篇一 經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告8550字
1.經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告
根據(jù)上級(jí)集團(tuán)公司下發(fā)的《以“履職盡責(zé)、失職問(wèn)責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內(nèi)容及時(shí)開(kāi)展自查工作，并于20__年8月4日成立了以總經(jīng)理劉捷為組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉立軍為副組長(zhǎng)，各部門(mén)經(jīng)理為成員的自查小組，同時(shí)下發(fā)了《以“履職盡責(zé)、失職問(wèn)責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》（復(fù)綜[20__]14號(hào)）文件給公司各部門(mén)，安排布置了此項(xiàng)工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、自查范圍及內(nèi)容
（一）自查范圍：對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層、內(nèi)部控制、重大決策、財(cái)金管理、人事管理、采購(gòu)管理、合同管理等進(jìn)行自查。
（二）自查內(nèi)容：
1、經(jīng)營(yíng)管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善
2、經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)章制度體系是否完善
3、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)
4、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)是否得到有效的監(jiān)督和問(wèn)責(zé)
二、自查情況
（一）經(jīng)營(yíng)管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善。
1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的任職條件和職責(zé)權(quán)限是否清晰明確，是否能確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督互相分離，形成制衡。
公司自08年成立以來(lái)，堅(jiān)持按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代制度要求，積極推進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善，制定了《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)辦議事規(guī)則》及《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等崗位職責(zé)》等相關(guān)規(guī)章制度，并遵照規(guī)章制度中的責(zé)任目標(biāo)執(zhí)行日常經(jīng)營(yíng)管理，確保公司在日常經(jīng)營(yíng)管理及各項(xiàng)決策中做到公平公正，有效的規(guī)避了獨(dú)政、獨(dú)權(quán)的管理模式。
2、總經(jīng)理和其他部門(mén)設(shè)置是否合理，內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門(mén)職責(zé)權(quán)限是否明確。
公司在成立初期領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，構(gòu)建了公司組織機(jī)構(gòu)圖，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工，其間根據(jù)董事會(huì)決議安排對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子有過(guò)幾次調(diào)整，公司均及時(shí)的作了相應(yīng)分工調(diào)整，確保了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。
3、內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門(mén)設(shè)置是否合理，職責(zé)權(quán)限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權(quán)責(zé)過(guò)于集中的問(wèn)題，能否形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、互相制約、互相協(xié)調(diào)的工作機(jī)制。
我公司在08年至20__年10月份其間共設(shè)立了6個(gè)職能部門(mén)，20__年公司根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，為了更好的開(kāi)發(fā)風(fēng)電市場(chǎng)，提升公司自身產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)銷售能力，加強(qiáng)品牌宣傳等因素，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)（11-hy-027）研究決定增設(shè)了商務(wù)部，由原來(lái)的6個(gè)部門(mén)增設(shè)為7個(gè)部門(mén)，分別是生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、物流部、財(cái)務(wù)部、綜合部、商務(wù)部，同時(shí)根據(jù)各部門(mén)的工作性質(zhì)經(jīng)過(guò)多輪會(huì)上討論，最終重新詳細(xì)的調(diào)整了各部門(mén)的職能權(quán)限，并形成《公司各部門(mén)職能界定表》（復(fù)綜20__２7號(hào)），以文件形式下發(fā)至各部門(mén)，明確了各部門(mén)的工作職責(zé)，加強(qiáng)各部門(mén)工作責(zé)任落實(shí)，促使各部門(mén)更好的理解、溝通工作。
4、崗位職責(zé)及工作要求是否明確，不相容職責(zé)是否分離。
為了規(guī)范公司辦事程序，依照各部門(mén)各崗位的工作要求制定了崗位職責(zé)制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責(zé)及具體分管工作內(nèi)容，同時(shí)在財(cái)務(wù)部的崗位管理上，嚴(yán)格執(zhí)行崗位5年調(diào)換及財(cái)務(wù)用章分別管理制度。
5、經(jīng)營(yíng)管理授權(quán)體系是否建立，“三重一大”事項(xiàng)的管理權(quán)限和審批程序是否清晰明確。
（1）公司設(shè)立了采購(gòu)小組，制定了《大宗物資采購(gòu)管理》辦法，同時(shí)為貫徹落實(shí)《中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院“在三重一大”決策管理實(shí)施辦法》的要求，特制訂了公司級(jí)《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實(shí)施細(xì)則》（復(fù)綜[20__]24號(hào)）文件下發(fā)至各部門(mén)，密切配合北京航天萬(wàn)源（國(guó)際）集團(tuán)公司對(duì)我公司重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排、大額度資金使用事項(xiàng)的監(jiān)督，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策行為，嚴(yán)格決策程序，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)決策民主化、科學(xué)化、規(guī)范化、增強(qiáng)監(jiān)督的針對(duì)性和有效性。
（2）從下發(fā)文件至今我公司在重大事項(xiàng)決策中嚴(yán)格按照文件中要求執(zhí)行，堅(jiān)持做到重大事項(xiàng)集體決策、重點(diǎn)工作合力推進(jìn)，有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同、物資采購(gòu)、工程建設(shè)項(xiàng)目等實(shí)行重大事項(xiàng)會(huì)審制，并留有詳細(xì)記錄。
（二）經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度體系是否完善。
1、是否制定規(guī)章制度管理辦法，并形式規(guī)章制度體系構(gòu)架，對(duì)規(guī)章制度體系建設(shè)工作進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)。
在公司成立初期，制定了如崗位職責(zé)、考核、安全、薪酬、合同、固定資產(chǎn)、辦公用品管理、加班、考核、采購(gòu)等各項(xiàng)規(guī)章制度（制度清單見(jiàn)附件1），經(jīng)過(guò)20__年至20__年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等實(shí)質(zhì)性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項(xiàng)管理制度，對(duì)《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項(xiàng)安全方面的規(guī)章制度在不違背國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的前提下做了更符合公司日常經(jīng)營(yíng)管理的修訂，并在職工大會(huì)上舉手表決通過(guò)，同時(shí)我公司財(cái)務(wù)部門(mén)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)單位指示制定了各項(xiàng)規(guī)章制度（見(jiàn)附件2），并嚴(yán)格按照規(guī)章制度規(guī)范日常財(cái)務(wù)工作，但在此次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，并未制定規(guī)章制度管理辦法。
2、現(xiàn)有規(guī)章制度體系構(gòu)架是否健全，能否覆蓋經(jīng)營(yíng)管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督問(wèn)責(zé)全過(guò)程，重要和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否存在缺失。
20__年至20__年我公司補(bǔ)充完善了企業(yè)決策機(jī)制及各項(xiàng)管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決策運(yùn)行機(jī)制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產(chǎn)管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關(guān)管理制度；三是健全完善了《差旅費(fèi)報(bào)銷辦法》及《產(chǎn)品質(zhì)量事故獎(jiǎng)懲辦法》；四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及13項(xiàng)職業(yè)健康管理制度；基本覆蓋了公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需求性。
3、規(guī)章制度中是否包含經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)與問(wèn)責(zé)的內(nèi)容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。
20__年公司根據(jù)新修正的《國(guó)家安全生產(chǎn)法》及上級(jí)公司《中國(guó)航天科技集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《中國(guó)航天科技集團(tuán)第一研究院安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的內(nèi)容，重新修訂了本公司的《安全生產(chǎn)管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產(chǎn)職責(zé)》、《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理辦法》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急處置救援預(yù)案》（通過(guò)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局備案）、《安全管理責(zé)任人獎(jiǎng)懲辦法》等相關(guān)管理制度，其中明確了對(duì)責(zé)任落實(shí)與問(wèn)責(zé)內(nèi)容的具體要求，同時(shí)公司每年1月初分級(jí)對(duì)全體員工簽訂《安全崗位告知書(shū)》、《安全協(xié)議》、《安全目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》，同時(shí)對(duì)特殊崗位簽訂《保密協(xié)議》，《崗位廉潔從業(yè)書(shū)》等相關(guān)協(xié)議，分級(jí)落實(shí)責(zé)任職責(zé)。
4、是否建立科學(xué)有效的投資管理制度。
我公司在13年及14年的經(jīng)營(yíng)管理治理情況表中與上級(jí)單位溝通了解到，我公司不涉及此項(xiàng)。
三、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)
1、經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)分工和授權(quán)體系是否得到執(zhí)行和落實(shí)，是否存在超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。
自公司成立以來(lái)，公司經(jīng)營(yíng)管理層嚴(yán)格按照上級(jí)公司要求和董事會(huì)決議以及公司《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，每年由公司董事長(zhǎng)對(duì)公司總經(jīng)理進(jìn)行重大事項(xiàng)專項(xiàng)授權(quán)，在超出職責(zé)權(quán)限的情況下，根據(jù)實(shí)際情況報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)和上級(jí)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行，嚴(yán)格按照公司章程及上級(jí)公司要求對(duì)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行管控，沒(méi)有出現(xiàn)超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。
2、董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)層是否符合任職要求，并能夠做到履職盡責(zé)。
公司董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)層嚴(yán)格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》、《董事會(huì)會(huì)議議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，歷任董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層均符合任職要求，并能夠做到履職盡責(zé)。
3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的相關(guān)會(huì)議能否按照會(huì)議制度和議事規(guī)則的規(guī)定嚴(yán)格召開(kāi)。是否形成會(huì)議記錄并由參會(huì)人員進(jìn)行簽字。
董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的相關(guān)會(huì)議嚴(yán)格按照會(huì)議制度和議事規(guī)則的規(guī)定來(lái)召開(kāi)，并由專人形成會(huì)議記錄、紀(jì)要，經(jīng)參會(huì)人員匯簽后存檔，可見(jiàn)公司董事會(huì)會(huì)議記錄文件及總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議文件。
4、經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度是否得到執(zhí)行和落實(shí)，是否開(kāi)展規(guī)章制度執(zhí)行效果檢查評(píng)估工作并形成分析報(bào)告，是否存在嚴(yán)重違反規(guī)章制度造成重大經(jīng)營(yíng)管理?yè)p失的情況。
公司根據(jù)實(shí)際工作情況不斷的完善各類經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度，并及時(shí)下發(fā)給各部門(mén)進(jìn)行宣貫實(shí)施，同時(shí)在日常工作中起到了有效的應(yīng)用管理，促使各項(xiàng)管理工作穩(wěn)定有序的進(jìn)行當(dāng)中，至今未出現(xiàn)過(guò)任何因嚴(yán)重違反規(guī)章制度而造成的重大經(jīng)營(yíng)管理?yè)p失情況發(fā)生，但在此次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)我公司并未對(duì)已經(jīng)下發(fā)的規(guī)章制度進(jìn)行過(guò)效果檢查評(píng)估，也未形成任何分析報(bào)告。
5、是否能夠通過(guò)合法有效的形式履行出資人職責(zé)，維護(hù)出資人權(quán)益等。
我公司董事、監(jiān)事、經(jīng)管層嚴(yán)格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》及《“三重一大”決策目錄》進(jìn)行各項(xiàng)重大決策及管理工作，履行各項(xiàng)職責(zé)義務(wù)，堅(jiān)決維護(hù)出資人各項(xiàng)權(quán)益。
2.經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告
在這一年的工作中，我虛心向同事請(qǐng)教，從熟悉人員、熟悉商戶、熟悉業(yè)務(wù)知識(shí)做起，從一點(diǎn)一滴做起，使自己能夠很快被員工和商戶接受并認(rèn)可，從而很快進(jìn)入角色，擔(dān)負(fù)起自己的責(zé)任，配合經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理做好經(jīng)營(yíng)管理工作。
一、經(jīng)營(yíng)工作方面
___開(kāi)業(yè)不到一年，經(jīng)營(yíng)管理部的各項(xiàng)工作雖已步入正軌，但如何盤(pán)活市場(chǎng)，拉動(dòng)人氣，是當(dāng)務(wù)之急。我分管的魚(yú)市和寵物市場(chǎng)開(kāi)業(yè)時(shí)間晚，離車站也較遠(yuǎn)，許多人都不知道___物流園還有魚(yú)市和寵物市場(chǎng)，因此前來(lái)購(gòu)物的人比較少。而我來(lái)到市場(chǎng)七部要做的第一件事，就是要讓廣大消費(fèi)者知道并了解我們的魚(yú)市和寵物市常我們?cè)械拿恐芰亩饭坊顒?dòng)雖吸引了一些人氣，但是魚(yú)市沒(méi)有舉行過(guò)什么活動(dòng)，而寵物市場(chǎng)的活動(dòng)又過(guò)于單一，僅僅開(kāi)展了斗狗這一活動(dòng)是很不夠的。
針對(duì)這一市場(chǎng)現(xiàn)狀，經(jīng)過(guò)反復(fù)醞釀和多方調(diào)查，九月我們成功策劃并舉辦了“___”活動(dòng)。從競(jìng)賽活動(dòng)方案的策劃、商戶的參與、廣告的宣傳，一直到人員的調(diào)配、組織，活動(dòng)的舉辦等等，我雖然做了大量的工作，但同時(shí)也得到了領(lǐng)導(dǎo)和大家的支持與幫助，才使得此次活動(dòng)能夠得以順利進(jìn)行，而且后期廣大消費(fèi)者及商戶的反映也是不錯(cuò)的。這次活動(dòng)的成功舉辦在一定程度上提高了___的知名度，帶動(dòng)了人氣，同時(shí)也達(dá)到我們預(yù)期的目的和期望值，也給自己帶來(lái)了信心。
在成功策劃并舉辦“___”之后，“十一”國(guó)慶節(jié)黃金周我又策劃舉行了__物流園水族大世界的首次促銷活動(dòng)——“買(mǎi)100元送10元”活動(dòng)，寵物市場(chǎng)的“___展評(píng)”活動(dòng)。有了上一次的成功經(jīng)驗(yàn)，這兩次的活動(dòng)也很成功。尤其是魚(yú)市的“買(mǎi)100元送10元”活動(dòng)得到了廣大商戶的認(rèn)可，促進(jìn)了魚(yú)市十一黃金周銷售額的上升和客流量的增加?；顒?dòng)前期魚(yú)市一直比較低迷，商戶也很焦急，許多商戶由于不能接受“買(mǎi)100元送10元”活動(dòng)中的10元費(fèi)用由自己承擔(dān)，有的則因?yàn)閾?dān)心___從未舉辦過(guò)類似的活動(dòng)，是否能做起來(lái)，而一直很猶豫。但為了做好這第一次的魚(yú)市促銷活動(dòng)，我積極動(dòng)員，多次找商戶談心，不斷做工作說(shuō)服他們，讓商戶將困難與擔(dān)心一一擺出來(lái)，逐個(gè)解決，使他們終于認(rèn)可了我的活動(dòng)方案，并積極參與進(jìn)來(lái)，大家擰成一股繩，共同努力辦好了這次活動(dòng)?；顒?dòng)結(jié)束后，大家的反映也是不錯(cuò)的，商戶們紛紛表示：今后魚(yú)市的促銷活動(dòng)要多多舉辦，而且要形式多樣，他們大家一定會(huì)努力配合，積極參與的。
在做好以上幾項(xiàng)促銷活動(dòng)的同時(shí)，我們還將寵物市場(chǎng)原有的斗狗比賽辦成了系列比賽，每周六舉辦一次，每次到現(xiàn)場(chǎng)觀看的觀眾有叁百人左右，已很具人氣。
有了一個(gè)好的'開(kāi)端，我要更加積極努力，不斷推陳出新，力求使市場(chǎng)七部的經(jīng)營(yíng)工作能再上一個(gè)臺(tái)階。
二、管理工作方面
由于我到市場(chǎng)七部工作的時(shí)間不長(zhǎng)，而且許多精力和時(shí)間都花在了經(jīng)營(yíng)工作方面，因此對(duì)于管理工作一直都是在積極努力地協(xié)助、配合其他兩位經(jīng)理開(kāi)展工作。
首先：我們建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，以制度約束行為。
其次：加強(qiáng)了人員管理，限度的發(fā)揮員工的主觀能動(dòng)性。我認(rèn)為一個(gè)企業(yè)的成敗關(guān)鍵在于人，人的因素決定其它方面，每個(gè)人都有自己的優(yōu)缺點(diǎn)，只有做到知人善用，將其的優(yōu)點(diǎn)化，缺點(diǎn)最小化，才能使其充分發(fā)揮自己的才能。同時(shí)我們還要為員工營(yíng)造一個(gè)寬松的工作環(huán)境和氛圍，將影響工作效率的外部客觀因素降至最低，使員工感到在市場(chǎng)七部能夠發(fā)揮自己的才智。
三、今后的工作計(jì)劃
1、經(jīng)營(yíng)工作方面：
魚(yú)市在明年將舉行大型的魚(yú)展活動(dòng)，吸引廣大消費(fèi)者到場(chǎng)參觀；寵物市場(chǎng)將舉辦各類斗獸比賽，不單純只是現(xiàn)在的斗狗比賽。我們要將比賽擴(kuò)展開(kāi)來(lái)，使各種比賽多樣化，這樣才能吸引人氣，擴(kuò)大寵物市場(chǎng)的知名度。
2、管理工作方面：
今后將要不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)人員管理，通過(guò)培訓(xùn)班的形式，對(duì)員工進(jìn)行專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，使他們成為專家里手，為廣大顧客和商戶提供更好的、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時(shí)還要實(shí)施商戶例會(huì)制度，定期召開(kāi)，及時(shí)了解商戶的思想動(dòng)態(tài)，了解市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)癥下藥，解決問(wèn)題。
3、招商工作方面：
希望在現(xiàn)有的條件下，借助商戶的影響力和資金投入進(jìn)行招商引資。對(duì)市場(chǎng)的空置面積采用商戶投資、商戶受益的方式進(jìn)行招商，以達(dá)到商戶培養(yǎng)市場(chǎng)的目的。此作法可以避免不必要的浪費(fèi)。寵物市場(chǎng)要借助商戶的投資，在空置面積上搭建工棚，建設(shè)鴿子市場(chǎng)，由商戶自行招商，給予一定的優(yōu)惠政策，以達(dá)到互惠互利的目的。
4、自身素質(zhì)方面：
今年我在提高自身素質(zhì)方面雖然做了很大努力，但還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。在今后的工作中，要虛心學(xué)習(xí)，結(jié)合自身實(shí)際多學(xué)習(xí)、多鉆研。加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，使自己精通業(yè)務(wù)知識(shí)，成為行家里手、業(yè)務(wù)內(nèi)行；同時(shí)還要學(xué)習(xí)先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，提高自身的思想、組織能力、協(xié)調(diào)能力和判斷力，力求能夠理論結(jié)合實(shí)際，適應(yīng)時(shí)代的要求，不斷提高自身素質(zhì)，使自己成為一個(gè)努力的、學(xué)習(xí)型的管理者。
3.經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告
本人對(duì)貴司董事及公司領(lǐng)導(dǎo)給予良好的工作平臺(tái)及合作機(jī)會(huì)表示十分的感謝！對(duì)各部門(mén)經(jīng)理骨干及廣大員工的積極配合表示崇高的敬意！回顧將近一年以來(lái)的工作。大體上能有效地按計(jì)劃實(shí)施各項(xiàng)工作任務(wù)，為今后在業(yè)務(wù)開(kāi)拓中更好地?fù)P長(zhǎng)避短，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)總結(jié)如下：
一、管理成效
1、細(xì)心領(lǐng)會(huì)__公司企業(yè)文化，迅速融入公司管理團(tuán)體。
2、具有較敏銳的管理觸覺(jué)和職業(yè)經(jīng)理人的工作境界，戰(zhàn)略思維明確清晰，工作態(tài)度及生活作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，在團(tuán)隊(duì)中能起到“領(lǐng)頭羊”的作用。
3、能按公司董事及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和意圖統(tǒng)領(lǐng)物業(yè)公司全局工作，在一手抓管理、一手抓經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，利用《__資訊》溝通宣傳平臺(tái)和舉辦各種活動(dòng)的契機(jī)，全力配合宣導(dǎo)__企業(yè)文化，營(yíng)造良好的文化氛圍。
4、深入調(diào)研各小區(qū)管理現(xiàn)狀，科學(xué)分析公司的管理機(jī)制，客觀診斷各種問(wèn)題，熟悉和掌握公司整體運(yùn)作，尋找改善和提升管理服務(wù)質(zhì)量的可行辦法，運(yùn)籌和整合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，緊密圍繞“創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)生活空間”經(jīng)營(yíng)理念，在全局工作中，全力推行產(chǎn)業(yè)化管理模式（特點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、科學(xué)化）。通過(guò)將近一年以來(lái)的努力和實(shí)施，各小區(qū)的管理基本能在原有基礎(chǔ)上步入正軌，并達(dá)到良性循環(huán)。
5、根據(jù)工作調(diào)研綜合報(bào)告，建立物管服務(wù)新牌子，合理調(diào)整物業(yè)公司組織架構(gòu)，通過(guò)合法手續(xù)途徑，將“__市__居物業(yè)管理有限公司”改為“__市__物業(yè)管理服務(wù)有限公司”，在公司旗下各個(gè)樓盤(pán)中，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)管理模式，對(duì)外展示統(tǒng)一形象，為企業(yè)的全面升級(jí)啟動(dòng)了新的動(dòng)力。
6、規(guī)范了公司的物業(yè)管理文本，密切配合營(yíng)銷工作。根據(jù)國(guó)家和地方的物業(yè)管理政策法規(guī)，并結(jié)合本公司各樓盤(pán)實(shí)際情況，會(huì)同營(yíng)銷部商討和編制了《前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議》、《管理公約》、《裝修手冊(cè)》等文本。從__年9月份開(kāi)始，按業(yè)務(wù)流程要求，在__華庭和__花園中正常頒發(fā)和執(zhí)行，彌補(bǔ)了既往在操作上存在的各種欠缺，為今后的管理避免了各種被動(dòng)。
7、建立和完善了部分的管理規(guī)章和作業(yè)流程，在貫徹實(shí)施中認(rèn)真監(jiān)督。__物業(yè)公司從統(tǒng)一管理以來(lái)，先后制定的管理制度（規(guī)定）共8份，操作規(guī)程（流程）共23份。在操作上，有章可循、步調(diào)一致。
8、按iso操作指導(dǎo)原則，建立了__物業(yè)管理服務(wù)有限公司《服務(wù)質(zhì)量管理體系》，根據(jù)各板塊工作情況設(shè)定明確工作指標(biāo)，對(duì)體系的內(nèi)容組成和操作要求于__年12月底對(duì)領(lǐng)班級(jí)以上的人員實(shí)行了專題培訓(xùn)，為_(kāi)_年的質(zhì)量管理鋪好工作基礎(chǔ)。
9、高度重視員工培訓(xùn)，努力提高員工業(yè)務(wù)水平。根據(jù)公司發(fā)展要求，先后編寫(xiě)了《管理與服務(wù)》、《物管政策法規(guī)》、《禮儀常識(shí)》、《__禮儀》等培訓(xùn)講義，并與營(yíng)銷部門(mén)聯(lián)合舉辦了相應(yīng)的培訓(xùn)活動(dòng)，在一定程度上收到了良好效果。尤其在20__年12月份，為提高管理人員的消防意識(shí)和管理能力，公司還派出了物業(yè)公司管理人員共6人到市消防局進(jìn)行了為期3天的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并通過(guò)考核考試，各獲取《消防安全資格證書(shū)》。
10、強(qiáng)化各小區(qū)清潔衛(wèi)生管理，對(duì)各樓盤(pán)、各區(qū)域工作范圍合理分工，明確工作時(shí)段安排和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，將具體工作落到實(shí)處，責(zé)任到人，加強(qiáng)了各管理處現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)檢查驗(yàn)證工作，維護(hù)了大局環(huán)境的整潔達(dá)標(biāo)。
11、在綠化管理方面，配置了部分較先進(jìn)的操作機(jī)械，實(shí)行統(tǒng)一管理和調(diào)配使用，對(duì)三個(gè)樓盤(pán)綠化植物、草坪修剪和養(yǎng)護(hù)工作，要求__于每月5日前提交完整的工作計(jì)劃，通過(guò)審核后，分發(fā)到各管理處負(fù)責(zé)人跟進(jìn)督導(dǎo)完成相應(yīng)工作。在機(jī)械操作方面，指定專人須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)后，方可操作，明確了工作責(zé)任人，克服了過(guò)去多人隨意操作，機(jī)械屢修屢壞的現(xiàn)象，在人力物力上，實(shí)現(xiàn)了資源共享目的，在工作效率上，得到了一定的提高。
12、在保安管理上，實(shí)行統(tǒng)一招聘、培訓(xùn)和調(diào)配。20__年度，__的治安環(huán)境較為嚴(yán)峻，尤其是__地段的治安環(huán)境較為復(fù)雜，但在我們公司旗下的三個(gè)小區(qū)內(nèi)，沒(méi)有發(fā)生過(guò)一宗典型的治安刑事或消防火災(zāi)事故，維護(hù)了各小區(qū)良好的治安局面。
13、在設(shè)備設(shè)施維護(hù)方面，沒(méi)有任何一宗人為事故現(xiàn)象，各項(xiàng)主要設(shè)施運(yùn)行正常有序。
14、在10月底，將三個(gè)樓盤(pán)的業(yè)主房屋檔案資料實(shí)行統(tǒng)一管理，設(shè)立了物業(yè)公司檔案資料室，對(duì)各種資料進(jìn)行分門(mén)別類管理，建立了規(guī)范的文件標(biāo)識(shí)，存放整齊。
15、在10月份中，督導(dǎo)完成__花園7、8幢驗(yàn)收接管及交樓工作，協(xié)調(diào)做好該區(qū)域的汽車位建設(shè)共19個(gè)，現(xiàn)已分配使用了15個(gè)。
16、督導(dǎo)__華庭管理處完成了二期車位的劃分劃線工作，跟進(jìn)完成了地面鐵欄工程（鐵欄總長(zhǎng)度392米，露天小車位29個(gè)，露天摩托車位23個(gè)），在10月份已正常執(zhí)行收費(fèi)。
17、在12月份中，督導(dǎo)__華庭管理處完成了26--29幢驗(yàn)收按管及交樓工作。
18、將三個(gè)樓盤(pán)日常工作的“會(huì)議類”、“計(jì)劃總結(jié)類”、“物業(yè)例檢類”列入公司《議事日程》，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)工作管理，截止20__年12月底，在三個(gè)樓盤(pán)中，基本清理解決了各樓梯底、樓梯通道、天臺(tái)頂各種各雜物亂堆亂放現(xiàn)象。尤其是對(duì)__居的整治中，工作效果較為顯著。
19、根據(jù)董事辦指引和要求，組織__居業(yè)主委員會(huì)主要成員召開(kāi)業(yè)務(wù)工作座談會(huì)議，聽(tīng)取業(yè)委會(huì)各種寶貴意見(jiàn)，為公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供各種可靠的參考信息，加深了公司與業(yè)委會(huì)的感情聯(lián)略，在某種程度上，促進(jìn)了業(yè)務(wù)工作的正常開(kāi)展。
20、在招聘用工方面，密切配合行政人事部工作，對(duì)面試考核嚴(yán)格把關(guān)，確保人事作業(yè)和崗位工作正常運(yùn)作。
21、強(qiáng)化員工工作紀(jì)律，果斷地處理了個(gè)別不稱職的管理人員及個(gè)別員工，加強(qiáng)了巡崗檢查工作制度，降低了員工違規(guī)機(jī)率，維護(hù)正常工作秩序。經(jīng)統(tǒng)計(jì)顯示和對(duì)比，9--10月份，對(duì)違規(guī)員工處罰處理共44宗（扣罰金額共625元），獎(jiǎng)勵(lì)1宗（獎(jiǎng)金25元）；11--12月份，對(duì)違規(guī)員處罰處理共19宗（扣罰金額共445元）；獎(jiǎng)勵(lì)2宗（獎(jiǎng)金60元）。
22、理清__居各種欠費(fèi)亂帳，加大費(fèi)用追繳力度，在追收費(fèi)用方面取得較好成效。公司調(diào)任__負(fù)責(zé)__居經(jīng)理工作以來(lái)，從20__年__月__日實(shí)施追收，通過(guò)各方面努力，至20__年__月底，將__元的欠款老帳追回了__元。截止20__年__月__日，經(jīng)清盤(pán)統(tǒng)計(jì)顯示，三個(gè)月以上的住宅類欠款為_(kāi)_元；商鋪類欠款為_(kāi)_元；20__年11--12月份欠款部分為_(kāi)_元；三項(xiàng)欠款總金額為_(kāi)_元。
23、在__華庭和__花園停車收費(fèi)管理方面，規(guī)范了《停車租賃協(xié)議書(shū)》，明確了“停車場(chǎng)管理規(guī)定”，杜絕了各種管理漏洞。
二、不足之處
1、因前期階段側(cè)重于務(wù)實(shí)性工作拓展，在團(tuán)隊(duì)形象建設(shè)中抓管和重視不夠理想，盡管在也操作上作了一定的努力，從表象上看，改觀進(jìn)度似乎緩慢，加上原有隊(duì)伍的朝氣較為低落，在人們感覺(jué)和印象中很一般，所以，人們對(duì)整體形象和感觀評(píng)價(jià)方面還打了一定的折扣（如：保安衣裝視覺(jué)形象較差、服務(wù)前臺(tái)衣裝沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)等因素尚未改善）。
2、管理層人員雖有一定的進(jìn)步，但工作意識(shí)及步伐尚未跟上公司的發(fā)展要求，尤其在執(zhí)行力、監(jiān)督力方面還是比較軟弱，勇于承擔(dān)責(zé)任的人不多。
3、前臺(tái)信息管理及設(shè)備配置不夠完善，至今的物業(yè)管理軟件尚未配置到位。針對(duì)現(xiàn)有三大樓，在資料管理、收費(fèi)管費(fèi)、房屋管理、車場(chǎng)車位管理、設(shè)備管理等方面，還是運(yùn)用手工操作，信息反饋比較緩慢。
4、業(yè)務(wù)公關(guān)及外聯(lián)工作有些做得不夠，業(yè)務(wù)信息、管理信息等行業(yè)動(dòng)態(tài)不夠靈通。例如：上級(jí)對(duì)保安人頭管理費(fèi)的征收問(wèn)題，應(yīng)是典型的例子，以本人經(jīng)驗(yàn)淺見(jiàn)，如果我司平時(shí)注重與公安機(jī)關(guān)的主管領(lǐng)導(dǎo)或關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)有密切溝通，那么其屬下的保安公司應(yīng)不敢過(guò)多的干預(yù)。再者，__物業(yè)公司每年度被市建設(shè)局或市房協(xié)通知參加的研討會(huì)議太少，在上級(jí)主管部門(mén)印象中不夠深刻，所以，對(duì)我司的重視和業(yè)務(wù)指導(dǎo)顯然不夠。
三、今后展望
1、按公司董事指導(dǎo)思想，根據(jù)20__年度經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃開(kāi)展全方位的管理服務(wù)，實(shí)現(xiàn)預(yù)定管理目標(biāo)。
2、抓好軟、硬件管理，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外塑形象。
3、持以之恒地抓好“服務(wù)質(zhì)量管理體系”運(yùn)行與管理，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立業(yè)主良好口碑。
4、加強(qiáng)管理層人員服務(wù)意識(shí)和成本意識(shí)，充分發(fā)揮集體聰明才智，勇于開(kāi)拓創(chuàng)新，為締造__企業(yè)品牌出謀獻(xiàn)策，為企業(yè)的全面升級(jí)共同努力。
以上績(jī)效，離不開(kāi)公司董事及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)支持關(guān)懷和正確指導(dǎo)，更離不開(kāi)廣大同仁的努力拼搏和積極配合。在新的一年里，__物業(yè)管理服務(wù)有限公司的全盤(pán)工作，在原有的資源基礎(chǔ)上，有著得力的公司____支持指導(dǎo)下，有著廣大員工的共同努力和密切配合下，我相信，公司的整體業(yè)績(jī)一定獲得更繁榮昌盛！
篇二 特殊藥品經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告450字
特殊藥品經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告
接到石家莊市衛(wèi)生局關(guān)于《轉(zhuǎn)發(fā)省衛(wèi)生廳加強(qiáng)特殊藥品管理的緊急通知》后，我院組織相關(guān)人員積極進(jìn)行自查，自查情況如下：
1、麻醉藥品、精神藥品規(guī)章制度健全，責(zé)任明確。
2、麻醉藥品、精神藥品執(zhí)業(yè)醫(yī)師、藥劑人員配備符合要求，培訓(xùn)合格。
3、麻醉藥品、一類精神藥品辦理程序規(guī)范，對(duì)持麻醉本患者定期隨訪復(fù)診監(jiān)管不嚴(yán)格，部分執(zhí)業(yè)醫(yī)師開(kāi)具麻醉藥品、精神藥品部分處方不符合規(guī)定，存在門(mén)診處方超量現(xiàn)象。
4、麻醉藥品、精神藥品使用專用保險(xiǎn)柜保存，并設(shè)防盜門(mén)窗，做到24小時(shí)有人值班。
5、患者剩余麻醉藥品、一類精神藥品回收銷毀記錄不健全。針對(duì)以上問(wèn)題及時(shí)作出如下整改措施：
（1）對(duì)全體具有麻醉藥品、一類精神藥品資質(zhì)醫(yī)師進(jìn)行院內(nèi)培訓(xùn)，規(guī)范處方用量，宣讀相關(guān)法律法規(guī)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，規(guī)范使用。
（2）執(zhí)行新的麻醉藥品、一類精神藥品專用卡，規(guī)范辦理流程。
（3）嚴(yán)格執(zhí)行剩余麻醉藥品、一類精神藥品回收銷毀管理制度，建立回收登記檔案，做好回收記錄，并嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。
篇三 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告2100字
從最初組織生產(chǎn)開(kāi)始，廠里一直嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法的要求，步步為營(yíng)，堅(jiān)實(shí)走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過(guò)程中，得到了濟(jì)南長(zhǎng)清質(zhì)檢分局大量的無(wú)私幫助，廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)什么質(zhì)量事故。
廠里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經(jīng)過(guò)正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購(gòu)進(jìn)，并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量要求很嚴(yán)格，必須符合國(guó)家對(duì)該食品的`衛(wèi)生要求，比如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。
廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購(gòu)進(jìn)和使用都是嚴(yán)格按照gb 2760的要求做的。
春節(jié)過(guò)后，按照濟(jì)南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局長(zhǎng)清分局，關(guān)于加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，我廠成立了質(zhì)量安全管理小組，由法人葛金河任組長(zhǎng)，組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任，按照各自分工，對(duì)照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》，從企業(yè)資質(zhì)變化情況，采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況、生產(chǎn)過(guò)程控制情況、食品出廠檢驗(yàn)情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識(shí)情況、食品銷售臺(tái)賬記錄情況等10個(gè)方面，逐條進(jìn)行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺(jué)各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門(mén)的要求。對(duì)于稍有差次的，及時(shí)做了整改?，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷售?，F(xiàn)將企業(yè)目前能達(dá)到的情況匯報(bào)如下：
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況：企業(yè)名稱為濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)眾惠食品廠，廠址是濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)歸德鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)，檢驗(yàn)方式為自行檢驗(yàn)，固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)許可證編號(hào)為qs37010307092，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經(jīng)營(yíng)范圍是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料。
二、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：本廠主要采購(gòu)的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購(gòu)進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠生產(chǎn)的味精沒(méi)有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)過(guò)程中使用的食品添加劑，嚴(yán)格遵照了gb2760的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬。
三、生產(chǎn)過(guò)程控制情況：我廠每天安排專人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗(yàn)收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫(kù)均保持獨(dú)立空間，沒(méi)有交叉污染。
四、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：我廠配備了架盤(pán)天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計(jì)、ph計(jì)、超凈工作臺(tái)、臺(tái)式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況均符合相關(guān)規(guī)定。檢驗(yàn)人員經(jīng)過(guò)山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書(shū)。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳?，?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購(gòu)買(mǎi)不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和qs標(biāo)識(shí)以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
七、食品銷售臺(tái)賬記錄情況：我廠建立了食品的銷售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購(gòu)貨者的相關(guān)信息，包括購(gòu)貨者的名字，地址、銷貨場(chǎng)所等。
八、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：企業(yè)積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。味精執(zhí)行的是gb/t 8967 —__、雞精調(diào)味料執(zhí)行的是sb/t 10
371—__、復(fù)合調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/01zh0001s—2012、雞味調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/01zh0002s—2012。所有標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)都是現(xiàn)行有效。
九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)（健康證），并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)。
十、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：我廠主要消費(fèi)者都是回頭客，目前為止，還沒(méi)有接到過(guò)消費(fèi)者投訴。我廠已經(jīng)設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對(duì)機(jī)制，確保一旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況，能及時(shí)做出反應(yīng)，力保消費(fèi)者權(quán)益。
經(jīng)過(guò)此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長(zhǎng)效機(jī)制，為長(zhǎng)期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
篇四 公司經(jīng)營(yíng)管理自查自糾報(bào)告1850字
公司經(jīng)營(yíng)管理自查自糾報(bào)告
根據(jù)綜合經(jīng)營(yíng)公司通知要求，為了做好迎接公司經(jīng)營(yíng)管理檢查工作，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平，我司結(jié)合經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行了自查。現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：
一、檢查經(jīng)營(yíng)管理體系、經(jīng)營(yíng)管理制度的建設(shè)，建立高效、科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制。
根據(jù)綜合經(jīng)營(yíng)公司及本單位實(shí)際工作需要，我司建立了相應(yīng)的多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理辦法。其中主要包括：合同管理辦法、合同評(píng)審制度、項(xiàng)目施工預(yù)算制度、材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收管理、項(xiàng)目責(zé)任追究辦法、施工現(xiàn)場(chǎng)材料的保管等。各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理管理辦法的制定為我公司今后工作的開(kāi)展提供了依據(jù)，也為提高項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理水平做了鋪墊。我司計(jì)劃通過(guò)各種途徑作好經(jīng)營(yíng)管理制度的學(xué)習(xí)、宣傳與貫徹工作。并通過(guò)多種方式開(kāi)展的經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)宣傳活動(dòng)，提高管理工作的透明度。通過(guò)完善內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督和經(jīng)營(yíng)管理，使經(jīng)營(yíng)工作的開(kāi)展有據(jù)可依。
二、經(jīng)營(yíng)管理招投標(biāo)管理、采購(gòu)管理制度及辦法的執(zhí)行。
根據(jù)公司及本單位相關(guān)制度，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理采購(gòu)合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性；根據(jù)20__年以來(lái)簽訂的采購(gòu)合同，對(duì)各類采購(gòu)經(jīng)營(yíng)管理的數(shù)量、名稱、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí)；針對(duì)主要經(jīng)營(yíng)管理的采購(gòu)，對(duì)訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行了摸底，對(duì)資源市場(chǎng)內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較；認(rèn)真分析市場(chǎng)走勢(shì)，對(duì)所用經(jīng)營(yíng)管理材料進(jìn)行了價(jià)格評(píng)估，對(duì)采購(gòu)時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購(gòu)的方式，降低采購(gòu)成本；對(duì)經(jīng)營(yíng)管理結(jié)算過(guò)程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對(duì)外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問(wèn)題；對(duì)采購(gòu)經(jīng)營(yíng)管理的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
三、做好經(jīng)營(yíng)預(yù)算及評(píng)價(jià)、落實(shí)經(jīng)營(yíng)公司管理規(guī)定。
根據(jù)綜合經(jīng)營(yíng)公司與我司簽訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，認(rèn)真對(duì)成本、費(fèi)用目標(biāo)進(jìn)行分解、控制、分析與評(píng)價(jià)。定期進(jìn)行經(jīng)營(yíng)綜合分析，及時(shí)提出經(jīng)營(yíng)控制措施和建議；定期對(duì)各項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
四、工作策略反思及監(jiān)管制度運(yùn)行情況。
我司作為實(shí)體經(jīng)營(yíng)公司，努力做好本職工作，為綜合經(jīng)營(yíng)當(dāng)好先鋒。根據(jù)需要，我司適時(shí)牽頭制定新的經(jīng)營(yíng)管理制度，作為公司經(jīng)營(yíng)管理的依據(jù)。同時(shí)抓責(zé)任落實(shí)，加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，提高管理者理論水平、思想意識(shí)及業(yè)務(wù)能力。夯實(shí)廉潔自律精神，20__年，我司做到無(wú)違規(guī)使用資金、無(wú)“小金庫(kù)”、無(wú)違規(guī)使用公車、無(wú)違規(guī)公款接待、無(wú)“兩本賬”問(wèn)題。
五、存在的問(wèn)題及原因。
1. 在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對(duì)比較刻板，不是很靈活，而經(jīng)營(yíng)管理的日常管理工作多面向于現(xiàn)場(chǎng)管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作起來(lái)難免會(huì)發(fā)生沖突，現(xiàn)場(chǎng)管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，如車間產(chǎn)品庫(kù)存與現(xiàn)場(chǎng)對(duì)接滯后、設(shè)計(jì)部門(mén)與現(xiàn)場(chǎng)管理消息滯后等情況。所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。
2. 經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的不及時(shí)性。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理臨時(shí)計(jì)劃變化較多，同時(shí)，施工現(xiàn)場(chǎng)施工計(jì)劃無(wú)法及時(shí)提交公司，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃也無(wú)法按照規(guī)定實(shí)施，與項(xiàng)目管理產(chǎn)生沖突。
3. 對(duì)市場(chǎng)上材料價(jià)格的了解渠道相對(duì)比較單一，難免會(huì)造成成本的增加?，F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、造價(jià)信息，在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查，充分的了解各種經(jīng)營(yíng)管理的價(jià)格、性能等信息。
4.公司對(duì)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)掌控力不足，公司產(chǎn)業(yè)鏈屬剛性需求，而公司產(chǎn)品對(duì)于該產(chǎn)業(yè)鏈不屬于剛性需求，市場(chǎng)同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)力過(guò)剩。
六、 今后努力的方向。
1. 進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)綜合經(jīng)營(yíng)公司以及其他公司先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理管理辦法，取其精華來(lái)充實(shí)完善各項(xiàng)制度。
2. 加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃管理。為了確保經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的嚴(yán)肅性，提高經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的準(zhǔn)確率，杜絕計(jì)劃隨意性，本著“經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)場(chǎng)，計(jì)劃先行”的原則，嚴(yán)格要求計(jì)劃的制定，合理降低生產(chǎn)損耗。
3. 按照要求選定合格供應(yīng)商、分包商，嚴(yán)格招、議標(biāo)流程，以達(dá)到降低成本，提高利潤(rùn)空間的目的。
4. 強(qiáng)化項(xiàng)目成本制度控制，細(xì)化成本分析，做到對(duì)標(biāo)管理，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，并強(qiáng)化執(zhí)行控制力度。
5. 加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)管理意識(shí)，提升項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)成本控制能力。
6. 加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理各部門(mén)之間工作協(xié)調(diào)的力度。
7. 加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，在我司現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)技術(shù)，讓我司擁有屬于自己的高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)一步加強(qiáng)門(mén)窗產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額。
______建筑安裝有限公司
20__年__月__日
篇五 公司經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告3700字
根據(jù)上級(jí)集團(tuán)公司下發(fā)的《以“履職盡責(zé)、失職問(wèn)責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內(nèi)容及時(shí)開(kāi)展自查工作，并于2023年8月4日成立了以總經(jīng)理劉捷為組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉立軍為副組長(zhǎng)，各部門(mén)經(jīng)理為成員的自查小組，同時(shí)下發(fā)了《以“履職盡責(zé)、失職問(wèn)責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》(復(fù)綜[2023]14號(hào))文件給公司各部門(mén)，安排布置了此項(xiàng)工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、自查范圍及內(nèi)容
(一)自查范圍：對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層、內(nèi)部控制、重大決策、財(cái)金管理、人事管理、采購(gòu)管理、合同管理等進(jìn)行自查。
(二)自查內(nèi)容：
1、經(jīng)營(yíng)管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善
2、經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)章制度體系是否完善
3、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)
4、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)是否得到有效的監(jiān)督和問(wèn)責(zé)
二、自查情況
(一)經(jīng)營(yíng)管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善
1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的任職條件和職責(zé)權(quán)限是否清晰明確，是否能確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督互相分離，形成制衡。
公司自2023年成立以來(lái)，堅(jiān)持按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代制度要求，積極推進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善，制定了《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)辦議事規(guī)則》及《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等崗位職責(zé)》等相關(guān)規(guī)章制度，并遵照規(guī)章制度中的責(zé)任目標(biāo)執(zhí)行日常經(jīng)營(yíng)管理，確保公司在日常經(jīng)營(yíng)管理及各項(xiàng)決策中做到公平公正，有效的規(guī)避了獨(dú)政、獨(dú)權(quán)的管理模式。
2、總經(jīng)理和其他部門(mén)設(shè)置是否合理，內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門(mén)職責(zé)權(quán)限是否明確。
公司在成立初期領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，構(gòu)建了公司組織機(jī)構(gòu)圖，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工，其間根據(jù)董事會(huì)決議安排對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子有過(guò)幾次調(diào)整 ，公司均及時(shí)的作了相應(yīng)分工調(diào)整，確保了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。
3、內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門(mén)設(shè)置是否合理，職責(zé)權(quán)限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權(quán)責(zé)過(guò)于集中的問(wèn)題，能否形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、互相制約、互相協(xié)調(diào)的工作機(jī)制。
我公司在2023年至2023年10月份其間共設(shè)立了6個(gè)職能部門(mén)，2023年公司根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，為了更好的開(kāi)發(fā)風(fēng)電市場(chǎng)，提升公司自身產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)銷售能力，加強(qiáng)品牌宣傳等因素，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)(11-hy-027)研究決定增設(shè)了商務(wù)部，由原來(lái)的6個(gè)部門(mén)增設(shè)為7個(gè)部門(mén)，分別是生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、物流部、財(cái)務(wù)部、綜合部、商務(wù)部，同時(shí)根據(jù)各部門(mén)的工作性質(zhì)經(jīng)過(guò)多輪會(huì)上討論，最終重新詳細(xì)的調(diào)整了各部門(mén)的職能權(quán)限，并形成《公司各部門(mén)職能界定表》(復(fù)綜【2023】27號(hào))，以文件形式下發(fā)至各部門(mén)，明確了各部門(mén)的工作職責(zé)，加強(qiáng)各部門(mén)工作責(zé)任落實(shí)，促使各部門(mén)更好的理解、溝通工作。
4、崗位職責(zé)及工作要求是否明確，不相容職責(zé)是否分離。
為了規(guī)范公司辦事程序，依照各部門(mén)各崗位的工作要求制定了崗位職責(zé)制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責(zé)及具體分管工作內(nèi)容，同時(shí)在財(cái)務(wù)部的崗位管理上，嚴(yán)格執(zhí)行崗位5年調(diào)換及財(cái)務(wù)用章分別管理制度。
5、經(jīng)營(yíng)管理授權(quán)體系是否建立，“三重一大”事項(xiàng)的管理權(quán)限和審批程序是否清晰明確。
(1)公司設(shè)立了采購(gòu)小組，并制定了《大宗物資采購(gòu)管理》辦法，同時(shí)為貫徹落實(shí)《中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院“在三重一大”決策管理實(shí)施辦法》的要求，特制訂了公司級(jí)《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實(shí)施細(xì)則》(復(fù)綜[2023]24號(hào))文件下發(fā)至各部門(mén)，密切配合北京航天萬(wàn)源(國(guó)際)集團(tuán)公司對(duì)我公司重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排、大額度資金使用事項(xiàng)的監(jiān)督，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策行為，嚴(yán)格決策程序，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)決策民主化、科學(xué)化、規(guī)范化、增強(qiáng)監(jiān)督的針對(duì)性和有效性。
(2)從下發(fā)文件至今我公司在重大事項(xiàng)決策中嚴(yán)格按照文件中要求執(zhí)行，堅(jiān)持做到重大事項(xiàng)集體決策、重點(diǎn)工作合力推進(jìn)，有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同、物資采購(gòu)、工程建設(shè)項(xiàng)目等實(shí)行重大事項(xiàng)會(huì)審制，并留有詳細(xì)記錄。
(二)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度體系是否完善。
1、是否制定規(guī)章制度管理辦法，并形式規(guī)章制度體系構(gòu)架，對(duì)規(guī)章制度體系建設(shè)工作進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)。
在公司成立初期，制定了如崗位職責(zé)、考核、安全、薪酬、合同、固定資產(chǎn)、辦公用品管理、加班、考核、采購(gòu)等各項(xiàng)規(guī)章制度(制度清單見(jiàn)附件1)，經(jīng)過(guò)2023年至2023年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等實(shí)質(zhì)性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項(xiàng)管理制度，對(duì)《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項(xiàng)安全方面的規(guī)章制度在不違背國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的前提下做了更符合公司日常經(jīng)營(yíng)管理的修訂，并在職工大會(huì)上舉手表決通過(guò)，同時(shí)我公司財(cái)務(wù)部門(mén)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)單位指示制定了各項(xiàng)規(guī)章制度(見(jiàn)附件2)，并嚴(yán)格按照規(guī)章制度規(guī)范日常財(cái)務(wù)工作，但在此次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，并未制定規(guī)章制度管理辦法。
2、現(xiàn)有規(guī)章制度體系構(gòu)架是否健全，能否覆蓋經(jīng)營(yíng)管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督問(wèn)責(zé)全過(guò)程，重要和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否存在缺失。
2023年至2023年我公司補(bǔ)充完善了企業(yè)決策機(jī)制及各項(xiàng)管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決策運(yùn)行機(jī)制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產(chǎn)管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關(guān)管理制度;三是健全完善了《差旅費(fèi)報(bào)銷辦法》及《產(chǎn)品質(zhì)量事故獎(jiǎng)懲辦法》;四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及13項(xiàng)職業(yè)健康管理制度;基本覆蓋了公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需求性。
3、規(guī)章制度中是否包含經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)與問(wèn)責(zé)的內(nèi)容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。
2023年公司根據(jù)新修正的《國(guó)家安全生產(chǎn)法》及上級(jí)公司《中國(guó)航天科技集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《中國(guó)航天科技集團(tuán)第一研究院安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的內(nèi)容，重新修訂了本公司的《安全生產(chǎn)管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產(chǎn)職責(zé)》、《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理辦法》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急處置救援預(yù)案》(通過(guò)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局備案)、《安全管理責(zé)任人獎(jiǎng)懲辦法》等相關(guān)管理制度，其中明確了對(duì)責(zé)任落實(shí)與問(wèn)責(zé)內(nèi)容的具體要求，同時(shí)公司每年1月初分級(jí)對(duì)全體員工簽訂《安全崗位告知書(shū)》、《安全協(xié)議》、《安全目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》，同時(shí)對(duì)特殊崗位簽訂《保密協(xié)議》，《崗位廉潔從業(yè)承諾書(shū)》等相關(guān)協(xié)議，分級(jí)落實(shí)責(zé)任職責(zé)。
4、是否建立科學(xué)有效的投資管理制度。
我公司在2023年及2023年的經(jīng)營(yíng)管理治理情況表中與上級(jí)單位溝通了解到，我公司不涉及此項(xiàng)。
三、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)
1、經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)分工和授權(quán)體系是否得到執(zhí)行和落實(shí)，是否存在超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。
自公司成立以來(lái)，公司經(jīng)營(yíng)管理層嚴(yán)格按照上級(jí)公司要求和董事會(huì)決議以及公司《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，每年由公司董事長(zhǎng)對(duì)公司總經(jīng)理進(jìn)行重大事項(xiàng)專項(xiàng)授權(quán)，在超出職責(zé)權(quán)限的情況下，根據(jù)實(shí)際情況報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)和上級(jí)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行，嚴(yán)格按照公司章程及上級(jí)公司要求對(duì)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行管控，沒(méi)有出現(xiàn)超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。
2、董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)層是否符合任職要求，并能夠做到履職盡責(zé)。
公司董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)層嚴(yán)格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》、《董事會(huì)會(huì)議議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，歷任董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層均符合任職要求，并能夠做到履職盡責(zé)。
3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的相關(guān)會(huì)議能否按照會(huì)議制度和議事規(guī)則的規(guī)定嚴(yán)格召開(kāi)。是否形成會(huì)議記錄并由參會(huì)人員進(jìn)行簽字。
董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的相關(guān)會(huì)議嚴(yán)格按照會(huì)議制度和議事規(guī)則的規(guī)定來(lái)召開(kāi)，并由專人形成會(huì)議記錄、紀(jì)要，經(jīng)參會(huì)人員匯簽后存檔，可見(jiàn)公司董事會(huì)會(huì)議記錄文件及總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議文件。
4、經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度是否得到執(zhí)行和落實(shí)，是否開(kāi)展規(guī)章制度執(zhí)行效果檢查評(píng)估工作并形成分析報(bào)告，是否存在嚴(yán)重違反規(guī)章制度造成重大經(jīng)營(yíng)管理?yè)p失的情況。
公司根據(jù)實(shí)際工作情況不斷的完善各類經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度，并及時(shí)下發(fā)給各部門(mén)進(jìn)行宣貫實(shí)施，同時(shí)在日常工作中起到了有效的應(yīng)用管理，促使各項(xiàng)管理工作穩(wěn)定有序的進(jìn)行當(dāng)中，至今未出現(xiàn)過(guò)任何因嚴(yán)重違反規(guī)章制度而造成的重大經(jīng)營(yíng)管理?yè)p失情況發(fā)生，但在此次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)我公司并未對(duì)已經(jīng)下發(fā)的規(guī)章制度進(jìn)行過(guò)效果檢查評(píng)估，也未形成任何分析報(bào)告。
5、是否能夠通過(guò)合法有效的形式履行出資人職責(zé)，維護(hù)出資人權(quán)益等。
我公司董事、監(jiān)事、經(jīng)管層嚴(yán)格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》及《“三重一大”決策目錄》進(jìn)行各項(xiàng)重大決策及管理工作，履行各項(xiàng)職責(zé)義務(wù)，堅(jiān)決維護(hù)出資人各項(xiàng)權(quán)益。
(四)、是否按照國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)要求定期開(kāi)展內(nèi)外部審計(jì)工作，審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否得到及時(shí)整改，是否對(duì)造成重大損失。
是否按照國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)要求定期開(kāi)展內(nèi)外部審計(jì)工作，審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否得到及時(shí)整改，是否對(duì)造成重大損失的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)等。
警團(tuán)公司每年委派大華會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)我公司進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)，香港德勤會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行外部財(cái)務(wù)審計(jì)，審計(jì)當(dāng)年會(huì)計(jì)期間的所有財(cái)務(wù)報(bào)表和會(huì)計(jì)重大事項(xiàng)進(jìn)行全面審計(jì)，并出示審計(jì)報(bào)告，在審查過(guò)程中我公司財(cái)務(wù)報(bào)表所有重大方面都嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)責(zé)的規(guī)定編制，審計(jì)中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
