第1篇 移動分公司“青年文明號” 自查報告
橫山移動分公司“青年文明號” 自查報告
橫山移動分公司在市公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以維護職工合法權(quán)益為職責，緊密聯(lián)系學習實踐科學發(fā)展觀活動，大力弘揚“正德厚生、臻于至善”的企業(yè)文化理念，緊緊圍繞分公司目標任務(wù)，團結(jié)帶領(lǐng)廣大職工與時俱進、開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮青年文明號在“便捷服務(wù)，滿意100”活動中的重要作用。橫山移動分公司現(xiàn)將“青年文明號”自查情況匯報如下：
一、精神文明建設(shè)部分（共40分，每條4分）
1、“青年文明號”牌匾懸掛于明顯的位置；“便捷服務(wù)，滿意100”
活動相關(guān)宣傳資料、標示使用規(guī)范；4分
2、營業(yè)和工作場所環(huán)境整潔優(yōu)美，業(yè)務(wù)功能區(qū)域設(shè)置劃分合理，
設(shè)置便于群眾監(jiān)督的意見箱、公告、電話等；落實公示制；
3、管理制度完善，創(chuàng)建目標明確，堅持開展創(chuàng)建活動；認真開展“便捷服務(wù)，滿意100”等服務(wù)文化傳播活動；4分
4、具有特色鮮明的服務(wù)創(chuàng)新，取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益；4分
5、服務(wù)意識很強，服務(wù)措施到位，達到業(yè)務(wù)精、操作熟，服務(wù)水平保持且不斷提高；4分
6、工作人員應(yīng)著標志服（工作服）上崗，按要求佩戴工號牌，團員應(yīng)戴團徽；應(yīng)用中國移動統(tǒng)一的青年文明號服務(wù)卡。4分
7、黨、團組織建設(shè)規(guī)范，發(fā)揮作用好；3分
8、員工對中國移動企業(yè)文化理念體系和《公民道德建設(shè)實施綱要》熟知和認同程度高；4分
9、在社會公益活動中取得顯著效果，社會影響力強，美譽度高；4分
10、在本地區(qū)達到服務(wù)領(lǐng)先水平。4分
二、營業(yè)廳部分（共60分，每條3分）
1、標識部分
營業(yè)廳外中國移動通信的企業(yè)標志（按規(guī)范要求），局所名稱及營業(yè)時間。
營業(yè)廳內(nèi)按規(guī)范設(shè)置的企業(yè)標志，服務(wù)臺席標識，樓層服務(wù)功能指示標示（多樓層），其他服務(wù)房屋和設(shè)施的指示標示，夜間服務(wù)燈光顯示。3分
2、環(huán)境衛(wèi)生
營業(yè)廳門前干凈、整潔、美觀，秩序井然，營業(yè)廳內(nèi)寬敞明亮、整潔舒適、美觀大方，地面無污物廢紙，門窗玻璃清潔，廳內(nèi)無雜物，各類設(shè)施完好整潔，營業(yè)廳內(nèi)外有綠色植物，保持空氣清新。2分
3、公告
公布服務(wù)公約，公布業(yè)務(wù)種類，公布收費標準，公布信號覆蓋范圍示意圖，公布漫游的范圍，公布服務(wù)人員工號，公布監(jiān)督電話，公布市區(qū)營業(yè)點代辦點分布圖，公布長途區(qū)號及，公布業(yè)務(wù)流程。3分
4、宣傳材料
免費提供使用手冊和宣傳資料，所提供的各項業(yè)務(wù)宣傳資料齊全，擺放整齊便于客戶索取。3分
5、業(yè)務(wù)演示
配備有播放業(yè)務(wù)宣傳片的影象設(shè)備并正常使用；3分
6、設(shè)備配置
提供時間、日歷顯示，設(shè)有供客戶書寫用的桌椅、文具等用品，提供客戶自助服務(wù)設(shè)施（如客戶自助受理業(yè)務(wù)終端、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)操作終端），廢物回收設(shè)施。2分
7、服務(wù)設(shè)施
有公用飲水裝置及飲水杯，提供客戶等候的休息區(qū)域，為客戶提供報紙、雜志，設(shè)有意見簿接受客戶監(jiān)督。3分
8、值班經(jīng)理和營銷人員
設(shè)置綜合服務(wù)臺（含咨詢、投訴受理），設(shè)有值班經(jīng)理負責處理日常事務(wù)，為大客戶及特殊客戶（殘疾人）服務(wù)。營銷人員主動引導(dǎo)客戶辦理業(yè)務(wù)，為客戶了解使用各項業(yè)務(wù)提供幫助和服務(wù)。3分
9、員工形象
所有員工應(yīng)統(tǒng)一著工作服裝，佩帶統(tǒng)一的工號牌（胸牌佩于左胸部、吊牌佩于胸前），營業(yè)柜臺前擺放工號牌，男營業(yè)員無留長發(fā)、胡須，女營業(yè)員著淡妝，精神飽滿，微笑服務(wù)。3分
10、勞動紀律
嚴格遵守營業(yè)時間，節(jié)假日照常營業(yè)；營業(yè)秩序良好，遵守各項規(guī)章制度、勞動紀律和服務(wù)紀律；無違章作業(yè)、粗魯待客、與客戶爭吵等現(xiàn)象；無擅自離開工作崗位、聊天及打磕睡等現(xiàn)象；設(shè)立客戶意見簿，每周有值班經(jīng)理或領(lǐng)導(dǎo)批閱記錄及處理意見和結(jié)果。3分
11、工作態(tài)度
①是否主動招呼客戶（如：口頭招呼、點頭、微笑等）；
②是否能夠耐心聆聽客戶說話；
③是否能夠?qū)蛻舨欢虿幻靼椎牡胤侥托摹⒂押玫亟忉專?/p>
④回答問題或辦理業(yè)務(wù)過程中是否使用了服務(wù)忌語；
⑤當客戶表示不購買產(chǎn)品或服務(wù)以及有不同意見時，是否仍能表現(xiàn)尊重、友好和樂意幫助；
⑥當客戶詢問多項內(nèi)容后，是否仍表現(xiàn)耐心及樂意幫助；
⑦辦理業(yè)務(wù)的過程中是否能夠不與其他營業(yè)員閑聊，不中途離開，如確有事離開或接電話時，主動向客戶表示歉意；
⑧是否能夠禮貌地把單據(jù)或錢交給客戶；
第2篇 2023年關(guān)于人壽保險股份有限公司北京分公司反洗錢工作情況的自查報告
我公司反洗錢崗位人員根據(jù)可疑交易識別標準對系統(tǒng)提取的所有可疑交易進行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實質(zhì)特征。可疑交易需在交易發(fā)生之日起5日內(nèi)做出人工判斷結(jié)果，可疑交易人工識別結(jié)果需及時在反洗錢報送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進行填寫。
三、我司嚴格按照北京保監(jiān)局文件的要求，對理賠客戶實行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶資料的真實性，在賠前對所有賠案均通過電話對客戶進行電話回訪，核對客戶的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號，填寫客戶信息真實性調(diào)查表。
四、在反洗錢制度的培訓(xùn)方面，分公司__年4月邀請人行反洗錢處對我司全體員工進行了反洗錢相關(guān)知識現(xiàn)場培訓(xùn)。并由分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢工作的相關(guān)部門和崗位進行了反洗錢視頻培訓(xùn)，學習了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢內(nèi)控制度、《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》。
五、當前反洗錢工作中遇到的主要問題和風險點： 由于__壽險北京分公司成立時間不長，業(yè)務(wù)開展的不多，沒有下設(shè)機構(gòu)，遇到的問題和風險并不多。
保險公司作為服務(wù)性行業(yè)，對客戶信息的查詢和全面了解采取的方法有限，因此對客戶信息只能基于表面的證件和
客戶告知，難以做到全面、深入的調(diào)查。
六、關(guān)于加強反洗錢工作的政策建議：
建議北京保監(jiān)局多組織相關(guān)培訓(xùn)，分析保險業(yè)遇到的風險和防范，以提高反洗錢人員的專業(yè)工作技能。
__壽險北京分公司在__年會更加高度重視反洗錢工作，虛心接受北京保監(jiān)局對反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，扎實有效開展各項反洗錢工作，依法履行義務(wù)，勤勉盡責，為維護地方金融市場秩序的穩(wěn)定做出貢獻。
七、__年反洗錢工作計劃：
(一)繼續(xù)加強反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)和反洗錢培訓(xùn)、宣傳工作。加大對客戶進行反洗錢宣傳的力度，在承保、理賠柜臺擺放各種反洗錢知識宣傳手冊、前臺大廳擺放宣傳展板;組織全體員工參加反洗錢知識普及專題培訓(xùn)1-2次;召開反洗錢半年及年度工作現(xiàn)場/視頻總結(jié)會1-2次;利用金融周等機會，現(xiàn)場向廣大市民宣傳反洗錢知識。
(二)加強持續(xù)客戶身份識別工作：根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行__年2號令)和總公司、分公司制度的要求，對新客戶進行身份識別和資料的保存;對于持續(xù)客戶將按照《中國人民銀行關(guān)于進一步加強金融機構(gòu)反洗錢工作的通知》(銀發(fā)【__】391號)文件的要求進行識別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強對銷售人員的反洗錢培訓(xùn)，
特別是合作中介機構(gòu)的銷售人員的反洗錢培訓(xùn)，重點落實投保資料的完備性和保費全額轉(zhuǎn)賬制度等方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據(jù)客戶資金“哪里來，哪里去”的原則，做好客戶身份識別及投保人的保費賬戶管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經(jīng)過嚴格核實客戶身份情況后才予以個案處理。
(三)落實風險為本的工作理念，扎實推進客戶風險等級劃分工作：按照中國人民銀行《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》加強對客戶風險進行等級劃分。
著重對洗錢風險較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務(wù)或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進行登記。
(1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。
(2)全面收集該級客戶每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
(3)全面了解客戶的資金來源、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營情況。
(四)內(nèi)部審計計劃：
《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》重申了保險公司應(yīng)每年對反洗錢工作進行內(nèi)部審計。結(jié)合分公司的實際情況及分公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組要求，我公司制定了__年度反洗錢內(nèi)
部審計稽核計劃，具體內(nèi)容如下：
1. 審計領(lǐng)導(dǎo)小組
由分公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負責全轄反洗錢內(nèi)部審計稽核工作，各級機構(gòu)負責人都要從思想上高度重視此項工作，并把這項工作納入到機構(gòu)正常的經(jīng)營工作中去，確保此項工作不走過場;各級機構(gòu)的財務(wù)人員，在機構(gòu)負責人的領(lǐng)導(dǎo)下按照分公司的要求開展此項工作。
2.審計時間
__年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢內(nèi)部審計和稽核工作，時間暫定為2月-4月審計對象個險部、團險部，5月-8月審計對象財務(wù)部、銀保部，9月-12月審計對象運營部、辦公室。
3.審計對象
反洗錢審計稽核涵蓋分公司運營部、財務(wù)部、各業(yè)務(wù)渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢行為的各個工作環(huán)節(jié)。
4.審計稽核內(nèi)容：
(1)反洗錢組織機構(gòu)設(shè)立及報備情況 (2)反洗錢信息報送情況 (3)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況 (4)客戶身份識別情況
(5)大額、可疑交易工作管理情況 (6)反洗錢培訓(xùn)宣傳情況
(7)代理協(xié)議反洗錢條款簽訂情況
(五)按時保質(zhì)完成各類資料收集、數(shù)據(jù)報送等工作。
我司將按時保質(zhì)保量向監(jiān)管部門報送季度報表和數(shù)據(jù)以及反洗錢工作總結(jié)等材料。
__年度，北京分公司將在保監(jiān)會、人民銀行及總公司的領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)遵守國家反洗錢的相關(guān)法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行公司相關(guān)反洗錢內(nèi)控制度，并按照規(guī)定執(zhí)行操作流程，完成反洗錢工作。同時，分公司將對反洗錢工作的各個環(huán)節(jié)進行嚴格的考核及獎懲，加強反洗錢工作的管理，提高反洗錢工作的效率及水平，推動我司反洗錢工作更上一個新的臺階，為切實履行金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)，維護良好金融秩序盡到自已應(yīng)盡的力量。
特此報告
第3篇 電力分公司黨風廉政建設(shè)自查報告
200_年_____公司根據(jù)省電力公司制定的《黨風廉政建設(shè)責任制考核平分標準》，對照《關(guān)于對200_年度黨風廉政建設(shè)責任制執(zhí)行情況進行檢查考核的通知》_____規(guī)定的檢查考核的主要內(nèi)容和“三重一大”制度的落實情況進行認真自查，評定自查分為100分?，F(xiàn)將自查結(jié)果報告如下：
一、抓學習教育，樹立科學發(fā)展觀，公正的用人觀，正確的政績觀、世界觀、人生觀、價值觀。
分公司上下全面加強了對“三個代表”重要思想、十六大、十六屆四中、五中全會精神的政治理論學習，繼續(xù)加強對兩個條例和省公司頒布的《十條禁令》的學習，認真學習了《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)反腐敗體系實施綱要》，全面開展以學習中共國家電網(wǎng)公司黨組《關(guān)于加強廉政建設(shè)預(yù)防職務(wù)犯罪工作的決定》為重點的“四個一”教育活動(學習一遍《決定》原文、開展一次反腐倡廉警示教育、組織一次學《決定》的征文、開展一次以貫徹落實《決定》為主題的廉政談話)。結(jié)合保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動，開展《實施綱要》、《學習綱要》、《廉潔從業(yè)規(guī)定》的知識競答和“反腐雜談”專題征集活動。通過學習教育，分公司上下形成了認真學習的風氣，民主討論的風氣，積極探索的風氣和求真務(wù)實的風氣，統(tǒng)一了黨員干部的思想，強化了宗旨觀念、紀律觀念和法制觀念，使廣大黨員干部真正從思想上構(gòu)筑拒腐防變的“長城”，真正樹立了科學發(fā)展關(guān)，公正的用人觀，正確的政績觀、世界觀、人生觀、價值觀。
二、抓黨風廉政建設(shè)，著力強化賴寧政行為規(guī)范。
分公司黨總支重視從源頭上預(yù)防和治理腐敗，成立黨風廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置了紀檢專職，加強執(zhí)行力建設(shè)，認真貫徹國網(wǎng)公司、省公司各項界測和部署情況，著力強化廉政行為規(guī)范。一是建立了黨風廉政建設(shè)分析會制度，定期召開一次黨風廉政分析會，各基層單位黨政負責人與分公司簽訂了《黨風廉政責任書》，保證了上級黨風廉政建設(shè)的決策和部署在分公司得到全面落實，促進分公司發(fā)展和穩(wěn)定。具體體現(xiàn)在“三重一大”(重大決策、重要干部的任免、重要項目的安排;大額資金的使用)事項決策堅持按程序辦事，提高了決策的民主化、科學化和制度化。制定了《200_年黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)分工表》，二是嚴格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》。堅持民主推薦、組織考察、慎重決策和任前公示。于11月對提拔任用的7名中層干部分別進行了考察、黨政聯(lián)席會研究并進行了任前公示和廉政戒勉談話。三是加強財務(wù)資金管理和預(yù)算外資金管理。制定了……并下文執(zhí)行。規(guī)定除財務(wù)人員外，單位其他人員一律不得解除單位的金錢，單位內(nèi)嚴禁設(shè)立小金庫。各種資金使用試行逐級預(yù)算管理。加強了對公司資金帳戶的管理以及資金使用的管理和監(jiān)督。四是公司系統(tǒng)嚴格執(zhí)行物資采購、工程項目招投標制度，制定了《_____公司招投標管理辦法》?；ūO(jiān)察人員按照規(guī)定參與相關(guān)合同的談判，重點對招投標單位的資質(zhì)認定、施工隊伍和設(shè)備供貨廠家的選擇、招投標程序等環(huán)節(jié)的監(jiān)督。對重大項目招標實行全過程監(jiān)督，規(guī)范各方行為。
三、抓班子建設(shè)，創(chuàng)“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子
分公司組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員認真學習了《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉政從業(yè)若干規(guī)定(試行)》、《領(lǐng)導(dǎo)干部必須認真履行職責》(國家電網(wǎng)紀檢200_21號文)、《認真吸取葉迎春、臧其臣案件教訓(xùn)，切實做好警示教育》(國家電網(wǎng)紀檢200_22文)，根據(jù)省紀委《關(guān)于對清理糾正國家機關(guān)工作人員和國有企業(yè)負責人投資入股煤礦工作開展督察的通知》(贛紀發(fā)200_14號)文件精神要求，認真開展了自查工作。結(jié)合黨員先進性教育召開了領(lǐng)導(dǎo)班子專題民主生活會，對收集到的意見進行了樹立并提出整改措施。為了培養(yǎng)和早就一支政治素質(zhì)好、經(jīng)營業(yè)績號、團結(jié)協(xié)作好、作風形象好的“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子，分公司在班子建設(shè)上始終堅持學習型領(lǐng)導(dǎo)班子“六項”標準，即：帶頭學習培養(yǎng)人;身體力行鼓舞人;言行一致團結(jié)人;換位思考理解人;互相支持尊重然人;獎罰分明教育人，堅持“團結(jié)-批評-團結(jié)”的方針，不搞“一言堂”不搞個人說了算。在工作和生活中按照“六講”原則，即：講政治，團結(jié)協(xié)作;講原則，服從大局;講民主，遵章辦事講黨性，光明正大;講廉潔，陽光行政;講穩(wěn)定，盡職盡責，率先垂范。
四、抓監(jiān)督工作，健全監(jiān)督機制。
分公司廣泛開展員工民主監(jiān)督，規(guī)范了企務(wù)公開程序，明確了企務(wù)公開內(nèi)容，成立了企務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組、監(jiān)督小組。通過企務(wù)公開的形勢對選拔干部、員工福利、獎金分配等李勇公示欄、宣傳櫥窗、管理信息系統(tǒng)等渠道進行公示、擴大了員工的知情權(quán)和參與權(quán)，起到了較好的監(jiān)督作用。分公司還結(jié)合實際情況，制定了《_____公司機關(guān)作風建設(shè)效能監(jiān)察實施辦法》，優(yōu)化了企業(yè)管理，建立健全了機關(guān)作風效能監(jiān)察制度，完善了考核制度，明確了部門工作任務(wù)，提高了部門工作效率。
_____公司200_年度未發(fā)生任何違法和嚴重違紀問題，未發(fā)生瞞案不報、壓案不查或責任追究不到位的情況，完成了目標責任制。分公司黨風廉政建設(shè)和反腐倡廉工作取得的成效一是得益于省公司黨組和省公司紀檢組、監(jiān)察辦的正確指導(dǎo);二是公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視黨風廉政建設(shè)和反腐倡廉工作，并身體力行，努力工作;三是全員參與。廣大黨員、員工的積極參與示公司抓好黨風廉政建設(shè)和反腐倡廉工作的基礎(chǔ)。
_____公司成立一年度來，在肯定成績的同時，也要看到我們的工作仍然存在一些不足和問題。一是制度有待進一步完善;二是紀檢監(jiān)察機構(gòu)續(xù)進一步健全。這些問題，我們將高度重視，盡快加以解決。在今后的工作中，我們將揚長避短，按照“三個代表”的要求，在“督”字上花精力，在“察”字上下功夫，在“實”字上做文章，在“創(chuàng)“字上挖潛力，以黨風廉政建設(shè)未動力，不斷開拓創(chuàng)新，努力工作，未500千伏電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行做好保障。
