公司制度合同（16份范本）

第1篇 裝飾公司管理規(guī)章制度

為規(guī)范公司和員工的行為,維護(hù)公司和員工雙方的合法權(quán)益,根據(jù)勞動(dòng)法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本規(guī)章制度。

總則

1、本規(guī)章制度適用于公司所有員工,包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工;包括試用工和正式工;對(duì)特殊職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。

2、員工享有取得勞動(dòng)報(bào)酬、休息休假、獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)、享受社會(huì)保險(xiǎn)和福利等勞動(dòng)權(quán)利,同時(shí)應(yīng)當(dāng)履行完成勞動(dòng)任務(wù)、遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動(dòng)義務(wù)。

3、公司負(fù)有支付員工勞動(dòng)報(bào)酬、為員工提供勞動(dòng)和生活條件、保護(hù)員工合法勞動(dòng)權(quán)益等義務(wù),同時(shí)享有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策權(quán)、勞動(dòng)用工和人事管理權(quán)、工資獎(jiǎng)金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。

分則

第一章、會(huì)議制度

一、經(jīng)理辦公會(huì)議

每半月召開一次,由總經(jīng)理主持,管理層次人員參加,必要時(shí)請(qǐng)有關(guān)負(fù)責(zé)人列席。

會(huì)議主要內(nèi)容:

1、學(xué)習(xí)和貫徹政府有關(guān)建設(shè)工作政策;

2、討論年(季)度工作計(jì)劃和總結(jié);

3、討論公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、人事勞資與分配等全局性的重大事項(xiàng)。

二、工作會(huì)議

每周召開一次,由總經(jīng)理主持,副總經(jīng)理、總工程師及各職能部門負(fù)責(zé)人和各項(xiàng)目總工作工程師參加。會(huì)議內(nèi)容:

1、各部室負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作的執(zhí)行和完成情況;

2、傳達(dá)上級(jí)有關(guān)的重要規(guī)定和內(nèi)部的工作措施或決定;

3、聽取各種加強(qiáng)管理和改進(jìn)工作的會(huì)議;

4、討論存在的主要問題及提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

三、職工大會(huì)

每半年召開一次,由總經(jīng)理主持,全體職工參加,也可有外聘人員參加。會(huì)議主要內(nèi)容:

1、職工報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的完成情況;

2、年(季)度的工作計(jì)劃、行政總結(jié)以及表彰先進(jìn)等。

四、業(yè)務(wù)會(huì)議

按各職能部門所規(guī)定的業(yè)務(wù)職責(zé),根據(jù)待討論的具體事項(xiàng),不定期的有總經(jīng)理、總工程師或部門負(fù)責(zé)人分別召開,要求對(duì)某事項(xiàng)達(dá)到同一認(rèn)識(shí)、協(xié)調(diào)配合和解決問題的目的。

各種會(huì)議的召開,務(wù)須做到事前有準(zhǔn)備、事后有記錄,凡總經(jīng)理召開和主持的會(huì)議,其會(huì)議工作由綜合部負(fù)責(zé);其他各種會(huì)議由會(huì)議主持人的所在部門負(fù)責(zé)。

第二章、人事管理制度

一、職工的使用、考核與晉升

公司對(duì)所屬人員的調(diào)配使用按照學(xué)用一致和用其所長(zhǎng)的原則,根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配、雙向選擇,擇優(yōu)聘用。

二、職工的考核

1、考核標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)及原則

職工的考核制度是實(shí)行崗位責(zé)任制的關(guān)鍵,考核職工以德才兼?zhèn)錇闃?biāo)準(zhǔn),以執(zhí)行各類人員崗位制為依據(jù),堅(jiān)持客觀公正、民主公開、注重實(shí)際的原則。

2、考核時(shí)間

年度考核每年一次,隨年度工作總結(jié)一起進(jìn)行。

3、考核內(nèi)容

考核內(nèi)容包括:德、能、勤、績(jī)四個(gè)方面,重點(diǎn)考核工作實(shí)績(jī)。

(1)德:主要考核政治、思想表現(xiàn)和職業(yè)道德表現(xiàn);

(2)能:主要考核業(yè)務(wù)技術(shù)水平,管理能力的運(yùn)用發(fā)揮,業(yè)務(wù)技術(shù)提高,知識(shí)更新情況;

(3)勤:主要考核工作態(tài)度,勤奮敬業(yè)精神和遵守勞動(dòng)紀(jì)律情況;

(4)績(jī):主要考核履行職責(zé)情況。

4、考核組織

在年度考核時(shí),設(shè)立非常設(shè)性的考核委員會(huì)或考核小組,負(fù)責(zé)公司年度考核工作。

5、考核方法

實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)與群眾相結(jié)合,平時(shí)與定期相結(jié)合,定性與定量相結(jié)合的方法。

第三章、檔案管理制度

一、公司各部門和項(xiàng)目工作在工作活動(dòng)中形成的文件材料、照片、盤片、錄像等凡有保存和利用價(jià)值的均應(yīng)作為檔案材料。

二、檔案是公司的集體財(cái)產(chǎn),由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和保管。

三、所有資料要有專人負(fù)責(zé)管理,檔案的管理人員,要做好以下工作:

1、按檔案類別,制定各類的編號(hào)規(guī)定;

2、嚴(yán)格檔案材料的接收手續(xù),仔細(xì)檢點(diǎn)移交的歸檔材料并履行移交簽字手續(xù);

3、檔案材料的立卷及編制總目錄;

4、檔案材料的檢查工具,制定借閱辦法,重視機(jī)密文件,要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可借出;

5、做好檔案匯編和利用的統(tǒng)計(jì);

6、定期清點(diǎn)檔案,經(jīng)組織鑒定后銷毀無保存價(jià)值的材料。

四、凡檔案材料均要求字跡工整、審簽手續(xù)齊全,禁用字跡不牢固和易褪色的書寫工具。

五、材料的整理與歸檔期限

1、行政文書類材料,在完成該項(xiàng)目活動(dòng)后由專職人員于半月內(nèi)整理歸檔;

2、工程項(xiàng)目工作類的管理和技術(shù)性材料,在完成項(xiàng)目合同任務(wù),后項(xiàng)目工作組一個(gè)月內(nèi)整理歸檔。

六、保守機(jī)密,防止泄露有可能損害本公司利益的資料信息。九、遇到有關(guān)人員查尋資料要隨時(shí)予以協(xié)助。

第四章、工程部管理制度

一、工程部由主任負(fù)責(zé)全面工作,對(duì)上做好經(jīng)理安排的所有工作項(xiàng)目,對(duì)下做好人員的協(xié)調(diào)工作,調(diào)動(dòng)各方積極性,充分創(chuàng)造出最大的積極效益。

二、部屬各工作人員要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省工程建設(shè)工作政策、法規(guī)、維護(hù)國(guó)家利益。認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和省頒布的設(shè)計(jì)、施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn),建筑安裝工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定。

三、各專業(yè)人員間要團(tuán)結(jié)協(xié)作,、密切配合。

四、要積極、熱情、主動(dòng)、誠(chéng)懇,以第三方的公正立場(chǎng)維護(hù)單位和施工單位的正當(dāng)合理利益。

五、堅(jiān)持原則、秉公辦事、自覺抵制不正之風(fēng)。

六、努力學(xué)習(xí)工作業(yè)務(wù),按時(shí)參加每周一次的工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高工作業(yè)務(wù)水平。

七、認(rèn)真執(zhí)行工作服務(wù)協(xié)議,不得從事授權(quán)范圍外的工作。

第五章、財(cái)務(wù)管理制度

一、財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨,財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉。

二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。

三、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)賬。五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中,必須堅(jiān)持原則,照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng),必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行,并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

六、財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、賬目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。移交交接必須由建設(shè)局財(cái)務(wù)科監(jiān)交。

七、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理,防止損失,杜絕浪費(fèi),良好運(yùn)用,提高效益。

八、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用,嚴(yán)禁借賬戶供外單位或個(gè)人使用,嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。

第六章、合同管理制度

一、公司對(duì)外簽訂的各類合同一律使用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,搞好合同管理,對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得,都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員,都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加,不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前,必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時(shí)清結(jié)者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體,文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。

九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對(duì)外簽訂合同,都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴(yán)懲。

十一、處理合同的原則

1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩,法律沒規(guī)定的,以國(guó)家政策或合同條款為準(zhǔn);

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后,應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商,在既維護(hù)本公司合法權(quán)益,又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上,互諒互讓,達(dá)成協(xié)議,解決糾紛;

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起怕糾紛,應(yīng)堅(jiān)持原則,保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引起的糾紛,應(yīng)尊重對(duì)方的合法權(quán)益,主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任,并盡量采取補(bǔ)救措施,減少我方損失;因雙方責(zé)任引起的糾紛,應(yīng)實(shí)事求是,分清主次,合情合理解決;

第七章、安全管理制度

1、組織安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的活動(dòng),定期不定期的開展遵紀(jì)守法教育,不斷增強(qiáng)職工的安全生產(chǎn)意識(shí),并經(jīng)常對(duì)工地安全員進(jìn)行灌輸實(shí)施,現(xiàn)場(chǎng)的安全指揮知識(shí);

2、負(fù)責(zé)制定好安全生產(chǎn)管理制度,操作規(guī)章制度及各項(xiàng)安全制度,并監(jiān)督實(shí)施;

3、領(lǐng)導(dǎo)編制安全技術(shù)改造計(jì)劃,合理安排安全技改經(jīng)費(fèi),并認(rèn)真組織實(shí)施,保證安全技改經(jīng)費(fèi)的及時(shí)落實(shí);

4、組織創(chuàng)建“安全企業(yè)”活動(dòng),強(qiáng)化“班組安全建設(shè)”工作;

5、加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的消防設(shè)施的檢查管理,及交通復(fù)雜的施工現(xiàn)場(chǎng)管理;

6、安全員上崗必須經(jīng)上級(jí)主管部門嚴(yán)格培訓(xùn)考核,做到持證上崗;

7、牢固樹立安全第一的思想,搞好安全、文明試生產(chǎn),堅(jiān)持交接班時(shí)必須交清安全情況;

8、遵守勞動(dòng)制度,認(rèn)真執(zhí)行安全員工作制度,制止他人違章操作;

9、按時(shí)檢查,發(fā)現(xiàn)問題能自己處理的立即解決,不能解決的立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo),以防事故發(fā)生。

第八章、質(zhì)量檢查辦法

1、全面貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理的方針、政策、法律、法規(guī);

2、使質(zhì)量檢查工作明確職責(zé),嚴(yán)格制度,防御為主,充分發(fā)揮質(zhì)量檢查人員的積極作用;

3、根據(jù)國(guó)家規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范、操作規(guī)程和設(shè)計(jì)要求,在整個(gè)施工過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面的檢查和監(jiān)督;

4、及時(shí)掌握質(zhì)量信息,分析質(zhì)量動(dòng)態(tài);

5、建立樣板制。各工藝按設(shè)計(jì)要求、規(guī)范要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),做樣板。以樣板引路,施工中如達(dá)不到樣板的質(zhì)量,視為不合格產(chǎn)品,要進(jìn)行返工處理;

6、建立三檢辦法。各分包單位、外包隊(duì)、施工班組在施工中要按照施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行工序自檢,并認(rèn)真填寫檢查記錄,凡無“三檢”記錄,上交不及時(shí)或不上交的均按該項(xiàng)目未完成論;

7、建立工序交接檢制。各工序在自檢的基礎(chǔ)上,工序之間進(jìn)行交接檢查,并辦理交接手續(xù)。上道工序如達(dá)不到質(zhì)量要求或未辦理交接手續(xù),下道工序有權(quán)拒絕接收,并不進(jìn)行下道工序的施工,耽誤的工期和時(shí)間由上道工序承擔(dān);

8、施工中需要辦理隱蔽、預(yù)檢手續(xù)的項(xiàng)目必須辦理隱蔽、預(yù)檢手續(xù),不辦理手續(xù),下道工序不得施工。

第2篇 勞務(wù)公司規(guī)章制度

為規(guī)范公司各項(xiàng)管理，明確各崗位職責(zé)，使各項(xiàng)目、各部門在管理過程中有章可循，形成一個(gè)責(zé)任明晰、獎(jiǎng)懲分明、運(yùn)行有序的管理體系，特?cái)M定本規(guī)章制度，供大家遵守執(zhí)行。

第一節(jié)、總則

第一條、為了使員工對(duì)本公司簡(jiǎn)況、工作要求、獎(jiǎng)懲辦法等規(guī)定的了解，在工作中能認(rèn)真執(zhí)行，以維護(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、工作、生活的正常秩序，保障員工的合法權(quán)益，特制訂本制度。

第二條、制訂本制度的指導(dǎo)思想：以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為中心，堅(jiān)持把加強(qiáng)思想政治工作與必要的行政手段、經(jīng)濟(jì)手段結(jié)合起來，培養(yǎng)和造就一支有理想、有道德、有素質(zhì)、有紀(jì)律的員工隊(duì)伍，充分發(fā)揮其積極性和創(chuàng)造性，保證企業(yè)和員工奮斗目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第三條、本制度適用于本公司全體員工。

第四條、本制度可根據(jù)公司各階段實(shí)際情況作修改、調(diào)整。

第五條、凡進(jìn)入本公司人員均應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、自覺遵守。

第二節(jié)、員工的權(quán)利和義務(wù)

第一條、員工必須樹立集體主義精神，關(guān)心和維護(hù)國(guó)家和企業(yè)的公共利益，忠于職守、快節(jié)奏、高質(zhì)量地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

第二條、員工必須遵守本公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)規(guī)章制度有不同意見的，可以在執(zhí)行制度的前提下，向有關(guān)部門直至公司總經(jīng)理提出。

第三條、員工對(duì)公司管理人員的工作有進(jìn)行批評(píng)和建議的權(quán)利，對(duì)管理人員的違法違章和失職行為有申訴、檢舉的權(quán)利。

第三節(jié)、勞動(dòng)合同

第一條、公司實(shí)行勞動(dòng)合同制度，凡公司員工均應(yīng)簽訂書面勞動(dòng)合同。

第二條、勞動(dòng)合同由公司法定代表人或法定委托代表人與員工本人簽訂，員工應(yīng)仔細(xì)閱讀并了解勞動(dòng)合同文件內(nèi)容，同意后方可簽字。勞動(dòng)合同一經(jīng)簽訂即產(chǎn)生法律效力。

第三條、員工入職前必須對(duì)員工家庭住址、通訊方式、健康情況等進(jìn)行登記，并出具身份證原件、外來人員務(wù)工等證明，并保留員工身份證復(fù)印件以備入檔；員工有病史或不適于高空作業(yè)、重體力活作業(yè)、特殊工種作業(yè)的，員工必須說明，員工不得謊報(bào)或隱瞞個(gè)人情況。

第四條、新員工招聘，按招聘崗位的基本要求，堅(jiān)持全面考核，擇優(yōu)錄取，并執(zhí)行1至3個(gè)月的試用期。試用期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不符合用工條件的，公司有權(quán)即時(shí)辭退。

第五條、勞動(dòng)合同期滿，如企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，且經(jīng)員工本人同意，可以續(xù)簽勞動(dòng)合同。

第四節(jié)、紀(jì)律

第一條、員工應(yīng)自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不準(zhǔn)無故曠工、遲到、早退、工作時(shí)間不準(zhǔn)擅自離崗和做與工作無關(guān)的事。

第二條、員工應(yīng)無條件服從工作分配和調(diào)動(dòng)。

第三條、員工必須高度集中精力，認(rèn)真負(fù)責(zé)地進(jìn)行工作，做到當(dāng)日工作當(dāng)日畢。

第四條、員工應(yīng)自覺遵守安全文明施工的各項(xiàng)規(guī)定生產(chǎn)，保持施工環(huán)境整潔有序，維護(hù)企業(yè)良好形象。

第五條、員工應(yīng)忠誠(chéng)企業(yè)，嚴(yán)禁無中生有、謠言惑眾、搬弄是非。

第六條、同事間團(tuán)結(jié)友善、互尊互重，發(fā)生矛盾找工地負(fù)責(zé)人協(xié)助解決；嚴(yán)禁相互謾罵、打架斗毆。

第五節(jié)、考勤和請(qǐng)假制度

第一條、上下班作息時(shí)間，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要和季節(jié)變換，由公司作出決定，并發(fā)書面通知執(zhí)行。

第二條、考勤由各班組長(zhǎng)統(tǒng)一負(fù)責(zé)，員工必需當(dāng)日和班組長(zhǎng)核對(duì)好工日，每月做一次總核對(duì)，并簽字認(rèn)可。

第三條、員工因病、因事請(qǐng)假，必須先提出書面申請(qǐng)，經(jīng)所在班組負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)（急病、急事可事后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)）后方可離崗。

第四條、員工因工受傷，需要休息，必須由事故發(fā)生部門寫出書面報(bào)告，經(jīng)公司辦公室審核，確定工傷性質(zhì)和傷殘程度，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理同意簽字后，方可按工傷有關(guān)規(guī)定處理。

第五條、凡未按以上規(guī)定辦妥請(qǐng)假手續(xù)而不上班者或中途離崗者，一概以曠工論處。

第六節(jié)、工資福利

第一條、公司實(shí)行最低工資保障制度，最低工資的具體標(biāo)準(zhǔn)，按所在地政府勞動(dòng)部門規(guī)定執(zhí)行。

第二條、員工工資由公司管理人員按員工職務(wù)、職稱、勞動(dòng)技能、工作態(tài)度、貢獻(xiàn)大小綜合評(píng)定。

第三條、公司免費(fèi)為員工提供宿舍。

第七節(jié)、安全質(zhì)量

第一條、企業(yè)安全生產(chǎn)工作由公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，對(duì)出現(xiàn)重大事故的班組，應(yīng)根據(jù)情節(jié)和損失程度，嚴(yán)格追究直接責(zé)任人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，并予以必要的經(jīng)濟(jì)處罰及相應(yīng)的處分。

第二條、員工在工作過程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全操作規(guī)程，時(shí)刻牢記“安全至上”的原則，堅(jiān)持預(yù)防為主的方針。認(rèn)真聽取公司的安全教育和班前講話和安全技術(shù)交底，愛護(hù)并正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品和安全滅火設(shè)施，嚴(yán)禁違章指揮、違章作業(yè)。

第三條、特種工種作業(yè)必須經(jīng)職業(yè)部門考核，取得相應(yīng)合格證書，并經(jīng)所在班組負(fù)責(zé)人同意后方可上崗。

第四條、嚴(yán)禁帶病作業(yè)、酒后作業(yè)、超負(fù)荷作業(yè)。

第五條、牢固樹立“百年大計(jì)、質(zhì)量第一”的方針，以國(guó)家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)為施工準(zhǔn)繩，堅(jiān)持文明施工，精心施工，并在施工中服從甲方管理人員的質(zhì)量要求、技術(shù)指導(dǎo)和工作安排。不得頂撞、謾罵甲方管理人員，如有爭(zhēng)議，可找公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。

第六條、嚴(yán)格把好質(zhì)檢關(guān)，前道工序未達(dá)到施工標(biāo)準(zhǔn)的，堅(jiān)決不充許進(jìn)入下道工序的施工。對(duì)發(fā)生質(zhì)量事故的，一定要查明事故原因，并即時(shí)制訂整改措施。

第八節(jié)、衛(wèi)生守則

第一條、不亂倒飯菜、不亂扔雜物、不隨處大小便。

第二條、保持宿舍清潔有序，被子床單疊放整齊。

第九節(jié)、獎(jiǎng)懲制度

第一條、本公司對(duì)全體員工實(shí)行有功者獎(jiǎng)，有過者罰，獎(jiǎng)罰分明制度。獎(jiǎng)勵(lì)堅(jiān)持精神鼓勵(lì)和物質(zhì)鼓勵(lì)相結(jié)合的辦法。對(duì)犯有過失的員工，堅(jiān)持思想教育和經(jīng)濟(jì)處罰相結(jié)合的原則。

第二條、對(duì)以下員工，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)：

1、維護(hù)本公司利益，使公司免遭經(jīng)濟(jì)或財(cái)產(chǎn)損失的，經(jīng)公司核實(shí)確有其事，予以一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

2、提出并實(shí)施重大管理革新，經(jīng)評(píng)定，確具有實(shí)用價(jià)值，能節(jié)約資金或提高效率的，予以一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

3、完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高生產(chǎn)效率或者服務(wù)質(zhì)量方面，做出顯著成績(jī)的，予以一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

4、對(duì)公司管理人員不稱職行業(yè)進(jìn)行舉報(bào)，經(jīng)公司核實(shí)屬實(shí)，予以一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

5、見義勇為，對(duì)國(guó)家、社會(huì)做出貢獻(xiàn)的，予以一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

6、其它應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的；一次性獎(jiǎng)勵(lì)分為記功，授予“先進(jìn)個(gè)人稱號(hào)”等，在給予上述獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，同時(shí)發(fā)給一次性獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)金最低不少于50元，最高無限額。

第三條、對(duì)有過失行為的員工，視情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟(jì)處罰及相應(yīng)的處分。經(jīng)濟(jì)處罰分為罰款，賠償經(jīng)濟(jì)損失。處分分為警告、記過、開除。對(duì)于員工的經(jīng)濟(jì)處罰及相關(guān)處分，必須在弄清事實(shí)、證據(jù)確鑿的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理。

第四條、對(duì)犯有以下過失行為的員工，分別給予以下罰款和賠償經(jīng)濟(jì)損失的處罰。

1、對(duì)犯有以下過失行為的員工，每發(fā)現(xiàn)一次罰款20元：

（1）早退或中途逗留在半小時(shí)之內(nèi)的。

（2）不戴安全帽、穿拖鞋、特種工作業(yè)不配戴防護(hù)用品的。

（3）工作時(shí)有非工作性竄崗、脫崗或有嬉鬧、閑談的。

（4）在工地上吸煙的。

（5）在生活區(qū)亂倒飯菜、亂扔雜物、隨處大小便的。

2、對(duì)犯有以下過失行為的員工，每發(fā)現(xiàn)一次，罰50元：

（1）當(dāng)月上班遲到，早退累計(jì)已達(dá)到三次，第三次及其以上的。

（2）非電工人員，亂拉、亂開用電設(shè)備的。

（3）非本設(shè)備操作人員，擅自動(dòng)用該設(shè)備的。

（4）非信號(hào)工作業(yè)人員，擅自動(dòng)用信號(hào)標(biāo)識(shí)指揮作業(yè)的。

3、對(duì)犯有以下過失行為的員工，處予500-2000元的罰款：

（1）隨意挪用、損壞設(shè)備或安全器材的。

（2）頂撞、謾罵管理人員的。

（3）在禁煙、禁火區(qū)未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，擅自明火的。

（4）因工作失職，造成財(cái)產(chǎn)受損或失竊500元以下的。

（5）發(fā)生質(zhì)量事故，造成原材料浪費(fèi)或其他經(jīng)濟(jì)損失在500元以下的，

第五條、對(duì)以下嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律的員工，可酌情給予警告、記過、開除的處分，對(duì)情節(jié)特別嚴(yán)重的，送交公安、司法機(jī)關(guān)處理。

1、有行兇斗毆、盜竊及其他違法行為的。

2、損害企業(yè)形象，給社會(huì)、給公司及他人造成不良影響或損害的。

3、擅自挪用本公司資金和財(cái)產(chǎn)的。

4、玩忽職守，造成事故，使本公司財(cái)產(chǎn)或員工生命蒙受嚴(yán)重?fù)p失的。

5、無故曠工，經(jīng)教育不改的。

6、經(jīng)常違反公司規(guī)章制度，屢教不改的。

7、有意損害公共財(cái)物的。

8、觸犯國(guó)家刑事法律的。

9、無理取鬧或不服從工作分配的調(diào)動(dòng)、指揮而影響生產(chǎn)秩序、工作秩序、生活秩序和社會(huì)秩序的。

10、工作不負(fù)責(zé)任，損壞設(shè)備工具、浪費(fèi)原材料、能源，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的。

11、泄露或出賣商務(wù)機(jī)密，使本公司經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)蒙受重大損失的。

第十節(jié)、附則

第一條、本制度解釋權(quán)屬本勞務(wù)公司。

第3篇 工程公司規(guī)章制度范本專業(yè)版

管理大綱

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律，法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導(dǎo)樹立'一盤棋'思想，禁止任何部門，個(gè)人做有損公司利益，形象，聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性，創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)，管理，經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)，管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)，深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新，作風(fēng)硬，業(yè)務(wù)強(qiáng)，技術(shù)精的員工隊(duì)伍。

五、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、公司實(shí)行'崗薪制'的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤，考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰，獎(jiǎng)勵(lì)。

七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

考勤制度

一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。

三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機(jī)關(guān)周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場(chǎng)營(yíng)銷部，項(xiàng)目技術(shù)部，投資發(fā)展部，會(huì)議中心周日值班由各部門自行安排，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

四、嚴(yán)格請(qǐng)，銷假制度。員工因私事請(qǐng)假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以內(nèi)的（含3天），由副總經(jīng)理批準(zhǔn)；3天以上的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個(gè)月內(nèi)遲到，早退累計(jì)達(dá)3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計(jì)達(dá)5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資；累計(jì)達(dá)10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資，效益工資和獎(jiǎng)金；每月累計(jì)曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資，效益工資和獎(jiǎng)金，并給予一次警告處分；每月累計(jì)曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資，效益工資和獎(jiǎng)金，并給予記過1次處分；每月累計(jì)曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資，效益工資和獎(jiǎng)金，并給予記大過1次處分；每月累計(jì)曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資，效益工資和獎(jiǎng)金，第二個(gè)月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計(jì)曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

八、工作時(shí)間禁止打牌，下棋，串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計(jì)2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計(jì)3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會(huì)議，培訓(xùn)，學(xué)習(xí)，考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條，第六條，第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。

十、員工按規(guī)定享受探親假，婚假，產(chǎn)育假，結(jié)育手術(shù)假時(shí)，必須憑有關(guān)證明資料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定假日加班工作或值班的每天補(bǔ)助20元；夜間加班或值班的，每個(gè)補(bǔ)助10元；節(jié)日值班每天補(bǔ)助40元。未經(jīng)批準(zhǔn)，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理；如有遲到者，按本制度第五條，第六條規(guī)定處理。

十二、員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，檢查，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假，包庇袒護(hù)遲到，早退，曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條，第六條，第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進(jìn)個(gè)人的評(píng)比資格。

保密制度

為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。

二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：

1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)；

2、人事決策中的秘密事項(xiàng)；

3、專有技術(shù)；

4、招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底，合作條件，貿(mào)易條件；

5、重要的合同，客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況，銀行賬戶；

7、董事會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。

三、屬于公司秘密的文件，資料，應(yīng)標(biāo)明'秘密'字樣，由專人負(fù)責(zé)印制，收發(fā)，傳遞，保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印，摘抄秘密文件，資料。

四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。

六、對(duì)保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表?yè)P(yáng)，獎(jiǎng)勵(lì)。

違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。

七、檔案室，微機(jī)室等機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。

安全保衛(wèi)制度

為維護(hù)正常的工作秩序，確保財(cái)產(chǎn)安全，特制訂本制度。

一、安全保衛(wèi)工作，要認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制?？偨?jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責(zé)任人，應(yīng)把安全保衛(wèi)工作切實(shí)提上議事日程，進(jìn)行研究，部署，對(duì)本公司的安全保衛(wèi)工作負(fù)全責(zé)。

二、成立以總經(jīng)理任組長(zhǎng)，副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定期檢查安全保衛(wèi)工作，投資發(fā)展部主任，辦公室主任，市場(chǎng)營(yíng)銷部主任分別是文苑小區(qū)，會(huì)議中心，售房市場(chǎng)的安全保衛(wèi)責(zé)任人。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)采取措施解決。

三、根據(jù)實(shí)際需要，辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事，負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作，切實(shí)負(fù)起安全保衛(wèi)責(zé)任。

四、落實(shí)防火措施，會(huì)議中心等重要場(chǎng)所設(shè)置的消防栓，不得用作他用，專人應(yīng)定期檢查消防栓是否完好無損；配備的各種滅火器，要按規(guī)定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用電：

1、電線，電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時(shí)更換；

2、嚴(yán)禁擅自私接電源和使用額外電器，不準(zhǔn)在辦公場(chǎng)所使用電爐；

3、會(huì)議中心，配電房等重地，嚴(yán)禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進(jìn)入。

六、落實(shí)防盜措施：

1、財(cái)務(wù)室要安裝防盜門窗和自動(dòng)報(bào)警器，下班時(shí)要接通報(bào)警器的電源；

2、重要部門的房間要設(shè)置防盜門窗，辦公房間無人時(shí)要關(guān)好門窗和電燈；

3、公司財(cái)物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；

4、車輛停放時(shí)應(yīng)采取必要的防盜措施。

七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責(zé)任感，經(jīng)常檢查，督促安全保衛(wèi)措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)消除隱患。因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故的，一律追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。

八、全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全規(guī)范的義務(wù)。凡違章造成事故的，一律追究責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。

工程材料設(shè)備采購(gòu)管理制度

為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購(gòu)的管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度：

一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購(gòu)管理的第一責(zé)任部門，具體工作由項(xiàng)目技術(shù)部會(huì)同投資發(fā)展部完成。

二、對(duì)于大宗材料，大型設(shè)備的采購(gòu)，必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。通過考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低，保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

三、對(duì)不適宜招標(biāo)項(xiàng)目的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。

四、對(duì)工程所需的材料，設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量，規(guī)格，使用時(shí)間等作出采購(gòu)計(jì)劃，周密部署，確保工期。

確定工程材料設(shè)備采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽訂詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地，品牌，等級(jí)，數(shù)量，價(jià)格，型號(hào)，供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。

五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料，設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收，入庫(kù)手續(xù)。對(duì)不合格的材料，設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料，設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫(kù)手續(xù)，辦理后及時(shí)把材料，設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證賬物相符，賬賬相符。

六、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入賬。

七、項(xiàng)目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量。

第4篇 公司管理獎(jiǎng)懲制度

公司銷售人員獎(jiǎng)懲制度

第一條總則：為嚴(yán)明紀(jì)律，獎(jiǎng)懲分明，調(diào)動(dòng)員工工作積極性，提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效率；本著公平競(jìng)爭(zhēng)，公正管理的原則，進(jìn)一步貫徹公司各項(xiàng)規(guī)章制度、強(qiáng)化工作流程、明確崗位職責(zé)，公司根據(jù)各部門之間協(xié)作事項(xiàng)與工作流程，特制定本獎(jiǎng)懲制度。

第二條：公司獎(jiǎng)懲制度本著“獎(jiǎng)懲結(jié)合，有功必獎(jiǎng)，有過必罰”的原則，與員工崗位職責(zé)掛鉤，與公司經(jīng)濟(jì)效益相結(jié)合。

第三條：適用范圍：本獎(jiǎng)懲制度，貫穿于公司的各項(xiàng)規(guī)章制度中，公司所有員工須自覺遵守并相互進(jìn)行監(jiān)督。

第四條：獎(jiǎng)勵(lì)或處罰方式：

1、處罰方式：現(xiàn)金處罰(從當(dāng)月工資中扣除并通報(bào))。

2、獎(jiǎng)勵(lì)方式：公司實(shí)行紅包獎(jiǎng)勵(lì)制度，根據(jù)各部門的階段工作考核情況，隨時(shí)或年底發(fā)放。

第五條員工獎(jiǎng)勵(lì)主要有通報(bào)表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)，程序如下：

1、員工推薦、本人自薦或部門提名；

2、辦公室、本部門審核；

3、總經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)審；

4、總經(jīng)理批準(zhǔn)；

第六條處罰辦法，員工如果損害公司利益，視情節(jié)輕重，分別給予以下處罰：

1、通報(bào)批評(píng)；

2、經(jīng)濟(jì)處罰；

3、降級(jí)；

4、辭退。

第七條有下列表現(xiàn)的員工應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)

1、完成本部工作計(jì)劃指標(biāo)，創(chuàng)造較大經(jīng)濟(jì)效益；

2、向公司提出合理化建設(shè)，被公司采納，并取得一定效益的；

3、節(jié)假日經(jīng)常加班，并取得顯著效果者。

4、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出者；

5、工作認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、工作績(jī)效突出者。

6、堵住公司的經(jīng)濟(jì)漏洞，并為公司挽回經(jīng)濟(jì)損失者。

7、其他對(duì)公司做出貢獻(xiàn)者，總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的

第八條員工有下列行為的應(yīng)給與通報(bào)批評(píng)并作處罰。

1、遲到、早退一次罰款30元；

2、在工作時(shí)間嬉戲、擅離工作崗位或從事與工作無關(guān)的事情罰款30元；

3、輕微過失致發(fā)生工作錯(cuò)誤造成損失的罰款50元；

4、工作時(shí)間串崗，妨礙他人工作罰款30元；

5、不按要求打掃衛(wèi)生罰款30元；

6、對(duì)同事惡意攻擊或誣告、中傷他人、制造事端者罰款100元；

7、遺失經(jīng)營(yíng)管理之重要文件、物品或工具罰款50元；

8、不按時(shí)參加公司的會(huì)議培訓(xùn)罰款30元；

9、不配合各部門工作的罰款100元；

10、部門經(jīng)理及主管責(zé)任人對(duì)本部門制度的宣貫、執(zhí)行和監(jiān)督負(fù)直接責(zé)任，對(duì)部門人員獎(jiǎng)勵(lì)或處罰承擔(dān)200%責(zé)任，即同時(shí)按對(duì)員工獎(jiǎng)勵(lì)、處罰數(shù)的200%的比例獎(jiǎng)勵(lì)、處罰本部門經(jīng)理及主管負(fù)責(zé)人；

11、若被處罰員工屢教不改，重復(fù)同樣錯(cuò)誤，或不聽勸阻，不服從管理者，則上級(jí)主管人員或制度執(zhí)行部門有權(quán)力對(duì)其進(jìn)行加倍處罰直至停職處理，造成后果的，由被處罰當(dāng)事人承擔(dān)后果與損失；

12、凡是部門經(jīng)理或主管發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)糾正，或包庇下屬、隱瞞事實(shí)者，與責(zé)任當(dāng)事人處以同等處罰；

13、工作流程中每一流程責(zé)任人要對(duì)前面各個(gè)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，如發(fā)現(xiàn)上一流程有問題，有權(quán)拒絕繼續(xù)進(jìn)行下一道流程，并有權(quán)向所屬部門主管或經(jīng)理提出申訴或向公司進(jìn)行投訴。若未對(duì)上一道流程進(jìn)行檢查，或發(fā)現(xiàn)問題但未提出或解決，則所發(fā)生一切后果與損失，由本人及所在部門承擔(dān)，處罰100元；

14、各員工之間應(yīng)互相監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)隱瞞、包庇問題或知情不報(bào)，并造成損失的罰款100元；

15、完不成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)，罰款100元；

16、有制度的參照員工管理制度，沒有成文制度可參考的，由總經(jīng)理召開行政人事管理會(huì)議決定。

第九條員工有以下行為者，給以降級(jí)、辭退或開除處分，對(duì)處以辭退、開除處分的員工，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，并按其給公司造成的損失情況酌情賠償公司損失：

1.受聘時(shí)虛報(bào)資料，使本公司誤信而遭受損害；

2.違反《勞動(dòng)合同》或工作要求情節(jié)嚴(yán)重；

3.蓄意損壞公司或他人財(cái)物；

4.故意泄漏公司機(jī)密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣介紹費(fèi)，致使公司蒙受損害；

5.拒不執(zhí)行總經(jīng)理或部門領(lǐng)導(dǎo)決定，干擾他人工作的；

6.濫用職權(quán)，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費(fèi)公司資財(cái)，損公肥私，造成經(jīng)濟(jì)損失的；

7.財(cái)務(wù)人員不堅(jiān)持財(cái)經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟(jì)損失的；

8.貪污、盜竊、行賄受賄、敲詐勒索、賭博、流氓、斗毆，尚未達(dá)到刑事處罰的；

9.挑動(dòng)是非，破壞公司團(tuán)結(jié)，損害他人名譽(yù)或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣的；

10.利用職權(quán)對(duì)員工打擊報(bào)復(fù)或包庇員工違法亂紀(jì)行為的；

11.曠工或從事其它兼職的；

12.散布謠言，損害公司聲譽(yù)，組織、煽動(dòng)怠工，或采取不正當(dāng)手段要挾領(lǐng)導(dǎo)，擾亂公司秩序的；

13.違反公司規(guī)定屢教不改的；

14.因工作需要調(diào)派工作，無故拒絕接受的；

15.因行為不當(dāng)，失信于公司的；

16.其它重大過失或不當(dāng)行為，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的；

第十條員工有上述行為，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。

第十一條員工行為造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人除按上條規(guī)定承擔(dān)應(yīng)負(fù)的責(zé)任外，按實(shí)際損失情況賠償公司損失；

第十二條公司領(lǐng)導(dǎo)職工發(fā)現(xiàn)員工犯有各項(xiàng)《制度》規(guī)定的行為時(shí)，應(yīng)及時(shí)向辦公室報(bào)告；員工也可檢舉、揭發(fā)任何人的違紀(jì)違章行為，要求處理。

第十三條辦公室接到報(bào)告、檢舉、揭發(fā)，立即報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行調(diào)查處理。調(diào)查完畢，辦公室提出《處理意見書》呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交有關(guān)部門執(zhí)行并通知受處分人。

第十四條給予員工處罰，應(yīng)當(dāng)慎重決定。必須弄清事實(shí)，取得證據(jù)，經(jīng)過一定會(huì)議討論，征求有關(guān)部門意見，并允許受處罰人進(jìn)行申辯。

第十五條調(diào)查、審批員工處罰的時(shí)間，從證實(shí)員工犯錯(cuò)誤之日起，開除處罰不得超過30天，其他處罰不得超過15天。

第十六條員工對(duì)所受懲罰存異議者，應(yīng)于處分決定形成后3日內(nèi)陳述理由申辯，并以申辯后之核定作為公司最后之決定，當(dāng)事者不得再存異議。

第十七條受處分的員工，在處罰事項(xiàng)未了結(jié)之前不得調(diào)離公司(公司宣布辭退、開除的除外)。

第十八條本制度由辦公室制定，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布施行，修正時(shí)亦同。

第5篇 廣告公司管理制度

一、試用期和正式聘用

雇傭條件:公司對(duì)員工招聘錄用，均列出必要條件，并根據(jù)公司特點(diǎn)，按工作積極態(tài)度、工作能力、業(yè)務(wù)水平、敬業(yè)精神、綜合素質(zhì)等擇優(yōu)錄用。

測(cè)試:專業(yè)知識(shí)及技能的測(cè)試（面試、筆試、試用等方式）

報(bào)到手續(xù):經(jīng)擇優(yōu)錄用的人員于報(bào)到時(shí)間，帶一寸免冠照片兩張、學(xué)歷證書、身份證復(fù)印件到公司。（報(bào)到時(shí)出示原件）

人事檔案:公司為每位員工建立人事檔案（員工登記表、聘用合同、績(jī)效考核文檔），公司承諾檔案資料嚴(yán)格保密，同時(shí)，公司要求員工提供個(gè)人資料是真實(shí)的，弄虛作假者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理，并要求在員工登記表上簽字證明其真實(shí)性。

二、考勤制度

考勤制度作為考核員工、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的重要依據(jù)之一。

每個(gè)廣告人都知道，廣告行業(yè)有其自身的特殊性，根據(jù)工作需要，管理者有權(quán)變動(dòng)工作日程安排。自己的工作未完成，應(yīng)主動(dòng)加班予以完成，薪金根據(jù)公司總體業(yè)務(wù)調(diào)整，不按點(diǎn)按日加班計(jì)算月薪。

公司員工應(yīng)按時(shí)出勤，當(dāng)你缺勤時(shí)，意味著其他員工將承擔(dān)額外的工作任務(wù)。反之，其他員工缺勤時(shí)，你也要承擔(dān)更多的工作任務(wù)。你應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行并有責(zé)任將自己的缺勤次數(shù)控制在最低限度。當(dāng)你知道要遲到時(shí)，有責(zé)任事前通知你的上級(jí)主管，缺勤和遲到將作為你工作記錄的一部分，并作為員工績(jī)效考核的重要參考依據(jù)。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的缺勤將受到紀(jì)律處分、罰金，甚至辭退。

1、公司作息時(shí)間規(guī)定

8:30—17:30（12:00—13:00為用餐休息時(shí)間）

2、懲罰:

（1）遲到早退一次扣___元(超過___小時(shí)扣半天)

3、考勤按當(dāng)月實(shí)際工作日統(tǒng)計(jì)，作為工資發(fā)放的依據(jù)。

（1）國(guó)家法定節(jié)假日，原則上休息，如工作需要，須無條件上崗，不批假。

（2）病假需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后休息。

（3）事假需本人以書面形式講明真實(shí)情況，總經(jīng)理批準(zhǔn)后休假。

（4）手頭工作未完成，未交接，應(yīng)以大局為重，考慮客戶利益和公司全局，有職業(yè)道德觀念。

（5）工作時(shí)間未經(jīng)準(zhǔn)許，私自外出，視曠工處理。

（6）員工在休假期間應(yīng)打開手機(jī)，保證通訊暢通，如遇公司有重要工作需要，應(yīng)配合完成。

（7）員工請(qǐng)假不得以短信或代請(qǐng)方式，應(yīng)直接向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。

（8）周日如需加班，請(qǐng)假原則上不批，如特殊情況需書面寫明情況特批。

4、離職:

辭職員工需提前至少一個(gè)月通知公司，并按要求與主管或相關(guān)人員進(jìn)行工作交接，整理清查以往客戶資料、設(shè)備、財(cái)產(chǎn)及以往使用的公司財(cái)物，方可離職。

5、自動(dòng)離職:

無故三天不上班曠工者，均作自動(dòng)離職，不予結(jié)算任何工資。

6、解雇:

聘用期內(nèi)，因工作表現(xiàn)、能力等因素不符合本公司要求，無法勝任本職工作，公司有權(quán)解雇，以基本工資為基數(shù)，按日結(jié)算當(dāng)月工資。計(jì)算方式為:日工資=基本工資÷30天（不含福利、獎(jiǎng)金等）

7、開除:違反勞動(dòng)紀(jì)律，予以革職開除，員工因觸犯法律，追究刑事責(zé)任。

員工發(fā)生下列情形之一，公司有權(quán)提出警告或解除勞動(dòng)關(guān)系。

（1）在試用期內(nèi)，不符合錄用條件。（一月內(nèi)缺勤三次以上，工作效率低，業(yè)務(wù)水平不達(dá)標(biāo)，經(jīng)提醒無明顯改觀）

（2）玩忽職守、帶情緒工作，業(yè)務(wù)中多次出差錯(cuò)，給公司造成損失的。

（3）嚴(yán)重違反公司勞動(dòng)紀(jì)律，帶走公司資料或財(cái)物，泄露公司秘密，謊報(bào)事實(shí)者，造成不良影響的。

（4）因個(gè)人原因給客戶留下不良影響，說不利企業(yè)言語(yǔ)，流露對(duì)企業(yè)不滿、自成小團(tuán)體，消極怠工、無理取鬧的。

（5）品行不端，有人格缺陷，缺少基本職業(yè)道德，損害公司名譽(yù)者。

（6）工作無效率，影響合同履行的或給公司客戶造成不良影響的。

（7）工作無主動(dòng)性，無所作為，影響公司整體工作完成，月內(nèi)無顯著業(yè)績(jī)或提高，予以警告或勸退。

（8）以個(gè)人利益為先，自由散漫，找各種借口擱置手頭工作。

（9）私自動(dòng)用公司微機(jī)軟硬件，致使電腦無_____常工作。造成損失責(zé)任自負(fù)，嚴(yán)重者追究其法律責(zé)任。

（10）員工必須保證其提供一切個(gè)人資料的真實(shí)性，如實(shí)說明在原單位的辭職原因，否則一經(jīng)查出，予以辭退。

（11）偷取公司及同事財(cái)物。

（12）利用公司資源（耗材、微機(jī)、光盤、打印機(jī)、掃描儀等）加工自己或他人成品。以公司名義承攬私活，牟取私利。

（13）隱瞞傳染病或其他病癥不報(bào)。

三、工資制度

公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益，支付能力及社會(huì)物價(jià)漲跌情況，根據(jù)員工工作態(tài)度、工作業(yè)績(jī)調(diào)整工資金額。

工資結(jié)構(gòu):基本工資、崗位工資、

全勤獎(jiǎng)、績(jī)效工資，企業(yè)工齡工資。

工資發(fā)放:當(dāng)月20日發(fā)放員工上月工資，如發(fā)薪日正好趕上節(jié)假日，工資會(huì)提前或延后發(fā)放。員工轉(zhuǎn)正前后月薪一般不會(huì)有太大變化，因?yàn)楣緦?duì)待員工的試用期主要是考核其德行操守、積極態(tài)度、工作能力、職業(yè)道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑議，應(yīng)當(dāng)時(shí)提出。為便于管理，公司采用半月壓薪制度（基本工資的一半），待員工合理離職后，予以退還，員工有下列情形者，不予退還。

1、離職時(shí)，未提前一個(gè)月提出。

2、擅自離職，手頭工作未交接，影響全局工作。

3、嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律，被開除。或有不法行為者，追究法律責(zé)任。

四、福利待遇

各項(xiàng)社會(huì)_____需在企業(yè)工作一年以上，工作中有良好表現(xiàn)，個(gè)人檔案、身份證明齊全，企業(yè)根據(jù)員工的績(jī)效考核、業(yè)務(wù)水平、出勤率等綜合因素考慮。

公司為員工上_____后，三個(gè)月將退回原抵押的半個(gè)月工資。

（1）人身_____。

2、加班在20:00點(diǎn)以上者，有夜餐或餐補(bǔ)。

3、周日加班者，公司負(fù)責(zé)餐或餐補(bǔ)。

5、員工需外出（工作時(shí)間）每餐補(bǔ)助___元/人，超出部分自理。

6、正式錄用員工的工資待遇含各項(xiàng)補(bǔ)貼:副食補(bǔ)貼、書報(bào)、交通、洗理、通訊、等計(jì)___元，醫(yī)補(bǔ)計(jì)___元，全勤獎(jiǎng)___元，任何形式的遲到、早退、請(qǐng)假除按每日扣除外，無全勤獎(jiǎng)。（_____員工全勤）

五、崗位責(zé)任制度

1、保質(zhì)、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作，認(rèn)真填寫工作日志。

2、熱誠(chéng)、謙遜、耐心地服務(wù)于客戶。

3、維護(hù)公司設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的安全，保障正常使用。

4、隨時(shí)整理客戶文檔、資料及電腦內(nèi)存文件，確保不丟失。工作中因疏忽，酌情處理，因個(gè)人原因造成損失，應(yīng)有責(zé)任賠償或從工資里扣除。

5、及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)程及客戶業(yè)務(wù)。

6、工作單由主管領(lǐng)導(dǎo)分派，如完成時(shí)間有困難，應(yīng)盡早提出，如客戶急需，應(yīng)主動(dòng)加班完成。接單人簽字，另一名設(shè)計(jì)復(fù)核。

7、私人電話應(yīng)簡(jiǎn)短。禁止用公司電話聊與工作無關(guān)的事。

8、因個(gè)人原因給工作下一環(huán)節(jié)造成影響，相關(guān)設(shè)計(jì)人員有義務(wù)馬上到位予以解決。

六、工作日志制度

要求員工每天填寫工作時(shí)間分配表，具體到每個(gè)員工每天的時(shí)間分配。多少時(shí)間花在哪一項(xiàng)工作上，花在哪個(gè)客戶上，關(guān)注工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)調(diào)整。

七、呈報(bào)制度

1、員工應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況及進(jìn)程，如遇難題或突發(fā)事件應(yīng)馬上向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，因個(gè)人延誤造成不良后果，應(yīng)予以處罰。

2、未經(jīng)本人允許，不得動(dòng)用他人微機(jī)，個(gè)人電腦有問題立即上報(bào)，未經(jīng)許可不得私自拆卸電腦硬件。

3、無工作需要、工作期間不得上網(wǎng)看與工作無關(guān)的網(wǎng)站，嚴(yán)禁網(wǎng)上聊天，嚴(yán)禁電腦游戲、觀看影碟或做其他一切與工作無關(guān)的事。

4、當(dāng)日值班員工應(yīng)隨時(shí)查看電卡、電量。辦公耗材的使用情況，呈報(bào)負(fù)責(zé)人提前購(gòu)買。

八、辦公用品管理制度

1、辦公用品的申請(qǐng)、耗材（打印紙、墨、光盤、標(biāo)簽）應(yīng)提前記錄、隨時(shí)查看。

2、節(jié)約成本，養(yǎng)成好習(xí)慣（打印紙雙面使用），不得用公司耗材做與工作無關(guān)的事。

九、資料管理制度

1、設(shè)計(jì)作品確認(rèn)后，隨時(shí)歸類收存。需刻盤的，標(biāo)注清楚。

2、定時(shí)刪除電腦中的垃圾文件。

3、定時(shí)查看公司電子郵件并及時(shí)處理。

十、后勤管理制度

1、鑰匙管理

公司鑰匙為專人管理，管理者做好鑰匙的登記、領(lǐng)用、收回工作。

2、門、窗、水、電、氣管理

（1）每位員工應(yīng)節(jié)約水、電的使用，用完后及時(shí)關(guān)閉。

（2）下班時(shí)應(yīng)檢查門、窗、燈、電腦等設(shè)施是否關(guān)閉，是否安全。

3、衛(wèi)生管理

（1）保持辦公區(qū)域、用餐區(qū)域、衛(wèi)生間的整潔。

（2）定期擦拭電腦顯示器及設(shè)備，保持其潔凈、整齊。

（3）定期為花澆水，為魚換水。

十一、安全保衛(wèi)制度

1、員工應(yīng)有安全防范意識(shí)。上班期間鎖好公司大門。

2、謝絕推銷或與工作無關(guān)的人員入內(nèi)。

3、圖庫(kù)、圖書推銷時(shí)間不宜太長(zhǎng)。

十二、保密制度

1、專業(yè)書籍、圖庫(kù)、光盤、文件資料，閱后放回原處，不得帶出。

2、公司重要會(huì)議紀(jì)要，競(jìng)爭(zhēng)策略，計(jì)劃，設(shè)計(jì)技術(shù)資料。合同、報(bào)價(jià)、提案不得泄露或傳播。

第6篇 2023公司員工日常管理制度

第一節(jié)、總則

第一條、為嚴(yán)明紀(jì)律，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)，處罰落后，調(diào)動(dòng)員工積極性，提高工作效益和經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本制度。

第二條、對(duì)員工的獎(jiǎng)懲實(shí)行以精神_____和思想教育為主、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲為輔的原則。

第三條、本制度適于公司全體員工。

第四條、經(jīng)理和主管負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的貫徹實(shí)施。

第五條、本制度適用于未注明條、款的其他各項(xiàng)規(guī)章制度。

第二節(jié)、獎(jiǎng)勵(lì)

第六條、本公司設(shè)立好下獎(jiǎng)勵(lì)方法：

1、大會(huì)表?yè)P(yáng)。

2、獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)。

3、晉升提級(jí)。

第七條、對(duì)下列表現(xiàn)之一的員工，應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)：

1、遵紀(jì)守法，執(zhí)行公司規(guī)章制度，思想進(jìn)步，文明禮貌，團(tuán)結(jié)互助，事跡突出。

2、一貫忠于職守、積極負(fù)責(zé)，廉潔奉公，全年無出現(xiàn)事故。

3、完成計(jì)劃指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益良好。

4、積極向公司提出合理化建議，為公司采納。

5、全年無缺勤，積極做好本職工作。

6、維護(hù)公司利益，為公司爭(zhēng)得榮譽(yù)，防止或挽救事故與經(jīng)濟(jì)損失有功。

7、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，_____歪風(fēng)邪氣，事跡突出。

8、節(jié)約資金，節(jié)儉費(fèi)用，事突出。

9、領(lǐng)導(dǎo)有方，帶領(lǐng)員工良好完成各項(xiàng)任務(wù)。

10、堅(jiān)持自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，任職期內(nèi)取得中專以上文憑或獲得其他專業(yè)證書。

11、其他對(duì)公司作出貢獻(xiàn)，董事會(huì)或總經(jīng)理變?yōu)閼?yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的。

第八條、員工晉升、獎(jiǎng)勵(lì)程序如下：

1、員工推薦、本人自薦或單位提名。

2、部門主管進(jìn)行審核。

3、總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三節(jié)、處罰

員工有下列行為之一，視情節(jié)輕重，分別給予扣除一定時(shí)期的獎(jiǎng)金、扣除部分工資、警告、記過、降級(jí)、辭退、開除等處分。

第九條、有下列行為者罰款10元：

1、隨意吐痰，丟紙屑果皮者。

2、早會(huì)遲到者。

3、工作時(shí)間內(nèi)聚眾聊天、看小說、吃零食、打瞌睡、抄寫非公事文件者。

4、崗位衛(wèi)生檢查不合格者。

5、工作期間未佩帶工牌、未穿著制服、衣冠不整者、前期部門示未化淡妝者。

6、禮儀、稱呼不規(guī)范者。

7、填寫各種工作表格不認(rèn)真、填寫信息不真實(shí)者。

8、當(dāng)班期間當(dāng)眾化妝，修剪手、腳指甲者。

9、打卡后在工作區(qū)吃早餐者。

10、下班后自己工作崗位未整理者。包括整理衛(wèi)生、關(guān)閉電腦、空調(diào)等。

11、未按公司規(guī)定使用公司設(shè)備者。

12、上下班忘記打卡者。（須有主管開單證明確有準(zhǔn)時(shí)上下班）

第十條、有下列行為者罰款20元：

1、未經(jīng)許可而無故不列席公司會(huì)議者。

2、未經(jīng)許可而私自帶人進(jìn)入工作場(chǎng)所者。

3、離開工作崗位未辦理代班手續(xù)者。

4、安排任務(wù)未及時(shí)完成者。

5、竄崗、隨便進(jìn)入其它部門工作室者。

6、上班時(shí)間吵鬧、大聲喧嘩而不聽糾正者。

7、利用公司設(shè)備電腦上網(wǎng)聊天、玩游戲、看_____者。

第十一條、有下列行為者罰款50元：

1、未經(jīng)主管同意外出者

2、態(tài)度惡劣，傲慢，不接受管理，當(dāng)眾頂撞上司者。

3、利用公司設(shè)備做私人事件者。如電話、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等。

4、在來賓面前吵架、說粗話有損公司聲譽(yù)形象者。

5、服務(wù)態(tài)度欠佳，經(jīng)顧客檢舉屬實(shí)者。

6、有意破壞公司財(cái)物者。

7、出席各種會(huì)議或者工作，代他人簽到者，如代打卡。

第十二條、有下列行為者罰款100--500元：

1、與來賓或員工發(fā)生斗歐吵架事件者，由部門主管根據(jù)情節(jié)作出處理。

2、工作未交接清楚造成公司重大損失者。

3、私拉電源影響公共安全、公司正常作業(yè)者。

第十三條、有以下行為者，做記過或開除處分：

1、利用私人對(duì)公司不滿，_____員工情緒制造事端者。

2、不服從公司工作安排、職務(wù)調(diào)動(dòng)者。

2、在外_____，制造事端，嚴(yán)重影響公司形象者。

3、泄露公司營(yíng)業(yè)機(jī)密，如效益，拍照對(duì)數(shù)，促銷計(jì)劃與發(fā)展?fàn)I運(yùn)計(jì)劃嚴(yán)重者。

第十四條、有以下行為者視情節(jié)嚴(yán)重報(bào)送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任：

1、私自偷取公司產(chǎn)品與顧客產(chǎn)生交易者。

2、盜取、偷盜顧客、同事、公司財(cái)物者。

3、盜取、泄露公司內(nèi)部高級(jí)文件、機(jī)密者。

第四節(jié)、考勤制度

第十五條、員工上下班必須打卡，每日二次或四次，上班前和下班后，不得無故不打卡，不得代他人打卡，因故不能打卡或忘打卡者，必須有部門主管批準(zhǔn)簽字，每月不能超過兩次。主管月底把公文整理后統(tǒng)一交予會(huì)計(jì)。

第十六條、忘打卡每人每次處二元處罰，每次遞增一元。

第十七條、員工應(yīng)遵守上、下班時(shí)間，不得無故遲到早退。凡遲到一分鐘三元扣罰，每月遲到超過五次在原有處罰上在扣除100元。

第十八條、員工無故不上班或外出時(shí)不辦理任何手續(xù)，作曠工處理。曠工按三倍扣除當(dāng)天工資。連續(xù)曠工3天或一年內(nèi)累計(jì)曠工達(dá)30天者，公司將予以除名。

第十九條、考勤工作由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)，考勤員應(yīng)有較強(qiáng)的責(zé)任心，堅(jiān)持原則。

第二十條、每月考勤報(bào)表與考勤記錄在發(fā)工資前應(yīng)進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，核對(duì)無誤后方可計(jì)算工資。

第二十一條、員工請(qǐng)事假、病假、公假等，必須到前臺(tái)領(lǐng)取統(tǒng)一公文，正確填寫，報(bào)有關(guān)主管簽字后，及時(shí)送回前臺(tái)。

1、員工無特殊情況，不得隨意請(qǐng)假，如必須請(qǐng)假，應(yīng)先辦理請(qǐng)假手續(xù)，得到批準(zhǔn)后，做好交接工作方可離開崗位。

2、如因突發(fā)事件不能到崗者，須立即托人帶信或打電話通知部門主管說明原由，由部門主管當(dāng)日下班前補(bǔ)辦手續(xù)上交人事部。

3、員工因?。ㄊ拢┱?qǐng)假，公司不發(fā)當(dāng)日工資。不足一天的，以所以崗位每日上班時(shí)間鐘頭數(shù)，按比例扣發(fā)當(dāng)日部份工資，并扣除當(dāng)月滿勤獎(jiǎng)金。

4、員工請(qǐng)事假在三天以內(nèi)由經(jīng)理（主管）批準(zhǔn)，超過三天者須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5、部門經(jīng)理（主管）請(qǐng)假必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6、員工請(qǐng)假，必須在批準(zhǔn)的期限到時(shí)上班。特殊情況超假，應(yīng)申述充分理由和出示證明，以補(bǔ)辦續(xù)假手續(xù)，未經(jīng)請(qǐng)假或請(qǐng)假未準(zhǔn)便離開工作崗位，按曠工論處。

7、如請(qǐng)假必須提前一天進(jìn)行申請(qǐng)。如有突發(fā)事可以在8點(diǎn)之前打電話。8點(diǎn)之后無效。

8、員工在一年內(nèi)累計(jì)或一次性事假超過三十天者，一年內(nèi)累計(jì)或一次性病假三十天者或病事假四十天者，不能享受年終福利、獎(jiǎng)勵(lì)待遇。

9、因參加社會(huì)活動(dòng)、工作、業(yè)務(wù)需要或會(huì)議必須離開工作崗位者，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，給予公假，工資照發(fā)。

第五節(jié)、人事異動(dòng)

第二十二條、員工辭職管理

1、公司員工因故辭職時(shí)，本人應(yīng)提前三十天向直接上級(jí)提交《辭職申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)送人事部門審核，高級(jí)員工、部門經(jīng)理以上管理人員辭職必須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。

2、收到員工辭職申請(qǐng)報(bào)告后，人事部門負(fù)責(zé)了解員工辭職的真實(shí)原因，并將信息反饋給相關(guān)部門，以保證及時(shí)進(jìn)行有針對(duì)性的工作改進(jìn)。

3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財(cái)產(chǎn)清還手續(xù)。

4、人事部門統(tǒng)計(jì)辭職員工考勤，計(jì)算應(yīng)領(lǐng)取的薪金，辦理社會(huì)_____變動(dòng)。

5、員工到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金。

6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關(guān)資料存檔備查，并進(jìn)行員工信息資料置換。

第二十三條、辭退管理

1、部門辭退員工時(shí)，由直接上級(jí)向人事部門提交《辭職申請(qǐng)表》，經(jīng)審查后報(bào)總裁批準(zhǔn)。

2、人事部門提前一個(gè)月通知員工本人，并向員工下發(fā)《離職通知書》。

3、員工應(yīng)在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財(cái)產(chǎn)的清還手續(xù)；員工在約定日期到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金和離職補(bǔ)償金。

4、員工無理取鬧，糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)、工作秩序的，本公司將提請(qǐng)公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。

第7篇 公司大宗原材料管理制度

文件編號(hào)：q/hh3003-____________年b版n0:

目的

為了加強(qiáng)公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。

適用范圍

適用于本公司外購(gòu)炭化料(半成品)、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。

職責(zé)

由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，工藝質(zhì)檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。

工作程序

大宗原材料到廠后，由供應(yīng)部的裝卸工按指定庫(kù)房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負(fù)責(zé)打入儲(chǔ)罐靜置。

炭化料的管理

炭化料進(jìn)廠后由供應(yīng)部裝卸工及時(shí)向運(yùn)貨司機(jī)收取供方出庫(kù)單及過磅單，負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量、袋數(shù)，在出庫(kù)單和磅單上簽字，并開具數(shù)量單一式三份，分別交給庫(kù)管員、活化車間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號(hào)、袋數(shù)及簽字，收取驗(yàn)收簽字的供方出庫(kù)單及磅單及時(shí)交給庫(kù)管員。

供應(yīng)部庫(kù)管員、活化車間炭化料收庫(kù)人，在接到供應(yīng)部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認(rèn)可。

活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進(jìn)廠時(shí)間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。

庫(kù)管員依據(jù)供貨單位出庫(kù)單、磅單及三方認(rèn)可數(shù)量單登記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時(shí)通知供應(yīng)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，并掛標(biāo)志牌。

炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負(fù)責(zé)篩分。

重新篩分每噸按12元人工費(fèi)計(jì)算，異物每塊按5元計(jì)算。工藝質(zhì)檢部寫出書面意見交供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人與供方聯(lián)系扣款。

原料煤

洗精煤到原料場(chǎng)后先進(jìn)行晾曬。依據(jù)化驗(yàn)報(bào)告的灰份等級(jí):

a<%、a<%、a<3%、a<4%、a<5%及原煤產(chǎn)地和種類不同分別堆放并放置明顯標(biāo)識(shí)牌不得混料。

庫(kù)管員每天對(duì)上一天進(jìn)廠原料煤進(jìn)行核實(shí)，并登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應(yīng)時(shí)間、數(shù)量、車號(hào)或司機(jī)姓名、磅單號(hào)，并按化驗(yàn)結(jié)果如水分、灰份等級(jí)分別列明細(xì)帳。對(duì)有水分、灰份等指標(biāo)超標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)計(jì)算應(yīng)扣數(shù)量并在磅單上注明。

檢化驗(yàn)

化驗(yàn)室取樣進(jìn)行炭化料、洗精煤化驗(yàn)時(shí)，化驗(yàn)單上應(yīng)注明到廠時(shí)間、車號(hào)、供方數(shù)量，以備庫(kù)管員進(jìn)行復(fù)查核實(shí)。

煙煤、焦油

庫(kù)管員每天對(duì)上一天進(jìn)廠煙煤、焦油進(jìn)行核實(shí)、登記流水帳并記明供貨單位、到廠時(shí)間、車號(hào)、或數(shù)量并應(yīng)收取磅單。

炭化車間對(duì)進(jìn)廠焦油應(yīng)在焦油卸車后立即進(jìn)行記錄，內(nèi)容同(記錄應(yīng)妥善保

管以備檢查)。并在磅單上簽字將規(guī)定交庫(kù)管員的聯(lián)交庫(kù)管員。

憑證的管理

庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)向運(yùn)貨司機(jī)、裝卸工、炭化焦油工收取供方出庫(kù)單、過磅單、數(shù)量單。如果司機(jī)不及時(shí)提供供方出庫(kù)單、過磅單，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)不交磅單的車次報(bào)告供應(yīng)部車次負(fù)責(zé)人不予結(jié)算運(yùn)費(fèi)或出車補(bǔ)助。對(duì)不及時(shí)交憑證的裝卸工，焦油工報(bào)告供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。

庫(kù)管員應(yīng)按規(guī)定及時(shí)收取的單證以放止重復(fù)計(jì)算。

如有特殊原因不能按規(guī)定交付單證的司機(jī)、裝卸工、焦油工應(yīng)及時(shí)寫出理由充足的報(bào)告并負(fù)責(zé)核實(shí)日期、數(shù)量等交庫(kù)管員認(rèn)可后由供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字后可由庫(kù)管員記入流水帳。

對(duì)入庫(kù)的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應(yīng)按入廠時(shí)間順序進(jìn)行記錄。

鍋爐房應(yīng)對(duì)每車煙煤到貨在交接班記錄上登記，內(nèi)容包括到廠時(shí)間、車號(hào)、供方、數(shù)量，以備庫(kù)管員進(jìn)行復(fù)查核實(shí)。

對(duì)未在鋼廠過磅的磅單,庫(kù)管員應(yīng)不定期進(jìn)行抽檢,具體辦法由供應(yīng)部負(fù)責(zé)人安排.

庫(kù)管員每月28日上午10時(shí)前，應(yīng)將流水帳匯總，結(jié)出本月出入庫(kù)數(shù)量及累計(jì)出入庫(kù)數(shù)量。

對(duì)以上應(yīng)作記錄的管理人員，應(yīng)切實(shí)負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)漏記、錯(cuò)記，每發(fā)現(xiàn)一次扣款貳元。

核對(duì)及報(bào)表

采購(gòu)員每月應(yīng)核對(duì)供方大宗原材料數(shù)量已付款項(xiàng)，已開發(fā)票數(shù)量等，及時(shí)到供方單位抄錄供貨方有關(guān)明細(xì)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。

采購(gòu)員每月應(yīng)與財(cái)務(wù)及時(shí)聯(lián)系，核對(duì)有關(guān)供貨數(shù)量扣款數(shù)量，已付款項(xiàng)及已開發(fā)票數(shù)量等內(nèi)容，并按財(cái)務(wù)要求及時(shí)開具發(fā)票。

每月大宗原材料收、發(fā)、存報(bào)表要在次月1日?qǐng)?bào)給財(cái)務(wù)及供應(yīng)部長(zhǎng)。

起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學(xué)忠

第8篇 合伙公司規(guī)章制度

文印管理規(guī)定

一、文印人員按公司規(guī)定按時(shí)打印公司相關(guān)文件。

二、公司禁止私自打印個(gè)人資料以及一切與公司無關(guān)的資料。如有違反，依據(jù)情節(jié)輕重給予罰款處理。

三、文印人員應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備，節(jié)約用紙，降低消耗、費(fèi)用。各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修，以免影響工作。

電腦管理規(guī)定

一、辦公室人員遵守公司的保密規(guī)定，輸入電腦的信息屬公司機(jī)密，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向任何人提供、泄露。違者視情節(jié)輕重給予處理。

二、辦公室人員必須按照要求和規(guī)定采集、輸入、輸出信息，為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門決策提供信息資料。（采集、輸入信息以及時(shí)、準(zhǔn)確、全面為原則。）

三、信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出公司。

四、辦公室人員應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備，降低消耗、費(fèi)用。對(duì)各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修，以免影響工作。

五、嚴(yán)禁工作期間上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲等做各種與工作無關(guān)事。

六、設(shè)備應(yīng)由專業(yè)人員操作、使用。禁止非專業(yè)人員操作、使用，否則，造成設(shè)備損壞的應(yīng)照價(jià)賠償。

辦公用品領(lǐng)用規(guī)定

一、公司各部門所需的辦公用品，由辦公室的采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)置，各部門按實(shí)際需要領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)需在辦公室登記。

二、各部門專用的表格，由各部門制定格式。

三、辦公室用品用能用于辦公，不得移作他用或私用。

四、所有員工對(duì)辦公用品必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，禁止貪污，努力降低消耗、費(fèi)用。

五、購(gòu)置日常辦公用品或報(bào)銷正常辦公費(fèi)用，由辦公室主任審批，購(gòu)置大宗、高級(jí)辦公用品，必須按財(cái)務(wù)管理規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后始得購(gòu)置。

電話使用規(guī)定

一、公司電話為辦公配備，原則上只得用于辦公。

二、禁止員工為私事打電話。

三、聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)盡量控制通話時(shí)間，降低費(fèi)用。

辦公室衛(wèi)生管理制度

為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、衛(wèi)生管理的范圍為公司該部門辦公室、門窗等辦公場(chǎng)所及其設(shè)施的衛(wèi)生。

二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗（玻璃、窗臺(tái)、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈等無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土。

財(cái)務(wù)部

要堅(jiān)定不移地執(zhí)行國(guó)家制定頒發(fā)的法律、法規(guī)、方針、政策，要堅(jiān)決實(shí)行“一支筆”簽字的原則，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)不得以任何理由私自挪用公款，借給他人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度辦事，做到賬目清晰、規(guī)范，同時(shí)做好產(chǎn)品出庫(kù)結(jié)算及掛賬業(yè)務(wù)，杜絕因管理不善造成資金流失。

為了更加完善財(cái)務(wù)管理制度，現(xiàn)金收支與記賬分別設(shè)專人負(fù)責(zé)，報(bào)稅與現(xiàn)金支取轉(zhuǎn)賬等銀行業(yè)務(wù)，必須由兩人以上共同完成，對(duì)外賬目及內(nèi)部賬目等財(cái)務(wù)報(bào)表，資金的流動(dòng)，每月不得少于一次向總經(jīng)理匯報(bào)。（特殊情況及時(shí)溝通）

員工的聘（雇）用管理

一、新進(jìn)人員經(jīng)公司錄用開始上班日起，前三個(gè)月為試用考核期，經(jīng)試用合格者將轉(zhuǎn)正，簽訂勞動(dòng)合同，享有公司的一切待遇。試用期薪資為轉(zhuǎn)正薪資的90%。

二、考核期間業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)良者，經(jīng)主管核報(bào)后，可申請(qǐng)?zhí)崆稗D(zhuǎn)正，但試用期不得低于兩個(gè)月；若考核成績(jī)太差，且無改進(jìn)之意者，可予直接解聘。

三、須辦手續(xù)

第一項(xiàng)：填寫員工資料卡。

第二項(xiàng)：繳交履歷表及身份證復(fù)印件一份，一寸近照一張（電子版一份）。

第三項(xiàng)：轉(zhuǎn)正人員需報(bào)各部門主管，并上人事部登記確認(rèn)。

四、新進(jìn)人員自上班日起七天內(nèi)為新人培訓(xùn)期，若無故離職者，不得向公司申請(qǐng)任何薪資及費(fèi)用。

五、新人在考核試用期三個(gè)月內(nèi)，以個(gè)人考核表現(xiàn)，通過后再予調(diào)整薪資。

員工的離職管理

一、離職者：

1、自動(dòng)離職者，正式員工需提前一個(gè)月提交離職申請(qǐng)，非正式員工需提前15天提交，批準(zhǔn)后做好交接工作，否則壓的工資不予發(fā)放，以彌補(bǔ)公司的損失。正常離職者所壓的工資按程序下月發(fā)放。

2、非自動(dòng)離職者，即被辭退者，正式員工公司提前一個(gè)月通知，離職前必須做好交接工作，否則壓的一個(gè)月工資不予發(fā)放，以彌補(bǔ)公司損失。非正式員工，試用期未過者，根據(jù)表現(xiàn)，不佳者即時(shí)辭退，交接完工作后所壓工資下月結(jié)清。

二、員工在自動(dòng)離職或請(qǐng)辭期間內(nèi)，因職務(wù)交接不清，或手續(xù)不全而導(dǎo)致公司資金及財(cái)物上有所損失，須負(fù)賠償責(zé)任，公司將依法解決。

三、已請(qǐng)辭員工在待退期間，若在公司表現(xiàn)惡劣，或影響公司其他人員或公然破壞公司制度者，可予以直接開除。

考勤制度

一、總則

本考勤制度為確保公司進(jìn)行有秩序的經(jīng)營(yíng)管理而制定。

二、出勤制度

1、工作時(shí)間：

早上：______—_____；下午：______—______。

2、簽到：公司全體員工采取簽到考勤。

3、外出：?jiǎn)T工外出辦事30分鐘以上者必須在“外出登記表”上登記，未登記的視為曠工一天處理。嚴(yán)禁代登記，如若發(fā)現(xiàn)，雙方均按曠工違紀(jì)處理。

三、請(qǐng)假制度

1、請(qǐng)假一天以下需向上級(jí)由車間主任申請(qǐng)批準(zhǔn)，并填寫假條，每月25號(hào)由主任或經(jīng)理交給人事部辦公室，進(jìn)行考勤核對(duì)。

2、請(qǐng)假一天以上需提交經(jīng)理批準(zhǔn)，并說明理由、期限，提交公司經(jīng)理批準(zhǔn)，所有假條于月末25號(hào)報(bào)辦公室存檔，請(qǐng)假在得到批準(zhǔn)并辦理手續(xù)后生效，口頭請(qǐng)假未辦理手續(xù)者，每次罰款20元，情節(jié)嚴(yán)重者導(dǎo)致公司損失給予50元罰款處理。

3、員工請(qǐng)假工資按：個(gè)人當(dāng)月底薪÷30天，計(jì)件工資由各車間主任按內(nèi)部方案自行調(diào)整。

4、員工如果未能如期結(jié)束假期按時(shí)上班，需提前向公司經(jīng)理請(qǐng)求續(xù)假，經(jīng)批準(zhǔn)方可繼續(xù)休假，上班后需立即補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)并交由辦公室存檔，員工超假并且未履行續(xù)假手續(xù)的按“日工資額度×2倍”，從當(dāng)月底薪工資中扣除。

5、旺季每月請(qǐng)假不可超過3次或累計(jì)不能超過3天（病假、婚嫁、喪假除外），否則每天給予“日工資額度×3倍”的罰款從當(dāng)月底薪中扣除。員工除直系親屬的喪事及重大疾病以外不得先休假后請(qǐng)假，否則不影響生產(chǎn)的給予20元/次罰款，影響生產(chǎn)的給予50元/次罰款，上班后需立即到辦公室補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。

6、員工無故曠工給予50元/次罰款，并每天給予“日工資額度×3倍”的罰款從當(dāng)月底薪中扣除。

三、獎(jiǎng)懲

1、遲到早退者，30分鐘內(nèi)每次扣10元，30分鐘以上按半天扣除。

2、當(dāng)月無遲到、早退、請(qǐng)假人員，每月獎(jiǎng)勵(lì)滿勤100元。

3、每日加班每3小時(shí)按半天薪酬結(jié)算。其余按小時(shí)計(jì)算，計(jì)算方法：不滿半小時(shí)不計(jì)加班，超出半小時(shí)一律按整點(diǎn)計(jì)算；日加班按日薪+額外時(shí)薪計(jì)算，計(jì)算方法同上。

第9篇 物流公司管理制度

物流公司管理制度通用版

第一章 公司概況______公司成立(擬核準(zhǔn)名稱)于________年____月____日，注冊(cè)資金為___元，經(jīng)營(yíng)范圍是______ ,法定代表人是______。______公司已(擬)購(gòu)置____輛 (廂式貨車集裝箱罐式貨車),駕駛員 姓名：________。 第二章 安全生產(chǎn)責(zé)任制度總則 安全生產(chǎn)是關(guān)系到國(guó)家、企業(yè)和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)的大事，為了加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車和駕駛員的安全管理 , 消除各種隱患 , 防止行車事故的發(fā)生 , 提高運(yùn)輸?shù)慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。根據(jù)本公司的運(yùn)輸工作實(shí)際情況, 制定本制度。本公司屬下各運(yùn)輸安全管理部門及所有從事道路貨物運(yùn)輸人員都必須嚴(yán)格遵守本制度。細(xì)則 一、管理機(jī)構(gòu)及工作職責(zé) 公司安全生產(chǎn) 第一負(fù)責(zé)人是______，職務(wù)：______ ，主要工作職責(zé)是：____________。 1、宣傳和貫徹政府頒布的安全法規(guī)、條例、規(guī)定 , 組織各項(xiàng)活動(dòng)、技術(shù)培訓(xùn) 。 2、根據(jù)上級(jí)要求和企業(yè)實(shí)際制訂的安全工作計(jì)劃和有關(guān)管理措施，修訂本公司安全管理規(guī)章制度和安全考核標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)組織實(shí)施 。 3、組織召開安全會(huì)議 , 總結(jié)、分析各階段的安全生產(chǎn)情況 , 并針對(duì)存在問題制定相應(yīng)的防范措施 。 第二負(fù)責(zé)人是______，職務(wù)：______ ，主要工作職責(zé)是：____________。 1、布置和檢查公司各部門工作人員的安全學(xué)習(xí)。 2、負(fù)責(zé)駕駛員的安全考核、培訓(xùn)及安全獎(jiǎng)罰，參與公司重大生產(chǎn)、交通事故的調(diào)處及善后工作。 3、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車和駕駛員的建檔管理以及有關(guān)牌證的換發(fā)、年檢審業(yè)務(wù)的組織、管理事項(xiàng)，并做好有關(guān)資料的收集、統(tǒng)計(jì)和各階段工作總結(jié)。 4、培訓(xùn)駕駛員掌握汽車基本原理 , 及對(duì)交通事故有一定的分析水平和現(xiàn)場(chǎng)處理能力。 駕駛員的崗位職責(zé) : 1、遵守交通法規(guī)和操作程序 , 抵制違章行為 , 維護(hù)交通秩序 , 確保安全行車。 2、積極參加各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng) , 提高安全行車意識(shí)和技術(shù)水平。 3、嚴(yán)格執(zhí)行公司安全管理規(guī)章制度 , 遵守勞動(dòng)紀(jì)律 , 服從指揮 , 按時(shí)、按質(zhì)完成運(yùn)輸任務(wù)。 4、遵守車輛管理和保修制度 , 自覺做好車輛 ; 三清例保 ; 工作，保持車輛、輪胎、附屬裝備、隨車工具的整潔及車輛、證件齊全和完好。 5、熟悉車輛性能、熟練駕駛技術(shù)，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，掌握行車規(guī)律。 6、服從安全管理人員(負(fù)責(zé)人)的指揮和檢查，接受上級(jí)布置的有關(guān)任務(wù)和培訓(xùn)。 第三章 安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程 貨物運(yùn)輸?shù)牧鞒虉D：(根據(jù)公司的實(shí)際情況編制) 一、貨物裝載: 1、貨物要堆碼整齊，捆扎牢固，關(guān)好車門，不超寬、超高、超重，保證運(yùn)輸全過程安全。 2、裝載時(shí)防止貨物混雜、撒漏、破損 。 3、整批貨物裝載完畢后，敞蓬車輛如需遮蓬布時(shí)必須嚴(yán)密 , 綁扎牢固，關(guān)好車門，嚴(yán)防車輛行駛途中松動(dòng)和甩物傷人。 二、貨物運(yùn)輸： 1、在運(yùn)貨過程中嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁盲目開車、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運(yùn)輸過程中發(fā)生散落或丟失的情況。風(fēng)險(xiǎn)提示： 企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的法律，但是并非制定的任何規(guī) 章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。 勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報(bào)名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、減少勞動(dòng)報(bào)酬以及計(jì)算勞動(dòng)者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時(shí)候，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時(shí)候出現(xiàn)舉證不能的后果。

第10篇 公司法規(guī)部事務(wù)管理工作制度

法規(guī)部事務(wù)管理工作制度

第一節(jié)總則

第一條為了規(guī)范青海×××集團(tuán)總部及各子公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）的法律事務(wù)工作，強(qiáng)化法律監(jiān)督職能，提高集團(tuán)防范和化解法律風(fēng)險(xiǎn)的能力，制定本辦法。

第二條集團(tuán)的所有法律事務(wù)工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本工作制度。

第三條集團(tuán)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等日常工作中，應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定，遵守集團(tuán)規(guī)章制度，積極與法規(guī)部配合，確保企業(yè)合法運(yùn)營(yíng)。

第二節(jié)法務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位

第四條集團(tuán)總部設(shè)立法規(guī)部，負(fù)責(zé)處理集團(tuán)及各子公司的法律事務(wù)及其他相關(guān)工作。集團(tuán)將根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)發(fā)展需要不斷完善法務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置。集團(tuán)所屬子公司不另行設(shè)立法務(wù)部門，應(yīng)設(shè)置專職或兼職法務(wù)人員，并根據(jù)本規(guī)定具體確定法務(wù)人員的工作職責(zé)，報(bào)法規(guī)部備案。子公司法務(wù)人員應(yīng)服從法規(guī)部的統(tǒng)一管理。

第五條集團(tuán)法務(wù)人員的工作職責(zé)

（一）建立和完善法務(wù)管理體系

1、建立、規(guī)范和完善法務(wù)工作制度及流程，包括法律案件處理流程等。

2、建立法律事務(wù)管理工作制度和完善法律事務(wù)管理框架。

（二）參與交易評(píng)估/合同評(píng)審工作

1、協(xié)助交易/合同評(píng)審小組進(jìn)一步健全合同管理制度。

2、審查、修改、會(huì)簽經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)助和督促重大經(jīng)濟(jì)合同的履行。

（三）為其他職能部門及子公司提供法律服務(wù)

1、處理訴訟、仲裁及其它案件。

1.1提前介入、全程參與各種可能發(fā)生法律糾紛的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)行為。

1.2收集、分析案件的證據(jù)資料，處理進(jìn)入法律程序的各類糾紛。

1.3統(tǒng)一委托外聘法律顧問處理公司訴訟、仲裁、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁等訴訟和非訟事務(wù)。

2、在全集團(tuán)范圍內(nèi)有計(jì)劃、分層次、講實(shí)效、有針對(duì)性的深入開展普法教育。

2.1對(duì)全體員工普法教育。

2.2對(duì)經(jīng)營(yíng)管理人員定期進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。

2.3收集、整理、保管、宣傳與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的法律、法規(guī)、政策文件資料。

3、為集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)、管理行為提供法律上的可行性、合法性分析和法律風(fēng)險(xiǎn)分析。

3.1對(duì)集團(tuán)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，提出減少、避免法律風(fēng)險(xiǎn)的措施和法律意見。

3.2不定期向各子公司發(fā)出法律警示書并抄報(bào)總裁辦備案。

4、辦理其他的法律事務(wù)

4.1負(fù)責(zé)處理集團(tuán)重大或復(fù)雜債權(quán)債務(wù)的清理和追收工作。

4.2協(xié)助職能部門辦理集團(tuán)新投資公司的開業(yè)注冊(cè)、合并、分立、兼并、解散、清算、注銷等工商事務(wù)及公證、抵押等法律事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。

4.3協(xié)助職能部門辦理版權(quán)、商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。

4.4與司法機(jī)關(guān)及有關(guān)政府部門保持溝通，為集團(tuán)創(chuàng)造良好司法環(huán)境。

（四）負(fù)責(zé)集團(tuán)其它法律事務(wù)工作

第六條法規(guī)部履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與財(cái)務(wù)部、總裁辦、風(fēng)控等部門和各子公司的協(xié)調(diào)和配合，共同完善企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范體系。

第七條各部門、各子公司應(yīng)當(dāng)積極支持配合法規(guī)部及集團(tuán)外聘法律顧問依規(guī)定履行職責(zé)，并為開展法律事務(wù)工作提供必要的組織經(jīng)費(fèi)、物質(zhì)等保障。

第三節(jié)合同的合法性審查

第八條以下合同必需經(jīng)法規(guī)部審核法律風(fēng)險(xiǎn)：

（一）股權(quán)性投資合同（包括但不限于：發(fā)起人協(xié)議、合資、合作合同等）；

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)重組、企業(yè)改制合同；

（三）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、處置、資產(chǎn)重組合同；

（四）各類經(jīng)濟(jì)合同；

（五）其它合同。

第九條集團(tuán)交易類合同按照交易評(píng)估及合同討論修改群組按制定流程進(jìn)行評(píng)審。非交易類合同應(yīng)于合同簽訂后五個(gè)工作日交法規(guī)部、總裁辦備案。

第十條法規(guī)部可將特殊合同、重大合同交外聘法律顧問審核，外聘法律顧問應(yīng)集團(tuán)的要求就合同文件所出具的法律意見書，應(yīng)具備如下內(nèi)容：

（一）合同文件基本情況，包括：簽約各方名稱、合同文件內(nèi)容提要；

（二）合同文件合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù)；

（三）合同文件存在的瑕疵或法律風(fēng)險(xiǎn)分析；

（四）減少瑕疵或降低法律風(fēng)險(xiǎn)的建議和預(yù)防措施；

（五）合同文件合法性審核的最終意見；

（六）外聘法律顧問認(rèn)為應(yīng)當(dāng)具備的其它內(nèi)容；

（七）外聘法律顧問的簽名。

第四節(jié)企業(yè)行為的合法性審查

第十一條對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)有重要影響的企業(yè)行為，應(yīng)先征詢法規(guī)部或外聘法律顧問法律意見后，方可實(shí)施，該法律意見以及相關(guān)材料應(yīng)歸法規(guī)部檔保存?zhèn)浒浮?/p>

第十二條法規(guī)部、外聘法律顧問就重要影響企業(yè)行為所出具的法律意見書，應(yīng)具備如下內(nèi)容：

（一）企業(yè)行為的主要內(nèi)容介紹；

（二）企業(yè)行為合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù)；

（三）企業(yè)行為存在的法律風(fēng)險(xiǎn)分析；

（四）降低企業(yè)行為法律風(fēng)險(xiǎn)的建議和預(yù)防措施；

（五）企業(yè)行為合法性審核的最終意見；

（六）法規(guī)部或外聘法律顧問認(rèn)為應(yīng)當(dāng)披露的其它內(nèi)容；

（七）法規(guī)部或外聘法律顧問的簽名。

第五節(jié)法律糾紛的預(yù)防和處理

第十三條本工作制度中所述法律糾紛是指與集團(tuán)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的?？赡苌仙皆V訟、仲裁的糾紛。

第十四條法律糾紛預(yù)警：集團(tuán)合同簽訂/履行的責(zé)任部門/子公司應(yīng)按以下方法對(duì)法律糾紛預(yù)警：

1、發(fā)現(xiàn)已生效合同本身存在問題的，要積極與合同簽約各方協(xié)商，爭(zhēng)取簽署補(bǔ)充協(xié)議或合同，同時(shí)報(bào)備法規(guī)部、總裁辦；

2、嚴(yán)格按照合同約定履行合同。對(duì)自身在履行過程中所存在的問題，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)糾正，積極與合同對(duì)方當(dāng)事人溝通達(dá)成和解協(xié)議；

3、對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人在履行合同文件規(guī)程中存在的問題，要及時(shí)反饋，并保留所有書面材料，盡可能收集保存所有證據(jù)材料。

4、合同相對(duì)方當(dāng)事人經(jīng)過催告在合理期限內(nèi)仍不履行，或預(yù)期喪失履約能力的，具體執(zhí)行部門或公司要及時(shí)通知法規(guī)部，并警示財(cái)務(wù)部停止付款，并由執(zhí)行部門牽頭及時(shí)提出應(yīng)對(duì)措施，由法規(guī)部督促落實(shí)。

第十五條專人跟進(jìn)：各部門、子公司應(yīng)積極、主動(dòng)處理各種法律糾紛，盡量避免法律糾紛最終演變?yōu)樵V訟案件。在以下情況出現(xiàn)后三個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)書面告知法規(guī)部，并指定專人負(fù)責(zé)對(duì)接法規(guī)部工作人員，對(duì)該法律隱患進(jìn)行排除或按流程報(bào)告簽批后訴訟應(yīng)對(duì)：

（一）合同約定履行期滿后五個(gè)工作日，合同相對(duì)方經(jīng)書面催告仍未履行合同義務(wù)；

（二）獲悉對(duì)方當(dāng)事人準(zhǔn)備或已經(jīng)以訴訟方法解決糾紛的信息、文件；

（三）對(duì)方當(dāng)事人已經(jīng)明確表示不履行合同義務(wù)或已經(jīng)掌握對(duì)方當(dāng)事人喪失商業(yè)信譽(yù)或履約能力的情形（包括但不限于：瀕臨破產(chǎn)、惡意逃避債務(wù)、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)）

（四）認(rèn)為糾紛有可能轉(zhuǎn)化為訴訟的；

（五）認(rèn)為對(duì)方行為涉嫌侵害公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他權(quán)益的；

（六）認(rèn)為應(yīng)指派專門人員跟進(jìn)或成立糾紛處理小組的其它情形；

（七）按照集團(tuán)的要求或者有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行訴訟的其它情形。

第十六條法務(wù)部接到各部門、各子公司上報(bào)情況后，應(yīng)著手完成以下法律糾紛處理工作：

（一）全面了解、掌握發(fā)生糾紛的合同文件或企業(yè)行為的有關(guān)情況；

（二）對(duì)與產(chǎn)生糾紛的當(dāng)事人之間的往來文件嚴(yán)格審核把關(guān)；

（三）全面收集、整理與糾紛有關(guān)的證據(jù)材料；

（四）對(duì)需要通過訴訟方式解決糾紛的或者對(duì)方當(dāng)事人已經(jīng)起訴的，由法規(guī)部會(huì)同相關(guān)部門制定應(yīng)對(duì)訴訟方案，訴訟方案經(jīng)法規(guī)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；訴訟方案包括解決的思路、措施、步驟、線路圖、擬調(diào)解方案、訴訟費(fèi)用預(yù)估、訴訟目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)防控等；

（五）形成法律糾紛的分析報(bào)告，分析報(bào)告形成后上報(bào)總裁審批；

（六）根據(jù)法律糾紛的具體情況應(yīng)當(dāng)進(jìn)行的其他行動(dòng)。

第十七條在法律糾紛處理完結(jié)后，法規(guī)部擬寫結(jié)案報(bào)告。結(jié)案報(bào)告的內(nèi)容包括：訴訟的過程、結(jié)果、訴訟工作過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，訴訟中反應(yīng)出責(zé)任主體存在的問題及改進(jìn)措施等。

第六節(jié)外聘法律顧問的管理

第十八條法規(guī)部在充分發(fā)揮自有法律人才資源的基礎(chǔ)上，經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)可聘請(qǐng)社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和律師（外聘常年法律顧問和專項(xiàng)事務(wù)法律顧問統(tǒng)稱“外聘法律顧問”）處理有關(guān)法律事務(wù)。聘請(qǐng)外聘法律顧問，應(yīng)注重成本效用分析，嚴(yán)格控制成本。外聘法律顧問應(yīng)具備法律規(guī)定的職業(yè)資格，應(yīng)當(dāng)具有良好的職業(yè)道德。法規(guī)部應(yīng)在（法律顧問服務(wù)合同）規(guī)定的服務(wù)期限屆滿前一個(gè)月，將外聘常年法律顧問的檢查和考評(píng)工作情況書面報(bào)集團(tuán)。經(jīng)批準(zhǔn)后，方可與該外聘常年法律顧問簽服務(wù)合同。

第十九條法規(guī)部負(fù)責(zé)外聘常年法律顧問的聯(lián)系與管理工作。外聘常年法律顧問應(yīng)提供的服務(wù)內(nèi)容包括但不限于以下項(xiàng)目：

（一）應(yīng)集團(tuán)的要求，就重要的合同文件、重大的企業(yè)行為合法性出具書面意見；

（二）應(yīng)集團(tuán)的要求，參與法律糾紛預(yù)防和解決工作；

（三）定期提供法律事務(wù)工作評(píng)估報(bào)告及提出相應(yīng)的改進(jìn)措施；

（四）參與集團(tuán)的法律知識(shí)普及、培訓(xùn)工作。

第二十條外聘法律顧問禁入限制：

（一）不具備法定職業(yè)資格；

（二）在集團(tuán)組織的外聘法律顧問工作檢查考評(píng)中連續(xù)三個(gè)月被評(píng)為不合格；

（三）違反承諾接受正與集團(tuán)進(jìn)行仲裁、訴訟活動(dòng)的其它當(dāng)事人的委托業(yè)務(wù)；

（四）沒有合理的理由或己身過錯(cuò)，未能完成集團(tuán)委托法律事務(wù)工作的；

（五）由于過錯(cuò)導(dǎo)致集團(tuán)權(quán)益受到不應(yīng)有損害的；

（六）由于其他原因被列為集團(tuán)法律服務(wù)禁入名單的。

第七節(jié)檔案管理

第二十一條所有合同、重要事項(xiàng)（板塊權(quán)限劃分）必經(jīng)集團(tuán)合同審批流程簽批并由總裁辦統(tǒng)一用章簽批（蓋章）后，由總裁辦、財(cái)務(wù)部、執(zhí)行各部門或子公司存檔，總裁辦及其檔案室必須留存原件一份；法規(guī)部不定期督查集團(tuán)各部門及其各子公司合同的保管、執(zhí)行工作，督查處理結(jié)果經(jīng)總裁批示后上傳內(nèi)網(wǎng)公示；各部門、子公司及其人員需要借閱、復(fù)印保管的檔案原件的，必需持經(jīng)借閱部門分管領(lǐng)導(dǎo)及法務(wù)部負(fù)責(zé)人共同簽署的工作聯(lián)系單方可辦理；

第二十二條各部門、子公司對(duì)于自己留存的合同、資料指定專人負(fù)責(zé)保管，合同履行完畢或事項(xiàng)辦結(jié)之日5日內(nèi)將所有的資料及時(shí)向總裁辦檔案室整理歸檔交接，廢舊檔案銷毀由總裁辦、法規(guī)部、財(cái)務(wù)部共同會(huì)商確定。具體業(yè)務(wù)要求按照集團(tuán)相關(guān)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條各部門、子公司送審法務(wù)部審核簽批的各類合同，均應(yīng)提交復(fù)印件并填寫《法務(wù)部接收文件備忘錄》以供法務(wù)部備份以備督查。

第八節(jié)責(zé)任與獎(jiǎng)懲

第二十四條各部門、子公司有以下行為的，集團(tuán)有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰、處分、直至追究法律責(zé)任。

（一）在合同文件簽署前沒有通過合同文件合法性審查的；

（二）在企業(yè)行為進(jìn)行前沒有通過企業(yè)行為合法性審查的；

（三）忽略企業(yè)法律糾紛預(yù)防工作，給集團(tuán)造成重大損失的；

（四）沒有及時(shí)對(duì)法律糾紛進(jìn)行處理，給公司造成重大損失的；

（五）違反本制度的其它規(guī)定，經(jīng)法務(wù)部或相關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)后，仍不及時(shí)改正的。

第二十五條法務(wù)人員有以下行為的，集團(tuán)有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰、處分、直至追究法律責(zé)任。

（一）延遲辦理相關(guān)法律事務(wù)給公司造成重大損失的；

（二）未按本制度規(guī)定對(duì)各主體的法律協(xié)助給予反饋，給集團(tuán)造成重大損失的；

（三）處理法律糾紛時(shí)失職，給集團(tuán)造成重大損失的。

第二十六條本章中“重大損失”是指有如下情形之一的：

（一）造成集團(tuán)直接經(jīng)濟(jì)損失五萬元以上，或者直接經(jīng)濟(jì)損失不滿五萬元，但間接經(jīng)濟(jì)損失二十萬元以上的；

（二）造成集團(tuán)停產(chǎn)、停業(yè)三天以上，或者破產(chǎn)的；

（三）弄虛作假，不報(bào)、緩報(bào)、謊報(bào)或者授意、指使、強(qiáng)令他人不報(bào)、緩報(bào)、謊報(bào)情況，導(dǎo)致事故危害結(jié)果繼續(xù)、擴(kuò)大，或者致使搶救、調(diào)查、處理工作延誤的；

（四）嚴(yán)重?fù)p害集團(tuán)聲譽(yù)，造成惡劣影響的；

（五）泄露集團(tuán)商業(yè)秘密，造成集團(tuán)損失及惡劣影響的；

（六）其它致集團(tuán)利益遭受損失的情形。

第九節(jié)附則

第二十七條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，集團(tuán)法務(wù)部進(jìn)行解釋。

合同管理制度

一、合同管理的基本原則

1、為規(guī)范集團(tuán)的合同管理工作，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)集團(tuán)的合法權(quán)益，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)合同管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，制定本制度；

2、本制度所稱合同是指以公司或集團(tuán)及各子公司簽訂的各類具有合同性質(zhì)的文件。包括但不限于合同、協(xié)議（書）、談判紀(jì)要、招投標(biāo)文件、以及具有合同性質(zhì)的其他文件（文書）、電傳郵件等；

3、本制度適用于集團(tuán)和集團(tuán)各子公司投資的全資企業(yè)；

4、合同的訂立、履行應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、集團(tuán)規(guī)章制度，不得損害集團(tuán)及各子公司利益；

5、集團(tuán)及各子公司應(yīng)當(dāng)對(duì)合同的訂立、履行、變更與解除、授權(quán)委托、歸檔、備案等與合同相關(guān)的事務(wù)進(jìn)行規(guī)范化管理，并逐步實(shí)現(xiàn)合同管理的信息自動(dòng)化；

6、集團(tuán)及各子公司應(yīng)在其經(jīng)營(yíng)管理范圍和授權(quán)范圍內(nèi)從事活動(dòng)，具體工作范圍參照集團(tuán)各大板塊或部門權(quán)限劃分。凡國(guó)家、行業(yè)或公司有標(biāo)準(zhǔn)合同或示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用。

二、合同管理

合同管理實(shí)行承辦人制度、審查會(huì)簽制度、授權(quán)委托管理制度、法規(guī)部法律審核制度、合同管理考核及責(zé)任追究制度和重大合同報(bào)批核準(zhǔn)及備案制度。

1、承辦人制度：指合同承辦單位或部門指定合同承辦人，對(duì)合同訂立、履行的程序和執(zhí)行情況全程負(fù)責(zé)的制度。承辦人由承辦部門（單位）根據(jù)合同項(xiàng)目需要指定并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2、審查會(huì)簽制度：指合同簽訂之前必須經(jīng)本辦法所列部門審查會(huì)簽的制度（會(huì)簽程序詳見《合同審批表》）。

3、授權(quán)委托管理制度：指公司和各部門（單位）主要負(fù)責(zé)人授權(quán)代理人或授權(quán)下屬部門（單位）簽署合同。

4、審計(jì)監(jiān)察制度：指內(nèi)控管理中心依其職責(zé)對(duì)合同訂立、履行、變更、解除進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察的制度。

5、法規(guī)部法律審核制度：指法務(wù)部依其職責(zé)對(duì)合同的程序、內(nèi)容、格式、合法性、規(guī)范性進(jìn)行審查的制度。

6、合同管理考核及責(zé)任追究制度：對(duì)合同管理實(shí)施檢查與考核，在合同的訂立、履行過程中違反法律、法規(guī)以及不遵守本辦法規(guī)定，造成嚴(yán)重后果的部門（單位）和個(gè)人，應(yīng)當(dāng)按照合同實(shí)際損失追究其相應(yīng)責(zé)任的制度。

7、重大合同報(bào)批核準(zhǔn)和備案制度：按公司規(guī)定、本制度以及《授權(quán)管理手冊(cè)》的相關(guān)要求，對(duì)特別重大合同應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)，并實(shí)行備案的制度。

合同級(jí)別分類：一般合同標(biāo)的為：<2000元

重大合同標(biāo)的為：≥2000元<5000元

特別重大合同標(biāo)的為：≥5000元

三、合同管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

1、合同實(shí)行統(tǒng)一歸口、分級(jí)管理和專項(xiàng)分類負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。集團(tuán)總裁辦及其檔案室是合同資料歸檔管理部門。承辦部門、財(cái)務(wù)管理中心、法規(guī)部及其他相關(guān)部門按各自職責(zé)分別履行合同審核履行責(zé)任，并由法規(guī)部牽頭定期督導(dǎo)履行。

2、法務(wù)部履行以下合同管理職責(zé)：

2.1制訂合同管理制度，并參與對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；

2.2審查合同合法性和規(guī)范性，參與重大合同的談判；

2.3配合總裁辦、內(nèi)控、財(cái)務(wù)部門監(jiān)督檢查合同的履行；

2.4編制、辦理、保管《合同審批表》；

2.5制訂和發(fā)布常用合同示范文本；

2.6協(xié)調(diào)處理合同糾紛的仲裁、訴訟等法律事務(wù)；

2.7將合同中的重大事宜上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，并聯(lián)系外聘律師解決

3、承辦部門履行以下管理職責(zé)：

3.1組織合同項(xiàng)目可行性研究和談判；

3.2提供合同文本；

3.3審查合同真實(shí)性和可操作性、當(dāng)事人主體資格和資信狀況、履約能力；

3.4負(fù)責(zé)合同文本審查會(huì)簽程序的流轉(zhuǎn)；

3.5辦理授權(quán)委托申請(qǐng)；

3.6組織、監(jiān)督合同履行，并及時(shí)協(xié)商處理合同糾紛；

3.7負(fù)責(zé)對(duì)所承辦合同的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，配合總裁辦建立合同電子檔案庫(kù)，督促各部門保管合同副本（復(fù)印件）和移交合同正本（原件）給總裁辦檔案室歸檔；

3.8指定合同承辦人

4、財(cái)務(wù)部門履行以下管理職責(zé)：

4.1審查合同中的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度；

4.2審查合同的經(jīng)濟(jì)可行性；

4.3協(xié)助合同承辦部門監(jiān)督合同執(zhí)行情況；

4.4審查合同的資金結(jié)算、酬金支付方式的合法性及合理性；

4.5按照合同約定辦理收支事項(xiàng)；

4.6對(duì)合同資產(chǎn)、資金使用效果的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審查。

5、內(nèi)控管理中心履行以下管理職責(zé)：

5.1對(duì)合同訂立、履行、變更、解除等事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)和監(jiān)察；

5.2審查合同價(jià)款、酬金的合理、合法性；

5.3對(duì)合同訂立、履行中出現(xiàn)的失控點(diǎn)和問題，提出審計(jì)意見和建議；對(duì)合同管理中出現(xiàn)的違法、違規(guī)、違紀(jì)情況進(jìn)行調(diào)查處理，提出監(jiān)察建議或監(jiān)察決定。

5.4負(fù)責(zé)合同編號(hào)、統(tǒng)計(jì)、備案和整理歸檔（指定專人保管合同及會(huì)簽記錄原件）；

6、合同中，法規(guī)部只對(duì)合同法律條款的合法性、完備性承擔(dān)責(zé)任，財(cái)務(wù)部門只對(duì)合同價(jià)款等財(cái)務(wù)條款承擔(dān)責(zé)任，業(yè)務(wù)部門對(duì)合同的商務(wù)條款及履行負(fù)責(zé)。各部門（單位）對(duì)超出其職責(zé)范圍的合同內(nèi)容只有修改建議權(quán)，如若采用的合同是法規(guī)部頒發(fā)的正式合同文本，出現(xiàn)問題的，應(yīng)按合同約定執(zhí)行。

四、合同的訂立

1、合同的訂立應(yīng)當(dāng)執(zhí)行以下程序：

1.1合同當(dāng)事人主體資格審查；

1.2合同談判、起草；

1.3合同審查會(huì)簽；

1.4合同簽署和用印。

2、承辦人應(yīng)對(duì)合同當(dāng)事人的下列主體資格和資信狀況進(jìn)行審查：

2.1合同主體應(yīng)具有經(jīng)當(dāng)年度年審有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等有效證件；合同主體為自然人的，應(yīng)具有完全民事行為能力和權(quán)利能力，有合法有效的身份證明文件，其核載的內(nèi)容與實(shí)際相符；

2.2合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍，涉及專營(yíng)許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可文件；涉及資質(zhì)要求的，應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)（等級(jí)）證書；

2.3由代理人代辦、代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人身份證明書、經(jīng)法定代表人簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證明；

2.4具有相應(yīng)的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運(yùn)輸能力等，必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件；

2.5具有履約信用：過去三年中的合同無嚴(yán)重違約事實(shí)；在簽署本合同時(shí)，未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件；

2.6在簽署本合同時(shí)，應(yīng)合法有效。不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)作出的會(huì)對(duì)履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決；或存在受其他具體行政行為或其他法律程序制約的情形；

2.7其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項(xiàng)。

3、對(duì)不符合本規(guī)定的當(dāng)事人，不應(yīng)與其簽訂合同；涉及第三方公司或個(gè)人的，需由該第三方出具授權(quán)委托書或?qū)Ψ脚c第三方的合作協(xié)議書。必須簽訂合同時(shí)應(yīng)要求其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。其中，以保證形式作出的擔(dān)保，其保證人必須是具有代償能力的獨(dú)立法人經(jīng)濟(jì)實(shí)體。并應(yīng)對(duì)保證人適用本辦法第4.2條進(jìn)行審查。

4、本規(guī)定第4.2條所述文件應(yīng)列入合同檔案；其文本為復(fù)印件時(shí)，須加注“與原件核對(duì)無誤”字樣，并由承辦人簽字。

五、合同談判

1、合同的談判，承辦或履行部門可以根據(jù)需要組織相關(guān)部門參加。重大合同的談判，應(yīng)事先開準(zhǔn)備會(huì)議，確定談判方案及主談人員，統(tǒng)一談判意見后再舉行正式談判。會(huì)議由承辦或履行部門召集、主持，其他參與談判的相關(guān)人員必須參加。

2、承辦人負(fù)責(zé)制作會(huì)議紀(jì)要，并經(jīng)全體參會(huì)人員確認(rèn)，列入合同檔案。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)記載如下內(nèi)容：

2.1會(huì)議日期；

2.2參會(huì)人員；

2.3參會(huì)人員達(dá)成一致的意見；

2.4參會(huì)人員聲明保留的意見；

2.5法律意見；

2.6需要報(bào)承辦部門負(fù)責(zé)人、單位主管副職領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人或主要負(fù)責(zé)人同意意見；

2.7其他需要記載的事項(xiàng)。

3、參加談判的人員應(yīng)恪守談判紀(jì)律，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密。

4、承辦人對(duì)談判中我方臨時(shí)遇到的重大問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并向承辦部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，必要時(shí)須向集團(tuán)總裁及董事長(zhǎng)請(qǐng)示。

六、合同起草

1、法規(guī)部負(fù)責(zé)提供合同范本（重大建設(shè)安裝施工合同可由對(duì)方提供早本）。對(duì)方提供合同文本草案的，應(yīng)報(bào)法規(guī)部對(duì)合同文本進(jìn)行修改、完善。合同起草、修訂后按合同審批程序報(bào)各有關(guān)部門發(fā)起流程審核會(huì)簽。

2、合同內(nèi)容必須合法、具體、條款齊全、責(zé)任明確、用語(yǔ)確切、文字嚴(yán)謹(jǐn)、術(shù)語(yǔ)、數(shù)字準(zhǔn)確。一般包括但不限于以下主要條款：

2.1合同雙方名稱、住所、聯(lián)系電話、法定代表人姓名；

2.2標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量及其檢測(cè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式；

2.3價(jià)款、支付方式；

2.4履行地點(diǎn)、期限和方式

2.5違約責(zé)任；

2.6變更、解除條件；

2.7爭(zhēng)議解決方式；

2.8生效時(shí)間和條件；

2.9副本份數(shù)及附件。

3、合同應(yīng)由法規(guī)部會(huì)同承辦部門、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門制作標(biāo)準(zhǔn)文本，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂。

七、同時(shí)審查會(huì)簽

1、審查會(huì)簽按《合同審批表》規(guī)定的程序執(zhí)行。負(fù)責(zé)審查的各部門應(yīng)根據(jù)本部門的職權(quán)范圍、專業(yè)特點(diǎn)等進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的審查，負(fù)責(zé)人應(yīng)在《合同審批表》上簽注明確具體的審查意見并簽字，未簽意見或所簽意見含糊不清的視為完全同意承辦人意見。未經(jīng)會(huì)簽審查的合同文本，其合法性和規(guī)范性責(zé)任由承辦或履行部門自行承擔(dān)。

2、承辦或履行部門負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容：

2.1當(dāng)事人的主體資格和資質(zhì)是否符合要求；

2.2是否符合法律、法規(guī)、政策及有關(guān)政府部門及上級(jí)部門的批準(zhǔn)文件；應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的是否按規(guī)定完成招標(biāo)程序；

2.3術(shù)條款是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范；

2.4目是否列入年度投資計(jì)劃；

2.5款是否是締約人真實(shí)意思的表示；

2.6款是否切實(shí)可行；

2.7門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

3、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容：

3.1合同條款是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)規(guī)定；

3.2合同約定事項(xiàng)是否符合經(jīng)濟(jì)效益原則；

3.3合同標(biāo)的是否列入公司預(yù)算；3.4合同支付條款是否合理、可行；

3.5財(cái)務(wù)部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容

4、法規(guī)部負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容：

4.1合同內(nèi)容、形式是否合法；

4.2合同條款是否符合法律、法規(guī)。

4.3擔(dān)保方式是否合法、適當(dāng)；

4.4相關(guān)程序是否符合本辦法規(guī)定；

4.5法務(wù)部認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

5、內(nèi)控管理中心負(fù)責(zé)審查合同價(jià)款、酬金是否合理、合法。

6、合同承辦或履行部門負(fù)責(zé)審查合同中與部門業(yè)務(wù)相關(guān)的下列內(nèi)容：

6.1合同中與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、法規(guī)、政策及國(guó)家有關(guān)政府部門和上級(jí)部門的批準(zhǔn)文件；

6.2合同中相關(guān)技術(shù)條款是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范；

6.3合同約定的相關(guān)事項(xiàng)是否符合與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)內(nèi)習(xí)慣；

6.4相關(guān)部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

7、各部門對(duì)每一份合同審查的時(shí)間不得超三個(gè)工作日。對(duì)適用標(biāo)準(zhǔn)合同的合同，審核時(shí)間不超過一個(gè)工作日。但承辦部門對(duì)審查時(shí)限有特殊要求的，應(yīng)當(dāng)書面說明理由。

八、合同簽署與用印

1、承辦人負(fù)責(zé)對(duì)已完成審查會(huì)簽、統(tǒng)一編號(hào)的合同進(jìn)行修改、完善、校核、復(fù)印、裝訂。凡條款增減或其他重要修改，應(yīng)報(bào)送相關(guān)部門復(fù)簽后送總裁辦檔案室歸檔。

2、承辦人對(duì)合同逐頁(yè)小簽（背簽）后，連同審查會(huì)簽單送單位法定代表人或其代理人簽署，再到印章保管人處加蓋印章。

3、印章保管人負(fù)責(zé)監(jiān)督審查合同是否按審查會(huì)簽程序和授權(quán)委托等規(guī)定簽署。以下不規(guī)范

合同不予加蓋印章：

3.1抄寫或有修改痕跡，但對(duì)于手寫或涂改有書面說明并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字的，可視為規(guī)范合同；

3.2公司法定代表人未在正式文本上簽字而又未書面授權(quán)委托的；

3.3未按授權(quán)委托規(guī)定權(quán)限在正式文本上簽字的；

3.4本辦法規(guī)定應(yīng)由財(cái)務(wù)或其他業(yè)務(wù)部門審查會(huì)簽而未會(huì)簽或會(huì)簽不全的；

3.5未附經(jīng)過審查會(huì)簽的《合同審核會(huì)簽單》的；

3.6公司領(lǐng)導(dǎo)提出意見未在正式合同文本中得到修改的；

3.7審查會(huì)簽部門提出意見未采納又未說明原因的。

4、合同自雙方簽署加蓋印章之日起成立，自合同規(guī)定之生效條件成就之日起生效。

九、合同授權(quán)委托、抄送（復(fù)?。┡c歸檔

1、法定代表人不能或認(rèn)為不必親自簽署的合同，應(yīng)由法定代表人簽署文件或以《授權(quán)委托書》形式，授權(quán)或委托下屬單位或代理人簽訂。屬于電話或其他口頭委托的，事后應(yīng)補(bǔ)簽《授權(quán)委托書》。

2、合同簽訂后需要抄送（復(fù)?。┙o相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的，由內(nèi)控管理中心或承辦部門在《合同審核會(huì)簽單》上注明，并在簽訂后復(fù)印送達(dá)。

3、合同簽訂后，至少一份合同原件交由總裁辦檔案室歸檔備查（其余原件由承辦部門留用）。合同履行完畢或失效后，由承辦部門書面通知總裁辦、法規(guī)部合同履行完畢或失效起始日，合同繼續(xù)存檔一年后即可銷毀。

十、合同履行

1、承辦人負(fù)責(zé)組織合同的履行，監(jiān)督合同履行的全過程，并督促當(dāng)事人按照約定全面、實(shí)際履行合同。合同生效前，不得實(shí)際履行合同。以資產(chǎn)、實(shí)物、票據(jù)、土地使用證等作為抵押、質(zhì)押、留置的擔(dān)保合同、反擔(dān)保合同，應(yīng)由承辦人及其部門與對(duì)方在法定的行政主管機(jī)關(guān)辦理抵押登記或質(zhì)物、憑證移交后方可履行合同。

2、承辦人負(fù)責(zé)履行合同約定的通知義務(wù)，包括提示有關(guān)部門、單位按合同約定的日期、期間履行合同義務(wù)或主張權(quán)利。

3、承辦人負(fù)責(zé)匯報(bào)、請(qǐng)示、協(xié)調(diào)、解決合同履行中出現(xiàn)的問題、爭(zhēng)議。

4、合同履行過程中如發(fā)生違約事項(xiàng)或糾紛，承辦人應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定的方式向?qū)Ψ教岢霎愖h或?qū)?duì)方的異議予以答復(fù)，并將有關(guān)違約或糾紛事項(xiàng)以書面報(bào)告形式經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后及時(shí)通知財(cái)務(wù)部和法規(guī)部。法規(guī)部通知法律顧問對(duì)前款事項(xiàng)審查協(xié)調(diào)后出具法律意見。財(cái)務(wù)部門在審查、核實(shí)違約事項(xiàng)后，對(duì)是否停止支付做出決定。

十一、合同變更與解除

1、合同的變更或者解除應(yīng)采用書面形式。

2、合同的變更和解除由原合同承辦部門、承辦人承辦。

3、承辦人提請(qǐng)合同變更和解除的程序：

3.1承辦人填寫《合同變更解除申請(qǐng)單》，提交承辦部門負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)法務(wù)部；

3.2法規(guī)部對(duì)合同變更和解除可能導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，出具法律意見；

3.3財(cái)務(wù)部門對(duì)合同變更和解除的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)估，出具書面意見；

3.4承辦人將上述文件、意見一并提交原簽署人審批；

3.5審批后由承辦部門負(fù)責(zé)人通知合同對(duì)方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除協(xié)議。

4、合同變更和解除文件的訂立、履行適用本辦法規(guī)定。

十二、合同爭(zhēng)議的處理

1、合同履行過程中發(fā)生違約事項(xiàng)或糾紛，影響合同履行時(shí)，承辦人及其承辦部門應(yīng)及時(shí)將有關(guān)違約事項(xiàng)和糾紛原因通知財(cái)務(wù)部和法規(guī)部，同時(shí)向法定代表人或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出妥善解決爭(zhēng)議方式的建議。重大爭(zhēng)議的，應(yīng)由法規(guī)部根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示聯(lián)系外聘律師協(xié)商是否提起訴訟。

2、合同發(fā)生爭(zhēng)議后，應(yīng)采用協(xié)商、調(diào)解方式解決，雙方達(dá)成一致意見時(shí)，應(yīng)訂立書面協(xié)議。協(xié)商、調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議時(shí)，應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。

3、合同發(fā)生爭(zhēng)議后，承辦人及承辦部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集合同文本、附件、來往函電、票據(jù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品、鑒定報(bào)告、證人證言等相關(guān)證據(jù)材料。

4、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行生效裁決、判決的，承辦部門應(yīng)及時(shí)與法規(guī)部協(xié)商，經(jīng)《授權(quán)管理手冊(cè)》規(guī)定的有權(quán)審批人同意后，向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

十三、合同監(jiān)督與考核

1、法規(guī)部根據(jù)實(shí)際需要需要，對(duì)相關(guān)合同的訂立、履行、變更、解除等全過程進(jìn)行督導(dǎo)審查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。

2、在合同管理工作檢查中，發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的，應(yīng)向被檢查單位或部門出具法律意見書或整改通知書；造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的，由法規(guī)部按照有關(guān)規(guī)定查處，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)追究責(zé)任人的責(zé)任；涉嫌構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

2.1未按本辦法規(guī)定程序訂立、變更或解除合同的；

2.2訂立有重大缺陷或無效合同、虛假合同、可撤銷合同的；

2.3丟失合同文本及相關(guān)文件的；

2.4提供虛假資料的；

2.5未按合同履行的；

2.6發(fā)生爭(zhēng)議后，隱瞞或不及時(shí)向有關(guān)機(jī)構(gòu)匯報(bào)或不及時(shí)采取措施的；

2.7應(yīng)當(dāng)或可以追究對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄權(quán)利并對(duì)單位造成危害的；

2.8合同訂立或履行當(dāng)中，與對(duì)方或第三人惡意串通、收受賄賂或使用其他非法手段謀取私利的；

2.9透露合同意向、商業(yè)秘密或其他相關(guān)秘密的；

2.10利用合同進(jìn)行其他涉嫌犯罪活動(dòng)的。十四、合同檔案

1、合同檔案應(yīng)當(dāng)齊全、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，主要內(nèi)容包括：

1.1背景材料；

1.2證明性文件

1.3審查會(huì)簽文件或?qū)彶橐庖姇?，填寫《合同審批表》?/p>

1.4合同正本；

1.5招投標(biāo)全套文件資料（招標(biāo)項(xiàng)目）；

1.6授權(quán)委托書；

1.7履行、爭(zhēng)議解決情況的說明；

1.8合同變更、解除的相關(guān)文件；

1.9其他需要?dú)w檔的文件。

2、合同承辦人應(yīng)在合同簽定后5日內(nèi)，將合同簽約各方簽字蓋章的合同正本及審查會(huì)簽文件（《合同審批表》）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、對(duì)方資信、資質(zhì)、授權(quán)委托書及相關(guān)材料等一并送總裁辦檔案室統(tǒng)一歸檔。合同副本和其他材料復(fù)印件可由承辦人交本部門合同管理人員統(tǒng)一管理留存?zhèn)溆谩?/p>

3、合同承辦部門指定的專職或兼職合同管理人員，統(tǒng)一管理本部門承辦的合同及相關(guān)資料，并按相應(yīng)的檔案管理辦法進(jìn)行登記、建立臺(tái)帳。并將合同原件一并上交總裁辦檔案室。

十五、附則

1、集團(tuán)下屬各分子公司及集團(tuán)各部門可以根據(jù)本辦法制定各分子公司、本部門合同管理實(shí)施細(xì)則。

2、本辦法自批準(zhǔn)之日起施行。集團(tuán)原有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

3、本辦法的解釋權(quán)歸本集團(tuán)法務(wù)部。

十六、附件及表單

1、各類合同范本2、合同管理流程3、合同擬定流程

4、合同變更解除流程5、合同糾紛處理流程6、合同審核流程

7、合同簽訂流程8、合同談判流程9、各類表單

法規(guī)部事務(wù)管理工作制度

第一節(jié)總則

第一條為了規(guī)范青?！痢痢良瘓F(tuán)總部及各子公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)”）的法律事務(wù)工作，強(qiáng)化法律監(jiān)督職能，提高集團(tuán)防范和化解法律風(fēng)險(xiǎn)的能力，制定本辦法。

第二條集團(tuán)的所有法律事務(wù)工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本工作制度。

第三條集團(tuán)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等日常工作中，應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定，遵守集團(tuán)規(guī)章制度，積極與法規(guī)部配合，確保企業(yè)合法運(yùn)營(yíng)。

第二節(jié)法務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位

第四條集團(tuán)總部設(shè)立法規(guī)部，負(fù)責(zé)處理集團(tuán)及各子公司的法律事務(wù)及其他相關(guān)工作。集團(tuán)將根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)發(fā)展需要不斷完善法務(wù)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置。集團(tuán)所屬子公司不另行設(shè)立法務(wù)部門，應(yīng)設(shè)置專職或兼職法務(wù)人員，并根據(jù)本規(guī)定具體確定法務(wù)人員的工作職責(zé)，報(bào)法規(guī)部備案。子公司法務(wù)人員應(yīng)服從法規(guī)部的統(tǒng)一管理。

第五條集團(tuán)法務(wù)人員的工作職責(zé)

（一）建立和完善法務(wù)管理體系

1、建立、規(guī)范和完善法務(wù)工作制度及流程，包括法律案件處理流程等。

2、建立法律事務(wù)管理工作制度和完善法律事務(wù)管理框架。

（二）參與交易評(píng)估/合同評(píng)審工作

1、協(xié)助交易/合同評(píng)審小組進(jìn)一步健全合同管理制度。

2、審查、修改、會(huì)簽經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)助和督促重大經(jīng)濟(jì)合同的履行。

（三）為其他職能部門及子公司提供法律服務(wù)

1、處理訴訟、仲裁及其它案件。

1.1提前介入、全程參與各種可能發(fā)生法律糾紛的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)行為。

1.2收集、分析案件的證據(jù)資料，處理進(jìn)入法律程序的各類糾紛。

1.3統(tǒng)一委托外聘法律顧問處理公司訴訟、仲裁、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁等訴訟和非訟事務(wù)。

2、在全集團(tuán)范圍內(nèi)有計(jì)劃、分層次、講實(shí)效、有針對(duì)性的深入開展普法教育。

2.1對(duì)全體員工普法教育。

2.2對(duì)經(jīng)營(yíng)管理人員定期進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。

2.3收集、整理、保管、宣傳與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的法律、法規(guī)、政策文件資料。

3、為集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)、管理行為提供法律上的可行性、合法性分析和法律風(fēng)險(xiǎn)分析。

3.1對(duì)集團(tuán)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，提出減少、避免法律風(fēng)險(xiǎn)的措施和法律意見。

3.2不定期向各子公司發(fā)出法律警示書并抄報(bào)總裁辦備案。

4、辦理其他的法律事務(wù)

4.1負(fù)責(zé)處理集團(tuán)重大或復(fù)雜債權(quán)債務(wù)的清理和追收工作。

4.2協(xié)助職能部門辦理集團(tuán)新投資公司的開業(yè)注冊(cè)、合并、分立、兼并、解散、清算、注銷等工商事務(wù)及公證、抵押等法律事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。

4.3協(xié)助職能部門辦理版權(quán)、商標(biāo)、專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理事務(wù)并審查相關(guān)法律文件。

4.4與司法機(jī)關(guān)及有關(guān)政府部門保持溝通，為集團(tuán)創(chuàng)造良好司法環(huán)境。

（四）負(fù)責(zé)集團(tuán)其它法律事務(wù)工作

第六條法規(guī)部履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與財(cái)務(wù)部、總裁辦、風(fēng)控等部門和各子公司的協(xié)調(diào)和配合，共同完善企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范體系。

第七條各部門、各子公司應(yīng)當(dāng)積極支持配合法規(guī)部及集團(tuán)外聘法律顧問依規(guī)定履行職責(zé)，并為開展法律事務(wù)工作提供必要的組織經(jīng)費(fèi)、物質(zhì)等保障。

第三節(jié)合同的合法性審查

第八條以下合同必需經(jīng)法規(guī)部審核法律風(fēng)險(xiǎn)：

（一）股權(quán)性投資合同（包括但不限于：發(fā)起人協(xié)議、合資、合作合同等）；

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)重組、企業(yè)改制合同；

（三）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、處置、資產(chǎn)重組合同；

（四）各類經(jīng)濟(jì)合同；

（五）其它合同。

第九條集團(tuán)交易類合同按照交易評(píng)估及合同討論修改群組按制定流程進(jìn)行評(píng)審。非交易類合同應(yīng)于合同簽訂后五個(gè)工作日交法規(guī)部、總裁辦備案。

第十條法規(guī)部可將特殊合同、重大合同交外聘法律顧問審核，外聘法律顧問應(yīng)集團(tuán)的要求就合同文件所出具的法律意見書，應(yīng)具備如下內(nèi)容：

（一）合同文件基本情況，包括：簽約各方名稱、合同文件內(nèi)容提要；

（二）合同文件合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù)；

（三）合同文件存在的瑕疵或法律風(fēng)險(xiǎn)分析；

（四）減少瑕疵或降低法律風(fēng)險(xiǎn)的建議和預(yù)防措施；

（五）合同文件合法性審核的最終意見；

（六）外聘法律顧問認(rèn)為應(yīng)當(dāng)具備的其它內(nèi)容；

（七）外聘法律顧問的簽名。

第四節(jié)企業(yè)行為的合法性審查

第十一條對(duì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)有重要影響的企業(yè)行為，應(yīng)先征詢法規(guī)部或外聘法律顧問法律意見后，方可實(shí)施，該法律意見以及相關(guān)材料應(yīng)歸法規(guī)部檔保存?zhèn)浒浮?/p>

第十二條法規(guī)部、外聘法律顧問就重要影響企業(yè)行為所出具的法律意見書，應(yīng)具備如下內(nèi)容：

（一）企業(yè)行為的主要內(nèi)容介紹；

（二）企業(yè)行為合法性審核的法律法規(guī)、政策依據(jù)；

（三）企業(yè)行為存在的法律風(fēng)險(xiǎn)分析；

（四）降低企業(yè)行為法律風(fēng)險(xiǎn)的建議和預(yù)防措施；

（五）企業(yè)行為合法性審核的最終意見；

（六）法規(guī)部或外聘法律顧問認(rèn)為應(yīng)當(dāng)披露的其它內(nèi)容；

（七）法規(guī)部或外聘法律顧問的簽名。

第五節(jié)法律糾紛的預(yù)防和處理

第十三條本工作制度中所述法律糾紛是指與集團(tuán)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的?？赡苌仙皆V訟、仲裁的糾紛。

第十四條法律糾紛預(yù)警：集團(tuán)合同簽訂/履行的責(zé)任部門/子公司應(yīng)按以下方法對(duì)法律糾紛預(yù)警：

1、發(fā)現(xiàn)已生效合同本身存在問題的，要積極與合同簽約各方協(xié)商，爭(zhēng)取簽署補(bǔ)充協(xié)議或合同，同時(shí)報(bào)備法規(guī)部、總裁辦；

2、嚴(yán)格按照合同約定履行合同。對(duì)自身在履行過程中所存在的問題，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)糾正，積極與合同對(duì)方當(dāng)事人溝通達(dá)成和解協(xié)議；

3、對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人在履行合同文件規(guī)程中存在的問題，要及時(shí)反饋，并保留所有書面材料，盡可能收集保存所有證據(jù)材料。

4、合同相對(duì)方當(dāng)事人經(jīng)過催告在合理期限內(nèi)仍不履行，或預(yù)期喪失履約能力的，具體執(zhí)行部門或公司要及時(shí)通知法規(guī)部，并警示財(cái)務(wù)部停止付款，并由執(zhí)行部門牽頭及時(shí)提出應(yīng)對(duì)措施，由法規(guī)部督促落實(shí)。

第十五條專人跟進(jìn)：各部門、子公司應(yīng)積極、主動(dòng)處理各種法律糾紛，盡量避免法律糾紛最終演變?yōu)樵V訟案件。在以下情況出現(xiàn)后三個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)書面告知法規(guī)部，并指定專人負(fù)責(zé)對(duì)接法規(guī)部工作人員，對(duì)該法律隱患進(jìn)行排除或按流程報(bào)告簽批后訴訟應(yīng)對(duì)：

（一）合同約定履行期滿后五個(gè)工作日，合同相對(duì)方經(jīng)書面催告仍未履行合同義務(wù)；

（二）獲悉對(duì)方當(dāng)事人準(zhǔn)備或已經(jīng)以訴訟方法解決糾紛的信息、文件；

（三）對(duì)方當(dāng)事人已經(jīng)明確表示不履行合同義務(wù)或已經(jīng)掌握對(duì)方當(dāng)事人喪失商業(yè)信譽(yù)或履約能力的情形（包括但不限于：瀕臨破產(chǎn)、惡意逃避債務(wù)、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)）

（四）認(rèn)為糾紛有可能轉(zhuǎn)化為訴訟的；

（五）認(rèn)為對(duì)方行為涉嫌侵害公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他權(quán)益的；

（六）認(rèn)為應(yīng)指派專門人員跟進(jìn)或成立糾紛處理小組的其它情形；

（七）按照集團(tuán)的要求或者有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行訴訟的其它情形。

第十六條法務(wù)部接到各部門、各子公司上報(bào)情況后，應(yīng)著手完成以下法律糾紛處理工作：

（一）全面了解、掌握發(fā)生糾紛的合同文件或企業(yè)行為的有關(guān)情況；

（二）對(duì)與產(chǎn)生糾紛的當(dāng)事人之間的往來文件嚴(yán)格審核把關(guān)；

（三）全面收集、整理與糾紛有關(guān)的證據(jù)材料；

（四）對(duì)需要通過訴訟方式解決糾紛的或者對(duì)方當(dāng)事人已經(jīng)起訴的，由法規(guī)部會(huì)同相關(guān)部門制定應(yīng)對(duì)訴訟方案，訴訟方案經(jīng)法規(guī)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；訴訟方案包括解決的思路、措施、步驟、線路圖、擬調(diào)解方案、訴訟費(fèi)用預(yù)估、訴訟目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)防控等；

（五）形成法律糾紛的分析報(bào)告，分析報(bào)告形成后上報(bào)總裁審批；

（六）根據(jù)法律糾紛的具體情況應(yīng)當(dāng)進(jìn)行的其他行動(dòng)。

第十七條在法律糾紛處理完結(jié)后，法規(guī)部擬寫結(jié)案報(bào)告。結(jié)案報(bào)告的內(nèi)容包括：訴訟的過程、結(jié)果、訴訟工作過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，訴訟中反應(yīng)出責(zé)任主體存在的問題及改進(jìn)措施等。

第六節(jié)外聘法律顧問的管理

第十八條法規(guī)部在充分發(fā)揮自有法律人才資源的基礎(chǔ)上，經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)可聘請(qǐng)社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和律師（外聘常年法律顧問和專項(xiàng)事務(wù)法律顧問統(tǒng)稱“外聘法律顧問”）處理有關(guān)法律事務(wù)。聘請(qǐng)外聘法律顧問，應(yīng)注重成本效用分析，嚴(yán)格控制成本。外聘法律顧問應(yīng)具備法律規(guī)定的職業(yè)資格，應(yīng)當(dāng)具有良好的職業(yè)道德。法規(guī)部應(yīng)在（法律顧問服務(wù)合同）規(guī)定的服務(wù)期限屆滿前一個(gè)月，將外聘常年法律顧問的檢查和考評(píng)工作情況書面報(bào)集團(tuán)。經(jīng)批準(zhǔn)后，方可與該外聘常年法律顧問簽服務(wù)合同。

第十九條法規(guī)部負(fù)責(zé)外聘常年法律顧問的聯(lián)系與管理工作。外聘常年法律顧問應(yīng)提供的服務(wù)內(nèi)容包括但不限于以下項(xiàng)目：

（一）應(yīng)集團(tuán)的要求，就重要的合同文件、重大的企業(yè)行為合法性出具書面意見；

（二）應(yīng)集團(tuán)的要求，參與法律糾紛預(yù)防和解決工作；

（三）定期提供法律事務(wù)工作評(píng)估報(bào)告及提出相應(yīng)的改進(jìn)措施；

（四）參與集團(tuán)的法律知識(shí)普及、培訓(xùn)工作。

第二十條外聘法律顧問禁入限制：

（一）不具備法定職業(yè)資格；

（二）在集團(tuán)組織的外聘法律顧問工作檢查考評(píng)中連續(xù)三個(gè)月被評(píng)為不合格；

（三）違反承諾接受正與集團(tuán)進(jìn)行仲裁、訴訟活動(dòng)的其它當(dāng)事人的委托業(yè)務(wù)；

（四）沒有合理的理由或己身過錯(cuò)，未能完成集團(tuán)委托法律事務(wù)工作的；

（五）由于過錯(cuò)導(dǎo)致集團(tuán)權(quán)益受到不應(yīng)有損害的；

（六）由于其他原因被列為集團(tuán)法律服務(wù)禁入名單的。

第七節(jié)檔案管理

第二十一條所有合同、重要事項(xiàng)（板塊權(quán)限劃分）必經(jīng)集團(tuán)合同審批流程簽批并由總裁辦統(tǒng)一用章簽批（蓋章）后，由總裁辦、財(cái)務(wù)部、執(zhí)行各部門或子公司存檔，總裁辦及其檔案室必須留存原件一份；法規(guī)部不定期督查集團(tuán)各部門及其各子公司合同的保管、執(zhí)行工作，督查處理結(jié)果經(jīng)總裁批示后上傳內(nèi)網(wǎng)公示；各部門、子公司及其人員需要借閱、復(fù)印保管的檔案原件的，必需持經(jīng)借閱部門分管領(lǐng)導(dǎo)及法務(wù)部負(fù)責(zé)人共同簽署的工作聯(lián)系單方可辦理；

第二十二條各部門、子公司對(duì)于自己留存的合同、資料指定專人負(fù)責(zé)保管，合同履行完畢或事項(xiàng)辦結(jié)之日5日內(nèi)將所有的資料及時(shí)向總裁辦檔案室整理歸檔交接，廢舊檔案銷毀由總裁辦、法規(guī)部、財(cái)務(wù)部共同會(huì)商確定。具體業(yè)務(wù)要求按照集團(tuán)相關(guān)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。

第二十三條各部門、子公司送審法務(wù)部審核簽批的各類合同，均應(yīng)提交復(fù)印件并填寫《法務(wù)部接收文件備忘錄》以供法務(wù)部備份以備督查。

第八節(jié)責(zé)任與獎(jiǎng)懲

第二十四條各部門、子公司有以下行為的，集團(tuán)有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰、處分、直至追究法律責(zé)任。

（一）在合同文件簽署前沒有通過合同文件合法性審查的；

（二）在企業(yè)行為進(jìn)行前沒有通過企業(yè)行為合法性審查的；

（三）忽略企業(yè)法律糾紛預(yù)防工作，給集團(tuán)造成重大損失的；

（四）沒有及時(shí)對(duì)法律糾紛進(jìn)行處理，給公司造成重大損失的；

（五）違反本制度的其它規(guī)定，經(jīng)法務(wù)部或相關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)后，仍不及時(shí)改正的。

第二十五條法務(wù)人員有以下行為的，集團(tuán)有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰、處分、直至追究法律責(zé)任。

（一）延遲辦理相關(guān)法律事務(wù)給公司造成重大損失的；

（二）未按本制度規(guī)定對(duì)各主體的法律協(xié)助給予反饋，給集團(tuán)造成重大損失的；

（三）處理法律糾紛時(shí)失職，給集團(tuán)造成重大損失的。

第二十六條本章中“重大損失”是指有如下情形之一的：

（一）造成集團(tuán)直接經(jīng)濟(jì)損失五萬元以上，或者直接經(jīng)濟(jì)損失不滿五萬元，但間接經(jīng)濟(jì)損失二十萬元以上的；

（二）造成集團(tuán)停產(chǎn)、停業(yè)三天以上，或者破產(chǎn)的；

（三）弄虛作假，不報(bào)、緩報(bào)、謊報(bào)或者授意、指使、強(qiáng)令他人不報(bào)、緩報(bào)、謊報(bào)情況，導(dǎo)致事故危害結(jié)果繼續(xù)、擴(kuò)大，或者致使搶救、調(diào)查、處理工作延誤的；

（四）嚴(yán)重?fù)p害集團(tuán)聲譽(yù)，造成惡劣影響的；

（五）泄露集團(tuán)商業(yè)秘密，造成集團(tuán)損失及惡劣影響的；

（六）其它致集團(tuán)利益遭受損失的情形。

第九節(jié)附則

第二十七條本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，集團(tuán)法務(wù)部進(jìn)行解釋。

合同管理制度

一、合同管理的基本原則

1、為規(guī)范集團(tuán)的合同管理工作，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)集團(tuán)的合法權(quán)益，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)合同管理的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，制定本制度；

2、本制度所稱合同是指以公司或集團(tuán)及各子公司簽訂的各類具有合同性質(zhì)的文件。包括但不限于合同、協(xié)議（書）、談判紀(jì)要、招投標(biāo)文件、以及具有合同性質(zhì)的其他文件（文書）、電傳郵件等；

3、本制度適用于集團(tuán)和集團(tuán)各子公司投資的全資企業(yè)；

4、合同的訂立、履行應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、集團(tuán)規(guī)章制度，不得損害集團(tuán)及各子公司利益；

5、集團(tuán)及各子公司應(yīng)當(dāng)對(duì)合同的訂立、履行、變更與解除、授權(quán)委托、歸檔、備案等與合同相關(guān)的事務(wù)進(jìn)行規(guī)范化管理，并逐步實(shí)現(xiàn)合同管理的信息自動(dòng)化；

6、集團(tuán)及各子公司應(yīng)在其經(jīng)營(yíng)管理范圍和授權(quán)范圍內(nèi)從事活動(dòng)，具體工作范圍參照集團(tuán)各大板塊或部門權(quán)限劃分。凡國(guó)家、行業(yè)或公司有標(biāo)準(zhǔn)合同或示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用。

二、合同管理

合同管理實(shí)行承辦人制度、審查會(huì)簽制度、授權(quán)委托管理制度、法規(guī)部法律審核制度、合同管理考核及責(zé)任追究制度和重大合同報(bào)批核準(zhǔn)及備案制度。

1、承辦人制度：指合同承辦單位或部門指定合同承辦人，對(duì)合同訂立、履行的程序和執(zhí)行情況全程負(fù)責(zé)的制度。承辦人由承辦部門（單位）根據(jù)合同項(xiàng)目需要指定并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2、審查會(huì)簽制度：指合同簽訂之前必須經(jīng)本辦法所列部門審查會(huì)簽的制度（會(huì)簽程序詳見《合同審批表》）。

3、授權(quán)委托管理制度：指公司和各部門（單位）主要負(fù)責(zé)人授權(quán)代理人或授權(quán)下屬部門（單位）簽署合同。

4、審計(jì)監(jiān)察制度：指內(nèi)控管理中心依其職責(zé)對(duì)合同訂立、履行、變更、解除進(jìn)行審計(jì)、監(jiān)察的制度。

5、法規(guī)部法律審核制度：指法務(wù)部依其職責(zé)對(duì)合同的程序、內(nèi)容、格式、合法性、規(guī)范性進(jìn)行審查的制度。

6、合同管理考核及責(zé)任追究制度：對(duì)合同管理實(shí)施檢查與考核，在合同的訂立、履行過程中違反法律、法規(guī)以及不遵守本辦法規(guī)定，造成嚴(yán)重后果的部門（單位）和個(gè)人，應(yīng)當(dāng)按照合同實(shí)際損失追究其相應(yīng)責(zé)任的制度。

7、重大合同報(bào)批核準(zhǔn)和備案制度：按公司規(guī)定、本制度以及《授權(quán)管理手冊(cè)》的相關(guān)要求，對(duì)特別重大合同應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)，并實(shí)行備案的制度。

合同級(jí)別分類：一般合同標(biāo)的為：<2000元

重大合同標(biāo)的為：≥2000元<5000元

特別重大合同標(biāo)的為：≥5000元

三、合同管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

1、合同實(shí)行統(tǒng)一歸口、分級(jí)管理和專項(xiàng)分類負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。集團(tuán)總裁辦及其檔案室是合同資料歸檔管理部門。承辦部門、財(cái)務(wù)管理中心、法規(guī)部及其他相關(guān)部門按各自職責(zé)分別履行合同審核履行責(zé)任，并由法規(guī)部牽頭定期督導(dǎo)履行。

2、法務(wù)部履行以下合同管理職責(zé)：

2.1制訂合同管理制度，并參與對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督；

2.2審查合同合法性和規(guī)范性，參與重大合同的談判；

2.3配合總裁辦、內(nèi)控、財(cái)務(wù)部門監(jiān)督檢查合同的履行；

2.4編制、辦理、保管《合同審批表》；

2.5制訂和發(fā)布常用合同示范文本；

2.6協(xié)調(diào)處理合同糾紛的仲裁、訴訟等法律事務(wù)；

2.7將合同中的重大事宜上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，并聯(lián)系外聘律師解決

3、承辦部門履行以下管理職責(zé)：

3.1組織合同項(xiàng)目可行性研究和談判；

3.2提供合同文本；

3.3審查合同真實(shí)性和可操作性、當(dāng)事人主體資格和資信狀況、履約能力；

3.4負(fù)責(zé)合同文本審查會(huì)簽程序的流轉(zhuǎn)；

3.5辦理授權(quán)委托申請(qǐng)；

3.6組織、監(jiān)督合同履行，并及時(shí)協(xié)商處理合同糾紛；

3.7負(fù)責(zé)對(duì)所承辦合同的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，配合總裁辦建立合同電子檔案庫(kù)，督促各部門保管合同副本（復(fù)印件）和移交合同正本（原件）給總裁辦檔案室歸檔；

3.8指定合同承辦人

4、財(cái)務(wù)部門履行以下管理職責(zé)：

4.1審查合同中的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度；

4.2審查合同的經(jīng)濟(jì)可行性；

4.3協(xié)助合同承辦部門監(jiān)督合同執(zhí)行情況；

4.4審查合同的資金結(jié)算、酬金支付方式的合法性及合理性；

4.5按照合同約定辦理收支事項(xiàng)；

4.6對(duì)合同資產(chǎn)、資金使用效果的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審查。

5、內(nèi)控管理中心履行以下管理職責(zé)：

5.1對(duì)合同訂立、履行、變更、解除等事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)和監(jiān)察；

5.2審查合同價(jià)款、酬金的合理、合法性；

5.3對(duì)合同訂立、履行中出現(xiàn)的失控點(diǎn)和問題，提出審計(jì)意見和建議；對(duì)合同管理中出現(xiàn)的違法、違規(guī)、違紀(jì)情況進(jìn)行調(diào)查處理，提出監(jiān)察建議或監(jiān)察決定。

5.4負(fù)責(zé)合同編號(hào)、統(tǒng)計(jì)、備案和整理歸檔（指定專人保管合同及會(huì)簽記錄原件）；

6、合同中，法規(guī)部只對(duì)合同法律條款的合法性、完備性承擔(dān)責(zé)任，財(cái)務(wù)部門只對(duì)合同價(jià)款等財(cái)務(wù)條款承擔(dān)責(zé)任，業(yè)務(wù)部門對(duì)合同的商務(wù)條款及履行負(fù)責(zé)。各部門（單位）對(duì)超出其職責(zé)范圍的合同內(nèi)容只有修改建議權(quán)，如若采用的合同是法規(guī)部頒發(fā)的正式合同文本，出現(xiàn)問題的，應(yīng)按合同約定執(zhí)行。

四、合同的訂立

1、合同的訂立應(yīng)當(dāng)執(zhí)行以下程序：

1.1合同當(dāng)事人主體資格審查；

1.2合同談判、起草；

1.3合同審查會(huì)簽；

1.4合同簽署和用印。

2、承辦人應(yīng)對(duì)合同當(dāng)事人的下列主體資格和資信狀況進(jìn)行審查：

2.1合同主體應(yīng)具有經(jīng)當(dāng)年度年審有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等有效證件；合同主體為自然人的，應(yīng)具有完全民事行為能力和權(quán)利能力，有合法有效的身份證明文件，其核載的內(nèi)容與實(shí)際相符；

2.2合同標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)范圍，涉及專營(yíng)許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可文件；涉及資質(zhì)要求的，應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)（等級(jí)）證書；

2.3由代理人代辦、代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人身份證明書、經(jīng)法定代表人簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證明；

2.4具有相應(yīng)的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運(yùn)輸能力等，必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件；

2.5具有履約信用：過去三年中的合同無嚴(yán)重違約事實(shí)；在簽署本合同時(shí)，未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件；

2.6在簽署本合同時(shí)，應(yīng)合法有效。不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)作出的會(huì)對(duì)履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決；或存在受其他具體行政行為或其他法律程序制約的情形；

2.7其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項(xiàng)。

3、對(duì)不符合本規(guī)定的當(dāng)事人，不應(yīng)與其簽訂合同；涉及第三方公司或個(gè)人的，需由該第三方出具授權(quán)委托書或?qū)Ψ脚c第三方的合作協(xié)議書。必須簽訂合同時(shí)應(yīng)要求其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。其中，以保證形式作出的擔(dān)保，其保證人必須是具有代償能力的獨(dú)立法人經(jīng)濟(jì)實(shí)體。并應(yīng)對(duì)保證人適用本辦法第4.2條進(jìn)行審查。

4、本規(guī)定第4.2條所述文件應(yīng)列入合同檔案；其文本為復(fù)印件時(shí)，須加注“與原件核對(duì)無誤”字樣，并由承辦人簽字。

五、合同談判

1、合同的談判，承辦或履行部門可以根據(jù)需要組織相關(guān)部門參加。重大合同的談判，應(yīng)事先開準(zhǔn)備會(huì)議，確定談判方案及主談人員，統(tǒng)一談判意見后再舉行正式談判。會(huì)議由承辦或履行部門召集、主持，其他參與談判的相關(guān)人員必須參加。

2、承辦人負(fù)責(zé)制作會(huì)議紀(jì)要，并經(jīng)全體參會(huì)人員確認(rèn)，列入合同檔案。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)記載如下內(nèi)容：

2.1會(huì)議日期；

2.2參會(huì)人員；

2.3參會(huì)人員達(dá)成一致的意見；

2.4參會(huì)人員聲明保留的意見；

2.5法律意見；

2.6需要報(bào)承辦部門負(fù)責(zé)人、單位主管副職領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人或主要負(fù)責(zé)人同意意見；

2.7其他需要記載的事項(xiàng)。

3、參加談判的人員應(yīng)恪守談判紀(jì)律，不得泄露企業(yè)的商業(yè)秘密。

4、承辦人對(duì)談判中我方臨時(shí)遇到的重大問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并向承辦部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，必要時(shí)須向集團(tuán)總裁及董事長(zhǎng)請(qǐng)示。

六、合同起草

1、法規(guī)部負(fù)責(zé)提供合同范本（重大建設(shè)安裝施工合同可由對(duì)方提供早本）。對(duì)方提供合同文本草案的，應(yīng)報(bào)法規(guī)部對(duì)合同文本進(jìn)行修改、完善。合同起草、修訂后按合同審批程序報(bào)各有關(guān)部門發(fā)起流程審核會(huì)簽。

2、合同內(nèi)容必須合法、具體、條款齊全、責(zé)任明確、用語(yǔ)確切、文字嚴(yán)謹(jǐn)、術(shù)語(yǔ)、數(shù)字準(zhǔn)確。一般包括但不限于以下主要條款：

2.1合同雙方名稱、住所、聯(lián)系電話、法定代表人姓名；

2.2標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量及其檢測(cè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式；

2.3價(jià)款、支付方式；

2.4履行地點(diǎn)、期限和方式

2.5違約責(zé)任；

2.6變更、解除條件；

2.7爭(zhēng)議解決方式；

2.8生效時(shí)間和條件；

2.9副本份數(shù)及附件。

3、合同應(yīng)由法規(guī)部會(huì)同承辦部門、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門制作標(biāo)準(zhǔn)文本，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂。

七、同時(shí)審查會(huì)簽

1、審查會(huì)簽按《合同審批表》規(guī)定的程序執(zhí)行。負(fù)責(zé)審查的各部門應(yīng)根據(jù)本部門的職權(quán)范圍、專業(yè)特點(diǎn)等進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的審查，負(fù)責(zé)人應(yīng)在《合同審批表》上簽注明確具體的審查意見并簽字，未簽意見或所簽意見含糊不清的視為完全同意承辦人意見。未經(jīng)會(huì)簽審查的合同文本，其合法性和規(guī)范性責(zé)任由承辦或履行部門自行承擔(dān)。

2、承辦或履行部門負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容：

2.1當(dāng)事人的主體資格和資質(zhì)是否符合要求；

2.2是否符合法律、法規(guī)、政策及有關(guān)政府部門及上級(jí)部門的批準(zhǔn)文件；應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的是否按規(guī)定完成招標(biāo)程序；

2.3術(shù)條款是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范；

2.4目是否列入年度投資計(jì)劃；

2.5款是否是締約人真實(shí)意思的表示；

2.6款是否切實(shí)可行；

2.7門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

3、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容：

3.1合同條款是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)規(guī)定；

3.2合同約定事項(xiàng)是否符合經(jīng)濟(jì)效益原則；

3.3合同標(biāo)的是否列入公司預(yù)算；3.4合同支付條款是否合理、可行；

3.5財(cái)務(wù)部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容

4、法規(guī)部負(fù)責(zé)審查合同下列內(nèi)容：

4.1合同內(nèi)容、形式是否合法；

4.2合同條款是否符合法律、法規(guī)。

4.3擔(dān)保方式是否合法、適當(dāng)；

4.4相關(guān)程序是否符合本辦法規(guī)定；

4.5法務(wù)部認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

5、內(nèi)控管理中心負(fù)責(zé)審查合同價(jià)款、酬金是否合理、合法。

6、合同承辦或履行部門負(fù)責(zé)審查合同中與部門業(yè)務(wù)相關(guān)的下列內(nèi)容：

6.1合同中與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、法規(guī)、政策及國(guó)家有關(guān)政府部門和上級(jí)部門的批準(zhǔn)文件；

6.2合同中相關(guān)技術(shù)條款是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程、規(guī)范；

6.3合同約定的相關(guān)事項(xiàng)是否符合與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)內(nèi)習(xí)慣；

6.4相關(guān)部門認(rèn)為應(yīng)當(dāng)審查的其他內(nèi)容。

7、各部門對(duì)每一份合同審查的時(shí)間不得超三個(gè)工作日。對(duì)適用標(biāo)準(zhǔn)合同的合同，審核時(shí)間不超過一個(gè)工作日。但承辦部門對(duì)審查時(shí)限有特殊要求的，應(yīng)當(dāng)書面說明理由。

八、合同簽署與用印

1、承辦人負(fù)責(zé)對(duì)已完成審查會(huì)簽、統(tǒng)一編號(hào)的合同進(jìn)行修改、完善、校核、復(fù)印、裝訂。凡條款增減或其他重要修改，應(yīng)報(bào)送相關(guān)部門復(fù)簽后送總裁辦檔案室歸檔。

2、承辦人對(duì)合同逐頁(yè)小簽（背簽）后，連同審查會(huì)簽單送單位法定代表人或其代理人簽署，再到印章保管人處加蓋印章。

3、印章保管人負(fù)責(zé)監(jiān)督審查合同是否按審查會(huì)簽程序和授權(quán)委托等規(guī)定簽署。以下不規(guī)范

合同不予加蓋印章：

3.1抄寫或有修改痕跡，但對(duì)于手寫或涂改有書面說明并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字的，可視為規(guī)范合同；

3.2公司法定代表人未在正式文本上簽字而又未書面授權(quán)委托的；

3.3未按授權(quán)委托規(guī)定權(quán)限在正式文本上簽字的；

3.4本辦法規(guī)定應(yīng)由財(cái)務(wù)或其他業(yè)務(wù)部門審查會(huì)簽而未會(huì)簽或會(huì)簽不全的；

3.5未附經(jīng)過審查會(huì)簽的《合同審核會(huì)簽單》的；

3.6公司領(lǐng)導(dǎo)提出意見未在正式合同文本中得到修改的；

3.7審查會(huì)簽部門提出意見未采納又未說明原因的。

4、合同自雙方簽署加蓋印章之日起成立，自合同規(guī)定之生效條件成就之日起生效。

九、合同授權(quán)委托、抄送（復(fù)?。┡c歸檔

1、法定代表人不能或認(rèn)為不必親自簽署的合同，應(yīng)由法定代表人簽署文件或以《授權(quán)委托書》形式，授權(quán)或委托下屬單位或代理人簽訂。屬于電話或其他口頭委托的，事后應(yīng)補(bǔ)簽《授權(quán)委托書》。

2、合同簽訂后需要抄送（復(fù)?。┙o相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的，由內(nèi)控管理中心或承辦部門在《合同審核會(huì)簽單》上注明，并在簽訂后復(fù)印送達(dá)。

3、合同簽訂后，至少一份合同原件交由總裁辦檔案室歸檔備查（其余原件由承辦部門留用）。合同履行完畢或失效后，由承辦部門書面通知總裁辦、法規(guī)部合同履行完畢或失效起始日，合同繼續(xù)存檔一年后即可銷毀。

十、合同履行

1、承辦人負(fù)責(zé)組織合同的履行，監(jiān)督合同履行的全過程，并督促當(dāng)事人按照約定全面、實(shí)際履行合同。合同生效前，不得實(shí)際履行合同。以資產(chǎn)、實(shí)物、票據(jù)、土地使用證等作為抵押、質(zhì)押、留置的擔(dān)保合同、反擔(dān)保合同，應(yīng)由承辦人及其部門與對(duì)方在法定的行政主管機(jī)關(guān)辦理抵押登記或質(zhì)物、憑證移交后方可履行合同。

2、承辦人負(fù)責(zé)履行合同約定的通知義務(wù)，包括提示有關(guān)部門、單位按合同約定的日期、期間履行合同義務(wù)或主張權(quán)利。

3、承辦人負(fù)責(zé)匯報(bào)、請(qǐng)示、協(xié)調(diào)、解決合同履行中出現(xiàn)的問題、爭(zhēng)議。

4、合同履行過程中如發(fā)生違約事項(xiàng)或糾紛，承辦人應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定的方式向?qū)Ψ教岢霎愖h或?qū)?duì)方的異議予以答復(fù)，并將有關(guān)違約或糾紛事項(xiàng)以書面報(bào)告形式經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后及時(shí)通知財(cái)務(wù)部和法規(guī)部。法規(guī)部通知法律顧問對(duì)前款事項(xiàng)審查協(xié)調(diào)后出具法律意見。財(cái)務(wù)部門在審查、核實(shí)違約事項(xiàng)后，對(duì)是否停止支付做出決定。

十一、合同變更與解除

1、合同的變更或者解除應(yīng)采用書面形式。

2、合同的變更和解除由原合同承辦部門、承辦人承辦。

3、承辦人提請(qǐng)合同變更和解除的程序：

3.1承辦人填寫《合同變更解除申請(qǐng)單》，提交承辦部門負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)法務(wù)部；

3.2法規(guī)部對(duì)合同變更和解除可能導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，出具法律意見；

3.3財(cái)務(wù)部門對(duì)合同變更和解除的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)估，出具書面意見；

3.4承辦人將上述文件、意見一并提交原簽署人審批；

3.5審批后由承辦部門負(fù)責(zé)人通知合同對(duì)方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除協(xié)議。

4、合同變更和解除文件的訂立、履行適用本辦法規(guī)定。

十二、合同爭(zhēng)議的處理

1、合同履行過程中發(fā)生違約事項(xiàng)或糾紛，影響合同履行時(shí)，承辦人及其承辦部門應(yīng)及時(shí)將有關(guān)違約事項(xiàng)和糾紛原因通知財(cái)務(wù)部和法規(guī)部，同時(shí)向法定代表人或主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出妥善解決爭(zhēng)議方式的建議。重大爭(zhēng)議的，應(yīng)由法規(guī)部根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示聯(lián)系外聘律師協(xié)商是否提起訴訟。

2、合同發(fā)生爭(zhēng)議后，應(yīng)采用協(xié)商、調(diào)解方式解決，雙方達(dá)成一致意見時(shí)，應(yīng)訂立書面協(xié)議。協(xié)商、調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議時(shí)，應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。

3、合同發(fā)生爭(zhēng)議后，承辦人及承辦部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集合同文本、附件、來往函電、票據(jù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品、鑒定報(bào)告、證人證言等相關(guān)證據(jù)材料。

4、對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行生效裁決、判決的，承辦部門應(yīng)及時(shí)與法規(guī)部協(xié)商，經(jīng)《授權(quán)管理手冊(cè)》規(guī)定的有權(quán)審批人同意后，向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

十三、合同監(jiān)督與考核

1、法規(guī)部根據(jù)實(shí)際需要需要，對(duì)相關(guān)合同的訂立、履行、變更、解除等全過程進(jìn)行督導(dǎo)審查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。

2、在合同管理工作檢查中，發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的，應(yīng)向被檢查單位或部門出具法律意見書或整改通知書；造成重大經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的，由法規(guī)部按照有關(guān)規(guī)定查處，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)追究責(zé)任人的責(zé)任；涉嫌構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

2.1未按本辦法規(guī)定程序訂立、變更或解除合同的；

2.2訂立有重大缺陷或無效合同、虛假合同、可撤銷合同的；

2.3丟失合同文本及相關(guān)文件的；

2.4提供虛假資料的；

2.5未按合同履行的；

2.6發(fā)生爭(zhēng)議后，隱瞞或不及時(shí)向有關(guān)機(jī)構(gòu)匯報(bào)或不及時(shí)采取措施的；

2.7應(yīng)當(dāng)或可以追究對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄權(quán)利并對(duì)單位造成危害的；

2.8合同訂立或履行當(dāng)中，與對(duì)方或第三人惡意串通、收受賄賂或使用其他非法手段謀取私利的；

2.9透露合同意向、商業(yè)秘密或其他相關(guān)秘密的；

2.10利用合同進(jìn)行其他涉嫌犯罪活動(dòng)的。十四、合同檔案

1、合同檔案應(yīng)當(dāng)齊全、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，主要內(nèi)容包括：

1.1背景材料；

1.2證明性文件

1.3審查會(huì)簽文件或?qū)彶橐庖姇?，填寫《合同審批表》?/p>

1.4合同正本；

1.5招投標(biāo)全套文件資料（招標(biāo)項(xiàng)目）；

1.6授權(quán)委托書；

1.7履行、爭(zhēng)議解決情況的說明；

1.8合同變更、解除的相關(guān)文件；

1.9其他需要?dú)w檔的文件。

2、合同承辦人應(yīng)在合同簽定后5日內(nèi)，將合同簽約各方簽字蓋章的合同正本及審查會(huì)簽文件（《合同審批表》）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、對(duì)方資信、資質(zhì)、授權(quán)委托書及相關(guān)材料等一并送總裁辦檔案室統(tǒng)一歸檔。合同副本和其他材料復(fù)印件可由承辦人交本部門合同管理人員統(tǒng)一管理留存?zhèn)溆谩?/p>

3、合同承辦部門指定的專職或兼職合同管理人員，統(tǒng)一管理本部門承辦的合同及相關(guān)資料，并按相應(yīng)的檔案管理辦法進(jìn)行登記、建立臺(tái)帳。并將合同原件一并上交總裁辦檔案室。

十五、附則

1、集團(tuán)下屬各分子公司及集團(tuán)各部門可以根據(jù)本辦法制定各分子公司、本部門合同管理實(shí)施細(xì)則。

2、本辦法自批準(zhǔn)之日起施行。集團(tuán)原有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

3、本辦法的解釋權(quán)歸本集團(tuán)法規(guī)部。

十六、附件及表單

1、各類合同范本

2、合同管理流程

3、合同擬定流程

4、合同變更解除流程

5、合同糾紛處理流程

6、合同審核流程

7、合同簽訂流程

8、合同談判流程

第11篇 2023公司員工規(guī)章制度

第一章入職指引

第一節(jié)入職與試用

一、用人原則：

重選拔、重潛質(zhì)、重品德。

二、招聘條件：

合格的應(yīng)聘者應(yīng)具備應(yīng)聘崗位所要求的年齡、學(xué)歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件，同時(shí)具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學(xué)習(xí)精神和創(chuàng)新精神。

三、入職與適用

1、薪資確認(rèn)：由用人部門總經(jīng)理提出薪資建議，并經(jīng)過人力資源部薪酬部門審核后上報(bào)審批。

2、錄用審批：薪資審批需經(jīng)過部門或職能部門形成會(huì)議決議，管理人員的錄用需以得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、聘用：由招聘人員向候選人溝通薪資，并確認(rèn)入職日期和發(fā)出員工聘用書。

4、入職體檢

員工在入職時(shí)必須提交有效的體檢證明，方可被公司錄用。公司每年定期為員工安排體檢，如發(fā)現(xiàn)員工患病、身體健康條件不符合工作崗位要求的，公司將視情況調(diào)動(dòng)其職位或建議病假。如發(fā)現(xiàn)員工患有精神病或按國(guó)家法律法規(guī)應(yīng)禁止工作的傳染病的，公司有權(quán)單方解除勞動(dòng)合同。

5、個(gè)人檔案

公司將為所有員工建立個(gè)人檔案。新員工在入職當(dāng)天需將3張1寸彩色照片、身份證原件復(fù)印件、學(xué)歷證原件復(fù)印件、職稱原件復(fù)印件、相關(guān)證書原件復(fù)印件、原單位離職證明交人力資源部，以便存檔查閱。如員工提供不真實(shí)、錯(cuò)誤資料或有任何虛構(gòu)，經(jīng)查屬實(shí)，將受到公司的紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重者公司可按規(guī)定單方解除勞動(dòng)關(guān)系。若員工個(gè)人資料有變更，需于變更后七日內(nèi)報(bào)人力資源部，請(qǐng)?zhí)貏e留意。

6、入職培訓(xùn)：人力資源部在新員工入職當(dāng)天，為其介紹并學(xué)習(xí)公司相關(guān)制度，并介紹新同事。

7、試用期：公司對(duì)新錄用的員工實(shí)行試用期制度，根據(jù)勞動(dòng)合同期限的長(zhǎng)短，試用期為1至6個(gè)月：合同期限三個(gè)月以上不滿一年的，試用期不超過一個(gè)月；合同期限滿一年不滿三年的，試用期不超過二個(gè)月；合同期限滿三年以上的，試用期不超過六個(gè)月。試用期包括在勞動(dòng)合同期限中，并算作本公司的工作年限。

8、勞動(dòng)合同管理

（1）公司招用員工實(shí)行勞動(dòng)合同制度，自員工入職之日起即訂勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同由雙方各執(zhí)一份。員工領(lǐng)取勞動(dòng)合同時(shí)應(yīng)當(dāng)簽收。

（2）勞動(dòng)合同統(tǒng)一使用勞動(dòng)局印制的勞動(dòng)合同文本，勞動(dòng)合同必須經(jīng)員工本人簽字、公司加蓋公章方能生效。

（3）勞動(dòng)合同自雙方簽字蓋章時(shí)成立并生效；勞動(dòng)合同對(duì)合同生效時(shí)間或條件另有約定的，從其約定。

（4）勞動(dòng)合同內(nèi)容具體以最終簽訂的勞動(dòng)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。

第二節(jié)考勤管理

一、工作時(shí)間

公司每周工作五天半，員工每日正常工作時(shí)間為7.5小時(shí)，其中：

周一至周五：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：30為工作時(shí)間；

12：00-13：30為午餐休息；

周六：上午：8：30-12：00為工作時(shí)間；

實(shí)行輪班制的部門作息時(shí)間經(jīng)人事部門審查后實(shí)施。

二、考勤

1、所有專職員工必須嚴(yán)格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。

2、遲到、早退、曠工

（1）遲到或早退30分鐘以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金10元。30分鐘以上1小時(shí)以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金20元。超過1小時(shí)以上者必須提前辦理請(qǐng)假手續(xù)，否則按曠工處理。

（2）忘打卡者須經(jīng)部門主管簽字認(rèn)可，否則視為曠工，每月不超過一次，第二次扣款5元，第三次扣款10元，超過三次的每增加一次扣款20元。

（3）以下情況視為曠工：

1）請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗的，未按請(qǐng)假流程請(qǐng)假或假滿后未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不到崗的；

曠工時(shí)間以0.5天為計(jì)算單位，每次不足3個(gè)小時(shí)的計(jì)為0.5天，超過3個(gè)小時(shí)（含3小時(shí)）的按一天計(jì)算；

2）遲到或早退超過30分鐘的；

3）上班時(shí)間脫崗，辦理私事或拒絕工作的；

4）提供虛_____明騙取休假的；

5）員工未提出辭職申請(qǐng)或未辦理正常離職手續(xù)即離開公司的。

3、請(qǐng)假

（1）病假

a、員工病假須于上班開始的前30分鐘內(nèi)，即8：30-9：00致電部門負(fù)責(zé)人，請(qǐng)假一天以上的，病愈上班后須補(bǔ)區(qū)、縣級(jí)以上醫(yī)院就診證明。

b、員工因患傳染病或其他重大疾病請(qǐng)假，病愈返工時(shí)需持區(qū)、縣級(jí)以上醫(yī)院出具的康復(fù)證明，經(jīng)人事部門核定后，由公司給予工作安排。

（2）事假：緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，其余請(qǐng)假均應(yīng)填寫《請(qǐng)假單》，經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，報(bào)人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計(jì)發(fā)工資。

4、出差

（1）員工出差前填好《出差申請(qǐng)單》呈權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)人事部門備案，否則按事假進(jìn)行考勤。

（2）出差人員原則上須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)返回，如需延期應(yīng)告知部門負(fù)責(zé)人，返回后在《出差申請(qǐng)單》上注明事由，經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽字按出差考勤。

5、請(qǐng)假出差批準(zhǔn)權(quán)限

三天以內(nèi)由直接上級(jí)審批，三天以上十天以內(nèi)由隔級(jí)上級(jí)審批，十天以上集團(tuán)總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經(jīng)理審批。

6、加班

（1）員工完成本職工作自行延長(zhǎng)工作時(shí)間不屬于加班，經(jīng)部門經(jīng)理或以上管理人員批準(zhǔn)的延長(zhǎng)工作時(shí)間視為加班。人力資源部根據(jù)遞交的《加班申請(qǐng)表》及當(dāng)月考勤打卡記錄核實(shí)加班時(shí)間。所有加班均以打卡時(shí)間和《加班申請(qǐng)表》共同確認(rèn)的時(shí)間為準(zhǔn)，沒有打卡記錄和《加班申請(qǐng)表》的不計(jì)做加班。如有加班需求，須于下班前一小時(shí)填寫《加班申請(qǐng)表》，認(rèn)真填寫加班事由、時(shí)間、加班工作內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，遞交到人力資源部進(jìn)行備案后方可執(zhí)行；因緊急任務(wù)來不及事前履行審批手續(xù)的，須在加班后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)，公司提倡所有員工在正常工作時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)工作內(nèi)容，不提倡加班，確因本身工作需要加班的必須填寫《加班申請(qǐng)表》，并經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可視為加班，否則一律不視為加班。

（2）加班工資按以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算：

工作日加班費(fèi)=加班天數(shù)_________基數(shù)_________150%

休息日加班費(fèi)=加班天數(shù)_________基數(shù)_________200%

法定節(jié)日加班費(fèi)=加班天數(shù)_________基數(shù)_________300%

（3）人事部門負(fù)責(zé)審查加班的合理性及效率。

（4）公司實(shí)行輪班制的員工及駕駛員加班費(fèi)計(jì)算辦法將另行規(guī)定。

7、考勤記錄及檢查

（1）考勤負(fù)責(zé)人需對(duì)公司員工出勤情況于每月五日前（遇節(jié)假日順延）將上月考勤予以上報(bào)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)人事部門匯總，并對(duì)考勤準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

（2）人事部門對(duì)公司考勤行使檢查權(quán)，各部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門行使檢查權(quán)。檢查分例行檢查（每月至少兩次）和隨機(jī)檢查。

（3）對(duì)于在考勤中弄虛作假者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予100元以上罰款，情節(jié)嚴(yán)重者作辭退處理。

第四節(jié)人事異動(dòng)

一、調(diào)動(dòng)管理

1、由調(diào)入部門填寫《員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)通知單》，由調(diào)出及調(diào)入部門負(fù)責(zé)人雙方同意并報(bào)人事部門經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員調(diào)動(dòng)由總裁（子公司由總經(jīng)理）批準(zhǔn)。

2、批準(zhǔn)后，人事部門應(yīng)提前以書面形式通知本人，并以人事變動(dòng)發(fā)文通報(bào)。

3、普通員工須在三天之內(nèi)，部門負(fù)責(zé)人在七天之內(nèi)辦理好工作交接手續(xù)。

4、員工本人應(yīng)于指定日期履任新職，人事部門將相關(guān)文件存檔備查，并于信息管理系統(tǒng)中進(jìn)行信息置換。

5、人事部門將根據(jù)該員工于新工作崗位上的工作職責(zé)，對(duì)其進(jìn)行人事考核，評(píng)價(jià)員工的異動(dòng)結(jié)果。

二、辭職管理

1、公司員工因故辭職時(shí)，本人應(yīng)提前三十天向直接上級(jí)提交《辭職申請(qǐng)表》，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)送人事部門審核，高級(jí)員工、部門經(jīng)理以上管理人員辭職必須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。

2、收到員工辭職申請(qǐng)報(bào)告后，人事部門負(fù)責(zé)了解員工辭職的真實(shí)原因，并將信息反饋給相關(guān)部門，以保證及時(shí)進(jìn)行有針對(duì)性的工作改進(jìn)。

3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財(cái)產(chǎn)清還手續(xù)。經(jīng)公司確認(rèn)后予以結(jié)算薪資、開具離職證明等事宜,開具離職證明的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)載明勞動(dòng)合同期限、解除或終止勞動(dòng)合同的日期、工作崗位、在本單位工作的年限。

4、人事部門統(tǒng)計(jì)辭職員工考勤，計(jì)算應(yīng)領(lǐng)取的薪金，辦理社會(huì)_____變動(dòng)。

5、員工到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金。

6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關(guān)資料存檔備查，并進(jìn)行員工信息資料置換。

三、辭退管理

1、部門辭退員工時(shí)，由直接上級(jí)向人事部門提交《辭職申請(qǐng)表》，經(jīng)審查后報(bào)總裁批準(zhǔn)。

2、人事部門提前一個(gè)月通知員工本人，并向員工下發(fā)《離職通知書》。

3、員工應(yīng)在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財(cái)產(chǎn)的返還手續(xù)；員工在約定日期到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金和離職補(bǔ)償金。

4、員工無理取鬧，糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)、工作秩序的，本公司將提請(qǐng)公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。

5、人事部門在辭退員工后，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)資料存檔備查，并進(jìn)行員工資料信息置換。

第二章行為規(guī)范

第一節(jié)職業(yè)準(zhǔn)則

一、基本原則

1、公司倡導(dǎo)正大光明、誠(chéng)實(shí)敬業(yè)的職業(yè)道德，要求全體員工自覺遵守國(guó)家政策法規(guī)和公司規(guī)章制度。

2、員工的一切職務(wù)行為，必須以公司利益為重，對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)。不做有損公司形象或名譽(yù)的事。

3、公司提倡簡(jiǎn)單友好、坦誠(chéng)平等的人際關(guān)系，員工之間應(yīng)互相尊重，相互協(xié)作。

4、公司內(nèi)有親屬關(guān)系的員工應(yīng)回避從事業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的工作。

二、員工未經(jīng)公司法人代表授權(quán)或批準(zhǔn)，不能從事下列活動(dòng)：

1、以公司名義考察、談判、簽約

2、以公司名義提供擔(dān)保或證明

3、以公司名義對(duì)新聞媒體發(fā)表意見、信息

4、代表公司出席公眾活動(dòng)

三、公司禁止下列情形_____

1、利用公司的工作時(shí)間或資源從事_____工作

2、_____于公司的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

3、所_____工作對(duì)本單位構(gòu)成商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

4、因_____影響本職工作或有損公司形象

四、公司禁止下列情形的個(gè)人投資

1、參與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)營(yíng)管理的

2、投資于公司的客戶或商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的

3、以職務(wù)之便向投資對(duì)象提供利益的

五、員工在對(duì)外業(yè)務(wù)聯(lián)系中，若發(fā)生回扣或傭金的，須一律上繳公司財(cái)務(wù)部，否則公司將追究其相應(yīng)的法律責(zé)任。

六、保密義務(wù)：

1、員工有義務(wù)保守公司的經(jīng)營(yíng)機(jī)密，務(wù)必妥善保管所持有的涉密文件。

2、員工未經(jīng)授權(quán)或批準(zhǔn)，不準(zhǔn)對(duì)外提供公司密級(jí)文件、技術(shù)配方、工藝以及其他未經(jīng)公開的經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。

第二節(jié)行為準(zhǔn)則

一、工作期間衣著、發(fā)式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長(zhǎng)發(fā)、怪發(fā)，女士不留怪異發(fā)型，不濃妝艷抹。

二、辦公時(shí)間不從事與本崗位無關(guān)的活動(dòng)，不準(zhǔn)在上班時(shí)間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站、看與工作無關(guān)的書籍報(bào)刊。

三、禁止在辦公區(qū)內(nèi)吸煙，隨時(shí)保持辦公區(qū)整潔。

四、辦公接聽電話應(yīng)使用普通話，首先使用：您好，_________公司，通話期間注意使用禮貌用語(yǔ)。如當(dāng)事人不在，應(yīng)代為記錄并轉(zhuǎn)告。

五、禁止在工作期間串崗聊天，辦公區(qū)內(nèi)不得高聲喧嘩。

六、遵守電話使用規(guī)范，工作時(shí)間應(yīng)避免私人電話。如確實(shí)需要，應(yīng)以重要事項(xiàng)陳述為主，禁止利用辦公電話閑聊。

七、文具領(lǐng)取應(yīng)登記名稱、數(shù)量，并由領(lǐng)取人簽名。嚴(yán)禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務(wù)愛惜公司一切辦公文具，并節(jié)約使用。

八、私人資料不得在公司打印復(fù)印傳真。

九、未征得同意，不得使用他人計(jì)算機(jī)，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規(guī)定保存。

十、根據(jù)公司需要及職責(zé)規(guī)定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕；對(duì)他人咨詢不屬自己職責(zé)范圍內(nèi)的事務(wù)應(yīng)就自己所知告知咨詢對(duì)象，不得置之不理。

十一、為保障公司_____運(yùn)行，員工在工作中有義務(wù)遵循以下三原則：

1、如果公司有相應(yīng)的管理規(guī)范，并且合理，按規(guī)定辦。

2、如果公司有相應(yīng)的管理規(guī)范，但規(guī)定有不合理的地方，員工需要按規(guī)定辦，并及時(shí)向制定規(guī)定部門提出修改建議，這是員工的權(quán)利，也是員工的義務(wù)。

3、如果公司沒有相應(yīng)的規(guī)范，員工在進(jìn)行請(qǐng)示的同時(shí)可以建議制定相應(yīng)的制度。

第三節(jié)獎(jiǎng)懲

一、獎(jiǎng)懲種類獎(jiǎng)懲分行政、經(jīng)濟(jì)兩類。其中：行政獎(jiǎng)勵(lì)包括表?yè)P(yáng)、記功、記大功、升職或晉級(jí)，經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)包括加薪、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品、有薪假期。行政處罰包括警告、記過、記大過、除名，經(jīng)濟(jì)處罰包括降薪、罰款、扣發(fā)獎(jiǎng)金。

二、獎(jiǎng)勵(lì)條件

1、維護(hù)團(tuán)體榮譽(yù)，重視團(tuán)體利益，有具體事跡者

2、研究創(chuàng)造成果突出，對(duì)公司確有重大貢獻(xiàn)者

3、生產(chǎn)技術(shù)或管理制度，提出具體改進(jìn)方案或合理化建議，采納后具有成效者

4、積極參與公司集體活動(dòng)，表現(xiàn)優(yōu)秀者

5、節(jié)約物料、資金，或?qū)ξ锪侠镁哂谐尚д?/p>

6、遇有突變，勇于負(fù)責(zé)，處理得當(dāng)者

7、以公司名義在市級(jí)以上刊物發(fā)表文章者

8、為社會(huì)做出貢獻(xiàn)，并為公司贏得榮譽(yù)者

9、具有其他特殊功績(jī)或優(yōu)良行為，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人呈報(bào)上級(jí)考核通過者

三、懲罰條件

1、違法犯罪，觸犯刑律者

2、利用公司名義在外招搖撞騙，謀取非法利益，致使公司名譽(yù)蒙受重大損害者

3、_____挪用公款或_____、蓄意損害公司或他人財(cái)物者

4、虛報(bào)、擅自篡改記錄或偽造各類年報(bào)、報(bào)表、人事資料者

5、泄漏科研、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)密者

6、謾罵、毆打同事領(lǐng)導(dǎo)，制造事端，查證確鑿者

7、工作時(shí)間內(nèi)打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產(chǎn)秩序者

8、妨害現(xiàn)場(chǎng)工作秩序或違反安全規(guī)定措施

9、管理和監(jiān)督人員未認(rèn)真履行職責(zé)，造成損失者

10、遺失經(jīng)管的重要文件、物件和工具，浪費(fèi)公物者

11、談天嬉戲或從事與工作無關(guān)的事情者

12、工作時(shí)間擅離工作崗位，致使工作發(fā)生錯(cuò)誤者

13、因疏忽導(dǎo)致設(shè)施設(shè)備或物品材料遭受損害或傷及他人

14、工作中發(fā)生意外而不及時(shí)通知相關(guān)部門者

15、對(duì)有期限的指令，無正當(dāng)理由而未如期完成者

16、拒不接受領(lǐng)導(dǎo)建議批評(píng)者

17、無故不參加公司安排的培訓(xùn)課程者

18、發(fā)現(xiàn)損害公司利益，聽之任之者

19、玩忽職守或違反公司其他規(guī)章制度的行為

四、獎(jiǎng)懲相關(guān)規(guī)定

1、行政獎(jiǎng)勵(lì)和經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)可同時(shí)執(zhí)行，行政處罰和經(jīng)濟(jì)處懲可同時(shí)執(zhí)行，獎(jiǎng)懲輕重酌情而定。

2、獲獎(jiǎng)勵(lì)的員工在以下情況發(fā)生時(shí)，將作為優(yōu)先考慮對(duì)象：

（1）參加公司舉行或參與的各種社會(huì)活動(dòng)

（2）學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會(huì)

（3）職務(wù)晉升、加薪

（4）公司高層領(lǐng)導(dǎo)年終接見

3、一年內(nèi)功過相當(dāng)可抵消，但前功不能抵后過?？上嗷サ窒墓^如下：

（1）大過一次與大功一次

（2）記過一次與記功一次

（3）警告一次與表?yè)P(yáng)一次

4、表?yè)P(yáng)三次等于記功一次，記功三次等于大功一次，記過三次等于大過一次。

5、各級(jí)員工獎(jiǎng)懲由所在部門或監(jiān)督部門列舉事實(shí)，填寫《獎(jiǎng)懲申報(bào)單》，集團(tuán)總部員工及各子公司中級(jí)以上員工獎(jiǎng)懲，經(jīng)人事部門查證后核定，記功（記過）以上獎(jiǎng)懲需經(jīng)總裁審批，子公司其余員工獎(jiǎng)懲由人事部門查證后，經(jīng)總經(jīng)理審批。

6、各項(xiàng)獎(jiǎng)懲事件，需書面通知本人，酌情公布，同時(shí)記錄備案，作為績(jī)效考核的依據(jù)。受處罰員工如有不服可在7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向人事部門申訴，人事部門經(jīng)核查后將處理結(jié)果反饋給申訴員工。

第三章薪酬福利制度

第一節(jié)薪酬

一、薪酬

1、原則：以貢獻(xiàn)、能力、態(tài)度和責(zé)任為分配依據(jù)，遵循按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平及可持續(xù)發(fā)展的原則。

2、適用對(duì)象：本公司所有正式員工。

3、薪酬組成：基本工資（含工齡工資、學(xué)歷工資）、崗位工資、績(jī)效工資、提成工資、獎(jiǎng)金。

（1）崗位工資根據(jù)工作崗位和崗位所需要的技能確定，不同崗位對(duì)應(yīng)不同的崗位工資級(jí)別。

（2）工齡工資根據(jù)員工實(shí)際參加工作時(shí)間和員工在本公司工作的時(shí)間來確定。

（3）學(xué)歷工資根據(jù)員工所具有的學(xué)歷水平來確定。

（4）績(jī)效工資根據(jù)公司對(duì)員工考評(píng)結(jié)果確定。

4、工資制度

（1）年薪制。適用于公司總裁、副總裁及其他經(jīng)總裁批準(zhǔn)的特殊_____。工資總額=基本工資+年終獎(jiǎng)金。

（2）提成工資制。適用于從事營(yíng)銷的工作人員。工資總額=崗位固定工資+績(jī)效工資+提成工資+年終獎(jiǎng)金。

（3）結(jié)構(gòu)工資制。適用于中基層管理人員、生產(chǎn)技術(shù)人員、職能人員、后勤管理人員。工資總額=基本工資+績(jī)效工資。

（4）固定工資制。工作量容易衡量的后勤服務(wù)人員。

（5）計(jì)時(shí)工資制。適用于工作量波動(dòng)幅度大的生產(chǎn)操作工人。工資總額=基本工資+績(jī)效工資+計(jì)時(shí)工資。

（6）新進(jìn)人員工資：試用期內(nèi)一般定為招聘崗位工資等級(jí)內(nèi)第一檔工資的70%發(fā)放，試用期內(nèi)無浮動(dòng)工資。

5、公司按實(shí)際工作天數(shù)支付薪酬，付薪日期為每月15日，支付上月薪酬。若遇節(jié)假日，順延至最近工作日發(fā)放。試用期員工以現(xiàn)金形式領(lǐng)取，正式員工以個(gè)人銀行賬戶形式領(lǐng)取。

二、調(diào)整機(jī)制

1、集團(tuán)薪酬管理是根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展情況，聯(lián)系市場(chǎng)薪資水平與人力資源供求情況實(shí)行；市場(chǎng)化動(dòng)態(tài)薪酬管理。

管理委員會(huì)于每年底進(jìn)行議薪；人事部門根據(jù)公司效益及社會(huì)同行業(yè)工資變化情況，提出薪資水平合理化調(diào)整建議后報(bào)管理委員會(huì)審議。

2、員工工資級(jí)別調(diào)整的依據(jù)：

（1）公司范圍的工資調(diào)整。根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況、社會(huì)綜合物價(jià)水平的較大幅度變動(dòng)相應(yīng)調(diào)整全公司范圍的員工工資水平。

（2）獎(jiǎng)勵(lì)性薪金晉級(jí)。其對(duì)象為在本職崗位工作中表現(xiàn)突出，在促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面成績(jī)突出者。

（3）職級(jí)變更。員工職級(jí)發(fā)生變動(dòng)，相應(yīng)調(diào)整其在該職級(jí)內(nèi)的基本工資。

（4）員工在年終考核中，工作績(jī)效低下者，將被下調(diào)崗位薪金。

（5）根據(jù)員工即期表現(xiàn)上浮或下調(diào)其崗位薪金，以及時(shí)_____優(yōu)秀、督促后進(jìn)。

3、崗位薪金晉級(jí)，新崗位薪金從公司下發(fā)有關(guān)通知的下月一日起執(zhí)行；崗位薪金降級(jí)從公司下發(fā)有關(guān)通知的當(dāng)月起執(zhí)行。

第二節(jié)福利

1、假期

（1）休息日：公司全體員工在法定工時(shí)以外，享有休息日。

（2）法定假日：公司執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的法定假日，以當(dāng)年度_____職能部門公布的休息安排為準(zhǔn)。

（3）婚嫁：在本公司工作期間領(lǐng)取結(jié)婚證的，享受國(guó)家規(guī)定的_____，_____期間工資照發(fā)。員工申請(qǐng)_____必須在領(lǐng)取結(jié)婚證后1年內(nèi)提出，否則視為放棄。

員工申請(qǐng)_____，需至少提前兩周向人力資源部遞交已審批通過的結(jié)婚休假申請(qǐng)，并做好假期工作交接。申請(qǐng)_____的員工必須按公司規(guī)定提交《結(jié)婚證》復(fù)印件并提交原件供核對(duì)，核對(duì)后返還，附在休假申請(qǐng)表后，一并送人力資源部登記。

（4）產(chǎn)假

女員工可依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定享有有薪產(chǎn)假。

①員工休產(chǎn)假前須提供結(jié)婚證、生育服務(wù)證、戶口本、診斷證明等有關(guān)計(jì)劃生育證明原件；并提供員工本人簽字確認(rèn)的證件復(fù)印件。復(fù)印件人力資源部存檔。如無法提供以上證明原件而休產(chǎn)假的均按照違反國(guó)家計(jì)劃生育政策及公司有關(guān)規(guī)定處理。

②女員工懷孕流產(chǎn)的，應(yīng)根據(jù)醫(yī)院診斷證明，妊娠不滿四個(gè)月的，給予15天的產(chǎn)假；妊娠在四個(gè)月以上的，給予42天的產(chǎn)假。

③實(shí)行計(jì)劃生育的女員工，正常生育的，產(chǎn)假為98天。根據(jù)《_________人口與計(jì)劃生育條例》，可享有_________日產(chǎn)假。男員工依法享受陪產(chǎn)假。

④難產(chǎn)可額外再享受15天，多胞胎生育的每多生育一個(gè)嬰兒增加產(chǎn)假15天。

⑤享受生育_____的員工，產(chǎn)假期間工資和產(chǎn)前檢查、生產(chǎn)費(fèi)用由社保機(jī)構(gòu)支付

（5）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請(qǐng)5天有薪慰唁假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計(jì)，路費(fèi)自理。

（6）工傷假因工受傷休假視為上班，具體情況按國(guó)家社會(huì)_____法規(guī)辦理。

（7）員工因病或非因工受傷請(qǐng)病假者，要提供二級(jí)及以上公立醫(yī)院醫(yī)生簽名及加蓋醫(yī)院公章的有效證明，每月可享受1天的帶薪病假，不能提供該證明的，按事假處理或加班調(diào)休沖抵。帶薪病假可累積使用。超過年度帶薪病假的天數(shù)，按日基本工資標(biāo)準(zhǔn)的80%發(fā)放病假工資。員工因病無法到崗工作的，應(yīng)至少提前兩小時(shí)通知部門經(jīng)理或人力資源部，并在返回工作崗位后及時(shí)補(bǔ)齊病假申請(qǐng)。如員工上班時(shí)因病須接受治療，應(yīng)先得到部門經(jīng)理批準(zhǔn)，看病后，未被醫(yī)生認(rèn)可病假的需立即回崗位上班。。

（8）休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報(bào)擬休假的種類和時(shí)間，協(xié)商安排休假具體事宜。

2、_____：公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療_____等社會(huì)_____。

3、賀儀與奠儀

（1）正式員工結(jié)婚，公司將致新婚賀儀人民幣300元。

（2）正式員工直系親屬去世，公司將致奠儀人民幣300元。

4、過節(jié)費(fèi)公司視經(jīng)營(yíng)情況在法定節(jié)日或公司紀(jì)念日發(fā)放賀金或賀禮。

5、健康檢查：公司每?jī)赡瓿鲑Y為工作滿一年的員工進(jìn)行身體健康檢查。

第12篇 公司企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度

公司財(cái)務(wù)管理制度是公司企業(yè)，針對(duì)財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)工作制定的公司制度。訂立原則根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，并結(jié)合公司具體情況制定。即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財(cái)務(wù)管理制度范本，供相關(guān)朋友參考，公司財(cái)務(wù)管理制度至關(guān)重要，希望相關(guān)企業(yè)能夠謹(jǐn)慎制定。

全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)及會(huì)計(jì)制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度做好自己的本職工作。對(duì)待工作認(rèn)真踏實(shí)，樹立為客戶服務(wù)意識(shí)。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

一、財(cái)務(wù)管理制度---財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作的合法性。

2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。

3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。

5、進(jìn)行成本、費(fèi)用預(yù)測(cè)、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。

7、負(fù)責(zé)公司材料庫(kù)、辦公用品庫(kù)的管理。

8、參與公司工程承包合同和采購(gòu)合同的評(píng)審工作。

9、及時(shí)核算和上繳各種稅金。

10、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。

11、會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

12、加強(qiáng)本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。

13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

二、財(cái)務(wù)管理制度---借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度

借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：

1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批;借款單交會(huì)計(jì)留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時(shí)間超過5天無故未報(bào)銷者，不得再借款。

2、日常費(fèi)用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

3、購(gòu)置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價(jià)在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價(jià)____________年元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購(gòu)單、固定資產(chǎn)請(qǐng)款單報(bào)總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購(gòu)置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。

4、備用金借款：對(duì)于特定部門或崗位實(shí)行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實(shí)際情況核定，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)清。

5、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。

6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，報(bào)帳后所欠金額

三天內(nèi)補(bǔ)齊，對(duì)于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。

7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

8、嚴(yán)格禁止個(gè)人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級(jí)別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支。

三、財(cái)務(wù)管理制度---日常費(fèi)用報(bào)銷：

1、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí)，需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。

2、日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對(duì)于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對(duì)方出具收款證明。

3、報(bào)銷時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;

4、所有日常購(gòu)用物品均須到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)，報(bào)銷時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫(kù)房管理員簽字的入庫(kù)單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;

5、補(bǔ)充說明

如報(bào)銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系，先行借款或報(bào)銷，待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。

財(cái)務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)

1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效使用資金。

2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。

3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。

4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織本公司的財(cái)務(wù)管理thldl.org.cn和經(jīng)濟(jì)核算工作。

2、制定和管理稅收政策及程序。

3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。

4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

5、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。

6、認(rèn)真貫徹國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策，執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)議決議。

7、負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財(cái)會(huì)人員工作業(yè)績(jī)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)交工作。

財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時(shí)間及項(xiàng)目部人員構(gòu)成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項(xiàng)目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項(xiàng)目部回款。

3、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制。

4、每月末及時(shí)督促各項(xiàng)目部報(bào)帳，核對(duì)上月計(jì)劃執(zhí)行情況。

5、及時(shí)、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。

6、準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料采購(gòu)、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。

7、工程付款依據(jù)合同、財(cái)務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核。

8、工程完工后，準(zhǔn)確核算出工程成本，編報(bào)工程成本表。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳;

2、全面了解、掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并正確執(zhí)行;

3、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對(duì)工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會(huì)計(jì)憑證，登記總帳;

4、對(duì)其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時(shí)催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫(kù)存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn);

5、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確，鉤稽關(guān)系清楚;

6、負(fù)責(zé)裝訂、管理會(huì)計(jì)檔案;

7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫(kù);

2、順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報(bào)表;

3、保管好庫(kù)存現(xiàn)金，有價(jià)證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;

5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對(duì)簽發(fā)空頭支票負(fù)責(zé);

6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。

四、財(cái)務(wù)管理制度附則

本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

第13篇 公司管理層問責(zé)制度

第一條 制定目的

為了對(duì)公司管理層在重大項(xiàng)目投資決策、大額度資金運(yùn)作管理、用人決策、安全生產(chǎn)管理等方面，把問責(zé)與效能監(jiān)察、審計(jì)監(jiān)督結(jié)合起來，有責(zé)必問，有錯(cuò)必究，實(shí)行程序化管理，減少和避免因決策失誤給國(guó)家、企業(yè)和股東造成重大損失或?qū)β毠ず戏?quán)益造成嚴(yán)重侵害。根據(jù)本公司有關(guān)規(guī)定，特制定本問責(zé)制度。

第二條 適用范圍

本制度適用于本公司所有高級(jí)管理人員。

第三條 問責(zé)范圍

公司高級(jí)管理人員有下列情形之一的，必須依照本制度問責(zé)：

1．利用職務(wù)便利，進(jìn)行與個(gè)人利益相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易損害公司利益而謀取個(gè)人利益，參與與公司構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，妨礙公司正常經(jīng)營(yíng)造成公司整體利益損失的；

2．貫徹執(zhí)行股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)通過的公司規(guī)章制度以及決議不力，造成嚴(yán)重后果；

3．在用人上嚴(yán)重違反內(nèi)控程序，群眾反映強(qiáng)烈，或者用人失察、失誤造成嚴(yán)重后果；

4．在思想意識(shí)和對(duì)外宣傳工作方面出現(xiàn)重大問題，造成嚴(yán)重不良影響；

5．發(fā)生重大質(zhì)量或 環(huán)境污染 事故；

6．發(fā)生給國(guó)家、企業(yè)財(cái)產(chǎn)和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)造成重大損失或者嚴(yán)重不良影響的特大安全事故和重大案件；

7．違反資本性支出管理規(guī)定，不嚴(yán)格執(zhí)行大額度資金審批制度，在資金預(yù)算編制、使用控制過程中弄虛作假；

8．挪用公司資金或?qū)①Y金借貸給他人，或以公司信用、資產(chǎn)為他人提供擔(dān)保，或未經(jīng)批準(zhǔn)，在經(jīng)營(yíng)中賒欠貨款，造成損失的；

9．違反決策程序，搞計(jì)劃外項(xiàng)目，或任意擴(kuò)大建設(shè)規(guī)?；蛱岣呓ㄔO(shè)標(biāo)準(zhǔn)，造成項(xiàng)目超投資嚴(yán)重；

10．對(duì)資金的使用不履行監(jiān)督職責(zé)造成嚴(yán)重后果和惡劣影響。

第四條 問責(zé)程序

公司將定期與不定期召開會(huì)議，由高管就各自工作做匯報(bào)，根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)存在的問題與工作失誤，集體討論補(bǔ)救措施與應(yīng)對(duì)策略，若出現(xiàn)了以上范圍內(nèi)的問責(zé)情形之一，應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行問責(zé)，并由董事會(huì)做出處理決定。

第五條 問責(zé)懲處

在查清事實(shí)、分清責(zé)任的基礎(chǔ)上，公司______將作出以下處罰：

1．沒有造成嚴(yán)重后果的高管，酌情給予批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰、組織處理等處罰措施；

2．造成嚴(yán)重后果的高管，由______決定對(duì)該責(zé)任人的任免；

3．本制度與績(jī)效考核掛鉤，應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任經(jīng)評(píng)估后由______認(rèn)定。

第六條 對(duì)問責(zé)懲處不服的做法

被問責(zé)人對(duì)問責(zé)決定不服的，可以向公司______提出書面申述書，______以書面意見回復(fù)。

第七條 附則

本制度經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

本制度最終解釋權(quán)歸_____。

第14篇 公司勞動(dòng)合同制度實(shí)施細(xì)則

第一條 總則

1．為保護(hù)員工和公司的合法權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律、 法規(guī) 的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。

2．本細(xì)則適用于公司全部 勞動(dòng)合同 。

第二條 勞動(dòng)合同的管理

1．各部門勞動(dòng)合同的日常管理由_____部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

2．_____部門要加強(qiáng)勞動(dòng)合同管理，設(shè)立勞動(dòng)合同管理臺(tái)帳，建立健全勞動(dòng)合同管理制度。

第三條 勞動(dòng)合同的訂立

1．公司_____代表公司與員工 簽訂勞動(dòng)合同 ，_____也可委托所屬部門負(fù)責(zé)人與員工簽訂勞動(dòng)合同，但受委托人必須有委托人的 授權(quán)委托書 ，勞動(dòng)合同要加蓋被委托人的印章。

2．訂立勞動(dòng)合同必須遵守平等自愿，協(xié)商一致，不違反法律、法規(guī)的原則。

3．勞動(dòng)合同以書面形式訂立。

4．勞動(dòng) 合同訂立 后，由_____到勞動(dòng)管理部門辦理鑒證。

5． 集體合同 由工會(huì)代表員工與公司根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定就勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利等事項(xiàng)在平等協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂。依法簽訂的集體合同對(duì)公司和公司全體員工具有約束力。員工個(gè)人與公司訂立的勞動(dòng)合同中勞動(dòng)條件和勞動(dòng)報(bào)酬等標(biāo)準(zhǔn)不得低于集體合同的規(guī)定。集體合同草案應(yīng)提交職工代表大會(huì)或者全體員工討論通過。

第四條 勞動(dòng)合同的內(nèi)容

1．合同期限。

2．工作內(nèi)容。

3．勞動(dòng)報(bào)酬。

4．工作時(shí)間和休息休假。

5． 社會(huì)保險(xiǎn) 和福利待遇。

6．勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件。

7．勞動(dòng)紀(jì)律。

8．合同的變更、終止、續(xù)訂、解除。

9．違反合同的責(zé)任。

10．雙方約定的其它事項(xiàng)。

11． 勞動(dòng)爭(zhēng)議處理 等內(nèi)容。

第五條 勞動(dòng)合同期限

勞動(dòng)合同期限分為無固定期合同、有固定期合同、以完成一定工作為期限合同。

1．員工符合下列條件之一的，可簽訂無固定期勞動(dòng)合同。經(jīng)雙方協(xié)商一致，也可簽訂有固定期勞動(dòng)合同。

（1）員工與本公司建立勞動(dòng)合同關(guān)系連續(xù)工作滿十年以上的；

（2）男性四十五周歲以上，女性四十周歲以上且連續(xù) 工齡 滿十五年以上的；

（3）復(fù)員、轉(zhuǎn)業(yè)軍人初次到本公司工作的；

（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其它情形。

2．有固定期合同期限為_____年至_____年，適合于不符合訂立無固定期限合同的員工。

3．特殊情況下，公司可以以完成一定工作為期限與員工訂立勞動(dòng)合同。

第六條 試用期

1．新聘用員工實(shí)行試用期，試用期包括在勞動(dòng)合同期限內(nèi)，試用期間不享受正式員工待遇。

2．試用期最多不能超過六個(gè)月。勞動(dòng)合同期限在六個(gè)月以下的，試用期不得超過十五日；勞動(dòng)合同期限在六個(gè)月以上一年以下的，試用期不得超過三十日；勞動(dòng)合同期限在一年以上兩年以下的試用期不得超過六十日。

第七條 工資福利

員工的工資福利待遇按公司 工資 分配制度執(zhí)行， 最低工資標(biāo)準(zhǔn) 不低于全市最低工資標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用，并享受有關(guān)保險(xiǎn)福利待遇。

第八條 醫(yī)療期

員工因患病或非因工負(fù)傷，經(jīng)鑒定需要停止工作休息治療的，執(zhí)行醫(yī)療期制度，醫(yī)療期的起始時(shí)間從簽訂勞動(dòng)合同后病休之日起計(jì)算。

第九條 爭(zhēng)議解決

在履行勞動(dòng)合同過程中發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議，可向公司“ 勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解 委員會(huì)”申請(qǐng)調(diào)解，經(jīng)調(diào)解無效的，當(dāng)事人雙方在發(fā)生爭(zhēng)議之日起六十日內(nèi)可向公司所在區(qū)勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁，也可直接申請(qǐng)仲裁，對(duì)仲裁不服的，可自收到仲裁裁決書之日起15日內(nèi)向人民法院提起 訴訟 。

公司“勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解委員會(huì)”在公司工會(huì)。

第十條 勞動(dòng)合同的變更

訂立勞動(dòng)合同時(shí)所依據(jù)的客觀情況或所依據(jù)之法律、法規(guī)發(fā)生了變化，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可變更勞動(dòng)合同的部分條款，變更的條款超過百分之_____時(shí)，合同須重新訂立。

第十一條 勞動(dòng)合同的續(xù)訂

勞動(dòng)合同期限屆滿，經(jīng)雙方協(xié)商一致可以續(xù)訂勞動(dòng)合同，并按規(guī)定辦理續(xù)訂手續(xù)。

第十二條 勞動(dòng)合同的解除

1．經(jīng)雙方協(xié)商一致，勞動(dòng)合同可以解除。

2．勞動(dòng)者有下列情形之一的，公司可以 解除勞動(dòng)合同 ：

（1）在試用期間被證明不符合錄用條件的；

（2）嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或公司規(guī)章制度的；

（3）嚴(yán)重失職、營(yíng)私舞弊和泄露公司 商業(yè)秘密 ，給公司利益造成重大損害的；

（4）被 勞動(dòng)教養(yǎng) 或被依法追究刑事責(zé)任的。

3．勞動(dòng)者有下列情形之一的，公司可以解除勞動(dòng)合同，但應(yīng)提前一個(gè)月以書面形式通知?jiǎng)趧?dòng)者：

（1）患病或非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后，經(jīng)市、區(qū)勞動(dòng)鑒定委員會(huì)鑒定不能從事原工作，也不能從事由公司另行安排的工作的；

（2）不能按要求完成勞動(dòng)合同中約定的任務(wù)或者同工種、同崗位人員的工作量，經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；

（3）勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生了重大變化，致使勞動(dòng)合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商，不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議的。

4．公司瀕臨破產(chǎn)進(jìn)入法定整頓期、因防治工業(yè)污染源搬遷或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生嚴(yán)重困難，確需裁減人員的，應(yīng)提前30日向工會(huì)或全體員工說明情況，聽取工會(huì)或員工的意見，向市、區(qū)勞動(dòng)管理部門報(bào)告后，可與被裁減員工解除勞動(dòng)合同。如在六個(gè)月內(nèi)錄用人員，應(yīng)優(yōu)先錄用被裁減人員。

5．勞動(dòng)者有下列情形之一的，公司不得解除勞動(dòng)合同：

（1）患 職業(yè)病 或因工負(fù)傷，經(jīng)所在區(qū)勞動(dòng)鑒定委員會(huì)確認(rèn)喪失或大部分 喪失勞動(dòng)能力 的；

（2）患病或非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；

（3）女員工在符合國(guó)家計(jì)劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；

（4）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其它情形。

6．勞動(dòng)者有下列情形之一的，公司有權(quán)不解除勞動(dòng)合同，不予辦理解除勞動(dòng)合同手續(xù)：

（1）勞動(dòng)者給公司造成經(jīng)濟(jì)損失尚未處理完畢或未按勞動(dòng)合同約定承擔(dān) 違約責(zé)任 的；

（2）勞動(dòng)者違反提前30日或約定的提前通知期要求，與公司解除勞動(dòng)合同的。

7．遇有下列情形之一，勞動(dòng)者可隨時(shí)通知公司解除勞動(dòng)合同：

（1）在試用期內(nèi)；

（2）公司以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段、強(qiáng)迫勞動(dòng)的；

（3）公司違反國(guó)家和本市有關(guān)規(guī)定，勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件惡劣，危害員工身體健康的；

（4）公司未按合同規(guī)定支付勞動(dòng)報(bào)酬的。

第十三條 勞動(dòng)合同的終止

符合下列情形之一的勞動(dòng)合同即行終止：

1．勞動(dòng)合同期限屆滿，當(dāng)事人雙方不再續(xù)訂的；

2．公司被依法宣告破產(chǎn)、解散、撤消的；

3．員工死亡或被人民法院宣告失蹤、死亡的；

4．員工到達(dá)法定 退休 條件的；

5．員工與公司約定的 終止勞動(dòng)合同 的條件出現(xiàn)。

第十四條 經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金

1．經(jīng)雙方協(xié)商一致，由公司提出解除勞動(dòng)合同的，應(yīng)由公司根據(jù)員工在本公司工作年限，每滿一年發(fā)給相當(dāng)于一個(gè)月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，最多不得超過十二個(gè)月。工作時(shí)間不滿一年的，按一年的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給一個(gè)月的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金。

2．勞動(dòng)合同期滿終止時(shí)，公司不同意續(xù)訂的，應(yīng)根據(jù)員工在本公司工作年限，每滿一年發(fā)給相當(dāng)于一個(gè)月工資的生活補(bǔ)助費(fèi)，最多不超過十二個(gè)月。工作時(shí)間不滿一年的，按一年計(jì)算。員工不同意續(xù)訂的，公司不支付生活補(bǔ)助費(fèi)。

3．員工患病或非因工負(fù)傷不能從事原崗位工作，也不能從事公司另行安排的工作而解除勞動(dòng)合同的，公司應(yīng)按其在本公司工作年限，每滿一年發(fā)給相當(dāng)于一個(gè)月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，最多不超過十二個(gè)月。同時(shí)，還應(yīng)發(fā)給不低于六個(gè)月工資的醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。患重病和絕癥的還應(yīng)增加醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)，患重病的增加部分不低于醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)的_____％，患絕癥的增加部分不低于醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)的_____％。

4．員工不能勝任工作，經(jīng)培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作，由公司解除勞動(dòng)合同的，公司應(yīng)按其在本公司工作的年限，工作時(shí)間每滿一年，發(fā)給相當(dāng)于一個(gè)月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，最多不超過十二個(gè)月。

5．勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化致使原勞動(dòng)合同無法履行，經(jīng)雙方協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議，由公司解除勞動(dòng)合同的，按員工在本公司工作的年限，工作時(shí)間每滿一年發(fā)給相當(dāng)于一個(gè)月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，最多不超過十二個(gè)月。

6．公司瀕臨破產(chǎn)，進(jìn)行法定整頓期間或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生嚴(yán)重困難必須裁減人員的，公司按被裁減人員在本公司工作年限，工作時(shí)間每滿一年，發(fā)給相當(dāng)于一個(gè)月的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，最多不超過十二個(gè)月。

7．本細(xì)則中經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的工資計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)是指公司正常生產(chǎn)情況下，員工解除合同前十二個(gè)月的平均工資，低于公司月平均工資標(biāo)準(zhǔn)，按公司月平均工資的標(biāo)準(zhǔn)支付。

第十五條 法律責(zé)任

1．勞動(dòng)合同雙方，如一方違反本實(shí)施細(xì)則解除勞動(dòng)合同，應(yīng)向另一方承擔(dān)賠償責(zé)任。

2．公司無正當(dāng)理由解除勞動(dòng)合同，對(duì)員工造成損害，影響員工生活和醫(yī)療待遇的，除補(bǔ)足兩項(xiàng)待遇外，還應(yīng)支付員工賠償金，數(shù)額為補(bǔ)足部分的_____至_____倍。

3．員工個(gè)人違反本實(shí)施細(xì)則，無正當(dāng)理由解除勞動(dòng)合同，對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)賠償下列費(fèi)用：

（1）公司為錄用員工直接支付的費(fèi)用；

（2）公司為員工支付的培訓(xùn)費(fèi)用；

（3）員工給公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和工作造成的直接損失。

4．員工違反勞動(dòng)合同中的保密事項(xiàng)，對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)支付經(jīng)濟(jì)損失賠償金，賠償金按實(shí)際損失金額的_____％至_____％計(jì)算。

第十六條 附則

本細(xì)則自_____批準(zhǔn)之日起生效，由_____享有最終解釋權(quán)。

第15篇 公司日常規(guī)章制度范本專業(yè)版

第一章、辦公室日常規(guī)章制度

第一條、工作期間衣著、發(fā)式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長(zhǎng)發(fā)、怪發(fā)，女士不留怪異發(fā)型，不濃妝艷抹。

第二條、辦公時(shí)間不從事與本崗位無關(guān)的活動(dòng)，不準(zhǔn)在上班時(shí)間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站、看與工作無關(guān)的書籍報(bào)刊。

第三條、禁止在辦公區(qū)內(nèi)吸煙，隨時(shí)保持辦公區(qū)整潔。

第四條、辦公接聽電話應(yīng)使用普通話，通話期間注意使用禮貌用語(yǔ)。如當(dāng)事人不在，應(yīng)代為記錄并轉(zhuǎn)告。

第五條、禁止在工作期間串崗聊天，辦公區(qū)內(nèi)不得高聲喧嘩。

第六條、遵守電話使用規(guī)范，工作時(shí)間應(yīng)避免私人電話。如確實(shí)需要，應(yīng)以重要事項(xiàng)陳述為主，禁止利用辦公電話閑聊。

第七條、文具領(lǐng)取應(yīng)登記名稱、數(shù)量，并由領(lǐng)取人簽名。嚴(yán)禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務(wù)愛惜公司一切辦公文具，并節(jié)約使用。

第八條、私人資料不得在公司打印、復(fù)印、傳真。

第九條、未征得同意，不得使用他人計(jì)算機(jī)，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規(guī)定保存。

第十條、根據(jù)公司需要及職責(zé)規(guī)定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕；對(duì)他人咨詢不屬自己職責(zé)范圍內(nèi)的事務(wù)應(yīng)就自己所知告知咨詢對(duì)象，不得置之不理。

第二章、辦公用品管理制度

第一條、本規(guī)定中的辦公用品包括、公司給員工配置的通訊工具（手機(jī)等）、辦公桌椅、電話機(jī)和員工日常工作所需的辦公文具。公司給各部門配置的文件柜、傳真機(jī)、打印機(jī)、掃描儀等。公司的辦公設(shè)備，如公共區(qū)域的傳真機(jī)、打印機(jī)、投影儀等，公司為部門購(gòu)置的雜志和報(bào)刊。

第二條、公司行政須在新員工到崗之前為其配置一套桌椅及一套辦公用品。

第三條、員工日常辦公用品的領(lǐng)用

1、公司員工領(lǐng)用辦公用品須至行政部填寫“辦公用品領(lǐng)用登記”。

2、公司員工應(yīng)當(dāng)自覺愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)；節(jié)約使用辦公用品。

3、除辦公文具外的所有辦公用品皆以部門為最小申請(qǐng)單位。

第四條、部門申請(qǐng)購(gòu)買辦公用品的程序：

1、部門經(jīng)理填寫《辦公用品申請(qǐng)表》。

2、交于公司行政部（分公司則交與分公司行政，由其統(tǒng)一傳真至總公司行政部）。

3、公司行政部查對(duì)庫(kù)存或根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要統(tǒng)一核準(zhǔn)，上報(bào)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

4、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽核。

5、行政部將申請(qǐng)結(jié)果及購(gòu)買方式或地點(diǎn)反饋給各部門經(jīng)理（分公司則反饋給分公司行政）。

第五條、部門辦公用品領(lǐng)用之后，由部門經(jīng)理分發(fā)辦公用品給指定使用人。

第六條、公司公共辦公用品由行政部統(tǒng)一管理和維護(hù)。

第七條、公司所有員工應(yīng)當(dāng)愛護(hù)公共辦公用品，打印復(fù)印避免浪費(fèi)。對(duì)于公司內(nèi)部材料，提倡使用二手紙。

第八條、員工在使用公共辦公用品時(shí)，如發(fā)現(xiàn)機(jī)器故障應(yīng)及時(shí)向行政部或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)修。

第九條、其他相關(guān)規(guī)定

1、公司根據(jù)辦公用品使用人追究損壞賠償責(zé)任。

2、辦公用品是指與辦公直接聯(lián)系的消耗性物品，如、筆、墨、紙張及打印復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、照相機(jī)等的耗材。

3、辦公用品實(shí)行按月購(gòu)買制，各部門根據(jù)實(shí)際工作需要，在每個(gè)月的最后五天將下個(gè)月所需要的辦公用品清單送辦公室，辦公室的審定并報(bào)總經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)審批后，統(tǒng)一采購(gòu)發(fā)放。

4、辦公用品實(shí)行專人管理。入庫(kù)時(shí)，保管人員要對(duì)其質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行核對(duì)和驗(yàn)收，并進(jìn)行登記（品名、數(shù)量、單價(jià)、進(jìn)貨單位等），購(gòu)物人和保管發(fā)放人對(duì)所購(gòu)物品清點(diǎn)無誤，分別在清單上簽字。

5、辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)后，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，財(cái)務(wù)人員按清單和發(fā)票進(jìn)行審核報(bào)銷。

第三章、衛(wèi)生制度

第一條、辦公室要注意整潔。辦公桌（包括桌上的物品）要擺放整齊，其它物品擺放要有條理；保持墻壁整潔，不亂擺衣物，不亂涂亂貼、不亂釘它物，做到布置合理，不亂丟仍紙屑，瓜皮果殼等雜物，廢舊物品應(yīng)及時(shí)恰當(dāng)處理，確保辦公室地面的衛(wèi)生。

第二條、工作期間不得大聲喧嘩和影響他人工作。辦公室內(nèi)全體成員要團(tuán)結(jié)統(tǒng)一，同事之間要相互尊重。

第三條、辦公室不開無人燈、無人扇。電腦應(yīng)正確使用，倍加愛護(hù)，人走關(guān)機(jī)；辦公室人員應(yīng)把電腦作為工作的工具，如、查閱資料等，并通過網(wǎng)絡(luò)途徑拓寬專業(yè)知識(shí)，提高工作能力；嚴(yán)禁在上班時(shí)間利用電腦隨意聊天、玩游戲、看電影、聽音樂等。

第四條、當(dāng)天值日人員做好當(dāng)天的份內(nèi)工作，同時(shí)監(jiān)督其他辦公人員保持辦公室的清潔衛(wèi)生，下班離開前要自覺將電腦、電風(fēng)扇、電燈、空調(diào)等管好，鎖好門窗，做好安全保衛(wèi)工作。

第四章、報(bào)銷制度

第一條、公司固定資產(chǎn)投入或重大項(xiàng)目開支由高層高管層決定后，由總經(jīng)理監(jiān)督辦理。

第二條、公司日常經(jīng)營(yíng)性開支，由經(jīng)辦人申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人審核，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)由財(cái)務(wù)部辦理付款。

第三條、報(bào)銷人應(yīng)將原始憑證按財(cái)務(wù)部要求粘貼整齊，由部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后報(bào)由總經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部對(duì)原始憑證審核后報(bào)銷，如發(fā)現(xiàn)不合規(guī)憑證，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒報(bào)并按規(guī)定處理，由嚴(yán)重問題的及時(shí)向董事長(zhǎng)總經(jīng)理反映。

第四條、所有的報(bào)銷都應(yīng)取得合規(guī)發(fā)票。

第五條、公司對(duì)外簽訂各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同要求使用規(guī)范文本，合同簽訂必須由法人簽字或法人授權(quán)人簽字，按合同規(guī)定的付款方式、付款時(shí)間、付款金額進(jìn)行付款審批。財(cái)務(wù)部門主辦會(huì)計(jì)要求建立合同臺(tái)賬，登記付款金額、付款日期、會(huì)計(jì)憑證編號(hào)，以便后期付款查閱。

第六條、報(bào)銷時(shí)間。所有費(fèi)用報(bào)銷均要在取得票據(jù)的三日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。若是預(yù)借備用金需填寫“領(lǐng)款申請(qǐng)單”，并在取得票據(jù)之后填寫“報(bào)銷單”沖賬。個(gè)人報(bào)銷費(fèi)用不得跨月。

第七條、公司所有財(cái)務(wù)款項(xiàng)支出必須有股東簽字，財(cái)務(wù)審批。

第八條、借款包括：

1、零星的購(gòu)物借款。

2、其他臨時(shí)性借款。

3、個(gè)人借款原則上不得超過該員工上個(gè)月實(shí)發(fā)工資數(shù)額。

4、借款可以使用現(xiàn)金、支票或其他銀行票據(jù)支付。

5、借款最長(zhǎng)不超過1個(gè)月結(jié)算，超過一個(gè)月還未還款時(shí)財(cái)務(wù)部將從本月工資中扣除。

6、借款按照借款特定用途使用借款，不得挪作它用。

第五章、考勤制度

第一條、工作時(shí)間公司每周工作五天，員工每日正常工作時(shí)間為7.5小時(shí)，其中：

周一至周五：上午：8:30-12:00，下午:13:30-17:30為工作時(shí)間。

12:00-13:30為午餐休息。

第二條、所有專職員工必須嚴(yán)格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。

第三條、遲到、早退、曠工

1、遲到或早退30分鐘以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金10元。30分鐘以上1小時(shí)以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金20元。超過1小時(shí)以上者必須提前辦理請(qǐng)假手續(xù)，否則按曠工處理。

2、月遲到、早退累計(jì)達(dá)五次者，扣除相應(yīng)薪金后，計(jì)曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內(nèi)曠工三天及以上者予以辭退。

第四條、請(qǐng)假

1、病假

（1）員工病假須于上班開始的前30分鐘內(nèi)，即8、30-9、00致電部門負(fù)責(zé)人，請(qǐng)假一天以上的，病愈上班后須補(bǔ)區(qū)、縣級(jí)以上醫(yī)院就診證明。

（2）員工因患傳染病或其他重大疾病請(qǐng)假，病愈返工時(shí)需持區(qū)、縣級(jí)以上醫(yī)院出具的康復(fù)證明，經(jīng)人事部門核定后，由公司給予工作安排。

2、事假、緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告知部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，其余請(qǐng)假均應(yīng)填寫“請(qǐng)假單”，經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，報(bào)人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計(jì)發(fā)工資。

第五條、出差

1、員工出差前填好“出差申請(qǐng)單”呈權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)人事部門備案，否則按事假進(jìn)行考勤。

2、出差人員原則上須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)返回，如需延期應(yīng)告知部門負(fù)責(zé)人，返回后在“出差申請(qǐng)單”上注明事由，經(jīng)權(quán)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)簽字按出差考勤。

第六條、請(qǐng)假出差批準(zhǔn)權(quán)限：三天以內(nèi)由直接上級(jí)審批，三天以上十天以內(nèi)由隔級(jí)上級(jí)審批，十天以上集團(tuán)總部員工由人力資源部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經(jīng)理審批。

第六章、其他

第一條、本制度由行政部制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二條、本制度由行政部負(fù)責(zé)檢查和解釋。

第三條、本制度自頒布之日起執(zhí)行。

第16篇 公司員工管理制度

為了使員工忠于職守，促進(jìn)旅游區(qū)的繁榮與發(fā)展，要求全體員工必須遵守各類制度，自覺維護(hù)平山xx的根本利益。

一、員工錄用制度：

根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，擇優(yōu)錄用_____。凡具有初中以上文化程度或同等學(xué)歷或有一定相關(guān)專業(yè)知識(shí)身體健康、五官端正、作風(fēng)正派的青年均可應(yīng)聘求職。

聘任程序：攜帶本人身份證、學(xué)歷證明等相關(guān)證件（原件、復(fù)印件）填寫《應(yīng)聘登記表》和《個(gè)人簡(jiǎn)歷》，→面試（合格者）→崗前培訓(xùn)→試工、試崗（一個(gè)月）→合格者正式錄用，簽訂合同。

公司對(duì)所有員工都本著來去自由的雙向選擇方針，在全面期內(nèi)員工辭職，須提前十天寫出書面辭呈。經(jīng)批準(zhǔn)后，結(jié)清各部門手續(xù)，交回工作服，憑《手續(xù)結(jié)清證明》、原始收據(jù)到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取保證金及工資。

新員工試用期間必須服從安排，不適應(yīng)工作的可申請(qǐng)離職，試用期自動(dòng)離職者，不發(fā)試用期工資。

二、考勤管理制度：

1、正常勞動(dòng)時(shí)間視部門工作需要而定。每月從_____日至下月_____日為滿月考勤時(shí)間。

2、上班從換好工作服、整理好儀容以簽到時(shí)間為準(zhǔn)。

3、事假要提前一天申請(qǐng)，特殊原因也必須到崗請(qǐng)假，得到經(jīng)理批準(zhǔn)后才可離崗，違者按曠工論。

4、遲到：凡未按公司規(guī)定的時(shí)間上班者，無論任何理由均記遲到。曠工：未事先辦理請(qǐng)假手續(xù)而無故缺勤以及假滿未歸者均算曠工，一年累計(jì)曠工兩次的開除。病假：請(qǐng)病假需出具病假條及醫(yī)院證明、病歷，急診可立即打電話，非急診要提前請(qǐng)示。無醫(yī)院證明或病歷按曠工算。

5、上班時(shí)間若要外出須得到領(lǐng)班或經(jīng)理同意。

三、福利制度：

1、員工工資遵循按勞分配原則，實(shí)行同工同酬、多勞多得，執(zhí)行月工資。月工資根據(jù)不同部門、不同崗位、不同職務(wù)確定員工工資。

2、員工工資以現(xiàn)金形式按月支付。

3、根據(jù)需要，按不同工種向員工發(fā)放工作服等_____用品。辭職或除名的員工對(duì)配發(fā)的工作服應(yīng)上交公司，不繳回者按服裝成本費(fèi)用的全部在工資中扣除。

4、為_____發(fā)揚(yáng)集體精神，不定期的搞各種文體活動(dòng)來增強(qiáng)員工團(tuán)隊(duì)凝聚力。

5、為員工提供比較充足的學(xué)習(xí)時(shí)間，并進(jìn)行定期培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

四、安全制度：

1、員工必須服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不得違章作業(yè)。

2、所有員工必須注意防火、防盜、防暴、防機(jī)械事故，若發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施，防止事故發(fā)生，同時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

3、要認(rèn)真檢查設(shè)備，消除不安全隱患，確保顧客生命安全及公司財(cái)產(chǎn)安全。

4、發(fā)現(xiàn)形跡可疑或不法行為的人或事，要及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

5、旅游區(qū)不得出現(xiàn)打架鬧事行為，若發(fā)現(xiàn)此不良狀況立即報(bào)告，并幫忙疏導(dǎo)圍觀群眾。

6、若發(fā)生緊急事故，全體員工必須服從指揮，通力合作，發(fā)揚(yáng)見義勇為、奮不顧身的精神，全力保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)及顧客生命財(cái)產(chǎn)安全。

7、員工不得打架斗毆，不允許將社會(huì)不良青年帶進(jìn)工作場(chǎng)所及與之交往，要保護(hù)自身安全。

五、財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)制度：

1、各部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本部機(jī)械設(shè)備、物品等安全，對(duì)后勤部負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)丟失或損壞，追究當(dāng)事的責(zé)任或賠償。

2、如有設(shè)備需維修時(shí)，由各部負(fù)責(zé)人及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，避免影響正常工作。

六、獎(jiǎng)懲制度：

為提高服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和企業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，建立一支嚴(yán)格、負(fù)責(zé)、團(tuán)結(jié)、奉獻(xiàn)的高素質(zhì)員工隊(duì)伍，公司堅(jiān)持獎(jiǎng)懲分明，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，以思想教育為主，懲罰為輔的獎(jiǎng)懲原則。

獎(jiǎng)勵(lì)：

1、對(duì)保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和他人生命、財(cái)產(chǎn)安全挺身而出的，見義x為的員工公司將給予獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金。

2、努力完成本職工作和公司交給的各項(xiàng)任務(wù)，成績(jī)顯著者，在工作崗位上做出重大貢獻(xiàn)或?qū)灸硩徫粚?shí)現(xiàn)技術(shù)改革者公司將給予獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金。

3、在服務(wù)中創(chuàng)造優(yōu)異成績(jī)，如拾金不昧等，為公司贏得重大聲譽(yù)及多次受到顧客表?yè)P(yáng)者公司將給予獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金。

4、發(fā)現(xiàn)事故苗頭及時(shí)采取措施，防止事故發(fā)生的，公司將給予獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金。

懲罰、紀(jì)律處分：

1、上班_____工作服者，一次罰5元；

2、遲到：半小時(shí)以內(nèi)一次罰5元，半小時(shí)以外、一小時(shí)以內(nèi)罰10元，一小時(shí)以外、兩小時(shí)以內(nèi)罰20元，以此類推；

3、工作時(shí)間干私事、影響公司形象的、儀容不整的、發(fā)現(xiàn)一次各罰5元；

4、上班時(shí)間擅離職守、聚堆閑聊，服務(wù)差、被顧客投訴的，上班時(shí)間吸煙、酗酒、賭博的，和同事、顧客或其他人吵架、打架斗毆的，頂撞領(lǐng)導(dǎo)、不執(zhí)行命令者，不服從管理、嚴(yán)重妨礙管理秩序的，一次罰50元；

5、嚴(yán)重違反各項(xiàng)制度，造成公司利益或形象損失的將被開除并扣工資與保證金。

七、衛(wèi)生制度：

1、工作現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施、設(shè)備、辦公桌椅等由本室員工打掃，擺放整齊，保持干凈衛(wèi)生。

2、及時(shí)清理環(huán)境衛(wèi)生，保持景點(diǎn)、道路清潔。

3、清潔員保持大廳、過道、樓梯、衛(wèi)生間、門外等衛(wèi)生區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生。

4、餐廳餐具要及時(shí)刷洗消毒，客房各類物品擺放有序，人員要衣冠整潔，客房要保持清潔衛(wèi)生，及時(shí)換洗床上用品。

八、交接班制度：有準(zhǔn)確的時(shí)間觀念，每班必須提前15分鐘接收工作，整理儀容，進(jìn)行接班準(zhǔn)備。

1、收銀員：整理好賬目，清點(diǎn)所有現(xiàn)金交與財(cái)務(wù)部指定的收款人員。

2、值班值宿人員清點(diǎn)本區(qū)設(shè)備、物品等，作好值班記錄。

3、清潔工交班時(shí)必須保持各衛(wèi)生區(qū)域干凈整潔，未留有死角。