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第1篇 有限公司2003年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制自查報(bào)告
有限公司2003年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制自查報(bào)告
一、全面履行黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，建立健全反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，組織開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作情況
1、為認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司黨組2003年關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法的落實(shí)，有限公司黨委、紀(jì)委，根據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況制定了：
（1）《中國(guó)水利電力物資有限公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法》；
（2）《中國(guó)水利電力物資有限公司追究實(shí)施細(xì)則》；
（3）《中國(guó)水利電力物資有限公司考核辦法》；
（4）《2003年度黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》。
在黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)施細(xì)則中進(jìn)行了責(zé)任目標(biāo)分解，有職責(zé)分工、責(zé)任內(nèi)容、責(zé)任追究、責(zé)任考核，黨委書(shū)記負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)，并負(fù)有主管部門(mén)的正職，身邊工作人員、家屬等人的廉潔教育責(zé)任，形成齊抓共管工作局面。黨委在黨風(fēng)廉政建設(shè)中承擔(dān)組織、教育、監(jiān)督、考核、用人、執(zhí)行等六個(gè)方面的責(zé)任。黨風(fēng)廉政責(zé)任制的考核堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)、分級(jí)管理、分級(jí)考核”的原則，對(duì)于因不履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制而發(fā)生重大問(wèn)題，造成重大損失的要嚴(yán)肅追究。
2、有限公司黨委認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，建立健全反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，成立了黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)有限公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制部署、檢查、考核及相關(guān)活動(dòng)等。黨委書(shū)記郭耀德同志組長(zhǎng)，黨委副書(shū)記、總經(jīng)理李繼烈同志任副組長(zhǎng)，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作。
二、執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定，落實(shí)《責(zé)任書(shū)》，完成年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)的情況；
有限公司黨委連續(xù)五年和各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人及各直屬（分）公司黨政“一把手”簽訂了黨風(fēng)廉政責(zé)任書(shū)，其內(nèi)容包括責(zé)任目標(biāo)、責(zé)任主體、責(zé)任范圍、責(zé)任內(nèi)容及檢查考核和責(zé)任追究等具體要求。2003年度，有限公司黨委書(shū)記郭耀德同志分別與公司本部及各直屬（分）公司28名直接責(zé)任人簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)。從分段考核的情況看，公司本部及各直屬（分）公司還是比較好的，完成了本年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制目標(biāo)，未發(fā)現(xiàn)任何違法違紀(jì)現(xiàn)象。
三、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)發(fā)揮作用，履行紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督職能的情況，領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、查辦案件、效能監(jiān)察工作的情況
1、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)發(fā)揮作用
我公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)能夠發(fā)揮作用，積極開(kāi)展工作并結(jié)合企業(yè)實(shí)際，提出了全年的工作計(jì)劃及目標(biāo)，積極參予企業(yè)管理，制定各項(xiàng)行之有效的反腐敗制度，包括領(lǐng)導(dǎo)干部行為規(guī)范，大額資金使用規(guī)定，合同評(píng)審規(guī)定，干部任前公示及“廉政”談話提醒等制度。加強(qiáng)了監(jiān)督機(jī)制。能認(rèn)真發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察職能，并取得較好效果。
2、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律
（1）我公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則（試行）》和《關(guān)于中央企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律若干規(guī)定的實(shí)施辦法（試行）》，沒(méi)有出現(xiàn)任何違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象，能?chē)?yán)格執(zhí)行中央二次全會(huì)對(duì)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律提出的五點(diǎn)要求：
①不準(zhǔn)利用職權(quán)在企業(yè)物資購(gòu)銷(xiāo)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中謀取私利。
②不準(zhǔn)個(gè)人及其親屬違反規(guī)定投資入股與其所在國(guó)有企業(yè)有關(guān)聯(lián)交易、有依托關(guān)系的私營(yíng)、民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)。
③不準(zhǔn)將國(guó)有資產(chǎn)私自委托、租賃、承包給自己的配偶、子女及其他親屬經(jīng)營(yíng)。
④不準(zhǔn)違反國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管程序和企業(yè)規(guī)章制度，擅自決定對(duì)外投資、借貸、融資、擔(dān)保等重大事項(xiàng)。
⑤不準(zhǔn)利用企業(yè)的商業(yè)秘密、業(yè)務(wù)渠道從事個(gè)人謀利活動(dòng)，或?qū)⑵涮峁?、泄露給他人及其他企業(yè)。
公司黨委把這五條新規(guī)定作為民主生活會(huì)的重要內(nèi)容，進(jìn)行自查自糾。要求班子成員、黨委委員、紀(jì)委委員，用“三個(gè)代表”重要思想，嚴(yán)格要求自己，并作為檢驗(yàn)工作的基本準(zhǔn)繩，大力發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良作風(fēng)，始終保持昂揚(yáng)奮進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新的精神狀態(tài)，爭(zhēng)做遵紀(jì)守法和廉潔奉公的模范。
（2）認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人收入申報(bào)和禮品登記制度，堅(jiān)持重大事項(xiàng)報(bào)告制度。
（3）按期召開(kāi)民主生活會(huì)，班子成員對(duì)照廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定檢查匯報(bào)執(zhí)行情況，并認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。會(huì)前，廣泛征求群眾意見(jiàn)和建議，會(huì)上對(duì)群眾意見(jiàn)逐條進(jìn)行分析，認(rèn)真研究整改措施并于近期內(nèi)召開(kāi)大會(huì)及時(shí)將整改措施反饋給群眾。
3、查辦案件情況
全年沒(méi)有發(fā)生任何案件，對(duì)來(lái)信來(lái)訪做到及時(shí)回復(fù)，沒(méi)有任何瞞案壓案等現(xiàn)象。
4、效能監(jiān)察開(kāi)展情況
（1）我公司在抓好效能監(jiān)察立項(xiàng)和參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督方面，主要是同企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理緊密結(jié)合，抓住大額資金使用和跟蹤這個(gè)項(xiàng)目，建立了“大額”資金使用規(guī)定“制度”，使資金流向透明化，財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析表一目了然，使資金流向得到制度的監(jiān)督與保證，保證國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
（2）我公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)積極參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督，如：參予招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督，先后參加了由我公司代理招標(biāo)的河北國(guó)華黃驊發(fā)電廠一期工程輔機(jī)設(shè)備、進(jìn)口設(shè)備招標(biāo)會(huì)等幾個(gè)重大招投標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督，收到較好的效果。
四、貫徹集團(tuán)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作制度，執(zhí)行集團(tuán)公司黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究辦法的規(guī)定，進(jìn)行責(zé)任追究的情況
有限公司黨委認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作制度，并根據(jù)有限公司實(shí)際制定了詳細(xì)的考核辦法和責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則。
經(jīng)查：
（1）2003年度有限公司本部和各直屬（分）公司領(lǐng)導(dǎo)班子沒(méi)有發(fā)生任何違法違紀(jì)現(xiàn)象及案件；
（2）全體在職員工未發(fā)現(xiàn)任何違法違紀(jì)現(xiàn)象；
（3）提拔干部采用任前公示制度，沒(méi)有發(fā)生違反干部提拔任用程序問(wèn)題；
（4）領(lǐng)導(dǎo)班子成員貫徹民主集中制，堅(jiān)持“重大決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用”集體討論決定，沒(méi)有個(gè)人說(shuō)了算的現(xiàn)象。
（5）全體干部職工堅(jiān)決與“法輪功”反動(dòng)邪教組織作斗爭(zhēng)。沒(méi)有發(fā)生任何違反政治紀(jì)律和工作紀(jì)律的嚴(yán)重事件和影響政治穩(wěn)定的重大事件。
（6）沒(méi)有發(fā)生瞞案、壓案或責(zé)任追究不嚴(yán)格的問(wèn)題。
五、開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育，進(jìn)行黨風(fēng)、黨紀(jì)及法律條規(guī)的學(xué)習(xí)情況
1、為認(rèn)真開(kāi)展黨風(fēng)廉政宣傳教育工作，黨委專(zhuān)門(mén)召開(kāi)會(huì)議（四次以上），專(zhuān)題研究制定了2003年度紀(jì)檢監(jiān)察工作計(jì)劃，大力宣傳和學(xué)習(xí)鄭培民同志先進(jìn)事跡，黨委理論學(xué)習(xí)中心組認(rèn)真學(xué)習(xí)了胡錦濤在西柏坡考察時(shí)講話，并參觀了井岡山精神大型展覽。在黨員領(lǐng)導(dǎo)干部中大力提倡艱苦奮斗，勤儉辦企業(yè)的精神，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)的歪風(fēng)，堅(jiān)持“兩個(gè)務(wù)必”，務(wù)必保持謙虛、謹(jǐn)慎、戒驕、戒躁的作風(fēng)；務(wù)必保持艱苦奮斗的作風(fēng)，使井岡山精神在企業(yè)不斷弘揚(yáng)壯大。
2、按集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察部的統(tǒng)一部屬，我公司深入開(kāi)展了依法經(jīng)營(yíng)、廉潔從業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和測(cè)試活動(dòng)，公司本部及各直屬（分）公司全體黨員都參加了學(xué)習(xí)和測(cè)試，參與率、優(yōu)秀率達(dá)95%以上，通過(guò)開(kāi)展對(duì)“黨章“及黨政條規(guī)的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了遵紀(jì)守法意識(shí)，同時(shí)加強(qiáng)了勤政廉潔典型示范教育和重大典型案件的警示教育，做到警鐘長(zhǎng)鳴，使大家更加堅(jiān)定了反腐倡廉工作的信心。
3、建立了領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部廉政檔案。通過(guò)每年民主測(cè)評(píng)和考核，由人事部門(mén)建立了干部考核檔案。
六、完成集團(tuán)公司部署的其他黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)的情況
我公司黨委十分重視黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，把它作為黨委的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，做到了與經(jīng)營(yíng)管理工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。經(jīng)常利用開(kāi)會(huì)、上黨課等機(jī)會(huì)，利用正反兩方面案例對(duì)廣大員工進(jìn)行反腐倡廉教育，做到警鐘長(zhǎng)鳴，由于領(lǐng)導(dǎo)重視，機(jī)構(gòu)健全，措施得力，加之各種行之有效制度的約束，我公司2003年黨風(fēng)廉政建設(shè)取得了較好成效。經(jīng)過(guò)自查和調(diào)查問(wèn)卷（有60人以上參加問(wèn)卷調(diào)查），有限公司在建立完善反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，全面履行領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，落實(shí)2003年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，以及查辦案件效能監(jiān)察方面都達(dá)到了要求，按考核內(nèi)容，考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分，自查結(jié)果為98分（對(duì)下屬單位還未進(jìn)行全面檢查扣2分，年底前準(zhǔn)備完成考核任務(wù)）。
第2篇 有限公司2023年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制自查報(bào)告
有限公司2003年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制自查報(bào)告
一、全面履行黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，建立健全反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，組織開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作情況
1、為認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司黨組2003年關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法的落實(shí)，有限公司黨委、紀(jì)委，根據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況制定了：
（1）《中國(guó)水利電力物資有限公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施辦法》；
（2）《中國(guó)水利電力物資有限公司追究實(shí)施細(xì)則》；
（3）《中國(guó)水利電力物資有限公司考核辦法》；
（4）《2003年度黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》。
在黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)施細(xì)則中進(jìn)行了責(zé)任目標(biāo)分解，有職責(zé)分工、責(zé)任內(nèi)容、責(zé)任追究、責(zé)任考核，黨委書(shū)記負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)，并負(fù)有主管部門(mén)的正職，身邊工作人員、家屬等人的廉潔教育責(zé)任，形成齊抓共管工作局面。黨委在黨風(fēng)廉政建設(shè)中承擔(dān)組織、教育、監(jiān)督、考核、用人、執(zhí)行等六個(gè)方面的責(zé)任。黨風(fēng)廉政責(zé)任制的考核堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)、分級(jí)管理、分級(jí)考核”的原則，對(duì)于因不履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制而發(fā)生重大問(wèn)題，造成重大損失的要嚴(yán)肅追究。
2、有限公司黨委認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，建立健全反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，成立了黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)有限公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制部署、檢查、考核及相關(guān)活動(dòng)等。黨委書(shū)記郭耀德同志組長(zhǎng)，黨委副書(shū)記、總經(jīng)理李繼烈同志任副組長(zhǎng)，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作。
二、執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定，落實(shí)《責(zé)任書(shū)》，完成年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)的情況；
有限公司黨委連續(xù)五年和各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人及各直屬（分）公司黨政“一把手”簽訂了黨風(fēng)廉政責(zé)任書(shū)，其內(nèi)容包括責(zé)任目標(biāo)、責(zé)任主體、責(zé)任范圍、責(zé)任內(nèi)容及檢查考核和責(zé)任追究等具體要求。2003年度，有限公司黨委書(shū)記郭耀德同志分別與公司本部及各直屬（分）公司28名直接責(zé)任人簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)。從分段考核的情況看，公司本部及各直屬（分）公司還是比較好的，完成了本年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制目標(biāo)，未發(fā)現(xiàn)任何違法違紀(jì)現(xiàn)象。
三、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)發(fā)揮作用，履行紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督職能的情況，領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、查辦案件、效能監(jiān)察工作的情況
1、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)發(fā)揮作用
我公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)能夠發(fā)揮作用，積極開(kāi)展工作并結(jié)合企業(yè)實(shí)際，提出了全年的工作計(jì)劃及目標(biāo)，積極參予企業(yè)管理，制定各項(xiàng)行之有效的反腐敗制度，包括領(lǐng)導(dǎo)干部行為規(guī)范，大額資金使用規(guī)定，合同評(píng)審規(guī)定，干部任前公示及“廉政”談話提醒等制度。加強(qiáng)了監(jiān)督機(jī)制。能認(rèn)真發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察職能，并取得較好效果。
2、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律
（1）我公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則（試行）》和《關(guān)于中央企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律若干規(guī)定的實(shí)施辦法（試行）》，沒(méi)有出現(xiàn)任何違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象，能?chē)?yán)格執(zhí)行中央二次全會(huì)對(duì)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律提出的五點(diǎn)要求：
①不準(zhǔn)利用職權(quán)在企業(yè)物資購(gòu)銷(xiāo)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中謀取私利。
②不準(zhǔn)個(gè)人及其親屬違反規(guī)定投資入股與其所在國(guó)有企業(yè)有關(guān)聯(lián)交易、有依托關(guān)系的私營(yíng)、民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)。
③不準(zhǔn)將國(guó)有資產(chǎn)私自委托、租賃、承包給自己的配偶、子女及其他親屬經(jīng)營(yíng)。
④不準(zhǔn)違反國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管程序和企業(yè)規(guī)章制度，擅自決定對(duì)外投資、借貸、融資、擔(dān)保等重大事項(xiàng)。
⑤不準(zhǔn)利用企業(yè)的商業(yè)秘密、業(yè)務(wù)渠道從事個(gè)人謀利活動(dòng)，或?qū)⑵涮峁⑿孤督o他人及其他企業(yè)。
公司黨委把這五條新規(guī)定作為民主生活會(huì)的重要內(nèi)容，進(jìn)行自查自糾。要求班子成員、黨委委員、紀(jì)委委員，用“三個(gè)代表”重要思想，嚴(yán)格要求自己，并作為檢驗(yàn)工作的基本準(zhǔn)繩，大力發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良作風(fēng)，始終保持昂揚(yáng)奮進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新的精神狀態(tài)，爭(zhēng)做遵紀(jì)守法和廉潔奉公的模范。
（2）認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人收入申報(bào)和禮品登記制度，堅(jiān)持重大事項(xiàng)報(bào)告制度。
（3）按期召開(kāi)民主生活會(huì)，班子成員對(duì)照廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定檢查匯報(bào)執(zhí)行情況，并認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。會(huì)前，廣泛征求群眾意見(jiàn)和建議，會(huì)上對(duì)群眾意見(jiàn)逐條進(jìn)行分析，認(rèn)真研究整改措施并于近期內(nèi)召開(kāi)大會(huì)及時(shí)將整改措施反饋給群眾。
3、查辦案件情況
全年沒(méi)有發(fā)生任何案件，對(duì)來(lái)信來(lái)訪做到及時(shí)回復(fù)，沒(méi)有任何瞞案壓案等現(xiàn)象。
4、效能監(jiān)察開(kāi)展情況
（1）我公司在抓好效能監(jiān)察立項(xiàng)和參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督方面，主要是同企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理緊密結(jié)合，抓住大額資金使用和跟蹤這個(gè)項(xiàng)目，建立了“大額”資金使用規(guī)定“制度”，使資金流向透明化，財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析表一目了然，使資金流向得到制度的監(jiān)督與保證，保證國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
（2）我公司紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)積極參加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督，如：參予招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督，先后參加了由我公司代理招標(biāo)的河北國(guó)華黃驊發(fā)電廠一期工程輔機(jī)設(shè)備、進(jìn)口設(shè)備招標(biāo)會(huì)等幾個(gè)重大招投標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督，收到較好的效果。
四、貫徹集團(tuán)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作制度，執(zhí)行集團(tuán)公司黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究辦法的規(guī)定，進(jìn)行責(zé)任追究的情況
有限公司黨委認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作制度，并根據(jù)有限公司實(shí)際制定了詳細(xì)的考核辦法和責(zé)任追究實(shí)施細(xì)則。
經(jīng)查：
（1）2003年度有限公司本部和各直屬（分）公司領(lǐng)導(dǎo)班子沒(méi)有發(fā)生任何違法違紀(jì)現(xiàn)象及案件；
（2）全體在職員工未發(fā)現(xiàn)任何違法違紀(jì)現(xiàn)象；
（3）提拔干部采用任前公示制度，沒(méi)有發(fā)生違反干部提拔任用程序問(wèn)題；
（4）領(lǐng)導(dǎo)班子成員貫徹民主集中制，堅(jiān)持“重大決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金使用”集體討論決定，沒(méi)有個(gè)人說(shuō)了算的現(xiàn)象。
（5）全體干部職工堅(jiān)決與“法輪功”反動(dòng)邪教組織作斗爭(zhēng)。沒(méi)有發(fā)生任何違反政治紀(jì)律和工作紀(jì)律的嚴(yán)重事件和影響政治穩(wěn)定的重大事件。
（6）沒(méi)有發(fā)生瞞案、壓案或責(zé)任追究不嚴(yán)格的問(wèn)題。
五、開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育，進(jìn)行黨風(fēng)、黨紀(jì)及法律條規(guī)的學(xué)習(xí)情況
1、為認(rèn)真開(kāi)展黨風(fēng)廉政宣傳教育工作，黨委專(zhuān)門(mén)召開(kāi)會(huì)議（四次以上），專(zhuān)題研究制定了2003年度紀(jì)檢監(jiān)察工作計(jì)劃，大力宣傳和學(xué)習(xí)鄭培民同志先進(jìn)事跡，黨委理論學(xué)習(xí)中心組認(rèn)真學(xué)習(xí)了胡錦濤在西柏坡考察時(shí)講話，并參觀了井岡山精神大型展覽。在黨員領(lǐng)導(dǎo)干部中大力提倡艱苦奮斗，勤儉辦企業(yè)的精神，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)的歪風(fēng)，堅(jiān)持“兩個(gè)務(wù)必”，務(wù)必保持謙虛、謹(jǐn)慎、戒驕、戒躁的作風(fēng)；務(wù)必保持艱苦奮斗的作風(fēng)，使井岡山精神在企業(yè)不斷弘揚(yáng)壯大。
2、按集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察部的統(tǒng)一部屬，我公司深入開(kāi)展了依法經(jīng)營(yíng)、廉潔從業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和測(cè)試活動(dòng)，公司本部及各直屬（分）公司全體黨員都參加了學(xué)習(xí)和測(cè)試，參與率、優(yōu)秀率達(dá)95%以上，通過(guò)開(kāi)展對(duì)“黨章“及黨政條規(guī)的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了遵紀(jì)守法意識(shí)，同時(shí)加強(qiáng)了勤政廉潔典型示范教育和重大典型案件的警示教育，做到警鐘長(zhǎng)鳴，使大家更加堅(jiān)定了反腐倡廉工作的信心。
3、建立了領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部廉政檔案。通過(guò)每年民主測(cè)評(píng)和考核，由人事部門(mén)建立了干部考核檔案。
六、完成集團(tuán)公司部署的其他黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)的情況
我公司黨委十分重視黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，把它作為黨委的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，做到了與經(jīng)營(yíng)管理工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。經(jīng)常利用開(kāi)會(huì)、上黨課等機(jī)會(huì)，利用正反兩方面案例對(duì)廣大員工進(jìn)行反腐倡廉教育，做到警鐘長(zhǎng)鳴，由于領(lǐng)導(dǎo)重視，機(jī)構(gòu)健全，措施得力，加之各種行之有效制度的約束，我公司2003年黨風(fēng)廉政建設(shè)取得了較好成效。經(jīng)過(guò)自查和調(diào)查問(wèn)卷（有60人以上參加問(wèn)卷調(diào)查），有限公司在建立完善反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，全面履行領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，落實(shí)2003年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，以及查辦案件效能監(jiān)察方面都達(dá)到了要求，按考核內(nèi)容，考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分，自查結(jié)果為98分（對(duì)下屬單位還未進(jìn)行全面檢查扣2分，年底前準(zhǔn)備完成考核任務(wù)）。
第3篇 2023年關(guān)于人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司反洗錢(qián)工作情況的自查報(bào)告
我公司反洗錢(qián)崗位人員根據(jù)可疑交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)對(duì)系統(tǒng)提取的所有可疑交易進(jìn)行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實(shí)質(zhì)特征?？梢山灰仔柙诮灰装l(fā)生之日起5日內(nèi)做出人工判斷結(jié)果，可疑交易人工識(shí)別結(jié)果需及時(shí)在反洗錢(qián)報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行填寫(xiě)。
三、我司嚴(yán)格按照北京保監(jiān)局文件的要求，對(duì)理賠客戶實(shí)行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶資料的真實(shí)性，在賠前對(duì)所有賠案均通過(guò)電話對(duì)客戶進(jìn)行電話回訪，核對(duì)客戶的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號(hào)，填寫(xiě)客戶信息真實(shí)性調(diào)查表。
四、在反洗錢(qián)制度的培訓(xùn)方面，分公司__年4月邀請(qǐng)人行反洗錢(qián)處對(duì)我司全體員工進(jìn)行了反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。并由分公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢(qián)工作的相關(guān)部門(mén)和崗位進(jìn)行了反洗錢(qián)視頻培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢(qián)內(nèi)控制度、《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》。
五、當(dāng)前反洗錢(qián)工作中遇到的主要問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 由于__壽險(xiǎn)北京分公司成立時(shí)間不長(zhǎng)，業(yè)務(wù)開(kāi)展的不多，沒(méi)有下設(shè)機(jī)構(gòu)，遇到的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)并不多。
保險(xiǎn)公司作為服務(wù)性行業(yè)，對(duì)客戶信息的查詢和全面了解采取的方法有限，因此對(duì)客戶信息只能基于表面的證件和
客戶告知，難以做到全面、深入的調(diào)查。
六、關(guān)于加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的政策建議：
建議北京保監(jiān)局多組織相關(guān)培訓(xùn)，分析保險(xiǎn)業(yè)遇到的風(fēng)險(xiǎn)和防范，以提高反洗錢(qián)人員的專(zhuān)業(yè)工作技能。
__壽險(xiǎn)北京分公司在__年會(huì)更加高度重視反洗錢(qián)工作，虛心接受北京保監(jiān)局對(duì)反洗錢(qián)工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，扎實(shí)有效開(kāi)展各項(xiàng)反洗錢(qián)工作，依法履行義務(wù)，勤勉盡責(zé)，為維護(hù)地方金融市場(chǎng)秩序的穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)。
七、__年反洗錢(qián)工作計(jì)劃：
(一)繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)和反洗錢(qián)培訓(xùn)、宣傳工作。加大對(duì)客戶進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳的力度，在承保、理賠柜臺(tái)擺放各種反洗錢(qián)知識(shí)宣傳手冊(cè)、前臺(tái)大廳擺放宣傳展板;組織全體員工參加反洗錢(qián)知識(shí)普及專(zhuān)題培訓(xùn)1-2次;召開(kāi)反洗錢(qián)半年及年度工作現(xiàn)場(chǎng)/視頻總結(jié)會(huì)1-2次;利用金融周等機(jī)會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)向廣大市民宣傳反洗錢(qián)知識(shí)。
(二)加強(qiáng)持續(xù)客戶身份識(shí)別工作：根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國(guó)人民銀行__年2號(hào)令)和總公司、分公司制度的要求，對(duì)新客戶進(jìn)行身份識(shí)別和資料的保存;對(duì)于持續(xù)客戶將按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的通知》(銀發(fā)【__】391號(hào))文件的要求進(jìn)行識(shí)別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強(qiáng)對(duì)銷(xiāo)售人員的反洗錢(qián)培訓(xùn)，
特別是合作中介機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售人員的反洗錢(qián)培訓(xùn)，重點(diǎn)落實(shí)投保資料的完備性和保費(fèi)全額轉(zhuǎn)賬制度等方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據(jù)客戶資金“哪里來(lái)，哪里去”的原則，做好客戶身份識(shí)別及投保人的保費(fèi)賬戶管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格核實(shí)客戶身份情況后才予以個(gè)案處理。
(三)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本的工作理念，扎實(shí)推進(jìn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作：按照中國(guó)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》加強(qiáng)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃分。
著重對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務(wù)或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進(jìn)行登記。
(1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。
(2)全面收集該級(jí)客戶每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
(3)全面了解客戶的資金來(lái)源、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)情況。
(四)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃：
《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》重申了保險(xiǎn)公司應(yīng)每年對(duì)反洗錢(qián)工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。結(jié)合分公司的實(shí)際情況及分公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組要求，我公司制定了__年度反洗錢(qián)內(nèi)
部審計(jì)稽核計(jì)劃，具體內(nèi)容如下：
1. 審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組
由分公司反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負(fù)責(zé)全轄反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)稽核工作，各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人都要從思想上高度重視此項(xiàng)工作，并把這項(xiàng)工作納入到機(jī)構(gòu)正常的經(jīng)營(yíng)工作中去，確保此項(xiàng)工作不走過(guò)場(chǎng);各級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)人員，在機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按照分公司的要求開(kāi)展此項(xiàng)工作。
2.審計(jì)時(shí)間
__年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)和稽核工作，時(shí)間暫定為2月-4月審計(jì)對(duì)象個(gè)險(xiǎn)部、團(tuán)險(xiǎn)部，5月-8月審計(jì)對(duì)象財(cái)務(wù)部、銀保部，9月-12月審計(jì)對(duì)象運(yùn)營(yíng)部、辦公室。
3.審計(jì)對(duì)象
反洗錢(qián)審計(jì)稽核涵蓋分公司運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、各業(yè)務(wù)渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢(qián)行為的各個(gè)工作環(huán)節(jié)。
4.審計(jì)稽核內(nèi)容：
(1)反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)設(shè)立及報(bào)備情況 (2)反洗錢(qián)信息報(bào)送情況 (3)反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)情況 (4)客戶身份識(shí)別情況
(5)大額、可疑交易工作管理情況 (6)反洗錢(qián)培訓(xùn)宣傳情況
(7)代理協(xié)議反洗錢(qián)條款簽訂情況
(五)按時(shí)保質(zhì)完成各類(lèi)資料收集、數(shù)據(jù)報(bào)送等工作。
我司將按時(shí)保質(zhì)保量向監(jiān)管部門(mén)報(bào)送季度報(bào)表和數(shù)據(jù)以及反洗錢(qián)工作總結(jié)等材料。
__年度，北京分公司將在保監(jiān)會(huì)、人民銀行及總公司的領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)遵守國(guó)家反洗錢(qián)的相關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)反洗錢(qián)內(nèi)控制度，并按照規(guī)定執(zhí)行操作流程，完成反洗錢(qián)工作。同時(shí)，分公司將對(duì)反洗錢(qián)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的考核及獎(jiǎng)懲，加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的管理，提高反洗錢(qián)工作的效率及水平，推動(dòng)我司反洗錢(qián)工作更上一個(gè)新的臺(tái)階，為切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)，維護(hù)良好金融秩序盡到自已應(yīng)盡的力量。
特此報(bào)告
第4篇 __有限公司海關(guān)自查報(bào)告
__有限公司海關(guān)自查報(bào)告
__有限公司自查報(bào)告__海關(guān)：我司是__糧油（中國(guó)）有限公司在__市投資的大型外資企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍為：生產(chǎn)銷(xiāo)售各種油脂，油脂化工產(chǎn)品和油脂有關(guān)的食品及所需的各種包裝材料制品，開(kāi)展油脂倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。我司嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程，守法自律，規(guī)范經(jīng)營(yíng)。
近三年來(lái)我司在貴關(guān)的指導(dǎo)下，學(xué)習(xí)了20__年修訂的《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》、《中華人民共和國(guó)海關(guān)對(duì)與進(jìn)出口活動(dòng)直接有關(guān)的企業(yè)、單位賬簿、單證管理規(guī)范》及《企業(yè)進(jìn)出口行為規(guī)范（暫行）》，積極改進(jìn)工作，使我司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)運(yùn)作更加順暢。在貴關(guān)的指導(dǎo)和協(xié)助下，20__年我司進(jìn)出口總額為：248萬(wàn)美元；20__年我司進(jìn)出口總額為：348萬(wàn)美元；20__年我司進(jìn)出口總額為：2238萬(wàn)美元；20__年至9月止我司進(jìn)出口總額已突破：2694萬(wàn)美元，遂年上升。
我司進(jìn)出口貨物的報(bào)關(guān)工作由__部負(fù)責(zé)，___先生主管，由___先生負(fù)責(zé)具體操作及管理。目前我司有注冊(cè)報(bào)關(guān)員三名，對(duì)進(jìn)出口貨物申報(bào)及時(shí)，交驗(yàn)的報(bào)關(guān)單證完備，無(wú)錯(cuò)報(bào)、滯報(bào)、滯納關(guān)稅費(fèi)等行為出現(xiàn)，并積極配合海關(guān)查驗(yàn)，至今無(wú)一例錯(cuò)報(bào)，誤報(bào)。
在部門(mén)內(nèi)部設(shè)置了報(bào)關(guān)專(zhuān)用文檔，有關(guān)報(bào)關(guān)紙質(zhì)單證、賬冊(cè)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)整理、保存，做到有條不紊，完整齊全。我司財(cái)務(wù)部門(mén)目前由集團(tuán)總部指派___先生（新加坡籍）管理，財(cái)務(wù)職員一共_名。
財(cái)務(wù)部門(mén)嚴(yán)格按公司章程管理，財(cái)務(wù)制度健全完善，賬目設(shè)置合理完整，賬務(wù)資料、紙質(zhì)單證分類(lèi)別由專(zhuān)人進(jìn)行管理、保存；實(shí)現(xiàn)全程電子管理，使用專(zhuān)用財(cái)務(wù)軟件，所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中，做到安全，有效并及時(shí)迅速處理。我司的保稅貨物、減免稅貨物實(shí)行專(zhuān)賬注冊(cè)管理，使用、報(bào)廢、解除海關(guān)監(jiān)管均按程序執(zhí)行并有明細(xì)記錄，在海關(guān)監(jiān)管年限內(nèi)做到妥善保管。
經(jīng)過(guò)自查，我司嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》，認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)海關(guān)對(duì)與進(jìn)出口活動(dòng)直接有關(guān)的企業(yè)、單位帳簿、單證管理規(guī)范》及《企業(yè)進(jìn)出口行為規(guī)范(暫行)》，為今后改進(jìn)工作細(xì)節(jié)，提高工作效率，使我司與海關(guān)的業(yè)務(wù)聯(lián)系能更加緊密，請(qǐng)貴關(guān)給予指導(dǎo)為盼。特此報(bào)告__油脂工業(yè)有限公司二○○三年十月十七日
