公司會(huì)議合同（16份范本）

第1篇 公司會(huì)議服務(wù)合同書

主辦方(甲方)：

承辦方(乙方)：

本次會(huì)議的主辦方(下稱甲方)與承辦方(下稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國民法典》，通過相關(guān)法律的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商后一致同意簽訂本合同，并承諾共同信守。

第一條甲乙雙方進(jìn)行會(huì)議服務(wù)的內(nèi)容如下：

1、會(huì)議名稱：

2、參加人數(shù)：預(yù)定人

第二條會(huì)議服務(wù)時(shí)間、地點(diǎn)及服務(wù)要求：

1、會(huì)議時(shí)間：從 年 月 日至 年 月 日止。

2、會(huì)議地點(diǎn)：

3、服務(wù)要求：

(1)標(biāo)間 元/天(不含早餐)、會(huì)議室 元/場、培訓(xùn)室 元/場。

第三條會(huì)議服務(wù)結(jié)算方式：

1、合同金額：人民幣 元。

2、在乙方根據(jù)合同規(guī)定完成會(huì)議服務(wù)且服務(wù)無爭議后，將發(fā)票交由甲方簽字蓋章后，甲方按實(shí)際發(fā)生額及時(shí)支付給乙方。

第四條雙方約定，出現(xiàn)下列情況之一，致使本合同的履行成為不必要或者不可能的，可以解除本合同：

1、發(fā)生不可抗力(如火災(zāi)、洪水、爆炸等);

2、本合同與國家其它相關(guān)法律、法規(guī)相抵觸的;

第五條雙方確定，按以下約定承擔(dān)各自的違約責(zé)任：

1、甲方無正當(dāng)理由拒絕按照本合同第二條確定的時(shí)間在乙方召開會(huì)議，甲方承擔(dān)違約責(zé)任，同時(shí)支付給乙方合同總價(jià)的20%的違約金;

2、乙方無正當(dāng)理由拒絕甲方按照本合同第二條確定的時(shí)間在乙方召開會(huì)議，乙方承擔(dān)違約責(zé)任，同時(shí)支付給甲方合同總價(jià)20%的違約金。

第六條合同爭議的解決：

雙方因履行本合同而發(fā)生的爭議，應(yīng)當(dāng)本著友好協(xié)商、互惠互利的原則調(diào)解解決。

協(xié)商調(diào)解不成的，雙方均有權(quán)向會(huì)議主辦地所在的人民法院起訴。

第七條本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

第八條本合同任何內(nèi)容如與國家相關(guān)法律、法規(guī)相抵觸的，以國家相關(guān)法律、法規(guī)為準(zhǔn)。

甲方：(公章)

乙方：(公章)

法定代表人：

法定代表人：

年 月 日

年 月 日

第2篇 公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

(年月日有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)通過)

第一章總則

第一條為了維護(hù)公司、股東和職工的合法權(quán)益，完善公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，保證公司監(jiān)事會(huì)依法行使權(quán)力、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)公司章程，特制定本規(guī)則。

第二條公司監(jiān)事會(huì)是公司內(nèi)部的監(jiān)事機(jī)構(gòu)，其工作報(bào)告由公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)。

有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第三條公司監(jiān)事會(huì)由9名監(jiān)事組成。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名。監(jiān)事會(huì)下設(shè)秘書處，是監(jiān)事會(huì)處理日常事務(wù)的辦事機(jī)構(gòu)。第二章監(jiān)事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)第四條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

(一)隨時(shí)了解公司的財(cái)務(wù)狀況，定期審查賬冊文件，并有權(quán)要求董事會(huì)向其提供情況;

(二)審核董事會(huì)編制的提供給股東大會(huì)的各種報(bào)表，并將審核意見向股東會(huì)報(bào)告;

(三)當(dāng)董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，對(duì)違反法律、法規(guī)或公司章程以及從事登記營業(yè)范圍之外的業(yè)務(wù)，有權(quán)通知其停止行為;

(四)當(dāng)董事、總經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正;

(五)必要時(shí)(公司出現(xiàn)重大問題時(shí))提議召開臨時(shí)股東大會(huì)

第3篇 有限公司第（一）次股東會(huì)議

會(huì)議時(shí)間：

會(huì)議地點(diǎn)：

應(yīng)出席會(huì)議股東：

實(shí)際到會(huì)股東：

缺席股東：

會(huì)議主持人：

會(huì)議記錄人員：

根據(jù)《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，有限公司首次股東會(huì)召開事宜由出資最多的股東召集，已于年月日前已通過電子郵件方式通知到應(yīng)出席會(huì)議股東本次會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、期限、會(huì)議議題及審議事項(xiàng)。本次股東會(huì)會(huì)議由主持，實(shí)際到會(huì)股東持有公司全部表決權(quán)的100%一致通過以下決議事項(xiàng)：

一、公司不設(shè)董事會(huì)，選舉擔(dān)任公司執(zhí)行董事并作為公司法定代表人，董事任期三年，屆滿連選可以連任；

二、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任；

三、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，由擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿連選可以連任；

四、將各股東于年月日簽署的公司章程提交工商登記備案；

五、委托同志負(fù)責(zé)辦理本公司設(shè)立登記事宜。

簽署時(shí)間：年 月 日

到會(huì)股東簽名：

第4篇 股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)議程

會(huì)議時(shí)間：______年______月______日______時(shí)至______時(shí)

會(huì)議地點(diǎn)：____________________________

主持人：________________________

參會(huì)人員：________房地產(chǎn)開發(fā)公司(下簡稱“a公司”)授權(quán)代表、______信托投資公司(下簡稱“b公司”)授權(quán)代表、__________有限公司(下簡稱“c公司”)授權(quán)代表、__________有限公司(下簡稱“d公司”)授權(quán)代表、__________有限公司(下簡稱“e公司”)授權(quán)代表、a公司職工代表和其他會(huì)議特邀嘉賓。

會(huì)議議程：

發(fā)起人身份登記

出席會(huì)議的授權(quán)代表出示下列文件，以證明發(fā)起人及其授權(quán)代表的合法身份：

(1)經(jīng)過______年年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件一份;

(2)法人授權(quán)委托書(加蓋公司印章和法定代表人簽字);

(3)授權(quán)代表身份證及其復(fù)印件一份。

主持人宣布全體發(fā)起人均已授權(quán)代表出席發(fā)起人會(huì)議、發(fā)起人會(huì)議開始。

任命會(huì)議秘書。

領(lǐng)導(dǎo)講話。

先生/女士作公司(下簡稱“公司”)籌備報(bào)告。

表決通過公司籌備報(bào)告。

表決通過發(fā)起人協(xié)議。

表決通過并簽署公司章程。

選舉公司董事會(huì)成員：

(1)發(fā)起人宣讀各自所推薦的董事名單;

(2)選舉董事;

(3)主持人宣讀當(dāng)選董事名單。

選舉監(jiān)事會(huì)成員

(1)發(fā)起人宣讀各自所推薦的監(jiān)事名單;

(2)選舉監(jiān)事;

(3)職工代表宣讀由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事名單;

(4)主持人宣布當(dāng)選監(jiān)事名單。

審議發(fā)起人出資事宜與驗(yàn)資證明。

授權(quán)公司董事會(huì)辦理公司注冊登記相關(guān)手續(xù)。

簽署公司創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議紀(jì)要。

主持人宣布會(huì)議結(jié)束/閉幕。

公司

______年____月____日

第5篇 公司會(huì)議記錄報(bào)告

一般會(huì)議記錄的格式包括兩部分：一部分是會(huì)議的組織情況，要求寫明會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)、缺席人數(shù)、列席人數(shù)、主持人、記錄人等。

另一部分是會(huì)議的內(nèi)容，要求寫明發(fā)言、決議、問題。

這是會(huì)議記錄的核心部分。

對(duì)于發(fā)言的內(nèi)容，一是詳細(xì)具體地記錄，盡量記錄原話，主要用于比較重要的會(huì)議和重要的發(fā)言。

二是摘要性記錄，只記錄會(huì)議要點(diǎn)和中心內(nèi)容，多用于一般性會(huì)議。

會(huì)議結(jié)束，記錄完畢，要另起一行寫'散會(huì)'二字，如中途休會(huì)，要寫明'休會(huì)'字樣。

會(huì)議名稱：

記錄人：

會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：出席與列席會(huì)議人員：

缺席人員：

會(huì)議主持人：審閱：簽字：

主要議題：

發(fā)言記錄：

第6篇 公司會(huì)議服務(wù)合約書

甲方：

地址：

乙方：

地址：

合同簽訂地：

甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，同意按照下面的條款和條件簽訂本合同。

一、定義本合同中的下列術(shù)語應(yīng)解釋為：

“合同”系指本合同，包括所有的附件、補(bǔ)充合同和構(gòu)成本合同的其它文件。

“合同價(jià)款”系指根據(jù)合同約定，乙方在完全履行合同義務(wù)后甲方應(yīng)付給乙方的價(jià)款，包括按照合同做出的調(diào)整。

“會(huì)務(wù)服務(wù)”系指根據(jù)本合同約定，乙方向甲方提供會(huì)務(wù)策劃、組織、執(zhí)行等服務(wù)，包括但不限于會(huì)務(wù)接待、印制會(huì)務(wù)文件、場地布臵、參會(huì)人員接送用車、餐飲、住宿等相關(guān)工作。

“工作日”系指除政府有關(guān)部門對(duì)外公布的法定節(jié)假日及休息日之外的任何一日。

二、服務(wù)內(nèi)容

甲方委托乙方為甲方年 月 日于大連 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)提供會(huì)務(wù)服務(wù)，包括：

會(huì)議場地提供、布臵等工作;

會(huì)議期間參會(huì)人員、音響、演出、飲用水、宣傳品等用品的提供;

其他應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)提供的服務(wù);

具體服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)詳見附件一《路演流程》及《價(jià)格清單》。

三、合同價(jià)款

本合同項(xiàng)下甲方向乙方支付的合同價(jià)款詳見附件《價(jià)格清單》，分項(xiàng)價(jià)格應(yīng)根據(jù)具體服務(wù)項(xiàng)目列明。

合同價(jià)款最高不超過人民幣 元(大寫)(以下簡稱“預(yù)算上限”)。

合同價(jià)款已經(jīng)包括下列費(fèi)用、支出，乙方不得額外要求甲方承擔(dān)任何其他費(fèi)用：

乙方根據(jù)本合同約定提供會(huì)務(wù)服務(wù)所需的服務(wù)費(fèi)、制作費(fèi)等費(fèi)用;

乙方根據(jù)本合同約定提供會(huì)務(wù)服務(wù)墊付或代付的一切費(fèi)用，提供甲方會(huì)務(wù)所需的用品、設(shè)備及人員的費(fèi)用、稅金等;

除非另有約定，分項(xiàng)價(jià)格均包括乙方履行本合同該項(xiàng)服務(wù)不可或缺的所有附帶工作，不論合同中是否提及，也不論其在簽訂合同時(shí)是否可以預(yù)料到;

乙方根據(jù)現(xiàn)行稅法應(yīng)支付的稅款;

乙方根據(jù)本合同約定提供會(huì)務(wù)服務(wù)所需的一切其他費(fèi)用以及其他根據(jù)本合同應(yīng)由乙方承擔(dān)的費(fèi)用。

雙方同意，本合同項(xiàng)下價(jià)款根據(jù)實(shí)際發(fā)生的服務(wù)項(xiàng)目據(jù)實(shí)結(jié)算，如甲方實(shí)際開支沒有達(dá)到預(yù)算上限數(shù)額，則按甲方確認(rèn)的實(shí)際發(fā)生數(shù)額支付相關(guān)費(fèi)用;如實(shí)際發(fā)生數(shù)額超過預(yù)算上限，雙方根據(jù)本合同條另行簽訂補(bǔ)充合同。

本合同簽訂后，若甲方確認(rèn)需要調(diào)整本合同及其附件約定的服務(wù)或者增加服務(wù)項(xiàng)目，按附件《價(jià)格清單》對(duì)應(yīng)服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。

《價(jià)格清單》未列明的服務(wù)項(xiàng)目及其價(jià)格，應(yīng)在實(shí)際支出前經(jīng)甲方書面確認(rèn)，否則由此導(dǎo)致的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

因服務(wù)調(diào)整或增加導(dǎo)致合同價(jià)款可能超過預(yù)算上限的，乙方應(yīng)當(dāng)在調(diào)整或增加時(shí)立即通知甲方，并與甲方另行簽訂補(bǔ)充合同。

四、付款方式

本合同項(xiàng)下會(huì)議結(jié)束，甲方確認(rèn)乙方所提供的服務(wù)已全部履行完畢，且符合甲方要求，乙方向甲方提供實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用清單等相關(guān)材料，經(jīng)甲方確認(rèn)后，根據(jù)本合同第條之規(guī)定，按實(shí)際發(fā)生數(shù)額向乙方支付相關(guān)費(fèi)用。

上述款項(xiàng)在甲方收到乙方合格等額發(fā)票以及甲方認(rèn)可的會(huì)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用清單后7個(gè)工作日內(nèi)，以銀行轉(zhuǎn)賬的方式向乙方支付。

乙方賬戶信息如下：

賬戶名稱：

開戶銀行：

賬號(hào)：

五、雙方權(quán)利與義務(wù)

甲方權(quán)利義務(wù)

本次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及其它會(huì)務(wù)日程安排等相應(yīng)事宜由甲方確定。

甲方有權(quán)對(duì)乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，并要求乙方對(duì)不符合甲方要求的部分進(jìn)行糾正。

本合同項(xiàng)下會(huì)議涉及甲方的所有標(biāo)識(shí)、商標(biāo)、公司名稱、宣傳文字等內(nèi)容須經(jīng)甲方最終確認(rèn)才可正式發(fā)布。

若甲方需要對(duì)會(huì)議日程、會(huì)務(wù)服務(wù)方案進(jìn)行調(diào)整，甲方應(yīng)以書面形式提前告知乙方。

乙方按本合同的約定履行全部合同義務(wù)后，甲方按合同約定的時(shí)間、方式向乙方支付服務(wù)款項(xiàng)。

乙方權(quán)利與義務(wù)

乙方應(yīng)事先向甲方提供會(huì)務(wù)及服務(wù)費(fèi)用價(jià)格清單經(jīng)甲方確認(rèn)，并按照甲方確認(rèn)的會(huì)務(wù)安排，嚴(yán)格按照合同約定的時(shí)間和要求開展和完成相應(yīng)會(huì)務(wù)服務(wù)工作。

服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不得低于國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

具體內(nèi)容如本合同附件所示。

乙方應(yīng)根據(jù)本合同約定，合法、誠信地完成本合同項(xiàng)下的義務(wù)。

如因客觀實(shí)際情況，須對(duì)服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的，應(yīng)至少提前5個(gè)工作日向甲方提出書面申請，并在得到甲方書面同意后方可進(jìn)行調(diào)整。

因甲方原因需對(duì)服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的，乙方應(yīng)配合甲方根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整。

乙方為 產(chǎn)品展演提供或乙方設(shè)計(jì)、制作的標(biāo)識(shí)、創(chuàng)意、文宣等內(nèi)容，須經(jīng)甲方書面確認(rèn)后，方可實(shí)施。

乙方保證其自行設(shè)計(jì)、制作的或其所提供的他人設(shè)計(jì)、制作的標(biāo)示、創(chuàng)意、文宣等內(nèi)容均不會(huì)侵犯本合同以外其他方的合法權(quán)益，包括但不限于人身權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)、肖像權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。

如由于乙方違反本條保證導(dǎo)致第三方提出侵權(quán)、索賠、指控或相關(guān)主張，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、妥善處理，積極與該第三方交涉并承擔(dān)因此產(chǎn)生的一切費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、調(diào)查費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等合理開支);由此產(chǎn)生侵權(quán)責(zé)任的，由乙方承擔(dān);造成甲方損失的，乙方還需向甲方承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

乙方在履行本合同過程中的一切工作成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)均歸甲方所有，且未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將上述知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及其他甲方資料用于本協(xié)議以外的用途。

會(huì)務(wù)服務(wù)內(nèi)容超出本合同或本合同附件約定事項(xiàng)的，乙方應(yīng)在實(shí)際費(fèi)用支出前得到甲方書面確認(rèn)，否則由此產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。

未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本合同項(xiàng)下的全部或部分義務(wù)分包或轉(zhuǎn)包于其他任何第三方。

六、保密

甲方根據(jù)本合同向乙方提供的包括但不限于有關(guān)商業(yè)、營銷、技術(shù)、圖紙等信息或文件以及甲方參會(huì)人員的各種信息等統(tǒng)稱為保密信息。

乙方應(yīng)保證乙方及其雇員對(duì)于本合同以及在本合同的簽訂、履行過程中所獲知的甲方的保密信息，負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲方事先書面許可，不得以任何方式向第三人泄漏和公開，也不得用于履行本合同之外的其他目的。

否則，因此給甲方造成任何損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)一切賠償責(zé)任。

本條所述保密義務(wù)對(duì)乙方持續(xù)有效，不因本合同的終止而終止。

七、不可抗力

雙方中任何一方遭遇中國法律規(guī)定的不可抗力，致使合同履行受阻時(shí)，受不可抗力影響的一方應(yīng)當(dāng)采取積極的補(bǔ)救措施，以使合同的另一方的損失減至最低程度。

受事件影響的一方應(yīng)在不可抗力的事件發(fā)生后及時(shí)以書面形式通知另一方，并在事件發(fā)生后7個(gè)工作日內(nèi)，將有關(guān)部門出具的證明文件送達(dá)另一方。

不可抗力致使合同的某些內(nèi)容有變更必要的，雙方可通過協(xié)商達(dá)成進(jìn)一步履行合同的協(xié)議。

八、違約責(zé)任任何一方違反本合同項(xiàng)下的任意條款，均被視為違約。

違約方應(yīng)采取切實(shí)可行的措施糾正其違約行為，并應(yīng)承擔(dān)因自己的違約行為而給守約方造成的所有損失。

九、爭議解決因本合同履行所產(chǎn)生的爭議，通過雙方友好協(xié)商解決。

協(xié)商不成的，任意一方有權(quán)向合同簽訂地法院提起訴訟。

十、合同生效及其他

對(duì)本合同的任何變更、修改須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議予以確認(rèn)，并作為本合同的一部分。

本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋單位公章(或合同專用章)后生效，至雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日終止。

本合同一式兩份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

附件是本合同的一部分，與正文具有同等法律效力。

甲方：(章)

乙方：(章)

授權(quán)代表：

授權(quán)代表：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第7篇 上市公司會(huì)議記錄

會(huì)議記錄

一、會(huì)議記錄的寫作格式

會(huì)議記錄是當(dāng)事人記錄會(huì)議情況以供備查的一種文體。

一般會(huì)議記錄包括兩部分：一部分是會(huì)議的組織情況，要求寫明會(huì)議名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)、缺席人數(shù)、列席人數(shù)、主持人、記錄人等。

另一部分是會(huì)議的內(nèi)容，要求寫明發(fā)言、決議、問題。

這是會(huì)議記錄的核心部分。

對(duì)于發(fā)言的內(nèi)容，

一是詳細(xì)具體地記錄，盡量記錄原話，主要用于比較重要的會(huì)議和重要的發(fā)言。

二是摘要性記錄，只記錄會(huì)議要點(diǎn)和中心內(nèi)容，多用于一般性會(huì)議。

會(huì)議結(jié)束，記錄完畢，要另起一行寫散會(huì)二字，如中途休會(huì)，要寫明休會(huì)字樣。

二、會(huì)議記錄的寫作范文______公司辦公會(huì)議記錄

時(shí)間：二零______年___月___日___時(shí)地點(diǎn)：公司辦公樓六樓大會(huì)議室

出席人：_____________________________________________……缺席人：___________________________……主持人：公司總經(jīng)理

記錄人：辦公室主任_________主持人發(fā)言：(略)

與會(huì)者發(fā)言：_________………………………………………………………………_________………………………………………………………………散會(huì)

主持人：_________(簽名)記錄人：_________(簽名)(本會(huì)議記錄共___頁)

第8篇 有限公司董事會(huì)議事規(guī)則

有限公司董事會(huì)議事規(guī)則

第一章總則

第一條為規(guī)范有限公司（以下簡稱）董事會(huì)的組織和行為，保障董事的合法權(quán)益以及公司董事會(huì)依法行使職權(quán)，履行義務(wù)，提高董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策能力，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條公司董事會(huì)為公司常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司章程及本議事規(guī)則之規(guī)定，負(fù)責(zé)公司的重大決策。

第二章董事會(huì)

第三條公司董事會(huì)由名董事組成，其中設(shè)董事長一名，董事名。

第四條公司董事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉和更換，每屆任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

第五條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：

一、決定召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

二、執(zhí)行股東大會(huì)決議；

三、決定公司的經(jīng)營方針；

四、審定公司的年度經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

五、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；

六、制訂利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

七、制訂增減注冊資本方案；

八、聘任或者解聘公司總經(jīng)理。根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

九、審定公司的基本管理制度；

十、對(duì)公司的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，監(jiān)督公司財(cái)務(wù)控制系統(tǒng)和審計(jì)系統(tǒng)的運(yùn)行；

十一、擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；

十二、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。其中，一次性投資在人民幣500萬元（含500萬元）以內(nèi)的，由董事會(huì)決定；一次性投資超過人民幣500萬元的，由股東大會(huì)表決決定。但董事會(huì)決定的當(dāng)年累計(jì)投資額不得超過公司凈資產(chǎn)的30%；重大投資董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)；

十三、確保公司遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司治理結(jié)構(gòu)的有效性；

十四、提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；

十五、擬訂公司的章程修改方案；

十六、擬訂董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)預(yù)案；決定副總經(jīng)理以上高管人員的薪酬；根據(jù)年度工作業(yè)績決定經(jīng)營班子的獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額和分配方案；

十七、聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；

十八、法律、法規(guī)或公司章程以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

說明：董事會(huì)行使上述職權(quán)須通過董事會(huì)會(huì)議審議決定，形成董事會(huì)決議后方可實(shí)施。

第六條董事會(huì)承擔(dān)以下義務(wù)：

一、召集股東會(huì)；

二、向股東大會(huì)報(bào)告；

三、重大活動(dòng)和重大事項(xiàng)披露；

四、向股東和監(jiān)事會(huì)提供查閱所需資料；

五、聽取股東反映的情況和所提意見、建議和質(zhì)詢，并就可披露事項(xiàng)依法向股東做出說明或解答；

六、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第七條董事會(huì)所作的決議由董事長負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行。

第八條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說明。

第三章董事長

第九條董事長是公司的法定代表人,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長任期三年，可以連選連任。

第十條董事長依法享有以下職權(quán)：

一、主持股東大會(huì)；

二、召集并主持董事會(huì)會(huì)議；

三、督促和檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

四、簽署董事會(huì)的重要文件及其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的各種文件；

五、管理董事會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)；

六、在董事會(huì)休會(huì)期間，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定代行董事會(huì)的職權(quán)，包括在發(fā)生突發(fā)重大事件時(shí)代表公司及公司董事會(huì)行使特別處置權(quán)，惟其后應(yīng)盡快將突發(fā)重大事件及特別處置權(quán)的行使情況通報(bào)其他董事，并取得董事會(huì)對(duì)行使特別處置權(quán)的追認(rèn)。

第十一條除《公司章程》和本議事規(guī)則的其他明文規(guī)定外，董事長享有董事會(huì)其他董事同樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的責(zé)任和義務(wù)。

第十二條董事會(huì)可以授權(quán)董事長在董事會(huì)會(huì)議閉會(huì)期間，行使部分董事會(huì)職權(quán)。

第四章董事

第十三條董事為公司董事會(huì)的組成人員。董事每屆任期三年，可以連選連任。董事任期從股東大會(huì)通過之日起計(jì)算，至三年后改選董事的股東大會(huì)召開之日止。

第十四條董事的任職資格：

一、董事為自然人，董事須持有公司股份；

二、符合國家法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

第十五條有下列情形之一的不得擔(dān)任公司董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。

公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。

第十六條董事依法享有以下職權(quán)：

一、出席董事會(huì)會(huì)議，參與董事會(huì)決策；

二、執(zhí)行公司業(yè)務(wù)，董事執(zhí)行以下業(yè)務(wù)：

1、執(zhí)行董事會(huì)決議委托的業(yè)務(wù)；

2、處理董事會(huì)委托分管的日常業(yè)務(wù)；

第十七條董事履行以下義務(wù)：

一、遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，當(dāng)其自身的利益與公司和股東利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則；

二、認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告；

三、準(zhǔn)時(shí)參加公司的董事會(huì)、對(duì)董事會(huì)所討論的內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真審核，慎表決；董事必須在已經(jīng)表示同意的董事會(huì)所議事項(xiàng)的有關(guān)董事會(huì)決議、紀(jì)要上簽名。

四、了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理情況，對(duì)公司的經(jīng)營管理向公司管理層提出意見和建議，但不得干預(yù)公司的管理和經(jīng)營活動(dòng)；

五、未經(jīng)公司章程規(guī)定或董事會(huì)授權(quán)，不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事，董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為其代理公司或董事會(huì)行事的情況下，董事應(yīng)事先聲明，其行為不代表公司；

六、董事個(gè)人或其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司有利益關(guān)系時(shí)，董事應(yīng)盡快向董事會(huì)披露；

七、董事會(huì)在對(duì)前款規(guī)定的事項(xiàng)表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事不應(yīng)當(dāng)參與表決。

八、董事不得利用在公司的地位和職權(quán)謀取私利，不得收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；

九、不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)；不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；

十、不得自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)；

十一、除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密；

十二、董事應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)；

十三、董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)、掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)。

十四、親自行使被合法賦予的公司管理權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)許可不得將其管理處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；

十五、接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督和合法建議；

第十八條董事可在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。

第十九條如因董事的辭職導(dǎo)致董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。由董事長召集余任董事會(huì)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉新任董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。

第二十條董事提出辭職或任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效、辭職報(bào)告生效后的合理期限內(nèi)或任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當(dāng)然解除。其對(duì)公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定。任期尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二十一條董事應(yīng)對(duì)其違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定、未履行應(yīng)盡義務(wù)或決策失誤給公司造成的損失承擔(dān)責(zé)任。

第二十二條公司不以任何形式為董事納稅。

第五章董事會(huì)會(huì)議

第二十三條董事會(huì)會(huì)議每年度至少召開兩次。在下列情況下，可以召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：

一、董事長認(rèn)為必要時(shí)；

二、三分之一以上的董事提議時(shí)；

三、監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；

四、總經(jīng)理提議時(shí)；

五、其他突發(fā)事件發(fā)生時(shí)。

第二十四條董事長應(yīng)當(dāng)在與提議人協(xié)商其所提議題、議案和決議草案以后，確定是否有必要召集董事會(huì)會(huì)議。如果董事或總經(jīng)理提議召集董事會(huì)會(huì)議并有明確、完整的議案和決議草案，董事長原則上應(yīng)當(dāng)召集董事會(huì)會(huì)議。

第二十五條董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三日前以書面或口頭方式通知全體董事。如有上述第四十二條規(guī)定中二、三、四、五、六規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定執(zhí)行或其他董事代行其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代行其職責(zé)的，可由董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第二十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。

第二十七條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行其職責(zé)時(shí)，由董事長書面委托其他董事召集和主持董事會(huì)會(huì)議。委托書應(yīng)載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、議案和決議草案、授權(quán)范圍。由雙方簽名，在會(huì)議上宣讀后，與會(huì)議資料一并存檔。

第二十八條召開定期董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事長在會(huì)議召開七日前通知，組織和準(zhǔn)備會(huì)議資料。

第二十九條經(jīng)董事長審閱會(huì)議資料并確認(rèn)無誤后，應(yīng)于會(huì)議召開十日前，以書面形式通知全體董事并抄送全體監(jiān)事，載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議題，并附全部會(huì)議資料。各董事接到會(huì)議通知后，應(yīng)在會(huì)議送達(dá)通知上簽名。如遇特殊情況，可以口頭或電話通知，但必須對(duì)通知的具體時(shí)間和地點(diǎn)作出記錄，存入董事會(huì)檔案。

第三十條董事會(huì)通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：

一、會(huì)議日期和地點(diǎn)；

二、會(huì)議期限；

三、事由及議題，發(fā)出通知的日期。

第三十一條董事會(huì)會(huì)議議案應(yīng)隨會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)董事及相關(guān)與會(huì)人員。董事會(huì)應(yīng)向董事提供足夠的會(huì)議資料，包括會(huì)議議題和相關(guān)背景材料及有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。

第三十二條董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提出新提案的，應(yīng)當(dāng)在在收到會(huì)議通知以后兩日內(nèi)將新提案書面送達(dá)董事長。

第三十三條董事長收到新提案以后認(rèn)為必要，應(yīng)當(dāng)將新提案列入會(huì)議議程，并在會(huì)議舉行前三日，將新提案及相應(yīng)修改后的會(huì)議新議程發(fā)送全體董事，抄送全體監(jiān)事。如果董事長決定不將新提案列入會(huì)議議程，則應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行說明。

第三十四條三分之一以上的董事、監(jiān)事會(huì)或者總經(jīng)理提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)向董事長提出書面要求，董事長應(yīng)在接到書面要求后十日內(nèi)決定并書面通知是否召集董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條如董事長決定不召集董事會(huì)會(huì)議且未附理由的，提議者可通過半數(shù)以上董事召集特別董事會(huì)會(huì)議，其召集程序和通知方式與董事長召集會(huì)議的程序和方式相同，否則不應(yīng)當(dāng)舉行該特別會(huì)議。

第三十六條公司召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人參加，董事因故不能出席的，可以書面委托其他人代行職權(quán)。出席會(huì)議的每位董事只能接受一位董事的委托。董事委托時(shí)，應(yīng)出具委托書，載明會(huì)議時(shí)間、會(huì)次和明確的授權(quán)范圍（包括發(fā)表意見和表決），并由雙方簽名，在會(huì)議上宣讀后，與會(huì)議資料一并存檔。

第三十七條董事連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托其他董事出席的，董事會(huì)有權(quán)建議股東大會(huì)予以撤換。

第三十八條獨(dú)立董事連續(xù)三次未能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，董事會(huì)可以建議股東大會(huì)予以撤換。

第三十九條董事會(huì)會(huì)議可以邀請非董事高級(jí)管理人員及與所議議案相關(guān)的工作人員列席董事會(huì)會(huì)議，列席會(huì)議人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)

第四十條公司董事會(huì)議案應(yīng)由董事長、董事、總經(jīng)理等高級(jí)管理人員提出。

第四十一條各項(xiàng)議案要求簡明、真實(shí)、結(jié)論明確，投資等議案要附可行性研究報(bào)告。

第四十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)按會(huì)議通知的時(shí)間和地點(diǎn)舉行。

第四十三條會(huì)議主持人可以決定按議程逐項(xiàng)報(bào)告并審議，或在全部報(bào)告完畢以后再逐項(xiàng)審議。對(duì)報(bào)告的疑問和質(zhì)詢在該項(xiàng)報(bào)告完畢以后提出，報(bào)告人應(yīng)當(dāng)予以回答或說明。

第四十四條如果按照法律或《公司章程》的規(guī)定或股東大會(huì)、董事會(huì)決議的要求，所審議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門論證報(bào)告，或?qū)嶋H已經(jīng)聘請了中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門作出論證報(bào)告的，該等論證報(bào)告應(yīng)當(dāng)向會(huì)議全文或擇要宣讀。如果主持人認(rèn)為必要，可以邀請論證報(bào)告的制作人到會(huì)說明并接受詢問。

第四十五條在主持人宣布開始審議討論以后，與會(huì)董事開始審議。審議發(fā)言應(yīng)當(dāng)圍繞議案的合法性、可行性、完整性、準(zhǔn)確性、風(fēng)險(xiǎn)和防范措施進(jìn)行，對(duì)于不相關(guān)或時(shí)間明顯過長的發(fā)言，主持人可以制止。

第四十六條主持人應(yīng)當(dāng)安排適當(dāng)?shù)臅r(shí)間聽取列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事向會(huì)議通報(bào)監(jiān)事會(huì)決議的結(jié)果和說明，以及監(jiān)事對(duì)董事會(huì)審議議題、議案的意見和建議。

第四十七條會(huì)議原則上應(yīng)當(dāng)在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成全部議程的審議，如果主持人認(rèn)為必要或三分之一以上董事或獨(dú)立董事認(rèn)為必要，會(huì)議可以延長審議時(shí)間。

第四十八條會(huì)議表決應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)進(jìn)行，凡可能出現(xiàn)區(qū)別意見的事項(xiàng)都應(yīng)各自單獨(dú)交付表決。

第四十九條董事會(huì)會(huì)議表決采用投票或舉手表決的方式進(jìn)行表決。投票表決時(shí)，主持人應(yīng)當(dāng)向與會(huì)董事發(fā)放表決表，載明董事會(huì)會(huì)議會(huì)次、表決人、表決事項(xiàng)，表決意見、表決時(shí)間并由表決人本人簽字。代理人代為表決的應(yīng)當(dāng)予以注明。

第五十條表決完成后，主持人應(yīng)當(dāng)宣布表決結(jié)果。對(duì)表決結(jié)果如無異議或雖有異議但經(jīng)與會(huì)人員確認(rèn)無誤后，主持人宣布閉會(huì)，并通知與會(huì)董事在指定時(shí)間內(nèi)審閱會(huì)議記錄和會(huì)議決議并在所需文件上按所需份數(shù)簽字。

第五十一條如果出現(xiàn)緊急情況，董事長可以決定通過通訊方式舉行董事會(huì)會(huì)議。以通訊當(dāng)時(shí)舉行董事會(huì)會(huì)議的程序可以執(zhí)行本章的規(guī)定，也可以按照董事長認(rèn)為必要且適當(dāng)、便捷的方式和程序進(jìn)行，但董事長最遲應(yīng)當(dāng)在實(shí)時(shí)通訊會(huì)議上和通訊文件上說明緊急情況的情形、需審議事項(xiàng)和需作出的決議。

第五十二條董事參加董事會(huì)會(huì)議，每一董事享有一票表決權(quán)，出現(xiàn)對(duì)等票數(shù)時(shí)，董事長作出通過、否決、修改后通過或提交下次會(huì)議再行審議和表決的決定。

第五十三條董事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)獲得《公司章程》規(guī)定、股東大會(huì)決議批準(zhǔn)或本規(guī)則規(guī)定的同意票數(shù)以后方可通過。

第五十四條與會(huì)董事對(duì)任何一項(xiàng)表決事項(xiàng)均可投同意、不同意或棄權(quán)票，且只能選擇其中一項(xiàng)結(jié)果投票。

第五十五條董事會(huì)會(huì)議對(duì)表決事項(xiàng)只能作出通過、否決、修改后通過或提交下次會(huì)議審議并表決的決議。

第五十六條董事應(yīng)對(duì)其參與表決的董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反國家法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與表決的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任，但會(huì)議記錄和決議證明其發(fā)表并投票與決議相反或棄權(quán)的董事不承擔(dān)責(zé)任。

第五十七條董事接到會(huì)議通知后無正當(dāng)理由，既不參加會(huì)議，又不委托其他董事出席會(huì)議的，應(yīng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議決議負(fù)連帶責(zé)任。

第五十八條出席會(huì)議的董事應(yīng)對(duì)會(huì)議非法定公開披露的內(nèi)容嚴(yán)格保密，不得泄露。

第五十九條董事會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避，不參與表決。關(guān)聯(lián)董事為：

一、董事個(gè)人與公司存在關(guān)聯(lián)交易的；

二、董事個(gè)人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)的；

三、按照法律法規(guī)和公司章程應(yīng)當(dāng)回避的

第八章董事會(huì)會(huì)議記錄

第六十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)指定專人記錄，出席會(huì)議的董事有權(quán)要求將其在會(huì)議上的發(fā)言記載于會(huì)議記錄。

第六十一條董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)詳細(xì)記載每一審議事項(xiàng)的審議過程和每位董事的發(fā)言，以及對(duì)審議事項(xiàng)的表決情況。會(huì)議記錄由出席會(huì)議的董事簽名后，作為董事會(huì)檔案保存。

第六十二條董事會(huì)會(huì)議記錄還應(yīng)載明列席會(huì)議的監(jiān)事及其發(fā)表的意見，并經(jīng)列席會(huì)議的監(jiān)事簽字。

第六十三條董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)和《公司章程》，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，參與決議的董事對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議，并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會(huì)會(huì)議記錄的保存期限為10年。

第九章附則

第六十四條本議事規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后生效執(zhí)行。

第六十五條本議事規(guī)則將根據(jù)公司發(fā)展和經(jīng)營管理的需要，并按國家法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)不時(shí)頒布的規(guī)范性文件由董事會(huì)及時(shí)進(jìn)行修改完善。

第六十六條本議事規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第9篇 變更公司股東會(huì)議決議

出席會(huì)議股東：______________、_______________、_______________

根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________有限公司

公司于________年________月________日在__________會(huì)議室召開股東會(huì)，

出席本次會(huì)議的股東共_____人，代表公司股東100%的表決權(quán)，

所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過，

決議事項(xiàng)如下：

1、同意變更公司經(jīng)營范圍為：__________________

2、同意委托_______________作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。

3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

全體董事簽名：_________________

_______________有限公司

________年________月________日

第10篇 變更公司經(jīng)營范圍股東會(huì)議決議

出席會(huì)議股東：______________、_______________、_______________

根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________有限公司

公司于_____________年__________月__________日在__________會(huì)議室召開股東會(huì)，

出席本次會(huì)議的股東共_____人，代表公司股東_____%的表決權(quán)，

所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的_____%通過，

決議事項(xiàng)如下：

1、同意變更公司經(jīng)營范圍為：__________________

2、同意委托_______________作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。

3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

全體董事簽名：_________________

_______________有限公司

_____________年__________月__________日

第11篇 變更公司經(jīng)營范圍股東會(huì)議決議書

出席會(huì)議股東：______________、_______________、_______________根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________有限公司公司于________年________月________日在________會(huì)議室召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共________人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過，決議事項(xiàng)如下：

1、同意變更公司經(jīng)營范圍為：__________________

2、同意委托________作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。

3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

全體董事簽名：_________________________________有限公司

________年________月________日

第12篇 企業(yè)股東會(huì)議決議投資其他公司

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，xx有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于20xx年x月x日，在x召開。

本次會(huì)議由x提議召開，執(zhí)行董事于會(huì)議召開15日以前以x方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東x人，實(shí)際到會(huì)股東x，代表x表決權(quán)。

會(huì)議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：

一、變更股東為：xxxx

二、修改公司章程第第x章第x條內(nèi)容為：xxxx

三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。

如涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的，公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)之日起30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司變更登記。

股東(簽字、蓋章)___________

xx有限公司

____ 年 _____ 月 _____ 日

第13篇 公司會(huì)議記錄表格

裝修各階段溫馨提示

7拿房階段應(yīng)注意：安裝水表，電表，煤氣表。

同裝修公司一同檢查水壓，電壓是否正常下水是否通暢墻面，樓頂是否漏水墻地面平直度檢查，墻面空鼓檢查門窗檢查等裝修計(jì)劃包含：

裝修時(shí)間(最宜時(shí)間為月-月，月-月)

裝修費(fèi)用(通過裝修風(fēng)格，裝修方式等來確立)

找裝修公司應(yīng)注意：

裝修公司的資質(zhì)

實(shí)際看工地裝修過程

了解裝修公司的服務(wù)

應(yīng)至少選擇三家裝修公司做對(duì)比，通過報(bào)出的預(yù)算來比較哪一家比較理想。

1234

審核預(yù)算應(yīng)注意：

1預(yù)算表中有沒有漏項(xiàng)，以免后期產(chǎn)生增項(xiàng)費(fèi)用

2預(yù)算表中產(chǎn)品的品牌，規(guī)格，型號(hào)，價(jià)格，環(huán)保等級(jí)等是否標(biāo)注清楚，避免材料以次充好

3預(yù)算中的工程量是否有多報(bào)現(xiàn)象，從而增加預(yù)算報(bào)價(jià)成本

4預(yù)算中的施工工藝說明注解是否詳細(xì)，防止施工時(shí)偷工減料

5預(yù)算中的項(xiàng)目報(bào)價(jià)，單價(jià)以及總費(fèi)用是否合理等

6預(yù)算表中的項(xiàng)目一定要跟設(shè)計(jì)圖上的相匹配

審核圖紙應(yīng)注意：

1設(shè)計(jì)圖是否符合合同要求

2設(shè)計(jì)圖紙是否齊全(出錢買設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)包含至少20張左右：原始平面圖，墻體改建圖，平面布置圖，頂面布置圖，地面鋪裝圖，強(qiáng)電布置圖，弱電布置圖，開關(guān)插座圖，立面圖若干張，節(jié)點(diǎn)圖)

3設(shè)計(jì)圖的細(xì)節(jié)問題(如圖紙的尺寸以及結(jié)構(gòu)表現(xiàn)是否清晰)

4簽訂裝修合同應(yīng)明確：

施工時(shí)間;施工的質(zhì)量保障;付款方式;保修時(shí)間;延期責(zé)任;雙方責(zé)任;增減項(xiàng)意見;施工安全責(zé)任;

施工前期應(yīng)注意：

1到物業(yè)處辦理裝修手續(xù)

2如果主材是自己購買，需要準(zhǔn)備訂購：櫥柜，陽臺(tái)窗，地暖，凈水器，中央空調(diào)等

開工交底應(yīng)注意：

設(shè)計(jì)師，施工隊(duì)隊(duì)長，業(yè)主，監(jiān)理共同上門交底(交底是為了讓施工隊(duì)明確知道設(shè)計(jì)要求，以及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

開工前的準(zhǔn)備：確定設(shè)計(jì)方案—確定預(yù)算—通知煤氣公司安裝煤氣表具—檢查樓—水、

電、煤氣壓力是否正常—頂面、墻面、管道防水保護(hù)—門窗是否完好和是否正常所需材料：電線、水管、櫥柜、吊頂、陽臺(tái)窗、廚房電器、熱水器

水電階段應(yīng)注意：

1水管電線的排布應(yīng)做到橫平豎直(便于后期維修)

2水管排放建議走頂不走地(出現(xiàn)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并容易維修)

3強(qiáng)弱電的之間的間距建議間距15-30,如不能滿足條件，用錫箔紙?jiān)谌觞c(diǎn)外面包一層，

防止信號(hào)間的干擾

4電線的截面積不容許小于線管內(nèi)徑40%

5隱蔽工程的材料建議一定要選用質(zhì)量好的產(chǎn)品，因?yàn)橐坏┌惭b好就很難拆卸，并且質(zhì)量

不過關(guān)，會(huì)直接影響到人身安全。

6通知櫥柜商家上門初測，主要是水電位置的確定，以及插座位置的預(yù)留。

水電工進(jìn)場后幾大施工節(jié)點(diǎn)：櫥柜測量水電定位—水電暖改造—水試壓、電絕緣測試

—封堵線槽

所需材料：瓷磚、泥木工輔料、套裝門、整體衣柜和移門、廚房五金、水槽、龍頭、

水槽、衛(wèi)浴潔具、淋浴房、衛(wèi)浴五金、以及各類木工需要的板材

泥木工階段應(yīng)注意：

1需要做防水的地方至少要做3遍，水龍頭，下水，地漏等地方建議多做兩邊，防水后要

做閉水實(shí)驗(yàn)24小時(shí)，水深要超過50;

2瓷磚訂購建議多訂購5%，因?yàn)闀?huì)有損耗;瓷磚需浸水2小時(shí)，鋪貼前先預(yù)鋪，保證花

紋對(duì)應(yīng)上;地磚鋪好后，用2的靠尺檢查，在此范圍內(nèi)誤差不允許超過2;磚與磚之間的誤差不能超過05;空鼓不能超過3%;

3石膏板吊頂?shù)钠秸仍?內(nèi)誤差不能超過3;

4注意板材的含水率控制在8%-12%;環(huán)保等級(jí)要達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn);

泥工進(jìn)場后幾大施工節(jié)點(diǎn)：1做衛(wèi)生間防水(墻地)—防水驗(yàn)收—瓷磚進(jìn)場—預(yù)排磚

2地面找平—貼廚衛(wèi)墻磚—貼廚衛(wèi)地磚—做埡口和木器3套裝門測量—粘貼石膏線—做閉水試驗(yàn)—石膏板縫處理—櫥衛(wèi)吊頂

所需材料：乳膠漆、木器漆、油漆工所需要材料、各類燈飾可以訂購了、地板、非標(biāo)

浴室柜等。

油漆工階段應(yīng)注意：

1膩?zhàn)右话闶桥沃辽?遍，一定要等第一遍干了以后再刮第二遍，根據(jù)季節(jié)天氣決定間

隔時(shí)間。

2涂料的施工工藝是一底兩面

3木器漆的施工工藝是兩底三面

油漆工進(jìn)場后幾大施工節(jié)點(diǎn)：

1墻皮鏟除—墻面打磨—批刮膩?zhàn)印⒌谝槐槊嫫帷獧还穸螠y量，確認(rèn)圖紙2墻面修補(bǔ)—木器油漆—刷墻面底漆—第二遍面漆

竣工驗(yàn)收階段應(yīng)注意：

1提醒網(wǎng)友保留好所有的收據(jù)，以及要求裝修公司開具保修卡，一般保修期為：隱蔽工程

5年，其他項(xiàng)目2年。

2竣工驗(yàn)收,例如開關(guān)插座五金是否安裝到位，電路是否正常，下水是否通暢等等

竣工驗(yàn)收幾大施工節(jié)點(diǎn)：

1潔具安裝—櫥柜安裝—安裝地板—安裝木門—設(shè)備燈具安裝調(diào)試

2開關(guān)插座安裝：漏電保護(hù)裝置靈敏—五金安裝—開荒保潔—竣工驗(yàn)收—工程

結(jié)算簽保修單

梅雨季節(jié)裝修注意事項(xiàng)：

1木質(zhì)材料含水率較高，容易變形和發(fā)霉

2水泥容易失效，增加了泥作施工的隱患

3容易造成電路施工短路

4膩?zhàn)痈稍锸┕r(shí)間慢

5有害物質(zhì)揮發(fā)慢

6油漆施工容易發(fā)白，起泡;

第14篇 公司會(huì)議記錄表格相關(guān)書

拿房階段應(yīng)注意：安裝水表，電表，煤氣表。

同裝修公司一同檢查水壓，電壓是否正常下水是否通暢墻面，樓頂是否漏水墻地面平直度檢查，墻面空鼓檢查門窗檢查等裝修計(jì)劃包含：

裝修時(shí)間(最宜時(shí)間為 月)

裝修費(fèi)用(通過裝修風(fēng)格，裝修方式等來確立)

找裝修公司應(yīng)注意：

裝修公司的資質(zhì)

實(shí)際看工地裝修過程

了解裝修公司的服務(wù)

應(yīng)至少選擇三家裝修公司做對(duì)比，通過報(bào)出的預(yù)算來比較哪一家比較理想。

審核預(yù)算應(yīng)注意：

1預(yù)算表中有沒有漏項(xiàng)，以免后期產(chǎn)生增項(xiàng)費(fèi)用

2預(yù)算表中產(chǎn)品的品牌，規(guī)格，型號(hào)，價(jià)格，環(huán)保等級(jí)等是否標(biāo)注清楚，避免材料以次充好

3預(yù)算中的工程量是否有多報(bào)現(xiàn)象，從而增加預(yù)算報(bào)價(jià)成本

4預(yù)算中的施工工藝說明注解是否詳細(xì)，防止施工時(shí)偷工減料

5預(yù)算中的項(xiàng)目報(bào)價(jià)，單價(jià)以及總費(fèi)用是否合理等

6預(yù)算表中的項(xiàng)目一定要跟設(shè)計(jì)圖上的相匹配

審核圖紙應(yīng)注意：

1設(shè)計(jì)圖是否符合合同要求

2設(shè)計(jì)圖紙是否齊全(出錢買設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)包含至少20張左右：原始平面圖，墻體改建圖，平面布置圖，頂面布置圖，地面鋪裝圖，強(qiáng)電布置圖，弱電布置圖，開關(guān)插座圖，立面圖若干張，節(jié)點(diǎn)圖)

3設(shè)計(jì)圖的細(xì)節(jié)問題(如圖紙的尺寸以及結(jié)構(gòu)表現(xiàn)是否清晰)

4簽訂裝修合同應(yīng)明確：

施工時(shí)間;施工的質(zhì)量保障;付款方式;保修時(shí)間;延期責(zé)任;雙方責(zé)任;增減項(xiàng)意見;施工安全責(zé)任;

施工前期應(yīng)注意：

1到物業(yè)處辦理裝修手續(xù)

2如果主材是自己購買，需要準(zhǔn)備訂購：櫥柜，陽臺(tái)窗，地暖，凈水器，中央空調(diào)等

開工交底應(yīng)注意：

設(shè)計(jì)師，施工隊(duì)隊(duì)長，業(yè)主，監(jiān)理共同上門交底(交底是為了讓施工隊(duì)明確知道設(shè)計(jì)要求，以及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。)

開工前的準(zhǔn)備：確定設(shè)計(jì)方案—確定預(yù)算—通知煤氣公司安裝煤氣表具—檢查樓—水、

電、煤氣壓力是否正?！斆?、墻面、管道防水保護(hù)—門窗是否完好和是否正常所需材料：電線、水管、櫥柜、吊頂、陽臺(tái)窗、廚房電器、熱水器

水電階段應(yīng)注意：

1水管電線的排布應(yīng)做到橫平豎直(便于后期維修)

2水管排放建議走頂不走地(出現(xiàn)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并容易維修)

3強(qiáng)弱電的之間的間距建議間距15-30,如不能滿足條件，用錫箔紙?jiān)谌觞c(diǎn)外面包一層，防止信號(hào)間的干擾

4電線的截面積不容許小于線管內(nèi)徑40%

5隱蔽工程的材料建議一定要選用質(zhì)量好的產(chǎn)品，因?yàn)橐坏┌惭b好就很難拆卸，并且質(zhì)量不過關(guān)，會(huì)直接影響到人身安全。

6通知櫥柜商家上門初測，主要是水電位置的確定，以及插座位置的預(yù)留。

水電工進(jìn)場后幾大施工節(jié)點(diǎn)：櫥柜測量水電定位—水電暖改造—水試壓、電絕緣測試—封堵線槽所需材料：瓷磚、泥木工輔料、套裝門、整體衣柜和移門、廚房五金、水槽、龍頭、水槽、衛(wèi)浴潔具、淋浴房、衛(wèi)浴五金、以及各類木工需要的板材

泥木工階段應(yīng)注意：

1需要做防水的地方至少要做3遍，水龍頭，下水，地漏等地方建議多做兩邊，防水后要做閉水實(shí)驗(yàn)24小時(shí)，水深要超過50;

2瓷磚訂購建議多訂購5%，因?yàn)闀?huì)有損耗;瓷磚需浸水2小時(shí)，鋪貼前先預(yù)鋪，保證花紋對(duì)應(yīng)上;地磚鋪好后，用2的靠尺檢查，在此范圍內(nèi)誤差不允許超過2;磚與磚之間的誤差不能超過05;空鼓不能超過3%;

3石膏板吊頂?shù)钠秸仍?內(nèi)誤差不能超過3;

4注意板材的含水率控制在8%-12%;環(huán)保等級(jí)要達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn);

泥工進(jìn)場后幾大施工節(jié)點(diǎn)：1做衛(wèi)生間防水(墻地)—防水驗(yàn)收—瓷磚進(jìn)場—預(yù)排磚

2地面找平—貼廚衛(wèi)墻磚—貼廚衛(wèi)地磚—做埡口和木器3套裝門測量—粘貼石膏線—做閉水試驗(yàn)—石膏板縫處理—櫥衛(wèi)吊頂

所需材料：乳膠漆、木器漆、油漆工所需要材料、各類燈飾可以訂購了、地板、非標(biāo)

浴室柜等。

油漆工階段應(yīng)注意：

1膩?zhàn)右话闶桥沃辽?遍，一定要等第一遍干了以后再刮第二遍，根據(jù)季節(jié)天氣決定間

隔時(shí)間。

2涂料的施工工藝是一底兩面

3木器漆的施工工藝是兩底三面

油漆工進(jìn)場后幾大施工節(jié)點(diǎn)：

墻皮鏟除—墻面打磨—批刮膩?zhàn)印⒌谝槐槊嫫帷獧还穸螠y量，確認(rèn)圖紙2墻面修補(bǔ)—木器油漆—刷墻面底漆—第二遍面漆

竣工驗(yàn)收階段應(yīng)注意：

1提醒網(wǎng)友保留好所有的收據(jù)，以及要求裝修公司開具保修卡，一般保修期為：隱蔽工程5年，其他項(xiàng)目2年。

2竣工驗(yàn)收,例如開關(guān)插座五金是否安裝到位，電路是否正常，下水是否通暢等等竣工驗(yàn)收幾大施工節(jié)點(diǎn)：

1潔具安裝—櫥柜安裝—安裝地板—安裝木門—設(shè)備燈具安裝調(diào)試

2開關(guān)插座安裝：漏電保護(hù)裝置靈敏—五金安裝—開荒保潔—竣工驗(yàn)收—工程結(jié)算簽保修單

梅雨季節(jié)裝修注意事項(xiàng)：

1木質(zhì)材料含水率較高，容易變形和發(fā)霉

2水泥容易失效，增加了泥作施工的隱患

3容易造成電路施工短路

4膩?zhàn)痈稍锸┕r(shí)間慢

5有害物質(zhì)揮發(fā)慢

6油漆施工容易發(fā)白，起泡;

第15篇 股份有限公司股東會(huì)議記錄

________股份有限公司股東會(huì)議記錄(關(guān)于解散公司)

一、時(shí)間：________年________月________日________午________時(shí)。

二、地點(diǎn)：本公司。

三、出席股東人數(shù)及代表已發(fā)行股數(shù)：計(jì)________人，代表已發(fā)行股數(shù)________股。

四、

主席：________。

記錄：________

五、報(bào)告事項(xiàng)：(略)。

六、討論事項(xiàng)：

解散公司案：本公司因業(yè)務(wù)關(guān)系，擬予解散，選任________為清算人辦理清算。

決議：通過。

七、散會(huì)。

主席：________________

記錄：________________

第16篇 教育培訓(xùn)公司賓館會(huì)議場地租賃合同

2023教育培訓(xùn)公司賓館會(huì)議場地租賃甲方

乙方

經(jīng)雙方協(xié)商一致，就乙方租用甲方會(huì)議室事宜達(dá)成以下協(xié)議：

一、租用地點(diǎn)

甲方為乙方提供位于______________的會(huì)議室，給乙方舉行會(huì)議。

二、使用期限

________年____月____日時(shí)至________年____月____日時(shí)止。

三、使用費(fèi)用

場地費(fèi)用：元整;

場地費(fèi)用包含音響、投影儀、張桌子、張椅子、白板;)支付方式：口現(xiàn)金口刷卡

四、費(fèi)用須知

乙方須在簽訂本協(xié)議的同時(shí)支付場地費(fèi)用;

如產(chǎn)生其他費(fèi)用，乙方須在會(huì)議結(jié)束后當(dāng)日內(nèi)一次性支付剩余費(fèi)用;

其他費(fèi)用：

1.桌子：元/張/天;

2.椅子：元/張/天;

3.橫幅：元/米;

4.座位牌元/個(gè);

5.筆：元/支;

6.草稿紙：元/本;

7.飲用水：元/支;

8.養(yǎng)生茶：元/壺;

9.商務(wù)藥膳餐：元/份;

10.藥膳餐：元/圍;

11.打?。汉诎自?張，彩色元/張;

12.茶果糕點(diǎn)：元/份;

13.設(shè)備損壞賠償：投影儀元、投影幕元、調(diào)音臺(tái)元、音響元/個(gè)、椅子元、桌子元、地毯元。

五、乙方責(zé)任

乙方保管會(huì)議室內(nèi)財(cái)務(wù)的安全，注意防火、防盜，會(huì)議期間不影響甲方的正常辦公;

保持會(huì)議室內(nèi)場地的清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁在會(huì)議室范圍內(nèi)亂吐痰、亂扔垃圾，未經(jīng)甲方同意不能在使用場地內(nèi)搭設(shè)座架;

乙方不得擅自將該會(huì)議室轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借給第三方，或和第三方交換使用;

請于使用前如實(shí)提供會(huì)議內(nèi)容，不得在會(huì)議室內(nèi)進(jìn)行非法違紀(jì)活動(dòng)，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)即停止服務(wù)并做報(bào)警處理。

六、甲方責(zé)任

甲方在雙方議定的租用期限內(nèi)向乙方提供場地，并提供照明、投影、話筒、桌椅等完好設(shè)備供乙方使用

當(dāng)乙方會(huì)議期間，甲方應(yīng)嚴(yán)禁在過道其他公共區(qū)域大聲喧嘩、嬉戲打鬧，避免影響乙方培訓(xùn);

乙方要求提供其他服務(wù)，甲方視具體情況盡力予以協(xié)助，并另行收取相關(guān)費(fèi)用。

七、違約責(zé)任

如果甲方在雙方議定的租用期限內(nèi)不能提供場地給乙方，甲方須向乙方支付違約金元;

乙方在租用期間會(huì)議室內(nèi)設(shè)備如有損壞，按設(shè)備標(biāo)價(jià)賠償。

八、爭議解決辦法

九、雙方嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議，如有異議或未盡事宜雙方協(xié)商解決。

十、其他：

十一、本協(xié)議自雙方蓋章或簽字之日起生效，本協(xié)議一式二份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

簽名：簽名：