公司法合同（16份范本）

第1篇 公司法人變更說明函2023

致:_______________

由于本單位發(fā)展需要,“__________單位”名稱從年月日變更登記為“__________單位”,原法人“__________”變更為“__________”,原單位“__________單位”的業(yè)務(wù)由“__________單位”統(tǒng)一經(jīng)營,原單位簽訂的合同繼續(xù)有效,原有的業(yè)務(wù)關(guān)系和服務(wù)承諾保持不變。

即日起,原單位“__________單位”所有債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓至“__________單位”,所有對內(nèi)及對外文件、資料、開具發(fā)票,賬號(hào),稅號(hào)等全部使用新單位名稱。

變更前單位名稱:_______________單位

法人:_______________身份證號(hào):_______________

開戶行:_______________賬號(hào):_______________

變更后單位名稱:_______________單位

法人:_______________身份證號(hào):_______________

開戶行:_______________賬號(hào):_______________

因本單位變更給您帶來的不變,我們深表歉意!

衷心感謝您一貫的支持和關(guān)懷,我們將一如既往的和您保持愉快的合作關(guān)系,并希望繼續(xù)得到您的關(guān)心和支持!

特此通知!

__________單位

日期:_______________

第2篇 公司法人變更委托書簡易

法人授權(quán)委托書:_________________

本授權(quán)委托書申明:_________________我___________(姓名)系___________(投標(biāo)單位全稱)的法定代表人,現(xiàn)授權(quán)委托___________(單位名稱)的___________(姓名)為我公司投標(biāo)代理人,以本公司的名義參加?xùn)|南大學(xué)___________(項(xiàng)目名稱)的投標(biāo)活動(dòng)。代理人在開標(biāo)、評標(biāo)、合同談判過程中所簽署的一切文件和處理與之有關(guān)的一切事務(wù),我均予以承認(rèn)。

代理人無轉(zhuǎn)委權(quán)法人變更委托書范本法人變更委托書范本。

特此委托。

法定代表人(簽字或蓋章):_________________

投標(biāo)代理人(簽字):_________________

聯(lián)系電話:_________________

投標(biāo)單位蓋章

_____年______月______日

第3篇 公司法人授權(quán)書范例

本授權(quán)委托書申明：______________我_____________(姓名)系_____________(公司名稱)的法定代表人，現(xiàn)授權(quán)委托我公司的_____________(姓名)為我公司代理人，以本公司的名義前來貴單位_____________(辦理事件)。代理人在此過程中所簽署的一切文件和處理與之有關(guān)的一切事務(wù)，我們均予以承認(rèn)。

代理人無轉(zhuǎn)委托權(quán)。特此委托。

代理人：______________性別：______________年齡：___________單位：______________

部門：______________職務(wù)：______________代理人身份證號(hào)碼：_______________

單位名稱(蓋章)：______________法定代表人(簽字)：______________代理人(簽字)：______________

日期：_______________年______月______日

第4篇 公司法人股東離職證明書

一、公司全稱：_____________有限責(zé)任公司。

二、公司住址：_____________柿_____市__________區(qū)__________街__________號(hào)。

三、公司登記日期：_____________年__________月__________日。

四、公司注冊資本：________________(元)

五、公司股東：_____________(股東姓名或名稱)于__________年__________月__________日向本公司繳納出資元。該股東自本出資證明書核發(fā)之日起，享有本公司章程所規(guī)定的股東權(quán)。

核發(fā)日期：_____________年__________月__________日

第5篇 公司法人證明

_______________同志，在我公司擔(dān)任_______________職務(wù)，為我公司法定代表人，特此證明。

單位全稱：______________(蓋章)

_______________年_______________月_______________日

附：該代表人住址：________________

第6篇 公司法人身份證明

_______________同志，在我公司擔(dān)任_______________職務(wù)，為我公司法定代表人，特此證明。

單位全稱：______________(蓋章)

_______________年_______________月_______________日

附：該代表人住址：________________

第7篇 公司法律顧問聘請合同

2023公司法律顧問聘請甲方：_________

乙方：_________

根據(jù)《中華人民共和國律師法》以及《》的有關(guān)規(guī)定，_________(以下簡稱甲方)聘請_________(以下簡稱乙方)指派律師擔(dān)任常年法律顧問。經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成下列協(xié)議，共同遵照履行。

一、乙方接受甲方聘請，雙方同意由_________律師擔(dān)任甲方的常年法律顧問。

二、乙方根據(jù)甲方委托，辦理下列法律事務(wù)：

1、就甲方生產(chǎn)、經(jīng)營、管理方面的重大決策提供法律意見，進(jìn)行法律咨詢服務(wù);

2、協(xié)助甲方起草、審議、修改重大復(fù)雜的合同、協(xié)議、章程等各類法律文件，必要時(shí)就此提供法律意見;

3、參與甲方的體制改革、資產(chǎn)重組，并協(xié)助甲方健全和完善內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度，必要時(shí)就此提供法律意見;

4、接受甲方委托，參加甲方各類合同或合作項(xiàng)目的談判，并提供相關(guān)的法律意見;

5、接受甲方委托，擔(dān)任代理人，參加訴訟、非訴訟、調(diào)解、仲裁活動(dòng)，維護(hù)甲方的合法權(quán)益;

6、接受甲方委托辦理其他法律事務(wù)。

三、工作方法和工作時(shí)間：

甲方在工作中遇到的法律事務(wù)時(shí)，就律師的工作時(shí)間、地點(diǎn)，根據(jù)甲方的提議，隨時(shí)聯(lián)系約定。

四、乙方按照《律師服務(wù)指導(dǎo)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定向甲方收取律師服務(wù)費(fèi)，甲方向乙方每年支付律師顧問費(fèi)_________元人民幣。

五、律師顧問費(fèi)支付時(shí)間：

1、一次性支付。本合同簽訂之日，甲方即向乙方一次性支付全部律師顧問費(fèi)用。

2、分期支付。甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，甲方分期向乙方支付律師顧問費(fèi)。本合同簽訂之日，甲方向乙方支付本案全部律師顧問費(fèi)用的_________%即_________元人民幣;_________年_________月_________日或者_(dá)________時(shí)，甲方向乙方支付本案全部律師代理費(fèi)用的_________%，即_________元人民幣;_________年_________月_________日或者_(dá)________時(shí)，甲方向乙方支付本案余下律師代理費(fèi)用的_________%即_________元人民幣。

六、乙方接受甲方委托，參與訴訟、非訴訟、調(diào)解、仲裁、草擬重大合同及項(xiàng)目談判，按照《律師服務(wù)指導(dǎo)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定各類案件的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠收取律師服務(wù)費(fèi)。

七、乙方依據(jù)本合同約定提供法律服務(wù)的過程中發(fā)生的鑒定費(fèi)、公證費(fèi)、查檔費(fèi)和其他應(yīng)當(dāng)由甲方支付的費(fèi)用，由甲方另行支付。

八、甲方應(yīng)當(dāng)向律師提供與業(yè)務(wù)有關(guān)的情況、資料和必要的工作條件。

九、本合同有效期_________年，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

十、在合同有效期內(nèi)一方如提出修改合同條款或終止合同，必須經(jīng)雙方協(xié)商同意。合同期滿后如雙方未在十五日內(nèi)明確表示終止合同，視為合同繼續(xù)有效_________年，依此類推。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

法定代表(簽字)：_________法定代表(簽字)：_________

地址：_________地址：_________

電話：_________電話：_________

_________年____月____日_________年____月____日

第8篇 招標(biāo)公司法人委托書

尊敬的有限公司:_________________

茲有有限公司法人:_________________(身份證號(hào)碼:_________________供應(yīng)項(xiàng)目招投標(biāo)業(yè)務(wù)辦理及合同簽訂等相關(guān)事宜,由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律后果由我公司承擔(dān)。

授權(quán)期限:_________________年月日至年月日(一般授權(quán)日期為一段時(shí)間)

特此授權(quán)委托。

公司名稱:_________________有限公司(蓋章)

法人簽字:_________________(簽字或蓋章)

被授權(quán)人簽字:_________________(簽字或蓋章)

___年___月___日

第9篇 公司法規(guī)部事務(wù)管理工作制度

法規(guī)部事務(wù)管理工作制度

第一節(jié)總則

第一條為了規(guī)范青海×××集團(tuán)總部及各子公司（以下簡稱“集團(tuán)”）的法律事務(wù)工作，強(qiáng)化法律監(jiān)督職能，提高集團(tuán)防范和化解法律風(fēng)險(xiǎn)的能力，制定本辦法。

第二條集團(tuán)的所有法律事務(wù)工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本工作制度。

第三條集團(tuán)在生產(chǎn)經(jīng)營管理等日常工作中，應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)的規(guī)定，遵守集團(tuán)規(guī)章制度，積極與法規(guī)部配合，確保企業(yè)合法運(yùn)營。

第二節(jié)法務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位

第四條集團(tuán)總部設(shè)立法規(guī)部，負(fù)責(zé)處理集團(tuán)及各子公司的法律事務(wù)及其他相關(guān)工作。集團(tuán)將根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)發(fā)展需要不斷完善法務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置。集團(tuán)所屬子公司不另行設(shè)立法務(wù)部門，應(yīng)設(shè)置專職或兼職法務(wù)人員，并根據(jù)本規(guī)定具體確定法務(wù)人員的工作職責(zé)，報(bào)法規(guī)部備案。子公司法務(wù)人員應(yīng)服從法規(guī)部的統(tǒng)一管理。

第五條集團(tuán)法務(wù)人員的工作職責(zé)

（一）建立和完善法務(wù)管理體系

1、建立、規(guī)范和完善法務(wù)工作制度及流程，包括法律案件處理流程等。

2、建立法律事務(wù)管理工作制度和完善法律事務(wù)管理框架。

（二）參與交易評估/合同評審工作

1、協(xié)助交易/合同評審小組進(jìn)一步健全合同管理制度。

2、審查、修改、會(huì)簽經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)助和督促重大經(jīng)濟(jì)合同的履行。

（三）為其他職能部門及子公司提供法律服務(wù)

1、處理訴訟、仲裁及其它案件。

1.1提前介入、全程參與各種可能發(fā)生法律糾紛的業(yè)務(wù)經(jīng)營行為。

1.2收集、分析案件的證據(jù)資料，處理進(jìn)入法律程序的各類糾紛。

1.3統(tǒng)一委托外聘法律顧問處理公司訴訟、仲裁、勞動(dòng)爭議仲裁等訴訟和非訟事務(wù)。

2、在全集團(tuán)范圍內(nèi)有計(jì)劃、分層次、講實(shí)效、有針對性的深入開展普法教育。

2.1對全體員工普法教育。

2.2對經(jīng)營管理人員定期進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。

2.3收集、整理、保管、宣傳與集團(tuán)經(jīng)營管理有關(guān)的法律、法規(guī)、政策文件資料。

3、為集團(tuán)的經(jīng)營、管理行為提供法律上的可行性、合法性分析和法律風(fēng)險(xiǎn)分析。

3.1對集團(tuán)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，提出減少、避免法律風(fēng)險(xiǎn)的措施和法律意見。

3.2不定期向各子公司發(fā)出法律警示書并抄報(bào)總裁辦備案。

4、辦理其他的法律事務(wù)

4.1負(fù)責(zé)處理集團(tuán)重大或復(fù)雜債權(quán)債務(wù)的清理和追收工作。

4.2協(xié)助職能部門辦理集團(tuán)新投資公司的開業(yè)注冊、合并、分立、兼并、解散、清算、注銷等工商事務(wù)及公證、抵押等法律事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。

4.3協(xié)助職能部門辦理版權(quán)、商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。

4.4與司法機(jī)關(guān)及有關(guān)政府部門保持溝通，為集團(tuán)創(chuàng)造良好司法環(huán)境。

（四）負(fù)責(zé)集團(tuán)其它法律事務(wù)工作

第六條法規(guī)部履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與財(cái)務(wù)部、總裁辦、風(fēng)控等部門和各子公司的協(xié)調(diào)和配合，共同完善企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范體系。

第七條各部門、各子公司應(yīng)當(dāng)積極支持配合法規(guī)部及集團(tuán)外聘法律顧問依規(guī)定履行職責(zé)，并為開展法律事務(wù)工作提供必要的組織經(jīng)費(fèi)、物質(zhì)等保障。

第三節(jié)合同的合法性審查

第八條以下合同必需經(jīng)法規(guī)部審核法律風(fēng)險(xiǎn)：

（一）股權(quán)性投資合同（包括但不限于：發(fā)起人協(xié)議、合資、合作合同等）；

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)重組、企業(yè)改制合同；

（三）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、處置、資產(chǎn)重組合同；

（四）各類經(jīng)濟(jì)合同；

（五）其它合同。

第九條集團(tuán)交易類合同按照交易評估及合同討論修改群組按制定流程進(jìn)行評審。非交易類合同應(yīng)于合同簽訂后五個(gè)工作日交法規(guī)部、總裁辦備案。

第十條法規(guī)部可將特殊合同、重大合同交外聘法律顧問審核，外聘法律顧問應(yīng)集團(tuán)的要求就合同文件所出具的法律意見書，應(yīng)具備如下內(nèi)容：

（一）合同文件基本情況，包括：簽約各方名稱、合同文件內(nèi)容提要；

（二）合同文件合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù)；

（三）合同文件存在的瑕疵或法律風(fēng)險(xiǎn)分析；

（四）減少瑕疵或降低法律風(fēng)險(xiǎn)的建議和預(yù)防措施；

（五）合同文件合法性審核的最終意見；

（六）外聘法律顧問認(rèn)為應(yīng)當(dāng)具備的其它內(nèi)容；

（七）外聘法律顧問的簽名。

第四節(jié)企業(yè)行為的合法性審查

第十一條對集團(tuán)經(jīng)營有重要影響的企業(yè)行為，應(yīng)先征詢法規(guī)部或外聘法律顧問法律意見后，方可實(shí)施，該法律意見以及相關(guān)材料應(yīng)歸法規(guī)部檔保存?zhèn)浒浮?/p>

第十二條法規(guī)部、外聘法律顧問就重要影響企業(yè)行為所出具的法律意見書，應(yīng)具備如下內(nèi)容：

（一）企業(yè)行為的主要內(nèi)容介紹；

（二）企業(yè)行為合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù)；

（三）企業(yè)行為存在的法律風(fēng)險(xiǎn)分析；

（四）降低企業(yè)行為法律風(fēng)險(xiǎn)的建議和預(yù)防措施；

（五）企業(yè)行為合法性審核的最終意見；

（六）法規(guī)部或外聘法律顧問認(rèn)為應(yīng)當(dāng)披露的其它內(nèi)容；

（七）法規(guī)部或外聘法律顧問的簽名。

第五節(jié)法律糾紛的預(yù)防和處理

第十三條本工作制度中所述法律糾紛是指與集團(tuán)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的?？赡苌仙皆V訟、仲裁的糾紛。

第十四條法律糾紛預(yù)警：集團(tuán)合同簽訂/履行的責(zé)任部門/子公司應(yīng)按以下方法對法律糾紛預(yù)警：

1、發(fā)現(xiàn)已生效合同本身存在問題的，要積極與合同簽約各方協(xié)商，爭取簽署補(bǔ)充協(xié)議或合同，同時(shí)報(bào)備法規(guī)部、總裁辦；

2、嚴(yán)格按照合同約定履行合同。對自身在履行過程中所存在的問題，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)糾正，積極與合同對方當(dāng)事人溝通達(dá)成和解協(xié)議；

3、對合同對方當(dāng)事人在履行合同文件規(guī)程中存在的問題，要及時(shí)反饋，并保留所有書面材料，盡可能收集保存所有證據(jù)材料。

4、合同相對方當(dāng)事人經(jīng)過催告在合理期限內(nèi)仍不履行，或預(yù)期喪失履約能力的，具體執(zhí)行部門或公司要及時(shí)通知法規(guī)部，并警示財(cái)務(wù)部停止付款，并由執(zhí)行部門牽頭及時(shí)提出應(yīng)對措施，由法規(guī)部督促落實(shí)。

第十五條專人跟進(jìn)：各部門、子公司應(yīng)積極、主動(dòng)處理各種法律糾紛，盡量避免法律糾紛最終演變?yōu)樵V訟案件。在以下情況出現(xiàn)后三個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)書面告知法規(guī)部，并指定專人負(fù)責(zé)對接法規(guī)部工作人員，對該法律隱患進(jìn)行排除或按流程報(bào)告簽批后訴訟應(yīng)對：

（一）合同約定履行期滿后五個(gè)工作日，合同相對方經(jīng)書面催告仍未履行合同義務(wù)；

（二）獲悉對方當(dāng)事人準(zhǔn)備或已經(jīng)以訴訟方法解決糾紛的信息、文件；

（三）對方當(dāng)事人已經(jīng)明確表示不履行合同義務(wù)或已經(jīng)掌握對方當(dāng)事人喪失商業(yè)信譽(yù)或履約能力的情形（包括但不限于：瀕臨破產(chǎn)、惡意逃避債務(wù)、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)）

（四）認(rèn)為糾紛有可能轉(zhuǎn)化為訴訟的；

（五）認(rèn)為對方行為涉嫌侵害公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他權(quán)益的；

（六）認(rèn)為應(yīng)指派專門人員跟進(jìn)或成立糾紛處理小組的其它情形；

（七）按照集團(tuán)的要求或者有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行訴訟的其它情形。

第十六條法務(wù)部接到各部門、各子公司上報(bào)情況后，應(yīng)著手完成以下法律糾紛處理工作：

（一）全面了解、掌握發(fā)生糾紛的合同文件或企業(yè)行為的有關(guān)情況；

（二）對與產(chǎn)生糾紛的當(dāng)事人之間的往來文件嚴(yán)格審核把關(guān)；

（三）全面收集、整理與糾紛有關(guān)的證據(jù)材料；

（四）對需要通過訴訟方式解決糾紛的或者對方當(dāng)事人已經(jīng)起訴的，由法規(guī)部會(huì)同相關(guān)部門制定應(yīng)對訴訟方案，訴訟方案經(jīng)法規(guī)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；訴訟方案包括解決的思路、措施、步驟、線路圖、擬調(diào)解方案、訴訟費(fèi)用預(yù)估、訴訟目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)防控等；

（五）形成法律糾紛的分析報(bào)告，分析報(bào)告形成后上報(bào)總裁審批；

（六）根據(jù)法律糾紛的具體情況應(yīng)當(dāng)進(jìn)行的其他行動(dòng)。

第十七條在法律糾紛處理完結(jié)后，法規(guī)部擬寫結(jié)案報(bào)告。結(jié)案報(bào)告的內(nèi)容包括：訴訟的過程、結(jié)果、訴訟工作過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，訴訟中反應(yīng)出責(zé)任主體存在的問題及改進(jìn)措施等。

第六節(jié)外聘法律顧問的管理

第十八條法規(guī)部在充分發(fā)揮自有法律人才資源的基礎(chǔ)上，經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)可聘請社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和律師（外聘常年法律顧問和專項(xiàng)事務(wù)法律顧問統(tǒng)稱“外聘法律顧問”）處理有關(guān)法律事務(wù)。聘請外聘法律顧問，應(yīng)注重成本效用分析，嚴(yán)格控制成本。外聘法律顧問應(yīng)具備法律規(guī)定的職業(yè)資格，應(yīng)當(dāng)具有良好的職業(yè)道德。法規(guī)部應(yīng)在（法律顧問服務(wù)合同）規(guī)定的服務(wù)期限屆滿前一個(gè)月，將外聘常年法律顧問的檢查和考評工作情況書面報(bào)集團(tuán)。經(jīng)批準(zhǔn)后，方可與該外聘常年法律顧問簽服務(wù)合同。

第十九條法規(guī)部負(fù)責(zé)外聘常年法律顧問的聯(lián)系與管理工作。外聘常年法律顧問應(yīng)提供的服務(wù)內(nèi)容包括但不限于以下項(xiàng)目：

（一）應(yīng)集團(tuán)的要求，就重要的合同文件、重大的企業(yè)行為合法性出具書面意見；

（二）應(yīng)集團(tuán)的要求，參與法律糾紛預(yù)防和解決工作；

（三）定期提供法律事務(wù)工作評估報(bào)告及提出相應(yīng)的改進(jìn)措施；

（四）參與集團(tuán)的法律知識(shí)普及、培訓(xùn)工作。

第二十條外聘法律顧問禁入限制：

（一）不具備法定職業(yè)資格；

（二）在集團(tuán)組織的外聘法律顧問工作檢查考評中連續(xù)三個(gè)月被評為不合格；

（三）違反承諾接受正與集團(tuán)進(jìn)行仲裁、訴訟活動(dòng)的其它當(dāng)事人的委托業(yè)務(wù)；

（四）沒有合理的理由或己身過錯(cuò)，未能完成集團(tuán)委托法律事務(wù)工作的；

（五）由于過錯(cuò)導(dǎo)致集團(tuán)權(quán)益受到不應(yīng)有損害的；

（六）由于其他原因被列為集團(tuán)法律服務(wù)禁入名單的。

第七節(jié)檔案管理

第二十一條所有合同、重要事項(xiàng)（板塊權(quán)限劃分）必經(jīng)集團(tuán)合同審批流程簽批并由總裁辦統(tǒng)一用章簽批（蓋章）后，由總裁辦、財(cái)務(wù)部、執(zhí)行各部門或子公司存檔，總裁辦及其檔案室必須留存原件一份；法規(guī)部不定期督查集團(tuán)各部門及其各子公司合同的保管、執(zhí)行工作，督查處理結(jié)果經(jīng)總裁批示后上傳內(nèi)網(wǎng)公示；各部門、子公司及其人員需要借閱、復(fù)印保管的檔案原件的，必需持經(jīng)借閱部門分管領(lǐng)導(dǎo)及法務(wù)部負(fù)責(zé)人共同簽署的工作聯(lián)系單方可辦理；

第二十二條各部門、子公司對于自己留存的合同、資料指定專人負(fù)責(zé)保管，合同履行完畢或事項(xiàng)辦結(jié)之日5日內(nèi)將所有的資料及時(shí)向總裁辦檔案室整理歸檔交接，廢舊檔案銷毀由總裁辦、法規(guī)部、財(cái)務(wù)部共同會(huì)商確定。具體業(yè)務(wù)要求按照集團(tuán)相關(guān)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條各部門、子公司送審法務(wù)部審核簽批的各類合同，均應(yīng)提交復(fù)印件并填寫《法務(wù)部接收文件備忘錄》以供法務(wù)部備份以備督查。

第八節(jié)責(zé)任與獎(jiǎng)懲

第二十四條各部門、子公司有以下行為的，集團(tuán)有權(quán)對相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰、處分、直至追究法律責(zé)任。

（一）在合同文件簽署前沒有通過合同文件合法性審查的；

（二）在企業(yè)行為進(jìn)行前沒有通過企業(yè)行為合法性審查的；

（三）忽略企業(yè)法律糾紛預(yù)防工作，給集團(tuán)造成重大損失的；

（四）沒有及時(shí)對法律糾紛進(jìn)行處理，給公司造成重大損失的；

（五）違反本制度的其它規(guī)定，經(jīng)法務(wù)部或相關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)后，仍不及時(shí)改正的。

第二十五條法務(wù)人員有以下行為的，集團(tuán)有權(quán)對相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰、處分、直至追究法律責(zé)任。

（一）延遲辦理相關(guān)法律事務(wù)給公司造成重大損失的；

（二）未按本制度規(guī)定對各主體的法律協(xié)助給予反饋，給集團(tuán)造成重大損失的；

（三）處理法律糾紛時(shí)失職，給集團(tuán)造成重大損失的。

第二十六條本章中“重大損失”是指有如下情形之一的：

（一）造成集團(tuán)直接經(jīng)濟(jì)損失五萬元以上，或者直接經(jīng)濟(jì)損失不滿五萬元，但間接經(jīng)濟(jì)損失二十萬元以上的；

（二）造成集團(tuán)停產(chǎn)、停業(yè)三天以上，或者破產(chǎn)的；

（三）弄虛作假，不報(bào)、緩報(bào)、謊報(bào)或者授意、指使、強(qiáng)令他人不報(bào)、緩報(bào)、謊報(bào)情況，導(dǎo)致事故危害結(jié)果繼續(xù)、擴(kuò)大，或者致使搶救、調(diào)查、處理工作延誤的；

（四）嚴(yán)重?fù)p害集團(tuán)聲譽(yù)，造成惡劣影響的；

（五）泄露集團(tuán)商業(yè)秘密，造成集團(tuán)損失及惡劣影響的；

（六）其它致集團(tuán)利益遭受損失的情形。

第九節(jié)附則

第二十七條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，集團(tuán)法務(wù)部進(jìn)行解釋。

合同管理制度

一、合同管理的基本原則

1、為規(guī)范集團(tuán)的合同管理工作，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)集團(tuán)的合法權(quán)益，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)合同管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，制定本制度；

2、本制度所稱合同是指以公司或集團(tuán)及各子公司簽訂的各類具有合同性質(zhì)的文件。包括但不限于合同、協(xié)議（書）、談判紀(jì)要、招投標(biāo)文件、以及具有合同性質(zhì)的其他文件（文書）、電傳郵件等；

3、本制度適用于集團(tuán)和集團(tuán)各子公司投資的全資企業(yè)；

4、合同的訂立、履行應(yīng)當(dāng)遵守國家的法律、法規(guī)、集團(tuán)規(guī)章制度，不得損害集團(tuán)及各子公司利益；

5、集團(tuán)及各子公司應(yīng)當(dāng)對合同的訂立、履行、變更與解除、授權(quán)委托、歸檔、備案等與合同相關(guān)的事務(wù)進(jìn)行規(guī)范化管理，并逐步實(shí)現(xiàn)合同管理的信息自動(dòng)化；

6、集團(tuán)及各子公司應(yīng)在其經(jīng)營管理范圍和授權(quán)范圍內(nèi)從事活動(dòng)，具體工作范圍參照集團(tuán)各大板塊或部門權(quán)限劃分。凡國家、行業(yè)或公司有標(biāo)準(zhǔn)合同或示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用。

二、合同管理

合同管理實(shí)行承辦人制度、審查會(huì)簽制度、授權(quán)委托管理制度、法規(guī)部法律審核制度、合同管理考核及責(zé)任追究制度和重大合同報(bào)批核準(zhǔn)及備案制度。

1、承辦人制度：指合同承辦單位或部門指定合同承辦人，對合同訂立、履行的程序和執(zhí)行情況全程負(fù)責(zé)的制度。承辦人由承辦部門（單位）根據(jù)合同項(xiàng)目需要指定并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2、審查會(huì)簽制度：指合同簽訂之前必須經(jīng)本辦法所列部門審查會(huì)簽的制度（會(huì)簽程序詳見《合同審批表》）。

3、授權(quán)委托管理制度：指公司和各部門（單位）主要負(fù)責(zé)人授權(quán)代理人或授權(quán)下屬部門（單位）簽署合同。

4、審計(jì)監(jiān)察制度：指內(nèi)控管理中心依其職責(zé)對合同訂立、履行、變更、解除進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察的制度。

5、法規(guī)部法律審核制度：指法務(wù)部依其職責(zé)對合同的程序、內(nèi)容、格式、合法性、規(guī)范性進(jìn)行審查的制度。

6、合同管理考核及責(zé)任追究制度：對合同管理實(shí)施檢查與考核，在合同的訂立、履行過程中違反法律、法規(guī)以及不遵守本辦法規(guī)定，造成嚴(yán)重后果的部門（單位）和個(gè)人，應(yīng)當(dāng)按照合同實(shí)際損失追究其相應(yīng)責(zé)任的制度。

7、重大合同報(bào)批核準(zhǔn)和備案制度：按公司規(guī)定、本制度以及《授權(quán)管理手冊》的相關(guān)要求，對特別重大合同應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)，并實(shí)行備案的制度。

合同級別分類：一般合同標(biāo)的為：<2000元

重大合同標(biāo)的為：≥2000元<5000元

特別重大合同標(biāo)的為：≥5000元

三、合同管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

1、合同實(shí)行統(tǒng)一歸口、分級管理和專項(xiàng)分類負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。集團(tuán)總裁辦及其檔案室是合同資料歸檔管理部門。承辦部門、財(cái)務(wù)管理中心、法規(guī)部及其他相關(guān)部門按各自職責(zé)分別履行合同審核履行責(zé)任，并由法規(guī)部牽頭定期督導(dǎo)履行。

2、法務(wù)部履行以下合同管理職責(zé)：

2.1制訂合同管理制度，并參與對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；

2.2審查合同合法性和規(guī)范性，參與重大合同的談判；

2.3配合總裁辦、內(nèi)控、財(cái)務(wù)部門監(jiān)督檢查合同的履行；

2.4編制、辦理、保管《合同審批表》；

2.5制訂和發(fā)布常用合同示范文本；

2.6協(xié)調(diào)處理合同糾紛的仲裁、訴訟等法律事務(wù)；

2.7將合同中的重大事宜上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，并聯(lián)系外聘律師解決

3、承辦部門履行以下管理職責(zé)：

3.1組織合同項(xiàng)目可行性研究和談判；

3.2提供合同文本；

3.3審查合同真實(shí)性和可操作性、當(dāng)事人主體資格和資信狀況、履約能力；

3.4負(fù)責(zé)合同文本審查會(huì)簽程序的流轉(zhuǎn)；

3.5辦理授權(quán)委托申請；

3.6組織、監(jiān)督合同履行，并及時(shí)協(xié)商處理合同糾紛；

3.7負(fù)責(zé)對所承辦合同的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，配合總裁辦建立合同電子檔案庫，督促各部門保管合同副本（復(fù)印件）和移交合同正本（原件）給總裁辦檔案室歸檔；

3.8指定合同承辦人

4、財(cái)務(wù)部門履行以下管理職責(zé)：

4.1審查合同中的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度；

4.2審查合同的經(jīng)濟(jì)可行性；

4.3協(xié)助合同承辦部門監(jiān)督合同執(zhí)行情況；

4.4審查合同的資金結(jié)算、酬金支付方式的合法性及合理性；

4.5按照合同約定辦理收支事項(xiàng)；

4.6對合同資產(chǎn)、資金使用效果的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審查。

5、內(nèi)控管理中心履行以下管理職責(zé)：

5.1對合同訂立、履行、變更、解除等事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)和監(jiān)察；

5.2審查合同價(jià)款、酬金的合理、合法性；

5.3對合同訂立、履行中出現(xiàn)的失控點(diǎn)和問題，提出審計(jì)意見和建議；對合同管理中出現(xiàn)的違法、違規(guī)、違紀(jì)情況進(jìn)行調(diào)查處理，提出監(jiān)察建議或監(jiān)察決定。

5.4負(fù)責(zé)合同編號(hào)、統(tǒng)計(jì)、備案和整理歸檔（指定專人保管合同及會(huì)簽記錄原件）；

6、合同中，法規(guī)部只對合同法律條款的合法性、完備性承擔(dān)責(zé)任，財(cái)務(wù)部門只對合同價(jià)款等財(cái)務(wù)條款承擔(dān)責(zé)任，業(yè)務(wù)部門對合同的商務(wù)條款及履行負(fù)責(zé)。各部門（單位）對超出其職責(zé)范圍的合同內(nèi)容只有修改建議權(quán)，如若采用的合同是法規(guī)部頒發(fā)的正式合同文本，出現(xiàn)問題的，應(yīng)按合同約定執(zhí)行。

四、合同的訂立

1、合同的訂立應(yīng)當(dāng)執(zhí)行以下程序：

1.1合同當(dāng)事人主體資格審查；

1.2合同談判、起草；

1.3合同審查會(huì)簽；

1.4合同簽署和用印。

2、承辦人應(yīng)對合同當(dāng)事人的下列主體資格和資信狀況進(jìn)行審查：

2.1合同主體應(yīng)具有經(jīng)當(dāng)年度年審有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等有效證件；合同主體為自然人的，應(yīng)具有完全民事行為能力和權(quán)利能力，有合法有效的身份證明文件，其核載的內(nèi)容與實(shí)際相符；

2.2合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可文件；涉及資質(zhì)要求的，應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)（等級）證書；

2.3由代理人代辦、代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人身份證明書、經(jīng)法定代表人簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證明；

2.4具有相應(yīng)的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運(yùn)輸能力等，必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會(huì)計(jì)師事務(wù)所簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件；

2.5具有履約信用：過去三年中的合同無嚴(yán)重違約事實(shí)；在簽署本合同時(shí)，未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件；

2.6在簽署本合同時(shí)，應(yīng)合法有效。不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)作出的會(huì)對履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決；或存在受其他具體行政行為或其他法律程序制約的情形；

2.7其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項(xiàng)。

3、對不符合本規(guī)定的當(dāng)事人，不應(yīng)與其簽訂合同；涉及第三方公司或個(gè)人的，需由該第三方出具授權(quán)委托書或?qū)Ψ脚c第三方的合作協(xié)議書。必須簽訂合同時(shí)應(yīng)要求其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。其中，以保證形式作出的擔(dān)保，其保證人必須是具有代償能力的獨(dú)立法人經(jīng)濟(jì)實(shí)體。并應(yīng)對保證人適用本辦法第4.2條進(jìn)行審查。

4、本規(guī)定第4.2條所述文件應(yīng)列入合同檔案；其文本為復(fù)印件時(shí)，須加注“與原件核對無誤”字樣，并由承辦人簽字。

五、合同談判

1、合同的談判，承辦或履行部門可以根據(jù)需要組織相關(guān)部門參加。重大合同的談判，應(yīng)事先開準(zhǔn)備會(huì)議，確定談判方案及主談人員，統(tǒng)一談判意見后再舉行正式談判。會(huì)議由承辦或履行部門召集、主持，其他參與談判的相關(guān)人員必須參加。

2、承辦人負(fù)責(zé)制作會(huì)議紀(jì)要，并經(jīng)全體參會(huì)人員確認(rèn)，列入合同檔案。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)記載如下內(nèi)容：

2.1會(huì)議日期；

2.2參會(huì)人員；

2.3參會(huì)人員達(dá)成一致的意見；

2.4參會(huì)人員聲明保留的意見；

2.5法律意見；

2.6需要報(bào)承辦部門負(fù)責(zé)人、單位主管副職領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人或主要負(fù)責(zé)人同意意見；

2.7其他需要記載的事項(xiàng)。

3、參加談判的人員應(yīng)恪守談判紀(jì)律，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密。

4、承辦人對談判中我方臨時(shí)遇到的重大問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并向承辦部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，必要時(shí)須向集團(tuán)總裁及董事長請示。

六、合同起草

1、法規(guī)部負(fù)責(zé)提供合同范本（重大建設(shè)安裝施工合同可由對方提供早本）。對方提供合同文本草案的，應(yīng)報(bào)法規(guī)部對合同文本進(jìn)行修改、完善。合同起草、修訂后按合同審批程序報(bào)各有關(guān)部門發(fā)起流程審核會(huì)簽。

2、合同內(nèi)容必須合法、具體、條款齊全、責(zé)任明確、用語確切、文字嚴(yán)謹(jǐn)、術(shù)語、數(shù)字準(zhǔn)確。一般包括但不限于以下主要條款：

2.1合同雙方名稱、住所、聯(lián)系電話、法定代表人姓名；

2.2標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量及其檢測驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式；

2.3價(jià)款、支付方式；

2.4履行地點(diǎn)、期限和方式

2.5違約責(zé)任；

2.6變更、解除條件；

2.7爭議解決方式；

2.8生效時(shí)間和條件；

2.9副本份數(shù)及附件。

3、合同應(yīng)由法規(guī)部會(huì)同承辦部門、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門制作標(biāo)準(zhǔn)文本，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂。

七、同時(shí)審查會(huì)簽

1、審查會(huì)簽按《合同審批表》規(guī)定的程序執(zhí)行。負(fù)責(zé)審查的各部門應(yīng)根據(jù)本部門的職權(quán)范圍、專業(yè)特點(diǎn)等進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的審查，負(fù)責(zé)人應(yīng)在《合同審批表》上簽注明確具體的審查意見并簽字，未簽意見或所簽意見含糊不清的視為完全同意承辦人意見。未經(jīng)會(huì)簽審查的合同文本，其合法性和規(guī)范性責(zé)任由承辦或履行部門自行承擔(dān)。

2、承辦或履行部門負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容：

2.1當(dāng)事人的主體資格和資質(zhì)是否符合要求；

2.2是否符合法律、法規(guī)、政策及有關(guān)政府部門及上級部門的批準(zhǔn)文件；應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的是否按規(guī)定完成招標(biāo)程序；

2.3術(shù)條款是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范；

2.4目是否列入年度投資計(jì)劃；

2.5款是否是締約人真實(shí)意思的表示；

2.6款是否切實(shí)可行；

2.7門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

3、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容：

3.1合同條款是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)規(guī)定；

3.2合同約定事項(xiàng)是否符合經(jīng)濟(jì)效益原則；

3.3合同標(biāo)的是否列入公司預(yù)算；3.4合同支付條款是否合理、可行；

3.5財(cái)務(wù)部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容

4、法規(guī)部負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容：

4.1合同內(nèi)容、形式是否合法；

4.2合同條款是否符合法律、法規(guī)。

4.3擔(dān)保方式是否合法、適當(dāng)；

4.4相關(guān)程序是否符合本辦法規(guī)定；

4.5法務(wù)部認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

5、內(nèi)控管理中心負(fù)責(zé)審查合同價(jià)款、酬金是否合理、合法。

6、合同承辦或履行部門負(fù)責(zé)審查合同中與部門業(yè)務(wù)相關(guān)的下列內(nèi)容：

6.1合同中與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)、政策及國家有關(guān)政府部門和上級部門的批準(zhǔn)文件；

6.2合同中相關(guān)技術(shù)條款是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范；

6.3合同約定的相關(guān)事項(xiàng)是否符合與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)內(nèi)習(xí)慣；

6.4相關(guān)部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

7、各部門對每一份合同審查的時(shí)間不得超三個(gè)工作日。對適用標(biāo)準(zhǔn)合同的合同，審核時(shí)間不超過一個(gè)工作日。但承辦部門對審查時(shí)限有特殊要求的，應(yīng)當(dāng)書面說明理由。

八、合同簽署與用印

1、承辦人負(fù)責(zé)對已完成審查會(huì)簽、統(tǒng)一編號(hào)的合同進(jìn)行修改、完善、校核、復(fù)印、裝訂。凡條款增減或其他重要修改，應(yīng)報(bào)送相關(guān)部門復(fù)簽后送總裁辦檔案室歸檔。

2、承辦人對合同逐頁小簽（背簽）后，連同審查會(huì)簽單送單位法定代表人或其代理人簽署，再到印章保管人處加蓋印章。

3、印章保管人負(fù)責(zé)監(jiān)督審查合同是否按審查會(huì)簽程序和授權(quán)委托等規(guī)定簽署。以下不規(guī)范

合同不予加蓋印章：

3.1抄寫或有修改痕跡，但對于手寫或涂改有書面說明并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字的，可視為規(guī)范合同；

3.2公司法定代表人未在正式文本上簽字而又未書面授權(quán)委托的；

3.3未按授權(quán)委托規(guī)定權(quán)限在正式文本上簽字的；

3.4本辦法規(guī)定應(yīng)由財(cái)務(wù)或其他業(yè)務(wù)部門審查會(huì)簽而未會(huì)簽或會(huì)簽不全的；

3.5未附經(jīng)過審查會(huì)簽的《合同審核會(huì)簽單》的；

3.6公司領(lǐng)導(dǎo)提出意見未在正式合同文本中得到修改的；

3.7審查會(huì)簽部門提出意見未采納又未說明原因的。

4、合同自雙方簽署加蓋印章之日起成立，自合同規(guī)定之生效條件成就之日起生效。

九、合同授權(quán)委托、抄送（復(fù)印）與歸檔

1、法定代表人不能或認(rèn)為不必親自簽署的合同，應(yīng)由法定代表人簽署文件或以《授權(quán)委托書》形式，授權(quán)或委托下屬單位或代理人簽訂。屬于電話或其他口頭委托的，事后應(yīng)補(bǔ)簽《授權(quán)委托書》。

2、合同簽訂后需要抄送（復(fù)?。┙o相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的，由內(nèi)控管理中心或承辦部門在《合同審核會(huì)簽單》上注明，并在簽訂后復(fù)印送達(dá)。

3、合同簽訂后，至少一份合同原件交由總裁辦檔案室歸檔備查（其余原件由承辦部門留用）。合同履行完畢或失效后，由承辦部門書面通知總裁辦、法規(guī)部合同履行完畢或失效起始日，合同繼續(xù)存檔一年后即可銷毀。

十、合同履行

1、承辦人負(fù)責(zé)組織合同的履行，監(jiān)督合同履行的全過程，并督促當(dāng)事人按照約定全面、實(shí)際履行合同。合同生效前，不得實(shí)際履行合同。以資產(chǎn)、實(shí)物、票據(jù)、土地使用證等作為抵押、質(zhì)押、留置的擔(dān)保合同、反擔(dān)保合同，應(yīng)由承辦人及其部門與對方在法定的行政主管機(jī)關(guān)辦理抵押登記或質(zhì)物、憑證移交后方可履行合同。

2、承辦人負(fù)責(zé)履行合同約定的通知義務(wù)，包括提示有關(guān)部門、單位按合同約定的日期、期間履行合同義務(wù)或主張權(quán)利。

3、承辦人負(fù)責(zé)匯報(bào)、請示、協(xié)調(diào)、解決合同履行中出現(xiàn)的問題、爭議。

4、合同履行過程中如發(fā)生違約事項(xiàng)或糾紛，承辦人應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定的方式向?qū)Ψ教岢霎愖h或?qū)Ψ降漠愖h予以答復(fù)，并將有關(guān)違約或糾紛事項(xiàng)以書面報(bào)告形式經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后及時(shí)通知財(cái)務(wù)部和法規(guī)部。法規(guī)部通知法律顧問對前款事項(xiàng)審查協(xié)調(diào)后出具法律意見。財(cái)務(wù)部門在審查、核實(shí)違約事項(xiàng)后，對是否停止支付做出決定。

十一、合同變更與解除

1、合同的變更或者解除應(yīng)采用書面形式。

2、合同的變更和解除由原合同承辦部門、承辦人承辦。

3、承辦人提請合同變更和解除的程序：

3.1承辦人填寫《合同變更解除申請單》，提交承辦部門負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)法務(wù)部；

3.2法規(guī)部對合同變更和解除可能導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，出具法律意見；

3.3財(cái)務(wù)部門對合同變更和解除的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評估，出具書面意見；

3.4承辦人將上述文件、意見一并提交原簽署人審批；

3.5審批后由承辦部門負(fù)責(zé)人通知合同對方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除協(xié)議。

4、合同變更和解除文件的訂立、履行適用本辦法規(guī)定。

十二、合同爭議的處理

1、合同履行過程中發(fā)生違約事項(xiàng)或糾紛，影響合同履行時(shí)，承辦人及其承辦部門應(yīng)及時(shí)將有關(guān)違約事項(xiàng)和糾紛原因通知財(cái)務(wù)部和法規(guī)部，同時(shí)向法定代表人或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出妥善解決爭議方式的建議。重大爭議的，應(yīng)由法規(guī)部根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示聯(lián)系外聘律師協(xié)商是否提起訴訟。

2、合同發(fā)生爭議后，應(yīng)采用協(xié)商、調(diào)解方式解決，雙方達(dá)成一致意見時(shí)，應(yīng)訂立書面協(xié)議。協(xié)商、調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議時(shí)，應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。

3、合同發(fā)生爭議后，承辦人及承辦部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集合同文本、附件、來往函電、票據(jù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品、鑒定報(bào)告、證人證言等相關(guān)證據(jù)材料。

4、對方當(dāng)事人逾期不履行生效裁決、判決的，承辦部門應(yīng)及時(shí)與法規(guī)部協(xié)商，經(jīng)《授權(quán)管理手冊》規(guī)定的有權(quán)審批人同意后，向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。

十三、合同監(jiān)督與考核

1、法規(guī)部根據(jù)實(shí)際需要需要，對相關(guān)合同的訂立、履行、變更、解除等全過程進(jìn)行督導(dǎo)審查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。

2、在合同管理工作檢查中，發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的，應(yīng)向被檢查單位或部門出具法律意見書或整改通知書；造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的，由法規(guī)部按照有關(guān)規(guī)定查處，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)追究責(zé)任人的責(zé)任；涉嫌構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

2.1未按本辦法規(guī)定程序訂立、變更或解除合同的；

2.2訂立有重大缺陷或無效合同、虛假合同、可撤銷合同的；

2.3丟失合同文本及相關(guān)文件的；

2.4提供虛假資料的；

2.5未按合同履行的；

2.6發(fā)生爭議后，隱瞞或不及時(shí)向有關(guān)機(jī)構(gòu)匯報(bào)或不及時(shí)采取措施的；

2.7應(yīng)當(dāng)或可以追究對方違約責(zé)任而擅自放棄權(quán)利并對單位造成危害的；

2.8合同訂立或履行當(dāng)中，與對方或第三人惡意串通、收受賄賂或使用其他非法手段謀取私利的；

2.9透露合同意向、商業(yè)秘密或其他相關(guān)秘密的；

2.10利用合同進(jìn)行其他涉嫌犯罪活動(dòng)的。十四、合同檔案

1、合同檔案應(yīng)當(dāng)齊全、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，主要內(nèi)容包括：

1.1背景材料；

1.2證明性文件

1.3審查會(huì)簽文件或?qū)彶橐庖姇?，填寫《合同審批表》?/p>

1.4合同正本；

1.5招投標(biāo)全套文件資料（招標(biāo)項(xiàng)目）；

1.6授權(quán)委托書；

1.7履行、爭議解決情況的說明；

1.8合同變更、解除的相關(guān)文件；

1.9其他需要?dú)w檔的文件。

2、合同承辦人應(yīng)在合同簽定后5日內(nèi)，將合同簽約各方簽字蓋章的合同正本及審查會(huì)簽文件（《合同審批表》）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、對方資信、資質(zhì)、授權(quán)委托書及相關(guān)材料等一并送總裁辦檔案室統(tǒng)一歸檔。合同副本和其他材料復(fù)印件可由承辦人交本部門合同管理人員統(tǒng)一管理留存?zhèn)溆谩?/p>

3、合同承辦部門指定的專職或兼職合同管理人員，統(tǒng)一管理本部門承辦的合同及相關(guān)資料，并按相應(yīng)的檔案管理辦法進(jìn)行登記、建立臺(tái)帳。并將合同原件一并上交總裁辦檔案室。

十五、附則

1、集團(tuán)下屬各分子公司及集團(tuán)各部門可以根據(jù)本辦法制定各分子公司、本部門合同管理實(shí)施細(xì)則。

2、本辦法自批準(zhǔn)之日起施行。集團(tuán)原有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

3、本辦法的解釋權(quán)歸本集團(tuán)法務(wù)部。

十六、附件及表單

1、各類合同范本2、合同管理流程3、合同擬定流程

4、合同變更解除流程5、合同糾紛處理流程6、合同審核流程

7、合同簽訂流程8、合同談判流程9、各類表單

法規(guī)部事務(wù)管理工作制度

第一節(jié)總則

第一條為了規(guī)范青?！痢痢良瘓F(tuán)總部及各子公司（以下簡稱“集團(tuán)”）的法律事務(wù)工作，強(qiáng)化法律監(jiān)督職能，提高集團(tuán)防范和化解法律風(fēng)險(xiǎn)的能力，制定本辦法。

第二條集團(tuán)的所有法律事務(wù)工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本工作制度。

第三條集團(tuán)在生產(chǎn)經(jīng)營管理等日常工作中，應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)的規(guī)定，遵守集團(tuán)規(guī)章制度，積極與法規(guī)部配合，確保企業(yè)合法運(yùn)營。

第二節(jié)法務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位

第四條集團(tuán)總部設(shè)立法規(guī)部，負(fù)責(zé)處理集團(tuán)及各子公司的法律事務(wù)及其他相關(guān)工作。集團(tuán)將根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)發(fā)展需要不斷完善法務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置。集團(tuán)所屬子公司不另行設(shè)立法務(wù)部門，應(yīng)設(shè)置專職或兼職法務(wù)人員，并根據(jù)本規(guī)定具體確定法務(wù)人員的工作職責(zé)，報(bào)法規(guī)部備案。子公司法務(wù)人員應(yīng)服從法規(guī)部的統(tǒng)一管理。

第五條集團(tuán)法務(wù)人員的工作職責(zé)

（一）建立和完善法務(wù)管理體系

1、建立、規(guī)范和完善法務(wù)工作制度及流程，包括法律案件處理流程等。

2、建立法律事務(wù)管理工作制度和完善法律事務(wù)管理框架。

（二）參與交易評估/合同評審工作

1、協(xié)助交易/合同評審小組進(jìn)一步健全合同管理制度。

2、審查、修改、會(huì)簽經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)助和督促重大經(jīng)濟(jì)合同的履行。

（三）為其他職能部門及子公司提供法律服務(wù)

1、處理訴訟、仲裁及其它案件。

1.1提前介入、全程參與各種可能發(fā)生法律糾紛的業(yè)務(wù)經(jīng)營行為。

1.2收集、分析案件的證據(jù)資料，處理進(jìn)入法律程序的各類糾紛。

1.3統(tǒng)一委托外聘法律顧問處理公司訴訟、仲裁、勞動(dòng)爭議仲裁等訴訟和非訟事務(wù)。

2、在全集團(tuán)范圍內(nèi)有計(jì)劃、分層次、講實(shí)效、有針對性的深入開展普法教育。

2.1對全體員工普法教育。

2.2對經(jīng)營管理人員定期進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。

2.3收集、整理、保管、宣傳與集團(tuán)經(jīng)營管理有關(guān)的法律、法規(guī)、政策文件資料。

3、為集團(tuán)的經(jīng)營、管理行為提供法律上的可行性、合法性分析和法律風(fēng)險(xiǎn)分析。

3.1對集團(tuán)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，提出減少、避免法律風(fēng)險(xiǎn)的措施和法律意見。

3.2不定期向各子公司發(fā)出法律警示書并抄報(bào)總裁辦備案。

4、辦理其他的法律事務(wù)

4.1負(fù)責(zé)處理集團(tuán)重大或復(fù)雜債權(quán)債務(wù)的清理和追收工作。

4.2協(xié)助職能部門辦理集團(tuán)新投資公司的開業(yè)注冊、合并、分立、兼并、解散、清算、注銷等工商事務(wù)及公證、抵押等法律事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。

4.3協(xié)助職能部門辦理版權(quán)、商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。

4.4與司法機(jī)關(guān)及有關(guān)政府部門保持溝通，為集團(tuán)創(chuàng)造良好司法環(huán)境。

（四）負(fù)責(zé)集團(tuán)其它法律事務(wù)工作

第六條法規(guī)部履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與財(cái)務(wù)部、總裁辦、風(fēng)控等部門和各子公司的協(xié)調(diào)和配合，共同完善企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范體系。

第七條各部門、各子公司應(yīng)當(dāng)積極支持配合法規(guī)部及集團(tuán)外聘法律顧問依規(guī)定履行職責(zé)，并為開展法律事務(wù)工作提供必要的組織經(jīng)費(fèi)、物質(zhì)等保障。

第三節(jié)合同的合法性審查

第八條以下合同必需經(jīng)法規(guī)部審核法律風(fēng)險(xiǎn)：

（一）股權(quán)性投資合同（包括但不限于：發(fā)起人協(xié)議、合資、合作合同等）；

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)重組、企業(yè)改制合同；

（三）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、處置、資產(chǎn)重組合同；

（四）各類經(jīng)濟(jì)合同；

（五）其它合同。

第九條集團(tuán)交易類合同按照交易評估及合同討論修改群組按制定流程進(jìn)行評審。非交易類合同應(yīng)于合同簽訂后五個(gè)工作日交法規(guī)部、總裁辦備案。

第十條法規(guī)部可將特殊合同、重大合同交外聘法律顧問審核，外聘法律顧問應(yīng)集團(tuán)的要求就合同文件所出具的法律意見書，應(yīng)具備如下內(nèi)容：

（一）合同文件基本情況，包括：簽約各方名稱、合同文件內(nèi)容提要；

（二）合同文件合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù)；

（三）合同文件存在的瑕疵或法律風(fēng)險(xiǎn)分析；

（四）減少瑕疵或降低法律風(fēng)險(xiǎn)的建議和預(yù)防措施；

（五）合同文件合法性審核的最終意見；

（六）外聘法律顧問認(rèn)為應(yīng)當(dāng)具備的其它內(nèi)容；

（七）外聘法律顧問的簽名。

第四節(jié)企業(yè)行為的合法性審查

第十一條對集團(tuán)經(jīng)營有重要影響的企業(yè)行為，應(yīng)先征詢法規(guī)部或外聘法律顧問法律意見后，方可實(shí)施，該法律意見以及相關(guān)材料應(yīng)歸法規(guī)部檔保存?zhèn)浒浮?/p>

第十二條法規(guī)部、外聘法律顧問就重要影響企業(yè)行為所出具的法律意見書，應(yīng)具備如下內(nèi)容：

（一）企業(yè)行為的主要內(nèi)容介紹；

（二）企業(yè)行為合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù)；

（三）企業(yè)行為存在的法律風(fēng)險(xiǎn)分析；

（四）降低企業(yè)行為法律風(fēng)險(xiǎn)的建議和預(yù)防措施；

（五）企業(yè)行為合法性審核的最終意見；

（六）法規(guī)部或外聘法律顧問認(rèn)為應(yīng)當(dāng)披露的其它內(nèi)容；

（七）法規(guī)部或外聘法律顧問的簽名。

第五節(jié)法律糾紛的預(yù)防和處理

第十三條本工作制度中所述法律糾紛是指與集團(tuán)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的?？赡苌仙皆V訟、仲裁的糾紛。

第十四條法律糾紛預(yù)警：集團(tuán)合同簽訂/履行的責(zé)任部門/子公司應(yīng)按以下方法對法律糾紛預(yù)警：

1、發(fā)現(xiàn)已生效合同本身存在問題的，要積極與合同簽約各方協(xié)商，爭取簽署補(bǔ)充協(xié)議或合同，同時(shí)報(bào)備法規(guī)部、總裁辦；

2、嚴(yán)格按照合同約定履行合同。對自身在履行過程中所存在的問題，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)糾正，積極與合同對方當(dāng)事人溝通達(dá)成和解協(xié)議；

3、對合同對方當(dāng)事人在履行合同文件規(guī)程中存在的問題，要及時(shí)反饋，并保留所有書面材料，盡可能收集保存所有證據(jù)材料。

4、合同相對方當(dāng)事人經(jīng)過催告在合理期限內(nèi)仍不履行，或預(yù)期喪失履約能力的，具體執(zhí)行部門或公司要及時(shí)通知法規(guī)部，并警示財(cái)務(wù)部停止付款，并由執(zhí)行部門牽頭及時(shí)提出應(yīng)對措施，由法規(guī)部督促落實(shí)。

第十五條專人跟進(jìn)：各部門、子公司應(yīng)積極、主動(dòng)處理各種法律糾紛，盡量避免法律糾紛最終演變?yōu)樵V訟案件。在以下情況出現(xiàn)后三個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)書面告知法規(guī)部，并指定專人負(fù)責(zé)對接法規(guī)部工作人員，對該法律隱患進(jìn)行排除或按流程報(bào)告簽批后訴訟應(yīng)對：

（一）合同約定履行期滿后五個(gè)工作日，合同相對方經(jīng)書面催告仍未履行合同義務(wù)；

（二）獲悉對方當(dāng)事人準(zhǔn)備或已經(jīng)以訴訟方法解決糾紛的信息、文件；

（三）對方當(dāng)事人已經(jīng)明確表示不履行合同義務(wù)或已經(jīng)掌握對方當(dāng)事人喪失商業(yè)信譽(yù)或履約能力的情形（包括但不限于：瀕臨破產(chǎn)、惡意逃避債務(wù)、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)）

（四）認(rèn)為糾紛有可能轉(zhuǎn)化為訴訟的；

（五）認(rèn)為對方行為涉嫌侵害公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他權(quán)益的；

（六）認(rèn)為應(yīng)指派專門人員跟進(jìn)或成立糾紛處理小組的其它情形；

（七）按照集團(tuán)的要求或者有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行訴訟的其它情形。

第十六條法務(wù)部接到各部門、各子公司上報(bào)情況后，應(yīng)著手完成以下法律糾紛處理工作：

（一）全面了解、掌握發(fā)生糾紛的合同文件或企業(yè)行為的有關(guān)情況；

（二）對與產(chǎn)生糾紛的當(dāng)事人之間的往來文件嚴(yán)格審核把關(guān)；

（三）全面收集、整理與糾紛有關(guān)的證據(jù)材料；

（四）對需要通過訴訟方式解決糾紛的或者對方當(dāng)事人已經(jīng)起訴的，由法規(guī)部會(huì)同相關(guān)部門制定應(yīng)對訴訟方案，訴訟方案經(jīng)法規(guī)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；訴訟方案包括解決的思路、措施、步驟、線路圖、擬調(diào)解方案、訴訟費(fèi)用預(yù)估、訴訟目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)防控等；

（五）形成法律糾紛的分析報(bào)告，分析報(bào)告形成后上報(bào)總裁審批；

（六）根據(jù)法律糾紛的具體情況應(yīng)當(dāng)進(jìn)行的其他行動(dòng)。

第十七條在法律糾紛處理完結(jié)后，法規(guī)部擬寫結(jié)案報(bào)告。結(jié)案報(bào)告的內(nèi)容包括：訴訟的過程、結(jié)果、訴訟工作過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，訴訟中反應(yīng)出責(zé)任主體存在的問題及改進(jìn)措施等。

第六節(jié)外聘法律顧問的管理

第十八條法規(guī)部在充分發(fā)揮自有法律人才資源的基礎(chǔ)上，經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)可聘請社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和律師（外聘常年法律顧問和專項(xiàng)事務(wù)法律顧問統(tǒng)稱“外聘法律顧問”）處理有關(guān)法律事務(wù)。聘請外聘法律顧問，應(yīng)注重成本效用分析，嚴(yán)格控制成本。外聘法律顧問應(yīng)具備法律規(guī)定的職業(yè)資格，應(yīng)當(dāng)具有良好的職業(yè)道德。法規(guī)部應(yīng)在（法律顧問服務(wù)合同）規(guī)定的服務(wù)期限屆滿前一個(gè)月，將外聘常年法律顧問的檢查和考評工作情況書面報(bào)集團(tuán)。經(jīng)批準(zhǔn)后，方可與該外聘常年法律顧問簽服務(wù)合同。

第十九條法規(guī)部負(fù)責(zé)外聘常年法律顧問的聯(lián)系與管理工作。外聘常年法律顧問應(yīng)提供的服務(wù)內(nèi)容包括但不限于以下項(xiàng)目：

（一）應(yīng)集團(tuán)的要求，就重要的合同文件、重大的企業(yè)行為合法性出具書面意見；

（二）應(yīng)集團(tuán)的要求，參與法律糾紛預(yù)防和解決工作；

（三）定期提供法律事務(wù)工作評估報(bào)告及提出相應(yīng)的改進(jìn)措施；

（四）參與集團(tuán)的法律知識(shí)普及、培訓(xùn)工作。

第二十條外聘法律顧問禁入限制：

（一）不具備法定職業(yè)資格；

（二）在集團(tuán)組織的外聘法律顧問工作檢查考評中連續(xù)三個(gè)月被評為不合格；

（三）違反承諾接受正與集團(tuán)進(jìn)行仲裁、訴訟活動(dòng)的其它當(dāng)事人的委托業(yè)務(wù)；

（四）沒有合理的理由或己身過錯(cuò)，未能完成集團(tuán)委托法律事務(wù)工作的；

（五）由于過錯(cuò)導(dǎo)致集團(tuán)權(quán)益受到不應(yīng)有損害的；

（六）由于其他原因被列為集團(tuán)法律服務(wù)禁入名單的。

第七節(jié)檔案管理

第二十一條所有合同、重要事項(xiàng)（板塊權(quán)限劃分）必經(jīng)集團(tuán)合同審批流程簽批并由總裁辦統(tǒng)一用章簽批（蓋章）后，由總裁辦、財(cái)務(wù)部、執(zhí)行各部門或子公司存檔，總裁辦及其檔案室必須留存原件一份；法規(guī)部不定期督查集團(tuán)各部門及其各子公司合同的保管、執(zhí)行工作，督查處理結(jié)果經(jīng)總裁批示后上傳內(nèi)網(wǎng)公示；各部門、子公司及其人員需要借閱、復(fù)印保管的檔案原件的，必需持經(jīng)借閱部門分管領(lǐng)導(dǎo)及法務(wù)部負(fù)責(zé)人共同簽署的工作聯(lián)系單方可辦理；

第二十二條各部門、子公司對于自己留存的合同、資料指定專人負(fù)責(zé)保管，合同履行完畢或事項(xiàng)辦結(jié)之日5日內(nèi)將所有的資料及時(shí)向總裁辦檔案室整理歸檔交接，廢舊檔案銷毀由總裁辦、法規(guī)部、財(cái)務(wù)部共同會(huì)商確定。具體業(yè)務(wù)要求按照集團(tuán)相關(guān)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條各部門、子公司送審法務(wù)部審核簽批的各類合同，均應(yīng)提交復(fù)印件并填寫《法務(wù)部接收文件備忘錄》以供法務(wù)部備份以備督查。

第八節(jié)責(zé)任與獎(jiǎng)懲

第二十四條各部門、子公司有以下行為的，集團(tuán)有權(quán)對相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰、處分、直至追究法律責(zé)任。

（一）在合同文件簽署前沒有通過合同文件合法性審查的；

（二）在企業(yè)行為進(jìn)行前沒有通過企業(yè)行為合法性審查的；

（三）忽略企業(yè)法律糾紛預(yù)防工作，給集團(tuán)造成重大損失的；

（四）沒有及時(shí)對法律糾紛進(jìn)行處理，給公司造成重大損失的；

（五）違反本制度的其它規(guī)定，經(jīng)法務(wù)部或相關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)后，仍不及時(shí)改正的。

第二十五條法務(wù)人員有以下行為的，集團(tuán)有權(quán)對相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰、處分、直至追究法律責(zé)任。

（一）延遲辦理相關(guān)法律事務(wù)給公司造成重大損失的；

（二）未按本制度規(guī)定對各主體的法律協(xié)助給予反饋，給集團(tuán)造成重大損失的；

（三）處理法律糾紛時(shí)失職，給集團(tuán)造成重大損失的。

第二十六條本章中“重大損失”是指有如下情形之一的：

（一）造成集團(tuán)直接經(jīng)濟(jì)損失五萬元以上，或者直接經(jīng)濟(jì)損失不滿五萬元，但間接經(jīng)濟(jì)損失二十萬元以上的；

（二）造成集團(tuán)停產(chǎn)、停業(yè)三天以上，或者破產(chǎn)的；

（三）弄虛作假，不報(bào)、緩報(bào)、謊報(bào)或者授意、指使、強(qiáng)令他人不報(bào)、緩報(bào)、謊報(bào)情況，導(dǎo)致事故危害結(jié)果繼續(xù)、擴(kuò)大，或者致使搶救、調(diào)查、處理工作延誤的；

（四）嚴(yán)重?fù)p害集團(tuán)聲譽(yù)，造成惡劣影響的；

（五）泄露集團(tuán)商業(yè)秘密，造成集團(tuán)損失及惡劣影響的；

（六）其它致集團(tuán)利益遭受損失的情形。

第九節(jié)附則

第二十七條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，集團(tuán)法務(wù)部進(jìn)行解釋。

合同管理制度

一、合同管理的基本原則

1、為規(guī)范集團(tuán)的合同管理工作，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)集團(tuán)的合法權(quán)益，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)合同管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，制定本制度；

2、本制度所稱合同是指以公司或集團(tuán)及各子公司簽訂的各類具有合同性質(zhì)的文件。包括但不限于合同、協(xié)議（書）、談判紀(jì)要、招投標(biāo)文件、以及具有合同性質(zhì)的其他文件（文書）、電傳郵件等；

3、本制度適用于集團(tuán)和集團(tuán)各子公司投資的全資企業(yè)；

4、合同的訂立、履行應(yīng)當(dāng)遵守國家的法律、法規(guī)、集團(tuán)規(guī)章制度，不得損害集團(tuán)及各子公司利益；

5、集團(tuán)及各子公司應(yīng)當(dāng)對合同的訂立、履行、變更與解除、授權(quán)委托、歸檔、備案等與合同相關(guān)的事務(wù)進(jìn)行規(guī)范化管理，并逐步實(shí)現(xiàn)合同管理的信息自動(dòng)化；

6、集團(tuán)及各子公司應(yīng)在其經(jīng)營管理范圍和授權(quán)范圍內(nèi)從事活動(dòng)，具體工作范圍參照集團(tuán)各大板塊或部門權(quán)限劃分。凡國家、行業(yè)或公司有標(biāo)準(zhǔn)合同或示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用。

二、合同管理

合同管理實(shí)行承辦人制度、審查會(huì)簽制度、授權(quán)委托管理制度、法規(guī)部法律審核制度、合同管理考核及責(zé)任追究制度和重大合同報(bào)批核準(zhǔn)及備案制度。

1、承辦人制度：指合同承辦單位或部門指定合同承辦人，對合同訂立、履行的程序和執(zhí)行情況全程負(fù)責(zé)的制度。承辦人由承辦部門（單位）根據(jù)合同項(xiàng)目需要指定并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2、審查會(huì)簽制度：指合同簽訂之前必須經(jīng)本辦法所列部門審查會(huì)簽的制度（會(huì)簽程序詳見《合同審批表》）。

3、授權(quán)委托管理制度：指公司和各部門（單位）主要負(fù)責(zé)人授權(quán)代理人或授權(quán)下屬部門（單位）簽署合同。

4、審計(jì)監(jiān)察制度：指內(nèi)控管理中心依其職責(zé)對合同訂立、履行、變更、解除進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察的制度。

5、法規(guī)部法律審核制度：指法務(wù)部依其職責(zé)對合同的程序、內(nèi)容、格式、合法性、規(guī)范性進(jìn)行審查的制度。

6、合同管理考核及責(zé)任追究制度：對合同管理實(shí)施檢查與考核，在合同的訂立、履行過程中違反法律、法規(guī)以及不遵守本辦法規(guī)定，造成嚴(yán)重后果的部門（單位）和個(gè)人，應(yīng)當(dāng)按照合同實(shí)際損失追究其相應(yīng)責(zé)任的制度。

7、重大合同報(bào)批核準(zhǔn)和備案制度：按公司規(guī)定、本制度以及《授權(quán)管理手冊》的相關(guān)要求，對特別重大合同應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)，并實(shí)行備案的制度。

合同級別分類：一般合同標(biāo)的為：<2000元

重大合同標(biāo)的為：≥2000元<5000元

特別重大合同標(biāo)的為：≥5000元

三、合同管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

1、合同實(shí)行統(tǒng)一歸口、分級管理和專項(xiàng)分類負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。集團(tuán)總裁辦及其檔案室是合同資料歸檔管理部門。承辦部門、財(cái)務(wù)管理中心、法規(guī)部及其他相關(guān)部門按各自職責(zé)分別履行合同審核履行責(zé)任，并由法規(guī)部牽頭定期督導(dǎo)履行。

2、法務(wù)部履行以下合同管理職責(zé)：

2.1制訂合同管理制度，并參與對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；

2.2審查合同合法性和規(guī)范性，參與重大合同的談判；

2.3配合總裁辦、內(nèi)控、財(cái)務(wù)部門監(jiān)督檢查合同的履行；

2.4編制、辦理、保管《合同審批表》；

2.5制訂和發(fā)布常用合同示范文本；

2.6協(xié)調(diào)處理合同糾紛的仲裁、訴訟等法律事務(wù)；

2.7將合同中的重大事宜上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，并聯(lián)系外聘律師解決

3、承辦部門履行以下管理職責(zé)：

3.1組織合同項(xiàng)目可行性研究和談判；

3.2提供合同文本；

3.3審查合同真實(shí)性和可操作性、當(dāng)事人主體資格和資信狀況、履約能力；

3.4負(fù)責(zé)合同文本審查會(huì)簽程序的流轉(zhuǎn)；

3.5辦理授權(quán)委托申請；

3.6組織、監(jiān)督合同履行，并及時(shí)協(xié)商處理合同糾紛；

3.7負(fù)責(zé)對所承辦合同的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，配合總裁辦建立合同電子檔案庫，督促各部門保管合同副本（復(fù)印件）和移交合同正本（原件）給總裁辦檔案室歸檔；

3.8指定合同承辦人

4、財(cái)務(wù)部門履行以下管理職責(zé)：

4.1審查合同中的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度；

4.2審查合同的經(jīng)濟(jì)可行性；

4.3協(xié)助合同承辦部門監(jiān)督合同執(zhí)行情況；

4.4審查合同的資金結(jié)算、酬金支付方式的合法性及合理性；

4.5按照合同約定辦理收支事項(xiàng)；

4.6對合同資產(chǎn)、資金使用效果的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審查。

5、內(nèi)控管理中心履行以下管理職責(zé)：

5.1對合同訂立、履行、變更、解除等事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)和監(jiān)察；

5.2審查合同價(jià)款、酬金的合理、合法性；

5.3對合同訂立、履行中出現(xiàn)的失控點(diǎn)和問題，提出審計(jì)意見和建議；對合同管理中出現(xiàn)的違法、違規(guī)、違紀(jì)情況進(jìn)行調(diào)查處理，提出監(jiān)察建議或監(jiān)察決定。

5.4負(fù)責(zé)合同編號(hào)、統(tǒng)計(jì)、備案和整理歸檔（指定專人保管合同及會(huì)簽記錄原件）；

6、合同中，法規(guī)部只對合同法律條款的合法性、完備性承擔(dān)責(zé)任，財(cái)務(wù)部門只對合同價(jià)款等財(cái)務(wù)條款承擔(dān)責(zé)任，業(yè)務(wù)部門對合同的商務(wù)條款及履行負(fù)責(zé)。各部門（單位）對超出其職責(zé)范圍的合同內(nèi)容只有修改建議權(quán)，如若采用的合同是法規(guī)部頒發(fā)的正式合同文本，出現(xiàn)問題的，應(yīng)按合同約定執(zhí)行。

四、合同的訂立

1、合同的訂立應(yīng)當(dāng)執(zhí)行以下程序：

1.1合同當(dāng)事人主體資格審查；

1.2合同談判、起草；

1.3合同審查會(huì)簽；

1.4合同簽署和用印。

2、承辦人應(yīng)對合同當(dāng)事人的下列主體資格和資信狀況進(jìn)行審查：

2.1合同主體應(yīng)具有經(jīng)當(dāng)年度年審有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等有效證件；合同主體為自然人的，應(yīng)具有完全民事行為能力和權(quán)利能力，有合法有效的身份證明文件，其核載的內(nèi)容與實(shí)際相符；

2.2合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可文件；涉及資質(zhì)要求的，應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)（等級）證書；

2.3由代理人代辦、代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人身份證明書、經(jīng)法定代表人簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證明；

2.4具有相應(yīng)的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運(yùn)輸能力等，必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會(huì)計(jì)師事務(wù)所簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件；

2.5具有履約信用：過去三年中的合同無嚴(yán)重違約事實(shí)；在簽署本合同時(shí)，未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件；

2.6在簽署本合同時(shí)，應(yīng)合法有效。不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)作出的會(huì)對履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決；或存在受其他具體行政行為或其他法律程序制約的情形；

2.7其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項(xiàng)。

3、對不符合本規(guī)定的當(dāng)事人，不應(yīng)與其簽訂合同；涉及第三方公司或個(gè)人的，需由該第三方出具授權(quán)委托書或?qū)Ψ脚c第三方的合作協(xié)議書。必須簽訂合同時(shí)應(yīng)要求其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。其中，以保證形式作出的擔(dān)保，其保證人必須是具有代償能力的獨(dú)立法人經(jīng)濟(jì)實(shí)體。并應(yīng)對保證人適用本辦法第4.2條進(jìn)行審查。

4、本規(guī)定第4.2條所述文件應(yīng)列入合同檔案；其文本為復(fù)印件時(shí)，須加注“與原件核對無誤”字樣，并由承辦人簽字。

五、合同談判

1、合同的談判，承辦或履行部門可以根據(jù)需要組織相關(guān)部門參加。重大合同的談判，應(yīng)事先開準(zhǔn)備會(huì)議，確定談判方案及主談人員，統(tǒng)一談判意見后再舉行正式談判。會(huì)議由承辦或履行部門召集、主持，其他參與談判的相關(guān)人員必須參加。

2、承辦人負(fù)責(zé)制作會(huì)議紀(jì)要，并經(jīng)全體參會(huì)人員確認(rèn)，列入合同檔案。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)記載如下內(nèi)容：

2.1會(huì)議日期；

2.2參會(huì)人員；

2.3參會(huì)人員達(dá)成一致的意見；

2.4參會(huì)人員聲明保留的意見；

2.5法律意見；

2.6需要報(bào)承辦部門負(fù)責(zé)人、單位主管副職領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人或主要負(fù)責(zé)人同意意見；

2.7其他需要記載的事項(xiàng)。

3、參加談判的人員應(yīng)恪守談判紀(jì)律，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密。

4、承辦人對談判中我方臨時(shí)遇到的重大問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并向承辦部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，必要時(shí)須向集團(tuán)總裁及董事長請示。

六、合同起草

1、法規(guī)部負(fù)責(zé)提供合同范本（重大建設(shè)安裝施工合同可由對方提供早本）。對方提供合同文本草案的，應(yīng)報(bào)法規(guī)部對合同文本進(jìn)行修改、完善。合同起草、修訂后按合同審批程序報(bào)各有關(guān)部門發(fā)起流程審核會(huì)簽。

2、合同內(nèi)容必須合法、具體、條款齊全、責(zé)任明確、用語確切、文字嚴(yán)謹(jǐn)、術(shù)語、數(shù)字準(zhǔn)確。一般包括但不限于以下主要條款：

2.1合同雙方名稱、住所、聯(lián)系電話、法定代表人姓名；

2.2標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量及其檢測驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式；

2.3價(jià)款、支付方式；

2.4履行地點(diǎn)、期限和方式

2.5違約責(zé)任；

2.6變更、解除條件；

2.7爭議解決方式；

2.8生效時(shí)間和條件；

2.9副本份數(shù)及附件。

3、合同應(yīng)由法規(guī)部會(huì)同承辦部門、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門制作標(biāo)準(zhǔn)文本，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂。

七、同時(shí)審查會(huì)簽

1、審查會(huì)簽按《合同審批表》規(guī)定的程序執(zhí)行。負(fù)責(zé)審查的各部門應(yīng)根據(jù)本部門的職權(quán)范圍、專業(yè)特點(diǎn)等進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的審查，負(fù)責(zé)人應(yīng)在《合同審批表》上簽注明確具體的審查意見并簽字，未簽意見或所簽意見含糊不清的視為完全同意承辦人意見。未經(jīng)會(huì)簽審查的合同文本，其合法性和規(guī)范性責(zé)任由承辦或履行部門自行承擔(dān)。

2、承辦或履行部門負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容：

2.1當(dāng)事人的主體資格和資質(zhì)是否符合要求；

2.2是否符合法律、法規(guī)、政策及有關(guān)政府部門及上級部門的批準(zhǔn)文件；應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的是否按規(guī)定完成招標(biāo)程序；

2.3術(shù)條款是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范；

2.4目是否列入年度投資計(jì)劃；

2.5款是否是締約人真實(shí)意思的表示；

2.6款是否切實(shí)可行；

2.7門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

3、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容：

3.1合同條款是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)規(guī)定；

3.2合同約定事項(xiàng)是否符合經(jīng)濟(jì)效益原則；

3.3合同標(biāo)的是否列入公司預(yù)算；3.4合同支付條款是否合理、可行；

3.5財(cái)務(wù)部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容

4、法規(guī)部負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容：

4.1合同內(nèi)容、形式是否合法；

4.2合同條款是否符合法律、法規(guī)。

4.3擔(dān)保方式是否合法、適當(dāng)；

4.4相關(guān)程序是否符合本辦法規(guī)定；

4.5法務(wù)部認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

5、內(nèi)控管理中心負(fù)責(zé)審查合同價(jià)款、酬金是否合理、合法。

6、合同承辦或履行部門負(fù)責(zé)審查合同中與部門業(yè)務(wù)相關(guān)的下列內(nèi)容：

6.1合同中與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)、政策及國家有關(guān)政府部門和上級部門的批準(zhǔn)文件；

6.2合同中相關(guān)技術(shù)條款是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范；

6.3合同約定的相關(guān)事項(xiàng)是否符合與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)內(nèi)習(xí)慣；

6.4相關(guān)部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

7、各部門對每一份合同審查的時(shí)間不得超三個(gè)工作日。對適用標(biāo)準(zhǔn)合同的合同，審核時(shí)間不超過一個(gè)工作日。但承辦部門對審查時(shí)限有特殊要求的，應(yīng)當(dāng)書面說明理由。

八、合同簽署與用印

1、承辦人負(fù)責(zé)對已完成審查會(huì)簽、統(tǒng)一編號(hào)的合同進(jìn)行修改、完善、校核、復(fù)印、裝訂。凡條款增減或其他重要修改，應(yīng)報(bào)送相關(guān)部門復(fù)簽后送總裁辦檔案室歸檔。

2、承辦人對合同逐頁小簽（背簽）后，連同審查會(huì)簽單送單位法定代表人或其代理人簽署，再到印章保管人處加蓋印章。

3、印章保管人負(fù)責(zé)監(jiān)督審查合同是否按審查會(huì)簽程序和授權(quán)委托等規(guī)定簽署。以下不規(guī)范

合同不予加蓋印章：

3.1抄寫或有修改痕跡，但對于手寫或涂改有書面說明并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字的，可視為規(guī)范合同；

3.2公司法定代表人未在正式文本上簽字而又未書面授權(quán)委托的；

3.3未按授權(quán)委托規(guī)定權(quán)限在正式文本上簽字的；

3.4本辦法規(guī)定應(yīng)由財(cái)務(wù)或其他業(yè)務(wù)部門審查會(huì)簽而未會(huì)簽或會(huì)簽不全的；

3.5未附經(jīng)過審查會(huì)簽的《合同審核會(huì)簽單》的；

3.6公司領(lǐng)導(dǎo)提出意見未在正式合同文本中得到修改的；

3.7審查會(huì)簽部門提出意見未采納又未說明原因的。

4、合同自雙方簽署加蓋印章之日起成立，自合同規(guī)定之生效條件成就之日起生效。

九、合同授權(quán)委托、抄送（復(fù)印）與歸檔

1、法定代表人不能或認(rèn)為不必親自簽署的合同，應(yīng)由法定代表人簽署文件或以《授權(quán)委托書》形式，授權(quán)或委托下屬單位或代理人簽訂。屬于電話或其他口頭委托的，事后應(yīng)補(bǔ)簽《授權(quán)委托書》。

2、合同簽訂后需要抄送（復(fù)印）給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的，由內(nèi)控管理中心或承辦部門在《合同審核會(huì)簽單》上注明，并在簽訂后復(fù)印送達(dá)。

3、合同簽訂后，至少一份合同原件交由總裁辦檔案室歸檔備查（其余原件由承辦部門留用）。合同履行完畢或失效后，由承辦部門書面通知總裁辦、法規(guī)部合同履行完畢或失效起始日，合同繼續(xù)存檔一年后即可銷毀。

十、合同履行

1、承辦人負(fù)責(zé)組織合同的履行，監(jiān)督合同履行的全過程，并督促當(dāng)事人按照約定全面、實(shí)際履行合同。合同生效前，不得實(shí)際履行合同。以資產(chǎn)、實(shí)物、票據(jù)、土地使用證等作為抵押、質(zhì)押、留置的擔(dān)保合同、反擔(dān)保合同，應(yīng)由承辦人及其部門與對方在法定的行政主管機(jī)關(guān)辦理抵押登記或質(zhì)物、憑證移交后方可履行合同。

2、承辦人負(fù)責(zé)履行合同約定的通知義務(wù)，包括提示有關(guān)部門、單位按合同約定的日期、期間履行合同義務(wù)或主張權(quán)利。

3、承辦人負(fù)責(zé)匯報(bào)、請示、協(xié)調(diào)、解決合同履行中出現(xiàn)的問題、爭議。

4、合同履行過程中如發(fā)生違約事項(xiàng)或糾紛，承辦人應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定的方式向?qū)Ψ教岢霎愖h或?qū)Ψ降漠愖h予以答復(fù)，并將有關(guān)違約或糾紛事項(xiàng)以書面報(bào)告形式經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后及時(shí)通知財(cái)務(wù)部和法規(guī)部。法規(guī)部通知法律顧問對前款事項(xiàng)審查協(xié)調(diào)后出具法律意見。財(cái)務(wù)部門在審查、核實(shí)違約事項(xiàng)后，對是否停止支付做出決定。

十一、合同變更與解除

1、合同的變更或者解除應(yīng)采用書面形式。

2、合同的變更和解除由原合同承辦部門、承辦人承辦。

3、承辦人提請合同變更和解除的程序：

3.1承辦人填寫《合同變更解除申請單》，提交承辦部門負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)法務(wù)部；

3.2法規(guī)部對合同變更和解除可能導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，出具法律意見；

3.3財(cái)務(wù)部門對合同變更和解除的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評估，出具書面意見；

3.4承辦人將上述文件、意見一并提交原簽署人審批；

3.5審批后由承辦部門負(fù)責(zé)人通知合同對方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除協(xié)議。

4、合同變更和解除文件的訂立、履行適用本辦法規(guī)定。

十二、合同爭議的處理

1、合同履行過程中發(fā)生違約事項(xiàng)或糾紛，影響合同履行時(shí)，承辦人及其承辦部門應(yīng)及時(shí)將有關(guān)違約事項(xiàng)和糾紛原因通知財(cái)務(wù)部和法規(guī)部，同時(shí)向法定代表人或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出妥善解決爭議方式的建議。重大爭議的，應(yīng)由法規(guī)部根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示聯(lián)系外聘律師協(xié)商是否提起訴訟。

2、合同發(fā)生爭議后，應(yīng)采用協(xié)商、調(diào)解方式解決，雙方達(dá)成一致意見時(shí)，應(yīng)訂立書面協(xié)議。協(xié)商、調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議時(shí)，應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。

3、合同發(fā)生爭議后，承辦人及承辦部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集合同文本、附件、來往函電、票據(jù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品、鑒定報(bào)告、證人證言等相關(guān)證據(jù)材料。

4、對方當(dāng)事人逾期不履行生效裁決、判決的，承辦部門應(yīng)及時(shí)與法規(guī)部協(xié)商，經(jīng)《授權(quán)管理手冊》規(guī)定的有權(quán)審批人同意后，向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。

十三、合同監(jiān)督與考核

1、法規(guī)部根據(jù)實(shí)際需要需要，對相關(guān)合同的訂立、履行、變更、解除等全過程進(jìn)行督導(dǎo)審查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。

2、在合同管理工作檢查中，發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的，應(yīng)向被檢查單位或部門出具法律意見書或整改通知書；造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的，由法規(guī)部按照有關(guān)規(guī)定查處，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)追究責(zé)任人的責(zé)任；涉嫌構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

2.1未按本辦法規(guī)定程序訂立、變更或解除合同的；

2.2訂立有重大缺陷或無效合同、虛假合同、可撤銷合同的；

2.3丟失合同文本及相關(guān)文件的；

2.4提供虛假資料的；

2.5未按合同履行的；

2.6發(fā)生爭議后，隱瞞或不及時(shí)向有關(guān)機(jī)構(gòu)匯報(bào)或不及時(shí)采取措施的；

2.7應(yīng)當(dāng)或可以追究對方違約責(zé)任而擅自放棄權(quán)利并對單位造成危害的；

2.8合同訂立或履行當(dāng)中，與對方或第三人惡意串通、收受賄賂或使用其他非法手段謀取私利的；

2.9透露合同意向、商業(yè)秘密或其他相關(guān)秘密的；

2.10利用合同進(jìn)行其他涉嫌犯罪活動(dòng)的。十四、合同檔案

1、合同檔案應(yīng)當(dāng)齊全、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，主要內(nèi)容包括：

1.1背景材料；

1.2證明性文件

1.3審查會(huì)簽文件或?qū)彶橐庖姇?，填寫《合同審批表》?/p>

1.4合同正本；

1.5招投標(biāo)全套文件資料（招標(biāo)項(xiàng)目）；

1.6授權(quán)委托書；

1.7履行、爭議解決情況的說明；

1.8合同變更、解除的相關(guān)文件；

1.9其他需要?dú)w檔的文件。

2、合同承辦人應(yīng)在合同簽定后5日內(nèi)，將合同簽約各方簽字蓋章的合同正本及審查會(huì)簽文件（《合同審批表》）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、對方資信、資質(zhì)、授權(quán)委托書及相關(guān)材料等一并送總裁辦檔案室統(tǒng)一歸檔。合同副本和其他材料復(fù)印件可由承辦人交本部門合同管理人員統(tǒng)一管理留存?zhèn)溆谩?/p>

3、合同承辦部門指定的專職或兼職合同管理人員，統(tǒng)一管理本部門承辦的合同及相關(guān)資料，并按相應(yīng)的檔案管理辦法進(jìn)行登記、建立臺(tái)帳。并將合同原件一并上交總裁辦檔案室。

十五、附則

1、集團(tuán)下屬各分子公司及集團(tuán)各部門可以根據(jù)本辦法制定各分子公司、本部門合同管理實(shí)施細(xì)則。

2、本辦法自批準(zhǔn)之日起施行。集團(tuán)原有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

3、本辦法的解釋權(quán)歸本集團(tuán)法規(guī)部。

十六、附件及表單

1、各類合同范本

2、合同管理流程

3、合同擬定流程

4、合同變更解除流程

5、合同糾紛處理流程

6、合同審核流程

7、合同簽訂流程

8、合同談判流程

第10篇 公司法定代表人變更股東會(huì)決議

時(shí)間:_________________

地點(diǎn):_________________公司會(huì)議室

參加人:_________________全體股東

決議事項(xiàng):關(guān)于任免法人代表的事項(xiàng)

公司第_____次股東會(huì)于_____________年_____月__________日,在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn),已于_______日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)______%的股東參加了會(huì)議。

會(huì)議由執(zhí)行董事__________召集主持,經(jīng)代表公司表決權(quán)的_____%股東同意,會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng):_________________

1、同意原股東__________將持有_______________有限責(zé)任公司的____%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________;

2、股東變更后,由__________、__________組成新的股東會(huì),各股東出資方式和出資額如下.

3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

以上決議事項(xiàng),符合法定程序,同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。

全體股東簽字:_________________

時(shí)間:______________________

第11篇 公司法律服務(wù)合同

2023公司法律服務(wù)甲方：

法定代表人：

地址：

郵政編碼：

電話：

e_mail：

乙方：

地址：

負(fù)責(zé)人：

郵政編碼：

電話：

鑒于乙方為經(jīng)中華人民共和國司法部批準(zhǔn)設(shè)立的律師事務(wù)所，具備向社會(huì)提供法律服務(wù)的資格和能力;甲方因經(jīng)營管理等事項(xiàng)需要專業(yè)的法律服務(wù)，特委托乙方為其提供法律服務(wù)，乙方表示同意;雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國律師法》及相關(guān)法律規(guī)定，本著自愿、平等、互惠互利、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)充分友好協(xié)商，訂立如下協(xié)議條款，以資共同恪守履行：

一、定義：

甲方包括僅限于甲方，不包括甲方控股、參股的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

二、工作方式

1、人員指派：甲方安排_(tái)________與乙方聯(lián)絡(luò)，并負(fù)責(zé)收集擬處理法律事務(wù)的相關(guān)資料，配合并督促乙方開展工作。乙方指派候*霞、孫*哲等律師組成法律服務(wù)小組，負(fù)責(zé)處理甲方的公司法律事務(wù)。

2、固定走訪式制度

為加強(qiáng)合作，乙方律師應(yīng)二周內(nèi)不少于一次到甲方走訪，了解情況，現(xiàn)場辦公，溝通有無。

3、臨時(shí)性走訪制度

為及時(shí)、迅速協(xié)助甲方解決問題，特立此制度。此制度之含義：不論是節(jié)假日，還是8小時(shí)工作時(shí)間之外，只要甲方有緊急事務(wù)處理，除乙方律師因客觀原因無法脫身外，乙方律師必須在指定的時(shí)間內(nèi)到指定現(xiàn)場，參與協(xié)商解決。

4、集體協(xié)作式制度

該制度指甲方的委托事項(xiàng)非顧問之所長時(shí)，乙方將以全所的強(qiáng)大律師團(tuán)隊(duì)為依托，指派其他專業(yè)特長律師提供法律服務(wù)，以保證甲方所托事項(xiàng)圓滿完成

三、工作范圍

乙方律師的工作內(nèi)容具體如下：

1.經(jīng)營管理法律服務(wù)：

(1)提供公司治理結(jié)構(gòu)、董、監(jiān)事會(huì)及管理層設(shè)置相關(guān)的法律咨詢意見及方案設(shè)計(jì);

(2)提供管理層持股及其他期權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃的方案設(shè)計(jì)及法律文件的起草;

(3)提供與他方之間的協(xié)議和/或協(xié)議提供意見或建議;

(4)建立和完善長期使用的協(xié)議范本;

(5)審閱、修改協(xié)議、協(xié)議、章程等法律文件;

(6)審核、修改員工手冊等內(nèi)部規(guī)章制度;

(7)協(xié)助公司處理與員工的勞動(dòng)關(guān)系有關(guān)的事項(xiàng);

(8)參與他方的商務(wù)談判;

(9)與他方發(fā)生糾紛時(shí)，以非訴訟形式協(xié)助公司對外交涉、談判;

(10)提供并解釋與公司日常業(yè)務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)和行政規(guī)章及各項(xiàng)政策;

(11)提供與業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)的法律信息;

(12)對將由公司開展的重大商業(yè)活動(dòng)出具法律建議;

(13)應(yīng)要求對外出具律師函;

(14)經(jīng)授權(quán)發(fā)表律師聲明;

(15)應(yīng)要求對公司人員進(jìn)行法律知識(shí)專題培訓(xùn);

(16)辦理對外重大文件簽署等事件的律師見證事項(xiàng);

(18)其他委托事項(xiàng)。

2.對外投資法律服務(wù)

(1)參與兼并與收購、資產(chǎn)重組，包括參加談判、起草相關(guān)法律文件;

(2)參與股權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓，包括參加談判、代為起草《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等相關(guān)法律文件

(3)以無形資產(chǎn)、人力資本對外投資的方案設(shè)計(jì)

(4)為增資、減資、分立、合并提供法律服務(wù)。

3.重大項(xiàng)目專項(xiàng)法律服務(wù)

(1)就參與的重大項(xiàng)目，提供相關(guān)的法律政策依據(jù)以及相關(guān)案例;

(2)就所參與的重大項(xiàng)目提供相關(guān)法律咨詢，出具書面法律意見;

(3)對項(xiàng)目的有關(guān)方案，進(jìn)行法律審查;

(4)協(xié)助起草、審查和修改與項(xiàng)目有關(guān)的協(xié)議及其他各種法律文件;

(5)協(xié)助處理項(xiàng)目中所發(fā)生的其他法律事務(wù)。

四、甲方職責(zé)

1.甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向乙方提供其所需要的資料和文件，并保證所提交資料和文件的真實(shí)性和合法性。

2.甲方應(yīng)當(dāng)為乙方律師辦理法律事務(wù)提出明確、合理的要求。

3.甲方應(yīng)當(dāng)按時(shí)、足額向乙方支付法律顧問費(fèi)和工作費(fèi)用。

4.甲方更換聯(lián)系人應(yīng)當(dāng)書面通知法律顧問。

5.甲方根據(jù)乙方律師提供的法律意見、建議、方案所做出的決定而導(dǎo)致的損失，非因乙方律師錯(cuò)誤運(yùn)用法律等失職行為造成的，由甲方自行承擔(dān)。

6.甲方有權(quán)就乙方服務(wù)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，隨時(shí)向乙方提出口頭或書面咨詢，乙方應(yīng)及時(shí)做出答復(fù)。

7.甲方應(yīng)當(dāng)對乙方律師的工作提供必要的辦公條件及通訊設(shè)備。

8.由于甲方的原因而導(dǎo)致上述服務(wù)事項(xiàng)沒有完成，甲方不得要求退還已經(jīng)支付的律師費(fèi)用。

9.甲方委托的事項(xiàng)不得違反法律規(guī)定或律師執(zhí)業(yè)規(guī)范。

10.甲方有權(quán)要求乙方律師列席甲方的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的有關(guān)會(huì)議。

11.甲方應(yīng)如實(shí)向乙方律師提供任何與委托事項(xiàng)相關(guān)的情況，不得隱瞞或提供虛假情況。

五、乙方的職責(zé)

1.乙方應(yīng)當(dāng)指派熟知公司運(yùn)作事項(xiàng)及相關(guān)法律的律師為甲方提供法律服務(wù)。

2.乙方律師應(yīng)勤勉盡責(zé)地完成委托事項(xiàng)，維護(hù)甲方的合法權(quán)益。

3.乙方有權(quán)要求甲方提供與委托事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并有權(quán)對文件、資料進(jìn)行審查和驗(yàn)證。

4.乙方律師應(yīng)當(dāng)在取得甲方提供的文件資料后，及時(shí)完成委托事項(xiàng)，并應(yīng)甲方要求隨時(shí)報(bào)告工作進(jìn)度。

5.乙方在維護(hù)甲方利益的前提下，遵從法律和行業(yè)規(guī)則的要求，有權(quán)保持工作的獨(dú)立性和客觀性。

6.乙方律師在涉及甲方的對抗性案件或者交易活動(dòng)中，未經(jīng)甲方同意，不得擔(dān)任與甲方具有法律上利益沖突的另一方的法律顧問或者代理人。

7.乙方對甲方業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)單獨(dú)建檔，應(yīng)當(dāng)保存完整的工作記錄，對涉及甲方的原始證據(jù)、法律文件和財(cái)物應(yīng)當(dāng)妥善保管。

8.乙方的工作時(shí)間、地點(diǎn)應(yīng)根據(jù)甲方的實(shí)際法律服務(wù)內(nèi)容的不同，具體協(xié)商或隨時(shí)聯(lián)系約定。

9.乙方律師有權(quán)了解甲方的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的有關(guān)情況。

10.乙方律師在甲方授權(quán)范圍內(nèi)代理甲方辦理之事務(wù)所產(chǎn)生的法律責(zé)任，由甲方承擔(dān)，乙方律師不擔(dān)責(zé)。

11.乙方對在工作中接觸、了解到的有關(guān)甲方的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的商業(yè)秘密，負(fù)有保守秘密的義務(wù)。

六、律師費(fèi)用及支付辦法

1、甲方一致同意常年法律服務(wù)費(fèi)用為每年陸十萬元人民幣(￥600000元)，即每月支付￥50000元人民幣。

2、涉及甲方的訴訟、仲裁等，乙方將依據(jù)________省物價(jià)局、________省司法廳[________價(jià)發(fā)(________)________號(hào)]、________市發(fā)改委[大發(fā)改收費(fèi)字(________)________號(hào)]規(guī)定的《________律師服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》的下限收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取，特殊案件，雙方另行協(xié)商收費(fèi)。

3、對甲方所涉及的股票上市、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司并購、資產(chǎn)重組、對外投資、對外融資等有效工作時(shí)間在16小時(shí)以上的法律事務(wù)所需費(fèi)用，按優(yōu)惠原則，由雙方另外協(xié)商收取。

4、對于本協(xié)議項(xiàng)下的常年法律顧問費(fèi)支付方式，采取分兩次等額支付，即簽訂協(xié)議之日起七天內(nèi)付出元，本年度到期日前10天內(nèi)再付元。

七、其他費(fèi)用的負(fù)擔(dān)

乙方律師辦理甲方委托事項(xiàng)所發(fā)生的下列費(fèi)用，應(yīng)由甲方承擔(dān)：

1.相關(guān)行政、司法、鑒定、公證等部門收取的鑒定費(fèi)用、評估費(fèi)用、辦案費(fèi)用等;

2._______市內(nèi)四區(qū)外發(fā)生的差旅費(fèi)、食宿費(fèi)，翻譯費(fèi)，復(fù)印費(fèi)，長途通*費(fèi)等;

3.征得甲方同意后支出的其他費(fèi)用。

乙方律師應(yīng)當(dāng)本著節(jié)儉的原則合理使用上述有關(guān)費(fèi)用。

八、協(xié)議的解除

1.協(xié)議期限屆滿，甲乙雙方不再續(xù)簽;

2.甲乙雙方通過書面協(xié)議解除;

3.因不可抗力致使協(xié)議目的不能實(shí)現(xiàn)的;

4.甲方逾期三十日不向乙方支付律師費(fèi)用或者工作費(fèi)用，經(jīng)乙方催告后，仍不改正的;

5.乙方及律師不按本協(xié)議的約定提供法律服務(wù)，經(jīng)甲方指出后，仍不改正的;

6.因乙方律師工作延誤、失職、失誤導(dǎo)致甲方蒙受重大經(jīng)濟(jì)損失的;

7.甲方的委托事項(xiàng)違反法律或者違反律師執(zhí)業(yè)規(guī)范的;

8.本協(xié)議的任何一方未經(jīng)協(xié)議另一方的書面同意，將本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給協(xié)議外的第三人，致使另一方遭受重大損失的;

9.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使協(xié)議目的不能實(shí)現(xiàn)的。

九、保密

甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計(jì)劃、運(yùn)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為本合同期限。違反者將承擔(dān)賠償責(zé)任。

十、協(xié)議的變更

本協(xié)議履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，甲、乙任何一方需變更本協(xié)議的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為本協(xié)議不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本協(xié)議，否則，由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。

十一、爭議的處理

1.本協(xié)議受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

2.本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

十二、協(xié)議的解釋

本協(xié)議未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，協(xié)議雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本協(xié)議的原則、協(xié)議的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本協(xié)議做出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本協(xié)議相抵觸。

十三、補(bǔ)充與附件

本協(xié)議未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等的法律效力。

十四、協(xié)議的效力

本協(xié)議自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章起生效。

有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本協(xié)議正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

甲方：

法定代表人：

協(xié)議簽訂地：

乙方：****律師事務(wù)所

負(fù)責(zé)人：

協(xié)議簽訂時(shí)間：

第12篇 新公司法公司章程范本新整理版

第一章 總則

第一條 依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由等方共同出資，設(shè)立有限責(zé)任公司，（以下簡稱公司）特制定本章程。

第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二章 公司名稱和住所

第三條 公司名稱：

第四條 住所：

第三章 公司經(jīng)營范圍

第五條 公司經(jīng)營范圍：

第四章 公司基本信息

第六條 公司注冊資本實(shí)行認(rèn)繳制，公司認(rèn)繳注冊資本______萬元，股東按期足額繳納本章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。公司成立后，向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書載明公司名稱、公司成立時(shí)間、公司注冊資本、股東姓名或者名稱、認(rèn)繳出資額和出資日期、出資證明書編號(hào)及核發(fā)日期并由公司蓋章。公司應(yīng)設(shè)置股東名冊，記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書編號(hào)等內(nèi)容。

第七條 股東姓名（名稱）、繳納出資期限、認(rèn)繳注冊資本金額、出資方式一覽表：

股東名稱

繳納出資期限

認(rèn)繳注冊資本金額

出資方式

（一）股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。

（二）股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額，股東不按照規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。

（三）股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

第八條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)（或執(zhí)行董事）的報(bào)告；

（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發(fā)行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）其他職權(quán)。

第九條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。

第十條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。（注：此條可由股東自行確定按照何種方式行使表決權(quán)）。

第十一條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。

定期會(huì)議按季度定時(shí)召開一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。

股東出席股東會(huì)議也可書面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)利。

第十二條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持：董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持：副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持：監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

第十三條 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

第十四條 公司設(shè)董事會(huì)，成員為______人，由______產(chǎn)生。董事任期年，任期屆滿，可連選連任。

董事會(huì)設(shè)董事長一人，副董事長______人，由______產(chǎn)生。（注：股東自行確定董事長、副董事長的產(chǎn)生方式）。

第十五條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；

（三）審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）其他職權(quán)。

第十六條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持：董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持：副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十七條 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

董事會(huì)的議事方式和表決程序。（注：由股東自行確定）。

第十八條 公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

第十九條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員人，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為______。（注：由股東自行確定，但其中職工代表的比例不得低于三分之一）。

監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。（注：股東人數(shù)較少規(guī)格較小的公司可以設(shè)一至二名監(jiān)事）。

第二十條 監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司財(cái)務(wù)；

（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；

（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；

（六）依照《公司法》規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）其他職權(quán)。

監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。

第二十一條 監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第二十二條 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。

監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序。（注：由股東自行確定）。

第六章 公司的法定代表人

第二十三條 董事長為公司的法定代表人，（注：也可是執(zhí)行董事或經(jīng)理），任期年，由選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。（注：由股東自行確定）

第七章 其他事項(xiàng)

第二十四條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。

第二十五條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)：不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。

經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例：協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。（注：以上內(nèi)容亦可由股東另行確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的辦法）。

第二十六條 公司的營業(yè)期限年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

第二十七條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起３０日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記：

（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；

（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；

（三）股東會(huì)決議解散或者一人有限責(zé)任公司的股東決議解散；

（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；

（五）人民法院依法予以解散；

（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。

第二十八條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立該公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并應(yīng)于第二年１月３０日前送交各股東。

第二十九條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)年稅后利潤分配時(shí)，提取利潤的______%列入任意盈余公積金。當(dāng)公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損時(shí)，應(yīng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。彌補(bǔ)虧損和提取公積金、任意盈余公積金后所余利潤，按股東的出資比例分配。

第三十條 勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第八章 附則

第三十一條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由股東代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過，修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。

第三十二條 公司章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。

第三十三條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

第三十四條 本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。

第三十五條 本章程一式六份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

全體股東親筆簽字：

______年______月______日

第13篇 公司法人再擔(dān)保合同

2023公司法人再擔(dān)保保證人：_________________公司(以下簡稱甲方)法定地址：______________(電話、電報(bào)掛號(hào)、電傳)被保證人：______________公司(以下簡稱乙方)法定地址：______________(電話、電報(bào)掛號(hào)、電傳)根據(jù)________________公司(以下簡稱被擔(dān)保人)的申請，甲方同意承擔(dān)被擔(dān)保人按期償還乙方與被擔(dān)保人簽訂的________號(hào)合同項(xiàng)下的貨款(或貨款本息)的保證責(zé)任，甲、乙雙方特訂立本保證合同。

第一條甲方的資格甲方是________部門注冊登記的合法法人，根據(jù)中國法律，具有獨(dú)立承擔(dān)保證責(zé)任的資格。

第二條甲方的義務(wù)甲方保證被擔(dān)保人依照合同規(guī)定按期償還全部合同項(xiàng)下的金額，包括主債的本息、違約金及其他負(fù)擔(dān)。如被擔(dān)保人不能按期償還，甲方將承擔(dān)被擔(dān)保人承擔(dān)的全部償付義務(wù)。

第三條甲方的權(quán)利甲方在乙方未就被擔(dān)保人的財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行的情況下，有拒絕承擔(dān)保證責(zé)任的權(quán)利。甲方有基于基礎(chǔ)合同和保證合同產(chǎn)生抗辯的權(quán)利。

第四條保證合同的期限被合同的有效期限自被擔(dān)保人與受益人簽訂的________號(hào)合同生效日起至被擔(dān)保人還清該合同項(xiàng)下的全部貨款(或貸款本息)及有關(guān)費(fèi)用止。

第五條適用法律本合同市容甲乙雙方選擇適用的________國法律。

第六條其他1..合同用中文和________文寫成，兩種文字具有同等效力。合同正本一式三份，由甲、乙雙方及被擔(dān)保人各執(zhí)一份。副本一式________份，送________等有關(guān)單位各留存一份。

甲方(蓋章)________________乙方(蓋章)________________

代表(簽字)：________________代表(簽字)：________________見證人：________________

第14篇 詳細(xì)公司法分紅個(gè)股東會(huì)決議

股東會(huì)決議[________]________號(hào)

時(shí)間：________________

地點(diǎn)：________________

出席：________________

股東一：________________有限公司法定代表人：________________

股東二：________________有限公司法定代表人：________________

主持人：________________(董事長)

股東會(huì)會(huì)議審議了公司關(guān)于________年度公司利潤分配方案的議案，經(jīng)研究，形成以下決議：

同意________年度可供分配的利潤________萬元按股比進(jìn)行分配，期中股東________公司分紅金額________萬元;股東________公司分紅金額________萬元。

以上決議均經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的100%通過。

股東單位：________________公司(蓋章)

法人代表(簽字)：________________

股東單位：________________公司(蓋章)

法人代表(簽字)：________________

________年________月________日

第15篇 上市公司法律服務(wù)合同書

委托人：_________________股份有限公司(下簡稱“甲方”)地址：____________________________________法定代表人：______________________________

受委人：___________________律師事務(wù)所(下簡稱“乙方”)地址：____________________________________法定代表人：______________________________

第一條甲方因向公司股東配售股票，特聘請乙方律師為其法律顧問，經(jīng)雙方協(xié)商訂立本合同，共同遵守執(zhí)行。

第二條乙方指派______律師、______律師擔(dān)任甲方法律顧問，為甲方提供法律服務(wù)，依法維護(hù)甲方的合法權(quán)益。

第三條乙方應(yīng)向甲方提供以下服務(wù)：

解答甲方提出的問題，并提供相應(yīng)的法律意見;

草擬、修改公司章程、股東大會(huì)決議及董事會(huì)決議;

與公司及其他中介機(jī)構(gòu)就重大法律問題進(jìn)行磋商;

審查與公司股票發(fā)行及上市有關(guān)的法律文件

出具公司配股發(fā)行與上市法律意見書的律師工作報(bào)告;參加公司配股發(fā)行與上市的其他相關(guān)法律業(yè)務(wù)。

第四條乙方應(yīng)對甲方的工作及所提供的文件和資料保密。

第五條甲方應(yīng)向乙方承擔(dān)以下義務(wù)：

及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供乙方所需的資料及文件;

保證所提交資料及文件的真實(shí)性和合法性;

為乙方提供必要的工作條件;

按照本合同第六條的規(guī)定向乙方支付律師費(fèi)。

第六條律師費(fèi)數(shù)額為人民幣_(tái)_____萬元，自本合同生效之日起______日內(nèi)支付______萬元;余款在甲方配股申請得到中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后______日內(nèi)支付。

第七條合同第六條所指律師費(fèi)，不包括律師進(jìn)行工作的差旅與長途電話費(fèi)，后者由甲方根據(jù)實(shí)際發(fā)生額向乙方另行支付。

第八條如乙方無故終止合同，律師費(fèi)應(yīng)退還給甲方。

如甲方無故終止合同，乙方收取的律師費(fèi)不予退還。

第九條本合同經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。

第十條在履行本合同過程中所發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)本著友好協(xié)商精神解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向法院提起訴訟。

第十一條本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：(蓋章)______股份有限公司授權(quán)代表：(簽字)_________________________年________月_______日

乙方：(蓋章)________律師事務(wù)所授權(quán)代表：(簽字)______________

___________年________月_______日

第16篇 公司法律顧問服務(wù)合同

2023公司法律顧問服務(wù)甲方：_____________________

乙方：___________律師事務(wù)所

風(fēng)險(xiǎn)告知：簽合同時(shí)需要注意以下幾點(diǎn)：

(一)合同的基本條款要具備，尤其是交易的內(nèi)容、履行方式和期限、違約責(zé)任要約定清楚。

(二)查閱國家對該交易有無特別規(guī)定，目的在于確定雙方的權(quán)利義務(wù)是否合法有效。

(三)向律師事務(wù)所、公司法律顧問咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)的實(shí)際開展情況，了解業(yè)務(wù)發(fā)生糾紛的概率和糾紛的起因、種類，以便在訂立合同時(shí)盡可能避免同樣缺憾的發(fā)生。

(四)可能的話，通過行政機(jī)關(guān)的公證、律師見證和公證，通過相關(guān)機(jī)構(gòu)的中介作用，使合同的內(nèi)容盡可能完備。

為了甲方管理的科學(xué)性、合法性，提高甲方依法管理的水平，維護(hù)甲方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國律師法》的規(guī)定，甲方聘請乙方為常年法律顧問，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂以下條款共同遵守：

一、乙方接受甲方的委托，委派______________________律師為責(zé)任律師，負(fù)責(zé)處理甲方的日常法律事務(wù)。甲方若遇到專業(yè)法律事務(wù)或甲方認(rèn)為宜由責(zé)任律師以外的律師辦理的事務(wù)，由乙方指派其他律師辦理或與責(zé)任律師共同辦理。

二、乙方承諾所派責(zé)任律師為甲方提供以下優(yōu)質(zhì)法律服務(wù)

1。就甲方在生產(chǎn)經(jīng)營、行政管理等工作中涉及到的法律問題提供建議和有關(guān)法律依據(jù)，使甲方依法辦事，保證其決策的合法性;

2。草擬、審查甲方在生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)中所涉及合同、協(xié)議書、決定、章程等法律文書及其他法律事務(wù)文書;

3。協(xié)助甲方建立、完善各項(xiàng)規(guī)章制度，提供企業(yè)所需的法律信息，解答企業(yè)提出的法律咨詢;

4。協(xié)助甲方開展對員工的法制宣傳教育和法律培訓(xùn)活動(dòng);

5。指導(dǎo)甲方單位內(nèi)部的法律工作人員依法履行職務(wù);

6。對甲方重大經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行法律上的可行性分析;

7。辦理甲方委托的其他需責(zé)任律師直接面對第三人的法律事務(wù);

8。參與甲方的改制、合并、分立，分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、清算等法律工作事務(wù);

9。代理甲方參與各類經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解;

10。處理甲方交辦的其他法律事務(wù)，為甲方提供必要的法律幫助，維護(hù)甲方的合法權(quán)益。

三、如發(fā)生復(fù)雜的法律事務(wù)(如資產(chǎn)重組、收購兼并、公開發(fā)行股票并上市、訴訟、仲裁等預(yù)計(jì)投入工作超過________小時(shí)的專項(xiàng)法律事務(wù))時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)向乙方另行辦理委托手續(xù)。同時(shí)，甲方須另行支付乙方律師費(fèi)，乙方則按同類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)給予優(yōu)惠。

四、服務(wù)方式

1。乙方實(shí)行定期與不定期相結(jié)合的法律服務(wù)制度，根據(jù)甲方需要，乙方隨時(shí)提供法律服務(wù)，若甲方需乙方定期提供服務(wù)，雙方另行協(xié)商;

2。乙方接受委托后，建立法律顧問服務(wù)檔案，記錄服務(wù)情況，甲方需提供營業(yè)執(zhí)照、章程、資產(chǎn)負(fù)債表等資料復(fù)印件。

五、根據(jù)乙方提供法律服務(wù)的情況，甲方應(yīng)向乙方支付如下費(fèi)用

1。法律顧問費(fèi)每年________萬元，第一年顧問費(fèi)在合同簽訂之日起________日內(nèi)________________付清，以后每年于一年屆滿前________________日內(nèi)支付;

2。辦案費(fèi)用(為甲方辦理法律事務(wù)期間的食宿、交通、通訊、資料、文字處理、工商查檔等費(fèi)用)應(yīng)當(dāng)事先向甲方提交預(yù)算清單，按“實(shí)報(bào)實(shí)銷”原則由甲方承擔(dān)。

六、乙方依本合同向甲方收取顧問費(fèi)，反對甲方向責(zé)任律師支付合同以外的費(fèi)用(辦案費(fèi)用除外)。

七、甲方不按本合同第五條約定支付顧問費(fèi)的，經(jīng)乙方催告________日內(nèi)仍不支付的，乙方有權(quán)終止合同，并不承擔(dān)甲方因此所造成的損失。

八、本合同經(jīng)雙方有效簽字或蓋章后生效，合同生效后，雙方不得無故要求解除合同。

九、如甲方認(rèn)為需刊登聘請常年法律顧問啟示的，所需費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

十、雙方在本合同中需特別約定的其他事項(xiàng)：__________________________________________________________________________。

十一、乙方擔(dān)任甲方法律顧問的期限自________年________月________日起至________年________月________日止，期限屆滿后如需續(xù)聘，雙方協(xié)商后合同另訂。

十二、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，并具有同等法律效力。

甲方：________________________ 乙方：______________律師事務(wù)所

法定代表人(簽名)：__________ 法定代表人(簽名)：__________

地址：________________________ 地址：________________________

郵編：________________________ 郵編：________________________

聯(lián)系人：______________________ 聯(lián)系人：______________________

聯(lián)系電話：____________________ 聯(lián)系電話：____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日