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第1篇 客戶盡職調(diào)查專員崗位職責任職要求
客戶盡職調(diào)查專員崗位職責
銀行客戶盡職調(diào)查專員 渣打 渣打環(huán)球商業(yè)服務有限公司，渣打 客戶盡職調(diào)查部(cdd)
cdd全稱client due diligence，客戶盡職調(diào)查部，是客戶風險控制的前端部門。日常負責對新開戶及現(xiàn)有客戶的文件和信息審核，及系統(tǒng)信息維護。客戶經(jīng)理提供客戶相關文件后和信息后審核其有效性和真實性，通過相關系統(tǒng)、文件對客戶基本背景、組織架構、相關人員、主營業(yè)務等方面對客戶可能存在的洗錢、恐怖主義融資等風險進行等級評估和風險評級，并將相關文件、信息錄入系統(tǒng)。與此同時與銀行前臺保持緊密聯(lián)系，協(xié)助相關其他工作。
要求:
? 本科及以上學歷，英語四級及以上。海歸優(yōu)先考慮。
? 溝通能力良好，熟練的英文讀寫能力。
? 良好的邏輯思維能力及分析問題能力。
? 有銀行背景或cdd/aml相關經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
客戶盡職調(diào)查專員崗位
第2篇 盡職調(diào)查專員崗位職責描述崗位要求
職位描述：
reputational”) due diligence analyst
conduct integrity (“reputational”) due diligence reports for clients in different industries; perform all kinds of research projects using the information obtained from the public domain and other sources; initiate reviews for various purposes such as aml / kyc compliance and third party management; participate into any other tasks as required， including investigation， risk assessment， anti-bribery & corruption compliance and fcpa review， with tasks in performing analysis， conducting interviews， electronic data review， identifying issues， drafting reports， and communicating with team management and clients; assist partners/managers with the creation and development of proposals; confident in working independently on own tasks and creating quality work products.
qualifications
e_cellent research & analytical skills;
detail oriented and the ability to detect and analyze comple_ risks;
tenacity and ingenuity in the pursuit of sources;
ability to handle large volumes of information;
ability to work to deadlines;
ability to work as part of a team;
ability to accept feedback as a learning opportunity;
ability to build and maintain good working relationships;
positive outlook on change， self-motivated， fle_ible and adaptable;
education to bachelor’s degree level;
fluency in chinese and english; knowledge of other languages is an advantage.
第3篇 盡職調(diào)查通訊助理—四大會計師崗位職責職位要求
職責描述：
成為盡職調(diào)查通訊助理，您將協(xié)助盡職調(diào)查專員開展一系列客戶盡職調(diào)查工作，包括與客戶溝通安排調(diào)查面談，解答常規(guī)問題等。(銀行客戶背景調(diào)查，了解客戶運營和交易狀況，作為風控的前期工作)
通過電話及郵件聯(lián)系客戶，安排面談事宜；
協(xié)助盡職調(diào)查專員管理以及維護客戶面談日程記錄，對相關工作文件進行整理及存檔；
協(xié)助解答客戶咨詢電話，及時向盡職調(diào)查專員反饋客戶情況或疑問；
協(xié)助盡職調(diào)查專員開展調(diào)查工作，確保其順利進行并及時進行反饋；
及時跟進客戶提出的問題，并提供后續(xù)的解決方案。
要求：
1大?；蛞陨蠈W歷，商科專業(yè)背景者優(yōu)先考慮；
2有相關工作或?qū)嵙暯?jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3能夠主動學習，并熟練掌握客戶盡職調(diào)查的基本流程以及各項要求
4具備較強的溝通能力，能夠自信地與客戶進行溝通交流；
5較強的書面表達及口頭溝通能力，含英語、中文及粵語；（英語六級）
6能熟練地使用powerpoint， word， e_cel等辦公室軟件；具備較強的時間管理以及流程管理能力，協(xié)助團隊高效地開展工作，實現(xiàn)團隊目標
7主動性強，能按時按質(zhì)完成工作；
8具有團隊合作精神及抗壓能力，能高效地與團隊成員共同完成工作；
9工作細心，注重細節(jié)及數(shù)據(jù)準確性；
10能適應不同的工作環(huán)境并克服不同的挑戰(zhàn)和挫折以實現(xiàn)項目目標，與團隊共同成長。
上班時間：8:30am-17：30pm/9:00am—18:00pm 輪班輪休，周末雙休
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無工作經(jīng)驗
第4篇 盡職調(diào)查員崗位職責任職要求
盡職調(diào)查員崗位職責
職位描述:
1、負責整體調(diào)研方案、思路、重點的確定;
2、負責搜集相關財力，并對財力的真實性、有效性進行審核;
3、得出投資依據(jù)、投資風險、收益率的測算;
4、形成完整、客觀、邏輯感強的盡調(diào)報告。
任職要求:
1、具有良好的職業(yè)操守，邏輯思維、文字寫作和溝通表達能力強、執(zhí)行力強，自主學習意愿強;
2、責任心強、主觀能動性強、勤奮、正直、誠信;
3、財經(jīng)類、金融類專業(yè)學生優(yōu)先;
4、有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，具備金融相關知識者優(yōu)先;
4、本科及以上學歷
盡職調(diào)查員崗位
