- 目錄
金庫管理制度是金融機(jī)構(gòu)安全運(yùn)營的核心組成部分，旨在確保資金安全、防止欺詐行為，并有效管理實(shí)物資產(chǎn)。這一制度涵蓋了多個關(guān)鍵領(lǐng)域：
1. 人員管理：包括員工的選拔、培訓(xùn)、職責(zé)分配以及權(quán)限設(shè)定。
2. 操作流程：規(guī)定了金庫的開啟、關(guān)閉、清點(diǎn)、交接等具體步驟。
3. 安全措施：涉及物理安全設(shè)施如監(jiān)控、警報系統(tǒng)，以及應(yīng)急預(yù)案。
4. 監(jiān)督審計：定期進(jìn)行內(nèi)部審計和外部監(jiān)管，以確保合規(guī)性。
5. 記錄與報告：詳細(xì)記錄金庫活動，定期生成報告以供管理層審查。
包括哪些方面
金庫管理制度詳細(xì)規(guī)定了以下方面：
1. 人員資格：所有接觸金庫的員工都需通過背景調(diào)查，并接受安全培訓(xùn)。
2. 責(zé)任分工：明確每個崗位的職責(zé)，避免職責(zé)交叉或真空。
3. 安全規(guī)程：規(guī)定了鑰匙管理、密碼保護(hù)、雙人操作等原則。
4. 應(yīng)急處理：制定應(yīng)對突發(fā)事件的預(yù)案，如火災(zāi)、搶劫等。
5. 記錄與審計：所有出入庫操作需詳細(xì)記錄，定期審計以驗證準(zhǔn)確性。
重要性
金庫管理制度的重要性不言而喻，它：
1. 保障資產(chǎn)安全：通過嚴(yán)格的流程和監(jiān)管，防止資產(chǎn)丟失或被盜。
2. 防范內(nèi)部風(fēng)險：通過明確的職責(zé)劃分和監(jiān)督，減少內(nèi)部欺詐可能性。
3. 提升運(yùn)營效率：標(biāo)準(zhǔn)化操作流程可提高工作效率，減少錯誤。
4. 促進(jìn)合規(guī)性：滿足監(jiān)管要求，避免法律風(fēng)險和聲譽(yù)損失。
5. 為決策提供依據(jù)：詳實(shí)的記錄和報告有助于管理層做出明智決策。
方案
為了建立有效的金庫管理制度，建議采取以下措施：
1. 制定詳細(xì)的操作手冊：涵蓋所有金庫活動，明確每一步驟的標(biāo)準(zhǔn)操作流程。
2. 強(qiáng)化員工培訓(xùn)：定期進(jìn)行安全意識教育，確保員工了解并遵守規(guī)章制度。
3. 更新安全設(shè)施：投入必要的資源升級硬件設(shè)備，如安裝高級安防系統(tǒng)。
4. 建立內(nèi)部審計機(jī)制：設(shè)立獨(dú)立的審計部門，定期檢查金庫管理的執(zhí)行情況。
5. 實(shí)施反饋與改進(jìn)：收集操作中的問題和建議，不斷優(yōu)化和完善管理制度。
請注意，盡管我們強(qiáng)調(diào)了金庫管理制度的重要性，但在實(shí)際操作中，還需根據(jù)具體情況靈活調(diào)整，以適應(yīng)不斷變化的風(fēng)險環(huán)境和業(yè)務(wù)需求。務(wù)必保持警惕，確保金庫的安全與高效運(yùn)作。
金庫管理制度范文
第1篇 醫(yī)院禁止設(shè)立賬外賬小金庫管理制度
醫(yī)院禁止設(shè)立賬外賬、小金庫管理制度
為了貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)以及規(guī)章制度,堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的財務(wù)管理原則,加強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理,提高醫(yī)院管理效益,預(yù)防違法違規(guī)行為的發(fā)生,根據(jù)衛(wèi)生部《關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)財務(wù)部門管理職能、規(guī)范經(jīng)濟(jì)核算與分配管理的規(guī)定》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定(試行)》及醫(yī)院財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定制定本制度。
1、醫(yī)院的一切收入、支出及核算工作都必須納入財務(wù)部統(tǒng)一管理,其他任何部門、科室不得設(shè)立賬外賬、“小金庫”。
2、任何科室和個人必須嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格管理制度,科室和個人不得進(jìn)行私自收費(fèi)。
3、科室人員的工資、獎金、福利、加班費(fèi)、補(bǔ)貼等的發(fā)放,由財務(wù)科編冊,經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后,打入職工個人工資卡中。
4、設(shè)備報損處置,設(shè)備科和總務(wù)科應(yīng)建立備查簿,變價收入及時、全額上繳財務(wù)科。
5、各科室的廢品,必須全部上繳總務(wù)科,由總務(wù)科集中處置,處置的廢品收入,應(yīng)及時、全額上繳醫(yī)院財務(wù)科。
6、財務(wù)科不定期組織人員進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向分管院長匯報。經(jīng)調(diào)查核實(shí)后,將按有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第2篇 營業(yè)場所出入門金庫鑰匙管理制度
為加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作的管理,切實(shí)做好安全防范工作。特制定出入門、鑰匙管理制度:
一、出入門制度
1、營業(yè)間的防尾隨聯(lián)動門在營業(yè)期間必須處于正常使用狀態(tài),要保證電源及管理的正常,沒有特殊情況,不允許關(guān)閉電源。
2、在營業(yè)前或者營業(yè)終了交接尾箱時,前門、防尾隨門電源可臨時關(guān)閉,但關(guān)閉時間不應(yīng)超過三分鐘。
3、現(xiàn)金尾箱交接完畢,下班后,要關(guān)閉防尾隨門電源。
4、營業(yè)期間不準(zhǔn)給非本部人員開門,社內(nèi)員工要確認(rèn)周邊安全才可開門,本單位職工無特殊情況不可通過前門或者后門進(jìn)入營業(yè)間。
5、要確認(rèn)后門攝像頭中的人員安全方可打開后門。
二、營業(yè)廳鑰匙管理制度
1、防尾隨門和營業(yè)廳大門鑰匙指定專人保管。
2、營業(yè)場所保留聯(lián)動門、營業(yè)廳大(后)門鑰匙兩套。其余鑰匙封存后交本單位領(lǐng)導(dǎo)或入庫存保管,并進(jìn)行登記;移交時必須有單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,辦理交接手續(xù)。
3、鑰匙保管人員要認(rèn)真履行職責(zé),保證上班之前打開門。同時做好鑰匙安全工作,不與其它鑰匙物品混放。
三、金庫鑰匙管理制度
1、營業(yè)場所凡有業(yè)務(wù)庫的金庫鑰匙只保留一套,由營業(yè)場所出納人員和會計人員雙人分開保管。
2、,營業(yè)場所出納人員和會計人員使用和保管金庫鑰匙,雙人分開保管。要認(rèn)真履行職責(zé),同時做好金庫鑰匙安全工作,不與其它鑰匙物品混放,也不能隨意帶金庫鑰匙外出。
3、其余金庫鑰匙與備用鑰匙和密碼進(jìn)行分開封存,封存時單位負(fù)責(zé)人在場,同時由出納人員、會計人員雙雙在信封的封存處蓋章和加蓋單位業(yè)務(wù)章,上交聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部保管,辦理移交手續(xù),并進(jìn)行登記;。
4、因金庫鑰匙損壞或丟失,需要啟封上交的金庫鑰匙時,必須到封存的營業(yè)場所同出納、會計人員和本單負(fù)責(zé)人在場啟封金庫鑰匙,并在保管登記薄簽字。
第3篇 某金庫管理工作制度
一、堅持雙人管庫,同進(jìn)同出和雙人守庫制度,一切無關(guān)人員不得進(jìn)入和接近金庫;非營業(yè)時間管庫員不得打開金庫。
二、金庫門、保險柜(箱)應(yīng)裝配不同的鎖具的密碼字盤,密碼由出納人員掌握,使用;金庫門鑰匙要實(shí)行雙人分管,一名管庫員只能掌管一把鑰匙,備用鑰匙統(tǒng)一封存,上繳總行保衛(wèi)部門保管,無特殊情況,不得隨意啟封動用;如必須啟用,需辦理啟用簽發(fā)登記手續(xù);如鑰匙丟失,要立即報告并采取有效措施;保險柜(箱)要實(shí)行密碼與鑰匙分人保管,出納人員保管密碼,復(fù)核人員保管鑰匙,人員變動時變更密碼,確保雙人管庫落實(shí)實(shí)處。
三、凡需寄存金庫物品,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意并經(jīng)管庫員現(xiàn)場檢查驗收后方可寄存。寄存物品必須建立登記、交接手續(xù)。嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放易燃、易爆等違禁物品和其他個人物品。
四、庫房內(nèi)各種設(shè)備要經(jīng)經(jīng)常檢查,如有損壞要及時修理、更換。要做好防火、防霉變、防蟲蛀、防鼠咬等,嚴(yán)禁煙火,保持整潔。
五、值班守庫人員不得接觸、保管金庫鑰匙;管庫員開前需檢查庫門是否正常,確定無異常情況后再開啟庫門;管庫員不得委托對方或他人代開。值班室必須加裝防盜門,并配有“貓眼”,室內(nèi)要有衛(wèi)生間設(shè)施、電視監(jiān)控、滅火器材、防衛(wèi)武器、通訊工具和110聯(lián)網(wǎng)的報警系統(tǒng)等設(shè)備.要配置防潮、滅火設(shè)備;安裝防暴燈、應(yīng)急照明燈,并配備不間斷電源;庫內(nèi)實(shí)行24小時不間斷監(jiān)控和錄像。
六、上級部門和公安機(jī)關(guān)安全檢查時,必須由本單位負(fù)責(zé)人或保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人陪同并查驗相關(guān)證件無誤后,方可進(jìn)入庫房檢查,非特殊情況,夜間不接受任何人、任何單位入庫檢查。
七、嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫內(nèi),確因工作需要必須入庫的,要由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并登記《_____農(nóng)村商業(yè)銀行非管庫人員進(jìn)出金庫登記簿》,在管庫員陪同下方可進(jìn)入庫內(nèi)。
第4篇 杜絕私設(shè)小金庫管理規(guī)定范例
杜絕私設(shè)小金庫的規(guī)定
1.為加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部管理,嚴(yán)肅各項財經(jīng)法紀(jì),加速資金流轉(zhuǎn),集團(tuán)各部門一律嚴(yán)禁私設(shè)小金庫和帳外帳。集團(tuán)所屬各部門應(yīng)嚴(yán)格把住財務(wù)大關(guān)。堵住各種漏洞,嚴(yán)防資產(chǎn)流失,一旦發(fā)現(xiàn)有小金庫,集團(tuán)沒收小金庫的全部資產(chǎn),并按違紀(jì)金額的1-2倍對部門處以罰款,并按小金庫金額的10%對分公司負(fù)責(zé)人處以罰款,違紀(jì)嚴(yán)重的,報上級處理。
2.“小金庫”范圍包括下列各種應(yīng)入而未入帳的收入:
(1).各項生產(chǎn)經(jīng)營收入:包括營業(yè)收入、房屋設(shè)備、車輛、柜臺等出租收入、出售殘次廢舊物品和邊角廢料收入、報廢固定資產(chǎn)變價收入、逾期押金收入等。
(2).各項服務(wù)和勞務(wù)收入:包括加工、維修、運(yùn)輸和代理業(yè)務(wù)收入等。
(3).各項價外費(fèi)用:包括補(bǔ)貼、手續(xù)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、代收款項及其他形式的價外收費(fèi)。
(4).各種形式的回扣和傭金、禮金。
(5).各項行政事業(yè)性收入:包括水費(fèi)、電費(fèi)、房租、電話、傳真等收費(fèi)。
(6).各項罰款及管理費(fèi)等收入。
(7).其他應(yīng)列入本單位財務(wù)會計部門帳內(nèi)的各項收入。
(8).通過虛列支出,資金返還等方式將資金轉(zhuǎn)到本單位財務(wù)會計部門帳外的。
第5篇 金庫安全管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范金庫建設(shè)與安全管理,提高防范能力,保障職工生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定是金庫實(shí)體防范、技術(shù)防范和人力防范的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,是金庫建設(shè)、使用、管理的依據(jù),適用于新建、改建和擴(kuò)建的金庫。
第三條 金庫是存放現(xiàn)金、有價證券、重要憑證的庫房,分為固定金庫和移動金庫。留局過夜現(xiàn)金3萬元至80萬元的,應(yīng)安裝移動金庫,80萬元(含)以上的應(yīng)建固定金庫。
第四條 金庫使用的設(shè)備和器材必須符合國家有關(guān)部門頒布的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)國家檢測機(jī)構(gòu)檢測合格,由技術(shù)力量強(qiáng)、信譽(yù)高的單位施工。
第五條 凡新建和改建的金庫,必須按照本規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,經(jīng)省(區(qū)、市)郵政局保衛(wèi)部門審核同意后,報當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)審核批準(zhǔn),方可施工。工程竣工后,應(yīng)當(dāng)由安全保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)組織,由公安機(jī)關(guān)驗收。未經(jīng)公安機(jī)關(guān)驗收或者驗收不合格的,不得使用。
第六條 已投入使用的金庫,應(yīng)加強(qiáng)對安全防范設(shè)施的維護(hù)和管理,使之處于良好狀態(tài)。
第二章 固定金庫
第七條 固定金庫由庫體、點(diǎn)鈔室、守庫室、衛(wèi)生間組成,有條件的可增加槍庫和巡廊。
第八條 庫體是存放現(xiàn)金、有價證券、重要憑證的空間,面積根據(jù)實(shí)際需要確定。
(一)庫體建筑標(biāo)準(zhǔn)
1.新建固定金庫的庫體應(yīng)采用鋼筋混凝土六面整體澆鑄的方式,具體要求是:鋼筋的直徑應(yīng)在14mm以上,擺成一個具有水平方向和垂直方向的矩陣形格柵,鋼筋的間距應(yīng)在150mm以內(nèi)。當(dāng)鋼筋格柵為兩層以上時,層與層之間柵格錯開,層距不大于120mm。安裝金庫門的門洞處鋼筋應(yīng)伸出50至80mm(底部除外),混凝土保養(yǎng)后,其抗壓強(qiáng)度不小于35mpa,墻體厚度不得低于250mm。
2.利用原有房間改建的庫體可采用鋼板內(nèi)襯的方式,具體要求是:在磚混結(jié)構(gòu)房間內(nèi),采用六面鋼板內(nèi)襯,每面應(yīng)為整塊鋼板(安裝金庫門的一面除外),鋼板厚度不小于10mm,接縫處應(yīng)連續(xù)焊接牢固。安裝金庫門的門洞應(yīng)采用鋼筋混凝土整體澆鑄,鋼筋的直徑應(yīng)在14mm以上,與內(nèi)襯鋼板相連一側(cè)的鋼筋應(yīng)與內(nèi)襯鋼板牢固地焊接在一起;門洞處鋼筋應(yīng)伸出50至80mm(底部除外),內(nèi)襯鋼板嵌入混凝土的深度不應(yīng)小于50mm,混凝土保養(yǎng)后,其抗壓強(qiáng)度不小于35mpa,門洞結(jié)構(gòu)應(yīng)能支撐門框和門扇的重量。庫內(nèi)所有線路應(yīng)加裝絕緣護(hù)套。
(二)固定金庫位置應(yīng)當(dāng)隱蔽,若設(shè)在建筑群體內(nèi),其墻體不得與其他單位、公共場所和居民住宅相連,其底部不得有管道、暗溝等公用設(shè)施和不能控制的地下室。
(三)庫體通風(fēng)口下沿離地面高度不低于2500mm,通風(fēng)口直徑須小于200mm,呈雙拐內(nèi)高外低狀,里外安裝金屬籬桿或籬網(wǎng)。
(四)庫體內(nèi)應(yīng)安裝應(yīng)急照明燈。
第九條 金庫門
(一)庫體安裝的金庫門應(yīng)符合《金庫門通用技術(shù)條件》(ga/t 143-1996)a級或b級標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)廠家、出廠日期、產(chǎn)品級別和代號標(biāo)記等。
(二)金庫門所有的鋼鐵部分(軸承,不銹鋼零件和用于混凝土中的加強(qiáng)件除外)都應(yīng)采取反腐措施,包括噴鍍、電鍍、噴塑、噴漆等。不同金屬聯(lián)合使用時,應(yīng)防止引起電腐蝕。
(三)金庫門可按需要增設(shè)防水功能,具有防水功能的金庫門在受到深度不超過5000mm的水浸時,不應(yīng)有水通過門體進(jìn)入庫內(nèi)。
第十條 門框、門扇
(一)門框與門扇的正面周邊不應(yīng)有直接窺視到門內(nèi)的縫隙。
(二)門框、門扇的表面應(yīng)平整,外表面的平面度不大于2mm,內(nèi)表面的平面度不大于4mm。
(三)金庫門門框和墻體伸出的鋼筋牢固地焊接在一起,左、右兩側(cè)焊接點(diǎn)不少于6點(diǎn),上框不少于3點(diǎn),應(yīng)保證門框與水平面垂直,焊后用水泥砂漿將門框和墻體間的空隙填實(shí)。
(四)門鉸鏈除應(yīng)能支撐門扇的重量外,還應(yīng)能進(jìn)行調(diào)節(jié),以保證門扇與門框之間的間隙符合設(shè)計要求。在不大于80n的外力作用下,門扇可靈活啟閉。
(五)門插舌及執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)運(yùn)動靈活,手動暗掣在受到不大于30n的力作用下,即可將門扇鎖住或打開。
第十一條 金庫門鎖具
(一)無應(yīng)急庫門的固定金庫,金庫門應(yīng)安裝3套相互獨(dú)立的機(jī)械密碼鎖和一套活體指紋鎖。4套鎖具中,任意3套同時對上鎖碼或指紋,金庫門應(yīng)開啟。
(二)有應(yīng)急庫門的固定金庫,金庫門應(yīng)安裝2套相互獨(dú)立的機(jī)械密碼鎖和一套活體指紋鎖。3套鎖具同時對上鎖碼和指紋,金庫門應(yīng)開啟。
(三)a級金庫門應(yīng)使用美國沙金牌6730型機(jī)械密碼鎖,b級金庫門應(yīng)使用美國沙金牌6731型機(jī)械密碼鎖。
(四)活體指紋鎖應(yīng)經(jīng)過公安部安全與警用電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心檢驗合格,并滿足以下要求:
1.驗證對比時間≤1秒。
2.拒真率≤1%。
3.認(rèn)假率≤0.0001%。
4.存儲量:指紋存儲不少于100枚,使用記錄存儲不少于30000條。
5.指紋開啟:必須兩個以上不同id號人員分別輸入指紋才能開啟,一人輸入兩枚指紋不能開啟。
6.組合方式設(shè)置:可設(shè)置任意兩人組合開啟,也可設(shè)置固定兩人組合開啟。
7.定時開啟:在預(yù)先設(shè)置的時間區(qū)域內(nèi)才能開啟。
8.管理員權(quán)限:用管理員指紋僅能登記、刪除操作員指紋、讀取使用記錄、設(shè)置開啟時間,不能開啟指紋鎖。
9.操作員權(quán)限:用操作員指紋僅能開啟指紋鎖。
10.登記指紋:使用前先在指紋采集器上將要用來開門的指紋進(jìn)行登記。
11.刪除指紋:根據(jù)需要將已登記的指紋有選擇地進(jìn)行刪除。
12.延時自鎖:指紋鎖打開卻未開啟金庫門,在設(shè)定時間內(nèi)指紋鎖自動鎖閉。
13.錯按報警:連續(xù)5次輸入不可識別指紋應(yīng)報警。
14.記錄:記錄和讀取使用指紋鎖的人員、時間、次數(shù),登記、刪除指紋事件等。
15.保證指紋開鎖的唯一性,不應(yīng)有密碼或鑰匙強(qiáng)制開啟功能。
16.顯示:中文液晶顯示屏。
17.usb接口:可通過usb接口讀取或拷貝使用記錄。
第十二條 安全重鎖裝置
(一)金庫門可配置安全重鎖裝置,當(dāng)鎖具或門體受到大于2000n外力的沖擊破壞或火焰切割門扇主體結(jié)構(gòu)透過1/2門扇厚度(允許大于1/2門扇厚度)時,安全重鎖裝置應(yīng)能啟動。
(二)在正常情況下,安全重鎖裝置應(yīng)始終處于重鎖的預(yù)置狀態(tài),不應(yīng)產(chǎn)生誤動作,亦不影響鎖具的正常開啟。重鎖裝置應(yīng)有防鉆鋼板防護(hù)。
(三)重鎖裝置的組件強(qiáng)度應(yīng)與門插舌強(qiáng)度相當(dāng),觸發(fā)后抵抗非正常開啟的時間應(yīng)分別不低于20 min。
第十三條 應(yīng)急庫門
(一)固定金庫可安裝與金庫門防護(hù)級別相等的應(yīng)急庫門,其規(guī)格通常為550mm×550mm。
(二)應(yīng)急庫門框與墻體伸出的鋼筋焊接牢固,每邊不少于兩個焊接連結(jié)點(diǎn),四周縫隙用水泥沙漿填實(shí)。
(三)a級應(yīng)急庫門應(yīng)安裝兩套美國沙金牌6730型機(jī)械密碼鎖,b級應(yīng)急庫門應(yīng)安裝兩套美國沙金牌6731型機(jī)械密碼鎖。
第十四條 金庫門和應(yīng)急庫門應(yīng)具有下述防破壞能力:在使用普通機(jī)械手工工具/便攜式電動工具,專用便攜式千斤頂,工業(yè)用氧割炬,便攜式電動砂輪切割機(jī),由兩名具有開啟門鎖專門技能并熟悉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的人員針對金庫門的薄弱環(huán)節(jié),使用上述任一種工具或它們的組合,對門體(a級)的一點(diǎn)或任一區(qū)域進(jìn)行攻擊,在凈工作時間30min內(nèi)(b級60 min內(nèi)),不應(yīng)將門打開或者在門體上打開一個615cm的穿透性開口,進(jìn)入門內(nèi)。
第十五條 點(diǎn)鈔室是整理現(xiàn)金的工作空間,應(yīng)安裝a級以上平開全封閉式防盜安全門。設(shè)有窗戶的,應(yīng)安裝鋼質(zhì)防護(hù)欄。
第十六條 守庫室是守庫人員值守的空間。應(yīng)符合下列要求:
(一)應(yīng)安裝b級以上平開全封閉式防盜安全門,并有可視或?qū)χv裝置。
(二)窗戶安裝雙層鋼質(zhì)防護(hù)欄。
(三)應(yīng)配備通信工具和護(hù)衛(wèi)器械。
第十七條 巡廊是環(huán)繞庫體的巡視走廊,可提高金庫的安全性能,有條件的宜建。巡廊應(yīng)為全封閉結(jié)構(gòu),不應(yīng)設(shè)置門窗,其凈寬度應(yīng)≥600mm。
第十八條 點(diǎn)鈔室、守庫室應(yīng)安裝緊急報警裝置,并符合下列要求:
(一)緊急報警裝置分設(shè)為2路,各自為獨(dú)立防區(qū)。
(二)每路串接的緊急報警裝置不應(yīng)超過4個。
(三)緊急報警按鈕應(yīng)安裝在既隱蔽,又能使報警人員不需離位既能觸到的位置。
(四)緊急報警裝置應(yīng)能立即向公安110報警服務(wù)臺或安防監(jiān)控中心報警,同時應(yīng)啟動現(xiàn)場聲、光報警裝置。
(五)緊急報警裝置應(yīng)有備用電源,保證24小時開啟。
第十九條 庫體內(nèi)、點(diǎn)鈔室,守庫室窗應(yīng)安裝入侵報警系統(tǒng),并符合下列要求:
(一)應(yīng)有2種以上探測原理。
(二)應(yīng)能立即向公安110報警服務(wù)臺或安防監(jiān)控中心報警。
(三)守庫室窗應(yīng)安裝振動或磁開關(guān)等類型的探測器。
(四)庫體內(nèi)、點(diǎn)鈔室的入侵報警控制器應(yīng)設(shè)在點(diǎn)鈔室內(nèi),守庫室窗的報警控制器應(yīng)設(shè)在守庫室內(nèi)。
(五)入侵報警系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)符合《入侵報警系統(tǒng)技術(shù)要求》(ga/t 368)的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
第二十條 庫體內(nèi)部、點(diǎn)鈔室、守庫室、運(yùn)鈔交接區(qū)應(yīng)安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng),并符合下列要求:
(一)庫體內(nèi)的回放圖像應(yīng)是實(shí)時圖像,應(yīng)能清晰顯示人員進(jìn)出、存取款的全過程。
(二)點(diǎn)鈔室的回放圖像應(yīng)是實(shí)時圖像,應(yīng)能清晰顯示交接、清點(diǎn)、打捆等操作的全過程。
(三)庫體外的回放圖像應(yīng)能清晰顯示開啟金庫門、進(jìn)出庫體的全過程。
(四)守庫室的回放圖像應(yīng)能清晰顯示室內(nèi)人員的活動情況,不應(yīng)有盲區(qū)。
(五)運(yùn)鈔交接區(qū)的回放圖像應(yīng)是實(shí)時圖像,應(yīng)能清晰顯示運(yùn)鈔車停放、交接、護(hù)衛(wèi)、進(jìn)出守庫室門的全過程。
(六)視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)保證24小時開啟,可采用移動偵測自動錄像技術(shù)。
(七)應(yīng)采用數(shù)字視頻監(jiān)控錄像設(shè)備,設(shè)計應(yīng)符合《視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)要求》(ga/t 367)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
第二十一條 監(jiān)控室
(一)有條件的可在庫區(qū)之外設(shè)監(jiān)控室。
(二)監(jiān)控室門應(yīng)安裝a級以上平開全封閉式防盜安全門,窗戶應(yīng)安裝鋼質(zhì)防護(hù)欄。
(三)監(jiān)控室應(yīng)具備有線、無線2種報警方式。
(四)緊急報警系統(tǒng)、入侵報警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)主機(jī)應(yīng)設(shè)置在監(jiān)控室內(nèi)。
第二十二條 緊急報警系統(tǒng)、入侵報警系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)具備防拆、開路、短路報警功能;系統(tǒng)傳輸線路的出入端線應(yīng)隱蔽,并有保護(hù)措施;系統(tǒng)應(yīng)有自檢功能和故障報警、欠壓報警功能。
第三章 移動金庫
第二十三條 移動金庫由移動金庫體、專用庫房(有條件的可增加點(diǎn)鈔室、守庫室、衛(wèi)生間)組成。
第二十四條 移動金庫體所有的鋼鐵部分(不銹鋼零件、填充料包圍的加強(qiáng)件除外)都應(yīng)采取反腐措施,包括噴鍍、電鍍、噴塑、噴漆等。不同金屬聯(lián)合使用時,應(yīng)防止引起電腐蝕。
第二十五條 移動金庫體的基本結(jié)構(gòu)為底頂拼塊、墻拼塊、庫門,庫體應(yīng)為里外鋼板中間填充防護(hù)層結(jié)構(gòu),防護(hù)層填充物必須采取反腐措施。
拼塊之間、拼塊與庫門之間應(yīng)采用鑲嵌結(jié)構(gòu),不應(yīng)有直接窺視到門內(nèi)的縫隙;各拼塊可以在庫內(nèi)按一定步驟進(jìn)行非破壞性拆除及易地安裝;關(guān)閉庫門后,采取任何方法均不能在庫外對各拼塊及庫門進(jìn)行非破壞性拆除。
第二十六條 移動金庫鎖具
(一)移動金庫門應(yīng)安裝3套相互獨(dú)立的機(jī)械密碼鎖和一套活體指紋鎖。4套鎖具中,任意3套同時對上鎖碼或指紋,庫門即應(yīng)開啟。
(二)應(yīng)使用美國制造沙金牌6730型機(jī)械密碼鎖。
(三)活體指紋鎖應(yīng)經(jīng)過公安部安全與警用電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心檢驗合格,并符合第十一條(四)的要求。
第二十七條 移動金庫整體應(yīng)具有下述抗破壞能力:由兩名試驗人員使用包括普通機(jī)械手工工具,便攜式電動工具,專用便攜式千斤頂,火焰切割工具,砂輪切割機(jī)、動力鋸,對移動金庫體的任一點(diǎn)或任一區(qū)域進(jìn)行攻擊,凈工作時間≤15min,不能在庫外拆除某一拼塊或者打開一個615cm的穿透性開口,進(jìn)入庫內(nèi)。
第二十八條 專用庫房。
(一)移動金庫應(yīng)放置在專用庫房內(nèi)。
(二)支承移動金庫的地面應(yīng)為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),厚度按移動金庫的重量決定,但不應(yīng)小于100mm。
(三)房門應(yīng)安裝b級以上平開全封閉式防盜安全門。
(四)設(shè)有窗戶的應(yīng)安裝不少于兩層鋼質(zhì)防護(hù)欄。
(五)專用庫房內(nèi)應(yīng)安裝應(yīng)急照明燈。
第二十九條 點(diǎn)鈔室。
(一)有條件的可設(shè)點(diǎn)鈔室。
(二)點(diǎn)鈔室門應(yīng)安裝a級以上平開全封閉式防盜安全門。
(三)點(diǎn)鈔室設(shè)有窗戶的,應(yīng)安裝鋼質(zhì)防護(hù)欄。
第三十條 守庫室
(一)有條件的可單獨(dú)設(shè)守庫室。
(二)守庫室門應(yīng)安裝b級以上平開全封閉式防盜安全門,并安裝可視/對講裝置,窗戶應(yīng)安裝鋼質(zhì)防護(hù)欄。
(三)守庫室內(nèi)宜建衛(wèi)生間及相應(yīng)的生活設(shè)施。
(四)守庫室內(nèi)應(yīng)配備通信工具和護(hù)衛(wèi)器械。
第三十一條 緊急報警系統(tǒng)
(一)專用庫房、點(diǎn)鈔室、守庫室應(yīng)分別安裝緊急報警裝置,各自為獨(dú)立防區(qū)。
(二)每路串接的緊急報警裝置不應(yīng)超過4個。
(三)緊急報警按鈕應(yīng)安裝在既隱蔽,又能使報警人員不需離位既能觸到的位置。
(四)緊急報警裝置應(yīng)能立即向公安110報警服務(wù)臺或安防監(jiān)控中心報警,同時應(yīng)啟動現(xiàn)場聲、光報警裝置。
(五)緊急報警裝置應(yīng)24小時開啟。
第三十二條 入侵報警系統(tǒng)
(一)專用庫房內(nèi)、點(diǎn)鈔室,守庫室窗應(yīng)安裝具有2種以上探測原理的入侵報警系統(tǒng)。
(二)守庫室窗應(yīng)安裝振動或磁開關(guān)等類型的探測器。
(三)入侵報警系統(tǒng)應(yīng)能立即向公安110報警服務(wù)臺或安防監(jiān)控中心報警。
(四)入侵報警系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)符合《入侵報警系統(tǒng)技術(shù)要求》(ga/t 368)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
第三十三條 視頻監(jiān)控系統(tǒng)
(一)專用庫房、點(diǎn)鈔室、守庫室、運(yùn)鈔交接區(qū)應(yīng)安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)。
(二)專用庫房內(nèi)的回放圖像應(yīng)是實(shí)時圖像,應(yīng)能清晰顯示人員進(jìn)出、開啟關(guān)閉移動金庫門、存取款的全過程。
(三)點(diǎn)鈔室的回放圖像應(yīng)是實(shí)時圖像,應(yīng)能清晰顯示交接、清點(diǎn)、打捆等操作的全過程。
(四)守庫室的回放圖像應(yīng)能清晰顯示室內(nèi)人員的活動情況,不應(yīng)有盲區(qū)。
(五)運(yùn)鈔交接區(qū)的回放圖像應(yīng)是實(shí)時圖像,應(yīng)能清晰顯示運(yùn)鈔車停放、交接、護(hù)衛(wèi)、進(jìn)出守庫室門的全過程。
(六)視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)保證24小時開啟,可采用移動偵測自動錄像技術(shù)。
(七)應(yīng)采用數(shù)字視頻監(jiān)控數(shù)字錄像設(shè)備,其設(shè)計應(yīng)符合《視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)要求》(ga/t 367)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
第四章 金庫安全管理
第三十四條 職責(zé)分工
(一)各級郵政部門一把手是金庫安全管理的第一責(zé)任人,必須采取有力措施,確保金庫安全管理制度的落實(shí),確保隱患的及時整改。
(二)保衛(wèi)部門是金庫安全管理的職能部門。
1.負(fù)責(zé)依據(jù)《安全防范工程技術(shù)規(guī)范》(gb 50348-2004)和本規(guī)定,對金庫建設(shè)進(jìn)行設(shè)計審核、施工監(jiān)理、設(shè)備選型、竣工驗收,請領(lǐng)安全合格證等。
2.負(fù)責(zé)守庫室門鑰匙的管理與使用,守庫人員的教育審查,進(jìn)出金庫人員的審核等。
3.負(fù)責(zé)制定緊急情況處置預(yù)案,并組織演練。
(三)儲匯部門是金庫的主要使用單位,負(fù)責(zé)進(jìn)出金庫人員的管理,金庫門鎖具的管理與使用,點(diǎn)鈔室門鑰匙的管理與使用,點(diǎn)鈔和現(xiàn)金的出入庫等。
第三十五條 金庫所在單位的保衛(wèi)、儲匯部門應(yīng)每天,市(縣)局負(fù)責(zé)人應(yīng)每周對金庫進(jìn)行安全檢查,發(fā)現(xiàn)隱患立即整改,并做好檢查和整改記錄。
第三十六條 金庫門鎖具管理
(一)無應(yīng)急庫門的固定金庫門和移動金庫門安裝有3套機(jī)械密碼鎖,其中兩套機(jī)械密碼鎖為日常使用,密碼由兩名業(yè)務(wù)人員分別管理,互不泄漏;另外一套機(jī)械密碼鎖的密碼由市(縣)局主管局長封存?zhèn)溆?當(dāng)日常使用的兩套機(jī)械密碼鎖中的一套或活體指紋鎖出現(xiàn)故障時,啟用備用機(jī)械密碼鎖。
(二)有應(yīng)急庫門的固定金庫門的兩套機(jī)械密碼鎖的密碼,由兩名業(yè)務(wù)人員分別管理,互不泄漏,日常開啟金庫使用。應(yīng)急庫門機(jī)械密碼鎖的密碼由市(縣)局兩名局領(lǐng)導(dǎo)分別封存?zhèn)溆谩?/p>
(三)機(jī)械密碼鎖密碼應(yīng)每2年或調(diào)整使用人員時變更一次。
(四)指紋管理員權(quán)限由市(縣)局主管局長管理,負(fù)責(zé)有權(quán)進(jìn)入金庫人員指紋的登記、刪除和開啟時間的設(shè)置、讀取使用記錄等。指紋登記、刪除、開啟時間設(shè)置應(yīng)做記錄(內(nèi)容包括:時間、姓名、職務(wù)等),管理員指紋不能開啟指紋鎖。
(五)活體指紋鎖登記人數(shù)應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要確定,每人僅限登記一個id號,每個id號下應(yīng)登記5枚以上指紋備用。必須兩人以上分別輸入指紋才能開啟,一人輸入兩枚指紋不能開啟。
(六)應(yīng)按照日常開啟金庫的實(shí)際需要,合理設(shè)置開啟時間區(qū)域,非特殊情況夜間不得進(jìn)入金庫。
(七)市(縣)局主管局長至少每季度讀取查看一次指紋鎖使用記錄,并做好查看記錄。
第三十七條 點(diǎn)鈔室安全管理
(一)點(diǎn)鈔室防盜門鑰匙由點(diǎn)鈔人員保管、使用,點(diǎn)鈔時應(yīng)將點(diǎn)鈔室防盜門從內(nèi)鎖好,嚴(yán)禁開門點(diǎn)鈔。
(二)業(yè)務(wù)部門應(yīng)將有權(quán)進(jìn)入點(diǎn)鈔室人員的名單,書面報備保衛(wèi)部門,遇人員變動應(yīng)及時報備新名單。
(三)現(xiàn)金清點(diǎn)、打捆等操作必須由雙人以上進(jìn)行,嚴(yán)禁單人點(diǎn)鈔。
(四)嚴(yán)禁將個人物品帶入點(diǎn)鈔室。
(五)業(yè)務(wù)人員進(jìn)入點(diǎn)鈔室應(yīng)先將入侵報警器撤防,離開時必須設(shè)防,密碼應(yīng)經(jīng)常更換,不得泄漏。
第三十八條 出入庫管理
(一)金庫只允許當(dāng)班負(fù)責(zé)存取庫存現(xiàn)金的人員進(jìn)入。
(二)業(yè)務(wù)部門應(yīng)將有權(quán)進(jìn)入金庫內(nèi)的人員名單,書面報備保衛(wèi)部門,遇人員變動應(yīng)及時報備新名單。
(三)嚴(yán)禁將個人物品帶入金庫內(nèi)。
(四)必須嚴(yán)格使用金庫門密碼,關(guān)好金庫門后必須將數(shù)碼盤轉(zhuǎn)動4圈以上,嚴(yán)禁人為將密碼盤固定。
(五)業(yè)務(wù)人員進(jìn)入金庫應(yīng)先將入侵報警器撤防,離開時必須設(shè)防,密碼應(yīng)經(jīng)常更換,不得泄漏。
(六)對金庫進(jìn)行檢查的人員應(yīng)持有本人有效證件并由金庫管理單位領(lǐng)導(dǎo)陪同。應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確登記檢查人員姓名、出入時間和檢查事項等。
(七)對金庫進(jìn)行維護(hù)修理時,應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由保衛(wèi)部門對維護(hù)人員審查后,發(fā)給的臨時出入證件。同時應(yīng)指定專人在現(xiàn)場監(jiān)督,并做好詳細(xì)記錄,相關(guān)資料應(yīng)存檔備查。
第三十九條 槍支彈藥使用制度
(一)使用人員應(yīng)持有省、自治區(qū)、直轄市人民政府公安機(jī)關(guān)發(fā)給的持槍證件。
(二)遇緊急情況使用槍支、彈藥后,應(yīng)當(dāng)立即向所在單位和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報告。
(三)應(yīng)使用專用槍彈柜分別存放槍支、彈藥,槍彈柜鑰匙由雙人保管。槍彈柜應(yīng)設(shè)置在守庫室(或槍庫)內(nèi),嚴(yán)禁存放在金庫庫體內(nèi)。
(四)執(zhí)行任務(wù)攜帶槍支、彈藥,必須妥善保管,嚴(yán)防丟失、被盜、被搶或者發(fā)生其他事故。任務(wù)執(zhí)行完畢,應(yīng)立即將槍支、彈藥交還。
(五)嚴(yán)禁非執(zhí)行守護(hù)、押運(yùn)任務(wù)時攜帶槍支、彈藥,嚴(yán)禁攜帶槍支、彈藥飲酒或者酒后攜帶槍支、彈藥。
第四十條 金庫應(yīng)建立以下安全管理制度:
(一)金庫值守制度;
(二)金庫出入庫登記制度;
(三)金庫使用管理制度;
(四)槍支彈藥保管、領(lǐng)用制度;
(五)值守人員崗位責(zé)任制度;
(六)防搶預(yù)案;
(七)持槍人員管理責(zé)任制度;
(八)槍支彈藥安全責(zé)任制度;
(九)持槍人員法制、安全教育培訓(xùn)制度
(十)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度;
(十一)金庫安全檢查制度;
(十二)金庫安全防范設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度。
第四十一條 其他規(guī)定
(一)應(yīng)定期對值守人員、進(jìn)出金庫人員進(jìn)行安全防范教育培訓(xùn)和防搶預(yù)案的演練。
(二)應(yīng)按照使用說明書規(guī)定的周期,對金庫安全防范設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),保證設(shè)備運(yùn)行正常。
(三)應(yīng)在庫體內(nèi)、點(diǎn)鈔室、守庫室配備滅火器材。
(四)監(jiān)控室實(shí)行24小時有人值守,監(jiān)控錄像保留時間不少于30天。
(五)存入金庫的現(xiàn)金應(yīng)放入保險柜。
第五章 金庫守護(hù)
第四十二條 金庫應(yīng)實(shí)行24小時雙人值守。
第四十三條 金庫值守人員必須符合下列條件:
(一)身體健康,品行端正有良好的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(二)年齡須在25周歲以上50周歲以下,經(jīng)安全保衛(wèi)部門審定,并經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)后持證上崗。
(三)無精神病等不能控制自己行為能力的疾病病史。
(四)無行政處分、治安處罰記錄。
(五)凡有嫖娼、賭博、吸毒等違法行為的,應(yīng)當(dāng)堅決清退;對有經(jīng)商、搞職業(yè)外盈利等活動、受到行政處分、治安處罰的,應(yīng)立即調(diào)離。
(六)人教部門應(yīng)會同保衛(wèi)部門每半年對金庫值守人員進(jìn)行一次審查,不符合條件的應(yīng)立即調(diào)離。
第四十四條 值守人員應(yīng)遵守以下制度:
(一)不得擅離崗位,不得進(jìn)入金庫庫體內(nèi)和點(diǎn)鈔室內(nèi),不得進(jìn)行與值守任務(wù)無關(guān)的其他活動,不得酒后上崗,不得將與工作無關(guān)的物品帶入守庫室。
(二)值守時應(yīng)鎖好守庫室防盜安全門,禁止無關(guān)人員進(jìn)入。夜間應(yīng)將守庫室窗的報警系統(tǒng)設(shè)防,密碼要經(jīng)常更換,不得泄漏。
(三)嚴(yán)格按照有權(quán)進(jìn)入金庫和點(diǎn)鈔室人員名單審核入庫人員身份。在入庫人員將入庫事由、時間、簽名等登記齊全后方可允許入庫。
(四)認(rèn)真登記出入庫體、點(diǎn)鈔室時間和攜帶物品等,認(rèn)真填寫交接班記錄。
(五)嚴(yán)禁單人進(jìn)入金庫庫體和點(diǎn)鈔室。
第四十五條 值守人員應(yīng)熟練掌握和正確使用護(hù)衛(wèi)器械、通信工具及報警、消防等設(shè)施。
第四十六條 金庫的異地值守
金庫異地值守是值守人員在金庫以外的場所備勤,有警情發(fā)生時,能在實(shí)體防護(hù)設(shè)施最大延遲時間內(nèi)雙人到達(dá)金庫現(xiàn)場的值守方式。實(shí)行異地值守的金庫除符合第二章、第三章的規(guī)定外,還應(yīng)符合以下條件:
(一)守庫室門、窗,金庫門安裝振動感應(yīng)報警裝置。
(二)守庫室內(nèi)安裝入侵報警探測器。
(三)庫體內(nèi)部、守庫室安裝的視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)具有移動偵測報警功能。
(四)實(shí)行異地值守的必須設(shè)監(jiān)控室。
(五)應(yīng)24小時雙人備勤。
(六)備勤人員必須在指定地點(diǎn)待命,不得從事防礙或影響出警的事宜。
(七)備勤地點(diǎn)應(yīng)配備通訊工具和護(hù)衛(wèi)器械,并保證監(jiān)控室隨時與備勤人員取得聯(lián)系。
(八)守庫室門鑰匙管理、守庫室報警器的設(shè)防、撤防由備勤人員負(fù)責(zé)。
第四十七條 金庫庫體內(nèi)或點(diǎn)鈔室內(nèi)有人員作業(yè)時,應(yīng)有不少于兩名備勤人員在守庫室值守。作業(yè)后,業(yè)務(wù)人員將庫體內(nèi)和點(diǎn)鈔室的入侵報警器設(shè)防。備勤人員將守庫室的報警器設(shè)防,鎖好守庫室門,回到備勤地點(diǎn)。
第四十八條 留有過夜現(xiàn)金的局所,符合下列條件的,可實(shí)行無人值守:
(一)留局過夜現(xiàn)金在10萬元以下,且安裝有移動金庫。
(二)移動金庫應(yīng)放置在專用庫房內(nèi),其門應(yīng)安裝b級以上平開全封閉式防盜安全門,窗戶應(yīng)安裝雙層鋼質(zhì)防護(hù)欄。
(三)專用庫房內(nèi)應(yīng)安裝入侵報警系統(tǒng),并能立即向公安110報警服務(wù)臺或安防監(jiān)控中心報警,同時啟動現(xiàn)場聲、光報警器。
(四)安裝有視頻監(jiān)控系統(tǒng)。
第四十九條 實(shí)行異地值守的金庫和無人值守的局所,應(yīng)經(jīng)省(區(qū)、市)郵政局保衛(wèi)部門批準(zhǔn)。
第六章 附則
第五十條 本規(guī)定由國家郵政局負(fù)責(zé)解釋。
第五十一條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
第五十二條 國家郵政局此前制定的有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,以本規(guī)定為準(zhǔn)。
