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第1篇 投資增資協(xié)議范本專業(yè)版
本協(xié)議于______年______月______日在____________市簽訂。各方為：
甲方 （原股東）：
法定代表人：
法定地址：
乙方（原股東）：
法定代表人：
法定地址：
丙方 （ 新股東）：
法定代表人：
法定地址：
鑒于：
________公司（以下簡稱公司）系在_____依法登記成立， 注冊資金 為_____萬元的公司，經(jīng)______會計師事務所_______年________驗字_____號驗資報告加以驗證，公司的注冊資金已經(jīng)全部繳納完畢。公司愿意通過增資的方式引進資金，擴大經(jīng)營規(guī)模，其董事會在______年______月______日（第_____屆______次董事會）對本次增資形成了決議，該決議也于______年______月______日經(jīng)公司的股東會批準并授權(quán)董事會具體負責本次增資事宜。
為此，根據(jù)《中華人民共和國 公司法 》、《中華人民共和國 合同法 》的規(guī)定，本合同各方經(jīng)過協(xié)商，一致同意就__________公司增資相關事宜，達成以下協(xié)議：
一、公司的概況
1、 公司名稱 ：__________________。
2、組織形式：__________________。
3、 經(jīng)營范圍 ：__________________。
4、公司增資前的注冊資本、股本總額、種類、每股金額：__________________。
二、增資擴股
1、各方在此同意以本協(xié)議的條款及條件增資擴股：
（1）根據(jù)公司股東會決議，決定將公司的注冊資本由人民幣____萬元增加到____萬元，其中新增注冊資本人民幣________（依審計報告結(jié)論為準）萬元。
（2）本次增資價格以公司經(jīng)審計評估確認的現(xiàn)有凈資產(chǎn)為依據(jù)，協(xié)商確定。
（3）新增股東用現(xiàn)金認購新增注冊資本，丙方認購新增注冊資本_______萬元，認購價為人民幣________萬元。（認購價以公司經(jīng)審計評估后的資產(chǎn)凈值作依據(jù),其中_______萬元作注冊資本,所余部分為________資本 公積金 。）
2、公司按照第1條增資擴股后，注冊資本增加至人民幣______萬元，各方的持股比例如下：甲方持有公司_____%的股份；乙方持有公司_____%的股份；丙方持有公司_____%的股份。
3、出資時間：
（1）丙方應在本協(xié)議簽訂之日起_____個工作日內(nèi)將本協(xié)議約定的認購總價一次性足額存入公司指定的銀行賬戶，逾期按應付金額日萬分之____向守約方支付 違約金 。逾期____日后，守約方有權(quán)單方面解除本協(xié)議，并有權(quán)追究違約方的 違約責任 。
（2）新增股東自出資股本金到帳之日即視為公司股東，享有認購股份項下的全部 股東權(quán)利 、承擔股東義務。
三、甲方的陳述及保證
1、甲方具有完整、獨立的法律地位和能力簽署、履行本協(xié)議。甲方簽署本協(xié)議并履行本協(xié)議項下義務不會違反任何有關法律、 法規(guī) 以及政府命令,亦不會與以其為一方或者對其資產(chǎn)有約束力的合同或者協(xié)議產(chǎn)生沖突。
2、就本協(xié)議的簽署，甲方已履行了其內(nèi)部批準手續(xù)。
3、甲方保證用來支付增資款項的資金來源合法。
四、乙方的陳述及保證
1、乙方系依據(jù)中國法律依法設立并有效存續(xù)的公司法人，具有簽訂、執(zhí)行本協(xié)議的完全資格與能力。乙方已獲得的維持其正常業(yè)務經(jīng)營所必需的批準和許可。
2、除已書面披露的事項之外，乙方不存在尚未履行完畢的借款，擔保，不存在尚未了結(jié)的 訴訟 、政府處罰或潛在爭議。
五、丙方的陳述及保證
1、本人持有的尚未注入公司的 知識產(chǎn)權(quán) ，授權(quán)公司具有排他性的、無償?shù)氖褂迷S可，并在條件適當時將知識產(chǎn)權(quán)注入公司。本次增資后，本人取得的與公司主營業(yè)務相關的知識產(chǎn)權(quán)，所有權(quán)歸屬于公司，需要申請登記的，權(quán)利人為公司。
2、丙方轉(zhuǎn)讓股權(quán)時，甲方有權(quán)選擇按照甲丙雙方之間的股權(quán)比例在可轉(zhuǎn)讓的額度內(nèi)隨同出讓股權(quán)。
六、公司的組織機構(gòu)安排
1、股東會：
（1）增資后，原股東與丙方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規(guī)、部門規(guī)章和新公司《章程》的規(guī)定按其出資比例享有權(quán)利、承擔義務。
（2）股東會為公司權(quán)力機關，對公司一切重大事務作出決定。
2、董事會和管理人員：
（1）增資后公司董事會成員應進行調(diào)整，由公司股東按章程規(guī)定和協(xié)議約定進行選派。
（2）董事會由____________名董事組成，其中丙方選派____________名董事，公司原股東選派____________名董事。
（3）增資后公司董事長和財務總監(jiān)由丙方指派，其他高級經(jīng)營管理人員可由原股東推薦，董事會聘用。
（4）公司董事會決定的重大事項，經(jīng)公司董事會過____數(shù)通過方能生效，有關重大事項由 公司章程 進行規(guī)定。
3、監(jiān)事會：
（1）增資后，公司監(jiān)事會成員由公司股東推舉，由股東會選聘和解聘。
（2）增資后公司監(jiān)事會由____________名監(jiān)事組成，其中丙方指派_____名，原股東指派________名。
七、稅費承擔
1、本次增資過程中發(fā)生的評估費、驗資費、工商登記費用、資產(chǎn)過戶 契稅 ，由目標公司承擔。
2、本次增資過程中發(fā)生的其他稅費，由各方根據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章的有關規(guī)定，各自繳納。
八、違約責任
若本協(xié)議任何一方違反本協(xié)議的相關約定，導致本協(xié)議目的無法實現(xiàn)，則違約方應向各守約方分別支付增資額_____%的違約金。違約金不足以彌補守約方的損失時，違約方仍需賠償給守約方造成的損失。
九、爭議的解決
本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議，各方應友好協(xié)商。協(xié)商不成時，向__________人民法院提起訴訟。
甲方：
法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：
_________年_______月_______日
乙方：
法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：
_________年_______月_______日
丙方：
法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：
_________年_______月_______日
____________公司
法定代表人：
_________年_______月_______日
第2篇 投資增資協(xié)議
1、有限公司為依法設立的有限責任公司，公司注冊資本 萬元，股東實繳出資 萬元。
2、為有限公司的股東，分別持有該公司 %、 %的股權(quán)。
3、 xx公司。
就入股 有限公司(丙方)及丙方注冊資本變更事宜， 與丙方及其全體股東達成本協(xié)議，以資共同遵守。
第一條 協(xié)議各方
甲方：
住所：
乙方：
(身份證號：)
住所：
(身份證號：)
住所：
丙方： 有限公司
住所：
法定代表人：
第二條 入股金額
甲方應于20 年 月 日之前向丙方出資 萬元,出資方式人民幣。甲方將該筆款項匯至以下帳戶，即視作甲方充分履行上述出資義務。
戶名：
開戶行：
帳號：
第三條 股東會決議事項
甲方履行出資義務后叁日內(nèi)，甲方與乙方共同召開丙方股東會會議，會議應就如下事項作出決議：
一、丙方的注冊資本由原有的 萬元人民幣增加到 萬元人民幣。
二、新增加股東 。
三、增資后各方持股比例如下：
1、 本次出資 萬元,出資方式人民幣，增資后參股比例為 %。
2、 出資 萬元，出資方式人民幣，增資后參股比例為 %。
3、 出資 萬元，出資方式人民幣，增資后參股比例為 %。
四、由甲方(或甲方指定的 )擔任丙方監(jiān)事，任期叁年。
五、公司章程作出相應修訂。
第四條 丙方承諾
1、股東會就第三條所指事項決議的同時，丙方向甲方出具出資證明書，并將甲方股東身份及股權(quán)情況記載于丙方股東名冊。
2、丙方在就第三條所指事項作出決議后20日內(nèi)辦理完畢關于公司注冊資本增加、股東變更、公司章程修訂等事項的工商登記備案手續(xù)，并換領營業(yè)執(zhí)照。
3、丙方依照法律及公司章程規(guī)定為監(jiān)事履行職權(quán)提供充分便利。
4、在完成股東變更工商登記之前，丙方不得為任何人提供擔保、亦不得就丙方自身重要實體權(quán)益作出處分。
第五條 三方共同確認
1、丙方股東會就第三條所指事項作出決議后，甲方與其他股東即按上述決議內(nèi)容享有股權(quán)并承擔股東義務。
2、非經(jīng)三方一致同意，本協(xié)議規(guī)定的各方權(quán)利義務不得修改，各方亦不得以諸邊協(xié)議的方式間接改變本協(xié)議的規(guī)定。
第六條 甲方權(quán)利義務
1、甲方應按期繳納出資。
2、甲方取得股東資格后，即按照修訂后的公司章程行使權(quán)利、承擔義務。
第七條 乙方權(quán)利義務
1、乙方應按照本協(xié)議第三條的規(guī)定召開股東會決議并作出相應決議。
2、甲方取得股東資格后，乙方即按調(diào)整后的股權(quán)行使股東權(quán)利。
3、乙方應遵守修訂后的公司章程。
4、乙方應依照法律及公司章程規(guī)定為監(jiān)事履行職權(quán)提供充分便利。
第八條 違約責任及合同解除
1、股權(quán)變更工商登記未完成之前：乙方及丙方不履行、遲延履行或未充分履行本協(xié)議規(guī)定的義務的`，應向甲方承擔違約責任，違約金的數(shù)額按甲方入股金額的 %計算相關事宜在甲方催告的合理期限內(nèi)仍未解決的，甲方有權(quán)單方解除本協(xié)議。
2、甲方依照前款規(guī)定單方解除本協(xié)議的同時，丙方股東會就第三條所指事項作出的決議即失效，甲方不再受該決議的約束，亦不因此向乙方以及丙方承擔任何責任。
3、甲方單方解除本協(xié)議后，丙方應全額退還甲方實繳出資，并按 %的標準賠償甲方損失，乙方四位股東對此承擔連帶責任保證責任。
4、丙方之監(jiān)事因乙方或丙方原因無法充分履行職權(quán)的，違約方應向甲方承擔違約責任，違約金的數(shù)額按甲方入股金額的 %計算。
第九條 爭議解決
締約各方同意因本合同而產(chǎn)生或與本合同有關的任何訟爭由 所在地人民法院受理。
第十條 條款的獨立性：
本合同的某些條款違法、無效或在法律上不能執(zhí)行，或被法院、宣布違法、無效或不能執(zhí)行，應盡可能把這些條款從本合同中刪除，使其它條款的合法性、有效性和可執(zhí)行性不受影響，而刪除后的所有剩余條款仍然繼續(xù)有效，并不影響該剩余條款的有效性、合法性或強制性。
第十一條本協(xié)議經(jīng)各方共同簽字蓋章后生效。本協(xié)議一式份，甲方一份，乙方 ，丙方一份，提交工商管理機關一份。
本頁為簽署頁，無正文。
甲方：
乙方：
丙方：
簽約時間： 簽約地點：
第3篇 股權(quán)投資增資協(xié)議
本股權(quán)投資協(xié)議(“本協(xié)議”)由以下各方于_____年_____月_____日在中國__________市訂立：
甲方：____________________
住所：____________________
法定代表人：_______________
乙方：____________________
住所：____________________
法定代表人：_______________
丙方：____________________
住所：____________________
法定代表人：_______________
鑒于：
有限公司(以下簡稱“目標公司”或“公司”)是一家依中華人民共和國法律成立并合法存續(xù)的有限責任公司(注冊號：_____)，注冊地在_____，注冊資本為人民幣_____萬元。
公司原股東為擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模需引進甲方作為戰(zhàn)略投資者。
甲方愿作為戰(zhàn)略投資者投資_____公司。
原始股東一致同意甲方以增資形式向目標公司募集資金人民幣萬元。
增資完成后，甲方占增資后的目標公司股權(quán)。
目標公司與原始股東已同意按本協(xié)議的條款和條件向投資人募集投資款，而投資人在對公司法律、財務、市場等方面進行了充分盡職調(diào)查的前提下已同意按本協(xié)議的條款和條件向目標公司增資。
為此，各方根據(jù)相關法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商，達成本協(xié)議，以資共同信守：
第一章釋義及定義
第一條定義
在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，否則下列詞語具有以下含義：
“關聯(lián)方”指就某一人士而言，直接或間接(通過一個或多個中介)控制該人士、被該人士控制、或與該人士處于共同控制之下的任何其他人士。
“工商部門”指中國國家工商行政管理總局或其在當?shù)氐姆种C構(gòu)，試上下文而定。
“公司及各原始股東保證”指公司及各原始股東在本協(xié)議中向投資人所作出的陳述與保證。
“經(jīng)審計的稅后凈利潤”指投資人和公司共同指定的審計機構(gòu)按照中國通用的會計準則對公司年度合并財務報表進行審計后的公司實際稅后凈利潤(凈利潤以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為準)。
“經(jīng)修訂的公司章程”指由原始股東和投資人于依據(jù)本協(xié)議約定，在投資人出資到位后申請辦理注冊資本變更同時修改的公司章程。
“權(quán)利負擔”指質(zhì)押、抵押、擔保、留置權(quán)、優(yōu)先權(quán)或其他任何種類的權(quán)利主張、共有財產(chǎn)利益或其他回購權(quán)，包括任何對于表決、轉(zhuǎn)讓、或者行使任何其他性質(zhì)的所有權(quán)的任何限制，但除了所適用的法律強制性規(guī)定外。
“認購”指投資人或者其確定的最終投資方根據(jù)本協(xié)議對新增股份的認購。
“投資人保證”指投資人在本協(xié)議中向公司及原始股東所作出的陳述與保證。
“工作日”指除周六、周日、中國國務院指定的法定節(jié)假日以外且中國的商業(yè)銀行開門營業(yè)的任何一日。
“重大不利影響”指公司的銷售收入、凈資產(chǎn)、利潤等發(fā)生超過_____%的減少或下降，或?qū)镜臉I(yè)務前景(財務或其他)的重大不利影響，無論是否來自供公司的通常商業(yè)過程的交易。
“上市”指公司通過ipo、借殼上市、并購重組等方式，使得公司直接或間接參與資本市場，公司股東因該等上市行為持有上市公司的股份。
“中國”指中華人民共和國(香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)除外)。
“元”、“萬元”，指人民幣“元”和“萬元”。
第二條解釋
(1)除非上下文另有要求，本協(xié)議提及下述用語應包括以下含義：
提及“法律”，應包括中國法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、行政條例、地方規(guī)章(包括不時做出之修訂)的任何規(guī)定;
提及“一方”時，應在上下文允許的情況下包括其各自的繼任者、個人代表及經(jīng)許可的受讓人;
提及“包括”應被理解為“包括但不限于”。
(2)本協(xié)議包含的目錄和標題僅為方便查閱而設，不應被用于解釋、理解或以其他方式影響本協(xié)議規(guī)定的含義。
(3)除非上下文另有要求，本協(xié)議提及條款、附件和附錄時指本協(xié)議的條款、附件和附錄，且提及任何文件，均包括對該等文件的任何修訂、補充、修改、變更。
本協(xié)議各附件及附錄以及根據(jù)本協(xié)議規(guī)定或為實現(xiàn)本協(xié)議的目的簽署其他文件，在此構(gòu)成本協(xié)議的組成部分。
(4)各方已共同參與本協(xié)議的協(xié)商和起草，對本協(xié)議中各方存在歧義或者不明之處已經(jīng)進行充分協(xié)商和溝通，本協(xié)議不構(gòu)成格式文本，且一方不得以未參與本協(xié)議的起草、討論或者對本協(xié)議約定事項存在重大誤解為由主張本協(xié)議或本協(xié)議中個別條款無效。
(5)原始股東對本協(xié)議項下的義務承擔不可撤銷的連帶責任，為實現(xiàn)本協(xié)議約定，投資人有權(quán)要求原始股東中的一方或三方履行本協(xié)議項下的義務。
第二章增資
第三條投資方式
(1)各方同意，由甲方負責募集投資款人民幣萬元。
(2)根據(jù)本協(xié)議的條款和條件，投資人特此同意以現(xiàn)金方式出資，目標公司特此同意接受投資，且該等新增股份及其所代表的所有者權(quán)益應未附帶亦不受限于任何權(quán)利負擔(本次增資稱為“本次交易”)。
第四條投資對價
本次甲方投資總額為_______________萬元，占增資擴股后的目標公司_____%股權(quán)。
第五條投資款的支付
各方確認，在滿足下列全部條件，或者投資人同意豁免下列全部或部分條件后10個工作日內(nèi)，投資人應將投資款匯入指定賬戶：
(1)本協(xié)議約定的生效條件已經(jīng)全部實現(xiàn);
(2)投資人聘請的法律顧問為本次交易出具了重大風險的法律意見書;
(3)完成關聯(lián)方的清理工作，包括注銷無實質(zhì)業(yè)務的關聯(lián)方以及將與公司業(yè)務相關的關聯(lián)方整合進入公司合并報表范圍內(nèi)。
(4)至投資人繳款日，各項公司及各原始股東保證均真實、完整、準確且無誤導性;
(5)至投資人繳款日，公司和各原始股東履行及遵守了在本協(xié)議項下所有要求其履行及遵守各項協(xié)議、義務或承諾;
(6)至投資人繳款日，公司未發(fā)生任何在業(yè)務、經(jīng)營、資產(chǎn)、財務狀況、訴訟、前景或條件等方面的重大不利變化。
第六條支付后的義務
公司應在投資人繳納出資后及時完成以下事項：
(1)自投資人繳納出資之日起五個工作日，公司應向投資人出具由公司董事長簽署并加蓋公司印章的出資證明書，并將投資人加入股東登記名冊以表明其對股權(quán)享有完全的所有權(quán)、權(quán)利和利益及正式注冊為公司的注冊股東。
(2)自投資人繳納出資之日起十個工作日，公司應于相關工商行政管理局辦理工商登記手續(xù)，費用由公司承擔。
第三章股東的權(quán)利
第七條優(yōu)先認購權(quán)
(1)當公司擬增加注冊資本(包括其他第三方以增資方式成為公司股東)時，各方有權(quán)按其各自的出資比例優(yōu)先認購公司擬增加的注冊資本，但是以下情形除外(1)公司資本公積或法定公積按股東出資比例轉(zhuǎn)增注冊資本;以及(2)經(jīng)過股東會批準，公司為收購的目的發(fā)行新增注冊資本。
(2)若任何一方未行使其優(yōu)先認購權(quán)的，其他各方可再行認繳該等未經(jīng)認繳的擬增加的注冊資本。
第八條優(yōu)先購買權(quán)
(1)如果公司原始股東(“轉(zhuǎn)讓方”)欲將其在公司全部或部分的股份轉(zhuǎn)讓給任何第三方(“擬受讓方”)時，其他股東在同等條件下享有該等股份的優(yōu)先購買權(quán)。
第九條共同出售權(quán)
原始股東及投資人需共同遵守下列條款：
(1)如果轉(zhuǎn)讓方欲將其在公司的標的權(quán)益轉(zhuǎn)讓給任何擬受讓方時，若非轉(zhuǎn)讓方未行使優(yōu)先購買權(quán)以購買全部擬轉(zhuǎn)讓股份，則未行使優(yōu)先購買權(quán)的非轉(zhuǎn)讓方應有權(quán)按比例同轉(zhuǎn)讓方一起向擬受讓方轉(zhuǎn)讓該非轉(zhuǎn)讓方持有的公司股份。
(2)轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓公司股份前，應按照第八條(2)項規(guī)定向其他股東發(fā)出書面通知。
其他股東應當在收到該項轉(zhuǎn)讓通知后20日內(nèi)書面回復轉(zhuǎn)讓方是否行使共同出售權(quán)，否則視為放棄共同出售權(quán)。
其他股東擬行使共同出售權(quán)的，則該股東共同出售的股份≤該股東持股總數(shù)×(擬轉(zhuǎn)讓股份總數(shù)/轉(zhuǎn)讓方持股總數(shù))。
(3)轉(zhuǎn)讓方應允許行使共同出售權(quán)的股東以相同的條款和條件同時向擬受讓方出售其股份，擬受讓方不同意行使共同出售權(quán)的股東共同出售的，轉(zhuǎn)讓方不可以向擬受讓方出售全部或部分的股份。
第十條反稀釋條款
未經(jīng)投資人事先書面同意，公司不得向原始股東和任何第三方以增資形式再融資，或發(fā)行可轉(zhuǎn)債、認股權(quán)證或期權(quán);經(jīng)投資人書面同意，如果公司向原始股東或任何第三方以增資形式再融資，則發(fā)行該等新股單價(下稱“新低價格”，新低價格=公司發(fā)行該等新股所獲得的全部對價÷該等新股占公司發(fā)行后公司全部股權(quán)的比例÷發(fā)行新股后公司的股本總額)不得低于一個門檻價格(門檻價格=投資人對公司實際投資總額÷投資人持股比例÷本次交易完成后公司的股本總額)。
如果新低價格低于門檻價格，則投資人有權(quán)以一元人民幣的總對價從發(fā)起人股東獲得一定數(shù)量的公司股份(下稱“新增股份”)，以使得該等新股發(fā)行后，投資人持有公司的股份比例不少于增資時的股份比例。
投資人從發(fā)起人股東獲得新增股份所支付的對價超過一元人民幣的，發(fā)起人股東應當將超出部分以投資人認可的方式補償給投資人。
第十一條清償權(quán)
公司發(fā)生任何清算、解散或終止情形，在公司依法支付了稅費、薪金、負債和其他分配后，投資人依照投資金額所占公司股份比例取得相應的分配。
第四章法人治理及公司運營
第十二條股東大會
(1)公司設股東大會，股東大會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。
(2)股東大會審議的事項應根據(jù)公司法的規(guī)定，取得出席會議的股東所持表決權(quán)半數(shù)以上或三分之二以上同意，但下列事項在股東大會審議時，須取得投資人的同意方可通過：
(a)公司向第三方募集資本或向第三方發(fā)行股份或增加、減少公司注冊資本;
(b)批準公司年度財務預算方案、決算方案;
(c)涉及公司上市時間、方式、地點、路徑等事項;
(d)變更公司經(jīng)營范圍;
(e)公司對外投資或金額超過500萬以上的資產(chǎn)收購、處置事項;
(f)公司章程或其他公司基本文件的重大修改;
(g)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
(h)增加或減少公司董事會董事的人數(shù);決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項;
(i)公司年度財務預算方案外的且單筆金額超過人民幣100萬元或者年度累計超過500萬元的支出;
(j)公司與關聯(lián)方發(fā)生的單筆超過100萬元或者累計超過500萬元的關聯(lián)交易合同的簽署;
(k)公司對外簽署的金額單筆超過100萬元或者累計超過500萬元的非經(jīng)營性合同;
(l)清算、兼并或出售或購買公司和/或其關聯(lián)公司絕大部分資產(chǎn)，或使得公司和/或其關聯(lián)公司發(fā)生控制權(quán)變化;
(m)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司的性質(zhì)或結(jié)構(gòu);
(n)增加公司員工持股計劃或相似計劃下發(fā)行的股份，但是源于原始股東存量股份的除外;
(o)在正常業(yè)務經(jīng)營之外許可或者以其他形式轉(zhuǎn)讓公司的任何專利、著作權(quán)、商標或者其他知識產(chǎn)權(quán);
(p)借款或者以任何方式承擔任何超過人民幣500萬元的債務，或在公司的專利、著作權(quán)、商標或其他知識產(chǎn)權(quán)上創(chuàng)設任何權(quán)利負擔;
(q)以公司資產(chǎn)為第三方債務提供擔?；蛳蛉魏味隆⒐芾砣藛T或雇員或關聯(lián)方提供貸款或者擔保;
(r)改變或取消任何投資人在本協(xié)議項下的權(quán)利、優(yōu)先權(quán)或特權(quán)。
第十三條公司組織結(jié)構(gòu)安排
(1)本次交易完成后，公司應再成立新一屆董事會及監(jiān)事會。
董事會應由6名董事組成，其中4名由原始股東委任，2名董事由投資人委任。
監(jiān)事會應由3名監(jiān)事組成，其中監(jiān)事長及1名監(jiān)事由投資人委任。
公司副總經(jīng)理及財務出納由投資人委任。
原始股東和投資人承諾在行使股東選舉權(quán)利時保證對方各自提名的候選人當選董事。
董事離職，提名方有權(quán)提名另一候選人并經(jīng)選舉成為公司董事。
(2)董事參加董事會及其履行董事職責所發(fā)生的相關合理費用由公司承擔。
(3)董事會的召開應有所有董事，并且其中應包括投資人提名的董事(但在會議召開十日前，經(jīng)兩次通知未能參加會議也未能委托代理人參加會議的除外)參加方可有效。
如董事未準時參加董事會的，公司應再次通知，并將會議時間相應順延5天召開。
(4)有關下列事項的決議應由董事會至少三分之二以上的董事同意方能通過，并且其中必須包括投資人董事的同意(以下指“特殊決議”)
(a)制定關于變更公司經(jīng)營范圍的方案;
(b)制定設立新的子公司、代表處、分公司的方案;
(c)任命、撤職和替換公司外部審計機構(gòu)和高級管理人員以及變更公司審計、財務制度和程序、會計政策、會計估計;
(d)審計批準公司高級管理人員的薪酬和其他福利待遇制度，包括獎金、車輛和房屋的購買和規(guī)定;
(e)增加公司任何年薪高于40萬元人民幣的高級管理人員的年薪和福利計劃，且年漲幅超過25%;
(f)股東大會權(quán)限下的關聯(lián)交易、對外投資、擔保及資產(chǎn)收購、處置事項;
(g)任何涉及關聯(lián)方的交易的協(xié)議或協(xié)議項下各方權(quán)利或義務的任何棄權(quán)、批準、同意或修改，或者公司或者任何子公司遲延或未能盡力行使其在涉及關聯(lián)方的交易的協(xié)議或協(xié)議項下享有的針對協(xié)議相對方的權(quán)利和救濟;
(h)購買任何上市或非上市證券(包括但不限于股票、債券、認股權(quán)證等)的行為;
(i)各方一致認為需董事會決議同意的其他事項。
第五章承諾
第十四條公司及原始股東向投資人承諾如下(但如有特別提及其他方的承諾之處，該承諾亦構(gòu)成該方在本協(xié)議項下的義務)：
(1)在工商登記日前，除已獲得投資人事先書面同意外，(i)公司不得新發(fā)行任何股份，包括發(fā)行與公司股份相關的期權(quán)、權(quán)證、各種種類的可轉(zhuǎn)換債;(ii)公司各原始股東不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓任何公司股份;在工商登記日前，采取所有合理措施確保公司以一個持續(xù)經(jīng)營的實體按一般及正常業(yè)務過程營運其主營業(yè)務，其性質(zhì)、范圍或方式均不得中斷或改變，且應延用本協(xié)議簽訂之日前采用的健全商業(yè)原則;
(2)在工商登記日前，公司或任何原始股東均不得從事、允許或促成任何會構(gòu)成或?qū)е逻`反本協(xié)議或經(jīng)修訂的公司章程項下任何陳述與保證或任何協(xié)議、義務或承諾的作為或不作為，且應就所發(fā)生或可能發(fā)生的任何將導致違反本協(xié)議或經(jīng)修訂的公司章程項下任何陳述與保證或任何協(xié)議、義務或承諾的任何事件、條件或情形及時通知投資人;
(3)在工商登記日前，公司不得宣派或支付任何股息，或就收入或利潤向各原始股東作出任何其他形式的分配;
(4)在工商登記日前，以本協(xié)議所載列的保密規(guī)定為前提，投資人的代表應可在發(fā)出合理通知后，于正常營業(yè)時間查閱公司的賬冊和記錄(包括所有的法定賬冊、會議記錄、合同等);
(5)各方特此同意互相配合，盡各自合理的最大努力備齊所有必要的文件和資料。
第六章陳述及保證
第十五條各方共同的陳述及保證
(1)各方均依據(jù)其管轄法律有完全民事權(quán)利能力和民事行為能力，具備作為公司股東的主體資格;
(2)交易文件構(gòu)成各方的合法、有效及具有約束力的義務，并可根據(jù)其條款強制執(zhí)行;
(3)各方簽署交易文件、完成本次交易以及履行并遵守交易文件的條款和條件，(a)并不違反該方需遵守或該方受到約束的任何法律或法規(guī)、或任何司法或行政上的命令、裁決、判決或法令，且(b)也不導致違反對該方有約束力的任何協(xié)議、合同、文件或承諾項下的條款。
第七章會計制度及財務管理
第十六條會計年度
公司的會計年度從每年的1月1日起至12月31日止，公司所有憑證、收據(jù)、統(tǒng)計報表和報告、財務賬冊應以中文書寫。
第十七條審計
(1)公司的財務審計應由一家國內(nèi)的由股東大會或董事會指定的獨立的具有證券業(yè)務資格的會計師事務所根據(jù)中國會計準則來完成。
審計報告應遞交股東大會、董事會。
(2)如果任一股東合理認為有必要聘請其他審計師或?qū)I(yè)人員來進行年度財務審計和審查時，則其可以在不影響公司正常經(jīng)營的情況下進行審計和審查，公司應給予配合，所發(fā)生的費用由該股東承擔。
第十八條財務管理
(1)在每個季度結(jié)束后的四十五(45)日內(nèi)，公司應當向全體股東提供根據(jù)中國公認會計準則編制的公司當季度的財務報表。
(2)在每一會計年度結(jié)束后九十(90)日內(nèi)，公司應當向全體股東提供根據(jù)中國公認會計準則編制的未經(jīng)審計的公司當年度的財務報表。
(3)在每一會計年度結(jié)束后的一百二十(120)日內(nèi)，公司應當向全體股東提供經(jīng)由由股東大會或董事會指定的具有國內(nèi)證券從業(yè)資格的會計師事務所根據(jù)中國會計準則編制的公司當年度的財務審計報告，此外，公司(財務負責人)還應準備董事會要求的其他財務報表及關于年度利潤分配的建議書。
第十九條知情權(quán)
公司股東各方有權(quán)在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，依法行使公司法賦予股東的查閱會計賬簿、復制公司章程、董事會/股東會決議、財務會計報告的權(quán)利，公司應當進行配合。
第八章生效和終止
第二十條生效
本協(xié)議在滿足下列全部條件，或者各方同意豁免相關條件之日起生效：
(1)本協(xié)議已經(jīng)各方法定代表人、授權(quán)代表簽署或者加蓋各方公章;
(2)泰*資本已經(jīng)召開董事會、股東大會，審議通過投資人本次投資議案;
(3)就本次交易，投資人已經(jīng)取得了內(nèi)部投資委員會等有權(quán)機構(gòu)的批準;
(4)至簽署日，未發(fā)現(xiàn)公司發(fā)生任何重大不利變化。
第二十一條終止
(1)如果在投資人繳款前任何時候發(fā)現(xiàn)公司存在任何下列事實、事宜或事件(不論是在本協(xié)議簽署之日或之前存在或發(fā)生，還是在其后產(chǎn)生或發(fā)生)，投資人有權(quán)向公司和/或各原始股東發(fā)出書面通知終止本協(xié)議：
(a)公司和/或原始股東嚴重違反本協(xié)議，而且該違反在投資人發(fā)出書面通知要求有關方對違約作出補救后60日內(nèi)未得到補救;
(b)公司和/或原始股東嚴重違反任何公司及各原始股東保證;
(c)發(fā)生對公司業(yè)務、狀況(財務或其他)、前景、財產(chǎn)或經(jīng)營成果的重大不利影響。
(2)在下列情況下，權(quán)利方可單方提出中止本協(xié)議，而本協(xié)議所約定之本次交易將隨之被放棄：
(a)經(jīng)由各方協(xié)商一致而終止;
(b)之前，公司未能完成關聯(lián)方的清理工作，包括注銷無實質(zhì)業(yè)務的關聯(lián)方以及將與公司業(yè)務相關的關聯(lián)方整合進入公司合并報表范圍內(nèi)。
(c)出現(xiàn)本協(xié)議約定的不可抗力情形對公司運作造成重大妨礙，時間超過六(6)個月，并且各方?jīng)]有找到公平的解決辦法。
第九章違約責任
第二十二條違約責任
(1)對于本協(xié)議任何一方因嚴重違反本協(xié)議及/或經(jīng)修訂的公司章程所規(guī)定的任何陳述、保證、承諾或義務所引起或?qū)е碌娜魏螕p失、損害、責任、索賠、訴訟、費用和支付，該方應向其他各方作出賠償并使其不受損害。
(2)原始股東對投資人承擔違約責任或賠償責任，以及本協(xié)議需承擔回購義務、補償責任等承擔不可撤銷的連帶責任。
投資人有權(quán)依據(jù)本協(xié)議要求原始股中的一方或幾方單獨或共同承擔相應的責任或履行相應的義務。
第十章不可抗力
第二十三條不可抗力
(2)如果發(fā)生不可抗力事件，受影響一方履行其在本協(xié)議項下的義務，在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行，而不視為違約。
同時，受不可抗力影響的一方應迅速書面通知其他方，并在不可抗力結(jié)束后15日內(nèi)提供不可抗力發(fā)生及其持續(xù)的足夠證據(jù)。
(3)如果發(fā)生不可抗力事件，各方應立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應盡一切合理努力將不可抗力的后果減小到最低限度。
如不可抗力的發(fā)生或后果對公司運作造成重大妨礙，時間超過六(6)個月，并且各方?jīng)]有找到公平的解決辦法，則任何一方可按照本協(xié)議相關條款提出終止本協(xié)議。
第十一章法律適用和爭議解決
第二十四條法律適用
本協(xié)議的訂立、效力、解釋、簽署以及爭議的解決應受中國法律保護并均適用中國法律。
第二十五條爭議解決
(1)本協(xié)議或本協(xié)議的履行、解釋、違約、終止或效力所引起的或與此有關的任何爭議、糾紛或權(quán)利要求，都首先應爭取通過友好協(xié)商的方式加以解決。
如果在開始協(xié)商后60日內(nèi)未能通過這種方式解決爭議，應在一方通知爭議其他方后將該爭議提交仲裁。
(2)各方同意將爭議提交長沙市仲裁委員會仲裁。
第十二章其他規(guī)定
第二十六條保密責任
(1)各方確認，各方及其關聯(lián)方之間由于本協(xié)議而交換或獲得的任何口頭或書面資料、以及各方成為公司股東后所知悉的公司業(yè)務、財務、技術(shù)、法律等信息均是保密專有資料(下稱“保密信息”)。
各方應當，并應確保其各自的代表(包括但不僅限于任何高級管理人員、董事、雇員、股東、代理人、關聯(lián)方及聘請的專業(yè)機構(gòu))對所有該等保密信息嚴格保密，未經(jīng)資料提供方的事先書面同意，不得向任何第三方披露任何該資料。
(2)下列情況不視為一方違反保密義務：
(a)該資料是公開資料或者通過公開渠道取得;
(b)應監(jiān)管部門要求或者為爭議解決而向仲裁機構(gòu)提供。
第二十七條放棄
本協(xié)議任何一方未行使或延遲行使本協(xié)議項下的一項權(quán)利并不作為對該項權(quán)利的放棄;任何單獨一次或部分行使一項權(quán)利亦不排除將來對該項權(quán)利的其他行使。
第二十八條轉(zhuǎn)讓
(1)各方已經(jīng)知悉并同意，投資人作為專業(yè)投資機構(gòu)，有權(quán)利通過其控制的專項基金向公司繳納投資款。
若投資人行使這一權(quán)利，在繳款前，應將出資人、出資金額、出資時間等書面通知公司及原始股東。
(2)投資人若通過其專項基金實施對公司的投資，則本協(xié)議下賦予投資人的特定的股東權(quán)利義務，均由實際投資的專項基金繼承享有。
該項權(quán)利繼承無需相關方另行簽署協(xié)議，公司及原始股東對此予以確認。
(3)為辦理工商登記備案所需，公司、原始股東、投資人及專項基金可另行簽署增資擴股協(xié)議，但并不因此代替本協(xié)議的效力，其內(nèi)容與本協(xié)議不一致的，以本協(xié)議為準。
(4)投資人或?qū)ｍ椈疝D(zhuǎn)讓所持有公司股份的，受讓方承繼投資人在本協(xié)議項下的權(quán)利或義務。
第二十九條修改
本協(xié)議不得口頭修改。
只有經(jīng)各方一致同意并簽署書面文件，本協(xié)議的修改方可生效。
第三十條可分性
若本協(xié)議中或多項條款，根據(jù)任何適用的法律或法規(guī)在任何一方面被視為無效、不合法或不可執(zhí)行，本協(xié)議其余條款的有效性、合法性和可執(zhí)行性并不因此在任何方面受影響或受損害。
各方應通過誠意磋商，努力以有效的條款取代那些無效、不合法或不可執(zhí)行的條款，而該等有效的條款所產(chǎn)生的經(jīng)濟效果應盡可能與那些無效、不合法或不可執(zhí)行的條款所產(chǎn)生的經(jīng)濟效果相似。
第三十一條文本
本協(xié)議用中文書寫，一式五份，每一份簽署的文本均應被視為原件，各方各持一份，其余交由公司存檔，以備有關部門審核、備案只用。
第三十二條本協(xié)議未盡事宜，將簽署《股東協(xié)議》，與本協(xié)議有同等效力。
第三十三條通知
(1)本協(xié)議要求任何一方發(fā)出的通知或其他通訊，應用中文書寫，并用專人遞送、信函、特快專遞或傳真發(fā)至另一方在本協(xié)議所列的地址或不時通知該方的其他指定地址。
(2)通知被視為有效送達的日期，應按如下確定：
(a)專人遞送的通知，專人遞送當日即視為已有效送達;
(b)用信函發(fā)出的通知，則在信函寄出日(在郵戳上標明)后的第10天，即視為已有效送達;
(c)用特快專遞發(fā)出的通知，在特快專遞寄出日第4天，即視為已有效送達;
(d)用傳真發(fā)送的通知，在有關文件的傳送確認單上所顯示的傳送日期之后的第一個工作日視為已有效送達。
甲方：_________________________
法定代表人或授權(quán)代表：__________
乙方：_________________________
法定代表人或授權(quán)代表：__________
丙方：_________________________
法定代表人或授權(quán)代表：__________
第4篇 投資增資協(xié)議通用版本
甲方：____________________________
住所：____________________________
法定代表人：______________________
乙方：____________________________
住所地：__________________________
法定代表人：______________________
本協(xié)議于________年____月____日在____________市簽訂。
________公司(以下簡稱公司)系在_____依法登記成立，注冊資金為_____萬元的公司，經(jīng)______會計師事務所________年________驗字_____號驗資報告加以驗證，公司的注冊資金已經(jīng)全部繳納完畢。公司愿意通過增資的方式引進資金，擴大經(jīng)營規(guī)模，其董事會在________年____月____日(第_____屆______次董事會)對本次增資形成了決議，該決議也于________年____月____日經(jīng)公司的股東會批準并授權(quán)董事會具體負責本次增資事宜。為此，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國民法典》的規(guī)定，本合同各方經(jīng)過協(xié)商，一致同意就__________公司增資相關事宜，達成以下協(xié)議：
一、公司的概況
公司名稱：__________________。
組織形式：__________________。
經(jīng)營范圍：__________________。
公司增資前的注冊資本、股本總額、種類、每股金額：__________________。風險提示：
為了保護投資人的權(quán)益，順利通過驗資，公司應當開設驗資專戶。驗資的目的是驗證公司注冊資本的變更事宜是否符合法定程序，注冊資本的增加是否真實，相關的會計處理是否正確。
二、增資擴股
1、各方在此同意以本協(xié)議的條款及條件增資擴股：
(1)根據(jù)公司股東會決議，決定將公司的注冊資本由人民幣____萬元增加到____萬元，其中新增注冊資本人民幣________(依審計報告結(jié)論為準)萬元。
(2)本次增資價格以公司經(jīng)審計評估確認的現(xiàn)有凈資產(chǎn)為依據(jù)，協(xié)商確定。
(3)新增股東用現(xiàn)金認購新增注冊資本，丙方認購新增注冊資本_______萬元，認購價為人民幣________萬元。(認購價以公司經(jīng)審計評估后的資產(chǎn)凈值作依據(jù),其中_______萬元作注冊資本,所余部分為________資本公積金。)
2、公司按照第1條增資擴股后，注冊資本增加至人民幣______萬元，各方的持股比例如下：甲方持有公司_____%的股份乙方持有公司_____%的股份丙方持有公司_____%的股份。
3、出資時間：
丙方應在本協(xié)議簽訂之日起_____個工作日內(nèi)將本協(xié)議約定的認購總價一次性足額存入公司指定的銀行賬戶，逾期按應付金額日萬分之____向守約方支付違約金。逾期____日后，守約方有權(quán)單方面解除本協(xié)議，并有權(quán)追究違約方的違約責任。
新增股東自出資股本金到帳之日即視為公司股東，享有認購股份項下的全部股東權(quán)利、承擔股東義務。
三、甲方的陳述及保證
甲方具有完整、獨立的法律地位和能力簽署、履行本協(xié)議。甲方簽署本協(xié)議并履行本協(xié)議項下義務不會違反任何有關法律、法規(guī)以及政府命令,亦不會與以其為一方或者對其資產(chǎn)有約束力的合同或者協(xié)議產(chǎn)生沖突。
就本協(xié)議的簽署，甲方已履行了其內(nèi)部批準手續(xù)。
甲方保證用來支付增資款項的資金來源合法。
四、乙方的陳述及保證
乙方系依據(jù)中國法律依法設立并有效存續(xù)的公司法人，具有簽訂、執(zhí)行本協(xié)議的完全資格與能力。乙方已獲得的維持其正常業(yè)務經(jīng)營所必需的批準和許可。
除已書面披露的事項之外，乙方不存在尚未履行完畢的借款，擔保，不存在尚未了結(jié)的訴訟、政府處罰或潛在爭議。
五、丙方的陳述及保證
本人持有的尚未注入公司的知識產(chǎn)權(quán)，授權(quán)公司具有排他性的、無償?shù)氖褂迷S可，并在條件適當時將知識產(chǎn)權(quán)注入公司。本次增資后，本人取得的與公司主營業(yè)務相關的知識產(chǎn)權(quán)，所有權(quán)歸屬于公司，需要申請登記的，權(quán)利人為公司。
丙方轉(zhuǎn)讓股權(quán)時，甲方有權(quán)選擇按照甲丙雙方之間的股權(quán)比例在可轉(zhuǎn)讓的額度內(nèi)隨同出讓股權(quán)。
六、公司的組織機構(gòu)安排
股東會：
增資后，原股東與丙xx等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規(guī)、部門規(guī)章和新公司《章程》的規(guī)定按其出資比例享有權(quán)利、承擔義務。
股東會為公司權(quán)力機關，對公司一切重大事務作出決定。
董事會和管理人員：
增資后公司董事會成員應進行調(diào)整，由公司股東按章程規(guī)定和協(xié)議約定進行選派。
董事會由____________名董事組成，其中丙方選派____________名董事，公司原股東選派____________名董事。
增資后公司董事長和財務總監(jiān)由丙方指派，其他高級經(jīng)營管理人員可由原股東推薦，董事會聘用。
公司董事會決定的重大事項，經(jīng)公司董事會過____數(shù)通過方能生效，有關重大事項由公司章程進行規(guī)定。
監(jiān)事會：
增資后，公司監(jiān)事會成員由公司股東推舉，由股東會選聘和解聘。
增資后公司監(jiān)事會由____________名監(jiān)事組成，其中丙方指派_____名，原股東指派________名。
七、稅費承擔
本次增資過程中發(fā)生的評估費、驗資費、工商登記費用、資產(chǎn)過戶契稅，由目標公司承擔。
本次增資過程中發(fā)生的其他稅費，由各方根據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章的有關規(guī)定，各自繳納。
八、違約責任若本協(xié)議任何一方違反本協(xié)議的相關約定，導致本協(xié)議目的無法實現(xiàn)，則違約方應向各守約方分別支付增資額_____%的違約金。違約金不足以彌補守約方的損失時，違約方仍需賠償給守約方造成的損失。
九、爭議的解決本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議，各方應友好協(xié)商。協(xié)商不成時，向__________人民法院提起訴訟。
甲方：__________________
法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
________年____月____日
乙方：__________________
法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
________年____月____日
丙方：__________________
法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：
________年____月____日
公司法定代表人：
________年____月____日
