(shù)要求是否適應(yīng)本廠的設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平。

（4）結(jié)構(gòu)尺寸、形狀是否有利于加工和檢測(cè)。

（5）整、部件分級(jí)是否適應(yīng)裝備工藝要求。

（6）整、部件技術(shù)要求是否合理，本廠有無(wú)對(duì)應(yīng)檢測(cè)設(shè)備和手段。

（7）引用文件是否合理、正確。

1.5 本廠設(shè)備能力和工藝技術(shù)水平不能滿足或難以達(dá)到的設(shè)計(jì)要求，由產(chǎn)品主持工程師組織擬定相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)措施。例如外協(xié)、攻關(guān)、申報(bào)計(jì)劃等。

第二章工藝文件齊套性規(guī)定

2.1 生產(chǎn)定型工藝文件有五類十六種

2.1.1 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）

2.1.2 工藝規(guī)程

（1）專項(xiàng)工藝（2）合編工藝（3）匯總表（4）典型工藝（5）工藝細(xì)則

2.1.3 工藝裝備

（1）專用工裝（2）自制工裝圖冊(cè)（3）專用設(shè)備

2.1.4 匯總清單

（1）工藝關(guān)鍵件清單

（2）產(chǎn)品不穩(wěn)定項(xiàng)目及其廢品率清單

（3）加工用試件清單

（4）易損件清單

（5）工藝調(diào)整墊圈清單

2.1.5 原材料消耗工藝定額

（1）產(chǎn)品車間分定額

（2）產(chǎn)品匯總定額

2.2 產(chǎn)品主持工程師可以根據(jù)產(chǎn)品的復(fù)雜程度，酌減工藝文件的種類，但需經(jīng)產(chǎn)品主持工程師所在部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2.3 生產(chǎn)定型工藝文件底圖中，自制工裝圖冊(cè)和匯總清單在產(chǎn)品主持工程師所在部門資料室歸存，其余全部正式歸檔。

2.4 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前工藝文件齊套內(nèi)容，由產(chǎn)品主持工程師根據(jù)實(shí)際需要提出。主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。一般包括：

2.4.1 工藝規(guī)程（通常為專項(xiàng)工藝，合編工藝和匯總表）。

2.4.2 自制工裝圖

原則上不提選正式專用工裝和專用設(shè)備。個(gè)別確實(shí)需要申請(qǐng)工具車間制造的工裝，繪制底圖，按“0”批工裝管理。

2.4.3 產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門直接向供應(yīng)部門提供原材料消耗定額。

2.4.4 由產(chǎn)品主持工程師直接在產(chǎn)品圖紙上劃工藝路線，公司下屬各單位在技術(shù)準(zhǔn)備過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員處理。

第三章工藝文件擬定程序

3.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的工藝文件

3.1.1 編制工藝文件

3.1.2 工藝文件擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制（編制1份，供生產(chǎn)存留、使用。用后由各單位計(jì)調(diào)室收回返技術(shù)部存）――技術(shù)部主任審核。

3.1.3 工藝關(guān)健件和選用自制工裝的工藝規(guī)程

技術(shù)部工藝員擬制（含自制工裝設(shè)計(jì)）――技術(shù)部主任審核――主持工程師同意。

“0”批工裝按3.2.4.條處理。

3.2 生產(chǎn)定型工藝文件

3.2.1 編制工藝文件底圖

3.2.2 專項(xiàng)工藝、合編工藝和匯總表擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會(huì)簽――材料定額員旁簽――主持工程師復(fù)核，注意核對(duì)工藝路線，檢查齊套性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―工裝管理員檢查工裝使用性―歸檔。

3.2.3 典型工藝和工藝細(xì)則擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位會(huì)簽――主持工程師同意――標(biāo)準(zhǔn)化審查、編號(hào)――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――工裝管理員檢查使用性――歸檔

3.2.4 專用工藝裝備（專用工裝）

技術(shù)部工藝員擬制專用工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書和訂貨單，技術(shù)部主任審核――工裝設(shè)計(jì)員設(shè)計(jì)――設(shè)計(jì)組長(zhǎng)審核――技術(shù)部工藝員會(huì)簽――工裝管理員建立使用卡片并訂貨――標(biāo)準(zhǔn)化審查――歸檔

如果專用工裝由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計(jì)，程序可以相應(yīng)簡(jiǎn)化，但簽署必須齊全。3.2.5 自制工裝管理辦法按第四章。

3.2.6 專用設(shè)備

3.2.6.1 立項(xiàng)

技術(shù)部工藝員擬制“專用設(shè)備申請(qǐng)卡”――技術(shù)部主任審核――產(chǎn)品主持工程師同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――計(jì)劃員編號(hào)。

3.2.6.2 設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)員設(shè)計(jì)―技術(shù)部主任審核―使用設(shè)備廠工藝員會(huì)簽―設(shè)計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―技

術(shù)部計(jì)劃員辦理曬藍(lán)、保存好底圖和“專用設(shè)備申請(qǐng)卡”。

如果專用設(shè)備由各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計(jì)，立項(xiàng)和設(shè)計(jì)程序可以簡(jiǎn)化，簽署必須齊全。

3.2.6.3 制造

公司技術(shù)部計(jì)劃員擬制“專用設(shè)備申請(qǐng)制造報(bào)告”―技術(shù)部主任同意―單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)―計(jì)劃員持報(bào)告和藍(lán)圖送生產(chǎn)計(jì)劃處下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。

外購(gòu)件清單和原材料消耗定額由承制單位直接報(bào)送技術(shù)部。

3.2.6.4 驗(yàn)收

由技術(shù)部組織驗(yàn)收，由設(shè)備管理員納入設(shè)備管理。

3.2.6.5 生產(chǎn)驗(yàn)證

試用6~12個(gè)月后，由技術(shù)部工藝員納入工藝，并按公司有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

3.2.6.6 底圖修編

公司技術(shù)部計(jì)劃員將底圖退還設(shè)計(jì)單位―設(shè)計(jì)員修編―設(shè)計(jì)組長(zhǎng)審核――公司技術(shù)部計(jì)劃員注銷計(jì)劃―標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。

圖紙修編后，使用說(shuō)明書、明細(xì)表和外購(gòu)件清單必須齊全。

3.2.7 工藝路線（產(chǎn)品車間分配表）

產(chǎn)品主持工程師擬制――室主任審核――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。

3.2.8 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表（產(chǎn)品匯總定額）和按產(chǎn)品分車間零件材料消耗工藝定額明細(xì)表（產(chǎn)品車間分定額）。

材料定額員擬制。并建立材料使用性卡片――主管材料定額員審核――技術(shù)部主任同意――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――歸檔。

3.2.9 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件清單

技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總、劃分等級(jí)――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――資料室歸存。

3.2.10 產(chǎn)品不穩(wěn)定項(xiàng)目及其廢品率清單

技術(shù)部主任提出――產(chǎn)品主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。

3.2.11 加工試件、易損件和工藝調(diào)整墊圈清單

技術(shù)部主任提出――主持工程師審定、匯總――單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)――主管工藝師存。

3.3 正式工藝規(guī)程、匯總清單、工裝圖紙、以及各廠技術(shù)部開列的清單和產(chǎn)品圖紙、工

裝定貨單一起流轉(zhuǎn)。

3.4 各類工藝文件傳遞過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由問(wèn)題提出人直接同擬制者協(xié)商。有分歧時(shí)逐級(jí)上報(bào)協(xié)調(diào)處理，直至工藝文件簽署齊全。擬制者才算完成任務(wù)。

3.5 技術(shù)部資料室歸存的工藝文件和圖紙。由資料員統(tǒng)一辦理曬藍(lán)。按規(guī)定發(fā)放到各單位。需要更改時(shí)，由擬制者以通知書形式通知資料員。

3.6 會(huì)簽、旁簽、同意和批準(zhǔn)。規(guī)定在工藝文件封面后首頁(yè)位置。見藝表1a以及專用工裝、專用設(shè)備裝配圖上簽署。但應(yīng)對(duì)整份資料負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。

3.7 審核、同意和批準(zhǔn)允許指定專人簽署。

第四章自制工裝管理辦法

4.1 自制工裝的定義

結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，由各生產(chǎn)廠自行設(shè)計(jì)制造的工裝，稱做自制工裝。

4.2 自制工裝應(yīng)用范圍

自制工裝適用于單件和批量不大的成批生產(chǎn)。

4.3 自制工裝的編號(hào)

自制工裝按下述方法編號(hào)

z

產(chǎn)品圖號(hào)

自制工裝順序號(hào)

漢語(yǔ)拼音“自”的第一個(gè)字母

工藝特征代號(hào)

4.4 對(duì)自制工裝圖紙的要求

一般只繪制一張能夠表明結(jié)構(gòu)、零件裝配狀況。標(biāo)有主要尺寸要素的裝配圖。一律用3號(hào)幅面格式1底圖描制，可以根據(jù)需要延長(zhǎng)。

4.5 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的自制工裝。

4.5.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)定型前的自制工裝屬一次性使用

4.5.2 在工藝選用自制工裝的工序中，注明“自制××”字樣。

4.5.3 自制工裝在工藝簡(jiǎn)圖欄中繪制，隨產(chǎn)品圖紙。工藝流轉(zhuǎn)，供生產(chǎn)使用；生產(chǎn)完成后，由各廠計(jì)調(diào)室收回返技術(shù)室存留。

4.6 生產(chǎn)定型階段自制工裝

4.6.1 生產(chǎn)定型階段自制工裝。要以產(chǎn)品為對(duì)象，按產(chǎn)品圖號(hào)順序匯總裝訂成冊(cè)，封面書寫“×號(hào)產(chǎn)品自制工裝圖冊(cè)”。

4.6.2 在正式工藝文件選用自制工裝的工序中，注明自制工裝號(hào)。以及“一次性使用”或“可重復(fù)使用”字樣。

4.6.3 自制工裝圖冊(cè)的擬、審程序。

各廠技術(shù)部工藝員設(shè)計(jì)（底圖）――技術(shù)部主任審核、匯總――各廠資料室存、辦理

曬藍(lán)、裝訂和發(fā)放。

4.6.4 更改辦法按第三章第五條（3.5）執(zhí)行。

4.6.5 自制工裝圖冊(cè)的藍(lán)圖，發(fā)至生產(chǎn)計(jì)劃處、人力資源處和使用單位。

4.6.6 可重復(fù)使用的自制工裝。由各廠工具室上架、登記、建卡、按正式工裝管理。4.6.7 可重復(fù)使用的自制工裝。因產(chǎn)品圖紙更改，或因磨損超差等原因不能再用時(shí)，由各廠提出書面申請(qǐng)，技術(shù)處主管人員同意后，作報(bào)廢處理或另作它用。

4.6.8 一次性使用的自制工裝不作標(biāo)記，由生產(chǎn)班組直接管理、使用。

4.7 自制工裝供料方法

4.7.1 一次性使用的自制工裝

各廠材料員開料單（設(shè)計(jì)定型前自制工裝需帶工裝圖紙）――各廠領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門核對(duì)圖紙供料。

4.7.2可重復(fù)使用的自制工裝

各廠材料員開料單――廠主管領(lǐng)導(dǎo)簽字――供應(yīng)部門核對(duì)圖紙供料。

4.8 自制工裝的制造工時(shí)

4.8.1 人力資源部按自制工裝圖冊(cè)定工時(shí)。

4.8.2 一次性使用工裝。按投入生產(chǎn)批次。逐批追加工時(shí)。

4.8.3 可重復(fù)使用工裝再次生產(chǎn)，按技術(shù)處通知書追加工時(shí)。

4.9 工時(shí)和材料費(fèi)用計(jì)入對(duì)應(yīng)零件生產(chǎn)成本。

第五章工藝文件各級(jí)簽字者的責(zé)任

5.1 擬制、設(shè)計(jì)者的責(zé)任

5.1.1 正確性：能夠按照工藝規(guī)程。生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。

5.1.2 經(jīng)濟(jì)合理性：保證工藝方案、工藝路線、工藝設(shè)備、專用工裝、標(biāo)準(zhǔn)工具、加工方法、加工余量選擇經(jīng)濟(jì)合理。

5.1.3 繼承性：努力提高對(duì)原有工藝方案、典型工藝、工藝裝備等的繼承性。

5.1.4 完整性：確保工藝文件齊全、完整。

5.1.5 協(xié)調(diào)性：按工藝文件生產(chǎn)時(shí)，各生產(chǎn)單位不產(chǎn)生工藝上的矛盾。

5.1.6安全性：按工藝文件生產(chǎn)時(shí)，工人操作安全。

5.1.7 標(biāo)準(zhǔn)化：編制工藝文件中，遵循工藝標(biāo)準(zhǔn)化要求，認(rèn)真貫徹各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)規(guī)定。

5.2 審核、復(fù)核者的責(zé)任

5.2.1對(duì)工藝文件的正確性、工藝方案合理性、專用工裝選用的必要性等負(fù)責(zé)。

5.2.2 對(duì)操作安全性、質(zhì)量控制可靠性、材料毛坯類型、主要工藝技術(shù)要求的經(jīng)濟(jì)合理性負(fù)責(zé)。

5.2.3 對(duì)工藝文件的完整性和協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé)。

5.2.4 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)法規(guī)的貫徹負(fù)責(zé)。

5.3 會(huì)簽的責(zé)任

會(huì)簽者應(yīng)對(duì)所會(huì)簽的有關(guān)部份能在本單位執(zhí)行負(fù)責(zé)。會(huì)簽后，根據(jù)實(shí)際需要，擬制相應(yīng)的工藝文件。

5.4 同意者的責(zé)任

5.4.1 對(duì)工藝文件執(zhí)行中業(yè)務(wù)渠道是否協(xié)調(diào)、暢通負(fù)責(zé)。

5.4.2 對(duì)技術(shù)法規(guī)和工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。

5.4.3 對(duì)工藝文件的完整性、齊套性負(fù)責(zé)。

5.4.4 保證工藝文件沒有原則性錯(cuò)誤。

5.5 批準(zhǔn)者的責(zé)任

5.5.1 對(duì)工藝文件是否符合上級(jí)部門的有關(guān)方針政策負(fù)責(zé)。

5.5.2 對(duì)工藝管理制度的貫徹負(fù)責(zé)。對(duì)工藝文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5.6 定額者的責(zé)任

5.6.1 對(duì)工藝材料消耗定額的正確性負(fù)責(zé)。

5.6.2 對(duì)材料利用率的提高負(fù)責(zé)。

5.7 標(biāo)準(zhǔn)化人員的責(zé)任

5.7.1 對(duì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的正確性負(fù)責(zé)；對(duì)工藝文件的貫徹負(fù)責(zé)。

5.7.2 對(duì)工藝文件簽署齊全和完整性負(fù)責(zé)。

5.7.3 對(duì)工藝文件保持高的繼承性負(fù)責(zé)。

5.7.4 對(duì)材料、標(biāo)準(zhǔn)工具選用符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。

5.8 對(duì)簽署的一般要求

5.8.1 工藝文件簽署必須齊全，一人只許簽署一欄。

5.8.2 各級(jí)簽署要認(rèn)真履行職責(zé)。

5.8.3 字體清楚、注明日期、不準(zhǔn)代簽、不準(zhǔn)摹仿他人筆跡冒名簽署。

5.8.4 非本企業(yè)人員不得在工藝文件中簽署。

第六章工藝技術(shù)攻關(guān)、工藝試驗(yàn)及其鑒定制度

6.1 凡屬下列情況之一者，可列為工藝技術(shù)關(guān)鍵或工藝試驗(yàn)項(xiàng)目。

6.1.1 成批生產(chǎn)中的不穩(wěn)定項(xiàng)目。

6.1.2 技術(shù)要求高、工藝難度大，本廠不具備生產(chǎn)條件的工藝關(guān)鍵件。

6.1.3 試制期間未徹底過(guò)關(guān)，降低技術(shù)指標(biāo)通過(guò)。成批生產(chǎn)中需要繼續(xù)解決的項(xiàng)目。6.1.4 成批生產(chǎn)中新發(fā)現(xiàn)的，帶有普遍性質(zhì)量問(wèn)題的項(xiàng)目。

6.1.5 推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備。

6.2 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗(yàn)項(xiàng)目等級(jí)劃分原則。

6.2.1 按關(guān)鍵工序的難易程度和技術(shù)要求劃分等級(jí)。

6.2.2 共分五級(jí)

一級(jí)：國(guó)際先進(jìn)水平。首創(chuàng)、或在國(guó)際上居領(lǐng)先地位的項(xiàng)目。

二級(jí)：國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，或在國(guó)內(nèi)居領(lǐng)先地位的項(xiàng)目。

三級(jí)：國(guó)內(nèi)已掌握，但我廠還需花費(fèi)很大努力，經(jīng)過(guò)試驗(yàn)才能掌握的項(xiàng)目。

四、五級(jí)：需經(jīng)努力，采取措施后才能解決的項(xiàng)目。

6.3 項(xiàng)目確定程序

6.3.1 工藝技術(shù)關(guān)鍵和工藝試驗(yàn)項(xiàng)目，需經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)，統(tǒng)一歸口管理。

6.3.2 產(chǎn)品工藝關(guān)鍵件和不穩(wěn)定項(xiàng)目按第三章3.2.9和3.2.10條的程序確定。

6.3.3 項(xiàng)目批準(zhǔn)后，由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員編制工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗(yàn)措施計(jì)劃，經(jīng)主持工程師同意，單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。一、二級(jí)項(xiàng)目的措施計(jì)劃，由主管技術(shù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.3.4 由各廠主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。處理實(shí)施中存在的問(wèn)題。

6.4 工藝技術(shù)攻關(guān)和工藝試驗(yàn)的計(jì)劃管理。

6.4.1 措施計(jì)劃批準(zhǔn)后，由技術(shù)部下達(dá)工作令號(hào)，轉(zhuǎn)發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)、人力資源、財(cái)務(wù)等部門，疏通業(yè)務(wù)渠道。進(jìn)度由生產(chǎn)計(jì)劃部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)、考核。

6.4.2 攻關(guān)和試驗(yàn)中所需物資，由實(shí)施單位開列清單。技術(shù)部主任審批后，報(bào)供應(yīng)部門領(lǐng)取。

6.4.3 工時(shí)定額由人力資源部制定，實(shí)施單位按項(xiàng)目令號(hào)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。

6.4.4 實(shí)施過(guò)程中跨單位的協(xié)作，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)。

6.4.5 攻關(guān)和試驗(yàn)費(fèi)用，按項(xiàng)目令號(hào)匯總統(tǒng)計(jì)，攤?cè)肷a(chǎn)成本。

6.5 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和鑒定程序

6.5.1 攻關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

（1）加工對(duì)象符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)或工藝技術(shù)要求。合格率在75%以上，具體項(xiàng)目具體規(guī)定。

（2）工藝規(guī)程、工藝裝備、通過(guò)生產(chǎn)驗(yàn)證，操作工人已基本掌握操作技巧。進(jìn)入成批生產(chǎn)后，不會(huì)存在重大技術(shù)問(wèn)題。

6.5.2 鑒定資料準(zhǔn)備。包括：

（1）技術(shù)總結(jié)報(bào)告；（2）成套工藝文件（含工裝）；

（3）檢測(cè)證明；（4）用戶意見；（5）鑒定證書草本。

6.5.3 由技術(shù)部組織鑒定委員會(huì)鑒定，辦理鑒定證書。鑒定委員會(huì)由工程師以上5~11名專家組成。一、二級(jí)項(xiàng)目鑒定證書需經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、四、五級(jí)項(xiàng)目鑒定證書由技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6.5.4 鑒定書一式三份，由技術(shù)部分送有關(guān)單位。技術(shù)資料由技術(shù)部資料室收存。

6.6 獎(jiǎng)勵(lì)

6.6.1 參照合理化建議和技術(shù)改進(jìn)工作的有關(guān)規(guī)定，由公司給予嘉獎(jiǎng)。

6.6.2 獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)入生產(chǎn)成本。

第七章通知書使用范圍與簽署程序

7.1 通知書使用范圍

7.1.1 向有關(guān)部門發(fā)出生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作中的臨時(shí)性指令。

7.1.2 對(duì)協(xié)調(diào)的技術(shù)問(wèn)題，采取的臨時(shí)性措施。

7.1.3 向有關(guān)部門發(fā)出臨時(shí)性工藝試驗(yàn)。以及對(duì)某些技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行摸底的指令。

7.1.4 更改技術(shù)處歸存有的幾種工藝文件。

7.2 通知書的內(nèi)容

7.2.1 所要解決的技術(shù)問(wèn)題。

7.2.2 具體的內(nèi)容和基本方法。

7.2.3 有效期限（批次或日期）。

7.2.4通知書接收單位。

7.3 編號(hào)方法

通知書順序號(hào)

產(chǎn)品代號(hào)、或工藝試驗(yàn)代號(hào)

“技”一擬制單位簡(jiǎn)稱

7.4 擬、審核程序

業(yè)務(wù)人員擬制――室主任審核――主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

7.5 通知書的發(fā)送

由擬制人負(fù)責(zé)發(fā)送有關(guān)單位。

第八章工藝文件更改制度

8.1 用途

本制度適用于工藝文件的臨時(shí)性和永久性更改。

8.2 工藝文件更改的種類

8.2.1 臨時(shí)性工藝更改

由于材料、工具、設(shè)備等原因引起，暫時(shí)不能按工藝規(guī)程加工或裝配的臨時(shí)性工藝變動(dòng)。

8.2.2 永久性工藝更改

由于設(shè)計(jì)更改、工藝改進(jìn)、消除錯(cuò)誤等原因引起的永久性工藝變動(dòng)。

8.2.3 永久性工裝更改

由于設(shè)計(jì)更改、工藝更改、消除錯(cuò)誤等原因引起的工裝圖紙的永久性變動(dòng)。

8.2.4 工裝緊急更改：直接更改生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工裝圖紙。

8.3 變更單

8.3.1永久性工藝更改采用底圖“工藝變更單”和“工藝工裝變更單”續(xù)頁(yè)。

8.3.2 臨時(shí)性工藝更改選用白卡“工藝變更單”和“工藝、工裝變更單”續(xù)頁(yè)。

8.3.3永久性工裝更改選用底圖“工裝變更單”和“工藝、工裝變更單” 續(xù)頁(yè)。

8.4 工藝變更單填寫方法。

各欄目按下述規(guī)定填寫

8.4.1“編號(hào)”

“編號(hào)”欄內(nèi)填寫變更單的編號(hào)，編號(hào)方法如下：

藝

8.4.2 “更改期限”

填寫完成更改的最后日期，一般情況下。永久性變更單為七天。臨時(shí)工藝變更單立即生效。

8.4.3“更改原因及依據(jù)” 工藝變更單順序號(hào)，永久性工藝變更單由公司資料部門編號(hào)，臨時(shí)性工藝變更單各廠技術(shù)部編號(hào)

按以下三種原因選填，并注明依據(jù)的編號(hào)。

（1）設(shè)計(jì)更改（2）工藝改進(jìn)（3）消除錯(cuò)誤

8.4.4 “對(duì)工裝使用性處理指示”

填寫以下處理指示：

（1）選用工裝tk×××―××××,……;

（2）消除工裝tk×××―××××,……

（3）新提工裝tk×××―××××,……

（4）無(wú)影響

8.4.5 “對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”

選擇以下技術(shù)指示填寫：

（1）無(wú)在制品；

（2）在制品無(wú)影響；

（3）更改后返修可用；

（4）在制品報(bào)廢；

（5）已制品報(bào)廢。

8.4.6 “總頁(yè)次”、“更改標(biāo)記”和“更改內(nèi)容”

（1）“總頁(yè)次”、更改部位所在的總頁(yè)次。

（2）“更改標(biāo)記”；用漢語(yǔ)拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更換a”、“更換b”……等符號(hào)表示。

（3）增加新頁(yè)次時(shí)。參照下述方法填寫

新增頁(yè)次的編號(hào)和上一頁(yè)相同，但需加字母注腳。

（4）更換工藝文件的某頁(yè)，參照下述方法填寫

新頁(yè)的“更改標(biāo)記”欄內(nèi)填寫“更換a”，底圖總號(hào)。頁(yè)次和總頁(yè)次與舊頁(yè)相同。（5）整份工藝作廢，用新工藝代替。參照下述方法填寫

新工藝的底圖總號(hào)由技術(shù)部填寫。

（6）工藝文件中的某頁(yè)作廢，參照下述方法填寫

（7）工藝文件內(nèi)容的增加、消除和更改

方式?。?/p>

方式ⅱ：

加和劃改。

8.5 工裝變更單填寫方法。各欄目按下述規(guī)定填寫。

8.5.1 “編號(hào)”

裝

變更單順序號(hào)，由公司資料部門填寫

8.5.2 “更改原因及依據(jù)”

按以下五種原因填寫，并注明依據(jù)的編號(hào)；

（1）設(shè)計(jì)更改（2）工藝更改（3）消除錯(cuò)誤

（4）工裝改進(jìn)（5）貫徹標(biāo)準(zhǔn)

8.5.3 “對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指示”

按下述規(guī)定填寫：

（1）無(wú)在制品；

（2）在制品無(wú)影響；

（3）在制品返修可用；

（4）在制品報(bào)廢；

（5）原工裝報(bào)廢；

（6）原工裝用至報(bào)廢。

其余欄目填寫方法參見8.4.

8.6 臨時(shí)性工藝更改

8.6.1 采用白卡“工藝變更單”。一式兩份，一份隨工藝文件流轉(zhuǎn)，一份存技術(shù)組。必須注明有效期或批次。

8.6.2 擬、審程序

各廠技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會(huì)簽――主持工程師同意――工時(shí)定額會(huì)簽。

8.6.3 相關(guān)臨時(shí)變動(dòng)

供應(yīng)部門根據(jù)臨時(shí)工藝變更單規(guī)定發(fā)料。

工時(shí)定額員會(huì)簽后，對(duì)工時(shí)定額作臨時(shí)變動(dòng)。

工裝臨時(shí)變動(dòng)，由各廠技術(shù)部按自制工裝處理。工藝變更單失效后，各廠技術(shù)部工藝員負(fù)責(zé)組織修復(fù)。如需工具車間返修或重制，按工裝管理制度辦理。

8.6.4 變動(dòng)發(fā)生費(fèi)用攤?cè)雽?duì)應(yīng)零件（或部件、整件）生產(chǎn)成本。

8.7 永久性工藝更改

8.7.1 采用底圖“工藝變更單”。

8.7.2 擬、審程序

技術(shù)部工藝員擬制――技術(shù)部主任審核――相關(guān)單位工序會(huì)簽――主持工程師同意――材料定額員會(huì)簽（按需要）――工裝管理員檢查工裝使用性――標(biāo)準(zhǔn)化審查―歸檔。

8.7.3 工藝變更單的發(fā)送

由技術(shù)部將工藝變更單藍(lán)圖送到持有更改工藝文件的車間、部門。

8.7.4 相關(guān)更改

相關(guān)部門根據(jù)工藝變更單藍(lán)圖處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由生產(chǎn)計(jì)劃部門執(zhí)行。

8.8 永久性工裝更改

8.8.1 采用底圖“工裝變更單”。

8.8.2 擬、審程序

工裝設(shè)計(jì)員擬制――設(shè)計(jì)組長(zhǎng)審核――技術(shù)部工藝員會(huì)簽――工裝管理員同意――歸檔。

8.8.3 工裝變更單的發(fā)送

由技術(shù)部將工裝資料部門變更單藍(lán)圖送到持有被更改工裝圖紙的部門/車間。

8.8.4相關(guān)更改

相關(guān)部門/車間接到工裝變更單藍(lán)圖后，立即處理有關(guān)文件。技術(shù)指示由各廠工裝管理員和工裝生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行。

8.9 工裝緊急更改

8.9.1 正在生產(chǎn)中的工裝可采用工裝緊急更改方法。

8.9.2 更改辦法

工裝設(shè)計(jì)員通過(guò)工裝制造工藝員，直接在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)更改圖紙、處理在制品、并簽字。

8.9.3 待工裝制造完畢后，由工裝設(shè)計(jì)員補(bǔ)下正式“工裝變更單”。

第九章工藝衛(wèi)生與文明生產(chǎn)規(guī)范

9.1 零件加工車間

9.1.1原材料、工具、工裝定位置存放。注意整齊、美觀。

9.1.2 工作地保持清潔衛(wèi)生、零件、工具擺放整齊。

9.1.3 工作場(chǎng)地嚴(yán)禁吸煙、隨地葉痰、存放雜物、存放私人物品。

9.1.4 安全通道保持清潔暢通，嚴(yán)禁存放零件和雜物。

9.1.5 工作期間要穿工作服。戴好工作帽。

9.1.6 存放設(shè)備、工具、工裝及零件的工作間，嚴(yán)禁明火取暖。

9.1.7 嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和技安工作中的有關(guān)規(guī)定。

9.2 裝配分廠

9.2.1 執(zhí)行對(duì)零件加工分廠的要求。

9.2.2 各廠職工進(jìn)入工作崗位，必須換工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。臨時(shí)性進(jìn)入工作間的人員，換工作鞋后方可入內(nèi)。

9.2.3 車間廠房窗戶一般不開啟，做好防塵、防潮工作。

9.3 有特殊要求的工作，例如計(jì)量室、座鏜間、恒溫間、噴膜間等。必須按廠房工藝設(shè)計(jì)的規(guī)定，保證人工小氣候條件。由所在單位制定保證文明生產(chǎn)的實(shí)施細(xì)則，經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十章工藝紀(jì)律檢查考核辦法

10.1 為了加強(qiáng)工藝管理。嚴(yán)格工藝紀(jì)律。提高產(chǎn)品質(zhì)量。實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、效益同步增長(zhǎng)。特制定工藝紀(jì)律檢查考核辦法。

10.2 檢查考核內(nèi)容

10.2.1 技術(shù)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件齊全，按工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。

10.2.2 工藝條件；加工工件用的原材料、毛坯符合工藝要求；工藝設(shè)備、儀器、儀表、通用及標(biāo)準(zhǔn)工具和工裝應(yīng)符合工藝規(guī)程。使用及操作方法應(yīng)正確，并定期鑒定、維護(hù)、保養(yǎng)。

10.2.3 質(zhì)檢：堅(jiān)持三檢（自檢、互檢、專檢）制度。

10.2.4 文明生產(chǎn)規(guī)范按工藝管理制度中第九章中內(nèi)容執(zhí)行。

10.2.5 安全生產(chǎn)：嚴(yán)格按安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例，消除不安全因素。

10.3 檢查、考核方法

10.3.1 工藝責(zé)任檢查：職能部門的責(zé)任是為貫徹工藝創(chuàng)造必要的工藝條件。對(duì)各職能部門的工藝責(zé)任檢查和考核，由公司質(zhì)量檢驗(yàn)處執(zhí)行。

10.3.2 工藝紀(jì)律監(jiān)督：生產(chǎn)操作的日常工藝監(jiān)督，由工序質(zhì)檢人員執(zhí)行。質(zhì)檢人員對(duì)違反工藝紀(jì)律生產(chǎn)的產(chǎn)品，有權(quán)拒絕驗(yàn)收并通過(guò)管理渠道向上反饋信息。

10.3.3 工藝紀(jì)律抽查：由質(zhì)量部組織檢查組。定期或不定期地對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。

10.4工藝紀(jì)律抽查

10.4.1工藝紀(jì)律抽查“由質(zhì)量部組織由專業(yè)工藝人員組成的檢查組，對(duì)工藝紀(jì)律進(jìn)行抽查。

10.4.2 抽查方法：

（1）直接到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)正在加工中的產(chǎn)品零、部、整件按考核內(nèi)容逐項(xiàng)抽查。（2）由質(zhì)量部組織不定期工藝紀(jì)律抽查。

（3）按“工藝紀(jì)律檢查表“抽查打分

（4）工藝貫徹率：采取措施努力提高工藝貫徹率。工藝貫徹率不得低于90%。

工藝貫徹率的計(jì)算公式：

n-n

工藝貫徹率（%）= ――×100%

n

n：檢查工藝貫徹的工序總次數(shù)。

n：未貫徹工藝的工序總次數(shù)。

10.4.3 抽查結(jié)果分析與處理

抽查結(jié)果由技術(shù)部組織各相關(guān)單位分析，提出建議，通報(bào)有關(guān)單位，作為各單位了解企業(yè)工藝紀(jì)律狀況。改進(jìn)工作，考核各生產(chǎn)單位的依據(jù)。

第十一章工藝裝備管理

11.1 工藝配置

（l）工藝裝備包括工具、夾具、刀具、模具、量具等。工裝可分為標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)兩類，標(biāo)準(zhǔn)工裝可以通過(guò)采購(gòu)獲得，非標(biāo)準(zhǔn)工裝需專門的制作。

（2）工藝裝備的需求由車間根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中的各工序的需求提出，由主管經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)置或制作。提出的工裝需求應(yīng)包括工裝名稱、規(guī)格、數(shù)量、性能、數(shù)量等。工裝的選擇應(yīng)考慮其結(jié)構(gòu)的合理性、技術(shù)上的先進(jìn)性、運(yùn)行的可靠性、生產(chǎn)的適用性、同時(shí)滿足工藝要求、安全節(jié)能要求和邊與維護(hù)等。

（3）對(duì)陳舊的工藝裝備要及時(shí)更新。當(dāng)工裝磨損嚴(yán)重，經(jīng)大修后其精度仍不能滿足要求時(shí)：技術(shù)陳舊、落后，工裝經(jīng)濟(jì)效果差時(shí)：工裝役令長(zhǎng)，大修后可以恢復(fù)精度要求，但不經(jīng)濟(jì)時(shí)要及時(shí)更新或改造。

11.2 工裝使用

工裝使用過(guò)程中要根據(jù)工裝結(jié)構(gòu)、性能、精度和特點(diǎn)合理安排使用。工藝裝備的使用者要了解其性能、使用方法、操作規(guī)程和注意事項(xiàng)，而且還要了解被加工對(duì)象的特性和參數(shù)要求。

11.3 工裝修理

工藝裝備經(jīng)過(guò)一段時(shí)間使用后，會(huì)發(fā)生磨損或數(shù)據(jù)偏移，影響其技術(shù)狀態(tài)和產(chǎn)品的制造質(zhì)量，必須定期對(duì)工藝裝備進(jìn)行檢修，檢修按《設(shè)備管理制度》中的規(guī)定進(jìn)行。

11.4 建立工裝檔案

（1）工裝檔案包括從提出需求、購(gòu)置、安裝、使用、維護(hù)、定期檢查、更新和改造，直到報(bào)廢的全過(guò)程中所有的圖樣、文字說(shuō)明、檢驗(yàn)和記錄等。通過(guò)不斷收集、整理又鑒定、歸檔、儲(chǔ)存等活動(dòng)形成的文件資料。

（2）設(shè)備主管建立全廠的工藝裝備分類檔案及車間的分類帳并統(tǒng)一分類、編號(hào)、入檔管理。

附件1、

工藝文件編寫規(guī)定

1.主題內(nèi)容與適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品用工藝文件的類型格式、組成及填寫方法。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品及其組成部分在組織生產(chǎn)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程中工藝文件的編制工作。

2. 引用標(biāo)準(zhǔn)

gb 1.1-2011 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定

gb 4457.3-84 機(jī)械制圖字體

3. 一般規(guī)定

工藝文件的文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明、通俗易懂，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，避免產(chǎn)生不易理解或不同理解的可能性、工藝文件術(shù)語(yǔ)、符號(hào)和計(jì)量單位應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。字體符號(hào)gb4457.3-84。

4. 工藝文件類型

4.1 專用工藝文件

針對(duì)某一個(gè)產(chǎn)品或零、部整件所編寫的通用工藝文件。

4.2 典型工藝文件

為一組結(jié)構(gòu)及工藝特征相似的零、部件所設(shè)計(jì)的通用工藝文件。

4.3 工藝細(xì)則

為某一專業(yè)工種共同遵守的通用操作規(guī)程。

4.4 匯總表

按產(chǎn)品匯總某一工藝細(xì)則、某一典型工藝及匯總簡(jiǎn)易裝配件或編制工藝圖冊(cè)等。4.5 材料消耗工藝定額明細(xì)表

在一定的生產(chǎn)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品或零件所需消耗材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。

4.6 工藝路線分配表

產(chǎn)品或零部件在生產(chǎn)過(guò)程中，由毛坯準(zhǔn)備到成品包裝入庫(kù)的全部工藝過(guò)程的先后順序分配表。

5. 工藝文件的格式

公司采用的工藝文件格式列于下表中，供工藝設(shè)計(jì)人員選用：

6 工藝文件的組成

6.1 專用工藝文件

6.1.1 復(fù)雜機(jī)械加工零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表 2

3、藝表20（20 a）

4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）

6.1.2 一般機(jī)械加工及沖壓零件工藝文件

1、藝表1(1a)

2、藝表 2

3、藝表21（21a）

4、藝表24（放在有關(guān)工序之后）

6.1.3 焊接工藝文件

1、藝表1（1a）

2、藝表 2

3、藝表22（22a）

6.1.4 裝配、繞線工藝文件

1、藝表1（1a）

2、藝表 2

3、藝表7

4、藝表23

5、藝表25（放在沒有檢驗(yàn)點(diǎn)工序之后與本工序一起編頁(yè)）

6、藝表24

6.2 典型工藝文件

根據(jù)工藝特點(diǎn)，工藝文件組成格式參照6.1

6.3匯總表

1、藝表 1（1a）

2、藝表6

6.4 工藝路線分配表

1、藝表1（1a）

2、藝表24

3、藝表5

6.5各廠材料消耗工藝定額明細(xì)表

藝表3

6.6 產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表

藝表4

注：藝表24使用情況根據(jù)工藝文件復(fù)雜程度可增減，或放在首頁(yè)、末頁(yè)或某工序

之后。放在首頁(yè)或最后一頁(yè)時(shí)單獨(dú)編頁(yè)，放在某工序之后時(shí)，與該工序卡片共同編頁(yè)。

7 工藝文件的填寫方法

7.1 共同欄的填寫

7.1.1 “產(chǎn)品代號(hào)”欄填寫我廠編擬的產(chǎn)品號(hào)。

7.1.2 “裝入裝配件圖號(hào)”及“組合號(hào)”填寫直接裝入的整件圖號(hào)，若裝入多個(gè)整件時(shí)，可只填一個(gè)圖號(hào)。

7.1.3“圖號(hào)”“名稱”

“零部件圖號(hào)”“零部件名稱”

“裝配件圖號(hào)”“裝配件名稱”

以上各欄一律按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚憽?/p>

7.1.4“材料名稱及牌號(hào)”欄按產(chǎn)品圖填寫材料名稱牌號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)。

7.1.5 “毛坯形狀及尺寸”欄

型材填寫斷面尺寸及長(zhǎng)度，如單件下料要給出公差。

7.1.6 “毛坯中零件數(shù)”欄填寫用一件毛坯制造的零件數(shù)量。

7.1.7 “設(shè)備”欄按統(tǒng)一術(shù)語(yǔ)填寫。專用性較大的機(jī)床及有特殊用途的普通機(jī)床（如工裝與機(jī)床有配合要求，或因滿足加工精度要求必須指定機(jī)床）要填寫型號(hào)，其余的只填設(shè)備名稱，不填型號(hào)。

專用設(shè)備按專用設(shè)備圖紙?zhí)顚懨Q和代號(hào)。

7.1.8 “工藝裝置”欄專用工藝裝置按工裝圖紙?zhí)顚懨Q和代號(hào)；屬于企標(biāo)、部標(biāo)、國(guó)標(biāo)刀量具填寫名稱和規(guī)格。

填寫時(shí)對(duì)齊工序或工步，按模、夾、刀、量、輔具順序，尺寸規(guī)格由小到大。

7.1.9 “頁(yè)次”“頁(yè)數(shù)”欄各類卡片分別填寫。

“工藝裝置明細(xì)表”填寫式樣

本明細(xì)表總頁(yè)數(shù)

“18”工藝文件總頁(yè)數(shù)

“1”本明細(xì)表在工藝文件中的總頁(yè)次

“工藝過(guò)程卡片”等填寫式樣

本卡片的頁(yè)次

本卡片的總頁(yè)數(shù)

“18”工藝文件總頁(yè)數(shù)

6”本卡片在工藝文件中的頁(yè)次

7.2.1“工藝裝置明細(xì)表”

1、名稱、代號(hào)、規(guī)格的填寫見7.1.8。

2、各種工藝裝置按模、夾、刀、量、輔具分類填寫，各類之間空三行。

3、每一類按專用、企標(biāo)、部標(biāo)、國(guó)標(biāo)順序空三行填寫。

4、每項(xiàng)之間空一行。儀器、儀表單獨(dú)填寫一張卡片。

5、“使用工序”欄兩道工序之間用頓號(hào)隔開。專用工裝使用工序號(hào)要填全、通用標(biāo)準(zhǔn)刀量具允許只填1-2道工序號(hào)。裝配工序、熱加工工序不填工序號(hào)。

7.2.2 “機(jī)加工藝卡片”

1、“夾具”欄專用夾具填寫名稱、代號(hào)。分度頭、四爪卡盤、軟三爪、梅花頂尖等常備夾具只填名稱，如為廠標(biāo)則填寫名稱和代號(hào)。

2、“編號(hào)”欄填寫工步編號(hào)，裝夾次數(shù)在兩次以上時(shí)，用阿拉伯?dāng)?shù)字1、2、

3、4……表示裝夾次數(shù)。

3、“工步內(nèi)容”欄說(shuō)明及注意事項(xiàng)均在此欄填寫，例如：夾具上有對(duì)刀尺寸或工裝有補(bǔ)充加工等。工步之間空一行。

4、“刀具”欄填寫專用刀具和通用成型刀具

同一工步使用多種刀具時(shí)按加工順序填寫；同一工步使用同一種刀具時(shí)按規(guī)格由小到大填寫。

5、“量具”欄一般只填專用和通用量具，萬(wàn)能量具除根據(jù)質(zhì)量要求必須指定者外，一律不填寫。

6、“輔具”欄填寫各種輔助工具、常備輔助工具如：螺釘、壓板、千斤頂、頂尖等一律不填。

注：第4、5、6條填寫時(shí)均不空行，首行與工步齊平。

7.2.3 “工藝過(guò)程卡片”

1、空白處繪制簡(jiǎn)圖及填寫簡(jiǎn)單說(shuō)明；

2、“車間”欄填寫工序執(zhí)行工藝代號(hào)；

3、“工序”欄按圖加工則填寫“按圖_加工”，表面處理一般只寫“涂覆”，有特殊要求須注明。

7.2.4 “裝配工藝卡片”

1、“序號(hào)”欄填寫工步序號(hào)

2、“操作內(nèi)容”欄在欄的中間位置先寫工序編號(hào)（工序1，工序2…）空兩個(gè)字寫工序名稱。工步之間空一行，工序之間空二行。

3、“設(shè)備工裝工具”欄按設(shè)備、儀表、工裝、工具順序填寫。常備工具不填，填寫時(shí)不空行，首行與工步齊平。

7.2.5 “材料消耗定額（裝配）明細(xì)表”

1、填寫構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體材料的工藝定額；

2、一般按產(chǎn)品圖紙?zhí)顚懨Q、牌號(hào)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)等；

3、每種材料之間空一行。

7.2.6“典型工藝規(guī)程使用明細(xì)表”

此表作為零件加工典型工藝使用明細(xì)表時(shí)

1、“材料或毛坯”欄填寫名稱、牌號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)；

2、“毛坯中零件數(shù)”欄填寫毛坯中包含的零件數(shù)量；

3、“技術(shù)說(shuō)明”欄填寫毛坯形狀及尺寸；

4、“工序號(hào)”欄不填

5、每填一類，空一行

此表作為簡(jiǎn)易裝配件明細(xì)表時(shí)

1、“毛坯中零件數(shù)”欄填單機(jī)用量；

2、“技術(shù)說(shuō)明”欄填寫操作指示；

3、“典型工藝名稱”“工序號(hào)”欄也不填；

4、每填一項(xiàng)空一行。

此表作為熱處理、表面處理零部件匯總表時(shí)；

1、“典型工藝名稱”欄不填；

2、“技術(shù)說(shuō)明”欄填寫“hs0.045.___工藝細(xì)則進(jìn)行”特殊技術(shù)要求者要加以說(shuō)明。

3、每填一項(xiàng)空一行。

7.2.7 “材料消耗定額明細(xì)表”（藝表3）

1、“產(chǎn)品中數(shù)量”填寫“工藝路線分配表”中，“總數(shù)量”數(shù)；

2、“凈重”按設(shè)計(jì)圖紙?zhí)顚懀?/p>

3、“毛重”在凈重的基礎(chǔ)上加工工藝損耗量，如切口、鋸口等；

4、“工藝定額”欄按工藝文件填寫；

5、“每一產(chǎn)品工藝定額”填寫工藝定額與產(chǎn)品中數(shù)量之積；

6、“加工車間”填寫工藝路線分配表中“主制車間”的內(nèi)容；

凈重

7、“利用率”計(jì)算方法×100%

工藝定額

毛重

8、“使用率”計(jì)算方法×100%

工藝定額

7.2.8 “產(chǎn)品材料消耗工藝定額綜合明細(xì)表”（藝-11表）

“每一產(chǎn)品凈重”“毛重”“工藝定額”均按（藝表3）中相應(yīng)欄數(shù)與“產(chǎn)品中數(shù)量”之間的值填寫

7.2.9“車間分配表”（藝表5）

1、“總數(shù)量”欄填寫零部整件在產(chǎn)品中的總數(shù)量；

2、“主制車間”欄填寫主要承制單位的工藝路線代號(hào)；

3、“車間”零部整件制造過(guò)程從下料到入庫(kù)按順序填寫工藝路線代號(hào)；

4、“備注”欄填寫必要的說(shuō)明，如移用什么產(chǎn)品等。

8 工藝細(xì)則編寫規(guī)定

產(chǎn)品調(diào)試工藝文件及工藝細(xì)則的編寫規(guī)定按q/hs052-93執(zhí)行。

說(shuō)明：所有藝表及格式由技術(shù)部提供。

第12篇 股份有限公司合同管理制度

__股份有限公司合同管理制度(20__年11月20日北京__股份有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議通過(guò))

第一條 為加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)合同管理,保障公司合法權(quán)益,預(yù)防合同糾紛,促進(jìn)本公司依法經(jīng)營(yíng)管理,根據(jù) 、《民法典 》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、制定本制度。

第二條 本制度適用于本公司內(nèi)部各部門及獨(dú)立法人單位(各公司)的公司內(nèi)部和外部經(jīng)濟(jì)合同的管理。

第三條 合同管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與職責(zé)

一、本公司合同管理實(shí)行合同管理部門管理和承辦部門管理相結(jié)合的原則,由所涉及公司內(nèi)部相關(guān)單位設(shè)專人負(fù)責(zé)合同的管理工作。本公司內(nèi)部設(shè)立經(jīng)濟(jì)合同管理委員會(huì)。

二、 成立公司經(jīng)濟(jì)合同管理委員會(huì)

1、 組成主任:主管經(jīng)營(yíng)副總裁副主任:市場(chǎng)總部總經(jīng)理成員:市場(chǎng)總部、技術(shù)管理部、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、總裁辦辦事機(jī)構(gòu):設(shè)在市場(chǎng)總部

2、 職責(zé):

⑴ 嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī);

⑵ 負(fù)責(zé)對(duì)本公司內(nèi)部在履行經(jīng)濟(jì)合同過(guò)程中所發(fā)生拖欠的有關(guān)資金劃撥的裁決(經(jīng)濟(jì)合同管理委員會(huì)以書面形式發(fā)出通知);

⑶ 負(fù)責(zé)對(duì)本公司內(nèi)部在履行經(jīng)濟(jì)合同糾紛時(shí)進(jìn)行仲裁;

⑷ 負(fù)責(zé)對(duì)合同管理部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);⑸負(fù)責(zé)處理外部經(jīng)濟(jì)合同糾紛;

三、 合同管理部門職責(zé)

1、 宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)合同的法律、法規(guī)和規(guī)章;

2、 負(fù)責(zé)擬定本公司的合同管理制度并組織實(shí)施;

3、 組織制定本公司的標(biāo)準(zhǔn)合同文本;

4、 參與本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、談判和文本起草工作;

5、 對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行審查,向本公司法定代表人提出意見;

6、 監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況;

7、 參與處理對(duì)外合同糾紛、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部各單位之間合同爭(zhēng)議的協(xié)調(diào)工作;

8、 負(fù)責(zé)合同報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、綜合分析和報(bào)送工作;

9、 負(fù)責(zé)對(duì)合同承辦部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。

四、 合同承辦部門的職責(zé)

1、 負(fù)責(zé)合同相對(duì)方資信情況、履約能力的調(diào)查;

2、 負(fù)責(zé)所承辦合同的談判;

3、 負(fù)責(zé)按照本公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本起草合同文本,保證合同的可行性、合法性和有效性;

4、 負(fù)責(zé)合同的履行,解決履行中出現(xiàn)的問(wèn)題;

5、 按時(shí)按要求向合同管理部門報(bào)送合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表及有關(guān)資料,反映合同履行中出現(xiàn)的重要問(wèn)題;

6、 負(fù)責(zé)本部門合同檔案的管理。

五、 合同管理人員的職責(zé)

1、 學(xué)習(xí)、宣傳國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及政策,學(xué)習(xí)并推廣其它單位合同管理工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),收集經(jīng)濟(jì)合同管理方面的資料,提高經(jīng)濟(jì)合同管理水平;

2、 了解掌握本部門合同簽訂及履行情況,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),并向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議;

3、 建立合同管理臺(tái)帳制度;

4、 負(fù)責(zé)本部門合同文本和合同專用章的保管及使用。

第四條 合同的審批

一、嚴(yán)格履行合同審批制度,特殊合同和涉外合同文本,應(yīng)在總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、技術(shù)管理部等部門進(jìn)行必要的專業(yè)審查后,送合同管理部門審查核定,由主管總裁審批同意,方可簽訂。

二、 合同管理部門審查的重點(diǎn)是:

1、 對(duì)方當(dāng)事人的主體資格和締約能力;

2、 合同條款內(nèi)容的完備性、合法性;

3、 合同應(yīng)履行的審查手續(xù)。

三、 總公司財(cái)務(wù)部門監(jiān)察、檢查對(duì)外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同。

四、 合同評(píng)審是iso9000系列標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的質(zhì)量體系要素之關(guān)于合同評(píng)審程序在公司質(zhì)量體系文件中另行規(guī)定。

第五條 合同的簽訂

一、合同由本公司法人代表簽訂,或由本公司法定代表人書面委托的本公司有關(guān)人員代理簽訂。簽訂合同應(yīng)由簽約人簽字,注名日期,并加蓋合同專用章或本公司公章。代理本公司法定代表人簽訂合同的,簽約人應(yīng)持本公司法定代表人簽發(fā)并加蓋本公司公章的《法定代表人授權(quán)委托書》,并在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。

二、 必須做好以下各項(xiàng)工作后,方可簽訂合同。

1、 對(duì)方是否具有法人資格;

2、 對(duì)方是否具有履約能力;

3、 我方能否承諾對(duì)方的要約;

4、 對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)和調(diào)查;

5、 合同的可行性和合法性。

三、 對(duì)資信不明或資信狀況不好,又無(wú)可靠擔(dān)保單位的,不得與之簽約。

四、 合同簽定時(shí),應(yīng)驗(yàn)證對(duì)方相關(guān)證明文件,核對(duì)無(wú)誤后方可正式簽訂合同,對(duì)方交驗(yàn)的證明文件要妥善保管。

五、 合同文件的各項(xiàng)目要認(rèn)真填寫齊全、明確,特殊要求應(yīng)在備注中注明,字跡要清楚,形式符合法定要求。

六、 本公司產(chǎn)品對(duì)外銷售所簽訂的合同要一式四份,甲方二份,乙方二份(合同管理部門一份復(fù)印件、財(cái)務(wù)部門一份、歸檔一份)。

七、 本公司相關(guān)部門和單位在簽訂采購(gòu)合同時(shí),要收回一式三份(采購(gòu)合同管理部門一份、財(cái)務(wù)部門一份、歸檔一份)。

八、 合同蓋章時(shí)需雙方同時(shí)進(jìn)行,因特殊情況與對(duì)方不能同時(shí)蓋章時(shí),需在對(duì)方蓋章后,并查對(duì)無(wú)誤的情況下我方方可蓋章。

九、 法律、法規(guī)規(guī)定或者本公司認(rèn)為需要公證的合同,應(yīng)當(dāng)辦理公證手續(xù)。

第六條 合同的履行

一、合同簽訂后,本公司應(yīng)全面履行合同。在合同履行中,如出現(xiàn)不能或者不能完全履行時(shí),應(yīng)采取緊急措施,爭(zhēng)取對(duì)方的同意和諒解,將損失減少到最低程度;若需要變更或解除合同的,應(yīng)按法律規(guī)定的程序進(jìn)行。

二、 經(jīng)濟(jì)合同的履約率應(yīng)達(dá)到95%以上(合同執(zhí)行中如有問(wèn)題應(yīng)征得對(duì)方同意和諒解)。履約率就是已完成合同的金額與應(yīng)完成合同金額的比率。

第七條 合同文本及用章的規(guī)定

一、本公司對(duì)外簽訂的所有經(jīng)濟(jì)合同必須統(tǒng)一使用由工商局監(jiān)制或批準(zhǔn)印制的合同文本,嚴(yán)禁使用不符合要求的合同書。

二、 本公司內(nèi)部各單位之間的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)也要簽訂經(jīng)濟(jì)合同。內(nèi)部合同文本格式要統(tǒng)

一、規(guī)范,由合同管理部門按有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,結(jié)合本公司內(nèi)部具體情況進(jìn)行設(shè)計(jì)、印制。

三、 合同專用章由合同管理部門統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放。使用單位須專人保管,并在合同管理部門辦理備案手續(xù)。

四、 對(duì)本公司未出臺(tái)的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)合同文本或合同條款,應(yīng)經(jīng)市場(chǎng)總部審批后,方可使用。

第八條 合同歸檔

一、建立合同管理檔案,對(duì)已簽訂的合同要逐份進(jìn)行分類、編號(hào)、登記,并裝訂成冊(cè)。

二、 合同簽定完畢,合同承辦人要在三個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)將合同材料(如:合同文本及分合同文件、合同評(píng)審記錄、審批文件、合同糾紛仲裁結(jié)果、合同變更等與合同有關(guān)的資料),交給合同管理員進(jìn)行統(tǒng)一管理。

三、 對(duì)已執(zhí)行完畢的合同要注明存檔標(biāo)記,并注明日期,按本公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔。

四、 建立健全合同臺(tái)帳。

五、 建立合同檔案、臺(tái)帳借閱手續(xù)。

六、 經(jīng)濟(jì)合同文本為長(zhǎng)期保存。

第九條 合同糾紛的解決

一、內(nèi)部合同發(fā)生糾紛承辦人無(wú)法解決時(shí),由合同管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào),合同承辦部門應(yīng)積極配合。若協(xié)調(diào)無(wú)效,由本公司經(jīng)濟(jì)合同管理委員會(huì)仲裁。

二、 對(duì)外簽訂合同的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛,承辦人無(wú)法解決時(shí),應(yīng)及時(shí)向本單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),單位領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)有關(guān)法律規(guī)定與對(duì)方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可直接向經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解或仲裁,或向人民法院起訴。

三、 向經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)或人民法院遞交的申請(qǐng)書、起訴書或答辯書等材料須經(jīng)主管副總裁審閱同意。

四、 合同糾紛解決后,應(yīng)將發(fā)生糾紛的原因、承擔(dān)的責(zé)任以及今后防范的具體措施寫成書面報(bào)告存入檔案,對(duì)于關(guān)系重大的,通過(guò)各種方式在本公司內(nèi)公告。

第十條 合同承辦人員必須經(jīng)過(guò) 和有關(guān)法律知識(shí)的培訓(xùn),掌握有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。合同承辦人員在工作中,必須堅(jiān)持原則,遵守紀(jì)律,杜絕各種不正之風(fēng),維護(hù)國(guó)家和本公司的利益。

第十一條 獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰

一、本公司對(duì)在合同管理中成績(jī)顯著和為本公司避免、挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的部門和個(gè)人,給予表?yè)P(yáng)或一定獎(jiǎng)勵(lì)。

二、 違反國(guó)家法律、法規(guī)和本規(guī)定,在簽訂、履行合同和合同管理中失職、瀆職或以權(quán)謀私,損害國(guó)家和本公司利益的,應(yīng)視情節(jié)輕重,依據(jù)有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究形式責(zé)任。

第十二條 常規(guī)合同與特殊合同

一、常規(guī)合同系指:同時(shí)滿足以下內(nèi)容的合同。

1、 本公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力能滿足合同的技術(shù)質(zhì)量要求;

2、 正常的供貨周期能滿足合同的供貨期要求;

3、 結(jié)算方式符合本公司的有關(guān)規(guī)定;

4、 合同金額在50萬(wàn)元以內(nèi)或合同金額在50萬(wàn)元以上并且最終產(chǎn)品只由本公司內(nèi)部一個(gè)部門提供。

二、 特殊合同:不符合常規(guī)合同內(nèi)容的合同合同管理部門根據(jù)具體情況確定。

第十三條 本制度由本公司市場(chǎng)總部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條 本制度經(jīng)本公司董事會(huì)審議通過(guò)后自下發(fā)之日起實(shí)施。

第13篇 建設(shè)工程有限公司安全技術(shù)交底制度

安全技術(shù)交底是確保安全技術(shù)措施有效實(shí)話的重要環(huán)節(jié)之一，為有效落實(shí)安全技術(shù)交底工作特制定本制度。

1、各項(xiàng)工程施工前必須進(jìn)行安全技術(shù)交底。

2、專項(xiàng)施工項(xiàng)目和公司確定的重點(diǎn)施工工程開工前，公司/項(xiàng)目部按施組（方案）審批權(quán)限由工程部和安全部向項(xiàng)目部進(jìn)行安全技術(shù)方案交底。

3、各分部分項(xiàng)工程、關(guān)鍵工序、專項(xiàng)方案施工前，項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)將安全技術(shù)措施向項(xiàng)目施工員及有關(guān)管理人員進(jìn)行交底。項(xiàng)目施工員及有關(guān)管理人員向作業(yè)班組進(jìn)行交底。作業(yè)班組應(yīng)向作業(yè)人員進(jìn)行班前交底。

4、項(xiàng)目安全員及各條線管理人員應(yīng)對(duì)新進(jìn)場(chǎng)的工人進(jìn)行作業(yè)工種交底。

5、項(xiàng)目部工程師、安全員應(yīng)向現(xiàn)場(chǎng)各分包單位安全、技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全技術(shù)措施交底，現(xiàn)場(chǎng)各分包單位安全、技術(shù)負(fù)責(zé)人向作業(yè)班組進(jìn)行安全技術(shù)措施交底。

6、安全技術(shù)交底應(yīng)有針對(duì)性，且講求實(shí)效，不能流于形式，根據(jù)施工情況的變化，再次進(jìn)行交底。

7、安全技術(shù)交底必須形成書面的交底記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)完整準(zhǔn)確，安全技術(shù)交底記錄使用范本時(shí)，應(yīng)在補(bǔ)充交底欄內(nèi)填寫有針對(duì)性的內(nèi)容，按工程特點(diǎn)進(jìn)行交底。

8、安全技術(shù)交底應(yīng)履行交底雙方簽名手續(xù)，交底雙方各留一份書面交底，并應(yīng)在技術(shù)、施工、安全三方備案。

9、公司工程部、安全部、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部安全技術(shù)交底執(zhí)行情況實(shí)施定期或不定期的監(jiān)督檢查。

10、施工現(xiàn)場(chǎng)安全員應(yīng)認(rèn)真履行檢查，監(jiān)督職責(zé)，切實(shí)保證安全技術(shù)交底工作不流于形式，提高全體作業(yè)人員安全生產(chǎn)的自我保護(hù)意識(shí)。

上海__建設(shè)工程有限公司

2023年2月18日

第14篇 某建設(shè)工程有限公司安全管理制度

1、安全員要有計(jì)劃、有步驟地做好三級(jí)教育和安全宣傳工作，并在每項(xiàng)新工作前，做好針對(duì)性的安全技術(shù)書面交底，缺少一次罰100元。弄虛作假、代簽字罰200元。

2、及時(shí)記錄安全資料，做好各類安全事故的調(diào)查和整改工作。無(wú)安全事故抽查報(bào)告和整改措施的，對(duì)安全員給予每次罰款100元。發(fā)生1000元以上的安全事故都要用書面形式報(bào)總部辦公室，隱瞞不報(bào)的每次罰項(xiàng)目經(jīng)理、安全員各200元。對(duì)安全事故的處理必須采取三不放過(guò)的原則。

3、對(duì)于體檢患有高血壓、心臟病、癲痢病及傳染病的職工，必須勸其回家，如繼續(xù)留用，由項(xiàng)目經(jīng)理、安全員承擔(dān)一切責(zé)任。

4、施工過(guò)程中凡上下交叉作業(yè)，中間必須設(shè)有安全隔離措施，并做好書面安全交底工作。如果沒有安全隔離措施，安全員有權(quán)禁止下方人員施工，不聽勸阻者給予100元罰款。沒有書面安全交底的，給予安全員200元罰款。

5、遇到六級(jí)以上大風(fēng)、大霧、大雪、沙塵、沙暴等惡劣天氣，安全員要迅速通知，禁止塔吊起重作業(yè)和高空作業(yè)。如因安全員失職釀成安全事故，將給予安全員1000員以上的罰款。

6、夜間施工和暗室施工，應(yīng)該設(shè)置照明設(shè)備，密封或有毒場(chǎng)所須設(shè)置通風(fēng)設(shè)備，地下室及樓梯口必須是低壓電，樓梯口、坑井洞口沒有照明和防護(hù)的，每次罰安全員100元。

7、在建工程的樓梯口、電梯口、電梯井內(nèi)、預(yù)留洞口、管道井內(nèi)、通道口內(nèi)、井架口內(nèi)必須用圍欄、蓋板防護(hù)或用二層優(yōu)質(zhì)安全網(wǎng)防護(hù)，缺少一處罰安全員100元。

8、施工現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)區(qū)必須懸掛危險(xiǎn)或者禁止通行的標(biāo)志，夜間要懸掛警示燈，非正常使用的樓梯口必須封行，缺少一處罰安全員100元。

9、工地上架設(shè)電線電路，安裝機(jī)械設(shè)備、存放易燃易爆品，要完全符合有關(guān)安全規(guī)定，安全員必須到現(xiàn)場(chǎng)親自把關(guān)，有一項(xiàng)不符合安全規(guī)定罰安全員100元。

10、安全員要對(duì)塔吊、起重設(shè)備的保險(xiǎn)裝置、超重限位裝置作定期檢查。嚴(yán)禁帶病運(yùn)轉(zhuǎn)、維修中運(yùn)轉(zhuǎn)及超負(fù)荷作業(yè)。安全員對(duì)違規(guī)操作不加制止的，給予200元罰款。

11、信號(hào)工必須在物料起吊時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指揮。如人不在現(xiàn)場(chǎng)遙控指揮，給予200元罰款。信號(hào)工指揮失誤損壞物品由信號(hào)工全額賠償，由他人替代指揮或超重吊裝的立即開除。所吊物品必須放置整齊。

12、工地上裝拆大型機(jī)械，必須由持證專業(yè)人員裝拆，如果違章作業(yè)，每次罰機(jī)具負(fù)責(zé)人和安全員各500元。

13、施工機(jī)械應(yīng)定期保養(yǎng)上油，防護(hù)裝置齊全且運(yùn)轉(zhuǎn)正常，操作規(guī)程懸掛醒目，缺少一項(xiàng)罰安全員和機(jī)具負(fù)責(zé)人100元。

14、各項(xiàng)目部要建立內(nèi)部每周安全檢查制度，及時(shí)排除安全隱患，對(duì)各工種安全工作進(jìn)行獎(jiǎng)罰，及時(shí)做好安全檢查記錄和整改落實(shí)監(jiān)督工作。安全員負(fù)責(zé)辦理少數(shù)工種上崗證，如經(jīng)上級(jí)部門檢查出缺一個(gè)上崗證罰責(zé)任人100元。

15、工程項(xiàng)目出現(xiàn)安全死亡事故，項(xiàng)目經(jīng)理罰款1000元，安全員與直接責(zé)任者2000元罰款，所在工種工長(zhǎng)1000元。

16、項(xiàng)目部要加強(qiáng)安全輔導(dǎo)、培訓(xùn)教育和檢查的力度，每半個(gè)月用半天、一周用1小時(shí)為安全活動(dòng)時(shí)間。同時(shí)，公司要進(jìn)一步加大安全檢查力度，要成立安檢組對(duì)項(xiàng)目上的機(jī)械設(shè)備、防護(hù)設(shè)施、安全技術(shù)方案和交底進(jìn)行定期檢查，力爭(zhēng)消除事故隱患。

第15篇 建設(shè)有限公司利潤(rùn)分配管理制度

某建設(shè)股份有限公司利潤(rùn)分配管理制度

第一章總則

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的利潤(rùn)分配管理工作,規(guī)范公司的利潤(rùn)分配行為,特制定本制度。

第二條公司應(yīng)按照公司章程規(guī)定制定具體利潤(rùn)分配辦法。

第二章利潤(rùn)構(gòu)成

第三條公司利潤(rùn)總額包括營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、投資凈收益和營(yíng)業(yè)外凈收益。

第四條營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入扣除主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加后的差額)加其他業(yè)務(wù)利潤(rùn),減去管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用的差額。

第五條投資凈收益是指投資收益扣除投資損失后的差額。

第六條營(yíng)業(yè)外凈收益是指營(yíng)業(yè)外收入扣除營(yíng)業(yè)外支出后的差額。

第三章利潤(rùn)分配

第七條公司集中統(tǒng)一進(jìn)行利潤(rùn)分配,各分公司無(wú)權(quán)進(jìn)行利潤(rùn)分配。

第八條公司年度利潤(rùn)分配方案應(yīng)由董事會(huì)制定,報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司董事會(huì)應(yīng)在每年年底結(jié)賬后,根據(jù)當(dāng)年繳納所得稅后的利潤(rùn),提出年度利潤(rùn)分配方案。

第九條公司繳納所得稅后的利潤(rùn),應(yīng)按照下列順序進(jìn)行分配:

(一)沒收的財(cái)物損失,支付各項(xiàng)稅收的滯納金和罰款。

(二)彌補(bǔ)稅前不能彌補(bǔ)的以前年廢虧損。

(三)提取法定盈余公積金。法定盈余公積金按照稅后利潤(rùn)扣除前兩項(xiàng)后的10%提取,盈余公積金達(dá)到注冊(cè)資金50%時(shí)可不再提取。

(四)提取公益金。公益金應(yīng)按照稅后利潤(rùn)扣除前兩項(xiàng)后的5%至10%提取。

(五)支付優(yōu)先股股利。

(六)提取任意盈余公積金。任意盈余公積金按照公司章程或者股東會(huì)決議提取和使用。

(七)支付普通股股利。

第十條公司使用公積金(包括法定盈余公積金、公益金和任意盈余公積金)必須符合規(guī)定用途并經(jīng)過(guò)董事會(huì)批準(zhǔn)。

第十一條法定盈余公積金和任意盈余公積金可用于彌補(bǔ)虧損、轉(zhuǎn)增資本,但必須符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

第十二條公司用公積金轉(zhuǎn)增資本必須經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),并依法辦理增資手續(xù),取得合法的增資文件。

第十三條公司用公積金彌補(bǔ)虧損必須按董事會(huì)批準(zhǔn)的數(shù)額轉(zhuǎn)賬。

第十四條公益金只能用于集體福利設(shè)施,不得挪作他用。

第十五條公司應(yīng)根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、公司發(fā)展規(guī)劃和近幾年的盈利狀況制訂適當(dāng)?shù)墓衫?。公司可選擇的股利政策主要有:

(一)剩余股利政策;

(二)固定股利支付率政策;

(三)固定或持續(xù)增長(zhǎng)的股利政策;

(四)低正常股利加額外股利政策。

第十六條股利政策應(yīng)由董事會(huì)制訂,報(bào)股東大會(huì)審議通過(guò)。

第四章附則

第十七條本制度由公司財(cái)務(wù)部擬定,報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行,其解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司董事會(huì)。

第十八條本制度自20__年1月1日起施行。

第16篇 某有限公司三級(jí)安全教育管理制度

第一章總 則

第一條為提高新進(jìn)入公司人員安全生產(chǎn)意識(shí)，增強(qiáng)自我保護(hù)能力，樹立“安全生產(chǎn)，人人有責(zé)”的思想，防止和減少生產(chǎn)安全事故，特制訂本制度。

第二條三級(jí)安全教育是指對(duì)新進(jìn)入公司人員進(jìn)行的公司級(jí)、部門級(jí)和班組級(jí)安全教育。

第三條本制度適用范圍：

（一）招收的新工人及調(diào)換工種人員；

（二）分配的大、中專畢業(yè)生，實(shí)習(xí)生；

（三）新分轉(zhuǎn)、退伍軍人及調(diào)入我公司人員；

（四）來(lái)公司代訓(xùn)的外單位職工；

（五）來(lái)公司參加工作的臨時(shí)工、外包工。

第二章三級(jí)安全教育程序

第四條公司級(jí)安全教育由人事科組織，安全科負(fù)責(zé)教育、培訓(xùn)及考試。

第五條分配到各部門的職工，由部門安全生產(chǎn)第一責(zé)任人或安全員負(fù)責(zé)教育、培訓(xùn)及考試，進(jìn)行部門級(jí)教育。

第六條分配到班組的職工，由班組長(zhǎng)或班組安全員負(fù)責(zé)教育、培訓(xùn)及考試，進(jìn)行班組級(jí)教育。

第七條安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)要真實(shí)有效，達(dá)到目的?？荚嚭细裾叻娇蛇M(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。

第八條各級(jí)安全教育的重點(diǎn)：

（一）公司級(jí)教育要著重進(jìn)行思想紀(jì)律和公司規(guī)章制度方面的教育；

（二）部門級(jí)教育要著重進(jìn)行安全技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)方面的教育；

（三）班組級(jí)教育要著重進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全操作方面的教育。

第九條三級(jí)安全教育的時(shí)間要求：

（一）公司級(jí)安全教育時(shí)間不少于兩天；

（二）部門級(jí)安全教育時(shí)間不少于三天；

（三）班組級(jí)安全教育時(shí)間不少于兩天。

第三章安全培訓(xùn)內(nèi)容

第十條公司級(jí)安全培訓(xùn)

（一） 電力安全生產(chǎn)的方針、政策、目的、意義及重要性；

（二）電力生產(chǎn)的基本特點(diǎn)和電廠安全生產(chǎn)的重要性；

（三）電廠生產(chǎn)主要設(shè)備概況和生產(chǎn)流程；

（四）有針對(duì)性地講解典型事故的分析、預(yù)防措施；

（五）消防知識(shí)及防觸電知識(shí)；

（六）本公司安全和勞動(dòng)保護(hù)方面的有關(guān)規(guī)章制度；

（七）組織學(xué)習(xí)《電力安全工作規(guī)程》，結(jié)合實(shí)際，講解現(xiàn)場(chǎng)安全注意事項(xiàng)；

（八）組織對(duì)參加培訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)考試。

第十一條部門級(jí)安全培訓(xùn)

（一）介紹有關(guān)專業(yè)的生產(chǎn)特點(diǎn)、生產(chǎn)設(shè)備及系統(tǒng)；

（二）講解生產(chǎn)過(guò)程中的不安全因素及預(yù)防措施；

（三）結(jié)合實(shí)際，講述歷年來(lái)發(fā)生的設(shè)備、人身事故及教訓(xùn)；

（四）組織學(xué)習(xí)勞動(dòng)值班紀(jì)律，現(xiàn)場(chǎng)安全管理等規(guī)章制度；

（五）對(duì)正式分配到本專業(yè)的職工，計(jì)劃領(lǐng)取本專業(yè)《電力安全工作規(guī)程》及其他學(xué)習(xí)文件，并組織學(xué)習(xí)。考試合格后分配到各班組；

第十二條班組級(jí)安全培訓(xùn)

（一）學(xué)習(xí)安全工作規(guī)程和崗位責(zé)任制；

（二）講解本工種、崗位的性質(zhì)和特點(diǎn)，各項(xiàng)工作的安全注意事項(xiàng)，人身勞動(dòng)防護(hù)用品的使用，保險(xiǎn)裝置、危險(xiǎn)品的使用和保管；

（三）學(xué)習(xí)檢修工藝規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、各值班制度、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求等；

（四）講解設(shè)備系統(tǒng)的特性及其安全注意事項(xiàng)；

（五）組織本班新人員的學(xué)習(xí)考試。

第四章 要 求

第十三條相關(guān)人員經(jīng)過(guò)三級(jí)安全教育，掌握了安全技術(shù)操作基礎(chǔ)知識(shí)和要領(lǐng)后，由教育部門和有關(guān)人員填寫《濟(jì)礦民生熱能有限公司三級(jí)安全教育卡》（見附表）。

第十四條安全科對(duì)經(jīng)三級(jí)安全教育的人員進(jìn)行抽查考核。三級(jí)安全教育卡應(yīng)一式四份，由各級(jí)教育負(fù)責(zé)人填寫，安全科、人事科、部門和班組各一份存檔。

第十五條班組的學(xué)習(xí)培訓(xùn)要經(jīng)?；?，強(qiáng)化新來(lái)人員的安全素質(zhì)，確保人身安全。

第五章附 則

第十六條本制度由安全科負(fù)責(zé)解釋。

第十七條本制度于發(fā)布之日起執(zhí)行。

附表：

新入廠人員三級(jí)安全教育記錄卡

姓名出生年月

文化程度部門

班組進(jìn)場(chǎng)日期

帶教師傅家庭住址

身份證號(hào)

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第17篇 某煤業(yè)有限公司重大危險(xiǎn)源管理制度

一、編制目的

根據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》及《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，為加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)督管理，有效防范重大危險(xiǎn)源事故的發(fā)生，特制定本制度。

二、范圍

本制度適用于臺(tái)東山煤業(yè)有限公司各類重大危險(xiǎn)源的管理。

三、重大危險(xiǎn)源定義

重大危險(xiǎn)源是長(zhǎng)期的或臨時(shí)的生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)運(yùn)危險(xiǎn)物品，且危險(xiǎn)特品的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的場(chǎng)所的設(shè)施，以及其他存在危險(xiǎn)能量等于或超過(guò)臨界量的場(chǎng)所和設(shè)施，包括貯罐區(qū)（貯罐）、庫(kù)區(qū)（庫(kù)）、生產(chǎn)場(chǎng)所、壓力管道、鍋爐、壓力器和放射源等。

四、職責(zé)

礦長(zhǎng)是重大危險(xiǎn)源檢查和預(yù)防的第一責(zé)任者，對(duì)全礦的危險(xiǎn)源負(fù)全責(zé)。

總工程師對(duì)重大危險(xiǎn)源的檢查、定性負(fù)技術(shù)全責(zé)。

其他副礦長(zhǎng)對(duì)所分管區(qū)域內(nèi)的重大危險(xiǎn)源負(fù)責(zé)。

五、重大危險(xiǎn)源辨識(shí)

1、重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)，依據(jù)是物質(zhì)的危險(xiǎn)性及其數(shù)量，通過(guò)危險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果，根據(jù)gb18248-2009《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》，確定我煤業(yè)公司重大危險(xiǎn)源。

2、建立重大危險(xiǎn)源臺(tái)帳，臺(tái)帳內(nèi)容包括，危險(xiǎn)名稱，危險(xiǎn)物質(zhì)名稱，危險(xiǎn)源存在位置，易導(dǎo)致的事故類型，主要危害，最大儲(chǔ)存量，正常儲(chǔ)存量，安全技術(shù)措施，應(yīng)急措施等內(nèi)容。

3、重大危險(xiǎn)源管理，安全科每年應(yīng)至少組織一次危險(xiǎn)源辨識(shí)，當(dāng)有新的設(shè)施或場(chǎng)所構(gòu)成重大危險(xiǎn)源時(shí)納入危險(xiǎn)源并及時(shí)上報(bào)主管部門。

4、對(duì)重大危險(xiǎn)源礦將定期檢查，并24小時(shí)值班，遇有問(wèn)題及時(shí)處理并上報(bào)。

5、在每月的安全例會(huì)上針對(duì)上月重大危險(xiǎn)源存在的問(wèn)題，積極采取有效措施并加以整改。

6、重大危險(xiǎn)源備案，按照《安全生產(chǎn)法》、《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》和申報(bào)登記范圍的要求，對(duì)本單位的重大危險(xiǎn)源登記建檔，并填寫《重大危險(xiǎn)源申報(bào)表》報(bào)市、縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局登記備案。

7、變更管理，重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)過(guò)程以及材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等原因發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源得新進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)，并將有關(guān)情況報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。

第18篇 投資有限公司日常管理制度

投資開發(fā)有限公司日常管理制度的通知

各部門:

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司日常工作管理,明確管理制度,提高工作效率,現(xiàn)將完善后的公司日常管理制度印發(fā)給你們,望認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

投資開發(fā)有限公司

20__年1月2日

投資開發(fā)有限公司日常管理制度

一、保密管理制度

1.員工必須妥善保管公司機(jī)密文件及內(nèi)部資料。機(jī)密文件和資料不得擅自復(fù)印,未經(jīng)特許,不得帶出公司。

2.未經(jīng)授權(quán)或批準(zhǔn),員工不得對(duì)外提供公司機(jī)密文件或其他未公開的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。

3.機(jī)密文件和資料無(wú)需保留時(shí), 必須用碎紙機(jī)粉碎銷毀。

4.對(duì)非本人職權(quán)范圍內(nèi)的公司機(jī)密,應(yīng)做到不打聽、不猜測(cè)、不傳播。

5.發(fā)現(xiàn)了有可能涉密的現(xiàn)象應(yīng)立即向有關(guān)上級(jí)報(bào)告。

二、員工考勤制度

(一)考勤管理

1.各部門每天須對(duì)本部門員工進(jìn)行考勤登記,并在每月3日前將上月考勤表經(jīng)部門經(jīng)理審核后送綜合辦公室匯總。

2.綜合辦公室不定期對(duì)考勤情況進(jìn)行檢查并通報(bào),并將考勤情況納入績(jī)效考核范圍。

3.每位員工必須嚴(yán)格按公司正常上班作息時(shí)間執(zhí)行。工作期間堅(jiān)守崗位,不得遲到、早退、缺勤,如有特殊情況,必須按分級(jí)匯報(bào)原則向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。上班期間,不得擅自離開崗位,不得進(jìn)行其他娛樂活動(dòng)。違者批評(píng)教育,屢教不改者通報(bào)批評(píng)。

4.各部門經(jīng)理對(duì)所在部門員工的考勤,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定,若有不照規(guī)定或其他隱瞞事項(xiàng),一經(jīng)查明,應(yīng)連帶處分。

(二)各類假期規(guī)定

1.有薪節(jié)假日:每周六、周日為法定公休日,法定假日按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。

2.病假

(1)員工休病假需提供一級(jí)以上醫(yī)院或社區(qū)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)(市醫(yī)保定點(diǎn))開據(jù)的病假條或診斷證明;連續(xù)休病假三天以上的,須提供個(gè)人醫(yī)保定點(diǎn)或三級(jí)醫(yī)院開據(jù)的病假條或診斷證明,否則按事假處理。

(2)在規(guī)定醫(yī)療期內(nèi)休病假2個(gè)月以內(nèi),基本工資全額發(fā)放;2-6個(gè)月以內(nèi),工作年限不滿10年的,工資按基本工資的90%發(fā)放,工作年限滿10年的,基本工資全額發(fā)放;超過(guò)6個(gè)月,工作年限不滿10年的,工資按基本工資的70%發(fā)放,工作年限滿10年的,工資按基本工資的80%發(fā)放。但上述病假工資最低不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的80%。超出國(guó)家法定醫(yī)療期規(guī)定繼續(xù)休假的,不發(fā)工資。

3.事假

(1)因私事而不能正常出勤的,須請(qǐng)事假,完成審批程序后方可休假。未辦理請(qǐng)假手續(xù)擅自離開崗位、或請(qǐng)假期滿未上班也未續(xù)假者,3天(含)以內(nèi)按曠工處理,3天以上按自動(dòng)離職處理。

(2)因公司對(duì)年休假工資補(bǔ)償進(jìn)行改革,為人性化管理考慮,每個(gè)員工每年可享有3天帶薪事假。超過(guò)規(guī)定天數(shù),普通員工按200元/天標(biāo)準(zhǔn),部門經(jīng)理按300元/天標(biāo)準(zhǔn),在績(jī)效考核獎(jiǎng)金中扣除。

4.婚假

(1)達(dá)到法定婚齡的員工(男年滿22周歲,女年滿20周歲)結(jié)婚,憑結(jié)婚證可按請(qǐng)假程序請(qǐng)婚假3天,職工結(jié)婚時(shí)雙方不在一地工作的可以根據(jù)路程遠(yuǎn)近給予路程假。

(2)達(dá)到法定晚婚年齡的員工(男年滿25周歲,女年滿23周歲)結(jié)婚,憑結(jié)婚證可按請(qǐng)假程序請(qǐng)婚假15天。

(3)婚假需在領(lǐng)取結(jié)婚證后6個(gè)月內(nèi)使用,至少提前1周申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假且一次休完,期間含休息日、法定休假日,過(guò)期不予保留。

5.產(chǎn)假、護(hù)理假

(1)符合國(guó)家計(jì)劃生育政策的女員工享受產(chǎn)假。

(2)符合國(guó)家計(jì)劃生育政策的女員工懷孕期間,每月可享受1天孕期檢查假,該假為有薪假。

(3)符合國(guó)家計(jì)劃生育政策的女員工產(chǎn)假為98天,難產(chǎn)的,增加產(chǎn)假15天,生育多胞胎的,每多生育1個(gè)嬰兒,增加產(chǎn)假15天。

(4)符合國(guó)家計(jì)劃生育政策的女員工懷孕4個(gè)月以上流產(chǎn)或死產(chǎn)的憑醫(yī)院證明休假42天,懷孕不滿4個(gè)月流產(chǎn)的,根據(jù)醫(yī)療部門的意見,給予15天產(chǎn)假。產(chǎn)假期間,工資照發(fā)。

(5)產(chǎn)假結(jié)束后需續(xù)假的,按事假處理。

(6)妻子分娩,其愛人可享受7天護(hù)理假。

(7)產(chǎn)假、護(hù)理假均須提前一個(gè)星期憑生育指標(biāo)和結(jié)婚證申請(qǐng)。

(8)產(chǎn)假、護(hù)理假一次休完,不得分期休假。

6.哺乳假:有不滿一周歲嬰兒的女員工(從休產(chǎn)假日起計(jì)算),每天給予1小時(shí)哺乳時(shí)間(含路途時(shí)間)。多胞胎生育的,每多哺乳一個(gè)嬰兒,每天哺乳時(shí)間增加1小時(shí)。

7.喪假:員工親屬(父、母、岳父母、公公婆婆、配偶、子女)去世,憑親屬死亡證明復(fù)印件或病危通知書帶薪休假3天,該假期應(yīng)在親屬喪亡一個(gè)月內(nèi)使用,申請(qǐng)喪假最遲應(yīng)于休假當(dāng)天提出申請(qǐng)。

8.工傷假:員工因工(公)造成病、傷、殘等,必須填寫《工傷報(bào)告表》。經(jīng)綜合辦公室審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后,休假按工傷假處理;工傷假期間待遇參照國(guó)家及地方有關(guān)政策執(zhí)行。

(三)請(qǐng)假程序

1.員工請(qǐng)假,均應(yīng)提前提交《員工請(qǐng)假條》,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后提交綜合辦公室備案。

2.員工休假必須提前申請(qǐng)。如因緊急情況或突發(fā)急病而無(wú)法提前請(qǐng)假時(shí),應(yīng)在休假當(dāng)天上午8:30前通過(guò)電話向部門經(jīng)理請(qǐng)假,并在上班后第一天完成請(qǐng)假審批手續(xù),否則按曠工處理。請(qǐng)假必須由本人親自辦理有關(guān)手續(xù),電話請(qǐng)假或委托他人代理手續(xù)的視為無(wú)效,將按曠工或自動(dòng)離職處理。

4.請(qǐng)假的審核決定權(quán)限

天數(shù)

人員1天(含)以下3天以內(nèi)3天(含)以上

一般員工部門經(jīng)理分管副總總經(jīng)理

部門經(jīng)理分管副總總經(jīng)理

注:如因部門經(jīng)理外出,無(wú)法在規(guī)定期限內(nèi)審批簽字,可在得到部門經(jīng)理本人電話許可后,交由部門考勤員代為處理,事后補(bǔ)齊書面審批簽字。

5.對(duì)病假、產(chǎn)假、婚假、喪假等需提供相應(yīng)有效證明的假別,請(qǐng)假時(shí)不能提供有效證明的,可先請(qǐng)事假,但必須在事后2天內(nèi)補(bǔ)齊有效證明后再作相應(yīng)處理。

6.員工請(qǐng)假、外出期滿應(yīng)在3日內(nèi)銷假。因未及時(shí)銷假而造成員工本人的考勤記錄異常,綜合辦公室有權(quán)不作任何修改。

7.各類假期(除帶薪休假、國(guó)家法定節(jié)假日調(diào)休外)在休假期間所跨的公休日均作相應(yīng)假別的休假處理。

(四)缺勤規(guī)定

1.上班推遲到崗30分鐘以內(nèi)為遲到,提前離崗30分鐘以內(nèi)為早退,遲到或早退30分鐘以上,視為曠工半天,無(wú)故不到崗,或者不請(qǐng)假不到崗,或者未獲準(zhǔn)假不到崗為曠工。

2.曠工扣款規(guī)定

(1)未完成請(qǐng)假手續(xù)或休假

期滿未續(xù)假而擅自不上班者、偽造出勤記錄者,一經(jīng)查明對(duì)責(zé)任人予以曠工處理。

(2)每曠工一天按個(gè)人日工資額三倍扣款。

(3)凡曠工連續(xù)三天或全年累計(jì)五天者,一概予以違紀(jì)辭退,將被解除勞動(dòng)合同并沒有任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

三、印章管理制度

(一)印章保管

1.公司財(cái)務(wù)銀行預(yù)留印鑒章由公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理和使用,公司公章和其余印章由綜合辦公室負(fù)責(zé)保管和使用。

2.指定印章管理員必須妥善保管印章,不得將印章隨意放置或轉(zhuǎn)交他人,如因事離開崗位需移交他人的,可由部門負(fù)責(zé)人指定專人代替。

3.公司不允許開具蓋有公司公章的空白證明,如因工作需要或其它特殊情況確需開具的,必須經(jīng)公司總經(jīng)理書面批準(zhǔn),印章管理員做特別登記。

4.嚴(yán)禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要,確需將印章帶出使用,需填寫印章外帶審批單,由分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽批后方可帶出,印章外帶期間,攜帶人員必須在兩名以上,借用人只可將印章用于申請(qǐng)事由,并對(duì)印章的使用后果承擔(dān)一切責(zé)任。

(二)印章使用程序

1.各類材料需蓋印章(除工程技術(shù)章)的,須憑蓋章審批單,由部門填寫,經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可加蓋。印章管理員要親自蓋章,不可交他人代用。如事情緊急,未得到總經(jīng)理簽字急需蓋章的,可先與總經(jīng)理電話確認(rèn)或經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,先予以蓋章,并在3日內(nèi)完成補(bǔ)簽手續(xù)。

2.按公司規(guī)定,各部門未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不能擅自對(duì)外簽訂合同,違反上述約定,印章管理員不得蓋章。

3.凡涉及工程資料蓋章,需一事一簽,不可在同張蓋章審批單上寫多件蓋章事由。如有多份資料,需注明蓋章份數(shù)和每份資料的蓋章個(gè)數(shù)。事后一律不得加蓋印章,如要補(bǔ)蓋,需重新走蓋章審批流程。

4.工程技術(shù)章由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后即可蓋章。

5.外來(lái)單位要以公司名義蓋章的,需憑管委會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字或公司總經(jīng)理簽字的蓋章審批單蓋章。

6.法人章用印時(shí)須與公司公章同時(shí)使用。

7.印章管理員離職或調(diào)離時(shí),應(yīng)履行印章交接手續(xù)。

8.所有公司印章的刻制、領(lǐng)發(fā)和應(yīng)用均由公司總經(jīng)理批準(zhǔn),綜合辦公室備案統(tǒng)一刻制。

四、文書處理制度

1.綜合辦公室收文后,送公司領(lǐng)導(dǎo)班子和有關(guān)部門輪閱,輪閱者必須加快文件輪閱速度,如業(yè)務(wù)上需要,可復(fù)印一份參閱。

2.以公司或管委會(huì)名義的發(fā)文,由業(yè)務(wù)部門起草,辦公室把關(guān),按程序簽發(fā)。

3.下屬公司或業(yè)務(wù)單位的請(qǐng)示件,由辦公室提出擬辦意見,交相關(guān)部門承辦,由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,報(bào)總經(jīng)理批示。

4.對(duì)閱辦文件、下屬公司或業(yè)務(wù)單位的請(qǐng)示件,相關(guān)業(yè)務(wù)部門閱辦后應(yīng)及時(shí)送辦公室歸檔。

5.凡參加上級(jí)召開的重要會(huì)議的文件和領(lǐng)導(dǎo)講話稿,應(yīng)在一周內(nèi)交辦公室歸檔。

6.經(jīng)總經(jīng)理批辦的文件,由綜合辦公室專人負(fù)責(zé)及時(shí)轉(zhuǎn)交有關(guān)職能部門辦理。如需復(fù)印、打印的文件,則由承辦部門按規(guī)定辦理。

五、辦公用品管理制度

(一)辦公用品采購(gòu)

1.除公司領(lǐng)導(dǎo)特別要求外,公司的辦公用品由綜合辦公室統(tǒng)一購(gòu)買,統(tǒng)一管理,并有專人負(fù)責(zé)。

2.辦公用品的購(gòu)買應(yīng)本著節(jié)約開支,合理使用原則,在購(gòu)買辦公用品時(shí)應(yīng)查清庫(kù)存,避免重復(fù)浪費(fèi)。

3.各部門根據(jù)實(shí)際工作需要,擬定請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃上報(bào)綜合辦公室審核,管理員根據(jù)庫(kù)存情況填寫《辦公用品申購(gòu)表》進(jìn)行采購(gòu)。

(二)辦公用品保管及領(lǐng)用

1.庫(kù)存辦公用品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定,合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購(gòu)的辦公用品可適量庫(kù)存。要避免不必要的儲(chǔ)存或過(guò)量積壓,確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省。

2.定期進(jìn)行辦公用品庫(kù)存盤點(diǎn),確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,適時(shí)增加庫(kù)存,保障供給。

3.辦公用品領(lǐng)取時(shí),領(lǐng)取人須在《物品領(lǐng)取登記表》上寫明日期、領(lǐng)取物品名稱及規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)并簽字。

4.對(duì)于各部門使用情況,辦公用品管理人員應(yīng)做好月、季及年度統(tǒng)計(jì),填寫《辦公用品使用統(tǒng)計(jì)表》。

5.使用辦公用品要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的思想,在日常工作中,處處精打細(xì)算,提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本。

六、食堂管理制度

(一)人員、物資管理

1.食堂人員必須堅(jiān)守工作崗位,服從食堂主管安排。請(qǐng)假必須經(jīng)食堂主管同意,并要安排好工作交接。

2.食堂主管應(yīng)加強(qiáng)物資管理,經(jīng)常盤點(diǎn)庫(kù)存。食堂人員購(gòu)買物資(每日菜品除外)須事先提出申請(qǐng),經(jīng)食堂主管、綜合辦公室主任確認(rèn)同意后,方可購(gòu)買。購(gòu)買后經(jīng)食堂主管實(shí)物驗(yàn)收,憑發(fā)票按財(cái)務(wù)審批程序報(bào)銷。

(二)用餐管理

1.食堂原則上只供應(yīng)早、中餐,如有工作需要,需安排晚餐的,應(yīng)提前通知食堂主管。

2.食堂人員必須按時(shí)供餐,無(wú)正當(dāng)理由不得提早或推遲。

3.食堂人員應(yīng)及時(shí)關(guān)注就餐人數(shù),做到即不浪費(fèi),又要保證工作人員用餐。工作人員如因工作不能按時(shí)就餐,應(yīng)主動(dòng)提前通知食堂人員。

4.食堂主管、食堂人員必須嚴(yán)格執(zhí)行核定的伙食標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁超標(biāo)。各類花銷必須做到每日登記,每十日?qǐng)?bào)銷,每月結(jié)算。

5.食堂人員應(yīng)不斷提高供餐質(zhì)量和服務(wù)水平,在不超標(biāo)準(zhǔn)前提下,合理搭配伙食,做到菜肴多樣化,并保證數(shù)量。

6.公司員工原則上不帶外來(lái)客人在食堂就餐,如因業(yè)務(wù)需要,需就餐的,由各部門提前報(bào)綜合辦公室安排用餐,資金按用餐標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)請(qǐng)拔、報(bào)銷。

(三)衛(wèi)生、安全管理

1.食堂人員要注意個(gè)人衛(wèi)生,做到勤洗手、剪指甲;注意食堂衛(wèi)生,做到窗、桌、椅、地干凈,食堂用具及餐具必須做到定期消毒,保持潔凈,夏季要做好防蚊蠅措施;注意食品衛(wèi)生,嚴(yán)禁采購(gòu)、加工腐爛、變質(zhì)食物,防止食物中毒。

2.食堂人員必須定期體檢,確認(rèn)身體健康后方可上崗。

第19篇 貿(mào)易有限公司規(guī)章制度

貿(mào)易有限公司規(guī)章制度

第一章管理大綱……1

第二章 員工守則……2

第三章人事管理……4

第一節(jié) 總則……4

第二節(jié) 員工聘用……4

第三節(jié) 員工假期待遇……5

第四節(jié) 辭職、辭退、開除、離崗……5

第四章 勞動(dòng)管理制度……6

第一節(jié) 考勤管理規(guī)定……6

第二節(jié) 獎(jiǎng)懲……7

第五章 文秘……9

第一節(jié) 保密……9

第六章 電話管理……10

第七章 車輛……10

第八章 印章管理……11

第九章 宿舍……11

第十章 辦公樓會(huì)議室管理……11

第十一章 企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度……12

第十二章財(cái)務(wù)管理……13

第一章 管理大綱

第一條 為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。

第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定、經(jīng)律。

第三條 公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)和名聲。

第五條 公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。

第六條 公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

第七條 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識(shí)，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過(guò)硬的員工隊(duì)伍。

第八條 公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對(duì)有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。

第九條 公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)員工積極向上。

第十條 公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。

第十一條 公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對(duì)作出貢獻(xiàn)者公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。

第十二條 公司尊重知識(shí)分子的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識(shí)為公司多作貢獻(xiàn)。

第十三條 公司實(shí)行“底薪十提點(diǎn)1%十純利潤(rùn)提成20%”的分配制度。

第十五條 公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。

第十六條 公司提倡厲行節(jié)約，反對(duì)紙張浪費(fèi)；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十七條 維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何人違反公司章程和各項(xiàng)制度的行為，都要予以追究。

第二章 員工守則

第一條 遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。

第二條 維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。

第三條 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

第四條 愛護(hù)公物，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)。

第五條 努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

第六條 積極進(jìn)取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。

第七條 員工規(guī)范

1、愛公司，愛崗位，不做有損公司的事，不說(shuō)有損公司的話。

2、忠于職守，按質(zhì)按量完成任務(wù)，沒有不文明、不衛(wèi)生行為。

3、不遲到、不早退、不串崗、不曠工、不干私活。

4、遵守安全操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)。增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，杜絕質(zhì)量事故。

5、自覺維護(hù)社會(huì)公德，敬老愛幼，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，熱愛同志。

6、言行一致，舉止文雅，不參與封建迷信活動(dòng)。

7、熱情服務(wù)，杜絕冷、硬、頂、撞。

第八條 公司規(guī)范

1、團(tuán)結(jié)、互助，沒有打架、吵架行為。

2、按期完成各項(xiàng)任務(wù)，沒有拖拉現(xiàn)象。

3、安全第一，確保質(zhì)量，沒有弄虛作假。

4、各種記錄完整無(wú)缺。

5、講究衛(wèi)生，工作場(chǎng)所整潔，沒有臟、亂、差。

第九條 辦公規(guī)范

1、公正廉潔、忠于職守，樹立全心全意為人民服務(wù)的思想。

2、不遲到、不早退，上班不干私活。

3、工作有計(jì)劃、有條理，分清輕重緩急，力求精益求精。

4、講究禮節(jié)，自覺維護(hù)辦公秩序。

5、熟悉業(yè)務(wù)，掌握政策。

6、保持工作場(chǎng)所干凈整潔，物品文具收拾妥當(dāng)。

7、請(qǐng)示、匯報(bào)或安排工作，按組織程序逐級(jí)進(jìn)行。部門間不得推諉扯皮，要相互協(xié)調(diào)。

8、服飾得體，整潔、莊重、大方，不搞奇發(fā)異妝。

9、正確使用和愛護(hù)辦公設(shè)施。

第十條 會(huì)議規(guī)范

1、召開會(huì)議提前做好準(zhǔn)備，講求實(shí)效。

2、遵守紀(jì)律，按時(shí)到會(huì)，有序退場(chǎng)。

3、做好記錄，保持安靜，不做與會(huì)議無(wú)關(guān)的事。

4、坐姿端正，精神飽滿，熱情鼓掌。

5、進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，避免手機(jī)鈐響，盡量關(guān)機(jī)。

6、愛護(hù)公物，禁止吸煙，保持會(huì)場(chǎng)整潔。

第十一條 乘車規(guī)范

1、自動(dòng)禮讓，按順序依次上下車，杜絕插隊(duì)、一哄而上和亂擠亂撞。

2、衣著得體，莊重。不得只穿漢衫背心、短褲、拖鞋上車。

3、互相體諒，主動(dòng)讓座。

4、嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品和危險(xiǎn)品乘車。

5、講究衛(wèi)生，車廂內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不隨地吐痰，不亂仍果皮紙屑和其它雜物。

6、尊重司機(jī)，愛護(hù)公物。

7、文明駕駛，按點(diǎn)接送。

第十二條 就餐規(guī)范

1、就餐時(shí)，不得在餐桌及餐廳內(nèi)亂扔食物殘?jiān)?/p>

2、禁止浪費(fèi)，樹立節(jié)約糧食的觀念。

3、餐廳內(nèi)杜絕抽煙。

4、就餐完畢，勿在餐廳喧嘩、逗留。

5、不準(zhǔn)隨便將餐廳內(nèi)設(shè)施挪作他用。

第十三條 娛樂規(guī)范

1、遵守公共秩序，愛護(hù)公共財(cái)物。

2、不隨地吐痰，不亂扔雜物。

3、言談舉止大方，不起哄，不講臟話。

4、保護(hù)環(huán)境，嚴(yán)禁賭博。

第三章 人事管理

第一節(jié) 總 則

第一條 公司人事管理，認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事法規(guī)、政策及公司章程的規(guī)定，調(diào)動(dòng)員工積極性，保障員工利益。

第二條 公司在勞動(dòng)人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)，有權(quán)自行招收員工，全面實(shí)行勞動(dòng)工資和人事管理制度。

第三條 公司本著精簡(jiǎn)、高效、合理的原則，對(duì)公司員工招聘進(jìn)行嚴(yán)格控制。

第四條 公司對(duì)員工實(shí)行全員合同管理，并建立員工有權(quán)選擇崗位，企業(yè)有權(quán)選聘員工、解聘員工的雙向選擇機(jī)制；建立員工能上能下，能進(jìn)能出的合理流動(dòng)機(jī)制。

第五條 為了提高員工的整體素質(zhì)，公司對(duì)全體員工進(jìn)行有計(jì)劃的崗前培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)及脫崗教育。

第六條 公司辦公室人事勞動(dòng)部門負(fù)責(zé)人事計(jì)劃、勞動(dòng)工資等各項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工考核錄用、聘用、辭職、辭退、除名、開除等各項(xiàng)手續(xù)。

第二節(jié) 員工聘用

第一條 本公司所需員工，一律公開條件，向社會(huì)招聘。

第二條 本公司聘用各級(jí)員工以學(xué)識(shí)、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、體格適合于職務(wù)或工作者為原則，但特殊需要時(shí)不在此限。

第三條 新進(jìn)員工的聘用，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由老板統(tǒng)籌計(jì)劃與聘用。

第四條 本公司各級(jí)員工必須具備以下資格，才能聘用

（一）部門經(jīng)理，必須具備大專以上學(xué)歷，熟悉業(yè)務(wù)，具有兩年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，年齡在25歲以上。

（二）業(yè)務(wù)員，高中以上學(xué)歷，其條件符合職務(wù)要求。

（三）司機(jī)有汽車b2駕駛執(zhí)照，并具有兩年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。

（四）后勤有吃苦耐勞與有倉(cāng)庫(kù)管理經(jīng)驗(yàn)，初中文化。

第五條 聘用人員審查合格后，由老板辦理相關(guān)手續(xù)，聘用人員報(bào)到時(shí)，需向老板提供學(xué)歷證書、體格檢查表，近期免冠照三張，人事資料等。個(gè)人戶口本或身份證等有關(guān)證明

第六條 聘用員工試用期根據(jù)工作崗位及本人工作情況而確定。一般試用期為3個(gè)月。第七條 聘用員工一律與公司簽訂聘用勞動(dòng)協(xié)議，并按實(shí)際需要和受聘人專業(yè)、技能確

其崗位。在合同期內(nèi)，員工因身體突發(fā)性疾病傷亡或在公司外發(fā)生人身傷亡等意外事故，公司不予承擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。

第八條 被公安機(jī)關(guān)或其它相關(guān)單位通告，有傳染病、酗酒、賭博、打架、斗毆等品性惡劣者和未滿16周歲者不得聘用。

第十四條 聘用員工試用期滿考試合格后。

第三節(jié) 員工假期及待遇

第一條 公司實(shí)行星期六日至，星期日為休息日，但因特殊情形或基于生產(chǎn)業(yè)務(wù)需要可延長(zhǎng)工作時(shí)間。

第一條 休息日安排員工工作又不能安排補(bǔ)休的，支付不低于工資的百分之二百的工資報(bào)酬；國(guó)家法定節(jié)假日安排員工工作的，f w s i r . c o m 支付不低于工資的百分之三百的工資報(bào)酬。

第二條 婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周歲，女23周歲）增加10天，異地結(jié)婚可適當(dāng)另給路程假。法定假期3天內(nèi)，按崗位工資計(jì)發(fā)。晚婚員工3－13天內(nèi)按每月300元工資計(jì)發(fā)，按考勤計(jì)工資。

第三條 員工直系親屬（父母、配偶或子女）死亡時(shí)，喪假3天；異地員工料理喪事另給路程假1－2天（超過(guò)100公里）。

第四條 事假、病假、換休按工作日計(jì)算工資。

第四節(jié) 辭職、辭退、開除、離崗

第一條 公司有權(quán)辭退不合格的員工，員工也有辭職的自由，但需按本制度規(guī)定辦理手續(xù)。

第二條 試用期合格后員工與公司簽訂協(xié)議書，雙方必須嚴(yán)格履行合協(xié)議，協(xié)議期內(nèi)員工不得隨意辭職，用人單位不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工。

第三條 合同期內(nèi)員工辭職，必須提前一個(gè)月向公司提出辭職報(bào)告，由用人單位簽署意見，經(jīng)老板批準(zhǔn)后，由老板辦理辭職手續(xù)。

第四條 員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職，公司不予辦理任何手續(xù)。給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第五條 員工必須服從組織安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

第六條 公司辭退員工持慎重態(tài)度，用人單位無(wú)正當(dāng)理由不得辭退合同未滿的員工。確需辭退時(shí)，必須填“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)公司有關(guān)部門和老板批準(zhǔn)后，通知被辭退員工到人事勞資部門辦理辭退手續(xù)。

第七條 員工有下列情形之一的，公司給予解除勞動(dòng)合同：

1、 在試用期間被證明不符合錄用條件的。

2、 嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度。

3、 嚴(yán)重失職、營(yíng)私舞弊、對(duì)公司利益造成重大損失。

第八條 員工有下列情形之一，公司解除勞動(dòng)合同，但提前一個(gè)月通知被辭退。

1、員工患病或者非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事其它工作。

2、 員工不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或者調(diào)整崗位仍不能勝任工作。

3、 勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無(wú)法履行，經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議。

第九條 員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的（1萬(wàn)元以上）后果嚴(yán)重或違法犯罪，公司有權(quán)予以開除。

第十條 員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財(cái)務(wù)、文件、業(yè)務(wù)資料及工具，并移交工作。否則，人事勞資部不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

第四章 勞動(dòng)管理制度

第一節(jié) 考勤管理規(guī)定

第一條 為加強(qiáng)公司職工考勤管理，特制定本規(guī)定。

第二條 員工正常工作時(shí)間為上午9時(shí)至12時(shí)，下午13時(shí)至6時(shí)。

第三條 公司職工一律實(shí)行上下班打卡登記制度。

第四條 所有員工上下班均需親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，違犯此條規(guī)定者，代理人和被代理人均給予記過(guò)一次的處分。

第五條 所有人員須先到公司打卡報(bào)到后，方能外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽卡批準(zhǔn)，不辦理批準(zhǔn)手續(xù)者，按遲到或曠工處理。

第六條 上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處，超過(guò)30分鐘以上者，按曠工半日論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者按早退論處，超過(guò)30分鐘者按曠工半天論處。

第七條 員工外出辦理業(yè)務(wù)前須向本部門負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）申明外出原因及返回公司時(shí)間，否則按外出辦私事處理。

第十條 上班時(shí)間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即扣除當(dāng)月全勤獎(jiǎng)，并給予警告一次的處分（除老板或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）。

第十一條 員工一個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)三次者扣發(fā)全勤獎(jiǎng)50%，達(dá)五次者扣發(fā)100%全勤獎(jiǎng)，并給予一次警告處分。

第十二條 員工無(wú)故曠工半日者，扣發(fā)當(dāng)月全勤獎(jiǎng)，并給予一次警告處分，每月累計(jì)三天曠工者，扣除當(dāng)月工資，并給予記過(guò)一次處分，無(wú)故曠工達(dá)一個(gè)星期以上者，給予除名處理。

第十三條 職工因公出差，須事先填寫出差登記表，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理向老板批準(zhǔn)，老板批準(zhǔn)后才能出差，到達(dá)出差地后應(yīng)及時(shí)與公司取得聯(lián)系。出差人員應(yīng)于出差前先辦理出差登記手續(xù)并交至部門和老板備案。凡過(guò)期或未填寫出差登記表者不再補(bǔ)發(fā)全勤獎(jiǎng)，不予報(bào)銷出差費(fèi)用，特殊情況須報(bào)老板審批。

第十四條 當(dāng)月全勤者，獲得全勤獎(jiǎng)金50元。

第二節(jié) 獎(jiǎng) 懲

第一條 為嚴(yán)明紀(jì)律，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)，懲罰落后，調(diào)動(dòng)員工的積極性，提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益，公司必須嚴(yán)明獎(jiǎng)懲制度。

第二條 對(duì)員工的獎(jiǎng)懲實(shí)行以精神鼓勵(lì)和思想教育為主，經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)罰為輔的原則。

第三條 本公司設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)方法有：嘉獎(jiǎng)；獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)；通報(bào)表?yè)P(yáng)。

第四條 對(duì)有下列表現(xiàn)之一的員工，應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)：

１、遵紀(jì)守法、執(zhí)行公司規(guī)章制度、思想進(jìn)步、文明禮貌、團(tuán)結(jié)互助、事跡突出；

２、忠于職守、積極負(fù)責(zé)、廉潔奉公，全年無(wú)事故；

３、完成計(jì)劃指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益良好；

４、積極向公司提出合理化建議，被公司采納；

５、全年無(wú)缺勤，積極做好本職工作，取得優(yōu)異成績(jī)；

６、維護(hù)公司利益，為公司爭(zhēng)得榮譽(yù)，防止或挽救事故與經(jīng)濟(jì)損失有功；

７、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出；

８、降低成本，節(jié)儉費(fèi)用，事跡突出；

９、技術(shù)革新創(chuàng)造價(jià)值和節(jié)約成本5000元以上；

10、對(duì)公司作出貢獻(xiàn)，老板認(rèn)為應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的。

第五條 獎(jiǎng)勵(lì)程序?yàn)椋簡(jiǎn)T工推薦、部門提名、老板審核評(píng)定。

第六條 員工有下列行為之一，經(jīng)批評(píng)教育不改，視情節(jié)輕重，分別給予警告、罰款、待崗、辭退、開除等處分：

１、違反國(guó)家法規(guī)、法律、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響。

２、違反勞動(dòng)紀(jì)律，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，完不成工作任務(wù)。

３、不服從工作安排、調(diào)動(dòng)、指揮，無(wú)理取鬧，影響生產(chǎn)和工作秩序。

４、拒不執(zhí)行總經(jīng)理或單位、部門領(lǐng)導(dǎo)決定，干擾工作。

５、工作不負(fù)責(zé)任，損壞設(shè)備、工具，浪費(fèi)原材料、能源，造成經(jīng)濟(jì)損失。

６、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟(jì)損失。

７、濫用職權(quán)，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費(fèi)公司資財(cái)，損公肥私，造成經(jīng)濟(jì)損失。

８、財(cái)務(wù)人員不堅(jiān)持財(cái)經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟(jì)損失。

９、貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、斗毆，尚未達(dá)到刑事處分。

10、挑動(dòng)是非，破壞團(tuán)結(jié)，損害他人名譽(yù)或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣。

11、泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費(fèi)。

12、散布謠言，損害公司聲譽(yù)。

13、利用職權(quán)對(duì)員工打擊報(bào)復(fù)或包庇員工違法亂紀(jì)行為。

14、上班期間酗酒、帶小孩，干與工作無(wú)關(guān)的事情。

15、員工有上述行為，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。

第七條 人為原因或其它原因給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，由個(gè)人賠償。

第八條 司機(jī)必須嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，時(shí)刻注意安全，發(fā)生事故除交警隊(duì)處罰外，公司也要進(jìn)行處理。一年內(nèi)發(fā)生兩次事故，如純屬違章肇事，解除勞動(dòng)合同。

第九條 員工有違反公司規(guī)定的行為時(shí)，任何人都可以檢舉、揭發(fā)、要求處理。

第十條 任何單位、部門負(fù)責(zé)人接到檢舉、揭發(fā)報(bào)告，應(yīng)立即報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)查處理。調(diào)查完畢，《處理意見書》呈報(bào)老板，由部門執(zhí)行并通知受處分人。

第十一條 給予員工行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰，必須弄清事實(shí)，取得證據(jù)，經(jīng)過(guò)有關(guān)會(huì)議討論，征求有關(guān)部門意見，并允許受處分人進(jìn)行申辯。

第十二條 調(diào)查、審批員工處分的時(shí)間，從證實(shí)員工犯錯(cuò)誤三日起，開除處分不得超過(guò)兩個(gè)月，其它處分不得超過(guò)一個(gè)月。

第十三條 對(duì)員工進(jìn)行處分，應(yīng)書面通知本人，并書面記入檔案。

第十四條 員工對(duì)處分決定不服，允許按組織渠道逐級(jí)反映；對(duì)公司決定不服的，允許向上級(jí)主管機(jī)關(guān)申訴。

第十五條 受處分的員工，在處罰事項(xiàng)未了結(jié)之前，不得調(diào)離公司（公司宣布辭退、開除的例外）。

第十六條 違紀(jì)處罰條例

1、帶小孩到和辦公區(qū)，給予批評(píng)教育，罰款10-20元，不服管理者罰款50元。

2、上班期間看工作以外圖書，給予行政警告處分一次，罰款10-20元。

3、上班干私活、下棋打樸克或睡覺處罰10-20元。造成后果，加倍處罰。

4、上班脫崗或在工作崗位上嬉笑打鬧，給予行政警告，處罰10-20元。造成后果，加倍處罰。

5、打架斗毆、尋釁鬧事、擾亂工作人員執(zhí)行公務(wù)，給予行政警告，罰款500元，情節(jié)嚴(yán)重，造成惡劣影響者，給予開除，主要負(fù)責(zé)人加倍處罰。打群架者，除罰款外一律開除。觸犯法律的交由司法部門處理。

6、在公司內(nèi)酗酒猜拳，釀酒后鬧事，影響公司形象者，給予行政警告，處罰100元，情節(jié)嚴(yán)重，造成后果，處罰500元，給予開除。

7、隨意亂寫亂畫，丟棄雜物或張貼廣告的給予通報(bào)批評(píng)，罰款30－50元。毀壞花草樹木、損壞公共設(shè)施，給予通報(bào)批評(píng)，照價(jià)賠償，故意毀壞者，給予行政警告，罰款100-300元。

8、衛(wèi)生間大便不沖洗，被抓住后，停職檢查，打掃衛(wèi)生，視態(tài)度給處罰。

9、隨地大小便，危害公共衛(wèi)生，處罰10-20元，態(tài)度不端正，加倍處罰。

10、私拆他人信件、故意損壞他人聲譽(yù)、欺凌老弱病殘者，給予嚴(yán)重警告處分一次，罰款50－100元。

11、在公司區(qū)內(nèi)聚眾賭博，給予嚴(yán)重警告，通報(bào)批評(píng)，參與者每人罰款100元。

12、泄露公司秘密，處罰100-300元，給予辭退。

13、上下班遲到一次罰款5元，遲到30分鐘以上者按曠工半日處理；無(wú)故曠工1-2天者每天扣發(fā)兩天工資，連續(xù)曠工三天者給予除名。

14、盜竊公司內(nèi)公私財(cái)物，按財(cái)物價(jià)值，加倍處罰，給予開除。情節(jié)嚴(yán)重，數(shù)額較大者，移交司法機(jī)關(guān)處理。

15、誣告他人、故意損害本廠聲譽(yù)者，給予開除。

16、對(duì)違紀(jì)者故意包庇，歪曲事實(shí)作假證、講假話，為其開脫責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者，解除勞動(dòng)合同，給予開除。

17、在生產(chǎn)區(qū)玩火引起火災(zāi)，損壞消防器具、安全裝置、電儀信號(hào)及線路者，經(jīng)濟(jì)損失1000元以內(nèi)，賠償所造成的損失，罰款100-500元，給予辭退。造成人身傷亡或經(jīng)濟(jì)損失1000元以上者，賠償損失，罰款1000元，給予開除，移交有關(guān)司法部門處理。

18、違犯安全技術(shù)操作規(guī)程，未造成事故或經(jīng)濟(jì)損失的，給予記過(guò)處分一次，停職檢查，罰款50-100元。造成經(jīng)濟(jì)損失和人身傷亡，賠償損失罰款，移交司法處理。

19、司機(jī)違犯交通規(guī)則發(fā)生事故除交警隊(duì)處罰處，事故損失在1000元以下處罰100元；1000元以上5000元以下處罰200元；萬(wàn)元以上處罰400元；一年內(nèi)發(fā)生兩次違章肇事事故，事故處理完后，解除其勞動(dòng)合同。

20、無(wú)證駕駛車輛或酒后駕駛車輛，非崗位工亂動(dòng)亂開機(jī)、電設(shè)備的，造成后果損失由本人承擔(dān)，給行政嚴(yán)重警告一次，并罰款50－100元。

21、司機(jī)私自改變行車路線和私用，每小時(shí)處罰100元，情節(jié)嚴(yán)重者調(diào)離車隊(duì)。

22、人為造成車輛損失由司機(jī)負(fù)擔(dān)損失的50%。

23、違反勞動(dòng)紀(jì)律、行政警告三次以上者一律解除勞動(dòng)合同給予開除。

24、凡因工作失誤，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失1000元以內(nèi)，給予行政警告處分一次，賠償經(jīng)濟(jì)損失，處以200元罰款；損失1000元-5000元，給予行政嚴(yán)重警告處分一次，賠償經(jīng)濟(jì)損失，處罰1000元；損失5000元以上者，賠償經(jīng)濟(jì)損失給予辭退。觸犯法律的移交司法部門處理。

25、凡利用工作之便為個(gè)人謀取私利者，收繳全部所得，并處以非法所得3-5倍罰款，視其情節(jié)輕重，給予辭退或交由司法部門處理。

26、罰金由財(cái)務(wù)科統(tǒng)一管理，任何人不得私自使用。罰金作為表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)者的基金。

第五章 文秘

第一節(jié) 保 密

第一條 總則

1、為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。

2、公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。

3、公司職員都有保守公司秘密的義務(wù)。

4、公司保密工作，實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針。

5、對(duì)保守、保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績(jī)顯著的部門或職員實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。

第二條 保密范圍和密級(jí)確定

1、公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)。

⑴公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。

⑵公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策。

⑶公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄。

⑷公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

⑸公司所掌握的尚未進(jìn)行市場(chǎng)或尚未公開的各類信息。

⑹公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。

⑺其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。

一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。

2、不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過(guò)其它方式傳遞公司秘密。

7、公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已泄密或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)求措施并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理辦公室；總經(jīng)理辦公室接到報(bào)告，應(yīng)立即作出處理。

第三條 責(zé)任與處罰

1、出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)處罰

⑴泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的；

⑵違反本制度規(guī)定的秘密內(nèi)容的；

⑶已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。

2、出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失。

⑴故意或過(guò)失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的；

⑵違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；

⑶利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。

第四條 附則

本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：

⑴使公司秘密被不應(yīng)知悉的；

⑵使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。

第六章 電話管理

第一條 本公司員工遇特殊情況因私需用工作電話，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第二條 電話出現(xiàn)故障，及時(shí)向有關(guān)人員報(bào)，任何單位和個(gè)人不得擅自更換電話機(jī)使用，否則本月電話費(fèi)由責(zé)任人承擔(dān)。

第三條 本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通、方便開展業(yè)務(wù)之用，不提倡員工在公司內(nèi)打私人電話。

第四條 總臺(tái)文員接聽外線電話的標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)為：“您好，××公司”當(dāng)方告知分機(jī)電話時(shí)，說(shuō)：“請(qǐng)稍等！”如分機(jī)占線，說(shuō)“電話占線，請(qǐng)稍后再打！”接聽內(nèi)線電話的用語(yǔ)為：“您好，總臺(tái)！”其他內(nèi)容視情回答，總的要求是規(guī)范、簡(jiǎn)潔、禮貌。

第七章 車 輛

第一條 車輛駕駛員必須嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，文明駕駛、安全行車，并保持車況良好、車容整潔、裝置齊全有效。

第二條 司機(jī)要服從調(diào)配，隨叫隨到，由業(yè)務(wù)部和老板調(diào)度，嚴(yán)禁私自出車，私自出車發(fā)生事故由駕駛員本人承擔(dān)全部責(zé)任。

第三條 無(wú)特殊情況，車輛一般不得私自改變行駛路線和私用，如發(fā)現(xiàn)處以罰款，情節(jié)嚴(yán)重者調(diào)離車隊(duì)。

第四條 如有車輛因執(zhí)照不全或違章行駛、停放受罰，公司對(duì)罰款概不報(bào)銷。

第五條 車輛損失屬人為造成，由駕駛員負(fù)擔(dān)損失的50%。半途發(fā)生故障需就近修理，返回后司機(jī)報(bào)車隊(duì)修理情況。

第六條 車輛用油，加油時(shí)要開發(fā)票才能報(bào)銷。

第七條 未經(jīng)批準(zhǔn)不得將車輛交給他人駕駛，嚴(yán)禁無(wú)證駕駛車輛，嚴(yán)禁酒后駕車和疲勞駕駛，否則，一切責(zé)任由駕駛員自負(fù)。

第八條 本公司員工因私事需用車者，經(jīng)老板同意。

第九條 車輛管理其它制度

1、車隊(duì)司機(jī)和車輛的手續(xù)、維修和保養(yǎng)及其它技術(shù)工作由司機(jī)負(fù)責(zé)管理。

2、車輛使用中安全第一，如發(fā)生安全事故按國(guó)家相關(guān)法律和公司制度處理，司機(jī)為責(zé)任人、隨車人負(fù)連帶責(zé)任。

3、車輛在途中不準(zhǔn)隨意改變行車路線，嚴(yán)禁辦私事，違者給予處罰，舉報(bào)者獎(jiǎng)勵(lì)。

4、車輛放置后司機(jī)要隨手鎖門。

第十條 要做到把公司的車當(dāng)自己的車一樣愛護(hù)。

第八章 印章管理

總則：為加強(qiáng)和規(guī)范公司印章的管理，維護(hù)印章的權(quán)威性和嚴(yán)肅性，確保印章的安全規(guī)范使用和管理。

第一條 本規(guī)定所指印章包括公司印章，公司合同印章。

第二條 使用各類印章時(shí)必須辦理使用審批和登記手續(xù)。

第三條 監(jiān)印人員一定要堅(jiān)持原則，對(duì)不符合規(guī)定的用印，監(jiān)印人有權(quán)拒絕并向本單位負(fù)責(zé)人匯報(bào)。監(jiān)印人不得擅自用印，違者將從嚴(yán)追究監(jiān)印人和責(zé)任人的責(zé)任。

第四條 印章原則上不借出使用或攜帶外出，因特殊情況須借出使用或攜帶外出時(shí)，經(jīng)由老板批準(zhǔn)后方可借出。

第五條 對(duì)空白稿紙和空白介紹信等證明一般不準(zhǔn)加蓋印章，特殊情況需由老板批準(zhǔn)后方可蓋印。

第六條 印章的使用范圍 ：

1、公司印章和公司合同印章是公司行使組織權(quán)力的外在表現(xiàn)形式。主要用于：

以公司名義印發(fā)的文件、報(bào)表、布告、通告、公函、聘書、請(qǐng)柬、獎(jiǎng)狀、介紹信、證明、職稱申報(bào)表、工資申報(bào)表、合同、協(xié)議書、等。

2、財(cái)務(wù)專用印章是財(cái)務(wù)部門履行專項(xiàng)業(yè)務(wù)而使用的印章。

第七條 印章的使用程序

1、公司印章一般不對(duì)個(gè)人使用。員工若因私開具證明需用公司印章時(shí)，經(jīng)老板批準(zhǔn)后方能使用公司印章。

2、按程序用印，并妥善保存用印簽批手續(xù)。

第九章 宿 舍

第一條 宿舍管理制度

1、要講衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨意亂仍煙頭、果殼、雜物和隨地吐痰，經(jīng)常保持室內(nèi)外衛(wèi)生清潔。

2、要文明住宿，團(tuán)結(jié)友愛，不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)猜拳喝酒，聚眾賭博。

3、要勤儉節(jié)約，杜絕常明燈，常流水現(xiàn)象。

4、要注意安全，不準(zhǔn)在容內(nèi)存放易燃易爆物品。

5、要正確使用衛(wèi)生器具，不準(zhǔn)將手紙雜物丟入便池，以防管道堵塞，影響使用。

6、要愛護(hù)公物，不準(zhǔn)在墻上亂寫亂畫，亂拉鐵絲、釘釘子，做到隨手鎖好門，關(guān)好窗。

7、要遵守上下班制度，不準(zhǔn)在休息時(shí)間內(nèi)大聲喧嘩，播放音樂，影響他人休息。

第十章 辦公樓會(huì)議室管理

[l]第一條 辦公樓會(huì)議室管理制度[/l]

1、辦公樓會(huì)議室由辦公室負(fù)責(zé)人管理。

2、保持室內(nèi)清潔，嚴(yán)禁在會(huì)議室內(nèi)抽煙，不得隨意將會(huì)議室用品挪作他用。

4、會(huì)議室衛(wèi)生由辦公室負(fù)責(zé)清掃，要經(jīng)常保持室內(nèi)清潔、整齊，以備隨時(shí)使用。

5、會(huì)議結(jié)束后，使用單位要及時(shí)關(guān)好窗、門、電器，并向辦公室交接。

6、不準(zhǔn)在桌椅上亂寫亂畫，發(fā)現(xiàn)亂寫亂畫者處罰會(huì)議組織者100元。

第二條 衛(wèi)生管理準(zhǔn)則

1.本公司為維護(hù)員工健康及工作場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生，特訂定本準(zhǔn)則。

2.凡本公司衛(wèi)生事宜，除另有規(guī)定外，悉依本準(zhǔn)則行之。

3.本公司衛(wèi)生事宜，全體人員，須一體確實(shí)遵行。

4.凡新進(jìn)入員必須了解衛(wèi)生的重要與應(yīng)用的知識(shí)。

5.各工作場(chǎng)所內(nèi)，均須保持整潔，不得堆積足以發(fā)生臭氣或有礙衛(wèi)生之垃圾、污垢或碎屑。6.各工作場(chǎng)所內(nèi)之走道及階梯，至少須每日清掃一次，并須采用適當(dāng)方法減少灰塵的飛揚(yáng)。7.各工作場(chǎng)所內(nèi)，應(yīng)嚴(yán)禁隨地吐痰。

8.洗手間、廁所、更衣室及其他衛(wèi)生設(shè)施，必須特別保持清潔。

19.食堂及廚房之一切用具及環(huán)境，均須保持清潔衛(wèi)生。

20.垃圾、污物、廢棄物等的清除，必須合乎衛(wèi)生的要求，放置于所規(guī)定的場(chǎng)所或箱子內(nèi)，不得任意亂倒堆積。

第十一章 企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度

（一）總則

1.倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2.置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。

（二）物資驗(yàn)收入庫(kù)存

1.物資入庫(kù)存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

2.物資入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。

3.材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。

4.污染、變質(zhì)、濕損應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

（三）物資的儲(chǔ)存保管

1.物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，做好防濕、防曬等工作。

2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。

3.倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”要求，務(wù)使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

13.倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)存人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

（五）其他有關(guān)事項(xiàng)

1.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。

2.做到賬、卡、物、資金四一致。

3.創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開展。

4.保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，老板見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。

5.庫(kù)存登記準(zhǔn)確率反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。

第十二章 財(cái)務(wù)管理

第一節(jié) 總則

第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

第二條 財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。

第三條 財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

第四條 公司財(cái)務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度。

第20篇 某有限公司安全管理機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置制度

一、目的

為確保我公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《安全生產(chǎn)法》的相關(guān)規(guī)定，按照省、市政府的相關(guān)安全管理文件要求進(jìn)行安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，特制定本辦法。

二、范圍

本制度適用于安徽貴航特鋼有限公司安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員的任命。

三、職責(zé)

3.1公司安全環(huán)保部主要職責(zé)

（1）傳達(dá)、貫徹執(zhí)行上級(jí)政府、部門有關(guān)安全工作文件與精神。

（2）制定公司年度安全、消防工作計(jì)劃。

（3）制定各類安全管理、消防制度，組織安全宣傳教育。

（4）實(shí)施日常安全工作管理，落實(shí)安全措施，組織安全檢查。

（5）報(bào)告各類安全生產(chǎn)情況。

（6）協(xié)調(diào)上級(jí)主管部門工作關(guān)系。

3.2部室、車間安全領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)

（1）落實(shí)企業(yè)安全工作計(jì)劃和安全責(zé)任狀，制定具體實(shí)施措施。

（2）貫徹執(zhí)行安全管理制度。

（3）協(xié)助、配合進(jìn)行安全工作檢查，落實(shí)安全整改措施。

（4）組織部室（車間）進(jìn)行安全培訓(xùn)，傳達(dá)上級(jí)指示精神。

（5）完成上級(jí)部門臨時(shí)布置的安全工作任務(wù)。

3.3、工段（班組）安全管理職責(zé)

（1）執(zhí)行安全工作日常檢查。

（2）落實(shí)安全措施。

（3）組織安全培訓(xùn)與學(xué)習(xí)。

（4）及時(shí)報(bào)告安全情況。

四、內(nèi)容與要求

4.1設(shè)置公司安全生產(chǎn)委員會(huì)

（1）董事長(zhǎng)擔(dān)任安全生產(chǎn)委員會(huì)主任；總經(jīng)理?yè)?dān)任常務(wù)副主任；副經(jīng)理?yè)?dān)任副主任。

（2）委員會(huì)成員為公司安全員、各部室、班組行政負(fù)責(zé)人。

（3）委員會(huì)成員接受安全管理培訓(xùn)，具備必要的安全知識(shí)和能力。

（4）安全生產(chǎn)委員會(huì)每季度召開一次會(huì)議，總結(jié)安全工作和布置具體的工作計(jì)劃，形成會(huì)議紀(jì)要并由主任簽發(fā)。

4.2設(shè)置公司三級(jí)安全管理機(jī)構(gòu)----公司級(jí)、部室（車間）級(jí)和工段（班組）級(jí)。

（1）公司成立安全管理機(jī)構(gòu)安全環(huán)保部，并配備一定比例的專職安全生產(chǎn)管理人員。各部室、車間按規(guī)定配置安全專（兼）職人員。

（2）各部室、車間應(yīng)相應(yīng)成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

（3）各班組根據(jù)各自的實(shí)際情況，由工段（班組）長(zhǎng)負(fù)責(zé)或指定一名兼職的安全管理員，負(fù)責(zé)工段（班組）安全管理工作。

4.3下列職位人員必須書面任命

（1）公司安委會(huì)主任、副主任。

（2）公司安委會(huì)成員。

（3）公司安全環(huán)保部部長(zhǎng)。

（4）公司安全專業(yè)管理人員。

（5）各部室（車間）專職安全專業(yè)管理人員。

4.4上述被任命的人員應(yīng)接受相關(guān)的安全管理知識(shí)培訓(xùn)，并具備必要的知識(shí)和能力。專職安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)由不低于中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)(或具有同等學(xué)歷)、具有必要的安全生產(chǎn)專業(yè)知識(shí)和安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)、并由能適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的人員擔(dān)任，并經(jīng)安全培訓(xùn)，持安全資格證上崗。

4.5各級(jí)安全機(jī)構(gòu)的第一責(zé)任者，即各單位行政負(fù)責(zé)人，對(duì)本單位的安全管理工作負(fù)全面職責(zé)。

4.6公司在成立各個(gè)安全組織機(jī)構(gòu)時(shí)，就要明確地賦予職責(zé)和權(quán)限。

4.7公司在任命各位安全管理人員時(shí)，同樣要明確地賦予職責(zé)和權(quán)限。