資產管理公司合同（8份范本）

第1篇 資產管理公司勞動合同

甲方：_________________

乙方：_________________

根據(jù)《中華人民共和國勞動法》和有關規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。

一、勞動合同期限第一條本合同為________________期限勞動合同。

二、工作內容

第二條乙方同意根據(jù)甲方工作需要，擔任崗位(工種)工作。

第三條乙方工作應達到甲方規(guī)定的技術標準。

三、勞動保護和勞動條件第四條甲方安排乙方執(zhí)行八小時工時制度。

第五條甲方為乙方提供必要的勞動條件和勞動工具。

第六條甲方負責對乙方進行職業(yè)道德、業(yè)務技術、勞動安全、勞動紀律和甲方規(guī)章制度的教育。

四、勞動報酬第七條甲方每月以貨幣形式支付乙方工資。

第八條甲方生產工作任務不足使乙方待工的，甲方無需支付乙方的月生活費。

第九條有下列情形之一的，甲乙雙方應變更勞動合同并及時辦理變更合同手續(xù)：_________________

(一)甲乙雙方協(xié)商一致的;

(二)訂立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使本合同無法履行的

第十條乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：_________________

(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;

(二)嚴重違反勞動紀律或者甲方規(guī)章制度，按照甲方單位規(guī)定或者本合同約定可以解除勞動合同。

第十一條有下列情形之一的，甲方解除本合同：_________________

(一)乙方患病或者非因工負傷，不能從事原工作也不能從事甲方另行安排的工作的;

(二)本合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使合同無法履行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商不能就變更本合同達成協(xié)議的;

五、當事人約定的其他內容第十二條甲乙雙方約定本合同增加以下內容：_________________

第一十三條乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：_________________

1、在試用期間，被證明不符合錄用條件的;

2、嚴重違反勞動紀律或甲方規(guī)章制度的;

3、嚴重失職、營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的;

4、被依法追究刑事責任的。

第一十四條有下列情形之一，乙方可以隨時通知甲方解除本合同：_________________

1、在試用期內的;

2、甲方以暴力、威脅、監(jiān)禁或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的;

3、甲方不能按照本合同規(guī)定支付勞動報酬或者提供勞動條件的。

六、違約責任

1.在合同期內，甲方除《暫行規(guī)定》第十六條、第十九條、乙方除《暫行規(guī)定》第十七條規(guī)定的條件外，均不得解除合同或自行離職，否則應支付違約金500元。

2.甲乙雙方必須嚴格履行勞動合同，除遇有特殊情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致不能履行勞動合同的有關內容外，任何一方違反合同給對方造成經(jīng)濟損失的，應根據(jù)其后果和責任大小，給對方賠償經(jīng)濟損失。賠償金額按有關規(guī)定或實際情況確定。

乙方應遵守如下規(guī)定：_________________乙方應每天按正常上班時間到甲方報到。

七、勞動爭議處理及其它

第十三條雙方因履行本合同發(fā)生爭議，當事人可以向甲方勞動爭議調解委員會申請調解;調解不成的，應當自勞動爭議發(fā)生之日起，60日內向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁

第十四條本合同未盡事宜或與今后國家、市人民政府有關規(guī)定相悖的，按有關規(guī)定執(zhí)行。第十五條本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：____________________

乙方：____________________

第2篇 公司存量資產管理辦法

第一條 設立目的

為了加強本公司存量資產的管理，維護本公司資產的安全與完整，提高其使用效益，保證和促進本公司各項業(yè)務的發(fā)展，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，結合本公司實際情況，制定本辦法。

第二條 存量資產范圍

1．本辦法所稱的公司存量資產指的是歸本公司所有，能以貨幣計量的各種有形經(jīng)濟資源，主要包括企業(yè)應收賬款、其他應收款、固定資產、土地、低值耐用品等。

2．固定資產是指單位價格在____元以上（含____元），使用期限在____年以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態(tài)的資產。主要分為房屋及建筑物、儀器設備、圖書資料、家具用具和植物等；

3．土地是指本公司及其所屬單位占有并擁有土地使用權的，能以貨幣計量的資產；

4．低值耐用品。是指單位價格在____元以上（含____元）而低于____元的，使用年限在____年以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態(tài)的物品。

第三條 管理原則

本公司資產實行統(tǒng)一領導、歸口分級管理和管用結合的原則，實行三級管理制。

第四條 管理部門

1．_____部門為本公司一級管理機構，負責本公司資產的統(tǒng)一登記匯總，在_____領導下負責規(guī)劃、協(xié)調、管理本公司資產。

2．本公司各相關部門為二級管理機構，歸口管理各類專用資產。分別是：

（1）部門負責公司土地、建筑物和家具用具等方面資產的管理；

（2）部門負責各類儀器設備和低值耐用品方面資產的管理；

（3）部門負責所有圖書資料方面資產的管理；

（4）部門負責本公司內植物方面資產的管理；

（5）負責本公司經(jīng)營性資產的管理。

3．各管理機構應指定工作認真、責任心強的同志擔任專職或兼職的資產管理員，負責本部門所占用資產的登記、建帳、建庫，統(tǒng)計報表報送、資產異動報批等具體管理。各單位資產管理人員一經(jīng)確定，應保持相對穩(wěn)定。資產管理人員工作發(fā)生變動時，應按規(guī)定辦理工作移交手續(xù)。

第五條 具體管理措施

1．資產登記

凡屬本公司資產，不論形成渠道和經(jīng)費來源均屬于本辦法的管理范圍。各類資產必須堅持“誰經(jīng)手形成誰負責入庫”的登記制度，即資產在形成之后，其經(jīng)手形成的單位或個人必須及時到資產的______部門辦理驗證、登記、建帳（卡）手續(xù)。沒有_____部門的驗證簽章，本公司財務部門不予付款結算。

______部門應根據(jù)會簽后的有效憑證，進行公司資產登記并建立相應的數(shù)據(jù)庫，各部門應認真建立并做好本部門所占用公司資產的流水帳和分類明細帳。

2．資產使用

（1）本公司資產實行優(yōu)化配置原則。為提高資產利用率，充分發(fā)揮其使用功能，______部門應根據(jù)需要對各類資產統(tǒng)籌安排、合理分配。并有權對長期閑置不用或使用效益低下的資產進行調劑處置。

（2）為降低公司運營成本，充分發(fā)揮資產的使用效率，本公司可根據(jù)實際情況對資產使用部門收取成本管理費。

（3）使用部門對其占用的資產應做好日常維護、保養(yǎng)等管理工作，使公司資產在規(guī)定的使用時限內始終保持良好的工作狀態(tài)；若出現(xiàn)難以修復的故障，應及時呈報_____部門安排專人（項）修理，恢復其使用功能。

（4）使用部門對其占用的資產不得自行轉讓、出租、出借。若有多余閑置不用或不需用的資產，應主動報告_____部門進行統(tǒng)一調劑，_____部門則根據(jù)不同情況分別辦理資產的平行調撥、無償調出，有償轉讓、出租、出借等手續(xù)，所得收入全部上繳公司財務。

（5）本公司資產個人不得長期占用。公司員工在公司內部調換工作崗位，必須向原部門______辦理設備清交手續(xù)；離開本公司時，應如數(shù)歸還所占用的公司資產沒有所在部門______和_____的共同驗證簽字，______部門不得放行。

3．資產報廢

（1）公司資產在正常情況下，使用壽命已到確已喪失效能的；質量太差或損壞至無法修復或修復費用過高無修理價值或市場缺少主要零配件不能修復的；由于某種原因已喪失使用價值的；能源消耗或污染環(huán)境超過國家有關規(guī)定又難以改造的可申請報廢。

（2）公司資產的報廢，必須堅持“先報批，后報廢”的原則。由具體使用部門先提出報告逐一說明資產報廢原因，____簽署意見并加蓋單位公章后交___部門，____部門按照有關的規(guī)定和程序進行核實、確認。單價在____元以下的，由____部門負責人審批；單價在_____元的，由使用部門報______審批；單價超過____元的需經(jīng)_______審批。年終由____部門統(tǒng)一匯總呈報_____。

（3）報廢的資產一律由______部門負責處置，取得的殘值收入全部上繳公司財務。

（4）因管理不善而造成公司資產丟失和損壞的，應根據(jù)具體情況，追究有關負責人的責任，并按損失額的一定比例由過失人賠償。

（5）確因不可預見因素等造成的資產丟失和損壞，應由公司__部門出具相關證明方可進行正常的報失（損）程序。

4．資產清查與報告

各單位對其所占有、使用的公司資產每年要自行清查一次，核對帳（卡）物相符情況，并將自查結果上報_____部門。公司_______部門對其歸口管理的資產實行報告制度，按規(guī)定的報表格式和內容如實填寫資產變動情況表，經(jīng)與財務部門核對無誤后按時報送_____。部門對報表進行逐項核實匯總，最終編制出公司存量資產統(tǒng)計報表呈報______部門。

第六條 附則

本辦法經(jīng)_____核準后實施，增設修訂亦同。

本辦法最終解釋權歸_____。

第3篇 2023資產管理有限公司章程

第一章總則

第一條為規(guī)范公司行為，保護公司和股東的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》制定本章程。

第二條本公司由全體股東共同出資，股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第三條公司依法自主經(jīng)營、自負盈虧，公司堅持科學有效的經(jīng)營管理機制組織生產經(jīng)營，提_____益。

第四條公司名稱：_____________公司。

公司地址：_________________________。

第五條公司經(jīng)營范圍：_____________。

公司類型：_______________________公司。

第六條公司注冊資本：________________萬元人民幣。

第二章股東

第七條股東即為實際公司投資人，本公司以______、______、______、______、______、______名義出資申請營業(yè)執(zhí)照。

第八條名義股東、股東代表和股東姓名、股東出資額詳見明細表。

第九條股東以其出資額及出資比例在公司享有相應的權利，承擔相應的義務。

第十條股東的權利和義務：

（一）按其資產量化后的足額作為繳納出資額，并取得出資證明書；

（二）對公司董事長的產生享有推選權和被推選權；

（三）依照出資比例承擔公司債務，分取公司紅利；

（四）公司登記后，不得退股；

（五）公司新增資本時，可以按原有出資比例優(yōu)先認繳增資；

（六）對公司運營的事項享有建議權，可以通過公司總裁辦了解公司的經(jīng)營管理情況，以及通過總裁辦向公司經(jīng)營者提出意見和建議。

（七）支持、配合公司董事長的工作；

（八）遵守公司章程，保守商業(yè)秘密，維護公司的合法權益；

（九）按期參加股東會議，對公司的重大決策享有表決權；

（十）股東可以要求查閱公司會計賬簿，要求查閱公司賬簿的，應當向公司提出書面申請，說明目的；

公司有合理根據(jù)認為股東查閱會計賬簿有不正當目的，可能損害公司合法權益的，可以拒絕提供查閱，并應當自股東提出書面請求之日起十五日內答復股東并說明理由；公司拒絕提供查閱的，股東可以請求人民法院要求公司提供查閱；

（十一）股東有權向公司決策機構提出意見和建議；

（十二）在公司決策與股東個別意見發(fā)生矛盾時，要堅決執(zhí)行公司決議，維護公司整體利益和內部和諧；

（十三）監(jiān)督、支持和配合公司的工作。

第三章股權轉讓及繼承

第十一條本公司股權不可轉讓。

第十二條股東不能執(zhí)行權利與義務或不能享受股東權益時，其合法繼承人可以繼承股東資格，并及時辦理變更手續(xù)。

第四章股東會職權

第十三條股東會由全體股東組成。

第十四條股東會是公司的權力機構，依照公司法行使職權。

第十五條股東會行使下列職權：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）選舉董事會成員，并決定公司董事長的任職及薪金待遇；

（三）審議批準董事會的年度報告；

（四）審議批準監(jiān)事會的年度報告；

（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的年度利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或減少注冊資本作出決議；

（八）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（九）修改公司章程；

（十）董事會授予的其他職權；

（十一）副總裁按照總裁辦會議分工和總裁授權履行職責。

第十六條股東會決定事項時，須經(jīng)股東三分之二以上表決權的股東通過，方能形成決議。

第十七條股東會議分為定期會議和臨時會議。定期會議在每年____月和____月各召開一次。三分之一以上的董事與四分之一以上的股東聯(lián)名提議，可以召開臨時會議。定期向董事會報告工作。

第十八條召開股東會議，應當提前通知全體股東。

第十九條股東會議由董事會召集，董事長主持，董事長不能參加會議由董事長委托副董事長主持。

第二十條股東會議應當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第五章董事會

第二十一條公司設董事會，由_________人組成，由股東選舉產生。

第二十二條董事會設董事長_________名，副董事長_________名，董事長是公司的法定代表人。

第二十三條董事______________年，屆滿后可以連選連任。董事在_____屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

第二十四條董事會對股東會負責，行使以下職權：

（一）召集股東會議，并向股東會報告工作；

（二）執(zhí)行股東會的決議；

（三）制訂公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司合并、分立、撤消和變更公司形式的方案；

（七）決定公司內部管理機構的設置；

（八）決定聘任或解聘公司總裁；根據(jù)總裁的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；根據(jù)總裁的提名，決定聘任或解聘受托子公司、全資子公司主要負責人和派往合資公司的代表，決定以上人員的考核方案及報酬事項；

（九）制定公司財務、人事、利潤分配、獎勵等基本管理制度。

第二十五條董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。

第二十六條三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。董事會決議的表決實行一人一票制，半數(shù)以上董事通過有效。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

第六章總裁

第二十七條公司設總裁一名,總裁對董事會負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；

（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司本部的財務、人事、工資管理、獎勵懲罰等基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章制度；

（六）制定對受托子公司、全資子公司的財務審批、審計規(guī)定；

（七）提請聘任或者解聘公司的副總裁、財務負責人；

（八）提請聘任受托子公司、全資子公司經(jīng)理和派往合資公司代表人選，并提出對其報酬及考核方案；

（九）定期向董事會報告工作；

（十）董事會授予的其他職權；

（十一）副總裁按照總裁辦會議分工和總裁授權履行職責。

第七章受托子公司、全資子公司

第二十八條受托子公司、全資子公司不設董事會。

第二十九條設經(jīng)理（主要負責人）______名，為企業(yè)法定代表人，直接向公司總裁負責，行使下列權利：

（一）主持本企業(yè)的生產經(jīng)營管理工作，組織實施總公司的決議；

（二）組織實施總公司下達的年度經(jīng)營計劃；

（三）擬訂企業(yè)內部管理機構；

（四）在不違背總公司的原則規(guī)定下全權負責企業(yè)的管理。擬訂本部門的財務、人事、工資管理、獎勵懲罰、福利等管理制度；

（五）行使總裁授權的其他職權；

（六）副職由企業(yè)經(jīng)理（主要負責人）提名，總公司批準；

（七）經(jīng)理（主要負責人）定期向總公司報告工作；

（八）副職行使經(jīng)理（主要負責人）授權的職責。

第八章監(jiān)事會

第三十條公司設監(jiān)事會，由__________________人組成，監(jiān)事從股東中選舉產生；公司董事、經(jīng)理、財務負責人等不得兼任監(jiān)事。

第三十一條監(jiān)事會設_____一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉。監(jiān)事會_____主持監(jiān)事會會議。

第三十二條監(jiān)事的_____三年，監(jiān)事_____屆滿，連選可以連任。監(jiān)事在_____屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

第三十三條監(jiān)事會行使下列職權：

（一）定期檢查公司財務；

（二）對董事、主要經(jīng)營者執(zhí)行公司職務行為進行監(jiān)督，對違反公司章程或者股東會決議時，提出糾正意見予以糾正，對不接受意見，造成惡劣影響或重大經(jīng)濟損失的有權提出罷免的建議；

（三）在董事會不履行股東會會議職責時，有權召集和主持股東會議；

（四）有權向股東會會議提出提案。

第三十四條監(jiān)事可以列席董事會會議。

第三十五條監(jiān)事會每年度召開______次會議，會議期應在董事會會議前召開；三分之二監(jiān)事會成員可以提議召開臨時監(jiān)事會會議；監(jiān)事會會議決議應當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過，監(jiān)事會應當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。

第三十六條董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營者應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得利用職權_____或者獲取其他非法收入，不得侵占公司財產。

第三十七條公司董事長、主要經(jīng)營者不得挪用公司資金；不得將公司資金以個人或他人名義開立賬戶存儲；未經(jīng)股東會或董事會同意，不得將公司資金借給他人或以公司財產為他人提供擔保；不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；不得擅自披露公司秘密。董事、主要經(jīng)營者、監(jiān)事違反前述規(guī)定所得收入應當歸公司所有。

第三十八條董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營者執(zhí)行公司職務時違反法律或者公司章程，給公司造成重大經(jīng)濟損失的，應當承擔賠償責任。

第三十九條董事長、高級管理人員根據(jù)需要向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會行使職權。

第九章財務管理和利潤分配

第四十條公司依照法律、行政法規(guī)和_____財政部的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。

第四十一條公司每月匯總財務會計報告和經(jīng)濟分析。財務會計報告依照國家規(guī)定制作。

第四十二條公司將年度（______自然年）預算執(zhí)行情況向股東會報告。

第四十三條公司利潤的分配要兼顧有利于企業(yè)再發(fā)展、有利于發(fā)揮經(jīng)營者的積極性、有利于所有者利益協(xié)調的原則，每個自然年結算一次。分配當年稅后利潤時，要提留”三金”，即發(fā)展基金、獎勵基金、福利基金?！比稹钡奶崃艉湍杲K股份分紅方案由董事會提出意見，經(jīng)股東會討論通過。上年度虧損由當年利潤彌補。

第十章公司解散和清算

第四十四條公司因下列原因可以解散：

（一）公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴重困難，繼續(xù)經(jīng)營會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，由股東會決議解散；

（二）因公司合并或分立需要解散；

（三）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或被撤銷；

（四）執(zhí)法機關依法決定公司予以解散。

第四十五條公司因章程第四十四條而解散時，應當在事由出現(xiàn)日起______日內成立清算組，開始清算。清算組由股東代表組成。

第四十六條清算組在清算期間行使下列職權：

（一）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

（二）通知、公告?zhèn)鶛嗳耍?/p>

（三）處理與清算公司未了結的業(yè)務；

（四）清繳所欠稅款及清算過程中產生的稅款；

（五）清理債權、債務；

（六）處理公司清償債務后的剩余財產；

（七）代表公司參與民事訴訟活動。

第四十七條清算組應當自成立起十日內通知債權人，并于______日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起______日內，未接到通知書的自公告日起______日內向清算組申報其債權。債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，提供證明材料，清算組應當對債權人進行登記。在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

第四十八條清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，報股東代表會或者人民法院確認。

第四十九條清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發(fā)現(xiàn)公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

第五十條公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東代表會或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記、公告公司終止。

第五十一條清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務，因故意或重大過失給債權人造成損失的，應承擔賠償責任。

第十一章附則

第五十二條公司經(jīng)營期限為_____年，自登記機關核準頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起計算。

第五十三條本章程經(jīng)股東會通過，由全體股東簽字后生效；本章程的解釋權和修改權歸股東會所有。

第五十四條本章程于______年______月______日經(jīng)_____________公司第______屆第______次股東會通過。

注：后附公司組建后各部門主要職責說明，將由各部門主要負責人予以完善。

各股東簽章：

第4篇 中國證券登記結算有限責任公司資產管理產品電子合同業(yè)務指引

中國證券登記結算 有限責任公司 資產管理產品 電子合同 業(yè)務指引

第一章 總則

第一條 受資產管理產品管理人委托，本公司為資產管理產品委托人、管理人、托管人及推廣機構提供電子合同的流轉、保管及查詢服務，為規(guī)范資產管理產品電子合同業(yè)務運作，保護投資者及各方系統(tǒng)參與人權益，依據(jù)《中華人民共和國 合同法 》、《 中華人民共和國電子簽名法 》等法律 法規(guī) 、行政規(guī)章以及中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“本公司”）業(yè)務規(guī)定，制定本指引。

第二條 本指引所稱資產管理產品，是指基金管理公司或其 子公司 設立的特定客戶資產管理產品、證券公司或其子公司設立的集合資產管理計劃或專項資產管理計劃， 以及中國證監(jiān)會認可的其他資產管理機構設立的資產管理產品。

第三條 本指引所稱電子合同，是指資產管理產品委托人、管理人、托管人之間通過電子信息網(wǎng)絡以電子形式達成的，規(guī)定當事人之間基本權利義務的法律文件。

第四條 本公司集合計劃電子合同管理系統(tǒng)（以下簡稱“電子合同系統(tǒng)”）利用網(wǎng)絡與通訊技術，根據(jù)管理人委托為資產管理產品委托人、管理人、托管人及推廣機構提供電子合同的流轉、保管及查詢服務。

第二章 電子合同文本

第五條 管理人對每只資產管理產品制定有一份標準化電子合同文本，適用于所有參與該資產管理產品的當事人。

電子合同文本為標準化格式條款，約定資產管理產品委托人、管理人、托管人之間的基本權利義務關系，不體現(xiàn)具體參與金額及合同編號。

電子合同文本由標準化電子合同、風險揭示書、說明書文本組成。其中，標準化電子合同應由管理人、托管人共同簽字并加蓋公章，風險揭示書、說明書文本應由管理人加蓋公章。

第六條 在資產管理產品正式發(fā)行前，管理人應按本公司規(guī)定的方式將上述電子合同文本上傳至電子合同系統(tǒng)供資產管理產品管理人、托管人及推廣機構查閱。

我公司對管理人上傳的電子合同文本保留期限不少于年。

第七條 資產管理產品由我公司擔任份額登記機構的，其委托人可以按照本公司有關業(yè)務規(guī)定，登錄本公司網(wǎng)站查閱其已簽訂電子合同的標準化文本內容、簽署記錄及其處理狀態(tài)。

第三章 管理人

第八條 資產管理產品管理人申請使用電子合同系統(tǒng)辦理電子合同相關業(yè)務，應向本公司提交以下材料：

（一）使用資產管理產品電子合同系統(tǒng)申請書（附件一）；

（二）企業(yè)法人 營業(yè)執(zhí)照 副本原件及復印件或加蓋法人公章的復印件；

（三）經(jīng)辦人有效 身份證 明文件及其復印件，以及法定代表人證明書、法定代表人 授權委托書 ；

（四）電子合同業(yè)務測試報告；

（五）本公司要求提供的其他材料。

本公司對上述材料審核通過的，資產管理產品管理人應以法人名義與本公司簽訂《資產管理產品電子合同服務協(xié)議》，領取網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書后，方可辦理電子合同相關業(yè)務。

第九條 資產管理產品管理人須妥善保管網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書。網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書作為管理人登錄電子合同系統(tǒng)的身份證明，表明使用該網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書登錄電子合同系統(tǒng)的操作行為均代表管理人行為。

第十條 管理人應在每次資產管理產品正式發(fā)行前 3 個工作日向本公司提交電子合同基本信息登記表。

本公司如需管理人提供其他材料的，管理人應一并提供。

第十一條 本公司對管理人辦理電子合同業(yè)務提交的文件資料進行形式審核，管理人應對其提供的文件資料的真實性、準確性、完整性及合法性負責。

第十二條 資產管理產品募集期及存續(xù)期，管理人應登錄本公司電子合同系統(tǒng)，及時采用以下兩種方式之一進行處理：一是下載由推廣機構上傳的，待管理人核對的資產管理產品委托人簽署電子合同的相關電子數(shù)據(jù)，將其與管理人系統(tǒng)中的有關委托人交易申請數(shù)據(jù)進行核對，并將有關電子合同核對結果數(shù)據(jù)上傳到本公司電子合同系統(tǒng)。二是直接在網(wǎng)站上對狀態(tài)為“待核對”的電子合同數(shù)據(jù)直接在查詢結果網(wǎng)頁上進行確認處理。網(wǎng)頁確認方式可以是逐筆進行，或對選中的記錄進行批量確認，或對按查詢條件查詢到的所有記錄進行全部確認。

第十三條 本公司電子合同系統(tǒng)收到管理人成功上傳的電子合同核對結果數(shù)據(jù)后，按照管理人不同的核對狀態(tài)分別進行后續(xù)處理：

（一）對于管理人核對通過的電子合同數(shù)據(jù)，本公司電子合同系統(tǒng)將其狀態(tài)置為“管理人核對通過”，供托管人查詢下載及核對；（二）對于管理人核對拒絕的電子合同數(shù)據(jù)（管理人應該在備注中注明拒絕原因），本公司電子合同系統(tǒng)將其狀態(tài)置為“管理人核對需補正”，供推廣機構查詢下載、核對補正。

第十四條 資產管理產品募集期及存續(xù)期，管理人應督促資產管理合同各方當事人及時完成電子合同數(shù)據(jù)的簽署。

第十五條 資產管理產品募集期及存續(xù)期，管理人可登錄本公司電子合同系統(tǒng)，查詢下載由其管理的相關資產管理產品已簽署電子合同數(shù)據(jù)。

第四章 托管人

第十六條 資產管理產品托管人申請使用電子合同系統(tǒng)辦理資產管理產品電子合同相關業(yè)務，應向本公司提交以下材料：

（一）使用資產管理產品電子合同系統(tǒng)申請書（附件一）；

（二）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件或加蓋法人公章的復印件；

（三）經(jīng)辦人有效身份證明文件及其復印件，以及法定代表人證明書、法定代表人授權委托書；

（四）電子合同業(yè)務測試報告；

（五）本公司要求提供的其他材料。

本公司對上述材料審核通過的，資產管理產品托管人應以法人名義與本公司簽訂《資產管理產品電子合同服務協(xié)議》，領取網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書后，方可辦理電子合同相關業(yè)務。

第十七條 托管人須妥善保管網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書。網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書作為托管人登錄電子合同系統(tǒng)的身份證明，表明使用該網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書登錄電子合同系統(tǒng)的操作行為均代表托管人行為。

第十八條 資產管理產品募集期及存續(xù)期，托管人應登錄本公司電子合同系統(tǒng)，及時采用以下兩種方式之一進行處理：一是下載經(jīng)管理人核對通過的，待托管人核對的電子合同的相關電子數(shù)據(jù)，進行核對后，將有關電子合同核對結果數(shù)據(jù)上傳到本公司電子合同系統(tǒng)。二是直接在網(wǎng)站上對狀態(tài)為“待核對”的電子合同數(shù)據(jù)直接在查詢結果網(wǎng)頁上進行確認處理。網(wǎng)頁確認方式可以是逐筆進行，或對選中的記錄進行批量確認，或對按查詢條件查詢到的所有記錄進行全部確認。

第十九條 本公司電子合同系統(tǒng)收到托管人成功上傳的電子合同核對結果數(shù)據(jù)后，按照托管人不同的核對狀態(tài)分別進行后續(xù)處理：

（一）對于托管人核對通過的電子合同數(shù)據(jù)，本公司電子合同系統(tǒng)將其狀態(tài)置為“托管人核對通過”，合同簽訂完成；（二）對于托管人核對拒絕的電子合同數(shù)據(jù)（托管人應該在備注中注明拒絕原因），本公司電子合同系統(tǒng)將其狀態(tài)置為“托管人核對需補正”，供推廣機構查詢下載、核對補正。

對于狀態(tài)為“托管人核對需補正”的電子合同數(shù)據(jù)，推廣機構補正后，須重新將其上傳到本公司電子合同系統(tǒng)，經(jīng)管理人重新下載、核對通過后，再提供給托管人重新查詢下載及核對。

第二十條 資產管理產品募集期及存續(xù)期，托管人可登錄本公司電子合同系統(tǒng)，查詢下載由其托管的相關資產管理產品已簽署電子合同數(shù)據(jù)。

第五章 推廣機構

第二十一條 資產管理產品推廣機構申請使用電子合同系統(tǒng)辦理電子合同相關業(yè)務，應向本公司提交以下材料：

（一）使用資產管理產品電子合同系統(tǒng)申請書（附件一）；

（二）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件或加蓋法人公章的復印件；

（三）經(jīng)辦人有效身份證明文件及其復印件，以及法定代表人證明書、法定代表人授權委托書；

（四）電子合同業(yè)務測試報告；

（五）本公司要求提供的其他材料。

本公司對上述材料審核通過的，資產管理產品推廣機構應以法人名義與本公司簽訂《資產管理產品電子合同服務協(xié)議》，領取網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書后，方可辦理電子合同相關業(yè)務。

第二十二條 推廣機構須妥善保管網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書。網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書作為推廣機構登錄電子合同系統(tǒng)的身份證明，表明使用該網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書登錄電子合同系統(tǒng)的操作行為均代表推廣機構行為。

第二十三條 資產管理產品募集期及存續(xù)期，推廣機構應登錄本公司電子合同系統(tǒng)，及時將資產管理產品委托人簽署的電子合同數(shù)據(jù)上傳至本公司電子合同系統(tǒng)。推廣機構上傳的電子合同數(shù)據(jù)信息應包括投資者基金賬戶號、投資者姓名、證件類型、證件號碼、個人/機構標志、資產管理產品代碼、合同編號、推廣機構代碼、合同簽署日期、合同簽署時間、合同簽署地點、合同簽署途徑、合同簽署機器、操作網(wǎng)點編號等。

第二十四條 本公司電子合同系統(tǒng)收到推廣機構成功上傳的電子合同數(shù)據(jù)后，將其狀態(tài)置為“管理人待核對、托管人待核對”，供相應資產管理產品管理人查詢下載及核對。

第二十五條 推廣機構應登錄本公司電子合同系統(tǒng)，及時查詢下載因管理人、托管人核對拒絕而需推廣機構核對補正的電子合同數(shù)據(jù)。推廣機構進行核對補正后，將補正后的電子合同數(shù)據(jù)重新上傳至本公司電子合同系統(tǒng)，供管理人、托管人重新核對。

第六章 特殊業(yè)務處理

第二十六條 資產管理產品募集期及存續(xù)期，管理人可以增加推廣機構或變更資產管理產品名稱及簡稱等電子合同基本信息，也可以對電子合同文本進行變更。

第二十七條 資產管理產品募集期及存續(xù)期，管理人需要增加推廣機構、或變更資產管理產品名稱及簡稱的，應在每次資產管理產品電子合同基本信息正式變更日前3個工作日向本公司提交電子合同基本信息登記表，按照本公司規(guī)定的方式對上述信息進行修改，并告知委托人。

第二十八條 資產管理產品募集期及存續(xù)期，對不存在未處理在途合同的電子合同文本，管理人可以按照本公司規(guī)定的方式申請進行變更。

管理人應在每次資產管理產品正式變更日前3個工作日向本公司提交電子合同變更函，并按照本公司規(guī)定的方式將新版電子合同文本上傳至電子合同系統(tǒng)。新版電子合同文本自管理人確認的新合同起始日期起生效，推廣機構可于新合同起始日期零時起上傳委托人簽署新版電子合同的簽署數(shù)據(jù)。

管理人變更資產管理產品電子合同文本的，應確保該次電子合同文本變更真實、合法、有效，并采取適當方式及時告知委托人相關情況。未適當履行告知義務的，管理人應當承擔由此引起的相關責任和損失。

第二十九條 資產管理產品募集失敗的，管理人應及時向我公司發(fā)送資產管理產品募集失敗通知，按照本公司規(guī)定的方式在電子合同系統(tǒng)中進行募集失敗處理，并告知推廣機構和委托人。資產管理產品在電子合同系統(tǒng)中的募集失敗狀態(tài)自系統(tǒng)確認起生效。

資產管理產品已被確認募集失敗的，推廣機構不可再向本公司電子合同系統(tǒng)上傳委托人簽署的電子合同數(shù)據(jù)。

第三十條 資產管理產品存續(xù)期，管理人可以在向我公司發(fā)送電子合同基本信息登記表后，按照本公司規(guī)定的方式在電子合同系統(tǒng)中進行清盤操作處理。資產管理產品在電子合同系統(tǒng)中的合同清盤狀態(tài)自清盤日期起生效。

電子合同已被確認清盤的，推廣機構不可再向本公司電子合同系統(tǒng)上傳委托人簽署的電子合同數(shù)據(jù)。

第七章 附則

第三十一條 因地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭及其他不可抗力因素或不可預測或無法控制的系統(tǒng)故障、設備故障、通信故障、停電等突發(fā)事故給有關當事人造成損失的，本公司不承擔責任。

第三十二條 本指引僅用作于本公司受管理人委托辦理資產管理產品電子合同流轉、保管及查詢業(yè)務，資產管理產品其他相關業(yè)務由有關當事人按照相關法律法規(guī)、行政規(guī)章及協(xié)議規(guī)定辦理。

第三十三條 本公司認可的其他財富管理產品管理人委托本公司辦理相關產品電子合同業(yè)務的，參照本指引執(zhí)行。

第三十四條 本指引由本公司負責解釋。

第三十五條 本指引自二零一四年十一月二十四日起施行。

第5篇 公司固定資產管理制度

固定資產管理制度

一、制定目的

為了加強公司固定資產管理，規(guī)范固定資產管理流程，明確在申購、采購、使用、報廢等各環(huán)節(jié)的權、責、利，明確部門與員工的職責，結合公司現(xiàn)有實際情況，特制定本制度。

二、固定資產的標準

本公司將單位價值在 元以上或使用期限超過 年的設備、器具、工具，作為固定資產管理。

三、固定資產的分類

1、電子設備：包括顯示器、主機、打印機、傳真機、復印機、電話，裝訂機等相關辦公設備;

2、辦公家具：包括空調、飲水機、文件柜、辦公桌椅等;

3、其它：一切與公司經(jīng)營、辦公有關的其它物品。

四、固定資產的管理

固定資產的購置、驗收、領用、變更、報廢等，都由行政部統(tǒng)一管理。分發(fā)到個人使用的固定資產，由個人管理和保管。

行政部管理職責：

1、審核部門要求申購的固定資產是否合理;

2、驗收采購回來的固定資產是是否合格，合格后入庫;

3、將固定資產的日常管理和使用落實到個人;

4、對固定資產的變更進行記錄;

5、審核使用年限過長的固定資產是否可以報廢;

6、對固定資產編號、登記、每年固定盤點固定資產，做到賬物相符。

個人管理職責：

1、負責監(jiān)管、保存好分配到個人使用的固定資產，公司實施“誰使用，誰保管”的原則。固定資產發(fā)生遺失，非正常損耗，保管人應當承擔賠償責任。若非正常損耗，保管人能夠指證責任人的，免除賠償責任;

2、保持固定資產的日常清潔衛(wèi)生;

3、固定資產損壞以后，及時上報行政部修理或更換。

固定資產核算部門

1、財務部為公司固定資產的核算部門;

2、財務部設置固定資產賬目;

3、財務部對固定資產的增減變動進行財務處理;

4、財務部會同行政部對固定資產進行盤點，做到帳物相符;

5、根據(jù)實際情況協(xié)同固定資產管理部門(行政部)對資產計提減值準備。

五、固定資產的購置

1、公司實施“誰使用，誰申購”的原則進行申購。各部門要購置固定資產，需填寫“固定資產申購單”(格式后附一)，由部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，行政部備案;

2、經(jīng)批準后，由行政部安排專人負責采購，一定要寫清楚購買物品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、金額;

3、固定資產收到后，由行政部負責驗收并同時對固定資產進行編號;

4、各部門應于每月25日之前將下月的固定資產申購單交到行政部，審核完成后，采購部應在次月10日前完成采購流程，行政部驗收后交到使用人手中。

六、固定資產的變更

1、固定資產在公司內部員工之間變更調撥，需填寫“固定資產變更表”(格式后附二)，由部門經(jīng)理、行政部審核通過后，將固定資產變更單交行政部辦理轉移登記后方可更換;

2、在固定資產變更后，固定資產號碼重新編號。

七、固定資產的出售

固定資產使用部門應將閑置的固定資產告知行政部，填寫“閑置固定資產明細表”(格式后附三)，提出處理意見，由行政部核定是否有使用價值。

1、固定資產如需出售處理，需由行政部提出申請，填寫“固定資產出售申請表”(格式后附四);

2、列出準備出售的固定資產明細，注明出售處理原因，出售金額，報部門經(jīng)理和財務部審批;

3、固定資產出售申請經(jīng)批準后，行政部對該固定資產進行處置;

4、如有需要財務部根據(jù)已經(jīng)批準的出售申請表，開具發(fā)票及收款，并對固定資產進行相應的財務處理。

八、固定資產編號

編號原則：

1、自 年 月 日起對公司所有固定資產予以整理編號;

2、固定資產編號：公司簡稱拼音首字母—使用部門—購置年月+編號：

例： 。

九、固定資產的清查

1、公司建立固定資產盤點制度，盤點分年中和年終兩次，由行政部和財務部共同執(zhí)行，使用部門配合執(zhí)行;

2、固定資產的盤點應填制“固定資產盤點明細表”(格式后附五)，詳細反應所盤點的固定資產的實有數(shù)、擁有人、存放地等，并與固定資產帳面數(shù)核對，做到帳物相符。若有盤盈或盤虧，列出原因和責任，報部門經(jīng)理、行政部、財務部和總經(jīng)理批準后，財務部進行相應的財務調整。

十、本制度由財務部、行政部共同監(jiān)督實施;解釋權歸行政部。

十一、本制度自發(fā)布之日起實行。

附件一 ：《固定資產申購單》

附件二 ：《固定資產變更表》

附件三 ：《閑置固定資產明細表》

附件四 ：《固定資產出售申請表》

附件五 ：《固定資產盤點明細表》

附件一

固定資產申購單

申請時間： 申請部門：

申請人

要求到

貨時間

物品名稱型號規(guī)格數(shù) 量單 價金 額備 注

申請用途:

部門經(jīng)理

財務經(jīng)理

總經(jīng)理

備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加

附件二

固定資產變更表

變更時間： 申請部門：

序號物品名稱固定資產編號變更編號

1

2

變更理由

移交人員

接收人員

行政部

備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加

附件三

閑置固定資產明細表

填寫日期： 填寫部門：

閑置物品名稱數(shù)量閑置原因有無使用價值行政部意見

部門經(jīng)理意見

總經(jīng)理意見

備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加

附件四

固定資產出售申請表

申請日期： 申請部門：

物品名稱固定資產編號原價值出售價格出售情況備注

申請人

行政部

財務部

總經(jīng)理

備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加

附件五

固定資產盤點明細表

日期： 盤點對象：

序號資產名稱(編號)規(guī)格型號數(shù)量單位購買時間資產原值(元)資產狀態(tài)使用人備注

1

2

……

備注：以上表格填寫欄可根據(jù)填寫情況自行增加

盤點人：

盤點對象負責人：

第6篇 資產管理有限公司章程新

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司行為,保護公司和股東的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》制定本章程。

第二條 本公司由全體股東共同出資,股東以其出資額為限對公司承擔責任,公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第三條 公司依法自主經(jīng)營、自負盈虧,公司堅持科學有效的經(jīng)營管理機制組織生產經(jīng)營,提高效益。

第四條 公司名稱:_____________公司。

公司地址:_________________________。

第五條 公司經(jīng)營范圍:_____________。

公司類型:_______________________公司。

第六條 公司注冊資本:________________萬元人民幣。

第二章 股東

第七條 股東即為實際公司投資人,本公司以______、______、______、______、______、______名義出資申請營業(yè)執(zhí)照。

第八條 名義股東、股東代表和股東姓名、股東出資額詳見明細表。

第九條 股東以其出資額及出資比例在公司享有相應的權利,承擔相應的義務。

第十條 股東的權利和義務:

1、按其資產量化后的足額作為繳納出資額,并取得出資證明書。

2、對公司董事長的產生享有推選權和被推選權。

3、依照出資比例承擔公司債務,分取公司紅利。

4、公司登記后,不得退股。

5、公司新增資本時,可以按原有出資比例優(yōu)先認繳增資。

6、對公司運營的事項享有建議權,可以通過公司總裁辦了解公司的經(jīng)營管理情況,以及通過總裁辦向公司經(jīng)營者提出意見和建議。

7、支持、配合公司董事長的工作。

8、遵守公司章程,保守商業(yè)秘密,維護公司的合法權益。

9、按期參加股東會議,對公司的重大決策享有表決權。

10、股東可以要求查閱公司會計賬簿,要求查閱公司賬簿的,應當向公司提出書面申請,說明目的。

公司有合理根據(jù)認為股東查閱會計賬簿有不正當目的,可能損害公司合法權益的,可以拒絕提供查閱,并應當自股東提出書面請求之日起十五日內答復股東并說明理由。

公司拒絕提供查閱的,股東可以請求人民法院要求公司提供查閱。

11、股東有權向公司決策機構提出意見和建議。

12、在公司決策與股東個別意見發(fā)生矛盾時,要堅決執(zhí)行公司決議,維護公司整體利益和內部和諧。

13、監(jiān)督、支持和配合公司的工作。

第三章股權轉讓及繼承

第十一條 本公司股權不可轉讓。

第十二條 股東不能執(zhí)行權利與義務或不能享受股東權益時,其合法繼承人可以繼承股東資格,并及時辦理變更手續(xù)。

第四章 股東會職權

第十三條 股東會由全體股東組成。

第十四條 股東會是公司的權力機構,依照公司法行使職權。

第十五條 股東會行使下列職權:

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

(二)選舉董事會成員,并決定公司董事長的任職及薪金待遇;

(三)審議批準董事會的年度報告;

(四)審議批準監(jiān)事會的年度報告;

(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六)審議批準公司的年度利潤分配方案和彌補虧損方案;

(七)對公司增加或減少注冊資本作出決議;

(八)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(九)修改公司章程;

(十)董事會授予的其他職權;

(十一)副總裁按照總裁辦會議分工和總裁授權履行職責。

第十六條 股東會決定事項時,須經(jīng)股東三分之二以上表決權的股東通過,方能形成決議。

第十七條 股東會議分為定期會議和臨時會議。定期會議在每年____月和____月各召開一次。三分之一以上的董事與四分之一以上的股東聯(lián)名提議,可以召開臨時會議。定期向董事會報告工作。

第十八條 召開股東會議,應當提前通知全體股東。

第十九條 股東會議由董事會召集,董事長主持,董事長不能參加會議由董事長委托副董事長主持。

第二十條 股東會議應當對所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第五章 董事會

第二十一條 公司設董事會,由_________人組成,由股東選舉產生。

第二十二條 董事會設董事長_________名,副董事長_________名,董事長是公司的法定代表人。

第二十三條 董事任期_________年,屆滿后可以連選連任。董事在任期屆滿前,股東會不得無故解除其職務。

第二十四條 董事會對股東會負責,行使以下職權:

(一)召集股東會議,并向股東會報告工作;

(二)執(zhí)行股東會的決議;

(三)制訂公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司合并、分立、撤消和變更公司形式的方案;

(七)決定公司內部管理機構的設置;

(八)決定聘任或解聘公司總裁;根據(jù)總裁的提名,決定聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人;根據(jù)總裁的提名,決定聘任或解聘受托子公司、全資子公司主要負責人和派往合資公司的代表,決定以上人員的考核方案及報酬事項;

(九)制定公司財務、人事、利潤分配、獎勵等基本管理制度。

第二十五條 董事會會議由董事長召集和主持;董事長因特殊原因不能履行職務時,由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。

第二十六條 三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。董事會決議的表決實行一人一票制,半數(shù)以上董事通過有效。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

第六章 總裁

第二十七條 公司設總裁一名,總裁對董事會負責,行使下列職權:

(一)主持公司的生產經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議;

(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;

(四)擬訂公司本部的財務、人事、工資管理、獎勵懲罰等基本管理制度;

(五)制定公司的具體規(guī)章制度;

(六)制定對受托子公司、全資子公司的財務審批、審計規(guī)定;

(七)提請聘任或者解聘公司的副總裁、財務負責人;

(八)提請聘任受托子公司、全資子公司經(jīng)理和派往合資公司代表人選,并提出對其報酬及考核方案;

(九)定期向董事會報告工作;

(十)董事會授予的其他職權;

(十一)副總裁按照總裁辦會議分工和總裁授權履行職責。

第七章 受托子公司、全資子公司

第二十八條 受托子公司、全資子公司不設董事會。

第二十九條 設經(jīng)理(主要負責人)一名,為企業(yè)法定代表人,直接向公司總裁負責,行使下列權利:

(一)主持本企業(yè)的生產經(jīng)營管理工作,組織實施總公司的決議;

(二)組織實施總公司下達的年度經(jīng)營計劃;

(三)擬訂企業(yè)內部管理機構;

(四)在不違背總公司的原則規(guī)定下全權負責企業(yè)的管理。擬訂本部門的財務、人事、工資管理、獎勵懲罰、福利等管理制度;

(五)行使總裁授權的其他職權;

(六)副職由企業(yè)經(jīng)理(主要負責人)提名,總公司批準;

(七)經(jīng)理(主要負責人)定期向總公司報告工作;

(八)副職行使經(jīng)理(主要負責人)授權的職責。

第八章 監(jiān)事會

第三十條 公司設監(jiān)事會,由__________________人組成,監(jiān)事從股東中選舉產生;公司董事、經(jīng)理、財務負責人等不得兼任監(jiān)事。

第三十一條 監(jiān)事會設主席一人,由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉。監(jiān)事會主席主持監(jiān)事會會議。

第三十二條 監(jiān)事的任期三年,監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。監(jiān)事在任期屆滿前,股東會不得無故解除其職務。

第三十三條 監(jiān)事會行使下列職權:

(一)定期檢查公司財務;

(二)對董事、主要經(jīng)營者執(zhí)行公司職務行為進行監(jiān)督,對違反公司章程或者股東會決議時,提出糾正意見予以糾正,對不接受意見,造成惡劣影響或重大經(jīng)濟損失的有權提出罷免的建議;

(三)在董事會不履行股東會會議職責時,有權召集和主持股東會議;

(四)有權向股東會會議提出提案。

第三十四條 監(jiān)事可以列席董事會會議。

第三十五條 監(jiān)事會每年度召開______次會議,會議期應在董事會會議前召開;三分之二監(jiān)事會成員可以提議召開臨時監(jiān)事會會議;監(jiān)事會會議決議應當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過,監(jiān)事會應當對所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。

第三十六條 董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營者應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,不得利用職權收受賄賂或者獲取其他非法收入,不得侵占公司財產。

第三十七條 公司董事長、主要經(jīng)營者不得挪用公司資金;不得將公司資金以個人或他人名義開立賬戶存儲;未經(jīng)股東會或董事會同意,不得將公司資金借給他人或以公司財產為他人提供擔保;不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有;不得擅自披露公司秘密。董事、主要經(jīng)營者、監(jiān)事違反前述規(guī)定所得收入應當歸公司所有。

第三十八條 董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營者執(zhí)行公司職務時違反法律或者公司章程,給公司造成重大經(jīng)濟損失的,應當承擔賠償責任。

第三十九條 董事長、高級管理人員根據(jù)需要向監(jiān)事會提供有關情況和資料,不得妨礙監(jiān)事會行使職權。

第九章 財務管理和利潤分配

第四十條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。

第四十一條 公司每月匯總財務會計報告和經(jīng)濟分析。財務會計報告依照國家規(guī)定制作。

第四十二條 公司將年度(一自然年)預算執(zhí)行情況向股東會報告。

第四十三條 公司利潤的分配要兼顧有利于企業(yè)再發(fā)展、有利于發(fā)揮經(jīng)營者的積極性、有利于所有者利益協(xié)調的原則,每個自然年結算一次。分配當年稅后利潤時,要提留”三金”,即發(fā)展基金、獎勵基金、福利基金?！比稹钡奶崃艉湍杲K股份分紅方案由董事會提出意見,經(jīng)股東會討論通過。上年度虧損由當年利潤彌補。

第十章 公司解散和清算

第四十四條 公司因下列原因可以解散:

(一)公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴重困難,繼續(xù)經(jīng)營會使股東利益受到重大損失,通過其他途徑不能解決的,由股東會決議解散;

(二)因公司合并或分立需要解散;

(三)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或被撤銷;

(四)執(zhí)法機關依法決定公司予以解散。

第四十五條 公司因章程第四十四條 而解散時,應當在事由出現(xiàn)日起十五日內成立清算組,開始清算。清算組由股東代表組成。

第四十六條 清算組在清算期間行使下列職權:

(一)清理公司財產,分別編制資產負債表和財產清單;

(二)通知、公告?zhèn)鶛嗳?

(三)處理與清算公司未了結的業(yè)務;

(四)清繳所欠稅款及清算過程中產生的稅款;

(五)清理債權、債務;

(六)處理公司清償債務后的剩余財產;

(七)代表公司參與民事訴訟活動。

第四十七條 清算組應當自成立起十日內通知債權人,并于六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內,未接到通知書的自公告日起四十五日內向清算組申報其債權。債權人申報債權,應當說明債權的有關事項,提供證明材料,清算組應當對債權人進行登記。在申報債權期間,清算組不得對債權人進行清償。

第四十八條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后,應當制定清算方案,報股東代表會或者人民法院確認。

第四十九條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后,發(fā)現(xiàn)公司財產不足清償債務的,應當依法向人民法院申請宣告破產。人民法院裁定宣告破產后,清算組應當將清算事務移交給人民法院。

第五十條 公司清算結束后,清算組應當制作清算報告,報股東代表會或者人民法院確認,并報送公司登記機關,申請注銷公司登記、公告公司終止。

第五十一條 清算組成員應當忠于職守,依法履行清算義務,因故意或重大過失給債權人造成損失的,應承擔賠償責任。

第十一章 附則

第五十二條 公司經(jīng)營期限為_____年,自登記機關核準頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起計算。

第五十三條 本章程經(jīng)股東會通過,由全體股東簽字后生效;本章程的解釋權和修改權歸股東會所有。

第五十四條 本章程于______年______月______日經(jīng)_____________公司第______屆第______次股東會通過。

注:后附公司組建后各部門主要職責說明,將由各部門主要負責人予以完善。

各股東簽章 :

______年______月______日

第7篇 資產管理有限公司章程通用版

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司行為，保護公司和股東的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》制定本章程。

第二條 本公司由全體股東共同出資，股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第三條 公司依法自主經(jīng)營、自負盈虧，公司堅持科學有效的經(jīng)營管理機制組織生產經(jīng)營，提高效益。

第四條 公司名稱 ：_____________公司。公司地址：_________________________。

第五條 公司經(jīng)營范圍 ：_____________。公司類型：_______________________公司。

第六條 公司注冊資本 ：________________萬元人民幣。

第二章 股東

第七條 股東即為實際公司投資人，本公司以______、______、______、______、______、______名義出資申請營業(yè)執(zhí)照。

第八條 名義股東、股東代表和股東姓名、股東出資額詳見明細表。

第九條 股東以其出資額及出資比例在公司享有相應的權利，承擔相應的義務。

第十條 股東的權利和義務：

（一）按其資產量化后的足額作為繳納出資額，并取得出資證明書；

（二）對公司董事長的產生享有推選權和被推選權；

（三）依照出資比例承擔公司債務，分取公司紅利；

（四）公司登記后，不得退股；

（五）公司新增資本時，可以按原有出資比例優(yōu)先認繳增資；

（六）對公司運營的事項享有建議權，可以通過公司總裁辦了解公司的經(jīng)營管理情況，以及通過總裁辦向公司經(jīng)營者提出意見和建議。

（七）支持、配合公司董事長的工作；

（八）遵守公司章程，保守商業(yè)秘密，維護公司的合法權益；風險提示：

公司的出資情況千差萬別，如果由于某些特殊情況不能完全按照出資比例行使表決權，或者股份出資比例特殊，比如各占50%將導致表決權無法行使。如果有這些情況，股東出資人可以在公司章程中約定不按照出資比例行使表決權，賦予某些特定股東特別表決權，或者在無法表決時按照特定比例通過表決或者特定股東直接決定。

比如在章程中約定股東不按持股比例行使表決權，由一方持有較多表決權或者股東會普通決議需半數(shù)以上（含半數(shù)）表決權通過來解決。當然，在公司章程對股東行使表決權的方式?jīng)]有明確規(guī)定時，應依照公司法的規(guī)定按照出資比例行使表決權。

（九）按期參加股東會議，對公司的重大決策享有表決權；

（十）股東可以要求查閱公司會計賬簿，要求查閱公司賬簿的，應當向公司提出書面申請，說明目的；公司有合理根據(jù)認為股東查閱會計賬簿有不正當目的，可能損害公司合法權益的，可以拒絕提供查閱，并應當自股東提出書面請求之日起____日內答復股東并說明理由；公司拒絕提供查閱的，股東可以請求人民法院要求公司提供查閱；（十

一）股東有權向公司決策機構提出意見和建議；（十

二）在公司決策與股東個別意見發(fā)生矛盾時，要堅決執(zhí)行公司決議，維護公司整體利益和內部和諧；（十

三）監(jiān)督、支持和配合公司的工作。

第三章 股權轉讓及繼承風險提示：

由于股東出資人持有的股權屬于財產權，因此是可以和房屋、土地、車輛、存款等有形財產一樣發(fā)生繼承的，如果股東出資人死亡則其繼承人有權繼承其名下的出資股份。如果公司股東出資人為了防止發(fā)生此類情況，避免有不熟悉的繼承人通過繼承成為公司股東，那么可以對股份的繼承做出特別約定，比如股東出資人死亡則由其他股東收購其股權，而由其繼承人分割股權價款等。

第十一條 本公司股權不可轉讓。

第十二條 股東不能執(zhí)行權利與義務或不能享受股東權益時，其合法繼承人可以繼承股東資格，并及時辦理變更手續(xù)。

第四章 股東會職權

第十三條 股東會由全體股東組成。

第十四條 股東會是公司的權力機構，依照公司法行使職權。

第十五條 股東會行使下列職權：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）選舉董事會成員，并決定公司董事長的任職及薪金待遇；

（三）審議批準董事會的年度報告；

（四）審議批準監(jiān)事會的年度報告；

（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的年度利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或減少注冊資本作出決議；

（八）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（九）修改公司章程；

（十）董事會授予的其他職權；（十

一）副總裁按照總裁辦會議分工和總裁授權履行職責。

第十六條 股東會決定事項時，須經(jīng)股東三分之二以上表決權的股東通過，方能形成決議。

第十七條 股東會議分為定期會議和臨時會議。定期會議在每年____月和____月各召開一次。三分之一以上的董事與四分之一以上的股東聯(lián)名提議，可以召開臨時會議。定期向董事會報告工作。

第十八條 召開股東會議，應當提前通知全體股東。風險提示：

公司法規(guī)定股東會的召集權在董事會，當董事會或董事長不履行法定職責時，為了避免公司運營遭受影響，損害股東權益，應當在章程中賦予符合一定條件的股東，在特殊情況下有直接召集股東會的權利?？勺鋈缦乱?guī)定：

如果董事會違反本章程規(guī)定，拒絕召集股東會，或不履行職責時，持有公司10%（比例可以根據(jù)公司具體情況酌定）以上的股東，享有不通過董事會自行召集股東會的權利

股東自行召集的股東會由參加會議的出資最多的股東主持。

第十九條 股東會議由董事會召集，董事長主持，董事長不能參加會議由董事長委托副董事長主持。

第二十條 股東會議應當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第五章 董事會

第二十一條 公司設董事會，由_________人組成，由股東選舉產生。

第二十二條 董事會設董事長_________名，副董事長_________名，董事長是公司的法定代表人。

第二十三條 董事任期________年，屆滿后可以連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

第二十四條 董事會對股東會負責，行使以下職權：

（一）召集股東會議，并向股東會報告工作；

（二）執(zhí)行股東會的決議；

（三）制訂公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司合并、分立、撤消和變更公司形式的方案；

（七）決定公司內部管理機構的設置；

（八）決定聘任或解聘公司總裁；根據(jù)總裁的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；根據(jù)總裁的提名，決定聘任或解聘受托子公司、全資子公司主要負責人和派往合資公司的代表，決定以上人員的考核方案及報酬事項；

（九）制定公司財務、人事、利潤分配、獎勵等基本管理制度。

第二十五條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。

第二十六條 三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。董事會決議的表決實行一人一票制，半數(shù)以上董事通過有效。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

第六章 總裁

第二十七條 公司設總裁一名,總裁對董事會負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；

（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司本部的財務、人事、工資管理、獎勵懲罰等基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章制度；

（六）制定對受托子公司、全資子公司的財務審批、審計規(guī)定；

（七）提請聘任或者解聘公司的副總裁、財務負責人；

（八）提請聘任受托子公司、全資子公司經(jīng)理和派往合資公司代表人選，并提出對其報酬及考核方案；

（九）定期向董事會報告工作；

（十）董事會授予的其他職權；（十

一）副總裁按照總裁辦會議分工和總裁授權履行職責。

第七章 受托子公司、全資子公司

第二十八條 受托子公司、全資子公司不設董事會。

第二十九條 設經(jīng)理（主要負責人）______名，為企業(yè)法定代表人，直接向公司總裁負責，行使下列權利：

（一）主持本企業(yè)的生產經(jīng)營管理工作，組織實施總公司的決議；

（二）組織實施總公司下達的年度經(jīng)營計劃；

（三）擬訂企業(yè)內部管理機構；

（四）在不違背總公司的原則規(guī)定下全權負責企業(yè)的管理。擬訂本部門的財務、人事、工資管理、獎勵懲罰、福利等管理制度；

（五）行使總裁授權的其他職權；

（六）副職由企業(yè)經(jīng)理（主要負責人）提名，總公司批準；

（七）經(jīng)理（主要負責人）定期向總公司報告工作；

（八）副職行使經(jīng)理（主要負責人）授權的職責。

第八章 監(jiān)事會

第三十條 公司設監(jiān)事會，由__________________人組成，監(jiān)事從股東中選舉產生；公司董事、經(jīng)理、財務負責人等不得兼任監(jiān)事。

第三十一條 監(jiān)事會設主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉。監(jiān)事會主席主持監(jiān)事會會議。

第三十二條 監(jiān)事的任期________年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

第三十三條 監(jiān)事會行使下列職權：

（一）定期檢查公司財務；風險提示：

公司法只規(guī)定了有限公司的董事執(zhí)行職務違法、侵犯公司與股東權益，造成損失時，承擔賠償責任，但具體救濟途徑?jīng)]有規(guī)定。為了完善救濟途徑，可在章程中做如下規(guī)定：

董事、監(jiān)事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務時，違反法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定，以及因無故不履行職務、擅自離職，侵犯公司與股東合法權益，應當承擔賠償責任；發(fā)生上述情形且公司怠于起訴時，任何股東有權代表公司提起訴訟。因訴訟而發(fā)生的實際支出，由公司承擔。

（二）對董事、主要經(jīng)營者執(zhí)行公司職務行為進行監(jiān)督，對違反公司章程或者股東會決議時，提出糾正意見予以糾正，對不接受意見，造成惡劣影響或重大經(jīng)濟損失的有權提出罷免的建議；

（三）在董事會不履行股東會會議職責時，有權召集和主持股東會議；

（四）有權向股東會會議提出提案。

第三十四條 監(jiān)事可以列席董事會會議。

第三十五條 監(jiān)事會每年度召開______次會議，會議期應在董事會會議前召開；三分之二監(jiān)事會成員可以提議召開臨時監(jiān)事會會議；監(jiān)事會會議決議應當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過，監(jiān)事會應當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。

第三十六條 董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營者應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得利用職權收受賄賂或者獲取其他非法收入，不得侵占公司財產。

第三十七條 公司董事長、主要經(jīng)營者不得挪用公司資金；不得將公司資金以個人或他人名義開立賬戶存儲；未經(jīng)股東會或董事會同意，不得將公司資金借給他人或以公司財產為他人提供擔保；不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；不得擅自披露公司秘密。董事、主要經(jīng)營者、監(jiān)事違反前述規(guī)定所得收入應當歸公司所有。

第三十八條 董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營者執(zhí)行公司職務時違反法律或者公司章程，給公司造成重大經(jīng)濟損失的，應當承擔賠償責任。

第三十九條 董事長、高級管理人員根據(jù)需要向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會行使職權。

第九章 財務管理和利潤分配

第四十條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。

第四十一條 公司每月匯總財務會計報告和經(jīng)濟分析。財務會計報告依照國家規(guī)定制作。

第四十二條 公司將年度（______自然年）預算執(zhí)行情況向股東會報告。

第四十三條 公司利潤的分配要兼顧有利于企業(yè)再發(fā)展、有利于發(fā)揮經(jīng)營者的積極性、有利于所有者利益協(xié)調的原則，每個自然年結算一次。分配當年稅后利潤時，要提留xx，即發(fā)展基金、獎勵基金、福利基金。xx的提留和年終股份分紅方案由董事會提出意見，經(jīng)股東會討論通過。上年度虧損由當年利潤彌補。

第十章 公司解散和清算

第四十四條 公司因下列原因可以解散：

（一）公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴重困難，繼續(xù)經(jīng)營會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，由股東會決議解散；

（二）因公司合并或分立需要解散；

（三）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或被撤銷；

（四）執(zhí)法機關依法決定公司予以解散。

第四十五條 公司因章程

第四十四條 而解散時，應當在事由出現(xiàn)日起____日內成立清算組，開始清算。清算組由股東代表組成。

第四十六條 清算組在清算期間行使下列職權：

（一）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

（二）通知、公告?zhèn)鶛嗳耍?/p>

（三）處理與清算公司未了結的業(yè)務；

（四）清繳所欠稅款及清算過程中產生的稅款；

（五）清理債權、債務；

（六）處理公司清償債務后的剩余財產；

（七）代表公司參與民事訴訟活動。

第四十七條 清算組應當自成立起____日內通知債權人，并于____日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起____日內，未接到通知書的自公告日起____日內向清算組申報其債權。債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，提供證明材料，清算組應當對債權人進行登記。在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

第四十八條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，報股東代表會或者人民法院確認。

第四十九條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發(fā)現(xiàn)公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

第五十條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東代表會或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記、公告公司終止。

第五十一條 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務，因故意或重大過失給債權人造成損失的，應承擔賠償責任。

第十一章 附則

第五十二條 公司經(jīng)營期限為________年，自登記機關核準頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起計算。

第五十三條 本章程經(jīng)股東會通過，由全體股東簽字后生效；本章程的解釋權和修改權歸股東會所有。

第五十四條 本章程于________年____月____日經(jīng)_____________公司第______屆第______次股東會通過。注：后附公司組建后各部門主要職責說明，將由各部門主要負責人予以完善。各股東簽章 ：________年____月____日

第8篇 資產管理有限公司章程范本新

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司行為，保護公司和股東的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》制定本章程。

第二條 本公司由全體股東共同出資，股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第三條 公司依法自主經(jīng)營、自負盈虧，公司堅持科學有效的經(jīng)營管理機制組織生產經(jīng)營，提高效益。

第四條 公司名稱 ：_____________公司。

公司地址：_________________________。

第五條 公司經(jīng)營范圍 ：_____________。

公司類型：_______________________公司。

第六條 公司注冊資本 ：________________萬元人民幣。

第二章 股東

第七條 股東即為實際公司投資人，本公司以______、______、______、______、______、______名義出資申請營業(yè)執(zhí)照。

第八條 名義股東、股東代表和股東姓名、股東出資額詳見明細表。

第九條 股東以其 出資 額及出資比例在公司享有相應的權利，承擔相應的義務。

第十條 股東的權利和義務：

1、按其資產量化后的足額作為繳納出資額，并取得出資證明書。

2、對公司董事長的產生享有推選權和被推選權。

3、依照出資比例承擔公司債務，分取公司紅利。

4、公司登記后，不得退股。

5、公司新增資本時，可以按原有出資比例優(yōu)先認繳增資。

6、對公司運營的事項享有建議權，可以通過公司總裁辦了解公司的經(jīng)營管理情況，以及通過總裁辦向公司經(jīng)營者提出意見和建議。

7、支持、配合公司董事長的工作。

8、遵守公司章程，保守商業(yè)秘密，維護公司的合法權益。

9、按期參加股東會議，對公司的重大決策享有表決權。

10、股東可以要求查閱公司會計賬簿，要求查閱公司賬簿的，應當向公司提出書面申請，說明目的。

公司有合理根據(jù)認為股東查閱會計賬簿有不正當目的，可能損害公司合法權益的，可以拒絕提供查閱，并應當自股東提出書面請求之日起十五日內答復股東并說明理由。

公司拒絕提供查閱的，股東可以請求人民法院要求公司提供查閱。

11、股東有權向公司決策機構提出意見和建議。

12、在公司決策與股東個別意見發(fā)生矛盾時，要堅決執(zhí)行公司決議，維護公司整體利益和內部和諧。

13、監(jiān)督、支持和配合公司的工作。

第三章 股權轉讓 及繼承

第十一條 本公司股權不可轉讓。

第十二條 股東不能執(zhí)行權利與義務或不能享受股東權益時，其合法繼承人可以繼承股東資格，并及時辦理變更手續(xù)。

第四章 股東會職權

第十三條 股東會由全體股東組成。

第十四條 股東會是公司的權力機構，依照公司法行使職權。

第十五條 股東會行使下列職權：

（一）決定公司的經(jīng)營方針和 投資 計劃；

（二）選舉董事會成員，并決定公司董事長的任職及薪金待遇；

（三）審議批準董事會的年度報告；

（四）審議批準監(jiān)事會的年度報告；

（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的年度利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或減少注冊資本作出決議；

（八）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（九）修改公司章程；

（十）董事會授予的其他職權；

（十一）副總裁按照總裁辦會議分工和總裁授權履行職責。

第十六條 股東會決定事項時，須經(jīng)股東三分之二以上表決權的股東通過，方能形成決議。

第十七條 股東會議分為定期會議和臨時會議。定期會議在每年____月和____月各召開一次。三分之一以上的董事與四分之一以上的股東聯(lián)名提議，可以召開臨時會議。定期向董事會報告工作。

第十八條 召開股東會議，應當提前通知全體股東。

第十九條 股東會議由董事會召集，董事長主持，董事長不能參加會議由董事長委托副董事長主持。

第二十條 股東會議應當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

第五章 董事會

第二十一條 公司設董事會，由_________人組成，由股東選舉產生。

第二十二條 董事會設董事長_________名，副董事長_________名，董事長是公司的法定代表人。

第二十三條 董事任期_________年，屆滿后可以連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

第二十四條 董事會對股東會負責，行使以下職權：

（一）召集股東會議，并向股東會報告工作；

（二）執(zhí)行股東會的決議；

（三）制訂公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司合并、分立、撤消和變更公司形式的方案；

（七）決定公司內部管理機構的設置；

（八）決定聘任或解聘公司總裁；根據(jù)總裁的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；根據(jù)總裁的提名，決定聘任或解聘受托子公司、全資子公司主要負責人和派往合資公司的代表，決定以上人員的考核方案及報酬事項；

（九）制定公司財務、人事、利潤分配、獎勵等基本管理制度。

第二十五條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。

第二十六條 三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。董事會決議的表決實行一人一票制，半數(shù)以上董事通過有效。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

第六章 總裁

第二十七條 公司設總裁一名,總裁對董事會負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；

（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司本部的財務、人事、工資管理、獎勵懲罰等基本管理制度；

（五）制定公司的具體規(guī)章制度；

（六）制定對受托子公司、全資子公司的財務審批、審計規(guī)定；

（七）提請聘任或者解聘公司的副總裁、財務負責人；

（八）提請聘任受托子公司、全資子公司經(jīng)理和派往合資公司代表人選，并提出對其報酬及考核方案；

（九）定期向董事會報告工作；

（十）董事會授予的其他職權；

（十一）副總裁按照總裁辦會議分工和總裁授權履行職責。

第七章 受托子公司、全資子公司

第二十八條 受托子公司、全資子公司不設董事會。

第二十九條 設經(jīng)理（主要負責人）一名，為企業(yè)法定代表人，直接向公司總裁負責，行使下列權利：

（一）主持本企業(yè)的生產經(jīng)營管理工作，組織實施總公司的決議；

（二）組織實施總公司下達的年度經(jīng)營計劃；

（三）擬訂企業(yè)內部管理機構；

（四）在不違背總公司的原則規(guī)定下全權負責企業(yè)的管理。擬訂本部門的財務、人事、工資管理、獎勵懲罰、福利等管理制度；

（五）行使總裁授權的其他職權；

（六）副職由企業(yè)經(jīng)理（主要負責人）提名，總公司批準；

（七）經(jīng)理（主要負責人）定期向總公司報告工作；

（八）副職行使經(jīng)理（主要負責人）授權的職責。

第八章 監(jiān)事會

第三十條 公司設監(jiān)事會，由__________________人組成，監(jiān)事從股東中選舉產生；公司董事、經(jīng)理、財務負責人等不得兼任監(jiān)事。

第三十一條 監(jiān)事會設主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉。監(jiān)事會主席主持監(jiān)事會會議。

第三十二條 監(jiān)事的任期三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

第三十三條 監(jiān)事會行使下列職權：

（一）定期檢查公司財務；

（二）對董事、主要經(jīng)營者執(zhí)行公司職務行為進行監(jiān)督，對違反公司章程或者股東會決議時，提出糾正意見予以糾正，對不接受意見，造成惡劣影響或重大經(jīng)濟損失的有權提出罷免的建議；

（三）在董事會不履行股東會會議職責時，有權召集和主持股東會議；

（四）有權向股東會會議提出 提案 。

第三十四條 監(jiān)事可以列席董事會會議。

第三十五條 監(jiān)事會每年度召開______次會議，會議期應在董事會會議前召開；三分之二監(jiān)事會成員可以提議召開臨時監(jiān)事會會議；監(jiān)事會會議決議應當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過，監(jiān)事會應當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。

第三十六條 董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營者應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得利用職權收受賄賂或者獲取其他非法收入，不得侵占公司財產。

第三十七條 公司董事長、主要經(jīng)營者不得挪用公司資金；不得將公司資金以個人或他人名義開立賬戶存儲；未經(jīng)股東會或董事會同意，不得將公司資金借給他人或以公司財產為他人提供擔保；不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；不得擅自披露公司秘密。董事、主要經(jīng)營者、監(jiān)事違反前述規(guī)定所得收入應當歸公司所有。

第三十八條 董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營者執(zhí)行公司職務時違反法律或者公司章程，給公司造成重大經(jīng)濟損失的，應當承擔賠償責任。

第三十九條 董事長、高級管理人員根據(jù)需要向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會行使職權。

第九章 財務管理和利潤分配

第四十條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。

第四十一條 公司每月匯總財務會計報告和經(jīng)濟分析。財務會計報告依照國家規(guī)定制作。

第四十二條 公司將年度（一自然年）預算執(zhí)行情況向股東會報告。

第四十三條 公司利潤的分配要兼顧有利于企業(yè)再發(fā)展、有利于發(fā)揮經(jīng)營者的積極性、有利于所有者利益協(xié)調的原則，每個自然年結算一次。分配當年稅后利潤時，要提留”三金”，即發(fā)展基金、獎勵基金、福利基金?！比稹钡奶崃艉湍杲K股份分紅方案由董事會提出意見，經(jīng)股東會討論通過。上年度虧損由當年利潤彌補。

第十章 公司解散和清算

第四十四條 公司因下列原因可以解散：

（一）公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴重困難，繼續(xù)經(jīng)營會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，由股東會決議解散；

（二）因公司合并或分立需要解散；

（三）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或被撤銷；

（四）執(zhí)法機關依法決定公司予以解散。

第四十五條 公司因章程第四十四條 而解散時，應當在事由出現(xiàn)日起十五日內成立清算組，開始清算。清算組由股東代表組成。

第四十六條 清算組在清算期間行使下列職權：

（一）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

（二）通知、公告?zhèn)鶛嗳耍?/p>

（三）處理與清算公司未了結的業(yè)務；

（四）清繳所欠稅款及清算過程中產生的稅款；

（五）清理債權、債務；

（六）處理公司清償債務后的剩余財產；

（七）代表公司參與民事訴訟活動。

第四十七條 清算組應當自成立起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告日起四十五日內向清算組申報其債權。債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，提供證明材料，清算組應當對債權人進行登記。在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

第四十八條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，報股東代表會或者人民法院確認。

第四十九條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發(fā)現(xiàn)公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

第五十條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東代表會或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記、公告公司終止。

第五十一條 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務，因故意或重大過失給債權人造成損失的，應承擔賠償責任。

第十一章 附則

第五十二條 公司經(jīng)營期限為_____年，自登記機關核準頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起計算。

第五十三條 本章程經(jīng)股東會通過，由全體股東簽字后生效；本章程的解釋權和修改權歸股東會所有。

第五十四條 本章程于______年______月______日經(jīng)_____________公司第______屆第______次股東會通過。

注：后附公司組建后各部門主要職責說明，將由各部門主要負責人予以完善。

各股東簽章 ：

______年______月______日